Приговор

Именем Российской Федерации

г.Ростов-на-Дону 17 мая 2019 года

Пролетарский районный суд г.ФИО17-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Попова А.Е.

при секретаре Бабенко Г.А.,

с участием:

государственных обвинителей: помощника прокурора г.ФИО17-на-Дону Нестерова М.Ю., помощника прокурора Пролетарского района г.ФИО17-на-Дону Баранова С.О., ст.помощника прокурора Пролетарского района г.ФИО17-на-Дону Вернигоры Д.П.,

адвоката: Бонаренко С.И.,

потерпевших: ФИО11 №2, ФИО11 №3, ФИО11 №4, ФИО11 №5, ФИО11 №6, ФИО11 №7, ФИО11 №9, ФИО11 №16, ФИО11 №17, ФИО11 №18, ФИО11 №20, ФИО11 №21, ФИО11 №22, ФИО11 №23, ФИО11 №27, ФИО11 №28, ФИО11 №30, ФИО11 №31, ФИО11 №32, ФИО11 №34, ФИО11 №36, ФИО11 №40, ФИО11 №41, ФИО11 №44, ФИО11 №45, ФИО11 №50, ФИО11 №51, ФИО11 №52, ФИО11 №53, ФИО11 №54, ФИО11 №59, ФИО11 №61, ФИО11 №62, ФИО29, ФИО11 №65,

подсудимого: ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, проживающего по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого,

-в совершении преступления, предусмотренного ст.201 ч.2 УК РФ(в редакции Федерального закона от 25.12.2008 года №280-ФЗ),

Установил:

Подсудимый ФИО2, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Универсал-2» (далее по тексту – ООО «Универсал-2», Общество), ИНН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> и состоящего на учете в МИФНС России №25 по Ростовской области, и, в соответствии с Уставом ООО «Универсал-2», будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в указанной организации, то есть правом осуществлять текущее руководство деятельностью Общества, а именно: действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки (распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, совершать операции в банках и других кредитных учреждениях); выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы и назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; организовать выполнение решений собраний участников; осуществлять иные полномочия, в период с 01.10.2004 по 29.08.2009 совершил злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло тяжкие последствия.

Так, он(ФИО2), имея умысел направленный на извлечение выгод и преимуществ 3-м лицам, вопреки законным интересам Общества, обладая достоверной информацией о неудовлетворительном финансовом положении Общества, необходимым для осуществления полноценного строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, от лица ООО «Универсал-2» 09.08.2004г., заключил с Администрацией г.Батайска, в лице – мэра г.Батайска ФИО4 договор № аренды, находящегося в государственной собственности, земельного участка из земель поселений с кадастровым номером №, расположенный по адресу: г.Батайск, Северный массив, дом №16, для строительства ООО «Универсал-2» многоэтажного жилого дома сроком на 3 года, то есть до 28.01.2007г., который в последующем, 06.03.2007г. был продлен до 29.01.2010г. 

Кроме того, 06.09.2004г. ФИО2 в целях осуществления своего преступного умысла, в Муниципальном Учреждении «Управление по архитектуре и строительству г.Батайска», было получено разрешение №25 на строительство 17-ти этажного жилого дома, расположенного по адресу: г.Батайск, Северный массив, дом №16, сроком до 27.03.2008г., которое 28.01.2008г. было продлено до 31.07.2010г., при этом, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий по использованию своих полномочий, как руководителя коммерческой организации, вопреки законным интересам Общества и, осознавая наступление общественно-опасных последствий для граждан – участников долевого строительства, в виде нарушения их прав и законных интересов, выразившихся в неполучении последними квартир в указанном доме, в период с 01.10.2004г. по 29.08.2009г., находясь в офисе ООО «Универсал-2», расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.40-лет Победы, 1а, действуя от лица ООО «Универсал-2», заключил с 68 гражданами договоры инвестирования на строительство многоэтажного жилого дома расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а именно:

11.09.2006г., между ФИО11 №2, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий указанного договора, 11.09.2006г. ФИО31, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1 008 000 рублей.

07.11.2006г., между ФИО11 №3, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик» был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, ФИО11 №3, 07.11.2006г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк» были внесены денежные средства в сумме 1 505 400 рублей.

15.09.2006г., между ФИО11 №23, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, ФИО11 №23, до 25.12.2007г. включительно, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1096 900 рублей.

28.12.2006г., между ФИО11 №4, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 25.01.2007г. включительно, ФИО11 №4, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1461 500 рублей.

24.07.2006г., между ФИО11 №5, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 24.07.2006г., ФИО11 №5, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 705 600 рублей.

09.12.2005г., между ФИО11 №6, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор № согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 25.08.2006г. включительно, ФИО11 №6, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1119400 рублей.

29.08.2006г., между ФИО11 №7(до замужества ФИО32), согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 17.11.2006г. включительно, ФИО11 №7, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 836 550 рублей.

31.08.2006г., между ФИО11 №8, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру № при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 31.08.2006г., ФИО11 №8, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 781 200 рублей.

14.10.2006г., между ФИО33, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 20.10.2006г. включительно, ФИО33, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 920 700 рублей. В последующем, 25.06.2008г., право требования на данную квартиру по договору уступки № перешло ФИО11 №9, которой, на указанный счет, 28.06.2008г., было перечислено 18414 рублей, а всего, по указанному договору, поступило 939114 рублей.

23.04.2007г., между ФИО11 №10 и его супругой ФИО34, согласно условиям договора именуемыми «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 25.10.2007г. включительно, ФИО11 №10 и ФИО34, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1530 900 рублей.

13.10.2006г., между ФИО11 №11, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 16.10.2006г. включительно, ФИО11 №11, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1182 650 рублей.

04.02.2008г., между ФИО11 №12, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик» был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 11.07.2008г. включительно, ФИО11 №12, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1903561, 60 рублей.

29.10.2007г., между ФИО11 №13, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома во 2-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, 29.10.2007г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 50 000 рублей и 01.11.2007г. на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1614 400 рублей, а всего 1664400 рублей. 

13.12.2006г., между ФИО11 №15, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 13.12.2006г., ФИО11 №15, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986700 рублей.

06.12.2006г., между ФИО11 №16, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 10.01.2007г. включительно, ФИО11 №16, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986700 рублей.

19.07.2006г., между ФИО11 №17, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 09.08.2006г. включительно, ФИО11 №17, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 708 400 рублей.

14.09.2006г., между ФИО11 №18, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 17.10.2006г. включительно, ФИО11 №18, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1071 394 рублей.

07.03.2007г., между ФИО11 №19, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор № уступки права, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру № при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 07.03.2007г., ФИО11 №19, в кассу ООО «Универсал-2», были внесены денежные средства в сумме 1042 360 рублей.

12.04.2005г., между ФИО11 №20, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2006 года. Во исполнение условий данного договора, 14.05.2005г. на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ООО КБ «Донинвест», были внесены 425250 рублей и 04.10.2007г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 155 000 рублей, а всего 580250 рублей.

08.06.2006г., между ФИО11 №21, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик» был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 08.06.2006г., ФИО11 №21, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 810 600 рублей.

17.08.2006г., между ФИО11 №24, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор № согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 23.10.2008г. включительно, ФИО11 №24, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 756482, 20 рублей.

12.09.2006г., между ФИО11 №25, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 12.09.2006г., ФИО11 №25, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 864 900 рублей.

28.08.2006г., между ФИО11 №27, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 15.11.2006г. включительно, ФИО11 №27, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 831 600 рублей.

18.12.2006г., между ФИО11 №26, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 20.12.2006г. включительно, ФИО11 №26, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986 700 рублей.

09.03.2007г., между ФИО11 №14, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 07.07.2007г. включительно, ФИО11 №14, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1516 320 рублей.

10.11.2006г., между ФИО11 №42, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 10.11.2006г., ФИО11 №42, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986 700 рублей.

29.03.2007г., между ФИО11 №28, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 30.03.2007г., ФИО11 №28, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1138 500 рублей.

16.08.2006г., между ФИО47, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 22.08.2006г. включительно, ФИО47, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 705 600 рублей. В последующем, 16.12.2006г., право требования на данную квартиру по договору уступки № перешло ФИО11 №29 

10.07.2008г., между ФИО11 №30, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, 10.07.2008г., ФИО11 №30, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 100 000 рублей и 22.07.2008г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1519200 рублей, а всего 1619200 рублей.

01.10.2004г., между ФИО11 №1, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2005 года. Во исполнение условий данного договора, до 25.10.2004г. включительно, ФИО11 №1, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 837 200 рублей.

11.09.2006г., между ФИО45, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 11.09.2006г., ФИО45, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1022 000 рублей. В последующем, право требования на данную квартиру по договору уступки № от 12.03.2007г. перешло ФИО11 №31 

13.10.2006г., между ФИО11 №32, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 13.10.2006г., ФИО11 №32, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1131 500 рублей.

14.03.2007г., между ФИО53, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 14.03.2007г., ФИО53, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1138 500 рублей. В последующем, право требования на данную квартиру по договору уступки прав от 01.07.2009г. перешло ФИО11 №33 

13.10.2006г., между ФИО35, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 14.10.2006г., ФИО35, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 836 550 рублей. В последствии, право требования на указанную квартиру по договору уступки прав № от 08.07.2007г. перешло ФИО11 №34 

31.03.2005г., между ФИО11 №35, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2006 года. Во исполнение условий данного договора, до 26.04.2005г. включительно, ФИО11 №35, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ООО КБ «Донинвест», были переведены денежные средства в размере 763000 рублей. 

08.04.2005г., между ФИО11 №35, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2006 года. Во исполнение условий данного договора, до 26.04.2005г. включительно, ФИО11 №35, на расчетный счет ООО «Универсал-2 №, открытый в ООО КБ «Донинвест», были внесены денежные средства в сумме 763 000 рублей

08.09.2008г., между ФИО11 №36, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, 09.09.2008г., ФИО11 №36, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1968 300 рублей.

14.09.2006г., между ФИО11 №37, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 15.09.2006г., ФИО11 №37, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1068 200 рублей.

16.02.2008г., между ФИО11 №38, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 27.03.2008г. включительно, ФИО11 №38, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1924 480 рублей.

13.10.2006г., между ФИО11 №39, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 16.10.2006г. включительно, ФИО11 №39, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1129 950 рублей.

20.04.2007г., между ФИО11 №40, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 20.07.2007г. включительно, ФИО11 №40, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1530 900 рублей.

26.09.2006г., между ФИО11 №41, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 26.09.2006г., ФИО11 №41, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1182 650 рублей.

15.12.2006г., между ФИО11 №43, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 15.12.2006г., ФИО11 №43, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986 700 рублей.

19.12.2006г., между ФИО11 №44, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 19.12.2006г., ФИО11 №44, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 986 700 рублей.

23.07.2007г., между ФИО11 №45, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 29.08.2009г. включительно, ФИО11 №45, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1263 964 рублей и лично переданы ФИО2 денежные средства в сумме 105000 рублей, а всего 1 368 964 рублей.

09.11.2006г., между ФИО11 №46, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 09.11.2006г., ФИО11 №46, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 750 000 рублей, а 12.12.2006г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены 238650 рублей, а всего 988650 рублей. 

12.10.2006г.. между ФИО11 №47, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 12.10.2006г., ФИО11 №47, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 834 900 рублей.

29.11.2006г., между ФИО36, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 13.03.2007г. включительно, ФИО36, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1 115 800 рублей. Впоследствии, право требования на указанную квартиру по договору уступки прав № от 13.03.2007г. перешло ФИО11 №48

11.09.2006г., между ФИО11 №49, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 11.09.2006г.. ФИО11 №49, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 784 300 рублей.

11.09.2006г., между ФИО11 №50, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 11.09.2006г., ФИО11 №50, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 784 300 рублей.

17.09.2008г., между ФИО11 №51, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 26.11.2008г. включительно, ФИО11 №51 на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1520 000 рублей.

19.04.2007г.. между ФИО11 №52, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 04.05.2007г. включительно, ФИО11 №52, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1602 300 рублей.

30.06.2006г., между ФИО11 №53, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 30.06.2006г., ФИО11 №53, внесла на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», денежные средства в сумме 705 600 рублей.

13.02.2008г., между ФИО11 №54, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 13.03.2008г., ФИО11 №54, внесла на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», денежные средства в сумме 1518 000 рублей.

22.12.2006г., между ФИО29, совместно с Свидетель №6, согласно условиям договора именуемым «Дольщики» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 09.01.2007г. включительно, Свидетель №6, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк, были внесены денежные средства в сумме 1461500 рублей.

11.09.2006г., между ФИО11 №62, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 12.09.2006г., ФИО11 №62, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 785 850 рублей.

11.08.2006г., между Свидетель №5, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 25.08.2006г. включительно, Свидетель №5, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1008 000 рублей.

22.11.2006г., между ФИО51, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 18.10.2007г. включительно, ФИО51, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1265 050 рублей. Впоследствии, право требования на указанную квартиру по договору уступки прав от 17.09.2009г. перешло ФИО11 №60

22.09.2006г., между ФИО11 №61, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 30.07.2007г. включительно, ФИО11 №61, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1044 270 рублей.

08.06.2006г., между ФИО11 №59, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 21.08.2006г. включительно, ФИО11 №59, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 782 600 рублей.

11.12.2006г., между ФИО37, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 21.02.2008г., ФИО37, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1090 050 рублей. В последующем, 22.02.2008г., право требования на данную квартиру по договору уступки прав № перешло ФИО10, которой, на указанный счет, 26.02.2008г. было перечислено 21 800 рублей, а всего 1111850 рублей. 

18.06.2007г., между ФИО11 №58, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 30.04.2008г. включительно, ФИО11 №58, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1760 196 рублей.

08.07.2005г., между ФИО38, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2006 года. Во исполнение условий данного договора, 08.07.2005г., ФИО38, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 982 800 рублей.

22.10.2007г., между ФИО39, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, 22.10.2007г., ФИО39, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1700000 рублей. В дальнейшем, согласно договора уступки прав требования от 11.04.2008г., право требования на указанную квартиру перешло на ФИО11 №56 

01.02.2007г., между ФИО11 №55, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, до 02.02.2007г. включительно, ФИО11 №55, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 802880 рублей, 09.02.2007г., супругой ФИО11 №55 - ФИО11 №22, на указанный расчетный счет, были внесены денежные средства в сумме 218 000 рублей, а также ФИО11 №22, 26.03.2007г.. на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 584 880 рублей, а всего 1605760 рублей. 

20.04.2006г., между ФИО11 №66, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик» был заключен договор б/н, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 21.10.2008г. включительно, ФИО11 №66 было поставлено в ООО «Универсал-2» строительных товаров, на сумму 1209 000 рублей.

18.01.2007г., между ФИО11 №64, согласно условиям договора именуемой «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру № при этом, окончить строительство дома в 3-м квартале 2008 года. Во исполнение условий данного договора, до 19.03.2007г. включительно, ФИО11 №64 на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 843 456 рублей.

25.10.2006г., между ФИО11 №65, согласно условиям договора именуемым «Дольщик» и ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, согласно условиям договора именуемым «Заказчик», был заключен договор №, согласно которому, «Дольщик» принимает участие в инвестировании строительства указанного дома, а «Заказчик» обязуется передать «Дольщику», после ввода дома в эксплуатацию, квартиру №, при этом, окончить строительство дома в 4-м квартале 2007 года. Во исполнение условий данного договора, 25.10.2006г., ФИО11 №65, на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 20 000 рублей, а 21.11.2006г., на расчетный счет ООО «Универсал-2» №, открытый в ОАО «Импэксбанк», были внесены денежные средства в сумме 1294 000 рублей, а всего 1314000 рублей. 

Всего же, от вышеуказанных участников инвестирования строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, ООО «Универсал-2» как заказчику, указанного строительства, поступило 76 694 357, 80 рублей.

При этом, ФИО2 достоверно зная, что, согласно сводному сметному расчету стоимости строительства вышеуказанного многоэтажного жилого дома, его общая сметная стоимость дома составила 168850000 рублей, а от участников долевого строительства в ООО «Универсал-2» поступило всего 76 694 357, 80 рублей, действуя вопреки интересам возглавляемого им общества и интересов участников долевого строительства, оформил на себя право собственности на объекты долевого строительства – квартиры в данном доме имеющие следующую нумерацию: 1,3,4,5,7,28,31,38,45,52,54,66,68, при этом, 20.07.2009г., зарегистрировав в Росреестре за собой, как физическим лицом, право собственности на эти объекты, не внеся, при этом в ООО «Универсал-2» денежных средств за их приобретение. 

Также в результате преступных действий ФИО2, вопреки интересам, возглавляемого им, общества и интересам участников долевого строительства, оформил на учредителя ООО «Универсал-2» ФИО40 право собственности на объекты долевого строительства – квартиры, расположенные в данном доме и имеющие следующую нумерацию: 59, 60, 75, 80, 82, 84, 93,94, 99, 103, 104, 105 и 106, при этом, 20.06.2009г., за ФИО41, как физическим лицом в Росреестре, было зарегистрировано право собственности на эти объекты, не внеся, при этом в ООО «Универсал-2» денежных средств за их приобретение. Кроме того, ФИО2 также 20.07.2009г., оформил право собственности на кв№, на имя ФИО14 и 16.07.2009г. на кв№, на имя ФИО7, в вышеуказанном объекте долевого строительства, при этом, от указанных лиц в ООО «Универсал-2», в счет приобретаемых квартир, денежные средства не поступили. 

При этом, согласно заключению строительно-технической экспертизы от 06.07.2018г., стоимость возведения строительного объекта в объеме фактически смонтированных на момент проведения натурного обследования строительных конструкций и инженерно-технических коммуникаций, выявленная в рамках применения затратного подхода к оценки стоимости объекта исследования, на 2007 год составила 77044030 руб. 

Таким образом, ФИО2 являясь генеральным директором ООО «Универсал-2», находясь на территории г.ФИО17-на-Дону, из корыстных побуждений, в период с 01.10.2004г. по 29.08.2009г., совершил ряд взаимосвязанных действий, повлекших тяжкие последствия для 68 участников долевого строительства, выразившихся в лишении прав дольщиков на получение принадлежащих им в данном доме квартир, так как, по стоянию на 2007 год, дом построен всего на 12 этажей и готовность объекта составила 65 %, а с 2008 года строительство дома приостановлено, а также повлекших тяжкие последствия в виде неспособности Общества в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. 

Кроме того, ФИО2, вопреки законным интересам Общества, 04.12.2008г. выдал доверенность на соучредителя данной организации ФИО15 на снятие последним состоящего на балансе ООО «Универсал-2» с учета автомобиля ХЕНДЕ САНТА ФЕ, с гос. номером № рег., который 06.12.2008г., по заявлению ФИО15 был снят с учета в МРЭО ГИБДД УВД г.ФИО17-на-Дону, а в последующем 17.01.2009г., по договору купли-продажи продан дочери ФИО15 - ФИО9

Также ФИО2 04.12.2008г., как директором ООО «Универсал-2», также была выдана доверенность на соучредителя данной организации ФИО15 на снятие с учета автомобиля ЛЕНД Ровер, гос. номером № рег., состоящего на балансе ООО «Универсал-2», которым 06.12.2008г., указанный автомобиль был снят с учета в МРЭО ГИБДД УВД г. ФИО17-на-Дону, а в последующем 17.01.2009г. по договору купли-продажи продан 

<

данные изъяты> ФИО2 – ФИО7 

Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ФИО2 свою вину не признал и пояснил, что его фирма была организована в 1992 году. В 2002 году к нему(ФИО2) обратился представитель администрации г.Батайска по строительству, по поводу строительства в г.Батайске многоквартирного жилого дома. На тот момент он(ФИО2) от этого отказался, так как был не готов, у него была другая работа, другое строительство. В 2003 году к нему опять обратился этот представитель, по этому же поводу, и он(ФИО2) согласился на строительство многоквартирного жилого дома в г.Батайске по указанному в обвинительном заключении адресу. Все было быстро согласованно, у него(ФИО2) были все лицензии, в том числе и на строительство высотных зданий. Позже, его фирма из ИП была преобразована в ООО. Он являлся его единственным учредителем. Позднее, часть доли он передал своему заместителю, но основной пакет все равно, оставался у него. У ООО было достаточно имущества. Так, в Пролетарском районе г.ФИО17-на-Дону было 6 тысяч кв.м. земли, где была база, в Батайске было 11 гектаров земли. Фактически строительство многоквартирного дома в г. Батайске началось в 2003 году, где-то в ноябре месяце, уже сделали фундамент, завозили сваи. В начале никаких средств не привлекалось, потому что полностью не была готова документация. Все это делалось за счет фирмы, привлечений ни чьих не было, это были деньги «Универсал-2» и его(ФИО2) личные. Сметная стоимость дома была примерно 168000000 рублей. В 2005 году, в банке под строительство этого дома взяли кредит в размере 17000 000. В начале строительство шло хорошо, вывели нулевой цикл, вышли на первый, второй этаж. В 2005 году было построено уже 7 этажей. По проекту должно было быть 16 этажей. На первом этаже должны были располагаться офисные помещения. Дольщиков начали привлекать в 2004 году, когда дали первую рекламу. С дольщиками он(ФИО2) встречался лично, общался, рассказывал, ничего не скрывая, строительство шло нормально, без всяких проблем. Ввод дома в эксплуатацию был запланирован в 2008 году. Однако, банк попросил досрочно закрыть кредит в 17000000, обещал не отказывать в кредитовании в дальнейшем. Они досрочно погасили указанный кредит банку, однако, в дальнейшем банк в выдаче кредита отказал, в связи с чем возникли проблемы с денежными средствами на строительство. Другие банки также не давали кредит, это был 2008 год, кризис. Продажа квартир также приостановилась, поскольку в 2005 году в январе месяце к нему(ФИО2) пришли с проверкой сотрудники городского ОБЭП, и с этого момента у него начались проблемы. Также его компаньоны, начали отказывать ему в продаже строительных материалов. Приходилось покупать материалы у случайных фирм. В итоге стройка прекратилась на 12 этаже в 2009 году. Материалы были, арматура, кирпич, утеплитель, арматуры было закуплено 21 тонна, она была порезана, часть была складирована на базе, часть на строительной площадке. Затем на его ООО налоговая инспекция, подала на банкротство, за то, что не было выплачено 176000 рублей налогов, хотя их об этом не уведомляли. У ООО было имущество, были строительные материалы, не было средств только на заработную плату и на закупку бетона. После начала процедуры банкротства, назначили конкурсного управляющего, проходили собрания дольщиков. Он(ФИО2) им объяснял, что сложилась такая ситуация, что нет возможности взять кредит, что ввели банкротство. Далее, Арбитражный суд признал «Универсал-2» банкротом, управляющий отстранил его(ФИО2) от деятельности. Квартиры, которые он зарегистрировал на себя и на своего заместителя, при первом требовании управляющего были ему переданы. Регистрировал он их изначально на себя и на своего заместителя, чтобы сохранить для ООО в дальнейшем. Дольщики, инициативная группа, которая там присутствовала, об этом знали, они участвовали в перерегистрации всей документации. В дальнейшем, насколько ему(ФИО2) известно, управляющий распродал имущество ООО, дольщики ничего не получили. Машины, которые он впоследствии переоформил на своих родственников и знакомых, действительно принадлежали ООО, однако, фактически, в связи с тем, что он вкладывал в ООО, около 6000000 рублей, они приобретались на его средства. Он оформил машины на себя, потому, что без автомобилей они бы не смогли работать, а потом переоформил один автомобиль на 

<

данные изъяты>, а второй на дочку ФИО137. Данный факт он ни от кого не скрывал. Переоформляя автомобили, он(ФИО2) фактически компенсировал себе те денежные средства, которые им были внесены в ООО «Универсал 2». Все деньги, которые были получены от дольщиков(инвесторов) были потрачены на строительство данного многоквартирного дома. В свою пользу он их не обращал, на собственные нужды не тратил. Он(ФИО2) считал, что сможет получить недостающие денежные средства на строительство данного дома, путем заключения договоров на строительство других жилых домов, у него с администрацией г.Батайска был заключен договор на строительство домов на двух земельных участках. Также, он собирался продать земельный участок в г.Ростове-на-Дону и достроить этот дом, если бы не было возможности продать остальные квартиры. Он(ФИО2) не оспаривает тех обстоятельств, тех действий, которые ему вменяются, которые изложены в обвинительном заключении, однако, все указанные в обвинительном заключении действия, были совершены им, в целях завершить строительство данного многоквартирного жилого дома.

Суд считает, что вина подсудимого ФИО2 подтверждается всеми собранными и исследованными по делу доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО11 №27, о том, что она заключила договор № от 28.08.2006г. с ООО «Универсал-2» в лице генерального директора ФИО2, о том, что принимает участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: г.Батайск, Серевный массив 16, а заказчик обязуется передать дольщику, после ввода дома в эксплуатацию однокомнатную квартиру № общей площадью 54 кв.м., по условиям которого дом должен был построиться в 2008 году. По условиям договора, она через «Импэкс-банк» оплатила стоимость квартиры 831600 рублей(приходный ордер от 28.08.2006г. – 200000 рублей, приходный ордер от 15.11.2006г. – 631600 рублей). Денежные средства перечислялись на расчётный счет застройщика – ООО «Универсал-2», который должен был строить дом и сдавать его в эксплуатацию.

Но в силу обстоятельств, из-за нехватки денежных средств дом перестал строиться. Соответственно она не получила оплаченную квартиру и денежных средств, выплаченных за квартиру;

- показаниями потерпевшей ФИО11 №59, о том, что в 2006 году она участвовала в программе приобретение жилья как бюджетный работник. Основным условием было, чтобы документы у застройщика были в порядке. Через агентство недвижимости «Альфа» она позвонила, узнала, что есть, строящийся жилой дом в г.Батайске по адресу: г.Батайск, Северный массив 16. Она(ФИО11 №59) поехала в г.Батайск, посмотрела дом. Затем она встретились с застройщиком – генеральным директором ООО «Универсал-2» ФИО2, переговорила по поводу условий покупки квартиры, ее все устроило, в том числе и сроки сдачи – 2008-2009гг., и она заключила договор в 2006 году на приобретение однокомнатной квартиры № общей площадью 55,9кв.м на 7 этаже, стоимостью 782000 рублей, которую она оплатила в «Импэкс-банке», двумя платежами. Однако, к указанному сроку дом достроен не был, соответственно квартиру она не получила по настоящее время. Насколько ей известно, у застройщика закончились деньги, квартиры перестали покупать. Позже ООО «Универсал-2» было объявлено банкротом, была введена процедура конкурсного управления. Также хочет пояснить, что изначально с ООО «Универсал-2» ею заключался договор инвестирования строительства указанного жилого дома, который позже в 2009 году был переоформлен в договор долевого участия. Данный договор был перезаключен уже после того, как истекли сроки сдачи дома по первому договору;

- показаниями потерпевшей ФИО11 №3, о том, что она покупала квартиру в 2007 году у ООО «Универсал-2», О том, что строится дом, она узнала от своей знакомой ФИО11 №23, они вместе с ней ходили на объект, по адресу: 

<

...>, посмотрели дом, квартира понравилась. Дом в то время строился интенсивно. Они поговорили с главным инженером, он показал проект, показал дом, показал квартиры, их все устроило. Потом им сказали, где находиться офис организации - в 

<

адрес>. Они туда приехали, оформили документы, заключили договор. Ей выдали квитанцию, согласно которой, в банке она оплатила стоимость квартиры – около 1550000 рублей. Инвестиционный договор она заключала непосредственно с директором ООО «Универсал-2» - ФИО2, у него в офисе. Согласно договору, она должна была оплатить полностью стоимость квартиры, а фирма-застройщик «Универсал-2» должна была предоставить мне двухкомнатную квартиру №, площадью 77 кв.м. в этом доме. Со своей стороны она обязательства по договору выполнила в полном объеме – оплатила стоимость квартиры. Позже, в связи с 214 Федеральным законом, данный договор был переделан на договор долевого участия. Инициатором переоформления выступало ООО «Универсал-2» в лице ФИО2, а также инициативная группа, сформированная из жильцов. С 2008 года дом перестал строиться. Была сильная жара, приходили письма от «Универсала-2», что дом не строится из-за погодных условий. Потом выяснилось, что ООО «Универсал-2» находится в процессе банкротства. Изначально срок сдачи дома был в 2009 году, потом сроки все время переносились. ФИО2 объяснял это сначала погодными условиями, затем отсутствием у ООО денежных средств. До настоящего времени дом не достроен, квартиру она не получила, денежные средства ей также возвращены не были;

- показаниями потерпевшей ФИО11 №54, о том, что ее мужу был поставлен туберкулез легких, и она начала искать жилье, так как у нее есть дети, поэтому необходимо было найти жилье, которое достроится в ближайшее время. В ООО «Универсал-2» её(ФИО11 №54) привела ФИО42 - директор агентства недвижимости «Лана», которая на тот момент была хорошая знакомая её родной сестры. Она была посредником в этой сделке и получила комиссионные в размере 45500 рублей, а именно 3% от суммы сделки. Именно ФИО42 ей рекомендовала заключить договор с этим застройщиком, представив его как надежного и давнего своего партнера. Поскольку в феврале 2008 года дом, который строил ООО «Универсал-2», по адресу: г.Батайск, Северный массив, 16 был построен более чем на 50%, а именно: было построено 9 этажей из 17-ти по проекту, и руководство ООО «Универсал-2» клятвенно заверило её о завершении строительства и сдаче дома в эксплуатацию в 4 квартале 2008 года, так как разрешение на строительство у них было действительно по 1 апреля 2009 года, и по заверению директора ФИО16, дом к этой дате будет сдан в эксплуатацию, чего бы это ему ни стоило. 13 февраля 2008 года она заключила с ООО «Универсал-2» договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, в соответствии с которым застройщик принял на себя обязательство передать ей после ввода дома в эксплуатацию 1 комнатную квартиру №, общей площадью 50,6 кв.м, расположенную на 14 этаже дома, при условии инвестирования мною строительства дома в сумме 1 518 000 рублей. Срок окончания строительства дома и введения его в эксплуатацию установлен указанным договором - не позднее 4-го квартала 2008 года. Половину необходимой суммы денежных средств, она и её родная сестра, ФИО1, заняли у родственников и друзей, а на вторую половину 22 февраля 2008 года был заключен кредитный договор №, в соответствии с которым она получила в АО Сберегательном банке Российской Федерации 750 000 рублей под 12% годовых. Согласно п.6.1. договора № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома денежные средства в сумме 1518000 рублей она перечислила на расчетный счет ООО «Универсал-2» в Ростовском филиале ЗАО «Райффайзенбанк» двумя платежами: 13 февраля 2008 года в сумме 768000 рублей и 13 марта 2008 года в сумме 750000 рублей. В установленный срок дом не был введен в эксплуатацию, кроме того, строительные работы вообще были прекращены на уровне 11-го этажа. В связи с этим, 16 февраля 2009 года она обратилась в Пролетарский районный суд г.ФИО17-на-Дону с исковым заявлением о расторжении договора и взыскании денежных средств, но директор ООО «Универсал-2» в очередной раз ввел её в заблуждение, уговорив не судиться, а подписать мировое соглашение, согласно которого брал на себя обязательства в срок до 1 июня 2009 года выплатить ей 1 918 000 рублей, из которых 1 518 000 рублей - сумма основного долга, 400 000 рублей - неустойка. Так как, она реально понимала, что до 1 июня 2009 года дом не будет построен, а ей было крайне необходимо отселить мужа - она подписала данное соглашение, надеясь после получения денег, приобрести хоть какое-нибудь жилье для мужа. Однако, к установленному сроку, т.е. 1 июня 2009 года, ООО «Универсал-2» принятых на себя обязательств не выполнил, никаких денег ей не выплатил, и 11 июня 2009 года она сдала в Пролетарский районный отдел судебных приставов г.ФИО17-на-Дону УФССП РФ по РО исполнительный лист Пролетарского суда г.ФИО17-на-Дону о взыскании с ООО «Универсал- 2» в ее пользу 1918000 руб. 15 июня 2009 года судебным приставом-исполнителем ФИО43 было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства, однако, никаких реальных мер по взысканию задолженности не было принято. В октябре 2009 года она узнала, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 02 сентября 2009 года в отношении ООО «Универсал-2» введена процедура банкротства - наблюдение. 23 октября 2009 года она подала в Арбитражный суд Ростовской области заявление о включении её в реестр требований кредиторов ООО «Универсал-2». Так она поняла, что стала обманутым дольщиком. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04 февраля 2010 года в отношении ООО «Универсал-2» введена процедура внешнего управления, внешним управляющим назначен Свидетель №1. Из общения с внешним управляющим ООО «Универсал-2» Свидетель №1 ей стало известно, что им проводится работа, направленная на анализ поступления и расходования денежных средств, оплаченных дольщиками до введения процедуры банкротства. Узнав, о том, что внешний управляющий занимается анализом по расходу денег дольщиков, она предложила свою помощь в нарочном предоставлении в кредитные учреждения запросов и получения на них ответов относительно ООО «Универсал-2». Для чего Свидетель №1 выдал ей доверенность. В августе 2010 года она получила доступ к выписке из ЗАО «Райффайзенбанк» о движении денежных средств по счету № ООО «Универсал-2». Работая с данным документом, она не только выяснила кому же из дольщиков ООО «Универсал-2», в 2008 году возвратил внесенные денежные средства - им оказался ФИО3, оплативший в 2007 году по договору № от 26.09.2007 года 1 900 000 рублей, и которому в 2008 году были возвращены денежные средства в сумме 1 650 000 рублей, в следующем порядке: 200 000 рублей - 10.04.2008г; 500 000 рублей - 16.06.2008г; 500 000 рублей - 24.06.2008г; 150 000 рублей - 23.07.2008г; 300 000 рублей - 11.09.2008г.. Так же, она увидела, что руководством ООО «Универсал-2» расходовались деньги дольщиков не на строительство жилого дома, а на совершенно другие нужды, никак не связанные со строительством дома. Всю информацию она попыталась свести в таблицы и предоставила их управляющему Свидетель №1, который написал заявления о возбуждении уголовных дел в отношении бывших руководителей ООО «Универсал-2» ФИО16 и ФИО15 1 апреля 2011 года её приняли на должность бухгалтера-ревизора ООО «Универсал-2», это было связано, как с необходимостью дачи показаний на допросах следователям по выявленным ею злоупотреблениям руководства ООО «Универсал-2» в расходовании денежных средств дольщиков, так и с проведением более детального анализа движения денежных средств и по другим расчетным счетам ООО «Универсал-2». В её должностные обязанности входило проведение анализа движения денежных средств по расчетным счетам № и № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк»; проведение анализа движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Универсал-2» в ООО КБ «Донинвест»; проведение анализа оплаты дольщиками денежных средств по заключенным договорам инвестирования строительства жилого дома по адресу: г.Батайск, Северный массив 16; выявление информации о количестве свободных, то есть непроданных квартир и выполнение других поручений руководителя. Проведенный ею анализ операций по расчетному счету № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону, за период с 01.01.2004 года по 11.05.2010 года, то есть с даты открытия и по дату закрытия счета, выявил следующее: ФИО2, учредитель ООО «Универсал-2» по договору беспроцентного займа от 30.04.2004 года перечислил на расчетный счет № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону заемные средства в размере 1 535 300 рублей, а забрал денежные средства с данного расчетного счета ООО «Универсал-2», как погашение займа по договору от 30.04.2004г - так значится в разделе «Назначение платежа» в выписке по указанному расчетному счету в сумме 3 560 000 рублей. Таким образом, разница между внесенными и забранными денежными средствами ФИО16 составила 2 024 700 рублей. ООО «Универсал-2» в период с 30.04.2004г по 02.07.2004г получил на свой расчетный счет № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону кредит в сумме 14 974 000 рублей в виде траншей долей платежной суммы в количестве 24-х для клиента ООО «Универсал-Сервис» ИНН №, а также рассчитался за этот кредит и произвел оплату процентов за пользование денежными средствами в сумме 4 021 433 рублей 68 копеек по обязательствам за ООО «Универсал-Сервис» со своего вышеуказанного расчетного счета. По информации, размещенной на официальном сайте www.nalog.ru значится, что организация ООО «Универсал-Сервис» (ИНН № была зарегистрирована 15.03.2004 года по адресу: 

<

адрес> С учетом того, что ООО «Универсал-Сервис» было зарегистрировано 15.03.2004, а 30.04.2004, т.е. через полтора месяца ООО «Универсал-2» проводит такие операции с данной организацией - хотелось бы обладать информацией: что это за организация ООО «Универсал-Сервис», какими видами деятельности занимается и кто является ее учредителями. В результате проведенного анализа выявлено, что с расчетного счета № ООО «Универсал-2» в ОАО «МДМ Банк» была произведена переброска денежных средств на расчетный счет № ООО «Универсал-2» в Ростовский филиал ЗАО Райффайзенбанк в сумме:1 000 000 рублей - 16.06.2008 г 1 000 000 рублей - 23.06.2008. В период с 30.06.2008г. по 24.10.2008г. с расчетного счета № ООО «Универсал-2» Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону на расчетный счет № ООО «Универсал-2» в ОАО «МДМ Банк», были переведены денежные средства в сумме 443 00 рублей. Между тем, 29.05.2008г., между ООО «Универсал-2» и ОАО «МДМ Банк» был заключен кредитный договор № на сумму 6 000 000 рублей. Проведенный анализ показал, что на р/с № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский», ЗАО «Райффайзенбанк» из 6 000 000 рублей кредитных средств, было переведено 2 000 000 рублей. ЗАО фирма «ГОК»(ИНН №), 28.11.2006г. предоставила ООО «Универсал-2» процентный финансовый заем в сумме 1 125 000 рублей, а 29.11.2006г., т.е. на следующий день, ООО «Универсал-2» возвращает заемные средства и оплачивает проценты за пользование денежными средствами. В результате проведенного анализа выявлено, что крупные денежные суммы расходовались на материалы и нужды никак не связанные со строительством жилого дома. Руководство ООО «Универсал-2» в 2005, 2007, 2008 годах производило расчет с ООО «Кислер Компани» за услуги, не связанные со строительством жилого дома: за размещение информации в журналах и каталогах было израсходовано 57 000 рублей; за участие в Петровской ассамблее - 90 000 рублей. Руководством ООО «Универсал-2» значительные суммы денежных средств дольщиков расходовались на оплату судебных расходов по мировым соглашениям и исполнительным листам. Проведенный ею анализ операций по расчетному счету № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону, за период с 30.04.2004 года по 11.05.2010 года, то есть с даты открытия по дату закрытия счета выявил следующее: ФИО5 согласно договора инвестирования № от 28.02.2007 года в строительстве жилого дома по адресу г..Батайск, Северная, 16 приобрел квартиру № общей площадью 50,6 кв.м., однако, фактически оплату в сумме 506 000 рублей, произвел лишь 07.03.2007 года, после того, как переуступил данную квартиру по договору переуступки № от 07.03.2007г. ФИО11 №19 за 1 042 360 руб. Таким образом, ООО «Универсал-2» недополучило от сделки за проданную квартиру 536 360 рублей, которые присвоил себе ФИО5 Кроме того, ФИО5 по договору инвестирования должен был оплатить за квартиру № по заведомо заниженной стоимости 1 кв. метра из расчета 10 000 руб/кв.м, хотя уже с ноября 2006 года квартиры такой же площадью продавались по цене 19 500 руб/кв.м. Это подтверждается договором № от 09.11.2006г. с ФИО11 №46 кв. № площадью 50,7 кв.м, продана за 988 650 рублей, договором № от 10.11.2006г. с ФИО11 №42 кв. № площадью 50,6 кв.м, продана за 986 700 рублей, договором № от 06.12.2006г. с ФИО11 №16 кв. № площадью 50,6 кв.м, продана за 986 700 рублей, договором № от 18.12.2006 г. с ФИО11 №26 кв. №, площадью 50,6 кв.м, продана за 986 700 рублей. Очевидным является, что заключение договора инвестирования № от 28.02.2007 года, по заведомо для ФИО15 заниженной стоимости квартиры, имело целью немедленную перепродажу квартиры и присвоение 536 360 рублей. Данная сумма и является имущественным ущербом, который нанес ФИО5 юридическому лицу ООО «Универсал-2». Ею было выявлено, что генеральный директор ООО «Универсал-2» ФИО16 в утвержденном им «Реестре договоров участия в долевом строительстве 17-этажного 108- квартирного жилого дома в 

<

...> на 01.02.2010г., приводит информацию не соответствующую действительности, она располагаю копией данного документа. При анализе операций по расчетным счетам № и № ООО «Универсал-2» в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону, расчетному счету № ООО «Универсал-2» в ООО КБ «Донинвест», ею было установлено, что денежные средства за квартиры, оформленные на ФИО16 - генерального директора ООО «Универсал-2» -квартиры номер №, ФИО15,- заместителя генерального директора ООО «Универсал-2» квартира №, ФИО7 - 

<

данные изъяты> генерального директора ООО «Универсал-2» квартира номер 87, ФИО14, квартира номер 100, на указанные расчетные счета предприятия не поступали. Ею было также установлено, что генеральный директор ФИО16 в «Реестре договоров участия в долевом строительстве 17-этажного 108-квартирного жилого дома в 

<

...> на 01.02.2010 г., в графе «Оплата» за вышеперечисленные квартиры указывает номера платежных поручений либо отсутствующие вообще, либо принадлежащие другим дольщикам и физическим лицам - т.е. занимается подтасовкой и фальсификацией бухгалтерских документов. Кроме того, ФИО16, ФИО7, ФИО5, ФИО14, не оплатив денежных средств за данные квартиры, зарегистрировали некоторые из них в Батайском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> - это квартиры №. Кроме того, в Определении Арбитражного суда Ростовской области от 04 февраля 2010 года по делу № отмечено, что в процессе процедуры банкротства - наблюдение временным управляющим Свидетель №2, в результате проведения анализа финансового состояния должника - ООО «Универсал-2» выявлены признаки преднамеренного банкротства, в связи с чем, им подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Данными действиями руководства ООО «Универсал-2» в лице ФИО16 ей причинен крупный ущерб в размере 1 518 000 рублей;

- показаниями потерпевшей ФИО11 №9, о том, что в 2008 году, она присматривала для приобретения однокомнатную квартиру. Так, она узнала о строящемся доме по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16. Она, примерно в мае 2008, осмотрела данный объект строительства, и решила приобрести в нем квартиру. Застройщиком данного объекта являлось ООО «Универсал-2». Эта организация возводила жилой, 17 этажный дом, и она(ФИО11 №9) узнала контакты данной организации. Там же, около объекта было объявление, на котором были указанны сроки сдачи объекта. 25 июня 2006 года, она направилась в офис ООО «Универсал-2», расположенный в 

<

адрес> Офис данной организации представлял собой площадку, на которой были размещены разнотипные технические сооружения, среди которых находилась двухэтажная пристройка, что являлось непосредственно помещением для работы с документацией. В данном помещении находились рабочие места бухгалтеров, архив, кабинет генерального директора и еще несколько кабинетов, что там было ей не известно. С ней общался непосредственно генеральный директор ФИО16, который пояснил, что ООО «Универсал-2» застраивает объект, расположенный по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а именно - многоэтажный жилой одноподъездный дом, сдача которого планировалась в 4-ем квартале 2008 года. Так же, ФИО16 пояснил, что строительство осуществляется за счет средств из активов предприятия ООО «Универсал-2», но таковых активов не достаточно и пояснил ей о принципе долевого строительства, а именно рассказывал о плюсах данного подхода. Так, пояснил, что если она желает стать собственниками квартиры, расположенной в строящемся доме после его сдачи по выгодной для нее цене, то она может на стадии строительства представить меньшую, чем при реализации после сдачи сумму денег и фактически приобрести квартиру, а именно профинансировать ее строительство. Ее данное предложение заинтересовало, так как ей изначально был известен планируемый срок сдачи указанного строения. После чего, между ней и ФИО33 25 июня 2008 года в указанном выше офисе был заключен договор № уступки права требования, согласно которого ФИО33 уступает право требования к ООО «Универсал-2» и при этом ей передали договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома и два кассовых ордера № от 20 октября 2006 года и № от 14 октября 2006 года. Данный договор был составлен ООО «Универнсал-2», согласно представленных ФИО33 данных о приобретаемой жилплощади, после чего данный договор был ими подписан, при этом она рассчиталась с ФИО33, согласно проведенным им оплатам и передала ему денежные средства в размере 1 550 000 рублей, это сумма, за которую ФИО33 продавал квартиру уже ей. Согласно вышеуказанного договора, ФИО33, как дольщик принимал участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а, в свою очередь, ООО «Универсал-2», как заказчик обязуется передать дольщику после ввода в эксплуатацию 1-но комнатную квартиру № общей площадью 55,8 кв. м., на условиях и в сроки, предусмотренные данным договором. Далее, она стала выступать в роли заказчика и продолжать исполнять обязательства по договору. После чего, ей на руки дали квитанцию, согласно которой она должна была оплатить 18 414 рублей 00 копеек, что она и сделала в одном из банков, а именно «Импэксбанк» на ул.Б.Садовая в г.Ростов-на-Дону, места точно не помнит, о чем у нее остался приходный ордер № от 28 июня 2008 года. В связи с тем, что она периодически проезжала мимо указанного строящегося дома, ей был виден процесс строительства, у нее была возможность наблюдать за происходящим. Так, однажды она заметила, что строительство приостановлено, она позвонила в ООО «Универсал-2», где ей пояснили, что произошло это из-за высокой, а именно недопустимой температуры воздуха. После чего, аналогичные приостановки были периодически. Когда подошел срок сдачи жилья, фактически жилье достроено не было, на основании чего дольщиками была создана инициативная группа и организовывались собрания. На данных собраниях руководство ООО «Универсал-2» поясняло разные причины отсрочки сдачи дома. Однажды, ФИО16 пояснил, что необходимо ранее заключенные между дольщиками и ООО «Универсал-2» договора переоформить в соответствии с вступившим в силу ФЗ № 214 «О долевом строительстве». В соответствии с чем, 08 июня 2009 года между ней и ООО «Универсал -2» был заключен договор участия в долевом строительстве №33, где ООО «Универсал-2» выступило в качестве заказчика, а она в качестве «участника долевого строительства» в связи с заключением данного договора, был установлен новый срок передачи жилья, а именно - не позднее 31 декабря 2010 года. После чего, видимых изменений в строительстве не происходило. В 2009 году, кто-то из числа инициативной группы сообщил ей, что ООО «Универсал-2» признанно несостоятельным(банкротом). Она стала консультироваться и ей пояснили, что в связи с тем, что она ранее подписал новый договор, в соответствии с ФЗ № 214, она как инвестор права голоса и включения ее требований в кредитную массу прав не имеет. О том, что ООО «Универсал-2» стало несостоятельным она узнала от третьих лиц случайно, никто из ООО «Универсал -2» ее напрямую не уведомил. После чего, позже ей были выставлены требования о возмещении денежных средств, в ходе рассмотрения которых определением суда ее требования были включены в реестр кредиторов на сумму согласно ордерам и заявленной неустойки. Данными действиями руководства ООО «Универсал-2» в лице ФИО16 ей причинен крупный ущерб;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №34, с указанием на то, что согласно договору уступки права № от 05.12.2007г., переоформленном в 2009 году на договор № долевого участия в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 836 550000 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- показаниями потерпевшей ФИО11 №53, о том, что в июле 2006 году, она занималась покупкой квартиры, смотрела различные объявления по поводу продажи квартир, увидела объявление о продаже квартир в г.Батайске. Приехала на объект, посмотрела, ее все устроило, в том числе и месторасположения. Далее, она приехала в офис ООО «Универсал-2», который находился на пр.40-летия Победы в г.Ростове-на-Дону. Это было двухэтажное здание. Общалась она непосредственно с генеральным директором ООО «Универсал-2» ФИО2. Также был его заместитель ФИО134, главный бухгалтер, при этом, ей(ФИО11 №53) показывались разрешительные документы, документы были все в порядке. Более того, ФИО2 в доверительной беседе рассказывал, что он купил в этом доме несколько квартир, на 17-ом этаже будет город-сад. То есть, реально планировалось с его слов построить и озеленить дом, и он очень заинтересован в его строительстве. После чего, между ней и ООО «Универсал- 2» в офисе ООО «Универсал-2» 30 июня 2006 года был заключен договор на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 30 июня 2006 года. Данный договор был составлен ООО «Универнсал-2», согласно представленных ей данных и приобретаемой жилплощади. Согласно вышеуказанного договора она, как дольщик принимает участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Северный массив, 16, а в свою очередь ООО «Универсал-2», как заказчик обязуется передать дольщику после ввода в эксплуатацию 1-но комнатную квартиру № № общей площадью 50,4 кв.м., на условиях и в сроки, предусмотренные данным договором, а именно 3-ий квартал 2007 года. После чего, ей пояснил ФИО16 о необходимости срочной оплаты по данному договору. Она по устной договоренности с уполномоченным ФИО16 бухгалтером ООО «Унивперсал-2» встретились в помещении «Импэксбанк» на ул. Б. Садовая в г. Ростов-на-Дону, куда она прибыла с денежными средствами для оплаты. Бухгалтер ООО «Универсал-2» передала ей для оплаты приходный кассовый ордер, по которому она внесла на счет ООО «Универсал-2» денежные средства в размере 705 600 рублей, о чем у нее остался приходный кассовый ордер № от 30 июня 2006 года. После чего она ожидала окончания строительства. Однако, судя потому, как строился дом - нанимались бригады с районов, с далеко лежащих территорий от г.ФИО17-на-Дону, третий этаж был обустроен под жилье, и строители там жили, как выяснилось позже, строителям не платилась зарплата, строители получали какие-то авансы, закупали спиртное, напивались, выходили на работу, им обещали еще аванс, деньги не платились, люди уезжали, то есть окончание строительства изначально не предполагалось. Также строительство приостанавливалось, из-за якобы недопустимой для строительства температуры воздуха. В 2008 году выяснилось, что один их дольщиков, у которого было 2 квартиры в этом доме, написала письмо президенту о том, что дом не достроен. Стройнадзор обратился к ФИО2, было проведено собрание, на которое пригласили участников долевого строительства. Собрание проходило на первом этаже в недостроенном доме, перед ними выступал ФИО2, и рассказывал, что имеются серьезные проблемы, повысилась стоимость на стройматериалы, не получили кредитование. 

Также ФИО16 и ФИО5 пояснили, что для завершения строительства необходимо ранее заключенные между дольщиками и ООО «Универсал-2» договоры переоформить в соответствии с вступившим в силу ФЗ №214 о долевом строительстве. На этом же собрании была создана инициативная группа. Как ей известно, в период с июня по сентябрь 2009 года руководство ООО «Универсал-2» заключало с дольщиками договора долевого участия. Она данный договор не заключала. В 2009 году, а именно в конце ноября она узнала, что ООО «Универсал-2» с 02 сентября 2009 года признанно несостоятельным и в отношении него введена процедура банкротства - наблюдение сроком на 06 месяцев. На основании чего она экстренно нашла ФИО16 и спросила его об этом, на что он в ответ он пояснил,, что якобы указанные ею сведения не соответствуют действительности. После чего, по истечении некоторого времени она повторно узнала, о несостоятельности ООО «Универсал-2», и она нашла на сайте Арбитражного суда Ростовской области, примерно в?декабре 2009 года определение по делу о банкротстве № А53-16429/2009, согласно которого ООО «Универсал-2» от 02.09.2009 признанно несостоятельным и в отношении него введена процедура банкротства - наблюдения. Данными действиями руководства ООО «Универсал-2» в лице ФИО16 ей причинен крупный ущерб в размере 705 600 рублей, которые она оплатила по договору за квартиру;

- показаниями потерпевшего ФИО11 №16, о том, что в 2006 году, он присматривал для приобретения однокомнатную квартиру. Так он узнал о строящемся доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Северный массив, 16. Он, примерно 02 декабря 2006 осмотрел данный объект строительства, и решил приобрести в нем квартиру. Застройщиком данного объекта являлось ООО «Универсал-2». 06 декабря 2006 года он направился в офис ООО «Универсал-2», расположенный в 

<

адрес> Офис данной организации представлял собой площадку, на которой были размещены разнотипные технические сооружения, среди которых находилась двухэтажная пристройка, что являлось непосредственно помещением для работы с документацией. В данном помещении находились рабочие места бухгалтеров, архив, кабинет генерального директора и еще несколько кабинетов, что там было ему не известно. С ним общался непосредственно генеральный директор ФИО16, который пояснил, что ООО «Универсал-2» застраивает объект, расположенный по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а именно многоэтажный жилой одноподъездный дом, сдача которого планировалась в 4-ом квартале 2007 года. Так же, ФИО16 пояснил, что строительство осуществляется за счет средств из активов предприятия ООО «Универсал-2», но таковых активов не достаточно и, если он(ФИО11 №16) желает стать собственником квартиры, расположенной в строящемся доме после его сдачи по выгодной для него цене, то он может на стадии строительства представить меньшую, чем при реализации после сдачи сумму денег и фактически приобрести квартиру, а именно, так сказать, профинансировать ее строительство. Его(ФИО11 №16) данное предложение заинтересовало, так как ему изначально был известен планируемый срок сдачи указанного строения. После чего, между ним и ООО «Универсал-2» 06 декабря 2006 года в указанном выше офисе был заключен договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома. Данный договор был составлен ООО «Универнсал-2», согласно его представленных данных и приобретаемой жилплощади. Согласно вышеуказанного договора он, как дольщик принимаю участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а, в свою очередь, ООО «Универсал-2», как заказчик обязуется передать дольщику после ввода в эксплуатацию 1-но комнатную квартиру № общей площадью 50,6 кв.м., на условиях и в сроки, предусмотренные данным договором. После чего, ему на руки дали квитанцию, согласно которой он должен был оплатить двумя платежами, а именно первым в размере 900 000 рублей 00 копеек и вторым в размере 86 700 рублей 00 копеек, что он и сделал в одном из банков, а именно «Импэксбанк» на ул.Б. Садовая в г.Ростове-на-Дону, о чем у него остался приходный ордер № от 07 декабря 2006 года и № от 10 января 2007 года. После чего, в связи с тем, что он периодически проезжал мимо указанного строящегося дома, ему был виден процесс строительства у него была возможность наблюдать за происходящим. Так, однажды, он заметил, что строительство приостановлено, он позвонил в ООО «Универсал-2», где ему пояснили, что произошло это из-за высокой, а именно, недопустимой температуры воздуха. После чего, аналогичные приостановки были периодически. Когда подошел срок сдачи жилья, фактически жилье достроено не было, на основании чего дольщиками была создана инициативная группа и организовывались собрания. На данных собраниях руководство ООО «Универсал-2» поясняло разные причины отсрочки сдачи дома. Однажды, ФИО16 пояснил, что необходимо ранее заключенные между дольщиками и ООО «Универсал-2» договора переоформить в соответствии со вступившим в силу ФЗ № 214 «О долевом строительстве». В связи с чем, 09 июня 2009 года между ним и ООО «Универсал -2» был заключен договор участия в долевом строительстве №, где ООО «Универсал-2» выступило в качестве заказчика, а он в качестве «участника долевого строительства». В связи с заключением данного договора, был установлен новый срок передачи жилья, а именно не позднее 31 декабря 2010 года. После чего, видимых изменений в строительстве не происходило. В 2009 году, кто-то из числа инициативной группы сообщил ему, что ООО «Универсал-2» признанно несостоятельным. Они стали консультироваться и ему пояснили, что в связи с тем, что он ранее подписал новый договор, в соответствии с ФЗ № 214, он как инвестор права голоса и включения его требований в кредитную массу прав не имеет. О том, что ООО «Универсал-2» стало несостоятельным он узнал от третьих лиц случайно, никто из ООО «Универсал-2» его напрямую не уведомил. После чего, позже им были выставлены требования о возмещении ему денежных средств, в ходе рассмотрения которых определением суда его требования были включены в реестр кредиторов, но далее в следующей инстанции данные требования были отменены. Данными действиями руководства ООО «Универсал-2» в лице ФИО16 ему причинен крупный ущерб в размере 986 700 рублей;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №18, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 14.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор № участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1 260000 рублей. Квартиру он не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №41, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 22.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1 182650 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №61, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 26.09.2006г., за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 976 500 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №2, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 11.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1 008000 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №65, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 25.10.2006г., переоформленном в 2009 году на договор участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1 314000 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями свидетеля ФИО44;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №6, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 09.12.2005г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1 119400 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №30, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 10.07.2008г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1 619200 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №44, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 06.12.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 986700 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №50, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 11.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 784 300 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО29, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 22.12.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за 1/2 доли квартиры № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 730750 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №22, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 01.02.2007г., с учетом дополнительного соглашения № к нему от 09.02.2007г., за 1/2 квартиры № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 584 880 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №55, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 01.02.2007г., с учетом дополнительного соглашения № к нему от 09.02.2007г., за 1/2 квартиры № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 802 880 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.10, л.д.221-224);

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №20, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 12.04.2005г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 580 250 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №31, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома №, переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ФИО45, на основании договора уступки № от 12.03.2007г., ею было выплачено 1022 000 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО46, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 08.09.2008г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1968 300 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №28, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 23.03.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1138 500 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №29, с указанием на то, что согласно договору уступки права от 16.12.2006г., ФИО47 уступила ей право требования к ООО «Универсал-2» на квартиру №, в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16 за 980000 рублей, передала ей договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, который был переоформлен в 2009 году на договор № долевого участия в строительстве. В итоге ООО «Универсал-2» условия договора не выполнило, квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №7, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 29.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 836 550 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №5, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 24.07.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 705 600 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №40, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 20.04.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1530 900 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №62, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 11.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 785 850 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №21, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 08.06.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 810 600 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО48, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 19.07.2006г., за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 708 400 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №23, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 15.09.2006г. и дополнительное соглашение к нему № от 09.11.2007г., за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1096 900 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №51, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 17.09.2008г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1520 000 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №52, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 19.04.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1602 300 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №4, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 28.12.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1461 500 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №45, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 23.07.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1263 964 рубля. Также наличными передал ФИО2 денежные средства в размере 105000 рублей на основании дополнительного соглашения №. Согласно данному соглашению он(ФИО11 №45) предоставляет ООО «Универсал-2» строительные материалы в счет оплаты по договору. На самом деле никаких строительных материалов он не передавал, а передавал денежные средства. Сделано это было по просьбе ФИО2 Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были;

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №32, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 13.10.2006г., за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1131 500 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были;

- оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №66, о том, в 2006 году он решил приобрести квартиру. С этой целью он обратился к своим знакомым, которые ему посоветовали застройщика ООО «Универсал» в лице ФИО2. Он договорился с ФИО2 о встрече в его офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес> это было, примерно, в начале апреля 2006 года. Совместно с ним была ФИО11 №51, которая приходится ему хорошей знакомой, и которая также желала приобрести жилье. ФИО2 сообщил им, что строится дом по адресу: г. Батайск, Северный Массив, 16. Окончание строительства планировалось на 2-ой квартал 2008 года. ФИО2 предоставил им на обозрение проект дома, разрешение на строительство, а также поэтажный план дома. Он выбрал двухкомнатную квартиру №, общей площадью 72 кв.м., на 3 этаже. Он предложил ФИО2 в счет оплаты квартиры поставлять строительные материалы, на что он согласился. После этого он поставил на стройку первую партию арматуры, стоимостью около 250000 рублей. Далее, 20 апреля 2006 года, он приехал в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес> «а», где его встретил ФИО2 и между ними был заключен договор б/н на участие в инвестировании строительства многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Батайск, Северный Массив, 16. Согласно этому договору стоимость, поставленной им арматуры, а именно 241920 рублей, задатком, а оставшуюся часть денежных средств, а именно 967680 рублей, он должен был оплатить по окончании строительства. Далее он продолжил поставлять ФИО2 строительные материалы, так, 21 октября 2008 года, он поставил арматуру на сумму 458243,80 рублей, и в этот же день поставил арматуру на сумму 509442,96 рублей. Это подтверждается накладными, которые в данные момент времени находятся в суде. Также у него на руках имеется решение Батайского городского суда Ростовской области. В указанном в договоре срок дом сдан не был. Примерно в начале 2009 года строительство дома практически приостановилось. ФИО2 в этот период пояснял ему, что дом не достраивается по объективным причинам, с его точки зрения, какие конкретно, он не знает. Он совместно с другими гражданами, привлеченными к строительству вышеуказанного дома, создали инициативную группу для заключения договора участия в долевом строительстве № 54 с каждым участником. 09 июня 2009 года между ним и ФИО2 был заключен договор участия в долевом строительстве № 54. В последствие данный договор был зарегистрирован в юстиции. Он хочет пояснить, что на время заключения договора, ФИО2 подал заявление о признании ООО «Универсал-2» банкротом. В 2011 году он обратился в суд с иском с целью признать право собственности на 7200/794580 долю в праве собственности на объект незавершенного строительства со степенью готовность 65% - многоквартирный дом. Его иск был удовлетворен и 21.04.2014 года он получил свидетельство о государственной регистрации права(т.11, л.д.130-132);

- оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №26, о том, что в 2006 году, более точного времени не может вспомнить, она присматривала для приобретения однокомнатную квартиру. Так, она узнала о строящемся доме по адресу: Ростовская область, г.Батайск. Северный массив, 16. Она, примерно в начале декабря 2006 года осмотрела данный объект строительства, и решила приобрести в нем квартиру. Застройщиком данного объекта являлось ООО «Универсал-2». Эта организация возводит жилой, 17 этажный дом, и она узнала контакты данной организации. Там же, около объекта было объявление, на котором были указаны сроки сдачи объекта, точно дату вспомнить не может. Примерно 18 декабря 2006 года, она направилась в офис ООО «Универсал-2», расположенный по адресу: 

<

адрес> Офис данной организации представлял собой площадку, на которой были размещены разнотипные технические сооружения, среди которых находилась двухэтажная пристройка, что являлось непосредственно помещением для работы с документацией. В данном помещении находились рабочие места бухгалтеров, архив, кабинет генерального директора и еще несколько кабинетов, что там было ей не известно. С ней общался непосредственно генеральный директор ФИО16, который в ходе беседы с ней понял, что она желает приобрести однокомнатную квартиру в г.Батайске и пояснил, что ООО «Универсал -2» застраивает объект, расположенный по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16, а именно многоэтажный жилой одноподъездный дом, сдача которого планировалась в 4-ом квартале 2007 года. Так же, ФИО16 пояснил, что строительство осуществляется за счет средств из активов предприятия ООО «Универсал-2», но таковых активов не достаточно и пояснил ей о принципе долевого строительства, а именно рассказывал о плюсах данного подхода. Так, пояснил, что если она желает стать собственником квартиры, расположенной в строящемся доме после его сдачи по выгодной для нее цене, то она может на стадии строительства представить меньшую, чем при реализации после сдачи сумму денег и фактически приобрести квартиру, а именно, так сказать профинансировать ее строительство. Ее данное предложение заинтересовало, так как ей изначально был известен планируемый срок сдачи указанного строения. После чего, между ней и ООО «Универсал-2» 18 декабря 2006 года в указанном выше офисе был заключен договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома. Данный договор был составлен ООО «Универнсал-2», согласно ею представленных данных и приобретаемой жилплощади и после чего данный договор был ей подписан. Согласно вышеуказанного договора она, как дольщик принимает участие в инвестировании строительства жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив, 16. А в свою очередь ООО «Универсал-2», как заказчик обязуется передать дольщику после ввода в эксплуатацию 1-но комнатную квартиру № общей площадью 50,6 кв.м., на условиях и в сроки, предусмотренные данным договором. После чего, ей на руки дали квитанцию, согласно которой она должна была оплатить 986 700 рублей 00 копеек, что она и сделала двумя платежами в одном из банков, а именно «Импэксбанк» на ул.Б.Садовая в г.Ростове-на-Дону, о чем у нее остались приходные ордера № от 18 декабря 2006 года, № от 20 декабря 2006 года. После чего, в связи с тем, что она периодически проезжала мимо указанного строящегося дома, ей был виден процесс строительства, у нее была возможность наблюдать за происходящим. Так однажды она заметила, что строительство приостановлено, и она позвонила в ООО «Универсал-2» на что ей пояснили, что произошло это из-за высокой, а именно недопустимой температуры воздуха. После чего, аналогичные приостановки были периодически. Когда подошел срок сдачи жилья, фактически жилье достроено не было, на основании чего дольщиками была создана инициативная группа и организовывались собрания. На данных собраниях руководство ООО «Универсал-2» поясняло разные причины отсрочки сдачи дома. Однажды, ФИО16 пояснил, что необходимо ранее заключенные между дольщиками и ООО «Универсал-2» договора переоформить в соответствии со вступившим в силу ФЗ № о долевом строительстве. В соответствии с чем, ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Универсал -2» был заключен договор участия в долевом строительстве №, где ООО «Универсал-2» выступило в качестве заказчика, а она в качестве «участника долевого строительства». В связи с заключением данного договора, был установлен новый срок передачи жилья, а именно - не позднее 31 декабря 2010 года. После чего, видимых изменений в строительстве не происходило. В 2009 году, более точного времени она указать не может, кто-то из числа инициативной группы сообщил ей, что ООО «Универсал-2» признанно несостоятельным. Они стали консультироваться и ей пояснили, что в связи с тем, что она ранее подписала новый договор, в соответствии с ФЗ №, она, как инвестор права голоса и включения ее требований в кредитную массу, прав не имеет. О том, что ООО «Универсал-2» стало несостоятельным, она узнала от третьих лиц случайно, никто из ООО «Универсал -2» ее напрямую не уведомил. Данными действиями руководства ООО «Универсал-2» в лице ФИО16 ей причинен крупный ущерб в размере 986 700 рублей 00 копеек(т.8, л.д.124-127);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №25, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 12.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 864 900 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.8, л.д.113-116);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №46, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 12.10.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме №16 по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 988 650 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.130-133);

- аналогичными показаниями потерпевшей ФИО11 №48, с указанием на то, что согласно договору уступки права от 13.03.2007г., ФИО49 уступил ей право требования к ООО «Универсал-2» на квартиру №, в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16 за 1060 000 рублей, передала ей договор № на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома. В итоге ООО «Универсал-2» условия договора не выполнило, квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.179-182);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №11, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 31.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1182 650 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.7, л.д.234-237);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №14, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 09.08.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1516 320 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.8, л.д.14-17);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО50, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 18.01.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 843 000 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.12, л.д.6-8);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №13, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 29.10.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1664 400 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.8, л.д.3-6);

- аналогичными показаниями потерпевшего ФИО11 №60, с указанием на то, что согласно договору уступки права от 12.05.2008г., ФИО51 уступил его матери ФИО52 право требования к ООО «Универсал-2» на квартиру, в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16 за 1400 000 рублей, передала ей договор на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Его мать, в свою очередь 17.09.2009г. уступила ему данное право требования. В итоге ООО «Универсал-2» условия договора не выполнило, квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.12, л.д.107-111);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №38, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 16.02.2008г., за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1924 480 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.14-17);

- аналогичными показаниями представителя потерпевшего ФИО11 №38 – ФИО11 №38;

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №56, с указанием на то, что согласно договору на участие в долевом строительстве от 19.06.2009г., за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1700 000 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.13, л.д.107-109);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №12, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 04.02.2008г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1894 720 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.7, л.д.245-248);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №8, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 31.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 781 200 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.7, л.д.200-203);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №33, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 01.07.2009г., переданного ему согласно договора уступки права ФИО53, переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ФИО53, им были переданы денежные средства в размере 1138 500 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.8, л.д.209-212);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №24, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 17.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру №16 в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 766 080 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.8, л.д.102-105);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №42, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 10.11.2006г., за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 766 080 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.66-69);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №49, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 11.09.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 784 300 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.190-193);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №39, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 13.10.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, участия в долевом в строительстве, за квартиру № в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 1129 950 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.9, л.д.25-28);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшей ФИО11 №57, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 08.07.2005г., за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», ею через банк было перечислено 982 800 рублей. Квартиру она не получила, денежные средства также возвращены не были(т.13, л.д.132-136);

- аналогичными оглашенными показаниями потерпевшего ФИО11 №58, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 18.06.2007г., переоформленном в 2009 году на договор №, за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1760 196 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были(т.12, л.д.206-210);

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №5, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 11.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор №, за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 1008 000 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были. Он отказывается от того, чтобы в настоящем судебном заседании его признавали потерпевшим, оставляет за собой право обращения в последующем в суд в порядке гражданского судопроизводства;

- аналогичными показаниями свидетеля Свидетель №6, с указанием на то, что согласно договору на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома от 11.08.2006г., переоформленном в 2009 году на договор за квартиру в доме по адресу: РО, г.Батайск, Северный массив 16, ООО «Универсал 2», им через банк было перечислено 730 750 рублей. Квартиру он не получил, денежные средства также возвращены не были. Он отказывается от того, чтобы в настоящем судебном заседании его признавали потерпевшим, оставляет за собой право обращения в последующем в суд в порядке гражданского судопроизводства;

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, которые он подтвердил в судебном заседании, о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области в отношении ООО «Универсал-2» была введена процедура внешнего управления, внешним управляющим назначен он. В соответствии с требованиями п.1 ст.94 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г., с даты введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего. Органы управления должника, временный управляющий, административный управляющий в течение трех дней с даты утверждения внешнего управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему. Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителями ООО «Универсал-2» являлись ФИО5, ФИО6. Генеральным директором ООО «Универсал-2» является КоростиевB.C., ФИО5 - исполнительным директором. Во исполнение вышеуказанных положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внешним управляющим, то есть им в адрес руководящих органов ООО «Универсал-2» неоднократно направлялись требования о передаче финансово-хозяйственной документации, хозяйственных договоров и иной документации, материальных ценностей должника. Однако, ФИО16 вышеуказанные документы ему не были переданы. Он обратился в Арбитражный суд Ростовской области с требованием об обязании руководителя должника передать ему финансово-хозяйственную документацию и материальные ценности. Определением от 14.07.2010г. по делу № Арбитражный суд Ростовской области обязал директора должника ООО «Универсал-2» ФИО16 передать ему финансово-хозяйственную документацию и материальные ценности. В добровольном порядке судебный акт исполнен не был. ФИО16 и ФИО5, в декабре 2010 г. заявили требование о включении их в реестр требований кредиторов на крупные денежные суммы: в части задолженности в размере 322 797,51 руб. по договорам займа и в размере 80 712,65 руб. по подотчетным суммам (ФИО5) и в части задолженности в размере 778 059 руб. по договорам займа и в размере 127 959 руб. по подотчетным суммам (КоростиевB.C.) Тем самым, оба учредителя-руководителя (в прошлом) ООО «Универсал-2», злоупотребляя отсутствием по их же преступной вине у него полного объема бухгалтерской документации, продолжали наносить имущественный вред, как самому ООО «Универсал-2», так и десяткам его кредиторов, перед которыми предприятие несет обязательства по передаче жилых помещений. Выражается это в фальсификации и подтасовке первичных бухгалтерских документов в целях создания видимости наличия задолженности юридического лица ООО «Униерсал-2» перед лично ФИО8 и лично КоростиевымB.C. Арбитражный суд, вынося соответствующие судебные акты 25.01.2011г. об отказе во включении данных граждан в реестр требований кредиторов, отметил именно эти обстоятельства. Кроме того, ООО «Универсал-2» осуществляло строительство жилого дома, расположенного по адресу: РО, 

<

...>. Вокруг строительства дома и действий застройщика сложилась социально напряженная обстановка. В настоящее время, обещанные сроки окончания строительства давно пропущены. Более 80 граждан считают себя обманутыми дольщиками, постоянно проводятся акции протеста-митинги, встречи с сотрудниками областной и местной администрации г.Батайска. Таким образом, умышленные действия ФИО16 и ФИО15 препятствуют надлежащему проведению процедуры в рамках дела о банкротстве, не передается документация, необходимая для принятия мер по возобновлению строительства (начиная от разрешения на строительство и т.д.) дома, не передана финансово-хозяйственная документация, необходимая для ведения бухгалтерского учета в установленном законом порядке. Данные причины способствуют увеличению внеочередных расходов проведения процедуры и затягивания сроков проведения восстановительных мероприятий в рамках дела о банкротстве. По информации, полученной из банка в 2007 году, ООО «Универсал-2» приобрело в собственность автомобиль LandRoverFreeland(год выпуска 2007, №, двигатель №, кузов №, ПТС №) в ЗАО «Автомобильный дом на Пражской», оплатив автомобиль в следующем порядке: платежные поручения в «Райфайзенбанк» № от 10.05.2007 г., 50 000 рублей, 368 от 14.07.2007 г. - 400 000 рублей, 379 от 15.05.2007 г. - 400 000 рублей, 388 от 16.05.2007 г. - 305 669 рублей, 393 от 17.05.2007 г. - 81 872,39 рублей (за страхование автомобиля ОСАГО и КАСКО), 171 от ДД.ММ.ГГГГ - 7 479, 47 рублей (ОСАГ’О автомобиля LR). Автомобиль находился в пользовании директора ООО «Универсал-2» ФИО2. Уже в декабре 2008 года автомобиль перешел в частную собственность самого ФИО16, сведения о поступлении денежных средств за данный автомобиль в кассу или на расчетный счет ООО «"Универсал-2» у управляющего отсутствуют, следовательно, необходимо с уверенностью предположить, что автомобиль перешел в собственность частного лица безвозмездно. С января 2009 года данный автомобиль числится за ФИО7. Кроме того, в феврале 2007 г. ООО «Универсал-2» приобрело в собственность автомобиль Хендэ Санта Фе (год выпуска 2005, VI№, двигатель №, кузов №, ПТС № 

<

адрес>). Впоследствии, автомобиль был зарегистрирован за ФИО8, затем за ФИО2, затем за ФИО9. Сведения о поступлении от кого-либо из них денежных средств в уплату за данный автомобиль у него отсутствуют, следовательно, следует предположить, что автомобиль выбыл из собственности ООО «Универскл-2» безвозмездно, что причинило имущественный ущерб предприятию. Начиная с 2004 года, основным видом деятельности ООО «Универсал-2» было строительство многоквартирною жилого дома в г.Батайск, РО, Северный массив, д.16. В самом начале строительства, на деньги, полученные от дольщиков (и носящие, по существу, целевой характер), руководство ООО «Универсал-2» приобрело в собственность башенный кран. Кран был установлен на строительной площадке и использовался для возведения жилого дома. Впоследствии, когда строительство было приостановлено, были поданы первые иски о взыскании денежных средств с ООО «Универсал-2», в частности, от имени ФИО10. Пролетарский суд г.ФИО17 н/Дону (судья Мельситова И.А.) принял меры обеспечения иска в виде наложения ареста на имущество ООО «Универсал-2», в т.ч. на строительную технику. Башенный кран был арестован на основании постановления судебного пристава-исполнителя Пролетарского подразделения ФССП по РО ФИО55, посредством регистрации ареста Ростехнадзором по Ростовской области (Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной Армии, 15/а). В соответствии с постановлением судебного пристава-исполнителя от 15.06.2009г., был объявлен запрет должнику ООО «Универсал-2» распоряжаться в т.ч. краном башенным КБ 405/А, зав. №, per. № от 27.10.2005 г. В ходе осуществления им мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления, стало известно, что, несмотря на имеющийся запрет распоряжаться данным имуществом, КоростиевB.C., будучи еще директором ООО «Универсал-2», подписал договор на предмет переоформления права собственности на башенный кран на учредителя ФИО15 Однако, по причинам, не зависящим ни от ФИО18, ни от ФИО137, данный преступный умысел не был доведен до конца, так как в связи с наложением ареста перерегистрировать право собственности оказалось невозможным. Информация о том, вносил ли ФИО134 какие-либо денежные средства в ООО «Универсал-2» в уплату приобретаемого имущества, у него отсутствует. Соответственно, следует уверенно предположить, что вывод собственности планировался в связи с будущим банкротством ООО «Универсал-2» безвозмездно. В том случае если бы преступный умысел учредителей и одновременно руководителей ООО «Универсал-2» (по состоянию на июнь-июль 2009 г.) был бы доведен до конца, ООО «Универсал-2» лишилось бы одного из основных активов, стоимостью более 1 500 000 рублей, и возобновление строительства многоквартирного жилого дома в интересах дольщиков было бы в очередной раз существенно затруднено. Официальная информация об указанной попытке хищения имущества ООО «Универсал-2» имеется в Нижне-Донском управлении федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), находящемуся по адресу г. Ростов н/Дону, ул. 1-й Конной Армии, 15а). 6 июля 2009г. между ООО «Универсал-2» и гр. ФИО11 №45 был заключен договор участия в долевом строительстве № квартиры в г. Батайск РО, СЖМ, 16. В счет исполнения данного договора были зачтены денежные средства, полученные ранее, в сумме 1 263 964 рубля. В свою очередь ООО «Универсал-2» обязалось предоставить в собственность ФИО11 №45 двухкомнатную квартиру в указанном жилом доме № общей площадью 76.3 кв.м. Согласно договора от 6.07.2009 г., стоимость квартиры составляет 1 739 640 рублей, а разница между уплаченными дольщиком ранее 1 263 964 рубля и данной суммой, составляет задолженность ФИО11 №45 - 475 676 рублей. В ходе судебного разбирательства по данной задолженности Кировским районным судом установлено, что часть долга в сумме 100 000 рублей была передана дольщиком лично на руки ФИО2, который пообещал зачесть эту сумму в счет задолженности за квартиру. С учетом этого, Кировский районный суд вынес решение о взыскании с ФИО11 №45 в пользу ООО «Универсал-2» 375 676 рублей. Юридическая судьба 100 000 рублей, полученных от ФИО11 №45 ФИО16 в настоящее время не известна, попали ли эти деньги в кассу предприятия у него такой информации нет. Следовательно, необходимо исходить из того, что данная сумма была присвоена лично директором ООО «Универсал-2» ФИО16. В ходе осуществления мероприятий, предусмотренных планом внешнего управления внешний управляющий установил, что ФИО5, согласно договора инвестирования № от 28.02.2007 года в строительстве жилого дома по адресу г..Батайск, Северная, 16 за квартиру № общей площадью 50,6 кв.м, произвел оплату в сумме 506 000 руб., а 07.03.2007 года (т.е. через 7 дней) согласно договора переуступки № от 07.03.2007 г продал ФИО11 №19 за 1 042 360 руб. Данная сделка носит спекулятивный характер, поскольку если бы та же квартира была продана непосредственно от имени ООО «Универсал-2», застройщик бы получил от реального покупателя квартиры её полную стоимость - 1 042360 рублей; благодаря же махинации учредителя и исполнительного директора ФИО15, ООО «Универсал-2» недополучило за квартиру 536 360 рублей, которые присвоил себе ФИО134. ФИО5 оплатил за квартиру № по заведомо заниженной стоимости 1 кв. метра из расчета 10 000 руб/кв.м, хотя уже с ноября 2006 года квартиры такой же площадью продавались по цене 19 500 руб/кв.м. Это подтверждается договором № от 9.11.2006 г. с ФИО11 №46 (Кв № площадью 50,7 кв м продана за 988 650 рублей), договором № от 10.11.2006 г. (Кв № площадью 50,6 кв м продана за 986 700 рублей ФИО11 №42). Очевидным является, что заключение договора №, по заведомо для ФИО137 заниженной стоимости квартиры имело целью немедленную перепродажу квартиры и присвоение 536 360 рублей. Данная сумма и является имущественным ущербом, который нанес ФИО5 юридическому лицу ООО «Универсал-2». Директор ООО «Универсал-2» КоростиевB.C. и исполнительный директор того же ООО ФИО5 допустили расходование денежных средств дольщиков нецелевым образом, в т.ч. в личных целях. В частности, родственница КоростиеваB.C. ФИО11 №1 за счет предприятия ООО «Универсал-2» получала возмещение стоимости арендной платы согласно доп. соглашения 1 от 21.03.2006 г. В целях строительства дома в период времени между 2004 годом и 2008 годом (когда строительство остановилось ввиду отсутствия денежных средств) руководством ООО «Универсал-2» собраны денежные средства граждан в количестве около 80 человек в сумме свыше 80 000 000 рублей. Основанием явились договоры о долевом участии в строительстве много квартирного жилого дома. В 2009 году отношения с большинством дольщиков были приведены в соответствие с требованиями ФЗ «Об участии в долевом строительстве» № 214-ФЗ. Так, были перезаключены договоры долевого участия в строительстве с гражданами, которые впоследствии прошли государственную регистрацию в Батайском подразделении Федеральной регистрационной службы по РО. Воспользовавшись суматохой вокруг перезаключения договоров с гражданами, а также предвидя банкротство предприятия учредители ООО «Универсал-2» составили документ под названием Решение учредителей, на основании которого зарегистрировали за собой договоры долевого участия в строительстве 26 квартир и всего первого этажа (на котором расположены нежилые помещения). При этом доказательства перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия за данную недвижимость ни ФИО18 ни ФИО134, не представили до сих пор. По смыслу и содержанию ФЗ «Об участии в долевом строительстве...» № 214-ФЗ, договор долевого участия в строительстве представляет собой обязательство застройщика на возмездной основе передать в собственность дольщика объект недвижимости. То есть это возмездное имущественное обязательство предприятия перед третьим лицом. В нарушение данного принципа, ФИО18 и ФИО134, будучи лицами, способными напрямую влиять на предпринимательскую деятельность ООО «Универсал-2», составили безденежные договоры и создали имущественное обязательство данного ООО перед самим собой по передаче огромного объема имущества. Так, при среднерыночной цене 1 кв.м. жилья в 

<

адрес> РО по состоянию на 2009 год 30 та:, руб., принимая во внимание попытку об помещений и свыше 450 кв.м, нежилых помещений, имущественный ущерб, нанесенный предприятию действиями данных лиц составляет свыше 75 000 000руб. Впоследствии, по обнаружении внешним управляющим данного деяния ФИО18 и ФИО137, по настоянию управляющего были подписаны два Соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве. В результате внешний управляющий возвратил в собственность (и, соответственно, конкурсную массу) 0.00 «Универсал-2» 26 квартир. Однако, вплоть до настоящего времени, благодаря активным действиям и возражениям КоростиеваB.C., офисные помещения, расположенные на 1 этаже многоквартирного жилого дома Северный массив, 16, в г. Батайске, площадью около 450 кв.м., остаются зарегистрированными за ФИО16 Договор участия в долевом строительстве № от 21.07.2009 зарегистрирован в установленном законом порядке, что следует из выписки из ЕГРП от 05.10.2010. Арбитражный суд в определении от 19.10.2010 года констатировал тот факт, что данный договор является расторгнутым в связи с подписанием между ООО «Универсал-2» в лице внешнего управляющего Свидетель №1 и КоростиевымB.C. соглашения № от 22.03.2010, согласно которого договор участия в долевом строительстве, предметом которого выступали офисы (1-6), общей площадью 268 кв. метров и магазина, общей площадью 140.1 метров квадратных, расположенных на первом этаже незавершенного строительством 17 этажного жилого дома по адресу: г. Батайск Ростовской области, Северный массив, 16. 15 сентября 2009 года между ООО «Универсал-2», в отношении которого уже была введена процедура банкротства «Наблюдение», в лице генерального директора ФИО2, и супругой генерального директора ФИО12 был заключен договор на предмет приобретения последней в собственность квартиры № из 2х комнат в г. Батайске РО, Северный массив, дом 16. К моменту совершения данной сделки строительство дома не велось на протяжении около 2 (двух) лет. В декабре 2010 года он получил требование некоего ФИО13 о включении в реестр требований кредиторов на сумму 3 500 000 рублей. Из данного документа усматривается, что данный гражданин 12.12.2010 г. приобрел у ФИО12 право требования указанной квартиры, заплатив ей 3 500 000 рублей. Полагаю, данная сделка уступки права требования носит мнимый характер, так как квартира в недостроенном доме в Батайске, строительство которого только предстоит возобновить, не может стоить 3.5 миллиона рублей. Рыночная стоимость аналогичной квартиры в Батайске в готовом доме - не более 2.5 млн. рублей. Что касается конкретно объекта по СЖМ, д. 16. то та неблагоприятная обстановка, которая сложилась вокруг строительства этого дома, подводит стоимость квартиры в этом доме близко к 0 рублей 00 копеек. Полагаю, договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ подписан ФИО12 с ФИО13,Н. в целях создания иллюзии долга ООО «Универсал-2» перед ФИО13, который, как мы предполагаем, может являться аффилированным лицом по отношению к семье К-вых. Адрес ФИО12: 

<

адрес>. Адрес ФИО13: 

<

адрес>. По информации, полученной из банка (Райффайзенбанк), в 2004 году ООО «Универсал-2» понес затраты на приватизацию земельного участка по пер. Театральный, 70А, в г. Ростове н/Дону.

Таким образом, в собственности ООО «Универсал-2» находились земельный участок и строение по адресу пр. Театральный 50А. В настоящее время данный земельный участок и строения на нём не числятся за ООО «Универсал-2». Следует предположить, что отчуждение данного дорогостоящего недвижимого имущества ООО «Универсал-2» не могло быть произведенолна безвозмездной основе, при этом сведений о поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу предприятия у управляющего нет. 20 июля 2009.года между ООО «Универсал-2», в лице генерального директора ФИО2, и гражданкой ФИО14 был заключен договор на предмет приобретения последней в собственность квартиры, № из Зх комнат в г. Батайске РО, Северный массив, дом 16. ФИО14, по информации, полученной ранее от руководства ООО «Универсал-2», проверить которую он не смог, является сестрой учредителя и исполнительного директором данного ООО ФИО15. К моменту совершения данной сделки строительство дома не велось на протяжении около 2 (двух) лет. В декабре 2,010 года он получил заявление ФИО14, проживающей в 

<

...> 

<

адрес>, о включении в реестр требований кредиторов ООО «Универсал-2». Однако, никаких денег никогда ООО «Универсал-2» от ФИО14 ни в кассу, ни на расчетный счет не получало. Следовательно, заявление родственницы одного из учредителей предприятия о - признании её конкурсным кредитором ООО «Универсал-2» является попыткой создания мнимой задолженности предприятия перед аффилированным руководству предприятия лицом. На сегодняшний день данное имущество в ведение внешнего управляющего не передано. Он обращался к КоростиевуB.C., однако обращение осталось без ответа. Так же, ему стало известно, что межу ИП ФИО56 и ООО«Универсал-2» заключен договор аренды помещения по адресу 

<

адрес>. Арендная плата составляет 10 000,00 руб. в месяц. При этом, несмотря на то, что в отношении должника введено внешнее управление и полномочия КоростиеваB.C. как руководителя ООО «Универсал-2» прекращены, с апреля 2010 г. он лично получал деньги у ИП ФИО56 по договору аренды. В кассу предприятия данные денежные средства не поступали. Согласно ответу РЭО ГИБДД УВД по г. Ростову-на- Дону № от 20.08.2010 г. за ООО «Универсал-2» зарегистрирован автомобиль МАЗ 5334, двигатель № шасси 31709, per. №РДФ. До настоящего момента данное транспортное средство ФИО16 ему не передано. Место нахождения автомобиля не известно. Информация о данном имуществе и его местонахождение от него сокрыта. Ему поступило требование ФИО5 о включении во 2-ю очередь реестра требований кредиторов задолженности по заработной плате с 2008 г. по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 777 756,50 (два миллиона семьсот семьдесят сем тысяч семьсот пятьдесят шесть,50) руб. Работники ООО «Универсал-2» не осуществляют никакой деятельности с момента приостановления строительства, кроме сторожей, которые осуществляют охрану объекта строительства по адресу г. Батайск, Северный массив, 16 и территорию базы, принадлежащей ООО «Универсал- 2», по адресу 

<

адрес>. При этом согласно книгам начисления заработной платы за 2008-2010 г. основная сумма задолженности по заработной плате числится за учредителями ООО «Универсал-2» и их родственниками. Как было указано выше. ООО «Уииверсал-2» не осуществляет никакой строительной деятельности с 2008 г. При этом, оригиналы документов от внешнего управляющего скрываются, ему предоставлены только копии документов. Таким образом, ФИО5 и КоростиевB.C. пытаются незаконно получить денежные средства с ООО «Универсал-2» путем погашения задолженности по заработной плате перед работниками, которые никакую работу за указный период не осуществляли - «мертвые души». Кроме того, согласно акту документального исследования деятельности ООО «Универсал-2» за период 2008-2009г.г., проведенного бухгалтером-ревизором ФИО57, следует, что в 2008 г. предприятие сняло с расчетного счета в банке 5 986 342,03 руб. на выплату заработной платы. Сведения о том куда дальше были израсходованы данные денежные средства у него отсутствуют. Вокруг строительства дома и действий застройщика сложилась социально напряженная обстановка. В настоящее время обещанные сроки окончания строительства давно пропущены. Более 80 граждан являются обманутыми дольщиками, постоянно проводятся акции протеста, митинги, встречи с сотрудниками областной и местной администрации г. Батайска. Проведенный анализ операций по расчетному счету ООО «Универсал-2» № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г.Ростове-на-Дону выявил следующее: ФИО2, учредитель ООО «Универсал-2» по договору беспроцентного займа от 30.04.2004 года перечислил на вышеназванный расчетный счет ООО «Универсал-2» заемные средства в размере 1 535 300 (один миллион пятьсот тридцать пять тысяч триста) рублей, а забрал денежные средства с расчетного счета ООО «Универсал-2» (погасил займ по договору от 30.04.2004г - так значится в разделе «Назначение платежа» в выписке по указанному расчетному счету) в сумме 3 560 000 (три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей. Таким образом, разница между внесенными и забранными денежными средствами ФИО16 составила 2 024 700 (два миллиона двадцать четыре тысячи семьсот) рублей. Выписка по вышеуказанным операциям по расчетному счету № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону сведена в таблицу № (прилагается). ООО «Универсат-2» в период с 30.04.2004г по 02.07.2004г получил на свой расчетный счет № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону кредит в сумме 14 974 000 (четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей в виде траншей (долей платежной суммы в количестве 24-х) для клиента ООО «Универсал-Сервис» (ИНН №), а также рассчитался за этот кредит и произвел оплату процентов за пользование денежными средствами в сумме 4 021 433, 68 руб(четыре миллиона двадцать одна тысяча четыреста тридцать три руб. 68 коп) по обязательствам за ООО «Универсал-Сервис» со своего вышеуказанного расчетного счета. «Универсал-Сервис» был зарегистрирован 15.03.2004, а 30.04.2004 (т.е. через полтора месяца) ООО «Универсал-2» проводит эти операции с данной организацией. При анализе взаиморасчетов между ООО «Универсаг-2» и ООО «Альтэкс» (ИНН №) по расчетному счету № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону было выявлено следующее: 31.10.2005 года ООО «Альтэкс» был произведен с ООО «Универсал-2» расчет за строительные материалы по договору № от 18.10.2005 г в сумме 15 000 000 (пятнадцать миллионов) руб, в том числе НДС18% - 2288135,60 руб. 28.11.2005г ООО «Универсал-2.» производит расчет с ООО 

<

данные изъяты> в сумме 9000000 (девять миллионов) руб, а 29.11.2005 г - в сумме 6 0000 (шесть миллионов) руб. за строительные материалы все по тому же по договору № от 18.10.2005.

02.05.2007 года ООО «Универсал-2» предоставляет заем ООО «Стройинвест » (ИНН №). В результате проведенного анализа выявлено, что с расчетного счета № ООО «Универсал-2» ОАО «МДМ Банк» была произведена переброска денежных средств ка расчетный счет № ООО «Универсал- 2» в Ростовский ф-л ЗАО Райффайзенбанк в сумме: 1 000 000 (один миллион) рублей - 16.06.2008 г., 1 000 000 (один миллион) рублей - 23.06.2008 г., а в период с 30.06.2008 г по 24.10.2008 г с расчетного счета № ООО «Универсал-2» Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону на расчетный счет № ООО «Универсал-2» в ОАО «МДМ Банк» были переведены нежные средства в сумме 443 00 (четыреста сорок три тысячи) руб. 29.05.2008 г между ООО «Универсал-2» и ОАО «МДМ Банк» был заключен кредитный договор № на сумму 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. Проведенный анализ показал, что на р/с № в Ростовский филиал ЗАО «Райффайзенбанк» было переведено 2 000 000 (два миллиона) рублей. ЗАО фирма «ГОК» (ИНН №) 28.11.2006 г предоставила ООО «Универсал-2» процентный финансовый заем в сумме 1 125 000 рублей, а 29.11.2006 г. (т.е. на следующий день) ООО «Универсал-2» возвращает заемные средства и оплачивает проценты за пользование денежными средствами. В результате проведенного анализа выявлено, что очень большие суммы расходовались на материалы и нужды никак не связанные со строительством жилого дома (например, на покупку фанеры и ДСП ламинированной было израсходовано 518 416,16 руб. в том числе НДС-79076,41 руб).

Между ООО «Диалог» (ИНН №) и ООО «Универсал-2» в период с 18.02.2005 г по 28.02.2005 г были произведены расчеты за якобы излишне перечисленные суммы по договору б/н от 12.01.2005 года в общей сложности на сумму 1 508 331 руб, в том числе НДС 18% -254 417, 72 руб. Однако при анализе взаиморасчетов между ООО «Универсал-2» и ООО «Диалог» по расчетному счету № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону не выявлены никакие суммы, поступившие от ООО «Универсал-2» в адрес ООО «Диалог» по вышеуказанному договору. При анализе взаиморасчетов между ООО «Донкомплект» (ИНН 

<

***>) и ООО «Универсал-2» по расчетному счету № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону было выявлено следующее: ООО «Донкомплект»14.05.2004 года произвел с ООО «Универсал-2.» расчет за строительные материалы согласно счету № от 12.05.2004 г в сумме 330 000 руб., в том числе НДС - 50338,98 руб.ООО «Донкомплект» 18.02.2005 года произведен расчет с ООО «Универсал-2» за якобы излишне перечисленные денежные средства согласно договору б/н от 12.01.2005 г. на сумму 597100 руб, в том числе НДС 18?/о - 91083,05 руб. Однако, при анализе взаиморасчетов между ООО «Универсат-2» и ООО «Донкомплект» по расчетному счету № Филиал «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. Ростове-на-Дону не выявлены никакие суммы, поступившие от ООО «Универсал-2» в адрес ООО «Донкомплект» по вышеуказанному договору(т.5, л.д.16-27);

- оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №2, о том, что он проживает по указанному адресу. С 2003 года по настоящее время он является арбитражным управляющим. 02.09.2009 года по решению Арбитражного суда Ростовской области он был назначен внешним управляющим организации ООО «Универсал-2». После чего, первое что он должен был сделать, это - дать объявление в газету «КоммерсантЪ» о признании предприятия не состоятельным. После чего им были отправлены запросы в разнообразные службы с целью установления, принадлежащего должнику имущества. Далее, получив ответы из инстанций он начал формировать реестр кредиторов. По окончании формирования указанного реестра было назначено собрание кредиторов. В настоящее время он не может указать сумму долга ООО «Универсал-2» так как не помнит ее в настоящее время. Так же на основании полученных данных был произведен анализ финансового состояния должника. Где были выявлены признаки преднамеренного банкротства. На собрании кредиторов было предложено перейти к конкурсному производству. На собрании кредиторов участники долевого строительства, являющиеся большинством кредиторов проголосовали против введения конкурсного производства и отстранения его. Более детально считает необходимым пояснить, что с того момента как он ознакомился с предприятием ООО «Универсал-2» у него возникли проблемы с получением документации. На его требования ФИО16 не передавал ему никаких необходимых ему документов. Так ему приходилось самостоятельно при помощи налоговых служб производить финансовый анализ. На основании данного диализа он пришел к выводу о преднамеренном банкротстве, по каким именно показателям в настоящее время он не может вспомнить. После того как он обнаружил указанные обстоятельства он направил материалы в полицию для проведения проверки. После чего узнав это, ФИО16 и ФИО9 приехали к нему в г. Шахты, Ростовской области и начали ему угрожать, требуя от него то, чтобы он опроверг свои поводы о преднамеренном банкротстве. В результате чего, к общему мнению они не пришли, и они уехали. После чего, ему стало известно, что ФИО16 и ФИО9 распространили о нем порочащие сведения о том, что он якобы требовал от них денежные средства, или взамен он распродаст предприятие и сделает его банкротом. Ничего подобного он им не говорил, сделано было это специально, чтобы заручиться мнением большинства дольщиков. Которые в дальнейшем как раз по призыву руководства ООО «Универсал-2» проголосовали о его отстранении и введении процедуры внешнего управления. В действиях руководства ООО «Универсал-2» а именно ФИО16 и ФИО58 он предполагает преднамеренное банкротство(т.9, л.д.62-63);

- показаниями свидетеля Свидетель №4, о том, что он решил приобрести жилье в 2008 году. Договор на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома он заключал на территории офиса по адресу 

<

адрес>», с ФИО16 на сумму 1700000 рублей. Номер договора и дату заключения он не помнит. Согласно этому договору дом должен был быть введен в эксплуатацию не позднее 30.10.10г. Разрешительная документация на строящийся объект (разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности на землю и проектную документацию дома) ему была представлена на обозрение. ООО «Универсал-2», принятые на себя договорные обязательства по строительству многоквартирного дома по адресу: г. Батайск Северный Массив 16 не выполнило. Впоследствии, деньги возвращены полностью в процессе банкротства «Универсал -2».

- показаниями свидетеля ФИО7, о том, что он решил приобрести жилье в 2006 году. О строительстве многоквартирного дома по адресу: г.Батайск, Северный массив 16, застройщик ООО «Универсал-2», он узнал от своего отца ФИО16 Договор на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома № от 25.04.06г. он заключил на территории офиса по адресу: 

<

адрес> с ФИО16 на сумму 790 000 рублей. Строительство должно было окончено в третьем квартале 2007 году. В связи с тем, что он на тот момент был несовершеннолетним, ему в 2006 году было шестнадцать лет, под надзором органов опеки попечительства, ему была продана, квартира по адресу: 

<

адрес>. На обозрение разрешительная документация на строящийся объект (разрешение на строительство, свидетельство о праве собственности на землю и проектную документацию дома ему представлялась. Денежные средства вносились им наличными в банке филиале Ростовском «Райффайзенбанк», расположенный на ул.Большая Садовая, на счет №, 11.09.06г. приходный кассовый ордер № на сумму 969956 рублей. ООО «Универсал-2» принятые на себя договорные обязательства по строительству многоквартирного дома по адресу: г. Батайск Северный Массив 16 не выполнило. ФИО16 пояснил, что началась процедура банкротства. Позже был назначен конкурсный управляющий. Также на него переоформлялся автомобиль ООО «Универсал-2», подробности обстоятельств переоформления, он не помнит;

- заключением эксперта № от 19.02.2018г. бухгалтерской судебной экспертизы, согласно которому, проведенным исследованием установлены суммы денежных средств поступивших от участников долевого строительства на р/с ООО «Универсал-2» № открытый в филиале ЗАО «Райффайзенбанк»(т.11, л.д.75-110);

- заключением эксперта №/Э от 06.07.2018г. строительно-технической судебной экспертизы, согласно которому, проведенным исследованием установлено, что стоимость возведения строительного объекта (здание многоквартирного жилого дома), расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Северный Массив, 16, в объеме, фактически смонтированных на момент проведения натурного обследования строительных конструкций и инженерно-технических коммуникаций, выявленная в рамках применения затратного подхода к оценке стоимости объекта исследования, составила по состоянию на 2007 год 77044030, 00 рублей(т.13, л.д.9-91);

- протоколом выемки, в ходе которой16.05.2018 в филиале «Ростовский» ЗАО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>, изъяты выписка по движению денежных средств по р/с ООО «Универсал-2» № за период с 02.06.2004 по 11.05.2011 и выписка по движению денежных средств по р/с ООО «Универсал-2» № за период с 30.04.2004 по 11.05.2010(т.13, л.д.177-179);

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому вышеуказанные документы осмотрены(т.14, л.д.30-31);

- вещественными доказательствами(т.6, л.д.39-40, сшив-6, сшив-7);

- протоколом выемки, в ходе которой 21.11.2017 в МИФНС № 25 по Ростовской была изъята налоговая документация ООО «Универсал-2»(т.11, л.д.25-27);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена изъятая налоговая документация ООО «Универсал-2»(т.11, л.д.29-40);

- вещественными доказательствами – вышеуказанной документацией(сшивы - 1-5, 8-10);

- протоколами выемки от 31.05.2018г. и 15.06.2018г., в ходе которых у потерпевшей ФИО11 №3 по адресу: 

<

адрес>, была изъята проектно-сметная документация ООО «Универсал-2» по объекту незавершенного строительства расположенного по адресу: Ростовская область, г. Батайск, СЖМ-16(т.13, л.д.192-194, 218-221);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 11.07.2018г. осмотрены: Проект производства работ краном на возведение надземной части здания 17-ти этажного жилого дома с магазином и офисом в Северном микрорайоне г. Батайск - на 26 листах, эскиз 17-ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 17 листах; схема расположения рабочих швов при бетонировании 17-ти этажного жилого дома г. Батайск, Северный массив, 16 - на 2 листах; ППР (исполнительная документация) 17-ти этажного жилого дом в северном микрорайоне г. Батайск - на 9 листах; эскизный проект 17-ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 7 листах; эскизный проект 17 ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 21 листах; заключение по материалам обследования строительных конструкций 17-этажного жилого дома с магазином и офисами - на 47 листах; предписания - на 44 листах; Исполнительные схемы, узел учета тепловой энергии на – 14 листах; локальная смета № на - 6 листах; локальная смета №– на 7 листах; локальная смета № - на 6 листах; локальная смета № - на 3 листах; локальная смета № - на 4 листах; локальная смета № - на 18 листах; локальная смета № на - 2 листах; планы 2-17 этажей 17-ти этажного жилого дома - на 15 листах; проект: колодцы канализационные - на 66 листах; акт визуального осмотра незавершенного строительства 17-ти этажного жилого дома в массиве «Северный» г. Батайск - на 39 листах; 5 коробок содержащих следующие папки скоросшиватели: папка-скоросшиватель содержащая исполнительную документацию (телефонизация внутренняя); папка-скоросшиватель содержащая документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. ППР (исполнительная документация); папка-скоросшиватель содержащая документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. Телефонизация (внешние сети); папка-скоросшиватель содержащая документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. Оборудование; папка-скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Кабельные линии 6 и 0,4кВ»; папка-скоросшиватель содержащая документацию серии 3.0011-3 «Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации» (в 2-х экз.); папка-скоросшиватель содержащая документацию серии 3.900.3 «Ж.б. круглые колодцы»; папка-скоросшиватель «Журнал производства работ и техники безопасности г. Батайск»; папка-скоросшиватель с наименованием «Опалубка г. Батайск»; папка-скоросшиватель с наименованием «Снабжение. Кирпич; папка-скоросшиватель с наименованием «Универсал-2. Опалубка МЧ»; папка-скоросшиватель с наименованием «Свайное поле»; папка-скоросшиватель с наименованием «Ксерокопии. Сертификаты»; папка-скоросшиватель с наименованием «Журналы»; папка-скоросшиватель с наименованием «Все что нужное»; папка-скоросшиватель содержащая проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя, шифр № – на 36 листах; папка-скоросшиватель с локальной сметой № – на 48 листах; папка-скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом в северном микрорайоне 

<

адрес>. Электрика. Подрядчики; папка-скоросшиватель с наименованием Папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Силовое оборудование и электроосвещение»; папка-скоросшиватель с наименованием Папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр № «Телефонизаия, радиофикация»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, ЭОС.П31, «Светоограждение»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр № (1 лист) и № (37 листов); папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Пожарная сигнализация»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель содержащая документацию по проекту ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр №, «Тепловые сети»; папка скоросшиватель с наименованием «ЦСП, Фанера»; папка скоросшиватель с наименованием «Жилой дом. Тепловые сети» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Наружные сети водопровода и канализации» - рабочий проект (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «Наружные сети водопровода и канализации (контрольный)» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Электрификация. г.Батайск» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «№» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ» - рабочий проект, шифр №; папка скоросшиватель с наименованием «Отработанные чертежи по надземной части 17 эт. жилой дом г. Батайск»; папка скоросшиватель с наименованием «Снабжение, изоляционные материалы»; папка скоросшиватель содержащая документацию по проекту производства работ краном на возведение надземной части здания 17-ти этажного жилого дома с магазином и офисом в Северном микрорайоне г. Батайск; папка скоросшиватель с наименованием «Спецификация по электрике»; папка скоросшиватель с наименованием «Не комплект (со стены)»; папка скоросшиватель с наименованием «Тепловые сети» - дополнительный экз; папка скоросшиватель с наименованием «2004-2005гг. Черновики»; папка скоросшиватель с наименованием «2008г. Черновики»; папка скоросшивательс наименованием «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ» - рабочий проект, шифр №; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Силовое оборудование и электроосвещение»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр 04-03-1/1-СС.2, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Стройвыбор», шифр №, «Оценка воздействия на окружающую среду» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр №, «Водопровод и канализация» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр 04-03, «Отопление и вентиляция» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Кабельные линии 6 и 0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Электротехническая часть (предварительный вариант); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г Батайск, Северный массив, 16, 16А. (КЖ.1); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г Батайск, Северный массив, 16, 16А. (чертежи нулевого цикла); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северныймассив 16, Электротехническая часть (строительная часть); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив. ЧЕРТЕЖИ (со стройки); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. (выборка материалов - в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «НВК» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «Подвал»; папка скоросшиватель с наименованием «Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя...», шифр № - на 36 листах; папка скоросшиватель с наименованием Общий журнал работ по строительству (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г.Батайск, Северный массив, 16. Сантехника. Подрядчики; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Проектные работы; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г.Батайск, Северный массив, 16. Заготовка арматуры на конструкции – 2008; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Ограждение лестницы 1.050.1-2.вып.2; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Отвод участка, Генплан, Разбивочные работы; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием Технический отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Универсал-2»; папка скоросшиватель с наименованием Перечень документов на 17-ти этажный жилой дом, на 6-ти этажный гараж в СЖМ г. Батайска; папка скоросшиватель с наименованием «Снабжение. Металл»; папка скоросшиватель с наименованием «Сертификаты»; папка скоросшиватель с наименованием «Жилой дом. Тепловые сети (контрольный)»; папка скоросшиватель с наименованием «Телефонизация (17-этажный жилой дом). Исполнительная документация»; папка скоросшиватель с наименованием «Расчеты по дому»; папка скоросшиватель с чертежами без наименования; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г.Батайск, Северный массив, 16. ППР (исполнительная документация); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16, 16А. (чертежи нулевого цикла - в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой домг.Батайск. Выборка материалов; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г.Батайск, Северный массив, 16. Усиление колонн; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Проект узла учета тепловой энергии теплоносителя; папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр №, «Конструктивные чертежи «КЖ-1»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр 04-03-2-ЭП, «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Пожарная сигнализация» (в 4-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр 04-03-09, «Силовое электрооборудование и электроосвещение з 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59, шифр №, «Топление и вентиляция»; папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59, шифр №, «Водопровод и канализация»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект «Арх.Спец.Проект», шифр 04-03-1-ЭК, «Кабельные линии 6 т 0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием «Вентканалы монолитные железобетонные ВШ-1,ВШ-2 (эскизы); папка скоросшиватель с наименованием «Общий генплан»; папка скоросшиватель с наименованием «Светоограждение»; папка скоросшиватель с наименованием «Подвал (со стройки)»(т.14, л.д.34-37);

- вещественными доказательствами – вышеуказанными документами(т.14, л.д.38-44, 45-51);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 13.07.2018г. осмотрены договоры на участие в инвестировании строительства многоквартирного жилого дома, договоры уступки права, дополнительные соглашения, договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская область, г.Батайск, Северный массив 16(т.14, л.д.89-113);

- вещественными доказательствами – вышеуказанными документами(сшив-11, л.д.1-220; сшив-12, л.д.1-260; сшив-13, л.д.1-83; т.14, л.д.12-25, 69-88, 74-80; т.13, л.д.117-129, 142-151; т.12, л.д.70-87, 101-104, 112-144, 155-164, 174-188, 198-231, 245-260);

- протоколом выемки, в ходе которой 18.07.2018 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, по адресу: 

<

...>, были изъяты договоры участия в долевом строительстве(т.14, л.д.240-242);

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены папки-скоросшиватели, с договорами участия в долевом строительстве, заключенными между ООО «Универсал-2»(застройщик), в лице генерального директора ФИО2 и гражданами – участниками долевого строительства(т.14, л.д.244-259);

- вещественными доказательствами – вышеуказанными папками-скоросшивателями, с договорами участия в долевом строительстве, заключенными между ООО «Универсал-2»(застройщик), в лице генерального директора ФИО2 и гражданами – участниками долевого строительства(сшив-15, сшив-16, сшив-17);

- протоколом осмотра, в ходе которого 11.07.2018г. осмотрены истребованные в РЭО ГИБДД УВД по г.Ростову-на-Дону, согласно запроса от 30.03.2011 за исх. № документы, а именно:

- договор комиссии № от 17.01.2009

- договор купли-продажи транспортного средства № от 17.01.2009 между ФИО9 и ИП ФИО60, предмет договора а/м «Хендэ Санта Фе», VIN – №.

- заявление в МРЭО УВД г. ФИО17-на-Дону от ФИО9 о постановке а/м «Хендэ Санта Фе», VIN – №, на учет.

- договор купли-продажи транспортного средства № от 17.01.2009 между ФИО7 и ИП ФИО60, предмет договора а/м «Лэнд Ровер Фрилендер», VIN – №

- договор комиссии № от 17.01.2009

- заявление в МРЭО УВД г. ФИО17-на-Дону от ФИО61 о постановке а/м «Лэнд Ровер Фрилендер», VIN – №, на учет. 

- заявление в МРЭО УВД г. ФИО17-на-Дону от представителя собственника ФИО15 о снятии с учета а/м «Лэнд Ровер Фрилендер», VIN – №, рег.знак № рег.

- доверенность № от 04.12.2008 выдана генеральным директором ООО «Универсал-2» ФИО2, согласно которой он уполномочил ФИО5 снять с учета а/м «Лэнд Ровер Фрилендер», VIN – №, рег.знак № рег.

- заявление в МРЭО УВД г. ФИО17-на-Дону от представителя собственника ФИО15 о снятии с учета а/м «Хендэ Санта Фе», VIN – №, рег.знак №

- доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ выдана генеральным директором ООО «Универсал-2» ФИО2, согласно которой он уполномочил ФИО5(т.14, л.д.52-53);

- вещественными доказательствами – вышеуказанными документами(т.14, л.д.54-55); 

- анализом финансовой деятельности ООО «Универсал-2», за период с 01.01.2007г. по 01.07.2009г., проведенный арбитражным управляющим Свидетель №2(т.1, л.д.48-77);

- разрешением №, на выполнение строительно-монтажных работ по строительству на имя ООО «Универсал-2»(т.4 л.д.223);

- разрешением №, на строительство на имя ООО «Универсал-2»(т.4, л.д.224, т.3, л.д.104)

- договором аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № от 09.08.2004г.(т.5, л.д.196-203);

- соглашением о внесении изменений в договор аренды земельного участка № от 09.08.2004г.(т.5, л.д.204).

Суд считает, что непризнание подсудимым ФИО19 своей вины есть способ избежать уголовной ответственности и наказания. Так, сам подсудимый ФИО19, фактически не отрицает, совершение тех действий, которые ему вменяются авторами обвинительного заключения, однако, указывает при этом, что умысла на совершение инкриминируемого ему преступления, у него не было, все, что он делал(что ему вменяется) было направлено на окончание строительства жилого дома и на сохранение за дольщиками их квартир. 

Суд не может согласиться с данной версией подсудимого, по следующим обстоятельствам. Так, не смотря на утверждение подсудимого, о том, что все вышеописанные действия, были предприняты им для окончания строительства жилого дома и на сохранение за дольщиками их квартир, дом до настоящего времени не достроен, дольщики квартир не получили, денежные средства им также возвращены не были. ФИО2 достоверно было известно(что подтверждается соответствующими документами, исследованными в судебном заседании), что общая сметная стоимость дома составила 168850000 рублей, а от участников долевого строительства в ООО «Универсал-2» поступило 76694357 рублей 80 копеек, то есть указанных денежных средств было явно не достаточно для окончания строительства, указанного жилого дома. Вместе с тем, в данном многоквартирном жилом доме имелось достаточное количество не проданных квартир, в случае реализации которых, строительство могло бы быть завершено. Однако, не смотря на это, ФИО2, действуя вопреки интересам ООО «Универсал-2», которым он управлял, а также гражданам – участникам долевого строительства, оформил на себя, своего заместителя ФИО40, ФИО14 и ФИО7, без оплаты в ООО «Универсал-2», 28 квартир, расположенных в указанном доме. Совершение им указанных действий, а также переоформление им(ФИО2) автомобилей, состоящих на балансе ООО «Универсал-2», на иных лиц, и привело в конечном итоге к наступлению тяжких последствий, выразившихся, в том числе, и в не получении 68 участниками долевого строительства, фактически оплаченных ими квартир, а также в неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Данные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших, которые были допрошены в судебном заседании, а также показаниями потерпевших, данными ими на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании. Все они, ранее(до совершения ФИО2 инкриминируемого ему преступления) ФИО2 не знали, злобы либо неприязни к нему не испытывали, оснований для его оговора не имели. Все потерпевшие показали, что они действительно приобретали квартиры в вышеуказанном жилом доме, путем заключения договоров на участие в инвестировании строительства дома и договоров долевого участия в строительстве дома. Все потерпевшие показали, что свои условия по договорам(произвести оплату за квартиры) перед ООО «Универсал-2 они выполнили, а ООО «Универсал-2» в лице генерального директора ФИО2, свои условия не выполнило(дом не достроен, квартиры не получены, денежные средства не возвращены, ООО «Универсал-2» объявлено банкротом). Сомневаться в показаниях потерпевших, у суда нет оснований. Они логичны, связны, последовательны. Те противоречия, которые имеются между показаниями потерпевших(по поводу порядка проведения собраний, выступлению на них участников инициативной группы, а также руководства ООО «Универсал-2», относительно перезаключения, ранее заключенных договоров в инвестировании строительства дома на договоры долевого участия в строительстве дома, а также источниках получения информации о признании ООО «Универсал-2» банкротом), являются незначительными, на существо, предъявленного ФИО2 обвинения по ст.201 ч.2 УК РФ не влияют, и в большей части были устранены в ходе судебного следствия, в том числе и путем оглашения показаний потерпевших, данных ими в ходе предварительного следствия, которые они(потерпевшие) подтвердили. Вина ФИО2 подтверждается также и показаниями свидетеля ФИО20, которым осуществлялось руководство ООО «Универсал-2», в период его банкротства. Так им,(ФИО20), были названы конкретные сделки и действия, совершенные ФИО19, как генеральным директором ООО «Универсал-2», которые привели к тяжким последствиям. В этой части его показания были подтверждены также показаниями потерпевшей ФИО11 №54, которая фактически выполняла в данный период в ООО «Универсал-2», функции бухгалтера. Вина ФИО2 подтверждается также - анализом финансовой деятельности ООО «Универсал-2», за период с 01.01.2007г. по 01.07.2009г., проведенный арбитражным управляющим Свидетель №2; заключением бухгалтерской судебной экспертизы; заключением строительно-технической судебной экспертизы; протоколами выемок; протоколами осмотра предметов и документов; вещественными доказательствами. Все вышеуказанные доказательства по делу, получены надлежащим образом, с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, являются допустимыми и могут быть положены в основу обвинительного приговора. Показания, допрошенного в судебном заседании в качестве свидетеля защиты ФИО63, о том, что, после того, как «Импэксбанк» был приобретен «Райффайзенбанком», его политика поменялась, кредиты на строительство не выдавались, ранее данные кредиты в этой сфере, подлежали досрочному погашению, не могут служить бесспорным доказательством невиновности ФИО2, в инкриминируемом ему преступлении. Так, по существу предъявленного подсудимому обвинения, ФИО64 фактически ничего показать не мог, сам ФИО2 имел возможность оспорить, в том числе и в судебном порядке, действия «Райффайзенбанка», по «принуждению» его(ФИО2), как генерального директора ООО «Универсал-2», к досрочному погашению, ранее взятого в «Импэксбанке» кредита, поскольку они явно противоречат, действующему российскому законодательству. Однако, ФИО2 этого сделано не было. Кроме того, после отказа в получении кредита в данном банке, ФИО2, не был лишен возможности, обратиться с аналогичным заявлением о получении кредита, в иной банк, чего им также фактически сделано не было. При таких обстоятельствах, суд считает, что вина ФИО2, в совершении инкриминируемого ему преступления, в ходе судебного следствия, нашла свое подтверждение.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ст.201 ч.2 УК РФ(в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года №377-ФЗ), то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, повлекшее тяжкие последствия.

Суд считает, необходимым оставить за потерпевшими, по настоящему уголовному делу, право на обращение в суд с исками, в порядке гражданского судопроизводства, о взыскании сумм ущерба причиненного преступлением, совершенным ФИО2, в связи с тем, что в настоящее судебное заседание, потерпевшие, с надлежаще оформленными исковыми заявлениями не обращались.

Рассматривая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого ФИО2: ранее не судим, положительно характеризуется, 

<

данные изъяты>, наличие государственных наград – данные обстоятельства признаются судом смягчающими наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено.

Анализируя все вышеизложенное в совокупности, суд считает, что наказание ФИО2 должно быть назначено в виде реального лишения свободы, в пределах санкции указанной статьи, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в государственных, муниципальных и коммерческих организациях.

Оснований для применения положений ст.ст.15 ч.6, 64, 73 УК РФ не имеется. 

Руководствуясь ст.ст.296 – 309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Признать ФИО2 виновным по ст.201 ч.2 УК РФ(в редакции Федерального закона от 27.12.2009 года №377-ФЗ) и назначить ему наказание: в виде 5(пяти) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в государственных, муниципальных и коммерческих организациях, сроком на 2(два) года.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, ФИО2, изменить на содержание под стражей, задержав его в зале суда немедленно. 

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять с 17.05.2019г. На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ(в редакции Федерального закона от 03 июля 2018г. №186-ФЗ), время содержания под стражей ФИО2 с 17.05.2019г. по день вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Сохранить за потерпевшими по настоящему уголовному делу, право на обращение в суд с исками, в порядке гражданского судопроизводства, о взыскании сумм ущерба причиненного преступлением, совершенным ФИО2. 

Вещественные доказательства: проект производства работ краном на возведение надземной части здания 17-ти этажного жилого дома с магазином и офисом в Северном микрорайоне г. Батайск - на 26 листах, эскиз 17-ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 17 листах; схема расположения рабочих швов при бетонировании 17-ти этажного жилого дома г. Батайск, Северный массив, 16 - на 2 листах; ППР (исполнительная документация) 17-ти этажного жилого дом в северном микрорайоне г. Батайск - на 9 листах; эскизный проект 17-ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 7 листах; эскизный проект 17-ти этажного жилого дома в северном микрорайоне г. Батайск - на 21 листах; заключение по материалам обследования строительных конструкций 17-этажного жилого дома с магазином и офисами - на 47 листах; предписания - на 44 листах; Исполнительные схемы, узел учета тепловой энергии на – 14 листах; локальная смета № на - 6 листах; локальная смета №– на 7 листах; локальная смета № - на 6 листах; локальная смета № - на 3 листах; локальная смета № - на 4 листах; локальная смета № - на 18 листах; локальная смета № на - 2 листах; планы 2-17 этажей 17-ти этажного жилого дома - на 15 листах; проект: колодцы канализационные - на 66 листах; акт визуального осмотра незавершенного строительства 17-ти этажного жилого дома в массиве «Северный» г. Батайск - на 39 листах; 5 коробок содержащих следующие папки скоросшиватели: папку-скоросшиватель содержащую исполнительную документацию (телефонизация внутренняя); папку-скоросшиватель содержащую документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. ППР (исполнительная документация); папку-скоросшиватель содержащую документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. Телефонизация (внешние сети); папку-скоросшиватель содержащую документацию по 17-ти этажному жилому дому г. Батайск, Северный массив, 16. Оборудование; папку-скоросшиватель содержащую документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Кабельные линии 6 и 0,4кВ»; папку-скоросшиватель содержащую документацию серии 3.0011-3 «Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации» (в 2-х экз.); папку-скоросшиватель содержащую документацию серии 3.900.3 «Ж.б. круглые колодцы»; папка-скоросшиватель «Журнал производства работ и техники безопасности г. Батайск»; папка-скоросшиватель с наименованием «Опалубка г. Батайск»; папка-скоросшиватель с наименованием «Снабжение. Кирпич; папка-скоросшиватель с наименованием «Универсал-2. Опалубка МЧ»; папка-скоросшиватель с наименованием «Свайное поле»; папка-скоросшиватель с наименованием «Ксерокопии. Сертификаты»; папка-скоросшиватель с наименованием «Журналы»; папка-скоросшиватель с наименованием «Все что нужное»; папку-скоросшиватель содержащую проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя, шифр № – на 36 листах; папка-скоросшиватель с локальной сметой № – на 48 листах; папка-скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом в северном микрорайоне г. Батайск. Электрика. Подрядчики; папка-скоросшиватель с наименованием Папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Силовое оборудование и электроосвещение»; папка-скоросшиватель с наименованием Папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр № «Телефонизаия, радиофикация»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, ЭОС.П31, «Светоограждение»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр № (1 лист) и № (37 листов); папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Пожарная сигнализация»; папка скоросшиватель содержащая документацию по Рабочему проекту ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель содержащая документацию по проекту ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр 04-03, «Тепловые сети»; папка скоросшиватель с наименованием «ЦСП, Фанера»; папка скоросшиватель с наименованием «Жилой дом. Тепловые сети» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Наружные сети водопровода и канализации» - рабочий проект (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «Наружные сети водопровода и канализации (контрольный)» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Электрификация. г.Батайск» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «04-03-1-ЭМ» - рабочий проект; папка скоросшиватель с наименованием «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ» - рабочий проект, шифр №; папка скоросшиватель с наименованием «Отработанные чертежи по надземной части 17 эт. жилой дом г. Батайск»; папка скоросшиватель с наименованием «Снабжение, изоляционные материалы»; папка скоросшиватель содержащая документацию по проекту производства работ краном на возведение надземной части здания 17-ти этажного жилого дома с магазином и офисом в Северном микрорайоне г. Батайск; папка скоросшиватель с наименованием «Спецификация по электрике»; папка скоросшиватель с наименованием «Не комплект (со стены)»; папка скоросшиватель с наименованием «Тепловые сети» - дополнительный экз; папка скоросшиватель с наименованием «2004-2005гг. Черновики»; папка скоросшиватель с наименованием «2008г. Черновики»; папка скоросшиватель с наименованием «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ» - рабочий проект, шифр №; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Силовое оборудование и электроосвещение»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Стройвыбор», шифр №, «Оценка воздействия на окружающую среду» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр №, «Водопровод и канализация» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр 04-03, «Отопление и вентиляция» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Кабельные линии 6 и 0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Электротехническая часть (предварительный вариант); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г Батайск, Северный массив, 16, 16А. (КЖ.1); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16, 16А. (чертежи нулевого цикла); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив 16, Электротехническая часть (строительная часть); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив. ЧЕРТЕЖИ (со стройки); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. (выборка материалов - в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «НВК» (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием «Подвал»; папка скоросшиватель с наименованием «Проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя...», шифр № - на 36 листах; папка скоросшиватель с наименованием Общий журнал работ по строительству (в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажныйжилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Сантехника. Подрядчики; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Проектные работы; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Заготовка арматуры на конструкции – 2008; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Ограждение лестницы 1.050.1-2.вып.2; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Отвод участка, Генплан, Разбивочные работы; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Сети телефонизации»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием Технический отчет по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ООО «Универсал-2»; папка скоросшиватель с наименованием Перечень документов на 17-ти этажный жилой дом, на 6-ти этажный гараж в СЖМ г. Батайска; папка скоросшиватель с наименованием «Снабжение. Металл»; папка скоросшиватель с наименованием «Сертификаты»; папка скоросшиватель с наименованием «Жилой дом. Тепловые сети (контрольный)»; папка скоросшиватель с наименованием «Телефонизация (17-этажный жилой дом). Исполнительная документация»; папка скоросшиватель с наименованием «Расчеты по дому»; папка скоросшиватель с чертежами без наименования; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. ППР (исполнительная документация); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16, 16А. (чертежи нулевого цикла - в 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск. Выборка материалов; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Усиление колонн; папка скоросшиватель с наименованием 17-ти этажный жилой дом г. Батайск, Северный массив, 16. Проект узла учета тепловой энергии теплоносителя; папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59», шифр №, «Конструктивные чертежи «КЖ-1»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Трансформаторная подстанция 6/0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Пожарная сигнализация» (в 4-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект ООО «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Силовое электрооборудование и электроосвещение з 2-х экз.); папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59, шифр №, «Топление и вентиляция»; папка скоросшиватель с наименованием Проект ООО «Мастерская архитектора ФИО59, шифр №, «Водопровод и канализация»; папка скоросшиватель с наименованием Рабочий проект «Арх.Спец.Проект», шифр №, «Кабельные линии 6 т 0,4кВ»; папка скоросшиватель с наименованием «Вентканалы монолитные железобетонные ВШ-1.ВШ-2 (эскизы); папка скоросшиватель с наименованием «Общий генплан»; папка скоросшиватель с наименованием «Светоограждение»; папка скоросшиватель с наименованием «Подвал (со стройки) – считать возвращенными по принадлежности, остальные – хранить в материалах уголовного дела и в сшивах. Вещественные доказательства, находящиеся в сшивах, после вступления приговора в законную силу, по необходимости – возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента вручения ему копии приговора. В случае подачи по делу апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела в апелляционной инстанции. Данное ходатайство может быть заявлено осужденным в апелляционной жалобе в течение 10 суток, со дня вручения ему копии приговора(в случае личного обжалования приговора), копии апелляционного представления или апелляционной жалобы других участников процесса(в случае обжалования приговора прокурором и другими участниками процесса). Осужденный имеет право поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

СУДЬЯ: