№1-51/19

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь 24 апреля 2019г.

Ленинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего судьи Старковой Т.В.

с участием государственного обвинителя Алиева Д.Д.

подсудимого – ФИО1

защитника – адвоката Березина А.В. 

при секретаре Ахметовой Э.Р.

рассмотрев материалы уголовного дела № 1- 51 в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, гражданина РФ, со средним профессиональным образованием, женатого, военнообязанного, работающего 

<

данные изъяты> зарегистрированного и проживающего: 

<

Адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО1, в период с 21.03.2017 г. по 24.03.2017 г. в г. Перми как лицо, участвующее в гражданском судопроизводстве о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Меридиан-С» (далее ООО «Меридиан-С») денежных средств по судебному приказу, совершил фальсификацию доказательств при следующих обстоятельствах.

27.10.2016 в г. Перми неустановленным следствием лицом через подставное лицо – Г., находящуюся в заблуждении относительно истинных намерений неустановленного следствием лица, было незаконно учреждено (создано) ООО «Меридиан-С», зарегистрированное в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № по Пермскому краю (далее Межрайонная ИФНС России № по Пермскому краю) и поставленное на налоговый учет в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по 

<

Адрес> за основным государственным регистрационным номером №. Обществу присвоен индивидуальный номер налогоплательщика №. 

Согласно Федеральному Закону РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сведения о том, что Г. является единственным учредителем и директором ООО «Меридиан-С» внесены 02.11.2016 налоговыми органами в Единый государственный реестр юридических лиц.

В ноябре 2016 года в г. Перми неустановленным следствием лицом при участии подставного лица – Г., находящейся в заблуждении относительно истинных намерений неустановленного следствием лица, направленных на незаконное создание юридического лица, в различных кредитных учреждениях были открыты расчетные счета, в том числе 17.11.2016 г. расчетный счет № в филиале ПАО «

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

Адрес>.

23.12.2016 в г. Перми неустановленное следствием лицо в продолжении своего преступного умысла, направленного на внесение ложных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, через подставное лицо К., находящуюся в заблуждении относительно истинных намерений неустановленного следствием лица, через телекоммуникационные каналы связи представил в Межрайонную ИФНС России № по Пермскому краю заявление формы № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «Меридиан-С», а именно о прекращении полномочий Г. – лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть директора, и возложения этих полномочий на К.

Согласно ФЗ РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», сведения о том, что К. является единственным учредителем и директором ООО «Меридиан-С», 30.12.2016 внесены налоговыми органами в Единый государственный реестр юридических лиц.

Реальной целью создания ООО «Меридиан-С» была незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей через расчетные счета ООО «Меридиан-С», открытые в различных кредитных учреждениях, в том числе через расчетный счет № в филиале ПАО «

<

данные изъяты>, с последующим перечислением обналиченных денежных средств на различные расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и, в том числе, на расчетные счета индивидуального предпринимателя Гирского, о чем Г. и К. не знали, поскольку не были посвящены неустановленным следствием лицом в его незаконную деятельность. 

Г. в период с 07.10.2016 г. по 30.12.2016 г. и К. в период с 30.12.2016 г. по 24.03.2017 г. организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Меридиан-С» не выполняли, о чем неустановленному следствию лицу и Гирскому было достоверно известно.

В марте 2017 года в г. Перми сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>, в котором у ООО «Меридиан-С» был открыт расчетный счет №, по итогам анализа движения денежных средств по указанному расчетному счету были выявлены операции, проведенные с признаками нарушения требований действующего законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В связи с признанием операций по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Меридиан-С» сомнительными, ПАО «

<

данные изъяты> 14.03.2017 на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были приняты решения об отказе в проведении расходных операций по расчетному счету № 

<

***>, о чем неустановленному следствием лицу и Гирскому стало достоверно известно.

В период с 14.03.2017 г. по 21.03.2017 г. в г. Перми у Гирского, достоверно знавшего о приостановлении ПАО «

<

данные изъяты> расходных операций по расчетному счету ООО «Меридиан-С» №, с целью получения денежных средств с указанного расчетного счета в свое распоряжение по судебному приказу, возник умысел на фальсификацию доказательств по гражданскому делу. 

С целью получения денежных средств с расчетного счета ООО «Меридиан-С» №, Гирский, осуществляя задуманный преступный план, направленный на фальсификацию доказательств по гражданскому делу, в период с 14.03.2017 г. по 21.03.2017 г. в г. Перми, более точное место следствием не установлено, достоверно зная, что между ним и ООО «Меридиан-С» трудовых отношений не имелось, изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

- заявление ФИО1 (без даты) о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за декабрь 2016 года в размере 450 000 рублей, в котором указал ложные сведения о факте своего трудоустройства в указанной организации в должности менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения и об имеющейся задолженности по заработной плате перед ним как работником ООО «Меридиан-С»; 

- заявление ФИО1 (без даты) о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за январь 2017 года в размере 450 000 рублей, в котором указал ложные сведения о факте своего трудоустройства в указанной организации в должности менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения и об имеющейся задолженности по заработной плате перед ним как работником ООО «Меридиан-С»; 

- заявление ФИО1 (без даты) о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за февраль 2017 года в размере 450 000 рублей, в котором указал ложные сведения о факте своего трудоустройства в указанной организации в должности менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения и об имеющейся задолженности по заработной плате перед ним как работником ООО «Меридиан-С»;

- копии трудового договора от 01.12.2016, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» Г., в котором указал ложные сведения о принятии его на работу в указанную организацию на должность менеджера по оптовым продажам продукции машиностроения; 

- справки о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 за период с 01.12.2016 по 01.03.2017 в ООО «Меридиан-С» от имени директора «Меридиан-С» К., в которых указал ложные сведения о невыплате начисленной премии за декабрь 2016 года в сумме 450 000 рублей, за январь 2017 года в сумме 450 000 рублей и за февраль 2017 года в сумме 450 000 рублей; 

- акты сверки задолженности от 17.03.2017 между менеджером ФИО1 и ООО «Меридиан-С» в лице директора К., в которых указал ложные сведения об имеющейся задолженности по заработной плате перед работником ФИО1; 

- ответы директора ООО «Меридиан-С» К. от 20.03.2017 на претензию ФИО1, в которых указал ложные сведения о подтверждении наличия перед ним задолженности по выплате премий за декабрь 2016 года в сумме 450 000 рублей, за январь 2017 года в сумме 450 000 рублей и за февраль 2017 года в сумме 450 000 рублей. 

При этом подписи в указанных документах от имени Г. и К. были выполнены неустановленным следствием лицом. 

21.03.2017г. в дневное время суток Гирский, преследуя цель незаконного перечисления денежных средств с расчетного счета № ООО «Меридиан-С», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>, по судебному приказу, реализуя свой преступный умысел, направленный на фальсификацию доказательств по гражданскому делу, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая их наступления, то есть, действуя умышленно, представил в судебный участок № Свердловского судебного района г. Перми Пермского края, расположенный по адресу: 

<

Адрес>, вышеуказанные три заявления (без даты) о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за декабрь 2016 г. в размере 450 000 рублей, за январь 2017 года в размере 450 000 рублей и февраль 2017 года в размере 450 000 рублей, которые были зарегистрированы за № 1634/21.03.17, 1635/21.03.17 и 1636/21.03.17, а также прилагаемые к заявлениям подложные документы: копии трудового договора от 01.12.2016, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» Г., справки о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 за период с 01.12.2016 по 01.03.2017 в ООО «Меридиан-С» от имени директора «Меридиан-С» К., акты сверки задолженности от 17.03.2017 между менеджером ФИО1 и ООО «Меридиан-С» в лице директора ФИО2 и ответы директора ООО «Меридиан-С» ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на претензию ФИО1

В результате умышленных преступных действий ФИО1, направленных на фальсификацию доказательств по гражданскому делу, мировым судьей судебного участка № Свердловского судебного района г. Перми М., исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края, введенной в заблуждение относительно истинных намерений Гирского, направленных на незаконное перечисление денежных средств с расчетного счета 

<

***> «Меридиан-С», открытого в ПАО «

<

данные изъяты>, по судебному приказу, полученному путем фальсификации доказательств по гражданскому делу, по представленным последним документам, содержащим заведомо для Гирского ложные сведения, 24.03.2017 вынесены судебные приказы о взыскании с ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате, а именно:

- по гражданскому делу № в пользу ФИО1 в сумме 450 000 рублей за декабрь 2016 года;

- по гражданскому делу № в пользу ФИО1 в сумме 450 000 рублей за январь 2017 года;

- по гражданскому делу № в пользу ФИО1 в сумме 450 000 рублей за февраль 2017 года.

Гирский, получив три судебных приказа, вынесенных по документам, содержащим заведомо ложные сведения, 30.03.2017 г. передал их со своими заявлениями в филиал ПАО «

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

Адрес>, для незаконного перечисления денежных средств в общей сумме 1 350 000 руб. с расчетного счета № ООО «Меридиан-С» на его лицевой счет №, открытый 

<

данные изъяты>.

03.04.2017 в г. Перми сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>, введенными в заблуждение относительно преступных действий Гирского, на основании судебных приказов, представленных Гирским, по его заявлениям были перечислены денежные средства в общей сумме 1 350 000 руб. на лицевой счет №, открытый 

<

данные изъяты>», которыми Гирский распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Гирским, как лицом, участвующим в гражданском деле, были сфальсифицированы и представлены в судебный участок № Свердловского судебного района г. Перми Пермского края документы, в которых были указаны заведомо ложные сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, то есть в соответствии со ст. 55 ГПК РФ послужившие доказательствами по гражданским делам №№, №, №.

Подсудимый Гирский на предварительном следствии и в судебном заседании вину не признал, от дачи показания отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В письменных пояснениях, представленных в материалы уголовного дела, показал, что он согласился с предложением В. заняться предпринимательской деятельностью, совместно провести несколько сделок по купле - продаже станков. В десятых числах декабря 2016 г. В. передал ему на подпись трудовой договор, согласно которому он был принят на работу в ООО «Меридиан-С» на должность менеджера. Также он передал ему на подпись договор субподряда с гражданином Вш., которому он передавал свои полномочия по исполнению своих трудовых обязанностей в ООО «Меридиан-С», то есть он выполнял его работу, а он предоставлял ему офис и свои банковские реквизиты. Примерно до середины марта 2017 года они с В. регулярно созванивались и несколько раз встречались. Он рассказывал, что сделка по купле - продаже станков практически завершена, и он ждет поступления денег на расчетный счет ООО «Меридиан-С». В середине марта 2017 г. они встретились с В., и тот ему рассказал, что деньги от сделки пришли на расчетный счет ООО «Меридиан-С», но директор перечислить их ему не может по каким-то причинам. Чтобы получить эти деньги, необходимо подать заявление в суд о принудительном их взыскании. При этом директор ООО «Меридиан-С» будет в курсе происходящего и возражать не будет. В. также сказал, что сам подготовит все необходимые для суда документы, ему лишь останется их подписать. В двадцатых числах марта 2017 г. В. позвонил ему и сообщил, что документы готовы и их нужно подписать. Примерно 20.03.2017 г. они с В. встретились в офисе, и он передал ему пакет документов в нескольких экземплярах каждый для подписи. Поскольку он ничего не понимает в оформлении документов, касающихся договорной деятельности, то после их подписания он попросил оставить ему один комплект документов для консультации с юристом. В. оставил ему один комплект и уехал. После этого он встретился с юристом, тот посмотрел документы, которые подготовил В., а он подписал. Юрист сказал, что в таком виде документы в суд подавать нельзя, что его трудовой договор с ООО «Меридиан-С» является фиктивным, поскольку он, Гирский, в ООО «Меридиан-С» фактически не работал. С правовой точки зрения его взаимоотношения с ООО «Меридиан-С» должны регулироваться не трудовым, а гражданским законодательством, поэтому между ними должны быть заключены договор подряда. Юрист подготовил черновики проектов дополнительного соглашения к трудовому договору, согласно которому стороны признают, что трудовой договор, заключенный между ними, считается незаключенным, а обязанности работника по проведению сделок купли - продажи станков считаются обязанностями исполнителя по договору подряда, при этом запись в трудовой книжке не производится, исполнитель в штате организации не состоит, проведенная сделка является разовой и другие детали. Также юрист подготовил проекты договора подряда, актов сдачи - приемки работ, претензий. Все эти проекты вместе с первым пакетом документов он передал В.. В этот же день он передал В. для подписи изготовленные им следующие документы: дополнительное соглашение к трудовому договору о том, что он считается незаключенным, договор подряда между ним, Гирским, и ООО «Меридиан-С», акты сдачи - приемки работ, претензии, ответы на претензии, Договор субподряда между ним и Вш. Все эти документы со стороны ООО «Меридиан-С» и Вш. были уже подписаны. На следующий день он встретился с юристом и показал ему пакет документов, переданный В.. Юрист посмотрел документы, и сказал, что в них не хватает новых заявлений в суд о взыскании с ООО «Меридиан-С» задолженности, возникшей в результате неоплаты работ, оказанных по договорам подряда. В этот же день он встретился в офисе с В., передал ему подписанные им пакет документов и передал ему слова юриста о том, что в комплекте документов не хватает заявлений в суд о взыскании задолженности по договору подряда, а также, что не уплачена государственная пошлина. В. ответил, что заявления в суд он подготовит, государственную пошлину оплатит и ему перезвонит. При этом он в его присутствии порвал подписанный им трудовой договор с ООО «Меридиан-С».

Примерно через неделю В. перезвонил ему и сообщил, что проблему с судом он решил, ему лишь нужно забрать судебные приказы в мировом суде и принести их в банк, где находится расчетный счет ООО «Меридиан-С». Он забрал из суда судебные приказы, они вместе приехали в этот банк. После поступления денежных средств он, Гирский, снял их со своего банковского счета и за вычетом одного процента передал их В.. В., в свою очередь, передал ему расписку Вш. о том, что деньги по договору субподряда он получил в полном объеме и претензий к нему не имеет.

Впоследствии, ему стало известно, что взыскание с ООО «Меридиан-С» было произведено по задолженности, связанной с трудовым договором, который ими был признан незаключенным.

Полагает, что данное обстоятельство произошло в связи с тем, что В. передал в суд от его имени первоначальный комплект документов, то есть тот, который он отказался передавать в суд. При этом он изготовил и передал в суд ксерокопию трудового договора, заключенного между ним и ООО «Меридиан-С», поскольку подлинник договора он при нем порвал и выбросил. Ксерокопию он изготовил путем наложения на текст трудового договора его подписи, стоящей под договором подряда. Считает, что он стал жертвой обмана со стороны В., однако при этом сам ничего противоправного не совершал. 

Вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами:

Свидетель Мер. в судебном заседании показал, что он работал на № участке у мирового судьи Свердловского района г. Перми. Ведется журнал посетителей суда. В журнал вносится дата, время прибытия, ФИО и участок. Также они спрашивают, в какой процесс подошел человек. Фиксируют только время прибытия. 

21.03.2017 г. и 30.03.2017 г. Гирский приходил в здание суда, он записал его в журнал. С ним была еще женщина, на лицо он её не помнит. Он записал их всех. Гирский приходил на третий участок, наверное, он пришел на ознакомление с делом, не в процесс. Про цель прихода в суд он говорил что-то с ознакомлением дела.

При обозрении фотографии в т. 3 л.д. 124 В., Мер. пояснил, что не знает человека, изображенного на фотографии. Гирский приходил много раз, а такого человека он не помнит.

Свидетель Г. в судебном заседании показала, что с 2016 г. её знакомый З. предложил ей организовать бизнес по продаже обуви. Он сказал, что помогает открывать людям фирмы и поможет ей с поставкой обуви. Они открыли фирму ООО «Меридиан С», но далее у него начались проблемы, он отказался с ней работать, предложил переоформить фирму на другого человека, она согласилась. В 23.12.2016 г. они приехали к нотариусу, подписали документы. Фирму она продала К.. При переоформлении фирмы девушка рядом с ней сидела. При продаже фирмы ООО «Меридиан-С» деньги не передавались. З. сказал, что он вернет средства, потраченные на оформление фирмы. Госпошлину оплачивал он. Документы для регистрации общества ООО «Меридиан-С» оформлял З.. Она при этом участие не принимала. Рабочее помещение у ООО «Меридиан-С» она не видела, ей говорили, что на 

<

Адрес> будет офис. Она там не была. З. говорил, что там идет ремонт. Расчетный счет у ООО «Меридиан-С» открывала она. Инициатива в открытии расчетного счета была З.. Он сказал ей, что нужно открыть расчетный счет. В налоговую инспекцию для регистрации ООО «Меридиан-С» она ездила. Ей выдали свидетельство о государственной регистрации. Она была как единственный учредитель общества. Директором была назначена тоже она. Свидетельство о государственной регистрации, печать общества она передала З.. В дальнейшем, свидетельство о государственной регистрации, печать общества она обратно не получила, т.к. после этого с З. не виделась. Хозяйственную деятельность общество не осуществляло.

Свидетель Кус. в судебном заседании показала, что Гирского знает в связи со своей работой, он приходил в суд с заявлением на выдачу судебного приказа на выплату заработной платы. Она принимала у него заявление, потом она его не видела.

В марте 2017г. Гирский обращался в суд, в марте, дату она не помнит, на прием пришли 3 человека. Обратился Гирский, с ним были мужчина и женщина, их данные она не помнит. Она записала их в журнал приема. Гирский обратился с целью подачи заявления на выдачу судебного приказа о взыскании заработной платы, с общества, название общества она не помнит. Он приложил заявление, копию договора, справку о невыплате заработной платы, она все данные занесла в журнал приема граждан, дату приема, время приема. Потом она передала все в канцелярию. Гирский взыскивал заработную плату с общества за период с декабря 2016 г. по январь-февраль 2017 г. 

Свидетель К. на предварительном следствии (т. 2 л.д. 169-175; т. 3 л.д. 125-128) показала, что в один из дней ноября - декабря 2016 г. в кафе она познакомилась с мужчиной, имя которого не запомнила. В ходе общения мужчина спросил, не хочет ли она заработать 5 000 рублей, пояснив, что для этого нужен только паспорт и несколько подписей. При этом мужчина сказал, что все будет в рамках закона. Также мужчина пояснил, что оформит на ее имя коммерческую фирму (название тогда не назвал). Она согласилась на предложение мужчины заработать деньги. 

Примерно через неделю в дневное время 23.12.2016 г. ей позвонил указанный мужчина и сообщил, что она должна съездить к нотариусу и подписать договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы, которая будет оформлена на её имя. 

В назначенное время она приехала на остановку «Кристалл», где ее встретил ранее незнакомый молодой человек, который сопроводил её до нотариуса и сказал, что она станет собственником и директором ООО «Меридиан-С» после подписания договора купли-продажи доли в уставном капитале. Офис нотариуса располагался в 

<

Адрес>. В коридоре к нотариусу сидела женщина, как потом выяснилось, это продавец фирмы – Г., с которой она должна была подписывать договор купли-продажи доли в уставном капитале фирмы. Ранее Г. она не знала. Затем её и Г. пригласили в кабинет нотариуса, где на столе лежал напечатанный на бумаге договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Меридиан-С». Она и Г. подписали данный договор в нескольких экземплярах. За услуги нотариуса она не платила. Выйдя от нотариуса, подписанный договор она передала ранее незнакомому молодому человеку, который ей передал деньги в размере 5 000 рублей. 

После этого с мужчиной, с которым она познакомилась в кафе, и с молодым человеком она не встречалась. Документов, касающихся ООО «Меридиан-С», не подписывала. 

В офисе ООО «Меридиан-С» она никогда не была, финансово-хозяйственную деятельность в данном обществе не осуществляла, работников в общество не принимала, трудовые договоры и иные документы не подписывала. 

Свидетель Ш. на предварительном следствии (т. 2,л.д. 240-243) показала, что с 2006 г. она работает в ПАО «

<

данные изъяты>. С 17.11.2016 ООО «Меридиан-С» был открыт расчетный счет в Пермском филиале ПАО «

<

данные изъяты> (№), данный счет был закрыт по инициативе банка в связи с трансформацией Пермского филиала в операционный офис «Пермский». После этого ООО «Меридиан-С» 13.05.2017 был открыт новый счет №. 

Банком в целях выполнения правил внутреннего распорядка был проведен анализ движения денежных средств по расчетному счету ООО «Меридиан-С» и операции клиента были признаны транзитными, в связи с этим Банком 14.03.2017, в соответствии с п. 11 ст. 7 ФЗ № 115, клиенту было отказано о проведении расходных операций, в последующем в Росфинмониторинг было направлено 11 сообщений по коду операций 6001 на общую сумму 3 738 000 рублей. Между тем, приостановление банком расходных операций не распространялось на списание денежных средств со счета ООО «Меридиан-С» по судебным приказам. Операции по расчетному счету ООО «Меридиан-С» не проводятся с 11.04.2017 г. 

Свидетеля А. на предварительном следствии (т. 3 л.д. 4-41) показала, что с сентября 2010 года она работает в операционном офисе «Пермский №» ПАО «Акбарс Банк». ДД.ММ.ГГГГ в офис банка по 

<

Адрес>, обратился ФИО1 с тремя заявлениями о переводе денежных средств на общую сумму 1 350 000 рублей на основании судебных приказов №№, 2-623/3/2017, 2-624/3/2017 от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Меридиан-С», открытого в ПАО «Акбарс банк». К указанным заявлениям были приложены: копия паспорта ФИО1 и оригиналы вышеуказанных судебных приказов, согласно которым вышеуказанная сумма являлась задолженностью ООО «Меридиан-С» по заработной плате. В последующем на основании заявлений ФИО1, а также судебных приказов банком были подготовлены инкассовые поручения №№, 4241 и 4239 от ДД.ММ.ГГГГ. При поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «Меридиан-С», денежные средства были перечислены на счет физического лица, реквизиты которого были указаны в заявлениях ФИО1 

Свидетель Б. на предварительном следствии (т. 2 л.д. 38-39) показал, что с середины 2015 года в его собственности имеется нежилое помещение, расположенное по адресу: г

<

данные изъяты>. ООО «Меридиан-С» ему не знакомо, в аренду принадлежащее ему помещение указанной организации он не сдавал. 

Свидетель Т. на предварительном следствии (т. 2л.д. 28-31) показал, что с ноября-декабря 2015 года он арендует офисное помещение по адресу: 

<

данные изъяты>. Собственником указанного помещения является Б. ООО «Меридиан-С» ему не знакомо, сотрудники не известны. По адресу: 

<

данные изъяты>, он таблички с названием данной организации никогда не видел. 

Кроме того, виновность Гирского подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом явки с повинной ФИО1 от 12.03.2018, согласно которого ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении при следующих обстоятельствах: в марте 2017 года им были поданы 3 заявления от его имени мировому судье судебного участка № Свердловского района г. Перми о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате, образовавшейся перед ним. В числе приложений к заявлению в мировой суд им были предоставлены справка о заработной плате и акт сверки задолженности с ООО «Меридиан-С». Он понимает, что предоставил в суд документы, подтверждающие несуществующие трудовые отношения, т.к. в ООО «Меридиан-С» он никогда не работал, задолженности по заработной плате перед ним не существовало. В содеянном раскаивается. В силу требований ст.51 Конституции РФ отказался сообщать, получал ли он впоследствии судебные приказы в мировом суде, куда и с какой целью предоставил. От дальнейших пояснений отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ (т. 3 л.д. 65-66);

- протоколом выемки от 23.03.2018, в ходе которой у свидетеля Г. изъят оригинал договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Меридиан-С» от 23.12.2016. (т. 2 л.д. 189-194), протоколом его осмотра (т. 2 л.д. 89-98), постановлением о признании и приобщении его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 2 л.д. 89-98, 99);

- протоколом выемки от 24.01.2018, в ходе которой в мировом суде судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края изъяты материалы гражданских дел №, № и №(т. 1 л.д. 198-200); 

- протоколом осмотра – документов, изъятых в мировом суде судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края: гражданских дел №, № и № по заявлениям ФИО1 к ООО «Меридиан-С» о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы. 

При осмотре гражданского дела № установлено, что в указанном деле содержатся следующие документы: 

- заявление ФИО1 о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за январь 2017 года в размере 450 000 рублей, без даты, на котором имеется оттиск печати синего цвета «№/21.03.17 Мировой судья судебного участка № Свердловского района г.Перми»;- справка о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 в ООО «Меридиан-С» за период с 01.12.2016 по 01.03.2017, выданной и подписанной от имени директора ООО «Меридиан-С» К. с оттиском печати синего цвета ООО «Меридиан-С»;

- акт сверки задолженности от 17.03.2017 между менеджером ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» К. с подписями данных лиц и оттиском синей печати общества; 

- претензия ФИО1 от 17.03.2017 директору ООО «Меридиан-С» К.; 

- ответ директора ООО «Меридиан-С» К. от 20.03.2017 на претензию ФИО1 с оттиском синей печати общества; 

- ксерокопия свидетельства о государственной регистрации ООО «Меридиан-С»;

- ксерокопия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Меридиан-С»;

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меридиан-С» от 16.02.2017;

- ксерокопия трудового договора от 01.12.2016, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» Г. с подписями данных лиц и оттиском печати общества серого цвета, согласно предмету договора ФИО1 принят в общество с 01.12.2016 на должность менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения;

- судебный приказ от 24.03.2017 по делу № о взыскании в пользу взыскателя ФИО1 с должника ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате за январь 2017 года в сумме 450 000 рублей;

- ксерокопия расписки о получении ФИО1 30.03.2017 судебного приказа от 24.03.2017, подписанной ФИО1

При осмотре гражданского дела № установлено, что указанное гражданское дело содержит следующие документы: 

- заявление ФИО1 о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за февраль 2017 года в размере 450 000 рублей, без даты, на котором имеется оттиск печати синего цвета «№/21.03.17 Мировой судья судебного участка № Свердловского района г.Перми»;

- справка о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 в ООО «Меридиан-С» за период с 01.12.2016 по 01.03.2017, выданной и подписанной от имени директора ООО «Меридиан-С» К. с оттиском печати синего цвета ООО «Меридиан-С»; 

- акт сверки задолженности от 17.03.2017 между менеджером ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» К. с подписями данных лиц и оттиском синей печати общества; 

- претензия ФИО1 от 17.03.2017 директору ООО «Меридиан-С» К.; 

- ответ директора ООО «Меридиан-С» К. от 20.03.2017 на претензию ФИО1 с оттиском синей печати общества; 

- ксерокопия трудового договора от 01.12.2016, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» Г. с подписями данных лиц и оттиском печати общества серого цвета, согласно предмету договора ФИО1 принят в общество с 01.12.2016 на должность менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения;

- судебный приказ от 24.03.2017 по делу № о взыскании в пользу взыскателя ФИО1 с должника ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате за февраль 2017 года в сумме 450 000 рублей;

- ксерокопия расписки о получении ФИО1 30.03.2017 судебного приказа от 24.03.2017, подписанной ФИО1

При осмотре гражданского дела № установлено, что указанное дело содержит следующие документы: 

- заявление ФИО1 о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате с ООО «Меридиан-С» за декабрь 2016 года в размере 450 000 рублей, без даты, на котором имеется оттиск печати синего цвета «№/21.03.17 Мировой судья судебного участка № Свердловского района г.Перми»;

- справка о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 в ООО «Меридиан-С» за период с 01.12.2016 по 01.03.2017, выданной и подписанной от имени директора ООО «Меридиан-С» К. с оттиском печати синего цвета ООО «Меридиан-С»; 

- акт сверки задолженности от 17.03.2017 между менеджером ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» К. с подписями данных лиц и оттиском синей печати общества; 

- претензия ФИО1 от 17.03.2017 директору ООО «Меридиан-С» К.; 

- ответ директора ООО «Меридиан-С» К. от 20.03.2017 на претензию ФИО1 с оттиском синей печати общества; 

- ксерокопия трудового договора от 01.12.2016, заключенного между ФИО1 и директором ООО «Меридиан-С» Г. с подписями данных лиц и оттиском печати общества серого цвета, согласно предмету договора ФИО1 принят в общество с 01.12.2016 на должность менеджера по оптовым продажам продукции станкостроения;

- судебный приказ от 24.03.2017 по делу № о взыскании в пользу взыскателя ФИО1 с должника ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате за декабрь 2016 года в сумме 450 000 рублей;

- расписка о получении ФИО1 30.03.2017 судебного приказа от 24.03.2017, подписанной ФИО1, постановлением о признании и приобщении их к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 200-219, 220); 

- протоколом выемки от 19.01.2018 - у судебного пристава по обеспечению установленного порядка действия судов отдела судебных приставов по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю Мер. по адресу: 

<

Адрес>, изъят журнал учета посетителей мирового суда судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края (т. 1 л.д. 222-224);

- протоколом осмотра документов – журнала учета посетителей мирового суда судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края, изъятого у судебного пристава по обеспечению установленного порядка действия судов отдела судебных приставов по Свердловскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю Мер. по адресу: 

<

Адрес>. При осмотре указанного журнала установлено, что на 57 листе журнала содержатся сведения о посещении гражданами мирового суда судебного участка № Свердловского судебного района г. Перми Пермского края 21.03.2017. 

На оборотной странице 57 листа под записью № 23 содержится запись о посещении судебного участка ФИО1 в 14.54. 

На 59 листе журнала содержатся сведения о посещении гражданами мирового суда судебного участка № Свердловского судебного района г. Перми Пермского края 30.03.17. 

На 59 листе под записью № 17 содержится запись о посещении судебного участка ФИО1 в 14.00 час.; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 1 л.д. 225-232,233); 

- протоколом выемки от 15.02.20 у нотариуса Пермского городского нотариального округа Тор. по адресу: 

<

Адрес>, изъяты документы по нотариальным действиям по купле-продаже доли в уставном капитале ООО «Меридиан-С» (т. 2 л.д. 7-9); протоколом их осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 2 л.д. 89-98,99);

- протоколом выемки от 15.02.2018 в МИФНС России № по Пермскому краю по адресу: 

<

Адрес>, изъяты документы из регистрационного дела ООО «Меридиан-С» (т. 2 л.д. 18-21); протоколом их осмотра документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 2 л.д. 89-98, 99);

- протоколом выемки от 23.05.2018 в ОО «Пермский № 1» ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

Адрес>, изъяты три заявления ФИО1 в банк о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Меридиан-С» на основании судебных приказов и документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Меридиан-С» (т. 2 л.д. 18-21);

- протоколом осмотра документов, изъятых в ходе выемки в ОО «Пермский № 1» ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

Адрес>

- заявления ФИО1 в Пермский филиал ПАО «

<

данные изъяты>» о передаче в банк для исполнения судебного приказов от ДД.ММ.ГГГГ по делам №, №, №, выданных мировым судом судебного участка № Свердловского района г.Перми о взыскании с должника ООО «Меридиан-С» в пользу взыскателя ФИО1 денежных средств в размере 450 000 рублей по каждому делу;

- судебный приказ от 24.03.2017 по делу № о взыскании в пользу взыскателя ФИО1 с должника ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате за февраль 2017 года в сумме 450 000 рублей;

- ксерокопия двух разворотов паспорта ФИО1;

- реквизиты банка ФИО1 для перечисления денежных средств; 

- инкассовые поручения №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении 450 000 рублей по каждому с расчетного счета ООО «Меридиан-С» № в Пермском филиале ПАО «

<

данные изъяты> на счет в 

<

данные изъяты> получателю ФИО1 на основании судебного приказа судебного участка № Свердловского судебного района г.Перми №, №, № от 24.03.17 и заявления взыскателя от 01.03.17 о перечислении заработной платы за декабрь 2016 года, январь, февраль 2017 года; 

- договор банковского счета от 17.11.2016, заключенный между ПАО «

<

данные изъяты> и директором ООО «Меридиан-С» Г. об открытии и обслуживании счета общества №, с приложениями;

- заявление руководителя ООО «Меридиан-С» Г. от 17.11.2016 в адрес ПАО «

<

данные изъяты> об открытии расчетного счета в банке;

- акт приема-передачи программного обеспечения электронной системы «Интернет/Клиент-Банк» от 17.11.2016, составленный между ПАО «

<

данные изъяты> и директором ООО «Меридиан-С» Г.;

- соглашение на подключение и обслуживание электронной системы «интернет/клиент-банк» от 17.11.2016, заключенное между ПАО «

<

данные изъяты> и директором ООО «Меридиан-С» Г., с приложениями;

- договор аренды помещения от 27.10.2016, согласно которому ООО «Меридиан-С» арендовало у ИП Б. офисного помещения, с приложениями;

- ксерокопия приказа директора ООО «Меридиан-С» Г. № от ДД.ММ.ГГГГ о возложении ведения бухгалтерского учета на директора Г.; 

- ксерокопия приказа директора ООО «Меридиан-С» Г. № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора общества с ДД.ММ.ГГГГ; 

- ксерокопия решения № единственного учредителя ООО «Меридиан-С» Г. от ДД.ММ.ГГГГ о создании и утверждении наименования ООО «Меридиан-С», об утверждении адреса организации, уставного капитала, устава общества и о назначении Г. директором общества; 

- выписка по движению денежных средств на счете № ООО «Меридиан-С», открытом в ПАО «

<

данные изъяты>, за период с 11 января по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому за этот период времени отсутствуют платежи с контрагентами, связанные с покупкой или продажей станков и оборудования. Платежи связаны с оплатой грузоперевозок, строительно-ремонтных работ, реализацией стройматериалов, за банковское обслуживание, за оказание бытовых услуг, за рекламные услуги и др. За данный период времени со счета ООО «Меридиан-С» на счет ИП ФИО1 по договору за грузоперевозки перечислено денежных средств на общую сумму 1 561 000 рублей. Кроме того, 03.04.2017 со счета ООО «Меридиан-С» на счет физического лица ФИО1 тремя платежами по 450 000 рублей каждый перечислено в сумме 1 350 000 рублей во исполнение судебных приказов о взыскании заработной платы за декабрь 2016 года, январь-февраль 2017 года, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 2 л.д. 77-87, 88);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.06.2018 - оптического диска – CD-R, содержащий информацию о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Меридиан-С», представленный ИФНС России по Свердловскому району г. Перми с сопроводительным письмом № от 15.12.2017. В ходе осмотра информации, содержащейся на диске установлено, что за период с 08.02.2017 по 04.04.2017 со счетов ООО «Меридиан-С» имеются перечисления на счета ИП ФИО1 и ФИО1 на общую сумму 6 625 000 рублей.

Среди указанных операций 03.04.2017 имеются три перечисления на счет ФИО1 №, открытый в Западно - Уральском банке ПАО «Сбербанк» на общую сумму 1 350 000 руб. по судебным приказам (т. 2 л.д. 140-168);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ - выписки по операциям на счете ИП ФИО1 №, открытом в ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставлена ПАО «Сбербанк». При осмотре выписки установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеется 26 приходных операций от ООО «Меридиан-С» (ИНН 

<

***>) с назначением платежа «… за организацию грузоперевозок» и «за грузоперевозки» (т. 3 л.д. 168-169);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписки по операциям на счетах ИП ФИО1, открытых в ПАО «

<

данные изъяты>», предоставленных с сопроводительным письмом 129/27767 от ДД.ММ.ГГГГ.

При осмотре выписки по операциям на счете ИП ФИО1 №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ДД.ММ.ГГГГ имеется приходная операция от ООО «Меридиан-С» (ИНН 

<

***>) на сумму 203 000 рублей с назначением платежа «…транспортные услуги…».

При осмотре выписки по операциям на счете ИП ФИО1 №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются 5 приходных операций от ООО «Меридиан-С» (ИНН 

<

***>) с назначением платежа «…за грузоперевозки…» (т. 3 л.д. 178-179);

- протоколом обыска от 20.02.2018 в офисе 

<

Адрес>, документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меридиан-С» не обнаружены (т. 2 л.д. 34-36); 

- заключением эксперта № от 08.06.2018, согласно выводам которого:

- подписи от имени ФИО1 в оригинале (подлиннике) заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на листе № (на обороте) гражданского дела №,в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) претензии от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №,в оригинале (подлиннике) заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на листе № (на обороте) гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) претензии от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) заявления о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате на листе № (на обороте) гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) претензии от 17.03.2017 на листе № гражданского дела №, выполнены ФИО1;

- подпись от имени ФИО1 и рукописные записи в расписке от 30 марта 2017 г. на листе № гражданского дела № выполнены ФИО1;

- изображения подписи от имени ФИО1 в электрографической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в электорграфической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в электрографической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела № выполнены ФИО1 (при условии, что данные копии документов изготовлены без применения технического монтажа исследуемого изображения подписи с оригинала какого-либо другого документа);

- изображения подписи от имени ФИО1 и рукописных записей в электрографической копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, рукописных записей в электрографической копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела № выполнены ФИО1;

- подписи от имени К. в оригинале (подлиннике) справки о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) справки о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) справки о размере выплаченной и начисленной заработной платы ФИО1 на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) акта сверки задолженности от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в оригинале (подлиннике) ответа на претензию от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела № выполнены не К., а кем-то другим;

- изображения подписи от имени Г. в электрографической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в электорграфической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе № гражданского дела №, в электрографической копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ на листе №гражданского дела № выполнено не Г., а кем-то другим (при условии, что данная копия документа изготовлена без применения технического монтажа исследуемого изображения подписи с оригинала какого-либо другого документа) (т. 3 л.д. 49-62)

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Меридиан-С» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ООО «Меридиан-С» (ИНН 

<

***>)ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № по 

<

Адрес> и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по 

<

Адрес> за основным государственным регистрационным номером 1165958113342. Обществу присвоен индивидуальный номер налогоплательщика 

<

***>. 

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц налоговыми органами при создании ООО «Меридиан-С» внесены данные об учредителе Г.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц налоговыми органами внесены данные о руководителе ООО «Меридиан-С» К. (т. 1 л.д. 89-91);

- ответом ИФНС России по 

<

Адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сведения о доходах физических лиц, сведения о среднесписочной численности работников ООО «Меридиан-С» (ИНН 

<

***>) в инспекцию не предоставлялись (т. 1 л.д. 72); 

- ответом ИФНС России по 

<

Адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выездные налоговые проверки ООО «Меридиан-С» не проводились (т. 1 л.д. 86);

- ответом прокуратуры 

<

Адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в прокуратуру района обращения по фактам невыплаты заработной платы ООО «Меридиан-С» не поступали (т. 1 л.д. 149);

- ответом Государственной инспекции труда в Пермском крае №-исх от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в инспекцию обращений от работников ООО «Меридиан-С» по фактам невыплаты заработной платы не поступало(т. 1 л.д. 151);

- ответом Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Меридиан-С» отчетность по форме РСВ-1 ПФР за отчетный период 2016 год не предоставлялась, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование за период со 2 ноября по ДД.ММ.ГГГГ не производилась (т. 1 л.д. 153);

- ответом ОО «Пермский №» ПАО «

<

данные изъяты> № от 22.12.2017, согласно которому ООО «Меридиан-С» находится на расчетно-кассовом обслуживании в банке с 17.11.2016. По итогам анализа движения денежных средств по расчетному счету клиента были выявлены операции, проведенные с признаками нарушения требований действующего законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В связи с признанием операций клиента сомнительными, банком было принято решение о реализации прав, предусмотренных п. 11 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ и п. 3.2.5 Договора банковского счета, заключенного с клиентом. В апреле 2017 года физическим лицом ФИО1 предоставлены в банк судебные приказы, выданные мировым судьей судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края о взыскании в его пользу задолженности по заработной плате с должника ООО «Меридиан-С». Операции по расчетному счету ООО «Меридиан-С» не проводятся с 11.04.2017 и находятся на особом контроле (т. 1 л.д. 155-158);

- ответом Нижегеродского филиала ПАО 

<

данные изъяты> № от 12.01.2018, которому в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., банком проанализированы операции, проводимые по счету на предмет отнесения их к категории сомнительных, наличия в них признаков, указывающих на необычный характер в соответствии ПВК (правилами внутреннего контроля). На основании проведенного анализа операции отнесены к подозрительным. Сведения о подозрительных операциях направлены в Росфинмониторинг 18.01.2017 и 27.01.2017. (т. 1 л.д. 160).

Проанализировав, исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого установленной и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 303 УК РФ, как фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.

Доводы подсудимого ФИО1 и его защиты о непричастности к совершенному преступлению, суд признает надуманными, данными с целью избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, поскольку его виновность подтверждается совокупностью исследованных доказательств. Недоверие суда к показаниям подсудимого основано на том, что его показания являются непоследовательными, противоречивыми. Так, в явке с повинной ФИО1 12.03.2018 сообщил о том, что в марте 2017 года им были поданы заявления мировому судье о выдаче судебных приказов о взыскании с ООО «Меридиан-С» задолженности по заработной плате, им были предоставлены справка о заработной плате и акт сверки задолженности с ООО «Меридиан-С», тогда как в ООО «Меридиан-С» он никогда не работал, задолженности по заработной плате перед ним не существовало. В письменном пояснении в суде Гирский отрицал, что приходил к мировому судье, он лишь по просьбе В. подписал документы, который все вопросы с мировым судьей решал сам. Кроме того, его показания опровергают свидетели Кус., Мер., пояснивших, что Гирский обращался к мировому судье за выдачей судебных приказов, а В. они в суде не видели (свидетелям в суде на обозрение защитой была представлена фотография В. т. 3 л.д. 124). Из протокола осмотра журнала посещений мирового суда судебного участка № Свердловского судебного района г. Перми следует, что ФИО1 21.03.2017. входил в здание в 14.54 час, 30.03.17 в 14.00 час.

Суд не может согласиться с доводами Гирского и его защиты, что подсудимый в изготовлении заведомо ложных документов участия не принимал, поскольку расценивает подписание Гирским документов, представленных в суд в качестве доказательств, как их подделку, которые без его подписи не могли повлечь какие – либо правовые последствия.

В ходе предварительного следствия и в судебном заседании установлено, что ООО «Меридиан-С» было зарегистрировано на номинальных лиц, какой – либо деятельности не вело, на это указывают показания свидетелей Г., К., сведения налоговых органов, пенсионного фонда и других государственных органов. Реальной целью создания ООО «Меридиан-С» была незаконная деятельность по обналичиванию денежных средств. Так, из протокола осмотра от 17.06.2018 оптического диска следует, что за период с 08.02.2017 по 04.04.2017 со счетов ООО «Меридиан-С» имеются перечисления на счета ИП ФИО1 и ФИО1 на общую сумму 6 625 000 рублей.

ФИО1 достоверно зная о приостановлении операций по расчетному счету ООО «Меридиан-С», и то, что между ним и Обществом трудовых отношений не имелось, изготовил и представил мировому судье заведомо ложные документы о взыскании заработной платы на общую сумму 1 350 000 руб. 

Таким образом, ФИО1 фальсифицировал доказательства по гражданскому делу, являясь лицом, участвующим в деле, из личной заинтересованности в рассмотрении дела в его пользу, действовал умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий и желал их наступления.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, ранее не судим, на учёте у врачей психиатра, нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, состояние здоровья (имеет хронические заболевания), влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи, в связи с чем, назначает ему наказание в виде обязательных работ. 

Обстоятельством, смягчающим наказание Гирского, является явка с повинной. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Как установлено судом, 21.03.2017 г. Гирский представил мировому судье по гражданскому делу сфальсифицированные доказательства, однако в силу п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ сроки давности уголовного преследования подсудимого по ч. 1 ст. 303 УК РФ (два года) истекли, в связи с чем Гирский подлежит освобождению от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 303 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ и назначить наказание в виде обязательных работ сроком 320 часов в местах определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно – исполнительной инспекцией.

ФИО1 освободить от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 303 УК РФ в виде обязательных работ на срок 320 часов, на основании ч. 8 ст. 302 и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения Гирскому до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: 

- договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Меридиан-С» от 23.12.2016, изъятого в ходе выемки у свидетеля Г. (т. 2,л.д. 99) – хранить при деле;

- гражданские дела №№, № и № по заявлениям ФИО1 к ООО «Меридиан-С» о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, изъятые в мировом суде судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края (т. 1 л.д. 200) - возвратить по принадлежности;

- журнал учета посетителей мирового суда судебного участка № Свердловского района г. Перми Пермского края, изъятый у судебного пристава Мер. по адресу: 

<

Адрес> (т. 1 л.д. 233) - возвратить по принадлежности;

- три заявления ФИО1 в банк о перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «Меридиан-С» на основании судебных приказов и документы по открытию и обслуживанию расчетного счета ООО «Меридиан-С», изъятые в ОО «Пермский №» ПАО «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

Адрес> (т. 2 л.д. 88) - хранить при деле;

- регистрационное дело ООО «Меридиан-С», изъятое в МИФНС России № по Пермскому краю по адресу: 

<

Адрес> (т. 2 л.д. 99) - возвратить по принадлежности;

- документы, изъятые у нотариуса Пермского городского нотариального округа Тор. по адресу: 

<

Адрес> (т. 2 л.д. 99) - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:

Копия верна:

Подлинный приговор подшит в уголовное дело № 1-51/2019, находящееся в Ленинском районном суде г. Перми