Дело № 1-142/2020

16RS0046-01-2020-001189-63

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Казань 12 октября 2020 года

Вахитовский районный суд города Казани Республики Татарстан в 

составе председательствующего судьи Ю.С. Арсенюка, 

при секретарях судебного заседания Бильдановой Г.Р., Максумове А.И.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Вахитовского района города Казани Спиридонова С.П., ФИО1, ФИО2, 

подсудимой, гражданского ответчика ФИО3,

защитника – адвоката Хайрулина Ш.С., представившего удостоверение № 885 и ордер № 046132 от 27.02.2020 года, 

потерпевших: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, 

потерпевших, гражданских истцов: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, 

представителя потерпевших – адвоката Галиуллиной Н.П., представившей удостоверение № 1432 и ордер № 037502 от 02.03.2020 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ... года рождения, уроженки города ..., гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: ..., фактически проживающей по адресу: ..., имеющей общее среднее образование, в браке не состоящей, не имеющей на иждивении детей, официально не трудоустроенной, не судимой,

обвиняемой в совершении 22 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

12 марта 2018 года ФИО3, являясь единственным учредителем, в соответствии со статьёй 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», приняла решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Заретта Казань» (далее по тексту – ООО «Заретта Казань»). ООО «Заретта Казань» создано ФИО3 для осуществления предпринимательской деятельности и извлечения прибыли, зарегистрировано 16 марта 2018 года в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 18 по Республике Татарстан за основным государственным регистрационным номером 1181690022590 и состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 1655400072. Юридический адрес ООО «Заретта Казань» расположен по адресу: 

<

...>, фактически ООО «Заретта Казань» осуществляло свою деятельность по адресу: 

<

...>. Основным видом деятельности ООО «Заретта Казань» являлась торговля розничной мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах.

Решением единственного учредителя № 1 ООО «Заретта Казань» от 12 марта 2018 года ФИО3 назначила себя на должность директора ООО «Заретта Казань». Согласно пунктам 9.1 и 9.3 устава ООО «Заретта Казань» директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное управление обществом, уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, совершать сделки, выдавать доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, а также осуществлять иные полномочия. 

ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, осознавая недостаточность денежных средств для продолжения предпринимательской деятельности, учитывая наличие долгов и неисполненных договоров, испытывая нехватку денежных средств для личных нужд, желала улучшить своё материальное положение, в связи с чем из корыстных побуждений у неё возник преступный умысел на хищение у граждан денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения.

Так, ФИО3 совершила хищение денежных средств 22 граждан при следующих обстоятельствах.

1) 24 мая 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО11 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», в период времени с 17 часов 35 минут до 18 часов 10 минут 24 мая 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО11, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО11 мнимые договоры: на поставку индивидуальной мебели № КЗН 440 от 24 мая 2018 года на сумму 142 602 рубля 90 копеек, приложение № 2 к договору «Доставка товара» на сумму 1 800 рублей, а также на сборку (установку) мебели № 7 на сумму 16 134 рубля 18 копеек. 

Для убеждения ФИО11, создавая видимость исполнения обязательств по сделке, в договоре № КЗН 440 указывалось обязательство ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 передать в собственность ФИО11 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО11 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. Согласно приложению № 2 к договору «Доставка товара» ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось осуществить доставку мебели и её подъём (разгрузку) в квартиру (дом), а на ФИО11 возлагалась обязанность оплатить данные услуги. Согласно договору на сборку (установку) мебели № 7, ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось произвести сборку (установку) мебели, а на ФИО11 возлагалась обязанность оплатить данные услуги.

Будучи обманутой, ФИО11, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 24 мая 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревавшего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 440 в размере 10 000 рублей. В тот же день, ФИО11, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 440 на сумму 60 600 рублей. 

Далее в августе 2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя в продолжения своего преступного умысла, продолжая вводить ФИО11 в заблуждение, сообщила ей заведомо ложные сведения о скорой готовности товара, не соответствующие действительности, и попросила последнюю внести оставшуюся сумму по договору № КЗН 440. В связи с этим, ФИО11, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, будучи обманутой ею, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., 24 августа 2018 года примерно в 16 часов 41 минуту путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № 

<

***>, открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору № КЗН 440 на сумму 72 002 рубля. 

Кроме того, в октябре 2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя в продолжения своего преступного умысла, продолжая вводить ФИО11 в заблуждение, сообщила ей заведомо ложные сведения о готовности товара, не соответствующие действительности, и попросила последнюю внести денежные средства под предлогом оплаты услуг по доставке и сборке мебели. В связи с этим, ФИО11, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., 25 октября 2018 года, более точное время следствием не установлено, путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № ...,, открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты услуг по доставке и сборке мебели на сумму 17 935 рублей, при этом ФИО11 были выданы чеки об оплате на сумму 17 935 рублей.

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенные ею для видимости договора, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО11 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО11 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО11, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО11 значительный материальный ущерб на сумму 160 537 рублей.

2) Кроме того, 04 июля 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО19 денежных средств путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 12 часов 22 минуты 04 июля 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО19, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО19 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 447 от 04 июля 2018 года на сумму 284 720 рублей, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО19 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО19 возлагалась обязанность принять и оплатить товар.

Введенная в заблуждение, ФИО19, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, в 18 часов 12 минут 04 июля 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревавшего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты по договору в размере 200 000 рублей, при этом ФИО19 был выдан чеки об оплате на сумму 200 000 рублей. Кроме того, в тот же день, для оплаты недостающей денежной суммы в размере 78 586 рублей 27 копеек ФИО19, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., заключила договор потребительского кредита № F0GL5810S18070415247 с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО19 предоставлен кредит на сумму 78 586 рублей 27 копеек и 04 июля 2018 года по поручению ФИО19 с её счёта № 40817810305663754977, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № F0GL5810S18070415247, в счёт оплаты по договору № КЗН 447 от 04 июля 2018 года перечислена денежная сумма в размере 78 586 рублей 27 копеек. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ей для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО19 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО19 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО19, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО19 материальный ущерб на сумму 278 586 рублей, что является крупным размером.

3) Кроме того, 07 августа 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО5 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», в период времени с 16 часов 25 минут до 18 часов 45 минут 07 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО5, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО5 мнимые договоры: на поставку индивидуальной мебели № КЗН 457 от 07 августа 2018 года на сумму 93 436 рублей 40 копеек; приложение № 2 к договору «Доставка товара» на сумму 2 000 рублей; а также 10 августа 2018 года заключила договор на сборку (установку) мебели № 25 на сумму 8 409 рублей 24 копейки. 

Согласно условиям договора № КЗН 457 ООО «Заретта Казань» обязалось передать в собственность ФИО5 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО5 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. Согласно приложению № 2 к договору «Доставка товара» ООО «Заретта Казань» обязалось осуществить доставку мебели и её подъём (разгрузку) в квартиру (дом), а на ФИО5 возлагалась обязанность оплатить данные услуги. Согласно договору на сборку (установку) мебели № 25, ООО «Заретта Казань» обязалось произвести сборку (установку) мебели, а на ФИО5 возлагалась обязанность оплатить данные услуги.

Введенная в заблуждение ФИО5, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, в 17 часов 30 минут 07 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислила со своего счёта № 40817810762001923798, открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 457 на сумму 49 600 рублей, при этом ФИО5 был выдан чек об оплате на сумму 49 600 рублей. Кроме того, 11 августа 2018 года для оплаты недостающей денежной суммы в размере 50 430 рублей 83 копейки ФИО5, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., заключила договор потребительского кредита № F0GL5810S18081107254 с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО5 предоставлен кредит на сумму 50 430 рублей 83 копейки и в этот же день по поручению ФИО5 с её счёта № 40817810205621635646, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № F0GL5810S18081107254 перечислена денежная сумма в размере 50 430 рублей 83 копейки. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО5 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО5 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО5, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО5 значительный материальный ущерб на сумму 100 030 рублей 83 копейки.

4) Кроме того 13 августа 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО23 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 примерно в 11 часов 04 минуты 13 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО23, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО23 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 459 от 13 августа 2018 года на сумму 107 082 рубля 45 копеек, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязано передать в собственность ФИО23 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО23 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введенная в заблуждение ФИО23, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 13 августа 2018 года в 12 часов 36 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 459 в размере 5 000 рублей, в подтверждение чего ей был выдан чек об оплате на сумму 5 000 рублей. Кроме того, 16 августа 2018 года для оплаты недостающей денежной суммы в размере 94 615 рублей 20 копеек ФИО23, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, заключила договор потребительского кредита № F0GL5810S18081616531 с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО23 предоставлен кредит на сумму 94 615 рублей 20 копеек, после чего в этот же день по поручению ФИО23 с её счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 94 615 рублей 20 копеек. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО23 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, тем самым обманула ФИО23, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО23 значительный материальный ущерб на сумму 99 615 рублей 20 копеек.

5) Кроме того, 15 августа 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО17 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 17 часов 31 минуту 15 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО17, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО17 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 460 от 15 августа 2018 года на сумму 98 960 рублей 50 копеек, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО17 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО17 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО17, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 17 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., для оплаты денежной суммы в размере 91 795 рублей 30 копеек заключила договор потребительского кредита № F0GL5810S18081713662 с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО17 предоставлен кредит на сумму 91 795 рублей 30 копеек и в тот же день по поручению ФИО17 с её счёта № 40817810605621704119, открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № 40702810929070004610, открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 91 795 рублей 30 копеек. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО17 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО17 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО17, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО17 значительный материальный ущерб на сумму 91 795 рублей 30 копеек.

6) Кроме того, 18 августа 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО8 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 15 часов 43 минут 18 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО8, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО8 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 461 от 18 августа 2018 года на сумму 96 600 рублей, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО8 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО8 возлагалась обязанность принять и оплатить товар.

Введённый в заблуждение, ФИО8, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 18 августа 2018 года в 16 часов 40 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 461 в размере 50 000 рублей. 

Далее в сентябре 2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя в продолжения своего преступного умысла, продолжая вводить ФИО8. в заблуждение, сообщила ему заведомо ложные сведения о скорой готовности товара, не соответствующие действительности, и попросила последнего внести оставшуюся сумму по договору № КЗН 461. В связи с этим, ФИО8, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, будучи введённым ею в заблуждение, 26 сентября 2018 года находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, заключил договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО8 предоставлен кредит на сумму 44 730 рублей 73 копейки и в тот же день по поручению ФИО8 с его счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 44 730 рублей 73 копейки. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО8 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО8 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО8, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО8 значительный материальный ущерб на сумму 94 730 рублей 73 копейки.

7) Кроме того, 02 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО4 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 16 часов 57 минут 02 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО4, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО4 мнимые договоры: на поставку индивидуальной мебели № КЗН 463 от 02 сентября 2018 года на сумму 63 650 рублей; приложение № 2 к договору «Доставка товара» на сумму 2 000 рублей, а также на сборку (установку) мебели № 27 на сумму 5 728 рублей 50 копеек, согласно которых ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО4 кухонную мебель и аксессуары, осуществить доставку мебели и её подъём (разгрузку) в квартиру (дом) и произвести сборку (установку) мебели, а на ФИО4 возлагалась обязанность принять и оплатить товар и предоставленные услуги. 

Введённая в заблуждение, ФИО4, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 02 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, для оплаты денежной суммы в размере 66 210 рублей 23 копейки заключила договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО4 предоставлен кредит на сумму 66 210 рублей 23 копейки и в тот же день по поручению ФИО4 с её счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 66 210 рублей 23 копейки. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО4 не исполнила, полученными денежными средствами ФИО4 распорядилась по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, тем самым обманула ФИО4, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО4 значительный материальный ущерб на сумму 66 210 рублей 23 копейки.

8) Кроме того, 03 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО12 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 18 часов 35 минут 03 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО12, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО12 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 464 от 03 сентября 2018 года на сумму 40 000 рублей (с дополнительным соглашением № 1 от 13 ноября 2018 года), согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО12 кухонную мебель и аксессуары, а также произвести доставку и установку (монтаж) кухонного гарнитура, а на ФИО12 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО12, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 03 сентября 2018 года в 19 часов 12 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № 40817810642020763774, открытого в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, на счёт ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору на сумму 40 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО23 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, тем самым обманула ФИО12, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО12 значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

9) Кроме того, 06 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО14 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 16 часов 42 минуты 06 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО14, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО14 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 467 от 06 сентября 2018 года на сумму 113 280 рублей, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО14 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО14 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО14, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 06 сентября 2018 года примерно в 18 часов 11 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № ..., открытого в «КИВИ Банк (АО)» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору на сумму 10 000 рублей. 

Кроме того, в тот же день, для оплаты недостающей денежной суммы в размере 95 802 рублей 53 копейки ФИО14, находясь там же, заключила договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО14 предоставлен кредит на сумму 95 802 рублей 53 копейки и по поручению ФИО14 с её счёта № ... на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ..., в счёт оплаты по договору № КЗН 467 от 06 сентября 2018 года с ООО «Заретта Казань» перечислена денежная сумма в размере 95 802 рублей 53 копейки. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО14 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, тем самым обманула ФИО14, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО14 значительный материальный ущерб на сумму 105 802 рублей 53 копейки.

10) Кроме того, 08 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО22 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 12 часов 42 минуты 08 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО22, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО22 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 468 от 08 сентября 2018 года на сумму 332 500 рублей, согласно которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО22 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО22 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО22, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, в 13 часов 14 минут 08 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислил со счёта № ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 150 000 рублей. 

Далее, не ранее 08 сентября 2018 года, более точное время следствием не установлено, ФИО3, действуя в продолжения своего преступного умысла, продолжая вводить ФИО22 в заблуждение, сообщила ему заведомо ложные сведения о скорой готовности товара, не соответствующие действительности и попросила последнего внести оставшуюся сумму по договору № КЗН 468. В связи с этим, ФИО22, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, будучи введённым ей в заблуждение, в 07 часов 26 минут 29 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., путём оплаты платёжной картой перечислил со счёта № ..., открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства на сумму 181 000 рублей.

Получив денежные средства, ФИО3 свои обязательства по договору перед ФИО22 не исполнила, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, а полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Обманув, таким способом, ФИО22 ФИО3, используя своё служебное положение, похитила денежные средства в размере 331 000 рублей, принадлежащие ФИО22, причинив ФИО22 имущественный ущерб на сумму 331 000 рублей, что является крупным размером.

11) Кроме того, 11 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО13 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 20 часов 12 минут 11 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО13, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО13 мнимые договоры: на поставку индивидуальной мебели № КЗН 469 от 11 сентября 2018 года на сумму 100 000 рублей; приложение № 2 к договору «Доставку товара» на сумму 2 000 рублей. Также, примерно в 18 часов 54 минуты 02 октября 2018 года, находясь там же, был заключен договор на сборку (установку) мебели № 473 на сумму 9 000 рублей. 

По условиям договоров, ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО13 кухонную мебель и аксессуары, осуществить доставку мебели и её подъём (разгрузку) в квартиру (дом), а также произвести сборку (установку) мебели, а на ФИО13 возлагалась обязанность принять и оплатить товар и услуги. 

Введённая в заблуждение, ФИО13, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, в 20 часов 59 минут 11 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 469 в размере 5 000 рублей. 

Кроме того, 02 октября 2018 года ФИО13 самостоятельно обратилась в ООО «Заретта Казань» с целью внесения оставшейся денежной суммы по договору и находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой ФИО13 перечислила со счёта № ..., открытого в «Банк ВТБ (ПАО)» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору на сумму 106 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО13 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО13, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО13 значительный материальный ущерб на сумму 111 000 рублей.

12) Кроме того, 18 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО26 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 18 часов 28 минут 18 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО26, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО26 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 470 от 18 сентября 2018 года на сумму 100 250 рублей 20 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО26 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО26 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО26, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 18 сентября 2018 года примерно в 20 часов 27 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № ... открытого в АО «Тинькофф Банк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору на сумму 50 125 рублей. 

Кроме того, в тот же день для оплаты недостающей денежной суммы в размере 46 495 рублей 95 копеек ФИО26, находясь там же, заключила договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО26 предоставлен кредит на сумму 46 495 рублей 95 копеек и по поручению ФИО26 с её счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 46 495 рублей 95 копеек. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО26 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО26, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО26 значительный материальный ущерб на сумму 96 620 рублей 95 копеек.

13) Кроме того, 20 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО20 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 10 часов 56 минут 20 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО20, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО20 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 471 от 20 сентября 2018 года на сумму 115 000 рублей, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО20 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО20 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО20, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 20 сентября 2018 года в 11 часов 23 минуты, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., путём оплаты платёжной картой перечислил со счёта № ... на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 57 500 рублей. 

Кроме того, 21 ноября 2018 года ФИО20 самостоятельно обратился в ООО «Заретта Казань» с целью внесения оставшейся денежной суммы по договору и, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., примерно в 11 часов 37 минут передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты по договору № КЗН 471 в размере 47 150 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО20 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО20, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО20 значительный материальный ущерб на сумму 104 650 рублей.

14) Кроме того, 26 сентября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО18 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 19 часов 05 минут 26 сентября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО18, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО18 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 474 от 26 сентября 2018 года на сумму 133 277 рублей 31 копейка, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО18 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО18 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО18, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 26 сентября 2018 года ФИО18, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 474 в размере 2 000 рублей. 

Далее 17 октября 2018 года, ФИО18 самостоятельно обратилась в ООО «Заретта Казань» с целью внесения основной оплаты по договору и, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., для оплаты денежной суммы в размере 62 742 рубля 86 копеек ФИО18, заключила договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО18 предоставлен кредит на сумму 62 742 рубля 86 копеек и в тот же день по поручению ФИО18 с её счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК, на счёт № ... открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 62 742 рубля 86 копеек. Также, на следующий день ФИО18 самостоятельно обратилась в ООО «Заретта Казань» с целью внесения оставшейся оплаты по договору, и в 15 часов 33 минуты 18 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., путём оплаты платёжной картой ФИО18 перечислила со счёта № ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты по договору на сумму 1 000 рублей. Примерно в 16 часов 00 минут 18 октября 2018 года ФИО18, находясь там же, передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты по договору в размере 66 629 рублей. 

Кроме того, 07 ноября 2018 года ФИО18 самостоятельно обратилась в ООО «Заретта Казань» с целью внесения изменений в проект по изготовлению мебели по договору и, в связи с вызванным этим удорожанием суммы договора, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., в 17 часов 38 минут 07 ноября 2018 года ФИО18, передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты по договору в размере 5 000 рублей.

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО18 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО18, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО18 значительный материальный ущерб на сумму 137 371 рубль 86 копеек.

15) Кроме того, 02 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО15 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 14 часов 35 минут 02 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО15, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО15 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 475 от 02 октября 2018 года на сумму 159 378 рублей 80 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО15 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО15 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО15, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 02 октября 2018 года примерно в 15 часов 07 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору в размере 80 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО15 по своему усмотрению, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО15, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО15 значительный материальный ущерб на сумму 80 000 рублей.

16) Кроме того, 02 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО7 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 16 часов 50 минут 02 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО7, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО7 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 476 от 02 октября 2018 года на сумму 138 000 рублей, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО7 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО7 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблужение, ФИО7, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 02 октября 2018 года в период времени с 17 часов 40 минут до 17 часов 50 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору в размере 70 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ей для видимости договор, создавая перед работниками организации, а также клиентами видимость законности своих действий, направила сведения для изготовления заказа производителю мебели ИП ФИО25, однако не произвела ИП ФИО25 оплату и свои обязательства по договору перед ФИО7 не исполнила, полученными наличными денежными средствами ФИО7 распорядилась по своему усмотрению, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО7, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО7 значительный материальный ущерб на сумму 70 000 рублей.

17) Кроме того, 10 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО24 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 11 часов 23 минуты 10 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО24, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО24 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 478 от 10 октября 2018 года на сумму 58 495 рублей 50 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО24 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО24 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО24, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 10 октября 2018 года в 12 часов 18 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору в размере 30 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО24 по своему усмотрению, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО24, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО24 значительный материальный ущерб на сумму 30 000 рублей.

18) Кроме того, 10 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО6 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 15 часов 56 минут 10 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО6, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО6 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 479 от 10 октября 2018 года на сумму 84 577 рублей 95 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО6 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО27 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО6, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 10 октября 2018 года в 16 часов 08 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., путём оплаты платёжной картой перечислил со счёта № ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 2 000 рублей. 

Кроме того, 05 ноября 2018 года, ФИО6 самостоятельно обратился в ООО «Заретта Казань» с целью внесения оплаты по договору и, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., примерно в 16 часов 53 минуты 05 ноября 2018 года, путём оплаты платёжной картой ФИО6 перечислил со счёта № ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 47 000 рублей.

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО6 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО6, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО6 значительный материальный ущерб на сумму 49 000 рублей.

19) Кроме того, 17 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО9 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», 17 октября 2018 года находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО9,., заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО9 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 481 от 17 октября 2018 года на 35 000 рублей, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО9 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО9 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО9, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 17 октября 2018 года примерно в 15 часов 34 минуты, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, передала ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты по договору в размере 35 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась наличными денежными средствами, полученными от ФИО9 по своему усмотрению, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО9, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО9 значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей.

20) Кроме того, 21 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО21 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 13 часов 28 минут 21 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО21, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО21 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 481 от 21 октября 2018 года на сумму 70 333 рубля 50 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО21 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО21 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённая в заблуждение, ФИО21, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 21 октября 2018 года в 13 часов 18 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислила со счёта № ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 40 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО21 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО21, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО21 значительный материальный ущерб на сумму 40 000 рублей.

21) Кроме того, 26 октября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО16 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 19 часов 42 минуты 26 октября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО16, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО16 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 484 от 26 октября 2018 года на сумму 109 757 рублей 60 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО16 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО16 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО16, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 26 октября 2018 года примерно в 20 часов 07 минут, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: 

<

...>, путём оплаты платёжной картой перечислил со счёта № ..., открытого в ПАО «Сбербанк» на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 44 858 рублей. Кроме того, в тот же день, находясь там же, ФИО16 примерно в 20 часов 38 минут передал ФИО3 через работника ООО «Заретта Казань», не подозревающего об истинных преступных намерениях последней, денежные средства в качестве оплаты аванса по договору в размере 10 000 рублей. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО16 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО16, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО16 значительный материальный ущерб на сумму 54 858 рублей.

22) Кроме того, 10 ноября 2018 года у ФИО3 возник преступный умысел на хищение у ФИО10 денежных средств, путём обмана, с использованием своего служебного положения. Реализуя свой преступный умысел, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», примерно в 15 часов 35 минут 10 ноября 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с использованием своего служебного положения, с корыстной целью, желая улучшить своё материальное положение путём противоправного безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу денежных средств ФИО10, заведомо не имея намерения выполнять свои обязательства, заключила с ФИО10 мнимый договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 485 от 10 ноября 2018 года на сумму 108 312 рублей 30 копеек, по условиям которого ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 обязалось передать в собственность ФИО10 кухонную мебель и аксессуары, а на ФИО10 возлагалась обязанность принять и оплатить товар. 

Введённый в заблуждение, ФИО10, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО3, 10 ноября 2018 года для оплаты денежной суммы в размере 100 470 рублей 21 копейка, находясь в помещении ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., заключил договор потребительского кредита № ... с АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которому ФИО10 предоставлен кредит на сумму 100 470 рублей 21 копейка и в тот же день по поручению ФИО10 с его счёта № ..., открытого в АО «АЛЬФА-БАНК», на счёт № ..., открытый на ООО «Заретта Казань» в АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: ..., на основании договора потребительского кредита № ... перечислена денежная сумма в размере 100 470 рублей 21 копейка. 

После чего, ФИО3, будучи директором ООО «Заретта Казань», не намереваясь исполнять заключенный ею для видимости договор, распорядилась денежными средствами, полученными от ФИО10 по своему усмотрению путём их расходования с расчётного счёта, а также осуществления наличных расчётов, не направляя их на исполнение своих договорных обязательств, то есть похитила их, тем самым обманула ФИО10, в дальнейшем с места совершения преступления скрылась, тем самым причинив ФИО10 значительный материальный ущерб на сумму 100 470 рублей 21 копейка.

Подсудимая ФИО3 не отрицая причинение имущественного вреда потерпевшим, свою вину в совершении мошенничества не признала, при этом в судебном заседании показала, что на заемные у матери от продажи квартиры денежные средства в размере 1 000 000 рублей приобрела в рассрочку фирму «Заретта» с действующим бизнесом по продаже кухонной мебели. Решение было принято на основании, предоставленных собственником документов, при этом она проверяла все документы перед покупкой, все претензии от предыдущих клиентов. Однако в феврале и марте с ООО «Заретта» в пользу двух клиентов было взыскано 600 000 рублей. Кроме финансовых потерь, были толпы недовольных клиентов в офисе, арест счета, считает, что бывшие собственники ввели её в заблуждение при покупке, поэтому было принято решение об учреждении ООО «Заретта Казань». Также полагает, что как руководитель, она не справилась с ведением бизнеса, поскольку те сотрудники, которые ей достались при покупке ООО «Заретта» оказались не сильно профессиональными, имелись проблемы с заработной платой персонала, проблемы с сезонными продажами, не всегда качественная комплектовка кухонь фабрики-производителя, многочисленные претензии клиентов. Также признает нецелевое использование средств, поступающих от клиентов, поскольку у ООО «Заретта Казань» имелась определенная сумма обязательств, дополнительные финансовые затраты на переделки, поэтому деньги уходили клиентам, которые обращались ранее, у которых не было поставки кухни. Кроме того необходимо было платить юристам, коммунальные и арендные платежи, нести затраты по рекламе и выплачивать заработную плату персоналу. Намерена приложить все усилия для выплаты задолженности потерпевшим.

В соответствии с частью 1 статьи 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания ФИО3, данные ею на предварительном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой, согласно которым в ноябре 2017 года она решила заняться предпринимательской деятельностью, в связи с чем приобрела ООО «Заретта», осуществляющую продажу кухонной мебели. Она стала директором ООО «Заретта» с 27 декабря 2017 года. Помещение офиса площадью 157 кв. м., расположенное по адресу: 

<

...> находилось в аренде у ООО «Заретта». В офисе имелся торговый зал, где встречали клиентов, офисная мебель, оргтехника и выставочные образцы кухонной мебели. Процесс работы был построен следующим образом: клиенты приходили в офис организации, где их встречали менеджеры по продажам, после чего менеджеры по продажам согласовывали с ними дизайн-проект и проект договора. Договор подписывала она, менеджеры договор подписывать не имели права. После заключения договора клиент вносил предоплату или сразу всю сумму (но в любом случае не менее 50% от стоимости кухни). Денежные средства вносили как наличными, так и посредством оплаты банковской карты на расчётный счет «Альфа-банк». Также имелась возможность заключить кредитный договор (займ) клиенту с «Альфа-банком» в случае, если ему не хватало денежных средств. После получения денежных средств, на фабрику (ИП ФИО25, фабрика «Cucina») направлялись эскизы, после чего, по готовности кухонной мебели она производила оплату на фабрику путём перечисления денежных средств с расчётного счет на счёт фабрики. 

В январе 2018 года каких-либо финансовых трудностей на тот момент не было, в феврале 2018 года начался спад по продажам, при этом в конце февраля-начале марта ей стало известно о том, что ООО «Заретта» проиграла два суда, в результате чего ООО «Заретта» оказалось должно клиентам денежные средства в размере более 600 000 рублей. В марте 2018 года в ООО «Заретта» стали обращаться предыдущие клиенты (клиенты 2016-2017 гг.) с претензиями по качеству установленной им мебели, в том числе по гарантийным случаям. По гарантии данным клиентам организация ремонтировала мебель, на что она несла расходы. В марте 2018 года с расчетного счета ООО «Заретта» было списано 130 000 рублей по исполнительному производству, которое было возбуждено по решению суда по иску, в связи с чем она не могла работать с данным расчётным счетом. При этом она не могла продолжать деятельность организации, так как достаточных денежных средств для оплаты суммы по исполнительному производству у неё не было. В связи с этим в марте-апреле 2018 года она учредила ООО «Заретта Казань». По ООО «Заретта» она также несла гарантийные обязательства, но фактически уже деятельность не осуществляла. В остальном она вела деятельность ООО «Заретта Казань» также как и в ООО «Заретта». 

В начале июля 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО19 С ФИО19 работала менеджер по продажам Юлия Унру, с которой они составили дизайн-проект. 04 июля 2018 года на основании заключенного договора ФИО19 внесла 200 000 рублей наличными, а также 84 720 рублей путём кредитования в АО «Альф-банк». Внесенные денежные средства были использованы следующим образом: погашение задолженности по заработной плате, на личные нужды, транспортные расходы и выкуп запасных частей по мебели, оплата предыдущего заказа, оплата услуг рекламы, оплата столешниц по другим заказам. Корпусы кухни для ФИО19 были заказаны на фабрике, однако не оплачены в связи с нехваткой средств. Фасады из массива дерева заказаны в ООО «Бетула-трейд», при этом частично оплачены 01 октября 2018 года, но из-за финансовых трудностей поставить кухонную мебель она не смогла. 

В начале августа 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО5 С ФИО5 работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина, с которой они составили дизайн-проект. 07 августа на основании заключенного договора ФИО5 внесла 49 600 рублей путём оплаты банковской карты на счёт ООО «Заретта Казань», а также 56 422 рублей 01 копейку путём кредитования АО «Альфа-банк». Внесенные денежные средства были использованы следующим образом: возврат долга матери, приобретение продуктов, покупка фурнитуры, оплата услуг по подбору кандидатов на работу, рекламные услуги, оплата юридических услуг, оплата охранных услуг офиса, выплата монтажникам. Данная кухня была заказана на фабрике, на фабрике изготовлена, однако денежные средства фабрике не оплачены в связи с нехваткой средств.

В августе 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО23 С ФИО23. работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина, с которой они составили дизайн-проект. 20 августа 2018 на основании заключенного кредитного договора с ФИО23 от АО «Альфа-банка» поступили денежные средства в размере 94 615 рублей 20 копеек, которые были израсходованы на оплату за аренду офиса, оплата другого заказа, заработная плата монтажнику, на личные нужды. Данная кухня не была заказана на фабрике из-за нехватки информации от менеджера по ее халатности. Данная кухня на фабрике не изготовлена, клиенту не поставлена. 

В августе 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО17 С ФИО17 работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина, с которой они составили дизайн-проект. 21 августа 2018 года на расчетный счет поступили денежные средства 91 795 рублей 30 копеек, которые израсходованы: снятие со счета без конкретного назначения, оплата за аренду офиса, рекламные услуги, агентское вознаграждение менеджеру. Данная кухня была заказана на фабрике, на фабрике изготовлена, однако денежные средства фабрике не оплачены в связи с нехваткой средств.

В августе 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО8 Был составлен дизайн-проект и договор. 18 августа 2018 года ФИО8 внёс через кассу 50 000 рублей, 28 сентября 2018 года на расчетный счет поступили денежные средства 44 730 рублей 73 копейки. Денежные средства израсходованы на погашение задолженности по заработной плате, оплата услуг ЖКХ, услуги рекламы, маркетинговые (рекламные) услуги, оплата телефонии, курьерские услуги, техобслуживание кассового аппарата сторонней организации, на личные нужды. Данная кухня на фабрике изготовлена, клиенту не поставлена в связи с отсутствием средств для оплаты фабрике.

В начале сентября 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО4 Был составлен дизайн-проект и договор. 05 сентября 2018 года на расчетный счёт поступили денежные средства 66 210 рублей 23 копейки, которые израсходованы на оплату другого заказа фабрике. Данная кухня заказана, на фабрике изготовлена, клиенту не поставлена в связи с отсутствием средств для оплаты фабрике.

В начале сентября 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО12 С ФИО12 работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина, с которой они составили дизайн-проект и договор. 03 сентября 2018 года ФИО28 внесла 40 000 рублей путём оплаты банковской карты на счёт ООО «Заретта Казань». На расчетный счет поступили денежные средства в размере 39 080 рублей, которые израсходованы на уплату налогов, транспортные расходы, выплата зарплаты, рекламные услуги. Данная кухня не была заказана на фабрике из-за нехватки информации от менеджера. Заказана ли данная кухня, пояснить не может, так как заказ должен был направить на фабрику конструктор. Готова ли она, не может сказать. Клиенту не поставлена. 

В сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО14 С ФИО14 работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина, с которой они составили дизайн-проект и договор. 03 октября 2018 года от ФИО14 на банковский счет ООО «Заретта Казань» поступили денежные средства в размере 103 540 рублей 80 копеек, которые израсходованы на оплату другого заказа, рекламные услуги, оплата фурнитуры. Данная кухня не заказана на фабрике и клиенту не поставлена.

В сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО22. С ФИО22 работала менеджер по продажам Юлия Унру, с которой они составили дизайн-проект и договор. 08 сентября 2018 года ФИО22 внёс денежные средства в размере 146 550 рублей и 01.10.2018 в размере 176 800 рублей 80 копеек путём оплаты банковской картой на счёт ООО «Заретта Казань», которые израсходованы на оплату заработной платы менеджеру, оплату транспортных услуг, личные нужды, рекламные услуги, на оплату заработная платы монтажнику, снятие со счета без подтверждающих документов, оплату телефонии, оплату юридических услуг, оплату фасадов по другому договору. Данная кухня заказана на фабрике, изготовлена, но клиенту не поставлена в связи с отсутствием средств для оплаты фабрике. 

В сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО26 С ней работал менеджер по продажам ФИО35, также с данным клиентом работала и она сама – оформляла рассрочку. 18 сентября 2018 года ФИО26 внесла 50 125 рублей путём оплаты банковской картой на счёт ООО «Заретта Казань», также 19 сентября 2018 года на расчетный счет поступили денежные средства в размере 48 962 рублей 10 копеек. Обе суммы, а также 33 000 рублей, внесённые ей на расчетный счёт 20 сентября 2019 года (деньги внесённые наличными кем-то из клиентов), израсходованы на оплату других заказов фабрике «Cucina».Заказана ли и изготовлена ли данная кухня на фабрике, пояснить не может, но клиенту не поставлена в связи с отсутствием средств для оплаты фабрике.

В сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО20 С ним работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина. 20 сентября 2018 года ФИО20 внёс 57 500 рублей путём оплаты банковской картой на счёт ООО «Заретта Казань», которые израсходованы на уплату налогов, снятие наличных, выплату заработной платы монтажнику, оплату транспортных услуг, оплату рекламных услуг, оплату стороннего заказа. Данная кухня не была заказана на фабрике из-за нехватки информации от менеджера. Данная кухня на фабрике не изготовлена, клиенту не поставлена. 

Также в сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО18 С ней работал менеджер по продажам ФИО35, кредитный договор оформляла она сама. 2000 рублей ФИО29 внесла наличными 26 сентября 2019 года, данная сумма выдана ФИО35 в качестве заработной платы. Также с ФИО29 заключен кредитный договор в «Альфа-банке», денежные средства по которой поступили на счёт организации 19 октября 2018 года в размере 62 742 рубля 86 копеек и она внесла наличными 69 629 рублей, которые израсходованы на оплату заработной платы персоналу. Данная кухня не была заказана, так как она не хотела данный заказ делать на фабрику Cucina, в связи с тем, что боялась подвести клиента из-за низкого качества мебели, однако в ноябре 2018 года денег не было, в связи с чем она не сделала заказ, кухня не изготовлена, клиенту не поставлена. 

В октябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО15 С ним работал менеджер по продажам ФИО35. 02 октября 2018 года ФИО15 внёс наличными 80 000 рублей, 70 000 из которых пошли на оплату фабрике за предыдущие заказы, остальные получены наличными. Заказана ли и изготовлена ли данная кухня на фабрике, пояснить не может, но клиенту не поставлена в связи с отсутствием средств для оплаты фабрике.

Также в октябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО7 С ним работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина. 02 октября 2018 года ФИО7 внёс наличными 69 000 рублей, которые израсходованы на выплату заработной платы конструктору, монтажнику, оплату транспортных услуг и иные цели без подтверждающих документов. Данная кухня заказана на фабрике и готова, но клиенту не поставлена, так как не вывезена с фабрики по причине отсутствия у нее денежных средств. 

В октябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО24 С ним работал менеджер по продажам ФИО35. 10 октября 2018 года ФИО24 внёс наличными 30 000 рублей, которые израсходованы выплату заработной платы монтажнику и менеджерам и иные цели без подтверждающих документов. Данная кухня не заказана на фабрике, не изготовлена и не поставлена. 

В октябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО6 и 06 ноября 2018 года на расчётный счёт поступили денежные средства в размере 45 909 рублей 60 копеек, которые израсходованы на оплату юридических услуг, услуг ЖКХ и иные цели без подтверждающих документов. Кухня не заказана, так как заказ не успели оформить до закрытия организации, соответственно кухня не изготовлена и не поставлена. 

В октябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО16, который внёс наличными 10 000 рублей, а также путём оплаты банковской картой денежные средства в размере 44 858 рублей, которые израсходованы на услуги рекламы, снятие с расчётного счёта без подтверждающих документов и возврат наличных при расторжении договора. Заказана ли кухня и изготовлена ли она, не может пояснить, клиенту кухня не поставлена. 

В мае 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО11, которая 24 мая 2018 года путем оплаты банковской карты внесла 60 600 рублей, а также 24 августа 2018 года 72 002 рубля. Данные денежные средства вошли в счет оплаты на сумму 138 792 рубля, которая была произведена фабрике «Cucina» 31 мая 2019 года в счёт погашения задолженности по ранее заключенным договорам, но не по договору с ФИО11 Данная кухня заказана, на фабрике она изготовлена, однако она не поставлена клиенту по причине недостаточности денежных средств на счете ООО «Заретта Казань». 

В ноябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратился ФИО10 С ним работала менеджер по продажам ФИО30. 13 ноября 2018 года на счёт ООО «Заретта Казань» поступили денежные средства в размере 100 470 рублей 21 копейка. Из данных денежных средств снято наличными 65 000 рублей и 16 000 рублей на погашение задолженности по заработной плате перед конструктором и менеджерами, собственную заработную плату, на оплату дизайн-программы и оплату юридических услуг. Данная кухня на фабрике не заказана, так как не более чем через 10 дней она закрыла организацию.

В сентябре 2018 года в ООО «Заретта Казань» обратилась ФИО13 С ней работала менеджер по продажам Анастасия Ляпахина. Какие суммы денежных средств были оплачены ФИО13 и каким образом пояснить затруднилась. Заказана ли данная кухня на фабрике и готова ли ей неизвестно, но клиенту не поставлена. 

В октябре 2018 года, в ООО «Заретта Казань» по телефону обратилась ФИО9 и 17 октября 2018 года с нею был заключен договор. Денежные средства в размере 35000 рубле были направлены на погашение задолженностей по заработной плате, и иные цели без подтверждающих документов. Заказана данная кухня и изготовлена ли она, ей неизвестно, но клиенту не поставлена по причине недостаточности денежных средств на счете ООО «Заретта Казань».

К расчетному счёту и корпоративной карте у менеджеров доступа не было, к сейфу у них также доступа не было. Наличные денежные средства менеджерами также передавались ей. Все вопросы, что касалось денежных средств, представления скидки она контролировала. Она контролировала сотрудников по поводу направления заказов на фабрику, при этом, если у них возникали вопросы, то они обращались с вопросами к ней. Решение об оплате заказов на фабрику принимала она. Она определяла, куда в данный момент деньги нужнее отправить. Поэтому часть денег уходила на заработную плату сотрудникам, на охрану, на коммунальные платежи и др. Какие-то незначительные суммы она тратила и на себя. Система работы была построена таким образом, что предыдущие расходы (ранние клиенты) закрывались денежными расходами от новых клиентов. При этом расчёт был на то, что в будущем поток клиентов возрастёт и задолженности удастся перекрыть будущими поступлениями денег. Кроме того, она вкладывала в ООО «Заретта Казань» свои средства, которые брала в долг. В период работы ООО «Заретта Казань» в качестве заработной платы она себе забрала около 200 000 рублей. В первую очередь она оплачивала заработную плату персоналу, так как не могла позволить, чтобы они уволились, иначе бы деятельность организации прекратилась. Она скрылась и не выходила на связь с клиентами, потому что она боялась угроз и физической расправы. Она ищет денежные средства для возмещения, и собирается устроиться на работу. До настоящего времени никому из потерпевших ничего не возмещала. Виновной себя в совершении мошенничества не признаёт. Никакой выгоды лично для себя она не приобрела. Более того, она потеряла свои деньги. По поводу оплат (расходов) по банковскому счёту ООО «Заретта Казань» в продуктовых магазина, на АЗС и иных расходах, не связанных с деятельностью ООО «Заретта Казань» поясняет, что по делам ООО «Заретта Казань» её возил гражданский супруг – для уменьшения курьерских услуг и минимально действительно оплачивала себе продукты питания. ... 

Подсудимая ФИО3 подтвердила ранее данные показания на предварительном следствии в полном объеме. 

Несмотря на отрицание подсудимой совершения преступлений, её вина 

в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ, подтверждается показаниями потерпевших, исследованными и проверенными в судебном заседании документами, заключенными каждым из потерпевших.

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО11

Потерпевшая ФИО11 в судебном заседании показала, что весной 2018 года она решила приобрести кухонную мебель. На ул. ФИО34 г. Казани она увидела рекламную вывеску ООО «Заретта Казань», которая занималась продажей кухонной мебели и обратилась к ним. Согласовав с менеджером по имени Дарья вопросы и условия заключения договора с предложенной ей скидкой в размере 45%, она 24 мая 2018 года заключила договор на поставку кухонной мебели, сумма договора составила 142 602 рубля 90 копеек. Также подписали с директором ФИО3 приложение № 2 «Доставка товара» на сумму 1 800 рублей и договор на сборку (установку) мебели на сумму 16 134 рубля 18 копеек. В этот же день оплатила аванс по договору в сумме 70 600 рублей, 10 000 наличными, остальные с банковской карты. Кухню обещали изготовить и доставить через 40 дней. 24 августа 2018 года, когда у неё ремонт в квартире подходил к концу она общалась с ФИО3, которая сообщила ей, что в скором времени заказ будет передан ей согласно договору и попросила её внести оставшуюся сумму за заказ. Поверив ФИО3 при помощи банковской карты она оплатила оставшуюся сумму по договору в размере 72 002 рубля и стала ждать сообщения от ФИО3 о готовности заказа, но ей так и не поступал звонок. 25 октября 2018 года она самостоятельно обратилась в ООО «Заретта Казань» и ФИО3 сообщила ей, что заказ готов, в связи с чем необходимо только оплатить услуги доставки и сборки. В связи с этим, 25 октября 2018 года в офисе ООО «Заретта Казань» она оплатила с банковской карты 1 800 рублей за доставку и 16 135 рублей за сборку (установку) мебели. В письменной форме с ФИО3 зафиксировали дату доставки кухни не позднее 29 октября 2018 года, однако по наступлении этой даты, обязательства свои ФИО3 так и не выполнила, и перестала отвечать на звонки, и пропала. На следующий день поехала в салон, но все было закрыто и поняла, что её обманули, в связи с чем написала заявление в полицию. Ей причинён имущественный ущерб на общую сумму 160 537 рублей, который для нее является значительным. 

Из заявления о преступлении ФИО11 в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 24 мая 2019 года был заключен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 440 и в период с 24 мая 2018 года по 25 октября 2018 года были переданы денежные средства в размере 160 537 рублей. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019, предметом осмотра является компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК». 

При открытии файла «300719102524_GR-117940_40702810929070004610_0.xls» части безналичных оплат клиентами (оплат платёжными картами и перечисления денежных средств с кредитных счетов) обнаружены следующие записи:

В строке 294 имеется запись, дата: 25.05.2018; сумма операции по счету по кредиту: 59 194,08; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MAST комиссия 1405.92; Дата выручки 24-05-18/MAST/SD 60600.00; CM1405.92». (оплата ФИО11).

В строке 733 имеется запись, дата: 27.08.2018; сумма операции по счету по кредиту: 70 331,55; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 1670.45; Дата выручки 16-08-18 по 24-08-18/MAST/SD 72002.00; CV76382.00; CBC76382.00; CM1670.45;». (оплата ФИО11).

В строке 1051 имеется запись, дата: 26.10.2018; сумма операции по счету по кредиту: 18 495,91; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 439.09; Дата выручки 24-10-18 по 25-10-18/MAST/SD 17935.00; CM416.09;MIR/SD1000.00; CM23.00». (оплата ФИО11) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного ФИО11 договора, а именно: 

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным платежом в размере 72 002 рублей, дата составления данного чека 24 августа 2018 года. 

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным платежом в размере 60 600 рублей, дата составления данного чека 24 мая 2018 года. 

- приходной кассовый ордер для безналичной оплаты. Номер документа: ПКО б/н5. Дата составления: 24 мая 2018 года. Сумма, указанная в данном документе: 60 600 рублей. Принято от ФИО11 на основании договора с физическим лицом № КЗН 440

- приходной кассовый ордер для наличной оплаты. Номер документа: ПКО_КЗН 9. Дата составления: 24 мая 2018 года. Сумма, указанная в данном документе: 10 000 рублей. Принято от ФИО11 на основании договора с физическим лицом № КЗН 440. 

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. Тихомирного, д. 11, принял безналичным платежом в размере 1800.00 рубля, дата составления данного чека 25.10.2018 1. 

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. Тихомирного, д. 11, принял безналичным платежом в размере 16135.00 рублей, дата составления данного чека 25.10.2018.

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 440. Дата составления данного договора: 24 мая 2018 года, время: «17:37:06». Данный договор заключен между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО11 В главе 2 данного договора «Предмет договора», в части 2.1. указано, что Продавец обязуется передать в собственность Покупателю кухонную мебель и аксессуары, а Покупатель принять и оплатить Товар. Общая сумма к оплате составляет 142 602,00 рублей.

- договор на сборку (установку) мебели № 7 от 24.05.2018. Общая сумма к оплате составляет 16 134,18 рублей. 

- приложение № 2 Доставка товара по Договору № КЗН440 от 24.05.2018, итоговая стоимость на сумму 1 800, 00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу качестве вещественных доказательств ...

Из протокола осмотра предметов (документов) от 21.12.2019 следует, что осмотрен документ, выданный ОА «Тинькофф Банк», в котором указано, что между ФИО11 и АО «Тинькофф Банк», заключен Договор о выпуске и обслуживании Кредитной карты № 0225164516. Имеется указание на место расположение офиса АО «Тинькофф Банк»: 

<

...>. Имеется указание на номер расчётного счёта: 

<

***>. ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО19 

Потерпевшая ФИО19 в судебном заседании показала, что 02 июля 2018 года, вместе с супругом в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, заказали кухонную мебель. Заказ у них принимала менеджер ФИО45. После проведенных замеров и нарисованных эскизов, 04 июля 2018 года в офисе ООО «Заретта Казань» она со своей стороны подписала договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 447 и Договор на сборку (установку) мебели № 14 от 04.07.2018, от имени ООО «Заретта Казань» договор подписала директор ФИО3 Стоимость договора с учетом 60% скидки составила 284 720 рублей. В этот же день она внесла 200 000 рублей наличными и 84 720 рублей перечистило АО «Альфа Банк» в котором она взяла потребительский кредит, о чем ООО «Заретта Казань» ей были выданы подтверждающие документы о внесении денежных средств. Согласно договору мебель должна быть поставлена в течении 40 рабочих дней, а фасад из массива в течении 70 рабочих дней, однако по истечении данного срока мебель ей так и не была поставлена. Она неоднократно звонила в офис ООО «Заретта Казань», в ходе неоднократных разговоров ФИО3 уверяла её, что всё идёт по плану, не стоит беспокоится, и назначала каждый раз новые даты, но как выяснилось в дальнейшем, она всё время её обманывала. 01 ноября 2018 года ФИО3 сама ей позвонила и сообщила, что 02 ноября 2018 года будет поставка мебели, однако к этой дате, мебель так и не привезли. Когда она сама приехала в офис на ул. ФИО34, д. 11., то он был закрыт. В результате обмана со стороны ФИО3 сумма причиненного ей ущерба составила 278 586 рублей 27 копеек, которая является для неё значительной. 

Из заявление о преступлении ФИО19 в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, которая взяла оплату на поставку индивидуальной кухонной мебели, но свои обязательства не выполнила. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 477 имеется запись, дата: 06.07.2018; сумма операции по счету по кредиту: 78 586,27 (оплата ФИО19).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших, в том числе и от ФИО19: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 447 от 04.07.2018 между ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО19 Стоимость договора составляет 284 720,00 рублей; 

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. Тихомирного, д. 11, принял наличными платеж в размере 100 000.00 рублей, кассиром является ФИО3, дата составления данного чека 04.07.2018 12:42; 

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 100 000.00 рублей, кассиром является ФИО3, дата составления данного чека 04.07.2018 12:43;

- анкета-заявление на получение потребительского кредита заявка № ..., в котором ФИО19 указала свои данные в качестве заемщика;

- индивидуальные условия № ... от 04.07.2018 договора потребительского кредита» на 3 листах;

- заявление заемщика», в котором ФИО19 подтверждает согласие с условиями договора о банковском обслуживании физических лиц в АО «Альфа-банк», просит открыть ей текущий кредитный счет;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № ... от 04.07.2018 г. Сумма платежа 78 586.21 руб. 

- график платежей к Договору потребительского кредита № .... ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО5 

Потерпевшая ФИО5 в судебном заседании показала, что 07 августа 2019 года она приехала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>. С менеджером данной организации Анастасией Ляпахиной они обсудили условия заключения договора и ей по согласованию с директором ФИО3 была предоставлена скидка 60 %, в связи с чем она заключила договор № КЗН 457 на сумму 99 200 рублей на поставку ей кухонной мебели в соответствии с согласованным проектом. Кроме того, между ней и ООО «Заретта Казань» в лице ФИО3 было подписано приложение № 2 «Доставка товара», согласно которому мебель должна была быть доставлена и разгружена у неё в квартире – стоимость услуги 2 000 рублей. Также между ней и ООО «Заретта Казань» был заключен договор на сборку (установку) мебели № 25, по которому ООО «Заретта Казань» должно было осуществить монтаж/сборку мебели – стоимость услуги 8 409 рублей 24 копейки. Также было подписано дополнительное соглашение к договору об изменении стоимости заказа, которая составила 93 436 рублей 40 копеек. В тот же день при помощи банковской карты она оплатила в качестве аванса сумму 49 600 рублей. 11 августа 2019 года в офисе ООО «Заретта Казань» она заключила кредитный договор с АО «Альф-банк», чтобы оплатить оставшуюся сумму по договору. После полной оплаты стоимости договора ей пообещали исполнение заказа в течении 40 суток. В конце сентября 2018 года она стала интересоваться по телефону сроками выполнения заказа, несколько раз общалась с директором ООО «Заретта Казань» ФИО3, которая заверила её, что кухня будет поставлена ей в срок. Спустя некоторое время она узнала от ФИО3, что сроки выполнения заказа задерживаются, но тем не менее она продолжала ждать выполнения заказа. 13 ноября 2018 года в офисе ООО «Заретта-Казань» ФИО3 сообщила ей, что кухня готова, однако они не могут её привезти из-за финансовых трудностей и убедила её в необходимости заключения дополнительного соглашения к договору о сроках поставки и установки кухни до 29 ноября 2018 года. Однако, к указанной дате кухню ей так и не привезли и не установили. В дальнейшем, уже из публикацией в интернете она узнала, что ООО «Заретта-Казань» больше не работает, их рабочий телефон также не отвечал. Сумма причинённого ей ущерба составила 100 030 рублей 83 копеек, которая является для неё значительной. 

Согласно заявлению ФИО5 в полицию о преступлении она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Заретта Казань», расположенного по адресу: 

<

...>, которая под предлогом изготовления кухонного гарнитура завладела её денежными средствами, причинив ей значительный ущерб. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 647 имеется запись, дата: 09.08.2018; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 4925.13;доп.ком. 1200.00 руб.; Дата выручки 30-06-18 по 08-08-18/MAST/SD74325.00; CV166512.00; CBC62.90; CM1724.34; VISA/SD139165.00; CV1.00; CM320». (в том числе оплата ФИО5); в строке 665 имеется запись, дата: 14.08.2018; сумма операции по счету по кредиту: 50 430,83 (оплата ФИО5).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших, в том числе и от ФИО5: 

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял бесконтактным путём платеж в размере 49 600.00 рублей; 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 457 от 07.08.2018 между ООО «Заретта Казань», в лице директора ФИО3 и заказчиком ФИО5 

- договор на сборку (установку) мебели № 25 от 10.08.2018; 

- приложение № 2 Доставка товара по Договору № 457 от 07.08.2018; 

- дополнительное соглашение о изменении стоимости, к договору № КЗН 457, согласно которому новая стоимость будет составлять 93 436, 40 рублей;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18081107254 от 11.08.2018 на сумму 50 430,83 руб. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО23 

Согласно оглашенным в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО23, данных ею на предварительном следствии, следует, что летом 2018 года она решила приобрести кухонную мебель, в связи с чем в интернете нашла сайт ООО «Заретта Казань» и обратилась в данную организацию по адресу: 

<

...>, где с менеджером по имени Анастасия она согласовала вопросы и условия заключения договора. 13 августа 2018 года в офисе организации был подписан договор № КЗН 459: с одной стороны ей, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 Сумма договора составила 107 082 рублей 45 копеек. В тот же день она внесла наличными 5 000 рублей в качестве оплаты аванса по договору № КЗН 459. Кроме того, между ней и ФИО3 было также подписано приложение № 2 «Доставка товара», согласно которому мебель должна была быть доставлена и разгружена у неё в квартире – стоимость услуги 2 000 рублей. Также между ней и ФИО3 был заключен договор на сборку (установку) мебели, по которому ООО «Заретта Казань» должно было осуществить монтаж/сборку мебели – стоимость услуги 11 637 рублей 38 копеек. Далее 16 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», для оплаты денежных средств по договору она заключила кредитный договор с АО «Альфа-банк» на сумму 94 615 рублей 20 копеек и в тот же день по ее поручению АО «Альфа-банк» на счёт ООО «Заретта Казань» перечислена сумма 94 615 рублей 20 копеек. После оплаты ей сообщили, что заказ будет выполнен в соответствии с условиями договора, в течении 40 суток, но не позднее ноября 2018 года, однако договор так и не был исполнен – мебель не изготовлена. В течении ноября 2018 года она пыталась связаться с ФИО3 и приезжала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, однако офис был закрыт. В результате ей причинён имущественный ущерб на общую сумму 99 615 рублей 20 копеек, который является для неё значительным.

Из заявления ФИО23 в полицию о преступлении следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 13 августа 2018 года был заключен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 459, внесены денежные средства в качестве оплаты, однако кухонный гарнитур не изготовлен, в связи с чем ей причинён ущерб. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 следует, что осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК». 

При открытии файла «300719102524_GR-117940_40702810929070004610_0.xls» в части безналичных оплат клиентами (оплат платёжными картами и перечисления денежных средств с кредитных счетов) обнаружена следующая запись:

В строке 692 имеется запись, дата: 20.08.2018; сумма операции по счету по кредиту: 94 615,20 (оплата ФИО23) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019, осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО23 договора, а именно: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН459 от 13.08.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО23 В главе 2 данного договора «Предмет договора», в части 2.1. указано, что Продавец обязуется передать в собственность Покупателю кухонную мебель и аксессуары, а Покупатель принять и оплатить Товар. Стоимость данного товара составляет 107 082, 45 рублей. 

- копия кассового чека организации ООО «Заретта Казань», на сумму 5000.00 рублей от 13 августа 2018 года.

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18081616531 от 16.08.2018 г. Сумма платежа 94 615,20 руб. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО17 

Потерпевшая ФИО17 в судебном заседании показала, что в конце лета 2018 года в интернете нашла сайт ООО «Заретта Казань» и решила обратиться в данную организацию с целью приобретения кухонной мебели. В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером по имени Анастасия Ляпахина она согласовывала вопросы и условия заключения договора. Поскольку ей предложили хорошую скидку, она решила заключить договор именно с данной организацией и 15 августа 2018 года заключила договор № КЗН 460 на поставку кухонной мебели между нею и директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 с другой стороны. Сумма договора составила 98 960 рублей 50 копеек. Далее, 17 августа 2018 года, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», для оплаты денежных средств по договору она заключила кредитный договор с АО «Альфа-банк», сумма кредитования составила 91 795 рублей 30 копеек и согласно ее поручению от 17.08.2018 на счёт ООО «Заретта Казань» была перечислена указанная сумма. После оплаты ей сообщили, что заказ будет выполнен в соответствии с условиями договора, в течении 40 суток. В течении октября и ноября 2018 года она звонила, как на рабочий номер ООО «Заретта Казань», так и на мобильный номер ФИО3, ни тот ни другой номер не отвечал. Также она приезжала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, но офис был закрыт. Также по почте она направляла письмо-претензию, однако оно вернулось ей без вручения адресату. Обманными действиями директора ООО «Заретта Казань» ей причинён имущественный ущерб на общую сумму 91 795 рублей 30 копеек, которая является для неё значительной. 

Из заявления ФИО17 в полицию о преступлении следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Заретта Казань», расположенное по адресу: 

<

...>, которая под предлогом изготовления комплекта кухонной мебели завладела её денежными средствами в размере 91 795 рублей 30 копеек, причинив ей, тем самым, значительный ущерб. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 707 имеется запись, дата: 21.08.2018; сумма операции по счету по кредиту: 91 795,30 (оплата ФИО17).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО17 договора: 

- спецификация товара № F0GL5810S18081713662 от 18.09.2018, где указано, что АО «Альфа-Банк» (ОГРН-

<

***>) подтверждает, что ФИО17 получает Кредит на сумму 91 795,30 рублей на условиях Договора потребительского кредита № F0GL5810S18081713662 для приобретения кухонного гарнитура на заказ;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18081713662 от 17.08.2018 г., согласно которого ФИО17 поручает АО «Альфа-банк» составить от её имени платежный документ и осуществить перевод денежных средств в счет оплаты товара в ООО «Заретта Казань», 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН460 от 15.08.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО17 Сумма договора составляет 98 960,00 рублей. (т. 6 л.д. 51-111)

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО8 

Потерпевший ФИО8 в судебном заседании показал, что в августе 2018 года он решил приобрести кухонную мебель в фирме «Заретта Казань» на ул. ФИО34 г. Казани. В офисе с директором ФИО3 и одним из менеджеров он согласовывал вопросы и условия заключения договора. В результате общая сумма по договору составила 96 600 рублей 00 копеек. Договор на поставку кухонной мебели был подписан 18 августа 2018 года между ним и директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 В день заключения договора он оплатил аванс наличными денежными средствами 50 000 рублей. После подписания и оплаты аванса ему сообщили, что заказ будет изготавливаться около 40 дней. 26 сентября 2018 года он обратился в ООО «Заретта Казань», при этом ФИО3 сообщила ему, что заказ будет скоро готов и попросила внести оставшуюся сумму. Поверив ФИО3, он в тот же день в офисе ООО «Заретта Казань» оформил кредит в АО «Альфа-Банк» на недостающую ему сумму 44 730 рублей 73 копейки, после чего денежные средства согласно его поручению были переведены на счёт ООО «Заретта Казань». В октябре-ноябре 2018 года его супруга неоднократно звонила в офис, под предлогом отсутствия нужного фасада поставка кухни откладывалась, потом ни один номер перестал отвечать, тогда в ноябре в офисе ООО «Заретта Казань» он написал претензию и узнали, что фирма закрылась. Когда он понял, что ФИО3 его обманула и похитила его денежные средства, то он обратился в правоохранительные органы. Действиями ФИО3 ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 94 730 рублей 73 копейки, который является для него значительным.

Согласно заявления ФИО8 в полицию о преступлении он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 18 августа 2018 года был заключен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 461 на сумму 94 730 рублей 73 копейки и внесены денежные средства. Кухонный гарнитур не поставлен и ему причинён значительный материальный ущерб. ...

Предметом протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 является компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК». При открытии файла «300719102524_GR-117940_40702810929070004610_0.xls» в части безналичных оплат клиентами (оплат платёжными картами и перечисления денежных средств с кредитных счетов) обнаружены следующие записи:

в строке 916 имеется запись, дата: 28.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 44 730,73 (оплата ФИО8). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО8 договора, а именно: 

- копия чека, в котором указано, что ООО «Заретта Казань» приняло наличным платежом денежные средства в размере 50 000.00 рублей. Дата составления данного чека: 18.08.2018.;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18092605253 от 26.09.2018 г. Сумма платежа 44 730,73 руб. 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН461 от 18.08.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО8, согласно условиям которого Продавец обязуется передать в собственность Покупателю кухонную мебель и аксессуары, а Покупатель принять и оплатить овар. Стоимость данного товара составляет 96 600, 00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО4, данных ею на предварительном следствии следует, что осенью 2018 года в интернете она нашла сайт ООО «Заретта Казань» и решила обратиться в данную организацию с целью приобретения кухонной мебели. В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером она согласовала вопросы заключения договора. С учетом предложенной скидки в размере 50%, она решила заключить договор именно с данной организацией. 02 сентября 2018 года был подписан договор № КЗН 463, с одной стороны ею, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 по условиям которого она должна была оплатить сумму договора в размере 63 650 рублей 00 копеек, а ООО «Заретта Казань» передать ей в собственность кухонную мебель, в соответствии с проектом. Кроме того, между ней и ФИО3 было подписано приложение №2 «Доставка товара» о доставке и подъеме мебели до квартиры на сумму 2 000 рублей, а также договор на сборку (установка) мебели № 27 на сумму 5 728 рублей 50 копеек. В тот же день, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», она заключила кредитный договор с АО «Альфа-банк» на сумму 66 210 рублей 23 копейки и согласно её поручению от 02.09.2018 на счёт ООО «Заретта Казань» банком была перечислена сумма 66 210 рублей 23 копейки. В соответствии с условиями договора заказ должен был быть выполнен в течении 40 суток. В течении ноября 2018 года она звонила, как на рабочий номер ООО «Заретта Казань», так и на мобильный номер ФИО3, ни тот ни другой номер не отвечал. Также она приезжала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, офис был закрыт. Кроме того, она написала письмо-претензию, которое направила почтовой связью, однако на данное письмо никто не ответил. Обманными действиями директора ООО «Заретта Казань» ФИО3 ей причинён имущественный ущерб на сумму 66 210 рублей 23 копейки, которая является для неё значительной. ...

В судебном заседании потерпевшая ФИО4 подтвердила в полном объеме оглашенные показания.

Из заявления ФИО4 о преступлении в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, которая 02 сентября 2018 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, заключила с ней договор на поставку кухонного гарнитура, срок поставки которого был примерно 28 октября 2018 года, однако кухонный гарнитур не изготовлен, офис организации закрыт. Таким образом её причинён материальный ущерб. ...

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 следует, что осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 775 имеется запись, дата: 05.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 66 210,23 (оплата Валитовой А.Р). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО4 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН463 от 02.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО4 Сумма договора составляет 63 650, 00 рублей; 

- приложение № 2 «Доставка товара» по Договору № КЗН 463 от 03.09.2018;

- договор на сборку (установку) мебели № 27 от 03.09.2018; 

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18090212016 от 02.09.2018. Сумма платежа 66 210.23 руб. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО12 

Потерпевшая ФИО12 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года в интернете она нашла сайт ООО «Заретта Казань», и решила обратиться в данную организацию по адресу: 

<

...> с целью приобретения кухонной мебели. В офисе организации с менеджером Анастасией Ляпахиной она согласовала вопросы заключения договора, а также изготовили дизайн-проект будущей кухни. Кроме того, эти вопросы также согласовывались с директором ФИО3, которая предложила ей скидку в размере 60%. 03 сентября 2018 года между ней и директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 был заключен договор № КЗН 464 на поставку кухни на сумму 85 200 рублей 00 копеек. В тот же день, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, она оплатила 40 000 рублей в качестве аванса путём оплаты платёжной картой через терминал. При этом заказ должен был быть исполнен примерно через месяц. В дальнейшем она звонила ФИО3, которая обещала ей, что заказ будет готов в скором времени. Далее в ноябре 2018 года она вновь стала звонить ФИО3, однако ни рабочий номер организации, ни мобильный номер директора ФИО3 не отвечал. Она поехала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, однако офис был закрыт. В дальнейшем она обратилась в полицию с заявлением. Обманными действиями ФИО3 ей причинен имущественный ущерб на сумму 40 000 рублей, которая является для неё значительной. 

В заявлении о преступлении, написанном ФИО12 в полицию, она просит привлечь к уголовной ответственности руководителя фирмы ООО «Заретта Казань», расположенной по адресу: 

<

...>, которая 03 сентября 2018 года заключила с ней договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 464, а именно кухонного гарнитура, при этом заплатила предоплату в размере 40 000 рублей. Куханный гарнитур не поставлен, а деньги в сумме 40 000 рублей ей не возвращены. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 770 имеется запись, дата: 04.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 39 080; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 920.00; Дата выручки 03-09-18/VISA/SD 40000.00; CM920.00». (оплата ФИО12). ...

Из протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 следует, что осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО12 договора: 

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял бесконтактным путем платеж в размере 40000.00 рублей; 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 464 от 03.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО12 на сумму 85 200,00 рублей; 

- копия дополнительного соглашения № 1 от 13 ноября 2018 года к договору № КЗН 464, согласно которому стороны (ООО «Заретта Казань» в лице ФИО3 и ФИО12) пришли к соглашению об изменении цены: договорились об окончательной цене кухонного гарнитура в 40 000 рублей по договору № КЗН 464. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО14 

Потерпевшая ФИО14 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года в интернете нашла сайт ООО «Заретта Казань» и решила обратиться в данную организацию с целью приобретения кухонной мебели. В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером по имени Анастасия она согласовала вопросы и условия заключения договора. Ей предложили хорошую скидку, в связи с чем она решила заключить договор именно с данной организацией. Далее, 06 сентября 2018 года в офисе организации она заключила договор № КЗН 467 на поставку кухни, где поставщиком выступало ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3, которая при ней поставила подпись в договоре. Сумма договора составила 113 280 рублей 00 копеек. Кроме того, между ней и ООО «Заретта Казань» был подписан договор на сборку (установку) мебели №30 на сумму 9 936 рублей 00 копеек. В тот же день с помощью своей банковской карты она оплатила 10 000 рублей, а также заключила кредитный договор с АО «Альфа-банк» на сумму 95 802 рубля 53 копейки и по ее поручению банк перевел на счет ООО «Заретта Казань» сумму 95 802 рубля 53 копейки. В соответствии с условиями договора заказ должен был быть исполнен в течении 40 суток. Далее, в течении ноября 2018 года она звонила, как на рабочий номер ООО «Заретта Казань», так и на мобильный номер ФИО3, ни тот ни другой номер не отвечал. Также она приезжала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, офис был закрыт. При этом созвонившись с фабрикой – изготовителем «Cucina», она узнала, что ее заказ даже не поступал на фабрику. Обманными действиями ФИО3 ей причинен имущественный ущерб на общую сумму не менее 105 802 рублей 53 копеек, которая является для неё значительной. 

Из заявления о преступлении ФИО14 в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Заретта Казань», расположенного по адресу: 

<

...>, которая под предлогом изготовления кухонного гарнитура завладела её денежными средствами, причинив ей значительный ущерб. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», в строке 805 имеется запись, дата: 10.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 95 802,53 (оплата ФИО14). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО14 договора: 

- чек, на котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял бесконтактным путем платеж в размере 10000.00 рублей;

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 467 от 21.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО14 на сумму 113 280,00 рублей;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18090624306 от 06.09.2018. Сумма платежа 95802.53 руб. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО22 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО22, данных им на предварительном следствии следует, что осенью 2018 года в интернете он нашёл сайт ООО «Заретта Казань» и решил обратиться в данную организацию с целью приобретения кухонной мебели. 08 сентября 2018 года он приехал в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>., где с девушкой-менеджером обсудил возможные условия договора, и они оформили дизайн-проект. В тот же день был подписан договор № КЗН 468 на поставку кухонной мебели: с одной стороны им, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 на сумму 332 500 рублей 00 копеек, по условиям которого он должен был оплатить ООО «Заретта Казань» указанную денежную сумму, а данная организация должна была передать ему в собственность кухонную мебель, в соответствии с проектом. Кроме того, между ним и ФИО3 был подписан договор на сборку (установку и монтаж) мебели № 31 на сумму 12 240 рублей. В день заключения договора в офисе ООО «Заретта Казань» он внёс оплату аванса путём оплаты платёжной карты в размере 150 000 рублей. По условиям договора заказ должен был быть выполнен примерно в течении 40-45 дней. Далее, спустя некоторое время, также в сентябре 2018 года ФИО3 позвонила ему по телефону и сообщила, что заказ скоро будет готов и попросила его оплатить оставшуюся сумму по договору, а именно 181 000 рублей, что он и сделал 29 сентября 2018 года в офисе организации путём оплаты платёжной картой своей родственницы ФИО31 перечислил на счёт ООО «Заретта Казань» денежные средства на сумму 181 000 рублей. Когда ФИО3 сообщала ему сведения о том, что его заказ готов, он ей верил и не знал, что она даже не направила его заказ на фабрику-изготовитель, и не оплатила его изготовление. По прошествии некоторого времени он созванивался с ФИО3, она обещала, что заказ будет выполнен, объясняла, что её подводит фабрика-изготовитель, просила потерпеть и подождать. Спустя некоторое время рабочий номер ООО «Заретта Казань» перестал отвечать, сама ФИО3 также на звонки не отвечала, офис был закрыт. В дальнейшем он обратился за защитой своих прав в правоохранительные органы. Обманными действиями ФИО3 ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 331 000 рублей, которая является для него значительной. ...

Из заявления о преступлении ФИО22 в полицию следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, которая путём обмана похитила принадлежащие ему денежные средства в размере 331 000 рублей, то есть совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 802 имеется запись, дата: 10.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 146 550; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 3450.00; Дата выручки 08-09-18/VISA/SD 150000.00; CM3450.00». (оплата ФИО22); в строке 928 имеется запись, дата: 01.10.2018; сумма операции по счету по кредиту: 176 800,80; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 4199.20; Дата выручки 29-09-18/MAST/SD 181000.00; CM4199.20». (оплата ФИО22). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО22 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 468 от 08.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО22 на сумму 332 500,50 рублей;

- копия чека, где указано, что магазин по адресу: 

<

...> принял безналичным платежом денежные средства на сумму 150000.00 рублей; 

- справка из АО «Тинькофф Банк», в которой указано, что АО «Тинькофф Банк» совершил операцию по карте банка, держателем которой является ФИО31, а именно «Оплату в «ZARETTA» SHOP KAZAN RUS» на сумму 181 000.00 рублей. (т. 5 л.д. 51-111)

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО13 

Потерпевшая ФИО13 в судебном заседании показала, что через сайт в интернете нашла объявление об изготовлении кухни. 11 сентября 2018 года с супругом приехали в офис ООО «Заретта Казань», по адресу: 

<

...>. В офисе общались с менеджером Ляпахиной Анастасией, с которой составили дизайн-проект, подобрали эскизы. В этот же день подписали договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 469, который со стороны ООО «Заретта Казань» подписала директор ФИО3 и оплатили аванс в размере 5 000 рублей. 02 октября 2018 года после снятия замеров вновь приехали в офис ООО «Заретта Казань», где уточнили сумму договора, которая составила 100 000 рублей. Также был составлен договор на доставку мебели, стоимость составляла 2 000 рублей, и договор на сборку мебели № 473 от 02.10.2018, на сумму 9 000 рублей. После этого они произвели оплату безналичным расчетом на сумму 106 000 рублей. Согласно договору, кухню должны были поставить в течении 40 рабочих дней. По истечении срока изготовления заказа они с супругом стали звонить на номер телефона организации, но трубку никто не брал, ФИО3 закрыла свою трудовую деятельность и в офисе больше никто не работал. Обманными действиями ФИО3 ей причинен ущерб на сумму 111 000 рублей, которая является для неё значительной. 

Свидетель ФИО32 в судебном заседании показал, что 11 сентября 2019 года они с супругой в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>., с помощью менеджера Ляпахиной Анастасии составили дизайн-проект будущей кухни, подобрали эскизы и супруга заключила договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН469. В этот же день заплатили аванс в размере 5 000 рублей. 02 октября 2018 года после того как фирма им произвела замеры, они уточнили условия договора № КЗН469, сумма которого составила 100 000 рублей. Также составили договор на доставку мебели на сумму 2 000 рублей, и договор на сборку мебели № 473 на сумму 9 000 рублей. Далее ФИО13 произвела оплату безналичным расчетом на сумму 106 000 рублей, на что был выдан чек. Согласно договору, кухню должны были поставить в течении 40 рабочих дней. В последующем они стали звонить на номер телефона организации, но трубку никто не брал, руководитель ФИО3 ООО «Заретта Казань» закрыла свою трудовую деятельность и больше офисе не появлялась, офис был закрыт. Сумма причиненного ФИО13 ущерба составила 111 000 рублей, которая является для их семьи значительной.

Из заявления ФИО13 о преступлении в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности по факту мошенничества директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 11 сентября 2018 года она заключила договор купли-продажи кухонного гарнитура, по которому оплатила 111 000 рублей. Кухонный гарнитур не был доставлен. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 946 имеется запись, дата: 03.10.2018; сумма операции по счету по кредиту: 103 540,80; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 2459.20; Дата выручки 02-10-18/MAST/SD 106000.00; CM2459.20». (оплата ФИО13) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО13 договора: 

- договор на сборку (установку) мебели № 473 от 02.10.2018, стоимость данной услуги составляет 9 000,00 рублей;

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 469 от 11.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО13 на сумму 100 000,00 рублей;

- приложение № 2 Доставка товара по Договору № КЗН 469 от 11.09.2018, итоговая стоимость на сумму 2 000,00 рублей;

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным платежом денежные средства в размере 106000,00 рублей;

- копия чека, в котором указано, что ООО «Заретта Казань» приняло наличными сумму в размере 5000.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО26 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО26, данных ею на предварительном следствии следует, что в сентября 2018 года через интернет-поиск нашла ООО «Заретта Казань», которая занималась продажей кухонной мебели. 18 сентября 2018 года она приехала в офис данной организации, расположенный по адресу: 

<

...>, где с менеджером Владимиром они окончательно согласовали условия, оформили дизайн-проект и она подписала договор № КЗН 470 на поставку кухонной мебели, с другой стороны договор подписала директор ООО «Заретта Казань» ФИО3 Сумма по договору составила 100 250 рублей 20 копеек. Оплату в размере 50 125 рублей производила с банковской карты, принадлежащей ФИО33 Остальную часть в размере 46 495 рублей 95 копеек оплатила путем заключения кредитного договора с АО «Альфа-банк», которую банк согласно её поручению перечислил на счет ООО «Заретта Казань». В соответствии с условиями договора, заказ должен был быть выполнен в срок до конца ноября 2018 года. В начале декабря 2018 года она обнаружила, что веб-сайт ООО «Заретта Казань» недоступен, на звонки никто не отвечал, офис был закрыт. В итоге договор так и не был выполнен. В дальнейшем она обратилась в правоохранительные органы. Обманными действиями ФИО3 ей причинён имущественный ущерб на сумму 96 620 рублей 95 копеек, которая является для неё значительной. ...

Из заявления ФИО26 о преступлении в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 18 сентября 2018 года она заключила договор на поставку индивидуальной мебели, однако свои договорные обязательства та не выполнила. Офис, где заключили договор, закрыт. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 863 имеется запись, дата: 20.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 48 962,10; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 1162.90; Дата выручки 18-09-18/MAST/SD 50125.00; CM1162.90» (оплата ФИО26); в строке 864 имеется запись, дата: 20.09.2018; сумма операции по счету по кредиту: 46 495,95 (оплата ФИО26). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО26 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели от 18.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО26 на сумму 100 250,20 рублей; 

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным платежом сумму в размере 50 125.00 рубля;

- копия выписки по договору кредитования № F0GL5810S18091831223 от 18.09.2018, согласно которой начальная сумма кредита 46 495,95 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО20 

Потерпевший ФИО20 судебном заседании показал, что осенью 2018 года он нашёл интернет-сайт организации ООО «Заретта Казань», которая занималась поставкой кухонной мебели. 20 сентября 2018 года в офисе данной организации по адресу: 

<

...>, с менеджером Анастасией Ляпахиной согласовали дизайн-проект кухни и перечень необходимой мебели. В этот же день подписал договор № КЗН 471 на поставку кухни, который с другой стороны был подписан директором ООО «Заретта Казань» ФИО3, сумма договора составила 115 000 рублей 00 копеек и по его условиям он должен был оплатить указанную денежную сумму, а ООО «Заретта Казань» должна была передать ему в собственность кухонную мебель, в соответствии с проектом. При этом, согласно договору сначала вносился авансовый платёж 50% от суммы договора, а оставшаяся часть суммы по извещению о готовности мебели перед передачей ему. В тот же день путём оплаты банковской картой оплатил 57 500 рублей. Заказ должен был быть готов к 20 ноябрю 2018 года. 

20 ноября 2018 года в офисе ООО «Заретта Казань» он директора ФИО3 не застал, а менеджеру Владимиру оставил для передачи ФИО3 оставшуюся сумму по договору в размере 47 150 рублей. Спустя время на его звонки никто не отвечал, офис организации был закрыт. Как ему стало потом известно, ФИО3 даже не передала его заказ на фабрику изготовитель, то есть просто взяла с него деньги и ничего не исполнила, после чего он обратился в правоохранительные органы, поскольку обманными действиями ФИО3 ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 104 650 рублей, которая является для него значительной.

Из заявления ФИО20 о преступлении в полицию следует, что он просит провести проверку по факту неисполнения договорных обязательств и мошеннических действий между ним и ООО «Заретта Казань». Он передал денежные средства, однако мебель ему поставлена не была. ...

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления, в Управление МВД России по г. Казани поступило обращение ФИО20 о мошеннических действиях в отношении него, так как между ним и ООО «Заретта Казань» в лице ФИО3 составлен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 471 на сумму 115000 рублей, он заплатил денежные средства, однако по истечении сроков, кухонная мебель ему не была предоставлена, денежные средства не возвращают. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 871 имеется запись, дата: 21.09.2018; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 1500.41; Дата выручки 19-09-18 по 20-09-18/MAST/SD 57500.00; CM1334.00;VISA/SD7235.00; CM166.41». (оплата ФИО20) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО20 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 471 от 20.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО20 на сумму 115 000,00 рублей; 

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным платежом денежные средства в размере 57 500.00 рублей.

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что «Заретта Казань» в магазине по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 47 150.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО18 

Потерпевшая ФИО18 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года в интернете нашла сайт ООО «Заретта Казань» и решила обратиться в данную организацию по поводу приобретения кухонной мебели. В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером по имени Владимир она согласовывала вопросы и условия заключения договора, также вопросы заключения договора она обсуждала с директором данной организации ФИО3 Ей предложили скидку в размере 40%, в связи с чем она решила заключить договор именно с данной организацией. В результате общая сумма по договору составила 133 277 рублей 31 копейка. Договор был подписан между ней и директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 26 сентября 2018 года. В этот же день она оплатила 2 000 рублей, которые были внесены в качестве аванса. Далее, 17 октября 2018 года в офисе ООО «Заретта Казань» она оформила кредит в АО «Альфа-Банк» на сумму 62 742 рубля 86 копеек, после чего денежные средства согласно её поручению были переведены на счёт ООО «Заретта Казань». Далее 18 октября 2018 года она приехала ещё раз в ООО «Заретта Казань», где передала наличными денежные средства по договору в размере 66 629 рублей. В этот же день она ещё заплатила 1 000 рублей с помощью банковской карты. Кроме того, 07 ноября 2018 года она заехала в офис ООО «Заретта Казань» и доплатила ещё 5 000 рублей наличными, чтобы внести изменения в дизайн-проект. После оплаты основных сумм 17 и 18 октября 2018 года, ей сообщили, что заказ будет выполнен, в соответствии с условиями договора, в течении 40 суток, однако договор так и не был исполнен.В течении декабря 2018-января 2019 года она звонила, как на рабочий номер ООО «Заретта Казань», так и на мобильный номер ФИО3, однако ни тот, ни другой номер не отвечали. Также она приезжала в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, однако офис был закрыт, после чего вынуждена была обратиться в полицию с заявлением, поскольку ей причинён имущественный ущерб в размере не менее 137 371 рубль 86 копеек, который является для неё значительным.

Из заявления ФИО18 о преступлении в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Заретта Казань», расположенного по адресу: 

<

...>, которому 17 октября 2018 года она передала первую половину стоимости кухонной мебели в размере 74 тысяч рублей, вторую половину того же дня, то есть 17 октября 2018 года взяла в кредит – 62 742 рубля 86 копеек. Тем самым ей причинён значительный материальный ущерб. (...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 1004 имеется запись, дата: 19.10.2018; сумма операции по счету по кредиту: 62 742,86. (оплата ФИО18); в строке 1019 имеется запись, дата: 22.10.2018; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 951.00; Дата выручки 18-10-18 по 21-10-18/MAST/SD40000.00; CM928.00; MIR/SD 1000.00; CM23.00» (в том числе оплата ФИО18). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО18 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 474 от 26.09.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО18 на сумму 133 277, 31 рублей;

- копия Квитанции к наличной оплате ООО «Заретта Казань» к приходному кассовому ордеру № ПКО_КЗН 38 от 26.09.2018 на сумму 2 000 рублей 00 копеек;

- копия кассового чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным способом платеж в размере 1 000.00 рублей;

- копия чека о том, что ООО «Заретта Казань» приняло 66 629.00 рублей, место расчетов «Кухонная студия «Zaretta»», адрес: РТ, 

<

...>; 

- копия чека, в котором указано, что ООО «Заретта Казань» приняло наличным платежом 5 000.00 рублей, адрес: РТ, 

<

...>, место расчетов «Кухонная студия «Zaretta»»;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18101730945 от 17.10.2018 г. Сумма платежа 62 742.86 руб. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО15 

Потерпевший ФИО15 в судебном заседании показал, что осенью 2018 года он решил приобрести кухонную мебель, в связи с чем через интернет нашёл информацию об организации ООО «Заретта Казань», которая занималась продажей кухонной мебели. В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером ФИО35 они согласовали дизайн-проект, согласовали примерную сумму договора. Ему предложили скидку в размере 40% и 02 октября 2018 года он заключил договор № КЗН475 на поставку кухонной мебели с ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3, согласно которого он должен был оплатить ООО «Заретта-Казань» 159 378 рублей 80 копеек, а данная организация должна была передать ему в собственность кухонную мебель, согласно проекту. Кроме того, между ним и ФИО3 было также подписано приложение № 2 «Доставка товара», согласно которому мебель должна была быть доставлена и разгружена у него в квартире – стоимость услуги 2 000 рублей. В тот же день он внёс оплату аванса по договору наличными в размере 80 000 рублей. По условиям договора кухонная мебель должна быть изготовлена примерно в течении 2 месяцев. Спустя 2 месяца он стал звонить в ООО «Заретта Казань», но телефон не отвечал. Он также пытался звонить ФИО3, но она на звонки также не отвечала. Также он приезжал в офис ООО «Заретта Казань», но он был закрыт. Через некоторое время он узнал, что организация ООО «Заретта Казань» не работает и обратился в полицию с заявлением. Кроме того, впоследствии ему стало известно, что на фабрику-производителя мебели его заказ даже не поступал. Ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 80 000 рублей, которая является для него значительной. 

Из заявления ФИО15 в полицию о преступлении следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» в лице ФИО3, которая 02 октября 2018 года, находясь в офисе по адресу: 

<

...>, заключила с ним договор на поставку кухонного гарнитура, за которую он внёс сумму в размере 80 000 рублей. Однако гарнитур не был поставлен, офис организации закрыт, а телефоны недоступны. Сумма причинённого ему ущерба составила 80 000 рублей, что является для него значительной суммой. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО15 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 475 от 02.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО15 на сумму 159 378,80 рублей.

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 80000.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО7 

В порядке статьи 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего ФИО7, данные им на предварительном следствии, согласно которым осенью 2018 года с целью приобретения кухонной мебели он приехал в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>. С менеджером Ляпахиной Анастасией они обсудили условия договора, а также дизайн-проект кухни. Общая сумма по договору составила 138 000 рублей. Договор № КЗН 476 был заключен 02 октября 2018 года. Договор с одной стороны подписал он, с другой стороны подписывала ФИО3 По его условиям он должен был оплатить указанную денежную сумму ООО «Заретта Казань», а данная организация должна была передать ему в собственность кухонную мебель, согласно проекту. В тот же день в офисе «Заретта Казань» он внёс оплату аванса по договору: наличными 1 000 рублей и вторую оплату наличными 69 000 рублей. В соответствии с условиями договора, поставка мебели должна была быть в течении 40 суток, однако обязательства по договору не выполнены. В конце ноября 2018 года он позвонил ФИО41, который работал в ООО «Заретта-Казань» замерщиком и узнал от него, что данная организация не работает. В связи с этим он обратился в полицию. Ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 70 000 рублей, которая является для него значительной. ...

В судебном заседании потерпевший ФИО7 в полном объеме подтвердил оглашенные показания. 

Из заявления о преступлении ФИО7 в полицию следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности сотрудника ООО «Заретта Казань», расположенного по адресу: ..., которая под предлогом изготовления комплекта мебели завладела его денежными средствами в размере 69 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО7 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 476 от 02.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и заказчиком ФИО7 на сумму 138 000,00 рублей;

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 1000.00 рублей; 

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 69000.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО24 

Потерпевший ФИО24 в судебном заседании показал, что осенью 2018 года с целью приобретения кухонной мебели он приехал в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>. С менеджером Владимиром обсудили условия договора, а также дизайн-проект кухни. Ему предложили скидку в размере 65% и с её учетом общая сумма по договору составила 58 495 рублей 50 копеек. Договор № КЗН 478 был заключен 10 октября 2018 года. Договор с одной стороны подписал он, с другой стороны подписывала ФИО3 Согласно условиям договора он должен был оплатить указанную денежную сумму ООО «Заретта Казань», а данная организация должна была передать ему в собственность кухонную мебель, согласно проекту. В тот же день, находясь в офисе ООО «Заретта Казань» он внёс оплату аванса по договору наличными в размере 30 000 рублей. В соответствии с условиями договора поставка кухни должна была быть в течении 40 суток, однако обязательства по договору выполнены не были. В конце ноября 2018 года он стал звонить как на рабочий номер ООО «Заретта Казань», так и на мобильный номер ФИО3, однако ни тот, ни другой номер не отвечал, после чего обратился в полицию с заявлением. Ему причинён имущественный ущерб на сумму 30 000 рублей, которая является для него значительной. 

Из заявления о преступлении ФИО24 в полицию следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой был заключен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 478. Им были переданы денежные средства в размере 30 000 рублей в офисе на улице ФИО34, д. 11. Кухонный гарнитур не доставлен, офис закрыт, телефон недоступен. Причинённый ему ущерб в размере 30 000 рублей является для него значительным. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО24 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 478 от 10.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО24 на сумму 58 495,50 рублей;

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличным платежом в размере 30000.00 рублей. (...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО6 

Потерпевший ФИО6 в судебном заседании показал, что осенью 2018 года он решил приобрести кухонную мебель в связи с чем приехал в офис ООО «Заретта Казань», где с менеджером обсудили условия будущего договора. Ему предложили скидку в размере 55%, в связи с чем он решил заключить договор именно с данной организацией. Согласно заключенному 10 октября 2018 года договору № КЗН 479 сумма по договору составила 84 577 рублей 95 копеек. Договор заключен с одной стороны им, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 В тот же день он оплатил 2 000 рублей в качестве аванса путём оплаты банковской картой через терминал в офисе ООО «Заретта Казань». В последующем 05 ноября 2018 года он самостоятельно обратился в офис ООО «Заретта Казань», где также путём оплаты банковской картой через терминал внёс 47 000 рублей в качестве аванса. Оставшуюся денежную сумму он должен был внести после изготовления мебели и её поступления на склад ООО «Заретта Казань». Заказ должен был быть выполнен в течении одного месяца, после чего в ноябре 2018 года он узнал, что организация больше не работает. Он поехал в офис организации, но офис был закрыт. Договорные обязательства ФИО3 выполнены не были. Ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 49 000 рублей, которая является для него значительной.

Из заявления о преступлении ФИО6 в полицию следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО3 – директора ООО «Заретта Казань», которая совершила мошеннические действия и нанесла ему значительный ущерб в размере 49 000 рублей. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 979 имеется запись, дата: 15.10.2018; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 468.24; Дата выручки 10-10-18 по 12-10-18/MAST/SD18200.00; CM422.24; VISA/SD 2000.00; CM46.00;» (в том числе оплата ФИО6); в строке 1114 имеется запись, дата: 06.11.2018; сумма операции по счету по кредиту: 45 909,60; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 1090.40; Дата выручки 05-11-18/VISA/SD 47000.00; CM1090.40». (оплата ФИО6) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО6 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 479 от 10.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО6 на сумму 84 577, 95 рублей;

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял бесконтактным путем платеж в размере 2 000.00 рублей; 

- чек, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял бесконтактным путем платеж в размере 47 000.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО9 

Потерпевшая ФИО9 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года в интернете она нашла веб-сайт организации ООО «Заретта Казань» с целью приобретения кухонной мебели.ФИО36 приехал к ней домой, произвёл необходимые замеры. С ним они согласовали дизайн кухонной мебели. При этом он пояснил, что ей будет предоставлена скидка. 17 октября 2018 года в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, между ней и директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 был заключен договор № КЗН 481, согласно которого она должна была оплатить 35 000 рублей ООО «Заретта Казань», а данная организация должна была передать ей в собственность кухонную мебель, согласно проекту. В тот же день в офисе организации она оплатила 35 000 рублей наличными и по условиям договора стала ожидать исполнения заказа в течении 3-ёх недель, но он исполнен не был. Спустя примерно месяц она узнала, что офис ООО «Заретта Казань» закрыт, телефоны данной организации также не отвечали, в результате чего она обратилась в полицию с заявлением. Ей причинён имущественный ущерб на общую сумму 35 000 рублей, которая является для неё значительной. 

Из заявления о преступлении ФИО9 в полицию следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, которая не исполнила договор поставки индивидуальной мебели кухонного гарнитура на общую сумму 35 000 рублей, что является для неё значительной суммой. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО9 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 481 от 17.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО9 на сумму 35 000,00 рублей;

- копия чека ООО «Заретта Казань», в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными платеж в размере 35 000.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшей ФИО21 

Потерпевшая ФИО21 в судебном заседании показала, что осенью 2018 года она захотела приобрести кухонную мебель и нашла сайт организации ООО «Заретта Казань». В офисе организации по адресу: 

<

...>, с менеджером они обсуждали условия договора. Условия её устроили и в тот же день она решила заключить договор. Был оформлен дизайн-проект. По условиям заключенного 21 октября 2018 года договора № КЗН 481: сумма составила 70 333 рубля 50 копеек, которую она должна была оплатить в ООО «Заретта Казань», а данная организация должна была передать ей в собственность кухонную мебель, согласно проекту. Договор был заключен с одной стороны ею, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 В тот же день, находясь в офисе ООО «Заретта Казань», она путём оплаты своей платёжной картой ПАО «Сбербанк» перечислила на счёт ООО «Заретта Казань» денежные средства в качестве оплаты аванса по договору на сумму 40 000 рублей. В соответствии с условиями договора заказ должен был быть выполнен в течении примерно одного месяца. Далее течении декабря 2018-января 2019 года она звонила на рабочий номер ООО «Заретта-Казань», однако номер не отвечал, офис был закрыт. Договорные обязательства ФИО3 выполнены не были. Ей причинён имущественный ущерб на сумму 40 000 рублей, которая является для неё значительной. 

Согласно рапорта об обнаружении признаков преступления, 21 октября 2019 года между ФИО21 и ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 был заключен договор на поставку индивидуальной мебели. ФИО21 оплатила в качестве аванса 40 000 рублей, однако условия договора о предоставлении мебели не были выполнены. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 1019 имеется запись, дата: 22.10.2018; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 951.00; Дата выручки 18-10-18 по 21-10-18/MAST/SD 40000.00; CM928.00; MIR/SD1000.00; CM23.00» (в том числе оплата ФИО21). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО21 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 481 от 21.10.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО21 на сумму 70 333,50 рублей;

- копия чека, в которой указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, 11, принял безналичным платежом денежные средства на сумму 40000,00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО16 

Потерпевший ФИО16 в судебном заседании показал, что осенью 2018 года в интернете он нашёл сайт ООО «Заретта Казань», которая занималась продажей кухонной мебели. 26 октября 2018 года он приехал в офис данной организации по адресу: 

<

...>. В офисе он согласовал проект договора с менеджером по имени Владимир, с ним они также согласовывали дизайн-проект будущей кухни. Ему предложили скидку 60%, в связи с чем в этот же день он решил заключить договор. Договор № КЗН 484 был подписан с одной стороны им, с другой стороны директором ООО «Заретта Казань» ФИО3 В тот же день, в офисе ООО «Заретта Казань» он путём оплаты платёжной картой перечислил на счёт ООО «Заретта Казань» 44 858 рублей, а также оплатил наличными 10 000 рублей и по условиям договора стал ожидать исполнение заказа в течении 40 дней. Спустя указанное время он сам стал звонить в данную организацию, однако трубку никто не брал, офис был закрыт, после чего он обратился в полицию с заявлением. Впоследствии он также созвонился с фабрикой-изготовителем мебели и узнал, что его заказ на фабрику ФИО3 даже не направила и соответственно не оплатила. Тогда он понял, что она обманула его и похитила его денежные средства, в результате чего ему причинён имущественный ущерб на общую сумму 54 858 рублей, которая является для него значительной. 

Из заявления о преступлении ФИО16 в полицию следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Заретта Казань» ФИО3, с которой 26 октября 2019 года был заключен договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 484, согласно которому ей были переданы денежные средства 54 858 рублей. Кухонный гарнитур не изготовлен, офис организации закрыт, телефоны недоступны. Ему причинён ущерб в сумме 54 858 рублей, который является для него значительным. ...

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 1064 имеется запись, дата: 29.10.2018; сумма операции по счету по кредиту: 43 817,29; назначение платежа: «Оплата по Договору №38113 от 27.04.18. НДС не выделяется. MISC комиссия 1040.71; Дата выручки 26-10-18/MAST/SD 44858.00; CM1040.71.». (оплата ФИО16) ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: ..., а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО16 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 484 от 26.10.2018 заключен между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО16 на сумму 109 757,60 рублей;

- копия чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял наличными сумму в размере 10 000.00 рублей;

- копия кассового чека, в котором указано, что магазин по адресу: ул. ФИО34, д. 11, принял безналичным способом платеж в размере 44 858.00 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Эпизод хищения денежных средств потерпевшего ФИО10 

Потерпевший ФИО10 в судебном заседании показал, что в ноябре месяце 2018 года они с супругой решили приобрести кухонный гарнитур. В связи с этим решили обратиться в ООО «Заретта Казань» по адресу: .... 10 ноября 2018 года в офисе ООО «Заретта Казань» совместно с менеджером составили дизайн-проект, согласовали стоимость, которая с учетом скидки составила 100 470,21 рублей, после чего, он с одной стороны и ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 с другой стороны заключили договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 485. Также в офисе ООО «Заретта Казань» 10 ноября 2019 года он заключил кредитный договор с АО «Альфа-банк» на сумму 100 470 рублей 21 копейка для оплаты по договору, после чего банк по его поручению перевел эту сумму на счет ООО «Заретта Казань». Согласно договору, кухню должны были поставить в течении 40 рабочих дней. В дальнейшем ему стало известно, что ООО «Заретта Казань» закрылось, с ним на связь из сотрудников ООО «Заретта Казань» никто не выходил. Считает, что у руководителя ООО «Заретта Казань» ФИО3 изначально был умысел на хищение денежных средств. Поскольку свои обязательства они не выполнили, ему причинен ущерб на сумму 100 470 рублей 21 копейка, которая является для него значительной.

Из заявления о преступлении ФИО10 в полицию следует, что между ним и ООО «Заретта Казань» 10 ноября 2018 года заключен договор на поставку кухонной мебели, однако организация не работает. ...

Свидетель ФИО37 в судебном заседании показала, что в ноябре месяце 2018 года, они с супругом ФИО10 решили приобрести кухонный гарнитур, в связи с чем 10 ноября 2018 года поехали в офис ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>. АО «Альфа-Банк» одобрил мужу потребительский кредит, после чего, ФИО10 с ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 составили договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 485 и банк произвел оплату на счет ООО «Заретта Казань». В последующем они узнали, что ООО «Заретта Казань» закрыта и свою деятельность больше не ведёт. Они с супругом неоднократно ездили туда к ним в офис на ул. ФИО34, д. 11, но дверь была закрыта. С ними на связь из сотрудников ООО «Заретта Казань» никто не выходил. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК», где в строке 1153 имеется запись, дата: 13.11.2018; сумма операции по счету по кредиту: 100 470,21. (оплата ФИО10). ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 21.09.2019 осмотрены 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые из офиса ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, а также копии документов, полученные от потерпевших. При этом обнаружены документы, по поводу заключенного с ФИО38 договора: 

- договор на поставку индивидуальной мебели № КЗН 485 от 10.11.2018 между исполнителем ООО «Заретта Казань», в лице Директора ФИО3 и ФИО10 на сумму 100 470,21 рублей;

- заявление (поручение) заемщика на перевод денежных средств № F0GL5810S18111026052 от 10.11.2018 г. Сумма платежа 100 470,21 рублей. ...

Осмотренные документы, постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Кроме того, вина подсудимой ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (22 эпизода), подтверждается показаниями следующих свидетелей, а также исследованными и проверенными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Свидетель ФИО39 в судебном заседании показала, что является представителем по доверенности ИП «ФИО25», фабрика которого занимается производством, изготовлением кухонной мебели. С ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 у них заключен договор от 28 марта 2019 года. Ранее работали с ООО «Заретта» под руководством ФИО40, которое зарекомендовало себя как хороший стабильный партнер по бизнесу, и в связи с этим, они без предоплаты приступали к производству по поступившим заказам от ООО «Заретта». Так продолжалось до 28 марта 2018 года, все условия договора с ФИО40 соблюдались полностью, и претензий они к нему никаких не имеют, а с 28 марта 2018 года они стали работать с ООО «Заретта Казань» в лице директора ФИО3 Примерно с октября месяца 2018 года к ним на фабрику стали поступать звонки от граждан, которые поясняли, что они приобрели в г. Казани у ООО «Заретта Казань» кухни, производили оплату ФИО3, но она на звонки не отвечает, скрывается от них, и не понятно заказы на изготовление кухонь поступали или нет. После того как клиенты им отправляли карты заказов (кухня, её описание, чертеж) они сверяли и говорили им есть у них тот или иной заказ. У некоторых кухни были изготовлены, но в связи с тем, что оплаты не были произведены ООО «Заретта Казань», кухни не были соответственно отгружены им, а у некоторых вообще заказ не поступал, хотя люди утверждали, что оплату произвели полностью ФИО3

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Ляпахиной А.А., данных ею на предварительном следствии следует, что примерно с июля 2018 года она устроилась работать в ООО «Заретта Казань» на должность менеджера по продажам. В данной организации она работала до начала октября 2018 года. На работу её принимала ФИО3, которая являлась директором и учредителем организации. В её обязанности входило: приглашать на встречу клиентов, от которых поступали звонки в организацию, на встрече обсуждать условия договора, после чего подготавливать их к заключению договоров. Для привлечения клиентов ФИО3 говорила делать клиентам скидки вплоть до 60%, при этом говорила объяснять это как «бонус от директора». Фактически же имелась большая наценка на мебель, продажа мебели даже с указанной большой скидкой была выгодна. Кроме того, ФИО3 требовала от неё и других менеджеров, чтобы они говорили клиентам, что у ООО «Заретта Казань» имеется своё производство – фабрика, расположенная в г. Ульяновск. На самом же деле фабрика, расположенная в г. Ульяновск является другой организацией, не имеющей отношения к ООО «Заретта Казань», где ФИО3 просто заказывала мебель. Всего она проработала в данной организации около 3 месяцев. При этом постоянной выплаты заработной платы не было ни у кого из сотрудников: ФИО3 выдавала заработную плату частями, с задержками, задолженности по заработной плате покрывались из денежных средств клиентов, которые должны были пойти на оплату их же заказов на фабрику. Договора с клиентами подписывала сама ФИО3, при этом оплату могли принимать как менеджеры, так и ФИО3 сама. Оплату они принимали либо наличными и проводили через кассу, то есть выдавали чек, либо проводили через банковский терминал и тогда денежные средства поступали на счёт в банке. Кроме того, если у клиентов не было достаточной суммы денежных средств, то с клиентом оформлялся кредитный договор в АО «Альфа-банк». Денежные средства, полученные наличными были под строгим контролем ФИО3 После того, как клиент расплачивался наличными, то денежные средства сразу передавались менеджерами ФИО3 Денежными средствами организации распоряжалась только ФИО3 В задачу менеджеров входило только согласование дизайн-проекта и проекта договора. После того как договор был подписан, имелся дизайн-проект, то конструктор ФИО41 проверял технические параметры, после чего под контролем директора ФИО3 передавал заказ на фабрику «Cucina», которая территориально располагается в г. Ульяновск. После этого за изготовлением заказов следила сама ФИО3, она взаимодействовала с фабрикой-изготовителем, производила им оплату, контролировала готовность мебели, решала вопрос о доставке мебели клиенту с фабрики и прочее. Имелись такие клиенты, договоры с которыми были заключены, однако заказы которых на фабрику не были направлены. По некоторым клиентам, с которыми она работала, не хватало технических данных для направления заказа на фабрику. По данному вопросу она подходила к ФИО3, но она этим вопросам не хотела заниматься и решать эту проблему. Что стало в итоге с такими клиентами, направлены ли были их заказы на фабрику ей не известно. Кроме того, имелись клиенты, заказы которых задерживались. Каковы реальные причины задержек, ей не известно. Уже после того, как она перестала работать, то есть примерно в октябре 2018 года, ей стали звонить клиенты, с которыми она согласовывала условия договоров. Они спрашивали, почему их кухонная мебель не поставлена им в срок. Говорили, что они звонят в офис, но трубку там никто не берёт. Как именно ФИО3 распоряжалась денежными средствами, полученными от клиентов ей не известно, так как этим вопросом она не интересовалась. ФИО3 оплачивала рекламные услуги, оплачивала услуги юристов. Какие ещё расходы несла ФИО3, ей не известно. ...

В судебном заседании свидетель Ляпахина А.А. подтвердила в полном объеме ранее данные показания на предварительном следствии.

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42, данных им на предварительном следствии следует, что примерно в августе 2018 года он устроился работать в ООО «Заретта Казань» на должность менеджера-консультанта. Как именно ФИО3 распоряжалась денежными средствами, полученными от клиентов ему не известно, так как этим вопросом он не интересовался. Ни у него, ни у кого-либо другого из менеджеров умысла на хищение денежных средств не было, менеджеры денежными средствами не распоряжались, в их задачу по указаниям руководителя – директора ФИО3, – входило только согласование условий по договорам с клиентами. Сами договоры заключала ФИО3, она же получала денежные средства и ими распоряжалась. Деньги принимали наличными или через терминал. Безналичный расчет осуществлялся переводом с карты на карту. ...

Тождественные показания свидетель ФИО42 дал и при производстве очной ставки с ФИО3, которые также в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ были оглашены в судебном заседании ...

В судебном заседании свидетель ФИО42 подтвердил в полном объеме ранее данные показания на предварительном следствии.

Из оглашенных в судебном заседании по согласию сторон в соответствии со статьей 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31, данных ею на предварительном следствии следует, что её родственник ФИО22 производил часть оплаты в размере 181 000 рублей за приобретаемую кухонную мебель в ООО «Заретта Казань» с её банковской карты «ТинькоффБанк» путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Заретта Казань». При этом он сначала внес свои денежные средства на её карту, а потом с нее оплатил. Ей известно, что директор ООО «Заретта Казань» обманула ФИО22. он кухню не получил и имущественный ущерб причинен именно ему, а не ей. ...

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показал, что с целью осуществления предпринимательской деятельности он и ФИО43 учредили общество с ограниченной ответственностью «Заретта», осуществляли деятельность по продаже кухонных гарнитуров в офисе по адресу: 

<

...>. Он также являлся директором данной фирмы. В 2017 году они решили прекратить заниматься данной деятельностью, и в декабре 2017 года познакомились с ФИО3, которая хотела приобрести готовый бизнес. С 29 декабря 2017 года ФИО3 приняла на себя всю ответственность по ООО «Заретта», согласно договору купли-продажи объекта № 63. При этом она провела полный аудит компании, что подтверждается договором о проведении проверки бизнеса перед покупкой. На момент продажи ООО «Заретта» долгов у организации не было, было два судебных иска, о которых ФИО3 знала, также имелись потенциальные клиенты.

Свидетель ФИО43 в судебном заседании показал, что с целью осуществления предпринимательской деятельности он и ФИО40 учредили общество с ограниченной ответственностью «Заретта», осуществляли деятельность по продаже кухонных гарнитуров в офисе по адресу: 

<

...>. В 2017 году они решили прекратить заниматься данной деятельностью, и в декабре 2017 года познакомились с ФИО3, которая хотела приобрести готовый бизнес. С 29 декабря 2017 года ФИО3 приняла на себя всю ответственность по ООО «Заретта», согласно договору купли-продажи объекта № 63. На момент продажи ООО «Заретта» долгов у организации не было, имелись потенциальные клиенты.

Из оглашенных в судебном заседании по согласию сторон в соответствии со статьей 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО44, данных ею на предварительном следствии следует, что в 2018 году она работала в ООО «Заретта Казань» менеджером. Денежными средствами организации распоряжалась только ФИО3 В задачу менеджеров входило только согласование дизайн-проекта и проекта договора. Подписывала договоры сама ФИО3, вопросами распоряжения денежных средств также занималась она лично. За изготовлением заказов следила сама ФИО3, она взаимодействовала с фабрикой-изготовителем, производила им оплату, контролировала готовность мебели, решала вопрос о доставке мебели клиенту с фабрики и прочее. ...

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с частью 3 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41, данных им на предварительном следствии следует, что в 2018 году он работал в ООО «Заретта Казань» конструктором. В его обязанности входило направлять на фабрику дизайн-проект с необходимым перечнем позиций, для изготовления кухонного гарнитура. За готовностью заказов следила сама ФИО3, созванивалась с фабрикой по вопросам готовности заказов. Вопросами доставки готовых гарнитуров занималась также ФИО3 Вопросы распоряжения денежными средствами, полученными от клиентов, вопросами оплаты на фабрику заказов также занималась сама ФИО3 Непосредственно сам договор заключался директором ФИО3 В период с июля по ноябрь 2018 года у ООО «Заретта Казань» имелись некоторые заключенные с клиентами договоры, заказы по которым на фабрику сделаны не были. ФИО3 запрещала направлять ему данные заказы на фабрику, так как они не были полностью сформированы, то есть по данным заказам не хватало информации. ФИО3 данный вопрос не решала. В связи с этим по части договоров заказы на фабрику так и не были сделаны. Вопросами получения денежных средств по договорам и оплаты заказов фабрике занималась ФИО3, она распоряжалась денежными средствами, поступающими в организацию. ...

В судебном заседании свидетель ФИО41 подтвердил в полном объеме ранее данные показания на предварительном следствии.

Свидетель ФИО45 в судебном заседании показала, что примерно в сентябре 2016 года она устроилась работать в ООО «Заретта» на должность менеджера по продажам. Далее прежний директор познакомил её с ФИО3 и она также осуществляла работу от ООО «Заретта Казань» под руководством ФИО3 Денежными средствами организации распоряжалась только ФИО3 В задачу менеджеров входило только согласование дизайн-проекта и проекта договора. Подписывала договор сама ФИО3, вопросами распоряжения денежных средств также занималась она лично. После отправки заказа на фабрику, за изготовлением заказов следила сама ФИО3, она взаимодействовала с фабрикой-изготовителем, производила им оплату, контролировала готовность мебели, решала вопрос о доставке мебели клиенту с фабрики и прочее. Может охарактеризовать ФИО3 как ответственного человека.

Свидетель ФИО46 в судебном заседании показал, что в Филиале «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: ..., открываются и обслуживаются счета клиентов, заключающих договоры с АО «АЛЬФА-БАНК» в Республике Татарстан, в том числе в г. Казани. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО47 показала, что суммы денежных средств, переданные клиентами (потерпевшими) в ООО «Заретта Казань» подтверждаются кассовыми чеками, а также поручениями банку. Данный вывод она сделала на основании представленных ей для изучения банковских документов, выписок в электронном виде, кредитных договоров и приложений, кассовых чеков. После их изучения, она вывела сумму поступления денежных средств от каждого из потерпевших в ООО «Заретта Казань». Необходимости в проведении бухгалтерской или финансовой экспертизы, по ее мнению, не было, поскольку нужны были только специальные познания в первичных финансовых документах, чтобы грамотно произвести арифметические расчеты.

Согласно протокола осмотра места происшествия от 27 ноября 2018 года установлено, что въезд во двор дома № 11 по улице ФИО34 города Казани осуществляется через металлические ворота. На первом этаже имеется офисное помещение, двери в офисное помещение закрыты. Следы взлома отсутствуют. Свет внутри не горит. На двери имеется табличка красного цвета, на которой написано: «Zaretta кухни со вкусом». ...

Из протокола осмотра места происшествия от 29 ноября 2018 года следует, что офис ООО «Заретта Казань» расположен на первом этаже девятиэтажного дома по адресу: 

<

...>. Вход осуществляется через пластиковую-остеклённую дверь, на которой установлен замок. Дверь и замок следов взлома и повреждений не имеют. В ходе осмотра офисного помещения изъято: системный блок компьютера (процессор); ноутбук черного цвета; 3 папки-скоросшиватели черного цвета, с оригиналами экземпляров договоров, заключённых между ООО «Заретта Казань» и клиентами (потерпевшими). ...

Из ответа ИП ФИО25 (фабрика кухонной мебели «Cucina») на запрос следует, что заказы ФИО19, ФИО10, ФИО13, ФИО5, ФИО18, ФИО7, ФИО14, ФИО17, ФИО11, ФИО8, ФИО24, ФИО16, ФИО21, ФИО4, ФИО23, ФИО12, ФИО6, ФИО20, ФИО26, ФИО15, ФИО9, ФИО22 не оплачены ФИО3 

При этом заказы ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО14, ФИО24, ФИО16, ФИО21, ФИО23, ФИО12, ФИО6, ФИО20, ФИО26, ФИО15, ФИО9, ФИО22 на фабрику от ООО «Зарета Казань» не поступали. ...

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от 07.09.2019 осмотрен компакт-диск с копиями регистрационного дела, полученный по запросу из Федеральной налоговой службы России. При этом обнаружены следующие, имеющие значение, документы: 

- Решение Единственного учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «Заретта Казань» от 12 марта 2018 года, где указано, что ФИО3 приняла решение учредить ООО «Заретта Казань» по адресу: 420111, 

<

...>, с размером уставного капитала 10000 рублей, и назначить на должность Директора Общества – ФИО3 

- Устав ООО «Заретта Казань», согласно пунктам 9.1 и 9.3 которого директор является единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное управление обществом, уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, совершать сделки, выдавать доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия, издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, принимать решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, а также осуществлять иные полномочия. (т. 6 л.д. 25-34)

Из протокола осмотра предметов (документов) от 12.09.2019 следует, что осмотрен компакт-диск с выписками по счетам ООО «Заретта Казань» и ООО «Заретта», полученный по запросу из АО «АЛЬФА-БАНК». 

В ходе осмотра обнаружены записи, свидетельствующие о расходе денежных средств, в том числе расходы с пометкой «назначение платежа»: «за юридическое сопровождение организации», «за коммунальные услуги», «за транспортные услуги», «за аренду нежилого помещения». А также имеются оплаты в организации ООО «АДВ-Сервис», ООО «Свежие решения», ООО «ТехноКонсалтинг-Казань», ООО «Дельта-Казань 3», ООО «АвантЪ», оплаты с отметками (назначение платежа) «HeadHunter», «Avito», «PetShop.ru», «Tatelekom».

Имеются многочисленные оплаты платёжной картой в магазинах «Бюрократ», «Магнит», «Пятёрочка», «Magazin Malin», «SPAR», «Добропек», «Маэстро», «Мясомаркет», «Йола», «ALKOSTOR», «Продукты 24», «Арыш Мае», в пиццериях «Pomodoro» и «PIZZA CITY»; многочисленные оплаты на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК», «ЛУКОЙЛ», «SHELL»; многочисленные оплаты оператору сотовой связи «Билайн», оплата в стоматологии «Зубная Фея» и иные оплаты. Кроме того, имеются многочисленные снятие наличных денежных средства через терминалы (банкоматы). ...

- Выписка по банковскому счёту № ... ООО «Заретта Казань» в АО «Альфа-банк» (на носителе – компакт-диске).

- Решение единственного учредителя № 1 ООО «Заретта Казань» от 12.03.2018;

- Устав ООО «Заретта Казань»;

- 3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, с оригиналами экземпляров договоров, заключённых между ООО «Заретта Казань» и клиентами (потерпевшими), 

постановлением следователя от 24.09.2019 года признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

Оценивая имеющиеся в деле доказательства по факту совершения ФИО3 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (22 эпизода) суд исходит из следующего.

Суд критически относится к показаниям подсудимой ФИО3 на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой и в судебном заседании об отсутствии в её действиях составов преступлений, расценивая их как избранную форму защиты и стремление избежать ответственности за содеянное. 

Занятая подсудимой позиция опровергается показаниями потерпевших, свидетелей и исследованными в судебном заседании письменными материалами дела.

Так, в судебном заседании потерпевшие показали, что основной причиной, по которой они приняли решение заключить договор с ООО «Заретта Казань» явилась предоставленная существенная скидка на стоимость товара. Об этом же показала и свидетель Ляпахина А.А., что ФИО3 для привлечения клиентов говорила менеджерам делать клиентам скидки вплоть до 60%, при этом просила объяснять это как «бонус от директора», хотя и со скидкой цена кухонь была достаточно высока.

Также из показаний потерпевших следует, что после оплаты стоимости заказа и установленных 40 дней для его изготовления, никто из них не дождался его исполнения, при этом, когда они начинали звонить по поводу задержки в поставке, часть из них ФИО3 просила подождать с доставкой, а в последующем в конце ноября 2018 года никто уже из них не мог дозвониться до фирмы и попасть офис в связи с тем, что ФИО3 прекратила её работу и скрылась.

При этом потерпевшие ФИО10, ФИО13, ФИО18, ФИО14, ФИО24, ФИО16, ФИО21, ФИО23, ФИО12, ФИО6, ФИО20, ФИО26, ФИО15, ФИО9 и ФИО22 только уже после обращения в полицию по поводу мошеннических действий ФИО3 узнали, что на фабрику-производителя кухонь от ООО «Зарета Казань» их заказы даже не поступали. 

Данный факт подтверждается также и ответом ИП ФИО25 (фабрика кухонной мебели «Cucina»), что часть заказов потерпевших поступила, но не оплачена, а часть заказов вообще не поступала.

Таким образом, суд признает показания допрошенных по делу потерпевших последовательными, не противоречивыми и согласующимися между собой. У суда нет оснований сомневаться в их правдивости, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о наличии у данных лиц причин для оговора подсудимой в материалах уголовного дела не содержится и суду не представлено, в связи с чем кладет их в основу приговора.

Факт заключения договора и оплаты денежных средств потерпевшими подтверждается исследованными и проверенными в судебном заседании материалами дела.

О том, что ФИО3 являлась руководителем ООО «Заретта Казань» единолично распоряжалась денежными средствами организации свидетельствуют показания Ляпахиной А.А., ФИО42, ФИО44, ФИО41 и ФИО45, работавших менеджерами в ООО «Заретта Казань», согласно которым Денежными средствами организации распоряжалась только ФИО3, в задачу менеджеров входило только согласование дизайн-проекта и проекта договора, подписывала договоры сама ФИО3, она же сама следила за изготовлением заказов, взаимодействовала с фабрикой-изготовителем, производила им оплату, контролировала готовность мебели, решала вопрос о доставке мебели клиенту с фабрики и прочее, которые также являются последовательными и дополняющими друг друга. Оснований для оговора ФИО3 со стороны свидетелей судом не установлено.

Руководство ООО «Заретта Казань» и единоличное принятие решений и распоряжение финансовыми потоками не отрицается и самой ФИО3, согласно показаниям которой все вопросы по денежным средствам, представления скидки, по поводу направления заказов на фабрику, их оплате контролировала она. Она же определяла, куда в данный момент деньги нужнее отправить.

Данное обстоятельство подтверждается и решением единственного учредителя № 1 ООО «Заретта Казань» от 12 марта 2018 года, согласно которого ФИО3 назначила себя на должность директора ООО «Заретта Казань» и пунктами 9.1 и 9.3 устава ООО «Заретта Казань», что директор является единоличным исполнительным органом, то есть ФИО3, являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации и обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Тот факт, что ФИО3 заведомо не намеревалась исполнять свои обязательства по договорам с потерпевшими, следует и из показаний самой ФИО3, что ни один платеж 22 потерпевших не был целенаправленно использован по назначению, то есть для оплаты заказа потерпевших. Как директор фирмы она все поступающие денежные средства от потерпевших направляла на погашение заработной платы, в том числе и себе, оплату рекламных, транспортных и юридических услуг, оплату услуг ЖКХ, оплату сторонних заказов на фабрику, оплату налогов, на иные цели без подтверждающих документов и на личные нужды. 

Факт хищения ФИО3 денежных средств 22 потерпевших по данному уголовному делу также подтверждается исследованным в судебном заседании компакт-диском с выписками по счетам ООО «Заретта Казань», на котором имеются записи о расходе денежных средств, в том числе, многочисленные оплаты платёжной картой в магазинах «Бюрократ», «Магнит», «Пятёрочка», «Magazin Malin», «SPAR», «Добропек», «Маэстро», «Мясомаркет», «Йола», «ALKOSTOR», «Продукты 24», «Арыш Мае», в пиццериях «Pomodoro» и «PIZZA CITY»; многочисленные оплаты на автозаправочных станциях «ТАИФ-НК», «ЛУКОЙЛ», «SHELL»; многочисленные оплаты оператору сотовой связи «Билайн», оплата в стоматологии «Зубная Фея» и иные оплаты. Кроме того, имеются многочисленные снятие наличных денежных средства через терминалы (банкоматы).

Таким образом, с учетом приведенных выше доказательств, суд считает установленным, что умысел ФИО3 на хищение денежных средств потерпевших путем обмана возник в момент заключения с каждым из них договора на поставку кухонной мебели, поскольку имея физическую возможность направить поступающие от потерпевших денежные средства на оплату их заказа фабрике-производителю, ФИО3 использовала их на другие цели по своему усмотрению.

При этом суд критически относится к позиции стороны защиты, что ФИО3 не преследовала корыстный мотив и не присваивала в полном объеме денежные средства, поскольку направление средств на оплату налогов, услуг ЖКХ, выплат заработной платы, позволяло ей как руководителю поддерживать ООО «Заретта Казань» в рабочем состоянии, что в свою очередь приводило к привлечению дополнительных клиентов и, как следствие, привлечение дополнительных денежных средств, при этом материалами дела также подтверждается, что денежные средства потерпевших направлялись ФИО48 и себе на заработную плату, и возврат долга матери, а также снимались со счета без каких-либо подтверждающих документов. 

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из обвинения ФИО3 указание на совершение мошенничества путем злоупотребления доверия как излишне вмененное, поскольку подсудимая действовала по отношению к потерпевшим путем обмана. 

Согласно примечания 4 к статье 158 УК РФ, крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Таким образом, обстоятельства, при которых были совершены преступления и вина ФИО3 в совершении указанных преступлений полностью подтверждается приведенными выше, согласующимися между собой и взаимодополняющими друг друга доказательствами, которые получены без нарушения уголовно-процессуального законодательства и признаются судом допустимыми. Оценивая имеющиеся доказательства в их совокупности, суд находит их достаточными для разрешения уголовного дела и действия ФИО3 в отношении каждого из потерпевших: ФИО11, ФИО5, ФИО23,, ФИО17, ФИО8, ФИО4, ФИО12, ФИО14, ФИО13, ФИО26, ФИО20, ФИО18, ФИО15, ФИО7, ФИО24, ФИО6, ФИО9, ФИО21, ФИО16 и ФИО10 квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину; а в отношении потерпевших ФИО19 и ФИО22 суд квалифицирует действия ФИО48 по части 3 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В соответствии со статьями 6, 43, 60 УК РФ, при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, обстоятельства, смягчающие её наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

Подсудимой ФИО3 совершено 22 умышленных оконченных тяжких преступлений против собственности.

Согласно заключению амбулаторной судебной психиатрической экспертизы № 1-1506 от 26 августа 2019 года следует, что ФИО3 каким-либо психическим расстройством не страдает. Может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. На фоне психотравмирующей ситуации (сложная и конфликтная обстановка на работе), после возбуждения в отношении подэкспертной уголовного дела, у неё развилась Пролонгированная депрессивная реакция, в связи с чем, она получала лечение в период с июня 2019 по июль 2019 года в дневном стационаре № 1 РКПБ МЗ РТ и, в последующем, у рай. психиатра, где на фоне проведённого лечения психическое состояние стабилизировалось, настроение выровнялось и отмечается положительная динамика. По своему психическому состоянию она может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и может давать о них показания. По своему психическому состоянию она может участвовать в производстве следственных действий и в судебном разбирательстве. По своему психическому состоянию ФИО3 также может самостоятельно защищать свои законные интересы в уголовном судопроизводстве. ...

С учетом проведенной амбулаторной судебно-психиатрической судебной экспертизы № 1-1506 от 26 августа 2019 года, поведение подсудимой ФИО3 на предварительном следствии и суде в отношении инкриминируемых ей деяний следует признать вменяемым.

В качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимой, суд учитывает, что ФИО3 на учете у нарколога и психиатра не состоит ... по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется положительно ..., к административной ответственности не привлекалась, не судима ..., официально не трудоустроена. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 61 УК РФ суд относит частичное признание вины в части причинения имущественного вреда потерпевшим, добровольное частичное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате преступления потерпевшим ФИО6, ФИО7, ФИО23 и ФИО12, наличие тяжелого заболевания у матери.

В силу статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО3, суд не находит.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, суд приходит к выводу, что подсудимой ФИО3 надлежит назначить наказание в виде лишения свободы за каждое из преступлений, окончательно определить наказание в виде лишения свободы на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, а её исправление возможным только в условиях реального отбывания наказания, поскольку иной вид наказания, не позволит достичь целей, установленных частью 2 статьи 43 УК РФ.

Вопреки доводам подсудимой и её защитников по вышеуказанным мотивам суд не находит оснований для назначения подсудимой наказания, не связанного с изоляцией её от общества.

Характер совершенных подсудимой преступлений, цель и мотивы, которыми она руководствовалась в процессе содеянного, не позволяют признать их исключительными обстоятельствами и применить положения статьи 64 УК РФ.

В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом «к» части 1 статьи 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, при назначении подсудимой наказания по эпизодам совершения преступлений в отношении потерпевших ФИО6, ФИО7, ФИО23 и ФИО12, суд руководствуется правилами, предусмотренными частью 1 статьи 62 УК РФ.

Принимая во внимание личность подсудимой, её имущественное положение, наличие гражданских исков, применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями части 3 статьи 159 УК РФ, суд полагает нецелесообразным. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории данных преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также для применения к ней альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со статьей 53.1 УК РФ.

Поскольку ФИО3 совершила тяжкие преступления, то в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ей следует отбывать в исправительной колонии общего режима.

Учитывая, что наказание ФИО3 надлежит назначить в виде лишения свободы, на период до вступления приговора суда в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует отменить и избрать ей меру пресечения в виде заключение под стражу.

Зачесть ФИО3 в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ в срок отбывания наказания в виде лишения свободы время содержания её под стражей с 12 октября 2020 года до вступления приговора в законную силу. 

В рамках уголовного дела потерпевшими ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 и ФИО24 заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО3 материального ущерба, причиненного преступлением. 

С учетом позиции ФИО3 в судебном заседании, признавшей причинение имущественного вреда потерпевшим, частично возместившей причиненный вред ФИО12, которая уточнила размер исковых требований, исковые требования ФИО19, ФИО9, ФИО20, ФИО15, ФИО11, ФИО17, ФИО16, ФИО21 и ФИО12 судом признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу ст. ст. 1064, 1099–1101 ГК РФ.

Вместе с тем, поскольку заочными решениями судов с ООО «Заретта Казань» в пользу ФИО14, ФИО18, ФИО10, ФИО13, ФИО22 и ФИО24 взысканы суммы причиненного имущественного вреда, образовавшегося при тех же обстоятельствах, что и при рассматриваемом уголовном деле, суд считает, что достаточные основания для удовлетворения исковых требований указанных потерпевших отсутствуют, поскольку не имеется сведений о том, не являются ли денежные средства, взысканные с юридического лица и предъявленные ФИО3 одними и теми же и не исполнены ли указанные судебные решения. 

Кроме того, исковое заявление ФИО23 адресовано в Ново-Савиновский районный суд г.Казани и подано в рамках Закона о защите прав потребителей с указанием взыскиваемых пеней и штрафов, что требует дополнительных расчетов и обоснований и влечет за собой истребование дополнительных материалов, что невозможно сделать при вынесении настоящего приговора.

В связи с чем, гражданские иски потерпевших ФИО14, ФИО18, ФИО10, ФИО13, ФИО22, ФИО24 и ФИО23 суд оставляет без рассмотрения, при этом за потерпевшими сохраняется право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальные издержки по оплате работы адвоката Галиуллиной Н.П. по представлению интересов потерпевших в суде в сумме 30 000 рублей, оплаченных потерпевшим ФИО16, на основании статьи 132 УПК РФ следует взыскать с ФИО3 Оснований освободить осужденную от уплаты процессуальных издержек с учетом её возраста, трудоспособности полностью или частично судом не установлено. При этом с учетом количества судебных заседаний, взыскиваемую с неё сумму нельзя признать чрезмерно большой и непомерной для выплаты.

По делу имеются вещественные доказательства, судьбу которых суд разрешает в соответствии со статьей 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 304,307-309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновной в совершении 22 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы:

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО11) на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО19) на срок 3 (три) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО5) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО23,) на срок 2 (два) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО17 ) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО8 ) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО4) на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО12) на срок 2 (два) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО14) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО22) на срок 3 (три) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО13) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО26) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО20) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО18) на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО15) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО7) на срок 2 (два) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО24) на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО6) на срок 2 (два) года;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО9) на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО21) на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО16) на срок 2 (два) года 2 (два) месяца;

по части 3 статьи 159 УК РФ (эпизод хищения денежных средств ФИО10) на срок 2 (два) года 4 (четыре) месяца.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять ФИО3 под стражу в зале суда с содержанием в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по РТ. 

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного наказания время содержания ФИО3 под стражей с 12 октября 2020 года по день вступления приговора в законную силу включительно.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО11 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 160 537 (сто шестьдесят тысяч пятьсот тридцать семь) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО19 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 278 586 (двести семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 27 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО17 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 91 795 (девяносто одну тысячу семьсот девяносто пять) рублей 30 копеек.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО12 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО15 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО9 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО21 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО16 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 54 858 (пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО20 в счет компенсации материального ущерба причиненного преступлением 104 650 (сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Гражданские иски потерпевших ФИО14, ФИО18, ФИО10, ФИО13, ФИО22, ФИО24 и ФИО23 оставить без рассмотрения. Разъяснить потерпевшим, что за ними сохраняется право предъявить иски в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО3 в пользу ФИО16 процессуальные издержки по оплате суммы адвокату Галиуллиной Н.П. за представление интересов потерпевших в ходе судебного разбирательства в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

копии документов, согласно п.5 Приложения к обвинительному заключению, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле;

3 папки-скоросшиватели черного цвета, изъятые в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, с оригиналами экземпляров договоров, заключённых между ООО «Заретта Казань» и клиентами (потерпевшими), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Вахитовскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан, по вступлении приговора в законную силу, возвратить представителю ООО «Заретта Казань»;

ноутбук в корпусе черного цвета марки «DNS» и системный блок компьютера, изъятые в офисе ООО «Заретта Казань» по адресу: 

<

...>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного отдела по Вахитовскому району города Казань СУ СК России по Республике Татарстан, по вступлении приговора в законную силу, обратить в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае принесения апелляционных жалоб или представления осужденная вправе в тот же срок со дня вручения ей судебного решения подать свои возражения в письменном виде, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий Ю.С. Арсенюк

Приговор13.10.2020