УИД 61RS0007-01-2023-006702-34

№ 1-106/2022

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 25 июля 2024 года

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Малько С.В.,

при секретаре Близнюке В.А.,

с участием гос. обвинителя – пом. прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону Пеговой Н.Э.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2,

защитников – адвокатов: Башкатова А.М., Печенджиева С.С., Асланиди А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО2 

<

данные изъяты>

в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

установил:

подсудимые ФИО1 и ФИО2, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице - ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> вступили в преступный сговор между собой, согласно которому ФИО1 обязался подыскать юридическое лицо и произвести оплату за его приобретение, а ФИО2, в свою очередь зарегистрировать в Межрайонную инспекцию ФНС № России по 

<

адрес> (далее по тексту – МИФНС № России по РО) на свое имя юридическое лицо, став 100 % учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества, а после регистрации юридического лица передать все документы ФИО1 для осуществления деятельности от имени ФИО2 при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1 с целью реализации совместного преступного умысла с ФИО2, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис 209, комната 14, 15, обратился к руководителю 

<

данные изъяты>Юркомконсалтинг» И.А.П., оказывающему юридические услуги по поиску и регистрации юридических лиц, неосведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2 о желании приобрести юридическое лицо.

Далее И.А.П., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, сообщил ФИО1 о продаже доли 100 % юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» за 10000 рублей и предложил свои услуги в дальнейшей регистрации данного юридического лица в нотариальной конторе и налоговой службе, на что ФИО1 дал свое согласие.

После этого ФИО1, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО2, передал И.А.П., не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО3, наличными денежные средства в сумме 17000 рублей, из которых 10000 рублей для передачи учредителю и руководителю 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» П.И.В. и 7000 рублей за оказание юридических услуг при регистрации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на ФИО2

После этого ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО1 передал И.А.П., не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, свои персональные данные, в том числе паспорт на имя ФИО2, для подготовки пакета документов по приобретению и регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» в МИФНС № России по РО.

Далее ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал договор купли-продажи доли уставного капитала 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме № P14001, связанное с изменением сведений о юридическом лице и доверенность на имя И.А.П. от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ФИО2 во всех государственных, административных и иных учреждениях и организациях 

<

адрес>, органах Федеральной налоговой службы РФ.

После этого ДД.ММ.ГГГГ И.А.П., не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, совместно с ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС № России по РО, вышеуказанные документы с целью внесения изменения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>».

Далее ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, продолжая реализацию совместного преступного умысла с ФИО1, с целью завершения внесения изменений в учредительные документы юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», находясь совместно с И.А.П., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, в нотариальной конторе по адресу: 

<

адрес>, подписал пакет документов, в том числе заявление по форме № P13001 об изменениях, вносимых в учредительные документы, решение единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которые в этот же день ФИО2 совместно с И.А.П., не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и ФИО2, находясь по адресу: 

<

адрес>, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС № России по РО, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», а также сведений о подставных лицах.

На основании вышеуказанных документов ДД.ММ.ГГГГ МИФНС № России по РО, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ЕГРЮЛ внесена запись №, содержащая недостоверные сведения о ФИО2 как об учредителе и директоре 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» - лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», которому был присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6154104890.

Впоследствии ФИО2 участие в деятельности 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» не принимал, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции ни учредителя, ни директора, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» не выполнял, учредительные документы по зарегистрированной организации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» в последующем передал ФИО1 для дальнейшего осуществления деятельности. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО2, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - МИФНС № России по РО, расположенную по адресу: 

<

адрес>, данные о назначении ФИО2 директором и учредителем 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», не имеющим цели управления юридическим лицом, что повлекло внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя не признал и показал, что должностными лицами оперативных и следственных органов УМВД по 

<

адрес> и 

<

адрес> были совершены незаконные действия, направленные на искусственное создание условий для привлечения его к уголовной ответственности за преступное деяние, которое он не совершал. Он неоднократно пояснял, что отношение к деятельности 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», а также взаимоотношениям между ФИО2, К.Г.П. и иными лицами, он не имел. Каким-либо образом повлиять на покупку 100% доли юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и его дальнейшую регистрацию в МИФНС № на ФИО2 он объективно не мог. Он не участвовал и в оформлении документов, не присутствовал при их подписании в нотариальной конторе, не предоставлял специалисту налоговой службы заявление формы № Р14001 для изменения в учредительные документы и доверенность для внесения изменений в сведения о юридическом лице 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Свидетелю И.А.П. он не известен, никаких учредительных документов 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» ФИО2 ему никогда не передавал и они у него не изымались. В его пользовании находится только один номер, который оформлен на его имя, никакие «банк-клиенты» чужих организаций он не подключал, более никаких других номеров у него не было. Какие-либо денежные средства И.А.П. он не передавал. Примерно 8-10 лет назад, он, осуществляя свою частную коммерческую деятельность в сфере грузоперевозок, познакомился с К.Г.П., с которым они стали дружить. ФИО5 обращался к нему с просьбой найти подходящую кандидатуру на должность руководителя организации, так как искал себе партнера по бизнесу. К К.В.В. по поводу подыскания людей, на которых можно оформить фирмы, он не обращался. П.И.В. ему не известен и он с ним не пересекался. Примерно в 2018 году он познакомился с ФИО2 через К.В.В., который порекомендовал того как поставщика фруктов и овощей с доставкой на дом. Весной 2019 года ФИО2 просил одолжить ему 100-150 тысяч рублей, однако он тому отказал, на что ФИО2 попросил помочь с дополнительным заработком, в связи с чем он созвонился с К.Г.П. и сообщил тому о заинтересованности ФИО2 в работе. Через несколько дней они втроем встретились и в ходе встречи К.Г.П. и ФИО2 обсудили все вопросы, касающиеся их дальнейшего сотрудничества, при этом он никакого отношения к их деловым взаимоотношениям не имел. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя признал полностью, подтвердил факт совершения преступления при вышеуказанных обстоятельствах, раскаялся в содеянном и показал, что ФИО6 предложил ему открыть фирму за определенный процент от фирмы. Поскольку на тот момент у него были трудности с работой, он согласился. Далее он приехал в Нахичевань, где напротив рынка есть нотариус. Ему продали компанию, после чего он открыл в банках счета, собрал все карточки, заехал в налоговую, взял все документы и передал ФИО6 . В остальной части от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ.

Проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеописанного преступления, что подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО2, данными ими при допросе в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым примерно в 2010 году, когда он работал водителем такси в 

<

адрес>, познакомился с водителем такси ФИО7. Примерно в феврале-марте 2019 года во время одной из встреч К.В.В. ему сообщил о возможности заработать денежные средства путем оформления организации, где он фактически никакой деятельностью заниматься не будет, но за это будет получать денежные средства ежемесячно. К.В.В. пояснил, что регистрация организации будет без вложений и этим занимается его знакомый ФИО1. Из-за тяжелого материального положения он согласился. К.В.В. дал его номер телефона ФИО6 , через некоторое время тот позвонил с номера № и они договорились о встрече. Они встретились возле продуктового магазина по адресу: 

<

адрес>, пер. Буденовский, возле 

<

адрес>, при этом на встрече был также и К.В.В., который представил его ФИО6 . ФИО6 сказал, что на его имя необходимо открыть фирму, которая будет заниматься грузоперевозками, при этом деятельностью данной фирмы будет заниматься он, от него нужен только паспорт и сходить к нотариусу и в МИФНС для производства регистрационных действий, а также в банках открыть расчетные счета и передать пластиковые карты ему, за что ФИО6 пообещал выплачивать ему ежемесячно 30000 рублей, на что он согласился. ФИО6 сообщил, что с ним свяжется юрист и они будут заниматься оформлением документов, при этом вопросами приобретения юридического лица на его имя ФИО6 займется самостоятельно, никаких затрат от него не потребуется. Через несколько дней, в марте 2019 года, позвонил ФИО6 и сообщил, что приобрел организацию за 10000 рублей и ему необходимо подъехать к юристу И.А.П. в офис, расположенный в районе Сельмаша в 

<

адрес>. Он передал юристу паспорт, после чего тот сообщил ему, что по готовности документов свяжется с ним. Через несколько дней юрист позвонил и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ ему необходимо приехать к нотариусу для подписания документов с продавцом фирмы. В назначенную дату он приехал к нотариусу на пл. Карла Маркса 

<

адрес>, где встретил юриста И.А.П., нотариуса, продавца организации по фамилии П.И.В. Он подписал несколько документов, такие как, договор купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», доверенность на юриста И.А.П. о представлении интересов в налоговом органе, заявление по форме № Р14001, связанное с изменением сведений о юридическом лице и иные документы. В этот же день он посетил с И.А.П. МИФНС № по РО, где совместно с тем передал сотруднику налоговой инспекции пакет документов, подготовленный у нотариуса. Далее И.А.П. сообщил ему, что документы по их готовности заберет самостоятельно. В апреле 2019 года ему снова позвонил И.А.П. и сообщил, что необходимо через несколько дней посетить нотариуса и подписать дополнительное заявление для подачи в МИФНС № по РО. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с И.А.П. у нотариуса и подписал заявление по форме № Р13001, единоличное решение и иные документы. В этот же день они посетили МИФНС № по РО, где И.А.П. в присутствии его по доверенности от его имени предоставил сотруднику налоговой службы подписанные им документы. Со слов И.А.П. его присутствие необходимо на тот случай, если у сотрудника налоговой службы возникнут вопросы по руководителю 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». И.А.П. сообщил, что когда заберет документы по зарегистрированной на его имя организации, то свяжется с ним и передаст пакет документов. В конце апреля 2019 года позвонил И.А.П. и сообщил, что документы у него и он может их забрать. После того, как он их забрал в офисе на Сельмаше в 

<

адрес> в апреле 2019 года, он сразу же позвонил ФИО1 и сообщил, что зарегистрировал фирму 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». В процессе разговора с ФИО1 тот сообщил список банков, в которых необходимо было открыть расчетные счета 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Он поехал в банки 

<

адрес>, такие как: ПАО «Сбербанк Росси» на 

<

адрес>, ПАО «Альфа-банк» на 

<

адрес>, банки «Открытие» и «Промсвязьбанк» на Стрелковой Дивизии, «Райффайзенбанк» на Кировском проспекте, 40, «Точка Банк» по пер. Буденовский. Во все банки ходил сам, при этом в телефонном режиме созванивался с ФИО1 и согласовывал все вопросы касаемо оформления банковских документов, то есть ФИО1 указывал, что необходимо делать. В банках написал заявления на открытия счетов, после чего ему выдали банковские карты, пин-коды. После этого он встретился с ФИО1 и передал тому все документы, полученные у нотариуса, налоговой и банковские карты. Как пояснил ФИО1, что тот сам будет распоряжаться расчетными счетами организации, открытыми на 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». По указанию ФИО1 он во всех вышеуказанных банках оставлял номер телефона ФИО1, чтобы была подключена система платежей «Банк-Клиент». Как пояснил ФИО1, тот полностью самостоятельно будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью организации, связанной с грузоперевозками, при этом ему подписывать никакие документы не надо. Также ФИО1 сообщил, что все отчеты в налоговую инспекцию и иные структуры тот будет осуществлять самостоятельно, его функция заключалась только лишь в том, что он будет являться номинальным директором 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», за это тот будет выплачивать ежемесячно денежные средства в сумме 30000 руб. Через несколько дней позвонил ФИО1 и сообщил о необходимости поездки в 

<

адрес> для заключения договора аренды помещения от имени директора 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Он прибыл по адресу: 

<

адрес>, где встретился с арендодателем помещения, у которого был на руках готовый договор аренды помещения, в который уже были вписаны его данные. Он подписал договор и один его экземпляр забрал и потом передал ФИО1 Офис 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес>, куда он примерно 1 раз в неделю приезжал и забирал почтовые конверты, которые потом сразу передавал ФИО1 по предварительной договоренности в разных местах. Ежемесячно, обычно в конце месяца он встречался с ФИО1 в разных местах в 

<

адрес> и тот передавал ему наличные денежные средства в среднем по 30000 рублей, иногда больше, иногда меньше. Данная денежная сумма являлась вознаграждением за то, что он являлся директором 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». В начале 2020 года ФИО1 перестал ему платить, сказав, что денег нет и скоро он закроет организацию, так как она больше не нужна. За период с момента открытия организации и до начала 2020 года он получил от ФИО1 примерно 350000 рублей. Расписок о получении от ФИО1 денежных средств никогда не писал и никогда тот ему на подпись не привозил никакие документы как директора 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». У него имеются счета, открытые на его имя в ПАО «Сбербанк» и банке «Тинькофф». На счет в банке Тинькофф деньги от 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» не поступали. В приложении «Сбербанк-онлайн» он видел, какие операции осуществлялись по бизнес-счету 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», но он не имел возможности распоряжаться этими денежными средствами. Все расходные операции по этой карте осуществлял ФИО1 Примерно в январе 2021 года во время одной из встреч ФИО1 проинструктировал его, что надо говорить в случае, если будут вызывать в правоохранительные органы, а именно, что во время одной из поездок в такси он познакомился с мужчиной, который представился В. и сказал, что он с Украины, который предложил оформить на себя организацию, он оформил на себя организацию и ежемесячно получал за это 30000 рублей. Осмотрев предъявленные ему на обозрение документы: Решение единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в налоговый орган по форме № Р13001 Лист М; копию доверенности 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление в налоговый орган по форме № Р14001 Лист Р; копию списка участников 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, юридические дела 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», в том числе сертификат ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на создание сертификата ключа проверки электронной подписи, заявление на регистрацию клиента 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», карточку с образцами подписей клиента 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» с уверенностью сказал, что подписи и записи в вышеуказанных документах выполнены лично им. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 17 л.д. 167-172, 191-196, т. 20 л.д. 147-153, т. 29 л.д. 84-86);

- показаниями свидетеля И.А.П., данными им в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ему знакомы подсудимые, но он их не помнит, с ФИО2 возможно встречался по работе. В 2018-2019 годах он был руководителем 

<

данные изъяты>Юркомконсалтинг», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Указанная организация занималась оказанием юридических услуг бизнесу и юридическим лицам. Люди обращались к ним за помощью в создании организации. Так, при обращении человек интересуется стоимостью и сроками, после чего передаются документы на директора или учредителя, их организацией готовится пакет документов для регистрации, все это заверяется у нотариуса и подается в регистрирующие органы. Услуги нотариуса оплачивает как правило покупатель, но было и такое, что покупатель мог сразу оплатить их услуги и предоставить деньги для оплаты услуг нотариуса. После оформления нотариальной доверенности они могли сами получать документы из налоговой, если так хотел клиент, после чего передавали их собственнику. Госпошлину при подаче документов тоже они могли от имени клиента оплатить либо тот платил сам. Счета в банках открывались как правило руководителем. Такие организации как 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» он не помнит, так как организаций очень много и все однотипные. Обращался ли к нему П.И.В. с предложением о продаже 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», он не помнит из-за давности событий. В ходе предварительного следствия он давал показания в качестве свидетеля в форме вопроса-ответа, с его содержанием знакомился, какое-либо давление следствием к даче показаний с обвинительным уклоном не оказывалось;

- показаниями свидетеля П.И.В., данными им в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он являлся учредителем и директором 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», которое было у него в собственности около 10 лет. Он выставил объявление по продаже указанного предприятия и ему позвонил юрист - И.А.П., у которого была фирма «Юрком». Тот сообщил, что появился покупатель, они договорились встретиться и тот попросил привезти документы по предприятию. Они встретились в 

<

адрес> в офисе возле Сельмаша, И.А.П. проверил все документы. В дальнейшем И.А.П. ему перезвонил и сказал, что готов купить предприятие. В назначенную дату он приехал к нотариусу на пл. Карла Маркса, где они встретились и оформили документы. На указанной встрече присутствовал он, ФИО2, юрист И.А.П. и нотариус. Был заключен договор купли-продажи предприятия 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», были документы о том, что ФИО2 входит 100% учредителем, а он уступает учредителя и тот становится директором. За продажу предприятия ему заплатили 10000 рублей. Печать 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» он передал ФИО2 Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на должность директора компании назначен ФИО2, готовил юрист И.А.П.. Все счета в банковских учреждениях он перед этим закрыл. В налоговую службу в 

<

адрес> он предоставил договор купли-продажи о том, что не является более директором, в МИФНС № ничего не предоставлял;

- показаниями свидетеля К.В.В., данными им в ходе судебного разбирательства ДД.ММ.ГГГГ, а также в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 248-255), оглашенными в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые он частично подтвердил, согласно которым ФИО1 и ФИО2 ему знакомы. С ФИО1 он дружил семьями. Примерно в мае 2018 года ФИО1 предложил ему открыть на себя фирму за денежное вознаграждение в размере 10% ежемесячно от средств, проходящим по счетам этой фирмы, и примерная сумма ежемесячного вознаграждения будет составлять 30000 рублей, на что он согласился. При этом ФИО1 пояснил, что ему не надо будет заниматься финансово-хозяйственной деятельностью данной организации, этим будет заниматься лично ФИО1 У него это не вызвало подозрения, поскольку он знал, что ФИО1 занимался коммерческой деятельностью, связанной с грузоперевозками. ФИО1 дал ему номер юриста И.А.П. (№), офис которого располагался на Сельмаше по адресу: 

<

адрес> подъехал к юристу для открытия фирмы, дал тому свои документы, после чего они поехали к нотариусу для оформления нотариальной доверенности на И.А.П.. Услуги нотариуса и все иные финансовые вложения были за счет ФИО1 Название фирмы он придумал сам – 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». И.А.П. сам от его имени подавал документы и сам все регистрировал. Примерно в июле 2018 года ему позвонил И.А.П. и сообщил, что документы по организации готовы, после чего он приехал к И.А.П. в офис и получен все документы по 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»: свидетельство ЕГРЮЛ, устав и иные. Забрав указанные документы, он позвонил ФИО1, который сообщил ему о необходимости ехать и открывать расчетные счета в банках. В каких именно банках необходимо открыть расчетные счета, ему определял ФИО1 Они вместе с ФИО1 ездили в «ОТП-Банк», «Россельхозбанк», ПАО «Просмвязьбанк», где он передавал свой паспорт и документы на организацию, при этом номер телефона на фирму он по просьбе ФИО1 указывал того личный, на который была подключена услуга электронных платежей «Банк-клиент». После получения в указанных банках документов и карточек он все передал лично ФИО1, который сообщил ему, что сам лично будет пользоваться всеми картами и самостоятельно осуществлять платежи. И.А.П. также передал ему печать с оттиском 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», которую он передал ФИО1 Фактически он никакого отношения к деятельности 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» не имел, никакой финансово-хозяйственной деятельностью не занимался. Примерно через пол года ФИО1 снова обратился к нему с предложением открыть еще одну организацию за денежное вознаграждение, на что он согласился. Таким же образом через И.А.П. на его имя была зарегистрирована организация 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». После получения всех документов он с ФИО1 ездил в банки, где открывал расчетные счета – «Райфайзенбанк», ПАО «Сбербанк», «Альфа-банк» и так же по просьбе ФИО1 оставлял того номер рабочего телефона, к которому была подключена электронная система платежей «Банк-клиент». Фактическое руководство 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» осуществлял ФИО1 Все расчетные счета, оформленные не его имя в банках, были в фактическом управлении ФИО1 От ФИО1 он получил переводом денежное вознаграждение около 200000 рублей месяцев через 7 после открытия фирмы, а по второй фирме получал деньги наличными от ФИО1 у того дома в присутствии супруги ФИО1 ФИО1 еще нужны были фирмы и тот у него спрашивал, есть ли у него еще люди, после чего он познакомил своего друга – ФИО2 с ФИО1 и те дальше общались сами. Тот же самый юрист нашел фирму 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», которую они купили и оформили на ФИО2 Кроме того, он знакомил с ФИО1 знакомого П.В.С., который по просьбе ФИО1 открыл организацию 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 61»;

- показаниями свидетеля П.В.С., данными им в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2018 году к нему приехал К.В.В., который был со своим знакомым – ФИО1 для приобретения колес на автомобиль ФИО1 Спустя некоторое время приехал ФИО1 и предложил ему открыть фирму по грузоперевозкам, пояснив, что ему фактически не надо будет заниматься деятельностью фирмы, а этим будет заниматься лично ФИО1 По просьбе ФИО1 он пошел в юридическую фирму, расположенную по 

<

адрес> в 

<

адрес>-на-дону, где познакомился с юристом. С указанным юристом он пошел в нотариальную контору на пл. Карла Маркса, где оформил доверенность и электронную подпись на юриста. Через некоторое время юрист ему позвонил и сообщил о необходимости явки в эту нотариальную контору для заключения договора купли-продажи организации. Через некоторое время он пришел в нотариальную контору, где встретил продавца Анну и между ними был заключен договор купли-продажи 

<

данные изъяты>Тразит61». Всей действия, связанные с перерегистрацией на его имя указанной организации, осуществлял юрист. Документы по регистрации на его имя 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» он передал ФИО1 Потом вместе с ФИО1 они поехали в банке и после получения в них банковских документов и карточек он все передал лично ФИО1, который сообщил, что сам лично будет пользоваться всеми банковскими картами и самостоятельно осуществлять платежи. Всего ФИО1 заплатил ему около 170000 рублей за то, что он являлся директором организации. Прослушав аудиозаписи, он опознал голос ФИО1 (т. 6 л.д. 257-262, т. 13 л.д. 214-216);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из МИФНС России № по 

<

адрес> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» № и оптический диск CD-R, на который скопированы документы регистрационного дела, подававшиеся в электронном виде (т. 1 л.д. 138-141);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: вышеуказанное регистрационное дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» № в двух сшивах на 151 листе и на 35 листах, в котором, в том числе, содержатся: доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 на И.А.П. на представление его интересов в государственных органах, в том числе налоговых органах, заявление от ДД.ММ.ГГГГ об изменении сведений, не связанных с изменением в учредительных документов по форме № Р14001, подписанное ФИО2, заявление от ДД.ММ.ГГГГ об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме Р13001, подписанное ФИО2, решение единоличного руководителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, лист учета выдачи документов со сведениями о получении И.А.П. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС № по РО документов по зарегистрированной организации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; CD-R диск с документами регистрационного дела 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» в электронном виде (т. 1 л.д. 142-152);

- вещественными доказательствами: регистрационным делом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, а именно: заявлением об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов по форме № Р 14001 от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным ФИО2, нотариально заверенной доверенностью на представление интересов ФИО2 в государственных органах, в том числе налоговых органах от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной ФИО2, заявлением об изменениях, вносимых в учредительные документы по форме Р13001, подписанным ФИО2, от ДД.ММ.ГГГГ, решением единоличного руководителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, листом учета выдачи документов ДД.ММ.ГГГГ (сшив № л.д. 1-197);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, состоящее из сшива на 81 листе с прилагаемой описью, выписки на 3 листах, сшива в платежными поручениями и банковскими ордерами на 70 листах, сшива с платежными поручениями и банковскими ордерами на 75 листах, сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ, чека-листа к комплекту документов на 3 листах, заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания на 2 листах, сведений о юридическом лице на 7 листах, карточки с образцами подписей и оттиска печатей на 1 листе, сшива документов с платежными поручениями и банковскими счетами на 19 листах, выписки из лицевого счета на 6 листах, выписки по операциями на счете на 4 листах, платежных поручений и банковских ордеров на 23 листах, статистики соединений 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе, сопроводительного письма с описью документов и информацией об 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе (т. 18 л.д. 172-176);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено вышеуказанное юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, состоящее из: сопроводительного письма, согласно которому снятие наличных денежных средств по чекам не осуществлялось, на 1 листе; платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 145 листах; сведений об IP-адресах на 3 листах; описи документов на 1 листе; заявления о присоединении к правилам дистанционного обслуживания, подтвержденного ФИО2, на 2 листах; заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания на 5 листах; копии паспорта ФИО2 на 3 листах; копии свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО2 на 1 листе; копии свидетельства о постановке на учет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 2 листах; устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 12 листах; копии решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии списка участников 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на листе; сведений о наличии решений о приостановлении операций по счетам на 1 листе; выписки из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; фотоизображения ФИО2 с паспортом на 1 листе; выписки из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах; актуализации идентификационных данных клиента на 1 листе; выписки из ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; выписки по операциям на счете № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 2 листах; выписки по операциям на счете № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 2 листах; чек-листа к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица на 3 листах; заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 2 листах; сведений о юридическом лице на 7 листах; карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 19 листах; платежных поручений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 23 листах; сведений об IP-адресах на 1 листе; описи документов на 1 листе; выписки по лицевому счету 40№ на 6 листах (т. 18 л.д. 177-178, 179);

- вещественными доказательствами: юридическим делом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, в том числе платежными поручениями 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; перечнем документов, содержащихся в юридическом деле 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; заявлениями о присоединении к Правилам дистанционного обслуживания АО «Точка» и Правилам банковского обслуживания, подтвержденными ФИО2; копией паспорта ФИО2; копией свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО2; копией свидетельства о постановке на учет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; копией устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; копией решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копией списка участников 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; сведениями о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; фотоизображеним ФИО2 с паспортом; выпиской из ЕГРЮЛ на 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; платежными поручениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; платежными поручениями за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; описью документов; выпиской по лицевому счету 40№ (т. 18 л.д. 182-251, т. 19 л.д. 1-75, 79-86, 87-89, 90, 91-92, 93-104, 105, 106, 107, 108, 124, 125-142, 177, 178-196, 197-219, 221, 222-227);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из кабинета № главного филиала ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, расширенные выписки по расчетным счетам, информация об IP-адресах (т. 19 л.д. 228-232);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено вышеуказанное юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, состоящее из: устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденного Решением участка от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копии устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденного Решением единоличного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на 12 листах; копии Решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии Решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии паспорта ФИО2 на 3 листах; копии свидетельства о регистрации по месту пребывания ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ на листе; анкеты клиента – юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 13 листах; списка учредителей на 1 листе; копии свидетельства о постановке на учет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе; копии договора купли-продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; выписки из ЕГРЮЛ на 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 18 листах; заявления на регистрацию на 2 листах; запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты>Крипто-про» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 листе; заявления на прекращение/приостановление действий сертификата ключа проверки электронной подписи Пользователя 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе; карточки с пин-конвертом клиента ФИО2 на 1 листе; сертификата ключа проверки электронной подписи на 1 листе; запроса на создание сертификата ключа проверки электронной подписи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписки по счету 40№ на 2 листах; выписки по счету 40№ на 3 листах; сведений об IP-адресах на 2 листах (т. 19 л.д. 233-235);

- вещественными доказательствами: юридическим делом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, в том числе уставом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденным Решением участника от ДД.ММ.ГГГГ; копией устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденного Решением единоличного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копией Решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копией приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; запросом на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты>Крипто-про» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификатом ключа проверки электронной подписи (т. 19 л.д. 237-248, т. 20 л.д. 1-12, 13, 14, 15, 58, 59);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из кабинета № филиала ФИО8 «Альфа-банк» по адресу: 

<

адрес>, изъято CD диск с информацией об IP-адресах, расширенными выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, платежными документами 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», а также юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» № (т. 20 л.д. 71-75);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, состоящее из: описи юридического дела 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе; карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» на 6 листах; копии паспорта ФИО2 на 1 листе; копии свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО2 на 1 листе; копии устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденного Решением единоличного учредителя 3 2 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; копии решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; DWD-R диска, содержащего архивную папку «ipAdress.zip» со сведениями с IP- адресами, архивную папку «выписки по счету» по счету 407№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительного письма, согласно которому пользователи подписывают документы паролем, который приходит им в виде СМС-сообщения на сотовый телефон; архивную папку «платежные документы», в которой содержатся платежные поручения 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (т. 20 л.д. 76-77, 78);

- вещественными доказательствами: юридическим делом 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, в том числе описью юридического дела 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; карточкой с образцами подписей и оттиска печати; подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк»; копией паспорта ФИО2; копией свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО2; копией устава 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», утвержденного Решением единоличного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; копией решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; копией решения единоличного учредителя № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 80, 81, 82-87, 88, 89, 90-95, 96, 97);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому из кабинета № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты: CD диск с информацией о расширенных выписках о движении денежных средств по расчетным счетам, IP-адреса 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (т. 20 л.д. 99-103);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрено юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, состоящее из: внутренней описи документов, содержащихся в Досье 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе; заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания на 3 листах; информационного письма об отсутствии карточки с образцами подписей на 1 листе; сведений о клиенте 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 4 листах; внутренней описи документов, содержащихся в Досье 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» на 1 листе; заявления о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания на 4 листах; DVD-R диска, содержащего архивную папку «IP адрес 

<

данные изъяты>» со сведениями с IP-адресами, архивную папку «ООО 

<

данные изъяты> Движение» по счету 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 104-105, 106);

- вещественными доказательствами: юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» №, в том числе внутренней описью документов, содержащихся в Досье 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания; информационным письмом об отсутствии карточки с образцами подписей; сведениями о клиенте 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; внутренней описью документов, содержащихся в Досье 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»; заявлением о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (т. 20 л.д. 108, 109-111, 112, 113-116, 117, 118-120);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому в присутствии понятых произведен обыск в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, СНТ «Энергия», 

<

адрес>, в ходе чего изъяты, в том числе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и ИП М.И.А., а также обнаружен холодильник Самсунг модель RA64R5331B4, за который произведена оплата с расчетного счета 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» по скидочной карте, принадлежащей ФИО1 (т. 4 л.д. 100-103, 104-108);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на сумму 65000 рублей, заключенный между ИП М.И.А. и 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (т. 6 л.д. 232-240);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрены: дубликат кассового чека № на покупку «Антенны» по карте, зарегистрированной на ФИО2, на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Переходника» по карте, зарегистрированной на ФИО2, на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «TV Samsung UE75RU7200U» по карте, зарегистрированной на ФИО2, на 1 листе; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение холодильника Samsung RS64R5331B4 покупки по карте покупателя 43198853 на 1 листе; копия заказа № на доставку холодильника Samsung RS64R5331B4 на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Варочной панели BOSH» по карте, зарегистрированной на ФИО2 на 2 листах; дубликат кассового чека № на покупку «TV Samsung UE75RU7200U» на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Переходника» на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Антенны» на 1 листе; реквизиты бонусной карты 43198853 на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., контактный телефон №, адрес valtek2015@mail.ru на 1 листе; сведения о заказе №, где заказчик ФИО1, адрес доставки: 

<

адрес>, контактный телефон № на 3 листах; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение холодильника Samsung RS64R5331B4 покупки по карте покупателя 43198853 на 1 листе; копия заказа № на доставку холодильника Samsung RS64R5331B4 на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «TV Samsung UE75RU7200U» на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Антенны» на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Переходника» на 1 листе; дубликат кассового чека № на покупку «Варочной панели BOSH» на 2 листах; сведения о заказе № на 3 листах (т. 13 л.д. 207-209, 210-212);

- вещественными доказательствами: дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, товарным чеком № от ДД.ММ.ГГГГ, копией заказа №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека № на 1 л., дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, реквизитами бонусной карты 43198853, сведениями о заказе №, товарным чеком № от ДД.ММ.ГГГГ, копией заказа №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, дубликатом кассового чека №, сведениями о заказе № (т. 4 л.д. 3-13, 14-16, 18-26);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «Мегафон», на котором содержится детализация абонентских соединений по телефонным номерам № (т. 1 л.д. 226-231);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому отсмотрена содержащаяся на CD-R диске детализация телефонных соединений №, №, представленная ПАО «Мегафон», в частности абонентского номера №, зарегистрированного на 

<

данные изъяты>Альфа Трейд» на контактное лицо К.В.П., при анализе которых за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ указанный номер находился вблизи адреса: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ номер находился вблизи адреса: 

<

адрес>, в марте 2020 года использовался в 

<

данные изъяты> с IMEI: № (т. 22 л.д. 2, 3);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена содержащаяся на CD-R диске детализация телефонных соединений абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО1, представленная 

<

данные изъяты>Т2Мобайл», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой он в апреле 2020 года использовался в 

<

данные изъяты> с IMEI: № (т. 22 л.д. 4, 5);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена копия договора купли-продажи доли уставного капитала 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 приобрел 100% доли уставного капитала у П.И.В. (т.3 л.д. 121, 122);

- вещественным доказательством: копией договора купли-продажи доли в уставном капитале 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 124-125).

Исследовав и оценив все представленные суду доказательства в их совокупности, суд считает, что в ходе судебного следствия по уголовному делу виновность обоих подсудимых: ФИО1 и ФИО2 в совершении вышеописанного преступления нашла свое полное подтверждение.

У суда нет оснований для сомнений как в каждом вышеприведенном отдельном доказательстве, исследованном судом, так и в их совокупности, нет оснований не доверять вышеуказанным показаниям подсудимого ФИО2, свидетелей И.А.П., П.И.В., К.В.В., П.В.С. и письменным материалам уголовного дела. Указанные доказательства последовательны, логичны, непротиворечивы, согласуются и дополняют друг друга, получены без нарушения закона с соблюдением требований УПК РФ, то есть, являются относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора, поэтому суд кладет их в основу приговора. Каких-либо противоречий, которые могли бы исключить виновность подсудимых в содеянном, суд не усматривает.

Фактов, свидетельствующих об использовании в процессе доказывания вины обоих подсудимых недопустимых доказательств, судом не установлено, равно как и не имеется сведений об искусственном создании доказательств по уголовному делу либо их фальсификации сотрудниками правоохранительных органов, оговоре подсудимых и о заинтересованности вышеуказанных свидетелей, не имеющих с подсудимыми каких-либо неприязненных отношений, в исходе уголовного дела.

Все иные представленные суду доказательства суд таковыми не считает, поскольку они не устанавливают наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ.

Суд не находит оснований для признания протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ недопустимым доказательством, поскольку обыск в жилище ФИО1 был произведен на основании мотивированного постановления суда. Как установлено исследованным в ходе судебного заседания протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему порядок производства этого следственного действия, предусмотренный ст. 182 УПК РФ, органами предварительного следствия нарушен не был, оснований сомневаться в зафиксированных в нем обстоятельствах, а также соответствия действительности отраженных в протоколе обстоятельств, у суда не имеется. Оснований ставить под сомнение фактическое участие в следственном действии указанных в протоколе лиц также не установлено, при этом их присутствие зафиксировано в фототаблице. Все участвующие лица были ознакомлены с содержанием протокола, о чем свидетельствуют их подписи, каких-либо возражений и заявлений не поступило.

Оснований считать, что изъятые в ходе вышеуказанного обыска документы, впоследствии признанные вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу, получены при иных, не связанных с производством следственных действий, обстоятельствах, у суда не имеется. Фактов необходимости создания органами следствия искусственных доказательств судом не установлено.

Так, в ходе производства обыска в жилище ФИО1 зафиксировано наличие в доме холодильника марки «Samsung» модели RS64B5331B4 и телевизора марки «Samsung» модели UE75RU7200UXRU, что отражено в том числе и в фототаблице, при этом изъяты такие документы как: дубликат кассового чека № и товарный чек № на покупку указанных телевизора и холодильника при помощи банковской карты ПАО Сбербанк ****5134, держателем которой является ФИО2 с использованием бонусной карты № на имя ФИО1 При этом в сведениях о заказе холодильника адресом его доставки указан: 

<

адрес>, то есть адрес места жительства ФИО1 в СТ «Энергия». Также изъяты иные дубликаты кассовых чеков на покупку иных предметов при аналогичных условиях. Кроме того, обнаружен и изъят акт № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ-услуг на сумму 65000 рублей, заключенный между ИП М.И.А. и 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>».

Вышеизложенное опровергает позицию подсудимого ФИО1 о том, что он не имеет никакого отношения к деятельности 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>». Напротив, указанное обстоятельство объективно подтверждает показания подсудимого ФИО2, согласно которым он передал ФИО1 полученные им банковские карты. В ходе своего допроса подсудимый ФИО1 указал о том, что в его пользовании находится только один номер, который оформлен на его имя, более никаких других номеров у него не было. Исходя из имеющихся у суда сведений, таким номером является №. Указанный номер отражен и в данных бонусной карты № на имя ФИО1 Как следует из протоколов дополнительных осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона № использовался с в апреле 2020 года в мобильном 

<

данные изъяты> с IMEI: №, при этом в этом же 

<

данные изъяты> с тем же номером IMEI в марте 2020 года использовался №. Согласно же протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что абонентский № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел соединения с номером № (девушка по имени Оксана, номер в объявлении 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>»), а также с номером № (Номер из журнала 

<

данные изъяты>СК Октон», в объявлении 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» - Николай). При этом абонентский № фигурирует в качестве контактного в учредительных документах 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» (сшив №). Указанное позволяет суду прийти к твердому убеждению о неправдивости показаний ФИО1, что расценивается судом в качестве способа его защиты от предъявленного обвинения.

Вопреки утверждению подсудимого ФИО1 свидетель И.А.П. в ходе его допроса не утверждал о том, что не знает ФИО1 и видит первый раз в жизни. Напротив, при установлении его личности на вопросы суда И.А.П. пояснил о том, что подсудимые ему «вроде знакомы», при этом на более конкретный вопрос о том, знает ли он ФИО1, ответил о том, что его лица не помнит. В равной степени указанный свидетель отвечал и на иные вопросы, задаваемые сторонами по делу, используя уклончивые и размытые формулировки, не опровергая устанавливаемых судом обстоятельств, но ссылаясь на запамятование из-за давности событий, однако однозначно подтвердил, что давал в ходе предварительного следствия показания в качестве свидетеля, с содержанием протокола своего допроса знакомился и какого-либо давления на него не оказывалось.

Согласно же исследованным судом материалам дела достверно установлено, что ФИО2 выдал И.А.П. нотариально заверенную доверенность 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ на представление его интересов в государственных органах, в том числе налоговых органах (сшив № л.д. 182, 195). При этом в расписках в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», и в листах учета выдачи документов содержатся подписи И.А.П. (сшив № л.д. 163, 184, 196, 197). Указанные обстоятельства полностью согласуются с показаниями подсудимого ФИО2 и свидетеля П.И.В.

При установлении виновности подсудимых суд также учитывает и показания свидетелей К.В.В. и П.В.С., показавших суду относительно их участия в иных организациях: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>Тразит61». В указанной части их показания свидетельствуют об общей схеме регистрации фирм, в том числи при оказании помощи И.А.П., и роли в этом подсудимого ФИО1 Суд признает достоверными показания свидетеля К.В.В. и в части событий, связанных со знакомством им ФИО2 и П.В.С. с ФИО1 ввиду поиска последним людей для оформления на них соответствующих фирм, поскольку указанные сведения ими полностью подтверждаются.

Что касается показаний допрошенного свидетеля Б.В.Н., то суд относится к ним критически, считая их не соответствующими действительности и противоречащими установленным судом обстоятельствам. Суд полагает, что показания Б.В.Н. вызваны стремлением помочь своему супругу – ФИО1 уйти от ответственности за содеянное. Аналогично суд расценивает позицию самого ФИО1, в том числе отраженную и в протоколах его допросов в ходе предварительного расследования, а также в ходе очной ставки с ФИО2, считая ее способом реализации права на защиту, и не может согласиться с предложенной подсудимым версией событий, поскольку она не соответствует фактическим обстоятельствам дела, установленным судом и опровергается вышеприведенными показаниями свидетелей и материалами уголовного дела. В указанной связи суд не может принять во внимание и 

Суд, оценив критически показания подсудимого ФИО1 в части его неучастия в деятельности, связанной с незаконным образованием (созданием) юридического лица, тщательно проанализировав обстоятельства данного деяния и совокупность собранных доказательств, пришел к твердому убеждению о совершении ФИО1 инкриминируемого ему деяния в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО2, поскольку они в рамках предварительной договоренности выполняли каждый свою роль, а их совместные действия носили согласованный характер. Каких-либо противоречий, которые могли бы повлиять на квалификацию содеянного подсудимыми ФИО1 и ФИО2 либо исключить их виновность в совершении вышеописанного преступления, суд не усматривает.

Таким образом, суд соглашается с обвинением, предъявленным ФИО1 и ФИО2 органом предварительного следствия, и квалифицирует действия каждого из них по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Обстоятельствами, смягчающими наказание каждому из подсудимых, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд считает возможным признать активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольной даче показаний по поводу совершенного преступления, а также в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние подсудимого в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание каждому из подсудимых, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд обсуждал вопрос о применении в отношении каждого из подсудимых положения, предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ, и пришел к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, несмотря на наличие у подсудимых обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, оснований для применения данных положений закона нет.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личностях подсудимых:

- ФИО1, не судимого, не трудоустроенного, 

<

данные изъяты>

- ФИО2, не судимого, осознавшего свое неправомерное поведение, мобилизованного, являющегося ветераном боевых действий и имеющего государственную награду в виде медали «За отвагу» (награда №, удостоверение №), 

<

данные изъяты>

На каждого из подсудимых: ФИО1 и ФИО2 суд полагает необходимым возложить к исполнению предусмотренную ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанность не менять постоянного места жительства.

Оснований для назначения подсудимым наказания с применением ст. 64 УК РФ суд не находит ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновных во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

В соответствии с положениями ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в связи с имущественной несостоятельностью ввиду участия в боевых действиях по мобилизации и нахождением на лечении из-за полученных ранений, а также наличия на иждивении двоих детей суд считает возможным освободить ФИО2 от взыскания процессуальных издержек, связанных с оплатой услуг адвоката, за защиту его прав и интересов в уголовном судопроизводстве.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО9 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 2 года.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным с испытательным сроком 2 года.

В период испытательного срока обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

В период испытательного срока обязать ФИО2 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, – соответствующего филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, после чего отменить.

Освободить ФИО2 от взыскания с него в федеральный бюджет расходов по оплате услуг адвоката.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- регистрационное дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и CD-R диск с документами регистрационного дела 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», находящиеся в сшиве документов № (т. 1 л.д. 153-166) – хранить при деле;

- юридическое дело 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» и DVD-R диски, изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» (т. 18 л.д. 181-251, т. 19 л.д. 1-227), изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» (т. 19 л.д. 237-248, т. 20 л.д. 1-70), изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-банк» (т. 20 л.д. 80-97, 98), изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» (т. 20 л.д. 108-120, 121) – хранить в деле;

- CD-R диск, представленный из ПАО «Мегафон» (т. 1 л.д. 234), копию договора купли-продажи доли уставного капитала 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 124-125), дубликаты кассовых чеков, товарные чеки, копии заказов, реквизиты бонусной карты, сведения о заказах (т. 4 л.д. 3-13, 14-16, 18-26) – хранить в деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Судья С.В. Малько