Дело № 1-457/2021

42RS0009-01-2021-004939-34

№ 12101320052000528

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 09 июля 2021 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Сердюк А.Ю.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Исаковой К.В.,

при секретаре – помощнике судьи Паршиной П.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.**** года рождения, уроженки ..., гражданки РФ, русской, со средним образованием, замужем, имеющей на иждивении троих малолетних детей, работающей в ..., проживающей по адресу: ... 

- осуждена приговором мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 6000 рублей, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила умышленное преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

В неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** ФИО1, после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является учредителем ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ...), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ...), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), при следующих обстоятельствах:

Так, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ...), обратилась в отделение банка ПАО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, где предоставив правоустанавливающие документы на ...), открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве номера телефона +### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Клиент-банк»;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты «Бизнес 24/7» ### с ПИН-конвертом. 

После чего, ФИО1 в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, находясь около здания ПАО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ей в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету, ### ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ОООТорговая компания «Заречье»(ИНН

<

***>), обратилась в Региональный операционный офис ОО «На ...» г.Кемерово филиала «Сибирский» ПАО«Банк ВТБ», расположенный по адресу: г.Кемерово, ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ОООТорговая компания «Заречье», открыла на имя ОООТорговая компания «Заречье»(ИНН

<

***>), расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве номера телефона +### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Internet-банкинг», 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания. 

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1 находясь около здания банка Регионального операционного офиса ОО «На проспекте Шахтеров» г.Кемерово филиала «Сибирский» ПАО«Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронные носители информации, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), обратилась в Региональный операционный офис «Кемеровский» г.Кемерово филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО«Банк Зенит», расположенный по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ...», открыла на имя ...), расчетные счета ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудников банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве номера телефона +### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Зенит бизнес», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом,

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде сертификата открытого ключа, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания. 

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1 находясь около здания банка филиала «Банковский центр «Сибирь» ПАО«Банк Зенит», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронные носители информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ### ###, ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), обратилась в Региональный операционный офис ОО «Кемеровский» г.Кемерово филиала ПАО«Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ...», открыла на имя ...), расчетные счета ### ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве номера телефона +### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк Light», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты мгновенной выдачи ###********### с ПИН-конвертом. 

После чего, в неустановленное следствием время, **.**.****, ФИО1 находясь около здания банка Регионального операционного офиса ОО «Кемеровский» г.Кемерово филиала ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ### ###, зарегистрированным на ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ..., что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.**** мая, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), обратилась в АО «Альфа-Банк, расположенный по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ...», открыла на имя ...), расчетные счета ### ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве номера телефона +### и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Альфа-Бизнес-Онлайн», 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ###******### с ПИН-конвертом. 

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1 находясь около здания банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученные ею в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, ФИО1, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...), обратилась региональный филиал в АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ...», открыла на имя ...), расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получила от сотрудников банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредствам сети «Интернет»:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде функционального ключевого носителя ###, который является электронно-цифровой подписью, удостоверяющий совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского «КриптоПро CSP» обслуживания для пользования системой «Интернет-клиент». 

После чего, в неустановленное следствием время, в период с **.**.**** по **.**.****, ФИО1 находясь около здания банка регионального филиала в АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, ранее полученный ей в банке электронный носитель информации предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, зарегистрированному на ...), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении преступления признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

В связи с отказом подсудимой от дачи показаний, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания ФИО1, данные ею на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что вину в совершении преступления она признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Пояснила, что с **.**.**** года она работа в ...» в должности .... **.**.**** года она нигде не работала и имела острую потребность в деньгах. В это время один из ее знакомых, не помнит кто именно, предложил ей заработок, для этого нужно было зарегистрировать юридическое лицо в ИФНС России по г.Кемерово. Через некоторое время к ней приехал мужчина по имени Г, пояснил ей, что нужно будет оформить на ее имя юридическое лицо, в котором она будет номинальным учредителем и руководителем, а также открыть расчетные счета юридического лица, для безналичного перевода денежных средств, в банковских учреждениях г. Кемерово. В связи с тем, что на тот момент она являлась безработной, она согласилась. Она подписала все документы, которые привез с собой Г, возможно среди этих документов была доверенность, после чего Г передал ей за эти действия 5000 рублей. Г приезжал всегда на разных автомобилях, она их не запомнила. Г пояснил ей, что ее присутствие в ИФНС по г. Кемерово не требуется, после чего Г сфотографировал несколько страниц ее паспорта. Через несколько дней ей на почтовый адрес пришло письмо из ИФНС по г. Кемерово с уставными документами ...». Она позвонила Г, он приехал и забрал указанные документы и договорились с ним, что через неделю поедут с ним в г. Кемерово для оформления ЭЦП. В настоящее время контактных номеров Г у нее нет. Когда они приехали в г. Кемерово ее привезли в офис, где она в присутствии Г подала документы на ЭЦП. Через час она получила ЭЦП в виде USB-флешки. Когда они вышли из офиса на улицу она передала ЭЦП Г, взамен Г дал ей 5000 рублей. Ориентировочно в **.**.**** года ей позвонил Г и они согласовали поездку в г. Кемерово для открытия расчетных счетов ...». Она точно не помнит в один день они ездили во все банки или в разные. Также Г заранее ей сказал, что они в течения месяца будет открывать расчетные счета ...». После выхода из каждого банка, банковские документы, а также все банковские карты и электронные носители она отдавала Г. Также, она передавала Г пароли от банк-клиента. Банк клиент оформлялся на номер телефона, который ранее ей говорил Г, сам Г или посторонние лица не присутствовали. За оформление каждого счета Г платил ей 1000 рублей. Она точно помнит, что сотрудники всех банков предупреждали ее о том, что нельзя передавать третьим лицам средства платежа, пароли и логины от онлайн клиент-банка, банковские документы, банковские карты. Никакой налоговой и бухгалтерской отчетности ...» она не вела, не заполняла и никому не поручала. Никакой деятельности в данной фирме она не вела, заработной платы не получала, никакого отношения к данной фирме не имела, то есть являлась фиктивным директором. В каждом банке ПАО «Зенит», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», АО «Райффазенбанк», АО «Российский Сельскохозяйственный банк» ей выдавали пакет документов, из чего именно он состоял, она не знает и ей не было интересно, что именно ей давали в каждом банке, но она понимала, что она получала документы, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ...» и она как директор имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. В предоставленных ей следователем банковских документах, она подтверждает, что везде стоит ее подпись. Никаких операций по открытым счетам она не производила. Вину в том, что она передала Г за обещанное денежное вознаграждение все документы, флэш-карта, банковские карты, полученные им в банках, признает полностью (т. 2 л.д. 219-223, 234-239). 

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимая ФИО1 их полностью подтвердила. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств - письменными материалами дела, исследованными судом. 

Протоколом осмотра документов от **.**.**** согласно которому, осмотрены результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по г. Кемерово в отношении ФИО1 (л.д. 172-187 том 2).

Сопроводительным письмом от **.**.**** ###, согласно которого предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно: рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе; постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе; сведения о расчетных счетах на 1 листе; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с ПАО «УБРиР» на 25 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Россельхозбанк» на 52 листах; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с Банк ВТБ (ПАО) на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Альфа-Банк» на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с ПАО «Банк Зенит» на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; диск инв. ### штука; протокол опроса на 2 листах; справка на 1 листе. (л.д. 4 том 1).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому ФИО1 за денежное вознаграждение предоставила свои персональные данные для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице ..., без намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества. После открытия расчетных счетов ...» в АО «Россельхозбанк», Банке ВТБ (ПАО), ПАО «УБРиР», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Альфа - Банк», ПАО «Банк Зенит» ФИО1 осуществляла сбыт третьим лицам средств платежей, логинов и паролей для доступа к электронным носителям информации владельца, аналога собственноручной подписи, предназначенных для осуществления дистанционного приема, выдачи и перевода денежных средств по р/с ... (л.д. 3 том 1). 

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.****, согласно которому представлены документы; рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе; постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе; сведения о расчетных счетах на 1 листе; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с ПАО «УБРиР» на 25 листах; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Россельхозбанк» на 52 листах; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с Банк ВТБ (ПАО) на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Альфа-Банк» на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с ПАО «Банк Зенит» на 1 листе; диск инв. ### штука; копия сопроводительного письма на 1 листе; постановление – ходатайство на 1 листе; копия постановления суда на 1 листе; ответ с АО «Райффайзенбанк» на 1 листе; диск инв. ### штука; протокол опроса ФИО1 (том 1 л.д. 5).

Копией сведений по IP-адресу ...» присвоен ###.

Копией выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 1372880 рублей 44 копейки, сумма по кредиту за период составила 1372880 рублей 44 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек (л.д. 16-22 том 1).

Копией банковских ордеров: ... (л.д.23-49 том 1)

Копией платежных поручений ... (л.д. 50-75 том 1).

Копией заявления о присоединении от **.**.****, согласно которого ФИО1 указывает номер мобильного телефона +### для открытия банковского счета в рублях, на условиях пакете «Оптимум», уполномоченных лиц с правом подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати, генеральный директор ФИО1 подписывает заявление и ставит оттиск печати ...» (л.д. 76-77 том 1).

Копией заявления на выпуск/перевыпуск бизнес карты для малого бизнеса, согласно которого ФИО1 просит выпустить банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», счет в валюте РФ к которому выпускается карта ###, кодовое слово, краткое наименование клиента для нанесения на карту «Бизнес 24/7» ... ...», генеральный директор ФИО1 подписывает заявление и ставит оттиск печати ...» (л.д. 78-79 том 1).

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати ...» от **.**.****, согласно которой карточка принята АО «Райффайзенбанк» менеджером по обслуживанию юридических лиц Б, которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии от **.**.**** (л.д. 80-81).

Копией анкеты потенциального клиента - юридического лица, согласно которой ФИО1 является резидентом, упрощенная система налогообложения, договор купли-продажи (товарный), единоличный исполнительный орган организации является бенефициарным владельцем, все информационные сведения оформлены от **.**.**** (л.д. 82-88 том 1).

Копией решения ### единственного учредителя о создании ...» от **.**.****, из которого следует, что единственный учредитель ...» - ФИО1 (л.д. 89 том 1).

Копией устава ...», из которого следует, что устав Общества утвержден Решением единственного участника общества ### от **.**.****, заверено оттиском печати УФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово (л.д. 90-96 том 1). 

Копией доверенности от **.**.****, согласно которому генеральный директор ФИО1 по настоящей доверенности уполномочивает Гч совершать от имени клиента ...» вносить/снимать наличные денежные средства на счета компании ...», открытых в филиале «Сибирский» акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Новосибирске. Доверенность действительна до **.**.****. (л.д. 97 том 1). 

Ответом из ПАО «Банк ВТБ» от **.**.**** исх. ###, в котором содержится ответ на запрос в отношении ..., выписки о движении денежных средств по расчетному счету за период с **.**.**** по **.**.****, в приложении диск.

Копией сведений по IP-адреса ...» (...).

Копией выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 1051638 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 1054380 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 2742 рублей 00 копеек;

Копией выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 1054380 рублей 00 копейки, сумма по кредиту за период составила 1054380 рублей 00 копеек. Остаток по счету на конец периода составил 0 рублей 00 копеек (л.д. 109-112 том 1).

Копией заявления о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания / о подключении к услуге на основании комплексного договора, согласно которому ... просит подключить услугу предоставления одноразовых смс - паролей на телефонные номера ### генеральный директор ФИО1 подписывает заявление и ставит оттиск печати ...», открыты расчетный счет ### от **.**.**** (л.д. 113 том 1).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ...» от **.**.****, - карточка принята ПАО «Банк ВТБ» руководителем ... Г, которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии от **.**.**** (л.д. 118, том 1).

Копией регистрационной карточки контролируемых файлов, согласно которому ...» получило регистрационную карточку контролируемых файлов от **.**.**** (л.д. 119 том 1).

Копией сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK 2, согласно которому ...», ###, генеральный директор ФИО1, идентификатор ключа проверки ###, дата начала действия ключа **.**.****, дата окончания ключа **.**.****, подписывает ФИО1 и ставит оттиск печати ...» (л.д. 120 том 1).

Копией доверенности от **.**.****, согласно которому генеральный директор ФИО1 по настоящей доверенности уполномочивает Гч совершать от имени клиента ...» представлять в Банк ВТБ (ПАО) расчетные документы, получать в Банке ВТБ (ПАО) корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка ВТБ (ПАО) наличные денежные средства для зачисления на счет, получать в кассе Банка ВТБ (ПАО) наличные денежные средства, представлять и получать в Банке ВТБ (ПАО) иные документы, в том числе договорную документацию (л.д. 121 том 1).

Копией приказа от **.**.****, согласно которого в связи с отсутствием в штанном расписании должности бухгалтерского работника ведение бухгалтерского учета возложить на Генерального директора, подписывает генеральный директор ФИО1 (л.д. 124 том 1).

Копией решения ### единственного учредителя о создании ...» от **.**.****, из которого следует, что единственный учредитель ... (л.д. 125 том 1)

Копия устава ...», который утвержден Решением единственного участника общества ### от **.**.****, заверено оттиском печати УФНС России по Кемеровской области по г. Кемерово (л.д. 127-133 том 1).

Ответ из ПАО «Банк Зенит» от **.**.**** ### в котором содержится ответ на запрос в отношении ...» ###, выписки о движении денежных средств по расчетному счету, в приложении диск (л.д. 138 том 1).

Копией выписки по счету ### (л.д. 140 -145 том 1).

Копия платежных поручений: ... (л.д. 144-158 том 1).

Копией заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк Зенит, согласно которому ...» в лице генерального директора ФИО1 просит предоставить доступ к функциональности «Мониторинг» для самостоятельной настройки параметров, получение сообщений по СМС на ###, заявление подписывает ФИО1 и ведущий менеджер К (л.д. 159-164 том 1).

Копией заявления об установлении кодового слова, согласно которому ... в лице генерального директора ФИО1 просит установить кодовое слово: генеральный директор ФИО1 подписывает заявление и ставит оттиск печати ...» (л.д. 165 том 1).

Копией заявления на предоставление корпоративной банковской карты, согласно которому ...» в лице генерального директора ФИО1 просит предоставить корпоративную банковскую карту MasterCard Busieness, номер СКС клиента ###, просит осуществлять подключение услуги СМС-инфо по предоставляемой карте, генеральный директор ФИО1 подписывает заявление и ставит оттиск печати ... (л.д. 166-197 том 1).

Копией заявления на открытие специального карточного счета, согласно которому ...» в лице генерального директора ФИО1 просит открыть специальный карточный счет в российский рублях, контактное лицо с банком ФИО1, телефон ### (л.д. 168 -169).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ...» от **.**.**** - карточка принята ПАО «Банк Зенит» ведущим менеджером Кз, которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии от **.**.**** (л.д. 170 том 1).

Копией заявления о порядке применения подписей, заявленных в карточке, согласно которому ...» выбирает единоличную подпись одного лица заявленного в Карточке, заявление принято ведущим менеджером Кз **.**.****. (л.д. 171 том 1).

Копией сертификата ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK 2, согласно которому ...», ИНН ###, генеральный директор ФИО1, идентификатор ключа проверки ###, дата начала действия ключа **.**.****, подписывает ФИО1 и ставит оттиск печати ...» (л.д. 179 том 1).

Копией формы самосертификации для организации, согласно которому ... ...» является организацией налоговым резидентом только в РФ, подписывает ФИО1 и ставит оттиск печати ...» (л.д. 180-182 том 1)

Копия договора субаренды нежилого помещения № ... согласно которому ...» в лице генерального директора Г с одной стороны и ... в лице генерального директора ФИО1 с другой стороны заключили настоящий договор. Предмет договора – нежилое помещение, общей площадью 15.7 кв.м., расположенное на втором этаже нежилого здания по адресу: ... Настоящий договор действителен с **.**.**** по **.**.****. Подписывает ФИО1 и ставит оттиск печати ...», подписывает Г и ставит оттиск печати ...» (л.д. 187-191 том 1).

Копией свидетельства о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту ее нахождения, согласно которому ...» поставлено на учет с **.**.**** в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово. (л.д. 209 том 1).

Копией заявления, согласно которого ...» просит открыть расчетный счет в российских рублях, оформление пакета документов «Сделай сам», подключить пакет услуг/тарифный план «Комфорт» (л.д. 212 том 1).

Копией заявления об акцепте оферты, согласно которого клиент ...», адрес юридического лица: ..., телефон ###, уполномоченное лицо клиента: ФИО1 действует на основании Устава (л.д. 213 том 1).

Копия заявления согласно которого ...» просит открыть расчетный счет в российских рублях, счет ### (л.д. 214 том 1).

Копией заявления об отсутствии статуса ИПДЛ, согласно которого ФИО1 статуса иностранного публичного должностного лица (ИПДЛ) не имеет, супругом(супругой), а также близким родственником ИПДЛ не является. В случае изменения указанной выше информации обязуется уведомить ПАО КБ «УБРиР» (л.д. 215 том 1).

Копией заявления на выпуск/перевыпуск/блокирование банковской карты, согласно которого ФИО1, просить выпустить карту Visa Unembossed (мгновенного выпуска), расписка в получении/выдаче банковской карты с номером ###, сроком действия до **.**.**** года (л.д. 216 том 1).

Копией заявления на выпуск/перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/блокирование/разблокирование банковских карт, согласно которого у общества с ... счет ### открыт в соответствии с договором обслуживания счета с использованием корпоративных карт от **.**.****, счет ### открыт в соответствии с договором банковского счета от **.**.****, заявление подписывает генеральный директор ФИО1 и ставит оттиск печати ...» (л.д. 217 том 1)

Копией заявления, согласно которого ...» просит настроить доступ уполномоченным лицам в систему «Интренет-банк», право активировано, подписывает ФИО1 и ставит оттиск печати ...» (том 1 л.д. 222).

Ответом из АО «Альфа-Банк» от **.**.**** ### в котором содержится ответ на запрос в отношении ..., выписки о движении денежных средств по расчетному счету, в приложении диск (л.д. 4 том 2).

Копия выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 9268074 рублей 75 копеек, сумма по кредиту за период составила 9268074 рублей 75 копеек (л.д. 5-17 том 2). 

Копия выписки по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому сумма по дебету за указанный период составила 2817000 рублей 00 копеек, сумма по кредиту за период составила 2817000 рублей 00 копеек (л.д. 18-72 том 2).

Копия заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», согласно которого ...» просит открыть на основании договора о расчетно-кассовом обслуживании расчетный счет в рублях РФ, пакет услуг «Электронный» на 1 месяц, тип карты Visa Business, держатель ФИО1, телефон держателя ###, заявление подписывает ФИО1 от **.**.****. (л.д. 73-78 том 2)

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ...» от **.**.****, имеется образец оттиска печати. Карточка принята АО «Альфа-Банк» старшим менеджером Х, который подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в его присутствии от **.**.**** (л.д. 79-84 том 2).

Копией подтверждения о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ..., в лице руководителя ФИО1 уведомляется о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (л.д. 85-89 том 2).

Ответом из АО «Россельхозбанк» от **.**.**** ### в котором содержится ответ на запрос в отношении ..., выписки о движении денежных средств по расчетному счету, в приложении диск (л.д. 114-115 том 2).

Копией справки об остатках денежных средств на счете, согласно которой на счете ### на **.**.**** остаток денежных средств на счете составил 0 рублей 00 копеек (л.д. 116 том 2).

Копией выписки по счету № ### за период с **.**.**** по **.**.****, согласно которому входящий остаток на **.**.**** составил 0 рублей 00 копеек, исходящий остаток на **.**.**** составил 0 рублей 00 копеек (л.д. 117 том 2).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати ...» от **.**.****, - карточка принята АО «Альфа-Банк» главным операционистом Д, которая подтверждает, что подпись ФИО1 совершена в ее присутствии от **.**.**** (л.д. 120-121 том 2).

Копией заявления о присоединении, согласно которому ... просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации, факт заключения договора банковского счета ### от **.**.****, подписывает заявление ФИО1 и ставит оттиск печать ...» (л.д. 122 том 2).

Копией акта приема-передачи средств для подключения к Системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета, согласно которому банк передал, а клиент принял средства для подключения к системе «Интернет-Клиент» с использованием личного кабинета, функциональный ключевой носитель в количестве 1 штуки, настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющим равную юридическую силу (л.д. 125 том 2).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.

Показания подсудимой, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. 

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимой на предварительном расследовании получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимой в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, в период с **.**.**** по **.**.**** после того как **.**.**** Инспекцией ФНС России по г.Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является учредителем ...), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...).

Действия ФИО1 носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ... осознавая, что ее действия носят противоправный характер, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...», ФИО1 получила денежное вознаграждение, то есть преследовала корыстную цель. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимой, которая на учете у психиатра и у нарколога не состоит (л.д.10, 14 том 3), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 111,115 том 3), в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает полное признание подсудимой вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих малолетних детей. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания по ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации - лишение свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ. 

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания (с учетом трудного материального положения ФИО1, на иждивении которой находится трое малолетних детей) в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной по данному составу преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимой ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденную следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Приговор мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** исполнять самостоятельно. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания.

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без штрафа.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Меру пресечения в отношении осужденной ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить. 

Приговор мирового судьи судебного участка ### Центрального судебного района г. Кемерово от **.**.**** исполнять самостоятельно. 

Вещественные доказательства: 

Рапорт об обнаружении признаков преступления на 1 листе в 1 экз.; постановление о предоставлении результатов ОРД на 1 листе в 1 экз.; сведения о расчетных счетах на 1 листе в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с ПАО «УБРиР» на 25 листах в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с АО «Россельхозбанк» на 52 листах в 1 экз.; диск инв. ### штука в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с Банк ВТБ (ПАО) на 1 листе в 1 экз.; диск инв. ### штука в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с АО «Альфа-Банк» на 1 листе в 1 экз.; диск инв. ### штука в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с ПАО «Банк Зенит» на 1 листе в 1 экз.; диск инв. ### штука в 1 экз.; копия сопроводительного письма на 1 листе в 1 экз.; постановление – ходатайство на 1 листе в 1 экз.; копия постановления суда на 1 листе в 1 экз.; ответ с АО «Райффайзенбанк» на 1 листе в 1 экз.; диск инв. ### штука в 1 экз.; протокол опроса на 2 листах в 1 экз.; справка на 1 листе в 1 экз. - приобщенные к материалам уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина