Дело № 1 – 498/2023 (12302320006000036)

УИД: 42RS0009-01-2023-005298-56

Приговор

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 05 июля 2023 года

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.,

при секретаре судебного заседания Новиковой В.Э.,

с участием: государственного обвинителя - помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Менщиковой А.Е.,

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Некоммерческая организация «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области ###» ФИО2, представившей удостоверение ### от **.**.****, ордер ### от 05.05.2023

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, **.**.**** **.**.****, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, со средним специальным образованием, состоящего в фактических брачных отношениях, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, **.**.****., работающего без официального оформления трудовых отношений строителем отделочником по найму, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: г. Кемерово, ...... ранее не судимый,

под стражей по данному уголовному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ

Установил:

ФИО1 совершил преступления в г. Кемерово при следующих обстоятельствах.

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, после того, как **.**.****, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по Кемеровской области – Кузбассу, расположенной по адресу: ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем ФИО1 ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного лица, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1 (###), при следующих обстоятельствах:

Так, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты VISA «Бизнес» 24/7 Оптимальная» ###, которая привязана к расчетному счету ... (###), получил пароль для входа в систему Банк-Клиент.

Далее в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ### ... (###). С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк- Клиент».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь у отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), тем самым незаконно сбыв его, а также, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету### ... (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в операционный офис ПАО «ВТБ», расположенный по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия, и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карт ### ПИН-конвертами. 

Далее в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на телефонный ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ... (###) №###, 40###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам №###, 40###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн».

После чего, в период времени с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь у здания операционного офиса ПАО «ВТБ», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №###, 40### ... (###), тем самым незаконно сбыв его, а также передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам .... (###) №###, 40###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился отделение ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»», расположенное по адресу: ..., где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему. 

Далее, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ###, мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... (###) ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light».

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1 находясь у отделения ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет банк Light», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.****, по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам .... (###), обратился в Кемеровское отделение ### ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты ######,без пин- конверта.

Далее, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... (###) ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь у здания Кемеровского отделении ### ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ... (###), тем самым незаконно сбыв его, а также, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... (### ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в дополнительный офис «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенный по адресу: ..., где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договоры открытия и обслуживания банковских счетов, в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети « Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ### ### с ПИН-конвертом.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему, перед посещением банка, неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB on-line», получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ... (###) ###, ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «PSB on-line.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь около дополнительного офиса «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «PSB on-line», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ... (###), тем самым незаконно сбыв их, а также, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ... (###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей и информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###) не позднее **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), дистанционно обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: ... предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии, с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, 

Далее **.**.**** находясь в кафе KFC, расположенном по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ..., получил от сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной-карты ###******4369 с ПИН-конвертом.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь в кафе KFC, расположенном по адресу: ..., умышленно за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им у представителя банка «Тинькофф Банк» электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ...###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ФИО1 в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, после того, как **.**.****, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы ### по Кемеровской области – Кузбассу, расположенной по адресу: ... в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ... (###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... (###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... (###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), при следующих обстоятельствах:

Так в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: ... куда предоставил сведения, о внесении **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц о том, что он является директором ... (###) для смены подписей по счету ### ранее открытому **.**.****, для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» заключил договор обслуживания банковского счета, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключения смс- сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступить одноразовые смс- пароли, являющиеся простой электронно- цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ###, ... (...). С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь у отделения АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###)., тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ... (###), обратился в офис банка ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: ..., куда предоставил сведения, о внесении **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц о том, что он является директором ... (###) для смены подписей по счету ### ранее открытому **.**.****, для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» заключил договор обслуживания банковского счета, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключения смс- сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступить одноразовые смс- пароли, являющиеся простой электронно- цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ### ... (###).С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь у отделения ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ... (###)., тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в операционный офис «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенный по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы ...###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ### с пин – конвертом. 

Далее, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ... (###) ###, ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, находясь около операционного офиса «Молодежный» филиала ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ### ... (### тем самым незаконно сбыв их, а также, передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им в банке электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ... (###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), обратился в филиал ### АО «... банк», расположенного по адресу: ..., где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank», получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... (###) ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ### получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «iBank».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1 находясь около филиала ### АО «... банк», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (ИНН ###), обратился в дополнительный офис ПАО Банк Зенит, расположенный по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета, в соответствии с которым открыл расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщения на абонентский ### мобильного телефона, ранее переданного ему перед посещением банка неустановленным следствием лицом, указанный им сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получил право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... (###) ###. С целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, получил от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный им абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «iBank.

Далее, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1 находясь около дополнительного офиса ПАО Банк Зенит, расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение бесконтактным способом сбыл неустановленному следствием лицу, полученный им в банке электронный носитель информации для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «iBank», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ... (###), тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###) не позднее **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), дистанционно обратился в АО Коммерческий банк «Модульбанк», расположенный по адресу: ..., предоставив правоустанавливающие документы ... (###), заключил договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыл расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, **.**.**** находясь в помещении торгового развлекательного комплекса «Променад ###», расположенного по адресу: ... получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной - карты ### с ПИН-конвертом.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, ФИО1, в продолжение реализации преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, находясь в помещении торгового развлекательного комплекса «Променад ###», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученное им у представителя банка АО Коммерческий банк «Модульбанк» электронное средство платежа, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...###) ###, ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседания подсудимый ФИО1 в полном объеме признал себя виновным по двум вышеуказанным преступлениям и пояснил, что в содеянном искренне раскаивается и очень сожалеет о произошедшем.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении двух преступлений, подтверждается показаниями самого подсудимому, данных им на стадии предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.3 л.д.128-132), согласно которым он действительно открыл от своего имени ... директором которого он являлся, при этом он понимал, что является подставным лицом, поскольку он не имел цели управлять, как ...

После открытия на его имя ... ЛИЦО_26 позвонил ему и сообщил, что необходимо открыть счета на ... о том, что нужно будет открывать счета на ... ему ЛИЦО_27 изначально не говорил. Спустя время с ним связался ЛИЦО_28, которой сообщил, что необходимо быть директором ... открыть расчетные счета. После чего он совместно с ЛИЦО_29 ездил по банкам города Кемерово, расположенные на территории Центрального района, где предъявлял сотруднику свой паспорт, а также ставил в документах свою подпись, а также печать ... которую каждый раз, перед тем, как зайти в банк давал ему ЛИЦО_30, оформлял банковские документы, после чего открывал счета на ... при этом он не имел цели получать доступ к этим счетам, и каким-либо образом использовать средства платежей, выданные ему сотрудниками банков, в банковские документы он не вникал, расписывался и ставил оттиск печати ...», а по окончании процедуры оформления документов, он выходя из офисов банков, передавал пакет документов, в том числе средства платежа ЛИЦО_31, который ждал его на улице рядом с банком, и не заходил с ним в банк. ЛИЦО_32 платил ему ежемесячно 20 000 рублей, приблизительно до **.**.**** года, различными способами, от денег он не отказывался, так как нуждался в денежных средствах.

Он дал документы на открытие фирмы, от своего лица так как думал, что все будет хорошо, и ему обещали деньги, это сделал, так как у него имелись проблемы с деньгами. Вину в совершении преступлений он признает, раскаивается. Когда он передавал документы ЛИЦО_33 для открытия ... и ... он не знал и не предполагал, что он может понести уголовную ответственность, ему это казалось не уголовно-наказуемым, а ЛИЦО_34 убеждал его, что ответственности, тем более уголовной он не понесет, хоть это ему и казалось не совсем правильным. В настоящее время ему разъяснена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ он осознал, что совершил преступление, и что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, в связи с этим признает свою вину в полном объеме, так как он должен был понимать, что отдавая документы, полученные им в банках, он тем самым, передавал все третьему лицу, что не имел права делать.

После оглашения данных показаний, подсудимый в судебном заседании подтвердил их в полном объеме, сообщил о даче показаний добровольно.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления в период с **.**.**** по **.**.****, также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля С, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 31-34), согласно которым она работает в должности руководителя службы обслуживания юридических лиц с **.**.****. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов.

По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО) поясняю, что открытие счетов осуществляться в отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию счетов для юридических лиц входит: формирование пакета документов юридического лица, для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета, следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель обращается в отделение, обслуживающее юридических лиц, Банка ВТБ (ПАО). При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт директора юридического лица (или иного руководителя), решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность руководителя, устав. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом учредительных и иных документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет карточка с образцами подписей и оттиска печати, соглашение на обслуживание счетов в банке, заявление об открытии банковского счета, заявление об открытии счетов банковских карт и подключения услуг в ПАО «ВТБ», заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания о подключении к услуге на основании Комплексного договора, анкета клиента-юридического лица (резидента РФ), сведения о физическом лице-Бенефициарном владельце и об единоличном исполнительном органе. Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) организации. Договор комплексного обслуживания, подписанный клиентом, содержит реквизиты общества, информация о подключаемых продуктах банка, которые заранее с клиентом обговариваются. Отсканированные документы направляются специализированную программу банка. Служба безопасности банка проверяет клиента и в случае положительного решения согласовывает вопрос открытия счета. При открытии счета, посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают. Заведенная в программном обеспечении заявка на открытие счета в автоматическом режиме поступает в специализированное подразделение, которое проводит анализ комплектности документов, качества скана и открывает счета. После того как счет клиенту открыт, и клиент получил все продукты банка о которых было указано в заявлении, формируется юридическое дело клиента в офисе банка, где фактически открыт счет клиента.

Согласно представленным на обозрение документам из юридического дела клиента банка ... (###) поясняет, что указанный клиент лично обращался в отделение банка по адресу: ... где для открытия счета, было подписано заявление о предоставлении услуг Банка от **.**.****, согласно которому Индивидуальный предприниматель ФИО1 попросил: заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги банка: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, SMS-информирование по расчетному счету, попросил заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: один расчетный счет, для совершения операций по счету попросил использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, попросил подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «ВТБ Бизнес Онлайн», телефон для входа в личный кабинет указанный в настоящем заявлении ### попросил подключить к системе «ВТБ Бизнес-Онлайн» открытые в этот же день счета ### (Расчетный счет юр.лица в рублях РФ), ### (Корпоративная классическая карта). Согласно заявлению, попросила подключить услугу «SMS-информирование» по расчетному счету соответствии с условиями предоставления услуги «SMS информирование» по расчетному счету в валюте РФ на телефонный номер, выделенный Клиенту/представителю Клиента на ###. Подписывая заявление, клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к: правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; условиям предоставления Банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте банка. Подписывая заявление, клиент ознакомился с правилами комплексного банковского обслуживания, условиями предоставления Банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые Клиентам, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. Заявление было подписано ФИО1 и уполномоченным сотрудником банка К **.**.****.

Карта банка ИП ФИО1 выдавалась при личном обращении в офис и подписании им заявления на получение карты ### - **.**.****, при личном обращении в офис и подписании им заявления на получение карты ### **.**.****. Вместе с картами были выданы пин-конверты с пин-кодами.

Распоряжаться денежными средствами ФИО1 мог только путем подписания документов по распоряжению счетом дистанционно, путем получения одноразовых SMS- паролей. Доверенностей на третьих лиц указанный клиент в банк не предоставлял. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, сим- карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

Показаниями свидетеля А, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 45-49), согласно которым она работает в должности главного специалиста по контролю расчетно-кассовых операций ДО «Кемеровский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: ... В указанной должности работает с **.**.****. В ее должностные обязанности входит: последующий контроль пакета документов, собранных менеджерами при открытии расчетного счета юридического лица, методологические консультации в процессе открытия счета юридического лица.

Что касается процедуры открытия расчетного счета в банке в 2017 г. она была следующая: клиент обращался к специалисту и предоставлял определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решения о назначении руководителя юр. лица, устава, после чего с указанных документов снимались копии, либо сканы с оригиналов.

Процедура открытия расчетного счета ИП почти ничем не отличалась от процедуры открытия расчетного счета юр. лица. Разница заключалась только в пакете предоставляемых документов: ИП предоставлял в банк только паспорт.

В момент принятия документов принимающий сотрудник банка проводил беседу с клиентом, с целью оценки клиента, его возможностей, также для последующей подборки тарифного плана.

Далее специалист банка готовит документы со стороны банка, такие как анкета клиента, в которой указывались реквизиты юр. лица, ИП, представители юр. лица, ИП с правом подписи финансовых документов, сведения о бенефициарных владельцах общества или ИП при наличии.

После чего заполнял заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. Условия обслуживания клиента в рамках Правил, к которым он присоединялся, подписывая настоящее заявление, носят публичный характер и размещены на сайте банка. Подписывая заявление о присоединении, клиент соглашается с правилами и условиями и обязуется их выполнять. Также правила располагаются в клиентском зале на стенде информации для клиентов. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляются только по его требованию.

В **.**.**** после подписания с клиентом комплекта документов для открытия счета юр. лицу, ИП проводилась проверка службой Экономической безопасности. После получения положительного ответа документы отправлялись в центр сопровождения клиентских операций в ....

Процесс оформления в среднем занимал от 1 до 3 трех дней, после положительного решения клиента уведомляли об открытии счета.

Далее у клиента на выбор имелось несколько вариантов сделать сертификат ЭЦП:

1. Клиент в клиентском зале банка на специальном компьютере при помощи сотрудника банка осуществлял генерацию ключа ЭЦП. Ключ можно было записать на специальный электронный носитель токен. В настоящее время имеется выбор работать с токеном или через СМС подтверждения логина и пароля для работы в онлайн программе «мой бизнес».

2. Клиент самостоятельно создавал сертификат, распечатывал на бумажном носителе, приносил в банк, где ответственный сотрудник банка подключал сертификат ключа, после чего клиент мог работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы.

В указанных случаях оформлялся сертификат проверки электронной подписи, а в случае передачи токена для входа в систему дополнительно оформлялся акт приема-передачи оборудования, а также подписывалось обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП.

При открытии расчетного счета посторонние лица не должны присутствовать, и оказывать какого- либо влияния.

По предоставленным ей на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ... (###) поясняет, что клиенту — ФИО1 **.**.**** при обращении в ОО Кемеровский Сибирского филиал ПАО «Промсвязьбанк», по адресу: ... после проверки документов и принятия положительного решения, подписания комплекта документов **.**.**** были открыты расчетные счета: ###, ###.

Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточка с образцом подписи и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки, образцов подписей, право основной подписи, право подписания платежные документы по открытым расчетным счетам ... (###) принадлежало ФИО1. При заполнении заявления о предоставлении комплексного обслуживания была подключена услуга «СМС-информирование» на номер телефона: +###, на который банк направляет информацию о совершаемых операциях по расчетному счету.

Доверенностей на распоряжение расчетными счетами на третьих лиц не представлялось.

Также ФИО1 **.**.**** к счету корпоративной карты ### была выдана корпоративная карта ### с пин- конвертом карта мгновенной выдачи Business Chip MasterCard Worldwide, на которую можно было переводить денежные средства с расчетных счетов.

ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Д, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 42-44), согласно которым в ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития» в должности начальника ДО «Кемеровский» он работает с **.**.****. В его обязанности входит контроль за деятельностью операционного офиса. 

По представленным ему на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... (###) поясняет, что **.**.**** в ОО «Кемеровский» ПАО Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: ... обратился ... с целью открытия расчетного счета для ... и предоставил необходимый пакет документов. После подписания указанных документов в этот же день **.**.**** ФИО1 был открыт расчетный счет ###, так же подключена услуга для доступа в систему «Интернет-банк» для работы, в которой на указанный ФИО1 номер телефона ### был направлен смс-пароль, кроме этого, был выдан логин сотрудником банка. После получения логина и пароля ИП мог совершать операции по переводу денежных средств с расчетного счета ... Клиент ФИО1 был уведомлен сотрудником банка о том, что нельзя передавать полученные данные, в том числе логин с паролем. При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое – либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля Ш, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 50-53), согласно которым в должности начальника сектора продаж по работе с юридическими лицами малого бизнеса ### Кемеровского отделения ### ПАО «Сбербанк» состоит с **.**.****. В ее должностные обязанности входит: организация работы отдела, работа с клиентами банка – обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, открытие расчетных счетов, продажи банковских продуктов. По поводу процедуры открытия расчетных счетов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей может пояснить следующее, что при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру, а также предоставляет пакет документов, состоящий из паспорта гражданина РФ (паспорт руководителя организации или ИП), решение о создании юридического лица, документ подтверждающий создание ИП, решении о назначении на должность, устава, печати (если иное не предусмотрено в уставе), ИНН, ОГРН, после чего с указанных документов снимаются копии, аналогичный пакет документ предоставляется для открытия счетов индивидуальных предпринимателей. 

Далее менеджер банка, используя программное обеспечение, проводит презентацию банковских продуктов, таких как расчетно-кассовое обслуживание, дистанционная система «Сбербанк бизнес онлайн», самоинкассация, бизнес карта (это карта на которой находятся все денежные средства, находящиеся на расчетном счете, с использованием которой можно снимать денежные средства со счета). По результатам презентации клиент дает согласие или отказ на оформление банковских продуктов. После чего, автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формируется пакет документов, для подписания с клиентом, либо ожидается одобрение для открытия счетов ООО и ИП. После положительного решения банка на открытие счетов, распечатывается и подписываются заявление о присоединении, в котором содержатся реквизиты Общества, либо индивидуального предпринимателя, информация о подключаемых ему продуктах, правила банковского обслуживания. 

Неотъемлемой частью к заявлению о присоединении являются правила и условия, которые носят публичный характер и размещены на сайте банка, подписывая заявление о присоединении клиент соглашается с правилами и условиями и обязался их выполнить. При заключении договора клиенту в печатном виде предоставляется договор только по его требованию. 

По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетного счета ... (###) поясняет, что **.**.**** клиенту – ... (###), ФИО1 был открыт расчетный счет ###, в отделении банка ### адресу: ... 

При обращении в банк **.**.**** клиент ФИО1 подписал заявление о присоединении к договору конструктору № ### (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. 

Клиент просит предоставить доступ к следующим уполномоченным сотрудникам: ФИО1 генеральный директор с полномочиями в системе – единственная подпись, тел. ###, доступ одноразовые SMS – пароли на ###. Заявление подписано индивидуальным предпринимателем ФИО1 

Также **.**.**** клиентом ФИО1 подписана карточка с образцами подписей и оттиска печати ... (###) дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществлялся посредствам СМС – сообщений на ###, содержащих логин и пароль. 

С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет с любого устройства- персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. 

По данным программного обеспечения банка отображается получение карты ### без пин-конверт, выданная ФИО1 **.**.****, электронные цифровые подписи (USB-токен) не оформлялись и не выдавались. 

... (###), ФИО1 разъяснялось о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, клиент банка несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключается банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только тот имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка.

Показаниями свидетеля Б, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 54-55), согласно которым в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с **.**.****. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с **.**.****.

В ее обязанности входит консультация клиентов (юридические лица и индивидуальные предприниматели), сопровождение кассовых операций и платежных поручений клиентов, сбор документов на открытие счета и по всем банковским продуктам, которые предлагает банк клиентам.

С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку.

При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который он сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы:

-анкета потенциального клиента юридического лица,

-форма для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица,

-карточку образцов подписей и оттисков печати,

-заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк - клиент,

- иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг.

В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда звонит клиенту и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую он самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль и логин, первоначально логин это всегда адрес электронной почты клиента. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает.

Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, он может получить моментальную карту сразу в либо заказать именную, в заявление на открытии счета указано какую карту необходимо выпустить клиенту.

Именная банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс-сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту.

По представленным мне для ознакомления документам по факту открытия расчетного счета ... (###), может пояснить, что процесс открытия счета в 2017 году немного отличался от процесса открытия, который действует сегодня. **.**.**** индивидуальный ... обратился в ОО «Кемеровский» филиал АО «Райффайзенбанк» по адресу ... с целью открытия расчетного счета и предоставил комплект документов.

Сотрудник заполнил анкету потенциального клиента на бумажном носителе, распечатал. .... подписал анкету. Сотрудник отсканировал и направил на проверку службы безопасности банка и фонмониторинга. Сделал копии в паспорта и учредительных документов, для юридического досье. После проверки банком предоставленных документов было принято положительное решение, **.**.**** клиент был приглашен в банк для подписания документов: заявления на открытие счета и заявление на выпуск корпоративной банковской карты, карточка с образцами подписей и оттиска печати ... (###). ... в карточке заявил только подпись, печать для подписания документов не была заявлена.

**.**.**** был открыт расчетный счет ###. После открытия расчетного счета ФИО1 **.**.**** получил в отделении банка пароль для входа в систему Банк – Клиент. 

Также **.**.**** ФИО1 вновь посетил отделение для получения именной корпоративной банковской карты VISA «Бизнес 24/7 Оптимальная» ###, которая привязанная к расчетному счету ... (###), номер расчетного счета 40###, согласно заявления на выпуск карты от **.**.**** Расписка прилагается. 

Согласно заявлению о присоединении к договору банковского (расчетного) счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» клиент ФИО1 на указанных условиях банка просит заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить доступ к Системе Банк-Клиент и подключить услугу «SMS-ОТР», которая необходима для отправки платежного поручения, т.к. на номер телефона приходит СМС с цифровым кодом на номер телефона ###.Так же к этому номеру телефона была подключена услуга «СМС для бизнеса», т.е. смс - информирование о всех движениях по счету, в том числе, совершенных при помощи вышеуказанной корпоративной карте. 

Согласно указанным документам только ФИО1 мог подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ... (###). Он же мог управлять счетом посредством сети Интернет, через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент».

Третьи лица при открытии расчётного счету клиента не присутствуют, какого- либо влияния со стороны третьих лиц не оказывалось.

... (###) разъяснялся ФЗ № 115 «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он была предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- сообщением о результатах оперативно – розыскной деятельности от **.**.**** ### согласно которому в адрес руководителя СО по Центральному району г. Кемерово СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу направлены результаты оперативно-розыскной деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, по факту совершения ФИО1, **.**.**** преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 14-15);

- постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, согласно которого результаты оперативно-розыскной содержащие сведения о преступной деятельности ФИО1 по факту неправомерного оборота средств платежей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (т. 1 л.д. 16-17);

- рапорт по результатам оперативно – розыскных мероприятий от **.**.****, согласно которому установлена, причастность лица – ФИО1, **.**.**** совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, после открытия счетов передал третьим лицам средства платежа, логины и пароли для доступа к электронным носителям информации (т. 1 л.д. 100);

- выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, согласно которой содержит сведения об ..., ОГРНИП ### (т. 1 л.д. 24-27);

- уведомлением о постановке на учет физического лица в налоговом органе, согласно которому ФИО1 поставлен на учет **.**.**** в Инспекции Федеральной налоговой службы ... (т. 1 л.д. 28);

- сопроводительным письмом АО «Тинькофф Банк» от **.**.**** № КБ###, .........» (т. 1 л.д. 34-37);

- сопроводительным письмом ПАО «Банк ВТБ», от **.**.**** ###, ...... ... (т. 1 л.д. 40-41);

- справкой об открытии счета, согласной которой **.**.**** в Сибирском филиале АО «Райффайзенбанк» ... (т. 1 л.д. 175);

- актом приема – передачи от **.**.****, ... (т. 1 л.д. 44);

- заявлением на подключение/отключение к системе ...... (т. 1 л.д. 45);

- договором комплексного банковского обслуживания ... (т. 1 л.д. 47-63);

- заявлением от **.**.**** ### от ... (т. 1, л.д. 64-65);

- реквизитами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», согласно ... (т. 1 л.д. 66-69);

- сопроводительным письмом от **.**.**** ### от ПАО «Промсвязьбанк», ... ...... (т. 1 л.д. 72);

- копией выписки по счетам ... которая содержит сведения о движении денежных средств (т. 1 л.д. 73-74);

- копией выписки по IP-адресам, которая содержит сведения по IP-адресам ... .... 1 л.д. 75);

- копией анкеты клиента – индивидуального предпринимателя, ... ... (т. 1 л.д. 76-79);

- копией листа записи Единого государственного реестра индивидуального предпринимателя от **.**.****, ... (т. 1 л.д. 80);

- копией свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, ... (т. 1 л.д. 81);

- копией заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, ... (т. 1 л.д. 82-83);

- копией карточки, содержит сведения о получении конверта ФИО1 от **.**.**** (т. 1 л.д. 84);

- копией подтверждения подписи, содержащая сведения о том, что ... (т. 1 л.д. 85);

- копией карточки с образцами подписи и оттиска печати, согласно которой подтверждена подпись ... .... 1, л.д. 86);

- копией сертификата ключа проверки электронной подписи № ... (т. 1 л.д. 87);

- копией акта – приема передачи оборудования от **.**.****, ... (т. 1 л.д. 88);

- копией заявление о присоединении к правилам обмена электронными документами ......... (т. 1 л.д. 89-91);

- копией обязательства клиента, ... (т. 1 л.д. 92);

- сопроводительным письмом от ПАО «Сбербанк», ... ......т. 1 л.д. 95-96); 

- файлом «###», ... ...... (т. 2 л.д. 140-200);

- протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, ... ..., 

- постановление о проведении оперативно – розыскного мероприятия «Наведение справок» от **.**.****, - ... ...... (т. 2 л.д. 1-17);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 19-20);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, .... 3 л.д. 16-17);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 1-2);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 22-23);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 4-5);

- решением о государственной регистрации от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 68).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления в период с **.**.**** по **.**.****, кроме его признательных показаний, также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля Л, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 28-30), согласно которым она состоит в должности начальника операционного отдела операционного офиса филиала ### АО «... банк» ... (далее «Мособлбанк) с **.**.****. В ее обязанности входит: контроль за деятельностью отдела, привлечение клиентов на расчетно – кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

По факту открытия расчетных счетов на ... (...) может показать, что клиенту – генеральному директору ... ФИО1 после обращения в банк и проверки предоставленных документов было принято положительное решение и открыт расчетный счет ### в операционном офисе филиала ### АО «Мособлбанк» г..., расположенном по адресу: .... Генеральный директор ... ФИО1 согласно первичной оценке клиента (документ из юридического дела) обратился в офис **.**.**** для открытия счета по собственному желанию, при подписании документов в офисе на ФИО1 давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно. 

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно представленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ... по открытому расчетному счету. 

ФИО1 самостоятельно создал сертификат ключа проверки электронной подписи, распечатал на бумажном носителе и **.**.**** принес в операционный офис ### ПАО «Мособлбанк» ..., расположенный в ... ..., где был подключен сертификат ключа, после чего был предоставлен доступ в систему «iBank» АО «Мособлбанк», которая была привязана к абонентскому номеру, указанному при заполнении заявления о подключении к системе дистанционного банковского обслуживания, на которой должны приходить одноразовые смс-пароли для подтверждения операций по расчетному счету, оформления платежных документов, перевода денежных средств. ФИО1, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, то есть исключения возможности компрометации его электронной подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьи лицам. По данным программного обеспечения банка ранее выданные корпоративные карты на ... отсутствуют.

Показаниями свидетеля СС, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 35-37), согласно которым в должности начальника отдела продаж малого и среднего бизнеса она работает с июня 2018 года. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно – кассовая работа. 

При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого либо влияния не оказывают. 

По факту открытия расчетных счетов на ... (...) может показать, что в **.**.**** в операционный офис «Банк зенит» (ПАО), расположенный по адресу: ... обратился директор ... ФИО1, который лично ей не знаком. 

Между банком и клиентом ФИО1, как директором ... был заключен договор банковского счета и договор оказания услуг дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) в системе «iBank2» путем подписания заявления о присоединении к правилам комплексного обслуживания корпоративных клиентов в «Банк Зенит» (ПАО), а также указания номера мобильного телефона ###.

Доверенности на представление интересов и совершение юридически значимых действий организацией ФИО1 в банк не предоставлялись, то есть только он, как уполномоченное лицо в лице генерального директора ... мог осуществлять юридически значимые действия, в том числе осуществлять движение денежных средств по расчетному счету. 

После подписания соответствующего пакета документов, **.**.**** был открыт расчетный счет ###, который в последующем был закрыт **.**.**** обращением ФИО1 в банк. 

Документы на открытие счета собственноручно подписывались ФИО1 и заверялись оттиском печати ... после того, как ФИО1 удостоверил свою личность банковскому сотруднику, предъявив паспорт. 

Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно – ФИО1, личность которого была удостоверена фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника, то есть нельзя принести карточку с образцами подписей и оттиска печати в банковское отделение. Карточку образцов подписей клиент может предоставить в Банк заверенную нотариально. 

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения директору ... ФИО1, **.**.**** был открыт расчетный счет ###.

Согласно информации от розничного бизнеса корпоративная карта не выдавалась. 

ФИО1, как и любому другому клиенту, разъяснялось, что он один имеет право подписи по счетам, и только он вправе совершаться платежные действия по счетам ...

Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образцами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей на то, чтобы интересы ... представляло другое лицо, всех документах стояла подпись ФИО1 при открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчетному счету. 

ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам, При открытии расчетных счетов клиенту, посторонние лица не присутствовали.

Показаниями свидетеля ЯЯ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 38-41), согласно которым в ПАО «Банк Уралсиб» работает с **.**.****, в должности Руководителя Группы операционного обслуживания юридических лиц Дополнительного офиса «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ... с **.**.****. В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе соблюдение правил открытия и закрытия счетов юридических лиц и физических лиц, привлечение клиентов на обслуживание юридических лиц, операционно-кассовая работа.

При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого – либо влияния не оказывают. По представленным на обозрение документам по факту открытия расчетных счетов ... (###) может пояснить, что **.**.**** в Операционный офис «Кузбасский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в ..., расположенный по адресу: г. ..., обратился директор ... (###) ФИО1

ФИО1 обратился в банк с целью открытия расчетного счета и предоставил все необходимые документы, в противном случае, при отсутствии какого-либо документа необходимого для открытия счета, в открытии счета было бы отказано. ФИО1 были предоставлены необходимые документы, подтверждающие должностное положение. Данные документы были проверены на подлинность, подтверждено, что данные документы являются действующими. Кроме того, с вышеуказанных документов были сняты ксерокопии и приобщены в юридическое дело клиента. 

После указанных действий, ФИО1 подписал заявление присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», по которому ФИО1 просил: открыть расчетный счет и счет для совершения операций с использованием бизнес – карт в российских рублях; подключить расчетные счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб – Бизнес online», по которой имелась лишь одна подпись для удостоверения платежных поручений – ФИО1 и использование абонентского номера: ###, для направления одноразовых СМС-паролей для подтверждения операции; подключить услугу sms-информирования по абонентскому номеру ###. Одновременно с этим была заполнена карточка с образцами подписей и оттиска печати. При заполнении карточки было указано лицо, которому принадлежит подпись, а именно – ФИО1, данное лицо было удостоверено с фотографией в предоставленном лицом паспорте. Таким образом, только ФИО1 имел право совершать платежные действия по расчетным счетам. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заполняется только лицом, которое будет использовать счета в присутствии банковского сотрудника, то есть нельзя принести карточку с образцами подписей и оттиском печати в банковское отделение. Карточку образцов подписей клиент может предоставить в Банк заверенную нотариально. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения директору ...» ФИО1 **.**.**** был открыт расчетный счет ###, также **.**.**** был открыт расчетный счет с использованием бизнес-карты счет ###. ФИО1 **.**.**** было подписано заявление о выпуске моментальной корпоративной карты и расписка в получении карты ### с пин – конвертом, после чего была выдана моментальная корпоративная карта ###, с пин-конвертом. ФИО1 данная карта была получена с пин – конвертом, был составлен акт приема – передачи бизнес карты. Который был подписан генеральным директором ... ФИО1 как и любому другому клиенту, разъяснялось, что ФИО1 один имеет право подписи по счетам, и только ФИО1 вправе совершать платежные действия по счетам .... Для совершения платежных действий другими лицами их необходимо ввести в карточку с образцами подписей и оттиска печати, предоставив подтверждение своих полномочий. В юридическом деле нет доверенностей на то, чтобы интересы ... предоставляло другое лицо, во всех документах стоит подпись ФИО1 При открытии счетов, только владелец ключа электронной цифровой подписи, банковской карты имеет право осуществлять платежные операции по расчётному счету. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи банковской карты, логина и пароля третьим лицам. При открытии расчетных счетов клиенту, посторонние лица не присутствовали.

Показаниями свидетеля Б, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 54-55), согласно которым в банке АО «Райффайзенбанк» она работает с **.**.****. В должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей она работает с **.**.****.

С целью открытия счета клиенты обращаются в банк как лично, так и по телефону по рекомендации, либо на сайт банка, где можно подать заявку.

При личном обращении в банк клиент должен предоставить документы, удостоверяющие его личность, а также правоустанавливающие документы (паспорт и учредительные документы). Затем менеджер задает клиенту вопросы, связанные с его финансово-хозяйственной деятельность, заполняет анкету в электронном виде, по паспорту и учредительным документам, представленным Обществом или индивидуальным предпринимателем. На номер телефон клиента, который он сообщает менеджеру, приходит смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщает менеджеру, после чего анкета посредством электронного документооборота уходит на проверку в службу безопасности и Финмониторинг. Пока идет проверка анкеты, менеджер может подготовить документы по открытию счета, распечатать их, сделать копии с учредительных документов и паспорта клиента, подписать подготовленные документы и отпустить клиента. Менеджер подготавливает и распечатывает следующие документы:

-анкета потенциального клиента юридического лица,

-форма для идентификации налогового резидента клиента - юридического лица,

-карточку образцов подписей и оттисков печати,

-заявление на открытие счета, в котором клиент указывает свою электронную почту, на которую будет приходить ссылка для доступа в систему банк-клиент, и номер телефона на который будут приходить коды для подтверждения платежных поручений. Кроме этого, в заявлении указывается фамилия имя отчество подписанта, кто будет подписывать платежных поручения в системе банк - клиент,

- иные банковские документы, необходимые при открытии счета в зависимости от условий и предоставляемых услуг.

В дальнейшем после проверки документов клиента, менеджер всегда звонит клиенту и сообщает о решении банка - положительном либо отрицательном. В случае положительного результата, менеджер сообщает клиенту о положительном результате и на указанную клиентом электронную почту приходит ссылка, которую он самостоятельно активирует, а также на указанный клиентом абонентский номер приходит разовый пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент». Затем клиент может поменять пароль и логин, первоначально логин это всегда адрес электронной почты клиента. При этом никакие документы об открытии счета банк клиенту не выдает.

Также клиент может заказать банковскую карту, привязанную к расчетному счету либо в системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», либо по заявлению при обращении в банк. В случае, если клиент сразу знает, что ему нужна банковская карта, либо она предусмотрена выбранным им тарифом банка, он может получить моментальную карту сразу в либо заказать именную, в заявление на открытии счета указано какую карту необходимо выпустить клиенту.

Именная банковская карта изготавливается в течение 5-7 дней, о ее готовности клиенту на телефон, указанный изначально в документах на открытие счета, отправляется смс-сообщение о том, что карта изготовлена и находится в отделении банка. Затем клиент приезжает с паспортом и забирает в отделении банка банковскую карту.

**.**.**** ФИО1 обращается в отделение банка с документами по смене подписанта – Директор ... ### (назначен директором **.**.****). По предоставленным документам сотрудник заверяет карточку образцов подписей и оттиска печати, подключает к номеру телефона ### СМС – ОТП для подтверждения платежей и СМС для бизнеса. 

Корпоративная именная карта на имя ФИО1 по ... не выпускалась. Право распоряжаться денежными средствами по счету ### ФИО1 начал с **.**.****. Счет закрыт **.**.**** по заявлению клиента.

ФИО1 разъяснялся ФЗ ### «О противодействии и легализации доходов, полученных преступным путем», согласно которому он была предупрежден о том, что нельзя передавать средства платежа, логин и пароль, банковские карты третьим лицам.

Показаниями свидетеля ДД, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.3 л.д. 56-58), согласно которым в должности Координатор по обслуживанию Клиентов малого бизнеса работает в ПАО «Росбанк» Сибирский филиал ДО Кемеровский с **.**.****. В ее обязанности входит организация и контроль деятельности отдела. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности. 

Далее автоматизированная система проверяет клиента (процесс занимает около 20 минут) и в случае положительного ответа направляется запрос на формирование пакета документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает от 30 минут до нескольких часов. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества, информация о подключаемых ему продуктах, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания. 

В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент – банк», то он самостоятельно создает сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носители, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы. 

При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое – либо давление со стороны третьих лиц не оказывается. 

По факту открытия расчетных счетов на ... (###) может сказать, что банковский счет ### был открыт при обращении **.**.**** в банк генеральным директором ... (###) РР, к расчетному счету было подключено смс информирование, карта не выдавалась. 

В последствии, в вышеуказанном обществе генеральный директор сменился на ФИО1, который **.**.**** обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: ..., для заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати и иных документов, подтверждающих его должность. 

Предоставлялся ли ФИО1 какой-либо контактный телефон, при смене руководителей организации, в настоящий момент не представляется возможным установить, так как информация в базе банка не отображается. 

Согласно предоставленной карточке образцов подписей, только директор ... ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому счету ... ФИО1 хотел пользоваться компьютерной программой «Интернет клиент-банк», для этого им был сгенерирован сертификат ключа. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля третьи лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. На руки клиенту выдали заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк.

Виновность подсудимого в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, которая содержит сведения о юридическом лице – ... ### включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на **.**.**** Внесенное **.**.**** в Единый государственный реестр юридических лиц. Директором ... является ФИО1, внесенный **.**.**** (т. 1 л.д. 114-123);

- сертификатом ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «ibank» ПАО Банк Зенит, ... (т. 1 л.д. 130);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит от ... (т. 1 л.д. 131);

- заявлением о присоединении к правилам ДБО, ... (т. 1 л.д. 132-134);

- дополнительным соглашением о приеме карточки с образцами подписей и оттиска печати и о порядке подписания распоряжений клиента к договору банковского ...» (т. 1 л.д. 135);

- копией запроса о предоставлении информации ПАО «Уралсиб» от **.**.**** ###, ... (т. 2 л.д. 209);

- сопроводительным письмом от ПАО «Уралсиб», ... (т. 1 л.д. 211-212);

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк УРАЛСИБ», ... (т. 2 л.д. 231-264);

- заявлением о выпуске бизнес – карты, содержащий ... (т. 2 л.д. 231-264);

- соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, содержащий ... (т. 2 л.д. 231-264);

- актом приема – передачи от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 231-264);

- инструкцией по установке системы BS-Client, содержащая сведения о настройки в телекоммуникационной сети интернет системы Банк-Клиент (т. 2 л.д. 231-264);

- карточкой клиента Системы «Банк-Клиент» (интернет-клиент), содержащая сведения о входе в систему (т. 2 л.д. 231-264);

- подтверждением об открытии счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ» от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 231-264);

- заявлением на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, ... (т. 2 л.д. 231-264);

- сопроводительным письмом от АО «... банк», от **.**.**** ...т. 1 л.д. 203-204)

- сопроводительным письмом ПАО «Банк ВТБ», ... (т. 1 л.д. 207-208);

- сопроводительным письмом ПАО «Уралсиб» от ...т. 1 л.д. 211-212);

- сопроводительным письмом ПАО «Банк Зенит» от ... (т. 1 л.д. 215-216);

- сопроводительным письмом АО КБ «Модульбанк» от ... (т. 1 л.д. 219-237);

- сопроводительным письмом ПАО «РОСБАНК» от ... (т. 1 л.д. 240-241)

- протоколом осмотра предметов (документов) от **.**.****, ... (т. 2 л.д. 1-17);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ...т. 3 л.д. 13-14);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 10-11);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... 2 (т. 3 л.д.25-26);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ...

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.****, ... (т. 3 л.д. 7-8).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимого ФИО1, свидетелей СС, Л, ЯЯ, Д, Ш, Б, С, А, ДД, в том числе оглашенные в судебном заседании, по каждому эпизоду преступлений - являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимого не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события обоих преступлений. В судебном заседании оглашены показания подсудимого, данные им на предварительном расследовании, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание каждого преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Также в судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным в совершении двух преступлений и сообщил о своем раскаянии. 

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность ФИО1 в совершении двух преступлений установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. Иных лиц, причастных к совершению преступлений, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение ФИО1, по двум преступлениям поддержано по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении ФИО1 по предъявленному ей обвинению в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ.

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ... совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, понимая, что после открытия счетов в АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Сбербанк, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «... банк», ПАО «Банк Зенит», АО КБ «Модульбанк» и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. 

За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... ФИО1 было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось единым преступным умыслом с совершением инкриминируемых ей деяний, то есть ФИО1 преследовал корыстную цель и действовал из корыстной заинтересованности. 

Признательные показания ФИО1, данные в ходе предварительного расследования, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотра предметов (документов) юридических дел предоставленных вышеуказанными банковскими организациями, показаниями указанных в приговоре свидетелей, согласно которым именно ФИО1 являлась единственным учредителем и руководителем ...... открыл в банках банковские счета, и получил доступ к электронному средствам платежа и электронным носителям информации.

Суд приходит к убеждению, что ФИО1 при этом действовал неправомерно и умышленно, поскольку осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, он не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывал счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, он сбывал их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение. 

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО1 полностью установленной, доказанной.

Действия подсудимого ФИО1 по преступлению с в период **.**.**** до **.**.**** суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО1 по преступлению в период с **.**.**** по **.**.**** суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимого подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Подсудимый на учёте у психиатра не состоит (т. 3 л.д. 143), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ним был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где он ясно выразил своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказался, подтвердив свои оглашённые показания, исследованные в судебном заседании. Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в его психическом статусе, признаёт подсудимого вменяемым в отношении инкриминированных деяний и подлежащим уголовной ответственности за их совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденного, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает, что ФИО1 не судим (т.3 л.д. 141-142), под диспансерным наблюдением в ГКУЗ КО КОКПБ, ГБУЗ КО КОКНД не находится (т. 3 л.д. 143-144), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 147), по месту работы характеризуется положительно, занят общественно-полезным трудом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по двум преступлениям, суд признает и учитывает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д. 8) (по ... активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче признательных объяснений от **.**.**** (т.1 л.д. 9-13 по преступлению ...), данных им до возбуждения уголовного дела и признательных показаний по двум преступлениям в период предварительного следствия, которые способствовали скорейшему расследованию и раскрытию настоящего уголовного дела, что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на его иждивении малолетнего ребенка (т.3 л.д. 140), что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, его неудовлетворительное состояние здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении ФИО1, по двум преступлениям судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого, который не судим, характеризуется удовлетворительно и положительно, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание по двум преступлениям в виде лишения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений, на менее тяжкую.

При наличии установленных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание ФИО1 по двум преступлениям должно быть назначено по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимого, который имеет неофициальный и непостоянный источник дохода в виде заработной платы строителя по найму в размере 45 000 рублей в месяц, проживает с гражданской супругой и малолетним ребенком, имеет кредитные обязательства, где данный вид наказания поставит ФИО1 в тяжелое материальное положение, а также совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденного от него по двум преступлениям.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного по двум составам преступлений, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступлений, не сможет обеспечить достижение целей наказания по ним. 

Суд считает возможным, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, применить принцип частичного сложения наказаний с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимому меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и полагает необходимым оставить ему до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения (т.3 л.д. 135). 

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд 

Приговорил:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа,

- по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав ФИО1 встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (т.3 л.д. 135). 

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу: 

- ... хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через суд постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова