П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2019 года г. Ростов-на-Дону

Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Ермаковой Т.П., 

при секретаре Кюрджиевой Ю.О.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону Выпряжкиной Ж.Н.,

защитника-адвоката Томиной Н.А.,

обвиняемого ФИО1,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, "дата" года рождения, уроженца "адрес", гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, холостого, работавшего директором ООО «Сигма», зарегистрированного и проживающего по адресу: "адрес", судимого 01.08.2017 года приговором Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в том, что он, имея преступный умысел, направленный на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, являясь руководителем коммерческой организации, используя свое служебное положение директора общества с ограниченной ответственностью «Сигма» (ИНН 

<

***>) (далее по тексту ООО «Сигма»), в период времени с "дата" по "дата" год совершил противоправные действия, выразившиеся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о намерении передать Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 в собственность квартиры и в принятии на себя договорных обязательств, при этом достоверно зная об отсутствии намерений и возможности их исполнения, создал перед Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 вид законности своих действий по привлечению денежных средств граждан под предлогом передачи права на жилые помещения в многоквартирном жилом доме, путем привлечения денежных средств дольщиков посредством заключения предварительных договоров купли-продажи доли в строящемся жилом доме, заключенных между ООО «Сигма» и вышеуказанными лицами, не имея намерения исполнять эти договора и передать потерпевшим квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: 

<

...>, похитил денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, при следующих обстоятельствах:

Так "дата" в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: 

<

...>, директор ООО «Сигма» ФИО1, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №2 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №2 передается 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, при этом согласно п.3.1 вышеуказанного договора, ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №2 однокомнатную квартиру, общей площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: 

<

...>. Далее Потерпевший №2, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, передала последнему часть денежных средств в сумме 350 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №7 от "дата".

Далее ФИО1 "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от Потерпевший №2, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, часть денежных средств в сумме 150 000 руб. в счет продажи 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 32,8 кв.м., расположенной на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: 

<

...> при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, дал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №11 от "дата".

Далее ФИО1 "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от Потерпевший №2, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, оставшуюся часть денежных средств в сумме 300 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 750 000 руб., в счет продажи 32,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 32,8 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 1-2, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 32,8 кв.м., расположенной на четвертом этаже в осях 1-2 А-Б по адресу: 

<

...>, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №2 квитанцию к приходному кассовому ордеру №6 от "дата".

Однако ФИО1 в период времени с 2013 по 2015, более точное время и дата в ходе предварительного следствия не установлено, реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, осуществил возврат Потерпевший №2 части денежных средств в размере 240 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 560 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее ФИО1 "дата", в дневное время, находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №1 передается 39,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 39,8 кв.м., расположенное на пятом этаже в пятиэтажном монолитно-кирпичном жилом доме, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №1 квартиру, общей площадью 39,8 кв.м., расположенную на пятом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>. Далее Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, передала последнему часть денежных средств в сумме 50 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру №89 от "дата".

Далее ФИО1 "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь в помещении агентства недвижимости «Камелот», расположенного по адресу: 

<

...>, получил от Потерпевший №1, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 200 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 1 250 000 руб. в счет продажи 39,8/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 39,8 кв.м., расположенное на пятом этаже в пятиэтажном монолитно-кирпичном жилом доме, а фактически квартиры, общей площадью 39,8 кв.м., расположенной на пятом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №1 квитанцию к приходному кассовому ордеру "№" от "дата".

Однако ФИО1 в период времени с "дата" по "дата", реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, находясь по адресу: 

<

...>, осуществил возврат Потерпевший №1 части денежных средств в размере 60 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 1 190 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее ФИО1, "дата", в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №3 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №3 передается 34,6/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение ориентировочной площадью 34,6 кв.м., расположенное на четвертом этаже, ограниченное осями 6-7, А-Б, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №3 квартиру, общей площадью 34,6 кв.м., расположенную на четвёртом этаже, ограниченную осями 6-7, А-Б, в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

...>. Далее Потерпевший №3, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, передала последнему часть денежных средств в сумме 750 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру №97 от "дата".

Далее ФИО1 "дата", продолжая реализовывать свой преступный умысел, в рамках предварительного договора купли-продажи доли в строящемся жилом доме от "дата", находясь по адресу: 

<

...>, получил от Потерпевший №3, введенной в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, оставшуюся часть денежных средств в сумме 500 000 руб., а всего получил денежные средства в сумме 1 250 000 руб., в счет продажи 34,6/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 34,6 кв.м., расположенное на четвертом этаже, ограниченное осями 6-7, А-Б, а фактически квартиры, общей площадью 34,6 кв.м., расположенной на четвертом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №3 квитанцию к приходному кассовому ордеру "№" от "дата", а денежные средства в сумме 1 250 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее ФИО1 "дата" в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел на мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, действуя из личных корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заключил с Потерпевший №4 предварительный договор купли-продажи доли в строящемся жилом доме, согласно которого в собственность Потерпевший №4 передается 30,2/1181 доли жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, общей проектной площадью 1181 кв.м., представляющей собой одно структурно обособленное помещение, ориентировочной площадью 30,2 кв.м., расположенное на четвертом этаже и ограниченное осями 4-5, В-Б, при этом фактически ООО «Сигма» в лице директора ФИО1 берет на себя обязательство построить дом и передать в собственность Потерпевший №4 квартиру, общей площадью 30,2 кв.м., расположенную на четвёртом этаже, ограниченную осями 4-5, В-Б, в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

...>. Далее Потерпевший №4, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, передал последнему денежные средства в сумме 1 250 000 руб. в счет покупки квартиры, при этом ФИО1, в целях придания видимости осуществления предпринимательской деятельности и исполнения взятых на себя договорных обязательств, передал Потерпевший №4 квитанцию к приходному кассовому ордеру №170 от "дата".

Однако ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее "дата", реализуя свой корыстный преступный умысел, в целях сокрытия преступления и придания ему формы гражданско-правовых отношений, осуществил возврат Потерпевший №4 части денежных средств в размере 100 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 1 150 000 руб. присвоил себе и распорядился ими по своему усмотрению.

Таким образом ФИО1 в период времени с "дата" по "дата" год, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, похитил денежные средства Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 в общей сумме 4 150 000 руб., причинив своими действиями ущерб в крупном размере, то есть обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) – мошенничество, совершенное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере.

Судом по настоящему уголовному делу назначено предварительное слушание. 

Копия обвинительного заключения вручена обвиняемому ФИО1 30.01.2019 года.

В ходе предварительного слушания защитником обвиняемого-адвокатом Томиной Н.А. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ преступление, инкриминируемое ФИО1, относится к категории преступлений небольшой тяжести, а на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекли два года. 

Обвиняемый ФИО1 поддержал заявленное его защитником ходатайство, просил его удовлетворить, пояснив суду, что он согласен на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, понимает, что указанное основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим.

Государственный обвинитель Выпряжкина Ж.Н. поддержала заявленное участниками процесса со стороны защиты ходатайство. Потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4 оставили разрешение данного ходатайства на усмотрение суда, потерпевшая Потерпевший №3 возражала против прекращения уголовного дела.

Суд, выслушав участников процесса, изучив материалы данного уголовного дела, полагает, что ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года, при истечении срока давности для привлечения к уголовной ответственности в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению.

Согласно ч. 2 ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу.

Как усматривается из материалов уголовного дела, ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ, совершенного в период с "дата" по "дата" год. 

Согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального Закона от 29.11.2012 №207-ФЗ), относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

Следовательно, на момент поступления данного уголовного дела в суд первой инстанции 31.01.2019 года и до назначения судебного заседания срок давности привлечения ФИО1 к уголовной ответственности, установленный п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, истёк.

Как следует из части 2 статьи 27 УПК РФ, прекращение уголовного дела по основанию, указанному в пункте 3 части первой статьи 24 УПК РФ, не допускается, если подозреваемый или обвиняемый против этого возражает. Обвиняемый ФИО1 согласен на прекращение дела по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.229, 236, 239 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 года № 207-ФЗ), на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования уголовное дело в отношении него прекратить.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить.

Вещественные доказательства: 

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №1, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 1 л.д. 217-229 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №1;

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №2, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 2 л.д. 1-12 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №2;

- документы, изъятые у потерпевшей Потерпевший №3, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 1 л.д. 178-192 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшей Потерпевший №3;

- документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №4, указанные в постановлениях о приобщении к материалам уголовного дела в т. 2 л.д. 66-76 – считать возвращенными по принадлежности потерпевшему Потерпевший №4

Признать за потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 право на предъявление гражданского иска к ФИО1 в части взыскания с него имущественного вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства. 

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья: