Дело №

Поступило в суд: 30.05.2024 года

П Р И Г О В О Р

 

Именем Российской Федерации

г. Новосибирск 19 июня 2024 года 

Ленинский районный суд г. Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Хоменко А.С.,

при секретаре Борисенко К.Ю., 

с участием государственного обвинителя Соловей А.В.,

защитника Оверчук О.С.,

подсудимого ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, не женатого, имеющего среднее образование, официально не трудоустроенного, военнообязанного, зарегистрированного в г.

<

адрес>Балластный 

<

адрес> проживающего в 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено в Ленинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах. 

В мае 2022 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ к ФИО3, находящемуся в неустановленном месте, посредством мессенджера «Телеграмм» обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», расположенных на территории 

<

адрес> расчетные счета на имя ФИО3, получить подключенные к указанным счетам банковские карты, после чего сбыть неустановленному лицу указанные платежные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам.

После чего, в мае 2022 года, но не позднее 18.05.2022 у ФИО3, находившегося в неустановленном месте, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам, которые ФИО3 намеревался открыть в ПАО «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «Сбербанк», в связи с чем согласился на предложение неустановленного лица открыть в банковских организациях 

<

адрес> расчетные счета на свое имя, получить подключенные к указанным счетам банковские карты, после чего сбыть неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем пользоваться открытыми расчетными счетами и подключенными к ним банковскими картами, в том числе производить денежные переводы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу банковских карт подключенных к расчетным счетам, сообщения пин-кодов от указанных банковских карт, позволяющих третьим лицам в последующем неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету от его имени, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде получения лицом, юридически не имеющим отношения к открытым на имя ФИО3 счетам, доступа к данным счетам и возможности неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам и желая их наступления, обратился для открытия расчетного счета и получения банковской карты в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, находясь в котором, в то же время, будучи уведомленным сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по счету, предоставил сотруднику банка свои личные персональные данные, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и получения подключенной к нему банковской картой, не сообщив при этом сотруднику банковской организации об отсутствии у него фактических намерений производить прием, выдачу, перевод денежных средств, с использованием указанной банковской карты, тем самым введя сотрудника банковской организаций в заблуждение.

При оформлении документов, связанных с открытием расчетного счета, ФИО3, подтверждая всю полноту, точность и достоверность данных, по просьбе неустановленного лица, для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания, указал номер телефона, находившийся в пользовании неустановленного в ходе следствия лица, предоставив тем самым неустановленному лицу возможность доступа к открываемому на имя ФИО3 счету и управления им через систему «Мобильный банк».

18.05.2022, в результате умышленный действий ФИО3, на основании подписанных им документов, введенными им в заблуждение сотрудниками ПАО Банк «ФК Открытие», на имя ФИО3 в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> был открыт расчетный счет №, выпущено электронное средство платежа - банковская карта №, подключенная к указанному расчетному счету, доступ к которому через систему «Мобильный банк» посредством абонентского номера телефона, получило неустановленное лицо, юридически не имеющее отношение к счету, тем самым получившее возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: город Новосибирск Ленинский район ул. Титова, д.1, продолжая реализацию своего преступного умысла, не намереваясь в последующем пользоваться открытым расчетным счетом и подключенной к нему банковской картой, получил электронное средство платежа - банковскую карту № 2200 2905 7053 4991 подключенную к расчетному счету №

<

***>, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, удерживая при себе полученную банковскую карту, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, покинул офис ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес> находясь, возле 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>, в тот же период времени, будучи уведомленным работниками ПАО Банк «ФК Открытие» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение — банковскую карту № 2200 2905 7053 4991 подключенную к расчетному счету №

<

***>, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>, при этом сообщил неустановленному следствием лицу, юридически не имеющему отношения к данному счету, пин-код от указанной банковской карты, тем самым ФИО3 сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО3, находясь у 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - банковскую карту №, подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в ПАО Банк «ФК Открытие», по адресу: 

<

адрес>.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, продолжая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, обратился для открытия расчетного счета и получения банковской карты в ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, находясь в котором, в то же время, будучи уведомленным сотрудниками ПАО «ВТБ» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету, предоставил сотруднику банка свои личные персональные данные, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и получения подключенной к нему банковской карты, не сообщив при этом сотруднику банковской организации об отсутствии у него фактических намерений производить прием, выдачу, перевод денежных средств, с использованием указанной банковской карты, тем самым введя сотрудника банковской организаций в заблуждение.

При оформлении документов, связанных с открытием расчетного счета, ФИО3, подтверждая всю полноту, точность и достоверность данных, по просьбе неустановленного лица, для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания, указал номер телефона, находившийся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым неустановленному в ходе следствия лицу возможность доступа к открываемому на имя ФИО3 счету и управления им через систему «Мобильный банк».

18.05.2022, в результате умышленный действий ФИО3, на основании подписанных им документов, введенными им в заблуждение сотрудниками ПАО «ВТБ», на имя ФИО3 в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес> был открыт расчетный счет №, выпущено электронное средство платежа - банковская карта №, подключенная к указанному расчетному счету, доступ к которому через систему «Мобильный банк» посредством абонентского номера телефона, получило неустановленное лицо, юридически не имеющее отношение к счету, тем самым получившее возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, находясь в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, не намереваясь в последующем пользоваться открытым расчетным счетом и подключенной к нему банковской картой, получил электронное средство платежа - банковскую карту № подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, д.П.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, удерживая при себе полученную банковскую карту, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, покинул офис ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес> находясь, возле 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>, в тот же период времени, будучи уведомленным работниками ПАО «ВТБ» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение — банковскую карту № подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>, при этом сообщил неустановленному лицу, юридически не имеющему отношения к данному счету, пин-код от указанной банковской карты, тем самым ФИО3. сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, находясь уд. 11 по 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств - банковскую карту №, подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, продолжая реализовать свой единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, обратился для открытия расчетного счета и получения банковской карты в ПАО «Сбербанк», по адресу: пр. ФИО1, 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, находясь в котором, в то же время, будучи уведомленным сотрудниками ПАО «Сбербанк» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету, предоставил сотруднику банка свои личные персональные данные, необходимые для открытия расчетного счета на его имя и получения подключенной к нему банковской картой, не сообщив при этом сотруднику банковской организации об отсутствии у него фактических намерений производить прием, выдачу, перевод денежных средств, с использованием указанной банковской карты, тем самым введя сотрудника банковской организаций в заблуждение.

При оформлении документов, связанных с открытием расчетного счета, ФИО3, подтверждая всю полноту, точность и достоверность данных, по просьбе неустановленного лица, для оказания банком услуг и осуществления дистанционного обслуживания, указал номер телефона, находившийся в пользовании неустановленного лица, предоставив тем самым неустановленному в ходе следствия лицу возможность доступа к открываемому на имя ФИО3 счету и управления им через систему «Мобильный банк».

18.05.2022, в результате умышленный действий ФИО3, на основании подписанных им документов, введенными им в заблуждение сотрудниками ПАО «Сбербанк», на имя ФИО3 в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес> был открыт расчетный счет №, выпущено электронное средство платежа - банковская карта №, подключенная к указанному расчетному счету, доступ к которому через систему «Мобильный банк» посредством абонентского номера телефона, получило неустановленное лицо, юридически не имеющее отношение к счету, тем самым получившее возможность неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по указанному счету.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ФИО3, находясь в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес>, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем пользоваться открытым расчетным счетом и подключенной к нему банковской картой, получил электронное средство платежа - банковскую карту № подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО3, удерживая при себе полученную банковскую карту, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств платежей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, покинул офис ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес> находясь, возле пр. ФИО1, 

<

адрес> ФИО1 

<

адрес>, в тот же период времени, будучи уведомленным работниками ПАО «Сбербанк» о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету передал неустановленному лицу за денежное вознаграждение — банковскую карту № подключенную к расчетному счету №, открытому на имя ФИО3 в офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес>, при этом сообщил неустановленному лицу, юридически не имеющему отношения к данному счету, пин-код от указанной банковской карты, тем самым ФИО3 сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО3, находясь уд. 14 по пр. ФИО1 в ФИО1 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно сбыл электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств - банковскую карту № 2202 2036 2709 3083, подключенную к расчетному счету №

<

***>, открытому на имя ФИО3 в ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> пр. ФИО1, 

<

адрес>.

Подсудимый вину в совершении вмененного ему преступления признал в полном объеме, не оспаривал фактические обстоятельства и юридическую квалификацию его действий по предъявленному обвинению, пояснил, что признание вины вынужденным не является, давать показания отказался на основании ст. 51 Конституции РФ. Ранее данные признательные показания также подтвердил полностью.

Из показаний подозреваемого ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что примерно в мае 2022 года он подал объявление о поиске работы в социальную сеть «ВКонтакте». Ему ответили, скинули ссылку на «Телеграмм» и сказали написать человеку, с которым открылся чат в «Телеграмм», якобы данный человек ему расскажет все условия заработка. Он зашел по ссылке в «Телеграмм» в чат, и начал общаться, ему написали, что есть работа, за 5 минут он может заработать 5000 рублей, ему предложили сделать моментальную банковскую карту. Он согласился, спросил, что ему для этого нужно сделать, ему ответили, чтоб он взял свой паспорт гражданина РФ и он должен был подъехать на площадь ФИО1 

<

адрес>, что он и сделал. Когда приехал на пл. ФИО1, 

<

адрес> (около ТЦ «Версаль» со стороны входа в метро), у автомобиля марки ВАЗ 2109 в кузове бежевого цвета стоял парень нерусской национальности. Парень ему пояснил, что необходимо сходить в ПАО Банк ФК «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, для открытия на свое имя моментальной карты, дал ему 100 рублей наличкой, для активации банковской карты и сотовый телефон, в котором стояла сим-карта, на которую должно было придти смс-сообщение с кодом из Банка и он должен будет назвать сотруднику данный код. Приходил в ПАО Банк ФК «Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время, подошел к сотруднику Банка и вместе с тем заполнил все необходимые документы, проставил свои подписи. В Банке оформил на свое имя моментальную карту. Банковскую карту получил сразу же в этот день в отделении банка, которую активировал в банкомате. После того, как все документы были подписаны, ему была выдана Моментальная банковская карта, к которой он привязал номер телефона, принадлежащий вышеуказанному парню. Он вышел на улицу, сел в автомобиль и передал банковскую карту и сотовый телефон тому же парню. Денежные средства ему за открытие банковской карты не заплатили, хотя обещали. Парень сказал, что так как получилось открыть банковскую карту в ПАО Банк «ФК Открытие», то нужно поехать еще в ПАО Банк «ВТБ» для открытия банковской карты. Они приехали до ПАО Банк «ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где парень переставил в телефон другую сим-карту с другим номером и передал ему. После чего, он прошел в отделение Банка, где аналогичным образом получил банковскую карту. После чего вышел на улицу, сел в автомобиль и передал банковскую карту и сотовый телефон. Также они ездили в ПАО «Сбербанк», где он аналогичным образом получал банковскую карту. Он хорошо понимал, что эти незнакомые ему лица, будут использовать эти банковские карты в своих целях, для проведения банковских операций. Банковские операции по данным банковским картам не проводил, денежные суммы не снимал. Банковские карты видел всего лишь один раз, когда передавал. Более парня не видел, и тот ему не звонил. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, готов оказать содействие органам предварительного следствия (том 1 л.д. 69-72, т.1 л.д.186-189).

При допросе в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил ранее данные показания ( т.1 л.д.230-233).

Исследовав все доказательства по делу, суд находит вину подсудимого в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах доказанной.

Так, вину подсудимого подтверждают следующие доказательства:

Показания свидетеля ФИО8 кызы от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в ПАО Банк «ФК Открытие», обратился ФИО3, с целью оформления дебетовойкарты на его имя. ФИО3 был предоставлен паспорт гражданина РФ, по которомусотрудник Банка удостоверился в его личности. Далее с ним былоподписано заявление физического лица на внесение изменений в сведения. После чегоданные клиента были внесены в программное обеспечение «ЕФР», для того чтобы создать досье клиента, с последующим открытием дебетовой карты. Далее программноеобеспечение «ЕФР» формирует заявление на открытие дебетовой карты, после того какзаявление было сформировано, сотрудник банка распечатывает заявление - анкету наполучение банковской расчетной карты, которое ФИО3 подписал в отделение банкасобственноручно. После получения дебетовой карты, клиент устанавливает пин-код, после чего вносит денежные средства в сумме 100 рублей для активации дебетовой карты. После чего клиент может пользоваться данной картой. ФИО3 была выдана моментальная дебетовая карта №******4991 (счет №), которая была привязана в отделение банка к номеру телефона 

<

***>. Оформить дебетовую банковскую карту клиент может в отделении банка, на сайте банка и в личном кабинете (если ранее являлся клиентом банка). Банковскую карту клиент получает в офисе отделения банка, при получении банковской карты клиент подписывает заявление, где ставят отметку, что с условиями обслуживания и пользования банковской карты ознакомлен. С условиями клиент может ознакомиться в отделении банка, либо на официальном сайте банка. В данных условиях прописано, что клиент не должен передавать банковскую карту третьим лицам, пин-код и иные данные (логин, пароль от личного кабинета). ФИО3 был ознакомлен с данными условиями. После передачи банковской карты третьим лицам и по карте были совершенны мошеннические действия, то ответственность несет не банк, а лицо передавшее карту третьим лицам. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, который указан в заявлении, логин и пароль. После входа в личный кабинет имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, (том 1 л.д. 42-44).

Показания свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время она работает в ПАО «ВТБ». ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 обратился в ПАО «ВТБ» расположенный по адресу: 

<

...> с целью оформления дебетовой моментальной банковской карты на его имя. ФИО3 был предоставлен паспорт РФ, по которому сотрудник банка удостоверился в личности клиента, после чего с ФИО3 был подписан договор комплексного обслуживания. Данный договор был подписан собственноручно с ФИО3 в присутствии сотрудника банка. После чего программа банка сформировала расчетный счет 

<

***> (номер банковской карты 2200 2407 9297 0531), к которому был привязан номер телефона 

<

***>. После чего, ФИО2 в отделении банка были внесены денежные средства через банкомат в размере 100 рублей, с целью страхования банковского счета от мошеннических действий. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была выдана дебетовая моментальная банковская карта на его имя. ФИО3 был предупрежден, что после передачи банковской карты третьим лицам и по карте были совершены мошеннические действия, то ответственность несет не банк, а лицо передавшие карту третьим лицам. Таким образом, для дистанционного управления расчетным счетом требовался доступ в интернет и доступ к телефону, в который вставлена сим-карта с номером, который указан в заявлении, логин и пароль. После входа в личный кабинет имеется возможность распоряжаться расчетным счетом: формировать платежные поручения, переводить денежные средства, (том 1 л.д. 53-54).

Показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, что работает в ПАО «Сбербанк», в должности старшего клиентский менеджера. ДД.ММ.ГГГГ в целях получения банковской карты, открытия расчетного счета к ней обратился ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ годарождения, уроженец 

<

адрес>, предъявивший паспорт гражданина РФ 5016 № выдан ОУФМС России по 

<

адрес>, дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ. Личность ФИО3 была идентифицирована, в связи, с чем ему не было отказано в обслуживании. ФИО2 был открыт счет № в тот же день выдана банковская карта «SBERKARTA MOMENTUM» №, заявление на получение карты было подписано электронной подписью ФИО3 путем направления последнему кода на номер телефона, который тот указал как контактный, при оформления заявления на предоставление доступа к 8М8-банку (мобильному банку). Также ФИО3 были подписаны заявление об изменении информации о клиенте, изменение номера мобильного телефона, для оповещения. После чего данные были внесены новые. При получении банковской карты ФИО2 не сообщались сведения о том, что тот намерен предоставить карту и доступ к личному кабинету клиента логин/пароль третьему лицу. В противном случае ему было отказано в обслуживании. ФИО2 разъяснялись условия обслуживания и пользовании банковской карты. Обслуживание клиента ФИО3 осуществлялось в отделении по пр. ФИО1, 

<

адрес>, (том 1 л.д. 164-167)

Показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, что в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий по предотвращению противозаконной деятельности граждан в сфере оборота средств платежей, было установлено, что ФИО3, проживающий и зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, причастен к данному виду преступления. Последним были открыты счета в ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие», к которым выпущены банковские карты, которые сбыл в ФИО1 

<

адрес>, неустановленному лицу в ФИО1 

<

адрес>, за вознаграждение. ФИО3 был опрошен, дал признательные пояснения, вину признал. ФИО3 были представлены выписки по счетам. Результаты проведенной работы были предоставлены в отдел полиции № «Ленинский» УМВД России по 

<

адрес>. Как стало позже известно, было возбуждено уголовное дело, (том 1 л.д. 130-132)

Кроме того, вину ФИО3 подтверждают следующие доказательства:

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО3 осмотрен участок местности, возле 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>- зафиксирована обстановка на месте происшествия (т. 1 л.д. 174-179)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО3 осмотрен участок местности, возле 

<

адрес> в ФИО1 

<

адрес>- зафиксирована обстановка на месте происшествия (т. 1 л.д.168-173)

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с участием ФИО3 осмотрен участок местности, возле 

<

адрес> пр.ФИО1 в ФИО1 

<

адрес>- зафиксирована обстановка на месте происшествия (т.1 л.д.180-185).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: сопроводительное письмо с исх.№.2-4/33320 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложениями; выписка из лицевого счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, где клиентом является ФИО3. счет-выписка сформированная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сведения о сессии ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с указанием Iр-адреса и даты сессии; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о безвозвратном изъятии дел; акт № от ДД.ММ.ГГГГ о безвозвратном изъятии дел; титульный лист банковского дела ФИО3, договор №RUR011013317 от ДД.ММ.ГГГГ, с описями вложений; общие реквизиты банка ПАО Банк «ФК Открытие»; заявление-анкета на получение банковской расчетной карты ПАО Банк «ФК Открытие» №RUR011013317; заявление клиента физического лица о внесении изменений в сведения, согласия, предоставленные в ПАО Банк «ФК Открытие»; копия паспорта, фотография ФИО3 в отделении ПАО Банк ФК «Открытие», (том 1 л.д.106-108)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банке ВТБ (ПАО), где Клиентом указан ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; расписка в получении банковской карты Банка ВТБ (ПАО); анкета-заявление на выпуск и получение расчетной (дебетовой) карты Банка ВТБ (ПАО); вопросник для физических лиц; заявление на включение в число участников Программы страхования «Страхования от мошенничества» от ДД.ММ.ГГГГ; согласие Клиента ФИО3 (т.1 л.д.90-92).

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: заявление об изменении информации о клиенте, где указанные данные на имя ФИО3; заявление об изменении информации о клиенте, где указанные данные на имя ФИО3; заявление об изменении информации о клиенте, где указанные данные на имя ФИО2; заявление об изменении информации о клиенте, где указанные данные на имя ФИО3; услуга «Мобильный банк»; заявление на предоставление доступа к смс-банку (мобильному телефону), где указанные данные на имя ФИО3; заявление на получение карты ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который предоставил документ удостоверяющий личность, а именно паспорт РФ серии 5016 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес>; анкета физического лица на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;. выписка по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 147-150).

Собранные доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для признания ФИО3 виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Оценивая показания свидетелей Свидетель №1, ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №4, суд признает их достоверными, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и с показаниями подсудимого, полностью признавшего вину в совершенном преступлении, а также иными приведенными доказательствами по делу, протоколом осмотра места происшествия, предметов и документов. Оснований для оговора подсудимого у свидетелей по делу не установлено. Каких-либо противоречий между показаниями свидетелей не имеется, подсудимый достоверность показаний не оспаривал.

Суд признает показания ФИО3 в качестве подозреваемого и обвиняемого, достоверными и подтверждающим его вину, поскольку они полностью согласуются с показаниями свидетелей по делу. Он был допрошен с соблюдением права на защиту, подтвердил показания в судебном заседании, пояснив, что признание вины вынужденным не является. 

Протоколы следственных действий составлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и сторонами не оспаривались.

Переходя к вопросу о квалификации действий подсудимого ФИО3, суд приходит к выводу, что он действовал с прямым умыслом, поскольку его действия не были обусловлены каким-либо болезненным состоянием психики, действия были последовательны, ФИО3, открыл в ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ПАО Банк «ФК Открытие» расчетные счета, получив при этом электронные средства, предназначенные для распоряжения денежными средствами по расчётному счету, которые передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу.

Руководствуясь ст. 252 УПК РФ суд исключает как излишнее указание из объема обвинения указание на то, что «В последующем по указанному лицевому счету осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот», поскольку наступление таких последствий не требуется, исходя из диспозиции ст. 187 УК РФ. 

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежа, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает подсудимого подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступления, поскольку при рассмотрении уголовного дела не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что в момент совершения преступления подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Сомнений в его вменяемости у суда не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории тяжких преступлений, данные о его личности, который на учете в психоневрологическом диспансере не состоит, не состоит на учете в наркологическом диспансере, положительно характеризуется, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия его жизни. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учитывает полное признание подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, принесение извинений за свой поступок, положительные характеристики, занятость трудом, явку с повинной (признательные объяснения до возбуждения уголовного дела), активное способствование расследованию преступления, что выразилось в даче подробных признательных показаний, участии в изобличающих его следственных действиях, – п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не имеется.

Учитывая обстоятельства и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает основания для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

На основании изложенного, с учетом характера и степени общественной опасности преступления, смягчающих и отсутствия отягчающего наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что наказание ФИО3 должно быть назначено в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, поскольку данный вид наказаняи не предусмотрен санкцией ст. 187 УК РФ в качестве основного наказания, данный вид наказания будет в полной мере способствовать достижению целей наказания, предусмотренных положениями ст. 43 УК РФ. 

Определяя размер наказания, суд учитывает материальное положение подсудимого и считает возможным назначить штраф в минимальном размере, предусмотренном ст. 46 УК РФ.

Суд полагает возможным освободить подсудимого от уплаты процессуальных издержек с учетом его материального положения.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, УПК РФ суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, за которое с применением ст. 64 УК РФ назначить наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Реквизиты счета администратора доходов бюджета. Получатель: УФК по 

<

адрес> (ГУ МВД России по НСО); ИНН 

<

***>; КПП 5406011001; БИК 015004950, р/счет 

<

***>, в Сибирском ГУ Банка России КБК: 188 1 16 03122 01 0000 140, УИН 18№. 

От уплаты процессуальных издержек ФИО3 освободить.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.

Вещественные доказательства- 

<

данные изъяты> - хранятся в материалах уголовного дела №. (том 1 л.д. 109-127,128-129) хранящиеся при деле - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления через Ленинский районный суд 

<

адрес>. 

Судья (подпись) А.С. Хоменко