79RS0002-01-2025-000092-20 

5-52/2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

13 февраля 2025 года г. Биробиджан

Судья Биробиджанского районного суда ЕАО Новосельцев Я.И., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Восток», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 790101001, расположенного по адресу: ЕАО, 

<

...> предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

23.12.2024 заместителем начальника отдела контроля (надзора) за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней № 1 Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу на основании материалов составлен протокол в отношении ООО «Восток», поскольку обществом не исполнено предписание от 04.10.2024 г. № 09-01-02/24/2904.

В судебное заседание представитель ООО «Восток»» не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело без его участия, о чем в материалах дела имеется телефонограмма.

Изучив материалы административного дела, прихожу к следующим выводам.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии со статьей 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении подлежат выяснению, в частности: лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, а также виновность лица в совершении административного правонарушения.

В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с Положением о федеральном государственном пробирном надзоре, утвержденным 25.06.2021 Правительством Российской Федерации во исполнение ст. 26.1 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» Федеральная пробирная палата выдает предписание об устранении выявленных нарушений.

Статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» определено, что предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу в случае, если выявленные нарушения обязательных требований не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита, завершения контрольного (надзорного) действия в рамках специального режима государственного контроля (надзора).

Из материалов дела следует, что на основании распоряжения руководителя Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному федеральному округу от 26.06.2024 № 42 проведена плановая документарная проверка в отношении ООО «Восток». 

Проверка начата 08.07.2024, окончена 04.10.2024. Проверяемый период: с 01.09.2023 по 30.06.2024. 

По окончанию проверки ООО «Восток» составлен акт плановой документарной проверки № 42 от 04.10.2024, выдано предписание от 04.10.2024 № 09-01-02/24/2904 и установлен срок устранения нарушений - 20 рабочих дней со дня получения, направлено по адресу регистрации юридического лица: ЕАО, 

<

...>. заказным письмом с уведомлением о вручении, идентификатор почтового отправления 80083502966155.

Предписание обязывало ООО «Восток» в вышеуказанный срок представить документы (анкеты), подтверждающие проведение идентификации находящегося на обслуживании клиента и представителя клиента - юридическое лицо, ПАО Сбербанк, в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО с сопроводительным письмом почтовым отправлением, либо по адресу электронной почты

Предоставленный срок для исполнения предписания 20 рабочих дней установлен в соответствии с пунктом 44 приказа Федеральной пробирной палаты от 10.07.2023 г. № 141 н «Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», в соответствии с которым срок, устанавливаемый в предписании для устранений требований законодательства, не может составлять менее 10 рабочих дней и более 30 рабочих дней. Исходя из требуемых временных затрат на направление электронных сообщений и направления ответа о принятых мерах в Управление, представленный срок является разумным и достаточным.

Почтовое отправление с идентификатором 80083502966155 вручено ООО «Восток».

Из протокола, а также предоставленной информации следует, что документы об устранении нарушений в адрес МРУ Пробирной палаты России по ДФО в соответствии с предписанием от ООО «Восток» не поступили.

Факт совершения административного правонарушения и вина ООО «Восток» подтверждаются доказательствами, имеющимися в материалах дела.

В судебном заседании из представленных материалов усматривается, что нарушения ООО «Восток» не устранены, доказательств обратного не предоставлено.

Таким образом, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о виновности общества с ограниченной ответственностью «Восток» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ.

При назначении наказания, суд, учитывает вид деятельности, характер совершенных обществом действий, выразившихся в неисполнении требований федерального законодательства по исполнению требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также установленные судом обстоятельства, отсутствие смягчающих обстоятельств и приходит к выводу, что наказание должно быть назначено в виде административного штрафа.

Замена административного наказания в виде штрафа предупреждением не может быть произведена, поскольку из предоставленных материалов следует, что ООО «Восток» ранее привлечено 09.12.2024 постановлением № 09-90/24/84 к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей, а также постановлением 24.12.2024 по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

С учетом тяжести совершенного правонарушения и наличия существенной угрозы охраняемым общественным интересам, что выражается в пренебрежительном отношении заявителя к исполнению своих публично-правовых обязанностей, установленных нормативными правовыми актами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, оснований для применения ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ судья не усматривает.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 15.27, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать общество с ограниченной ответственностью «Восток», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 790101001, расположенного по адресу: ЕАО, 

<

...> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня его получения в суд ЕАО через Биробиджанский районный суд ЕАО.

Судья Я.И. Новосельцев

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам. 

Получатель штрафа: УФК по Хабаровскому краю (МРУ Пробирной палаты России по ДФО, л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 254301001, расчетный счет 

<

***>, банк получателя Отделение Хабаровск Банка России//УФК по Хабаровскому краю г. Хабаровск, БИК 010813050, Кор.счет 40102810845370000014, КБК 14511601151019002140, ОКТМО 08701000.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки исполнения постановления.

За неуплату штрафа в предусмотренный законом срок предусмотрена административная ответственность по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ в виде штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.