Дело ### 

###

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

4 октября 2024 года г.Владимир 

Октябрьский районный суд г. Владимира в составе:

председательствующего Синицына Д.А.,

при секретарях Алексеевой Д.А., Карпуниной М.В., помощнике судьи Андреевой А.Ю., 

с участием государственных обвинителей Аферовой О.С., Белякова И.Е., Родионовой О.В., Титовой Я.М.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Фомина М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

...>, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не состоящей в зарегистрированном браке, иждивенцев не имеющей, трудоустроенной бухгалтером в ООО «Строймир-33», зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

...>, ранее несудимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п.«а, б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила:

- осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- изготовление, приобретение, хранение в целях использования и сбыта, и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, организованной группой.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В декабря 2017 года - январе 2018 года, но не позднее 05 января 2018 года у лица № 1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 1), из корыстной заинтересованности, выразившейся в желании извлечь имущественную выгоду, возник преступный умысел на осуществление противоправной деятельности, связанной с оказанием услуг неопределенному кругу лиц, являющихся руководителями юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, по сокрытию денежных средств от государственного финансового, налогового контролей и налогообложения, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям, в результате которых денежные средства перечислялись бы на счета подконтрольных лиц, затем обналичивались, и после удержания процента возвращались наличными заказчику.

Разработанный лицом № 1 план включал в себя необходимость использования подконтрольных ему юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, их расчетных счетов для проведения по ним банковских операций с изготовлением и предоставлением в кредитные учреждения поддельных электронных платежных поручений (с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровых подписей (далее – ЭЦП), предусматривающих удаленный доступ к расчетному счету от имени юридического лица и индивидуального предпринимателя) и денежных чеков, содержащих заведомо ложные сведения об основаниях перечисления и снятия денежных средств.

Используя свой личностный авторитет среди родственников и знакомых (работников), обширные связи в сфере предпринимательской деятельности, в декабре 2017 года - январе 2018 года, но не позднее 05 января 2018 года, лицо № 1, находясь на территории города Владимира, привлек к совершению преступлений под своим общим руководством ФИО1, лицо № 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 2), лицо № 3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 3) и лицо № 4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – лицо № 4).

Указанных лиц лицо № 1 подобрал по признаку надежности, совпадению криминальных взглядов и как обладающих необходимыми познаниями в сфере предпринимательской и бухгалтерской деятельности. По своим моральным и волевым качествам указанные лица были способны под руководством лица № 1 осуществлять незаконную банковскую деятельность и совершать иные связанные с ней преступления. При этом, каждый из них имел личную корыстную заинтересованность, которая выражалась как в непосредственной материальной выгоде, так и в возможности совместного проживания в комфортных условиях с лицом № 1.

В созданной и руководимой лицом № 1 группе была разработана схема ее функционирования, система подчиненности ее участников лидеру с четким распределением между ними ролей и способами конспирации. Лицо № 1, возглавив созданную им группу, в которой, используя свой авторитет, поддерживал внутреннюю дисциплину, контролировал четкое исполнение всеми участниками группы возложенных на них преступных функций.

Для реализации разработанного лицом № 1 преступного плана между участниками организованной группы были распределены преступные роли.

Лицо № 1 как организатор и руководитель преступной группы выполнял функции:

- по составлению конкретного плана совершения преступлений и механизму его реализации с использованием методов конспирации;

- по организации преступной группы, распределению ролей между её участниками;

- по руководству членами организованной группы, посредством дачи указаний о совершении конкретных действий, в том числе по заполнению поддельных электронных платежных поручений (электронных платежных документов, далее – ЭПД) и денежных чеков, внесению в них фиктивных оснований перечисления и снятия денежных средств, дат и сумм их проведения, подписанию фиктивных документов имеющимися в распоряжении ЭЦП и их направлению в кредитные организации;

- по приисканию лиц, путем введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, регистрации (перерегистрации) на них юридических лиц, регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, на имя которых открывались счета в кредитных учреждениях, оформлялись банковские карты, а также ЭЦП, в том числе давая указания членам организованной группы о необходимости совершения указанных действий;

- по предоставлению юридических лиц, в которых он являлся руководителем; 

- по получению ЭЦП, позволяющих пользоваться системой дистанционного банковского обслуживания (далее - система «Банк-Клиент») и организации их хранения в расчетно-кассовом центре по адресу: 

<

...>, используемом участниками преступной группы в своей преступной деятельности;

- по заполнению и предоставлению в кредитные учреждения денежных чеков для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц;

- по осуществлению контроля учёта движения денежных средств по подконтрольным банковским расчетным счетам как самостоятельно, так и посредством участников организованной группы;

- по получению от членов организованной группы на хранение обналиченных денежных средств, для последующей их передачи клиентам (заказчикам) обналичивания;

- по организации доставки обналиченных денежных средств клиентам (заказчикам) обналичивания, в том числе через участников преступной группы;

- по даче членам организованной группы и руководителям подконтрольных юридических лиц, а также подконтрольным индивидуальным предпринимателям и физическим лицам указаний по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов;

- по распределению между участниками организованной группы преступного дохода от незаконной банковской деятельности. 

Лицо № 2 как активный участник преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, следующие функции:

- по поиску и привлечению клиентов (заказчиков) обналичивания, обсуждению с ними механизма и условий перечисления денежных средств, на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц;

- по обсуждению с клиентами (заказчиками) обналичивания вознаграждения, взимаемого участниками организованной группы за услуги по обналичиванию денежных средств;

- по обмену с клиентами (заказчиками) обналичивания фиктивными финансовыми и платежными документами для придания правомерного основания перечисления денежных средств, на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц для их последующего обналичивания; 

- по привлечению на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц денежных средств, направляемых клиентами (заказчиками) обналичивания, координируя при этом их действия по переводу денежных средств на определенный счет для их последующего обналичивания; 

- по согласованию с лицом №1 и ФИО1 и определению фиктивных оснований платежей, дат и сумм перевода денежных средств между расчетными счетами участников организованной группы и подконтрольных им лиц с целью последующего их обналичивания;

- по контролю поступления денежных средств, на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц, как лично, так и посредством иных участников группы;

- по снятию наличных денежных средств, с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц и передачи их лицу №1 в нелегальный расчетно-кассовый центр;

- по передаче обналиченных денежных средств клиентам (заказчикам) обналичивания.

ФИО1, как активный участник преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью, осуществляла функции:

- по изготовлению фиктивных договоров купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок, с целью придания видимости законности банковских операций для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц для последующего обналичивания; 

- по учету поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) обналичивания на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц, с использованием системы «Банк-Клиент»; 

- по согласованию с лицом №1 и другими членами организованной группы указывала в платежных документах заведомо фиктивные сведения о переводе денежных средств на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц, с использованием при этом хранящихся в нелегальном расчетном кассовом центре ЭЦП; 

- по предоставлению в кредитные учреждения с использованием системы «Банк-Клиент» и ЭЦП поддельных ЭПД; 

- по изготовлению и предоставлению в кредитные учреждения денежных чеков для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц; 

- по ведению бухгалтерской отчетности подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ее своевременному предоставлению в налоговый орган, и осуществлению тем самым конспирации преступной деятельности организованной группы; 

- по перечислению денежных средств между расчетными счетами участников организованной группы и подконтрольных им лиц, в том числе по указанию лидера преступной группы лица №1, с целью создания видимости осуществления предпринимательской деятельности;

- по снятию наличных денежных средств, с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц и передачи их лицу №1 в нелегальный расчетно-кассовый центр;

- по учету обналиченных наличных денежных средств. 

Лицо № 4 как активный участник преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, осуществлял функции:

- по приисканию лиц, путем введения их в заблуждение относительно своих истинных намерений, регистрации (перерегистрации) на них юридических лиц, регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, а также лиц, на имя которых открывались счета в кредитных учреждениях, оформлялись банковские карты, а также ЭЦП; 

- по сопровождению номинальных директоров подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в банковские учреждения и банкоматы для снятия наличных денежных средств и последующей их передаче лицу №1 в нелегальный расчетно-кассовый центр;

- по регистрации на свое имя юридического лица ФИО39 ИНН 

<

***>, которое использовалось участниками организованной группы при осуществлении незаконной деятельности; 

- по предоставлению расчетных счетов ФИО40 для их использования при осуществлении совместной преступной деятельности, в том числе при изготовлении и сбыте поддельных ЭПД и денежных чеков;

- по предоставлению чековой книжки ФИО41 используемой участниками организованной группы для обналичивания денежных средств;

- по открытию на свое имя расчетных счетов в кредитных учреждениях и оформлению банковских карт, которые использовались участниками организованной группы для обналичивании денежных средств;

- по получению им ЭЦП, позволяющих пользоваться системой "Банк-Клиент" и передаче их для хранения и использования участниками преступной группы в нелегальном расчетно-кассовом центре; 

- по предоставлению в кредитные учреждения денежных чеков для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц;

- по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц и последующей их передаче лицу №1 в нелегальный расчетно-кассовый центр. 

Лицо № 3 как активный участник преступной группы, в соответствии с отведенной ей ролью, осуществляла функции:

- по предоставлению реквизитов и расчетных счетов зарегистрированного на имя ИП ФИО6 ИНН 

<

***> для их использования при осуществлении совместной преступной деятельности, в том числе при изготовлении и сбыте поддельных ЭПД и денежных чеков;

- по предоставлению чековой книжки ИП ФИО6, используемой участниками организованной группы для обналичивания денежных средств;

- по получению ею ЭЦП, позволяющей пользоваться системой «Банк-Клиент» и передаче ее для хранения и использования участниками преступной группы в расчетно-кассовом центре; 

- по открытию на свое имя расчетных счетов в кредитных учреждениях и оформлению банковских карт, которые использовались участниками организованной группы для обналичивании денежных средств;

- по изготовлению и предоставлению в кредитные учреждения денежных чеков для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц;

- по снятию наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц и последующей их передаче лицу №1 в нелегальный расчетно-кассовый центр.

Созданная лицом №1 и действовавшая под его руководством и при его непосредственном участии преступная группа, приобрела все признаки организованной, а именно: устойчивость, организованность, сплоченность, и характеризовалась:

- наличием организационно-иерархической связи, а именно: подчиненностью руководителю лицу №1, выработанными правилами поведения для участников организованной группы, распределением ролей между ними. Организатор и руководитель группы лицо №1 осуществлял общее руководство группой, планировал ее деятельность, обеспечивал ее участников офисным помещением (расчетно-кассовым центром), компьютерной техникой, кроме того предоставлял свои организации, осуществляющие реальную финансово-хозяйственную деятельность для конспирации преступной деятельности. Остальные участники организованной группы выполняли отведенные им функции, осуществляя незаконную банковскую деятельность неправомерный оборот средств платежей, чем обеспечивалось достижение общего преступного результата;

- сплоченностью участников организованной группы, а также неизменным единством ее состава и четким планированием преступных действий. Участники организованной группы заранее объединились для совершения умышленных преступлений. Их целью являлось получение стабильного высокого преступного дохода от совместного осуществления незаконной банковской деятельности в особо крупном размере и неправомерного оборота средств платежей, на что и был направлен их умысел. Сознание и воля каждого участника организованной группы охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы. Свой преступный умысел участники организованной группы реализовывали в соответствии с разработанным лидером лицом №1 планом, предусматривающим конкретные роли для каждого из участников преступной группы, эффективность взаимодействия которых определяла достижение конечного преступного результата – личное обогащение путем совершения умышленных преступлений;

- устойчивостью и ее длительным существованием. Организованная группа действовала в период с декабря 2017 года до 14 января 2022 года (до момента пресечения сотрудниками правоохранительных органов), то есть на протяжении 4 лет;

- строгой конспирацией преступной деятельности. Лицо №1 как лидер организованной группы обязал ее участников выполнять отведенные им роли с соблюдением конкретных, действенных, по его мнению, мер предосторожности. Кроме того, лицо №1 и иные участники организованной группы в целях конспирации при осуществлении преступлений использовали, в том числе, юридические лица и индивидуальных предпринимателей, которые частично осуществляли реальную финансово-хозяйственную деятельность;

- дисциплиной, которая в соответствии с разработанным лицом №1 преступным планом организовывала внутренний порядок, и подчиненность участников группы достигались его авторитетом как среди родственников (лиц № 3 и 4), так и среди знакомых/работников (лица №2, ФИО1);

- организованным распределением доходов между участниками организованной группы, полученным от совместной преступной деятельности.

Лицом №1 как лидером организованной группы оборудован офис по адресу: 

<

...>, для использования в качестве расчетно-кассового центра, который снабжен компьютерной техникой, средствами связи, необходимыми для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей. В указанном офисе (расчетно-кассовом центре) проводились встречи членов организованной группы, осуществлялся пересчет денежных средств, а также при непосредственном участии активного участника преступной группы ФИО1 изготавливались поддельные распоряжения о переводе денежных средств, иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, а также конспирирующие документы придающие видимость законности (договора купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок) совершаемых незаконных банковских операций. Также в указанном офисе хранились ЭЦП при помощи которых осуществлялись проводки по расчетным счетам подконтрольных организованной группе юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При планировании и подготовке преступлений, а также в процессе их совершения, участниками организованной группы использовались:

- оборудованное лицом №1 офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в качестве расчетно-кассового центра, снабженного компьютерной техникой и средствами связи, где проводились встречи членов организованной группы, хранились необходимые финансовые и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки, ЭЦП, а также иные предметы и документы, используемые при осуществлении преступной деятельности, изготавливались поддельные ЭПД и денежные чеки, конспирирующие документы, придающие видимость законности совершаемых финансовых операций (договоры купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок), через сеть «Интернет» при помощи системы «Банк-Клиент», осуществлялся контроль за ведением финансовых операций по используемым в преступной деятельности расчетным счетам, направлялись в кредитные учреждения поддельные ЭПД, осуществлялись хранение, пересчет и распределение обналиченных денежных средств;

- офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, в котором находилось рабочее место участника организованной группы лица №2 использовалось им для ведения переговоров с клиентами, заинтересованными в получении денежной наличности, хранение необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов;

- средства мобильной связи для оперативного контакта между участниками организованной группы с клиентами (заказчиками) обналичивания, а также лицами, неосведомленными о преступной деятельности участников организованной группы, осуществлявших предоставление организаций, расчетных счетов и снятие наличности;

- возможности системы «Банк-Клиент» и ЭЦП как личных, так и руководителей подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, позволяющие осуществлять удаленный доступ к расчетным счетам;

- приобретенные и вновь созданные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, расчетные счета которых использовались при обналичивании денежных средств.

Преступления лицами №1, 2, 3, 4 и ФИО1 в составе организованной группы совершены при следующих обстоятельствах:

1. В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 02 декабря 1990 г. № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности» (далее по тексту - ФЗ «О банках и банковской деятельности»), инструкцией Центрального Банка РФ (далее по тексту - ЦБ РФ) от 02 апреля 2010 г. №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»:

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

Кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется ЦБ РФ. Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой ЦБ РФ, которая выдается после её государственной регистрации кредитной организации. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

К банковским операциям в том числе относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассация денежных средств.

Согласно ст. 845 Гражданского кодекса РФ, по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 29 января 2018 г. №630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», указаниями ЦБ РФ от 27 августа 2008 г. №2060–У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц», от 12 февраля 2021 г. № 5071-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями» при совершении банковской операции по инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц банки осуществляют кассовые операции, в том числе выдачу наличных денег клиентам со списанием сумм выданных наличных денег с их банковских счетов, обработку, включающую в себя пересчет банкнот и монеты ЦБ РФ. При ведении кассовых операций кредитная организация осуществляет формирование и упаковку наличных денег, обеспечивающие их сохранность.

В декабре 2017 года – январе 2018 года, не позднее 05 января 2018 года, участники организованной группы лица №1, 2, 3, 4, ФИО1 для реализации преступного умысла на осуществление противоправной деятельности, связанной с оказанием неопределенному кругу руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по сокрытию денежных средств от государственного финансового, налогового контролей и налогообложения, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям, в результате которых денежные средства перечислялись бы на счета юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, затем обналичивались, и после удержания процента возвращались наличными заказчику, договорились, с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в городах Владимира, Ярославля и Москвы самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.

В период с декабря 2017 года по 14 января 2022 года лица №1, 2, 3, 4, ФИО1, нарушая требования указанных нормативных актов, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность (банковские операции), действий по регистрации кредитной организации не выполнили, и соответствующего специального разрешения – лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций не имели.

При осуществлении преступной деятельности участниками организованной группы лицами №1, 2, 3, 4, ФИО1 использовались офисные помещения, расположенные по адресам: 

<

...>, из которого участники организованной группы создали нелегальный расчетно-кассовый центр (далее - РКЦ), где хранили необходимые финансовые и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки, ЭЦП, а также иные предметы и документы, используемые при осуществлении преступной деятельности, изготавливали поддельные ЭПД и денежные чеки, конспирирующие документы, придающие видимость законности совершаемых финансовых операций (договоры купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок), через сеть «Интернет» при помощи системы «Банк-Клиент», осуществляли контроль за ведением финансовых операций по используемым в преступной деятельности расчетным счетам, направляли в кредитные учреждения поддельные ЭПД, осуществляли хранение, пересчет и распределение обналиченных денежных средств, а также офис по адресу: 

<

...>, где велись встречи и переговоры с клиентами (заказчиками), заинтересованными в обналичивании денежных средств, и хранение необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов.

В соответствии с разработанным преступным планом, лицо №1 как лидер организованной группы, принял решение использовать подконтрольные участникам организованной группы коммерческие организации и ИП, не осуществляющие предпринимательскую деятельность. Для этого лицом №1 и по его указанию иными участниками организованной группы в период с декабря 2017 года по 14 января 2022 года в городах Владимире и Москве получены учредительные и банковские документы, печати и ЭЦП их руководителей, зарегистрированы (перерегистрированы) юридические лица и ИП, открыты расчетные счета для осуществления незаконной банковской деятельности. В качестве руководителей в приобретенных и созданных организациях, а также ИП становились лица, неосведомленные о преступной деятельности участников организованной группы и безразлично относившиеся к последующей деятельности созданных ими юридических лиц и ИП, в дальнейшем не имеющие отношений к их деятельности. В ряде случаев участники организованной группы лично становились руководителями таких организаций. Данные организации и ИП фактически по адресам регистрации не располагались и реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели. 

Кроме этого, с целью увеличения объемов оборота денежных средства по расчетным счетам фирм и конспирации преступной детальности, членами организованной группы использовались организации и индивидуальные предприниматели, которые использовались ими как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в преступной деятельности по обналичиванию денежных средств. 

Так, лицами № 1 и 4 при непосредственном участии лиц, неосведомленных о незаконности действий преступной группы и введенных в заблуждение относительно истинных намерениях создания (перерегистрации) юридических лиц в период с декабря 2017 года по 14 января 2022 года были приобретены и созданы следующие организации и индивидуальные предприниматели:

- ФИО44 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещение № 2, директором которого являлся лицо №1, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ. 

- ФИО42 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, офис ###, директором которого являлся лицо №4, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО45 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещение ###, директором которого являлся лицо ###, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности ДД.ММ.ГГГГ. С ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО46 назначен ФИО24, который не был осведомлен о преступных намерениях участников организованной группы;

- ФИО47 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещение ###, директором которого являлся ФИО25, не осведомленный о преступной деятельности участников организованной группы, не имеющий отношения к деятельности указанной организации, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО48 ОГРН ###, ИНН ### зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещение ###, директором которого являлась ФИО26, не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, не имеющая отношения к деятельности указанной организации, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем по инициативе лица ### с ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО50 назначено лицо ###, с ДД.ММ.ГГГГ директором ФИО49 назначен ФИО24, не осведомленный о преступных намерениях участков организованной группы;

- ФИО51 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, внутригородская территория муниципального округа Люблино, 

<

...>, помещение/комната 2/3, директором которого являлся ФИО27, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, не имеющий отношения к деятельности указанной организации, которое иные участники организованной группы планировали использовать в своей преступной деятельности; 

- ФИО52 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещения ###, ###, ###, директором которого являлась ФИО28, не осведомленная о преступной деятельности организованной группы, не имеющая отношения к деятельности организации, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО53 ОГРН ###, ИНН ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

...>, помещение ###, директором которого являлся ФИО25, не осведомленный о преступной деятельности организованной группы, не имеющий отношения к деятельности указанной организации, которое организованная группа планировали использовать в своей преступной деятельности;

- ФИО54 ОГРНИП ###, зарегистрировано налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, 

<

...>, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ;

- ФИО55 ОГРНИП ###, зарегистрированное налоговым органом ДД.ММ.ГГГГ, 

<

...> 

<

...>, ФИО8, не осведомлена о преступной деятельности организованно группы, не имеющая отношения к деятельности индивидуального предпринимателя, использовавшееся организованной группой в своей преступной деятельности с ДД.ММ.ГГГГ.

При реализации преступного умысла участники организованной группы лица №1, 2, 3, 4, ФИО1 в декабре 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ использовали как имеющиеся, так и вновь открытые для осуществления преступной детальности расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в городах Владимир, Ярославль и Москва, оплатив соответствующие расходы по их содержанию, а именно:

ФИО56 ИНН ###: 

№###, ### открытые в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>; №###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Инвестторгбанк» по адресу: 

<

...>; №###,### открытые в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>. 

ФИО57 ИНН ###: 

### открытый ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>; №###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

...>.

ФИО58 ИНН ###:

№###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

ФИО59 ИНН ###: 

### открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; №###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>.

ФИО60 ИНН ###:

№###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО61 ИНН ###: 

№###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>.

ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытый в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, ### открытый в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, стр. 1; ### открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, стр. 26. 

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>; ### открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытый в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>; ### открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>.

ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; №###,### открытые в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>; ###, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытый в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; ###, открытый в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, стр. 26. 

ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ г.р.:

### открытый в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>; №###, ### открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>. 

ФИО62 ИНН ###: 

### открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>; ### открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, ###, открытые в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>; 

ФИО63 ИНН ###:

### открытый в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>.

При этом, ФИО64 ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68 фактической финансово–хозяйственной деятельности не вели.

В период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, вышеуказанные расчетные счета, учредительные документы, печати, документы первичной отчетности по финансово-хозяйственной деятельности, документы, касающиеся банковского обслуживания, ЭЦП, доступ к системы «Банк-Клиент», а также налоговая и бухгалтерская отчетность ФИО69, ФИО70 ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, находились в полном распоряжении участников организованной группы – лиц №1, 2, 3, 4, ФИО1 и использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения незаконных банковских операций).

В период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лица № 1 и 2, действовавшие умышленно и согласованно, по заранее разработанному преступному плану, приискивали клиентов – различных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в кассовом обслуживании и других банковских операциях для трансформации безналичных денежных средств в наличные, минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль, и привлекали их денежные средства на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы лиц, сообща их реквизиты для перечисления денежных средств по фиктивным основаниям. 

С момента зачисления указанных денежных средств на банковские счета подконтрольных лиц, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, держателями и распорядителями которых они становились.

Учет поступающих от клиентов денежных средств в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ осуществлялся путем постоянного мониторинга за состоянием расчетных счетов и отслеживанием всех поступлений на подконтрольные участникам организованной группы счета. Затем производилась идентификация клиента (заказчика) обналичивания путем соотнесения содержания заявки от него и размера поступивших денежных средств на подконтрольные участникам организованной группы расчетные счета.

Привлеченные таким образом в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетных счетах подконтрольных членам организованной группы лиц, и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям от клиентов. Клиентам при этом гарантировалось право беспрепятственно распоряжаться своими денежными средствами. Лицо №1 как лидер организованной группы, посредством лица №2 обязался перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты обязались оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами в соответствии с установленными лицами №1 и 2 расценками, в размере 11,5% от общей суммы поступивших денежных средств.

При этом, согласно распределенным ролям в составе организованной группы, ФИО1, действуя по указанию организатора группы лица №1 и в общих преступных интересах всех участников группы, в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовляла фиктивные договора купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок от имени ИП ФИО6, ИП ФИО8 ФИО77, ФИО78 ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, с целью придания видимости законности банковских операций для последующего перечисления денежных средств на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц для последующего обналичивания.

Кроме того, ФИО1, действуя по указанию организатора группы и в общих преступных интересах всех участников группы, в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении РКЦ, по адресу: 

<

...> осуществляла учет поступления денежных средств от клиентов (заказчиков) обналичивания на расчетные счета ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, с использованием системы «Банк-Клиент», а также указывала в платежных документах заведомо фиктивные сведения о переводе денежных средств на расчетные счета участников организованной группы и подконтрольных им лиц, с использованием при этом хранящихся в нелегальном расчетном кассовом центре ЭЦП, которые она предоставляла в кредитные учреждения с использованием системы «Банк-Клиент» и ЭЦП поддельных ЭПД. 

В целях реализации общего преступного замысла участников организованной группы ФИО1 в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготавливала и предоставляла в кредитные учреждения денежные чеки для снятия наличных денежных средств с расчетных счетов участников организованной группы и подконтрольных им лиц, а именно: ИП «ФИО8», ИП «ФИО6», ФИО7, ФИО6, ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94 

По указанию организатора группы - лица №1, с целью конспирации преступных действий участников организованной группы, ФИО1 в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении РКЦ, по адресу: 

<

...>, осуществляла ведение бухгалтерской отчетности подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: ИП ФИО6, ИП ФИО8 ФИО95, ФИО96 ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, принимала меры к ее своевременному предоставлению в налоговый орган.

Также в указанный период времени, при указанных выше обстоятельствах, ФИО1, с целью создания видимости ведения предпринимательской деятельности, действуя в интересах всех участников организованной группы, осуществляла перечисление денежных средств между расчетными счетами участников организованной группы и подконтрольных им лиц.

В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ снимались наличными лицами №1, 2, 3, 4, ФИО1, а также посредством третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной группы, с подконтрольных им расчетных счетов посредством банковских карт и денежных чеков.

С целью реализации указанного преступного умысла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участниками организованной группы - лицами №1, 2, 3, 4, ФИО1 в городе Владимире снято (обналичено) со своих расчетных счетов и расчетных счетов подконтрольных им лиц, наличных денежных средств в сумме 184 409 013,25 рублей: 

*с расчётных счетов ФИО101, ИНН ### получено наличных денежных средств в общей сумме 15 180 524,15 рублей, в том числе со счета:

### открытого в ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 290 000,00 рублей;

### открытого в ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 347 000,00 рублей;

### открытого ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 427 000,00 рублей; 

### открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 750 000,00 рублей; 

###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 5 964 128,51 рублей; 

### открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 4 783 395,64 рублей;

### открытого в АО «Инвестторгбанк» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 300 000,00 рублей;

### открытого в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 250 000,00 рублей;

### открытого в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 450 000,00 рублей; 

### открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 77 000,00 рублей; 

### открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 542 000,00 рублей.

*с расчётных счетов ООО «ГК Строймир 21 век», ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств в общей сумме 25 979 194,84 рублей, в том числе со счета:

### открытого ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 575 000,00 рублей;

### открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 750 000,00 рублей;

### открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 9 622 500,00 рублей;

### открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 5 647 648,40 рублей.

- ### открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу по адресу: 

<

...> стр.26получено наличных денежных средств в сумме 1 896 600,00 рублей;

### открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу 

<

...>, стр.3получено наличных денежных средств в сумме 7 487 446,44 рублей.

*с расчётных счетов ФИО102, ИНН ### получено наличных денежных средств в общей сумме 20 111 197,14 рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 3 927 700,00 рублей;

###, открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 15 857 797,14 рублей;

### открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 325 700,00 рублей. 

*с расчётных счетов ФИО103, ИНН ### получено наличных денежных средств в общей сумме 4 201 583,97 рублей, в том числе со счета:

### открытого в ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 235 000,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 141 583,97 рублей; 

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 825 000,00 рублей.

*с расчётных счетов ФИО104, ИНН ### за период с января 2018 по ДД.ММ.ГГГГ получено наличных денежных средств в общей сумме 24 954 989,88 рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 19 766 000,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 5 188 989,88 рублей. 

*с расчётных счетов ФИО105, ИНН ### получено наличных денежных средств в общей сумме 2 738 930 рублей, в том числе с:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 364 930,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 229 000,00 рублей;

- ### открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 145 000,00 рублей.

* с расчётных счетов ФИО4 получено наличных денежных средств в общей сумме 1 856 500,00 рублей, в том числе со счета:

### открытого в ПАО "ВТБ" по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 902 600,00 рублей;

### открытого в АО "Россельхозбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 953 900,00 рублей.

*с расчётных счетов ФИО8 получено наличных денежных средств в общей сумме 598 233,00 рублей, в том числе с счета:

### открытого в ПАО "ВТБ" по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 80 233,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 273 000,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 245 000,00 рублей. 

*с расчётных счетов ФИО6 получено наличных денежных средств в общей сумме 44 900 524,52рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 38 047 524,52 рублей; 

- ### открытого в ПАО "Росбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 922 000,00 рублей;

- ### открытого в ПАО "Росбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 5 024 000,00 рублей;

- ### открытого в ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 907 000,00 рублей. 

*с расчётных счётов ФИО5 получено наличными денежных средств в общей сумме 3 495 500 рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 2 780 500,00 рублей;

### открытого в ПАО "Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>,получено наличных денежных средств в сумме 645 000,00 рублей; 

### открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> получено 70 000,00 рублей.

*с расчётных счетов ФИО7 за период с января 2018 по ДД.ММ.ГГГГ получено наличных денежных средств в общей сумме 6 135 800 рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 5 773 800,00 рублей;

### открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 362 000,00 рублей.

*с расчётных счетов ФИО3 получено наличных денежных средств в общей сумме 7 690 400 рублей, в том числе со счета:

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 6 501 300,00 рублей;

###, открытого в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 1 013 000,00 рублей;

### открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> получено наличных денежных средств в сумме 176 100,00 рублей.

*с расчётных счетов ИП ФИО6, ИНН 

<

***> получено наличных денежных средств в общей сумме 25 946 635,75 рублей, в том числе со счета:

###, открытого в ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 1 573 200,00 рублей;

### открытого в ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 290 000,00 рублей;

### открытого в АО "Владбизнесбанк" по адресу: 

<

...>, получено наличных денежных средств в сумме 24 083 435,75 рублей. 

*с расчётного счёта ИП ФИО8, ИНН ### ### открытого в ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, пр-т. Ленина, 

<

...>, получено наличных денежных средств в общей сумме 619 000,00 рублей.

Перечисленные и снятые в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ с подконтрольных участникам организованной группы расчетных счетов денежные средства изначально аккумулировались у лица №1 в РКЦ участников организованной группы (

<

...>), а затем поручал лицу №2 передавать их клиенту за вычетом оговоренного вознаграждения в размере 11,5%.

Таким образом, целью указанных действий участников организованной группы являлась трансформация безналичных денежных средств из безналичных в наличные за определенное вознаграждение. Фактически в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы – лица №1, 2, 3, 4, ФИО1 осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.

При этом участники организованной группы умышленно и осознанно действовали в нарушение статей 1, 5, 12, 13 ФЗ "О Банках и банковской деятельности", совершая банковские операции, предусмотренные статьей 5 данного федерального закона, в виде открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, инкассации денежных средств, действовали в нарушение статей 12, 13 данного федерального закона без государственной регистрации кредитной организации в установленном порядке и без получения соответствующего разрешения - лицензии ЦБ РФ на право осуществления конкретных банковских операций, тем самым, исключив указанные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из – под государственного контроля, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лица №1, 2, 3, 4, ФИО1, действуя в составе организованной группы, находясь на территории 

<

...> на возмездной основе систематически принимали безналичные денежные средства клиентов («заказчиков обналичивания»), вели их учет, в соответствии с распоряжениями клиентов о выдаче наличных денег, осуществляли их снятие, сбор, обработку и хранение в нелегальном РКЦ, доставку (передачу) заказчикам со списанием выданных сумм, то есть осуществили: предусмотренные ст. 5 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» банковские операции: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.

Размер преступного дохода, полученный организованной группой в составе лиц №1, 2, 3, 4, ФИО1 от осуществления указанной незаконной банковской деятельности составил 21 207 036,52 рублей, что в соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ признается особо крупным размером. 

2. В декабре 2017 года – январе 2018 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, участники организованной группы – лица №1, 2, 3, 4, ФИО1 для реализации преступного умысла на осуществление противоправной деятельности, связанной с оказанием неопределенному кругу руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей услуг по сокрытию денежных средств от государственного финансового, налогового контролей и налогообложения, путем проведения финансовых операций по фиктивным основаниям, в результате которых денежные средства перечислялись бы на счета юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, затем обналичивались, и после удержания процента возвращались наличными заказчику, договорились, с использованием возможностей кредитных учреждений, расположенных в городах Владимире, Ярославле и Москвы самостоятельно осуществлять в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию денежных средств.

В период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лица №1, 2, 3, 4, ФИО1, нарушая требования указанных нормативных актов, осознавая, что фактически ими будет осуществляться банковская деятельность (банковские операции), действий по регистрации кредитной организации не выполнили, и соответствующего специального разрешения – лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций не имели.

При осуществлении преступной деятельности участниками организованной группы использовались офисные помещения, расположенные по адресу: 

<

...>, из которого участники организованной группы создали нелегальный расчетно-кассовый центр, где хранили необходимые финансовые и бухгалтерские документы, печати, штампы, бланки, ЭЦП, иные предметы и документы, используемые при осуществлении преступной деятельности, конспирирующие документы, придающие видимость законности совершаемых финансовых операций (договоры купли-продажи, поставки товаров, оказания услуг и иных сделок), изготавливали поддельные ЭПД и денежные чеки, которые хранили по вышеуказанному адресу в целях использования и сбыта, через сеть «Интернет» при помощи системы «Банк-Клиент», осуществляли контроль за ведением финансовых операций по используемым в преступной деятельности расчетным счетам, направляли в кредитные учреждения поддельные ЭПД, тем самым осуществляя их сбыт, хранили, вели пересчет и распределение обналиченных денежных средств. Кроме того, при осуществлении преступной деятельности участниками организованной группы использовалось офисное помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, где велись встречи и переговоры с клиентами (заказчиками), заинтересованными в обналичивании денежных средств, и хранение необходимых для ведения незаконной банковской деятельности документов.

В соответствии с разработанным преступным планом, лицо №1 как лидер организованной группы, принял решение использовать подконтрольные участникам организованной группы коммерческие организации и ИП, не осуществляющие предпринимательскую деятельность. Для этого лицом №1 и по его указанию иными участниками организованной группы в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ в городах Владимире и Москве получены учредительные и банковские документы, печати и ЭЦП их руководителей, зарегистрированы (перерегистрированы) юридические лица и ИП, открыты расчетные счета для осуществления незаконной банковской деятельности. В качестве руководителей в приобретенных и созданных организациях, а также ИП становились лица, неосведомленные о преступной деятельности участников организованной группы и безразлично относившиеся к последующей деятельности созданных ими юридических лиц и ИП, в дальнейшем не имеющие отношений к их деятельности. В ряде случаев участники организованной группы лично становились руководителями таких организаций. Данные организации и ИП фактически по адресам регистрации не располагались и реальную финансово-хозяйственную деятельность не вели. 

Кроме этого, с целью увеличения объемов оборота денежных средства по расчетным счетам фирм и конспирации преступной детальности, членами организованной группы использовались организации и индивидуальные предприниматели, которые использовались ими как для осуществления предпринимательской деятельности, так и в преступной деятельности по обналичиванию денежных средств. 

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения», Положением ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», со ст. 878 ГК РФ предусмотрена обязанность указывать в тексте распоряжений, а также на обороте денежных чеков назначение сумм платежа, четкое изложение сущности операции, при этом сведения о назначении платежа на обороте денежных чеков заверяются подписями чекодателя, каждый документ, предъявляемый в кредитную организацию на бумажном носителе, и каждый отдельный лист сводного документа, оформленного на бумажном носителе, например, сводное платежное поручение, должно иметь подписи уполномоченных должностных лиц клиента и оттиск его печати и соответствовать заявленным образцам. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Распоряжение плательщика в электронном виде подписывается электронной подписью, аналогом собственноручной подписи и (или) удостоверяется кодами, паролями и иными средствами, позволяющими подтвердить, что распоряжение составлено плательщиком или уполномоченным на это лицом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

Преступный план организованной группы предусматривал, помимо непосредственного осуществления незаконной банковской детальности, также и неправомерный оборот средств платежей (платежных поручений в виде электронных платежных документов, денежных чеков и ЭЦП), на что у лиц №1, 3, 4, ФИО1 в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ имелся соответствующий преступный умысел.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 № ###, открытого в ПАО "Сбербанк России" по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 267,28 рублей

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 209,00 рублей

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 202,48 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 627,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 235,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 761,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 256,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 500,00 рублей

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 515,00 рублей

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 270,00 рублей

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 664,17 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 824,32 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 108,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 258,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 089,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 615,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 367,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 425,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 250,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 750,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 623,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 700,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 430,25 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 536,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 155,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 167,12 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 840,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 431,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 540,18 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 006,89 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 920,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 789,91 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 981,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 342,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 578,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 510,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 045,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 693,82 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 191,27 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 650,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 609,76 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 967,65 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 819,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 480,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 808,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 693,68 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 300,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 039,27 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 509,12 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 370,82 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 437,84 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 674,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 009,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 187,82 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 143,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 749,7 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 996,01 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 690,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 364 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000,00 рублей;

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 ###, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, А., а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6, ### открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...> затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 583 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 427,22 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 679,88 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 619,15 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 525 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 625 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 319 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 220,93 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 513,52 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 863,15 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 900,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 339,72 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 365,77 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 737,30 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 580,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 787,70 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 510,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 600,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 105,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 288 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 012,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 350,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 052,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 989,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 005,30 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 012,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 258 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 157 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 425,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 255 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 818,70 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 818,70 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 217 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 281 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 702,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 050,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 162,62 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 824,41 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 240,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 020,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 850,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 286 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 390,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 956,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 915,60 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 012,20 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 021,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 087,14 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 274 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 716,33 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 460,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 950,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 425 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 810,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 712 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 383 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 830,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 440,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 440,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 243 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 209,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 760,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 435 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 540,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 528 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 707 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 810 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 63 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 846,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 465 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 546,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 557 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 785 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 230 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 411 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 555 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 730 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 880 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 497 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 760 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 876,58 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 313,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 785,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 557,73 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 070,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 195,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 300,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 290,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 405 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 507 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 633,64 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 400,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 492 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 516,02 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 440 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 182 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 269 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 327 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 197,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 720,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 784,14 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 355,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 148,56 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 519,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 330 000,00 рублей;

В период с декабря 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...> участниками организованной группы – лицами №1, 3, ФИО1 были изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ИП ФИО6 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) участниками организованной группы – лицами №1, 3, ФИО1 в помещении кредитного учреждения - АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000,00 рублей; 

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 237 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 979,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 311 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 381 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 355 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 496 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 379 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 430 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 682 456,75 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО106 ###, открытого в ПАО «Сбербанк России», по адресу: ФИО107, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент»: а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 211,3 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 059,2 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы –лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлено распоряжение о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в котором отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО108 ###, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыто) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент»:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 910 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО109 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 548,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 264,50 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 325,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 150,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 256,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 355,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 485,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 200,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 120,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 569,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 800,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 358,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 894,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 600,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО110, ###, открытого в АО «МИнБанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 643 994 рубля; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363 003 рубля. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО111 ### открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 310,20 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 498 523,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО112 ### открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» расположенном по адресу: 

<

...>, стр.3, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 325,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 230,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 480,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 028,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 820,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 424 031,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 687,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 561,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 526,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 102,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 238 015,20 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 020,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 012,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 534,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 980,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 020,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 200,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 020,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; - ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 700,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 025,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 257,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 415,34 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347 300,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 050,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 684,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 150,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 598,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599 840,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 789,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 156,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 156,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 458,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 035 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 241,96 рублей. 

В период с октября 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>-а, участниками организованной группы – лицами №1, 3, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО113 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) участниками организованной группы – лицами №1,3,4 в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 248 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей; 

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000,00 рублей;

- чек денежный НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- чек денежный НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- чек денежный НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 676 648,40 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...> лидером организованной группы – лицом №1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО114 ###, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...> а в последующем переданы для исполнения (сбыты) участником организованной группы - лицом №1 в помещении того же кредитного учреждения АО «Россельхозбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек БШ ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- денежный чек БШ ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО115 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19840 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90130 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324025,54 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 363951,86 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153422 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130015 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285214,56 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31235 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143550 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200164 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230290 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165231 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260135 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20153 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55234 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 254020,75 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 231215 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47230 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48060 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5750 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42312 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70201 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30156 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100865,32 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 227000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212523,1 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32205 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129101,2 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95001 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136103 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10021 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53021 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100236 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100321 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20050 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50512 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87302 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87600 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30015 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70123 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10025 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93663 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147032 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185684 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 191230 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3910 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19590 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2326 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18494 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138012,3 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14570 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64040 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208050 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100310 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150050 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2630 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей;

- ЭПД ###от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52843,38 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95080 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2201 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139110 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 345005 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85700 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235070,6 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 278100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149600 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13560 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101730 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207101 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100130 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 133800 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37012 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151920 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74110 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 68100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99856 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137230 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 176200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 416820 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7600 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 263000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350640 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 257500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 489031 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100230 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 340118,76 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 348100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400093,15 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 985 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 256000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99850 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52830 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89800 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98420 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6350 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26460 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120050 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9050 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 145020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250116,43 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 412000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400139,71 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300069,86 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 532300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 830000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300215 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600139,72 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 66100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900314,38 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45030 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251062 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 309105 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 817700 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8023 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300160 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400056 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 650210 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600090 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600102 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 283100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92347 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 323002 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111805 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110320 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188035 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200125 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100064 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180025 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 762100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200215 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40125 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450026 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500600 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11700 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12035 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124070 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700163,01 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 335023,5 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300126 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500174,65 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500346 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600561 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600209,58 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200631 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200150 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600279,45 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98023 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 421000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150091,5 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150924 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400250 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 599209,23 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300510 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400210 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250365 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200954 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800372,6 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201300 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148932 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 476325 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201345 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53069,3 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 руб. 

В период с февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО116 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) участниками организованной группы – лицами №1, 4, ФИО1 в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 265 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 312 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000,00 рублей; 

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 188 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 146 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 357 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от 12.11.2019на сумму 180 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 128 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000,00 рублей;

- денежный чек БА ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 218 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 147 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 264 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 306 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 371 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ сумму 428 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000,00 рублей;

- денежный чек НО### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 480 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО117 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 273 102,50 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 195,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 025,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 234,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 215,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 310,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 129,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 012,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 012,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 531,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 546,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 130,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 164 201,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 124,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 056,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 105,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 024,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 520,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 014,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 021,30 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 120,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 050,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250,89 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 502,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 052,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 012,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 301,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225,15 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 305 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 654,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 023,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 310,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 102,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 638,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 025,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 300,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 469,68 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 050,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212,6 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 297 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 417 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 300,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 624,48 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 120,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 030,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 141,49 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 750 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 800,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 842,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 450,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 95 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 250,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 136 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 514 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 829,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 45 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 233 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 638,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 034,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 950 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 295 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 208 020,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 380 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 656,49 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 246 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 354,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 209,58 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 125,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 604 321,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 343,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 125,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 054,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 275 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 310 100,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 615,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 260 340,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 241,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 160,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 185 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 320,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 160,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 950,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 452,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 333,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 160,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 354,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 290 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 324 651,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 325,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 230,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 640,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 210,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621 520,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 962,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 310,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 230,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 261,98 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 600,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 140 320,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 230,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 156,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 542,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 356,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 450,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 320,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 160,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 120,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 130,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 156,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 279,45 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 025,63 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 256,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 479 050,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 245,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 168,60 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 325,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 449 853,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 985,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 095,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 120,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 058,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 359,60 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 600,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 308 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 623,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 690,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 126,20 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 689,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 990 461,09 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 521,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 358,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 260,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 662 870,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 360,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 400,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 580,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 420,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 268,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 258,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 210,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 600,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 115 600,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 250,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 245,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 200,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 245,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 645,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 265,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 500,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 501 489,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 420 589,50 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 672,69 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 518 945,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 664,82 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ЭверестХолдинг», ###, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...> затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 125 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 602 359,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 520 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 018 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 589 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 210 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450952 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 390 222 рублей; 

- ЭПД ### отДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 845 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 210 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 351 110 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 320 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 600 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 740 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 051 рублей. 

В период с декабря 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «Эверестхолдинг» ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) посредством неосведомлённого о преступной деятельности участников организованной группы ФИО25, а также лидером организованной группы – лицом №1 в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 240 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НО ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 700,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО118 ###, открытого в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 254,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 854,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 302 564,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 142 006,50 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО119 ###, открытого в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 094,23 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 258,94 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 856,22 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 874,33 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 241,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 587,49 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 253,90 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 422,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 833,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 485,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 521,59 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 389 452,11 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 489,45 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 387,64 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО120 ###, открытый в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...> а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 350,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 650,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 236,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 360 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 985,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 601 122,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 402 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 395 620,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО121 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 347 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 320,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 139,72 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 190,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 262,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 987,52 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 701 564,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 102,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 174,65 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 987,63 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 020,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 150,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 065,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 235,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 560,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 580,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 120,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 950,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 250,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 152,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 289 452,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 415 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 900,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 198 620,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 164,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 550 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 569,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 216,89 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 850,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 563,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 958,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 125,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 059,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 255,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 299 875,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 941,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 458,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 120,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 215,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 644,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 987,65 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 486,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 345,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 452,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 598,77 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 371,49 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлено распоряжение о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в котором отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО122 ### открытого в АО «Инвестторгбанк» по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыто) посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО123 ###, открытого в ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 352 600,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 346 900,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 250,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 135,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 261,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000,00 руб. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО124, ###, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, стр.1, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 456 025, 30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 125 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 238,90 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 268 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму39 356 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 200 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО125 ###, открытого в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыто) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 987,26 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО126 ###, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 777,90 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 187 256,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 143 300,00 руб. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО127 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) лицом ### в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, 

<

...>, а именно:

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 219 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 445 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 470 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 676 128,51 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО128 ###, открытого в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...> а в последующем переданы для исполнения (сбыты) лицом №1 в помещении кредитного учреждения АО «Россельхозбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек НН ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НН ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- денежный чек НН ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО129 ###, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 540,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 690,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 450,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 485 670,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму159 810,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 085,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 980,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 104,79 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 900,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 руб. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ) в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО130, ###, открытого в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 251 200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 650 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 375 100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 105,90 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 279 900 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 962 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 120 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 215,20 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 100 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 565 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 200 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 620 350 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 601 250 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 778 520 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 280 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 646 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлено распоряжение о переводе денежных средств (электронный платежный документ), в котором отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО131, ###, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 763, 82 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлено распоряжение о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в котором отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО132 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыто) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 871,74 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО133 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», расположенного по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение АО «Владбизнесбанк», посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 606,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 159 953,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 197 125,20 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 056,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 062,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 619,56 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 200,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 200,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 127 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 325 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 650,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 355,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 118,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 235,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 573,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 172 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 567,50 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 руб. 

В период с мая 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ФИО134 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) лицом №1 в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 294 930,00 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ИП ФИО8 ###, открытого в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 135 105,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92,91 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 руб. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО135, ###, открытого в АО «Локо-Банк» по адресу: 

<

...>, стр.80, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 398 700 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 382 020 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 259 890 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 156 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 401 230 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 810 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 234 250 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 254,44 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО136 ###, открытого в ПАО «Сбербанк России», по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 293 456,60 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 800,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 056,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51 250,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 058,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 139 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 680,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 242 158,68 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 502 541,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 955,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 482,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 577,64 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 530,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 639,49 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 800,70 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 458,70 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 028,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 091,71 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 854,30 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 458,21 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 849,20 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 298 158,64 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 960,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 112,70 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 711,50 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 112,70 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 595,37 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 095,05 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 947,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 498,70 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 090,16 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 876,90 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 104 542,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 958,11 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 578,13 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 544,66 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 018,66 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 56 152,08 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 67 968,86 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 489,75 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 498,98 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронные платежные документы), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО137 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение, посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 209 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 301 100,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 000,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 158,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 946,00 рублей;

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 500,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 245 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 280 125,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000,00 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 520 000,00 руб. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО138 ###, открытого в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно: 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 399 800 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 602 787 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлено распоряжение о переводе денежных средств (электронные платежные документы) в котором отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО139 ###, открытого в АО «Владбизнесбанк», по адресу: 

<

...>, а затем направлено (сбыто) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 604,81 рублей. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ членом организованной группы ФИО1 из корыстных побуждений, действовавшей по согласованию с лидером организованной группы – лицом №1, в соответствии с преступным планом и определенными им ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, при помощи компьютера находящегося в нелегальном РКЦ, по адресу: 

<

...>, изготовлены распоряжения о переводе денежных средств (электронный платежный документ), в которых отражены заведомо ложные сведения относительно обоснования перевода денежных средств с расчетного счета ФИО140, ###, открытого в ПАО «ВТБ» по адресу: ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...>, а затем направлены (сбыты) в данное кредитное учреждение посредством системы «Банк-Клиент», а именно:

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 229 587,60 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 789 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 161 245, 23 рублей; 

- ЭПД ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 155 рублей. 

В период с августа 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, действуя по в соответствии с преступным планом и определенными ролями, в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации единого совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, в помещении нелегального РКЦ, по адресу: 

<

...>, участниками организованной группы – лицом №1, ФИО1 изготовлены поддельные документы оплаты – денежные чеки, содержащие заведомо ложные сведения об основании выдачи денежных средств с расчетного счета ООО «Подрядстрой» ###, открытого в АО «Владбизнесбанк» по адресу: 

<

...>, а в последующем переданы для исполнения (сбыты) участниками организованной группы посредством неосведомлённой о преступной деятельности участников организованной группы ФИО28 в помещении кредитного учреждения АО «Владбизнесбанк» расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000,00 рублей;

- денежный чек НР ### от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 741 583,97 рублей.

В действительности указанные денежные средства заведомо для участников организованной группы – лиц №1,3,4, ФИО2 отношения к реальной предпринимательской детальности не имели, а основания их перевода и выдачи являлись фиктивными.

Таким образом, в период с декабря 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ лица №1,3,4, ФИО1, действуя в составе организованной группы систематически в рамках единого преступного умысла осуществляли на территории 

<

...> изготовление и сбыт в кредитные учреждения поддельных распоряжений о переводе денежных средств и документов оплаты. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ лицо №1 и ФИО1, действуя в соответствии с преступным планом и определенными им ролями в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, находясь на территории 

<

...>, при неустановленных следствием обстоятельствах, получили (приобрели) рутокен_ЭЦП_2.0 S\N 3E4A5BCB, выданный АО «Московский индустриальный банк» руководителю ФИО141 ФИО3, для дистанционного создания, просмотра, подписания и отправки электронных документов по расчётному счету ###, открытому ФИО142 в указанном кредитном учреждении, т.е. приобрели электронное средство, предназначенное для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данное электронное средство (электронный носитель информации), предназначенное для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ хранилось и использовалось лицом №1 и ФИО1, действовавшими в соответствии с преступным планом и определенными им ролями в интересах всех членов организованной группы, в целях реализации совместного умысла на незаконный оборот средств платежей, для изготовления поддельных ЭПД ФИО143 и их направления в кредитное учреждение посредством системы "Банк-Клиент", в офисном помещении нелегального РКЦ организованной группы по адресу: 

<

...>. 

В ходе предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заявила ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.12 л.д.88-89).

В этот же день следователем вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемой досудебного соглашения о сотрудничестве (т.12 л.д.90-91), которое удовлетворено первым заместителем прокурора Владимирской области (т.12 л.д.92–94).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 заключила с первым заместителем прокурора Владимирской области досудебное соглашение о сотрудничестве (т.12 л.д.95–96), согласно которому взяла на себя следующие обязательства: признать вину в инкриминируемых ей преступлениях, дать правдивые показания об обстоятельствах их совершения на предварительном следствии и в суде, сообщить об организации деятельности преступной группы, роли в ней лиц №1,2,3,4; подтвердить свои показания при проведении любых следственных действий (проверок показаний на месте, очных ставок), в том числе с использованием технических средств фиксации, подтвердить не только на предварительном следствии, но и при рассмотрении уголовного дела судом в ее отношении, а также в отношении соучастников; иным образом содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении в их совершении иных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Владимирской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст.316 и гл.40.1 УПК РФ в отношении ФИО1

В судебном заседании в присутствии защитника подсудимая поддержала заявленное на предварительном следствии ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщив, что полностью согласна с предъявленным обвинением, ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено ей добровольно и после консультации с защитником, а также о том, что она осознает характер и последствия постановления приговора в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. 

ФИО1 заявила, что полностью согласна с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель сообщил о содействии подсудимой следствию, пояснив, что ФИО1 соблюдены условия и выполнены обязательства досудебного соглашения: она полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях, сообщила о совершенных преступлениях в явке с повинной, дала подробные показания о деятельности преступной группы, приняла участие в проведении следственных действий, что позволило изобличить ФИО3, ФИО7, ФИО6 и ФИО4 в совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежей (т.5 л.д.86-90, т.12 л.д. 148-160, 165-166, т.15 л.д.215-226, т.17 л.д. 87-88).

Таким образом, государственный обвинитель подтвердил выполнение ФИО1 в полном объеме обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, и пояснил, что анализ ее показаний в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу позволяет сделать вывод об их полноте и правдивости.

Предусмотренные ст.316, 317.6, 317.7 УПК РФ условия, при наличии которых возможно проведение судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены. 

В судебном заседании установлено, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимой добровольно и при участии защитника.

Анализируя содержание досудебного соглашения о сотрудничестве и фактические действия подсудимой ФИО1 в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, суд считает, что подсудимая полностью исполнила обязательства и выполнила условия данного соглашения, что подтверждается материалами уголовного дела, исследованными судом в соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной в совершении инкриминируемых преступлений и показала, что в период с 2017 по 2022 гг. на территории 

<

...> совместно с ФИО3, ФИО7, ФИО6 и ФИО4 в составе организованной группы обналичивала деньги, перечисленные в рамках исполнения фиктивных сделок, используя при этом систему «банк-клиент», изготавливала поддельные банковские чеки при обстоятельствах, подробно изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой и обвинительном заключении. 

ФИО1 сообщила, что оказала содействие следствию, изложив детально обстоятельства содеянного как ей, так и соучастниками преступлений, изобличила их в противоправной деятельности.

Суд приходит к выводу о том, что сотрудничество ФИО1 с органами предварительного следствия способствовало расследованию вышеуказанных преступлений, установлению причастности других лиц к их совершению, а также привлечению их в качестве обвиняемых по уголовному делу. Сотрудничество подсудимой имело существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, так как без данного сотрудничества органам предварительного следствия было бы значительно труднее установить обстоятельства дела.

Обвинение, с которым согласилась подсудимая, подтверждается доказательствами, имеющимися в деле. 

Таким образом, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при досудебном соглашении о сотрудничестве, суд в соответствии со ст.317.7 УПК РФ постановляет в отношении ФИО1 обвинительный приговор. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

- по ч.2 ст.187 УК РФ как изготовление, приобретение, хранение в целях использования и сбыта, и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

Поведение ФИО1 в ходе судебного разбирательства не отклонялось от общепринятых норм. С учетом изложенного, а также исследованных материалов уголовного дела, касающихся данных о личности подсудимой, а также обстоятельств совершения ей преступлений, ее поведения во время и после совершения деяний, оснований сомневаться в психической полноценности подсудимой у суда не имеется, в связи с чем суд признает ФИО10 вменяемой в отношении инкриминируемых ей деяний. 

Назначая наказание, суд в соответствии со ст.6, 43, 60 УК РФ по каждому преступлению учитывает характер и степень их общественной опасности, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

ФИО1 совершила два умышленных тяжких преступления, к уголовной и административной ответственности не привлекалась, ранее не судима (т.12 л.д.171, 172, 173); под диспансерным наблюдением врачей нарколога и психиатра не состоит (т.12 л.д.177, 178); участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно (т.12 л.д.176), трудоустроена бухгалтером в ООО «Строймир-33».

ФИО1 сообщила о совершенных преступлениях, что отражено в протоколе явки с повинной (т.12 л.д.165-166), в ходе расследования изобличила себя в преступлениях, подробно рассказала об обстоятельствах их совершения и мотивах своего поведения, активно участвовала в процессуальных действиях по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с предъявленным обвинением, раскаялась в содеянном, что суд расценивает как активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (т.5 л.д.86-90, т.12 л.д. 148-160, т.15 л.д.215-226, т.17 л.д. 87-88).

В соответствии с п.«и» ч. 1 ст. 61, ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по каждому преступлению, являются: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Решая вопрос об избрании подсудимой меры наказания, суд, принимая во внимание влияние наказания на подсудимую применительно к данным о ее личности и обстоятельствам дела, учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, считает необходимым назначить ФИО1 за каждое преступление наказание в виде лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа, поскольку такое наказание будет соответствовать цели восстановления социальной справедливости, задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности от преступных посягательств, предупреждения совершения новых преступлений, а также в достаточной мере будет соответствовать цели исправления осужденной. 

Исходя из фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд не усматривает оснований для изменения категории каждого из указанных преступлений на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также для применения к ней как альтернативы лишению свободы принудительных работ и замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст. 53.1 УК РФ. Исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст.64 УК РФ при назначении наказания по каждому из преступлений, также не имеется. 

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания с применением положений ст.73 УК РФ и возложением обязанностей, исполнение которых в течение испытательного срока будет в достаточной мере соответствовать цели исправления осужденной. 

В целях защиты общественной безопасности и риска повторного совершения преступлений, а также в целях контроля за поведением осужденной и профилактики рецидива преступлений на время ее условного осуждения, суд полагает необходимым возложить на ФИО1 ряд дополнительных обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ, а именно: трудиться; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной; явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства не позднее 15-дневного срока со дня вступления приговора в законную силу, куда впоследствии являться на регистрацию в сроки, установленные инспекцией. 

Учитывая, что приговор в отношении ФИО1 постановляется по правилам, предусмотренным главой 40.1 УПК РФ, по делу установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а также отсутствуют отягчающие обстоятельства, при назначении подсудимой наказания за каждое из преступлений суд руководствуется правилами, предусмотренными ч.2 ст. 62 УК РФ.

С учетом того, что совершенные ФИО1 преступления отнесены законом к категории тяжких, наказание, в том числе дополнительное, по совокупности преступлений подлежит назначению путем частичного их сложения по правилам, предусмотренным ч.3 и 4 ст. 69 УК РФ. 

При определении размера штрафа за каждое преступление суд учитывает имущественное положение подсудимой и членов ее семьи. ФИО1 находится в молодом возрасте, имеет высшее образование, трудоустроена бухгалтером, имеет дополнительный заработок. 

ФИО1 по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, 92 УПК РФ не задерживалась, под стражу, домашний арест не заключалась.

В отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, которая подлежит отмене, поскольку отпала необходимость в ее применении. 

В силу ч.10 ст.316 УПК РФ и разъяснений, изложенных в п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат, их следует отнести за счет средств федерального бюджета. 

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд 

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 50 000 рублей;

- по ч.2 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в размере 50 000 рублей. 

В соответствии с ч.3, 4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца со штрафом в размере 60 000 рублей. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 4 октября 2024 года до дня вступления приговора в законную силу.

Возложить на ФИО1 обязанности: трудиться; не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденной; явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства не позднее 15-дневного срока со дня вступления приговора в законную силу, куда впоследствии являться на регистрацию в сроки, установленные инспекцией.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Владимирской области (УМВД России по Владимирской области л/с ###), ИНН ###, КПП ###, наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР // УФК по Владимирской области 

<

...>, БИК ###, расчетный счет ###, Кор/счет ###, ОКТМО ###, КБК ###, штраф по уголовному делу № 1-29/2024, ФИО1, УИН ###.

Избранную ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

1. Хранящиеся при материалах уголовного дела № 1-21/2024:

- 8 листов бумаги формата А4 с рукописными записями, содержащие сведения о суммах и % обналичивания денежных средств, изъятые в ходе обыска 14.01.2022; 

- 4 листа с рукописными записями, содержащими сведения о суммах с процентами обналичивания денежных средств, изъятые в ходе обыска 14.01.2022; 

- печати: ФИО144 ИНН ###; ФИО145 ИНН ###; ФИО146 ИНН ###; ИП ФИО9 ИНН ###; ИП ФИО7 ИНН ###; ФИО147 ИНН ###; ФИО148 ИНН ###; ФИО149 ИНН ###; ФИО150 ИНН ###; ИП ФИО7 ИНН ###; ФИО151 ИНН ###; ФИО152 ИНН ###; банковские карты: К/Б «Локо-Банк» АО ###; К/Б «Локо-Банк» АО ###; К/Б «Локо-Банк» АО ###; Тинькофф DenisPozdnykov ###; ПАО Банк «Открытие» SеrgeyPetrov ###; АО «Владбизнесбанк» A. SolouhinaI.P. Solouhina ###; АО «Владбизнесбанк» A. Solouhina ###; ПАО «Сбербанк России» EvgeniaNikishinaOOOPodryadstroi ###; ПАО «Сбербанк России» ###; 

- ЭЦП/ Рутокены: 2.0 россельхозбанк D53К172Z 0054045277 2.0 SL; ЭЦП Рутокен 2.0 Россельхозбанк D53К172Z 0054067594 2.0 SL; Тритика 223-222 Росс Ru 01.3753 1000 1062628904; iBank 2 keyBifit; Московский индустриальный банк 3Е4А5ВСВ; ETokene00B31F98; eTokensine 00B31FSs/n 0855998339; 

- CD-R диск с надписью 0401386/251219 Эверест (ПО Банк-клиент); CD-R диск с надписью 0401112/251219 ГК СтройМир (ПО Банк-клиент); CD-R диск с надписью 0401148/251219 СтройМир+ (ПО Банк-клиент); CD-R диск с надписью 0401386/271119 (ПО Банк-клиент); CD-R диск с надписью 0118578/231219(ПО Банк-клиент); 

- лист бумаги формата А4 с черновыми записями, блокнот «Браусервис» с черновыми записями, блокнот «Консультант+» с черновыми записями,

- банковские карты: ПАО Сбербанк ###, выданная на имя PAVELPOZDNYKOVOOOGKSTROIMIR, TINKOFF PAVEL POZDNYKOV;

- сведения из АО «Тинькофф» о регистрации расчетного счета на ФИО153 на имя ФИО25, сведения из АО «Тинькофф» о регистрации расчетного счета ### на ФИО154 на имя ФИО25 и предоставлении бизнес карты, зарегистрированный устав ФИО155 приказ ### о возложении функций бухгалтера ФИО156 на ФИО25, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО157 решение №1 о создании ФИО158 и назначении на должность генерального директора ФИО25, заявление на открытие расчетного счета в ПАО «ВТБ» от имени директора ФИО159 принятое и зарегистрированное банком, заявление на выпуск универсальной банковской карты ПАО «ВТБ», банковская карта №;5585 ### ВТБ, зарегистрированный устав ФИО160, приказ №1 о назначении ФИО28 директором ФИО161 и возложении на нее функций бухгалтера, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ФИО162, решение №1 о создании ФИО163 и назначении на должность директора ФИО28, договор ### аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, гарантийное письмо с приложением от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе, заявления на открытие счета и выпуска банковской карты в АО «Владбизнесбанк» и ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, открытие расчетных счетов в банках на ИП ФИО8, два конверта, содержащие сведения о доступе к банковским картам (паролям), выпущенных на имя ФИО8, CD-R диск с надписью ### ИП ФИО8 в конверте белого цвета (ПО Банк - клиент);

- платёжные документы ФИО164 ФИО165 ФИО166 ФИО167 и иных организаций, в т.ч.: расходный кассовый ордер ### от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ### от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ, счет фактура №УТ – 331 от ДД.ММ.ГГГГ, счета – фактуры УТ-2 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-4 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-5 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-6 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-7 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-8 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ИП ФИО8 «продает» ИП ФИО31 ТМЦ на округлённые суммы денежных средств, счета фактуры №№ УТ-89 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012311 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012241 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012254 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012283 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012291 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012224 от ДД.ММ.ГГГГ, 2012223 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-9 ОТ ДД.ММ.ГГГГ, УТ – 8 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ – 43 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-44 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-222 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ – 375 от 11.11.2021УТ-374 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-209 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-206 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-205 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ – 221 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-16 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-409 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-402 от ДД.ММ.ГГГГ,, УТ-18 от ДД.ММ.ГГГГ,УТ-375 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-327 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-312 от ДД.ММ.ГГГГ,УТ-400 от ДД.ММ.ГГГГ,УТ-394 от 01,12.2021,УТ-299 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ—403 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ—402 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-375 от ДД.ММ.ГГГГ,УТ-374 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-9 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-7 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-31 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-191 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-190 от ДД.ММ.ГГГГ,, УТ-36 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-23 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-35 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-327 от 18ДД.ММ.ГГГГ, УТ -6 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-312 от ДД.ММ.ГГГГ, 2010024 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2012182 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2012173 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2012155 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2012044 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2012021 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2010193 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2011241 от ДД.ММ.ГГГГ, 2011185 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2011136 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2011105 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2011093 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), УТ-150 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-147 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-148 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-149 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-90 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-92 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-41 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-42 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-43 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-1 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-8 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-8 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-32 от ДД.ММ.ГГГГ, УТ-122 от 14.07, УТ-48 от ДД.ММ.ГГГГ, 2010024 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), 2010024 от ДД.ММ.ГГГГ (в 2-х экземплярах), платежные поручения №### от ДД.ММ.ГГГГ, 3 от ДД.ММ.ГГГГ, 97 от ДД.ММ.ГГГГ, 270 от ДД.ММ.ГГГГ, 90 от ДД.ММ.ГГГГ,91 от 29.06.2021133 от ДД.ММ.ГГГГ, 39 от ДД.ММ.ГГГГ,128 от ДД.ММ.ГГГГ, 115 от ДД.ММ.ГГГГ, 116 от ДД.ММ.ГГГГ, 93 от ДД.ММ.ГГГГ, 95 от ДД.ММ.ГГГГ, 99 от ДД.ММ.ГГГГ, 92 от ДД.ММ.ГГГГ, 102 от ДД.ММ.ГГГГ, 104 от ДД.ММ.ГГГГ, 113 от ДД.ММ.ГГГГ, 106 от 26.07.2021105 от ДД.ММ.ГГГГ,103 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли продажи ###, расходный кассовый ордер ### от ДД.ММ.ГГГГ;

- Договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО32 и ФИО8;

- банковские карты: Тинькофф ### на имя ФИО6. Срок действия 04/17; Росбанк ###. Срок действия: 10/19; Ренессанс Кредит ### на имя ФИО6. Срок действия: 17/21; Россельхозбанк ### на имя ФИО6. Срок действия: 03/19; Сбербанка ### на имя ФИО6. Срок действия: 03/21; Сбербанка ### на имя ФИО6. Срок действия:10/21; Сбербанка ### на имя ФИО6. Срок действия: 03/23; Сбербанка ### на имя ФИО6. Срок действия: 09/21; -Сбербанка ### на имя Momentum R. Срок действия:11/22; МТСбанк ### Срок действия: 04/23; Росбанк ### на имя ФИО6. Срок действия:10/18; Raiffeisen Bank ### Срок действия:10/24, Сбербанк ### на имя ФИО7 ООО СтройМир. Срок действия 03/24, Raiffeisen Bank ###. Срок действия: 07/24, Сбербанк ###. Срок действия: 05/24. На имя ФИО7. ИФИО3, Владбизнесбанк ### на имя ФИО6. Срок действия: 03/22, Владбизнесбанк ### на имя ФИО7. Срок действия:03/23, Сбербанк ### ФИО3 ООО Стройлюкс. Срок действия:09/24, Сбербанк ### на имя ФИО13 Ремез. Срок действия: 04/24, Сбербанк ### на имя ФИО7. Срок действия: 03/24, ТКБ ###. Срок действия: 12/23, Точка ### на имя ФИО7. Срок действия:11/24, чековая книжка ИП ФИО6 к расчетному счету 40###, денежный чек №БА 0319255 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, денежный чек №БА 0319257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; 

- печать юридического лица ФИО168 ИНН ### в корпусе золотистого цвета, печать юридического лица ФИО169 ИНН ### в корпусе черного цвета, печать юридического лица ФИО170 ИНН ### в корпусе золотистого цвета, пластиковая карта ВТБ 24 ### на имя «MasterAccount», пластиковая карта TinkoffBlack ###, пластиковую карту СОВКОМБАНК ### на имя «ClientCard», пластиковую карту СОВКОМБАНК ### на имя «ClientCard», пластиковую карту RaiffeisenBANK ###, изъятые в ходе обыска жилого помещения ФИО26;

- договор купли – продажи долей в уставном капитале общества ### от ДД.ММ.ГГГГ, решение единственного участника ФИО171 от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ в 4-х экземплярах на сумму 646 000 рублей, с оттиском печати ФИО172 ИНН ### с подписью представителя, платежное поручение ### от ДД.ММ.ГГГГ в 3-х экземплярах на сумму 646 000 рублей, с оттиском печати ФИО173 ИНН ### с подписью представителя, 4 листа формата А-4; решение ### единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью ФИО174 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ ### ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска жилого помещения ФИО26;

- договор купли – продажи доли в уставном капитале общества от ДД.ММ.ГГГГ, решение ### единственного участника ФИО176 от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые в ходе обыска жилого помещения ФИО26;

- подшивка из документов на 56 листах, подшивка из документов на 252 листах, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия В 3123WK090318881 Н исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый СD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия В 3123WK090318881 Н, содержащий выписки по операциям на счетах ФИО4, ФИО8, ФИО6, ФИО3, ФИО7, открытых в ПАО «ВТБ», сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО177 (ИНН ###) ### в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 л.; выписку по счету ФИО178 (ИНН ###) ### в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ИП ФИО6 (ИНН ###) ### в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия С 3

<

...>691 LH исх. ###Е/0181854134 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листах; не перезаписываемый СD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия С 3

<

...>691 LH, содержащий выписки по операциям на счетах: ФИО179 ИНН ###, ФИО180 ИНН ###, ФИО181 ИНН ###, ФИО182 ИНН ###, ИП ФИО6 ИНН ###, ИП ФИО8 ИНН 

<

***>, ИП ФИО7, ИНН 

<

***>, сопроводительное письмо АО «МИнБанк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО183 ИНН ### ### в АО «МИнБанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «Россельхозбанк» к DVD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия МАР6 44ЧG23085779 А исх. № Е01-5-01/15875 от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемыйDVD-R диск серого цвета марки Verbatim с номером вокруг посадочного отверстия МАР6 44ЧG23085779 А, содержащий выписки ФИО4 по операциям на счетах:### за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в файле «Выписка. ФИО4xlsx»; выписка по счету ФИО6 ### в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО4 ### в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО184 ИНН ### ### в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО185 ИНН ### ### в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО186 ИНН ### ### в АО «Россельхозбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «Владбизнесбанк» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия N113XH16D3152110 AA1 исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый СD-R диск серого цвета марки Verbatim с номером вокруг посадочного отверстия N113XH16D3152110 AA1, содержащий выписки по операциям на счетах: ФИО187 ИНН ###, ФИО188 ИНН ###, ФИО189 ИНН ###, ФИО190 ИНН ###, ФИО191 ИНН ###, ФИО192 ИНН ###, ФИО1, ФИО7, ФИО3, ФИО6, ФИО8; 

- сопроводительное письмо ПАО «Банк Уралсиб» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия LH3130 A113205782D1 исх. ###/У01 от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый СD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия LH3130 A113205782D1, марки Verbatim содержащий файл ФИО193, ФИО4», включающий в себя выписки по операциям на счетах ФИО4, ФИО194 открытых в ПАО «Банк Уралсиб», сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО195 ИНН ### ### в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО6 ### в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО6 ### в ПАО «Росбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «Альфа - Банк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «Эверестхолдинг» ИНН ### ### в АО «Альфа - Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ### в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО6 ### в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ-5-31ТО328UО от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ООО «ГК Строймир 21 ВЕК» ИНН ### ### в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО196 ИНН ### ### в АО «Тинькофф Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «Инвестторгбанк» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия МАР6

<

...>31 исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемыйDVD-R диск серого цвета с номером вокруг посадочного отверстия МАР6

<

...>31, марки Verbatim, содержащий выписку по операциям на счете ФИО197 ИНН ###, открытого в АО «Инвестторгбанк», сопроводительное письмо АО «Альфа - Банк» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия С3126АD080212901 Н исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый СD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия С3126АD080212901 Н, содержащий выписки по операциям на счетам, открытым в АО «Альфа - Банк»: ФИО198 ИНН ###, ФИО33; сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» к СD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия LH 3130A111060002D5 исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый СD-R диск белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия LH 3130A111060002D5, содержащий выписки по операциям на счетах, открытых в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»: ФИО199 ИНН ###, ФИО200 ИНН ###;

- сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» к CD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия (читаем частично) N***ХВ14D3***5**F2 исх. ###-МСК-ГЦОЗ/22 от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый CD-R диск (возможность внесения изменений в содержащиеся на нем данные программными средствами отсутствует) белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия (читаем частично) N***ХВ14D3***5**F2, марки Verbatim с отметкой «43346», выписки по операциям на счетах, открытых в АО «Райффайзенбанк», сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ-5-33SSOЕМ84 от ДД.ММ.ГГГГ; движение денежных средств по договору расчетной карты ФИО7 ###, заключенному с АО «Тинкофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; движение денежных средств по договору расчетной карты ФИО3 ###, заключенному с АО «Тинькофф Банк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ПАО «ФК Открытие» к CD-R диску с номером вокруг посадочного отверстия LH 31

<

...>32 D2 исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; не перезаписываемый CD-R диск (возможность внесения изменений в содержащиеся на нем данные программными средствами отсутствует) белого цвета с номером вокруг посадочного отверстия LH31

<

...>32 D2, марки Verbatim, содержащий выписки о движении денежных средств по счетам в ПАО Банк «ФК Открытие», сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по расчетному счету ФИО201 (ИНН ###) ### в ПАО Банк «ФК Открытие» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» к CD-R диску с номером во круг посадочного отверстия C002-3004-3292, содержащий выписки по операциям по расчётному счету ФИО202 ###; сопроводительное письмо АО «ЛОКО-Банк» исх. ### от ДД.ММ.ГГГГ; выписка по счету ФИО203 (ИНН ###) ### в АО «Локо-Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Денежные чеки ФИО204, счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО205, счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО206 счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО207, счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО208, счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО209 счет чекодателя ###, денежные чеки ИП ФИО6, счет чекодателя ###, денежные чеки ФИО210 счет чекодателя ### - хранить при уголовном деле ###; 

2. Хранящиеся при уголовном деле ###:

- телефон марки «Samsung» SM-A515F/DSM передать в распоряжение ФИО1;

- телефон Iphone в корпусе черного цвета с чехлом серого цвета передать в распоряжение ФИО3. 

3. Хранящийся в УМВД России по Владимирской области телефон «iPhone 7+» в корпусе розового цвета и чехле черного цвета передать в распоряжение ФИО4. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Октябрьский районный суд города Владимира в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Д.А. Синицын