дело №1-283/2024

УИД 26RS0023-01-2024-003239-87

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Минеральные Воды 08 июля 2024 года

Судья Минераловодского городского суда Ставропольского края Бочарников Ю.М., при секретаре Тарановой Т.В., с участием: государственного обвинителя – помощника Минераловодского межрайонного транспортного прокурора Савельева С.А., подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Лучко А.А., представившего удостоверение №2675 и ордер №С350773 от 19.06.2024, 

рассмотрев уголовное дело в отношении 

ФИО1, .............. года рождения, уроженца .............., проживающего по адресу: .............., гражданина РФ, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего в Греческой судоходной компании, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

08 ноября 2023 года ФИО1 прибыл в Аэропорт г. Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, территория аэропорта, с целью въезда на территории Российской Федерации, авиарейсом № А4 6074 сообщением: г. Стамбул (Турецкая Республика) - г. Минеральные Воды (Россия), имея при себе наличные денежные средства 30406 долларов США, 9600 российских рублей и 15 турецких лир, действуя умышленно с целью незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, в нарушение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, действуя с прямым умыслом осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, не желая сообщать таможенному органу о наличии у него денежных средств, не воспользовавшись до момента входа в зону таможенного контроля бланками пассажирских таможенных деклараций, находящихся в международном секторе прилета аэропорта г. Минеральные Воды, не выбрав форму таможенного контроля, предусматривающую декларирование товаров, предметов, денежных средств, осуществляемого в «красном коридоре», ФИО1 в период времени с 16 ч. 00 мин. по 16 ч. 35 мин. 08 ноября 2023 г. вошел в зону таможенного контроля «зеленый коридор», заявив тем самым по умолчанию таможенному органу сведения об отсутствии при нем товаров, предметов, наличной валюты, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым пересек Таможенную границу Евразийского экономического союза.

Статьей 15 Конституции Российской Федерации установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

В свою очередь, таможенным постом аэропорт «Минеральные Воды» Минераловодской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза определен статьей 257 ТК ЕАЭС, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Евразийского экономического союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа (въезда) в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В зоне таможенного контроля 08.11.2023 у ФИО1 обнаружены перемещенные им через таможенную границу Евразийского экономического союза, не заявленные таможенному органу по установленной письменной форме, денежные средства.

В нарушение требований п. 7 ч. 1 и ч. 3 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, предусматривающих необходимость таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на ввозимые/вывозимые наличные денежные средства на сумму, превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США, ФИО1 проигнорировал информационные стенды и стойки, разъясняющие порядок прохождения таможенного контроля с категорией товаров (в том числе, наличных денежных средств), подлежащих письменному декларированию.

Согласно курсу иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Центральным Банком России на 8 ноября 2023 года, курс 1 доллара США составляет 92,4151 рублей, 10 турецких лир составляет 32,5245 рублей, отсюда следует, что ввозимые денежные средства, составили в эквиваленте 30510,4070 долларов США, учитывая примечание к статье 200.1 УК РФ, о расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств, за вычетом из всей суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств той части, которая разрешена в Евразийском экономическом союзе к перемещению без декларирования - 10 тысяч долларов США, ФИО1 совершено незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, общей суммой в эквиваленте 20510,4070 долларов США (1895471,31 российских рублей), что является крупным размером.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал и показал, что денежные средства у него появились от маминой подруги С9. Его мама не могла перенести перелет, так как перенесла недавно операцию. Она попросила его полететь в Турцию и забрать денежные средства. С этой целью он вылетел. У него был билет через Минеральные Воды с пересадкой в Сочи. Когда он прилетел в Минеральные Воды, он проходил таможенный контроль и там обратился к сотруднику таможни с вопросом, как ему пройти в зону вылета, для дальнейшего рейса из Минеральных Вод до Сочи. Он сказал, что нужно выйти из аэропорта, обойти здание, и зайти в другое здание в зону вылета. Он пошел. При себе у него были таможенные декларации, он знал и осознавал, что нужно будет декларировать, умысла злого у него не было, он не хотел скрыть эти денежные средства. Он денежные средства хотел декларировать в Сочи по окончательной зоне прилета. Так как он летел с пересадкой, он не думал, что их там нужно декларировать. Когда он прошел зеленый коридор, сотрудник таможни спросил, имеются ли у него денежные средства, он сказал, что имеются в сумме около 30 000 долларов. Далее его отвели в служебную комнату и начали разбирательство. Он искренне сожалеет о содеянном. От С9 приходила ее знакомая, просила занять деньги. Они поговорили по скайпу С9 и она подтвердила, что они могут передать ей денежные средства для нее. Ранее они ей занимали денежные средства на доверительной основе, никаких обманов не было. В этот раз написали расписку, о том, что С9, заняла деньги у С6 30 000 долларов. Когда в Турции он получил денежные средства, он написал расписку, что получил от нее денежные средства в счет возмещения долга. Эти расписки были приобщены к материалам уголовного дела. Деньги свыше 30 000 долларов, находящиеся у него в момент прилета в Минеральные Воды, были его карманными деньгами на дорогу. Когда его остановили сотрудники таможенного поста, он от испуга сказал, что это его заработная плата. Он не хотел в это впутывать маму, так как она болела, и не хотел в это впутывать С9, которая проживает в Турции. Он видел красный и зеленый коридор, на таблички он не обращал внимания, так как была очередь, и у него было мало времени. Он знал, что везет с собой сумму, превышающую 10 000 долларов, и ее нужно декларировать. У него с собой были декларации, он знал, что нужно декларировать. Просто он подумал, что нужно декларировать по окончательному прилету в Сочи, так как он летел с пересадкой. Он не помнит, чтобы в аэропорту, в самолете, звучали объявления о декларации. Он работает моряком, заработную плату он получает на банковский счет. Он подходил ко входу в красный коридор, обращался к сотруднику таможни с вопросом, как ему пройти в зону перелета, на дальнейший рейс. Он ему сказал, что нужно выйти из аэропорта и пройти за здание, там зайти в здание в зону вылета. Сотрудник таможни ему не разъяснял о необходимости декларирования денежных средств. Ему была разъяснена процедура прохождения таможенного контроля уже после того, как он прошел.

В судебном заседании гособвинителем в связи с противоречиями частично оглашены показания подсудимого ФИО1, данные на предварительном следствии, согласно которых подсудимый показал, что после прохождения пограничного контроля он направился к зоне таможенного контроля. Подойдя к входу в «красный коридор», он обратился к сотруднику таможни с вопросом «где происходит пересадка на рейс в г. Сочи», на что ему объяснили, что необходимо пройти зону таможенного контроля, далее пройти на улицу и направиться к зданию вылета. (том 1 л.д.164-167) 

В судебном заседании подсудимый ФИО1 подтвердил оглашенные показания.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью следующих допустимых доказательств.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С1, данные на предварительном следствии, согласно которым она показала, что находилась в здании аэропорта г. Минеральные Воды, когда вечером 08 ноября 2023 она была приглашена сотрудниками Минераловодской таможни, для участия в следственном действии - протокол осмотра места происшествия, в качестве понятого. Она прибыла в комнату работы с нарушителями таможенных правил, расположенную в «зеленом» коридоре международного сектора прилета аэропорта, где уже находились сотрудники таможни и гражданин, которого ей и второму понятому представили - как ФИО1, который прилетел авиарейсом №А 4 6074 г. Стамбул (Республика Турция) - Минеральные - Воды (Россия). Перед следственным действием ей, второму понятому и гражданину ФИО1 разъяснили их права и обязанности. На столе лежали денежные купюры - доллары США, российские рубли и турецкие лиры. Сотрудники таможни пояснили, в каком следственном действии она будет участвовать и сообщили, что данные денежные средства обнаружены в черном рюкзаке гражданина ФИО1 и в карманах его одежды при прохождении им таможенного контроля пассажиров данного авиарейса. При их денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 30 406 (тридцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир. После, чего денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) долларов США, разрешенные для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного декларирования, были возвращены ФИО1. После этого сотрудники таможни денежные средства в сумме 20 406 (двадцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир, изъяли и упаковали в конверт, клапан которого заклеили. Так же в их присутствии ФИО1 пояснил, что денежные средства принадлежат ему и являются его заработной платой, декларацию тот не заполнял. (т.1 л.д.148-150)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С10, данные на предварительном следствии, согласно которым свидетель показала, что она находилась в здании аэропорта г. Минеральные Воды, когда вечером 08 ноября 2023 года она была приглашена сотрудниками Минераловодской таможни, для участия в следственном действии - протокол осмотра места происшествия, в качестве понятого. Она прибыла в комнату работы с нарушителями таможенных правил, расположенную в «зеленом» коридоре международного сектора прилета аэропорта, где уже находились сотрудники таможни и гражданин, которого ей и второму понятому представили как ФИО1, который прилетел авиарейсом №А4 6074 г. Стамбул (Республика Турция) - Минеральные Воды (Россия). Перед следственным действием ей, второму понятому и гражданину ФИО1 разъяснили их права и обязанности. На столе лежали денежные купюры - доллары США, российские рубли и турецкие лиры. Сотрудники таможни пояснили, в каком следственном действии она будет участвовать и сообщили, что данные денежные средства обнаружены в черном рюкзаке гражданина ФИО1 и в карманах его одежды при прохождении им таможенного контроля пассажиров данного авиарейса. При их денежные средства были пересчитаны, их сумма составила 30 406 (тридцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир. После, чего денежные средства в сумме 10 000 (десять тысяч) долларов США, разрешенные для перемещения через таможенную границу без обязательного письменного декларирования, были возвращены ФИО1. После этого сотрудники таможни денежные средства в сумме 20 406 (двадцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир, изъяли и упаковали в конверт, клапан которого заклеили. Так же в нашем присутствии ФИО1 пояснил, что денежные средства принадлежат ему и являются его заработной платой, декларацию тот не заполнял. (т.1 л.д.151-153)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С3, данные на предварительном следствии. согласно которым свидетель показала, что в настоящее время он работает в Минераловодской таможне в должности ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста и является старшим дежурной смены с местом дислокации в аэропорту г. Минеральные - Воды. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В соответствии с приказом ФТС России от 15.07.2022 № 558 «Об определении перечня мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его формирования (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 № 69701) в аэропорту г. Минеральные - Воды предусмотрена система двойного коридора, заключающаяся в том, что лица, прибывающие либо убывающие на / с таможенную (ой) территорию (и), по своему усмотрению выбирают порядок прохождения таможенного контроля, предусматривающий подачу таможенной декларации - «красный коридор» либо без заполнения таможенной декларации - «зеленый коридор». «Красный коридор», так же как и «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля, при проведении таможенного оформления всегда открыты и оборудованы информационными щитами с информацией о порядке, нормах провоза продукции и наличных денежных средств. В период времени с 08 на 09 ноября 2023 года во время дежурной смены он осуществлял расстановку инспекторов в составе смены для осуществления таможенного контроля в отношении пассажиров и багажа прибывающих и убывающих с таможенной территории Таможенного союза и сам лично присутствовал при осуществлении таможенного контроля пассажиров. Также утром до их смены оперативно-розыскным отделом Минераловодской таможни была доведена информация о возможном провозе наличной иностранной валюты в крупном размере без декларирования, гражданином ФИО1 следующим рейсом № А46074 «Стамбул-Минеральные-Воды». При оформлении пассажиров прибывших рейсом № А46074 «Стамбул-Минеральные-Воды», он находился в зале прилета в зоне таможенного контроля в «красном коридоре». По прибытии рейса электронный терминал, который находится в зале выдачи багажа по громкой связи на русском и английском языках оповещает пассажиров, о необходимости декларирования товаров и наличной иностранной валюты превышающей в эквиваленте 10000 долларов США. Около 16 часов, 8 ноября 2023 года к входу в «красный коридор» подошел мужчина, как ему позже стало известно, это был гражданин РФ ФИО1, который обратился к нему с вопросом где происходит пересадка на рейс в г. Сочи, на что он ему объяснил, что необходимо пройти зону таможенного контроля, далее пройти на улицу и направится к зданию вылета, которое находится слева от выхода из здания прилета, после чего ФИО1 направился, как ему показалось в сторону зеленого коридора. 08 ноября 2023 года приблизительно в 17:00 к нему подошла инспектор ОСТП Минераловодского таможенного поста С5 и сообщила, что в «зеленый коридор» вошел, мужчина как он узнал позже из паспорта ФИО1, который осуществил перемещение наличных денежных средств без декларирования в установленном порядке. О данном перемещении наличных денежных средств он сообщил руководству Минераловодской таможни. После окончания осуществления таможенного контроля в отношении пассажиров прибывших рейсом № А4 6074 г. Стамбул (Республика Турция) - г. Минеральные Воды (Россия) он направился в комнату работы с нарушениями таможенных правил, расположенную в международном секторе прилета аэропорта, где находились ведущий инспектор ОСТП Минераловодского таможенного поста С4, инспектор ОСТП Минераловодского таможенного поста С5 и гражданин РФ ФИО1. Денежные средства, обнаруженные у гражданина Р.Ф. ФИО1 были пересчитаны их сумма составила 30 406 (тридцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9 600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир. Так же гражданин ФИО1 пояснил, что денежные средства принадлежат ему и являются его заработной платой. (т.1 л.д.154-156)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С4, данные на предварительном следствии. согласно которым свидетель показал, что в настоящее время он работает в Минераловодской таможне в должности ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста с местом дислокации в аэропорту г. Минеральные - Воды. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В соответствии с приказом ФТС России от 15.07.2022 № 558 «Об определении перечня мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его формирования (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 № 69701) в аэропорту г. Минеральные - Воды предусмотрена система двойного коридора, заключающаяся в том, что лица, прибывающие либо убывающие на / с таможенную (ой) территорию (и), по своему усмотрению выбирают порядок прохождения таможенного контроля, предусматривающий подачу таможенной декларации - «красный коридор» либо без заполнения таможенной декларации - «зеленый коридор». При этом как «красный коридор», так и «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля, при проведении таможенного оформления всегда открыты и оборудованы информационными щитами с информацией о порядке, нормах провоза продукции и наличных денежных средств. В период времени с 08 на 09 ноября 2023 года он находился на своем рабочем месте согласно графику дежурств. Перед заступлением на свое рабочее место, старшим сменой С3 была донесена информация поступившая из оперативно-розыскного отдела Минераловодской таможни о возможном перемещении наличных денежных средств пассажиром ФИО1 на рейсе № А4 6074 г. Стамбул (Турецкая Республика) - г. Минеральные - Воды (Россия). При осуществлении таможенного контроля в отношении пассажиров и их багажа, прибывших рейсом № А4 6074 г. Стамбул (Турецкая Республика) - г. Минеральные - Воды (Россия) он находился в зале прилета в «зеленом коридоре» за ренгенотелевизионной установкой «Smiths Heinann». В текущем потоке пассажиров следующих через «зеленый коридор» он обратил внимание на мужчину, который вошел в «зеленый коридор» в руках у него был рюкзак черного цвета, тот положил его на ленту ренгенотелевизионной установки «Smiths Heinann». Как ему позже стало известно, что это был гражданин РФ - ФИО1. При проверке багажа гражданина ФИО1, на мониторе ренгенотелевизионной установки он увидел затемнение, которое его заинтересовало, так как ранее при проверке аналогичных затемнений выявлялись денежные средства. Далее гражданин ФИО1 прошел рамку металлоискателя, где он обратился к нему, с вопросами о наличии у него наличных денежных средств и их количестве, на что, ФИО1 ответил, что при нем имеются наличные денежные средства около 30 000 долларов США. После этого он сообщил инспектору ОСТП Минераловодского таможенного поста С5 о необходимости проведения дополнительных форм таможенного контроля в виде устного опроса на наличие возможного недекларирования наличных денежных средств у данного гражданина. В ходе проведения таможенного контроля инспектором С5 в виде устного опроса, было установлено, что у гражданина ФИО1, имеются наличные денежные средства, которые находились в рюкзаке при пересчёте сумма составила 30000 долларов США, а так же в карманах куртки и брюк при пересчете сумма составила 9000 (девять тысяч) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир, которые не были задекларированы им в письменной форме предусмотренной действующим законодательством. После этого, гражданин ФИО1 был сопровожден в комнату работы с нарушениями таможенных правил для дальнейшего документирования фактов незаконного перемещения наличных денежных средств через таможенную границу РФ. (т.1 л.д.157-159)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С5, данные на предварительном следствии, согласно которым свидетель показал, что в настоящее время он работает в Минераловодской таможне в должности инспектора отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста с местом дислокации в аэропорту г. Минеральные Воды. В его должностные обязанности входит таможенный контроль пассажиров и багажа, пересекающих таможенную границу Таможенного союза. В соответствии с приказом ФТС России от 15.07.2022 № 558 «Об определении перечня мест прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории, в которых применяется система двойного коридора, а также порядка его формирования (Зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2022 № 69701) в аэропорту г. Минеральные Воды предусмотрена система двойного коридора, заключающаяся в том, что лица, прибывающие либо убывающие на / с таможенную (ой) территорию (и), по своему усмотрению выбирают порядок прохождения таможенного контроля, предусматривающий подачу таможенной декларации - «красный коридор» либо без заполнения таможенной декларации - «зеленый коридор». При этом как «красный коридор», так и «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля, при проведении таможенного оформления всегда открыты и оборудованы информационными щитами с информацией о порядке, нормах провоза продукции и наличных денежных средств. В период времени с 8 на 9 ноября 2023 года он находилась на своем рабочем месте согласно графику дежурств. Перед заступлением на свое рабочее место старшим сменой С3 была донесена информация поступившая из оперативно-розыскного отдела Минераловодской таможни о возможном перемещении наличных денежных средств, в том числе и в иностранной валюте в крупном размере без декларирования, гражданином ФИО1, прибывающим рейсом № А4 6074 г. Стамбул (Республика Турция) - г. Минеральные - Воды (Россия). При осуществлении таможенного контроля в отношении пассажиров и их багажа, прибывших рейсом № А4 6074 г. Стамбул (Республика Турция) - г. Минеральные - Воды (Россия) он работала в «зеленом» коридоре, из зоны таможенного контроля он не выходила. Согласно распределению функций в дежурной смене он должна была осуществлять контроль потока пассажиров, входящих в зону таможенного контроля, и соблюдения ими последовательности предоставления багажа для таможенного контроля. 8 ноября 2023 года приблизительно в 16 часов 00 минут в зону таможенного контроля «зеленый коридор» зашел мужчина, как ему позже стало известно из его паспортных данных, что это гражданин РФ ФИО1, в руках у него был рюкзак черного цвета, который тот положил на ленту ренгенотелевизионной установки «Smiths Heiman», и прошел рамку металлоискателя, где к нему обратился ведущий инспектор ОСТП Минераловодского таможенного поста С4, который находился у монитора ренгенотелевизионной установки «Smiths Heiman», с вопросами о наличии у него наличных денежных средств и их количестве, на что ФИО1 ответил, что при нем имеются наличные денежные средства около 30 000 долларов США. После этого ведущий инспектор ОСТП С4 сообщил, ему о необходимости проведения дополнительных форм таможенного контроля-устного опроса и проведении контроля на наличие возможного недекларирования наличных денежных средств у ФИО1 В ходе проведения таможенного контроля устного опроса, у гражданина ФИО1 обнаружены денежные средства, которые были пересчитаны в его присутствии, общая сумма составила 30 406 (тридцать тысяч четыреста шесть) долларов США, 9 600 (девять тысяч шестьсот) российских рублей и 15 (пятнадцать) турецких лир, которые гражданин ФИО1 в письменной форме не задекларировал согласно действующего законодательства. После этого ним гражданин РФ ФИО1 был сопровожден в комнату работы с нарушителями таможенных правил для документирования фактов незаконного перемещения наличных денежных средств через таможенную границу РФ. (т.1 л.д.160-161)

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля С8, данные на предварительном следствии. согласно которым свидетель показал, что он работает в должности старшего оперуполномоченного оперативно розыскного отдела Минераловодской таможни с 13.12.2020. В ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий, была получена оперативная информация о том, что 08.11.2023 возможна попытка перемещения незадекларированной иностранной валюты, в международном секторе прилета аэропорта г. Минеральные Воды, гражданином ФИО1, о чем служебной запиркой данная информация была доведена до старшего смены отдела специальных таможенных процедур Минераловодской таможни. 08.11.2023 сотрудниками отдела специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста осуществлялся таможенный контроль пассажиров и багажа в зеленом коридоре прилетевших рейсом г. Стамбул (Турция) - г. Минеральные Воды (Россия), после проведения таможенного досмотра одного из пассажиров, инспектором отдела специальных таможенных процедур С5 и устного опроса, выяснилось, что у гражданина ФИО1, предъявившего паспорт гражданина РФ, имеются незадекларированные денежные средства в сумме 30406 долларов США, 9600 рублей и 15 турецких лиры. После этого его сопроводили в комнату для работы с нарушителями для проведения таможенного досмотра багажа. В это время подошел дознаватель Минераловодской таможни. В процессе проведения досмотра, им были получены объяснения от данного гражданина, в которых тот пояснил, что при прохождении таможенного контроля в международном секторе аэропорта тот зашел в зеленый коридор, где находился инспектор таможни, который попросил его поставить все свои вещи на ленту ренгенотелевизионной установки, после чего инспектор таможни спросил у ФИО1, о сумме перемещаемых наличных денежных средств, тот ответил что у него имеется денежные средства. После этого тот предъявил инспектору таможни все имеющиеся денежные средства, которые находились в его сумке. В то время, как дознавателем Минераловодской таможни составлялся протокол места происшествия, он взял объяснения у инспекторов Минераловодского таможенного поста. После этого ним был составлен рапорт об обнаружении признаков преступления. (т.1 л.д.202-204)

Свидетель С6 – мать подсудимого показала, что она является пенсионеркой. Ее хорошая знакомая проживает в Турции, ранее она проживала в Крыму. Они близкие знакомые и она ей иногда помогает денежными средствами по мере возможности. Они с ее мамой раньше очень хорошо дружили, стали с ней родственными душами. Она ее попросила по возможности помочь ей денежными средствами. Она согласилась, так как знакомая всегда возвращала вовремя. Когда она была готова возвратить ей денежные средства, она (С6) не могла по состоянию здоровья поехать за деньгами, попросила сына поехать. Когда занимала деньги, от нее к ней домой приезжала женщина. Они со знакомой пообщались по видеосвязи. Знакомая сказала, что она может дать деньги этой женщине. Ее сын 5 ноября он был в Турции, а 8 ноября уже приехал оттуда. Она знает, что сын в Турции задекларировал эту сумму, у него билет был транзитом Минводы-Сочи. В Минеральных Водах он подошел и сказал, что у него есть денежные средства. Он изначально переживал и сказал, что это его зарплата. Она ему сказала, что это ее деньги, причем тут зарплата. Женщина, которая брала у нее деньги, дала ей расписку о том, что получила денежные средства. Она (С6) дала расписку, что дала деньги. Также ФИО1 дал расписку, что получил от нее деньги. Она очень хорошо знает этого человека, они дружат, как родные. Ее знакомая живет в Стамбуле, но работает в другом городе, все время в разъездах. Она последний раз с ней общалась перед новым годом. Домашний адрес она ее не знает, это же Стамбул. Она там никогда не была и не знает, где она там живет. По телефону они общаются в вотцапе. 

Из протокола осмотра места происшествия от 08.11.2023 следует, что изъяты денежные средства в общей сумме 9600 рублей, 30406 долларов США и 15 турецких лир, незаконно перемещенные ФИО1 через таможенную границу Евразийского экономического союза. (т.1 л.д.9-59)

Из протокола выемки от 14.02.2024 следует, что в отделе специальных таможенных процедур Минераловодского таможенного поста Минераловодской таможни изъяты уведомление о проведении таможенного досмотра ФИО1 от 08.11.2023, акт таможенного досмотра ФИО1 от 08.11.2023, объяснение ФИО1 от 08.11.2023. (т.1 л.д.181-187)

Из протокола осмотра предметов от 16.02.2024 следует, что осмотрены акта таможенного досмотра от 08.11.2023, уведомление о проведении таможенного досмотра от 08.11.2024 и объяснение ФИО1. (т.1 л.д.191-196)

Из протокола осмотра предметов от 29.02.2024 следует, что осмотрены наличные денежные средства: денежные билеты, изъятые в ходе осмотра места происшествия 08.11.2023. (т.1 л.д.212-217)

Из протокола осмотра предметов от 04.03.2024 следует, что осмотрены электронные носители информации - два DVD -R диска, с записью событий, имевших место в аэропорту г. Минеральные Воды 08.11.2023. (т.1 л.д.228-235)

Согласно копии приказа Федеральной таможенной службы от 15.07.2022 № 558 «Об определении перечня мест перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, в которых применяется система двойного коридора», в перечень мест применения системы двойного коридора включен пункт пропуска аэропорт г. Минеральные Воды Минераловодской таможни. (т.1 л.д.244-247)

Из информационного письма отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Минераловодской таможни следует, что перевозимые ФИО1 денежные средства в эквиваленте составили 30510,4070 долларов США. За вычетом суммы, которая разрешена в Евразийском экономическом союзе к перемещению без декларирования - 10 тысяч долларов США, ФИО1 совершено незаконное перемещение через таможенную границу 20510,4070 долларов США (1895471, 31 российских рублей). (т.1 л.д.127)

Вина подтверждается показаниями свидетелей, протоколами выемки, осмотра предметов. 

Оценивая показания свидетелей, другие доказательства в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, суд находит их допустимыми, достоверными, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. 

Как усматривается из материалов дела, органами следствия при производстве предварительного расследования, каких-либо существенных нарушений процессуального закона, могущих повлиять на законность, обоснованность и справедливость судебного решения, допущено не было.

Об умысле на контрабанду наличных денежных средств, свидетельствуют действия подсудимого, проследовавшего в «зеленую» зону коридора с незадекларированными денежными средствами.

Оценив всю совокупность представленных органами предварительного следствия доказательств, суд исходит из фактически установленных в суде обстоятельств уголовного дела, признанных доказанными, считает, что своими умышленными действиями подсудимый ФИО1 совершил преступление и его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.200.1 УК РФ как контрабанда наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление, относящееся к категории преступлений небольшой тяжести. 

Подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Смягчающими наказание обстоятельствами подсудимому ФИО1 суд признает в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, то, что он не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, положительные материалы по личности, наличие на иждивении беременной жены, оказание благотворительной помощи МБОУ .............. РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

При таких обстоятельствах, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде в виде ограничения свободы, установив на основании ч.1 ст.53 УК РФ ограничение на изменение места жительства и ограничение на выезд за пределы муниципального образования по месту жительства осужденного без согласия уголовно-исполнительной инспекции, а также возложив на него обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации. Установление подсудимой иных ограничений, предусмотренных ст.53 УК РФ, суд признает нецелесообразным.

Судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания подсудимому положений ст.64 УК РФ, но, не установив исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, его поведением во время и после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд считает, что оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что оно применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в порядке ст.81, 82 УПК РФ.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежит имущество, в том числе деньги, являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, приведенным в п.4 постановления от 14 июня 2018 года №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», по смыслу положений п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ и п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

Бесспорных сведений о том, что незаконно перемещенные ФИО1 через таможенную границу денежные средства принадлежат другим лицам, не имеется, суду не представлено.

Согласно п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. 

В связи с чем суд считает необходимым конфисковать в доход государства денежные средства, явившиеся предметом контрабанды. 

На основании ч.9 ст.115 УПК РФ, арест, наложенный на основании постановления Минераловодского городского суда от 27.02.2024 на транспортное средство марки «ВАЗ-21043», 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>, необходимо отменить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок 3 (три) месяца.

На основании ч.1 ст.53 УК РФ установить ФИО1 в период отбывания ограничения свободы следующие ограничения: не выезжать за пределы территории городского округа Керчь; не изменять место жительства (пребывания) без согласия уголовно-исполнительной инспекции, и возложить на нее обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию один раз в месяц для регистрации.

Вещественные доказательства при вступлении приговора в законную силу: - денежные купюры: достоинством 100 долларов США, в количестве 204 штуки; достоинством 1 доллар США, в количестве 6 штук; достоинством 1000 рублей в количестве 9 штук, достоинством 100 рублей в количестве 1 штуки; достоинством 500 рублей, в количестве 1 штуки; достоинством 5 турецких лир, в количестве 3 штук, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни, конфисковать в доход государства;

- два DVD - R диска, с записью камер видеонаблюдения, уведомление о проведении таможенного досмотра от 08.11.2023, акт о проведении таможенного досмотра от 08.11.2023, объяснение ФИО1 от 08.11.2023, хранить в материалах уголовного дела.

Отменить арест, наложенный на основании постановления Минераловодского городского суда от 27.02.2024 на транспортное средство марки «ВАЗ-21043», 2005 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ставропольский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Минераловодский городской суд, в порядке, установленном главой 45.1 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, а также принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, когда осужденный вправе подать свои возражения, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Ю.М. Бочарников