Дело № 1-179/2024

УИД 73RS0001-01-2024-004095-32

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ульяновск 24 июля 2024 года

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего Карпова А.С.,

при секретаре Сабировой А.С.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска Усковой С.С.,

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Митрофанова И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении

ФИО1 ФИО11, 

<

данные изъяты>, судимого:

- 23 декабря 2014 года приговором Ленинского районного суда г.Ульяновска по части 4 статьи 111 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; 12 октября 2021 года постановлением Димитровградского городского суда Ульяновской области неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 11 месяцев 12 дней (снят с учета 29 сентября 2023 года в связи с отбытием срока наказания в виде ограничения свободы),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время не установлены) ФИО1, являясь индивидуальным предпринимателем, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, находясь на территории 

<

адрес> (точное место не установлено), получил от неустановленного лица (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство) предложение об открытии расчетного счета для ИП ФИО1 в банковском учреждении 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и последующего сбыта электронных средств для дальнейшего совершения по данному расчетному счету третьими лицами неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств.

ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (точные дата и время не установлены), находясь на территории 

<

адрес> (точный адрес не установлен), не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, в том числе производить операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, по основаниям перечислений денежных средств, не имея цели единоличного самостоятельного распоряжения денежными средствами по расчетным счетам ИП ФИО1, реального осуществления предпринимательской деятельности, осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять неправомерный оборот средств платежей по расчетным счетам ИП ФИО1, дал свое согласие на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО1

Реализуя возникший умысел, в вышеуказанное время ФИО1, находясь в операционном офисе 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в период режима работы банковского учреждения (точное время не установлено), не имея намерения осуществлять операции по расчетному счету ИП ФИО1, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО 

<

данные изъяты>», возможно посредством системы «Бизнес портал», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, a подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, представляющей из себя SMS-код, направляемый 

<

данные изъяты>» на абонентский номер клиента +№, указанный в заявлении о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Бизнес портал», осознавая, что после открытия расчетного счета и сбыта третьим лицам электронных средств, у последних появится возможность управления расчетным счетом ИП ФИО1 посредством системы «Бизнес портал», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, для самостоятельного осуществления неправомерных приема, перевода и выдачи денежных средств и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал заявление о присоединении, в том числе, с целью предоставления доступа в «Бизнес портал».

Для подтверждения логина в целях доступа к услуге системы «Бизнес портал», ФИО1, действуя умышленно, указал абонентский номер +№, на который необходимо прислать уведомления об операциях по расчетному счету, пароль в виде смс-сообщения, являющийся открытым ключом электронной подписи, позволяющий подписывать платежные документы по расчетному счету, который согласно ранее достигнутой договоренности был предоставлен ему неустановленным в ходе следствия лицом, и должен был сбыть вместе с электронными средствами для неправомерного оборота средств платежей.

При этом ФИО1, заполняя заявление о присоединении, указывая абонентский номер, которым с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету, в соответствии со статьей 428 ГК РФ, подтвердил о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в 

<

данные изъяты>» и условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, общим условиям использования системы дистанционного обслуживания, а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

ДД.ММ.ГГГГ, в период режима работы банковского учреждения, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, находясь в операционном офисе 

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, сотрудники банковского учреждения, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, открыли в 

<

данные изъяты>» основной расчетный счет № и автоматически присвоенный для банковской карты расчетный счет №, после чего передали ФИО1 банковскую карту 

<

данные изъяты>», которая является электронным средством для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету, а также выдали логин и пароль для входа в личный кабинет «Бизнес портал», которые предназначались для приема, выдачи и перевода денежных средств на указанных расчетных счетах ИП ФИО1, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы.

После этого ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено), находясь у входа в операционный офис 

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал последнему полученную банковскую карту «

<

данные изъяты>», сим-карту с абонентским номером +№, а также логин и пароль, указанные в документе об открытии расчётного счета установленной банковским учреждением формы, для входа в личный кабинет и доступа к электронной системе дистанционного банковского обслуживания, предоставив тем самым последнему возможность осуществлять от имени ИП ФИО1 банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетным счетам № и №, при этом осознавая и достоверно зная, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым совершил сбыт электронных средств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдачи и переводу денежных средств.

Тем самым, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точное время не установлено) ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему и переводу денежных средств по расчетному счету №, открытому для ИП ФИО1 в ПАО 

<

данные изъяты>», где произведены следующие операции: поступления денежных средств с назначениями платежей - оплата договора за транспортные услуги; переводы денежных средств с расчетного счета на расчетный счет, общий оборот денежных средств за указанный период по расчетному счету составил 

<

данные изъяты>, который фактически денежные средства не получал, переводы денежных средств в указанной сумме не осуществлял, тем самым, банковские операции, проводимые по расчетному счету №, носили мнимый характер, направленный на неправомерный оборот денежных средств.

Кроме того в вышеуказанный период времени ФИО1 создал условия, необходимые для осуществления неправомерных операций по приему и выдаче денежных средств по расчетному счету №№, открытому для ИП ФИО1 в ПАО 

<

данные изъяты>», где произведены следующие операции: выдача наличных в банкомате; пополнения и переводы денежных средств с расчетного счета на расчетный счет, общий оборот денежных средств за указанный период по расчетному счету составил 

<

данные изъяты>, который фактически снятие наличных денежных средств и переводы в указанной сумме не осуществлял, тем самым, банковские операции, проводимые по расчетному счету № носили мнимый характер, направленный на неправомерный оборот денежных средств.

Подсудимый ФИО1 как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия вину в совершении преступления признал в полном объёме. В ходе судебного заседания подсудимый от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия, из которых усматривается, что в сентябре 2022 года его знакомый по имени Дмитрий, личность которого не установлена, предложил подзаработать, на что он согласился. В сентябре 2022 года на его имя открыли ИП ФИО1 После чего Дмитрий сказал, что необходимо на ИП ФИО1 открыть расчетные счета в банках, после чего передать все документы по ведению счетов ему, в том числе и банковские карты, за что обещал материальное вознаграждение. Так как были нужны деньги, он согласился. Перед посещением банка, Дмитрий дал ему сим-карту с номером, который необходимо было указывать при заполнении заявлений, для подтверждения подписи. И таким образом в сентябре 2022 года он по указанию Дмитрия открыл расчетные счета в 

<

данные изъяты>», который расположен по адресу: 

<

адрес>, после открытия счетов и получения всех необходимых документов, он передавал конверт с банковской картой и пин-кодам, а так же остальными сведениями позволяющими пользоваться данными расчетными счетами без его участия, а так же сим-карту, которую Дмитрий предварительно давал ему для указания ее номера в заявлениях банков. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ИП ФИО1 он не вел, счетами и денежными средствами не распоряжался. Просто был номинальным директором. Все полученные документы он отдавал Дмитрию, у него никаких документов нет. Какую-либо отчетность или бухгалтерскую документацию он в налоговый орган не предоставлял. Понимает, что совершил преступление, а именно, что не должен был передавать доступ к расчетным счетам, открытым на ИП ФИО1 Дмитрию для проведения незаконных операций. В содеянном искренне раскаивается (л.д. №, №, №).

Помимо признательных показаний ФИО1, его вина в содеянном подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, подтвержденными ей в судебном заседании в полном объеме, о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в электронном виде через сайт ФНС РФ направил комплект документов для регистрации себя в качестве ИП. Поступившие в ИФНС России по 

<

адрес> документы соответствовали требованиям, установленным законом, в связи с чем было вынесено государственным налоговым органом решение ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качества индивидуального предпринимателя ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО1 непосредственно обратился в Центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Поступившие в УФНС России по Ульяновской области документы соответствовали требованиям, установленным законодательством. ДД.ММ.ГГГГ прошла государственная регистрация прекращения деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (л.д. №).

Показаниями свидетеля ФИО6, в судебном заседании, а также в ходе предварительного следствия, подтвержденными им в судебном заседании в полном объеме, о том, что в рамках проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что ФИО1 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, оформил от имени ИП расчетные счета в 

<

данные изъяты>», на которые в последующем происходили зачисления денежных средств за якобы предоставленные им услуги. Однако в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было также установлено, что ФИО1 фактически никогда никакой деятельности в качестве индивидуального предпринимателя не вел, в том числе не предоставлял никакие услуги. Более того, ФИО1 зарегистрировался в качестве ИП без намерения заниматься коммерческой деятельностью, исключительно с целью сбыта электронных средств платежей для неправомерного осуществления третьими лицами переводов, обналичивания денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия, согласно которому от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено служебное помещение отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС по Ленинскому району г.Ульяновска по адресу: 

<

адрес>, где произошла регистрация ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя (л.д. №).

Протоколом осмотра места происшествия с участием подозреваемого ФИО1 и его защитника, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрено здание и установлено место, где располагался операционный офис 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, в котором ФИО1 открыл расчетный счет. В ходе осмотра участвующий подозреваемый ФИО1 указал на участок местности рядом с входом в отделение банка, где ФИО1 передал электронные средства платежей (л.д. №).

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в обособленном подразделении по 

<

адрес> УФНС России по Ульяновской области изъято регистрационное дело ИП ФИО1 (л.д. №).

Протоколом выемки, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в филиале «

<

данные изъяты>» изъято юридическое дело ИП ФИО1 и выписки о движении денежных средств по счетам открытым в 

<

данные изъяты>» (л.д. №).

Протоколом осмотра предметов и документов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрен оптический диск (приобщен в качестве вещественного доказательства), изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в обособленном подразделении в Ленинском районе г. Ульяновска УФНС России по Ульяновской области по адресу: 

<

адрес>, в результате чего получены копии регистрационного дела ИП ФИО1 (л.д. №).

Протоколом осмотра предметов, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены юридическое дело ИП ФИО1, ИНН № и сведения о движении денежных средств по расчетным счетам № и №, предоставленных ПАО Банк «ФК Открытие», копии которого приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д.№).

Проанализировав и сопоставив показания свидетелей ФИО5, ФИО6, а также исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд приходит к выводу, что они устанавливают событие преступления и виновность подсудимого в его совершении, в связи с чем совокупностью исследованных доказательств вина ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления установлена.

Оценивая приведённые показания подсудимого и свидетелей в совокупности с письменными доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что они являются логичными, непротиворечивыми, согласуются между собой, подтверждаются другими доказательствами и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Будучи допрошенными, подсудимый и свидетели показания давали добровольно и последовательно. Достоверность их показаний подтверждается также объективными данными, содержащимися в протоколах осмотра мест происшествий и вещественных доказательств. Признаков самооговора со стороны подсудимого суд не усматривает.

Протоколы осмотра мест происшествий и протоколы осмотра вещественных доказательств соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона. Следственные действия были проведены уполномоченным лицом, им же составлены протоколы, участникам следственных действий разъяснены права, обязанности, ответственность и порядок их производства, в протоколах содержится указание на предписанные уголовно-процессуальным законом обстоятельства, они предъявлены для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственных действиях, подписаны ими и следователем. Выполненные при производстве следственных действий фототаблицы прилагаются к протоколам и соответствуют их содержанию.

Таким образом, проверка и оценка судом приведенных выше доказательств показала, что они получены в установленном законом порядке, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, а также являются относимыми, допустимыми и достоверными, потому не вызывают сомнения.

На основании изложенного, исходя из установленных в судебном заседании обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия ФИО1 по части 1 статьи 187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО1 вышеуказанным образом, суд исходит из того, что, зарегистрировавшись в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1, преследуя единый умысел на последовательное открытие расчётных счетов, открыл в банке расчётные счета, после чего передал третьему лицу полученные логины и пароли для доступа к электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, а также банковские карты, пин-коды доступа к указанным картам для доступа к электронным носителям информации, что повлекло в дальнейшем противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот. При этом в судебном заседании достоверно установлено, что сам ФИО1 как индивидуальный предприниматель фактически финансово-хозяйственной и предпринимательской деятельностью с использованием вышеуказанных расчётных счетов не занимался. Таким образом, в действиях ФИО1 содержится оконченный состав преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 187 УК РФ.

Данных о том, что подсудимый страдал на момент совершения преступления, либо страдает в настоящее время психическими расстройствами, в деле не имеется. Поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании в совокупности с данными о его личности дают суду основание признать его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

ФИО1 по месту регистрации характеризуется как лицо, замеченное 

<

данные изъяты>. Не трудоустроен. На учёте в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница», ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница имени В.А. Копосова» не состоит. 

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО1 суд признает и учитывает полное признание вины подсудимым; раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления, выразившееся в представлении органам предварительного следствия информации, имеющей значение для уголовного дела по ключевым для доказывания обстоятельствам, даче правдивых и подробных показаний и оказании содействия правоохранительным органам в раскрытии иных преступлений; состояние здоровья подсудимого (наличие заболеваний и перенесенные операции), его родственников и близких лиц; осуществление ухода за матерью и оказание ей помощи; занятие общественно полезным трудом без оформления трудовых отношений.

Отягчающим обстоятельством является рецидив преступлений.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО1 возможно в условиях назначения ему наказания с применением правил части 3 статьи 68 УК РФ, то есть без учета правил рецидива, при этом совокупность имеющихся смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением статьи 64 УК РФ, а именно в виде обязательных работ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, что в полной мере соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности подсудимого.

С учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяния, фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Достаточных оснований для прекращения уголовного дела и освобождения ФИО8 от уголовной ответственности суд не усматривает.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу суд руководствуется положениями статей 81, 82 УПК РФ.

На основании статей 131, 132 УПК РФ с ФИО1 подлежат взысканию процессуальные издержки в виде денежного вознаграждения в сумме 6 584 рубля, выплаченного за счёт федерального бюджета адвокату Митрофанову И.Н., в связи с осуществлением им защиты ФИО1 в ходе предварительного следствия. Достаточных оснований для полного или частичного освобождения ФИО1 от возмещения расходов, связанных с оплатой труда адвоката, по мотиву имущественной несостоятельности не имеется, поскольку он трудоспособен и не имеет противопоказаний к трудоустройству.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Меру пресечения ФИО1 ФИО13 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественное доказательство: 

<

данные изъяты> – хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ФИО1 ФИО14 в доход федерального бюджета РФ в возмещение средств, затраченных на оплату труда адвоката в ходе предварительного следствия, 6 584 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления осуждённый вправе ходатайствовать в тот же срок о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.С. Карпов