Дело № 3а-104/2025

УИД 74OS0000-01-2025-000450-75

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

03 декабря 2025 года г. Челябинск

Челябинский областной суд в составе:

председательствующего судьи Дашкевич Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Игнатьевой Д.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО3, ФИО4 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства РФ по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,

у с т а н о в и л:

ФИО3, ФИО4 обратились в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в пользу ФИО3 в размере 1 000 000 руб., в пользу ФИО4 в размере 800 000 руб. Кроме того административными истцами подано заявление о взыскании судебных расходов в размере 30 000 руб. в пользу каждого.

В обоснование требований указали, что уголовное дело № 5803640 было возбуждено 24 ноября 2016 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, уголовное дело № было возбуждено 04 января 2017 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ. 11 января 2017 года названные уголовные дела объединены в одно производство. Расследование уголовного дела осуществлялось с многочисленными грубейшими нарушениями уголовного процессуального законодательства. Заявители неоднократно обжаловали действия сотрудников органов следствия. Сроки предварительного расследования неоднократно продлялись (20 января 2017 года, 20 февраля 2017 года, 17 апреля 2017 года, 18 мая 2017 года, 17 июля 2017 года, 20 сентября 2017 года, 09 ноября 2017 года, 12 февраля 2018 года, 14 мая 2018 года, 09 августа 2018 года, 08 ноября 2018 года, 14 февраля 2019 года, 15 мая 2019 года, 07 августа 2019 года, 13 ноября 2019 года, 12 марта 2020 года, 27 марта 2020 года). ФИО3 было предъявлено обвинение 20 апреля 2018 года, 15 ноября 2018 года, 24 января 2023 года, 15 июня 2023 года, 09 августа 2024 года. ФИО4 было предъявлено обвинение 25 октября 2018 года, 02 ноября 2018 года, 26 января 2023 года, 09 июня 2023 года, 08 августа 2024 года. Таким образом, трижды менялось существо предъявленного обвинения. В отношении обвиняемых были избраны меры пресечении в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, на имущество ФИО3 наложен арест. Кроме того, следователи и составы следственных групп многократно менялись. Так же в период с 22 августа 2019 года по 05 ноября 2019 года не было произведено ни одного следственного действия. Обвиняемые в нарушении пункта 8 статьи 162 УПК РФ не уведомлялись о продлении сроков предварительного расследования, в нарушение пункта 1 статьи 206 УПК РФ не были ознакомлены с заключением эксперта, а также с протоколом допроса эксперта. К необоснованному затягиванию расследования также привело неоднократное возобновление производства по делу после уведомления об окончании следственных действий. Ходатайства обвиняемых отклонялись. Уголовное дело дважды возвращалось прокурором следователю в связи с выявленными нарушениями. Также суд дважды возвращал уголовное дело прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ, в связи с допущенными органами следствия нарушениями. После возврата прокурором дела следователю 28 февраля 2020 года первое следственное действие было выполнено только 14 апреля 2020 года, после возврата дела 16 сентября 2022 года первое следственное действие было выполнено только 21 декабря 2022 года, после возврата дела 18 апреля 2024 года – 16 июля 2024 года. 29 ноября 2024 года производство по уголовному делу было прекращено в связи с отсутствием в действиях ФИО3, ФИО4 состава преступления. Общая продолжительность судопроизводства в отношении ФИО3 составляет 7 лет 10 месяцев, в отношении ФИО4 – 6 лет 4 месяца. Считают, что указанные обстоятельства являются нарушением их права на судопроизводство в разумный срок.

Также административные истцы просили восстановить срок на обращение с настоящим иском в суд.

Административный истец ФИО4, представитель административных истцов Уварова Л.В. в судебном заседании требования поддержали, просили их удовлетворить.

Административный истец ФИО3 в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени судебного рассмотрения извещен надлежащим образом.

Представитель административных ответчиков Министерства финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального Казначейства по Челябинской области ФИО5 в судебном заседании полагала, что оснований для удовлетворения требований административного истца не имеется.

Представитель заинтересованных лиц Министерства внутренних дел РФ, ГУ МВД России по Челябинской области, УМВД России по г. Челябинску ФИО6 в судебном заседании полагала необходимым отказать в удовлетворении требований.

Представитель заинтересованного лица прокуратуры Челябинской области ФИО7 в судебном заседании полагал, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Представители заинтересованных лиц прокуратуры г. Челябинска, Управления Судебного департамента по Челябинской области в судебное заседание не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

В соответствии со статьей 150 КАС РФ дело рассмотрено в отсутствие не явившихся участников процесса.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, а также материалы уголовного дела №, суд приходит к следующему.

Согласно части 2 статьи 250 КАС РФ, пункту 1 части 5 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее Федеральный закон от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ, Закон о компенсации) административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятого по делу, по которому допущено нарушение.

В силу части 1 статьи 95 КАС РФ лицам, пропустившим установленный этим кодексом процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» разъяснено, что шестимесячный срок для обращения в суд с заявлением о компенсации может быть восстановлен при наличии ходатайства об этом лица, подающего заявление о компенсации (пункт 1 части 5, части 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8 статьи 3 Закона о компенсации, части 2, 4, 5-8 статьи 250, часть 2 статьи 257 КАС РФ) (пункт 29). При решении вопроса о восстановлении пропущенного срока необходимо учитывать, что этот срок может быть восстановлен только в случае наличия уважительных причин его пропуска, установленных судом. Такими причинами могут быть обстоятельства, объективно исключавшие возможность своевременного обращения в суд с заявлением о компенсации и не зависящие от лица, подающего ходатайство о восстановлении срока (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, болезнь, беспомощное состояние, несвоевременное направление лицу копии документа, а также иные обстоятельства, лишавшие лицо возможности обращения в суд в установленный законом срок, оцененные судом как уважительные) (пункт 30).

Из материалов настоящего административного дела следует, что административные истцы 19 мая 2025 года посредством почтового отправления направили в Центральный районный суд г. Челябинска административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, которое определением суда от 25 июля 2025 года было возвращено им с разъяснением права на обращение с настоящим иском в Челябинский областной суд, при этом копия указанного определения была получена ФИО4 только 12 августа 2025 года (л.д. 18-27). В Челябинский областной суд административное исковое заявление поступило 13 августа 2025 года (л.д. 4).

Учитывая конкретные обстоятельства обращения в суд за защитой нарушенного права, оценив приведенные заявителями причины пропуска процессуального срока, суд находит эти причины уважительными, а срок – подлежащим восстановлению.

Право на судебную защиту признается и гарантируется Конституцией Российской Федерации (статья 46) и включает в себя в том числе право на судопроизводство в разумный срок и право на исполнение судебного акта в разумный срок, которые реализуются посредством создания государством процессуальных условий для эффективного и справедливого рассмотрения дела, а также организации и обеспечения своевременного и эффективного исполнения судебных актов.

В соответствии со статьей 1 Закона о компенсации граждане Российской Федерации, являющиеся в судебном процессе сторонами, при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок могут обратиться в суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

Порядок рассмотрения административных дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок предусмотрен главой 26 КАС РФ.

На основании части 5 статьи 250 КАС РФ административное исковое заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу приговора суда, вынесенного по данному делу, либо других принятых дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дознания, органом дознания, следователем, прокурором, руководителем следственного органа, судом решения, определения, акта, которым прекращено уголовное судопроизводство.

Аналогичные положения установлены в части 6 статьи 3 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 1 Закона о компенсации компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы).

При этом нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела само по себе не означает нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Согласно части 1 статьи 6.1 УПК РФ уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные указанным кодексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены данным кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок (часть 2 статьи 6.1 УПК РФ).

Эта же норма закрепляет критерии определения разумности срока уголовного судопроизводства: правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпевшего и иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу (часть 3 статьи 6.1 УПК РФ).

Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства (часть 4 статьи 6.1 УПК РФ).

В силу части 4 статьи 258 КАС РФ при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: правовая и фактическая сложность дела; поведение административного истца и иных участников уголовного процесса; достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела; общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

Как усматривается из материалов уголовного дела, 25 октября 2016 года старшим оперуполномоченным УФСБ России по Челябинской области ФИО10 опрошены ФИО11 (л.д. 129-133 т. 1 уголовного дела), ФИО12 (л.д. 134-140 т. 1 уголовного дела).

27 октября 2016 года старшим оперуполномоченным УФСБ России по Челябинской области ФИО10 опрошены ФИО13 (л.д. 141-146 т. 1 уголовного дела), ФИО14 (л.д. 147-150 т. 1 уголовного дела).

01 ноября 2016 года старшим оперуполномоченным УФСБ России по Челябинской области ФИО10 произведен опрос ФИО15 (л.д. 151-155 т. 1 уголовного дела), а также ФИО25 (л.д. 156-158 т. 1 уголовного дела).

07 ноября 2016 года старшим оперуполномоченным УФСБ России по Челябинской области ФИО10 повторно произведен опрос ФИО13 (л.д. 159-170 т. 1 уголовного дела).

09 ноября 2016 года первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Челябинской области ФИО16 подготовлено сообщение о наличии в действиях ФИО1 признаков преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 УК РФ (л.д. 99-103 т. 1 уголовного дела).

11 ноября 2016 года первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Челябинской области ФИО16 вынесено постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности (л.д. 97-98 т. 1 уголовного дела).

16 ноября 2016 года в СУ УМВД России по г. Челябинску поступили результаты оперативно-разыскной деятельности (л.д. 98 т. 1 уголовного дела).

24 ноября 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения имущества ООО «Уральский ювелирный оптовый центр», совершенного неустановленными лицами путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере (л.д. 1 т. 1 уголовного дела).

30 ноября 2016 года в УФСБ России по Челябинской области принято заявление директора 

<

данные изъяты>» ФИО34 о привлечении к уголовной ответственности ФИО3 (л.д. 1-11 т. 2 уголовного дела).

30 ноября 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в адрес первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Челябинской области ФИО18 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (л.д. 1 т. 6 уголовного дела).

02 декабря 2016 года начальником Управления ФСБ России по Челябинской области ФИО19 вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности (л.д. 18 т. 2 уголовного дела).

12 декабря 2016 года постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности от 02 декабря 2016 года и заявление директора 

<

данные изъяты> ФИО34 о привлечении к уголовной ответственности поступили в СУ УВМВД России по г. Челябинску (л.д. 19 т. 2 уголовного дела).

13 декабря 2016 года первым заместителем начальника Управления ФСБ России по Челябинской области ФИО18 в адрес начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО20 направлены результаты оперативно-разыскной деятельности (л.д. 2-169 т. 6 уголовного дела).

14 декабря 2016 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 продлен срок проверки сообщения о преступлении по 21 декабря 2016 года (л.д. 12 т. 2 уголовного дела).

19 декабря 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о признании 

<

данные изъяты> потерпевшим по уголовному делу № (л.д. 1-2 т. 3 уголовного дела), о признании и допуске ФИО13 в качестве представителя потерпевшего (л.д. 4 т. 3 уголовного дела), также ФИО13 допрошена в качестве представителя потерпевшего (л.д. 5-9 т. 3 уголовного дела).

19 декабря 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО12 (л.д. 146-151 т. 4 уголовного дела).

19 декабря 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве выемки в ООО «Уральский ювелирный оптовый центр» (л.д. 168 т. 4 уголовного дела), производство выемки документов оформлено протоколом (л.д. 169-187 т. 4 уголовного дела).

20 декабря 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 направлен запрос в адрес потерпевшего о предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетному счету организации, инвентаризационных документов (л.д. 26 т. 7 уголовного дела).

21 декабря 2016 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 продлен срок проверки сообщения о преступлении по 10 января 2017 года (л.д. 13 т. 2 уголовного дела).

29 декабря 2016 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище (л.д. 196, 200, 208, 213, 218, 223 т. 4 уголовного дела).

04 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ в отношении ФИО3 (л.д. 2 т. 1 уголовного дела).

10 января 2017 года судьей Советского районного суда г. Челябинска разрешено следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 197 т. 4 уголовного дела), произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 201 т. 4 уголовного дела), произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 209 т. 4 уголовного дела), произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 214 т. 4 уголовного дела), произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 219 т. 4 уголовного дела), произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 224 т. 4 уголовного дела).

10 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы (л.д. 1-8 т. 7 уголовного дела).

11 января 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 уголовные дела № и № соединены в одно производство, с присвоением №, производство предварительного следствия поручено следователю по ОВД СЧ СУ МВД России по г. Челябинску ФИО17 (л.д. 12 т. 1 уголовного дела), которым принято к своему производству (л.д. 13 т. 1 уголовного дела).

11 января 2017 года 

<

данные изъяты> на основании запроса следователя предоставило выписку о движении денежных средств по расчетному счету организации, инвентаризационные документы (л.д. 27-31 т. 7 уголовного дела).

14 января 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 производство по уголовному делу № поручено следственной группе в составе ФИО17, ФИО33, ФИО22, ФИО23, ФИО116, ФИО24, руководителем следственной группы назначен ФИО17 (л.д. 14 т. 1 уголовного дела).

17 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошен ФИО14 (л.д. 18-20 т. 4 уголовного дела).

17 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве обыска в автомобиле, используемом ФИО27 (л.д. 193 т. 4 уголовного дела), о проведении обыска составлен протокол (л.д. 194-195 т. 4 уголовного дела).

17 января 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 направлен запрос руководителю УФНС России по Челябинской области о предоставлении документов в отношении юридических лиц (л.д. 170 т. 6 уголовного дела).

18 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО25 (л.д. 48-50 т. 4 уголовного дела), ФИО15 (л.д. 51-54 т. 4 уголовного дела).

20 января 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 февраля 2017 года (л.д. 18-20 т. 1 уголовного дела).

26 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО26 ФИО27, ФИО2 (л.д. 55-57, 63-65 т. 4, л.д. 76-78 т.9 уголовного дела).

26 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произведен обыск в жилище, расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д. 198-199 т. 4 уголовного дела); в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 202-207 т. 4 уголовного дела), в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 220-222 т. 4 уголовного дела), в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 225-228 т. 4 уголовного дела).

26 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве обыска в офисе, используемым ФИО27 (л.д. 188 т. 4 уголовного дела), о проведении обыска составлен протокол (л.д. 189-190 т. 4 уголовного дела).

26 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> случаях, не терпящих отлагательств (л.д. 229 т. 4 уголовного дела), о проведении обыска составлен протокол (л.д. 230-232 т. 4 уголовного дела).

26 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>/в, 

<

адрес> случаях, не терпящих отлагательств (л.д. 235 т. 4 уголовного дела), о проведении обыска составлен протокол (л.д. 236-237 т. 4 уголовного дела).

Постановлением судьи Советского районного суда г. Челябинска от 28 января 2017 года производство обыска в жилище по адресу: 

<

адрес> признано законным (л.д. 234 т. 4 уголовного дела).

Постановлением судьи Советского районного суда г. Челябинска от 28 января 2017 года производство обыска в жилище по адресу: 

<

адрес>/в, 

<

адрес> признано законным (л.д. 239 т. 4 уголовного дела).

28 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 осмотрены изъятые предметы, документы (л.д. 1-2, 5-23 т. 5 уголовного дела), признаны и приобщены к уголовному делу № в качестве вещественных доказательств (л.д. 3-4, 24-43 т. 3 уголовного дела).

30 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произведен допрос ФИО3 в качестве подозреваемого (л.д. 2-6 т. 10 уголовного дела).

30 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произведены обыски в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> (л.д. 210-212, 215-217 т. 4 уголовного дела).

31 января 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 допрошен в качестве свидетеля ФИО11 (л.д. 1-4 т. 4 уголовного дела).

01 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО2 (л.д. 80-83 т.9 уголовного дела).

02 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО60 о допросе ФИО3 (л.д. 17 т. 10 уголовного дела).

13 февраля 2017 года ИФНС России № 2 по г. Краснодару представлен ответ на запрос следователя (л.д. 171-300 т. 6 уголовного дела).

14 февраля 2017 года экспертом отдела экспертиз в сфере экономики ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО28 в адрес следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 направлено ходатайство о предоставлении дополнительных документов (л.д. 15-17 т. 7 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 17 февраля 2017 года ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных документов удовлетворено (л.д. 19 т. 3 уголовного дела).

20 февраля 2017 года руководителем следственного органа – врио заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО29 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 апреля 2017 года (л.д. 22-24 т. 1 уголовного дела).

21 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошена в качестве представителя потерпевшего ФИО13 (л.д. 10-15 т. 3 уголовного дела).

21 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 21-23 т. 4 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 21 февраля 2017 года удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о приобщении к материалам уголовного дела копий документов (л.д. 16 т. 3 уголовного дела).

27 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 допрошены в качестве свидетелей ФИО30 (л.д. 37-39 т. 4 уголовного дела), ФИО31 (л.д. 40-42 т. 4 уголовного дела), ФИО32 (л.д. 45-47т. 4 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 27 февраля 2017 года отказано в удовлетворении ходатайство ФИО27 о возврате документов (л.д. 191 т. 4 уголовного дела).

28 февраля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО31 (л.д. 43-44 т. 4 уголовного дела).

03 марта 2017 года судьей Советского районного суда г. Челябинска вынесено постановление об оставлении жалобы адвоката ФИО60 на постановление от 04 января 2017 года о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, без удовлетворения (л.д. 3 т. 1 уголовного дела).

14 марта 2017 года экспертом отдела экспертиз в сфере экономики ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО28 в адрес следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 направлено ходатайство о предоставлении дополнительных документов (л.д. 20-21 т. 7 уголовного дела).

15 марта 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произведен дополнительный допрос ФИО3 в качестве подозреваемого (л.д. 18-21 т. 10 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 15 марта 2017 года в удовлетворении ходатайства подозреваемого ФИО1 и его защитника ФИО60 об ознакомлении с материалами уголовного дела отказано (л.д. 12 т. 7 уголовного дела).

16 марта 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО34 (л.д. 11-12 т. 4 уголовного дела), ФИО35 (л.д. 13-15 т. 4 уголовного дела).

16 марта 2017 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 ознакомил представителя потерпевшего ФИО13 с постановлением от 11 января 2017 года о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы (л.д. 14 т. 7 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 20 марта 2017 года удовлетворено ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных документов (л.д. 23-25 т. 7 уголовного дела), истребуемые материалы направлены эксперту (л.д. 22 т. 7 уголовного дела)

20 марта 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля дополнительно допрошена ФИО12 (л.д. 153-156 т. 4 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 20 марта 2017 года удовлетворено ходатайство свидетеля ФИО146 о приобщении к материалам уголовного дела копий документов (л.д. 157 т. 4 уголовного дела).

31 марта 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО36 (л.д. 83-85 т. 4 уголовного дела), ФИО37 (л.д. 86-87 т. 4 уголовного дела), ФИО38 (л.д. 88-90 т. 4 уголовного дела), ФИО39 (л.д. 91-94 т. 4 уголовного дела).

03 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО40 (л.д. 97-100 т. 4 уголовного дела), ФИО41 (л.д. 101-104 т. 4 уголовного дела), ФИО42 (л.д. 105-107 т. 4 уголовного дела).

04 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО43 (л.д. 110-112 т. 4 уголовного дела).

10 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО44 (л.д. 113-115 т. 4 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 14 апреля 2017 года отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО60 об ознакомлении с постановлениями о проведении обысков (л.д. 23 т. 10 уголовного дела).

14 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве представителя потерпевшего дополнительно допрошена ФИО13 (л.д. 18-19 т. 3 уголовного дела), дополнительно допрошены в качестве свидетелей ФИО42 (л.д. 108-109 т. 4 уголовного дела), ФИО12 (л.д. 240-241 т. 4 уголовного дела).

17 апреля 2017 года руководителем следственного органа – врио заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО45 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 мая 2017 года (л.д. 26-28 т. 1 уголовного дела).

Апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 20 апреля 2017 года постановление Советского районного суда г. Челябинска от 03 марта 2017 года, которым в удовлетворении жалобы адвоката ФИО60 на постановление от 04 января 2017 года о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, было отказано, оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката ФИО60 – без удовлетворения (л.д. 4-11 т. 1 уголовного дела).

21 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО46 (л.д. 161-163 т. 4 уголовного дела), ФИО47 (л.д. 164-165 т. 4 уголовного дела).

21 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля дополнительно допрошена ФИО25 (л.д. 166-167 т. 4 уголовного дела).

24 апреля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошен ФИО48 (л.д. 159-160 т. 4 уголовного дела).

26 апреля 2017 года поступило заключение эксперта № финансово-аналитической судебной экспертизы по материалам уголовного дела № (л.д. 34-162 т. 7 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 от 05 мая 2017 года удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о предоставлении копий документов (л.д. 22 т. 3 уголовного дела).

11 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО49 (л.д. 117-118 т. 4 уголовного дела), ФИО50 (л.д. 120-122 т. 4 уголовного дела).

15 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО51 (л.д. 124-125 т. 4 уголовного дела).

16 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО52 (л.д. 127-128 т. 4 уголовного дела), ФИО53 (л.д. 130-132 т. 4 уголовного дела), ФИО54 (л.д. 134-135 т. 4 уголовного дела)., ФИО55 (л.д. 137-139 т. 4 уголовного дела).

18 мая 2017 года руководителем следственного органа – начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО56 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 июля 2017 года (л.д. 30-33 т. 1 уголовного дела).

18 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО57 (л.д. 140-141 т. 4 уголовного дела), ФИО58 (л.д. 142-143 т. 4 уголовного дела).

19 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошен ФИО59 (л.д. 144-145 т. 4 уголовного дела).

22 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля дополнительно допрошен ФИО11 (л.д. 8-10 т. 4 уголовного дела).

23 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО60 о назначении почерковедческой экспертизы (л.д. 120 т. 10 уголовного дела).

31 мая 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 назначена бухгалтерская судебная экспертиза (л.д. 167-168 т. 7 уголовного дела).

05 июня 2017 года заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО21 в адрес начальника Управления ФСБ России по Челябинской области направлено поручение о производстве отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (л.д. 119-120 т. 5 уголовного дела).

06 июня 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошены в качестве свидетелей ФИО14 (л.д. 24-26 т. 4 уголовного дела), ФИО39 (л.д. 95-96 т. 4 уголовного дела).

13 июня 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 ФИО3 и его защитник ФИО60 предупреждены об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования (л.д. 25 т. 10уголовного дела).

19 июня 2017 года Управлением ФСБ России по Челябинской области представлены результаты оперативно-разыскной деятельности (л.д. 121-123 т. 5 уголовного дела).

22 июня 2017 года истребованы сведения о движении денежных средств по счетам ФИО4, ФИО61, ФИО3 (л.д. 161-167 т. 9 уголовного дела).

24 июня 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о производстве выемки по адресу: 

<

адрес> (л.д. 72 т. 9 уголовного дела), произведена выемка документов, о чем составлен протокол (л.д. 73-75 т. 9 уголовного дела)

06 июля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об ознакомлении с приложением к постановлению о назначении экспертизы (л.д. 172 т. 7 уголовного дела).

17 июля 2017 года руководителем следственного органа – начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО56 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 сентября 2017 года (л.д. 35-37 т. 1 уголовного дела).

31июля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО62 (л.д. 174-176 т. 5 уголовного дела), ФИО63 (л.д. 186-188 т. 5 уголовного дела), ФИО64 (л.д. 189-191 т. 5 уголовного дела), ФИО65 (л.д. 192-194 т. 5 уголовного дела).

31 июля 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО64 предъявлена для опознания фотография ФИО26, о чем составлен протокол (л.д. 215-216 т. 5 уголовного дела).

01 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО66 (л.д. 162-164 т. 5 уголовного дела), ФИО67 (л.д. 165-167 т. 5 уголовного дела), ФИО68 (л.д. 168-170 т. 5 уголовного дела), ФИО69 (л.д. 171-173 т. 5 уголовного дела), ФИО70 (л.д. 177-179 т. 5 уголовного дела), ФИО71 (л.д. 180-182 т. 5 уголовного дела), ФИО72 (л.д. 183-185 т. 5 уголовного дела).

01 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО72 предъявлена для опознания фотография ФИО73, о чем составлен протокол (л.д. 211-212 т. 5 уголовного дела).

01 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО74 предъявлена для опознания фотография ФИО3, о чем составлен протокол (л.д. 213-214 т. 5 уголовного дела).

02 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО75 (л.д. 150-152 т. 5 уголовного дела), ФИО76 (л.д. 153-155 т. 5 уголовного дела), ФИО77 (л.д. 156-158 т. 5 уголовного дела).

02 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО75 предъявлена для опознания фотография ФИО55, о чем составлен протокол (л.д. 203-204 т. 5 уголовного дела).

02 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО77 предъявлена для опознания фотография ФИО78, о чем составлен протокол (л.д. 205-206 т. 5 уголовного дела).

03 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО79 (л.д. 135-137 т. 5 уголовного дела), ФИО80 (л.д. 138-140 т. 5 уголовного дела), ФИО81 (л.д. 141-143 т. 5 уголовного дела), ФИО82 (л.д. 144-146 т. 5 уголовного дела), ФИО83 (л.д. 147-149 т. 5 уголовного дела).

03 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО79 предъявлена для опознания фотография ФИО50, о чем составлен протокол (л.д. 195-196 т. 5 уголовного дела).

03 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО82 предъявлена для опознания фотография ФИО78, о чем составлен протокол (л.д. 197-198 т. 5 уголовного дела).

03 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО84 предъявлены для опознания фотографии ФИО55, ФИО78, о чем составлены протоколы (л.д. 199-200, 201-202 т. 5 уголовного дела).

04 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО85 предъявлена для опознания фотография ФИО78, о чем составлен протокол (л.д. 207-208 т. 5 уголовного дела).

04 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 свидетелю ФИО66 предъявлена для опознания фотография ФИО78, о чем составлен протокол (л.д. 209-210 т. 5 уголовного дела).

04 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 допрошена в качестве свидетеля ФИО86 (л.д. 159-161 т. 5 уголовного дела).

04 августа 2017 года поступило заключение эксперта № 197 судебной бухгалтерской экспертизы от 04 августа 2017 года (л.д. 174-212 т. 7 уголовного дела).

07 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетелей допрошены ФИО87 (л.д. 129-131 т. 5 уголовного дела), ФИО88 (л.д. 132-134 т. 5 уголовного дела)

08 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО89 (л.д. 126-128 т. 5 уголовного дела).

16 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о приводе свидетеля ФИО91 (л.д. 255 т. 8 уголовного дела).

24 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление об отводе адвоката ФИО90 (л.д. 219-220 т. 5 уголовного дела).

24 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 в качестве свидетеля допрошена ФИО91 (л.д. 256-264 т. 8 уголовного дела).

24 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о получении образцов для сравнительного исследования (л.д. 242 т. 8 уголовного дела), получены образцы почерка свидетеля ФИО91 (л.д. 243-254 т. 8 уголовного дела).

24 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество (л.д. 245-246, 248-249, 253-254 т. 10 уголовного дела).

Постановлениями судьи Советского районного суда г. Челябинска от 25 августа 2017 года следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 разрешено наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, открытых на имя ФИО3 (л.д. 247 т. 10 уголовного дела), на имущество ФИО3 (л.д. 250-251 т. 10 уголовного дела), а также на автомобиль ФИО3 (л.д. 255 т. 10 уголовного дела).

26 августа 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление об удовлетворении ходатайства адвоката ФИО92 об ознакомлении с протоколом процессуальных действий (л.д. 226 т. 5 уголовного дела).

07 сентября 2017 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 ознакомил обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО93, обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО60, представителя потерпевшего ФИО13 с заключением эксперта № 197 от 04 августа 2017 года (л.д. 213, 214, 215 т. 7 уголовного дела).

07 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о назначении почерковедческой экспертизы (л.д. 178-179 т. 8 уголовного дела).

08 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об истребовании документов (л.д. 184 т. 10 уголовного дела).

14 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 проведены очные ставки между подозреваемым ФИО3 и свидетелем ФИО11 (л.д. 26-38 т. 10 уголовного дела), между подозреваемым ФИО3 и свидетелем ФИО14 (л.д. 39-51 т. 10 уголовного дела).

18 сентября 2018 года поступило заключение эксперта № 1129 почерковедческой судебной экспертизы от 18 сентября 2017 года (л.д. 183-185 т. 8 уголовного дела).

20 сентября 2017 года руководителем следственного органа – начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО56 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 ноября 2017 года (л.д. 39-41 т. 1 уголовного дела).

21 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 проведена очная ставка между подозреваемым ФИО3 и свидетелем ФИО12 (л.д. 52-72 т. 10 уголовного дела).

21 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 наложен арест на автомобиль, ? долю в праве собственности на квартиру, принадлежащие ФИО3 (л.д. 257-258 т. 10 уголовного дела).

22 сентября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 проведена очная ставка между подозреваемым ФИО3 и представителем потерпевшего ФИО13 (л.д. 73-86 т. 10 уголовного дела).

02 октября 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 вынесено постановление об отмене постановления об отводе адвоката ФИО90 (л.д. 222-223 т. 5 уголовного дела).

10 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 вынесено постановление о получении образцов для сравнительного исследования (л.д. 91 т. 10 уголовного дела), у подозреваемого ФИО3 получены образцы почерка и подписи, о чем составлен протокол (л.д. 92-102 т. 10 уголовного дела).

10 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 назначена почерковедческая экспертиза (л.д. 207-208 т. 8 уголовного дела).

11 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 допрошена в качестве эксперта ФИО95 (л.д. 191-192 т. 8 уголовного дела).

13 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО35 (л.д. 16-17 т. 4 уголовного дела).

13 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО60 об истребовании у эксперта документов (л.д. 189 т. 8 уголовного дела).

18 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО26 (л.д. 59-60 т. 4 уголовного дела).

18 октября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 назначена почерковедческая экспертиза (л.д. 196-197 т. 8 уголовного дела).

24 октября 2017 года поступило заключение эксперта № 1324 от 24 октября 2017 года почерковедческой судебной экспертизы (л.д. 212-215 т. 8 уголовного дела).

26 октября 2017 года поступило заключение эксперта № 1347 от 26 октября 2017 года почерковедческой судебной экспертизы (л.д. 201-203 т. 8 уголовного дела).

09 ноября 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО96 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 февраля 2018 года (л.д. 43-46 т. 1 уголовного дела).

16 ноября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 произведена выемка документов у представителя потерпевшего ФИО13 (л.д. 24 т. 3 уголовного дела), о чем составлен протокол (л.д. 25-26 т. 3 уголовного дела).

16 ноября 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 27-29 т. 4 уголовного дела).

12 декабря 2017 апелляционным определением Челябинского областного суда отменено постановление Советского районного суда г. Челябинска от 25 августа 2017 года, материалы направлены на новое рассмотрение (л.д. 260-261 т. 10 уголовного дела).

13 декабря 2017 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 допрошены в качестве свидетелей ФИО97 (л.д. 228-231 т. 5 уголовного дела), ФИО98 (л.д. 232-235 т. 5 уголовного дела).

22 декабря 2017 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 вынесено постановление об изъятии уголовного дела № из производства следственной группы и передаче для дальнейшего расследования следователю ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 (л.д. 48-49 т. 1 уголовного дела), которым уголовное дело принято к своему производству (л.д. 50 т. 1 уголовного дела).

25 декабря 2017 года судья Советского районного суда г. Челябинска вынес постановление о наложении ареста на автомобиль «ФИО164 37» (л.д. 262 т. 10 уголовного дела).

25 декабря 2017 года подано исковое заявление о возмещении вреда, причиненного преступлением (л.д. 54-61 т. 3 уголовного дела), 

<

данные изъяты> признано гражданским истцом, ФИО13 – представителем гражданского истца (л.д. 62 т. 3 уголовного дела).

10 января 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 произведен осмотр изъятых документов (л.д. 27-28 т. 3 уголовного дела), указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № (л.д. 29-30 т. 3 уголовного дела).

24 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве свидетелей допрошены ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103 (л.д. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 т. 9 уголовного дела).

12 февраля 2018 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО96 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 мая 2018 года (л.д. 51-54 т. 1 уголовного дела).

16 февраля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО17 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 30-34 т. 4 уголовного дела).

16 февраля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в адрес потерпевшего направлен запрос о предоставлении финансовых документов (л.д. 1 т. 8 уголовного дела) и получен ответ (л.д. 2 т. 8 уголовного дела).

02 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 дополнительно допрошена в качестве представителя потерпевшего ФИО13 (л.д. 44-45 т. 3 уголовного дела).

02 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о производстве выемки документов у ФИО13 (л.д. 65-66 т. 3 уголовного дела), о производстве выемки составлен протокол (л.д. 67-68 т. 3 уголовного дела).

03 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 назначена дополнительная бухгалтерская судебная экспертиза (л.д. 4-6 т. 8 уголовного дела).

03 марта 2018 года следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 поступило ходатайство эксперта ФИО114 о предоставлении дополнительных материалов и сведений (л.д. 15-16 т. 8 уголовного дела).

05 марта 2018 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 поручено производство по уголовному делу № следственной группе в составе следователей ФИО33, ФИО115, ФИО116, руководителем следственной группы назначен следователь ФИО33 (л.д.56-57 т. 1 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 от 14 марта 2018 года удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о принятии мер процессуального принуждения в виде ареста денежных средств (л.д. 174 т. 3 уголовного дела).

14 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 направлен запрос директору 

<

данные изъяты> о предоставлении копий платежных документов (л.д. 176 т. 3 уголовного дела), составлен рапорт на имя начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО20 о получении от 

<

данные изъяты> копий платежных поручений (л.д. 177 т. 3 уголовного дела).

14 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество (л.д. 180-181 т. 3 уголовного дела).

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 21 марта 2018 года разрешено следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску наложить арест на денежные средства, находящиеся на депозитном счете нотариуса ФИО105, в пределах срока предварительного расследования – то есть по 24 мая 2018 года (л.д. 182 т. 3 уголовного дела).

23 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление об удовлетворении ходатайства эксперта ФИО114 (л.д. 17-18 т. 8 уголовного дела).

23 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 35-36 т. 4 уголовного дела).

26 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 наложен арест на имущество – денежные средства, находящиеся на депозитном счете нотариуса ФИО105, о чем составлен протокол (л.д. 183-184 т. 3 уголовного дела).

29 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 допрошен в качестве свидетеля ФИО104 (л.д. 191-193 т. 3 уголовного дела).

30 марта 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО4 (л.д. 84-87 т. 9 уголовного дела), дополнительно допрошен в качестве подозреваемого ФИО3 (л.д. 87-89 т. 10 уголовного дела), у него отобрано обязательство о явке (л.д. 90 т. 10 уголовного дела).

02 апреля 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказал в удовлетворении ходатайства ФИО3 об ознакомлении с приложением к постановлению о назначении экспертизы (л.д. 10 т. 8 уголовного дела).

05 апреля 2018 года следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 поступило ходатайство эксперта ФИО114 о предоставлении дополнительных материалов и сведений (л.д. 20-21 т. 8 уголовного дела).

09 апреля 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказал в удовлетворении ходатайства защитника ФИО60 о постановке перед экспертом дополнительных вопросов (л.д. 13 т. 8 уголовного дела).

10 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 осмотрены изъятые документы (л.д. 69-70 т. 3 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № (л.д. 71-72 т. 3 уголовного дела).

11 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве свидетеля допрошена ФИО26 (л.д. 61-62 т. 4 уголовного дела).

13 апреля 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО93, обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО60, представителя потерпевшего ФИО13 с постановлением от 03 марта 2018 года о назначении дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы (л.д. 7,8,9 т. 8 уголовного дела).

16 апреля 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 истребовал документы по ходатайству эксперта ФИО114 (л.д. 22 т. 8 уголовного дела).

18 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление об удовлетворении ходатайства эксперта ФИО114 (л.д. 24 т. 8 уголовного дела), дополнительные документы переданы эксперту (л.д. 23 т. 8 уголовного дела).

18 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 направлен запросы в 

<

данные изъяты> об истребовании документов.

19 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 истребованы документы у 

<

данные изъяты>л.д. 144-160 т. 9 уголовного дела).

19 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 удовлетворено ходатайство защитника ФИО60 о допросе свидетеля ФИО34, при этом отказано в удовлетворении ходатайства о проведении очной ставки между ФИО3 и ФИО34 (л.д. 123 т. 10 уголовного дела).

20 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемого (л.д. 104-111 т. 10 уголовного дела), он допрошен в указанном качестве (л.д. 114-115 т. 10 уголовного дела), в отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении (л.д. 116-118 т. 10 уголовного дела).

23 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО60 об ознакомлении с постановлением о продлении срока предварительного расследования (л.д. 125 т. 10 уголовного дела).

24 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве свидетеля допрошена ФИО105 (л.д. 190-191 т. 3 уголовного дела), дополнительно допрошена в качестве представителя потерпевшего ФИО13 (л.д. 132 т. 10 уголовного дела).

25 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО34 (л.д. 131 т. 10 уголовного дела).

28 апреля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказано в удовлетворении ходатайства защитника ФИО60 об отмене постановления о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы (л.д. 129 т. 10 уголовного дела).

14 мая 2018 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО96 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 августа 2018 года (л.д. 60-63 т. 1 уголовного дела).

17 мая 2018 года поступило заключение эксперта № 39 от 17 мая 2018 года по результатам проведения дополнительной бухгалтерской судебной экспертизы (л.д. 29-153 т. 8 уголовного дела).

23 мая 2018 года апелляционным определением Челябинского областного суда постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 21 марта 2018 года о наложение ареста на имущество отменено и вынесено новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 (л.д. 187-189 т. 3 уголовного дела).

26 мая 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве свидетеля допрошен ФИО106 (л.д. 11-14 т. 9 уголовного дела).

07 июня 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО107 о разрешении посещения футбольных матчей (л.д. 239 т. 10 уголовного дела).

27 июня 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 осмотрены изъятые предметы, документы (л.д. 44-102 т. 5 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 103-104 т. 5 уголовного дела).

27 июня 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о возвращении вещественных доказательств – системного блока (л.д. 105-106 т. 5 уголовного дела).

06 июля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о производстве выемки в офисе 

<

данные изъяты> (л.д. 111-112 т. 5 уголовного дела), производство выемки оформлено протоколом (л.д. 113-118 т. 5 уголовного дела).

13 июля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве подозреваемой допрошена ФИО4 (л.д. 89-92 т. 9 уголовного дела), у нее отобрано обязательство о явке (л.д. 93 т.9 уголовного дела).

13 июля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 проведена очная ставка между подозреваемой ФИО4 и свидетелем ФИО14 (л.д. 95-97 т. 9 уголовного дела).

18 июля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО108 о приобщении документов (л.д. 103 т. 9 уголовного дела).

18 июля 2018 года истребованы сведения ГБУЗ «ЧОКНБ», ГБУЗ «ОКСПНБ№ 1» в отношении ФИО4, ФИО3 (л.д. 139, 140 т. 9, л.д. 268, 269 т. 10 уголовного дела).

25 июля 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 уведомил ФИО13, ФИО3, защитника ФИО107 об окончании следственных действий (л.д. 188, 189 т. 10 уголовного дела).

27 июля 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО107 о проведении повторной экспертизы (л.д. 234-235 т. 10 уголовного дела).

02 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 возобновлено производство предварительного следствия (л.д. 190-191 т. 10уголовного дела).

02 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 направлен запрос в адрес потерпевшего о предоставлении вещественного доказательства – системного блока, для проведения бухгалтерской судебной экспертизы (л.д. 109 т. 5 уголовного дела).

06 августа 2018 года вещественное доказательство – системный блок передан следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 (л.д. 110 т. 5 уголовного дела).

08 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 назначена почерковедческая экспертиза (л.д. 219-221 т. 8 уголовного дела).

09 августа 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО107 с постановлением о назначении почерковедческой экспертизы от 08 августа 2018 года (л.д. 224 т. 8 уголовного дела).

09 августа 2018 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 ноября 2018 года (л.д. 65-68 т. 1 уголовного дела).

14 августа 2018 года истребованы сведения из ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО4 (л.д. 137-138 т. 9 уголовного дела).

15 августа 2018 года истребованы сведения из ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области в отношении ФИО3 (л.д. 266-267 т. 10 уголовного дела).

18 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказано в удовлетворении ходатайства защитника ФИО107 о постановке дополнительных вопросов перед экспертом (л.д. 226 т. 8 уголовного дела).

24 августа 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 получены образцы для сравнительного исследования.

25 августа 2018 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 вынесено постановление об изъятии уголовного дела № из производства следователя ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 и передаче для дальнейшего расследования руководителю следственного органа – заместителю начальника СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО110 (л.д. 70-71 т. 1 уголовного дела), которым уголовное дело принято к своему производству (л.д. 73 т. 1 уголовного дела).

20 сентября 2018 года поступило ходатайство эксперта о предоставлении дополнительных материалов.

23 сентября 2018 года руководителем следственного органа –заместителем начальника СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО111 отказано в удовлетворении ходатайства эксперта о предоставлении дополнительных образцов почерка (л.д. 229 т. 8 уголовного дела).

27 сентября 2018 года поступило заключение эксперта № 1170 от 27 сентября 2018 года по результатам проведения почерковедческой экспертизы (л.д. 231-238 т. 8 уголовного дела).

18 октября 2018 года руководителем следственного органа – врио заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО112 производство по уголовному делу № поручено следственной группе в составе следователей ФИО113, ФИО115, ФИО116, руководителем следственной группы назначен следователь ФИО33 (л.д. 73-74 т. 1 уголовного дела).

22 октября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 в качестве эксперта допрошена ФИО114 (л.д. 169-171 т. 8 уголовного дела).

24 октября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказал в удовлетворении ходатайства защитника ФИО107 о предоставлении копий документов (л.д. 163 т. 8 уголовного дела).

22 октября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановлении о привлечении ФИО4 в качестве обвиняемой (л.д. 109-114 т. 9 уголовного дела), она допрошена в указанном качестве (л.д. 115 т. 9 уголовного дела), в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (л.д. 116-118 т. 9 уголовного дела)

25 октября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил подозреваемую ФИО4 и ее защитника ФИО93 с постановлением от 08 августа 2018 года, с заключением эксперта № 1170 от 27 сентября 2018 года (л.д. 223, 240 т. 8 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 от 25 октября 2018 года удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о предоставлении копий документов (л.д. 42 т. 3 уголовного дела).

02 ноября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановление о привлечении ФИО4 в качестве обвиняемой (л.д. 120-125 т. 9 уголовного дела), она допрошена в указанном качестве (л.д. 126 т. 9 уголовного дела), вынесено постановление о привлечении ФИО4 в качестве гражданского ответчика (л.д. 127-128 т. 9 уголовного дела).

08 ноября 2018 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 февраля 2019 года (л.д. 77-80 т. 1 уголовного дела).

09 ноября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО93, обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО60, представителя потерпевшего ФИО13 с постановлением от 31 мая 2017 года о назначении бухгалтерской судебной экспертизы, с заключением эксперта № 39 от 17 мая 2018 года (л.д. 169, 170, 171 т. 7, л.д. 154, 157, 158 т. 8 уголовного дела).

09 ноября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказал в удовлетворении ходатайства ФИО4 о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с заключением эксперта (л.д. 155 т. 8 уголовного дела).

12 ноября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 удовлетворено ходатайство ФИО4 о переносе дополнительного допроса (л.д. 174-175 т. 8 уголовного дела).

15 ноября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 вынесено постановлении о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемого (л.д. 194-203 т. 10 уголовного дела), он допрошен в указанном качестве (л.д. 204 т. 10 уголовного дела), вынесено постановление о привлечении ФИО3 в качестве гражданского ответчика (л.д. 205-206 т. 10 уголовного дела).

15 ноября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО107 с протоколом допроса эксперта от 22 октября 2018 года (л.д. 177 т. 8 уголовного дела).

22 ноября 2018 года истребованы сведения из ЕГРН (л.д. 141-142 т. 9 уголовного дела).

23 ноября 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ознакомил представителя потерпевшего ФИО13 с постановлением от 08 августа 2018 года, с заключением эксперта № 1170 от 27 сентября 2018 года (л.д. 222, 239 т. 8 уголовного дела).

29 ноября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 ФИО4 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой (л.д. 129-131 т. 9 уголовного дела).

30 ноября 2018 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказано в удовлетворении ходатайства обвиняемой ФИО4 о допросе свидетелей (л.д. 132-133 т. 9 уголовного дела).

10 декабря 2018 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УСМВД России по г. Челябинску ФИО94 отменено постановление следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 от 24 октября 2018 года об отказе в удовлетворении ходатайства защитника ФИО107 о предоставлении копий документов (л.д. 165 т. 8 уголовного дела).

12 декабря 2018 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО33 отказал в удовлетворении ходатайства защитника ФИО107 о предоставлении копий документов (л.д. 167 т. 8 уголовного дела).

26 декабря 2018 года руководителем следственного органа –начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 внесены изменения в состав следственной группы, из состава следственной группы исключены следователи ФИО115, ФИО116, предварительное расследование поручено следователям ФИО117, ФИО33, руководителем следственной группы назначен следователь ФИО117 (л.д. 82-83 т. 1 уголовного дела), уголовное дело № принято к производству руководителем следственной группы – следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 (л.д. 85 т. 1 уголовного дела).

15 января 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО107 о признании ряда доказательств недопустимыми (л.д. 231 т. 10 уголовного дела).

29 января 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 ознакомил обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО93, представителя потерпевшего ФИО13 с протоколом допроса эксперта от 22 октября 2018 года (л.д. 172, 173 т. 8 уголовного дела).

06 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО3 (л.д. 207-210 т. 10 уголовного дела).

06 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о производстве выемки и приобщении к материалам дела документов (л.д. 217-218 т. 10 уголовного дела).

14 февраля 2019 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия по уголовному делу № до 24 мая 2019 года (л.д. 86-89 т. 1 уголовного дела).

Постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 от 14 февраля 2019 года удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего о предоставлении копий документов (л.д. 74 т. 3 уголовного дела).

14 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 ФИО13 дополнительно допрошена в качестве представителя потерпевшего (л.д. 75-76 т. 3 уголовного дела).

25 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 произведен дополнительный допрос обвиняемого ФИО3 (л.д. 221-225 т. 10 уголовного дела).

25 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о производстве выемки и приобщении к материалам дела документов (л.д. 227-228 т. 10 уголовного дела).

26 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 составлен рапорт на имя начальника УМВД России по г. Челябинску об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП за № (л.д. 94 т. 1 уголовного дела).

26 февраля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 вынесено постановление о выделении материалов в отношении неустановленного лица по факту совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, в отдельное производство (л.д. 92 т. 1 уголовного дела).

27 февраля 2019 года руководителем следственного органа –заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО112 продлен срок проверки сообщения о преступлении по 07 марта 2019 года (л.д. 95 т. 1 уголовного дела).

04 марта 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 возбуждено уголовное дело № по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, по факту хищения чужого имущества путем обмана с причинением особо крупного материального ущерба (л.д. 93 т. 1 уголовного дела).

11 марта 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 ознакомил обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО93, обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО60, представителя потерпевшего ФИО13 с постановлением от 11 января 2017 года о назначении финансово-аналитической судебной экспертизы, с заключением эксперта № 197 от 04 августа 2017 года, с постановлением от 07 сентября 2017 года о назначении почерковедческой экспертизы, с заключением эксперта № 1129 от 18 сентября 2017 года, с допросом эксперта от 11 октября 2017 года, с постановлением от 18 октября 2017 года о назначении почерковедческой экспертизы, с заключением эксперта № 1347 от 26 октября 2017 года, с постановлением от 10 октября 2017 года о назначении почерковедческой экспертизы, с заключением эксперта № 1324 от 24 октября 2017 года (л.д. 10, 11, 163, 164, 165 т. 7, л.д. 180, 181, 182, 186, 187, 188, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 216, 217, 218 т. 8 уголовного дела).

22 апреля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 удовлетворено ходатайство адвоката ФИО107 об ознакомлении с материалами, приложенными к заключению эксперта (л.д. 242 т. 10 уголовного дела).

22 апреля 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 ознакомил обвиняемого ФИО3 и его защитника ФИО107 с материалами, приложеннвми к заключению эксперта № 39 от 17 мая 2018 года (л.д. 244 т. 10 уголовного дела).

26 апреля 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 уведомил ФИО3, его защитника ФИО107 об окончании следственных действий (л.д. 1 т. 11 уголовного дела).

26 апреля 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО117 отказал в удовлетворении ходатайства ФИО3 о проведении дополнительного допроса (л.д. 3 т. 11 уголовного дела).

08 мая 2019 года руководитель следственного органа – начальник СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО112 изменил состав следственной группы, исключив следователей ФИО117, ФИО118, включив в следственную группу следователей ФИО116, ФИО119, ФИО120 (л.д. 4-5 т. 11 уголовного дела), уголовное дело принято к производству руководителем следственной группы – следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 (л.д. 6 т. 11 уголовного дела).

15 мая 2019 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия до 24 августа 2019 года (л.д. 8-11 т. 11 уголовного дела).

20 мая 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 возобновлено производство следственных действий по уголовному делу (л.д. 13 т. 11 уголовного дела).

20 мая 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО107 о прекращении уголовного дела (л.д. 75-77 т. 11 уголовного дела).

07 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 15-17 т. 11 уголовного дела).

10 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о проведении проверки (л.д. 24-25 т. 11 уголовного дела).

10 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 82-86 т. 11 уголовного дела).

10 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 удовлетворено ходатайство ФИО4 об ознакомлении с информацией, содержащейся на электронном носителе (л.д. 92 т. 11 уголовного дела).

11 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 27-29 т. 11 уголовного дела).

11 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 об изъятии технической программы, назначении экспертизы, об изъятии компьютерной техники (л.д. 87-88 т. 11 уголовного дела).

25 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 95-97 т. 11 уголовного дела).

25 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 отказано в удовлетворении ходатайства адвоката ФИО93 о прекращении уголовного дела (л.д. 122-123 т. 11 уголовного дела).

25, 26 и 28 июня 2019 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 уведомила ФИО13, ФИО4, ФИО93, ФИО3, ФИО107 об окончании следственных действий (л.д. 124, 125, 126 т. 11 уголовного дела).

26 июня 2019 года постановлением судьи Центрального районного суда г. Челябинска отказано в удовлетворении жалобы ФИО107 о признании незаконным и необоснованным постановления должностного лица об отказе в удовлетворении ходатайства от 20 мая 2019 года (л.д. 78 т. 11 уголовного дела).

28 июня 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 частично удовлетворено ходатайство адвоката ФИО107, приобщены показания ФИО3 на 2 листах (л.д. 129 т. 11 уголовного дела).

07, 04, 09, 16 и 18 июля 2019 года представитель потерпевшего ФИО13 знакомится с материалами уголовного дела (л.д. 131-132 т. 11 уголовного дела).

22 июля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 частично удовлетворено ходатайство адвоката ФИО107 об ознакомлении с материалами дела в полном объеме (л.д. 144 т. 11 уголовного дела).

22 июля 2019 года обвиняемый ФИО3, его защитник ФИО107 знакомятся с материалами уголовного дела.

22 июля 2019 года обвиняемая ФИО4, ее защитник ФИО121 знакомятся с материалами уголовного дела.

23, 25, 26 июля 2019 года обвиняемая ФИО4 знакомится с материалами уголовного дела.

24, 25 июля 2019 года обвиняемый ФИО3 не явился на ознакомление с материалами уголовного дела.

26 июля 2019 года обвиняемый ФИО3 знакомится с материалами уголовного дела.

26 июля 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 в удовлетворении ходатайства ФИО3 об оформлении дела отказано (л.д. 148 т. 11 уголовного дела).

07 августа 2019 года руководителем следственного органа – заместителем начальника следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия до 24 ноября 2019 года (л.д. 179-182 т. 12 уголовного дела).

23 августа 2019 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего ФИО13 о приобщении документов (л.д. 177 т. 12 уголовного дела).

26 августа 2019 года руководителем следственного органа – начальником СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 изменен состав следственной группы, следователь ФИО116 исключена из состава следственной группы, включен следователь ФИО112 (л.д. 184-185 т. 12 уголовного дела), которым уголовное дело принято к производству (л.д. 186 т. 12 уголовного дела).

16 октября 2019 года руководителем следственного органа – начальником СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО94 изменен состав следственной группы, следователь ФИО112 исключен из состава следственной группы, включен следователь ФИО116 (л.д. 188-189 т. 12 уголовного дела), которой уголовное дело принято к производству (л.д. 190 т. 12 уголовного дела).

05, 28 ноября 2019 года, 02, 05, 12, 23 декабря 2019 года, 14, 17, 28 января 2020 года обвиняемый ФИО3 знакомится с материалами уголовного дела.

13 ноября 2019 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО109 продлен срок предварительного следствия до 24 февраля 2020 года (л.д. 192-195 т. 12 уголовного дела).

19, 21, 26, 28 ноября 2019 года, 03, 23 декабря 2019 года, 13, 21 января 2020 года обвиняемая ФИО4 знакомится с материалами уголовного дела.

22, 25, 27, 29, 30 ноября 2019 года обвиняемая ФИО4, её защитник ФИО121 знакомятся с материалами уголовного дела.

29 ноября 2019 года, 28 января 2020 года обвиняемый ФИО3, его защитник ФИО107 знакомятся с материалами уголовного дела (л.д. 133-139, 142 т. 11 уголовного дела).

19, 24, 25, 26 декабря 2019 года, 08, 09, 16, 29 января 2020 года обвиняемая ФИО4, её защитник ФИО122 знакомятся с материалами уголовного дела (л.д. 164-171, 174 т. 11 уголовного дела).

24, 25, 26, 27, 28 января 2020 года обвиняемый ФИО3, его защитник ФИО121 знакомятся с материалами уголовного дела.

31 января 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 в удовлетворении ходатайства ФИО8 о возобновлении предварительного следствия отказано (л.д. 180-181 т. 11 уголовного дела).

07 февраля 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 в удовлетворении ходатайства ФИО3 о возобновлении предварительного следствия отказано (л.д. 161-162 т. 11 уголовного дела).

28 февраля 2020 года заместителем прокурора г. Челябинска ФИО124 уголовное дело № возвращено следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 для производства дополнительного предварительного расследования (л.д. 1-2 т. 14 уголовного дела).

12 марта 2020 года руководителем следственного органа – врио начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 производство предварительного следствия поручено следственной группе (л.д. 3-4 т. 14 уголовного дела), производство по делу возобновлено, принято к производству следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 (л.д. 5-8 т. 14 уголовного дела).

20 марта 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 в удовлетворении ходатайства ФИО3 о проведении очной ставки отказано (л.д. 43 т. 14 уголовного дела).

27 марта 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника следственного департамента МВД России ФИО9 продлен срок предварительного следствия до 12 июля 2020 года (л.д. 10-13 т. 14 уголовного дела).

14 апреля 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 в адрес начальника УЭБ и ПК КУМВД России по Костромской области, начальника УМВД России по г. Магнитогорск отправлено поручение о производстве следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий (л.д. 15-16, 23-24 т. 14 уголовного дела).

14 апреля 2020 года начальником УЭБ и ПК КУМВД России по Костромской области представлен протокол допроса свидетеля ФИО126 (л.д. 17-21 т. 14 уголовного дела), начальником УМВД России по г. Магнитогорску представлен протокол допроса свидетеля ФИО127 (л.д. 25-28 т. 14 уголовного дела).

18 апреля 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 произведен допрос свидетелей ФИО128, ФИО145 (л.д. 30-32, 34-36 т. 14 уголовного дела).

20 апреля 2020 года следователем по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 осмотрены предметы и документы, о чем составлен протокол (л.д. 45-46, 47-122 т. 14 уголовного дела), осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 123 т. 14 уголовного дела).

21 апреля 2020 года старшим оперуполномоченным отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области ФИО129 допрошена свидетель ФИО130 (л.д. 39-41 т. 14 уголовного дела).

21, 22 и 23 апреля 2020 года следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 уведомила представителя потерпевшего ФИО13, обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО122, обвиняемого ФИО3, его защитника ФИО121 об окончании следственных действий (л.д. 125, 126, 127 т. 14 уголовного дела).

06,07, 08, 13, 14 мая 2020 года представитель потерпевшего ФИО13 ознакомлена с материалами уголовного дела (л.д. 128-129 т. 14 уголовного дела).

14, 15, 22, 23 мая 2020 года, 15 июня 2020 года защитник ФИО121 знакомится с материалами уголовного дела.

15, 18, 21, 22, 26, 29 мая 2020 года, 02, 04, 08, 10, 11 июня 2020 года обвиняемая ФИО4 знакомится с материалами уголовного дела.

18, 20, 25, 26 мая 2020 года обвиняемый ФИО3, его защитник знакомятся с материалами уголовного дела

26 мая 2020 года, 11 июня 2020 года защитник ФИО4 – ФИО122 знакомится с материалами уголовного дела.

26 мая 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела для обвиняемого ФИО3 (л.д. 133-135 т. 14 уголовного дела).

27 мая 2020 года, 01, 03, 09, 11 июня 2020 года обвиняемый ФИО3 знакомится с материалами уголовного дела.

Постановлением Центрального районного суда г. Челябинска от 28 мая 2020 года ФИО3 установлен срок для ознакомления с материалами уголовного дела с 28 мая 2020 года пол 11 июня 2020 года (л.д. 137 т. 14 уголовного дела).

05 июня 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО3 о возобновлении предварительного следствия (л.д. 148 т. 14 уголовного дела).

11 июня 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 вынесено постановление об окончании ознакомления обвиняемого ФИО3 с материалами уголовного дела (л.д. 138-140 т. 14 уголовного дела).

11 июня 2020 года ФИО3, ФИО4, адвокат ФИО122 ознакомлены с материалами уголовного дела (л.д. 130-132, 153-156, 164-166 т. 14 уголовного дела).

15 июня 2020 года адвокат Янина Г.Ю. ознакомлена с материалами уголовного дела (л.д. 150-152 т. 14 уголовного дела).

18 июня 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО122 о возобновлении предварительного следствия, об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО4 о назначении судебной экспертизы (л.д. 170-171 т. 14 уголовного дела).

19 июня 2020 года руководителем следственного органа – заместителем начальника СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО3 о возобновлении предварительного следствия, об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО4 о назначении судебной экспертизы (л.д. 145, 152 т. 14 уголовного дела).

29 июня 2020 года заместителем прокурора г. Челябинска ФИО156 утверждено обвинительное заключение в отношении ФИО3, ФИО4 (л.д. 1-297 т. 15 уголовного дела), которое вручено обвиняемым 29 и 30 июня 2020 года, соответственно, защитнику ФИО122 – 30 июня 2020 года (л.д. 298, 299 т. 15 уголовного дела).

30 июня 2020 года уголовное дело № поступило в Советский районный суд г. Челябинска (л.д. 1 т. 16 уголовного дела).

16 июля 2020 года судьей Советского районного суда г. Челябинска ФИО131 вынесено постановление о назначении предварительного слушания по уголовному делу в 11 час. 00 мин. 27 июля 2020 года (л.д. 9 т. 16 уголовного дела).

27 июля 2020 года на предварительное слушание явились обвиняемый ФИО3, его защитник ФИО121, государственный обвинитель. В связи с неявкой обвиняемой ФИО4 и ее защитника ФИО122 предварительное слушание отложено на 11 час. 00 мин 23 сентября 2020 года (л.д. 11 т. 16 уголовного дела).

23 сентября 2020 года на предварительное слушание явились обвиняемый ФИО3, его защитник ФИО121, обвиняемая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В предварительном слушании установлены личности сторон, разрешено ходатайство обвиняемого ФИО3 о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события и состава преступления, ходатайство защитника ФИО122 о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения, назначено судебное заседание на 14 час. 00 мин. 09 октября 2020 года (л.д. 18-19, 20-24 т. 16 уголовного дела).

Судебное заседание, назначенное на 14 час. 00 мин. 09 октября 2020 года, отложено на 14 час. 00 мин. 02 ноября 2020 года в связи с временной нетрудоспособностью судьи (л.д. 28 т. 16 уголовного дела).

Судебное заседание, назначенное на 14 час. 00 мин. 02 ноября 2020 года, отложено на 12 час. 30 мин. 11 ноября 2020 года в связи с нетрудоспособностью судьи, а также в связи с болезнью подсудимой ФИО4 (л.д. 30 т. 16 уголовного дела).

11 ноября 2020 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебное заседание не явилась подсудимая ФИО4, в связи с болезнью, установлены личности явившихся в судебное заседание участников процесса, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 01 декабря 2020 года, в связи с болезнью подсудимой ФИО4 (л.д. 34 т. 16 уголовного дела).

01 декабря 2020 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании установлены личности участников процесса, государственным обвинителем изложена суть предъявленного обвинения, определен порядок исследования доказательств по делу, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 14 декабря 2020 года по ходатайству представителя потерпевшего, поскольку она не готова к даче показаний (л.д. 40-41 т. 16 уголовного дела).

14 декабря 2020 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании установлены личности участников процесса, допрошен представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 21 декабря 2020 года для продолжения допроса представителя потерпевшего (л.д. 52-69 т. 16 уголовного дела).

21 декабря 2020 года в судебное заседание явились подсудимые ФИО3, ФИО4, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебное заседание не явились защитники ФИО121, ФИО122 в связи с занятостью в другом процессе, в связи с чем судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 28 декабря 2020 года для продолжения допроса представителя потерпевшего (л.д. 72 т. 16 уголовного дела).

28 декабря 2020 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании продолжен допрос представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 18 января 2021 года по ходатайству государственного обвинителя, для подготовки к исследованию письменных материалов дела (л.д. 79-88 т. 16 уголовного дела).

18 января 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном государственным обвинителем исследованы письменные материалы дела, защитниками ФИО121, ФИО122 исследованы письменные материалы дела, разрешено ходатайство ФИО3 об истребовании судебного постановления, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 25 января 2021 года по ходатайству государственного обвинителя для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 87-92 т. 16 уголовного дела).

25 января 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО12, которая была допрошена в судебном заседании, после чего судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 01 февраля 2021 года для продолжения допроса свидетелей со стороны обвинения (л.д. 100-114 т. 16 уголовного дела).

01 февраля 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО132, который допрошен в судебном заседании, оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия, после чего судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 08 февраля 2021 года по ходатайству государственного обвинителя для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 119-125 т. 16 уголовного дела).

08 февраля 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В связи с неявкой свидетелей судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 18 февраля 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 128 т. 16 уголовного дела).

18 февраля 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО133, которая была допрошена в судебном заседании, также судом к материалам уголовного дела приобщено уточненное исковое заявление, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 01 марта 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 135-139 т. 16 уголовного дела).

01 марта 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании допрошен свидетель ФИО14, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 05 апреля 2021 года по ходатайству защитника ФИО121 (л.д. 146-152 т. 16 уголовного дела).

05 апреля 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании продолжен допрос свидетеля ФИО14, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 11 мая 2021 года для продолжения допроса свидетеля (л.д. 161-175 т. 16 уголовного дела).

11 мая 2021 года в судебное заседание явились подсудимые ФИО3, ФИО4, защитники ФИО4 ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО14 В судебное заседание не явилась защитник ФИО121, в связи с занятостью в другом процессе, дело слушанием отложено на 14 час. 00 мин. 26 мая 2021 года (л.д. 178 т. 16 уголовного дела).

26 мая 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО123, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО14 В судебном заседании продолжен допрос свидетеля ФИО14, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 31 мая 2021 года по ходатайству государственного обвинителя для обеспечения явки свидетелей со стороны обвинения (л.д. 183-188 т. 16 уголовного дела).

31 мая 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО122, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО34, который был допрошен в судебном заседании, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 07 июня 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 193-196 т. 16 уголовного дела).

07 июня 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО39 В судебном заседании свидетель был допрошен, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 15 июня 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 199-204 т. 16 уголовного дела).

15 июня 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО40, которая была допрошена в судебном заседании, судебное заседание отложено на 15 час. 00 мин. 28 июня 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 206-211 т. 16 уголовного дела).

28 июня 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО25, которая допрошена в судебном заседании, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 16 августа 2021 года, для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 215-219 т. 16 уголовного дела).

16 августа 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании разрешено ходатайство ФИО3 о приобщении судебного постановления, судебное заседание отложено на 14 час. 00 мин. 23 августа 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 215-219 т. 16 уголовного дела).

23 августа 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетели ФИО50, ФИО48, которые были допрошены в ходе судебного заседания, после чего судебное заседание было отложено на 10 час. 00 мин. 30 августа 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 5-14 т. 17 уголовного дела).

30 августа 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетели ФИО136, ФИО38, допрошенные в судебном заседании, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 06 сентября 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 20-30 т. 17 уголовного дела).

Судебное заседание, назначенное на 10 час. 00 мин. 06 сентября 2021 года отложено на 10 час. 00 мин. 13 сентября 2021 года в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по другому уголовному делу (л.д. 33 т. 17 уголовного дела).

13 сентября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании был допрошен явившийся свидетель ФИО32, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 20 сентября 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 42-47 т. 17 уголовного дела).

20 сентября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО43 В судебном заседании допрошена свидетель ФИО43, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 27 сентября 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 52-55 т. 17 уголовного дела).

27 сентября 2021 года судебное заседание отложено на 04 октября 2021 года в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по другому уголовному делу (л.д. 57 т. 17 уголовного дела).

04 октября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, представитель потерпевшего ФИО13, не явились подсудимая ФИО123 (по состоянию здоровья), защитники ФИО122, ФИО134, ФИО121, государственный обвинитель, в связи с чем дело слушанием отложено на 10 час. 00 мин. 11 октября 2021 года (л.д. 59 т. 17 уголовного дела).

Судебное заседание, назначенное на 10 час. 00 мин. 11 октября 2021 года отложено на 10 час. 00 мин. 18 октября 2021 года в связи с нахождением судьи в совещательной комнате по другому делу (л.д. 61 т. 17 уголовного дела).

18 октября 2021 года в судебное заседание явилась подсудимая ФИО4 В судебном заседании не явились подсудимый ФИО3 (по состоянию здоровья), представитель потерпевшего ФИО13, защитники ФИО122, ФИО134, ФИО121, государственный обвинитель, в связи с чем дело слушанием отложено на 10 час. 00 мин. 25 октября 2021 года, для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 64 т. 17 уголовного дела).

25 октября 2021 года в судебное заседание явились подсудимая ФИО4 В судебном заседании не явились подсудимый ФИО3 (по состоянию здоровья), представитель потерпевшего ФИО13, защитники ФИО122, ФИО134, ФИО121, государственный обвинитель, в связи с чем дело слушанием отложено на 10 час. 00 мин. 15 ноября 2021 года, для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 67 т. 17 уголовного дела).

15 ноября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 22 ноября 2021 года по ходатайству государственного обвинителя для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 70 т. 17 уголовного дела).

22 ноября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО42 В судебном заседании допрошен свидетель ФИО42, судебное заседание отложено на 10 час. 30 мин. 29 ноября 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 76-79 т. 17 уголовного дела).

29 ноября 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО46, который был допрошен в судебном заседании, судебное заседание отложено на 09 час. 00 мин. 01 декабря 2021 года по ходатайству государственного обвинителя в связи с его занятостью в другом процессе (л.д. 84-86 т. 17 уголовного дела).

01 декабря 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО46 В судебном заседании продолжен допрос свидетеля ФИО46, после чего судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 06 декабря 2021 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 89-93 т. 17 уголовного дела).

06 декабря 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитник ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13 В судебном заседании не явились защитник ФИО122, свидетели, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 13 декабря 2021 года для обеспечения явки свидетелей со стороны обвинения (л.д. 97 т. 17 уголовного дела).

09 декабря 2021 года судьей Советского районного суда г. Челябинска вынесено постановление о принудительном приводе свидетелей ФИО55, ФИО27 (л.д. 100 т. 17 уголовного дела).

13 декабря 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетели ФИО44, ФИО55, которые были допрошены в судебном заседании, также были оглашены показания свидетеля ФИО44, судебное заседание отложено на 15 час. 00 мин. 20 декабря 2021 года для вызова свидетелей (л.д. 102-108 т. 17 уголовного дела).

20 декабря 2021 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 10 января 2022 года, в связи с неявкой свидетелей со стороны обвинения (л.д. 112 т. 17 уголовного дела).

10 января 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетели ФИО26, ФИО27, которые были допрошены, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 17 января 2022 года, для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 174-184 т. 17 уголовного дела).

17 января 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО31, допрошенная в судебном заседании, после чего был объявлен перерыв до 09 час. 00 мин. 24 января 2022 года (л.д. 190-199 т. 17 уголовного дела).

24 января 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО31 В судебном заседании продолжен допрос свидетеля ФИО31, судебное заседание отложено на 10 час. 30 мин. 31 января 2022 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 203-205 т. 17 уголовного дела).

31 января 2022 года в судебное заседание явился государственный обвинитель, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 07 февраля 2022 года, в связи с болезнью защитника ФИО121 (л.д. 208 т. 17 уголовного дела).

07 февраля 2022 года в судебное заседание явились подсудимые ФИО3, ФИО123, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 14 февраля 2022 года, в связи с болезнью защитника ФИО121 (л.д. 209 т. 17 уголовного дела).

14 февраля 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 09 час. 30 мин. 21 февраля 2022 года, для организации ВКС для допроса свидетелей, которые проживают за пределами города Челябинска (л.д. 213 т. 17 уголовного дела).

21 февраля 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО13, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 03 марта 2022 года, в связи с неявкой свидетеля ФИО135 и для организации ВКС для допроса свидетелей, которые проживают за пределами города Челябинска (л.д. 218 т. 17 уголовного дела).

03 марта 2022 года в судебное заседание явились представитель потерпевшего ФИО13, свидетель ФИО137, который был допрошен, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 18 апреля 2022 года для вызова свидетелей со стороны обвинения (л.д. 221-225 т. 17 уголовного дела).

18 апреля 2022 года в судебное заседание явились подсудимые ФИО3, ФИО123, защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО138, в суд поступило сообщение о том, что в проведении ВКС для допроса свидетеля ФИО139 отказано, судебное заседание отложено на 10 час. 00 мин. 27 апреля 2022 года, в связи с неявкой в судебное заседание защитника ФИО121 (л.д. 25 т. 18 уголовного дела).

27 апреля 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО138, в проведении ВКС для допроса свидетелей ФИО127, ФИО139 отказано, в связи с неявкой свидетелей, судебное заседание отложено на 11 час. 00 мин. 16 мая 2022 года, свидетели ФИО140, ФИО127 подвергнуты принудительному приводу (л.д. 30, 32 т. 18 уголовного дела).

16 мая 2022 года в судебное заседание явились подсудимый ФИО3, его защитник ФИО121, подсудимая ФИО4, ее защитники ФИО122, ФИО134, государственный обвинитель, представитель потерпевшего ФИО138, судом вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (л.д. 41-54 т. 18 уголовного дела).

26 мая 2022 года прокуратурой Челябинской области подано апелляционное представление на постановление от 16 мая 2022 года (л.д. 65-71 т. 18 уголовного дела). Сторонам представлен срок для подачи возражений до 27 июня 2022 года (л.д. 74 т. 18 уголовного дела).

28 июня 2022 года поступило возражение адвоката Уваровой Е.В. (л.д. 81 т. 18 уголовного дела), которое было направлено участникам процесса 04 июля 2022 года.

29 июля 2022 года уголовное дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

01 августа 2022 года уголовное дело поступило в Челябинский областной суд (титульный лист уголовного дела т. 18).

Постановлением судьи Челябинского областного суда от 03 августа 2022 года судебное заседание назначено на 14 час. 00 мин. 29 августа 2022 года (л.д. 96 т. 18 уголовного дела).

Апелляционным постановлением Челябинского областного суда от 29 августа 2022 года постановление Советского районного суда г. Челябинска от 16 мая 2022 года о возвращении уголовного дела изменено: исключено суждение о неустранимости противоречий в части описания предмета преступного посягательства, в остальном постановление оставлено без изменения (л.д. 115-117 т. 18 уголовного дела).

06 сентября 2022 года уголовное дело возвращено в Советский районный суд г. Челябинска.

08 сентября 2022 года уголовное дело возвращено прокурору г. Челябинска.

16 сентября 2022 года уголовное дело прокурором г. Челябинска возвращено начальнику СУ УМВД России по г. Челябинску.

12 октября 2022 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125. производство предварительного следствия по уголовному делу поручено руководителю следственного органа – заместителю начальника отдела СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 (л.д. 2 т. 19 уголовного дела).

12 октября 2022 года руководителем следственного органа – начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области ФИО141 продлен срок предварительного следствия до 12 ноября 2022 года (л.д. 3-6 т. 19 уголовного дела).

02 ноября 2022 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Судебного департамента МВД России ФИО142 продлен срок предварительного следствия до 12 февраля 2023 года (л.д. 11-14 т. 19 уголовного дела).

21 декабря 2022 года руководителем следственного органа – заместителем начальника отдела СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 

<

данные изъяты> признан потерпевшим, представителем потерпевшего признан ФИО138 (л.д. 21-23 т. 19 уголовного дела), который допрошен в указанном качестве (л.д. 24-32 т. 19 уголовного дела).

23 декабря 2022 года руководителем следственного органа – заместителем начальника отдела СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего ФИО138 о приобщении документов (л.д. 33 т. 19 уголовного дела).

09 января 2023 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 уголовное дело изъято из производства руководителя следственного органа – заместителя начальника отдела СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО116 и передано старшему следователю СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 (л.д. 18 т. 19 уголовного дела), которой принято к своему производству (л.д. 19 т. 19 уголовного дела).

13 января 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 осмотрены документы, представленные представителем потерпевшего (л.д. 35-38 т. 19 уголовного дела), признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (л.д. 39-40, 41-297 т. 19 уголовного дела).

16 и 26 января 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошен ФИО3 (л.д. 7-9, 10-17 т. 20 уголовного дела).

24 января 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемого (л.д. 19-29 т. 20 уголовного дела), он допрошен в указанном качестве (л.д. 31-33 т. 20 уголовного дела).

26 января 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 62-69 т. 20 уголовного дела).

26 января 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о привлечении ФИО4 в качестве обвиняемого (л.д. 71-78 т. 20 уголовного дела), она допрошена в указанном качестве (л.д. 79-81, 82-87 т. 20 уголовного дела).

02 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО3 в части допроса по существу предъявленного обвинения (л.д. 37-38 т. 20 уголовного дела).

07 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошен ФИО3 (л.д. 41-45 т. 20 уголовного дела).

07 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетеля допрошена ФИО31 (л.д. 2-6 т. 20 уголовного дела)

08 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемой дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 41-45 т. 20 уголовного дела).

08 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 88, 90-130 т. 20 уголовного дела).

08 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства защитника ФИО134 о приобщении журналов регистрации программы 1С (л.д. 131 т. 20 уголовного дела).

08 и 09 февраля 2023 года старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 уведомила ФИО4, ее защитника ФИО134, ФИО3, его защитника ФИО121 об окончании следственных действий (л.д. 152-153 т. 20 уголовного дела).

10 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайств защитника ФИО134 о проведении очных ставок (л.д. 134-135 т. 20 уголовного дела), об истребовании дополнительных доказательств (л.д. 138, 146-147, 150 т. 20 уголовного дела), о назначении бухгалтерской экспертизы (л.д. 142-143 т. 20 уголовного дела).

10 февраля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайств ФИО3 о проведении очных ставок (л.д. 47, 50, 53 т. 20 уголовного дела), о допросе ФИО154, ФИО13 (л.д. 57-58 т. 20 уголовного дела), об истребовании дополнительных доказательств (л.д. 60 т. 20 уголовного дела).

27 февраля 2023 года заместителем прокурора г. Челябинска ФИО144 уголовное дело № с обвинительным заключением возвращено старшему следователю СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков (л.д. 154-156 т. 22 уголовного дела).

03 апреля 2023 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 производство предварительного следствия поручено старшему следователю СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 (л.д. 157 т. 22 уголовного дела).

03 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 производство предварительного следствия возобновлено, уголовное дело принято к своему производству (л.д. 158-160 т. 22 уголовного дела).

04 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 направлены запросы руководителю 

<

данные изъяты> ликвидатору ООО «Крона», ООО «Надежда» о предоставлении сведений о порядке реализации ювелирной продукции (л.д. 11 т. 23 уголовного дела), ответы на которые получены 14 апреля 2023 года (л.д. 12 т. 23 уголовного дела).

04 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 направлен запрос руководителю Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Челябинской области о предоставлении сведений о листах нетрудоспособности (л.д. 13 т. 23 уголовного дела), ответ на который получен 06 апреля 2023 года (л.д. 14 т. 23 уголовного дела).

07 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об установлении срока следствия (л.д. 163-164 т. 22 уголовного дела).

07 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетеля допрошена ФИО145 (л.д. 104-107 т. 23 уголовного дела).

10 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетелей допрошены ФИО39, ФИО51, ФИО55 (л.д. 83-88, 89-92, 108-117 т. 23 уголовного дела).

11 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетелей допрошены ФИО146, ФИО14, ФИО46 (л.д. 41-51, 52-58, 71-78 т. 23 уголовного дела).

12 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетеля допрошена ФИО53 (л.д. 118-130 т. 23 уголовного дела).

13 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетеля допрошена ФИО50 (л.д. 93-103 т. 23 уголовного дела).

14 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО14 по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ (л.д. 59 т. 23 уголовного дела).

19 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в адрес заместителя начальника ОМВД России по г. Батуйску направлено поручение о поручении отдельных следственных действий (л.д. 174-176 т. 23 уголовного дела).

21 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в адрес заместителя начальника ОМВД России по Красносельскому району, начальника ОП № 2 УМВД России по г. Костроме направлено поручение о поручении отдельных следственных действий – допросе свидетелей (л.д. 131-132, 153-154 т. 23 уголовного дела).

26 апреля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 направлен запрос конкурсному управляющему 

<

данные изъяты> о предоставлении сведений о листах нетрудоспособности (л.д. 15 т. 23 уголовного дела), ответ на который получен 13 мая 2023 года (л.д. 16-18 т. 23 уголовного дела).

26 апреля 2023 года старшим следователем следственного отделения ОМВД России по Красносельскому району ФИО147 в качестве свидетеля допрошена ФИО148 (л.д. 134-139 т. 23 уголовного дела).

26 апреля 2023 года старшим следователем следственного отделения ОМВД России по Красносельскому району ФИО147 удовлетворено ходатайство ФИО148 о приобщении документов (л.д. 140, 141-152 т. 23 уголовного дела).

28 апреля 2023 года руководителем следственного органа – заместителем начальника следственного департамента МВД России ФИО142 продлен срок предварительного следствия до 03 августа 2023 года (л.д. 4-7 т. 23 уголовного дела).

12 мая 2023 года старшим следователем отдела № 2 СУ УМВД России по г. Костроме ФИО150 в качестве свидетеля допрошена ФИО151 (л.д. 156-160 т. 23 уголовного дела).

17 мая 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО3 об ознакомлении с постановлением о продлении срока предварительного следствия (л.д. 9 т. 23 уголовного дела).

17 мая 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО1 о дополнительном допросе представителя потерпевшего (л.д. 3 т. 25 уголовного дела).

31 мая 2023 года следователем СО ОМВД России по г. Батуйску ФИО152 в качестве свидетеля допрошена ФИО26 (л.д. 178-183 т. 23 уголовного дела).

07 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО4 о дополнительном допросе (л.д. 2 т. 24 уголовного дела).

07 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 4-9 т. 24 уголовного дела).

08 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 22, 32 т. 24 уголовного дела).

09 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о привлечении ФИО4 в качестве обвиняемой, предъявив ей обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (л.д. 35-114 т. 24 уголовного дела), ФИО4 допрошена в указанном качестве (л.д. 117-119 т. 24 уголовного дела).

11 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства защитника ФИО134 об осмотре программы 1С с участием обвиняемой (л.д. 121 т. 24 уголовного дела).

13 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 осмотрены предметы, о чем составлен протокол (л.д. 60-70 т. 23 уголовного дела).

13 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве свидетеля допрошен ФИО153

15 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемого, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 201 УК РФ (л.д. 6-91 т. 25 уголовного дела), ФИО3 допрошен в указанном качестве (л.д. 93-99 т. 25 уголовного дела).

16 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 123-125 т. 24 уголовного дела).

17 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО4, ФИО3 о разъяснении сущности предъявленного обвинения (л.д. 173-175 т. 24, л.д. 100-101 т. 25 уголовного дела).

18 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 ходатайство защитника ФИО134 удовлетворено в части приобщения документов (л.д. 169-170 т. 24 уголовного дела).

19 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошен ФИО3 (л.д. 103-110 т. 25 уголовного дела).

20 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 177-180 т. 24 уголовного дела).

20 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО3 о разъяснении сущности предъявленного обвинения (л.д. 111-112 т. 25 уголовного дела).

21 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО4 о разъяснении сущности предъявленного обвинения (л.д. 181-183 т. 24 уголовного дела).

21 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошен ФИО3 (л.д. 114-119 т. 25 уголовного дела).

21 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО3 в части приобщения документов (л.д. 126 т. 25 уголовного дела).

21 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о признании и допуске ФИО154 в качестве представителя потерпевшего (л.д. 19 т. 23 уголовного дела), ФИО154 допрошен в качестве представителя потерпевшего (л.д. 20-24 т. 23 уголовного дела).

21 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО154 о приобщении документов (л.д. 25, 27-40 т. 23 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство защитника ФИО134 в части приобщения документов (л.д. 194 т. 24 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об истребовании дополнительных доказательств (л.д. 120 т. 25 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 в качестве обвиняемого дополнительно допрошена ФИО4 (л.д. 196-203 т. 24 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 о разъяснении сущности предъявленного обвинения (л.д. 205-206 т. 24 уголовного дела).

22 июня 2023 года старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 уведомила представителей потерпевшего ФИО138, ФИО154, обвиняемую ФИО4, ее защитника ФИО134, обвиняемого ФИО3, его защитника ФИО121 об окончании следственных действий (л.д. 129-130, 131, 134 т. 24 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 о дополнительном допросе (л.д. 132 т. 25 уголовного дела).

22 июня 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 (л.д. 135 т. 25 уголовного дела).

02 и 09 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство ФИО3 о предоставлении материалов дела для ознакомления (л.д. 138, 141, 198 т. 25 уголовного дела).

10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 31 июля 2023 года обвиняемый ФИО3 и его защитник ФИО121 знакомятся с материалами уголовного дела.

11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 27, 28 июля 2023 года обвиняемая ФИО4 и ее защитник ФИО134 знакомятся с материалами дела.

12 июля 2023 года начальнику следственного управления УМВД России по г. Челябинску поступила жалоба ФИО3 в порядке статьи 124 УПК РФ о нарушении следователем норм УПК РФ при ознакомлении с материалами дела (л.д. 228-229 т. 25 уголовного дела).

13, 14, 16, 17, 18, 19 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о составлении графика ознакомления (л.д. 205-206, 210-211, 214-215, 218-219, 222-223 т. 25 уголовного дела).

16 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о признании недопустимыми доказательствами (л.д. 155 т. 25 уголовного дела).

17 и 19 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесены постановления о возбуждении перед судом ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами уголовного дела (л.д. 176-181 т. 25, л.д. 12-17 т. 26 уголовного дела).

20 июля 2023 года Центральным районным судом вынесено постановление об удовлетворении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами дела ФИО3 и его защитнику ФИО121 установлен срок 7 рабочих дней (л.д. 182-183 т. 25 уголовного дела).

20 июля 2023 года заместителем прокурора г. Челябинска частично удовлетворена жалоба ФИО3 об ознакомлении с вещественными доказательствами.

21 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об ознакомлении с листом № 6 т. 2 (л.д. 171-172 т. 25 уголовного дела).

21 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о невозможности предъявления вещественных доказательств (л.д. 174 т. 25 уголовного дела).

21 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство защитника ФИО134 о предоставлении копий документов (л.д. 5 т. 26 уголовного дела).

21 июля 2023 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО3 на нарушения, допущенные следователем при ознакомлении с материалами дела (л.д. 230-231 т. 25 уголовного дела).

25 июля 2023 года Центральным районным судом г. Челябинска вынесено постановление о частичном удовлетворении ходатайства об установлении срока для ознакомления с материалами дела ФИО4 и её защитнику ФИО134, установлен срок 10 рабочих дней (л.д. 18-21 т. 26 уголовного дела).

26 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о признании протокола осмотра недопустимым доказательством (л.д. 191 т. 25 уголовного дела).

31 июля 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление об окончании выполнения требований статьи 217 УПК РФ с обвиняемым ФИО3 и его защитником ФИО121 (л.д. 234-237 т. 25 уголовного дела).

31 июля 2023 года обвиняемый ФИО3 и его защитник ФИО121 ознакомлены с материалами уголовного дела (л.д. 239-240 т. 25 уголовного дела).

02 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о признании недопустимым доказательством (л.д. 248-250 т. 25 уголовного дела), об ознакомлении с постановлением о продлении срока предварительного следствия (л.д. 253 т. 25 уголовного дела).

03 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о прекращении уголовного дела (л.д. 262-263 т. 25 уголовного дела).

03 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 удовлетворено ходатайство защитника ФИО134 в части продления срока ознакомления с материалами дела (л.д. 28-29 т. 26 уголовного дела).

03 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия на основании пункта 3 части 1 статьи 208 УПК РФ (л.д. 31-32 т. 26 уголовного дела).

10 августа 2023 года руководителем следственного органа – начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 отменено постановление от 03 августа 2023 года о приостановлении предварительного следствия, предварительное следствие по уголовному делу возобновлено, установлен срок предварительного следствия по 10 сентября 2023 года, предварительное следствие поручено старшему следователю СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 (л.д. 34-36 т. 26 уголовного дела).

10 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 уголовное дело № принято к производству (л.д. 38 т. 26 уголовного дела).

12 августа 2023 года старшим следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 вынесено постановление об окончании выполнения требований статьи 217 УПК РФ с обвиняемой ФИО4 и её защитником ФИО134 (л.д. 41-45 т. 26 уголовного дела).

12 августа 2023 года старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО143 уведомила обвиняемую ФИО4 и её защитника ФИО134 об окончании следственных действий (л.д. 46 т. 26 уголовного дела), ФИО4 и её защитник ФИО134 ознакомлены с материалами уголовного дела (л.д. 47-49 т. 26 уголовного дела)

25 августа 2023 года заместителем прокурора г. Челябинска ФИО156 утверждено обвинительное заключение (л.д. 51-292 т. 26, л.д. 1-183 т. 27, л.д. 1-283 т. 28 уголовного дела), копия которого вручена ФИО3 30 августа 2023 года, и отправлена в адрес ФИО4 почтовым отправлением 31 августа 2023 года, в связи с невозможностью его вручения лично (л.д. 284-293 т. 28 уголовного дела)

31 августа 2023 года уголовное дело № поступило в Советский районный суд г. Челябинска (л.д. 1 т. 29 уголовного дела).

Постановлением судьи Советского районного суда г. Челябинска от 28 сентября 2023 года назначено предварительное слушание на 10 час. 00 мин. 11 октября 2023 года (л.д. 2 т. 29 уголовного дела).

11 октября 2023 года в предварительное слушание явились государственный обвинитель, обвиняемые ФИО3 и ФИО4, защитники ФИО121, ФИО134, не явились представитель потерпевшего ФИО154, установлены личности обвиняемых, им разъяснены их права, предварительное слушание отложено на 16 час. 00 мин. 25 октября 2023 года, в связи с необходимостью вручения ФИО4 копии обвинительного заключения, отсутствием сведений об извещении представителя потерпевшего (л.д. 10-11 т. 29 уголовного дела).

25 октября 2023 года в предварительное слушание явились государственный обвинитель, обвиняемые ФИО3 и ФИО4, защитники ФИО121, ФИО134, представитель потерпевшего ФИО155, установлена личность представителя потерпевшего, ему разъяснены права, обвиняемым ФИО3 и адвокатом ФИО134 заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, предварительное слушание отложено на 14 час. 00 мин. 09 ноября 2023 года, по ходатайству государственного обвинителя для подготовки опровержения стороной обвинения (л.д. 47-55 т. 29 уголовного дела).

09 ноября 2023 года в предварительное слушание явились государственный обвинитель, обвиняемые ФИО3 и ФИО4, защитники ФИО121, ФИО134, представитель потерпевшего ФИО155, государственный обвинитель высказал мнение по ходатайству о возвращении уголовного дела прокурору, ФИО1 заявлено ходатайство об исключении флеш-карты и системного блока из числа доказательств, указанное ходатайство оставлено открытым, предварительное слушание отложено на 16 час. 00 мин. 29 ноября 2023 года, для предоставления стороной обвинения опровержения (л.д. 88-92 т. 29 уголовного дела).

29 ноября 2023 года в предварительное слушание явились государственный обвинитель, обвиняемые ФИО3 и ФИО4, защитники ФИО121, ФИО134, представитель потерпевшего ФИО155, по ходатайству государственного обвинителя приобщены документы, допрошена старший следователь ФИО143, вынесено постановление о возвращении уголовного дела по обвинению ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 1 статьи 201 УК РФ, ФИО4 в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, прокурору в порядке пункта 1 части 1 статьи 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом (л.д. 99-101, 102-112 т. 29 уголовного дела).

13 декабря 2023 года ФИО3 подана апелляционная жалоба на постановление от 29 ноября 2023 года о возвращении уголовного дела (л.д. 121-124 т. 29 уголовного дела).

15 декабря 2023 года подано апелляционное представление на постановление от 29 ноября 2023 года о возвращении уголовного дела (л.д. 125-128 т. 29 уголовного дела).

Сторонам предоставлен срок для подачи возражений до 26 января 2024 года (л.д. 129-130 т. 29 уголовного дела).

21 февраля 2024 года уголовное дело поступило в Челябинский областной суд.

26 февраля 2024 года судьей Челябинского областного суда вынесено постановление о назначении судебного заседания на 14 час. 30 мин. 12 марта 2024 года (л.д. 163 т. 29 уголовного дела).

12 марта 2024 года судебное заседание отложено на 12 час. 30 мин. 26 марта 2024 года в связи с занятостью адвоката ФИО121 в другом процессе (л.д. 178-180 т. 29 уголовного дела).

26 марта 2024 года судебное заседание отложено на 12 час. 00 мин. 09 апреля 2024 года в связи с неявкой адвоката ФИО121 по болезни (л.д. 188-189 т. 29 уголовного дела).

Согласно апелляционному постановлению от 09 апреля 2024 года постановление Советского районного суда г. Челябинска от 30 ноября 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление заместителя прокурора г. Челябинска Трапезникова А.В., апелляционная жалоба ФИО1 – без удовлетворения (л.д. 204-210 т. 29 уголовного дела).

16 апреля 2024 года уголовное дело № направлено в прокуратуру г. Челябинска (л.д. 1 т. 30 уголовного дела).

18 апреля 2024 года уголовное дело № направлено в начальнику СУ УМВД России по г. Челябинску (л.д. 10 т. 30 уголовного дела).

31 мая 2024 года руководителем следственного органа – начальником следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО125 производство предварительного следствия поручено следователю СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 (л.д. 12-13 т. 30 уголовного дела), принято ей к своему производству (л.д. 14 т. 30 уголовного дела).

31 мая 2024 года руководителем следственного органа – начальником ГСУ УМВД России по г. Челябинску ФИО141 срок предварительного продлен до 30 июня 2024 года (л.д. 15-18 т. 30 уголовного дела).

21 июня 2024 года руководителем следственного органа – врио заместителя начальника следственного департамента МВД России ФИО157 срок предварительного продлен до 30 сентября 2024 года (л.д. 22-25 т. 30 уголовного дела).

25 июня 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства финансового управляющего ФИО158 об освобождении имущества ФИО3 от ареста (л.д. 68-69 т. 32 уголовного дела).

17 июля 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о признании недопустимым вещественного доказательства (л.д. 36-39 т. 30 уголовного дела).

24 июля 2024 года истребованы сведения ГБУЗ «ОБПНД» в отношении ФИО3 (л.д. 32 т. 32 уголовного дела).

25 июля 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 об ознакомлении с постановлением о возобновлении предварительного следствия (л.д. 42 т. 30 уголовного дела).

29 июля 2024 года истребованы сведения ГБУЗ «ЧОКНБ» в отношении ФИО3 (л.д. 98 т. 32 уголовного дела).

01 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 об осмотре системного блока (л.д. 114 т. 31 уголовного дела), об ознакомлении с постановлением о возобновлении предварительного следствия (л.д. 117 т. 31 уголовного дела).

01 и 02 августа 2024 года истребованы сведения ГБУЗ «ОКСПБ № 1» в отношении ФИО3, ФИО4 (л.д. 96, 110 т. 32 уголовного дела).

07 августа 2024 года истребованы сведения ИЦ ГУВД России по Челябинской области в отношении ФИО3, ФИО4 (л.д. 88-89, 103-105 т. 31 уголовного дела).

08 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 вынесено постановление о привлечении ФИО4 в качестве обвиняемой, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (л.д. 119-250 т. 31, л.д. 1-14 т. 32 уголовного дела), ФИО4 допрошена в указанном качестве (л.д. 16-18 т. 32 уголовного дела).

08 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 уголовное преследование по обвинению ФИО3 в части совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ, прекращено в связи с непричастностью обвиняемого к совершению преступления (л.д. 47-50 т. 30 уголовного дела).

09 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 вынесено постановление о привлечении ФИО3 в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (л.д. 53-201 т. 30 уголовного дела), ФИО3 допрошен в указанном качестве (л.д. 204-206 т. 30 уголовного дела).

09 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства защитника ФИО134 об осмотре программного комплекса 1С (л.д. 27-28 т. 32 уголовного дела).

09 и 15 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о разъяснении предъявленного обвинения (л.д. 211-212, 216-218, 225-226 т. 30 уголовного дела).

15 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 220-223 т. 30 уголовного дела).

14 и 19 августа 2024 года истребованы сведения у военного комиссара в отношении ФИО3 (л.д. 101, 102 т. 32 уголовного дела).

27 августа 2024 года истребованы сведения ГБУЗ «ЧОКНБ» в отношении ФИО4 (л.д. 108 т. 32 уголовного дела).

29 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 30-35 т. 32 уголовного дела).

30 августа 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 о прекращении уголовного преследования (л.д. 37 т. 32 уголовного дела).

02 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 229-250 т. 30, л.д. 1-107 т. 31 уголовного дела).

02 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 45-53 т. 32 уголовного дела).

04 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о допросе свидетелей (л.д. 110-111 т. 31 уголовного дела).

04 сентября 2024 года постановлением Центрального районного суда жалоба ФИО3 в порядке статьи 125 УПК РФ удовлетворена, признаны незаконными действия следователя СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159, связанные с вынесением постановления о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия от 06 июня 2024 года, выразившиеся в уведомлении о продлении срока предварительного расследования, в том числе путем вручения копии данного постановления обвиняемому ФИО3 (л.д. 111-113 т. 32 уголовного дела).

05 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 вынесено постановление о признании и допуске ФИО155 в качестве представителя потерпевшего (л.д. 73, 74-75 т. 32 уголовного дела), ФИО155 допрошен в указанном качестве (л.д. 79-81 т. 32 уголовного дела).

05 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО154, об изменения хранителя. Входящего в конкурсную массу арестованного имущества (л.д. 86-87 т. 32 уголовного дела).

06 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО4 о разъяснении предъявленного обвинения (л.д. 40-42 т. 32 уголовного дела).

06 сентября 2024 года следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 уведомила ФИО3, его защитника ФИО121, ФИО4, ее защитника ФИО134 об окончании следственных действий (л.д. 116, 117 т. 32 уголовного дела).

13 и 16 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 удовлетворено ходатайство ФИО4, ее защитника ФИО134 об ознакомлении с материалами дела (л.д. 6, 10 т. 39 уголовного дела).

17 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 отказано в удовлетворении ходатайства ФИО3 о предоставлении для ознакомления флеш-карты (л.д. 36 т. 40 уголовного дела).

26 сентября 2024 года руководителем следственного органа – заместителем начальника Следственного департамента МВД России ФИО160 продлен срок предварительного следствии до 30 декабря 2024 года (л.д. 76-80 т. 40 уголовного дела).

30 сентября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 возобновлено производство следственных действий по уголовному делу (л.д. 81-82 т. 40 уголовного дела).

02 и 03 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 154-161, 163-173 т. 40 уголовного дела).

10 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО12 (л.д. 180-192 т. 40 уголовного дела).

15 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д. 174-179 т. 40 уголовного дела).

16 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 14-23 т. 39 уголовного дела), дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 91-94 т. 40 уголовного дела).

17 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены программа оперативного и бухгалтерского учета, установленные на системный блок (л.д. 241-249 т. 38 уголовного дела), которые признаны и приобщены к уголовному делу (л.д. 250 т. 38 уголовного дела).

25 октября 2024 года следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ознакомила ФИО4, ФИО3 с положениями пункта 3.1 части 1 статьи 208, статьи 28.2 УПК РФ, статьи 78.1, статьи 80.2 УК РФ, подпунктов «а», «в», «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ (л.д. 24-26 т. 38, л.д. 97-100 т. 40 уголовного дела).

25 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 28-32 т. 39 уголовного дела), дополнительно допрошен в качестве обвиняемого ФИО3 (л.д. 102-105 т. 40 уголовного дела).

25 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 37 т. 39 уголовного дела).

29 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 допрошена в качестве свидетеля ФИО161 (л.д. 195-199 т. 40 уголовного дела).

30 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве свидетеля ФИО161 (л.д. 200-203 т. 40 уголовного дела).

30 октября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 допрошены в качестве свидетелей ФИО162, ФИО151, ФИО148 (л.д. 206-209, 210-217 т. 40, л.д. 59-66 т. 41 уголовного дела).

30 октября 2024 года поступил ответ Арбитражного суда Костромской области (л.д. 1-254 т. 33, л.д. 1-251 т. 34, л.д. 1-42 т. 35 уголовного дела).

03 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены документы, поступившие из Арбитражного суда (л.д. 43-60 т. 35 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 61 т. 35 уголовного дела).

04 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены документы, поступившие в ходе допроса ФИО151, ФИО148 (л.д. 135-143 т. 42 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 144 т. 42 уголовного дела).

06 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 у конкурсного управляющего 

<

данные изъяты> истребованы копии документов (л.д. 1-4, 5-250 т. 36, л.д. 1-250 т. 37, л.д. 1-225 т. 38 уголовного дела).

15 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ознакомила ФИО4 с положениями пункта 3.1 части 1 статьи 208, статьи 28.2 УПК РФ, статьи 78.1, статьи 80.2 УК РФ, подпунктами «а», «в», «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ (л.д. 38-40 т. 38 уголовного дела).

15 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ФИО4 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой (л.д. 42-47 т. 39 уголовного дела).

15 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 49 т. 39 уголовного дела).

16 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены документы, поступившие в ходе допроса ФИО4 (л.д. 89-94 т. 42 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 95 т. 42 уголовного дела).

18 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ФИО163 дополнительно допрошена в качестве свидетеля (л.д. 181-181 т. 41 уголовного дела).

19 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 в адрес начальника ОМВД России по Красносельскому району, заместителю начальника УБК ГУ МВД России по Челябинской области направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д. 100-103, 104-105 т. 42 уголовного дела).

19 ноября 2024 года следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ознакомила ФИО4, ФИО3 с положениями пункта 3.1 части 1 статьи 208, статьи 28.2 УПК РФ, статьи 78.1, статьи 80.2 УК РФ, подпунктами «а», «в», «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ (л.д. 180-182 т. 38, л.д. 106-108 т. 40 уголовного дела).

19 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошена в качестве обвиняемой ФИО4 (л.д. 184-194 т. 39 уголовного дела).

19 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 проведены очные ставки между свидетелем ФИО161 и обвиняемой ФИО4 (л.д. 196-206 т. 39 уголовного дела), между свидетелем ФИО161 и обвиняемым ФИО3 (л.д. 113-121 т. 40 уголовного дела)

19 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 209 т. 39 уголовного дела).

21 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 в адрес начальника ОМВД России по г. Батайску, начальника ОП № 2 УМВД России по г. Кургану направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д. 112-113, 114-117 т. 42 уголовного дела).

22 ноября 2024 года поступил ответ УБК ГУ МВД России по Челябинской области на поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д. 106-107 т. 42 уголовного дела).

22 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены документы, поступившие от конкурсного управляющего ООО 

<

данные изъяты> (л.д. 226-239 т. 38 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 240 т. 38 уголовного дела).

26 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 направлен запрос в Арбитражный суд Челябинской области на ознакомление с материалами дела (л.д. 118-119 т. 42 уголовного дела).

26 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 направлен запрос в УФНС России по Костромской области, МИФНС № 29 по Челябинской области, конкурсному управляющему ООО «УЮОЦ» о предоставлении документов (л.д. 120-121, 122-124, 125 т. 42 уголовного дела).

27 ноября 2024 года следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ознакомила ФИО4 с положениями п пункта 3.1 части 1 статьи 208, статьи 28.2 УПК РФ, статьи 78.1, статьи 80.2 УК РФ, подпунктами «а», «в», «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ (л.д. 13-15 т. 40уголовного дела).

27 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 проведена очная ставка между свидетелем ФИО12 и обвиняемой ФИО4 (л.д. 18-31 т. 40 уголовного дела).

27 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 дополнительно допрошен в качестве свидетеля ФИО154 (л.д. 190-197 т. 41 уголовного дела).

29 ноября 2024 года следователь СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ознакомила ФИО4, ФИО3 с положениями пункта 3.1 части 1 статьи 208, статьи 28.2 УПК РФ, статьи 78.1, статьи 80.2 УК РФ, подпунктами «а», «в», «о» пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 55-ФЗ (л.д. 32-34, 133-135 т. 40 уголовного дела).

29 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 ФИО4 и ФИО3 дополнительно допрошены в качестве обвиняемых (л.д. 36-41, 137-153 т. 40 уголовного дела).

29 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 удовлетворено ходатайство ФИО4 о приобщении документов (л.д. 43 т. 40 уголовного дела).

29 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 осмотрены документы, поступившие в ходе допроса обвиняемой ФИО4 (л.д. 64-65 т. 40 уголовного дела), которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (л.д. 65 оборот т. 40 уголовного дела).

29 ноября 2024 года следователем СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску ФИО159 вынесено постановление о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием в деянии ФИО3, ФИО4 состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (л.д. 151-221 т. 42 уголовного дела), о чем лица участвующие в деле извещены 29 ноября 2024 года (л.д. 146-150 т. 42 уголовного дела).

Как разъяснено в пункте 51 постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11) общая продолжительность уголовного судопроизводства определяется с момента начала осуществления уголовного преследования до момента принятия решения по результатам досудебного производства либо вступления в законную силу итогового судебного решения.

При исчислении общей продолжительности судопроизводства по делу учитывается только то время, в течение которого дело находится в производстве суда, органов дознания, следствия, прокуратуры (пункт 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11).

В абзаце втором пункта 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 разъяснено, что под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

Таким образом, с учетом приведенной правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, общая продолжительность производства по уголовному делу в отношении ФИО3 составляет 7 лет 10 месяцев 26 дней (с 04 января 2017 года – дата возбуждения уголовного дела в отношении ФИО3 до 29 ноября 2024 года – дата прекращения уголовного дела), в отношении ФИО4 – 6 лет 4 месяца 17 дней (с 13 июля 2018 года – дата привлечения ФИО4 в качестве подозреваемой, до 29 ноября 2024 года – дата прекращения уголовного дела).

При этом суд полагает, что датой начала уголовного преследования ФИО3 необходимо считать дату возбуждения в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 201 УК РФ, то есть 04 января 2017 года; датой начала уголовного преследования в отношении ФИО4 – дату ее привлечения в качестве подозреваемой, то есть 13 июля 2018 года.

Дата возбуждения уголовного дела (24 ноября 2016 года) не может считаться датой начала уголовного преследования, поскольку уголовное дело было возбуждено по факту хищения имущества в отношении неустановленных лиц (л.д. 1 т. 1 уголовного дела).

Дата производства обыска в жилище ФИО4 (26 января 2017 года) также не может быть расценена судом как дата начала уголовного преследования в отношении последней, поскольку обыск в ее жилище проходил в рамках возбужденного в отношении ФИО3 уголовного дела, в указанный период времени обыск проводился также в жилищах иных лиц, после проведенного обыска ФИО4 была допрошена в качестве свидетеля, до 13 июля 2018 года в отношении ФИО4 каких-либо процессуальных действий, связанных с ее уголовным преследованием не совершалось.

Продолжительность досудебного производства по уголовному делу в отношении ФИО3 составила 3 года 5 месяцев 26 дней, исчисленная за периоды с 04 января 2017 года (дата возбуждения уголовного дела) по 29 июня 2020 года (дата поступления уголовного дела в Советский районный суд г. Челябинска), в отношении ФИО4 – 1 год 10 месяцев 26 дня, исчисленная за периоды с 13 июля 2018 года (дата привлечении в качестве подозреваемой) по 29 июня 2020 года (дата поступления уголовного дела в Советский районный суд г. Челябинска), в отношении ФИО3 и ФИО4 – 11 месяцев 22 дня, исчисленная за период с 09 сентября 2022 года (дата поступления уголовного дела прокурору) по 30 августа 2023 года (дата поступления уголовного дела в Советский районный суд г. Челябинска), и 7 месяцев 14 дней, исчисленная за период с 16 апреля 2024 года (дата поступления дела прокурору) по 29 ноября 2024 года (дата прекращения производства по делу).

Продолжительность производства в суде в отношении ФИО3 и ФИО4 составила 2 года 2 месяца 10 дней, исчисленная за периоды с 30 июня 2020 года (дата поступления уголовного дела в Советский районный суд г. Челябинска) по 08 сентября 2022 года (дата поступления уголовного дела прокурору), и 7 месяцев 16 дней – за период с 31 августа 2023 года (дата поступления уголовного дела в Советский районный суд г. Челябинска) по 15 апреля 2024 года (дата поступления уголовного дела прокурору).

Согласно пункту 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 действия начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора могут быть признаны достаточными и эффективными, если ими приняты необходимые меры, направленные на своевременную защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод.

Пунктом 40 постановления названного Пленума Верховного Суда Российской Федерации разъяснено, что при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

Из материалов уголовного дела следует, что расследование проводилось в отношении двух лиц, которые привлекались по одной статьей УК РФ, в ходе предварительного следствия было допрошено более 70 свидетелей, проведено 8 судебных экспертиз, исследован большой объем вещественных доказательств. В то же время судом установлено, что на стадии досудебного производства действия органов предварительного расследования не были достаточными и эффективными, ненадлежащее исполнение следственным органом обязанности по своевременному расследованию уголовного дела, выражалось, в том числе в периодах бездействия.

Так, из материалов уголовного дела следует, что 25 июня 2019 года участники процесса были извещены об окончании следственных действий, в период с 01 июля 2019 года по 18 июля 2019 года представитель потерпевшего был ознакомлен с материалами уголовного дела. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с уголовным делом 22 июля 2019 года. При этом в период с 26 июля 2019 года по 05 ноября 2019 года, то есть на протяжении более трех месяцев, процессуальные действия по ознакомлению обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела не проводились.

Кроме того, 16 сентября 2022 года на основании постановления Центрального районного суда г. Челябинска от 16 мая 2022 года, уголовное дело поступило в СУ УМВД России по г. Челябинску, 12 октября 2022 года производство по уголовному делу возобновлено и только спустя 3 месяца 28 дней (13 января 2023 года) следователь фактически приступил к расследованию уголовного дела.

В феврале 2023 года уголовное дело было направлено в прокуратуру г. Челябинска для утверждения обвинительного заключения. Однако 27 февраля 2023 года прокурором дело было возвращено для производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков. При этом постановление о поручении производства представительного следствия следователю ФИО143 было вынесено начальником СЧ СУ УМВД России по г. Челябинску только 03 апреля 2023 года, то есть спустя месяц после принятия решения прокурором.

Также, 18 апреля 2024 года, на основании постановления Центрального районного суда г. Челябинска от 29 ноября 2023 года, уголовное дело поступило в СУ УМВД России по г. Челябинску, 31 мая 2024 года производство по уголовному делу возобновлено, каких либо активных действий, направленных на расследование уголовного дела до 08 августа 2024 года (то есть в течение 3 месяцев 21 дня) следователем не предпринималось.

Указанные обстоятельства привели к существенному увеличению срока судопроизводства по данному уголовному делу.

Кроме того, процессуальные нарушения, имевшие место при расследовании уголовного дела, которые установлены при рассмотрении жалоб обвиняемых в порядке статей 124, 125 УПК РФ, также повлияли на длительность судопроизводства.

Уголовное дело дважды возвращалось прокурором следователю для производства дополнительного предварительного расследования, а также дважды возвращалось прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, что также говорит о неэффективности действии органов расследования.

Названные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о недостаточности и неэффективности действий органов дознания и следствия, отсутствии должного контроля за полнотой следствия, выполнением требований уголовно-процессуального законодательства, что повлекло существенное увеличение срока досудебного производства по уголовному делу, нарушила права административного истца. При этом, общая продолжительность досудебного производства не связана с недобросовестным поведением административных истцов как обвиняемых по делу. Сведений о их уклонении от своевременного проведения расследования, поведении, препятствующем своевременному окончанию следствия, материалы уголовного дела не содержат.

Как указывалось выше, 30 июня 2020 года, 31 августа 2023 года уголовное дело поступало в суд для рассмотрения по существу.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» следует учитывать, что при разрешении вопроса о нарушении права заявителя на судопроизводство в разумный срок оценка достаточности и эффективности действий суда осуществляется судом, рассматривающим дело о компенсации, на основании материалов дела, по которому допущено нарушение сроков, и других представленных доказательств.

При оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во внимание обстоятельства, затрудняющие рассмотрение дела, число соистцов, соответчиков и других участвующих в деле лиц, необходимость проведения экспертиз, их сложность, необходимость допроса значительного числа свидетелей, участие в деле иностранных лиц, необходимость применения норм иностранного права, объем предъявленного обвинения, число подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помощью к иностранному государству. При этом такие обстоятельства, как рассмотрение дела различными судебными инстанциями, участие в деле органов публичной власти, сами по себе не могут свидетельствовать о сложности дела (пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11).

В силу пункта 44 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации действия суда признаются достаточными и эффективными, если они осуществляются в целях своевременного рассмотрения дела, в частности, судом эффективно проводилась подготовка дела к судебному разбирательству, осуществлялось руководство ходом судебного заседания в целях создания условий для всестороннего и полного исследования доказательств и выяснения обстоятельств дела, а также из судебного разбирательства устранялось то, что не имело отношения к делу (статья 143 КАС РФ, статья 153 АПК РФ, статья 156 ГПК РФ, статья 243 УПК РФ).

С учетом изложенного исследованию подлежат вопросы, связанные со своевременностью назначения дела к слушанию, проведением судебных заседаний в назначенное время, обоснованностью отложения дела, сроками изготовления судьей мотивированного решения и направления его сторонам, полнотой осуществления судьей контроля за выполнением работниками аппарата суда своих служебных обязанностей, в том числе по извещению участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания, своевременным изготовлением протокола судебного заседания и ознакомлением с ним сторон, полнотой и своевременностью принятия судьей мер в отношении участников процесса, в частности мер процессуального принуждения, направленных на недопущение их процессуальной недобросовестности и процессуальной волокиты по делу, осуществлением судьей контроля за сроками проведения экспертизы, наложением штрафов, а также мер в отношении других лиц, препятствующих осуществлению правосудия, и т.д.

Из анализа материалов уголовного дела следует, что общая продолжительность нахождения уголовного дела в суде с 30 июня 2020 года до 08 сентября 2022 года составила 2 года 2 месяца 10 дней; общая продолжительность нахождения уголовного дела в суде с 31 августа 2023 года до 15 апреля 2024 года составила 7 месяцев 16 дней.

Оценив совершенные судами процессуальные действия, хронологию судебных заседаний, суд приходит к выводу, что существенных задержек, свидетельствующих о нарушении прав административных истцов на судопроизводство в разумный срок, судами допущено не было, а их действия были достаточными и эффективными, производились в целях своевременного рассмотрения дела.

Согласно материалам уголовного дела и протоколам судебных заседаний судебное разбирательство в суде проводилось с соблюдением прав участников процесса, заседания назначались в установленные законом сроки, слушания велись непрерывно, перерывы по делу являлись необходимыми, обоснованными и были направлены на соблюдение процессуальных прав лиц, участвующих в судебном процессе, периоды неактивности суда были непродолжительными. Кроме того, административные истцы на ходе рассмотрения настоящего дела не указывали на нарушение их права на судопроизводство в разумный срок в периоды нахождения уголовного дела в суде.

В пункте 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» даны разъяснения, согласно которым в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Ввиду изложенных обстоятельств суд считает, что общая продолжительность судопроизводства по данному делу с учетом названных периодов, за которые административные истцы ответственности не несут, является чрезмерной, а срок судопроизводства не отвечает требованию разумности.

Принимая во внимание требования административных истцов, обстоятельства дела, по которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административных истцов, суд считает, что требуемые административными истцами суммы компенсации являются чрезмерными, и определяет размер компенсации для ФИО3 – 10 000 руб., для ФИО4 – 8 000 руб.

При это суд руководствуется пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11, в котором разъяснено, что компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, как мера ответственности государства, имеет целью возмещение причиненного неимущественного вреда фактом нарушения процедурных условий, обеспечивающих реализацию данных прав в разумный срок, независимо от наличия или отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц. Данная компенсация не направлена на восполнение имущественных потерь заинтересованного лица и не заменяет собой возмещения имущественного вреда, причиненного ему незаконными действиями (бездействием) государственных органов, в том числе судов.

Исходя из положений пункта 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 11 в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела по которому допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации. При определении размера присуждаемой компенсации суду следует также принимать во внимание практику Европейского Суда по правам человека, размер сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные нарушения (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ).

Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию в пользу административных истцов, суд исходит из заявленных требований, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение сроков, продолжительности нарушения и значимости его последствий для административных истцов, а также с учетом принципов разумности и справедливости.

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (часть 2 статьи 5 Закона о компенсации).

Кроме того, ФИО3 и ФИО4 заявлено требование о возмещении судебных расходов по настоящему административному делу по оплате услуг представителя в размере 30 000 руб. в пользу каждого.

В связи с тем, что нормами КАС РФ не установлено каких-либо особенностей в отношении судебных расходов по делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, вопрос об этих расходах разрешается судом на основании правил, предусмотренных главой 10 КАС РФ.

Согласно части 1 статьи 103 КАС РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела.

Издержки, связанные с рассмотрением административного дела, включают расходы на оплату услуг представителя (пункт 4 статьи 106 КАС РФ).

По общему правилу в силу части 1 статьи 111 КАС РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107, частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.

Согласно статье 112 КАС РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек (пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Из материалов дела следует, что 01 мая 2025 года между административным истцом ФИО4 и адвокатом Уваровой Л.В. заключен договор на оказание юридических услуг № 10, между административным истцом ФИО3 и адвокатом Уваровой Л.В. заключен договор на оказание юридических услуг № 11, по условиям которых адвокат принимает поручение об оказании юридической помощи в виде: представления интересов по административному исковому заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. В перечень оказания услуг входит изучение дела, составление административного искового заявления, дополнений, ходатайств, представление интересов в суде. Согласно распискам 07 октября 2025 года ФИО4 и ФИО3, руб. передали Уваровой Е.В. по 30 000 руб. каждый (л.д. 151, 152, 153, 154).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 января 2016 года № 1, разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

На основании приведенных обстоятельств и норм процессуального права, учитывая оказанный представителем объем юридических услуг по административному делу, в том числе количество и продолжительность судебных заседаний, в которых принимала участие представитель, характер и сложность спора, исходя из принципов разумности и справедливости, суд считает необходимым взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу административных истцов расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб. в пользу каждого.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 259 КАС РФ, суд

р е ш и л:

административное исковое заявление ФИО3, ФИО4 к Министерству финансов Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства РФ по Челябинской области о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО3 компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 10 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб. путем перечисления на счет №.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО4 компенсацию за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 8 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб. путем перечисления на счет №.

В удовлетворении остальной части административных исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано во Второй апелляционный суд общей юрисдикции в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Челябинский областной суд.

Председательствующий Т.А. Дашкевич

Мотивированное решение изготовлено 08 декабря 2025 года.