ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 ноября 2025 года г. Тула

Советский районный суд г. Тулы в составе: 

председательствующего Савич Ж.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грихом В.В., секретарем Краузе Д.А., 

с участием 

государственного обвинителя заместителя прокурора Советского района г.Тулы Франк М.В., 

подсудимого ФИО23, защитника адвоката Асташкина Р.Ю., 

представителя потерпевшего ООО «Элит Дом» адвоката ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении ФИО24, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ,

установил:

ФИО24 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

18.04.2018 в Межрайонной ИФНС России №10 по Тульской области, расположенной по адресу: 

<

...>, принято решение о государственной регистрации и внесении в ЕГРЮЛ сведений об Обществе с ограниченной ответственностью «ТУЛЬСКИЙ СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ ПОБЕДА» (ООО «ТСК ПОБЕДА») ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес: 300041, Тульская область, г.Тула, 

<

...>. Основной вид деятельности ООО «ТСК ПОБЕДА» согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности — Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

27.07.2020 Межрайонной ИФНС России №10 по Тульской области, расположенной по адресу: 

<

...>, внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, согласно которому ООО «ТСК ПОБЕДА» переименовано в ООО «Элит Дом» (далее - Общество), основным видом деятельности которого, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

В соответствии с Уставом ООО «Элит Дом» единоличным исполнительным органом общества является — Генеральный директор. Основная цель деятельности общества — извлечение прибыли. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию участников общества. В компетенцию общего собрания участников общества входит: установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членам коллегиального исполнительного органа общества, управляющему; образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий. Единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им права и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями. 

Согласно сведениям, предоставленным из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Элит Дом», с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ единственным учредителем данного общества являлся ФИО4

20.03.2023 между ООО «Элит Дом» в лице генерального директора ФИО5, действующей на основании Устава с одной стороны и ФИО24 с другой стороны заключен трудовой договор, согласно которому ФИО24 принимается на должность заместителя генерального директора по благоустройству ООО «Элит Дом». На основании данного договора ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Элит Дом» ФИО5 издан приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №, согласно которому ФИО24 принят на должность заместителя генерального директора по благоустройству в ООО «Элит Дом».

01.09.2023 между ООО «Элит Дом», в лице единственного участника ФИО4, и заместителем генерального директора ФИО24 заключено Дополнительное соглашение № к Трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п.1 Дополнительного соглашения № Работник переводится с должности «Заместителя генерального директора по благоустройству» на должность «Генерального директора» с 01.09.2023. Согласно п.2 за выполнение трудовых обязанностей по должности, на которую осуществляется перевод в соответствии с п.1, Работнику устанавливается дополнительный должностной оклад согласно штатного расписания. Согласно п.3 данного соглашения п.1.1 Договора излагается в следующей редакции: Работник принимается на должность генерального директора. Согласно п.4 данного соглашения п.1.3 Договора излагается в следующей редакции: Работник обязан приступить к работе с 01.09.2023. Изменения в Договор, определенные Дополнительным соглашением №, вступают в силу с 01.09.2023.

ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Элит Дом» издан приказ (распоряжение) №, на основании которого ФИО24 переведен с должности заместителя генерального директора по благоустройству ООО «Элит Дом» на должность генерального директора ООО «Элит Дом».

01.09.2023 в УФНС России по Тульской области, расположенном по адресу: 

<

...>, на основании предоставленных документов ООО «Элит Дом», принято решение о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, а именно о смене руководителя ООО «Элит Дом», согласно которым генеральным директором общества является ФИО24

В соответствии с п.2 приказа о вступлении в должность генерального директора, обязанности по ведению бухгалтерского учета в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера генеральный директор ООО «Элит Дом» ФИО24 возлагает на себя.

Согласно п.2.5 Трудового договора, с внесенными в него изменениями, генеральный директор ООО «Элит Дом» ФИО24 имеет право распоряжаться имуществом и средствами организации в пределах, установленных Уставом, должностной инструкцией генерального директора от 01.09.2023 и действующим законодательством; издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения в первую очередь работниками всей организации, подписывать исходящие, а также платежные документы в рамках работы организации. Согласно п.2.6 генеральный директор ФИО24 обязан соблюдать установленные в организации Правила внутреннего трудового распорядка, производственную и финансовую дисциплину, добросовестно относиться к исполнению своих должностных обязанностей.

Согласно должностной инструкции генерального директора ООО «Элит Дом» от 01.09.2023 ФИО24 подотчетен общему собранию общества. В его должностные обязанности входит организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений и направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы общества, увеличение прибыли, обеспечение правильного сочетания экономических и административных методов руководства. Генеральный директор ООО «Элит Дом» в лице ФИО24 уполномочен решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности, вправе без доверенности действовать от имени общества, распоряжаться имуществом и средствами общества с соблюдением требований, определенных законодательством, уставом общества, иными нормативно-правовыми актами, открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета, заключать трудовые договоры, принимать решения о приеме сотрудников в общество, об их переводе и увольнении, о мерах поощрения и дисциплинарных взысканиях.

Также, согласно должностной инструкции, генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, за причинение материального ущерба и последствия принятых им решений, за недобросовестное использование имущества и средств общества в собственных интересах или интересах, противоположных интересам учредителей. 

С данной должностной инструкцией и приказом о вступлении в должность генеральный директор ФИО24 ознакомлен под подпись 01.09.2023. 

Таким образом, ФИО24, являясь генеральным директором ООО «Элит Дом», выполнял административно – хозяйственные и организационно – распорядительные функции в руководимой им коммерческой организации, то есть являлся должностным лицом.

01.02.2023 между ФИО3 и ООО «Элит Дом» в лице генерального директора ФИО5 был заключен договор об оказании юридических услуг, согласно которому ФИО3 оказывает полное юридическое обслуживание общества по всем правовым вопросам, возникающим в деятельности общества, а общество обязуется принимать и оплачивать эти услуги. Согласно разделу 3 данного договора стоимость услуг определена в размере 35000 рублей ежемесячно и оплачивалась безналичными денежными средствами не позднее 26 числа текущего месяца. По соглашению сторон ООО «Элит Дом» вправе оплатить услуги ФИО3 за дополнительную работу, исходя из потребностей общества.

В период времени с 01.09.2023 ФИО24, являясь генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения получил возможность распоряжаться банковским счетом ООО «Элит Дом» №, открытым 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, где на основании выписки из ЕГРЮЛ ему были предоставлены логин и пароль для доступа к указанному счету, для беспрепятственного пользования указанным расчетным счетом с подключенной системой ДБО, для проведения платежных банковских операций по приему и переводу денежных средств общества.

В период времени с 01.09.2023 до 13 часов 05 минут 15.09.2023 у ФИО24, находящегося в неустановленном месте, являющегося генеральным директором ООО «Элит Дом», возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «Элит Дом», и вверенных ему, путем их перечисления на расчетный счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, под видом оплаты услуг за дополнительную работу последней, с целью придания правомерности своим преступным намерениям, и дальнейшего их присвоения. ФИО3, не осведомленная о преступных намерениях ФИО24, после перечисления последним денежных средств, принадлежащих ООО «Элит Дом», должна была их обналичивать и передавать последнему наличными, либо переводить на его банковский счет в ПАО «Сбербанк», будучи уверенной, что данные денежные средства будут использоваться ФИО24 на ведение финансово – хозяйственной деятельности общества. Таким образом, ФИО24 разработал преступный план, согласно которому он получил бы возможность присвоить денежные средства, принадлежащие ООО «Элит Дом», и вверенных ему, с использованием своего служебного положения.

В период времени с 01.09.2023 до 13 часов 05 минут 15.09.2023, реализуя свои корыстные преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ООО «Элит Дом», вверенных ему, ФИО24, находясь в помещении офиса Общества по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, действуя по заранее разработанному им плану, обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения наличных денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была передать их ФИО24, с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 15.09.2023 в 13 часов 05 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 42 500 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО3, в размере 42 500 рублей, о чем сообщил последней. 15.09.2023 в 13 часов 10 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, обналичила сумму в размере 40000 рублей в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: 

<

...>, передала их генеральному директору ООО «Элит Дом» ФИО24, оставив при этом денежные средства в размере 2500 рублей на счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Действуя в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного материального обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 02.10.2023 в 10 часов 30 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения наличных денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была передать их ФИО24 с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 02.10.2023 в 10 часов 51 минуту ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 84800 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО3, в размере 84800 рублей, о чем сообщил последней. 02.10.2023 в 11 часов 33 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, обналичила сумму в размере 80000 рублей в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: 

<

...>, передала их генеральному директору ООО «Элит Дом» ФИО24, оставив при этом денежные средства в размере 4800 рублей на счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 20.10.2023 в 10 часов 30 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была перечислить их ФИО24 на его банковский счет в ПАО «Сбербанк», с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 20.10.2023 в 14 часов 17 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 53000 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1 на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: г.Москва, ул.2 Хуторская, д.38А, стр.26 на имя ФИО3, в размере 53000 рублей, о чем сообщил последней. 20.10.2023 в 14 часов 18 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне, и осуществила перевод денежных средств в размере 50000 рублей по номеру телефона №, переведя их таким образом на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 05.03.2015 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1 на имя ФИО24 При этом ФИО3 денежные средства в размере 3000 рублей оставила на своем счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 31.10.2023 в 11 часов 00 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была перечислить их ФИО24 на его банковский счет в ПАО «Сбербанк», с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 31.10.2023 в 11 часов 10 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 95400 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, в размере 95400 рублей, о чем сообщил последней. 31.10.2023 в 11 часов 12 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне и осуществила перевод денежных средств в размере 90000 рублей по номеру телефона №, переведя их таким образом на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 05.03.2015 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1 на имя ФИО24 При этом ФИО3 денежные средства в размере 5400 рублей оставила на своем счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 10.11.2023 в 12 часов 00 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была перечислить их ФИО24 на его банковский счет в ПАО «Сбербанк», с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 10.11.2023 в 12 часов 15 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 180200 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО3, в размере 180200 рублей, о чем сообщил последней. 10.11.2023 в 12 часов 17 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул.Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне и осуществила перевод денежных средств в размере 170000 рублей по номеру телефона №, переведя их таким образом на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» № 05.03.2015 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1 на имя ФИО24 При этом ФИО3 денежные средства в размере 10200 рублей оставила на своем счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Далее, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 22.11.2023 в 10 часов 00 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была перечислить их ФИО24 на его банковский счет в ПАО «Сбербанк», с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и, желая их наступления, 22.11.2023 в 10 часов 11 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 63600 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО3, в размере 63600 рублей, о чем сообщил последней. ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 13 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне, и осуществила перевод денежных средств в размере 60 000 рублей по номеру телефона №, переведя их таким образом на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 05.03.2015 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на имя ФИО24 При этом ФИО3 денежные средства в размере 3600 рублей оставила на своем счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Затем, в продолжение своего единого преступного умысла, направленного на хищение вверенных ему денежных средств ООО «Элит Дом», преследуя корыстную цель в виде личного обогащения, действуя по заранее разработанному плану, 30.11.2023 в 10 часов 00 минут ФИО24, находясь в помещении офиса общества по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, используя свое служебное положение, снова обратился к ФИО3 с просьбой о перечислении на банковский счет последней денежных средств ООО «Элит Дом», с целью получения наличных денежных средств, которые в дальнейшем будут израсходованы им якобы на хозяйственную деятельность общества. При этом ФИО3 должна была передать их ФИО24 с учетом оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы. Неосведомленная о преступных намерениях ФИО24 ФИО3 на данную просьбу ответила согласием.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя с единым преступным умыслом и согласно заранее разработанному преступному плану, преследуя корыстную цель, осознавая общественно – опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО «Элит Дом» и желая их наступления, 30.11.2023 в 10 часов 16 минут ФИО24, являющийся генеральным директором ООО «Элит Дом», в силу своего служебного положения имеющий беспрепятственный доступ к банковскому счету № ООО «Элит Дом», осведомленный о наличии на счете вверенных ему денежных средств в размере не менее 84 800 рублей, принадлежащих ООО «Элит Дом», находясь в офисе общества по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, осуществил перевод денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» №, открытого 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604/0175 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, на банковский счет №, открытый 09.04.2021 в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, на имя ФИО3, в размере 84800 рублей, о чем сообщил последней. 30.11.2023 года в 10 часов 17 минут ФИО3, неосведомленная о преступных намерениях ФИО24, действуя по его указаниям, обналичила сумму в размере 80 000 рублей в банкомате, расположенном по адресу: 

<

...>, после чего, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: 

<

...> передала их генеральному директору ООО «Элит Дом» ФИО24, оставив при этом денежные средства в размере 4800 рублей на счете для оплаты налогов на профессиональный доход самозанятой в размере 6% от поступившей суммы.

Таким образом, в период времени с 15.09.2023 по 30.11.2023 генеральный директор ООО «Элит Дом» ФИО24 действуя с единым умыслом, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, присвоил вверенные ему, принадлежащие ООО «Элит Дом», денежные средства на общую сумму 604 300 рублей, причинив своими действиями ООО «Элит Дом» материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО24 в судебном заседании вину в совершении преступления не признал, не оспаривая факт осуществления переводов денежных средств на счет ФИО3 под видом оплаты оказанных юридических услуг, без их фактического оказания, пояснил, что денежные средства на банковскую карту ФИО3 перечислялись по указанию и согласованию с учредителем ООО «Элит Дом» ФИО4, при этом наличные денежные средства ФИО3 ему не передавала, а отдавала сразу ФИО4, денежные средства, переведенные ФИО3 ему на банковскую карту, частично передавались им ФИО4, а в остальной части были израсходованы им на нужды ООО «Элит Дом», в том числе в качестве заработной платы лицам, не состоящим в официальных трудовых отношениях с ООО «Элит Дом», но фактически выполняющим работу в Обществе. Аналогичным образом переводились денежные средства на счет ФИО3 и в предшествующий его назначению на должность генерального директора Общества период. Никаких денежных средств, принадлежащих ООО «Элит Дом» он не присваивал. 

Несмотря на непризнание ФИО24 вины в совершении преступления, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями представителя потерпевшего ФИО20 в судебном заседании о том, что он является 

<

данные изъяты> ООО «Элит Дом», которое осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами. Ранее учредителем и генеральным директором ООО «Элит Дом» являлась ФИО5 В августе 2024 года он приобрел ООО «Элит Дом» у ФИО5, таким образом, стал учредителем данной организации. Ему известно, что до того, как он приобрел ООО «Элит Дом», обязанности генерального директора ООО «Элит Дом» исполнял ФИО24, который похитил принадлежащие ООО «Элит Дом» денежные средства в размере чуть более 600000 рублей посредством перевода на счет банковской карты, открытой на имя ФИО3 под предлогом оказания последней юридических услуг, и последующего обналичивания.

Показаниями свидетеля ФИО3 в судебном заседании о том, что с ДД.ММ.ГГГГ она является самозанятой, зарегистрирована в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход в УФНС России по Тульской области. В период с 01.02.2023 до середины сентября 2024 года она оказывала юридические услуги ООО «Элит Дом» на основании договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ. В середине сентября 2024 года она прекратила свою деятельность по оказанию юридических услуг ООО «Элит Дом». В период ее работы в ООО «Элит Дом» должность генерального директора с 01.09.2023 по начало декабря 2023 года занимал ФИО24 В ее обязанности входило полное юридическое обслуживание общества по всем правовым вопросам, в том числе правовая поддержка общества, консультация по вопросам взаимодействия с собственниками — должниками; проведение общих собраний собственников в соответствии с требованиями законодательства, подготовка документов для проведения общих собраний собтсвенников, сопровождение при проверках контролирующих органов, подготовка и анализ договоров, взаимодействие с контролирующими органами по размещению в ГИС ЖКХ документации. Оплата по договору об оказании юридических услуг составляла 35 000 рублей, производилась путем перечисления денежных средств с банковского счета ООО «Элит Дом» открытого в ПАО «Сбербанк», номер счета ей не известен, на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (номер лицевого счета №) два раза в месяц, 10 и 25 числа каждого месяца в размерах 20 000 и 15 000 рублей соответственно. Но названные ею даты выплат были обозначены по устной договоренности с руководством ООО «Элит Дом», а именно с прошлым директором ФИО5 и впоследствии с новым директором ФИО24 Согласно договору на оказание юридических услуг оплата ее услуг осуществлялась 26 числа ежемесячно. Кроме этого, согласно п.3.1 указанного договора по соглашению сторон ей иногда производили разовые оплаты за деятельность в ООО «Элит Дом», в виде премирования, в частности за участие в каком-нибудь судебном заседании в Арбитражном суде Тульской области. В период, когда генеральным директором ООО «Элит Дом» являлся ФИО24, она неоднократно предлагала последнему сделать дополнительное соглашение к договору от 01.02.2023 ввиду смены генерального директора ООО «Элит Дом», однако ФИО24 на данный вопрос так ничего и не отвечал, дополнительно каких-либо документов не оформлялось, размер заработной оплаты остался прежним. После разговоров с ФИО24 она продолжала оказывать юридические услуги ООО «Элит Дом» и получала заработную плату 10 и 25 числа каждого месяца соответственно, как и было обговорено ранее устно, путем перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Элит Дом» на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (номер лицевого счета №). Насколько ей известно доступ к банковскому счету ООО «Элит Дом», как генеральный директор имел только ФИО24 Когда ФИО24 вступил в должность генерального директора ООО «Элит Дом», примерно в первых числах сентября 2023 года, ее рабочее место располагалось в офисе организации, расположенном по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1. В этих же числах к ней подошел ФИО24 который пояснил, что для хозяйственной деятельности ООО «Элит Дом» необходимы наличные денежные средства, и для этого он будет переводить денежные средства с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которые она в свою очередь должна будет снимать в банкомате и отдавать ему наличными, либо переводить на его банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк». Номер карты ей не известен, но данная карта привязана к абонентскому номеру: №, находящемуся в пользовании ФИО24 Когда именно, и какую сумму тот переведет, ФИО24 ей не пояснил. Данную просьбу ФИО24 она восприняла как указание, так как не имеет права не выполнять указания своего работодателя, оснований не доверять ФИО24 и сомневаться в законности данных указаний, у нее не было, так как в его руководство деятельностью в ООО «Элит Дом» она не вникала.

15.09.2023 с 09 часов 00 минут она находилась на работе в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1. Примерно в 13 часов 00 минут в помещении офиса к ней подошел ФИО24, напомнил о своей просьбе, пояснив, что ему необходимо перевести с расчетного счета ООО «Элит Дом» на счет банковской карты, открытой на ее имя, денежные средства в размере 42 500 рублей, а она, в свою очередь, должна будет снять 40 000 рублей и передать их ему наличными, при этом оставить на своем счете 2500 рублей для оплаты налога в размере 6%. Данный налог она оплачивает с любой поступившей на вышеуказанный счет суммы, так как счет открыт для получения денежных средств от ее деятельности как самозанятой. На данную просьбу ФИО24 она ответил согласием, так как была уверенна, что ФИО24 проведет данную операцию с целью осуществления хозяйственной деятельности в ООО «Элит Дом». В 13 часов 05 минут 15.09.2023 на ее расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф Банк», с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 42 500 рублей. После того как денежные средства поступили ей на счет, она сходила в банкомат ПАО «Сбербанк», находящийся в магазине «Пятерочка» по адресу: 

<

...>, где в 13 часов 10 минут 15.09.2023 сняла с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф Банк», денежные средства в размере 40 000 рублей, каким номиналом были купюры она не помнит. 2 500 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6%. После снятия денежных средств, она вернулась в офис ООО «Элит Дом», и в кабинете ФИО24 передала тому наличными вышеуказанные денежные средства. При передаче денежных средств кто-либо из третьих лиц не присутствовал. Более ФИО24 ей ничего не пояснял, для каких целей предназначались вышеуказанные денежные средства ей неизвестно. При переводе ей денежных средств ФИО24 указал назначение платежа: «Оказание юридических услуг», для чего он так указал, она вопросом не задавалась, заработную плату она получала в сентябре 2023 года своевременно другими платежами, данный платеж не являлся ни заработной платой, ни каким-либо премированием и к ее деятельности никакого отношения не имел.

02.10.2023 с 09 часов 00 минут она находилась на работе, в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1. В 10 часов 30 минут в помещении офиса к ней снова подошел ФИО24 и попросил разрешения перевести ей на ранее указанную банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с расчетного счета ООО «Элит Дом» денежные средства в размере 84 800 рублей. Как и в прошлый раз, денежные средства в размере 80 000 рублей она должна была обналичить, оставив 4800 рублей на оплату налога самозанятой. На данную просьбу, как и первый раз, она ответила согласием. В 10 часов 51 минуту 02.10.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 84 800 рублей. После того, как ей поступили денежные средства, она пошла в банкомат АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

...>. В 11 часов 33 минуты 02.10.2023 она сняла со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 80 000 рублей, а 4 800 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6%, как и указал ей ФИО24 После снятия денежных средств она вернулась в офис ООО «Элит Дом», и в кабинете ФИО24 передала тому наличными вышеуказанные денежные средства в размере 80 000 рублей. При передаче денежных средств кто-либо из третьих лиц не присутствовал. Как и в прошлый раз, при переводе данных денежных средств ФИО24 указывал назначением платежа: «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату она получала в октябре 2023 года своевременно другими платежами, данный платеж не являлся ни заработной платой, ни каким – либо премированием и к ее деятельности никакого отношения не имел.

20.10.2023 с 09 часов 00 минут она находилась на работе, в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1. В 10 часов 30 минут в помещении офиса к ней снова подошел ФИО24 и попросил разрешения перевести ей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 53 000 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом». Как и в прошлые разы, денежные средства в размере 50 000 рублей она должна была обналичить, оставив 3000 рублей на оплату налога самозанятой. На данную просьбу, как и первый раз, она ответила согласием. В 14 часов 17 минут 20.10.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 53 000 рублей. После того, как ей поступили денежные средства, в 14 часов 18 минут 20.10.2023 она, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне и осуществила перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона №. Получателем данных денежных средств являлся ФИО24 3000 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6%, как и указал ей ФИО24 При переводе данных денежных средств ФИО24 снова указывал назначение платежа: «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату она получала в октябре 2023 года своевременно другими платежами, данный платеж не являлся ни заработной платой, ни каким-либо премированием и к ее деятельности никакого отношения не имел.

31.10.2023 с 09 часов 00 минут она находилась на работе в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1. Примерно в 11 часов 00 минут в помещении офиса к ней снова подошел ФИО24 и попросил разрешения перевести ей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 95 400 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом» открытого в ПАО «Сбербанк». Как и предыдущие разы, денежные средства в размере 90 000 рублей она должна была обналичить, оставив 5400 рублей на оплату налога самозанятой. На данную просьбу она ответила согласием. В 11 часов 10 минут 31.10.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 95 400 рублей. После того, как ей поступили денежные средства, в 11 часов 12 минут 31.10.2025 она, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г.Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне, и осуществила перевод денежных средств в размере 90 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона №. Получателем данных денежных средств являлся ФИО24 5400 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6%, как и указал ей ФИО24 При переводе данных денежных средств ФИО24 снова указывал назначение платежа: «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату она получала в октябре 2023 года своевременно другими платежами, данный платеж не являлся ни заработной платой, ни каким-либо премированием, и к ее деятельности никакого отношения не имел.

10.11.2023, когда она находилась на своем рабочем месте в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, примерно в 12 часов 00 минут в помещении офиса к ней снова подошел ФИО24 и попросил разрешения перевести ей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в размере 180 200 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», сумму в размере 170 000 рублей она должна будет перевести на банковскую карту, привязанную к его мобильному телефону №, открытую в ПАО «Сбербанк», оставив 10200 рублей на оплату налога от поступления денежных средств за деятельность самозанятой. В 12 часов 15 минут 10.11.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 180 200 рублей. После того, как ей поступили денежные средства, она в 12 часов 17 минут 10.11.2023, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне, и осуществила перевод денежных средств в размере 170 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона №. 10200 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте, в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6% от поступления на деятельность самозанятой. При переводе данных денежных средств ФИО24 также указывал назначение платежа «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату в ноябре 2023 года она получала своевременно другими платежами.

22.11.2023, когда она находилась на своем рабочем месте в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, примерно в 10 часов 00 минут к ней подошел ФИО24 и попросил разрешения перевести ей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в размере 63 600 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», сумму в размере 60 000 рублей она в свою очередь должна будет перевести последнему на банковскую карту, привязанную к его мобильному телефону №, открытую в ПАО «Сбербанк», оставив на своем счете 3600 рублей на оплату налога от поступления денежных средств за деятельность самозанятой. В 10 часов 11 минут 22.11.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № с расчетного счета ООО «Элит Дом» открытого в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 63 600 рублей. После того, как ей поступили денежные средства она, в 10 часов 13 минут 22.11.2023, находясь в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, зашла в приложение «Тинькофф Банк», установленное на ее мобильном телефоне, и осуществила перевод денежных средств в размере 60 000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», по номеру телефона №. 3 600 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6% от поступления на деятельность самозанятой. При переводе данных денежных средств ФИО24 также указывал назначение платежа «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату в ноябре 2023 года она получала своевременно другими платежами.

30.11.2023, когда она находилась на своем рабочем месте в офисе ООО «Элит Дом» по адресу: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.5, помещ.1, примерно в 10 часов 00 минут к ней снова подошел ФИО24, и попросил разрешения перевести ей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в размере 84 800 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», сумму в размере 80 000 она должна будет снять и передать последнему наличными, оставив на своем счете 4800 рублей на оплату налога от поступления денежных средств за деятельность самозанятой. В 10 часов 11 минут 30.11.2023 на ее банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № с расчетного счета ООО «Элит Дом», открытого в ПАО «Сбербанк», поступили денежные средства в размере 84 800 рублей. После того, как ей поступили денежные средства, она в банкомате АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

...>, в 10 часов 17 минут 30.11.2023 сняла с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в размере 80 000 рублей, а 4 800 рублей от данного перевода были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога в размере 6% от поступления на деятельность самозанятой. После снятия денежных средств она вернулась в офис ООО «Элит Дом» и передала наличные денежные средства в размере 80 000 рублей ФИО24 в его кабинете. При передаче денежных средств кто-либо из третьих лиц не присутствовал. Данные денежные средства ФИО24 переводил ей указывая назначение платежа «оказание юридических услуг», но эти денежные средства изначально не предназначались для оплаты ее услуг обществу, так как заработную плату в ноябре 2023 года она получала своевременно другими платежами.

Таким образом, в период с 15.09.2023 по 30.11.2023 ФИО24 перевел на принадлежащую ей банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (номер лицевого счета №) денежные средства на общую сумму 604 300 рублей, из которых 34 300 рублей были оставлены ею на карте в счет дальнейшей оплаты налога на деятельность самозанятой, а ФИО24 ею было передано или переведено 570 000 рублей. Из числа вышеуказанных денежных средств ей никакого вознаграждения не полагалось и не передавалось, оплата ее деятельности в ООО «Элит Дом» осуществлялась другими платежами своевременно. У нее не было оснований подозревать ФИО24 в чем либо противозаконном или не доверять ему, так как последний пояснил ей, что денежные средства необходимы для хозяйственных нужд ООО «Элит Дом».

Показаниями свидетеля ФИО4 в судебном заседании о том, что с марта 2023 года по 25.01.2024 он являлся единственным учредителем ООО «Элит Дом» (ОГРН №, ИНН №). Основной вид деятельности ООО «Элит Дом» - управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32.1). 20.01.2024 между ним и ФИО5 был заключен договор купли — продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Элит Дом», вследствие чего с 26.01.2024 единственным учредителем и генеральным директором общества является ФИО5 В период времени, когда он являлся учредителем, в штат ООО «Элит Дом» входили следующие сотрудники: генеральный директор — ФИО5, помощник бухгалтера - ФИО6, делопроизводитель — ФИО7, внештатно на основании договора об оказании юридических услуг от 01.02.2023 в ООО «Элит Дом» осуществляла трудовую деятельность юрист ФИО3, которая занималась ведением претензионной работы с должниками и представлением интересов общества в суде. 20.03.2023 на основании приказа № на должность заместителя генерального директора по благоустройству в ООО «Элит Дом» был назначен ФИО24 Должность заместителя генерального директора по благоустройству ФИО24 занимал с 20.03.2023 до 01.09.2023. 01.09.2023 ФИО5 прекратила свою трудовую деятельность в ООО «Элит Дом», в связи с чем с 01.09.2023 на должность генерального директора ООО «Элит Дом» был назначен ФИО24 В конце ноября 2023 года он принял решение прекратить полномочия ФИО24 в качестве генерального директора общества, так как последний не справлялся с возложенными на него обязанностями и на него неоднократно поступали жалобы от председателей совета МКД. Жалобы поступали от председателей советов домов по адресам: 

<

...> - ФИО8, 

<

...>- ФИО9, 

<

...> - ФИО21, фамилии в настоящий момент не помнит. Данные председатели домов приходили к нему на прием в офис ООО «Элит Дом» с требованием убрать с должности генерального директора ФИО24 в связи с неисполнением тем своих обязанностей. Об увольнении он переговорил с ФИО24 лично в конце ноября 2023 года в офисе ООО «Элит Дом», данный разговор у них состоялся наедине, так как он считал, что ни к чему увольнять его публично при сотрудниках компании. 05.12.2023, после того как он с новым директором ФИО5 подписал свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица у нотариуса ФИО10, они приехали в офис компании по адресу: 

<

...>, где находился ФИО24 и последний был уведомлен, что более не является генеральным директором ООО «Элит Дом», он попросил ФИО24 не осуществлять более никаких платежей со счета ООО «Элит Дом», пока будет происходить смена директора в органах УФНС, и попросил передать всю информацию по выполненным и проводимым в настоящий момент работам новому директору ФИО5, на что ФИО24 отказался категорически это делать.

ООО «Элит Дом» имеет несколько банковских расчетных счетов, а именно: р/с №, открытый 28.05.2018 в отделении банка ПАО «Сбербанк» № 8604 по адресу: г. Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, и в АО «АЛЬФА-БАНК» р/с №, открытый 18.09.2020, однако в повседневной деятельности ООО «Элит Дом» пользовался р/с №, открытым в ПАО «Сбербанк», именно на данный расчетный счет поступали денежные средства от собственников квартир МКД, входящих в реестр лицензии многоквартирных домов, а также именно с данного расчетного счета производился расчет с АО «Тулагорводоканал», АО «ТНС Энерго Тула», АО «Тулатеплосеть», АО «Тулагоргаз» и с данного расчетного счета производилась выплата заработной платы сотрудникам ООО «Элит Дом», а р/с №, открытый в АО «Альфа — Банк» является запасным. Доступ к расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» имеет только генеральный директор общества, через интернет — банк или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на мобильном телефоне. Доступ к р/с №, открытому в ПАО «Сбербанк», осуществляется после того как в ЕГРЮЛ вносятся сведения о генеральном директоре ООО «Элит Дом», генеральному директору в УФНС по Тульской области на руки выдается лист записи ЕГРЮЛ, после чего тот предоставляет лист записи ЕГРЮЛ в отделение банка ПАО «Сбербанк» № 8604 по адресу: г.Тула, площадь Крестовоздвиженская, д.1, где сотрудник банка выдает генеральному директору ООО «Элит Дом» логин и пароль, которые необходимы для доступа к р/с № открытому в ПАО «Сбербанк». В дальнейшем генеральный директор ООО «Элит Дом» с помощью логина и пароля осуществляет доступ к р/с №, открытому в ПАО «Сбербанк», и производит все необходимые операции, подтверждение которых происходит по смс — коду, который приходит на его абонентский номер. При смене генерального директора данная процедура занимает 7-10 дней. Доступ к р/с №, открытому в ПАО «Сбербанк», имеет только генеральный директор ООО «Элит Дом». Он, ФИО4, как учредитель общества, не имеет права вмешиваться в финансово — хозяйственную деятельность компании, так как это противоречит требованиям законодательства. 

Назначение платежа в личном кабинете ПАО «Сбербанка» заполняется при заполнении реквизитов платежа, эти данные может вносить генеральный директор или лицо, получившее доступ к личному кабинету в онлайн-банке, в том числе бухгалтер, при этом саму оплату другое лицо, кроме директора произвести не может, для подтверждения платежа необходим код, который приходит в виде СМС на телефон генерального директора, телефонный номер которого привязан к онлайн-банку. В случае с ООО «Элит дом» эти СМС-сообщения приходили ФИО24 В ООО «Элит Дом» не было должности главного бухгалтера, его обязанности осуществлял генеральный директор. За период работы в должности генерального директора в ООО «Элит Дом» ФИО24 ему никогда не отчитывался о своей работе, так как он от него этого не требовал, оценивал его работу по обратной связи со старшими по домам. Причиной увольнения ФИО24 стало большое количество жалоб от жителей обслуживаемых ООО «Элит Дом» домов. Кроме того, после увольнения ФИО24 выяснилось, что дворникам и уборщикам домов, находящихся в управлении ООО «Элит Дом», не выплачивалась заработная плата в течение нескольких месяцев. 

Для осуществления деятельности по обслуживанию МКД между ООО «Элит Дом» и подрядными организациями заключались договора на оказание разовых услуг или на продолжительный период времени. Согласно данным договорам генеральный директор должен был осуществлять оплаты, это производилось по предоставленным счетам или чекам на потраченные материалы, либо актом выполненных работ. ФИО24 об этом знал, какие-либо расчеты наличными денежными средствами за проделанную работу производиться не должны были, он ФИО24 таких поручений не давал. ФИО24 к нему с вопросом о необходимости производить оплаты наличными денежными средствами за оплату проделанной работы по обслуживанию многоквартирных домов не обращался, до замещения ФИО24 должности генерального директора в ООО «Элит Дом», ситуаций о необходимости оплаты наличными денежными средствами не возникало, так как такие оплаты никогда не производились. Каких-либо поручений по перечислению денежных средств ФИО3 и последующего их обналичивания для расчета за проделанные работы по обслуживанию МКД он никогда не давал. 

ФИО24 мог перечислять денежные средства по назначению платежа «Выдача под отчет на хоз. нужды. НДС не облагается» себе, но впоследствии должен был предоставлять отчет в бухгалтерию, при этом данные платежи НДС не облагались. Напрямую исполнителю он также мог перечислять денежные средства, назначение платежа указывается при выполнении платежа для удобства бухгалтерии в последующем производить расчеты. Так же в случае возникновения срочной необходимости приобретения каких-либо бытовых средств или инвентаря, у генерального директора есть возможность перевести денежные средства со счета Общества на свой счет, и после отчитаться за потраченные денежные средства, предоставив чеки оплаты в бухгалтерию. По всем остальным работам при управлении МКД всегда заключаются договоры и денежные средства переводились после их выполнения по актам выполненных работ. Поэтому ФИО24 не было необходимости просить ФИО3 переводить последней денежные средства и в последующем обналичивать и передавать обратно ФИО24, для того, чтобы он мог рассчитаться за выполненные работы по обслуживанию МКД, особенно учитывая, что при осуществлении данных операций часть денежных средств уходила на оплату процентов ФИО3 за деятельность как самозанятой.

В мае 2024 от сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Туле ему стало известно о том, что ФИО24 в период с 15.09.2023 по 30.11.2023 незаконно присвоил себе денежные средства, принадлежащее ООО «Элит Дом», в размере 604 300 рублей, посредством перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Элит Дом» №, открытого в Тульском отделении № 8604 ПАО «Сбербанк», на счет самозанятой ФИО3 под видом оказания юридических услуг, при этом услуги фактически не оказывались, а денежные средства ФИО3 возвращала обратно ФИО24 путем передачи в виде наличных или переводом на его личную банковскую карту. О данных перечислениях ему, ФИО4, не было ничего известно. 

Показаниями свидетеля ФИО5 в судебном заседании о том, что 18.04.2018 она организовала ООО «ТСК ПОБЕДА» и являлась его единственным участником и генеральным директором. Затем она познакомилась с ФИО12 и ФИО11, и они решили создать управляющую компанию. Поскольку у нее уже было ООО «ТСК ПОБЕДА», то его переименовали в ООО «Элит Дом». В состав учредителей ООО «Элит Дом» вошли она, ФИО12, ФИО13, генеральным директором ООО «Элит Дом» была назначена она. В дальнейшем единственным учредителем ООО «Элит Дом» стал ФИО4, а она оставалась генеральным директором. Юридический и фактический адрес ООО «Элит Дом» - 

<

...>, помещ.1. В 2023 году она собралась увольняться из ООО «Элит Дом», и тогда ФИО4 сказал, что найдет человека на должность генерального директора, и она сможет уволиться. Он нашел ФИО24 Сначала ФИО24 был трудоустроен заместителем генерального директора, а с сентября 2023 стал генеральным директором. Главного бухгалтера в обществе не было, и данные обязанности также исполнял генеральный директор, доступ к расчетному счету имелся только у него. ООО «Элит Дом» имеет несколько банковских расчетных счетов, а именно в отделении банка ПАО «Сбербанк» и в АО «АЛЬФА-БАНК», однако в повседневной деятельности ООО «Элит Дом» пользовался расчетным счетом, открытым в ПАО «Сбербанк». Доступ к расчетному счету, открытому в ПАО «Сбербанк» имел только генеральный директор общества, через интернет — банк или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на мобильном телефоне. Доступ генерального директора к расчетному счету оформляется в течение 10 дней после внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом генеральном директоре. Генеральному директору в УФНС России по Тульской области на руки выдается лист записи ЕГРЮЛ, после чего тот предоставляет его в отделение банка ПАО «Сбербанк», где сотрудник банка выдает ему логин и пароль, которые необходимы для доступа к расчетному счету. В связи с тем, что старшие по домам жаловались на работу ФИО24, в декабре 2023 года он был уволен. После увольнения ФИО24 она стала учредителем и генеральным директором ООО «Элит Дом» и узнала, что ФИО24 в расчетного счета общества переводил денежные средства ФИО3, оказывавшей ООО «Элит Дом» юридические услуги на основании договора. ФИО3 ей поясняла, что какая-либо документация, подтверждающая обоснованность перечисления ей денежных средств в размере примерно 600000 рублей с расчетного счета ООО «Элит Дом», отсутствует, услуги ею фактически не оказывались, а денежные средства ФИО3 возвращала обратно ФИО24 путем передачи в виде наличных или переводом на его личную банковскую карту.

Показаниями свидетеля ФИО6 в судебном заседании, согласно которым она с марта 2022 года работает в ООО «Элит Дом» в должности помощника бухгалтера, занимается ведением первичной бухгалтерской документации. С 01.09.2023 по декабрь 2023 должность генерального директора в ООО «Элит Дом» занимал ФИО24, который также обращался за помощью в ведении бухгалтерии ООО «Элит Дом» к ФИО12 и ФИО14, которые работали в организациях, находящихся в одном здании с ООО «Элит Дом». В штат сотрудников ООО «Элит Дом», когда генеральным директором Общества являлся ФИО24, входили следующие лица: генеральный директор — ФИО24, делопроизводитель ФИО7, она в должности помощника бухгалтера. На основании договора юридические услуги оказывала юрист ФИО3, то есть в штат сотрудников ООО «Элит Дом» ФИО3 не входила, так как не работала по трудовому договору. В связи с тем, что в штате ООО «Элит Дом» не предусмотрена должность главного бухгалтера, то обязанности главного бухгалтера на себя возлагает генеральный директор организации, о чем последний подписывает соответствующий приказ, таким образом, ФИО24 исполнял не только обязанности генерального директора организации, но и главного бухгалтера. ООО «Элит Дом» имеет несколько банковских расчетных счетов, в том числе в ПАО «Сбербанк». К расчетному счету ООО «Элит Дом» доступ имел только ФИО24, код доступа в интернет — банк или приложение «Сбербанк Онлайн» приходил ему на мобильное устройство (телефон, часы). Она как помощник бухгалтера самостоятельный доступ к расчетному счету ООО «Элит Дом» не имела, она могла войти с рабочего компьютера в личный кабинет, однако каждая операция подтверждается одноразовым смс - кодом, который приходит на мобильный телефон генерального директора. ФИО24 знал обо всех проводимых финансовых операциях, и без его одобрения она не смогла бы их совершить. Все платежи они проводили вместе, когда ФИО24 находился рядом, а если его не было на месте, то она сообщала ему по телефону о том, какую операцию совершает, а он сообщал ей код доступа. ФИО24 также имел возможность самостоятельно осуществлять финансовые операции по расчетному счету ООО «Элит Дом», но осуществлял он их или нет, она не знает. 

Показаниями свидетеля ФИО12 в судебном заседании о том, что в 2023 году она работала в ООО «Гидросфера» бухгалтером. По просьбе генерального директора ООО «Гидросфера» ФИО4, являвшегося также учредителем ООО «Элит Дом», она в период с сентября 2023 года по ноябрь 2023 года оказывала генеральному директору ООО «Элит Дом» ФИО24 помощь в ведении бухгалтерии ООО «Элит Дом». Также помощь в ведении бухгалтерии в указанный период времени ФИО24 оказывала ФИО14, работавшая в ООО «ВКСервис». Официально в ООО «Элит Дом» она и ФИО14 трудоустроены не были, помощь в ведении бухгалтерии она с ФИО14 оказывали на безвозмездной основе, заработная плата им не выплачивалась, ФИО24 в качестве благодарности за оказанную ему помощь выдавал ей и ФИО14 наличные денежные средства в размере около 3000 рублей в месяц. Доступ к расчетному счету ООО «Элит Дом» был только у генерального директора ФИО24 В случае необходимости проведения какой-либо банковской операции по счету ООО «Элит Дом» при входе в онлайн-банк ФИО24 в смс-сообщении приходил четырехзначный код-пароль, который он сообщал ей, и только после введения кода-пароля она могла осуществить платеж. Все операции по банковскому счету ООО «Элит Дом» она осуществляла по указанию руководится ООО «Элит Дом» ФИО24

Показаниями в судебном заседании свидетеля ФИО14 о том, что с июня 2023 года до 31.01.2024 она работала в ООО «ВКСервис» в должности бухгалтера. Офис ООО «ВКСервис» находится по адресу: 

<

...>, также по данному адресу расположены организации ООО «Гидросфера» и ООО «Элит Дом», кто входил в штат сотрудников вышеуказанных организаций пояснить не может. Генеральным директором ООО «Гидросфера» являлся ФИО4 бухгалтерскую деятельность в ООО «Гидросфера» вела ФИО12 Генеральным директором ООО «Элит Дом» являлась ФИО5, бухгалтерскую деятельность в ООО «Элит Дом» вела ФИО6 После трудоустройства в ООО «ВКСервис» она познакомилась с ФИО24, с которым до этого знакома не была. Насколько ей известно, на момент знакомства ФИО24 работал в ООО «Элит Дом», однако, какую должность занимал последний она не знает. Осенью 2023 года ей стало известно о том, что ФИО24 был назначен на должность генерального директора ООО «Элит Дом». За время нахождения ФИО24 в должности генерального директора ООО «Элит Дом», последний изредка обращался к ней по вопросам бухгалтерского учета, касающимся начисления заработной платы, чаще ФИО24 по вопросам бухгалтерского учета обращался к ФИО12, она – ФИО14, консультировала ФИО24 лишь тогда, когда ФИО12 отсутствовала на работе. Также, насколько ей известно, весь бухгалтерский учет ООО «Элит Дом» вела ФИО6 Доступ к банковскому счету ООО «Элит Дом» она никогда не имела, кто имел доступ к банковскому счету ООО «Элит Дом» ей неизвестно, ФИО24 никогда не обращался к ней по вопросам, связанными с проведением финансовых операций по банковскому счету ООО «Элит Дом», обращался ли ФИО24 по данным вопросам к ФИО12 ей неизвестно. В декабре 2023 года, более точную дату назвать не может, ФИО24 прекратил трудовую деятельность в ООО «Элит Дом». 

Показаниями свидетеля ФИО15 в судебном заседании о том, что она работала в ООО УК «Элит Дом» маляром, осуществляла ремонтные малярные работы общедомового имущества многоквартирных домов, подведомственных ООО «Элит Дом». С генеральным директором ООО «Элит Дом» ФИО24 она общалась только по поводу работы, говорила, что из материалов ей нужно для ремонта. Заработная плата ей перечислялась на банковскую карту со счета ООО УК «Элит Дом», также за хорошо выполненную работу в сентябре и октябре 2023 ФИО24 по своей личной инициативе дважды перечислял ей денежные средства в размере по 10 000 рублей со своей банковской карты. Почему ФИО24 производил ей выплаты поощрений, из каких денежных средств они были произведены – ей не известно, данным вопросом она не интересовалась. 

Показаниями свидетеля ФИО16 в судебном заседании о том, что он был официально трудоустроен в ООО «ВКСервис», куда его устроил ФИО4, а также неофициально подрабатывал в ООО «Элит Дом». В осуществлении трудовой деятельности в ООО «Элит Дом» он подчинялся директору - ФИО24, тот давал ему задания. Заработная плата от ООО «Элит Дом» перечислялась ему на банковскую карту ПАО «Сбербанк» ФИО24 со своего счета, а также по устному соглашению за выполнение не входящих в его обязанности работ, приобретение каких-либо недорогих материалов, при предоставлении актов, чеков, ему доплачивали отдельно либо банковским переводом, либо наличными. 

Показаниями свидетеля ФИО17 в судебном заседании, согласно которым он с ноября 2016 года является председателем многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: 

<

...>. С марта 2022 года указанный МКД на доконкурсной основе обслуживает управляющая компания ООО «Элит Дом». В марте 2023 года, он познакомился с заместителем генерального директора ООО «Элит Дом» ФИО24, с которым он до этого знаком не был. В дальнейшем именно ФИО24 курировал МКД по адресу: 

<

...>. С 01.09.2023 по 11.12.2023 ФИО24 являлся генеральным директором ООО «Элит Дом». Осенью 2023 года в доме 3 по ул.Арсенальная г.Тулы производился ремонт входной группы, а именно при входе в подъезды №№ 2, 4, 8, 12, была залита стяжка, для того чтобы не было луж после дождя. Работу выполняла подрядная организация, название организации ему не известно, кто заключал договор с организацией ему неизвестно. В его присутствии ФИО24 отдавал наличные денежные средства подрядчику в качестве аванса и на строительные материалы, а после выполнения всех работ и после того как им работы были приняты ФИО24 выплатил наличными денежными средствами подрядчику полный расчет за выполненные работы. Денежные средства ФИО24 передавал подрядчику в его присутствии, но точную сумму он назвать не может, но это были пятитысячные купюры. Как председатель МКД он часто встречался с сотрудниками ООО «Элит Дом», в частности с ФИО22, который внештатно исполнял обязанности главного инженера, неоднократно в его присутствии ФИО24 выплачивал ФИО16 заработную плату наличными денежными средствами, точную сумму сказать не может. Вдобавок к этому, ФИО24 в его присутствии неоднократно передавал ФИО16 денежные средства, предназначенные для оплаты строительных материалов и приобретения топлива для служебного автомобиля. 

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она с 2012 года является председателем многоквартирного дома (МКД), расположенного по адресу: 

<

...>. В ее обязанности входит: взаимодействие с управляющей компанией по вопросам обслуживания многоквартирного дома (МКД), сохранность общедомового имущества, взаимодействие с администрацией и правоохранительными органами. С марта 2021 года многоквартирный дом, расположенный по адресу: 

<

...>, обслуживает управляющая компания ООО «Элит Дом». Летом 2023 года, она познакомилась с новым инженером ООО «Элит Дом» ФИО24, с которым до этого знакома не была. В дальнейшем именно ФИО24 курировал МКД по адресу: 

<

...>, а именно: осуществлял техническое обслуживание и руководил обслуживающим персоналом (сантехники, электрики, уборщики). В октябре 2023 года ей от персонала, который обслуживал их МКД, стали поступать жалобы о невыплате заработной платы со стороны УК ООО «Элит Дом». По этой причине она обратилась в ООО «Элит Дом», при обращении ей стало известно, что ФИО24 стал новым генеральным директором ООО «Элит Дом». В последующем, в ноябре 2023 года один из дворников, кто именно не помнит, сказал ей о том, что увольняется, так как не выплачивается заработная плата. Об этом ею было сообщено ФИО24, который попросил, чтобы она из своих личных денежных средств выплатила заработную плату дворнику, которые в дальнейшем ФИО24 возвратит ей путем перевода на личную банковскую карту. Она согласилась на предложение ФИО24, так как начинался зимний период, и она не могла остаться без дворника, поскольку в дальнейшем от жильцов многоквартирного дома стали бы поступать жалобы на нее и управляющую компанию ООО «Элит Дом». По этой причине в ноябре 2023 года она отдала наличные денежные средства в размере 30 000 рублей одному из дворников, кому именно не помнит. 16.11.2023 ФИО24, согласно ранее достигнутой между ними договоренности, перевел ей денежные средства в размере 30 000 рублей на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, иных денежных средств ФИО24 ей никогда не переводил и не передавал. (том 2 л.д.65-67)

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она является старшей по дому №1 по ул.Хворостухина г.Тулы. В ее обязанности как старшей по дому входит: подбор кандидатов на должности дворников и уборщиц, после чего она рекомендует данных кандидатов в управляющую компанию, передача показаний ИПУ (индивидуальных приборов учета), контроль за покосом травы и уборкой снега. После того как какие – либо работы завершены, она обращается в управляющую компанию с документами или видеоподтверждением выполненных работ, после чего, в случае затраты ею личных денежных средств, данные денежные средства ей возвращает управляющая компания наличными денежными средствами через представителей в лице генерального директора, либо осуществляют расчет самостоятельно. Управляющей компанией по указанному дому примерно с 2021 года является ООО «Элит Дом». В период с сентября по декабрь 2023 года генеральным директором ООО УК «Элит Дом» являлся ФИО24 ФИО24 она видела всего один раз, при осуществлении запуска пусконаладочных работ отопления, когда последний приезжал к ним в дом контролировать данный процесс. Чаще всего она обращалась в управляющую компанию, а именно к генеральному директору, с просьбой выдать ей денежные средства со счета ООО «Элит Дом» на различные расходы по содержанию дома. Заранее точную сумму расходов она знать не может, рассчитывала ее примерно, а затем отчитывалась документацией в подтверждение расходования полученных денежных средств перед УК. Вышеуказанным способом она истребовала 31.10.2023 из ООО УК «Элит Дом» денежные средства в размере 10 000 рублей на закупку песка к зиме, закупку тряпок для мытья полов, перчаток, дезинфекторов и иных расходных средств. Данные денежные средства были перечислены на ее личную банковскую карту, привязанную к ее абонентскому номеру № со счета банковской карты генерального директора ООО «Элит Дом» ФИО24 Таким же образом на расходные материалы и работы, какие именно, она в настоящий момент не помнит, от генерального директора ООО «Элит Дом» ФИО24 30.11.2023 она получила 10000 рублей. Все документы, подтверждающие расходования указанных денежных средств она предоставила в ООО «Элит Дом», кому именно и когда не помнит. Более каких – либо денежных средств от ФИО24, являющегося генеральным директором ООО «Элит Дом» она не получала. По какой причине ФИО24 перечислял ей денежные средства со своей банковской карты, а не со счета ООО УК «Элит Дом», и что это были за денежные средства, ей не известно, этим вопросом она никогда не интересовалась. Более какой – либо информацией по осуществлению ФИО24 деятельности в качестве генерального директора ООО УК «Элит Дом» она не располагает. (том 2 л.д.91-93)

Протоколом осмотра предметов от 28.03.2025, согласно которому осмотрен оптический носитель DVD-R-диск, предоставленный в ответ на запрос в ПАО «Сбербанк» № 40/24540 от 05.12.2023. 

Осмотром установлено, что на диске имеется файл с названием «VS_683778_40702810866000008109_20231205_info», при открытии которого появляется таблица, содержащая сведения об операциях по расчетному счету ООО «Элит Дом» №, открытому 28.05.2018 в Тульском отделении №8604 ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2021 до 13.11.2023, в числе которых следующие операции: 

дата совершения операции – 15.09.2023, наименование ФИО – ФИО3, номер счета – №, по дебету – 42 500.00; 

дата совершения операции – 02.10.2023, наименование ФИО – ФИО3, номер счета – №, по дебету – 84 800.00; 

дата совершения операции – 20.10.2023, наименование ФИО – ФИО3, номер счета – №, по дебету – 53 000.00; 

дата совершения операции – 31.10.2023, наименование ФИО – ФИО3, номер счета – №, по дебету – 95 400.00; 

дата совершения операции – 10.11.2023, наименование ФИО – ФИО3, номер счета – №, по дебету – 180 200.00. 

Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д. 1-4, 5)

Протоколом выемки от 04.07.2024, согласно которому у ФИО5 изъяты: выписки операций по лицевому счету № из ПАО «Сбербанк» на 30 листах, заявление ФИО24 от 20.03.2023 на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, трудовой договор с заместителем генерального директора по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, приказ о вступлении в должность генерального директора на 1 листе, должностная инструкция генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. (том 1 л.д.180-184)

Протоколом осмотра документов от 29.03.2025, согласно которому осмотрена выписка операций по лицевому счету № из ПАО «Сбербанк» на 30 листах, изъятая 04.07.2024.

Осмотром установлено, что лицевой счет № в ПАО «Сбербанк» принадлежит ООО «Элит Дом», и по нему были произведены, в том числе, следующие операции:

15.09.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 42 500 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа - оплата по счету № от 15.09.2023 за юридические услуги;

02.10.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 84 800 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа – оплата самозанятому за оказание юридических услуг по договору;

20.10.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 53 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа - оплата по счету № от 20.10.2023 за оказание юридических услуг;

31.10.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 95 400 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа – оплата самозанятому за оказание юридических услуг по договору;

10.11.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 180200 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа – оплата самозанятому за оказание юридических услуг по договору;

22.11.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 63 600 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа – оплата самозанятому за оказание юридических услуг по договору;

30.11.2023 осуществлен перевод денежных средств в размере 84 800 рублей на счет №, открытый на имя ФИО3 в банке АО «Тинькофф Банк», назначение платежа – оплата самозанятому за оказание юридических услуг по договору.

Осмотренная выписка признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д.209-214, 215, 216-245) 

Протоколом осмотра документов от 29.03.2025, согласно которому осмотрены: 

заявление от 20.03.2023 составленное ФИО24 на имя генерального директора ООО «Элит Дом» ФИО5 о приеме на должность заместителя генерального директора по благоустройству в управляющую компанию ООО «Элит Дом» с 20.03.2023;

приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 принят с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элит Дом» на должность заместителя генерального директора по благоустройству;

приказ о переводе на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО24 переведен с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Элит Дом» с должности заместителя генерального директора по благоустройству на должность генерального директора;

трудовой договор с заместителем генерального директора по благоустройству от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Элит Дом» в лице генерального директора ФИО5 и ФИО24;

дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ООО «Элит Дом» в лице участника ФИО4 и ФИО24, согласно которому ФИО24 переводится с должности заместителя генерального директора по благоустройству на должность генерального директора с ДД.ММ.ГГГГ;

должностная инструкция генерального директора от 01.09.2023, в которой отражены должностные обязанности, права и ответственность генерального директора ООО «Элит Дом», содержатся сведения об ознакомлении ФИО24 с данной должностной инструкцией и получении одного ее экземпляра на руки;

приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Элит Дом» с возложением на себя обязанностей по ведению бухгалтерского учета;

копии свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ и решения № от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении генерального директора ООО «Элит Дом» ФИО24. от занимаемой должности, избрании новым генеральным директором Общества ФИО5, и внесении изменений в Устав ООО «Элит Дом»

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 1 л.д.185-191, 192, 193-208)

Протоколом выемки от 03.07.2024, согласно которому у свидетеля ФИО3 изъята справка о движении средств по расчетному счету № из АО «ТИНЬКОФФ БАНК» на 21 листе. (том 2 л.д.21-25)

Протоколом осмотра документов от 31.03.2025, согласно которому осмотрена справка о движении средств по счету № из АО «ТИНЬКОФФ БАНК». 

Осмотром установлено, что счет № в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» принадлежит ФИО3, и по нему были произведены, в том числе, следующие операции:

30.11.2023 10:17 - 80 000 рублей снятие наличных;

30.11.2023 10:16 +84 800 рублей банковский перевод;

22.11.2023 10:13 - 60 000 рублей внешний перевод по номеру телефона №;

22.11.2023 10:11 +63 600 рублей банковский перевод;

10.11.2023 12:17 - 170 000 рублей внешний перевод по номеру телефона №;

10.11.2023 12:15 +180 200 рублей банковский перевод;

31.10.2023 11:12 - 90 000 рублей внешний перевод по номеру телефона №;

31.10.2023 11:10 +95 400 рублей банковский перевод;

20.10.2023 14:18 - 50 000 рублей внешний перевод по номеру телефона №;

20.10.2023 14:17 +53 000 рублей банковский перевод;

02.10.2023 11:33 - 80 000 рублей снятие наличных;

02.10.2023 10:51 +84 800 рублей банковский перевод;

15.09.2023 13:10 - 40 000 рублей снятие наличных;

15.09.2023 13:05 +42 500 рублей банковский перевод.

Осмотренная справка о движении денежных средств признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 2 л.д.26-29, 30, 31-51)

Протоколом осмотра документов от 28.03.2025, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО24, предоставленная из ПАО «Сбербанк» в ответ на запрос № от 19.03.2024.

Осмотром установлено, что по банковской карте № с номером счета № были произведены, в том числе, следующие операции по зачислению денежных средств: 

20.10.2023 14:18 Тинькофф Банк на сумму 50000 рублей; 

31.10.2023 11:12 Тинькофф Банк на сумму 90000 рублей; 

10.11.2023 12:17 Тинькофф Банк на сумму 170000 рублей; 

22.11.2023 10:13 Тинькофф Банк на сумму 60000 рублей.

Осмотренная выписка о движении денежных средств признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 1 л.д.151-154, 155)

Протоколом выемки от 06.03.2025, согласно которому у свидетеля ФИО3 изъят договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ. (том 3 л.д.18-20)

Протоколом осмотра документов от 07.03.2025, согласно которому осмотрен договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО3(Исполнитель) и ООО «Элит Дом», в лице генерального директора ФИО5 (Заказчик), в соответствии с которым исполнитель обязуется оказать полное юридическое обслуживание общества по всем правовым вопросам, возникающим в деятельности Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги. Стоимость услуг по Договору определена в размере 35000 рублей ежемесячно и оплачивается безналичными денежными средствами Исполнителю не позднее 26 числа текущего месяца; по соглашению сторон Заказчик вправе оплатить услуги Исполнителя за дополнительную работу (подготовка исков в арбитражные суды, жалобы в вышестоящие судебные инстанции, административные иски), исходя из потребности Заказчика. Осмотренный договор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 3 л.д. 21-23, 24, 25-27)

Протоколом осмотра предметов от 08.04.2025, согласно которому осмотрен оптический носитель CD-диск, предоставленный УФНС по Тульской области, содержащий регистрационное дело ООО «Элит Дом» ОГРН 

<

***>. Содержащиеся на диске документы распечатаны и приложены к протоколу осмотра. Осмотренный диск признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (том 3 л.д.204-210, 212-304, 305)

Оценивая представленные обвинением и исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности ФИО24 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах. 

Представленные обвинением доказательства не находятся в противоречии и согласуются между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства происшедшего, оснований не доверять этим доказательствам не имеется. 

Так, показания представителя потерпевшего ФИО20, свидетелей ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО12, ФИО14, ФИО19, ФИО15, ФИО16, ФИО17 в судебном заседании, свидетелей ФИО18, ФИО1, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, в той части, которая позволяет установить фактические обстоятельства дела, непротиворечивы и последовательны, согласуются друг с другом, иными доказательствами обвинения, являющимися допустимыми и достоверными, в связи с чем, оснований не доверять этим показаниям у суда не имеется. Указанные показания по своей сути не имеют существенных противоречий, присутствующие в них отдельные неточности являются несущественными, не касаются юридически значимых обстоятельств по делу, и не влияют на выводы суда о допустимости этих доказательств, а также – на вывод о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии. Кроме того, в судебном заседании не установлено обстоятельств оговора указанными потерпевшим и свидетелями подсудимого. 

При этом показания свидетелей ФИО1, ФИО18 в части сведений о получении от ФИО24 денежных средств в счет возмещения понесенных ими расходов на содержание МКД, ФИО16 о выплате ему ФИО24 заработной платы за осуществление неофициальной трудовой деятельности в ООО «Элит Дом», ФИО12 о получении ею и ФИО14 от подсудимого денежной благодарности за оказанную помощь в ведении бухгалтерии ООО «Элит Дом», ФИО15 о премировании ее ФИО24 за хорошо выполненную работу из личных денежных средств, ФИО17, о том, что ФИО24 в его присутствии расплачивался наличными денежными средствами с рабочими за ремонт входных групп в МКД и выплачивал заработную плату ФИО16, на которые ссылается сторона защиты, не опровергают виновность ФИО24 в совершении инкриминируемого ему преступления, поскольку доказательств того, что при осуществлении указанных денежных выплат ФИО24 использовались незаконно полученные со счета ООО «Элит Дом» денежные средства, не имеется. При этом, согласно показаниям свидетеля ФИО1 документы, подтверждающие несение компенсированных ей ФИО24 расходов, ею предоставлялись в ООО «Элит Дом», и, как пояснял в судебном заседании свидетель ФИО4, и не оспаривал ФИО24, при предоставлении чеков, затраченные на ведение деятельности ООО «Элит Дом» денежные средства законным путем компенсировались со счета ООО «Элит Дом», либо была возможность получения денежных средств под отчет на хозяйственные нужды также с последующим документальным подтверждением их расходования на нужды Общества. Премирование ФИО24 работников ООО «Элит Дом» по личной инициативе без соответствующего приказа и учета, денежная благодарность за оказание ему как лицу, на которого возложены обязанности главного бухгалтера ООО «Элит Дом», помощи в ведении бухгалтерии данного юридического лица, не свидетельствует о несении ФИО24 данных расходов в интересах и на нужды ООО «Элит Дом», исключающем преступность действий по обращению принадлежащих ООО «Элит Дом» денежных средств в свою пользу и не является основанием для оправдания ФИО24

Выемки, осмотры и приобщение предметов и документов в качестве вещественных доказательств проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ, нарушений закона при проведении указанных следственных действий не выявлено, в связи с чем, суд признает указанные доказательства относимыми, допустимыми и достоверными.

Таким образом, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к убеждению в том, что каждое из них является относимым, допустимым и достоверным, а их совокупность – достаточной для вывода о виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Доводы подсудимого о том, что он осуществлял денежные переводы с банковского счета ООО «Элит Дом» на счет ФИО3 под видом оплаты оказанных юридических услуг без их фактического оказания, по указанию и согласованию с учредителем Общества ФИО4, при этом наличные денежные средства ФИО3 ему не передавала, а отдавала сразу ФИО4, а денежные средства, переведенные ФИО3 ему на банковскую карту, частично передавались им ФИО4, а в остальной части были израсходованы им на нужды ООО «Элит Дом», суд находит несостоятельными, объективных данных в подтверждение этой версии подсудимого в деле не имеется и суду не представлено, кроме того, они опровергаются показаниями свидетелей ФИО3 и ФИО4, признанных судом достоверными.

Доводы о фактах нарушений действующего законодательства при осуществлении бухгалтерской деятельности, имевших место в ООО «Элит Дом», допущенных в период, предшествующий назначению ФИО24 на должность генерального директора данного юридического лица, не свидетельствуют о невиновности последнего в инкриминируемом ему деянии, не влияют на выводы суда о квалификации действий подсудимого и не могут быть приняты судом, поскольку в силу требований ст.252 УПК РФ, проверка данных обстоятельств выходит за рамки рассмотрения данного уголовного дела.

Показания подсудимого ФИО24 в судебном заседании суд расценивает как проявление защитной версии и стремление избежать ответственности за содеянное.

На основании вышеизложенного, с учетом требований ст.ст. 9, 10 УК РФ, ст.252 УПК РФ, согласно которым судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению, а также с учетом установленных в судебном заседании обстоятельств, суд квалифицирует действия ФИО24 по ч.3 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение, поскольку ФИО24, занимая на момент совершения преступления должность генерального директора ООО «Элит Дом», являлся материально ответственным лицом, и осуществлял административно-хозяйственные функции по распоряжению денежными средствами ООО «Элит Дом», которые использовал для совершения преступления.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» суд усматривает, исходя из примечания 4 к статье 158 УК РФ.

При решении вопроса о том, является ли ФИО24 вменяемым и подлежит ли он уголовной ответственности, суд исходит из того, что поведение подсудимого в судебном заседании адекватно происходящему, ФИО24 дает обдуманные, последовательные и логично выдержанные ответы на вопросы, в связи с чем, приходит к выводу о том, что он является вменяемым и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд в соответствии со ст.ст.6,7,43,60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих обстоятельств, состояние здоровья подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО24 впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, состоит на воинском учете в военном комиссариате (городского округа г.Тула Тульской области), военную службу не проходил, ДД.ММ.ГГГГ присвоена категория годности 

<

данные изъяты>, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, жалоб со стороны соседей и родственников на него в ОП «Ленинский» УМВД России по г.Туле не поступало. 

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО24 в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ является наличие у него малолетнего ребенка, а также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд признает смягчающими обстоятельствами наличие несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (

<

данные изъяты>).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не установлено.

Учитывая всю совокупность установленных обстоятельств, данные о личности подсудимого, отсутствие отягчающих и наличие смягчающих наказание обстоятельств, указанных выше, суд приходит к выводу о том, что цели назначения наказания, в частности восстановление социальной справедливости, а также исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты без изоляции его от общества при назначении наказания в соответствии со ст.46 УК РФ в виде штрафа, размер которого суд определяет с учетом семейного и материального положения подсудимого, его возраста и трудоспособности.

Суд не может согласиться с позицией государственного обвинителя о необходимости назначения ФИО24 на основании ч.3 ст.47 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях. 

Согласно ч.1 ст.47 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью. В п.9 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2015 №58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», разъяснено, что лишение права заниматься деятельностью может выражаться в запрещении заниматься как профессиональной, так и иной деятельностью. В то же время, осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий являются признаками круга должностей, на которые распространяется запрещение. Однако лишение права занимать определенные должности состоит в запрещении занимать должности только на государственной службе или в органах местного самоуправления, и, поскольку ФИО24 работал в обществе с ограниченной ответственностью, то такое наказание ему не может быть назначено. 

Кроме того, наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью санкцией ч.3 ст.160 УК РФ предусмотрен в качестве основного. Однако суд при определении вида наказания, подлежащего назначению ФИО24, пришел к выводу о возможности достижения целей наказания путем назначения более мягкого основного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст.160 УК РФ, - штрафа.

Назначение же к менее строгому основному наказанию более строгого дополнительного наказания, которое, кроме того, санкцией ч.3 ст.160 УК РФ предусмотрено в качестве основного, противоречит требованиям ч.4 ст.47 УК РФ и смыслу уголовного закона.

Смягчающие наказание обстоятельства суд находит недостаточными для признания их исключительными и позволяющими назначить ФИО24 наказание с применением ст.64 УК РФ. Суд не установил исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

С учетом фактических обстоятельств преступления, степени его общественной опасности, принимая во внимание, что установленная совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительного характера не носит и существенно степень общественной опасности преступления не уменьшает, суд не усматривает оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории преступления, совершенного ФИО24, на менее тяжкую.

Меру пресечения подсудимому в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд полагает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

По уголовному делу потерпевшим ООО «Элит Дом» заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого материального ущерба в размере 834785 рублей. 

При разрешении гражданского иска суд исходит из положений ст. 44 УПК РФ о том, что в рамках уголовного судопроизводства подлежит возмещению вред, причиненный непосредственно преступлением, а также из требований ч.1 ст.1064 ГК РФ, согласно которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом установленной судом причинно-следственной связи между умышленными действиями подсудимого и причинением ущерба, суд считает, что заявленные исковые требования основаны на законе и подлежат удовлетворению в размере причиненного ФИО24 ущерба – в размере 604300 рублей.

В соответствии с п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ арест, наложенный постановлением Советского районного суда г.Тулы от 24.04.2025 на принадлежащий ФИО24 автомобиль марки «Ниссан Жук», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, подлежит сохранению до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и разрешенного судом гражданского иска.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств по делу суд руководствуется ст.ст. 81, 82 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО24 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей.

Штраф подлежит оплате по реквизитам администратора доходов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Туле: ИНН 

<

***>; КПП 710501001; КБК 188 116 03121 01 9000140 получатель платежа УФК по Тульской области (УМВД России по г. Туле); наименование банка получателя платежа – Отделение Тула, г. Тула; л/с 

<

***>; р/с 

<

***>; БИК 017003983; ОКТМО 70701000; УИН 18800348922222548801.

Гражданский иск ООО «Элит Дом» удовлетворить частично, взыскать с ФИО24 в пользу ООО «Элит Дом» в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением, денежные средства в размере 604300 (шестьсот четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

В удовлетворении остальной части исковых требований ООО «Элит Дом» отказать.

Арест, наложенный постановлением Советского районного суда г.Тулы от 24.04.2025 на принадлежащий ФИО24 автомобиль марки «Ниссан Жук», ДД.ММ.ГГГГ года выпуска, идентификационный номер: №, государственный регистрационный знак №, - сохранить до исполнения приговора в части назначенного наказания в виде штрафа и разрешенного судом гражданского иска.

Вещественные доказательства: выписки о движении денежных средств из ПАО «Сбербанк», АО «ТИНЬКОФФ БАНК», DVD-R-диск с выпиской по операциям на счете ООО «Элит Дом», предоставленный по запросу из ПАО «Сбербанк», заявление от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о переводе на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ, должностную инструкцию генерального директора от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о вступлении в должность генерального директора; копию свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, решение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с регистрационным делом ООО «Элит Дом», договор об оказании юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Элит Дом», выписку из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования РФ о трудовой деятельности ФИО24 в ООО «Элит Дом» - хранить в материалах уголовного дела.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в отношении ФИО24 оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы или представления через Советский районный суд г. Тулы.

Председательствующий/ подпись/