61RS0017-01-2021-000579-90 Дело № 1-139/2021

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Красный Сулин 22 марта 2021 года 

Красносулинский районный суд Ростовской области в составе:

председательствующего судьи Вовченко Д.В., 

при секретаре Фатьяновой Ю.А.

с участием государственного обвинителя помощника Красносулинского городского прокурора Шкондина Б.Б.,

обвиняемой ФИО1,

защитника Гончаровой Ж.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат в крупном размере.

Так, ФИО1 в начале февраля 2017 года, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, заведомо зная, что в соответствии с действующим законодательством не имеет права на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предусмотренный Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступила в предварительный сговор направленный на совершение тяжкого преступления с неустановленным лицом, которое действовало в составе организованной группы с лицами № и неустановленными лицами, пообещал ей часть похищенных, путем мошеннических действий при получении средств материнского (семейного) капитала, денежных средств в сумме 25000 рублей, после чего желая наступления общественно опасных последствий, действуя умышлено, преследуя личную корыстную заинтересованность, ФИО1 передала неустановленному лицу свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении, паспорт и свидетельство о заключении брака своей дочери ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, для подготовки документов необходимых для получения сертификата на материнский (семейный) капитал, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и внесения в них заведомо ложных данных, с целью хищения денежных средств Государственного учреждения - Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> 

Далее, неустановленное лицо передало полученные от ФИО1 документы лицу №, который являясь создателем и руководителем организованной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, с целью получения фиктивного свидетельства о рождении второго ребенка у ФИО1, действуя в соответствии с ранее разработанным совместно с лицами № и неустановленными лицами преступным планом, согласно распределения ролей в организованной группе, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.02.2017, находясь на территории 

<

адрес>, точное время и место следствием не установлены, передал полученные от ФИО1 документы лицу №.

Лицо №, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.02.2017, действуя в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, посредством телефонной связи и сети интернет, передала необходимые сведения неустановленным следствием лицам, необходимые для изготовления фиктивного свидетельства о рождении на несуществующего ребенка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Неустановленные лица, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах изготовили свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, серии № №, которое передали посредством почтовой службы «Почта России» лицу №. 

Продолжая совместный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, лицо №, находясь в 

<

адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.02.2017, посредством почтовой службы «Почта России» получила от неустановленных лиц фиктивное свидетельство о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, серии № №, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о рождении у ФИО1 второго ребенка ФИО3, которые в последствии находясь на территории 

<

адрес>, не позднее 14.02.2017, точное время и место не установлены, передала лицу №, с целью дальнейшего использования при совершении преступления. Указанное фиктивное свидетельство о рождении лицо № через неустановленное лицо передал ФИО1

ФИО1, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ПФ РФ, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, вместе с последними обратилась в группу социальных выплат Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> (межрайонное) (далее УПФР в 

<

адрес>), расположенного по адресу: 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка, указав в заявлении заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о наличии у нее второго ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При этом, вместе с заявлением и другими необходимыми документами предоставила заведомо подложное свидетельство о рождении ФИО50, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданное ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, серии № №, переданное ей неустановленным лицом, тем самым создала формальные и фиктивные условия для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на имя ФИО3, и в дальнейшем распоряжением средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО49 являясь 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, не осведомленная о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, в период времени с 14.02.2017 по 16.02.2017, находясь в здании УПФР в 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив к своему производству заявление ФИО3 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от 14.02.2017 с документами, в том числе с копией поддельного свидетельства о рождении ФИО51, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, якобы выданного ДД.ММ.ГГГГ Центральным отделом управления ЗАГС администрации 

<

адрес>, серии № №, о фиктивности которого она не знала, зная, что ФИО1 сопровождает лицо №, который ранее вошел к ней в доверие, достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, должным образом не проверяла и составила решение № 49 от 16.02.2017 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 453 026 рублей в связи с рождением второго ребенка – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которое в последующем было подписано 

<

данные изъяты> ФИО52., который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

16.02.2017 на основании вышеуказанного вынесенного решения ФИО53., которая не была осведомлена о преступном умысле ФИО1 и организованной группы, выдала ФИО1 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК10 №, который дал право получения ФИО1 денежных средств в размере 453 026 рублей, тем самым последняя приобрела право на получение средств материнского (семейного) капитала.

В неустановленное время, но не позднее 06.02.2017, неустановленное лицо, действуя согласно заранее распределенным ролям в составе организованной группы, во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, приискал заброшенный жилой дом, не пригодный для проживания, с минимальной ценой продажи, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

С целью дальнейшего распоряжения денежными средствами, обналиченными путем приобретения, указанного выше домовладения, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО11 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК10 №, неустановленное лицо 06.02.2017 у нотариуса 

<

адрес> ФИО19, расположенной по адресу: 

<

адрес> оформило доверенность на право продажи недвижимости от собственника домовладения ФИО20 на привлеченного им ФИО22, не осведомлённых о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы. 

Продолжая совместный преступный умысел, в неустановленные время и месте, но не позднее, но не позднее 17.02.2017, лицо № и неустановленное следствием лицо, изготовили договор купли-продажи недвижимости от 17.02.2017, согласно которому ФИО20, в лице представителя ФИО22 продает ФИО1 и ее детям ФИО21 и ФИО3 жилой дом общей площадью 29,2 кв.м. с кадастровым номером №, расположенный на земельном участке площадью 2536 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, за счет средств материнского (семейного) капитала, предоставленных ФИО1 государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453 026 рублей, выданного 

<

адрес> 16.02.2017, которые будут перечислены на лицевой счет ФИО20 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Данный договор согласно совместно разработанного преступного плана был подписан ФИО22, ФИО1, ФИО21, после чего в установленном законом порядке, осуществили государственную регистрацию права на указанный выше жилой дом и земельный участок в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>.

После чего, ФИО1 продолжая реализовывать совместные преступные намерения, умышленно, с целью незаконного получения материальной выгоды, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, которое действовал в составе организованной группы с лицами №, 2, 3 и неустановленными лицами, будучи ознакомленной с правилами направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заведомо зная, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, согласно ранее распределенным ролям, 22.02.2017 в дневное время, обратилась в группу социальных выплат УПФР в 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий, которые намеривалась потратить, якобы на приобретение жилья в размере 453 026 рублей, при этом, предоставила заранее изготовленные документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, а именно: договор купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес> от 17.02.2017, хотя улучшать свои жилищные условия ФИО1 не намеревалась. 

ФИО23, являясь специалистом – 

<

данные изъяты>, неосведомленная о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы, находясь в здании 

<

адрес> расположенного по адресу: 

<

адрес>, получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на улучшение жилищных условий от 22.02.2017 с документами, в том числе с копией договора купли продажи недвижимости по адресу: 

<

адрес>, содержащий ложные сведения и незаконно полученный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-10 № в размере 453026 рублей, 16.03.2017 составила решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направлении средств на улучшение жилищных условий на оплату приобретаемого жилого помещения в размере 453 026 рублей и осуществлении перечисления средств продавцу дома ФИО20, которое в этот же день было подписано 

<

данные изъяты>, ФИО54 который не был осведомлен о преступном умысле ФИО1 и членов организованной группы.

На основании вышеуказанного решения, 23.03.2017 с расчетного счета 

<

адрес> №, открытого в Управлении Федерального Казначейства по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес> по платежному поручению № от 23.03.2017, на расчетный счет ФИО20 №, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>., поступили денежные средства в сумме 453 026 рублей. С момента поступления указанных денежных средств на счет ФИО20, лицо № получил реальную возможность распорядиться ими, распределить между участниками преступной группы согласно договоренности. 

Далее, ФИО1, лица № и неустановленные лица, распорядились денежными средствами в размере 453 026 рублей по своему усмотрению, то есть израсходовали их на личные нужды, не предусмотренные нормами Федерального закона РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» №256-ФЗ от 29.12.2006. 

Указанным способом, ФИО1, не осведомленная о том, что данное преступление совершается в составе организованной преступной группы, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, который действовал в составе организованной группы с лицами № и неустановленными лицами, умышлено и целенаправленно, в период времени с февраля 2017 года по 23 марта 2017 года, совершили ряд последовательных действий, направленных на незаконное получение социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256–ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», путем предоставления в органы исполнительной власти, уполномоченные принимать решения о предоставлении социальных выплат, а именно в 

<

адрес>, заведомо ложных сведений, похитив бюджетные денежные средства в общей сумме 453026 рублей, чем Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по 

<

адрес> был причинен материальный ущерб в сумме 453026 рублей, что является крупным размером.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась, в связи с чем ее показания, данные в ходе следствия оглашены, из которых следует, что в начале февраля 2017 года она поехала в 

<

адрес>. На автостанции примерно в 12 - 13 часов к ней подошли две женщины, как в последующем ей стало известно, одну из них зовут ФИО55. В ходе разговора с женщинами она стала рассказывать им о своих проблемах в семье, болезни внука, нехватку денег на жизнь. Эти женщины предложили свою помощь, но за их помощь они попросили помочь им в переоформлении домовладения, за что они пообещали заплатить. Так как она очень сильно нуждалась в денежных средствах, то согласилась. После чего они обменялись телефонами и она поехала домой. Через несколько дней ФИО56 ей позвонила и сообщила о том, что ей необходимо приехать в 

<

адрес>, для подписания бумаг, на что она сообщила, что у нее нет возможности приехать ввиду того, что нет денежных средств. Ольга попросила перезанять необходимую сумму на дорогу, а по прибытию в назначенное место она возвратит эти деньги. В 

<

адрес> она приехала примерно в 09 часов 00 минут, точную дату не помнит. Около 

<

адрес> и сообщила о том, что та должна будет зайти в рядом стоящее здание, где нужно пройти до конца коридора и зайти в дверь с правой стороны, там уже ее будут ждать. Пройдя до конца коридора, она зашла в указанную ФИО57 дверь. Там находились две женщины. Она назвала свою фамилию и к ней подошла одна из женщин, которая сидела вдалеке от входа. Она передала этой женщине свой паспорт, после чего та передала ей какой-то документ, какой именно она не знает. В данном документе она поставила свою подпись, после чего вышла из кабинета. Выйдя на улицу, к ней опять подошла ФИО58 и предложила пройти к припаркованному неподалеку автомобилю марки «ВАЗ-2107». За рулем данного автомобиля находился мужчина, анкетных данных которого она не знает. ФИО59 подошла к данному автомобилю, через открытое окно мужчина передал Ольге денежные средства, которые ФИО60 передала ей, сумма денежных средств составляла 20 000 рублей. После чего ФИО61 сообщила ей, что как только она ей позвонит, ей снова нужно будет приехать в город 

<

адрес>. К себе домой она добиралась на попутном транспорте. Примерно через 3-4 дня, ей на мобильный телефон опять позвонила ФИО69 и сообщила о том, что нужно явиться в 

<

адрес>. Она приехала в 

<

адрес>, как и в прошлый раз, там ее уже ожидала Ольга, она предложила пройти вместе с ней, на что ФИО1 согласилась. Они пришли в какое-то здание, как ей показалось двухэтажное, в котором она так же подписала какой-то документ, который ей передал мужчина высокого роста, после подписания которого она поехала домой. Спустя некоторое время ей опять позвонила женщина по имени ФИО63 и сообщила, что нужно вновь приехать в г

<

адрес>. Встретившись в городе, она вместе с ФИО65 поехали на автомобиле такси к незнакомому ей зданию, где поднялись на второй этаж. В какой-то из кабинетов зашла ФИО67, а она осталась ждать в коридоре, после того как ФИО66 вышла, в кабинет зашла она. В кабинете находился мужчина, которому она передала свой паспорт, в свою очередь мужчина передал ей какой-то документ, в котором она расписалась, после чего вышла из кабинета и вместе с Ольгой проследовали на улицу. На улице ФИО70 сообщила ей, что бы она не получала каких-то пособий, о каких пособиях шла речь она на тот момент не понимала, так же она не понимала какие документы подписывала. Свой паспорт гражданина РФ и свидетельство о рождении ее ребенка ФИО5 ДД.ММ.ГГГГ г.р. она передала мужчине или женщине по имени ФИО68. Документы пенсионного фонда, которые ей предъявляли на обозрение, подписывала она при обстоятельствах указанных в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Ранее она боялась во всем признаться. 

Помимо признательных показаний подсудимой ФИО1, ее виновность в совершении вышеназванного преступления объективно и полно подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

- показаниями представителя потерпевшего ФИО24, оглашенными в судебном заседании, согласно которым в отделении Пенсионного фонда России по 

<

адрес> он работает с октября 2013 года. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года, сертификат выдается, в том числе женщинам, родившим второго и последующих детей. Ознакомившись с постановлением о возбуждении уголовного дела № пояснил, что незаконными действиями, указанными в постановлении, неустановленными лицами причинен имущественный вред Государственному учреждению - Отделению Пенсионного Фонда Российской Федерации по Ростовской области.

- показаниями свидетеля ФИО25, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что все списки женщин цыганской национальности и их копии паспортов граждан РФ, изъятые у нее в ходе обыска, ей в период с конца 2015 года по конец 2017 года привозил ФИО46, с которым она познакомилась летом в 2015 году, когда он был у них в поселке. После знакомства он обращался к ней за помощью о получении свидетельств о рождении детей, для его родственников. После чего она была в 

<

адрес>, где обнаружила объявление «об оказании помощи в оформлении документов». Позвонив по указанному номеру телефона в объявлении, ей сообщили, что они могу помочь в получении свидетельств о рождении. Далее получив от ФИО46 данные ребенка и родителей, она сообщала лицу из объявления и выслала предоплату в размере 15 000 рублей, и через 2 недели по почте она получала готовое свидетельство о рождении, после чего она оплачивала оставшуюся сумму в размере 20 000 рублей. В качестве благодарности ФИО46 давал ей 5 000 рублей. Далее спустя некоторое время ФИО46 вновь попросил ее заказать еще свидетельства о рождении также для его родственников, она согласилась и тем же способом получила еще свидетельства о рождении. Свидетельства о рождении были хорошего качества и не отличались от оригинала. Она знала, что полученные свидетельства фиктивные. Далее ФИО46 стал периодически к ней приезжать и заказывать свидетельства о рождении.

- показаниями свидетеля ФИО71 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что он является начальником УПФР 

<

адрес> с августа 2001 года по настоящее время. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в Управление ПФР 

<

адрес> (межрайонное) поступили письма Отделения ПФР по 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД РФ по 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список таких лиц. На основании данного списка, им были написаны заявления в Красносулинскую городскую прокуратуру и МО МВД России «

<

адрес>». В 2016-2017 годах он обратил внимание, что в УПФР 

<

адрес> часто появляется мужчина цыганской национальности, в связи с его характерным внешним видом, он спрашивал у своих сотрудников про этого гражданина. На что они ему ответили, что заявители обращаются к нему за помощью для оформления материнского капитала, так как он грамотный цыган, и им требуется его помощь.

- показаниями свидетеля ФИО72 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в управлении пенсионного фонда 

<

адрес> в должности 

<

данные изъяты>. В ее должностные обязанности входит приём и обработка документов, введение документов в различные программные комплексы, выдача сертификатов и прочие. В феврале и марте 2019 года в 

<

адрес> поступили письма Отделения ПФР по 

<

адрес>, согласно которым ГУ МВД России по 

<

адрес> проводится расследование уголовного дела по факту представления в территориальные органы ПФР 

<

адрес> недостоверных свидетельств о рождении детей для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, в которых был указан список лиц. После чего, руководством УПФР 

<

адрес> были направлены заявления в 

<

адрес> городскую прокуратуру и МО МВД России «

<

адрес>» о данных фактах.

- показаниями свидетеля ФИО42, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с сентября 2011 года она работает в УПФР 

<

адрес> в отделе социальных выплат. ФИО26 осуществляла руководство отделом. На тот период времени был большой приток заявителей, а прием осуществлялся непосредственно в кабинете, в связи с чем прием заявителей осуществляли не только она, но и ФИО73., ФИО27 и ФИО26 Когда она пришла в этот отдел, она видела, что в отдел приходит мужчина цыганской внешности по имени «ФИО13», который подходил сразу к ФИО28 Представлялся он ФИО6. ФИО46 приходил с цыганками и говорил, что они не грамотные и он им помогает оформлять материнский капитал. Все документы он держал в руках, и когда подходили женщины, то он подавал пакет с документами. ФИО26 часть заявителей принимала сама, и часть заявителей распределяла между ними. Ввиду их большого объема они возмущались, так как цыгане приезжали со всей области, то есть проживали в других регионах области и за областью, делали временную регистрацию у них и сдавали заявления на получение сертификата МСК с документами, а в последующем на распоряжение этими средствами, путем приобретения недвижимости. До декретного отпуска она иногда выборочно делала запросы в органы ЗАГС, по месту рождения ребенка, на наличие информации о лишении родительских прав, так как у нее были подозрения о их неправомерности, в виду того, что они были прописаны в другом регионе. Однако на ее запросы приходили ответы, подтверждающие факты рождения ребенка. Примерно в 2014 году в отдел приходил мужчина цыганской национальности по имени ФИО10, он приходил непосредственно к ФИО74 Иногда ФИО10 и ФИО13 приходили вместе, ФИО13 подходил к ФИО28, ФИО10 в основном к ФИО75 Когда не было ФИО28 на месте они подходили к ФИО76., когда не было ФИО77., они подходили к ФИО28 Когда они подходили, передавали файл с пакетами документов, ФИО26 смотрела документы, после чего распределяла их между ними для приема заявителей. После этого подходили цыганочки к ним, они оформляли прием заявлений, а ФИО13 и ФИО10 ждали их в коридоре ПФР. Иногда ФИО86. или ФИО29 выходили с ФИО13 и ФИО10 в коридор на некоторое время. В один из дней кто-то из работников ПФР увидел, как в коридоре ФИО10 передавал ФИО78 денежные средства. Об этом узнала ФИО26, после чего она пришла и тихо сказала ФИО79 чтобы она так больше не делала. О данном факте она услышала, когда ФИО26 пришла из отдела бухгалтерии, а в дальнейшем об этом разговаривали все сотрудники УПФР. После этого факта, ФИО87. и ФИО26 выходили разговаривать с ФИО13 и ФИО10 на улицу. Она понимала, что ФИО80., ФИО26 и ФИО30 совершают какие то незаконные действия, испугалась, что в этих действиях они обвинят ее, так как распоряжениями средствами МСК, занималась она.

- показаниями свидетеля ФИО31, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что она работает в 

<

данные изъяты> с 2003 года по настоящее время. В 2016-2017 годы она работала в должности 

<

данные изъяты> является ФИО81, которая неоднократно приводила как к ней, так и к другим специалистам клиентской службы, лиц цыганской национальности для подачи документов на оформление материнского капитала без очереди. В основном лица цыганской национальности, которые в период с 2016-2017 годы оформляли массово сертификаты на получение материнского капитала, обращались напрямую в отдел социальных выплат, и в случае если они не справлялись с объемом работы, то тогда этих людей приводили в клиентскую службу. Оформлением материнского капитала в отделе социальных выплат занималась ФИО8.

- показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в УПФР 

<

адрес> по настоящее время. В период с 16.05.2016 года по настоящее время она занимает должность 

<

данные изъяты>. Она видела, как к ФИО15 часто приходили женщины цыганской национальности и подавали документы для оформления материнского капитала.

- показаниями свидетелей ФИО33 и ФИО34, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что они работают в 

<

адрес>. В период 2016-2017 г.г. документы на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала в основном занимался отдел социальных выплат. Некоторые граждане обращались и в клиентскую службу, и они также принимали от них данные документы, но основная часть лиц цыганской национальности обращалась непосредственно в отдел социальных выплат. В данном отделе социальных выплат прием документов от граждан на выдачу сертификатов и распоряжением средств материнского капитала осуществляла ФИО7. Сертификаты на материнский капитал выдавала только ФИО82., подготовкой документов на распоряжение средствами материнского капитала занимались ФИО83. и другие сотрудники данного отдела, кто именно сказать не может.

- показаниями свидетеля ФИО27, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2007 года по 2016 год она работала в УПФР в 

<

адрес>. Она неоднократно обращала внимание, что на прием к ФИО7 приходили лица цыганской национальности, постоянно одни и те же мужчины, которых звали ФИО84, и женщины цыганки. ФИО10 или ФИО13 ходили сразу к ФИО15 и приводили несколько женщин цыганской внешности, их приемом и оформлением занималась в основном только она. Она и ФИО85 видела, как в коридоре помещения 

<

адрес> ФИО88 получала от вышеуказанного мужчины цыганской внешности наличные денежные средства.

- показаниями свидетеля ФИО35, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в УПФР России по РО в 

<

адрес> она осуществляла свою трудовую деятельность в период времени с 11 декабря 2012 года по 20 сентября 2017 года. В период времени с 2016 года к ней сперва подошла ФИО26, а после ФИО89., с которыми у нее произошел диалог на тему того, что к ней в дальнейшем будут подходить лица цыганской национальности, которых ей необходимо было принимать вне очереди. В ходе беседы ФИО26 или ФИО90. поясняли ей, что все эти женщины пришли для оформления материнского капитала, и она должна была оформить все необходимые документы и не задавать никаких глупых вопросов, и принимать их в случае необходимости по их указанию без очереди. После разговора ФИО26 или ФИО91 поочередно на протяжении длительного времени 2016 и 2017 годов приводили женщин цыганской национальности (внешности), с которыми часто был мужчина по имени ФИО10. По устному указанию как ФИО28, так и ФИО92 она должна была проводить процедуру оформления безоговорочно и не задавать лишних вопросов. В коллективе ходили слухи, что детей у цыганок вовсе нет. Каждый раз ФИО26 или ФИО93., вместе с ФИО10 приводили разом по несколько женщин сразу. О чем беседовали ФИО26 и ФИО94 с мужчиной цыганской внешности по имени ФИО10, ей не известно, т.к. обычно они разговаривали в другом кабинете, и при ней старались не общаться. Среди коллектива часто велись разговоры о том, что и ФИО26 и ФИО95 берут денежные средства от лиц цыганской (национальности) внешности за то, что те проводят их вне очереди и ускоряют на своем уровне процедуру оформления и получения материнского капитала.

- показаниями свидетеля ФИО36, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, в настоящее время она работает в УПФР 

<

адрес> в должности ведущего специалиста отдела назначения и выплаты пенсии. Лиц цыганской национальности по имени ФИО13 и ФИО10 она не знает, но неоднократно видела их в УПФР 

<

адрес>. Данные мужчины из всего отдела социальных выплат общались только с ФИО28 и ФИО96. О чем они общались не знает, не слышала, но с уверенностью может сказать, что и ФИО97 слышали разговоры друг друга во время того как их посещали указанные граждане, так как их столы расположены в непосредственной близости друг от друга. В последующем ФИО13 и ФИО10 стали приводить в УПФР женщин цыганской национальности, которых напрямую вели к ФИО98. и к ФИО28

- показаниями свидетеля ФИО37, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2010 года она работает 

<

данные изъяты>. В связи с отсутствием взаимодействия с органами ЗАГС запросы о лишении родительских прав направлялись органы опеки и попечительства по месту регистрации и по месту пребывания заявителя. Письмами ОПФР по РО от 24.12.2018 № № и от 15.01.2019 №№ они обязали территориальные управления в обязательном порядке направлять запросы в органы ЗАГС о подтверждении подлинности актовой записи о рождении ребенка.

- показаниями свидетеля ФИО38, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2018 года он работает 

<

данные изъяты>. При работе с гражданами, обращающими в ПФР, используются программные комплексы информационной системы ПФР. При работе с гражданами используются программные комплексы ПТК КС (клиентская служба) и ПС МСК (Федеральный регистра материнского (семейного) капитала). В обязанности отдала, который он представляет, входит контроль за предоставлением доступа к этим ресурсам сотрудников ПФР и их полномочия. Доступ к ресурсам осуществляется на основании заявок территориальных УПФР. Принцип работы информационного ресурса заключается в том, что он является федеральным ресурсом, то есть располагается в головной организации – ПФР (

<

адрес>), все пользователи территориальных ПФР (в том числе и УПФР 

<

адрес>) работают по принципу клиента с ограниченными правами, позволяющими вносить данные, просматривать их, но не позволяющими делать копирование всей базы или его сегментов.

- показаниями свидетеля ФИО39, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2005 года по настоящее время она работает 

<

данные изъяты>. Примерно с 2016 года клиентский отдел стал осуществлять прием документов для оформления материнского капитала. Ранее такие заявления принимали специалисты отдела социальных выплат. Примерно с ранней весны 2016 года пошел большой наплыв людей с заявлениями и среди них стали приходить лица цыганской национальности, при этом их все время сопровождал мужчина цыганской национальности. Эти лица всегда проходили к кабинету № (отдел социальных выплат), мужчина находился с цыганками, и в дальнейшем они находились около этого кабинета. На тот период времени заявления для получения сертификата на материнский (семейный) капитал и распоряжения этим капиталом принимали сотрудники отдела социальных выплат.

- показаниями свидетеля ФИО23, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период с конца 2015 года по март 2017 года она работала в УПФР 

<

адрес> в отделе социальных выплат, на должности специалиста. После указания ФИО28 к ней подходил клиент, который ей давал документы, она делала с них сканирование в программное обеспечение, вносила из них сведения в программу, распечатывала документы в виде заявлений, на которых заявитель расписывался. На всех копиях и заявлениях она также расписывалась. Иногда она по поручению ФИО28 сшивала дела на бумажных носителях. Проекты решения не готовила. Среди заявителей были только женщины, разных возрастов. Среди них были лица цыганской национальности. Всех этих лиц ее просила принять ФИО26 Женщин цыганской национальности приводил мужчина цыганской национальности. Также иногда приходили мужчины цыганской национальности к ФИО28

- показаниями свидетеля ФИО40, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2000 года она работает в должности 

<

данные изъяты>. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ требование следующие: присутствие гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, с паспортом гражданина РФ и присутствие собственника жилого помещения с паспортом гражданина РФ и документов, подтверждающим право собственности жилого помещения. Госпошлина для этой регистрации нет. Для регистрации по месту пребывания граждан РФ порядок следующий. Гражданин, который хочет зарегистрироваться по месту пребывания, обращается к инспектору отела, получает от него бланки для заполнения (заявление Ф-6, заявление собственника жилого помещения, адресные листки прибытия), которые заполняются без подписи либо гражданином, собственником, третьим лицом (оказание помощи) либо инспектором. Инспектор отдела сверяет документы с заявлениями, после чего гражданин и собственник ставят свои подписи в этих документах. Инспектор на ПЭВМ набирает свидетельство о регистрации по месту пребывания (Форма-3), которое регистрирует в журнале учета заявлений о регистрации по месту пребывания. В дальнейшем 

<

данные изъяты> приносит к ней на подпись свидетельство о регистрации по месту пребывания, с документами, она ставит подпись и гербовую печать. Самих заявителя и собственника она не видит. В последующем регистрация по месту пребывания вноситься другими инспекторами в базу ПЭВМ. Все документы по регистрации по мету пребывания хранятся у них в архиве. Без присутствия гражданина, который хочет получить регистрацию по месту пребывания, и присутствия собственника жилого помещения, регистрация по месту пребывания не производится.

- показаниями свидетеля ФИО41, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с 2014 года он работает в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по 

<

адрес> в должности заместителя начальника с 01.01.2018. В период с 2016 по 2017 года в деятельность отдела входило: прием заявлений от граждан на кадастровый учет и на регистрацию прав. Принятое заявление с пакетом документов от граждан на кадастровый учет, сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в 

<

адрес> для рассмотрения заявления и принятия решения. Заявление на регистрацию прав сканируется сотрудниками в программный комплекс и передается в Росреестр 

<

адрес>. После принятия решения, готовые выписки о решении передавалась для выдачи заявителям. На период 2016-2017 года в отделе заявления на регистрацию права принимал сотрудник ФИО9, который с января 2018 года работает в 

<

данные изъяты>. Он лично не знаком с мужчинами цыганской национальности по имени ФИО13 и ФИО10, но он неоднократно видел, что мужчины цыганской национальности по имени ФИО13 и ФИО10 приводили женщин цыганской национальности для оформления прав собственности на недвижимое имущество.

- показаниями свидетеля ФИО9, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что в 2016-2017 годах он работал в территориальном отделе № Филиала ФГБУ Федеральной кадастровой палаты по 

<

адрес>, в должности специалиста. В период 2016-2017 года он принимал заявления на регистрацию права собственности под материнский капитал, покупателем которого являлось лицо цыганской национальности. В основном данных лиц приводили ФИО6, его брат ФИО10 и сын ФИО13 по имени ФИО99. Их данные он узнал в ходе общения с ними, при оформлении документов. Как они поясняли, они помогают своим цыганкам оформлять материнский семейный капитал, при этом они находят для них недвижимое имущество, в котором последние будут жить. Так ФИО6, ФИО10 и ФИО100 приводили цыганок, при этом документы для приема заявления всегда были у них. Сами цыганки в основном были неграмотные и не могли расписываться за себя, а только писали свою фамилию печатными буквами. Продавцы недвижимости или их посредники были в основном русскими. Данным гражданам никаких послаблений не было, при приеме от них заявления на регистрацию прав собственности, присутствие продавца, покупателя или их доверителя было обязательно. ФИО6, ФИО10 и ФИО101 приходили уже с готовыми договорами купли продажи недвижимого имущества.

- протоколом обыска, согласно которому в УПФР в 

<

адрес> изъяты дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в том числе на имя ФИО1, журналы исходящей и входящей корреспонденции с 2014 по 2019 г.г., ответы из различных отделов ЗАГС различных регионов РФ.

- делом лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1

- протоколом выемки, согласно которому в УПФР в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> изъят журнал выдачи сертификатов на материнский (семейный) капитал с 2016 года по 2019 год.

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 23.07.2019, согласно которому подозреваемая ФИО102. опознала ФИО10

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии, согласно которому подозреваемая ФИО103. опознала ФИО6

- сведениями предоставленные 

<

адрес>, согласно которым отсутствует факт государственной регистрации акта гражданского состояния о рождении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрен изъятый в ходе выемки в УПФР 

<

адрес> журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г. Согласно журналу, ФИО1 получила сертификат МК-10 № ДД.ММ.ГГГГ.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены документы уголовного дела № в части касающиеся обвиняемой ФИО25, а именное ее допросы, протокол обыска в ее домовладения и документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО25

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена территория домовладения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, отражена обстановка. В ходе осмотра установлено, что данное домовладение не жилое, заброшенное, в нем ни кто не проживает.

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020, согласно которому свидетель ФИО42 опознала ФИО6

- протоколом предъявления лица для опознания по фотографии от 28.02.2020, согласно которому свидетель ФИО42 опознала ФИО10

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено здание УПФР в 

<

адрес> 

<

адрес> (межрайонное) и отражена обстановка. В данном здании ФИО11 сдавала фиктивные документы по получение МСК, а также на распоряжение МСК.

- протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрен предоставленный УФК по 

<

адрес> CD-R диск с информацией об операциях отраженных на лицевом счете № ОПФР по ФИО104 

<

адрес>. Осмотром установлено перечисление денежных средств МСК ФИО1 23.03.2017 согласно платежному поручению № от 23.03.2017. 

- протоколом осмотра документов, согласно которому произведен осмотр выписки по счету № на имя ФИО20 В ходе осмотра установлен факт перечисления денежных средств в сумме 453 026 рублей со счета ОПФР по 

<

адрес> на счет ФИО20 Денежные средства поступили на счет 24.03.2017. 

- выпиской из ЕГРН от 19.03.2020, согласно которой ФИО11 принадлежит жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Право зарегистрировано 22.02.2017.

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрено изъятое 11.07.2019 в ходе обыска в УПФР 

<

адрес> дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1

- заключением эксперта №, согласно которого эксперт не смог ответить на поставленные перед ним вопросы, однако в описательной части заключения указал, что в экспериментальных образцах почерка ФИО1 наблюдается снижение темпа и координации, что свидетельствует о выполнении исследуемых образцов под воздействием сбивающих факторов, одним из которых могло быть изменение своего почерка.

- заявлением Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской федерации в городе 

<

адрес> № в лице начальника ФИО105. о том, что 14.02.2017 ФИО1 обратилась в 

<

адрес> с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ». Правовым основанием для выдачи ФИО1 государственного сертификата на материнский (семейный) капитал (серии МК-10 №) являлось свидетельство о рождении второго ребенка ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии № №, выданного Центральным отделом Управления ЗАГС администрации 

<

адрес>. УПФР 

<

адрес> выявлено предоставление ФИО1 фиктивного свидетельства о рождении.

Анализируя добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к убеждению, что виновность подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, доказана, и подтверждается последовательными показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, которые суд признает относимыми допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Исходя из установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уголовного дела, суд действия подсудимой ФИО1 квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

При назначении вида и меры наказания подсудимой ФИО1, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, личность подсудимой, удовлетворительно характеризующейся по месту жительства, влияния назначенного наказания на исправление подсудимой, условия ее жизни и жизни ее семьи, ее состояние здоровья, возраст, с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, считает необходимым назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы, что, по мнению суда, окажет на нее должное исправительное воздействие и обеспечит достижение цели наказания.

При этом суд, полагает возможным в соответствии со ст. 73 УК РФ назначить наказание в виде лишения свободы условно, так как пришел к выводу, что исправление подсудимой возможно без реального отбытия наказания, в условиях контроля за ее поведением со стороны органа ведающим исполнением приговора.

С учетом фактических обстоятельств уголовного дела и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, оснований для применения положений ст.ст. 15 ч. 6, 53.1, 64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не применять к ней дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку данные виды наказания, по мнению суда, не окажут на нее должного воздействия.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: 

- журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (дубликатов) за 2016-2019 г., хранящийся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>. Копия протокола допроса подозреваемой ФИО25 от 22.11.2018; копия заявления ФИО25 от 01.02.2019; копия протокола дополнительного допроса ФИО25, копия протокола обыска от 22.11.2018 проведенного по месту проживания ФИО25, копии черновых записей отражающие заказы свидетельств о рождении детей, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 96 листах, в том числе касающиеся ФИО1, копии паспортов с черновыми записями, изъятые в ходе обыска от 22.11.2018 на 260 листах, предоставленный УФК по 

<

адрес> CD-R диск с информацией об операциях отраженных на лицевом счете № ОПФР по 

<

адрес>, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки № на имя ФИО1, хранящиеся при материалах уголовного дела №, - хранить при материалах указанного уголовного дела.

- выписка по счету № на имя ФИО20 хранящаяся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах дела.

Гражданский иск не заявлен.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Красносулинский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ей защитника.

Судья Красносулинского

районного суда Д.В. Вовченко