К делу №

УИД: №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

а. Тахтамукай ДД.ММ.ГГГГ

Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в составе: 

председательствующего ФИО20

при секретарях ФИО6,

ФИО7,

с участием:

государственных обвинителей,

ст. помощника прокурора Тахтамукайского района ФИО8,

помощника прокурора 

<

адрес> ФИО9, ФИО10,

подсудимого ФИО1,

защитника, адвоката ФИО17,

представившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, женатого, не имеющего на иждивении малолетних детей, имеющего среднее образование, работающего ИП ФИО18, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил от ранее знакомого ФИО11 информацию о том, что он являлся сотрудником созданной им и иными неустановленными лицами, с целью хищения денежных средств граждан, инвестиционной платформы «Фьюче Менеджмент Системс» (прим. англ.: «Future Management Systems»). Одной из клиенток ФИО11 являлась Потерпевший №1, которая ранее уже перевела под видом инвестирования в платформу «Фьюче Менеджмент Системс» денежные средства в сумме 4 400 000 рублей, которые ФИО11 и неустановленные лица похитили, при этом, Потерпевший №1, не осведомленная о преступной деятельности ФИО11 и неустановленных лиц, желала продолжить инвестирование денежных средств. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося в неустановленном месте на территории 

<

адрес> или Республики Адыгея, возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, под предлогом возвращения ранее утраченных при инвестировании во «Фьюче Менеджмент Системс» денежных средств, путем осуществления инвестиционной деятельности с помощью хедж-фонда (т.е. инвестиционного фонда, ориентированного на максимизацию доходности при заданном риске). 

С целью реализации своего умысла ФИО1 разработал план, согласно которому совершение хищения планировалось осуществлять под видом перечисления денежных средств Потерпевший №1 якобы через хедж-фонд, руководителем или инвестором которого ФИО1 на самом деле не являлся, в различные инвестиционные проекты с обещанной доходностью от 10 процентов. Для придания видимости реального получения дохода от инвестирования, ФИО1 планировал часть переведённых ему Потерпевший №1 денежных средств возвращать ей, под видом получения дохода от ранее инвестированных денежных средств, с целью привлечения более крупных сумм денежных средств от Потерпевший №1 Полученные от Потерпевший №1 денежные средства ФИО1 планировал использовать по личному усмотрению. 

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, месте на территории 

<

адрес> или Республики Адыгея, действуя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, неоднократно совершал звонки со своего абонентского номера 8-918- 660-21-32 на абонентский №, принадлежащий ранее незнакомой ему Потерпевший №1, с целью склонения к инвестированию денежных средств через хедж-фонд в различные инвестиционные проекты.

В ходе телефонных разговоров, в том числе по видеосвязи, ФИО1, действуя во исполнение ранее возникшего преступного умысла, с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение, представился руководителем хедж-фонда, что не соответствовало действительности, и сообщил заведомо недостоверные сведения о возможности инвестирования денежных средств посредством хедж-фонда в различные инвестиционные проекты, гарантируя при этом получение стабильного материального дохода в сумме не менее 10 процентов от внесенной суммы ежемесячно.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №1, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, находясь на территории 

<

адрес> согласилась на осуществление инвестиционной деятельности посредством якобы принадлежащего ФИО1 хедж-фонда, однако сообщила последнему, что личных сбережений денежных средств у нее не имеется.

ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, убедил Потерпевший №1 в необходимости получения кредитных денежных средств и передачи их на подконтрольные ему счета, для дальнейшего успешного инвестирования в хедж-фонд. Введя таким образом в заблуждение Потерпевший №1, ФИО1, действующий во исполнение своего преступного умысла, с целью хищения максимально возможной суммы денежных средств у Потерпевший №1, осознавая, что последняя не сможет самостоятельно получить несколько кредитов на крупные суммы в банковских организациях, подыскал компанию ООО Хатон.ру, оказывающую брокерские услуги в 

<

адрес>, и связался с ее представителем – Свидетель №2 После чего ФИО1 от имени Потерпевший №1 сообщил Свидетель №2 информацию о необходимости получения нескольких кредитов. Затем Потерпевший №1, по указанию действовавшего во исполнение своего преступного умысла ФИО1, встретилась с представителем ООО Хатон.ру – Свидетель №2, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1, с целью получения содействия при получении кредитов в различных банковских организациях. Свидетель №2, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, сообщил Потерпевший №1 о том, что для получения кредитов ей необходимо будет собрать пакет документов, при наличии которых он сможет оформить онлайн-заявки на кредиты. Потерпевший №1, введенная в заблуждение ФИО1 относительно необходимости получения кредитов для дальнейшего инвестирования, по указанию сотрудника ООО Хатон.ру Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1, собрала требуемые для подачи кредитных заявок документы, после чего, передала их Свидетель №2 Не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, Свидетель №2, получив от Потерпевший №1 необходимые документы, подал в различные кредитные организации заявки на получение кредитов от имени Потерпевший №1, из которых были одобрены – АО Тинькофф Банк, ПАО Газпромбанк, ООО Экспобанк, о чем он сообщил Потерпевший №1

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут (МСК) Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получает денежные средства в кредит для дальнейшего их вложения в инвестиционные проекты, с целью извлечения доходности, в приложении АО Тинькофф Банк, на принадлежащий ей банковский счет № получила кредитные денежные средства в сумме 750 000 рублей. Затем, по указанию ФИО1, находящегося на тот момент в пгт. 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное местонахождение следствием не установлено, действовавшего в рамках преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, под предлогом инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут (МСК) посредством онлайн-приложения банка перевела денежные средства в сумме 750 000 рублей с принадлежащего ей банковского счета АО Тинькофф Банк № на принадлежащую ФИО1 банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1). 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получает денежные средства в кредит для дальнейшего их вложения в инвестиционные проекты с целью извлечения доходности, последовала в офис ПАО Газпромбанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Цветной бульвар, 2, где оформила кредитный договор на сумму 4 140 300 рублей, которые получила ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 15 минут (МСК) наличными денежными средствами. После чего Потерпевший №1 посредством неустановленного банкомата внесла на принадлежащий ей банковский счет АО Тинькофф Банк № денежные средства в сумме 3 250 000 рублей. Затем, действуя по указанию ФИО1, который в тот момент находился на территории пгт. 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное местонахождение следствием не установлено, действовавшего в рамках преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 под предлогом инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут (МСК) перевела денежные средства в сумме 3 250 000 рублей с принадлежащего ей банковского счета АО Тинькофф Банк № на принадлежащую ФИО1 банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1). Оставшуюся часть денежных средств в сумме 862 500 рублей, Потерпевший №1, передала Свидетель №2, не подозревающему о преступных намерениях ФИО1, в счет оплаты услуг ООО «Хатон.ру», и 27 500 рублей оставила у себя.

Реализуя свой преступный умысел, с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно его истинных намерений, ФИО1, под предлогом получения прибыли от инвестирования в хедж-фонд переводил денежные средства Потерпевший №1, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут (МСК) с принадлежащей ему банковской карты АО Тинькофф Банк № (открытой в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 9 000 рублей на банковскую карту №******5698 счет АО Тинькофф Банк №, принадлежащую Потерпевший №1

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 39 минут (МСК) с принадлежащей ему банковской карты АО Тинькофф Банк № (открытой в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 60 000 рублей по номеру телефона +№, принадлежащему ФИО12, являющейся сестрой Потерпевший №1

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты (МСК) с принадлежащей ему банковской карты АО Тинькофф Банк № (открытой в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 6 750 рублей на банковскую карту №******5698 счет АО Тинькофф Банк №, принадлежащую Потерпевший №1

Затем, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получает денежные средства в кредит для дальнейшего их вложения в инвестиционные проекты, с целью извлечения доходности, последовала в офис ООО Экспобанк, где оформила кредитный договор на сумму 1 720 000 рублей. Денежные средства в указанной сумме Потерпевший №1 получила ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 08 минут (МСК) наличными в отделении банка. Полагая, что ФИО1 работает в хедж-фонде совместно с ФИО11, Потерпевший №1 посредством внесения наличных денежных средств через банкомат, расположенный в ТЦ «Тульский» по адресу: 

<

адрес>, перевела денежные средства в сумме 1 420 000 рублей тремя операциями по внесению наличных денежных средств через банкомат, на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (счет №), принадлежащую ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 08 минут (МСК) в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 10 минут (МСК) в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 12 минут (МСК) в сумме 420 000 рублей. Затем, ФИО13, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, несколькими платежами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с принадлежащего ему банковского счета АО Тинькофф Банк № перевел указанные денежные средства, тремя операциями в сумме 700 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 09 минут (МСК), 300 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 50 минут и 1 000 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту, на принадлежащую ФИО1 банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1). Оставшуюся часть денежных средств в сумме 300 000 рублей Потерпевший №1 передала Свидетель №2, не подозревающему о преступных намерениях ФИО1, в счет оплаты услуг ООО «Хатон.ру». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно его истинных намерений, ФИО1, под предлогом получения прибыли от инвестирования в хедж-фонд, переводил денежные средства Потерпевший №1, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут (МСК) с принадлежащей ему банковской карты АО Тинькофф Банк № (открытой в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 10 000 рублей по номеру телефона +№, принадлежащему ФИО12, являющейся сестрой Потерпевший №1

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 45 минут (МСК) перевел с принадлежащей ему банковской карты АО Тинькофф Банк № (открытой в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 26 000 рублей на банковскую карту №******5698 счет АО Тинькофф Банк №, принадлежащую Потерпевший №1

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в пгт. 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное местонахождение следствием не установлено, во исполнение ранее возникшего преступного умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, в переписке и разговорах в различных мессенджерах, убедил Потерпевший №1 в необходимости внесения дополнительных денежных средств для обеспечения работы хедж-фонда. Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получение прибыли напрямую зависит от работы хедж-фонда, по указанию ФИО1, якобы с целью обеспечения функционирования хедж-фонда, перевела на принадлежащую ФИО1 банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 100 000 рублей под предлогом разблокировки площадки фонда, с которой можно вывести деньги; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 50 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Росбанк № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 50 000 рублей под предлогом разблокировки площадки фонда, с которой можно вывести деньги;

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Росбанк № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 60 000 рублей под предлогом разблокировки площадки фонда, с которой можно вывести деньги; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Росбанк № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 5 000 рублей под предлогом разблокировки площадки фонда, с которой можно вывести деньги; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 49 000 рублей под предлогом аренды инвестиционной площадки; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 27 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 3 000 рублей под предлогом платы за усложненность вывода денежных средств; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 50 000 рублей под предлогом платы за усложненность вывода денежных средств; 

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) в сумме 32 000 рублей под предлогом платы за усложненность вывода денежных средств.

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение путем обмана Потерпевший №1, находясь в пгт. 

<

адрес> Республики Адыгея, более точное местонахождение следствием не установлено, сообщил Потерпевший №1 не соответствующую действительности информацию о том, что ранее инвестированные ей денежные средства «сгорели», однако он может вернуть их через оффшорные зоны, однако для этого необходимо инвестировать дополнительные денежные средства, на что Потерпевший №1, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1 согласилась. Таким образом, ФИО1, убедил Потерпевший №1, получить кредит под залог имеющейся у нее недвижимости, с целью инвестирования полученных денежных средств в хедж-фонд. Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя в рамках исполнения возникшего преступного умысла подыскал ООО КПК Панда, осуществляющей выдачу ипотечных кредитов под залог имеющейся недвижимости, о котором сообщил Потерпевший №1 Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение имущества Потерпевший №1, ФИО1, используя предоставленные ему Потерпевший №1 документы, от ее имени, посредством сети «Интернет» заключил договор с КПК Панда о выдаче ипотечного кредита под залог квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пл. Металлургов, 10-25. После этого, ФИО1 сообщил Потерпевший №1 о том, что ей необходимо проследовать в МФЦ 

<

адрес>, для подписания договора залога квартиры. 

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, по его указанию, проследовала в МФЦ 

<

адрес>, где подписала договор залога квартиры в пользу КПК Панда. В результате чего, Потерпевший №1 был выдан ипотечный заем под залог квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пл. Металлургов, 10-25, в сумме 1 412 000 рублей. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получает денежные средства в кредит для дальнейшего их вложения ФИО1 в инвестиционные проекты с целью извлечения доходности, последовала в МФЦ 

<

адрес>, где подписала договор залога квартиры в пользу КПК Панда под залог квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, пл. Металлургов, 10-25 в сумме 1 412 000 рублей. Часть указанных денежных средств в сумме 899 000 рублей Потерпевший №1 внесла на принадлежащий ей банковский счет ПАО Сбербанк России №. Затем, по указанию ФИО1, действовавшего в рамках преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 под предлогом инвестирования, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 43 минуты (МСК) посредством мобильного приложения банка перевела денежные средства в сумме 799 000 рублей с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту ПАО Сбербанк России №, счет №, принадлежащие супруге ФИО1 – Свидетель №1, не осведомленной о его преступных намерениях; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут (МСК) Потерпевший №1 перевела денежные средства в сумме 100 000 рублей с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1). При этом, часть денежных средств в сумме 613 000 рублей Потерпевший №1 в рамках заключенного с КПК Панда ипотечного договора перевела на счета КПК Панда в качестве паевых и вступительных взносов. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, во исполнение ранее возникшего преступного умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, в переписке и разговорах в различных мессенджерах, убедил Потерпевший №1 в необходимости внесения дополнительных денежных средств для обеспечения работы хедж-фонда. Потерпевший №1, веденная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, полагая, что получение прибыли напрямую зависит от работы хедж-фонда, по указанию ФИО1, действовавшего в рамках преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 под предлогом инвестирования, якобы с целью обеспечения функционирования хедж-фонда, под предлогом платы за усложненность вывода денежных средств, перевела ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 47 минут (МСК) с принадлежащего ей банковского счета ПАО Сбербанк России № на банковскую карту АО Тинькофф Банк № (открытую в рамках мультивалютной структуры АО Тинькофф Банк к счетам № и № на имя ФИО1) денежные средства в сумме 60 000 рублей. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, под предлогом инвестирования денежных средств в различные инвестиционные проекты через хедж-фонд путем обмана похитил денежные средства Потерпевший №1 в общей сумме 6 616 250 рублей, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину признал полностью и в судебном заседании показал, что ранее он работал в компании, позиционирующей себя как инвестиционная платформа. В указанной компании он познакомился с мужчиной по имени ФИО11 Через непродолжительное время он понял, что данная компания занимается обманом населения и уволился. Чуть позже ему позвонил ФИО11 и рассказал, что у него осталась клиентка – Потерпевший №1, которая инвестировала деньги и они «сгорели», он предложил ей вернуть деньги, путем инвестирования в другие проекты, на что ФИО19 согласилась. Он сказал ему, что знает куда вложить денежные средства ФИО19, и чтобы ФИО2 связал его с ФИО19. Далее, он связался с Потерпевший №1 и сообщил ей, что ему известно, что ее денежные средства сгорели, и что он поможет ей вернуть указанные деньги, путем инвестирования в другие проекты. ФИО19 согласилась. Тогда, он сказал ей, что нужно приехать в Москву, посетить несколько банков и получить максимально крупные кредиты, которые ей одобрят. Он в интернете нашел организацию ООО Хатон.ру, которая помогает людям в получении кредитов. Он сказал ФИО19, что когда она получит кредиты, она должна будет перевести все полученные деньги. ФИО19 получила кредиты, сначала в июле 2021 сумме 750 000 рублей, 3 250 000 рублей, потом в августе 2021 сумму 1 700 000 рублей. Все денежные средства ФИО19 переводила на его банковскую карту. Договор никакой они между собой не заключали. ФИО19 ему полностью во всем доверяла. Также, часть денег ФИО19 отдала в Хатон.ру, за оплату услуг. Полученные денежные средства он вложил 50% в Финико, организация, которая занималась криптавалютой и 50% в риэлтерское агентство. Для того, чтобы ФИО19 ни о чем не догадалась он переводил ей небольшие суммы денежных средств, говоря ей, что это проценты от инвестиций. С потерпевшей он общался в течении 6-8 месяцев. На инвестиционную площадку он перевел сумму в размере 7 000 000 рублей. В данную сумму входили его личные денежные средства и средства ФИО19. По указанной сумме имеется выписка. Поздней осенью в ноябре-декабре 2021 он перестал отвечать на вопросы ФИО19 и понял, что она стала догадываться о том, что он обманывает ее, в связи с чем, он заблокировал ФИО19 во всех социальных сетях и мессенджерах и прекратил с ней общение. В содеянном он раскаивается. В настоящее время предпринимает меры к полному возмещению ущерба Потерпевший №1 На данный момент частично возместил ей ущерб в размере 1350 000 рублей, а также принес потерпевшей свои извинения.

Вина ФИО1 в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере подтверждается следующими объективными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1 допрошенной в судебном заседании по средством ВКС, согласно которых показала, что с ФИО1 ее познакомил ФИО2. На ее абонентский номер поступил звонок с неизвестного номера. Она стала отвечать на поступающие звонки, но услышав о том, что предлагаются инвестирование денежных средств не продолжала беседы. Звонки стали поступать чаще и в феврале 2021 года, она в очередной раз ответила на аналогичный телефонный звонок, с ней разговаривал мужчина, который представился– ФИО11 Он рассказал ей о том, что является сотрудником экспертного центра Со слов ФИО2, организация занималась инвестициями и помогала гражданам инвестировать денежные средства. В результате чего она согласилась заключить договор на сумму 3 500 000 рублей. Данная сумма ею взята была в кредит. Она подписала и отправила договор ФИО2. Однако, обратно договор к ней не вернулся. По условиям договора от инвестируемой денежной суммы ей ежемесячно должно было поступать 300 000 рублей. Срок договора 1 год. Кроме ФИО2 она общалась в офисном центре с его коллегами. Первые денежные средства ФИО2 ей перевел в апреле 2021 года в размере 84 000 рублей и в мае 30 000 рублей, для того чтобы погасить кредитные займы за первый месяц. В мае 2021 года ФИО11 позвонил ей и сообщил, что компания решила обмануть вкладчиков и через месяц заморозят счета на год. ФИО11 сообщил, что нанял адвоката, так как помимо ее денежных средств также находятся деньги его отца. Чуть позже он ей позвонил и сказал, что есть два варианта, либо ей платить кредиты, либо поработать с ФИО1 Также он ей сказал, что нужно будет взять кредиты и она согласилась. Когда ей позвонил ФИО1 сообщил ей, что работает в экспертной организации и он поможет вернуть деньги. ФИО1 сообщил, что ей необходимо собрать документы и ехать в 

<

адрес> для подачи документов в банки, где ее встретит мужчина по имени Свидетель №2. Когда она приехала в Москву, ФИО1 отправил ее в компанию «Хатон.ру». ФИО18 сказал, что Свидетель №2 ее встретит. В Москве, она сразу поехала в офис «Хатон.ру» где встретил мужчина по имени Свидетель №2. Она прошла с ним на его рабочее место, где Свидетель №2 предоставил ей какие-то документы, в содержание которых она не углублялась. С ним она обсуждала подачу заявок на кредиты. Также он выдал ей список из банков, в которые она должна лично подать заявки на кредиты, а также был список из банков, в которые он направит заявку дистанционно. При этом, ФИО1 сказал, что Свидетель №2 необходимо будет выплатить денежные средства за оказанные им услуги по получению ей кредита. В тот момент, когда она находилась в офисе, она постоянно общалась с ФИО1 по телефону, они обсуждали оформление документов. По результатам посещения банков ей было одобрено 3 кредита, а именно- в банке «Тинькофф» на сумму 750 000 рублей. Данную денежную сумму она получила онлайн в приложении банка, и по указанию ФИО1 перевела на карту, номер которой продиктовал сам ФИО1 В банке «Газпромбанк» она взяла кредит на сумму 4 100 000 рублей и в Экспобанке сумму в размере 2 100 000 рублей. Денежные средства вносила частями через банкомат на карту ФИО18. Также денежные средства, взятые в кредит она отправляла и ФИО2, полагая, что так как ФИО11 вывел ее на ФИО1, то они работают вместе. После получения кредитов в 

<

адрес>, по окончанию отпуска она вернулась к себе домой в 

<

адрес>. После приезда из отпуска в 

<

адрес>, она ждала обещанного дохода, но ФИО1 никакие денежные средства ей не отправлял, а ей необходимо было погашать кредитную задолженность. В один из дней, в начале осени, ФИО1 позвонил и сказал, что ему заблокировали счет, на котором хранились все отправленные ей кредитные денежные средства, и он ищет лазейку, как вывести деньги. В октябре 2021 года в ходе общения ФИО18 сообщил, что единственным для нее выходом является залог квартиры, поскольку для внесения на хедж-фонд необходимы дополнительные средства. Ее данные условия смущали, так как она давно не получала никаких процентов от инвестирования, она решила заложить свою квартиру в 

<

адрес>. ФИО1 также сообщил, что найдет необходимую фирму, в которую она могла бы заложить свою квартиру на более выгодных условиях. Через некоторое время ФИО1 сообщил, что нашел КПК «Панда», в который она может заложить свою квартиру в 

<

адрес>. Далее, по указанию ФИО1 она подписала договор ипотеки в КПК «Панда» под залог ее квартиры. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковский счет в ПАО «Сбербанк» от КПК Панда поступил платеж в сумме 200 000 и 798 700 рублей за залог ее квартиры. В этот же день, по указанному ФИО1 номеру карты в приложении мобильный банк она перевела 900 000 рублей, при этом в качестве получателя была указана «К. Свидетель №1». В конце октября или начале ноября 2021 года ей написал ФИО1, и сообщил, что поехал выводить деньги. Она спросила куда, он ответил - в Австралию. Через некоторое время ФИО1 снова написал ей, и сказал, что он застрял в Австралии, и может вывести часть денег, но его арестовали из-за визы и просил денег Она решила, что больше ничего отправлять не будет, сказала, что она уволилась, и поясняла свою тяжелую ситуацию. После этого, в августе 2023 года она писала ФИО1, но он ее игнорировал Он ее заблокировал во всех социальных сетях, как и ФИО11 Более, общения ни с ФИО11, ни с ФИО1 она не поддерживала. ФИО1 никогда не видела, общались только по телефону. Также она подтвердила, что ФИО1 ею были переведены денежные средства в размере 6 616 250 рублей. На данный момент в счет возмещения причиненного ущерба ФИО14 ей перечислена сумма в размере 1 350 000 рублей. Ею подан гражданский иск на сумму 17 100 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых пояснил, что в 2021 году он работал в компании Хатон.ру, находящейся в 

<

адрес> и оказывающей населению консультационные услуги по банковским кредитным продуктам, помощь в подготовке документов для получения кредитов и оформление заявок на получение кредитов в банках. Он занимал должность кредитного менеджера и представлял клиентам услуги, оказываемые Хатон.ру в полном объеме. Своих клиентов за 2021 год и иные года он не помнит, так как проработал в Хатон.ру несколько лет, а с 2021 года прошел длительный период времени. Клиентов с данными Потерпевший №1, ФИО1 он не помнит. По общим правилам, при обращении клиента в Хатон.ру его заявка автоматически распределялась между кредитными менеджерами, которые при получении заявки созванивались с клиентом и назначали встречу. На встрече с клиентом, менеджер узнавал потребности клиента, после чего, сообщал клиенту какие документы необходимо собрать исходя из потребностей клиента. Далее, клиент самостоятельно собирал документы, после чего, вновь приходил в офис Хатон.ру. После того, как документы были собраны клиентом, кредитный менеджер на основе клиентского запроса и собранных им документов формировал заявки от имени клиента и направлял их в банки. После получения ответов от банков, менеджер сообщал клиенту банки, одобрившие кредитные заявки, после чего, клиент самостоятельно посещал офисы банков, где самостоятельно получал кредиты. Затем, на основании заключенного между клиентом и Хатон.ру договором, клиент выплачивал компании процент от полученного кредита, который определялся в зависимости от суммы полученных клиентом денежных средств. Процент для Хатон.ру мог выплачиваться как в кассу компании, так и лично руководителю, либо через кредитного менеджера. После этого, клиенту выдавался акт выполненных работ, который клиент согласовывал своей подписью (т.2 л.д.163-166).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными при производстве предварительного расследования и оглашенными с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которых она показала, что с октября 2021 года она состоит в зарегистрированном браке с ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В 2021 году ФИО1 работал в компании, занимающейся инвестициями, но никаких подробностей она не знает, однако после увольнения из данной компании ФИО1 рассказал ей, что на самом деле, компания не инвертирует денежные средства, и люди попросту лишаются вложенных денежных средств. Осенью 2021 года ей на банковскую карту ПАО Сбербанк поступили денежные средства в сумме 799 000 рублей. Указанные денежные средства поступили для ФИО1, так как он сказал, что ему необходимо снять указные денежные средства с ее карты. От кого и в связи с чем ФИО1 поступили указанные денежные средства она не уточняла (т.2 л.д.167-168).

Кроме того, вина ФИО1 подтверждается письменными доказательствами:

Как следует из рапорта об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП ГУ МВД России по 

<

адрес> за №от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе расследования уголовного дела № установлено, что ФИО1, под предлогом инвестиций в хэдж-фонд похитил денежные средства Потерпевший №1 в сумме 6 728 000 рублей. (т.1 л.д.14)

Как следует из протокола предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшей Потерпевший №1 предъявлены три фотографии, среди которых фотография ФИО1 Среди представленных фотографий Потерпевший №1 опознала ФИО1 как лицо, которому она переводила денежные средства в период с июля 2021 по октябрь 2021 под предлогом инвестирования в хэдж-фонд. /т.2 л.д.158-159/

Как следует из ответа на запрос ПАО Сбербанк России, согласно которому предоставлена выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 (т.2 л.д.94)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 В представленной выписке обнаружены переводы денежных средств в сумме 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и в сумме 32 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (произведенные на банковскую карту АО Тинькофф Банк № ФИО1) (т.2 л.д.96-97) 

Указанная выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.98-100) 

Как следует из ответа на запрос ПАО Сбербанк России, согласно которому предоставлена выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 (т.2 л.д.102)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 в представленной выписке обнаруженыпереводы денежных средств в сумме 49 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 000 рублей 11.10.2021(произведенные на банковскую карту АО Тинькофф Банк № ФИО1),в сумме 799 000 рублей 20.10.2021(на банковскую карту супруги ФИО1 - Свидетель №1), в сумме 100 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 60 000 рублей 01.11.2021(также произведенные на банковскую карту АО Тинькофф Банк № ФИО1). А также зачисления денежных средств в сумме 200 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и 798 700 рублей ДД.ММ.ГГГГ (поступившие от КПК Панда в счет залога ее квартиры) (т.2 л.д.103-104) 

Указанная выписка ПАО Сбербанк России по счету № на имя Потерпевший №1 приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.105-110) 

Как следует из ответа на запрос АО Тинькофф Банк, согласно которому предоставлена выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО1 (т.2 л.д. 78)

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрена выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО1 Согласно представленной выписке, установлено, что на банковскую карту ФИО1 от Потерпевший №1 осуществлены переводы денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут (МСК) внутри банковский перевод по номеру телефона от Потерпевший №1 в сумме 750 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 15 минут (МСК) внутри банковский перевод по номеру телефона от Потерпевший №1 в сумме 3 250 000 рублей;ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 50 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 50 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 32 минуты (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 5 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 00 минут (МСК) пополнение Сбербанк Онлайн в сумме 49 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 27 минут (МСК) пополнение Сбербанк Онлайн в сумме 3 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 50 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 50 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 17 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 32 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 47 минут (МСК) пополнение через систему быстрых платежей от Потерпевший №1 в сумме 60 000 рублей. Также, в выписке обнаружены сведения о переводе денежных средств ФИО15 на банковские счета Потерпевший №1 и сестры Потерпевший №1 – ФИО12: ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 28 минут (МСК) в сумме 9000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 39 минут (МСК) в сумме 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты (МСК) в сумме 6 750 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут (МСК) в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 45 минут (МСК) в сумме 26 000 рублей. (т.2 л.д.69-80, 83-85) 

Указанная выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО1 приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.81-82) 

Как следует из ответа на запрос ПАО Сбербанк России, согласно которому предоставлена выписка ПАО Сбербанк России по карте № на имя Свидетель №1 (т.2 л.д.89)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка ПАО Сбербанк России по карте № на имя Свидетель №1, в представленной выписке обнаружено поступление денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 43 минуты в сумме 799 000 рублей от Потерпевший №1, с банковского счета №. (т.2 л.д.90-91) 

Указанная выписка ПАО Сбербанк России по карте № на имя Свидетель №1 приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.92-93) 

Как следует из ответа на запрос АО Тинькофф Банк, согласно которому предоставлена выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО11 (т.2 л.д. 112)

Как следует из протокола дополнительного осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО11 Согласно представленной выписке, обнаружены следующие переводы: ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 08 минут с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> (согласно материалам уголовного дела номер телефона 

<

***> принадлежит Свидетель №1 – супруге ФИО1 и привязан к банковской карте №****9779, принадлежащей ФИО1) осуществлен перевод денежных средств в сумме 200 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 57 минут с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 03 минуты с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> осуществлен перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 09 минут с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> осуществлен перевод денежных средств в сумме 700 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 50 минут с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> осуществлен перевод денежных средств в сумме 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту с банковской карты ФИО11 №****8300 на банковскую карту №****9779, номер телефона 

<

***> осуществлен перевод денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. Входящих переводов от ФИО1, а также движения денежных средств между ФИО1 и ФИО11 после ДД.ММ.ГГГГ не обнаружено. (т.2 л.д.128-129) 

Указанная выписка АО Тинькофф Банк по карте № на имя ФИО11 приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.127) 

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у потерпевшей Потерпевший №1 изъята детализация услуг связи по принадлежащим ей абонентским номерам №, № на оптическом диске. (т.2 л.д.3-6)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация услуг связи по абонентским номерам Потерпевший №1 №, №, в которой обнаружены входящие и исходящие звонки ФИО1, ФИО11 за период с 2021 по 2023 г. (т.2 л.д.7-17) 

Указанная детализация услуг связи по абонентским номерам№, № приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.18-19)

Как следует из ответа ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № предоставлена детализация услуг связи по абонентскому номеру №. (т.2 л.д.23)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация услуг связи ПАО «МТС» по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО1 Согласно указанной детализации услуг связи в период с 2021 по 2022 года обнаружены соединения с абонентским номером Потерпевший №1, ФИО11 Кроме того, установлено местонахождения ФИО1 в момент хищения денежных средств Потерпевший №1 (согласно привязке абонентского номера к базовой станции) – 

<

адрес> (т.2 л.д.24-27) 

Указанная детализация услуг связи ПАО «МТС» по абонентскому номеру № приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.28-29) 

Как следует из ответа ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № предоставлена детализация услуг связи по абонентскому номеру №. (т.2 л.д.34)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация услуг связи ПАО «ВымпелКом» по абонентскому номеру №, принадлежащему сотруднику Хатон.ру – Свидетель №2 Согласно указанной детализации услуг связи обнаружены соединения с абонентским номером Потерпевший №1, ФИО1 в июле 2021 г. (т.2 л.д.35-40) 

Указанная детализация услуг связи ПАО «ВымпелКом» по абонентскому номеру № приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.41-42) 

Как следует из ответа ООО «Скартел» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому во исполнение постановления Центрального районного суда 

<

адрес> № предоставлена детализация услуг связи по абонентскому номеру №. (т.2 л.д.46)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрена детализация услуг связи ООО «Скартел» по абонентскому номеру №, принадлежащему ФИО11 Согласно указанной детализации услуг связи обнаружены входящие и исходящие соединения с ФИО1, Потерпевший №1 (т.2 л.д.47-60) 

Указанная детализация услуг связи ООО «Скартел» по абонентскому номеру № приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д.61-62)

Как следует из протокола обыска в жилище ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО16 обнаружен и изъят сотовый телефон марки Эпл Айфон 12 Про Макс. (т.2 л.д.174-177)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен сотовый телефон Эпл Айфон 12 Про Макс, принадлежащий ФИО1, в котором обнаружены в записной книжке сохраненный абонентский номер Потерпевший №1, абонентский номер Свидетель №2 (менеджер Хатон.ру) (т. 2 л.д. 185-187).

Указанный сотовый телефон приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.188-189)

Иными документами: 

- актом приемки оказанных услуг № ХК 4706 от ДД.ММ.ГГГГ (об обращении в Хатон.ру) (т.1 л.д. 152); выпиской из АО Тинькофф Банк о выдаче кредита в сумме 750 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.158-163); выпиской из ПАО Газпромбанка о выдаче кредита в сумме 4 140 300 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.164-202); выпиской из ООО Экспобанка о выдаче кредита в сумме 1 720 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.203-215); копией договора ипотеки в КПК Панда на сумму 1 412 000 рублей (т.1 л.д.216-233) - документами допущенными в качестве доказательств по уголовному делу (т.1 л.д.130)

- документами, выданными Потерпевший №1 в Хатон.ру для получения кредита (список банков, краткая инструкция, акт приемки оказанных услуг № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.1 л.д.249-250); выпиской АО Тинькофф Банк от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.251-253); выпиской АО Экспобанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.254-255); скриншот переписки с ФИО1 о переводе денежных средств (т.1 л.д.260); чеками по операциям о переводе денежных средств ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, на сумму 60 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.261-264); выпиской ПАО Росбанк от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.265-266), выпиской ПАО Сбербанк России счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.267-270); выпиской ПАО Сбербанк России счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.271-272) документами допущенными в качестве доказательств по уголовному делу (т.1 л.д.273)

- скриншотом переписки Потерпевший №1 с менеджером КПК Панда - документами допущенными в качестве доказательств по уголовному делу (т.2 л.д.149) 

- копией определения Арбитражного суд 

<

адрес> № № «Ф» о завершении реализации имущества Потерпевший №1, копией договора № купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ (квартиры Потерпевший №1) за 3681748 рублей (т.3 л.д.65-70)

Таким образом, действия ФИО1 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, относятся к существу предъявленного обвинения и расцениваются судом как относимые, допустимые и достоверные. 

С учетом имеющихся в материалах уголовного дела данных ФИО1 на диспансерном наблюдении в наркологическом диспансере не состоит.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельством, смягчающим наказание согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ, является признание вины, раскаяние в совершенном преступлении, положительная характеристика по месту жительства, положительная характеристика по месту службы, частичное возмещение ущерба потерпевшей в размере 1 350 000 рублей, принесение извинений потерпевшей, наличие на иждивении беременной жены Свидетель №1, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ст. 15 УК РФ ФИО1 совершено тяжкое преступление.

С учетом конкретных обстоятельств совершенного преступления, характера и степени общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Оснований применения ст. 64 УК РФ – ниже низшего предела, установленного соответствующими санкциями особенной части УК РФ, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, могут быть достигнуты с назначением ему наказания, связанного с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ без назначения дополнительного наказания.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворить частично.

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск на сумму 17 093 702 рубля 08 копеек. Однако, преступлением причинен материальный ущерб на общую сумму 6 616 250 рублей, в ходе судебного разбирательства подсудимым возмещен ущерб в размере 1 350 000 рублей. Размер невозмещенного ущерба составляет 5 266 250 рублей, который подлежит взысканию с ФИО1

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, гражданин, потерпевший от преступления против собственности, например, при совершении кражи, мошенничества, присвоения или растраты имущества, причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и др., вправе предъявить требование о компенсации морального вреда, если ему причинены физические или нравственные страдания вследствие нарушения личных неимущественных прав либо посягательства на принадлежащие ему нематериальные блага (часть первая статьи 151, статья 1099 ГК РФ и часть 1 статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, далее - УПК РФ).

Таким образом, совершённое подсудимым преступление причинило имущественный ущерб потерпевшей, в связи с чем правовые основания для взыскания морального ущерба отсутствуют.

В остальной части исковые требования потерпевшей оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает согласно ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года, без штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок на 3 (три) года.

Возложить на ФИО1 в течении испытательного срока исполнение следующих обязанностей:

- после вступления приговора в законную силу встать на учёт в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного, 

- не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

- один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль, за поведением условно осужденного.

Разъяснить, что если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушит общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, систематически не исполняет возложенные на него судом обязанности либо скроется от контроля, суд по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, может отменить полностью или частично либо дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности, может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда.

В случае совершения условно осужденным тяжкого преступления, условное осуждение подлежит отмене с исполнением назначенного наказания.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Исковые требования потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в счёт возмещения ущерба, причиненного преступлением с учетом выплаченной подсудимым суммы 1 350 0000 рублей, общую сумму в размере 5 266 250 (пять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей. 

В части взыскания морального вреда отказать.

В остальной части исковые требования потерпевшей оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Разрешить судьбу вещественных доказательств следующим образом:

- детализацию по абонентским номерам №, № (Потерпевший №1), (.2 л.д. 19), детализацию по абонентскому номеру № (ФИО1), (т.2 л.д. 29), детализацию по абонентскому номеру № (Хатон.ру), (т.2 л.д.42), детализацию по абонентскому номеру № (ФИО11) (т.2 л.д.62), хранящиеся на оптическом диске- хранить в материалах уголовного дела,

- выписку о движении денежных средств по банковской карте № (Тинькофф, ФИО1) (т.2 л.д.82), выписку о движении денежных средств по банковской карте № (Сбербанк, Свидетель №1) (т.2 л.д.93); выписку о движении денежных средств по банковским счетам №, № (Сбербанк, Потерпевший №1) (т.2 л.д.99-100, 106-110); выписку о движении денежных средств по банковской карте № (Тинькофф, ФИО11) (т.2 л.д.112-124)- хранить в материалах уголовного дела.

- сотовый телефон марки Эпл Айфон 12 Про Макс, в чехле, с сим-картой (т.2 л.д. 189)- оставить по принадлежности ФИО1

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Адыгея через Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья ФИО21