Дело № 1-59/2024

УИД 23RS0024-01-2023-003141-96

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Крымск 27 сентября 2024 года

Крымский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Красюковой А.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Крымской межрайонной прокуратуры – Тонапетьяна А.А., 

подсудимого ФИО1,

его защитника адвоката Колесниченко Н.В., представившего удостоверение № 560 и ордер № 173466,

при секретаре Гричанок О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, со средним техническим образованием, разведенного, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, осуществляющего предпринимательскую деятельность, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО424 А.О. совершил преступление – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время судом не установлено, в 

<

адрес> края, у ФИО424 А.О., имеющего познания и опыт торгов на криптовалютной бирже, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере, под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами. В свою очередь, трейдинг криптовалютами это спекуляция на движениях цифровых валют, осуществляемая на специализированных площадках (биржах). Данный вид торговли включает в себя обмен одной криптовалюты на другую, покупку и продажу монет, а также обмен фиантных денег на криптовалюту, в ФИО428 продать приобретенный актив по более выгодной цене. 

В соответствии с разработанным ФИО424 А.О. планом мошенничества, предметом хищения должны были выступить денежные средства неопределенного круга лиц, желающих инвестировать их с целью извлечения прибыли. Способом хищения ФИО424 А.О. избрал обман неопределенного круга лиц, состоящий в сообщении им заведомо ложной информации о том, что передаваемые ими денежные средства являются инвестициями в высокодоходную сферу рынка купли-продажи криптовалют, способную в краткосрочный период принести высокий доход, при минимальных рисках, а также умолчание о том, что на самом деле механизм выплаты дохода предполагаемому инвестору должен был осуществляться за счет денежных средств вновь привлеченных лиц, и только для создания видимости доходности инвестиций и вовлечения новых лиц, желающих извлечь прибыль от указанной деятельности. Особо крупный размер хищения чужого имущества, в соответствии со своим планом, ФИО424 А.О. предполагал достигнуть за счет пропаганды идеи высокодоходных инвестиций в сети Интернет, путем размещения в социальной сети «Instagram» (Инстаграм) - (платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta (Мета), запрещенной на территории Российской Федерации), принадлежащего ему аккаунта, содержащего информацию о нем как о лице, специализирующемся на торговле криптовалютами, а также об условиях инвестирования денежных средств и основных принципах указанной деятельности, умалчивая в процессе общения с потенциальными инвесторами (гражданами), связанные с ней риски и гарантируя им постоянный и высокий доход. В частности, ФИО424 А.О., под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами на специализированных площадках (биржах), планировал принимать от граждан денежные средства на срок от 18 до 25 дней, с возможностью получения ими, якобы, 100% - ой прибыли от инвестированной суммы, доводя до них указанную информацию как в социальной сети «Instagram» (Инстаграм), путем отправления текстовых сообщений, так и в процессе личного общения посредством телефонных переговоров. При этом, полученные от граждан денежные средства, он намеревался похитить путем обмана, не имея намерений и фактической возможности исполнить взятые на себя обязательства. При этом, ФИО424 А.О. определил, что в процессе совершения им преступления, денежные средства от граждан будут поступать как на его личные расчетные счета (банковские карты), открытые в различных кредитных учреждениях, так и на расчетные счета (банковские карты) третьих лиц, находящихся в его непосредственном пользовании, реквизиты которых он планировал предоставлять гражданам после согласования с ними подлежащих инвестированию с их стороны сумм и сроков такого инвестирования. 

ФИО383, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата следствием не установлена, ФИО424 А.О., находясь в 

<

адрес> края, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц, желающих инвестировать свои денежные средства в вышеуказанную деятельность, и желая их наступления, используя сеть «Интернет», зарегистрировал в социальной сети «Instagram» (Инстаграм) аккаунт под именем «vershinin.n1», в котором разместил информацию о нем как о лице, специализирующемся на торговле криптовалютами, а также об условиях инвестирования денежных средств и основных принципах указанной деятельности, позволяющей принести высокий доход - до 100% от инвестированной суммы в краткосрочной перспективе, при минимальных рисках, в действительности не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства. При этом, на первоначальном этапе своей преступной деятельности, с целью ее конспирации и увеличения масштабов, за счет количества лиц, желающих получить доход от инвестирования денежных средств в биржу криптовалюты, а равно денежных средств, планируемых к хищению ФИО424 А.О. путем обмана, последним принято решение о частичных выплатах гражданам (инвесторам) процентов в рамках оговоренных с ними сроков инвестирования денежных средств, которые должны были производиться не за счет полученной им прибыли в результате сделок с криптовалютой, а за счет денежных средств новых лиц, желающих ее извлечь от указанной деятельности, что создавало условия для более длительного периода совершения преступления и увеличения сумм денежных средств, планируемых к хищению. Действуя в соответствии с разработанным преступным планом, ФИО424 А.О. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств неопределенного круга лиц путем обмана, под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда неопределенному кругу лиц, желающих инвестировать свои денежные средства в вышеуказанную деятельность, и желая их наступления, вводя граждан в заблуждение относительного своих истинных намерений исполнить взятые на себя обязательства, используя созданный им в социальной сети «Instagram» (Инстаграм) аккаунт «vershinin.n1» и размещенную на нем информацию, привлек в качестве вкладчиков (инвесторов) не менее 143 граждан, желающих получить доход в результате трейдинга (торговли) криптовалютами, получив от них денежные средства в общей сумме не менее 7 425 960 рублей, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства. Так:

1. ФИО2 №29, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минутс банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей по указанному ФИО424 А.О. абонентскому номеру № на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

2. ФИО2 №19, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 15 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

3. ФИО2 №20, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 32 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №20, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 21 минуту, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

4. ФИО2 №21, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 06 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №21, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 29 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 39 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

5. ФИО2 №12, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 09 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

6. ФИО2 №22, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 50 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 90 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

7. ФИО2 №134, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

8. ФИО2 №23, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 19 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

9. ФИО403, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 13 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в Челябинском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

10. ФИО2 №24, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 34 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №24, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 09 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

11. ФИО2 №34, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 15 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

12. ФИО2 №10, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 28 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

13. ФИО2 №35, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 13 минут с находящейся у нее в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ФИО498, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №35, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 45 минутс находящейся в ее пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ФИО498, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

14. ФИО2 №36, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 18 часов 55 минут с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

15. ФИО2 №25, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 51 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

16. ФИО2 №11, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 16 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

17. ФИО2 №72, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

18. ФИО2 №16, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 06 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк»счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

19. ФИО2 №116, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 52 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №116, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана со стороны последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

20. ФИО2 №125, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 08 часов 50 минут с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №125, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 час. 42 мин., с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №125, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов 37 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 53 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

21. ФИО2 №48, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установленов 19 часов 21 минуту с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

22. ФИО2 №13, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, 23.04.2022в 15 часов 05 минут с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

23. ФИО2 №18, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с находящейся в ее пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, Д.Бедного, 

<

адрес>-Г) и принадлежащей её дочери ФИО373, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 11 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

24. ФИО2 №127, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 23 часа 41 минуту с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

25. ФИО2 №136, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

26. ФИО2 №128, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

27. ФИО2 №76, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 28 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

28. ФИО2 №87, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

29. ФИО2 №50, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 06 минутс принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

30. ФИО2 №108, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 57 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

31. ФИО2 №110, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 19 часов 58 минут с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

32. ФИО2 №2, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 47минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №2, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 33 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк»№ счет №, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

33. ФИО2 №68, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» №, счет №, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №68, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 07 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 42 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №68, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов 49 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №68, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 310 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. абонентский №, оформленный на ФИО690 (ФИО424) Н.Ф., которые таким образом ФИО424 А.О. похитил путем обмана.

34. ФИО2 №53, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> по ул. М. ФИО2 №83, 

<

адрес>, примерно в 13 часов 30 минут, передал принадлежащие ему денежные средства в сумме 300 000 рублей ФИО424 А.О. наличными средствами, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №53, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем.

35. ФИО2 №6, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 35 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карта АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

36. ФИО2 №96, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 08 минут, с находящейся в ее пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» № открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ее мужу ФИО499, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

37. ФИО2 №5, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 20 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

38. ФИО2 №79, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 50 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк», счет №, открытой в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на находящуюся в пользовании ФИО424 А.О. банковскую карту, оформленную в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО436 ФИО475 К., которые таким образом ФИО424 А.О. похитил путем обмана.

39. ФИО2 №60, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 10 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

40. ФИО2 №61, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 20 часов 52 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № счет №, открытую в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

41. ФИО2 №62, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 29 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк»счет №, открытой в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, сумма комиссии за перевод составила 500 рублей, на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

42. ФИО2 №63, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут, с принадлежащей её знакомому ФИО500 банковской картыАО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

43. ФИО2 №64, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «ВТБ» №, счет №, открытой в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей, комиссия за перевод составила 100 рублей, на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

44. ФИО2 №40, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 36 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «ВТБ» № счет №, открытой в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, комиссия за перевод составила 500 рублей, на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

45. ФИО2 №45, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 40 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 74 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

46. ФИО2 №27, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 19 часов 27 минут, с принадлежащей ей банковской картыАО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

47. ФИО2 №26, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 35 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

48. ФИО2 №39, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 10 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 45 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк», открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

49. ФИО2 №99, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 03 минуты, с принадлежащей её супругу ФИО2 №7 банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

50. ФИО2 №7, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 29 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №7, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 45 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

51. ФИО3, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 04 минуты, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

52. ФИО2 №135, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №135, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 42 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

53. ФИО2 №117, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 05 минут с находящейся у нее в пользованиибанковской карты банковской карты АО «Тинькофф Банк», №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ее мужу ФИО501, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 46 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту банковскую карту АО «Тинькофф Банк»№ счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

54. ФИО2 №83, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 03 минуты, с принадлежащей её матери ФИО385 банковской карты АО «Тинькофф Банк», счет №открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

55. ФИО2 №84, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 24 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №84, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в дополнительном в офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

56. ФИО2 №81, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут, с принадлежащей банковской карты АО «Тинькофф Банк»счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

57. ФИО2 №82, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк»счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №82, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

58. ФИО2 №80, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк»счет №, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытая в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

59. ФИО2 №28, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 18 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона №, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

60. ФИО2 №30, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, 20.04.2022примерно в 20 часов 36 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

61. ФИО2 №31, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 33 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

62. ФИО2 №32, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 47 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес> перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

63. ФИО2 №3, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 19 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона №, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

64. ФИО2 №54, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 06 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №,открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, к которому привязана находящаяся в его пользовании банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №54, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 20 часов 48 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

65. ФИО2 №55, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» № счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ему денежные средства в сумме 70 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона №, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

66. ФИО2 №58, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет №, открытой в Краснодарском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

67. ФИО2 №56, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 13 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

68. ФИО2 №57, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 34 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

69. ФИО2 №59, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 53 минуты, с принадлежащей её дочери ФИО381 банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящейся у неё в пользовании перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

70. ФИО2 №17, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 53минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящейся у неё в пользовании перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №17, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №17, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 44 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

71. ФИО2 №69, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 25 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

72. ФИО2 №70, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 53 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>/ФИО4, 108/179, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» № счет №, открытая в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> г, находящая в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

73. ФИО2 №71, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 35 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, находящуюся в пользовании последнего, которые таким образом последний похитил путем обмана.

74. ФИО2 №73, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, находящуюся в пользовании последнего, которые таким образом последний похитил путем обмана.

75. ФИО502, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в ПАО «Сбербанк», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, к которому привязана банковская карта, АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО502, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 02 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет 40№,перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. абонентский номер телефона 

<

***>, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

76. ФИО2 №77, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 39 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №77, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 12 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №77, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 39 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

77. ФИО503, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 05 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

78. Тер-ФИО504, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 11 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «г», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, Тер-ФИО504, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 10 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «РНКБ» № счет 40№, открытой в отделении ПАО «РНКБ» по адресу: 

<

адрес> перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

79. ФИО505, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 41 минуту, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

80. ФИО2 №129, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 34 минуты, с находящейся в её пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №129, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 28 минут, с находящейся в её пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 12 500 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

81. ФИО2 №130, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №130, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 21 минуту, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

82. ФИО2 №131, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 16 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

83. ФИО2 №8, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 50 минут, дала указание своему сыну ФИО395, перевести с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ФИО395, денежные средства в сумме 30 000 рублей на находящуюся в пользовании ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, которые таким образом последний похитил путем обмана.

Кроме этого, ФИО2 №8, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 14 минут, дала указание своему сыну ФИО395, перевести с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26 и принадлежащей ФИО395, денежные средства в сумме 6 000 рублей на находящуюся в пользовании ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26,, которые таким образом последний похитил путем обмана.

84. ФИО2 №132, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 42 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 3 000 рублей на указаннут ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №132, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 47 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 9 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №132, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 11 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана).

85. ФИО2 №133, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часов 09 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

86. ФИО2 №126, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 47 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

87. ФИО2 №111, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 34 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

88. ФИО388, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 10 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», открытая в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> г, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО388, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 53 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

89. ФИО2 №112, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 56 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

90. ФИО2 №113, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 46 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110 счет №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №113, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 04 минуты, с находящейся в её пользовании банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №113, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 31 минуту, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110, счет №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №113, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 43 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110, счет №, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

91. ФИО2 №114, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 23 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 13 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часа 48 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 23 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк»» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

92. ФИО2 №88, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 22 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

93. ФИО2 №89, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 23 минуты, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

94. ФИО2 №90, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 12 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «А», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

95. ФИО2 №91, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 10 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>-г, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

96. ФИО506, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 56 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

97. ФИО2 №93, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 16 минут, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №93, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 20 минут, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №93, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 06 минут, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

98. ФИО376, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 45 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

99. ФИО2 №118 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 39 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Россельхозбанк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

100. ФИО2 №95 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 13 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 90 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

101. ФИО437 А.В. будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 37 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 110 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № счет 40№, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

102. ФИО2 №65, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 13 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Хоум Кредит» №, открытой в отделении АО «Хоум Кредит» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №65, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 36 минут, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Хоум Кредит» №, открытой в отделении АО «Хоум Кредит» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом, всего на общую сумму с учетом комиссии 42360 рублей, последний похитил путем обмана.

103. ФИО406, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 29 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО406, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 05 минут, с принадлежащей ей банковской карты №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

104. ФИО406, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 54 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

105. ФИО507, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

106. ФИО2 №41, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 17 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №41, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

107. ФИО2 №42, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 26 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 90 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

108. ФИО2 №43, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 07 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 32 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана

109. ФИО2 №9, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут, с находящейся у нее в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №9, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут, с находящейся у нее в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. 

110. ФИО2 №44, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 31 минуту, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 408№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

111. ФИО2 №100, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты «МИР», открытой вПАО «Сбербанк», перевела на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 500 рублей, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

112. ФИО2 №101, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 20 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем.

113. ФИО2 №102, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 12 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк»счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 31 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

114. ФИО2 №103, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 32 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №103, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 48 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

115. ФИО2 №104, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 52 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №104, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №104, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

116. ФИО2 №105, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 48 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. абонентский номер телефона 8 (988) 008- 00-88, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

117. ФИО508, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, 04.04.2022в 23 часа 41 минуту, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 46 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО508, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 19 минут, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 13 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО508, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты, с находящейся у неё в пользовании банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф Банк» по адресу: по адресу: 

<

адрес> «а», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

118. ФИО2 №107 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 02 минуты, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110, счет 40№, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

119. ФИО2 №46, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часа 11 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. абонентский номер телефона, к которому привязанабанковская карта ПАО «Сбербанк России» № счет №, открытая в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №46, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 30 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. абонентский номер телефона 

<

***>, к которому прязана банковская карта ПАО «Сбербанк России» № счет №, открытая в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

120. ФИО2 №47, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 42 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк»№, счет 40№, открытая в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №47, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 33 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

121. ФИО2 №49, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 27 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: о адресу: 

<

адрес>-г, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» 2202 2032 1958 8110, счет 40№, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

122. ФИО2 №51, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 39 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>-г, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытую в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

123. ФИО2 №52 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 09 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

124. ФИО509, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 38, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

125. ФИО2 №15, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 06 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №15, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 13 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

126. ФИО2 №119, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 04 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №119, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 28 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

127. ФИО2 №120, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 20 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

128. ФИО510, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 01 минуту, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

129. ФИО2 №115 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 45 минут, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

130. ФИО2 №121, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «ВТБ» счет 40№, открытой в отделении ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>А, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

131. ФИО2 №4 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 03 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №4, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 19 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №4, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 13 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №4, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 44 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

132. ФИО432 А.А. будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 11 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту №, счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

133. ФИО2 №86 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 19 минут, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №86, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 24 минуты, с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф банк» №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 5 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

134. ФИО2 №98, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 36 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

135. ФИО2 №139, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 52 минуты, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанный ФИО424 А.О. мобильный номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании последнего, к которому привязана банковская карта АО «Тинькофф Банк», находящаяся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

136. ФИО2 №97, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 49 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк», счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №97, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 08 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк», счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №97, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 19 минут, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк», счет №, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

137. ФИО2 №74, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

138. ФИО2 №38, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 30 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 47 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме этого, ФИО2 №38, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 48 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. 

139. ФИО2 №94 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 01 минуту, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет №, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

140. ФИО511, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 39 минут, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» счет 40№, открытой в Красноярском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, просп. Свободный, 

<

адрес>, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту ПАО «Сбербанк» № счет 40№, открытую в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

141. ФИО2 №122 будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 23 минуты, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 44 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №122, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 02 минуты, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 500 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет 40№, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана. Кроме того, ФИО2 №122, будучи введенным ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 31 минуту, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, счет 40№, открытой в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

142. ФИО2 №137, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 43 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф банк» счет 40№, открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

143. ФИО2 №138, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 47 минуты, с принадлежащей ей банковской карты АО «Альфабанк», перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, счет №, открытую в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26, находящуюся в его пользовании, которые таким образом последний похитил путем обмана.

Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О., действуя умышленно из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами на специализированных площадках (биржах), не намереваясь в действительности выполнять взятые на себя перед вышеуказанными гражданами (инвесторами) обязательства, похитил полученные от них денежные средства в общей сумме не менее 7 425 960 рублей, что является особо крупным размером, так как превышает 1 000 000 рублей, получив возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению, причинив ущерб следующим гражданам: ФИО2 №29 в сумме 35 000 рублей; ФИО2 №19 в сумме 30 000 рублей; ФИО2 №20 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №21 в сумме 89 000 рублей; ФИО2 №12 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №22 в сумме 90 000 рублей; ФИО2 №134 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №23 в сумме 30 000 рублей; ФИО403 в сумме 40 000 рублей; ФИО512 в сумме 70 000 рублей; ФИО2 №34 в сумме 5 000 рублей; ФИО2 №10 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №35 в сумме 75 000 рублей; ФИО2 №36 в сумме 60 000 рублей; ФИО2 №25 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №11 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №72 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №16 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №116 в сумме 45 000 рублей; ФИО2 №125 в сумме 113 000 рублей; ФИО2 №48 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №13 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №18 в сумме 11 000 рублей; ФИО2 №127 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №136 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №128 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №76 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №87 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №50 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №108 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №110 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №2 в сумме 100 000 рублей; ФИО2 №68 в сумме 412 000 рублей; ФИО2 №53 в сумме 350 000 рублей; ФИО2 №6 в сумме 35 000 рублей; ФИО2 №96 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №5 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №79 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №60 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №61 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №62 в сумме 50 500 рублей; ФИО2 №63 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №64 в сумме 10 100 рублей; ФИО2 №40 в сумме 50 500 рублей; ФИО2 №45 в сумме 74 000 рублей; ФИО513 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №26 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №39 в сумме 100 000 рублей; ФИО2 №99 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №7 в сумме 35 000 рублей; ФИО2 №37 в сумме 40 000 рублей; ФИО2 №135 в сумме 94 000 рублей; ФИО2 №117 в сумме 46 000 рублей; ФИО2 №83 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №84 в сумме 49 000 рублей; ФИО2 №81 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №82 в сумме 80 000 рублей; ФИО2 №80 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №28 в сумме 40 000 рублей; ФИО2 №30 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №31 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №32 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №3 в сумме 100 000 рублей; ФИО2 №54 в сумме 100 000 рублей; ФИО2 №55 в сумме 70 000 рублей; ФИО2 №58 в сумме 20 000; ФИО2 №56 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №57 в сумме 30 000 рублей; ФИО2 №59 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №17 в сумме 135 000 рублей; ФИО2 №69 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №70 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №71 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №73 в сумме 20 000 рублей; ФИО502 в сумме 60 000 рублей; ФИО2 №77 в сумме 130 000 рублей; ФИО503 в сумме 20 000 рублей; Тер-ФИО504 в сумме 35 000 рублей; ФИО505 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №129 в сумме 27 500 рублей; ФИО2 №130 в сумме 90 000 рублей; ФИО2 №131 в сумме 35 000 рублей; ФИО2 №8 в сумме 36 000 рублей; ФИО2 №132 в сумме 62 000 рублей; ФИО2 №133 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №126 в сумме 4 000 рублей; ФИО514 в сумме 75 000 рублей; ФИО388 в сумме 100 000 рублей; ФИО515 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №113 в сумме 75 000 рублей; ФИО2 №114 в сумме 83 000 рублей; ФИО2 №88 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №89 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №90 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №91 в сумме 40 000 рублей; ФИО516 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №93 в сумме 150 000 рублей; ФИО376 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №118 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №95 в сумме 90 000 рублей; ФИО2 №140 в сумме 110 000 рублей; ФИО2 №65 в сумме 42 360 рублей; ФИО406 в сумме 30 000 рублей; ФИО406 25 000 рублей; ФИО507 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №41 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №42 в сумме 90 000 рублей; ФИО2 №43 в сумме 32 000 рублей; ФИО2 №9 в сумме 85 000 рублей; ФИО2 №44 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №100 в сумме 15 500 рублей; ФИО2 №101 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №102 в сумме 31 000 рублей; ФИО517 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №104 в сумме 210 000 рублей; ФИО518 в сумме 50 000 рублей; ФИО508 в сумме 69 000 рублей; ФИО2 №107 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №46 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №47 в сумме 24 000 рублей; ФИО2 №49 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №51 в сумме 5 000 рублей; ФИО2 №52 в сумме 50 000 рублей; ФИО509 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №15 в сумме 85 000 рублей; ФИО2 №119 в сумме 15 000 рублей; ФИО2 №120 в сумме 20 000 рублей; ФИО510 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №115 50 000 рублей; ФИО2 №121 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №4 в сумме 180 000 рублей; ФИО2 №85 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №86 в сумме 25 000 рублей; ФИО2 №98 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №139 в сумме 50 000 рублей; ФИО2 №97 в сумме 200 000 рублей; ФИО2 №74 в сумме 20 000 рублей; ФИО2 №38 в сумме 62 000 рублей; ФИО2 №94 в сумме 15 000 рублей; ФИО511 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №122 в сумме 68 500 рублей и ФИО2 №137 в сумме 10 000 рублей; ФИО2 №138 в сумме 10 000 рублей.

Выражая мнение по предъявленному обвинению, подсудимый ФИО424 А.О. в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого преступления полностью признал, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Помимо полного признания своей вины, виновность ФИО424 А.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ полностью доказана стороной обвинения, и подтверждается следующими непосредственно исследованными в судебном заседании доказательствами. 

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым сущность предъявленного ему обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ ему разъяснена и понятна. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, признает. Давать показания желает на русском языке. Вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, ранее данные показания в качестве подозреваемого подтверждает в полном объеме. В данный момент ущерб, причиненный преступлением отдать не может, так как заключен под стражу. ФИО383, желает воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации и более не давать показания.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым русским языком владеет в совершенстве, в услугах переводчика не нуждается. Статья 51 Конституции Российской Федерации ему разъяснена и понятна, также он предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний. В январе 2022 года, в дневное время суток, более точное указать не может, так как уже не помнит, он находился в городе 

<

адрес>, где именно тоже пояснить не может, не помнит, используя принадлежащий ему сотовый телефон «Айфон 12 про макс» и установленную в него сим-карту оператора сотовой связи МТС с абонентским номером 

<

***>, используя сеть Интернет он мониторил платформу в интернете «Ютуб», где просматривал видеоролики об инвестициях на бирже «Бинанс», после чего он решил стать инвестором, для этого ему необходимы были денежные средства. Однако, для того, чтобы был хороший заработок ему необходимо было приобрести на бирже «Бинанс» достаточное количество «монет» (биржевую валюту), однако, для этого у него не было денежных средств в нужном количестве, после чего он решил зарегистрироваться в социальной сети «Instagram», под ником «vershinin.nl» c целью сбора капитала для инвестирования на бирже «Бинанс». После чего он разместил на вышеуказанной странице свои личные фотографии, под которыми он сделал описание о том, как он зарабатывает, то есть процесс заработка. После чего различные люди ему стали писать в социальной сети «Instagram», о том, что они хотят с ним сотрудничать и готовы инвестировать. После чего он объяснял им об условиях инвестирования, а именно: минимальная сумма инвестирования составляла 2 000 рублей, по истечении 23 дней данная сумма увеличивалась вдвое, то есть он возвращал инвестору 4 000 рублей, так же он указывал, что перевод денежных средств необходимо осуществить на банковский счет ПАО «Сбербанк России», и банка «Тинькофф» по номеру телефона 

<

***>, получатель «ФИО417 С.» оба счета были открыта на его имя. Кроме того, может пояснить, что были случаи, когда денежные средства ему переводили на открытый счет ИП банка «Тинькофф». Номера банковских карт и счетов указать не может, так как не помнит, однако, может пояснить, что все они привязаны к его вышеуказанному абонентскому номеру. На вопрос следователя денежные средства переводились только на его банковские счета, он пояснил, что были и счета не оформленные на его имя, которые были ним приобретены в мессенджере «Телеграм», номер данных карт и счетов указать не может, так как не помнит. Так, в один из дней, более точно указать не может, не помнит, ему написал житель 

<

адрес> ФИО437 А. в социальной сети «Instagram», который сообщил, что он хочет быть в его команде и готов инвестировать денежную сумму в размере 100 000 рублей. После чего осуществил перевод на его банковский счет ПАО «Сбербанк России» по номеру его телефона денежные средства в сумме 110 000 рублей. Перевел ФИО437 А. ему на 10 000 ФИО374, потому что, он должен был ему денежные средства на указанную сумму, так как ранее он уже инвестировал и он по ошибке перевел ему на 10000 рублей ФИО374, чем должен был. После перевода денежных средств, инвесторы отправляли ему чек о переводе. Затем он заводил данные денежные средства на биржу «Бинанс», после чего он управлял данной денежной суммой на указанной бирже. Приобретает монеты на бирже, а затем перепродает их дороже, таким образом, он получал доход (прибыль). В течении 23 дней он получал прибыль. На 23 день, он должен был вернуть удвоенную сумму инвестору и оставшееся денежные средства оставить себе. Кроме того, может пояснить, что были случае, когда срок выплат был увеличен до 31 дня. Ввиду введенных санкций против России указанная биржа, на которой он зарабатывал была заблокирована и он не смог забрать ни вложенные денежные средства, ни те которые заработал (прибыль). Ввиду блокирования его аккаунта на бирже «Бинанс» и бирже «Тинькофф» он не смог выплатить денежные средства ФИО519 данному факту он написал ему сообщение в социальной сети «Инстаграм» о том, что счета на бирже заблокированы и он не может оттуда вывести денежные средства и вернуть ему. Кроме того, может пояснить, что после того, как аккаунты на биржах были заблокированы он сразу выставил несколько «сторис» в социальной сети «Инстаграм» с целью оповещения своих инвесторов о причине задержки выплат. На вопрос следователя о том, как подтверждается то факт, что он осуществлял перевод денежных средств на биржи, подозреваемый пояснил, что данный факт будет подтвержден движением денежных средств по его банковским счетам. Однако, хочет добавить, что он не вводил денежные средства сразу после получения денежных средств одного инвестора, так как это было неудобно. Он собирал ФИО374 сумму от нескольких инвесторов и тогда вводил ее на биржу. Определенной какой-то суммы у него не было, были случаи, когда он и за один день собирал достаточное количество денежных средств, а были и случаи, когда несколько дней требовалось для сбора ФИО374 суммы денег. Также, может добавить, что ФИО437 А. неоднократно инвестировал и получал прибыль, а когда аккаунты бирж заблокировались он не смог вернуть ему деньги. На вопрос следователя писал ли подозреваемый явку с повинной по данному факту и было ли оказано какое-либо давление со стороны сотрудников полиции, он пояснил, что да, он писал явку с повинной собственноручно, без оказания какого-либо давления со стороны сотрудников полиции, он подтверждает факт хищения денежных средств у ФИО700. На вопрос следователя признает ли подозреваемый вину в инкриминируемом ему деянии, он пояснил, что да, он признает вину в хищении денежных средств. На вопрос следователя к подозреваемому может ли тот пояснить были ли аналогичные способы хищения денежных средств, он поясняет, что да, аналогичные способы хищения денежных средств были неоднократно у следующих граждан: ФИО388, ФИО2 №112, ФИО2 №114, ФИО502, ФИО2 №20, ФИО2 №93, ФИО506, ФИО520, ФИО2 №74, ФИО2 №83, ФИО2 №19, ФИО2 №22, ФИО2 №136, ФИО403, ФИО2 №89, ФИО2 №88, ФИО521, ФИО522, ФИО2 №21, ФИО2 №23, ФИО373, ФИО2 №111, ФИО2 №109, ФИО2 №108, ФИО523, ФИО2 №16, ФИО2 №120, ФИО2 №11, ФИО524, ФИО555, ФИО2 №38, ФИО2 №69, ФИО2 №70, ФИО2 №90, ФИО508, ФИО2 №98, ФИО2 №17, ФИО2 №71, ФИО2 №73, ФИО2 №107, ФИО2 №105, ФИО2 №103, ФИО2 №91, ФИО2 №113, ФИО2 №47, ФИО694, ФИО5, ФИО692, ФИО699, Керк, ФИО2 №97, ФИО2 №49, ФИО2 №15, ФИО697, ФИО2 №36, Барсегян, ФИО2 №117, ФИО6, ФИО691, ФИО699, ФИО2 №13, ФИО695, ФИО2 №46, ФИО437, ФИО2 №51, ФИО2 №52, а также других граждан, которых в данный момент пояснить не может, не помнит. Также может пояснить, что возможно он озвучил некоторые фамилии с искажением. Вину признает, искренне раскаивается, готов возместить всем ущерб. 

Проколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №13 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протокол явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет сознаться в совершенном им преступлении, а именно где он обманным путём завладел денежными средствами ФИО509 в сумме 10 000 рублей, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается. 

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет сознаться в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сетях под ником «ФИО425.н1» завладел денежными средствами в сумме 85 000 рублей у ФИО2 №15, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сетях под ником «ФИО425.н1» путём обмана завладел денежными средствами ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 №16 25 000 рублей, которая перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет сознаться в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём присвоил себе денежные средства в размере 135 000 рублей с 19 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принадлежащие ФИО2 №17 Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» ДД.ММ.ГГГГ взял денежные средства в сумме 11 000 рублей у ФИО2 №18, которая перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в размере 30 000 рублей ФИО2 №19, которые она перевела ему на карту «Сбербанк». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ завладел денежными средствами в сумме 25 000 рублей путем обмана, принадлежащие ФИО2 №20, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» ДД.ММ.ГГГГ завладел денежными средствами в сумме 89 000 рублей путем обмана, принадлежащие ФИО2 №21, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 90 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №22, которые она перевела ему на карту «Сбербанк». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций завладел денежными средствами в сумме 70 000 рублей, принадлежащие ФИО2 №24, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №25, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №9, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в феврале 2022 года он выставил в соц. сеть «Инстаграм» пост через свой аккаунт под ником «ФИО425.н1» о совместном сотрудничестве по поводу заработка на криптовалюте. Через некоторое время ему написала в ответ на его пост ранее незнакомая ему женщина, которая заинтересовалась данным предложением и просила о сотрудничестве. После чего, он скинул ей номер своей банковской карты «Тинькофф» № и номер телефона 

<

***>, на которую она должна была перевести денежные средства в размере 3 000 рублей, когда данный перевод поступил он сказал, что через 31 день он вернет ей 6 000 рублей, она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ он перевел на ее банковский счет 6 000 рублей как и обещал. В тот же день она решила перевести ему еще 50 000 рублей, после чего он также пояснил, что через 31 день переведет ей 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он как и обещал перевел ей на ее счёт 100 000 рублей. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему снова денежные средства в размере 50 000 рублей, которые он должен был ей вернуть с надбавкой в общей сумме 100 000 рублей через 31 день. В связи с тем, что его банковские счета заблокировали он написал ей и предупредил о том, что в течении 31 дня он не сможет вернуть ей деньги и попросил подождать, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> приехала данная женщина со своим отцом и в ходе он передал ей 25 000 рублей наличными и сказал, что оставшиеся 25 000 рублей переведет на ее счет через пару дней. ДД.ММ.ГГГГ она со своей второй страницы в соц. сети «Инстаграм» написала ему и также перевела 35 000 рублей с карты «Тинькофф Банк» на имя ФИО370, он сказал, что 70 000 рублей переведет через 31 день, но по причине того, сто его банковские счета были заблокированы он не смог этого сделать. В совершенном им преступном деянии вину признает полностью, в содеянном раскаивается, ущерб готов возместить в полном объеме. 

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №26, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по предъявленному ему обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО2 №26 в сумме 50 000 рублей он поясняет, что умысла на мошенничество он не имел, так как он предоставлял услуги брокера, но в конце апреля 2022 года ему заблокировали карты вывода денег в связи со спецоперацией на Украине. Он зарегистрирован и проживает в 

<

адрес> сам, разведен, 1 ребенок 3 года, на иждивении, официально ИП ФИО1-торговый бизнес. При первой возможности обязуется возместить ущерб.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО513 на сумму 10 000 рублей. Поясняет, что не имел умысла, был брокером, но его счета заблокировали в связи со спецоперацией на Украине.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 40 000 рублей, принадлежащими ФИО403, которые он перевел ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 5 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №34, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №36, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №12, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО525, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым свою вину в совершении инкриминируемого преступления признает полностью, однако, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказывается. 

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 40 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №37, которые он перевел ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 62 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №38, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 60 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №39, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО2 №39 на сумму 60 000 рублей. Поясняет, что не имел умысла, был брокером, но его счета заблокировали в связи со спецоперацией на Украине.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от дачи показаний он отказывается, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Вину в совершении мошеннических действий в отношении ФИО2 №40 признает полностью.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ не признает в полном объеме. Считает, что те лица, которые писали на него заявления, зарабатывали с его помощью. Желает воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Он может и хочет вернуть денежные средства, которые ему перечисляли люди, которые просили его помочь им заработать, но в данный момент не имеет возможности сделать это, так как находится под стражей и содержится в ФКУ СИЗО – 1 по 

<

адрес>. 

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО2 №7 на сумму 35 000 рублей. Поясняет, что не имел умысла, был брокером, но его счета заблокировали в связи со спецоперацией на Украине.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 15 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №46, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 24 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №47, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 20 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №48, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №49, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 5 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №51, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 50 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №52, которые он перевел ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 25 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №60, которые она перевела ему на карту «Тинькофф». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 10 000 рублей, принадлежащими ФИО2 №61, которые она перевела ему на карту «Сбербанк». Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от дачи показаний отказывается, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Вину в совершении мошеннических действий в отношении ФИО2 №62 признает полностью.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от дачи показаний отказывается, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Вину в совершении мошеннических действий в отношении ФИО2 №63 признает полностью.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым от дачи показаний отказывается, желает воспользоваться ст. 51 Конституции РФ. Вину в совершении мошеннических действий в отношении ФИО526 признает полностью.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признать вину в совершенном им преступлении, а именно где он в соц. сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» под предлогом инвестиций мошенническим путём завладел денежными средствами в сумме 42 360 рублей, принадлежащими ФИО2 №65, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с января 2022 года он создал страницу в социальной сети «Инстаграм» под ником «vershinin.ni», с полной информацией о его деятельности, где было подробно расписано, как он зарабатывал денежные средства на бирже «ФИО7 Гэлакси», на которой происходил оборот «картины НФТ» - криптовалюта. Одним из условий входа в команду инвесторов было вложения денежных средств, с последующим обогащением на равнозначную сумму вклада. Например, инвестор писал ему в директ на указанную страницу в «Инстаграм», после чего он ему сообщал условия работы с ним. На что он самостоятельно принимал решение на участие в его деятельности и на работу с ним. Тогда же он инвесторам пояснял, что он вкладывает, допустим 10 000 рублей, а через 23 дня получает 20 000 рублей. Многие инвесторы соглашались, и он их принимал в команду, соответственно они ему переводили денежные средства и на практике получали проценты обратно. Так, ДД.ММ.ГГГГ на его страницу в социальной сети «Инстаграм» подписалась молодая девушка, ник которой он в настоящее время не помнит, но помнит, что - то было связанно с фамилией ФИО2 №65, которой в личные сообщение в «директе» пришло от него стандартное приветствие подписчика с разъяснением его деятельности. Так, послушав его и ознакомившись с его страницей она решила вложить для оборота ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 3000 рублей которые она перевела со своей банковской карты № на номер телефона № денежные средства в размере 3 000 рублей, так же с целью инвестиции в «картину НФТ», т. е. криптовалюту. В последствии, ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО2 №65, чтоб она дала свой номер банковской карты, на которую он может перевести ее прибыль с вложенных денежных средств. Она скинула ему номер банковской карты или номер телефона, к которому привязана банковская карты и он перевёл ей 6 000 рублей (ее 3 000 рублей плюс процент еще 3 000 рублей). Из-за ее реакции он понял, что она очень обрадовалась, что ей удалось заработать денег таким лёгким способом. В связи с чем, ФИО2 №65, ДД.ММ.ГГГГ отправила ему денежные средства в размере 20 000 рублей, в этот раз он попросил отправить ему денежные средства на расчетный счет АО «Тинькофф Банк» №, которая была оформлена на его имя. Затем ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 №65 перевела ему денежные средства в размере 20 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк» на имя девушки по имени ФИО434, указанная карта является виртуальной купленной картой в телеграмме, кто ему ее продал ему неизвестно, сейчас вспомнить не может, он пообещал перевести ей деньги через 23 дня, однако не получилось, так как заблокировали его банковский счет, на который он выводил денежные средства, а вывести денежные средства на другую карту не представляется возможным, так как, чтоб вывести их нужна именная карта, на которой стали происходить задержки в выплатах. После чего, он несколько раз переносил выплату ФИО2 №65, которая как он понимает начала нервничать и вместе с ней стали ему писать в личные сообщения в социальной сети «Инстаграм» остальные инвесторы, с просьбой выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог всем сразу и быстро ответить, и ДД.ММ.ГГГГ ему на страницу написала «Lena_zhuzha», которая, так же как и ФИО2 №65 являлась инвестором в криптовалюту, что она хочет помочь ему разобраться с ФИО374 потоком сообщений и предложила «репостнуть», т.е. чтоб он поделился ее аккаунтом в ленте в социальной сети «Инстаграм», и указал, чтоб все у кого есть вопросы обращались к ней, она разъяснит, что сейчас происходит. После чего служба поддержки ПАО «Тинькофф» заблокировала его банковскую карту, которая работала на бирже. Он искал различные выходы, чтобы разблокировать счет на бирже, но ему ничего не удалось. Ему кажется, что его банковский счет на бирже был заблокирован в связи с обострением политической обстановкой во всем мире. Он надеялся, когда все утихнет, его банковский счет будет разблокирован. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему в общей сложности 42 360 рублей и по настоящее время она их не получила от него обратно. Так как он сейчас находится в ФКУ СИЗО №, он не может, возместить ей ущерб. ФИО383 хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> края по своим делам, где он стоял на тротуаре и к нему подошли трое раннее незнакомых ему парней, который представились сотрудниками полиции и предъявили ему на обозрение служебные удостоверения, после попросили его проехать с ними в Отдел полиции 

<

адрес>, где пояснили ему, что подозревают его в совершении мошеннических действий. ФИО383, он дал им объяснение по данному факту и признался в совершенном им преступлении в отношении ФИО2 №65 Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО2 №65 и через какое приложение он получал доступ к бирже «ФИО7 Гэлекси» он пояснил, что в его пользовании находился мобильный телефон «Айфон 12 про макс», в котором была установлена сим-карта клиента «МТС» с абонентским номером 

<

***>. Указанный мобильный телефон с абонентским номером +№, сейчас находится у следователя следственного одела 

<

адрес>. Указанный абонентский номер в настоящее время восстановлен другом, семьи ФИО371, так как он принадлежал ему, и он не хотел терять указанный номер. В его пользовании он находится, потому что его легко запомнить. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО2 №65 в приложении «Инстаграм» он пояснил, что он пользовался мобильными устройствами, на которых установлены приложения «Инстаграм»: это «Айфон 12 про мах» и «Айфон ХС», которые в настоящее время находятся у следователя следственного отдела 

<

адрес> края. В мобильном телефоне «Айфон 12 про мах» в настоящее время имеется аккаунт в «Инстаграме» под названием «vershinin.nl», пароль от указанного телефона 

<

***>. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО371, если да то сможет ли он указать его адрес места проживания и мобильный телефон для связи, он поясняет, что адрес прописки ФИО371 

<

адрес>, номер дома не помнит, мобильный телефон №. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО372, если да, то может ли он указать ее адрес места проживания и при наличии абонентский номер телефона он пояснил, что ФИО372 приходится ему бывшей супругой, у которой в настоящее время фамилия ФИО424, номер ее телефона №, адрес 

<

адрес>. На вопрос следователя где в настоящее время находятся банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», на которые переводила денежные средства ФИО2 №65, он пояснил, что может предположить, что указанные карты находятся у следователя. На вопрос следователя для чего он приобрел виртуальную карту АО «Тинькофф», какие цели преследовал, и почему нет обратных пополнений лицевых счетов его клиентов он пояснил, что приобрел указанную карту для того, чтобы продолжать работать с АО «Тинькофф», так как его аккаунт в указанном банке был заблокирован и открыть он на свое имя карту на тот момент не мог. Так как у него было много денежных обязательств перед своими вкладчиками он, не хотел прекращать работу и запустил в оборот указанную карту. На вопрос, почему нет обратного перевода на банковскую карту №, принадлежащей ФИО2 №65, так как не подошел срок возврата указанных денежных средств, а именно не прошло 23 дня она скинула денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а карта была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ, в связи с многочисленными переводами. Последний внешний банковский перевод на карту *******9391 был в размере примерно 150 000 рублей, который был переведен ему на банковскую карту «Сбербанк», которые он также запустил в оборот, так как он хотел вернуть все обратно инвесторам, потому что люди ждали свои денежные средства.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с января 2022 года он создал страницу в социальной сети «Инстаграм» под ником «vershinin.nl», с полной информацией о его деятельности, где было подробно расписано, как он зарабатывал денежные средства на бирже «ФИО7 Гэлакси», на которой происходил оборот «картины НФТ» - криптовалюта. Одним из условий входа в команду инвесторов было вложения денежных средств, с последующим обогащением на равнозначную сумму вклада. Например, инвестор писал ему в директ на указанную страницу в «Инстаграм», после чего он ему сообщал условия работы с ним. На что он самостоятельно принимал решение на участие в его деятельности и на работу с ним. Тогда же он инвесторам пояснял, что он вкладывает, допустим 10 000 рублей, а через 23 дня получает 20 000 рублей. Многие инвесторы соглашались, и он их принимал в команду, соответственно они ему переводили денежные средства и на практике получали проценты обратно. Так, ДД.ММ.ГГГГ на его страницу в социальной сети «Инстаграм» подписалась молодая девушка, ник которой он в настоящее время не помнит, но помнит, что - то было связанно с фамилией ФИО406, которой в личные сообщение в «директе» пришло от него стандартное приветствие подписчика с разъяснением его деятельности. Так, послушав его и ознакомившись с его страницей, она решила вложить для оборота ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 30 000 рублей которые она перевела со своей банковской карты АО «Тинькофф» № на номер счета №№, 5536 9100 2818 0372 денежные средства на общую сумму 30 000 рублей, так же с целью инвестиции в «картину НФТ», т. е. криптовалюту. Он пообещал перевести ей деньги через 31 день, однако не получилось, так как заблокировали его банковский счет, на который он выводил денежные средства, а вывести денежные средства на другую карту не представляется возможным, так как, чтоб вывести их нужна именная карта, на которой стали происходить задержки в выплатах. После чего он несколько раз переносил выплату ФИО406, которая как он понимает начала нервничать и вместе с ней стали ей писать в личные сообщения в социальной сети «Инстаграм» остальные инвесторы, с просьбой выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог всем сразу и быстро ответить, и ДД.ММ.ГГГГ ему на страницу написала «Lena_zhuzha», которая, так же как и ФИО406 являлась инвестором в криптовалюту, что она хочет помочь ему разобраться с ФИО374 потоком сообщений и предложила «репостнуть», т.е. чтоб он поделился ее аккаунтом в ленте в социальной сети «Инстаграм», и указал, чтоб все у кого есть вопросы обращались к ней, она разъяснит, что сейчас происходит. После чего, служба поддержки АО «Тинькофф» заблокировала его банковскую карту, которая работала на бирже. Он искал различные выходы, чтобы разблокировать счет на бирже, но ему ничего не удалось. Ему кажется, что его банковский счет на бирже был заблокирован в связи с обострением политической обстановкой во всем мире. Он надеялся, когда все утихнет, его банковский счет будет разблокирован. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему 20 000 рублей, и потом ДД.ММ.ГГГГ перевела еще денежные средства в сумме 10 000 рублей. В общей сумме 30 000 рублей и по настоящее время она их не получила от него обратно. Так как он сейчас находится в ФКУ СИЗО №, он не может, возместить ей ущерб. ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> края по своим делам, где он стоял на тротуаре и к нему подошли трое раннее незнакомых ему парней, который представились сотрудниками полиции и предъявили ему на обозрение служебные удостоверения, после попросили его проехать с ними в Отдел полиции 

<

адрес>, где пояснили ему, что подозревают его в совершении мошеннических действий. ФИО383 он дал им объяснение по данному факту и признался в совершенном им преступлении в отношении ФИО406 Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Материальный ущерб выплатить готов. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 и через какое приложение он получал доступ к бирже «ФИО7 Гэлахси» он пояснил, что в его пользовании находился мобильный телефон «Айфон 12 про мах», в котором была установлена сим-карта клиента «МТС» с абонентским номером +№. Указанный мобильный телефон с абонентским номером +№, сейчас находится у следователя следственного отдела 

<

адрес>. Указанный абонентский номер в настоящее время восстановлен другом семьи ФИО371, так как он принадлежал ему, и он не хотел, терять указанный номер. В его пользовании он находился, потому что его легко запомнить. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 в приложении «Инстаграм» тот пояснил, что пользовался мобильными устройствами, на которых установлены приложения «Инстаграм»: это «Айфон 12 про мах» и «Айфон ХС», которые в настоящее время находятся у следователя следственного отдела 

<

адрес> края. Также хочет добавить, что в мобильном телефоне «Айфон 12 про мах» в настоящее время имеется аккаунт в «Инстаграме» под названием «vershinin.nl», пароль от указанного телефона 

<

***>. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО371, если да то пусть укажет его адрес места проживания и мобильный телефон для связи он пояснил, что адрес прописки ФИО371 

<

адрес>, номер дома не помнит, мобильный телефон №. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО372, если да, то пусть укажет ее адрес места проживания и при наличии абонентский номер телефона он пояснил, что ФИО372 приходится ему бывшей супругой, у которой в настоящее время фамилия ФИО424, номер ее телефона №, адрес 

<

адрес>. На вопрос следователя где в настоящее время находятся банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», на которые переводила денежные средства ФИО406 он пояснил, что может предположить, что указанные карты находятся у следователя. На вопрос следователя для чего он приобрел виртуальную карту АО «Тинькофф», какие цели преследовал, и почему нет обратных пополнений лицевых счетов его клиентов он пояснил, что приобрел указанную карту для того, чтобы продолжать работать с АО «Тинькофф», так как его аккаунт в указанном банке был заблокирован и открыть он на свое имя карту на тот момент не мог. Так как у него было много денежных обязательств перед его вкладчиками он, не хотел прекращать работу и запустил в оборот указанную карту. На вопрос, почему нет обратного перевода на банковскую карту 5536 9141 1629 2453, принадлежащей ФИО406, так как не подошел срок возврата указанных денежных средств, а именно не прошел 31 день она скинула денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а карта была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ, в связи с многочисленными переводами. Последний внешний банковский перевод на карту *******9391 был в размере примерно 150 000 рублей, который был переведен ему банковскую карту «Сбербанк», которые он также запустил в оборот, потому что хотел вернуть всем инвесторам деньги потому что люди ждали свои денежные средства.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с января 2022 года он создал страницу в социальной сети «Инстаграм» под ником «vershinin.nl», с полной информацией о его деятельности, где было подробно расписано, как он зарабатывал денежные средства на бирже «ФИО7 Гэлакси», на которой происходил оборот «картины НФТ» - криптовалюта. Одним из условий входа в команду инвесторов было вложения денежных средств, с последующим обогащением на равнозначную сумму вклада. Например, инвестор писал ему в директ на указанную страницу в «Инстаграм», после чего он ему сообщал условия работы с ним. На что он самостоятельно принимал решение на участие в его деятельности и на работу с ним. Тогда же он инвесторам пояснял, что он вкладывает, допустим 10 000 рублей, а через 23 дня получает 20 000 рублей. Многие инвесторы соглашались, и он их принимал в команду, соответственно они ему переводили денежные средства и на практике получали проценты обратно. ДД.ММ.ГГГГ на его страницу в социальной сети «Инстаграм» подписалась молодая девушка, ник которой он в настоящее время не помнит, но помнит, что - то было связанно с фамилией ФИО406, которой в личные сообщение в «директе» пришло от него стандартное приветствие подписчика с разъяснением его деятельности. Так, послушав ее и ознакомившись с его страницей она решила вложить для оборота ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 25 000 рублей которые она перевела со своей банковской карты АО «Тинькофф» № на номер счета № денежные средства в размере 25 000 рублей, так же с целью инвестиции в «картину НФТ», т. е. криптовалюту. Он пообещал перевести ей деньги через 31 день, однако не получилось, так как заблокировали его банковский счет, на который он выводил денежные средства, а вывести денежные средства на другую карту не представляется возможным, так как, чтоб вывести их нужна именная карта, на которой стали происходить задержки в выплатах. После чего он несколько раз переносил выплату ФИО406, которая как он понимал начала нервничать и вместе с ней стали ему писать в личные сообщения в социальной сети «Инстаграм» остальные инвесторы, с просьбой выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог всем сразу и быстро ответить, и ДД.ММ.ГГГГ ему на страницу написала «Lena_zhuzha», которая, так же как и ФИО406 являлась инвестором в криптовалюту, что она хочет помочь ему разобраться с ФИО374 потоком сообщений и предложила «репостнуть», т.е. чтоб он поделился ее аккаунтом в ленте в социальной сети «Инстаграм», и указал, чтоб все у кого есть вопросы обращались к ней, она разъяснит, что сейчас происходит. После чего служба поддержки ПАО «Тинькофф» заблокировала его банковскую карту, которая работала на бирже. он искал различные выходы, чтобы разблокировать счет на бирже, но ему ничего не удалось. Ему кажется, что его банковский счет на бирже был заблокирован в связи с обострением политической обстановкой во всем мире. Он надеялся, когда все утихнет, его банковский счет будет разблокирован. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему 25 000 рублей и по настоящее время она их не получила от него обратно. Так как он сейчас находится в ФКУ СИЗО №, он не может, возместить ей ущерб. ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> края по своим делам, где он стоял на тротуаре и к нему подошли трое раннее незнакомых ему парней, который представились сотрудниками полиции и предъявили ему на обозрение служебные удостоверения, после попросили его проехать с ними в Отдел полиции 

<

адрес>, где пояснили ему, что подозревают его в совершении мошеннических действий. ФИО383 он дал им объяснение по данному факту и признался в совершенном им преступлении в отношении ФИО406 Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Материальный ущерб выплатить готов. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 и через какое приложение он получал доступ к бирже «ФИО7 Гэлахси» он пояснил, что в его пользовании находился мобильный телефон «Айфон 12 про мах», в котором была установлена сим-карта клиента «МТС» с абонентским номером +№. Указанный мобильный телефон с абонентским номером +№, сейчас находится у следователя следственного отдела 

<

адрес>. Указанный абонентский номер в настоящее время восстановлен другом семьи ФИО371, так как он принадлежал ему, и он не хотел, терять указанный номер. В его пользовании он находился, потому что его легко запомнить. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 в приложении «Инстаграм» тот пояснил, что пользовался мобильными устройствами, на которых установлены приложения «Инстаграм»: это «Айфон 12 про мах» и «Айфон ХС», которые в настоящее время находятся у следователя следственного отдела 

<

адрес> края. Также хочет добавить, что в мобильном телефоне «Айфон 12 про мах» в настоящее время имеется аккаунт в «Инстаграме» под названием «vershinin.nl», пароль от указанного телефона 

<

***>. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО371, если да то пусть укажет его адрес места проживания и мобильный телефон для связи он пояснил, что адрес прописки ФИО371 

<

адрес>, номер дома не помнит, мобильный телефон №. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО372, если да, то пусть укажет ее адрес места проживания и при наличии абонентский номер телефона он пояснил, что ФИО372 приходится ему бывшей супругой, у которой в настоящее время фамилия ФИО424, номер ее телефона №, адрес 

<

адрес>. На вопрос следователя где в настоящее время находятся банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», на которые переводила денежные средства ФИО406 он пояснил, что может предположить, что указанные карты находятся у следователя. На вопрос следователя для чего он приобрел виртуальную карту АО «Тинькофф», какие цели преследовал, и почему нет обратных пополнений лицевых счетов его клиентов он пояснил, что приобрел указанную карту для того, чтобы продолжать работать с АО «Тинькофф», так как его аккаунт в указанном банке был заблокирован и открыть он на свое имя карту на тот момент не мог. Так как у него было много денежных обязательств перед его вкладчиками он, не хотел прекращать работу и запустил в оборот указанную карту. На вопрос, почему нет обратного перевода на банковскую карту 5536 9141 1629 2453, принадлежащей ФИО406, так как не подошел срок возврата указанных денежных средств, а именно не прошел 31 день она скинула денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а карта была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ, в связи с многочисленными переводами. Последний внешний банковский перевод на карту *******9391 был в размере примерно 150 000 рублей, который был переведен ему банковскую карту «Сбербанк», которые он также запустил в оборот, потому что хотел вернуть всем инвесторам деньги потому что люди ждали свои денежные средства.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с января 2022 года он создал страницу в социальной сети «Инстаграм» под ником «vershinin.nl», с полной информацией о его деятельности, где было подробно расписано, как он зарабатывал денежные средства на бирже «ФИО7 Гэлакси», на которой происходил оборот «картины НФТ» - криптовалюта. Одним из условий входа в команду инвесторов было вложения денежных средств, с последующим обогащением на равнозначную сумму вклада. Например, инвестор писал ему в директ на указанную страницу в «Инстаграм», после чего он ему сообщал условия работы с ним. На что он самостоятельно принимал решение на участие в его деятельности и на работу с ним. Тогда же он инвесторам пояснял, что он вкладывает, допустим 10 000 рублей, а через 23 дня получает 20 000 рублей. Многие инвесторы соглашались, и он их принимал в команду, соответственно они ему переводили денежные средства и на практике получали проценты обратно. ДД.ММ.ГГГГ на его страницу в социальной сети «Инстаграм» подписалась молодая девушка, ник которой он в настоящее время не помнит, но помнит, что - то было связанно с фамилией ФИО2 №67, которой в личные сообщение в «директе» пришло от него стандартное приветствие подписчика с разъяснением его деятельности. Так, послушав ее и ознакомившись с его страницей она решила вложить для оборота денежные средства в размере 10 000 рублей которые она перевела со своей банковской карты АО «Тинькофф» № на номер счета № денежные средства в размере 10 000 рублей, так же с целью инвестиции в «картину НФТ», т.е. криптовалюту. Он пообещал перевести ей деньги через 31 день, однако не получилось, так как заблокировали его банковский счет, на который он выводил денежные средства, а вывести денежные средства на другую карту не представляется возможным, так как, чтоб вывести их нужна именная карта, на которой стали происходить задержки в выплатах. После чего он несколько раз переносил выплату ФИО2 №67, которая как он понимал начала нервничать и вместе с ней стали ему писать в личные сообщения в социальной сети «Инстаграм» остальные инвесторы, с просьбой выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог всем сразу и быстро ответить, и ДД.ММ.ГГГГ ему на страницу написала «Lena_zhuzha», которая, так же как и ФИО406 являлась инвестором в криптовалюту, что она хочет помочь ему разобраться с ФИО374 потоком сообщений и предложила «репостнуть», т.е. чтоб он поделился ее аккаунтом в ленте в социальной сети «Инстаграм», и указал, чтоб все у кого есть вопросы обращались к ней, она разъяснит, что сейчас происходит. После чего служба поддержки ПАО «Тинькофф» заблокировала его банковскую карту, которая работала на бирже. Он искал различные выходы, чтобы разблокировать счет на бирже, но ему ничего не удалось. Ему кажется, что его банковский счет на бирже был заблокирован в связи с обострением политической обстановкой во всем мире. Он надеялся, когда все утихнет, его банковский счет будет разблокирован. ДД.ММ.ГГГГ она перевела ему 10 000 рублей и по настоящее время она их не получила от него обратно, так как он сейчас находится в ФКУ СИЗО №, он не может, возместить ей ущерб. ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> края по своим делам, где он стоял на тротуаре и к нему подошли трое раннее незнакомых ему парней, который представились сотрудниками полиции и предъявили ему на обозрение служебные удостоверения, после попросили его проехать с ними в Отдел полиции 

<

адрес>, где пояснили ему, что подозревают его в совершении мошеннических действий. ФИО383 он дал им объяснение по данному факту и признался в совершенном им преступлении в отношении ФИО406 Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. Материальный ущерб выплатить готов. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 и через какое приложение он получал доступ к бирже «ФИО7 Гэлахси» он пояснил, что в его пользовании находился мобильный телефон «Айфон 12 про мах», в котором была установлена сим-карта клиента «МТС» с абонентским номером +№. Указанный мобильный телефон с абонентским номером +№, сейчас находится у следователя следственного отдела 

<

адрес>. Указанный абонентский номер в настоящее время восстановлен другом семьи ФИО371, так как он принадлежал ему, и он не хотел, терять указанный номер. В его пользовании он находился, потому что его легко запомнить. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО406 в приложении «Инстаграм» тот пояснил, что пользовался мобильными устройствами, на которых установлены приложения «Инстаграм»: это «Айфон 12 про мах» и «Айфон ХС», которые в настоящее время находятся у следователя следственного отдела 

<

адрес> края. Также хочет добавить, что в мобильном телефоне «Айфон 12 про мах» в настоящее время имеется аккаунт в «Инстаграме» под названием «vershinin.nl», пароль от указанного телефона 

<

***>. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО371, если да то пусть укажет его адрес места проживания и мобильный телефон для связи он пояснил, что адрес прописки ФИО371 

<

адрес>, номер дома не помнит, мобильный телефон №. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО372, если да, то пусть укажет ее адрес места проживания и при наличии абонентский номер телефона он пояснил, что ФИО372 приходится ему бывшей супругой, у которой в настоящее время фамилия ФИО424, номер ее телефона №, адрес 

<

адрес>. На вопрос следователя где в настоящее время находятся банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф», на которые переводила денежные средства ФИО406 он пояснил, что может предположить, что указанные карты находятся у следователя. На вопрос следователя для чего он приобрел виртуальную карту АО «Тинькофф», какие цели преследовал, и почему нет обратных пополнений лицевых счетов его клиентов он пояснил, что приобрел указанную карту для того, чтобы продолжать работать с АО «Тинькофф», так как его аккаунт в указанном банке был заблокирован и открыть он на свое имя карту на тот момент не мог. Так как у него было много денежных обязательств перед его вкладчиками он, не хотел прекращать работу и запустил в оборот указанную карту. На вопрос, почему нет обратного перевода на банковскую карту 5536 9141 1629 2453, принадлежащей ФИО406, так как не подошел срок возврата указанных денежных средств, а именно не прошел 31 день она скинула денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а карта была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ, в связи с многочисленными переводами. Последний внешний банковский перевод на карту *******9391 был в размере примерно 150 000 рублей, который был переведен ему банковскую карту «Сбербанк», которые он также запустил в оборот, потому что хотел вернуть всем инвесторам деньги потому что люди ждали свои денежные средства.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №68 в сумме 412 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с января 2022 года он создал страницу в социальной сети «Инстаграм», под ником «vershinin.nl», с полной информацией о его деятельности, где было подробно расписано, как он зарабатывал денежные средства на бирже «ФИО7 Галакси», на которой происходил оборот «картины НФТ» - криптовалюта. Одним из условий входа в команду инвесторов было вложения денежных средств, с последующим обогащением на равнозначную сумму вклада. Например, инвестор писал ему в директ на указанную страницу в «Инстаграм», после чего он ему сообщал условия работы с ним. На что он самостоятельно принимал решение на участие в его деятельности и на работу со мной. Тогда же он инвесторам пояснял, что он вкладывает, допустим 10 000 рублей, а через 31 день получает 20 000 рублей. Многие инвесторы соглашались, и он их принимал в команду, соответственно они ему переводили денежные средства и на практике получали проценты обратно. Так в начале февраля 2022 года на его страницу в социальной сети «Инстаграм» подписался молодой парень, ник которого он в настоящее время не помнит, но помнит, что - то было связанно с фамилией ФИО527, которому в личные сообщение в «директе» пришло от него стандартное приветствие подписчика с разъяснением его деятельности. Так послушав его и ознакомившись с его страницей он решил вложить для оборота ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 4 000 рублей которые он перевел на банковскую карту «Тинькофф Банк» №- оформленную на его имя. Через два дня он еще раз скинул ему на банковскую карту «Тинькофф Банк» № денежные средства в размере 8 400 рублей, так же с целью инвестиции в «картину НФТ», т.е. криптовалюту. В последствии, ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО2 №68, чтоб он дал свой номер банковской карты, на которую он мог перевести его прибыль с вложенных денежных средств. Он скинул ему номер банковской карты или номер телефона, к которому привязана банковская карты и он перевёл ему 8 000 рублей (его 4 000 рублей плюс процент еще 4 000 рублей), а так же ДД.ММ.ГГГГ он перевёл ему еще 16 800 рублей (его 8 400 рублей плюс процент 8 400 рублей). Из-за его реакции он понял, что он очень обрадовался, что ему удалось заработать денег таким лёгким способом, и он стал работать с ним чаще и стал постоянным партнером. В связи с чем ФИО2 №68, ДД.ММ.ГГГГ третий раз отправил ему денежные средства в размере 16 500 рублей, в этот раз он попросил отправить ему денежные средства на абонентский номер телефона №, который был привязан к банковской карте «Сбербанк», которая была оформлена на его имя, так как банально проще скидывать по номеру телефона. Указанные денежные средства он вернул ему ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 000 рублей (его 16 500 рублей и процент 16 500 рублей). ФИО383, ФИО527 ДД.ММ.ГГГГ опять отправил ему 14 000 рублей на банковскую карту «Тинькофф Банк» №, которые он вернул ему ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000 рублей (его 14 000 рублей плюс процент 14 000 рублей). В результате его деятельности ФИО527 заработал 42 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снова связался с ним, так как хотел еще раз отправить ему денежные средства, однако в этот раз он решил отправить ему ФИО374 чем обычно, а именно 50 000 рублей, так как уже доверял ему и был уверен в том, что он не обманет его, в связи, с чем он отправил ему 50 000 рублей на абонентский номер телефона №, который был привязан к банковской карте «Сбербанк». Он пообещал перевести ему деньги через 23 дня, однако не получилось, так как заблокировали его банковский счет, на который он выводил денежные средства, а вывести денежные средства на другую карту не представляется возможным, так как, чтоб вывести их нужна именная карта, на которой стали происходить задержки в выплатах. После чего он несколько раз переносил выплату ФИО527, который как он понимает начал нервничать и вместе с ним стали ему писать в личные сообщения в социальной сети «Инстаграм» остальные инвесторы, с просьбой выполнить взятые на себя обязательства. Он не мог всем сразу и быстро ответить, и ДД.ММ.ГГГГ ему на страницу написала «Lena_zhuzha», которая, так же как и ФИО527 являлась инвестором в криптовалюту, что она хочет помочь ему разобраться с ФИО374 потоком сообщений и предложила «репостнуть», т.е. чтоб он поделился ее аккаунтом в ленте в социальной сети «Инстаграм», и указал, чтоб все у кого есть вопросы обращались к ней, она разъяснит, что сейчас происходит. После чего служба поддержки АО «Тинькофф» заблокировала его банковскую карту, которая работала на бирже. Он искал различные выходы, чтобы разблокировать счет на бирже, но ему ничего не удалось. Ему кажется, что его банковский счет на бирже был заблокирован в связи с обострением политической обстановкой во всем мире. Он надеялся, когда все утихнет, его банковский счет будет разблокирован. ДД.ММ.ГГГГ ФИО527 перевёл ему денежные средства в размере 42 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк» на имя девушки по имени ФИО434, указанная карта является виртуальной купленной картой в телеграмме, кто ее продал ему неизвестно, сейчас вспомнить не может. ДД.ММ.ГГГГ ФИО527 также перевёл ему денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк» на имя девушки по имени ФИО434, он обещал вернуть указанную сумму денег плюс процент ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО527 перевёл ему снова денежные средства в размере 300 000 рублей на абонентский номер телефона №, который был привязан к банковской карте «Тинькофф Банк», которая была оформлена на его бывшую супругу, так как его «Тинькофф Банк» был заблокирован, а ФИО527 Было удобно перевести денежные средства именно на банковскую карту «АО Тинькофф банк» и в этот же день он еще перевёл ему 10 000 рублей на указанный номер телефона, принадлежащий ФИО423. Указанную сумму денег в размере 310 000 рублей плюс процент он обещал ему вернуть ДД.ММ.ГГГГ наличными деньгами, так как сумма была бы немаленькая и легче было бы отдать наличкой, на что он согласился и сообщил, что приедет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он перевёл ему в общей сложности 412 000 рублей и по настоящее время он их не получил от него обратно. Так как он сейчас находится в ФКУ СИЗО №, он не может, возместить ему ущерб. ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес> края по своим делам, где он стоял на тротуаре и к нему подошли трое раннее незнакомых ему парней, который представились сотрудниками полиции и предъявили ему на обозрение служебные удостоверения, после попросили его проехать с ними в Отдел полиции 

<

адрес>, где пояснили ему, что подозревают его в совершении мошеннических действий. ФИО383 он дал им объяснение по данному факту и признался в совершенном им преступлении в отношении ФИО527 Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. На вопрос следователя о том каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО2 №68, через какое приложение он получали, доступ к бирже «ФИО7 Гэлахси» он поясняет, что в его пользовании находился мобильный телефон «Айфон 12 про мах», в котором была установлена сим-карта клиента «МТС» с абонентским номером +№. Указанный мобильный телефон с абонентским номером +№, сейчас находится у следователя следственного отдела 

<

адрес>. Указанный абонентский номер в настоящее время восстановлен другом семьи ФИО371, так как он принадлежал ему, и он не хотел, терять указанный номер. В его пользовании он находился, потому что его легко запомнить. На вопрос следователя каким мобильным телефоном он пользовался при общении с ФИО2 №68 в приложении «Инстаграм» он пояснил, что пользовался мобильными устройствами, на которых установлены приложения «Инстаграм»: это «Айфон 12 про мах» и «Айфон ХС», которые в настоящее время находятся у следователя следственного отдела 

<

адрес> края. В мобильном телефоне «Айфон 12 про мах» в настоящее время имеется аккаунт в «Инстаграм» под названием «vershinin.nl», пароль от указанного телефона 

<

***>. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО371, если да то пусть назовет его адрес места проживания и мобильный телефон для связи, он пояснил, что адрес прописки ФИО371 

<

адрес> номер дома не помнит, мобильный телефон №. На вопрос следователя известно ли ему местонахождение ФИО372, если да, то пусть укажет ее адрес места проживания и при наличии абонентский номер телефона, он пояснил, что ФИО372 приходится ему бывшей супругой, у которой в настоящее время фамилия ФИО424, номер ee телефона №, адрес 

<

адрес>. На вопрос следователя где в настоящее время находятся банковские карты ПАО «Сбербанк» и ПАО «Тинькофф», на которые переводил денежные средства ФИО2 №68, он пояснил, что может предположить в что указанные карты находятся у следователя. На вопрос следователя для чего он приобрел виртуальную карту АО «Тинькофф», какие цели преследовал, и почему нет обратных пополнений лицевых счетов его клиентов он пояснил, что он приобрел указанную карту для того, чтобы продолжать работать с АО «Тинькофф», так как его аккаунт в указанном банке был заблокирован и открыть на свое имя карту на тот момент не мог. Так как у него было много денежных обязательств перед своими вкладчиками он, не хотел прекращать работу и запустил в оборот указанную карту. На вопрос, почему обратного перевода на банковскую карту 553691******4969, принадлежащей ФИО527, так как не подошел срок возврата указанных денежных средств, а именно не прошел 31 день он скинул денежные средства ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а карта была заблокирована ДД.ММ.ГГГГ, в связи с многочисленными переводами. Последний внешний банковский перевод на карту *******9391 был в размере примерно 150 000 рублей, который был переведен ему банковскую карту «Сбербанк», которые он также запустил в оборот, потому что люди ждали свои денежные средства обратно. На вопрос следователя имеются ли на его заблокированных банковских картах и счетах денежные средства и на каких именно, если нет то как он их снял и куда в последующем потратил он пояснил, что денежных средств на банковских картах и счетах нет, так как после блокирования его карт и счетов по его заявке все денежные средства с них были переведены на банковскую карту «Сбербанк», с 10 процентной комиссией. На вопрос следователя имеются ли у него на различных аккаунтах в биржах по обороту криптовалюты денежные средства и на каких именно, он пояснил, что аккаунт на «ФИО7 Гелакси» заблокирован, а на «Бинансе» ФИО374 проценты, в связи с чем, он на нем не работал. Денежные средства на указанных аккаунтах имеются, но зайти он туда не может, также не может пояснить сколько на них денежных средств. На вопрос следователя является ли он пользователем азартных игр и играет ли в них на денежные средства, он пояснил, что нет, не зарегистрирован и не играет. На вопрос следователя когда в последний раз он был в 

<

адрес> края, он пояснил, что последний раз был в 

<

адрес> в марте 2021 года. На вопрос следователя для чего ему игральная карта «Сочи Казино», когда он ее зарегистрировал и когда последний раз пользовался, а также имеются ли на ней денежные средства, он пояснил, что зарегистрировал он указанную карту в марте 2021 года когда находился там. Воспользовался он ей один раз, поиграв в казино. На вопрос следователя о том, есть ли у него оформленное имущество, он пояснил, что нет, никакого имущества у него нет. На вопрос следователя когда и за какие денежные средства он приобрел «Мерседес Бенз» E - класса и на кого он оформлен, он пояснил, что указанный автомобиль оформлен в автосалоне, так как он его приобретал в лизин с последующим выкупом с месячной оплатой в 50 000 рублей.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно ДД.ММ.ГГГГ он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №69 в сумме 50 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №70 в сумме 15 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно ДД.ММ.ГГГГ он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №71 в сумме 10 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно ДД.ММ.ГГГГ он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №72 в сумме 10 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается. 

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №73 в сумме 20 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО502 в сумме 60 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается. 

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО376 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №76 в сумме 10 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №81 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №82 в сумме 80 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №83 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №84 в сумме 49 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №87 в сумме 20 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №88 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №89 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №90 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №91 в сумме 40 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО506 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №93 в сумме 150 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №94 в сумме 15 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №95 в сумме 90 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №98 в сумме 20 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО528 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО2 №99 на сумму 50 000 рублей поясняет, что умысла не имел, был брокером, но в связи со спецоперацией на Украине ему заблокировали счета и он не смог вернуть людям деньги.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №7 в сумме 35 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ в отношении ФИО2 №7 на сумму 35 000 рублей поясняет, что умысла не имел, был брокером, но в связи со спецоперацией на Украине ему заблокировали счета и он не смог вернуть людям деньги.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №100 в сумме 15 500 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №101 в сумме 25 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №102 в сумме 31 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №103 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №104 в сумме 210 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО529 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протокол явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО508 в сумме 69 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №107 в сумме 20 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №108 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №109 в сумме 20 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО388 в сумме 100 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО515 в сумме 15 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №113 в сумме 75 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №117 в сумме 46 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №118 в сумме 20 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО524 в сумме 15 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №120 в сумме 20 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №126 в сумме 4 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №135 в сумме 94 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым вину в совершении преступления он признает, в содеянном раскаивается, желает воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Оглашенными показаниями ФИО424 А.О., данными им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым вину в совершении преступления он признает, в содеянном раскаивается, желает воспользоваться правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №136 в сумме 50 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №137 в сумме 10 000 рублей, которые она перевела ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Протоколом явки с повинной ФИО424 А.О. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому он хочет признаться в совершенном им преступлении, а именно он в соц. сетях «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» мошенническим путём завладел денежными средствами ФИО2 №140 в сумме 110 000 рублей, которые он перевел ему на карту. Явка с повинной написана собственноручно без какого-либо физического или морального воздействия со стороны сотрудников полиции. Вину признает, в содеянном раскаивается.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №13 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о Сергиенко Артеме она узнала в начале февраля 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1», она узнала о его деятельности. Из информации, размещенной в профиле ФИО1 ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 100 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО1 имелись его личные его личные фотографии, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызвало сомнений в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с Сергиенко Артемом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». 22.04.2022она написала ФИО1 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня она получит ее в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём, не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383. ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО434. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк России» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты указанный ФИО424 А.О. и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А.О. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будетДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 А.О. денежные средства ей не верн

<

адрес> она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 А. личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, ФИО1 умышленно обманным путём ввёл её в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №13 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.) и в социальной сети «WhatsApp» с контактом «ФИО419» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопия чека о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №13, а также предоставленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №13

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она узнала о ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, о том, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы. А после чего возвращает ним. Ее заинтересовала деятельность ФИО1, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram»- «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 10 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 31 календарный день, в ходе переписки с Сергиенко Артемом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО1 имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 А.О. умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Хочет пояснить, что в «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 А.О. она не знакома, в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А.О. в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 31 день получит ее в двойном размере. Она сообщила ФИО424 А.О., что готова внести 10 000 рублей. Однако, ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 А.О. прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, после чего она используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты №, счет 40№ (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>), она ввела указанный номер карты и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. Она считает, что ФИО424 А.О. умышленно обманным путем ввел ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №14 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопия чека о переводе денежных средств. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №14, а также предоставленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №14

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №15 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в конце января 2022 года из социальной сети «Instagram», более точно показать не может, так как не помнит. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, максимальная сумма для инвестиций составляет 50 000 рублей, минимальную сумму он не обозначал, изначально срок выплат составлял 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Telegram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 40 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Также, ФИО424 Артём пояснял, что хочет создать свою команду и готов привлекать менеджеров. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № * 0372 (уточнить не может, так как нет доступа к мобильному приложению указанного банка) получатель ФИО446 Б. Она поинтересовалась кому принадлежит указанная банковская карта, на что ФИО424 А. пояснил, что это его партнёр, который также занимается инвестированием и помогает ему. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» (номер карты она назвать затрудняется, так как она заблокирована в настоящий момент), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № * 0372 получатель ФИО446 Б. и осуществила перевод на сумму 40 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» (номер карты она назвать затрудняется, так как она заблокирована в настоящий момент), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № * 0372 получатель ФИО446 Б. и осуществила перевод на сумму 45 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет в начале мая 2022 года. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 85 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 85 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №15 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №15, а также предоставленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №15

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №2 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в начале января 2022 года посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 21 календарных день, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Telegram». Хочет пояснить, что в самом начале, как только она узнала о деятельности ФИО424 А., то есть в январе 2022 года с ней в мессенджере «Telegram» общался менеджер, который отвечал на интересующие вопросы в формате голосовых сообщений, однако, он утверждает, что это был не голос Артёма ФИО424, поэтому считает, что с ней общался какой-то парень, работающий с ним. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 21 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона 

<

***> и указал себя получателем платежа (Артём С.). ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), она ввела номер телефона 

<

***>, указанный ФИО424 А. получатель Артём С. и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. После, через пару дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ она решила внести еще 50 000 рублей, о чём сообщила ФИО424 Артёму. ФИО424 Артём также не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона 

<

***> и указал себя получателем платежа (Артём С.). ФИО383, она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), она ввела номер телефона 

<

***>, указанный ФИО424 А. получатель Артём С. и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в социальной сети «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей. ФИО424 Артём ей не отвечал, однако, в «Сторис» вновь стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Хочет дополнить к своим показаниям следующее: ей известно, что в своей деятельности ФИО424 Артём использовал банковские карты, оформленные на третьих лиц, одним из таких людей был ФИО8, он знаком ей как ученик СОШ № 

<

адрес>, в которой она также обучалась на два года ранее, чем он. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 100 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №2 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №2

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №16 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в марте 2022 года от коллег по работе она узнала о том, что они на протяжении нескольких месяцев инвестируют денежные средства в криптовалюту. В этом им помогает ФИО424 А.О. на страницу которого они наткнулись в социальной сети «Instagram». Коллеги рассказали ей, что ФИО424 А.О. занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы (граждане), после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 А.О. и она решила посмотреть его аккаунт на интернет – платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле последнего ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Насколько она поняла, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе, так называемый трейдинг на бирже криптовалюты. В профиле ФИО424 А.О. в социальной сети говорилось о том, что он имеет ФИО374 опыт работы в данной сфере. Кроме того, в профиле имелось множество фотографий последнего с денежными средствами, а также рядом с дорогими автомобилями, что позиционировалось ФИО424 А.О., как «роскошная жизнь», на которую он заработал занимаясь продажей криптовалюты. Также в профиле имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 А.О. она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». Примерно в середине марта 2022 года она написала ФИО1 в директ в социально сети «Instagram» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия, изучив которые, она поняла, что если она вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит ее в двойном размере. ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. Она сообщила ФИО424 А.О., что в первый раз готова внести 2 000 рублей. После этого, ФИО424 А.О. в социальной сети прислал ей номер банковской карты № («Тинькофф Банк»), на которую она перечислила со своего расчетного счета, открытого в ПАО «Сбербанк России» 2 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей пришла выплата от ФИО424 А.О. в сумме 4 000 рублей. С какого счета он ей присылал она не помнит, и в телефоне у нее не осталось сведений. То, что он произвел ей выплату, заставило ее убедиться в благонадежности деятельности, которой занимался ФИО424 А.О. в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) она снова перечислила ФИО424 А.О. денежные средства в сумме 25 000 рулей для инвестирования в криптовалюту. Денежные средства она перечисляла на номер предоставленной ФИО424 А.О. банковской карты 0372 – получатель «ФИО446 Б.». Перевод она делала уже со своей банковской карты №* ****0219 (счет №), открытой в онлайн банке – «Тинькофф Банк». Все операции она производила при помощи мобильного приложения Банка. После, она отправила ФИО424 А.О. скриншот, подтверждающий перечисление денежных средств. Затем, ФИО424 А.О. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 А.О. выставил «сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, однако, спустя месяц выплаты так и не поступили. Она неоднократно писала ФИО424 А.О. в социальной сети. Последний убеждал ее, что все выплатит в ближайшее время и ссылался на непредвиденные трудности и обстоятельства. На ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. До настоящего времени ФИО424 А.О. денежные средства ей не верн

<

адрес> считает, что ФИО1, умышленно обманным путем ввел ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 25 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму, который является для нее значительным. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №16, содержащий сведения о переписке в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также сведения о переводах денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные потерпевшей ФИО2 №16 ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №16

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №17 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года она, используя социальную «Instagram», увидела аккаунт с ником «Vershinin.n1», отправила запрос на подписку, после чего он принял подписку и отправил сообщение с предложением заработать денежные средства путем удвоения суммы, и сообщил ей, что если она отправит ему денежные средства, то он удвоит данную сумму, она согласилась и отправила ему денежные средства ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей по номеру карты которую он ей указал № банка «Тинькофф». Примерно ДД.ММ.ГГГГ он попросил у нее номер ее банковской карты для того, чтобы отправить ей заработанную сумму денег, то есть возврат в двойном размере и перевел ей 10 000 рублей. ФИО383, в этот же день она отправила ему денежные средства в сумме 25 000 рублей для того, чтобы еще заработать денежные средства, после чего он ей так и не отправил их, поясняя то, что у него выходной день, то у него карты все заблокированы. Так же ДД.ММ.ГГГГ она отправила ему денежные средства с другого аккаунта, а именно с аккаунта (felikstersenov) B сумме 15 000 рублей по номеру, телефона, который он ей указал в переписке № после чего он вернул ей удвоенную сумму ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 ООО рублей. ФИО383 ДД.ММ.ГГГГ с этого же аккаунта она отправила «vershinin.nl» по номеру карты № банка «Тинькофф» денежные средства в сумме 100 000 рублей, он написал, что денежные средства он получил и обещал удвоить денежные средства ДД.ММ.ГГГГ, но по сегодняшний день денежные средства он так и не верн

<

адрес> же может добавить, что она использовала еще один аккаунт для заработка денежных средств под ником «anastasia.panasyuk.84» и ДД.ММ.ГГГГ она отправила ему денежные средства по номеру карты банка «Тинькофф» № в сумме 10 000 рублей, после чего он написал, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ но также денежные средства ей не верн

<

адрес> сообщения что она ему писала он просто игнорировал. ФИО383, она начала узнавать у своих знакомых кто это такой «vershinin.nl» и ей сказали, что его зовут ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения проживающий в 

<

адрес> и также ей сказали, что он управляет транспортным средством, а именно автомобилем черного цвета фирмы «Мерседес» с регистрационным номером «Т845КУ» 193 регион. В результате данных действий ей причинен ущерб на сумму 135 000 рублей данный ущерб для нее является значительный.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №17 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №17 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №17

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №18 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале марта 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 30 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What'sАрр» которую вела ее дочь ФИО373. В апреле 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 30 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 11 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она с помощью своей дочери ФИО373 используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 11 000 рублей принадлежащих ей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выплату не осуществил. Тогда она в мессенджере «What's Арр» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 11 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 11 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №18 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №18, а также предоставленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №18

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №19 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года в социальное сети она увидела пост о выплате денежных средств. ФИО383, она узнала о его деятельности на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 10 000 рублей, а максимальная 100 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она была знакома, но их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», мессенджере «What'sApp». В январе 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 10 000 рублей до 100 000 рублей, то через 31 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 30 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номер карты № «Тинькофф», получателем являлся ФИО446 Б. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (открытой в офисе банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 30 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Однако, в указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What'sАрр» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 30 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №19 изъяты светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №19 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №19

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №19 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №19 Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся в материалах дела. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №20 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в январе 2022 года, более точно указать не может, так как не помнит, в социальной ости «Instagram», в «сторис» у своих подписчиков, она увидела чеки об операциях с пополнением банковских счетов, где был отмечен аккаунт «vershinin.nl» с указанием, что данный человек занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Позже ей стало известно, что данный аккаунт принадлежит ФИО424 А., который является жителем 

<

адрес> края. Лично она с ним не общалась. Знала его по общим знакомым, ранее обучался в одном техникуме с ее знакомой. В один из дней она решила отыскать аккаунт «vershinin.nl» и просмотреть его страничку. Она нашла аккаунт «vershinin.nl», подписалась на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда она была добавлена в число подписчиков ФИО424 А., то зашла к нему на страницу, просмотреть его аккаунт. На его страничке она увидела ФИО374 часть фотографий, на которых не было самого ФИО424 А., позже, в какой именно момент указать не может, не помнит, на его страничке стали появляться фотографии с ним, его дочерью, фотографии с отдыха. В целом, фотографии, размещенные ФИО424 А. в его аккаунте демонстрировали успешную жизнь. Кроме того, ФИО424 А. выкладывал свои фотографии на фоне ФИО374 количество денег, управлял дорогостоящими автомобилями при этом в «сторис» выставлял видео, в которых говорил, что автомобили принадлежат ему. Она предположила, что ФИО424 А. инвестировал передаваемые ему от инвесторов денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе - трейдинг на бирже криптовалюты. Никакой информация у ФИО424 А. по поводу курса валюты или об инвестициях, во что он вкладывает и, что покупает не было. Были общие фразы об инвестициях в описаниях под его фотографиями в аккаунте. Она решила инвестировать ФИО424 А. небольшую сумму денежных средств, чтобы проверить честность его намерений в инвестициях. После того, как она подписалась на аккаунт ФИО424 А., ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 45 минут, в директ социальной сети «Instagram», ФИО424 А. прислал сообщение в котором, рассказал, что он набирает к себе в команду Инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере 8 лет, кроме того сообщил, что работает над разработкой какого-то курса по криптовалюте и в дальнейшем планирует свою команду обучить работать самостоятельно без его помощи. В данном сообщение ФИО424 А. также указал, что если она будет готова сотрудничать, то ей необходимо указать сумму инвестиции. При этом, ФИО424 А. не сообщил ни о каких рисках, что она может потерять свои инвестируемые денежные средства, он гарантировал всегда сто процентный доход от вложенных денежных средств. С января по март 2022 года, более точное время указать не может, так как не помнит, она инвестировала небольшие суммы денежных средств ФИО424 А., он присылал ей реквизиты по которым необходимо осуществить перевод денежных средств. После перевода денег ФИО424 А. она отправляла чек в директ социальной сети, он озвучивал дату выплат, они всегда были разные, от чего это зависело она не знает, он не говорил, и она не интересовалась. После того, как ФИО424 А. присылал ей прибыль от ее инвестиций, она выставила «сторис» в социальной сети о том, что заработала и отмечала аккаунт «vershinin.nl». Так же может пояснить, что в данный период была минимальная сумма инвестиций 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, потом эти цифры изменились, почему так произошло ей неизвестно. Дни возврата прибыли с инвестиции, тоже были всегда разные. Бывало прибыль ФИО424 А. переводил ей и через несколько дней, бывало и необходимо было ждать 23 дня, всегда по-разному. ФИО424 А. сам озвучивал дату выплат. В данный период времени ФИО424 А. вернул ей все деньги и прибыль, согласно условий. К данному периоду времени у нее к ФИО424 А. претензий нет. Хочет отметить, что так как ФИО424 А. всегда возвращал ей прибыль, она в социальной сети от других лиц видела «сторис» о том, что и другие смогли заработать благодаря ФИО424 А., она стала ему доверять, ввиду чего решила инвестировать ФИО374 сумму денежных средств, чем ранее. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 26 минут она написала в директ ФИО424 А. о том, что готова продолжить инвестировать и указала сумму в размере 15 000 рублей, так как ранее она инвестировала неоднократно денежные средств она знала все условия, а именно: что с 15 000 рублей она должна заработать 30 000 рублей и ФИО424 А. уже эту информацию не уточнял, при этом указал срок работы 35 день, после чего, прислал реквизиты номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя указал «Данил», попросил написать ему, когда деньги будут переведены на его счет. В 13 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ она используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО682», со счета, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №). Затем она отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 15 000 рублей. После чего, ФИО424 А. написал сообщение о том, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 35 день, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. Не дожидаясь дня выплат, она решила еще инвестировать ФИО424 А., так как у нее имелись в тот момент свободные денежные средства. В 18 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ она написала в директ ФИО424 А. о том, что готова еще инвестировать и указала сумму в размере 10 000 рублей, так как ранее она инвестировала неоднократно денежные средства то знала все условия, а именно: что с 10 000 рублей она должна заработать 20 000 рублей и ФИО424 А. уже эту информацию не уточнял, при указал срок работы 35 дней, после чего, прислал реквизиты номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя указал «ФИО434 К.», попросил написать ему, когда деньги будут переведены на его счет. В 18 часов 21 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО434 К.», со счета, открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №). Затем, она отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 10 000 рублей. После чего, ФИО424 А. написал сообщение о том, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 35 день, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат с данной суммы. В условленный срок ФИО424 А. денежные средства не выплатил ни с одной инвестиции (10 000 рублей и 15 000 рублей), она стала писать ему в директ социальной сети, однако, он ей не отвечал. После чего, она решила написать в мессенджер «WhatsApp» (абонентский №) ФИО424 А. и поинтересоваться, когда будут выплаты, на что он написал, что необходимо немного подождать, так как он решает вопрос с разблокированием банковских счетов, которые ему заблокировал Центральный Банк РФ. Спустя какое-то время ФИО424 А. вообще перестал отвечать на какие-либо ее сообщения. Проанализировав произошедшие события она поняла, что ФИО424 А. когда брал небольшие денежные средства, в качестве инвестиций для того, чтобы разыгрывания азарт у своих, так называемых инвесторов, а потом, когда инвестировалась значительная сумма денежных средств, то у него скорее всего не было намерения их возвращать. Из-за своего доверия к ФИО424 А. ему удалось ее обмануть и похитить денежные средства в сумме 25 000 рублей, причинив, тем самым ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму. Гражданский иск в данный момент заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №20, в котором содержится переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №20 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №20

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №21 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым об Артёме она узнала в начале февраля 2022 года, в социальное сети она увидела пост о выплате денежных средств. ФИО383, она узнала о его деятельности на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял от 1 дня до 23 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она была знакома, но их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». В феврале 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона №, к которому привязаны его карты, получателем был ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (открытой в офисе банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Так, ДД.ММ.ГГГГ, она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела со своей карты «Сбербанк» на его карту № АО «Тинькофф», получателем был ФИО420 С., денежные средства в сумме 39 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Однако, В указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 89 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 89 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред га указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №21 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №21 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №21

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №21 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №21

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №22 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года, более точно указать не может, так как не помнит, в социальной сети «Instagram», в «сторис» у своих подписчиков, она увидела чеки об операциях с пополнением банковских счетов, где был отмечен аккаунт «vershinin.nl» с указанием, что данный человек занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Также в данный период от своей сестры ФИО2 №2 ей стало известно, что на просторах интернет-платформы социальной сети «Instagram», есть аккаунт «vershinin.nl», который занимается инвестициями. Позже ей стало известно, что данный аккаунт принадлежит ФИО424 А., который является жителем 

<

адрес> края. Лично она с ним не общалась. Знала его по общим знакомым, ранее обучались в одном техникуме, однако, он учился на два года старше. После рассказа сестры она решила отыскать аккаунт «vershinin.nl» и просмотреть его. Она нашла аккаунт «vershinin.nl», подписалась на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда она была добавлена в число подписчиков ФИО424 А., то зашла к нему на страницу, просмотреть его аккаунт, на котором были фотографии ФИО424 А. с его семьей, с отдыха на каком-то побережье, демонстрировал успешную жизнь на которую, однако, каким образом он заработал на такую жизнь она не знает, не интересовалась и никогда не задавалась данным вопросом. Кроме того, ФИО424 А. выкладывал свои фотографии на фоне ФИО374 количество денег, управлял дорогостоящими автомобилями. Она предположила, что ФИО424 А. инвестировал передаваемые ему от инвесторов денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе - трейдинг на бирже криптовалюты. Была ли какая-то информация у ФИО424 А. по поводу курса валюты или об инвестициях, во что он вкладывает и, что покупает пояснить не может, так как не помнит. Под фотографиями, размещенными в его профиле, были какие-то описания, касающиеся инвестиций, однако, она не может пояснить достоверно, что в них было написано. Она решила инвестировать ФИО424 А. небольшую сумму денежных средств, чтобы проверить честность его намерений в инвестициях. После того, как она подписалась на аккаунт ФИО424 А., точную дату указать не может, не помнит, в феврале 2022 года, в директ социальной сети «Instagram», он сразу прислал сообщение в котором, рассказал, что он набирает «себе в команду инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере около 8 лет, кроме того сообщил, что работает над разработкой курса по криптовалюте и в дальнейшем планирует свою команду обучить работать самостоятельно без его помощи, кроме того, была информация, что минимальная сумма инвестирования составляла 2 000 рублей, максимальная не превышала 50 000 рублей. Однако, может добавить, что в какой-то период, в какой точно не помнит минимальная и максимальная сумма инвестиций изменилась. В данном сообщение ФИО424 А. также указал, что если она будет готова сотрудничать, то ей необходимо указать сумму инвестиции. При этом ФИО424 А. не сообщил ни о каких рисках, что она может потерять свои инвестируемые денежные средства. С февраля по май 2022 года, более точное время указать не может, так как не помнит, она инвестировала денежные средства ФИО424 А. он присылал ей реквизиты на которые переводить денежные средства, она переводила, а потом он возвращал ей удвоенную сумму, она в свою очередь выставляла в социальной сети «сторис» с чеками о пополнении баланса, при этом отмечала аккаунт ФИО424 А. «vershinin.nl». Суммы в данный период времени она инвестировала небольшие. К данному периоду времени и по поводу возврата ей денег к ФИО424 А. претензий не имеет. ДД.ММ.ГГГГ она написала в директ ФИО424 А. о том, что готова инвестировать 90 000 рублей, так как ранее она инвестировала неоднократно денежные средств она уже знала, что с 90 000 рублей должна заработать 180 000 рублей и ФИО424 А. уже эту информацию не уточнял, при этом указал срок работы 31 день, после чего, прислал реквизиты номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №** **** 9282, имя получателя не указал, попросил написать ему, когда деньги будут переведены на его счет. Полные сведения карты АО «Тинькофф Банк» №** **** 9282 указать не может, так как не помнит. В 13 часов 50 минут, ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк №** **** 9282, при этом имя получателя в чеке было указано, как ИП ФИО1, со счета открытого на ее имя в АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №). Затем, она отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 90 000 рублей. После чего, ФИО424 А. написал сообщение о том, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 31 день, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. В условленный срок ФИО424 А. денежные средства не выплатил, пояснил, что необходимо подождать 7 дней, при этом пояснив, что задержка с выплатами связана с тем, что счета ФИО424 А. были заблокированы. При этом пояснив, что все деньги инвесторов находятся на его счетах и как только ему удастся их разблокировать он все выплатит. Однако, ФИО424 А. ничего не выплатил, а также не вернул принадлежащие ей 90 000 рублей. Позже ей стало известно, что ФИО424 А. обманул людей (которые, как и она написали заявление в полицию) и похитил их денежные средства, от кого именно это стало известно она уже достоверно не помнит, возможно из каких-то мессенджеров или социальных сетей. Потом ей стало известно от своих сестер ФИО2 №24 и ФИО2 №2 о том, что ФИО424 А и им не вернул инвестируемые деньги. Они как и она обратились в полицию с заявлением. Проанализировав произошедшие события она поняла, что ФИО424 А. когда брал небольшие денежные средства в качестве инвестиций для того, чтобы разыграть азарт у своих инвесторов, а потом, когда инвестировалась значительная сумма денежных средств, то у него скорее всего не было намерения ей их возвращать. Из-за ее доверия к ФИО424 А. ему удалось ее обмануть и похитить денежные средства в сумме 90 000 рублей, причинив, тем самым значительный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №22 изъяты светокопии чеков о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №22 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №22

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №22 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №22

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №23 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года, более точную дату и время указать не может, так как не помнит, она в социальной сети «Instagram», в «сторис» у своих подписчиков, кого именно указать не может, так как не помнит, увидела чеки о пополнении их банковских счетов, также был отмечен аккаунт «vershinin.nl» с указанием, что данный гражданин занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. На просторах интернет-платформы социальной сети «Instagram», она часто видела подобные «сторис», ее это заинтересовало. Спустя какое-то время, более точное указать не может, так как не помнит, ей стало известно, что аккаунт «vershinin.nl» принадлежит ФИО1. После чего, она отыскала аккаунт «vershinin.nl», подписалась на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда она была добавлена в число подписчиков ФИО424 А., то зашла к нему на страницу, просмотрела его аккаунт, на котором были фотографии ФИО424 А. с его семьей, также были видео, где ФИО424 А. занимался благотворительностью в 

<

адрес> - раздавал продукты питания. Она узнала на фотографиях и видео ФИО424 А. знакомые места 

<

адрес> края, после чего, поняла, что он является местным жителем, однако, лично она его никогда не видела. ФИО424 А. выкладывал видео со своего отдыха, демонстрировал успешную жизнь на которую, как она поняла, заработал инвестициями. Выкладывал свои фотографии на фоне ФИО374 количество денег, управлял дорогостоящими автомобилями. Она предположила, что ФИО424 А. инвестировал передаваемые ему от инвесторов денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе - трейдинг на бирже криптовалюты. Однако, при этом хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах, криптовалюте о способе извлечения прибыли с инвестиций в аккаунте она не видела. После уведенного она решила инвестировать ФИО424 А. небольшую сумму денежных средств, чтобы проверить честность его намерений в инвестициях. После того, как она подписалась на аккаунт ФИО424 А., ДД.ММ.ГГГГ, время указать не может, так как не помнит, ей в директ социальной сети «Instagram», он прислал сообщение в котором, рассказал, что он набирает к себе в команду инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере около 8 лет, кроме того сообщил, что работает над разработкой курса по криптовалюте и в дальнейшем планирует свою команду обучить работать самостоятельно. В данном сообщение ФИО424 А. также указал, что если она будет готова сотрудничать, то ей необходимо указать сумму инвестиции. При этом ФИО424 А. не сообщил ни о каких рисках, что она может потерять свои инвестируемые денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она написала в директ ФИО424 А. о том, что готова инвестировать 3 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что с 3 000 рублей она заработает 6 000 рублей, и указал срок работы от 1 до 23 дней, после чего прислал реквизиты номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя не указал, попросил написать ему, когда деньги будут переведены на указанный счет. В 00 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, при этом имя получателя в чеке указано не было, со счета открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №). Затем она отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 3 000 рублей. После чего, ФИО424 А. написал сообщение о том, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 23 дня, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. В условленный срок ФИО424 А. денежные средства не выплатил, пояснил, что необходимо подождать 3 дня, при этом пояснив, что задержка в выплатах ввиду блокировки банковской карты, на которой находились денежные средства инвесторов. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А. произвел обещанные выплаты в сумме 6 000 рублей, при этом написал, что если она готова продолжить сотрудничать, ей необходимо ему написать. Она выставила «сторис» в социальной сети «Instagram», в котором разместила чек о пополнении моего счета на сумму 6 000 рублей, отметив при этом аккаунт «vershinin.nl». После этого случая она стала доверять ФИО424 А. и стала считать его действительно инвестором, занимавшегося успешным, легальным бизнесом. Каких-либо претензий по вышеуказанному вкладу она к ФИО424 А. не имеет. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А. в директ социальной сети «Instagram» о том, что готова продолжить с ним работать и инвестировать денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что день выплат ДД.ММ.ГГГГ, то есть по истечении 31 дня. Её устроили данные условия, после чего ФИО424 А. прислал реквизиты карты АО «Тинькофф Банк» для перевода №, получатель «Данил». В 17 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, при этом имя получателя в чеке указано не было, со счета открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №), в сумме 30 000 рублей. После чего отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 30 000 рублей, ФИО424 А. не произвел обещанные выплаты в сумме 60 000 рублей. Позже ей стало известно, что ФИО424 А. обманул людей и похитил их денежные средства, от кого ей это стало известно она не помнит, возможно из каких-то мессенджеров или социальных сетей. После чего, она обратилась в полицию с заявлением о преступлении. Проанализировав произошедшие события она поняла, что ФИО424 А.О. когда брал небольшие суммы денежных средств в качестве инвестиций, хотел разыграть азарт у якобы инвестора, а когда она была готова инвестировать значительную сумму денежных средств, то у него скорее всего не было намерения ей их возвращать. Из-за своего доверия к ФИО424 А. ему удалось обмануть ее и похитить денежные средства в сумме 30 000 рублей, причинив тем самым значительный ущерб на вышеуказанную сумму. Гражданский иск в данный момент заявить не желает. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №23, в котором содержатся сведения о взаимоотношениях последней с обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №23 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №23

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №24 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года в социальное сети она увидела пост о выплате денежных средств. ФИО383, она узнала о его деятельности на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 18 календарный день, но в дальнейшем он увеличился до 31 дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она была знакома, но их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», мессенджере «Телеграм». В начале феврале 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внесет любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 18 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона, к которому были привязаны его банковские карты «Сбербанка» и «Тинькофф». ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк», ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 40 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. В тот же день, она используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела со своей карты «Тинькофф» на его номер телефона денежные средства в сумме 40 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платеж. Также, ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела со своей карты «Тинькофф» на его номер телефона денежные средства в сумме 30 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Однако, в указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What'sАрр» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 70 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 70 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №24 изъяты светокопии чеков о переводе денежных средств, а также скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №24 в ходе допроса, а также изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №24

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №25 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от своей супруги ФИО2 №48 (контактный №), в зимнее время 2022 года, более точно указать не может, так как не помнит, он узнал о том, что ФИО1 занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ранее он знал ФИО1, как жителя 

<

адрес> края, у них были общие знакомые. После состоявшейся беседы со своей супругой она заинтересовала деятельность ФИО1 и он решил посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО1 ему стало известно, что есть минимальная и максимальная сумма для инвестирования, также был указан срок выплат, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было не понятно. Кроме того, в профиле ФИО1 имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, а также о том, что его деятельность приносит хорошую прибыль. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 33 минуты он написал ФИО424 А.О. в директ социальной сети «Instagram» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, ФИО424 А. скинул ему номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО433», также сообщил, что выплаты будут через 31 календарный день, при этом пояснив точную дату ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 51 минуту он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» установленное на его сотовом телефоне, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, ввел номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № и осуществил перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислал ФИО424 А.О. скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. не выплатил ему денежные средства. Тогда он в социальной сети «Instagram» начал писать ФИО424 А. сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО424 А. стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Он считает, что ФИО1, умышленно, обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил, принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ему значительный ущерб на указанную сумму. Гражданский иск в данный момент заявлять не желает.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №25 изъяты светокопии чеков о переводе денежных средств, а также скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в потерпевшего ФИО2 №25 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшим ФИО2 №25

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №25 в ходе допроса. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшим ФИО2 №25

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым она ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома по адресу: 

<

адрес>, со своего мобильного телефона открыла мобильное приложение социальной сети «Инстаграм», где увидела историю своих знакомых, которые выкладывали фото заработка денежных средств на криптовалюте с помощью неизвестного лица, зарегистрированного в указанной социальной сети под ником «ФИО425.Н1». Данный человек предлагал услуги по дополнительному заработку денежных средств. Согласно его условиям, было необходимо внести денежные средства и в течении 23 дней вложенная сумма будет удвоена. Посмотрев отзывы других людей на вышеуказанном Инстаграм-аккаунте, она решила попробовать вложить свои денежные средства. Она написала в директ социальной сети «Инстаграм» неизвестному под ником «ФИО425.Н1» и попросила его предоставить ей номер счета и номер банковской карты, на которую необходимо перечислить денежные средства. В ответ на это, владелец данного аккаунта предоставил ей номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Она решила вложить денежные средства в сумме 3 000 рублей, перевод денежных средств осуществила со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № на вышеуказанную банковскую карту, где получателем являлся ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ на ее банковскую карту «Сбербанк» № поступил перевод от ФИО420 С. на сумму 6 000 рублей. После этого, в этот же день она со своей банковской карты «Сбербанк» указанной выше, осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на абонентский №, где получателем являлся ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она получила денежную выплату в размере 100 000 рублей. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащей ФИО370, она осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей по абонентскому номеру 

<

***>, где получателем являлся ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она решила написать сообщение в социальной сети «Инстаграм» владельцу аккаунта «ФИО425.Н1» и уточнить у него, когда ей перечислят денежные средства, после чего владелец данного аккаунта пояснил, что переведет денежные средства позже. ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась по мобильному телефону с ФИО420 С. и он предложил встретиться на автомобильной развязке по дороге в 

<

адрес>, чтобы вернуть ей денежные средства. После этого, в этот же день, она со своим отцом направилась на данную развязку. Не доезжая до 

<

адрес> на развязке, точного местоположения она не помнит, она и ее отец встретились с ФИО420 С., где последний передал ей наличными денежные средства в сумме 25 000 рублей и пояснил, что оставшуюся сумму в размере 25 000 рублей вернет путем перевода на банковскую карту. Данный гражданин приехал на автомобиле марки «Мерседес Е200» в кузове купе, государственный регистрационный знак «ТК 845 У» 193 регион. Кроме того, у нее имеется второй аккаунт в социальной сети «Инстаграм», с которого она также вела переписку с «ФИО425.Н1» и ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей с банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, принадлежащей ФИО370 на банковскую карту АО «Тинькофф». Таким образом, ей причинен значительный ущерб на общую сумму 60 000 рублей. Права гражданского истца ей разъяснены и понятны, заявлять гражданский иск не желает.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №9 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе дополнительного допроса, согласно которым в феврале 2022 она в социальной сети «Инстаграм» просматривала истории своих знакомых, которые выкладывали фото заработка на криптовалюте, а именно неизвестный в социальной сети «Инстаграм» создал страничку под ником «ФИО425.н1» где предлагал свои услуги по дополнительному заработку. Согласно условиям «ФИО425.н1» необходимо вложить денежные средства и через время, а точнее через 23 дня вложенная сумма удваивается. Понаблюдав за активностью и отзывами людей, она решила попробовать вложить денежные средства. Она, со своей страницы «an_kolesnikova» написала ему в «личку», и в ходе их переписки она узнала, что его зовут ФИО1. В ходе переписки он писал ей, что он занимается криптовалютой, что это легкий заработок, что он работает уже много лет, и что ему нужны крупные вложения, чтобы иметь крупный доход, и поэтому он привлекает инвесторов со стороны. Одним из условий было, что после получения выплаты ей необходимо было на его странице «ФИО425.н1» выложить скриншот чека о получении денежных средств. Она попросила его предоставить ей номер счета (карты) на которую переводить деньги. Он прислал ей номер карты АО «Тинькофф банк» №, где получателем значился ФИО420 С. Сначала она решила вложить небольшую сумму в размере 3 000 рублей, которые перевела ДД.ММ.ГГГГ со своей карты ПАО «Сбербанк» № на карту АО «Тинькофф банк» ДД.ММ.ГГГГ, ей поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей, где в чеке отправителем значился ФИО420 С. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, она со своей карты ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

***> перевела 50 000 рублей. После этого, ФИО1 в личной переписке предложил ей сменить карту, т.к. якобы с его слов «Сбербанк» блокирует карты, по которым проходят ФИО374 переводы, а «Тинькофф банк» пропускает их. Она согласилась, и обратилась к своей знакомой ФИО370, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснив ей, что той нужна карта «Тинькофф банка», чтобы ей на нее перевели денежные средства. ФИО421 согласилась, и дала той номер своей карты №, который она передала ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ он перечисли ей на карту ФИО421 денежные средства в сумме 100 000 рублей, из которых 50 000 рублей, в этот же день, ФИО421 по его просьбе, перевела ФИО1 как новое вложение. Также ФИО421 прислала ей скриншот чека о получении 100 000 рублей, который она выложила на странице ФИО1. После этого, никаких денежных средств она ФИО374 не получила, Сергиенко Артем отвечал ей, постоянно рассказывая историю о том, что у него заблокировали банковские карты, что он решает эту проблему. В «Инстаграм» у нее есть вторая страничка «kolesnikova_desert» с которой она тоже осуществляла с ним переписку, и ДД.ММ.ГГГГ попросила ФИО421 перевести с ее карты АО «Тинькофф банк» № денежные средства в сумме 35 000 рублей. На эту сумму ФИО424 А. также ей ничего не прислал. После, когда она уже устала писать тому и просить, чтобы он вернул ей денежные средства. Она просмотрев его истории, выложенные в «Инстаграм» узнала, что он проживает в 

<

адрес>. Она пыталась с помощью переписки убедить его вернуть ей деньги. Он предложил ей вернуть деньги, но при личной встрече, не переводом. Она согласилась и вместе со своим отцом приехала в 

<

адрес>. Они встретились в районе 

<

адрес>. ФИО1 приехал на автомобиле «Мерседес» черного цвета государственный регистрационный знак «Т 845 КУ» 193 регион. Там он отдал ей 25 000 рублей, а остальные он сказал, что ждет ответа от банка, когда ему разблокируют карты. После этого, они с отцом уехали. ФИО374 ей никаких денежных средств не переводил и не отдавал. О каких-либо рисках при вложении денежных средств он ей не говорил и не писал. Причиненный ущерб составляет 60 000 рублей и является для нее значительным. Права гражданского истца ей разъяснены и понятны, гражданский иск в настоящее время заявлять не желает, будет заявлять в суде. От ознакомления с материалами уголовного дела и экспертизами отказывается.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотреныи постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе опроса потерпевшей ФИО530 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО530

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» с приложением оптического диска. Осмотром установлено наличие взаимоотношений между потерпевшей ФИО530 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» с приложением оптического диска. Осмотром установлено наличие взаимоотношений между потерпевшей ФИО530 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства ответ на запрос из ПАО «МТС» с приложением оптического диска. Осмотром установлено наличие взаимоотношений между потерпевшей ФИО530 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №26 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее имеется банковская карта АО «Тинькофф Банк» № со счетом № на ее имя, которую она заказывала онлайн и она ей доставлялась курьером. Карту она не блокировала, она в исправном рабочем состоянии. В ее сотовом телефоне марки «Самсунг Гэлэкси А50» имей №, №, с абонентским номером 

<

***> сотового оператора «Теле 2» установлено приложение «Тинькофф Онлайн», а также приходит смс-отчет с номера «900» - мобильный банк. Так, примерно в январе 2022 года она в социальной сети «Инстаграм» увидела страничку «vershinin.nl», данный аккаунт предлагал заработок от инвестирования в криптовалюту. Она написала личное сообщение данному профилю, где пояснила, что желает инвестировать денежные средства с целью заработка, на что ей прислали условия работы, а именно: первая ставка 2 000 рублей, которая удваивается в течении 18 дней, ФИО383 при получении прибыли она должна была выкладывать «сторис» и отмечать его, чтобы ее пользователи видели. Деньги она переводила на карту ФИО1 по абонентскому номеру 

<

***>, карта №. Изначально она внесла 3 000 рублей, через 18 дней получила 6 000 рублей, таким образом она вкладывалась несколько раз, переводы она осуществляла онлайн, находясь у себя дома. Затем, ДД.ММ.ГГГГ она, находясь у себя дома, осуществила перевод денежных средств со своей вышеуказанной банковской карты в 16 часов 35 минут 11 секунд в сумме 50 000 рублей на карту № на имя ФИО434 К., но спустя 18 дней ей денежные средства не поступили, в переписке ФИО1 пояснял, что заблокировали карты и нужно подождать, спустя почти месяц общения, она поняла, что он ее обманывает и обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб составляет 50 000 рублей, является для нее значительным. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №26, в котором содержится переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также сведения о денежных переводах на счета обвиняемого ФИО424 А.О. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между обвиняемым ФИО424 А.О. и потерпевшей ФИО2 №26

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО513 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее имеется банковская карта АО «Тинькофф Банк» счет № на ее имя, которую она получила по почте, примерно в 2020 году, карта не блокирована, она в исправном, рабочем состоянии, смс с номера 900-мобильный банк у нее нет. B сотовом телефоне марки «Redmy 9A», IMEI: №/08, №/08, с абонентским номером телефона: № сотового оператора «МТС», установлено приложение «Тинькофф банк Онлайн». Так ДД.ММ.ГГГГ, она в социальной сети «Инстаграм», со своей страницы увидела, страничку «vershinin.n1», который предлагал заработок на инвестировании в криптовалюту. Она написала личное сообщение данному профилю, он представился как ФИО1, она высказала свое желание инвестировать денежные средства с целью заработка, на что он ей ответил, что скинул условия работы, а именно: первая ставка от 2 000 рублей, которая удваивается в течении 18 дней, увеличивается вдвое. При получении прибыли, она была должна выкладывать «Строис», и отмечать его, что бы видели ее пользователи. Деньги она переводила на карту ФИО1, по номеру: №, карта № АО «Тинькофф Банка». Изначально она перевела со своей вышеуказанной карты онлайн переводом денежные средства в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 27 минут, находясь у себя дома со своей вышеуказанной карты. ФИО1 пояснил, что прибыль будет через 23 дня, после чего ни через 23 дня, ни позже денег она не увидела, а так же узнала от знакомых, что он мошенник, в связи с чем, обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб в сумме 10 000 рублей, является для нее значительным, так как она не работает и находится на попечении родителей. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №27 В ходе осмотра в памяти мобильного телефона обнаружено приложение «Instagram», в котором есть переписка с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), подтверждающая их взаимоотношения. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №27, а также выписка о движении денежных средств по банковской карте потерпевшей. Осмотром обнаружены сведения о взаимоотношении обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №27

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №28 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в марте 2022 года, более точную дату и время указать не может, так как уже не помнит, ей от ФИО531 стало известно о том, что в социальной сети «Instagram», есть пользователь под ником «vershinin.nl», который является инвестором. Кроме того, ей стало известно, что указанному пользователю можно инвестировать денежные средства, которые по истечению определенного срока (18-20 дней) будут возвращены в удвоенной сумме. Так как она является временно безработной, то ее заинтересовало подобное инвестирование. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, находясь по месту своего проживания, используя принадлежащий ей сотовый телефон «REDMI» и сеть-Интернет, она осуществила вход в приложение социальной сети «Instagram», в котором использовала страничку, под ником «Evgeniavlasenko44», где отыскала пользователя под ником «vershinin.nl». После чего отправила запрос на подписку, так как страница у данного пользователя была с ограниченным доступом «закрытая». В 19 часов 48 минут ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что пользователь под ником «vershinin.nl», принял запрос «на подписку», она сразу же написала сообщение в указанной социальной сети, что готова к сотрудничеству. После чего в 21 час 38 минут ей пришло сообщение от «vershinin.nl», в котором он сообщает цель его деятельности, рассказывает условия инвестирования, а также задал вопрос о сумме инвестирования. ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 20 минут она написала пользователю под ником «vershinin.nl» о том, что готова инвестировать 20 000 рублей. После чего «vershinin.nl» написал сообщение, в котором сообщил, что с указанной суммы она получит общий возврат 40 000 рублей, в течении 23 дней, после чего прислал реквизиты для перевода: АО «Тинькофф Банк» №, данные о получателе не указал, просто сообщил, что после перевода денежных средств по указанным реквизитам ей необходимо ему сообщить. После чего она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», на своем сотовом телефоне, осуществила в него вход, и с банковского счет № (банковская карта №), в 15 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, в сумме 20 000 рублей, где получать денежных средств не указан, однако указаны четыре последних цифры карты получателя **** 5541. После перевода денежных средств, она отправила сообщением электронный чек об операции «vershinin.n1». По истечению, условленного времени, по средствам сообщения в социальной сети «Instagram», «vershinin.nl» попросил у нее реквизиты счета банка АО «Тинькофф Банк» для возврата, принадлежащих ей денежных средств в сумме 40 000 рублей. После чего она отправила в сообщении реквизиты банковской карты АО «Тинькофф Банк» № (счет №), на которую ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут ей пришли денежные средства от отправителя «ФИО420 С.». После того, как она лично убедилась в том, что от пользователя под ником «vershinin.nl» ей пришла удвоенная сумма инвестиций, в размере 40 000 рублей, она стала доверять указанному лицу. Также может добавить, что она неоднократно просматривала страничку социальной сети «Instagram», пользователя «vershinin.nl», где видела, что он регулярно выставлял «сторис» с положительными отзывами инвесторов, которые получили свои деньги и прибыль. Позже, ей стало известно, что собственником указанной страницы является ФИО424 А., житель 

<

адрес> края. Лично с ФИО424 А. она знакома не была, но неоднократно его видела в городе, знала, как он выглядит, так же неоднократно видела сама лично, а также ее супруг ФИО375, как ФИО424 А. передвигается по городу на дорогостоящем автомобиле марки «Мерседес». Просматривая фотографии и видео в социальной сети, она сделала вывод, что ФИО424 А. состоятельный человек, который регулярно зарабатывает ФИО374 денежные суммы на инвестировании. Так как она искренне доверяла ФИО424 А., и была убеждена в том, что он является инвестором, то 27 марта в 15 часов 18 минут она с открытого на ее имя банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (счет №), перевела денежные средства в сумме 40 000 рублей, по номеру телефона, который ей в сообщении сообщил «vershinin.nl» (ФИО424 А.), а именно: 

<

***>, где получатель был указан «ФИО420 С.». После чего, она стала ждать ДД.ММ.ГГГГ, дня выплат. Однако, дождавшись указанной даты, ФИО424 А. не выплатил ей денежные средства, в сообщениях просил подождать еще 8 дней, потом еще три дня, потом скидывал какие-то ссылки, по которым нужно было переходить, где были записанные его видео о том, что его банковские счета, на котором находятся все деньги инвесторов, заблокированы, ввиду чего он не может произвести выплаты, так же скидывал ссылку на мессенджер телеграмм, где была размещена аналогичная информация. Однако, принадлежащие ей денежные средства в сумме 40 000 рублей ей возвращены так и не были, после чего она поняла, что он ее обманул. В результате противоправных действий ФИО424 А. ей причинен значительный ущерб в сумме 40 000 рублей. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №28 В ходе осмотра в памяти мобильного телефона обнаружено приложение «Instagram», в котором есть переписка с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), подтверждающая их взаимоотношения. Кроме того, в мобильном телефоне обнаружены сведения о переводе денежных средств в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО2 №28 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), квитанции о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотреныи постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №28 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №28

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №29 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в зимнее время 2022 года, примерно в январе, более точную дату и время указать не может, так как не помнит, она просматривала различные объявления об инвестициях в социальной сети «Instagram», где наткнулась на заинтересовавшую ее страничку пользователя под ником «vershinin.nl», который являлся инвестором. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время указать не может так как не помнит, она решила подписаться на данного пользователя, так как страница в социальной сети «Instagram» у него была с ограниченным доступом, после чего она отправила запрос. Затем ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут от пользователя под ником «vershinin.n1», ей пришло сообщение в социальной сети «Instagram», в котором он рассказывает о том, что является успешным инвестором, а также о том, что он набирает в свою команду граждан готовых стать инвесторами. Смысл данного сообщения был о том, что инвестируя определенную сумму денежных средств, она получает от данной суммы удвоенную прибыль, то есть, инвестируя 2 000 рублей, она заработает в общей сумме 4 000 рублей. От нее, как от инвестора, требовалось только вложения любой денежной суммы, которая через 14 календарных дней, принесет ей прибыть, о каких-то рисках или возможности не возврата ее денег речи не шло. Однако, одним из условий было необходимо выставить в социальной сети «instagram» «историю» о том, что она заработала на инвестировании с помощью пользователя под ником «vershinin.nl», после получения прибыли. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время указать не может, она инвестировала трижды, различными суммами (как правило, небольшими), с которых она получала прибыль, согласно условиям она выставляла «историю» в социальной сети «Instagram» о своих инвестициях и, о своем заработке. Переводы денежных средств она осуществляла, используя свой банковский счет ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №) по номеру телефона, который в сообщениях присылал ей пользователь под ником «vershinin.nl», а именно: 

<

***>, на банковский счет АО «Тинькофф Банк», а также единожды, по номеру банковской карты ПАО «Сбербанк России» № «ФИО430 ФИО680». Позже ей стало известно, что пользователь под ником «vershinin.nl», является ФИО1, житель 

<

адрес> края. Он не скрывал свою внешность, он много выставлял фотографий и видео в социальной сети «Instagram», демонстрировал свою успешную жизнь, якобы, заработанную на инвестировании. По информации, размещенной на странице в социальной сети «Instagram» она считала, что ФИО1, является состоятельным человеком, он вызывал у нее доверие, так как с его помощью ее инвестиции всегда приумножались и возвращались в обговоренный срок. ДД.ММ.ГГГГ она решила инвестировать ФИО424 А. денежную сумму в размере 35 000 рублей, с целью извлечения ФИО374 дохода. Так в 16 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ с открытого на ее имя банковского счета ПАО «Сбербанк России» №, используя принадлежащий ей сотовый телефон «iPhone», сеть Интернет и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» посредствам системы быстрых платежей, она перевела денежные средства в сумме 35 000 рублей по номеру телефона, который ФИО424 А., прислал ей в сообщении, а именно: 8 900 291-85-93, получатель «ФИО434 ФИО486 К». После чего она стала ожидать выплаты, которые должны были быть ДД.ММ.ГГГГ, однако, в указанный срок никаких выплат она не получила, так же она не получила никаких денег позже. Спустя время, она поняла, что ФИО424 А. не был никаким инвестором, что он обманул ее и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей, причинив тем самым ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №29 В ходе осмотра в памяти мобильного телефона обнаружено приложение «Instagram», в котором есть переписка с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), подтверждающая их взаимоотношения. Кроме того, в мобильном телефоне обнаружены сведения о переводе денежных средств в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО2 №29 изъяты квитанции о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №29 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №29

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №30 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в апреле 2022 года ее кума ФИО376 используя сеть интернет сайт «Инстаграм» зарабатывала денежные средства, она отправляла их человеку под ником «ФИО425.Н1», после чего ей возвращались удвоенные суммы денежных средств, и после этого она тоже решила начать сотрудничать с данным человеком. ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 46 минут она используя социальную сеть «Инстаграм» нашла в сети аккаунт под ником «ФИО425.Н1» и написала ему что готова с ним сотрудничать. После того, как он ответил ей, какую сумму она готова инвестировать и так же он обозначил срок 31 рабочий день, отправил номер карты для перевода денежных средств АО «Тинькофф Банка» № на что она ему ответила, что готова внести денежные средства в сумме 15 000 рублей. После чего она, используя приложение в своем мобильном телефоне «Сбербанк Онлайн», отправила ему денежные средства с номера карты № в сумме 15 000 рублей. После того как прошел срок 31 рабочий день денежные средства в удвоенной сумме ей так никто и не верн

<

адрес> чего, она узнала от знакомых, а также в социальных сетях что человеком под ником «ФИО425.Н1» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженец 

<

адрес> и что он является мошенником. В результате данных действий ей причинен значительный ущерб. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №30 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе дополнительного лопроса, согласно которым к ранее данным показаниям хочет добавить, что денежные средства в сумме 15 000 рублей она перевела через мобильное приложение «Сбербанк онлайн», установленное на своем мобильном телефоне «Redmi». Перевод осуществила с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №), открытого на ее имя, по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя указать не может, так как уже не помнит, оно не отразилось у нее в чеке при переводе. В сообщении ФИО424 А. проговорил ей в голосовом формате (на сегодняшний день она не пользуется социальной сетью «Instagram»), данные о номере карты для перевода ФИО424 А. (пользователь под ником «vershinin.nl») также прислал ей в сообщении социальной сети «Instagram». На вопрос следователя пояснить, почему она решила инвестировать денежные средства в социальной сети «Instagram» пользователю под ником «vershinin.nl», она пояснила, что решила инвестировать денежные средства именно пользователю под ником «vershinin.nl», так как была наслышана от ФИО376 о том, что она инвестировала ему денежные средства, и вроде, по началу, получала с инвестиций деньги. После услышанного она решила самостоятельно отыскать в социальной сети «Instagram» пользователя под ником «vershinin.nl» и просмотреть его страницу. Найдя страницу указанного пользователя и просмотрев его фото, а также видео, размещенные в социальной сети, она поняла, что он является жителем 

<

адрес> края, позже ей стало известно, что данным пользователем является ФИО424 А. По итогам просмотра фото и видео, она пришла к выводу о том, что ФИО424 А. успешный человек, в социальной сети он постоянно демонстрировал, так называемую «дорогую жизнь», кроме того ФИО424 A. выставлял видео, где он занимался благотворительностью (раздавал продукты питания в 

<

адрес> пожилым гражданам), также выставлялись видео, чеков о переводе денежных средств (то есть заработка различных граждан, с помощью инвестирования ФИО424 А.), ее все уведенное заставило доверять ФИО424 А., она не думала, что местный житель сможет обмануть ее. Однако, она ошиблась, в результате чего ей причинен значительный ущерб в сумме 15 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшей ФИО2 №30 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о переводе денежных средств в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств предметы (документы), изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №30 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №30

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшей ФИО2 №30 изъяты квитанции о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №30 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №30

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №31 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от знакомых, каких именно, указать не может, так как не помнит, ей стало известно о том, что в социальной сети «Instagram», есть пользователь под ником «vershinin.nl», которому можно инвестировать денежные средства, которые по истечению определенного срока будут возвращены в удвоенной сумме. После чего ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, более точное указать не может, так как не помнит, находясь по месту своего проживания: 

<

адрес> «A», 

<

адрес>, используя принадлежащий ей сотовый телефон «SAMSUNG» и сеть-Интернет, она осуществила вход в приложение социальной сети «Instagram», в котором использовала ник «Anna.Sterhova», где нашла пользователя под ником «vershinin.nl». Указанному пользователю она отправила запрос, чтобы подписаться на него, так как страница у данного пользователя была с ограниченным доступом «закрытая». В 20 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Instagram», от пользователя под ником «vershinin.nl», ей пришло сообщение в котором, последний, предлагал быть его инвестором. После чего между ними завязалась переписка. В ходе которой она сообщила, что готова быть инвестором. После чего, «vershinin.nl» сообщил условия, а именно: минимальная сумма инвестирования должна составлять не менее 2 000 рублей, срок выплат будет от 1 до 18 дней. Она согласилась на данные условия, после чего, «vershinin.nl», прислал сообщение, в котором были указаны реквизиты для перевода: банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО420 С.». Затем ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 39 минут она перевела «vershinin.nl», денежные средства в сумме 3 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №) открытого на мое имя, по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №. Спустя оговоренного времени, «vershinin.nl» перевел ей на банковский счет денежные средства в сумме 6 000 рублей. После чего, она еще несколько раз инвестировала денежные средства, в период с января 2022 год по апрель 2022 год «vershinin.nl» ей всегда возвращал деньги с прибылью. Однако, хочет заметить, что инвестировала она небольшие денежные суммы и они ей всегда возвращались, считает, что тем самым «vershinin.nl» располагал ее доверие. Она ему доверяла и считала его, действительно, инвестором, состоятельным человеком, позже, ей стало известно, что он житель 

<

адрес> края, которым является ФИО1. Также может добавить, что на страничке у ФИО1, было множество фото, видео, по которым она считала, что он является состоятельным человеком. Также он выставлял видео в «сторис», где занимался благотворительностью (раздавал продукты питания в 

<

адрес>). Кроме того, может добавить, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты она перевела «инвестировала» денежные средства в сумме 10 000 рублей, по просьбе ФИО424 А. по номеру телефона + 

<

***>, спустя время, данная удвоенная сумма ей также была возвращена. После чего, на доверии, она решила инвестировать сумму в размере 50 000 рублей, о чем ДД.ММ.ГГГГ, после 12 часов 56 минут, более точное время указать не может, так как не помнит, она написала ФИО424 А., который использовал страничку под ником «vershinin.nl» в социальной сети «Instagram». Затем ФИО424 А. прислал сообщение, в котором указал реквизиты для перевода: банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, получать «ФИО433». После чего в 14 часов 33 минуты ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №) открытого на ее имя, по просьбе пользователя под ником «vershinin.ni» она перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей по номеру банковской карты О «Тинькофф Банк» №, где получателем был «ФИО433 Ф.». Денежные средства она всегда переводила, используя мобильные приложения банков, установленные на своем смартфоне. Спустя условленное время ФИО424 А. так и не вернул ей оговоренную денежную сумму (то есть 100 000 рублей), так же он не вернул ей и 50 000 рублей, которые она ему отдала, поверив, что он действительно инвестор, зарабатывает на биржах, помогает заработать другим гражданам. Она не однократно писала сообщения ФИО424 А., который сообщил, что его банковские счета заблокированы, где находятся все денежные средства, всех вкладчиков. Как только он разблокирует банковские счета, он незамедлительно снимет с них все деньги и раздаст им (инвесторам). Также, примерно в данное время, ФИО424 А. выставлял фотографии и видео, в различных социальных сетях и мессенджерах, где он находится в ПАО «Сбербанк России» и, якобы решает вопросы по поводу разблокирования его банковских счетом. Позже, конечно, когда денежные средства ей не были возвращены, она поняла, что он просто ее и других граждан (которые обратились в полицию с заявлениями) обманул, что он вовсе никакой ни инвестор. В результате преступных действий ФИО424 А. ей причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №31, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о переводе денежных средств в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №31 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №31 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №31

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №32 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года более точной даты она указать не может, так как не помнит в социальной сети «Инстаграм» она увидела историю о том, что молодой человек по имени ФИО1 предлагает вложение инвестиций с гарантированной 100% выплатой. Ее данное предложение заинтересовало и она в социальной сети «Инстаграм» написала сообщение о желании сотрудничать. ФИО424 А.О. ей ответил и пояснил, что она может инвестировать любую сумму денежных средств начиная с 1 000 рублей. Она согласилась на указанные условия и ФИО424 А.О. сообщил, что она может перечислить денежные средства по номеру его мобильного телефона 

<

***>, что она и сделала. Спустя 9 дней ей на банковскую карту, привязанную к ее номеру мобильного телефона поступила первая выплата 2 000 рублей. После этого, она убедилась в том, что ФИО424 А.О. ее не обманывает и впоследствии еще три раза она перечисляла ему денежные средства суммами по 5 000 рублей. 45 000 рублей и 50 000 рублей, которые он ей возвращал в двойном размере. ДД.ММ.ГГГГ она в очередной раз перечислила ФИО424 А.О. денежные средства в сумме 15 000 рублей. Прибыль она должна была получить в июне 2022 года, но выплат так и не было. Она стала писать ФИО424 А.О. о том, когда же будут выплаты, на что он ей постоянно переносил дату выплаты на более позднее время. В конце июня 2022 года, не дождавшись выплаты от ФИО424 А.О., и на связь он с ней не выходил, она поняла, что он ее обманул и написала заявление в полицию. Причиненный ей ущерб составляет 15 000 рублей, который для нее значительный в силу ее материального положения, так как у нее двое малолетних детей и она находится в отпуске по уходу за ребенком и нигде не работает.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №32, а именно, квитанции о переводе денежных средств в адрес ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО403 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал в начале феврале 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin n1», он узнал о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 3 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 10 календарных дней, но в дальнейшем он стал увеличиваться, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What'sApp». В феврале 2022 года он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если вносит любую сумму от 3 000 рублей до 50 000 рублей, то через 10 дней получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 3 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» №. В феврале 2022 года он, используя мобильное приложение «Сбербанк», с принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк», ввел номер карты ФИО424 Артёма и осуществил перевод на сумму 3 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ему вышеуказанную карту 6 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, он решил продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, он используя мобильное приложение «Сбербанк», перевел на его карту АО «Тинькофф Банк» №, денежные средства в сумме 5 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправил ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ему вышеуказанную карту 12 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, он решил продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк», № (адрес банка: 

<

адрес>, 456441) ввел номер карты ФИО424 Артёма АО «Тинькофф Банк» № и осуществил перевод на сумму 40 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на 8 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда он в мессенджере «Instagram» начал писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 40 000 рублей. Однако он перестал отвечать на его сообщения. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 40 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшего ФИО403скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о переводе денежных средств. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО403 и представленные последним в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшим ФИО403

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №34 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым согласно которому о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года в социальное сети она увидела пост о выплате денежных средств. ФИО383, она узнала о его деятельности на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, но в дальнейшем он увеличился до 31 дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она была знакома, но их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», мессенджере «What'sApp». В январе 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 31 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 2 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером карты № «Тинькофф», получателем являлся ФИО433. ДД.ММ.ГГГГ она используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» (открытой в офисе банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 353344, ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 2 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 4 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, она используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела со своей карты «Тинькофф» на его номер телефона денежные средства в сумме 5 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платеж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Однако, в указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What'sApp» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 5 000 рублей. Однако он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО1, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 5000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №34, в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №34 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО532

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №35 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым просматривая «сторис» у своих различных знакомых в социальной сети «Instagram», она заметила, что они инвестируют свои денежные средства ФИО424 А., который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Лично с ФИО424 А. она не знакома, однако, знала, что он является жителем 

<

адрес> края. Её заинтересовала деятельность ФИО1, и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «vershinin.nl», однако, страница в социальной сети у ФИО424 А. была с ограниченным доступом, после чего она отправила ему запрос на подписку его аккаунта «vershinin.nl». Когда запрос ФИО424 А. был подтвержден она зашла к нему в профиль. Из информации, размещенной в профиле ФИО1 ей стало известно, что есть минимальная и максимальная сумма для инвестирования, также был указан срок выплат, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было для нее не понятно. Кроме того, в профиле ФИО1 имелись его личные фотографии, фотографии с отдыха, видеоролики и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях ФИО424 А. Просмотрев его профиль «vershinin.nl», в социальной сети «Instagram», она пришла к выводу о том, что его деятельность приносит хорошую прибыль он является успешным человеком. ФИО424 А. демонстрировал «богатую» жизнь. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 34 минуты ей пришло в директ сообщение от ФИО424 А., в котором он рассказывал о себе, а также о том, что у него опыт работы в криптовалюте 8 лет, задал вопрос о сумме инвестирования. Она сообщила, что хотела бы инвестировать денежные средства в сумме 2 000 рублей. После чего ФИО424 А., сообщил ей, что с 2 000 рублей, она заработает 4 000 рублей, срок работы от 1 до 18 дней. Она сообщила, что ее устраивают данные условия. После чего, ФИО424 А. прислал ей сообщение с реквизитами банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, при этом данные получателя он не указал. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 47 минут она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» установленное на своем сотовом телефоне, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, ввела номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № и осуществила перевод на сумму 2 000 рублей, получатель «ФИО420 С.». После чего, она прислала ФИО424 А. скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на ого карту. Затем, ФИО424 А. подтвердил ей, что получил денежные средства и берет максимальный срок работы 18 дней. При этом ФИО424 А. не предупреждал о возможных рисках, уверив ее, что она получит в течении 18 дней 4 000 рублей. По истечению 17 дней она получила обещанные ФИО424 А. денежные средства в сумме 4 000 рублей. Одним из условий инвестирования было то, что необходимо после получения прибыли, выставить в социальной сети «Instagram» сторис. На своей страничке она выставила сторис чека о переводе ей денежных средств в сумме 4 000 рублей, отметила при этом аккаунт ФИО424 А. «vershinin.nl». ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 53 минуты она вновь написала ФИО424 А. в директ социальной сети «Instagram» о том, что готова ему еще инвестировать денежные средства в сумме 10 000 рублей. ФИО424 А. сообщил ей, что с 10 000 рублей, она заработает 20 000 рублей, срок работы от 1 до 23 дней. Она сообщила, что ее устраивают данные условия. После чего, ФИО424 А. прислал ей абонентский №, по которому она сможет перевести денежные средства. Так, как и ранее она перевела со своего банковского счета, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России» денежные средства по номеру телефона 

<

***> на банковский счет ПАО «Сбербанк России» в сумме 10 000 рублей, получатель был указан «ФИО417 С.». По прошествии времени, даже раньше срока, ФИО424 А. перевел ей денежные средства в сумме 20 000 рублей. После того, как ФИО424 А. дважды выполнил обещанные условия, она прониклась доверием к ФИО424 А., никаких подозрений у нее ничего не вызвало, она действительно стала считать, что ФИО424 А. является успешным инвестором. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 07 минут она написала ФИО424 А. в директ социальной сети о том, что готова инвестировать денежные средства в сумме 25 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что максимальный срок выплат при такой денежной сумме будет составлять 23 день и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Она сообщила, что ее устраивают данные условия. После чего, ФИО424 А. прислал реквизиты для перевода, а именно: номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получателя не указал. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 14 минут она осуществила перевод денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №) открытой на имя ФИО498, используя его мобильное приложение в сумме 25 000 рублей по номеру карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО420 С.». В этот момент ФИО498 находился с ней рядом и у него на счету находились, принадлежащие ей денежные средства. Он добровольно дал ей свой сотовый телефон, этом открыв онлайн приложение банка, которым она воспользовалась для перевода ФИО424 А. принадлежащих ей денежных средств. После перевода денежных средств она отправила в директ социальной сети ФИО424 А. чек о переводе и стала ожидать выплаты от ФИО424 А. В срок ФИО424 А. не выплатил ей денежных средств, при этом он выставлял сторис о том, что у него заблокированы банковские карты, он решает вопрос с их разблокировкой, так как на данных счетах находятся все деньги инвесторов. ФИО424 А. вызывал у нее доверие, все его видео были убедительны, ввиду чего она решила подождать, когда ФИО424 А. вернет инвестированные денежные средства. Так как она доверяла ФИО424 А. и у нее были еще денежные средства, которые она хотела инвестировать, ввиду чего ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 40 минут она написала ФИО424 А. в директ социальной сети о том, что готова еще ему инвестировать денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что максимальный срок выплат при такой денежной сумме будет составлять уже 31 день и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Она сообщила, что ее устраивают данные условия. После чего, ФИО424 А. прислал реквизиты для перевода, а именно: номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получателя при этом он указал «ФИО434 К». О том, что получатель денежных средств является не ФИО424 А., как было ранее, а другое лицо, ее не насторожило, так как в сторис ФИО424 А. неоднократно выставлял информацию о том, что его карты блокирует Центральный Банк России и он вынужден давать счета своих коллег или инвесторов, точно не может сказать. Не помнит, но смысл был, что карты принадлежат лицам, которым он доверяет. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут она осуществила перевод денежных средств с банковского счета AO «Тинькофф Банк» № (банковская карта №) открытого на имя ФИО498, используя его мобильное приложение в сумме 50 000 рублей по номеру карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО434 К». В этот момент ФИО498 находился с ней рядом и у него на счету находились, принадлежащие ей денежные средства. Он добровольно дал ей свой сотовый телефон, при этом открыв онлайн приложение банка, которым она воспользовалась. После перевода денежных средств она отправила в директ социальной сети ФИО424 А. чек о переводе. В срок ФИО424 А. не выплатил ей обещанные денежные средства. Он перестал выходить на связь, более не отвечал в социальной сети «Instagram», позже она поняла, что ФИО424 А. обманул ее и под предлогом инвестирования денежных средств, похитил у нее принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей. В результате противоправных действий ФИО424 A. ей причинен значительный ущерб в сумме 75 000 рублей. В настоящий момент заявлять гражданский иск не желает, в случае возникновения желания, предоставит иск предварительному следствию или в суд. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №35, в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О., а также переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО533 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО533

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №36 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года, более точное время и дату указать не может, так как не помнит, ей стало известно, от кого именно уже не помнит о том, что в социальной сети «Instagram», есть аккаунт «vershinin.n1», который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Позже ей стало известно, что этот аккаунт принадлежит ФИО424 А. Лично ФИО424 А. она не знала, о том, что он является жителем 

<

адрес> она тоже узнала значительно позже. После чего она отыскала аккаунт «vershinin.nl», подписалась на него. Просматривая аккаунт ФИО424 А. на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «vershinin.n1», она заметила, что у него в пользовании часто бывают различные дорогостоящие автомобили. На его аккаунте она не помнит, чтобы была какая-либо информация о криптовалюте, инвестициях, не было никакой информации по поводу способов извлечения прибыли. По факту того, какие были выставлены фотографии и видео в социальной сети у ФИО424 А. она пояснить не может, так как особо не рассматривала их, а просто решила довериться данному человеку. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 30 минут она написала в директ социальной сети «Instagram» - «vershinin.nl» о том, что хотела бы инвестировать ему денежные средства. После чего, ей пришло сообщение, в котором ФИО424 А. сообщал о том, что он набирает к себе в команду инвесторов, о том, что сам является инвестором, опыт работы в данной сфере составляет 8 лет. После чего, она сообщила ему, что готова инвестировать денежные средства в сумме 5 000 рулей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что с 5 000 рублей она заработает 10 000 рублей, срок работы от 1 до 23 дней. После чего, она поинтересовалась о том, что сейчас невыгодно инвестировать в криптовалюту, на что ФИО424 А. сообщил, что сейчас упали акции, однако, в акции они не будут инвестировать. При этом, он ничего более пояснять и рассказывать не стал, ни во что инвестирует, ни каким способом получается удвоить денежную сумму. Она не стала обращать на это внимание, так как планировала инвестировать небольшую для нее сумму. После чего она сообщила, что ее все устраивает. Затем, ФИО424 А. прислал реквизиты для перевода, а именно: номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, данные о получателе не указал, сообщил о необходимости прислать сведения после перевода ему денежных средств. Используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», установленное на ее сотовом телефоне, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, ввела номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № и осуществила перевод на сумму 5 000 рублей, получатель «ФИО420 С.». После чего, она прислала ФИО424 А. скриншот чека в директ социальной сети, он ей в свою очередь сообщил, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А. перевел ей денежные средства в сумме 10 000 рублей. После чего она выставила сторис в социальной сети чека о получении от ФИО424 А. денежных средств в сумме 10 000 рублей, а также отметила его профиль «vershinin.nl». Ввиду того, что ФИО424 А. выполнил принятые на себя обязательства она посчитала, что он является надежным человеком, он стал вызывать у нее доверие. Она решила инвестировать ему ФИО374 сумму денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А. в директ социальной сети и сообщила ему о том, что она готова инвестировать денежные средства в сумме 60 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что срок выплаты 23 дня, выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Она сообщила, что ее все устаивает. После чего, ФИО424 А. прислал реквизиты по которым ей необходимо было осуществить перевод денежных средств, а именно: номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, данные о получателе не указал, сообщил о необходимости прислать сведения после перевода ему денежных средств. Используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» установленное на ее сотовом телефоне, с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № (номер счета 40№), ввела номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № и осуществила перевод на сумму 60 000 рублей, получатель «ФИО420 С.». После чего, она прислала ФИО424 А. скриншот чека в директ социальной сети, он ей в свою очередь сообщил, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она написала в директ ФИО424 А., он сообщил, что срок выплат переносится на другую дату. Однако, может пояснить, что дата выплат всегда переносилась, пока ФИО424 А. не перестал выходить на связь в социальной сети. Позже она поняла, что ФИО424 А. обманул ее и под предлогом инвестирования денежных средств, похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 60 000 рублей. В результате противоправных действий ФИО424 А. ей причинен значительный ущерб в сумме 60 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у потерпевшей ФИО2 №36 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.) и квитанции о денежных переводах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №36 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшейФИО2 №36

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №36 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №36

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №12 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым согласно которому примерно в феврале 2022 года, более точную дату и время указать не может, так как не помнит, ей от ФИО2 №1 (тел.: 

<

***>) стало известно, что в социальной сети «Instagram», есть аккаунт «vershinin.nl», который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Насколько она поняла, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан (так называемых инвесторов) денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе - трейдинг на бирже криптовалюты. То есть ФИО424 А. успевал в нужный момент, что-то по выгодной цене купить, быстро продать и на этом зарабатывал, и он и инвесторы. Её заинтересовали данные инвестиции. Позже, ей стало известно, что данный аккаунт принадлежит ФИО424 А., он является жителем 

<

адрес> края, лично она с ним не знакома, однако, были случаи, когда она видела его на улицах 

<

адрес>. После чего, она отыскала аккаунт «vershinin.nl», принадлежащий ФИО424 А., подписалась на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда она была добавлена в число подписчиков ФИО424 А. она зашла к нему на страницу, просмотрела его аккаунт, на котором были фотографии ФИО424 А. с его семьей, также были видео, где ФИО424 А. занимался благотворительностью в 

<

адрес> - раздавал продукты питания. Выкладывал видео со своего отдыха. ФИО424 А. демонстрировал вполне успешную жизнь на которую, как она поняла, заработал инвестициями. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах, криптовалюте, графиках цен на биржах, в аккаунте она не видела. После чего, она решила инвестировать ФИО424 А. небольшую сумму денежных средств, что бы проверить честность его намерений и предложений по инвестированию. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 36 минут ФИО424 А. в директ написал ей сообщение, в котором рассказывал, что он набирает к себе в команду инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере около 8 лет, кроме того сообщил, что работает над разработкой курса по криптовалюте и в дальнейшем планирует свою команду обучить работать самостоятельно. В данном сообщение ФИО424 А. также указал, что если она будет готова сотрудничать, то ей необходимо указать сумму инвестиции. Однако, хочет отметить, что ФИО424 А. не сообщил ни о каких рисках, что она может потерять свои инвестируемые денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты она решила инвестировать денежные средства в сумме 10 000 рублей ФИО424 А., о чем написала ему в директ социальной сети «Instagram» - «vershinin.nl». После чего, ФИО424 А., сообщил, что денежные средства необходимо перевести на номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя не указал, попросил написать ему, когда деньги будут переведены на его счет. Так как у нее на тот момент не было открытого счета в АО «Тинькофф Банк» и при переводе со счета ПАО «Сбербан России» взималась комиссия, она перевела денежные средства по номеру телефона 

<

***>, она не помнит, где она его взяла или ей его прислал ФИО424 А., или ее кума ФИО376 В 20 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на ее сотовом телефоне «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства, используя систему быстрых платежей, по номеру телефона 

<

***>, в сумме 10 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №) открытого на ее имя. После чего, отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 10 000 рублей. После чего, ФИО424 А. ответил ей, написал, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 23 дня, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. В условленный срок ФИО424 А. денежные средства не выплатил, пояснил, что необходимо подождать 8 дней, при этом пояснив, что задержка в выплатах ввиду блокировки банковской карты. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А. произвел обещанные выплаты в сумме 20 000 рублей, при этом написал, что если она готова продолжить сотрудничать, ей необходимо ему написать. Она выставила «сторис» в социальной сети «Instagram», в котором разместила чек о пополнении ее счета на сумму 20 000 рублей, отметив при этом аккаунт «vershinin.n1». После этого случая она стала доверять ФИО424 А. и стала считать его действительно инвестором, занимавшегося успешным, легальным бизнесом. Каких-либо претензий по вышеуказанному вкладу она не имеет. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А. в директ социальной сети «Instagram» о том, что готова продолжить с ним работать и инвестировать денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что срок выплат 31 день. Её устроили данные условия, после чего ФИО424 А. прислал реквизиты карты АО «Тинькофф Банк» для перевода №, получатель «ФИО433 Ф.». В 14 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на ее сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства, номеру банковской карты №, в сумме 50 000 рублей с банковского счета АО «Тинькофф Банк» 40№ (банковская карта №), который она открыла на свое имя. После чего отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей, ФИО424 А. написал, что денежные средства им получены, выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. В условленный срок ФИО424 А. не произвел обещанные выплаты в сумме 100 000 рублей. Она написала ему в директ, ФИО424 А. сообщил, что у него каким-то проблемы с банковским счетом, произошла блокировка банковской карты, при этом ФИО424 А. не пояснил, в течении каких сроков он произведет выплаты. На ее взгляд, он просто пытался вводить ее в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она какое-то время ждала, хоть какого-то ответа от ФИО424 А. по поводу возврата денег, не дождавшись, она вновь написала в директ социальной сети «Instagram», но ФИО424 А. уже не выходил на связь и более не отвечал на сообщения. Также ей стало известно, что ФИО424 А. не выплатил денежные средства ни ее супругу ФИО2 №10, ни ее дочери ФИО2 №11 и она поняла, что он их обманул и решила обратиться в полицию с заявлением о преступлении. В результате противоправных действий ФИО424 А. ей причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей. В настоящий момент заявлять гражданский иск не хочет, в случае возникновения желания, предоставит иск предварительному следствию или в суд. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №12, в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О., а также переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №12 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №12

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №10 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в середине марта 2022 года, более точную дату и время указать не может, так как не помнит, ему от жены ФИО2 №12 (тел.: 

<

***>) стало известно, что в социальной сети «Instagram», есть аккаунт «vershinin.n1», который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовали данные инвестиции. Позже ему стало известно, что данный аккаунт принадлежит ФИО424 А., он является жителем 

<

адрес> края, однако, лично он с ним не был знаком, никогда его не видел. После чего он отыскал аккаунт «vershinin.nl», подписался на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда он был добавлен в число подписчиков ФИО424 А. он зашел к нему на страницу, просмотрел аккаунт, там были фотографии и видео, на сегодняшний день, он не может пояснить, какого именно формата были размещены фото, однако, может сказать, что общее впечатлении от увиденного на него произвело положительное. Демонстрировалась дорогая, успешная жизнь. ДД.ММ.ГГГГ, в послеобеденное время, более точное указать не может, так как не помнит, он написал в директ социальной сети «Instagram» - «vershinin.nl» о том, что хотел бы инвестировать ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. ФИО424 А. написал сообщение, в котором сообщил, что он набирает к себе в команду инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере около 8 лет. После чего, ФИО424 А. сообщил, что данную сумму необходимо перевести по номеру телефона 

<

***>, получатель «ФИО417 С.». ДД.ММ.ГГГГ используя мобильное приложение, установленное на его сотовом телефоне «Сбербанк Онлайн» в 14 часов 28 минут он перевел денежные средства, используя систему быстрых платежей, по номеру телефона 

<

***>, в сумме 50 000 рублей с банковского счета ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №) открытого на его имя. После чего, отправил в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей, и стал ожидать дня выплат. Однако, в условленный день ФИО424 А. так и не произвел никаких выплат, перестал выходить на связь, не отвечал на сообщения. Позже, ему стало известно от жены ФИО2 №12 и от дочери ФИО2 №11, которые также инвестировали ФИО424 А. денежные средства, что ФИО424 А. перестал выходить на связь. Он понял, что его обманули и решил сообщить по данному факту в полицию. В результате противоправных действий ФИО424 А. ему причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей. В настоящий момент заявлять гражданский иск не хочет, в случае возникновения желания, предоставит иск предварительному следствию или в суд.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшего ФИО2 №10, в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О., а также переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl». Скриншоты переписки и квитанции в ходе осмотра места происшествия были изъяты для последующего осмотра.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотреныи постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №10 и представленные последним в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшим ФИО2 №10

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №11 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым на вопрос следователя где, когда и при каких обстоятельствах она узнала о деятельности, которую осуществлял ФИО424 А.О., она пояснила, что примерно в феврале 2022 года от своей крестной ФИО376 она узнала о том, что она на протяжении нескольких месяцев инвестирует принадлежащие ей денежные средства в криптовалюту. В этом ей помогает ФИО424 А.О., на страницу которого она наткнулась в социальной сети «Instagram». ФИО376 пояснила ей, что ФИО424 А.О. занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. После их беседы с ФИО376 ее заинтересовала деятельность ФИО424 А.О. и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле последнего ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, a максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Насколько она поняла, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе, так называемый трейдинг на бирже криптовалюты. В профиле ФИО424 А.О. в социальной сети говорилось о том, что его опыт работы в данной сфере 8 лет. В профиле имелось множество фотографий последнего с денежными средствами, а также рядом с дорогими автомобилями, что позиционировалось ФИО424 А.О., как «благо», на которое он заработал занимаясь продажей криптовалюты. Так же в профиле имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 А.О. она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. Она сообщила ФИО424 А.О., что готова внести 2 000 рублей, после чего перечислила на принадлежащую последнему банковскую карту, Привязанную к его абонентскому номеру № указанную сумму. В течении 2 недель ей пришла выплата от ФИО424 А.О. в сумме 4 000 рублей, что заставило ее убедиться в благонадежности деятельности, которой он занимался. ДД.ММ.ГГГГ она со своего расчетного счета №, открытого в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с целью инвестирования в криптовалюту, перечислила принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей на принадлежащий ФИО424 А.О. счет (Тинькофф Банк), привязанный к его абонентскому номеру №, о чем у нее имеются подтверждающие документы. После она отправила ФИО424 А.О. скриншот, подтверждающие перечисление денежных средств. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 А.О. выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала ФИО424 А.О., который убеждал ее, что все выплатит в ближайшее время и ссылался на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. До настоящего времени ФИО424 А.О. денежных средств ей не верн

<

адрес> считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму, который является для нее значительным. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшей ФИО2 №11, в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О., а также переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №11 в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения обвиняемого ФИО424 А.О. с потерпевшей ФИО2 №11

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №37 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в социальной сети «Инстаграм» он увидел сторисы своих друзей, где было показано, что они перечислили денежные средства в человеку по имени ФИО420, а он им вернул с прибылью в два раза ФИО374 от суммы. Данные события его заинтересовали, но в тот момент он не решился с этим человеком поработать. Затем он снова увидел сторисы своих друзей и у него сомнений не вызвало, что действительно этот человек помогает зарабатывать. Он зашел к нему на страницу, оформил подписку на него имя у него в «инстаграм» было «vershinin.nl». Он ему написал сообщение о том, что хочет сотрудничать с ним, он ему ответил, что нужно отправить деньги и он начнет с его денежными средствам работать. Также он ему выслал номер банковской карты «Тинькофф» №, на которую он перечислил ДД.ММ.ГГГГ 10 000 рублей, по условию его деньги должны были ему прийти в течении 23 дней, но тот задержал выплату и деньги ему перевел в сумме 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Он не в давался в подробности как тот приумножил его денежные средства, но он решил еще заработать и написал ему, что хочет отправить еще 40 000 рублей. Человек согласился и он ему в это же день ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 04 минуты перечислил денежные средства на указанную им банковскую карту «Тинькофф» №. По условию выплата должна была прийти ДД.ММ.ГГГГ. Также ФИО420 создал группу в приложении «What’sApp» с абонентского номера 

<

***> под названием группа № «партнёры», где Артём после его перевода денег, а также переводов других участников группы, жаловался, что у него заблокировали его банковские карты и он не может осуществить выплаты. Также ФИО420 в своем «Инстаграм» выложил сторис со страницей «Lena_zhuzha» некой ФИО427 и написал, что если кто хочет продолжить приумножать свои доходы, то можно обращаться к ней, и она будет ему помогать, он говорил, что очень много людей и всех в один день, он не сможет физически отработать. Затем, в начале мая примерно он стал наблюдать за тем, что ФИО420 и ФИО427 в социальной сети «Инстаграм» стали активно на всеобщее обозрение ругаться в соц. сетях. Потом ФИО427 выставила данные на ФИО378, ДД.ММ.ГГГГ года рождения сказав, что это тот самый Вершин ФИО420 и сообщила всем, что он мошенник и деньги он никому не вернет. Он ей написал в «личку» сообщение с просьбой рассказать ему поподробнее. И ФИО427 ему сообщила, что она ранее с ним сотрудничала и перестала сотрудничать, так как поняла, что он обманывает людей, также ФИО427 ему сообщила, что его задержали в 

<

адрес>. Он решил с этим обратиться в полицию. Данными действиями ему причинён значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон потерпевшего ФИО2 №37,в котором обнаружены квитанции о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О., а также переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl», которые изъяты для последующего осмотра. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №37

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №37 изъяты реквизиты банковской карты ПАО «Сбербанк» и история операций по банковской карте. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №37 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО534 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО424 А.О., поступившие из ОУР ОМВД России по 

<

адрес>. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №38 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в декабре 2022 года из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 23 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Хочет пояснить, что в «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 23 дня получает её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 62 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № кто был получателем денежных средств она уже помнит, так как сведений у нее не сохранилось. После чего она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты № ****8866, целый номер карты она не помнит так как ее не сохранилось, счёт 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт в телефоне не отразился, и осуществила перевод на сумму 62 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 62 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IphoneXSmax», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №38 В ходе осмотра изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1», а также светокопии чеков о денежных переводах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №38 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №38 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №39 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее есть банковская карта ПАО «Сбербанк России» № с счетом №, которую она не блокировала и она в исправном состоянии. В ее сотовом телефоне установлено приложение «Сбербанк Онлайн», а также приходит смс-отчёт с номера «900» - мобильный банк. Так примерно в середине марта 2022 года она со своей страницы с ником «ilona_ruchnay_rabota» в социальной сети «Инстаграм» увидела страницу «novikov_kript», который предлагал заработок на инвестировании в криптовалюту. Она написала ему и он пояснил, что первая ставка от 2 000 рублей, которая удваивается в течении 18 дней, увеличивается вдвое. При получении прибыли. При получении прибыли она должна выкладывать «сторис» и отмечать его, чтобы видели ее пользователи. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ, находясь дома со своей вышеуказанной карты сначала перевела через приложение «Сбербанк Онлайн» 50 000 рублей по номеру телефона 

<

***> банковская карта АО «Тинькофф Банк», ФИО383 она переводила 40 000 рублей, ей вернулось 80 000 рублей, а также еще 50 000 рублей на карту № ФИО446 Б. и карту № ФИО420 С. После перевода последних 50 000 рублей аккаунт перестал ей отвечать, и она поняла, что он мошенник. Причиненный ей ущерб в сумме 60 000 рублей является для нее значительным. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильные телефоны «SamsungA51» и «Redmi», принадлежащие потерпевшей ФИО2 №39, в памяти которых обнаружены переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также в мобильном приложении «WhatsApp» с обвиняемым ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств мобильные телефоны «SamsungA51» и «Redmi», принадлежащие потерпевшей ФИО2 №39, и банковские выписки ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, а также чек АО «Тинькофф Банк» о денежном переводе в сумме 50 000 рублей. Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №38 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №40 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от своих знакомых от кого именно не помнит, ему стало известно о возможности совместных инвестиций в криптовалюту, основной заработок должен был происходить за счет трейдинга на бирже криптовалюты. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что указанной деятельностью, а именно незаконным получением денежных средств, от граждан желающих инвестировать в криптовалюту, занимался ФИО424 А.О., который создал страницу «vershinin.nl» в приложении «Instagram» и обманывая людей, получал денежные средства. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23 часа 01 минуту находясь по месту своего жительства через свой мобильный телефон он зашел в приложение «Instagram», где нашел страницу «vershinin.nl», как выяснилось позже, созданную ФИО424 А.О., который разместил объявление о поиске инвестиций в биржу криптовалюты. Он написал ему сообщение сообщив, что готов сотрудничать и вносить свои инвестиции в криптовалюту с целью дальнейшего заработка. После его сообщения, от ФИО424 А.О. в сети «Instagram» ему пришло сообщение с указанием номера телефона оператора сотовой связи - №. Дальнейшая переписка с ФИО424 А.О. осуществлялась в приложении «Вотсап» на указанный номер телефона (для дальнейшей связи). Все общение происходило по номеру телефона № в приложений «Вотсап». Телефонных звонков он не осуществлял, с самим ФИО424 А.О. никогда не виделся и не созванивался, общались по средствам социальных сетей. В ходе переписки с ФИО424 А.О. посредством приложения «Вотсап», он сообщил ему условие инвестиций и его заработка, которое заключалось в том, что он должен будет осуществить перевод на банковский счет банковской карты, указанной ФИО424 А.О. Именно ФИО424 А.О. предложил ему перевести желаемую мной сумму на банковский счет банковской карты. После ФИО424 А.О. указанную сумму вкладывал в криптовалюту и по истечении двадцати трех дней возвращал, вложенную ним сумму в двойном размере. Каким образом он инвестировал денежные средства, ему неизвестно, было лишь понятно, что вложенную ним сумму через 1-23 дня он вернет в двойном размере посредством перевода на его карту, либо на иную карту, которую он укажет. Данное предложение его заинтересовало. ФИО424 А.О. писал убедительно, сомнений в том, что он таким образом хочет похитить его денежные средства, у него не было, так как он прислал номер карты, оформленной на свое имя, а также в приложении «Instagram», на странице «vershinin.nl» были его фотографии. Так ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № своей банковской карты № банка ПАО «ВТБ» он осуществил перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей на счет банковской карты банка «Тинькофф» №. Через оговоренное время ДД.ММ.ГГГГ. ФИО424 А.0. по его просьбе на банковский счет указанной банковской карты «Тинькофф» №. перевел вложенные денежные средства в сумме 10 000 рублей. Указанные денежные средства являлись его заработком за вложенные инвестиции. Таким образом, вложив ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ от него же он получил 10 000 рублей. То есть, за указанный период его заработок составил 5 000 рублей. После, на тех же условиях и договоренностях с ФИО424 А.О., он решил увеличить сумму вложений и ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего жительства через мобильное приложение банка ПАО «ВТБ» осуществил безналичный перевод с банковского счета № денежных средств в сумме 50 000 рублей, сумма комиссии за перевод составила 500 рублей, на счет банковской карты банка «Тинькофф» №, номер которой ему сообщил в вышеуказанной переписке ФИО424 А.О. После указанного перевода в оговоренное время денежные средства возвращены не были. ФИО424 А.О. придумывал различные причины, о невозможности возврата денежных средств, а потом связь оборвалась. В результате, до настоящего времени денежные средства ему не возвращены и проценты от вложений в криптовалюту ему не были выплачены. Считает, что ФИО424 А.О. его обманул и под предлогом инвестиций в криптовалюту завладел его денежными средствами в сумме 50 500 рублей, из которых 50 000 рублей, вложенные его денежные средства и 500 рублей комиссия за перевод. Данная сумма для него является значительной, так как размер его заработной платы составляет 40 000 рублей, также у него имеются долговые обязательства перед кредитными организациями.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено домовладение потерпевшего ФИО2 №40 по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором ДД.ММ.ГГГГ он совершил денежный перевод в сумме 50 000 рублей в адрес обвиняемого ФИО424 А.О.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №40 изъяты выписки по счету ПАО «ВТБ» за ДД.ММ.ГГГГ. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №40 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №38 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №41 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2022 года она совместно со своими подругами ФИО535 и ФИО2 №42 гуляла, и они рассказывали всякие истории находились на скамейке возле здания ЦРБ 

<

адрес>. Они просматривали истории в социальной сети «Инстаграм» через аккаунт ФИО535 и наткнулись на аккаунт «vershinin.n. 1» и стали смотреть его истории. Их заинтересовали его посты о быстром способе заработка, с помощью криптовалюты. Суть заработка заключалась в том, что при отправке ему определенной суммы денежных средств, через месяц она удваивалась. Её и ФИО2 №42 устроило это предложение, и они написали «vershinin.n. l» и он рассказал им обо всех подробностях заработка и отправил им шаблонное смс. Она согласилась и отправила денежные средства в сумме 3 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту АО «Тинькофф» №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 48 минут ей на её банковскую карту АО «Тинькофф» № поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей, таким образом владелец аккаунта «vershinin.n. 1» выполнил свое обязательство. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 17 минут она снова перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» № и стала ждать. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Инстаграм» она увидела «историю», выложенную «vershinin.n. 1» в которой он указал, что у него новый на менеджер и по вопросам продолжения заработка обращаться к ней и указал ее аккаунт «lena zhuzha». Она написала ей, и поинтересовалась что необходимо для продолжения и получения выплаты, на что она ответила ей шаблонным смс-сообщением с указанием о продолжении, на что она согласилась и дополнительно отправила еще 10 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на номер банковской карты АО «Тинькофф» №. И она стала ждать ДД.ММ.ГГГГ, так как в этот день ей должны были поступить денежные средства в сумме 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно через социальную сеть «Инстаграм» в аккаунте «lena zhuzha» была выложена история, в которой был изображен ФИО1 задержан, после чего, ей стало понятно, что ее денежные средства не вернут. Таким образом, действиями ФИО424 А.О. ей причинен значительный ущерб на сумме 20 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone 8 Plus», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №41, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о денежных переводах, которые изъяты для последующего осмотра. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о денежных переводах, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №41 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №41 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №42 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2022 года она совместно со своими подругами ФИО535 и ФИО2 №41 гуляла, и они рассказывали всякие истории находясь на скамейке возле здания ЦРБ 

<

адрес>. Они просматривали истории в социальной сети «Инстаграмм» через аккаунт ФИО535 и наткнулись на аккаунт «vershinin.n. 1» и стали смотреть его истории. Их заинтересовали его посты о быстром способе заработка, с помощью криптовалюты. Суть заработка заключалась в том, что при отправке ему определенной суммы денежных средств, через месяц она удваивалась. Ее и ФИО2 №41 устроило это предложение, и они написали «vershinin.n.1» и он рассказал им о всех подробностях заработка и отправил нам шаблонное смс. Она согласилась и отправила денежные средства в сумме 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту АО «Тинькофф» №. ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 26 минут ей на ее банковскую карту АО «Тинькофф» № поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей, таким образом владелец аккаунта «vershinin.nl» выполнил свое обязательство. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она снова перевела денежные средства в сумме 90 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» № и стала ждать. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Инстаграм» она увидела «историю» выложенную «vershinin.n1» в которой он указал, что у него новый менеджер и по вопросам продолжения заработка обращаться к ней и указал ее аккаунт «lena_zhuzha». Однако она не стала ей писать. ДД.ММ.ГГГГ ей стало известно через социальную сеть «Инстаграм» в аккаунте «lena_zhuzha» была выложена история, в которой был изображен ФИО1, и сообщалось что он задержан, после чего, ей стало понятно, что ей денежные средства не вернут. Таким образом, действиями ФИО424 А.О. ей причинен значительный ущерб на сумму 90 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №42, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о денежных переводах, которые изъяты для последующего осмотра.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №42 Осмотренные документы подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №42 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №43 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2022 года она узнала, что в приложении «Инстаграм» есть пользователь «Vershinin.n1», который помогал людям зарабатывать на купли-продаже криптовалюты. Она почитала отзывы и они были положительные. Тогда она решила написать ему и узнала, что его зовут ФИО1. Её подкупило то, что он не скрывался, показывал личные фотографии его и его семьи, поэтому он начал вызывать у нее доверие. Она написала ему в приложении «Инстаграм», тот ей ответил и сообщил, что когда она будет готова, то можно будет перевести на его банковскую карту ПАО «Сбербанк», точно она не помнит. Она помнит, что у него имелось очень много банковских карт. Она решила попробовать заработать и перевела ему 3 000 рублей примерно в середине февраля 2022 года. Через две недели ФИО424 А.О. перевел ей 6 000 рублей. В начале марта 2022 года она перевела ему 6 000 рублей, а он через две недели перевел ей 12 000 рублей. После того, как она поняла, что у нее получается зарабатывать, она решила вложить уже ФИО374 сумму, а именно 32 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ перевела ему эти деньги. Начиная с начала апреля 2022 года она стала писать ФИО424 А.О. по поводу возврата денег, но он под разными предлогами откладывал срок возврата денег. Все это продолжалось вплоть до середины июля 2022 года, когда он окончательно перестал выходить на связь, а она узнала, что его задержали и тогда решила обратиться в полицию. Право на подачу гражданского иска оставляет за собой. Таким образом, ей причинен значительный ущерб в сумме 32 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №43 изъяты мобильный телефон «Realme» и выписка о движении денежных средств по банковской карте.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №43 При осмотре мобильного телефона «Realme» в его памяти была обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). Осмотром выписки по банковской карте ПАО «Сбербанк» за ДД.ММ.ГГГГ установлены денежные переводы в адрес ФИО424 А.О. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №43 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №44 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее в пользовании имеется банковская карта банка «Тинькофф Банк» № с расчетным счетом №, данная карта была открыта в марте 2022 года, данная карта открыта на ее имя для личного пользования. К данной карты был «привязан» абонентский №, все сообщения о списании денежных средств с данной карты, а также о пополнении данной карты, приходили на мобильное приложение банка «Тинькофф Банк», установленное на его мобильном телефоне, в виде пуш-уведомлений. В мобильном приложении банка «Тинькофф Банк» она осуществляет различные транзакции по своей банковской карте. Вход в данное мобильное приложение осуществляется с помощью цифрового кода. В феврале 2022 года в социальной сети «Инстаграм» она нашла страницу «vershinin.n1». Данная страница была про инвестиции в криптовалюту. Она изучила данную страницу. Которая внушила ей доверие и она решила заработать, но как именно происходил заработок, она не знала. Она подписалась на данную страницу, ФИО383 ей в личные сообщения с указанного аккаунта написал человек, который представился как ФИО420. С февраля по апрель 2022 года она вела с ним переписку о заработке в Интернете. В ходе переписки ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО420 договорились о том, что она переведет денежные средства в размере 50 000 рублей на карту, которая указана в вышеуказанном профиле в «Инстаграм» № – получатель ФИО433 Ф. После того, как она переведет денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ, ей должны вернуться денежные средства в двойном размере, то есть 100 000 рублей за счет работы с криптовалютой. Она перевела 50 000 рублей, а обратно ей денежные средства не вернулись. Она написала в «Инстаграм» с вопросом где её денежные средства, однако собеседник не отвечает. Также в мессенджере «Вотсап» имеется группа с абонентским номером 

<

***>, но для сообщений данная группа закрыта, туда можно только вступать и читать, что присылает администратор. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 50 000 рублей. Заявила гражданский иск. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №44 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопия квитанции о переводе денежных средств. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №44 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №44 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №45 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее есть банковская карта со счетом №, с онлайн-приложением, карту ей привезли домой. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут она с вышеуказанной карты осуществила перевод денежных средств в сумме 74 000 рублей на карту № получатель ФИО420 С. у которого ник в «Инстаграме»-«vershinin.n1». У нее аккаунт «miss_ksu55», ФИО424 А. она увидела в «сторис» у своих подписчиков и написала ему сама. Первой точной суммы он не называл. Позже от ФИО693 Софьи она узнала, что более 50 000 рублей вносить нельзя. Время возврата он ей огласил 31 день, и только с одного аккаунта до возврата. Он периодически выставлял «сторис», в одном из которых он сообщил, что на неопределенный период «зависает», так как проблемы с переводами и выплатами, которые задерживаются до начала мая. Однако, в мае он пояснял, что ведутся работы, но в июне скидывал «сторис» о выплатах. Она периодически ему писала, но он только обещал выплаты, а также создал группу в «Телеграме» и до ДД.ММ.ГГГГ вел в ней «диалоги», но когда в июне он перестал выходить на связь, а в его группе в «Вотсапп» перестали мелькать «окна». При этом он удалил много людей в «Телеграме» и закрыл группу. В середине июня 2022 года ей позвонила ФИО693 Софья и сообщила, что vershinin.n1» - на самом деле зовут ФИО1, но она была в отъезде и не смогла приехать. Ей причиненный значительный материальный ущерб в сумме 74 000 рублей.(т. 13, л.д.120-122)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone 12», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №45, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств мобильный телефон «Iphone 12», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №45, а также выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» за ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №45 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №3 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в марте 2022 года, более точной даты она указать не может, так как не помнит, в социальной сети «Инстаграм» она увидела историю о том, что молодой человек по имени ФИО1 предлагает вложение инвестиций с гарантированной 100% выплатой. Ее данное предложение заинтересовало и она в социальной сети «Инстаграм» написала сообщение о желании сотрудничать. ФИО424 А.О. ей ответил и пояснил, что она может инвестировать любую сумму денежных средств начиная с 5 000 рублей. Она согласилась на указанные условия и ФИО424 А.О. сообщил, что она может перечислить денежные средства по номеру мобильного телефона №, что она и сделала. Первые денежные средства в сумме 19 500 рублей она перевела ФИО424 А.О. на указанный номер телефона который был привязан к его банковской карте АО «Тинькофф» банк. После этого спустя 18 дней ей на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» поступила выплата в сумме 39 000 рублей. В этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО424 А.О. свои денежные средства в сумме 100 000 рублей. Выплату она должна была получить спустя 3 недели. Однако, спустя 3 недели никакой выплаты она не получила и стала в социальной сети «Инстаграм» писать ФИО424 А.О. сообщения о том, когда же она получить свои выплаты. ФИО424 А.О. ей ответил, пообещал, что через некоторое время выплаты она получит. Такие обещания в переписке ФИО424 А.О. давал ей несколько раз, но денежных средств так и не перечислил. В конце июня она прочитала в социальной сети «Инстаграм» о том, что ФИО424 А.О. не выплачивает обещанные денежные средства многим людям и многие уже написали заявление в полицию по данному факту. Она поняла, что ФИО424 А.О. является мошенником и также написала заявление в полицию. Действиями ФИО424 А.О. ей был причинен значительный материальный ущерб в сумме 100 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №3 в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №3 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №46 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте о том, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 28 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Хочет пояснить, что в «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 28 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 10 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. В настоящее время переписка с ФИО424 А.О., не сохранилась, так как телефон в котором содержалась необходимая информация по делу, разбился и находится в неисправном состоянии. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение в котором был указан абонентский № куда необходимо было перевести денежные средства, после чего, она используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты №, счет 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>), ввела абонентский №, где получателем был ФИО420 С, и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «XiaomiRedmi 10», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №46, в памяти которого обнаружены электронные чеки о денежных переводах в сумме 5 000 руб. и 10 000 руб. в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №46 в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №46 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №47 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял от 1 дня и дошел до 32 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Телеграм». В начале января 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внесет любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через несколько дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 500 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» № получатель ФИО430 Станиславович. 18 январе 2022 года она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 500 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. В этот же день ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 1 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту ПАО «Сбербанк» № получатель ФИО430 Станиславович, денежные средства в сумме 1 700 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 3 400 рублей, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 2 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот дека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 18 дней.ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 4 000 рублей, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 4 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 18 дней. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 8 000 рублей, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 2 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 23 дня. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел 4 000 рублей на принадлежащую ей карту АО «Тинькофф Банк» №, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» перевела на его АО «Тинькофф Банк» по мобильному телефону № денежные средства в сумме 4 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 23 дня. В начале апреля 2022 года она, используя мобильное приложение «Сбербанк» перевела на его АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 5 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 23 дня. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел 10 000 рублей на принадлежащую ей карту АО «Тинькофф Банк» №, как и обещал изначально.

ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» перевела на его АО «Тинькофф Банк», получателем являлся ФИО433 Ф. денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через 23 дня. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Когда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 24 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 24 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №47 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии чеков о денежных переводах АО «Тинькофф Банк». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №47 в ходе допроса, а также изъятые у последней в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №47 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №48 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации, размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», мессенджере «What'sАрр» и мессенджере «Телеграм». В начале января 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, он поняла, что если внесет любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 1 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 1 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 2 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 4 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 8 000 рублей, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What'sApp» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IphoneX», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №48, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также сведения о денежных переводах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №48 в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №48 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №49 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в январе 2022 года, более точное время и дату указать не может, так как не помнит, ей от своих знакомых стало известно о том, что в социальной сети «Instagram», они инвестируют денежные средства человеку (инвестору) под ником «vershinin.nl», с данного инвестирования они извлекают прибыль. Лично данного человека она не знала, однако, знала, что он является жителем 

<

адрес> края. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, более точное указать не может, так как не помнит, она находилась по месту своего проживания, где используя сеть-Интернет и принадлежащий ей сотовый телефон «IPhone», она осуществила вход в приложение социальной сети «Instagram», где нашла страничку «vershinin.nl», с целью инвестирования данному пользователю для получения дополнительной прибыли, после чего отправила запрос на подписку. Спустя некоторое время, ей пришло оповещение о том, что «vershinin.n1» добавил ее в список своих подписчиков. Затем, в 20 часов 19 минут ДД.ММ.ГГГГ она написала сообщение в данной сети «vershinin.n1» o том, что готова к сотрудничеству. После чего, ей пришло сообщение от данного пользователя с условиями инвестирования. После чего, она написала «vershinin.n1» о том, что готова инвестировать денежные средства в сумме 50 000 рублей, затем, «vershinin.nl» прислал сообщение в котором сообщил, что денежные средства необходимо перевести на банковскую карту AO «Тинькофф» № либо по номеру телефона 

<

***>, собственник карты «ФИО420 С.». ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 27 минут, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк России», и принадлежащую ей банковскую карту № (№ счета 40№) перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей по номеру телефона 

<

***>. После чего, она отправила фотографический снимок экрана сотового телефона (скриншот) чека по операции (переводу денежных средств). После чего, она стала ожидать срок выплат, то есть ДД.ММ.ГГГГ. Однако, денежные средства в оговоренный срок не поступили, после чего, она стала писать «vershinin.n1», под различными предлогами он уклонялся от выплат и от возврата принадлежащих ей денежных средств. До сегодняшнего дня никакие денежные средства ей не возвращены. Спустя какое-то время, более точное указать не может, так как не помнит, ей от жителей 

<

адрес>, от кого именно указать не может, так как не помнит, их очень много, ей стало известно, что ФИО424 А.С., под ником «vershinin.nl» в социальной сети «Instagram», является мошенником. B результате противоправных действий ФИО424 А.С. ей причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей. Кроме того, может добавить, что она «инвестировала» денежные средства ФИО424 А.С. только один раз.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IphoneXR», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №49, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также сведения о денежных переводах. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №49 изъяты чек о денежном переводе на сумму 50 000 руб. от ДД.ММ.ГГГГ. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №49, а именно чек от ДД.ММ.ГГГГ о переводе 50 000 рублей в адрес ФИО424 А.О. на банковскую карту АО «Тинькофф Банк». Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №49 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №50 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал в декабре 2021 от своего знакомого по имени ФИО436, фамилию которого не помнит. Он пояснил ему, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. После их беседы с ФИО436 его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и он решил посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации, размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 1 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат изначально составлял от 1 до 18 дней, но постепенно увеличивался, и таким образом весной 2022 года срок выплат составлял уже 30 календарных дней. ФИО424 Артём объяснял увеличение срока тем, что банк якобы «блокирует» ФИО374 суммы поступающих денежных средств. Он захотел попробовать поработать с ФИО424 Артёмом, так как в его профиле имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, фотографии с денежными средствами и элементами роскоши (дорогие автомобили, часы и проч.) и другая личная информация, проанализировав аккаунт ФИО424 А. он убедился, что это прибыльные инвестиции и у него возникло желание заработать. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальных сетях «Instagram», «В контакте» (ID: vershinin_n1) и мессенджере «What's App» в общем чате и мессенджере «Telegram» в личных сообщениях. ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что готов сотрудничать с ним и инвестировать, а именно внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму, то от 1 до 18 дней получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 5 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. и номер телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Тинькофф» внёс на указанную ФИО424 Артёмом карту 5 000 рублей, после чего написал ему в «директ» и скинул скриншот, чтобы подтвердить перевод. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём возвратил денежные средства в сумме 10 000 рублей на принадлежащую ему дебетовую карту АО «Тинькофф Банк», номер счёта которой в данный момент назвать затрудняется, так как он перевыпустил её. ФИО383, убедившись в том, что ФИО424 Артём ФИО474 возвращает денежные средства должным образом и в полном объеме согласно условий инвестирования, он решил внести ФИО374 сумму. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ему кредитной карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввел номер телефона ФИО424 Артёма и осуществил перевод на сумму 50 000 рублей, комиссия за операцию составила 1 740 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 8-10 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда он в социальной сети «Instagram» начал писать ФИО424 Артёму личные сообщения и интересоваться когда будут выплаты, на что последний пояснял, что ему нужно время и всё будет происходить постепенно. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №50 в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшего ФИО2 №50 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №51 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме и его деятельности она узнала в феврале 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что срок выплат составлял от 01 до 18 календарных дней, минимальная или максимальная сумма вложений ФИО424 А.О. обозначена не была, каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, с предметами роскоши, дорогими автомобилями, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», и так как она проживала в 

<

адрес>а, то знала, что ФИО424 А. местный житель. ДД.ММ.ГГГГ она подписалась на профиль ФИО424 Артёма ФИО474, на что он в свою очередь в «Директ» скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то в течении 1-18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 5 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» № получателя назвать затрудняется, так как не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк», номер которой назвать затрудняется, так как указанная карта в настоящее время недействительна и была открыта на ее девичью фамилию-Фомаиди, ввела номер карты, указанный ФИО424 Артёмом, и осуществила перевод на сумму 5 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 10 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевела на карту клиента ПАО «Сбербанк» по номеру телефона 

<

***>, получатель ФИО417 С., денежные средства в сумме 5 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж, обозначив при этом, что срок выплат увеличен до 23 днем, никак это не пояснив. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. отправил ссылку на чат «Партнёры 1 Группа», который размещался в мессенджере «What'sApp». Перейдя по ссылке, она увидела, что там имеются несколько менеджеров с именами «Кристиан», «Радик» и др., назвать которых она сейчас затрудняется, данные лица координировали работу указанного чата. Может пояснить, что менеджеры были реальными лицами, так как неоднократно присылали в чат голосовые сообщения и голоса явно отличались от голоса ФИО424 A. По прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 5 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки она общалась не только с ФИО1, но и с его менеджерами. Также, ей известно, что ФИО424 А. помогала женщина по имени ФИО2 №83, которая проживает в 

<

адрес>. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №51 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии квитанций о денежных переводах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО536, а также предоставленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №51 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №52 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме и его деятельности он узнал в феврале 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что срок выплат составлял от 01 до 18 календарных дней, минимальная или максимальная сумма вложений ФИО424 А.О. обозначена не была, каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, с предметами роскоши, дорогими автомобилями, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он подписался на профиль ФИО424 Артёма ФИО474, на что тот в свою очередь в «Директ» скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если вносит любую сумму, то в течении 1-18 дней получает её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 17 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» № получателя назвать затрудняется, так как не помню. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» №, ввел номер карты, указанный ФИО424 Артёмом, и осуществил перевод на сумму 17 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел 34 000 рублей на принадлежащую ему карту АО «Тинькофф Банк» №, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, он решил продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, он, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», перевел на карту клиента АО «Тинькофф Банк» по номеру карты №, получатель ФИО433 Ф., денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправил ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж, который при этом обозначил, что срок выплат увеличен до 23 дней, никак это не пояснив. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. отправил ссылку на чат «Партнёры 1 Группа», который размещался в мессенджере «What'sApp». Перейдя по ссылке, он увидел, что там имеются несколько менеджеров с именами «Кристиан», «Радик» и др., назвать которых он сейчас затрудняется, данные лица координировали работу указанного чата. Может пояснить, что менеджеры были реальными лицами, так как неоднократно присылали в чат голосовые сообщения и голоса явно отличались от голоса ФИО424 A. По прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда он в мессенджере «Instagram» начал писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на его сообщения. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки он общался не только с ФИО1, но и с его менеджерами. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде. (т. 14, л.д. 126-128)

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №52 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопии квитанций о денежных переводах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО537, а также предоставленные последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №52 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №53 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2022 года от знакомого по имени Роман, фамилию его он не знает, ему стало известно о ФИО1, который может помочь заработать на инвестициях. Его заинтересовал данный способ заработка и примерно в начале февраля 2022 года он, находясь у себя дома по 

<

адрес> в 

<

адрес>, используя принадлежащий ему мобильный телефон с абонентским номером 8 995-184- 90-15, и сеть интернет, зашел в социальную сеть «Инстаграм», где нашел аккаунт ФИО424 А.О, который назывался «vershinin.nl» и сам написал ему смс-сообщение, в котором поинтересовался, как можно заработать на инвестициях. ФИО424 А.О. написал ему смс-сообщение, в котором указал, что для того, чтобы заработать, необходимо перечислить на счет его банковской карты денежные средства, после чего, через два месяца он вернет в два раза ФИО374. Данное предложение его устроило, и он попросил ФИО424 А.О. номер его банковской карты. После того, как ФИО424 А.О. в смс-сообщении указал ему номер своей банковской карты № банка «Тинькофф» он, используя мобильное приложение, перечислил со счета своей карты № банка «Тинькофф» денежные средства в сумме 4 000 рублей. Спустя месяц на счет его банковской карты ФИО424 А.О. перечислил денежные средства в сумме 8 000 рублей. После чего в период с февраля 2022 года по апрель 2022 года он неоднократно перечислял ФИО424 А.О. денежные средства небольшими суммами, и через месяц получал в два раза ФИО374. В связи с чем, он поверил ФИО424 А.О. и решил вложить более крупную сумму денег. С этой целью, ДД.ММ.ГГГГ примерно 13 часов 30 минут он встретился с ФИО424 А.О. в Крымске на ул. М. ФИО2 №83, 

<

адрес>, где он передал ФИО424 А.О. наличными денежные средства в сумме 300 000 рублей, по данному факту ФИО424 А.О. написал ему смс-сообщение, в котором указал, что получил 300 000 рублей. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на счет банковской карты ФИО424 А.О. денежные средства в сумме 50 000 рублей. Денежные средства он переводил, используя мобильное приложение, установленное в его мобильном телефоне. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. должен был вернуть ему денежные средства в сумме 700 000 рублей, однако, он написал ему смс-сообщение, в котором указал, что счет его банковской карты заблокирован и денежные средства он тому перевести не может. Затем, ему стало известно, что ФИО424 А.О. был задержан сотрудниками полиции, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ он написал заявление в полицию. Действиями ФИО424 А.О. ему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 350 000 рублей. До настоящего перемени денежные средства ему никто не вернул. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №53 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №53 изъята выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» за период март-апрель 2022 года. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия и ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №53 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №53 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №54 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2022 года ее дочь ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения посоветовала ей в социальной сети «Инстаграм» человека, его ник «Vershinin.N1», который принимает денежные средства и делает возврат в двойном размере. Лично с этим человеком она не знакома, но знала, что его зовут ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и что он проживает в городе Крымске, 

<

адрес>. Её это заинтересовало, и она решила написать данному человеку, который ей ответил шаблонной инструкцией. Она согласилась с его условиями и спросила внести денежные средства, на что он ей ответил, что денежные средства можно перечислить по номеру телефона 

<

***>, получатель ФИО420 С., по данному номеру она перечислила 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут 11 секунд. После перевода он обещал, что выплата будет произведена в течении 31 дня, но по истечению этих дней, ей никаких выплат произведено не было. Также, ФИО383 она осуществила перевод денежных средств по банковской карте № АО «Тинькофф», получатель ФИО446 Б. на сумму, 50 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 48 минут 22 секунды. После, ей также пообещали выплату в печении 31 дня, но до настоящего времени она никаких выплат так и не получила, а ФИО424 А.О. перестал выходить с ней на связь и отвечать на сообщения. В связи с этим она поняла, что ее обманули.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №54 изъята выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №54 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №54 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №55 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в начале марта 2022 года, более точной даты и времени он не помнит, его супруга ФИО2 №3 сообщила ему, что в сети Интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» имеется молодой человек, который предлагает вкладывать денежные средства в инвестиции, которые он возвращает инвестору в 100% доходом через 2 недели. Его и его супругу данный вид заработка очень заинтересовал и он со своего мобильного телефона марки «Хонор 10» в корпусе синего цвета вышел в социальную сеть «Инстаграм», нашел указанного молодого человека под ником «Vershinin.n1» и написал ему о желании с ним сотрудничать. После этого указанный молодой человек, как ему в последствии стало известно его зовут ФИО1, ответил ему, что тот может перечислить ему любую сумму денежных средств до 50 000 рублей и что спустя две недели он получит 100% прибыль. После этого, ФИО424 А.О. выслал ему номер мобильного телефона 

<

***>, на который он перечислил ему 50 000 рублей. Спустя две недели ему на его банковскую карту АО «Тинькофф» поступили денежные средства в сумме 100 000 рублей от ФИО424 А.О. После этого он окончательно поверил в его честность и надежность. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он снова отправил ФИО424 А.О. уже 70 000 рублей, так как тот сообщил, что ему можно перечислять до 100 000 рублей. Прибыль с указанной суммы он пообещал вернуть ему через 1 месяц. Спустя месяц никаких денежных выплат ему на его банковский счет не поступило и тогда он написал ФИО424 А.О. в социальной сети «Инстаграм», но он ему сразу не ответил. Он ответил ему через неделю и сообщил о том, что ему необходимо подождать своей выплаты несколько дней. Спустя 3 дня он снова написал ему, но он перестал отвечать на его сообщения. После этого он подождал еще и в конце июня обратился с заявлением в полицию, так как узнал, что не только он один был обманут ФИО424 А.О. Действиями ФИО424 А.О. ему причинен значительный материальный ущерб в сумме 70 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №55 в ходе допроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №55 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №56 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года от своего знакомого ФИО2 №53 он узнал о том, что в сети Интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» есть молодой человек по имени ФИО1, который помогает заработать путем инвестирования денежных средств. Его заинтересовал данный способ заработка и он, примерно в конце февраля 2022 года, более точной даты он не помнит, со своего мобильного телефона с абонентским номером №, вышел в социальную сеть «Инстаграм», где нашел аккаунт ФИО424 А.О. по названием «vershinin.nl» и сам написал ему сообщение о желании сотрудничать и поинтересовался, как можно заработать на инвестициях. ФИО424 А.О. ответил ему в сообщении о том, что для того, чтобы заработать, необходимо перечислить на счет его банковской карты любую сумму денежных средств от 2 000 рублей, после чего спустя месяц он получит в 2 раза ФИО374, то есть он получит 100% выгоду. Он согласился с указанными условиями заработка и ФИО424 А.О. скинул ему номер банковской карты, на которую он должен был перечислить денежные средства, а именно № АО «Тинькофф Банк». После этого он со своей банковской карты АО «Тинькофф» № через приложение перечислил денежные средства в сумме 4 000 рублей. Спустя месяц ему на его банковскую карту поступил доход, ему поступили денежные средства в сумме 8 000 рублей. После этого, убедившись в том, что его ФИО424 А.О. не обманывает, он, во второй раз ДД.ММ.ГГГГ перечислил ФИО424 А.О. на его банковскую карту денежные средства в сумме 50 000 рублей. Спустя месяц, он написал ФИО424 А.О. о том, что денежные средства в сумме 100 000 рублей ему возвращать не нужно, что эта сумма будет его новым вкладом. Таким образом, ФИО424 А.О. должен был ему вернуть денежные средства в сумме 200 000 рублей, однако, в начале июня 2022 года ФИО424 А.О. в своем аккаунте написал, что у него возникли трудности с его счетами и что будет отсрочка выплаты. После этого ему стало известно, что ФИО424 А.О. был задержан сотрудниками полиции и денежных средств никому выплачивать не сможет. Тогда он понял, что ему никто не вернет его денежные средства, в связи с чем, написал заявление в полицию по данному факту. Он считает, что своими действиями ФИО424 А.О. причинил ему значительный материальный ущерб в сумме 100 000 рублей, несмотря на то, что он ему перечислил из своих личных денежных средств только 50 000 рублей. Он так считает, потому, что его денежными средствами ФИО424 А.О. пользовался в течение месяца и 100 000 рублей он не получил. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №56 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №56 в ходе допроса и изъятые у последнего в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №56 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №57 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, в это время он нашел социальной сети «Инстаграм» страницу под логином «vershinin.n1», на данной странице он увидел молодого человека, который предлагает услуги по инвестициям в криптовалюту. Так, в этот же день он обратился к данному молодому человеку, так как его заинтересовало его предложение. Тут же в данной социальной сети он написал ему сообщение с вопросом, о том можно ли начать инвестировать с 3 000 рублей, на что он ответил, что он сможет заработать с 3 000 рублей 6 000 рублей. После чего, его заинтересовало данное предложение. Так как данный молодой человек прислал ему реквизиты своего банковского счета, тот отправил 3 000 рублей, используя свое приложение в мобильном телефоне под названием «Тинькофф». ДД.ММ.ГГГГ данный молодой человек отправил на его карту 6 000 рублей. При этом, он пояснил, что если тот готов продолжать сотрудничество, то он может обращаться к нему. После этого, убедившись в том, что данные вложения приносят доход он ДД.ММ.ГГГГ также, используя банковскую карту «Тинькофф» и приложение «Тинькофф», отправил на его реквизиты 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ данный молодой человек перевел ему на счет банковской карты «Тинькофф» 20 000 рублей. Он также снова написал ему, можно ли еще раз перечислить денежные средства на тех же условиях, на что он ответил согласием. Так ДД.ММ.ГГГГ он перевел на те же реквизиты 30 000 рублей. С того периода времени, а именно с ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени он так и не вернул ему денежные средства в оговоренной сумме. При этом поясняв ему, что в настоящее время необходимо увеличить сроки по разным причинам. Однако, до настоящего времени он так и не вернул ему денежные средства. С ДД.ММ.ГГГГ он перестал отвечать на его сообщения. Его банковские реквизиты № карта банка «Тинькофф», открытая на имя ФИО420 С., также он переводил деньги на карту № банка «Тинькофф», открытая на имя ФИО420 С. Так ему известно, что данного молодого человека зовут ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также ему известно, что он проживает по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, ему известно, что его видели в 

<

адрес>. Его номера телефонов: 

<

***>, 89385090086. После того, как ФИО420 перестал присылать ему деньги, он сразу понял, что тот не намерен их возвращать. После этих событий ему также стало известно, что в отношении данного человека хотят писать заявления еще люди кроме него. С апреля 2022 года ФИО420 никому не присылает деньги. Таким образом действиями данного гражданина ему причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 30 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «RedmiNote 10», принадлежащий потерпевшему ФИО2 №57, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №57 в ходе опроса. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №57 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она, находясь дома, используя свой мобильный телефон и социальную сеть «Инстаграм», нашла там профиль под названием «vershinin.nl». Этот профиль был в свободном доступе. Зайдя в указанный профиль, она увидела, что молодой человек предоставляет услуги по дополнительному заработку. Ранее она слышала о нем от своих знакомых и они о нем отзывались положительно. Также ей известно, что указанного молодого человека зовут ФИО420 и что он проживает в 

<

адрес> края. С ним лично она знакома не была и его никогда не видела. Так ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 30 минут в социальной сети «Инстаграм» она написала ему о том, что желает с ним сотрудничать, на что ФИО420 ей ответил согласием и они обговорили в переписке условия работы. Она должна была ему перевести любую сумму какую она пожелает и через несколько недель она получит 100% прибыль от данной суммы. Она решила перевести 20 000 рублей. Для этого ФИО420 выслал ей номер банковской карты № ПАО «Сбербанк» на имя ФИО417 С. ДД.ММ.ГГГГ она, используя свой мобильный телефон и свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» перевела на имя ФИО417 С. денежные средства в сумме 20 000 рублей. После этого, ФИО420 написал ей, что выплату она получит ДД.ММ.ГГГГ, но в этот день она ничего не получила. Тогда она написала ему в социальной сети «Инстаграм» с вопросом о том, где же ее выплата, но ответ от ФИО420 она не получила. После этого, она в «Инстаграм» в комментариях к одной из его публикаций прочла, что с мая 2022 года он никому ничего не выплачивал. Тогда она поняла, что ее обманули и решила написать заявление в полицию, что и сделала. Причиненный ей ущерб в сумме 20 000 рублей является для нее значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Honor 10», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №58, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также чеки о денежных переводах.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №58 изъяты светокопии выписки о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» и чека о денежном переводе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №58 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №58 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №59 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она находилась у себя дома, занималась домашними делами. Примерно в 09 часов 30 минут к ней в гости приехала ее дочь ФИО381 и в ходе разговора с которой она узнала, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» можно вложить денежные средства и через месяц получить выплату в двойном размере. Ее эта идея заинтересовала, и она решила попробовать заработать таким способом. Она вместе со своей дочерью, используя свой мобильный телефон, вышли в сеть интернет, и в социальной сети «Инстаграм» написали гражданину под ником «vershinin.nl», как в последствии ей стало известно это был ФИО1, о том, что она желает сотрудничать с ним, и хочет сделать вложения денежных средств. Он не сразу ей ответил и уже вечером около 21 часа, в социальной сети «Инстаграм» он ей написал, что она может вложить денежные средства и получить 100% прибыль через 23 дня, что она может перевести максимальную сумму до 50 000 рублей на его банковскую карту «Тинькофф» №. Также он ей написал, что если возникнет проблема с переводом на банковскую карту, то можно будет перевести на абонентский номер «8 988-00-800-88». В этот день она со своей карты попыталась перевела ему 25 000 рублей, на его банковскую карту «Тинькофф» №, но платеж с ее карты не прошел. Тогда она перевела денежные средства в сумме 25 000 рублей на банковскую карту своей дочери ФИО381, после чего, та перевела по ее просьбе ее денежные средства ФИО424 А.О. на банковскую карту АО «Тинькофф банк». После этого, он в социальной сети «Инстаграм» ей ответил, что получил денежные средства и через 23 дня пришлет обратно денежные средства в двойном размере. Спустя 23 дня она, не получив выплаты в сети «Инстаграм», получила от ФИО424 А.О. сообщение о том, что в связи с нестабильностью доллара он пока не может делать выплаты, но обещал, что вскоре все уладится и он ей все выплатит. Она ему верила. Такие сообщения от ФИО424 А.О. она получала несколько раз до мая 2022 года. ДД.ММ.ГГГГ году ФИО1 создал группу в приложении «Ватсап» где добавил ее в данную группу. В этой группе 223 участника. Он написал в группе, что он делает поочередную выплату, и все получат свои денежные средства, после чего она стала ждать своей очереди. Так уже прошло много времени, и она не получив своих денежных средств, решила написать ему в «Инстаграм», но он ей на смс не отвечал. В указанной группе мог писать сообщения только ФИО424 А.О., так как он был администратором группы, более никто ему написать, или ответить не мог. В июне 2022 года от своей дочери ей стало известно, что ФИО424 А.О. был задержан сотрудниками полиции как мошенник, и тогда она поняла, что денежных средств он ей не вернет и решила написать в отношении ФИО424 А.О. заявление в полицию, что и сделала. Таким образом действиями ФИО1, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №59, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также чеки о денежных переводах.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №59 изъяты выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №59 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №59 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №60 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале марта 2022 года она с помощью своего мобильного телефона «IPhone XR» и установленного в нем приложения «Instagram» нашла страницу пользователя под никнеймом «vershinin.nl». Данный пользователь предлагал зарабатывать на инвестициях, то есть предлагал выгодно вкладывать денежные средства, и получать доход с процентов по вкладам. Данная страница имела ФИО374 количество подписчиков, было много положительных отзывов, в связи с чем, она решила попробовать заработать таким образом. ФИО383, через некоторое время она посредством приложения «Instagram» списалась с указанным молодым человеком, и в ходе переписки он рассказал об условиях работы, после чего она сообщила ему, что готова вложить 2 000 рублей. ФИО383 он отправил ей номер банковской карты «Тинькофф» №, на который она в 19 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевела 2 000 рублей. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ, посредством приложения «Instagram» указанный молодой человек с ней связался, и сообщил, что перевел ей ее прибыль, то есть осуществил платеж в сумме 4 000 рублей. Она проверила банковский счет, и действительно, обнаружила перевод в указанной сумме. ФИО383 она решила вложить более крупную сумму, и в 11 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод по вышеуказанной банковской карте в сумме 25 000 рублей со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» № с банковского счета №. Однако, через некоторое время вышеуказанный мужчина начал ссылаться на различные проблемы, говорил, что якобы ему заблокировали банковские счета, он не может осуществлять работу в прежнем объеме и просил подождать. В июне 2022 года он перестал выходить на связь. Во второй половине июня 2022 года из социальных сетей она узнала, что данного гражданина зовут ФИО1, он проживает в 

<

адрес> края, и что его жертвами стали множество людей, которым он, как и ей, обещал прибыль с их вложений, однако, всех их обман

<

адрес> образом, данным преступлением ей был причинен материальный ущерб в сумме 25 000 рублей, который является для нее значительным. Право заявить гражданский иск ей разъяснено и понятно, гражданский иск будет заявлен позже. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IphoneXR», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №60, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также чеки о денежных переводах.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №60 изъяты выписка о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №60 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №60 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №61 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце мая 2022 года ее дочь ФИО2 №60 сообщила ей, что она нашла способ заработка в социальной сети «Instagram», а именно то, что один молодой человек помогает людям получать прибыль, вкладывая их деньги в прибыльные проекты. Также она ей сообщила, что сама таким образом получила заработок, вложив денежные средства в сумме 2 000 рублей, и получив через время 4 000 рублей. Ее данное предложение заинтересовало, после чего, она нашла указанного молодого человека в социальной сети «Instagram». Им оказался мужчина под ником «vershinin.nl». ФИО383, она списалась с указанным молодым человеком, и в ходе переписки он рассказал об условиях работы, после чего, она сообщила ему, что готова вложить 10 000 рублей. ФИО383 он отправил ей номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, на который она в 20 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ со своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей. Получателем платежа значился ФИО417 С. Вышеуказанный мужчина сообщил ей, что ДД.ММ.ГГГГ осуществит платеж с полученной прибылью в сумме 20 000 рублей, однако, этого по настоящее время не произошло. Во второй половине июня 2022 года она от своей дочери ФИО2 №60 узнала, что данного гражданина зовут ФИО420, он проживает в 

<

адрес> края, и что он мошенник, и что жертвами его мошеннических действий стало ФИО374 количество людей. Таким образом, данным преступлением ей был причинен материальный ущерб в сумме 10 000 рублей, который является для нее значительным. Право заявить гражданский иск ей разъяснено и понятно, гражданский иск будет заявлен позднее.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Honor 9C», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №61, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также чеки о денежных переводах.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №61 изъяты выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №61 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №61 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №62 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от своих знакомых от кого именно не помнит, ей стало известно о возможности совместных инвестиций в криптовалюту, основной заработок должен был происходить за счет трейдинга на бирже криптовалюты. В дальнейшем от сотрудников полиции ей стало известно, что указанной деятельностью, а именно незаконным получением денежных средств, от граждан желающих инвестировать в криптовалюту, занимался ФИО424 А.О., который создал страницу «vershinin.nl» в приложении «Instagram» и, обманывая людей, получал денежные средства. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут находясь по адресу: 

<

адрес>, через свой мобильный телефон она зашла в приложение «Instagram», где нашла страницу «vershinin.nl», как выяснилось позже, созданную ФИО424 А.О., который разместил объявление о поиске инвестиций в биржу криптовалюты. Она написала ему сообщение сообщив, что готова сотрудничать и вносить свои инвестиции в криптовалюту с целью дальнейшего заработка. После ее сообщения от ФИО424 А.О., в сети «Instagram» ей пришло сообщение с указанием номера телефона оператора сотовой связи - №. Дальнейшая переписка с ФИО424 А.О. осуществлялась в приложении «Вотсап» на указанный номер телефона (для дальнейшей связи). Все общение происходило по номеру телефона № в приложении «Вотсап». Телефонных звонков она не осуществляла, с самим ФИО424 А.О. никогда не виделась и не созванивалась, общались по средствам социальных сетей. В ходе переписки с ФИО424 А.О. посредством приложения «Вотсап», он сообщил ей условие инвестиций и ее заработка, которое заключалось в том, что она должна была осуществить перевод на банковский счет банковской карты, указанной ФИО424 А.О., а именно ФИО424 А.О. предложил ей перевести желаемую сумму на банковский счет банковской карты. После ФИО424 А.О. указанную сумму вкладывал в криптовалюту и по истечении двадцати трех дней возвращал вложенную ней сумму в двойном размере. Каким образом он инвестировал денежные средства, ей неизвестно. Было лишь понятно, что вложенную ней сумму через 1-23 дня он вернет в двойном размере посредством перевода на ее карту, либо на иную карту, которую она укажет. Данное предложение ее заинтересовало. ФИО424 А.О. писал убедительно, сомнений в том, что он таким образом хочет похитить ее денежные средства, у нее не было, так как он прислал номер карты, оформленной на свое имя, а также в приложении «Instagram», на странице «vershinin.nl» были его фотографии. Также, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 29 минут, используя мобильное приложение «Сбербанк», с банковского счета № своей банковской карты банка «Сбербанк», она осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей, сумма комиссии за перевод составила 500 рублей, на банковский счет банковской карты банка «Тинькофф», №, номер которой ей сообщил ФИО424 А.О., в вышеуказанной переписке в приложении «Вотсап». После указанного перевода в оговоренное время денежные средства возвращены не были. ФИО424 А.О. придумывал различные причины, о невозможности возврата денежных средств, а потом связь оборвалась. В результате, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены и проценты от вложений в криптовалюту ей не были выплачены. Считает, что ФИО424 А.О. ее обманул и под предлогом инвестиций в криптовалюту завладел ее денежными средствами в сумме 50 500 рублей, из которых 50 000 рублей, вложенные ней денежные средства и 500 рублей комиссия за перевод. Данная сумма для нее является значительной, так как размер ее заработной платы составляет 28 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено домовладение потерпевшей ФИО2 №62, расположенное по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором она совершила денежный перевод в адрес ФИО424 А.О. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №62 изъяты выписки о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», а также светокопия чека о денежном переводе в сумме 50 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №62 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №62 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №63 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от ранее знакомого ФИО2 №40 примерно в феврале 2022 года, ей стало известно о возможности инвестиций в криптовалюту, основной заработок должен был происходить за счет трейдинга на бирже криптовалюты. В дальнейшем от сотрудников полиции ей стало известно, что указанной деятельностью, а именно незаконным получением денежных средств, от граждан желающих инвестировать в криптовалюту, занимался ФИО424 А.О., который создал страницу «vershinin.nl» в приложении «Instagram» и обманывая людей, получал денежные средства. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 25 минут находясь по адресу 

<

адрес>, через свой мобильный телефон она зашла в приложение «Instagram», где нашла страницу «vershinin.nl», как выяснилось позже, созданную ФИО424 А.О., который разместил объявление о поиске инвестиций в биржу криптовалюты. Она написала ему сообщение сообщив, что готова сотрудничать и вносить свои инвестиции в криптовалюту с целью дальнейшего заработка. После ее сообщения от ФИО424 А.О., в сети «Instagram» ей пришло сообщение с указанием номера телефона оператора сотовой связи - №. Дальнейшая переписка с ФИО424 А.О. осуществлялась в приложении «Вотсап» на указанный номер телефона (для дальнейшей связи). Все общение происходило по номеру телефона № в приложении «Вотсап». Телефонных звонков она не осуществляла, с самим ФИО424 А.О. никогда не виделась и не созванивалась, общались по средствам социальных сетей. В ходе переписки с ФИО424 А.О. посредством приложения «Вотсап», он сообщил ей условие инвестиций ее заработка, которое заключалось в том, что она должна будет осуществить перевод на банковский счет банковской карты, указанной ей ФИО424 А.О. А именно ФИО424 А.О. предложил ей перевести желаемую сумму на банковский счет банковской карты. После ФИО424 А.О. указанную сумму вкладывал в криптовалоту и по истечении двадцати трех дней возвращал, вложенную ней сумму в двойном размере. Каким образом он инвестировал денежные средства, ей неизвестно. Было лишь понятно, что вложенные ней суммы через 1-23 дня он вернет в двойном размере посредством перевода на ее карту, либо на иную карту, которую она укажет. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут с банковского счета № банковской карты банка АО «Тинькофф», принадлежащей ее знакомому ФИО500 посредством онлайн-приложения «Тинькофф», номер карты она не помнит, на котором находились принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые она перевела на банковский счет банковской карты банка «Тинькофф», №, номер которой ей сообщил ФИО424 А.О., в вышеуказанной переписке в приложении «Вотсап». После указанного перевода в оговоренное время денежные средства возвращены не были. ФИО424 А.О. придумывал различные причины, о невозможности возврата денежных средств, а потом связь оборвалась. В результате, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены и проценты от вложений в криптовалюту ей не были выплачены. Считает, что ФИО424 А.О. ее обманул и под предлогом инвестиций в криптовалюту завладел ее денежными средствами в сумме 10 000 рублей. Данная сумма для нее является значительной, так как размер ее заработной платы составляет 20 000 рублей.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №63 изъяты выписки о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк», а также скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО2 №63 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №63 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО526 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым от ранее знакомого ФИО2 №40 примерно в феврале 2022 года, ему стало известно о возможности инвестиций в криптовалюту, основной заработок должен был происходить за счет трейдинга на бирже криптовалюты. В дальнейшем от сотрудников полиции ему стало известно, что указанной деятельностью, а именно незаконным получением денежных средств, от граждан желающих инвестировать в криптовалюту, занимался ФИО424 А.О., который создал страницу «vershinin.nl» в приложении «Instagram» и обманывая людей, получал денежные средства. Так, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут, находясь по адресу: 

<

адрес>, через свой мобильный телефон он зашел в приложение «instagram», где нашел страницу «vershinin.nl», как выяснилось позже, созданную ФИО424 А.О., который разместил объявление о поиске инвестиций в биржу криптовалюты. Он написал ему сообщение сообщив, что готов сотрудничать и вносить свои инвестиции в криптовалюту с целью дальнейшего заработка. После его сообщения от ФИО424 А.О. в сети «Instagram» ему пришло сообщение с указанием номера телефона оператора сотовой связи - №. Дальнейшая переписка с ФИО424 А.О. осуществлялась в приложении «Вотсап» на указанный номер телефона (для дальнейшей связи). Все общение происходило по номеру телефона № в приложении «Вотсап», звонков он не осуществлял, с самим ФИО424 А.О. никогда не виделся и не созванивался, общались по средством социальных сетей. В ходе переписки с ФИО424 А.О, посредством приложения, тот сообщил ему условия инвестиций его заработка, которое заключалось в том, что он должен был осуществить перевод на банковский счет банковской карты, указанной ему ФИО424 А.О., именно ФИО424 А.О. предложил ему перевести желаемую сумму на банковский счет банковской карты. После ФИО424 А.О. указанную вкладывал в криптовалюту и по истечении 23 дней возвращал, вложенную ним сумму в двойном размере. Каким образом он инвестировал денежные средства ему неизвестно. Было лишь понятно, что вложенные ним суммы денежных средств через 1-23 дня вернет в двойном размере посредством перевода на его карту, либо на иную карту, которую он укажет. Данное предложение его заинтересовало. ФИО424 А.О. писал убедительно, сомнений в том, что он таким образом хочет похитить его денежные средства, у него не было, так как он прислал номер карты, оформленной на свое имя, а также в приложении «instagram», на странице «vershinin.nl» были его фотографии. Также, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 30 минут с банковского счета своей банковской карты № банка ПАО «ВТБ» он осуществил перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей, сумма комиссии за перевод составила 100 рублей на счет банковской карты банка «Тинькофф», №, номер которой ему сообщил ФИО424 А.О., в вышеуказанной переписке в приложении «Вотсап». После указанного перевода в оговоренное время денежные средства возвращены не были. ФИО424 А.О. придумывал различные причины, о невозможности возврата денежных средств, а потом связь оборвалась. В результате, до - настоящего времени денежные средства ему не возвращены и проценты от вложений в криптовалюту ему не были выплачены. Считает, что ФИО424 А.О. его обманул и под предлогом инвестиций в криптовалюту завладел его денежными средствами в сумме 10 100 рублей, из которых 10 000 рублей, вложенные его денежные средства и 100 рублей комиссия за перевод. Данная сумма для него является значительной, так как размер его заработной платы составляет 40 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено домовладение потерпевшего ФИО526, расположенное по адресу: 

<

адрес>, находясь в котором он совершил денежный перевод в адрес ФИО424 А.О.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО526 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанция ПАО «ВТБ» о переводе 10 000 рублей в адрес ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО526 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО526 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №65 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ей подсказали аккаунт в мессенджере с ником -«vershinin.nl» к которому она должна была обратиться по вопросу заработка. Так, ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к данному аккаунту. В ходе переписки с неизвестным ей объяснили, что она должна будет вносить определенные суммы на лицевые счета, предоставленные владельцем названного аккаунта и внесенная ней сумма будет удваиваться. Более подробную схему заработка он не представил, а она в свою очередь пыталась узнать, однако, он убеждал, что данная схема закона и у данного аккаунта огромное количество клиентов по всей России. Она решила подумать, однако, в марте у нее возникли материальные трудности, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к данному аккаунту. Неизвестный, в ходе переписки предоставил ей абонентский №, на который она должна была перечислить денежные средства в сумме 3 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 46 минут, она перечислила денежные средства в сумме 3 000 рублей, с принадлежащей ей банковской карты № ПАО «Сбербанк», открытой в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> по абонентскому номеру № (получатель - ФИО417). После чего, неизвестный пояснил ей, что данные операции обрабатываются в течении 23-х календарных дней. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 03 минуты на указанную ней банковскую карту № АО «Тинькофф Банк», оформленную на имя ФИО382 (тел. №) поступили денежные средства в сумме 6 000 рублей. В этот же день, она решила вновь обратиться к данному аккаунту, так как очень обрадовалась тому, что данная транзакция была обработана. После чего, неизвестный предоставил ей новые реквизиты, а именно лицевой счет № АО «Тинькофф Банк». Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 13 минут, она осуществила перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты №, открытой в банке «Хоум Кредит» на расчетный счет № АО «Тинькофф». Затем, 22.04 2022 в 10 часов 36 минут, по аналогичной схеме она осуществила перечисление денежных средств в сумме 20 000 рублей с банковской карты №, открытой в банке «Хоум Кредит» на указанный неизвестным лицевой счет № АО «Тинькофф Банк» - получатель ФИО434 К. Комиссия по банковской карте «Хоум кредит» составляла 1180 рублей за транзакцию. Через некоторое время, так как у нее начались финансовые проблемы, она стала писать на аккаунт, однако неизвестный убеждал ее, что денежные средства поступят в срок до ДД.ММ.ГГГГ, однако денежные средства не поступили. Она вновь стала писать на аккаунт, однако, неизвестный вновь убеждал ее, что деньги поступят, но в указанный им срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства не поступили. В связи с чем, она обратилась к администратору данного аккаунта. В ходе переписки администратор пояснил, что лицом, который владеет данным аккаунтом является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающий по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>. Также администратор посоветовала обратиться по данному факту в полицию, так как он - ФИО420 перестал выходить па связь. Таким образом, действиями неизвестного лица, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 42 360 рублей, который для нее является значительным, так как ее ежемесячный доход составляет 20 000 рублей, что является денежными средствами, вырученными из различных подработок. Также у нее имеются кредитные обязательства перед банком в сумме, с ежемесячным платежом в сумме 4 000 рублей. Кроме того, она оплачивает аренду жилого помещения в сумме 11 000 рублей, а денежными средствами в сумме 16 000 рублей она оплачивает остальные расходы, связанные с проживанием. Положения ст. 44 УПК РФ, ей разъяснены и понятны, в настоящее время заявлять гражданский иск отказывается.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №65 в ходе допроса, а именно, скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» и копии квитанций о переводах денежных средств с банковских карт ПАО «Сбербанк» и ПАО «ХоумКредит». Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №65 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО406 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее имеется банковская карта №, расчетный счет которой открыт в начале февраля 2022 года в АО «Тинькофф Банк». На указанный счет, привязанный к банковской карте № поступали денежные средства, которые она переводила с расчетных счетов других банков. Кроме того, на принадлежащем ей мобильном телефоне установлена программа «Тинькофф онлайн» и также привязан номер мобильного телефона, которым она постоянно пользуется 8 919-736-68-39. Данную карту ей привез курьер от «Тинькофф Банк» по адресу её проживания: 

<

адрес> пр-д Волго-Донской, 

<

адрес>, так как отделений указанного банка физически не имеется. ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Инстаграм» на странице «vershinin.n1» она увидела объявление о вкладе денежных средств для совместных инвестиций, где пользователь страницы представившись ФИО420, предлагал удваивать внесенную денежную сумму ему на счет, а именно в криптовалюту, как было написано у него на странице в течении от 1 до 18 дней, после чего, в тот же день она решила перевести на его счет денежные средства, чтобы заработать, а именно деньги в сумме 2 000 рублей, что она и сделала. Также может сказать, что об этом заработке ей посоветовала ее сестра, так как она уже имела дело с этим человеком и он ее не обманывал. После того, как она перевела ему на номер банковской карты АО «Тинькофф банк» № деньги в сумме 2 000 рублей. ФИО420, удвоив сумму, вернул ДД.ММ.ГГГГ деньги в сумме 4 000 рублей на счет, принадлежащий ей. Указанная карта банка «Тинькофф» получена ней с указания ФИО420, так как его расчетные счета были открыты в указанном банке и чтобы не списывалась комиссия. ФИО383, она решила продолжить сотрудничество с этим человеком и перевела ему уже 5 000 рублей. ФИО420 вернул ей удвоенную сумму 10 000 рублей. О всех транзакциях есть переписка и распечатка чеков о переводах. Потому, как молодой человек удваивал внесенные ею денежные средства, она решила продолжить сотрудничество с ним, и ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 29 минут находясь по адресу: 

<

адрес>, пр-д Волго-Донской, 

<

адрес>, перевела ему с банковской карты АО «Тинькофф Банк» № принадлежащей ей денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» №. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут перевела денежные средства в сумме 10 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №. Таким образом, она перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей, которые он ей так и не верн

<

адрес> общение проходило в социальной сети «Инстаграм» и «Телеграм». Находясь в группе «Телеграм» она узнала, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., должен денежные средства уже многим людям и не возвращает их. Деньги она ему переводила 4 раза на разные счета, указанные ФИО424 А.О., он уверял, что вернет ей ее деньги с учетом прибыли, однако денежные средства так и не вернул, и перестал отвечать на сообщения и звонки, в связи с чем, она обратилась в полицию. Ей причинен материальный ущерб в размере 30 000 рублей, которой является для нее значительным. Заявлен гражданский иск.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО406 изъяты скриншоты переписок в социальных сетях «Instagram» и «Telegram» с пользователем «vershinin.n1»; скриншоты переписки с абонентским номером №, принадлежащим обвиняемому ФИО424 А.О.; сведения о денежных переводах АО «Тинькофф Банк». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО406, а также ответы из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ и АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО406 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО406 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее в пользовании находится банковская карта АО «Тинькофф» №, счет которой открыт в марте 2022 года. В феврале 2022 года в сети «Инстаграм» она обнаружила пользователя с ником «vershinin.n1» на странице которого была размещена информация о возможности заработка путем вложения денежных средств в криптовалюту. Данная информация ее заинтересовала, и она решила написать ему. Он представился как ФИО419. ФИО383, он ей пояснил, что ей необходимо перевести денежные средства в сумме 30 000 рублей на его счет банковской карты № ФИО446 Б. АО «Тинькофф», после чего он удвоит указанную сумму. ФИО420 заверил ее в достоверности его действий, после чего она с принадлежащего ей банковского счета АО «Тинькофф» №, перевела денежные средства в сумме 25 000 рублей на указанный выше номер счета. После чего, ФИО420 ей обозначил срок выплаты ДД.ММ.ГГГГ. ФИО383 после того, как она в срок выплаты стала ему писать, он ей сообщал, что нужно подождать еще немного. ФИО383 он вовсе перестал выходить на связь. После чего, она поняла, что обманули обратилась в полицию.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО406 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.n1». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшей ФИО406 Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО406 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО507 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее в пользовании находится банковская карта АО «Тинькофф» № счет которой открыт в октябре 2021 года. В марте 2022 года в сети «Инстаграм» он обнаружила пользователя с ником «vershinin.nl», на странице которого была размещена информация о возможности заработка путем вложения денежных средств в криптовалюту. Данная информация ее заинтересовала, и она написала ему. Он представился ФИО419. В процессе общения он пояснил, что ей необходимо осуществить перевод денежных средств ему на банковскую карту и через 30 дней он увеличит сумму вдвое. ФИО420 заверил ее в достоверности его действий и пояснил, что перевод денежных средств необходимо будет осуществить на банковскую карту его друга, которая находится у него в пользовании. Таким образом, введя ее в заблуждение и воспользовавшись ее доверием, ФИО419 убедил ее ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 04 минуты осуществить перевод денежных средств в размере 10 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф» № на имя ФИО682 После чего, ФИО420 написала через указанный срок, однако, ФИО420 ей пояснил, что необходимо увеличить срок ожидания. Так как данный ответ ее насторожил в сети интернет она стала искать информацию о «Вершине ФИО420» и обнаружила информацию, что данный человек не возвращает денежные средства, так как является мошенником. ФИО383 перестал выходить на связь, в связи, с чем она решила обратиться в полицию. Все общение происходило путем переписки. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО507 в ходе допроса, а именно скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1», а также светокопия выписки о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк», в которой отражен денежный перевод на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшей ФИО507 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №68 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в середине февраля 2022 года от его знакомого по имени Владик, который в настоящее время находится в 

<

адрес>, ему стало известно, что в приложении «Инстаграм» есть страница под названием «vershinin.n1» принадлежащая ФИО424 Артёму ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ г.р., проживающему в 

<

адрес> края, который занимается криптовалютой, а именно он собирает деньги у граждан и с помощью них играет на бирже, после чего возвращает деньги и процент, который он заработал. Он заинтересовался и решил пообщаться с ФИО424 А.О. в связи с чем посетил в приложении «Инстаграм» его страничку, после чего подписался на него. ФИО383, он сам написал ему сообщение, в котором сообщил, что он собирает людей в свою команду на долгосрочный период для совместных инвестиций в криптовалюту. После этого он ответил ему и между ними завязался диалог, в котором ФИО424 А.О. обещал ему помочь заработать денег и научить его самостоятельно инвестировать в криптовалюту. Он доверился ФИО424 А.О. и ДД.ММ.ГГГГ он перевел денежные средства в размере 4 000 рублей на банковскую карту «Тинькофф Банк» №. Через два дня он еще раз скинул ФИО424 А.О. на банковскую карту «Тинькофф Банк» № денежные средства в размере 8 400 рублей, также с целью инвестиции в криптовалюту. В последствии, ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. сам связался с ним и попросил номер его банковской карты, он скинул ему номер и тот перевёл ему 8 000 рублей (его 4 000 рублей плюс процент еще 4 000 рублей), а также ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. перевел ему еще 16 800 рублей (его 8 400 рублей плюс процент 8 400 рублей). Он очень обрадовался, что ему удалось заработать денег таким лёгким способом и он решил, что можно доверять ФИО424 А.О. в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ третий раз отправил ему денежные средства в размере 16 500 рублей, однако в этот раз ФИО424 А.О. попросил отправить ему деньги на абонентский номер телефона 

<

***>, который был «привязан» к банковской карте «Сбербанк», которая была оформлена на его имя, указанные денежные средства тот вернул ему ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 000 рублей (его 16 500 и процент 16 500 рублей). ФИО383, он ДД.ММ.ГГГГ опять связался с ФИО424 А.О. и отправил ему 14 000 рублей на банковскую карту «Тинькофф Банк» №, которые тот вернул ему ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000 рублей (его 14 000 плюс процент 14 000 рублей). В результате того, что он отправлял ФИО424 А.О. свои денежные средства 4 раза ему удалось заработать 42 900 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снова связался с ФИО424 А.О., так как хотел еще раз отправить ему денежные средства, однако в этот раз он решил отправить ФИО374 чем обычно, а именно 50 000 рублей, так как уже доверял ФИО424 А.О. и был уверен в том, что он не обманет его, в связи с чем он отправил ему указанную сумму денег, а именно 50 000 рублей на абонентский номер телефона 

<

***>, который был привязан к банковской карте «Сбербанк». ФИО424 А.О. обещал перевести ему деньги через 23 дня, однако этого не произошло и он стал переживать, решил написать ему в приложении «Инстаграм», в связи с чем, он ДД.ММ.ГГГГ написал ему сообщение и ФИО424 А.О. в ответ пообещал вернуть деньги в течении 5 дней, однако в последствии он также не уложился в срок и попросил подождать до ДД.ММ.ГГГГ, но и в эти сроки он также не уложился и опять перенес дату возвращения денег до ДД.ММ.ГГГГ. В последствии он еще раз связался с ФИО424 А.О. и в ходе переписки тот сказал, что деньги реинвестирует, то есть поторгует ими на бирже еще один раз. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 А.О. выложил «сторис» в приложении «Инстаграм», в котором просил всех связаться с его помощницей и отметил её ник «Lena_zhuzha». Он перешел на указанную страницу в приложении «Инстаграм» и написал сообщение с текстом «хочу продлить срок», это подразумевало то, что денежные средства, которые должен был выплатить ему ФИО424 А.О. в размере 100 000 рублей (его 50 000 рублей плюс процент 50 000 рублей) он прокрутить еще раз и выплатит ему 200 000 рублей, а также ФИО424 А.О. говорил, что выплатит их ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО424 А.О. денежные средства в размере 42 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк» на имя девушки по имени ФИО434, ФИО424 А.О. обещал вернуть указанную сумму плюс процент ДД.ММ.ГГГГ, однако, денег он так и не получил. ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО424 А.О. денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту № «Тинькофф Банк» на имя девушки по имени ФИО434, ФИО424 А.О. обещал вернуть указанную сумму плюс процент ДД.ММ.ГГГГ, однако, денег он так и не получил. Также у него в собственности имелась автомашина «Лада Приора» г.р.з. «В 422 РУ» 15 рус, которую он продал ДД.ММ.ГГГГ за 465 000 рублей и из этих денег он ДД.ММ.ГГГГ перевел ФИО424 А.О. денежные средства в размере 300 000 рублей на абонентский номер телефона 

<

***>, который был привязан к банковской карте «Тинькофф Банк», которая была оформлена на ФИО423, как пояснил ФИО424 А.О. это была его супруга. Также в этот день он перевел ФИО424 А.О. еще 10 000 рублей на указанный номер телефон, принадлежащий ФИО423. Указанную сумму денег в размере 310 000 рублей плюс процент тот обещал вернуть ему ДД.ММ.ГГГГ наличными деньгами. Хочет пояснить, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он перевел ФИО424 А.О. в общей сложности 412 000 рублей и по настоящее время не получил их обратно. Он доверял ему и поэтому каждый раз снова и снова переводил ему деньги, хоть и понимал, что тот не укладывается в обговоренные сроки возврата денег. В приложении «Вотсап» он состоит в группе под названием «Крымский Мавроди», которую создал парень по имени Виталий и в указанной группе состоит 181 человек, каждый из которых вложился в инвестиции через ФИО424 А.О. В указанной группе ДД.ММ.ГГГГ примерно в 00 часов 40 минут он увидел сообщение от участника с ником «ФИО2 №83» абонентский № в котором говорилось, что ФИО424 А.О. задержан. Он сразу испугался, так как боялся, что ФИО374 не сможет вернуть свои деньги в размере 412 000 рублей. В группе началась переписка между участниками и как оказалось ФИО424 А.О. действительно задержали в отделении полиции 

<

адрес> и арестован на 15 суток. В дальнейшем, в приложении «Инстаграм» на странице «Lena_zhuzha» он увидел «сторис», в котором была размещена фотография ФИО424 А.О. с надписью «ЗАДЕРЖАН. Сегодня-завтра нужно писать заявления срочно!», в связи с чем он и решил написать заявление в полицию. В результате вышеизложенного ему был нанесен материальный ущерб на сумму 412 000 рублей, что для него является крупным ущербом. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №68 изъят мобильный телефон «Iphone 11» с абонентским номером №. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства мобильный телефон «Iphone 11» с абонентским номером №, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №68 В ходе осмотра в его памяти были обнаружены сведения о денежных переводах в общей сумме 300 000 рублей в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. с банковской карты АО «Тинькофф Банк», принадлежащей потерпевшему ФИО2 №68, а также переписка в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №68 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства мобильный телефон «Iphone 12 ProMax», принадлежащий обвиняемому ФИО424 А.О., изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИВС ОМВД России по 

<

адрес> у свидетеля ФИО538 В ходе осмотра в его памяти была обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» с потерпевшим ФИО2 №68, а также сведения о противоправной деятельности обвиняемого ФИО424 А.О. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №68 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела ответы из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотренные предметы (документы) подтверждают взаимоотношения между потерпевшим ФИО2 №68 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №69 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал в начале апреля 2022 года от своей супруги, которая ранее уже инвестировала ему денежные средства. Более подробно о нем он уже узнал на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации, размещенной в профиле ФИО1 ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 100 000 рублей, срок выплат составлял 28 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 28 дней получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером карты АО «Тинькофф» №, получатель ФИО433 Ф. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ему карты АО «Тинькофф» № ввел номер телефона ФИО424 Артёма и осуществил перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и следующая выплата будет в середине мая 2022 года. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда он в мессенджере «Instagram» начал писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, тот перестал отвечать на его сообщения. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки он общался только с ФИО1, с его менеджерами он не знаком и не общался. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone 8», принадлежащий потерпевшему ФИО2 №69, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1», а также сведения о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №69 в ходе допроса. А именно, скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.) и светокопия чека АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе 50 000 рублей. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №70 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о Сергиенко Артеме она узнала в конце марта 2022 года, от своих знакомых, которые ранее уже инвестировали ему денежные средства. Более подробно о нем она уже узнала на интернет-платформе социальной сети «Инстаграм» - «ФИО425.н1». Из информации, размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная, 100 000 рублей, срок выплат составлял 28 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внесет любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 28 дней получу её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 7 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона №, который был прикреплен к банковской карте «Сбербанка» получатель ФИО417 С. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 7 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 14 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 15 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет в середине мая 2022 года. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Инстаграм», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Инстаграм» начала писать ФИО1 личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 15 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО1, умышленно, обманным путем ввел ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки она общалась только с ФИО1, с его менеджерами она не знакома и не общалась. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «IphoneXR», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №70, в памяти которого обнаружены сведения о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №70 в ходе допроса. А именно, светокопия чека ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе 15 000 рублей. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №71 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в весной 2022 года от своей дочери ФИО2 №129, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая пояснила, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальную сумму она не спрашивала, срок выплат составлял 10 календарных дней, а позднее 21 календарный день. Каким образом ФИО424 Артём удваивает сумму денежных средств он не пояснял. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Хочет пояснить, что данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 21 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 10 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Также, ФИО424 Артём говорил, что если внести ФИО374 сумму, например, 50 000 рублей, то он вернёт её в удвоенном размере за 15 дней. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО433 Ф. Она поинтересовалась кому принадлежит указанная банковская карта, на что ФИО424 А. пояснил, что это его партнёр, который также занимается инвестированием и помогает ему. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты ПАО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО433 Ф. и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет вначале июня 2022, но в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What's App» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №71 в ходе допроса. А именно, светокопия чека АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе 10 000 рублей. 

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №72 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он познакомился с ФИО1, через своих знакомых, которые ему переводили денежные средства с целью дальнейшей прибыли. Их общение и знакомство с ФИО424 произошло в социальной сети «Instagram», у него был профиль под никнеймом «Vershinin.nl», общение и знакомство произошло ДД.ММ.ГГГГ. Как пояснял ФИО424, в подробностях он не объяснял, каким он образом производит прибыль, пояснив только тем, что работает с криптовалютой, посредством чего производит вывод прибыли из первоначально инвестируемых денежных средств. Свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм» ФИО424 А.О. использовал для рекламы, продвигая услуги заработка, посредством удваивания инвестируемых ему средств клиентами, через криптовалюту. Сроком - в месяц. В последующем переводил первоначальную сумму денежных средств с прибылью, своим клиентам. О каких-либо рисках данного инвестирования денежных средств с последующем утраты и не возможности ее возврата, ФИО424 А.О. его не предупреждал, и сам этот вопрос у него касаемо риска инвестирования денежных средств он уточнять не стал, так как у его знакомых проблем с ФИО424 А.О. не возникало касаемо денежных средств, так как ранее он всегда возвращал денежные средства своим клиентам по установленным условиям. В дальнейшем после установленного срока в месяц, когда ФИО424 А.О. должен был по оговорённым условиям вернуть денежные средства с прибылью, начал предлагать осуществить инвестицию, интерпретируя тем, что в дальнейшем сумма и прибыль возрастет и он осуществит возврат данных денежных средств с прибылью, на что он отказался и требовал у ФИО424 А.О. возврата своих денежных средств. Первоначальный порог инвестирования составлял 10 000 рублей, которую он перевел ФИО424 А.О. Данный перевод он осуществил одной транзакцией, полностью. Перевод он осуществил через свою банковскую карту «Тинькофф» № расчетный счет 40№, дата открытия счета - ноябрь 2020 года, открыт и обслуживается в городе Москва. С данной карты он осуществил один перевод суммой в 10 000 рублей ФИО424 А.О. на его банковскую карту «Тинькофф» N° № - получатель ФИО420 С. Вся их связь с ФИО424 А.О. осуществлялась в социальной сети «Инстаграм» посредством переписки через личные сообщения. Его общение с ним продолжалось с 24 марта по 2022 года по май 2022 года. Он на протяжении 4 месяцев требовал от ФИО424 А.О. вернуть ему свои денежные средства, но он постоянно игнорировал и не выходил с ним на связь. В дальнейшем он осознал, что стал жертвой мошеннических действий и в мае 2022 года по данному факту заявил в полицию. Причиненный ему преступлением ущерб на сумму 10 000 рублей является для него значительным. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №72 изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №72 А именно, скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.). 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №73 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «Instagram». В тот же день (ДД.ММ.ГГГГ) она отправила запрос на подписку на аккаунт ФИО424 А.О. под ником «Vershinin.n1». ФИО383, ей в «Директ» пришло приветственное сообщение, следующего содержания: «Здравствуйте, не буду ходить вокруг да около, я Криптоинвестор, конкретно-зарабатываю на фьючерсах, и арбитраже. Ещё я занимаюсь сторонним (второстепенным) бизнесом, в основном это недвижимость. Но сейчас речь идёт о том, как они могут помочь друг другу заработать на Криптовалюте. Я набираю группу инвесторов, в долгосрочную перспективу, чтобы увеличить свой оборот, тем самым увеличить свою прибыль, благодаря вам. Вы в свою очередь получите от меня следующее: Денежные средства, которые вы инвестируете, будут приносить вам хорошую прибыль. Получается, что они все будут в плюсе от данной сделки. Если вам все понятно, назовите сумму с которой хотели бы попробовать, я вам расскажу все условия.» Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что при переводе определенной суммы денежных средств Артёму ФИО424 срок выплат составлял от 01 до 18 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было не ясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, с предметами роскоши и дорогими автомобилями, а также другая личная информация, что не вызывало сомнения в том, что Артём действительно неплохо зарабатывает и достаточно честен в своих намерениях. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Telegram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «Директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 6 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, при этом получатель указан не был. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Альфа-Банк» с принадлежащей ей карты АО «Альфа-Банк» №, ввела номер банковской карты, указанной ФИО424 Артёмом, и осуществила перевод на сумму 6 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 12 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. Затем, ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф» № перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ, то есть через 23 дня. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Telegram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколм осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone 13», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №73, в памяти которого обнаружена переписка в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» - обвиняемый ФИО424 А.О., а также сведения о денежных переводах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №73 А именно, светокопии справок об операциях, подтверждающих перевод 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ «ФИО420 С.», выписки по счету «Альфа-Банк». 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №74 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, о том, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации, размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 20 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 23 дня получает её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, какой счёт карты ей неизвестно после чего она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты № ****6328, номер карты полностью она не помнит так как заменила ее, счет 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» №, и осуществила перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблема с банками, но и в эти указанные им сроки выплата денежных средств не произошла. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое последовало бы за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО1 умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон «Iphone 6s», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №74, в памяти которого обнаружены сведения о денежных переводах в адрес обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №74 А именно, скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» - обвиняемый ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО502, от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ФИО502, от ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Инстаграм» она увидела профиль «Vershinin.nl», y которого на странице были выложены посты с предложением заработка денежных средств, посредством инвестиций в криптовалюту. Данное предложение ее заинтересовало, после чего, она подписалась на профиль «Vershinin.ni», ей в личные сообщения сразу же пришла рассылка с условиями для инвестиций, на что она ответила, что хочет инвестировать 2 000 рублей. Согласно условий ей через определенный срок, а именно от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной, то есть 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела деньги на карту, номер которой ей прислали, а именно карта банка «Тинькофф» №. ДД.ММ.ГГГГ ей на карту перевели прибыль в размере 4000 рублей, после чего она решила вложить 10 000 рублей, однако со страницы «Vershinin.n1» ее попросили найти карту банка «Тинькофф» для того, чтобы на нее переводить прибыль, так как на карту ПАО «Сбербанк» переводить прибыль неудобно в связи со списанием процентов за перевод. Так ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 26 минут она с карты банка «ПАО Сбербанк» №, оформленной на ее имя перевела на карту банка «Тинькофф» используя систему быстрых переводов по номеру телефона 8 988 – 008 – 00 – 88 денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего скинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. Условия инвестирования были те же, а именно в срок от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной. Однако, ДД.ММ.ГГГГ она решила увеличить сумму инвестиции и внести еще денежные средства, о чем написала сообщение в чат с «Vershinin.n1», после чего, ей прислали номер карты банка «Тинькофф» №, куда она с карты банка «ПАО Сбербанк» №, оформленной на ее имя перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей и стала ждать выплат. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она периодически писала смс сообщения на страницу «Vershinin.nl» с целью узнать, когда будут производиться выплаты по инвестициям. Первое время ее уверяли, что временные сложности с выводом денежных средств и обещали все вернуть, однако все сроки уже преувеличивали обещанные. ДД.ММ.ГГГГ в сети «Инстаграм» она увидела у знакомой историю о том, что «Vershinin.nl» - ФИО1, задержан и необходимо обратиться в полицию для написания заявления. Сумма причиненного ей ущерба составила 60 000 рублей, данный ущерб для нее значительный.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у ФИО502 осмотрен принадлежащий ей мобильный телефон марки «Редми Нот 8 про», в котором в социальной сети «Инстаграм» имеется переписка между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающая их взаимодействие. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО376 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в январе 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальная сумма составляла 50 000 рублей, срок выплат составлял от 10 до 30 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджерах «Telegram» и «What’sApp». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 10-30 дней получает её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№ после чего она, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с принадлежащей ей карты № счёт 40№, (открытой в отделении АО «Тинькофф банк» по адресу: 

<

адрес> «а», стр. 26), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № счет № и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет в мае 2022 года. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на её взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО376 обнаружено и изъято: скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие, чек о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО376

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №76 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале январе 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 1 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 14 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». 17 январе 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 30 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 1 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» № получатель ФИО430 ФИО680 17 январе 2022 года она используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 1 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. На следующий день ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 2 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. В этот же день, она используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 1 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 2 000 рублей, как и обещал изначально. В этот же день она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С., денежные средства в сумме 2 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 4 000 рублей, как и обещал изначально. Всего она осуществила около 15 переводов денежных средств на различные суммы, после чего ФИО424 Артём возвращал ей удвоенные сумму мох денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», № перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» №, получатель ФИО434 К. денежные средства в сумме 10 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на 8 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей. Однако он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №76 осмотрен принадлежащий ей мобильный телефон марки «AppleiPhone 8», в котором в социальной сети «Инстаграм» содержится переписка между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чек по операции перевода денежных средств на сумму 10 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №76 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №77 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут она увидела в социальной сети «Instagram», аккаунт «vershinin.n1», она осуществила вход на указанную страничку, просмотрела фотографии, на которых был неизвестный ей мужчина, в аккаунте была информации о том, что данный парень занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Она и ранее видела у разных пользователей социальной сети «Instagram», статусы в которых они отмечали аккаунт «vershinin.n1» с пометкой о том, что он помог им заработать. Так, в 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ год она решила написать пользователю «vershinin.n1», где попросила его поподробнее рассказать ей об инвестициях. В 17 часов 01 минуту пользователь аккаунта «vershinin.n1» ответил ей, где рассказал условия инвестирования, а именно: минимальная сумма депозита составляет 1 000 рублей, после внесения суммы, в течении 18 календарных дней внесенная сумма денежных средств удваивалась и возвращалась вкладчику. Данная информация ее заинтересовала. После чего, она сообщила, что готова инвестировать, затем пользователь аккаунта «vershinin.n1» выслал ей реквизиты для перевода денежных средств, а именно: № получатель «ФИО430 Станиславович», после чего ей необходимо было отправить фотографический снимок чека о переводе денежных средств. Она перевела по указанным реквизитам денежные средства, спустя несколько дней «vershinin.n1» попросил у нее реквизиты для перевода ее прибыли. Она выслала сообщением в директ социальной сети «Instagram», сведения для перевода. После чего, ей на карту пришли денежные средства в оговоренной сумме. А она в свою очередь, выставляла «историю» в социальной сети «Instagram», где отмечала аккаунт «vershinin.n1». С января по апрель 2022 год она неоднократно инвестировала денежные средства «vershinin.n1», получала прибыль, однако, инвестировала она всегда небольшие денежные суммы. В данный период ей стало известно, что аккаунт «vershinin.n1», принадлежит ФИО424 А., который является жителем 

<

адрес> края. Никаких отношений с ФИО424 А. она никогда не поддерживала, знала его по колледжу, в котором вместе учились, так же неоднократно видела его в 

<

адрес>. Позже на странице в социальной сети «Instagram» в аккаунте стали появляться его личные фотографии, на которых ФИО424 А. занимался благотворительностью – раздавал продукты питания около магазина. Выкладывал видео со своего отдыха. Фотографии около дорогих автомобилей, фотографии с ФИО374 количеством наличных денежных средств. ФИО424 А. демонстрировал вполне успешную и дорогую жизнь на которую, как он говорил заработал инвестициями. Данных о каких-либо платформах, криптовалюте, графиках, цен на биржах, в аккаунте она не видела, однако ее это не смущало, ведь она инвестировала и до апреля 2022 года извлекала прибыль. Ранее в аккаунте «vershinin.n1», изначально были размещены фотографии не ФИО424 А., а какого-то другого мужчины. Позже ФИО424 стал размещать на указанном аккаунте свои собственные фотографии, по которым она его и узнала. После увиденного в социальной сети, а также после того, как получала прибыль, она стала доверять ФИО424 А., стала считать его успешным действительно инвестором. Каких-либо претензий по вышеуказанным вкладам, к ФИО424 А. у нее нет. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А. в директ социальной сети «Instagram» о том, что готова продолжить с ним работать и инвестировать денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего, ФИО424 А. сообщил, что срок выплат от 1 до 23 дней, с указанной суммы она заработает 60 000 рублей. Ее устроили данные условия, после чего ФИО424 А. прислал номер телефона 

<

***> привязанного к счету АО «Тинькофф Банк», получатель «ФИО420 С». В 12 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на ее сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства, по номеру телефона 

<

***>, в сумме 30 000 рублей с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №), открытого на ее имя. После чего отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 30 000 рублей. ФИО424 А. написал, что денежные средства им получены, выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплаты. ДД.ММ.ГГГГ, не дожидаясь выплат с ранее инвестированных 30 000 рублей, она решила еще инвестировать денежные средства ФИО424 А., ввиду чего она написала ФИО424 А., что хочет еще вложить денежные средства в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО424 А. сообщил, что денежные средства необходимо перевести по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО446 Б.». В 12 часов 12 минут ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевела денежные средства, по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, в сумме 50 000 рублей с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №), открытого на ее имя. После чего, отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей. ФИО424 А. написал, что денежные средства им получены, выплаты ДД.ММ.ГГГГ. В 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ она решила еще инвестировать 50 000 рублей ФИО424 А. о чем ему сообщила. После чего, в 12 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне АО «Тинькофф Банк» перевел денежные средства, по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, в сумме 50 000 рублей с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №), открытого на ее имя. После чего отправила в директ фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей, ФИО424 А. написал, что денежные средства им получены, и общая сумма депозита увеличена, а значит с инвестированных 100 000 рублей она заработает 200 000 рублей, также ФИО424 А. сообщил, что дата выплат не меняется и остается прежней, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. ДД.ММ.ГГГГ она не получила обещанных выплат с инвестированных 30 000 рублей, однако, ФИО424 А. в социальной сети опубликовывал информацию о том, что будет задержка с выплатами, ввиду того, что Банк заблокировал его счета на которых находятся деньги инвесторов. Спустя некоторое время она написала ФИО424 А. в социальной сети «Instagram» и поинтересовалась, когда будет прибыль с инвестированных 30 000 рублей. ФИО424 А., сообщил, что прибыль он выплатит 4 или ДД.ММ.ГГГГ. Она доверяла ФИО424 А., считала его порядочным человеком и поверила ему, о том что на его счетах есть денежные средства, однако, ввиду блокировки счетов Банком он не может отдать её прибыль. Она надеялась, что как только счета будут разблокированы, ФИО424 А. вернет ей деньги. Однако, денежные средства которые она инвестировала ФИО424 А. в общей сумме 130 000 рублей он ей так и не верн

<

адрес> поняла, что ФИО424 А. обманул ее. Она направилась в полицию с заявлением о преступлении. В полиции ей стало известно от ФИО2 №2, что у нее и, у ее сестёр ФИО424 А., так же обманным путем похитил денежные средства. Она считает, что с того времени, когда ФИО424 А. стал переносить даты выплат, а также сообщил инвесторам о том, что его банковские счета заблокированы, он просто пытался вводить ее в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом, как ее лично, так и других граждан, которые ему доверились. В результате преступления ей причинен значительный ущерб в сумме 130 000 рублей. В настоящий момент заявлять гражданский иск не желает, в случае возникновения желания, предоставит иск предварительному следствию или в суд. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №77 осмотрен принадлежащий ей мобильный телефон марки «Айфон 13 про» в котором имеются чеки по операции перевода денежных средств на общую сумму 130 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №77 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО503 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в феврале 2022 года посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 21 календарных день, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внесет любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 21 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Также, ФИО424 Артём говорил, что если внести ФИО374 сумму, например, 50 000 рублей, то он вернёт её в удвоенном размере за 15 дней. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО446 Б. и номер телефона 

<

***>. она поинтересовалась кому принадлежит указанная банковская карта, на что ФИО424 А. пояснил, что это его партнёр, который также занимается инвестированием и помогает ему. В мессенджере «What's App» был создан групповой чат «Партнеры», в который вступали люди по ссылке. Данную ссылку в сообщении в социальной сети «Instagram» отправлял ФИО424 А.О. Также, в указанном групповом чате имелось несколько администраторов, одним из которых была девушка, имени которой она не знает, так как она не представлялась. Она уверена, что общение в этом чате осуществляла именно девушка, так как она отправляла голосовые сообщении и на записи был женский голос. Указанная девушка убеждала участников чата в том, что денежные средства, переданные ими ФИО424 А.О. для инвестирования, будут возвращены в полном объеме, а также, что если подождать до конца мая 2022 года, то они будут пролонгированы, то есть если она внесла 20 000 рублей, то получит 80 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО446 Б. и осуществила перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What's App» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО503 осмотрен принадлежащий ей мобильный телефон марки «Самсунг А51» в котором имеется чек АО «Тинькофф Банк» по операции перевода денежных средств в сумме 20 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО503 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года ее знакомая ФИО2 №32 посоветовала ей аккаунт в социальной сети «Инстаграм» под ником «Vershinin.n1». Та рассказала, что этот аккаунт принадлежит ФИО1. Данный молодой человек помогает заработать на инвестициях. Для того, чтобы заработать нужно внести денежные средства, а через месяц получить возврат в двойном размере. Её это заинтересовало и она решила написать данному человеку. Написав ФИО424, он ей ответил, что действительно есть такая возможность заработка денежных средств и скинул ей алгоритм действий. Она согласилась на его условия и спросила, как осуществляется взнос денежных средств, на что ФИО424 ей ответил, что деньги можно перевести по номеру телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 20 минут через приложение «Тинькофф» со своей банковской карты № перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей. После этого, ФИО424 А.О. сообщил, что получил деньги и в течении 23 дней ей нужно ожидать выплату в двойном размере. По истечении 23 дней ей ничего не пришло и она пыталась связаться с ФИО424 А.О. через приложение «Инстаграм», но ей никто не отвечал, также пыталась дозвониться по номерам 8 (977) 000-00-97 и 

<

***>, но на звонки никто не отвечал. До настоящего времени ей никаких выплат не поступило, в связи с чем она поняла, что ее обманули.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №5 изъята выписка по счету дебетовой карты АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №5

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №79 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2022 года, более точную дату она указать не может, так как не помнит, ее знакомая из г. ФИО384, в ходе беседы по телефону, посоветовала выйти в социальную сеть «Инстаграм» на страницу под названием «vershinin.nl», где молодой человек, как в последствии ей стало известно по имени ФИО1, вкладывает денежные средства в инвестиции, и возвращает 100% прибыль. Ее заинтересовало такое предложение и она вышла в социальную сеть «Инстаграм», где связалась с ФИО424 А.О. по переписке и он той пояснил, что она может вложить любую сумму денежных средств и получить двойную прибыль через 2-3 недели. Она согласилась и используя свой мобильный телефон «Samsung Galaxy A12» co своего банковского счета № банковской карты ПАО «Сбербанк» перевела на номер банковской карты 4274****4426 на имя К. ФИО436 ФИО475 денежные средства в сумме 10 000 рублей. Спустя некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ, она ожидая получения выплаты в размере 20 000 рублей от своей знакомой из г. ФИО384 узнала о том, что страница в социальной сети «Инстаграм» парня, который обещал прибыль от вложений инвестиций, а именно ФИО424 А.О. была заблокирована и связь с ним потерялась. После этого она поняла, что ее обманули мошенники и сразу заблокировала свою банковскую карту с которой отправила перевод в сумме 10 000 рублей и перевыпустила новую. После этого в июне 2022 года она написала заявление в полицию. Таким образом действиями ФИО1 ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №79 изъята выписка по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и чек о переводе денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №79

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №80 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она в социальной сети «Инстаграм» обнаружила аккаунт «Vershinin.n1». B данном аккаунте указана информация о возможном заработке в виде инвестиций в криптовалюту, данный аккаунт ее заинтересовал, после чего, она написала в direct в течении какого времени он должен вернуть ей удвоенную сумму на что тот ей ответил, что минимальная инвестиция 2 000 рублей и срок возврата от 1 до 23 дней, а также сообщил, что свободных мест нет. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала данному человеку в direct и поинтересовалась у него есть ли свободные места, на что он ответил, что мест нет. ДД.ММ.ГГГГ написала в direct данному человеку и поинтересовалась есть ли места на что он ответил, что есть свободные места и прислал ей номер банковской карты № «Тинькофф» также он сообщил, что получатель ФИО434. Так как у нее не было банковской карты «Тинькофф» и попросила его можно ли будет перевести денежные средства на банковскую карту Сбербанка, на что он прислал номер телефона 

<

***> получатель ФИО420, сообщил что к данному сотовому номеру привязана банковская карта Сбербанка, после чего в этот же день через мобильное приложение «Сбербанк онлайн» она со своей банковской карты сбербанка, которая в настоящий момент закрыта, перевела на ранее указанный абонентский номер денежные средства в сумме 50 000 рублей, при переводе денежных средств было указано получатель ФИО417 С. После чего она сделала скриншот, подтверждающий перевод денежных средств, отправило его в direct ранее указанному аккаунту, на что ей ответил, что выплата будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. После чего он создал группу в мессенджерах «Телеграм» и «WhatsApp», ФИО420 создал группу инвесторов, в которой он сообщал, что в настоящий момент денежные средства в его банках заблокированы и он не может произвести выплаты. По настоящий момент ей денежные средства в сумме 50 000 рублей ФИО424 А.О. не вернул, чем причинил ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №80 обнаружено и изъято: история операций по дебетовой карте за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №80

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №81 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно с 2022 года она являюсь клиентом АО «Тинькофф Банк». В данном банке у нее открыт счет №. Для удобства использования данного счета, нею получена банковская карта платежной системы «ВИЗА» («VISA») №. Примерно в феврале 2022 года, она находилась по адресу своего места жительства, где просматривала различные публикации социальной сети «Инстаграм» в сети «Интернет». Так, ее заинтересовала публикация пользователя, поименованного как «ФИО419». Данный пользователь использовал аккаунт с коротким именем (никнеймом) «vershinin.nl». Аккаунт указанного пользователя содержал фотографии и видеозаписи, демонстрирующие элементы роскоши. Данное обстоятельство, а также предложение быстрого заработка с помощью «ФИО425 А.», размещенное в «шапке профиля» заинтересовало ее, после чего ДД.ММ.ГГГГ она начала диалог с указанным пользователем посредством чата сайта «Инстаграм». В ходе переписки, «ФИО425 А.» пояснил, что основным источником его дохода является брокерская деятельность в сфере торговли криптовалютой, после чего, предложил инвестировать денежные средства в его деятельность. Основные условия инвестирования в свою деятельность «ФИО425 А.» сообщал в различных мессенджерах, таких как «Телеграм» и «ВотсАп». Так, после того как она проявила интерес к указанной теме, «ФИО425 А.» предложил продолжить общение в мессенджере «Телеграм», где в телеграм-канале «Партнеры» огласил следующие условия: при внесении денежных средств на аффилированный банковский счет АО «Тинькофф Банк» в течении рабочих 23 дней «инвестор» получал сумму дивидендов, равную двукратной сумме внесенных денежных средств. Так, если внести 50 000 рублей, «ФИО425 А.» гарантировал получение прибыли в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 28 минут она, доверяя «ФИО425 А.», посредством мобильного приложения «Тинькофф Банк», установленном в своем сотовом телефоне «Самсунг Гэлакси А6 Плюс» («Galaxy A6 Plus»), осуществила перевод денежных средств с личного счета № в сумме 50 000 рублей на счет карты АО «Тинькофф Банк» № на имя ФИО433 Ф. Как ранее пояснил «ФИО425 А.», у него заблокированы все банковские карты и счета, из-за того, что на его счета поступает ФИО374 количество переводов денежных средств, в связи с чем, он предоставил вышеуказанные банковские реквизиты (номер банковской карты), принадлежащие якобы его партнеру по работе. После того, как она осуществила указанный перевод, «ФИО425 А.», обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить перевод денежных средств в сумме 100 000 рублей на ее банковский счет. В последующем, «ФИО425 А» постоянно, изменял указанную дату, перенося день выплаты дивидендов на более поздний срок. Примерно в середине июня 2022 года, ей стало известно от пользователей группы «ВотсАпп» о том, что «ФИО425 А.» задержан сотрудниками правоохранительных органов. Она осознала, что в отношении ее имущества совершены преступные действия, после чего, она обратилась посредством официального сайта Отдела МВД России по г. ФИО384 с заявлением о преступлении. В мобильном приложении «ВотсАпп» указанный гр. «ФИО425 А.» использовал абонентский номер телефона + 

<

***>. Действиями ФИО424 А.О. причинен значительный ущерб в сумме 50 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств: квитанция АО «Тинькофф Банк» № на 1 листе; сотовый телефон «Самсунг Гэлакси А6 Плюс».

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №82 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно с 2022 года она является клиентом АО «Тинькофф Банк». B данном банке на ее имя открыт счет №. Для удобства использования данного счета, ней получена банковская карта №. Примерно в феврале 2022 года, она находилась по адресу места жительства, где просматривала различные публикации в сети «Интернет». Так, на сайте «Инстаграм», ее заинтересовала публикация пользователя, поименованного как «ФИО419». Данный пользователь использовал аккаунт с коротким именем (никнеймом) «vershinin.nl». Аккаунт указанного пользователя содержал фотографии и видеозаписи, демонстрирующие элементы роскоши. Данное обстоятельство, а также предложение «ФИО425 А.», размещенное в «шапке профиле» о быстром заработке заинтересовало ее, после чего ДД.ММ.ГГГГ она начала диалог с указанным пользователем посредством чата на сайте «Инстаграм». В ходе переписки, «ФИО425 А.» пояснил, что основной источник его дохода составляет брокерская деятельность в сфере торговли криптовалютой, после чего, предложил инвестировать в его деятельность. Основные условия инвестирования в свою деятельность «ФИО425 А.» сообщал в различных мессенджерах, таких как «Телеграм» и «ВотсАп». Так, после того как она проявила интерес к указанной теме, «ФИО425 A.» предложил продолжить общение в мессенджере «Телеграм», где в телеграм-канале «Партнеры» огласил следующие условия: при внесении денежных средств на банковский счет АО «Тинькофф Банк» в течении рабочих 23 дней «инвестор» получал сумму дивидендов, равную удвоенной сумме инвестирования. То есть, если внести 50 000 рублей, «ФИО425 А.» гарантировал получение прибыли в сумме 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 08 минут она, доверяя «ФИО425 А.», посредством мобильного приложения «Тинькофф Банк», установленном в ее сотовом телефоне «Самсунг Гэлакси Эс Плюс» («Samsung Galaxy S8 Plus»), осуществила перевод денежных средств с личного счета № в сумме 30 000 рублей по номеру счета карты АО «Тинькофф Банк» №, держателем которой являлся ИП «ФИО424 А.О.». Также, доверяя «ФИО425 А.» она, посредством мобильного приложения «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 12 минут, осуществила перевод денежных средств с личного счета № в сумме 50 000 рублей по номеру счета карты АО «Тинькофф Банк» №, открытой на имя «ФИО446 Б.». После того, как она осуществила указанные переводы, «ФИО425 А.», обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ осуществить перевод денежных средств в сумме 160 000 рублей на ее банковский счет. В последующем, «ФИО425 А.» постоянно изменял указанную дату, перенося день выплаты дивидендов на более поздний срок. Примерно в середине июня 2022 года, более точный период времени она затрудняется назвать, ей стало известно от пользователей группы «ВостАп» о том, что «ФИО684» якобы задержан сотрудниками правоохранительных органов. Она осознала, что в отношении ее имущества совершены преступные действия, после чего, она обратилась, посредством официального сайта Отдела МВД России по г. ФИО384, с заявлением о преступлении. До настоящего времени принадлежащие ей денежные средства не возвращены, так же, ей известно, что «ФИО685» является ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> информацию ей сообщил пользователь социальной сети «Инстаграм» поименованный как «ФИО427 ФИО10», со слов «ФИО686», являющейся его помощницей. Действиями ФИО424 А.О. ей причинен ущерб в сумме 80 000 рублей, являющийся для нее значительным.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств, документы: квитанция АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе; квитанция АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №83 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в конце января – начале февраля 2022 года от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в мессенджере «Instagram», есть человек под ником «Vershinin.n1», который удваивает сумму, вложения для обоюдной прибыли, переведенных ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписавшись на его страницу, она ДД.ММ.ГГГГ написала смс-сообщение, на что он ей отправил смс-сообщение, где объясняет условия сотрудничества. Минимальная сумма вложения 10 000 рублей, максимальная сумма вложения 100 000 рублей, сумма которую она ему отправлю в качестве инвестирование он умножит на два в течении 31 дня, номер банковской карты № ПАО «Сбербанк» получатель ФИО420 С., после перевода попросил скинуть чек. Так как у нее на карту ПАО «Сбербанк» была комиссия она попросила номер банковской карты «Тинькофф», после чего он написал ей номер банковской карты «Тинькофф» № ФИО687 ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 03 минуты, она с принадлежащей ее маме ФИО385, банковской карты «Тинькофф» **** 1416, с ее согласия, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, на банковскую карту № ФИО687, после чего, в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна быть ДД.ММ.ГГГГ, так же он написал ей абонентский № принадлежащий ему. ДД.ММ.ГГГГ выплата ей не поступила, после чего она написала ему смс-сообщение в мессенджере «What'sApp», на сколько сдвигается выплата, на что он ответил ей, что на неделю. Ранее она осуществляла переводы денежных средств ФИО424 А.О., который по итогу обоюдной прибыли возвращал удвоенную сумму. На сегодняшний день от ФИО424 А.О. никаких выплат ей на карту не поступило. Данными мошенническими действиями ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №83 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., подтверждающие их взаимодействие, на 10 листах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств скриншоты с мобильного телефона, принадлежащего ФИО2 №83 на 10 листах.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №84 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которому примерно ДД.ММ.ГГГГ от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно соц. сети «Instagram» есть человек под ником «Vershinin.n1», который удваивает сумму, вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО424 Артём ФИО474, проживающий в 

<

адрес>, так как он не скрывал свою личность и активно ведёт свою страницу в социальной сети «Instagram». Подписавшись на его страницу, примерно в тот же день ДД.ММ.ГГГГ она написала сообщение том, что хочет сотрудничать, на что он ей отправил смс-сообщение, где объясняет условия сотрудничества. Минимальная сумма вложения 2 000 рублей, максимальная сумма 50 000 рублей, сумма которую она ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два, срок работы от 1 до 18 дней. После чего, ДД.ММ.ГГГГ она снова написала смс-сообщение в социальной сети «Instagram» на страницу «Vershinin.nl», что хочет сотрудничать и хочет инвестировать 2 000 рублей, он ей ответил, что срок работы от 1 до 23 дней, номер карты 5536 9140 8818 3573 «Тинькофф» и после перевода необходимо ему отписаться, после чего она осуществила перевод денежных средств на сумму 2 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты № **** 6979 «Тинькофф банк» на вышеуказанную карту, после чего отписалась, скинув скриншот чека о переводе, ФИО383 ей действительно на принадлежащую ей банковскую карту поступил платёж 4 000 рублей, что ее заинтересовало и ДД.ММ.ГГГГ она снова написала смс-сообщение соц. сети «Instagram» на страницу «Vershinin.n1», что хочет сотрудничать и хочет инвестировать 24 000 рублей, он ей ответил, что срок работы 31 день, заработаю 48 000 рублей, номер карты 4377 7237 6764 1750 «Тинькофф» ФИО433, и после перевода необходимо ему отписаться. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 33 минуты, она с принадлежащей ей банковской карты «Тинькофф» № **** 6979, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 24 000 рублей, на банковскую карту 4377 7237 6764 1750 «Тинькофф» ФИО433 Ф., после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна бытьДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала смс-сообщение соц. сети «Instagram» на страницу «Vershinin.n1», что хочет сотрудничать, он ей написал номер карты 2202 2032 1958 8110 ПАО «Сбербанк», ФИО420 и после перевода необходимо ему отписаться. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 41 минуту, она с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» **** 5397, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 25 000 рублей, на банковскую карту 2202 2032 1958 810 ПАО «Сбербанк» ФИО417 С., после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна быть ДД.ММ.ГГГГ, 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ выплата ей не поступила, после чего она написала ему смс-сообщение, но он не ответил, после чего ответил ДД.ММ.ГГГГ к 20 мая ждать выплату, ДД.ММ.ГГГГ выплата так же не поступила. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала ему смс-сообщение, можно ли вернуть свой депозит, на что он ответил, что на неделе. После чего он пообещал вернуть все ДД.ММ.ГГГГ, но на сегодняшний день от ФИО424 А.О, никаких выплат ей на карту не поступило. Данными мошенническими действиями ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 49 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у ФИО2 №84 обнаружены и изъяты: чек по операции АО «Тинькофф» на сумму 24 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк России» на сумму 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающей их взаимодействие.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств чек по операции АО «Тинькофф» на сумму 24 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк России» на сумму 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №84 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 9 листах.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №4 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2022 года, точную дату он не помнит, кто-то из его знакомых, кто именно он не помнит, так как прошло длительное время, рассказал ему о способе заработка, связанном с инвестированием денежных средств в криптовалюту и сообщил ему никнейм человека в приложении «Instagram» - «Vershinin.nl», который предлагал получить доход от вложений в криптовалюту, а именно за счет трейдинга на бирже криптовалюты (вид криптовалюты данным человеком никак не обозначался и не обговаривался). При этом трейдингом занимался человек, использовавший аккаунт в приложении «Instagram» - «Vershinin.nl» (позднее ему стало известно, что этого человека зовут ФИО1). У него также был создан аккаунт в приложении «Instagram», привязанный к абонентскому номеру 

<

***>. Позднее, весной 2022 года, точную дату не помнит, в мессенджере «What’sApp» и «Telegram» (точнее не помнит) в сообществе с наименованием «Партнеры» либо «Партнеры и зрители» (точное название сообщества не помнит), где состояли именно люди, которые перевели денежные средства вышеуказанному человеку для получения дохода, кто-то из людей состоявших в вышеуказанной группе написал анкетные данные вышеуказанного человека - ФИО1, так как в вышеуказанном сообществе с течением времени появлялось все ФИО374 вопросов у участников сообщества, связанных с невыплатой обещанного вышеуказанным человеком дохода, поэтому кто-то из людей разместил анкетные данные вышеуказанного человека в вышеуказанном сообществе. К настоящему времени переписка в данном сообществе не осуществляется. Он вышел из данного сообщества. Переписка в данном сообществе не сохранилась. При этом основную информацию о способе заработка он узнал в ходе переписки (посредством личных сообщений) в приложении «Instagram» с вышеуказанным пользователем - ФИО424 А.О. (никнейм « Vershinin.nl»). Для заработка денежных средств со слов ФИО424 А.О. он только должен был перевести денежные средства на счет банковской карты АО «Тинькофф Банк», которую сообщал ФИО424 А.О. и ФИО383 он просто должен был ждать поступления дохода (заработка) в двукратном размере от вложенных им денежных средств. Срок, в течение которого ему должен был поступить доход составлял от 1 до 23 дней. При этом ФИО424 А.О. не сообщал ему о наличии каких-либо финансовых рисков, связанных с потерей вложенных им денежных средств. Также в ходе переписки с ФИО424 А.О. - он не просил его дополнительно вложить денежные средства. Документально данные договоренности между ними никаким образом не закреплялись. Никакие договоры либо иные соглашения они не заключали. В результате осуществленной переписки между ним и ФИО424 А.О. в приложении «Instagram» он решил, что ФИО424 А.О. его не обманывает в части получения дохода от вложения денежных средств и поэтому он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (четырьмя платежами) перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 180 000 рублей со счета банковской карты № (оформленной на его имя в АО «Тинькофф банк») на счета банковских карты АО «Тинькофф банк», указанных ему ФИО424 А.О., а именно: - ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты №, получатель «ИП ФИО1» в сумме 50 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты №, получатель «ИП ФИО1» в сумме 100 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты №, получатель «ИП ФИО1» в сумме 20 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты АО «Тинькофф банк» - последние цифры номера карты 0372, получатель «ФИО446 Б» в сумме 10 000 рублей. При этом ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 перевел один раз денежные средства в качестве дохода от ранее вложенных им денежных средств в сумме 40 000 рублей путем перевод на счет его вышеуказанной карты АО «Тинькофф банк» со счета банковской карты АО «Тинькофф банк» - последние цифры номера карты 0372, получатель «ФИО446 Б». ФИО374 денежные средства ему не возвращал и никаких поступлений денежных средств со счетов указанных банковских карт не было. Также уточню, что сведения о картах, на которые ей необходимо было переводить денежные средства, он сообщал ФИО424 А.О. посредством своего аккаунта в приложении «Instagram» в ходе переписки в вышеуказанном приложении. Он общался с ФИО424 А.О. посредством приложения «Instagram», однако к настоящему времени переписка с ФИО424 у него не сохранилась на телефоне. После осуществления им переводов в сумме 180 000 рублей (из которых ему было возвращено один раз только 40 000 рублей) и по истечении 23 дней, о которых сообщал ФИО424, он неоднократно сообщал ФИО424 в ходе переписки в приложении «Instagram» о том, что он должен вернуть ему денежные средства. Однако на его неоднократные требования о возврате денежных средств ФИО424 не отвечал. Таким образом, общий ущерб для него составил 140 000 рублей. Данный размер ущерба является для него значительным. 

Протоколм осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №4, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №85, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №86

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №85 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале марта 2022 года, точную дату он не помнит, его знакомый ФИО2 №4 – житель 

<

адрес>, рассказал ему о способе заработка, связанным с инвестированием денежных средств в криптовалюту и сообщил ему никнейм человека в приложении «Instagram» - «Vershinin.n1», который предлагал получить доход от вложений в криптовалюту, а именно за счет трейдинга на бирже криптовалюты (вид криптовалюты никак не обозначался и не обговаривался в ходе общения в приложении «Instagram»). При этом трейдингом занимался человек, использовавший аккаунт в приложении «Instagram» - «Vershinin.nl» (позднее ему стало известно от ФИО2 №4, а также в ходе общения в различных мессенджерах, что этого человека зовут ФИО1). При этом информацию о способе заработка он узнал в ходе переписки (посредством личных сообщений) в приложении «Instagram» с вышеуказанным пользователем - ФИО424 А.О. (никнейм «Vershinin.nl»). Для заработка денежных средств со слов ФИО424 А.О. он только должен был перевести денежные средства на счет банковской карты, которую сообщал ФИО424 А.О. и ФИО383 он просто должен был ждать поступления дохода (заработка) в двукратном размере от вложенных ним денежных средств. Срок, в течение которого ему должна была поступить прибыль составляла от 1 до 23 дней, об этом сообщал в ходе переписки ФИО424 А.О. При этом ФИО424 А.О. не сообщал ему о наличии каких-либо финансовых рисков, связанных с потерей вложенных ним денежных средств. Также в ходе переписки в приложении «Instagram» с ФИО424 А.О. (никнейм «Vershinin.nl») - он не просил его дополнительно вложить денежные средства т.е. увеличить сумму вложений. Документально данные договоренности между ними никаким образом не закреплялись. В результате переписки в приложении «Instagram» с вышеуказанным пользователем он решил, что ФИО424 А.О. тот не обманывает, он ему доверился в том, что он действительно зарабатывает деньги вышеуказанным способом и поэтому он ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (двумя платежами) перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 75 000 рублей ФИО424 А.О., а именно: - ДД.ММ.ГГГГ он перевел со счета банковской карты ПАО Сбербанк №, оформленной на его имя, на счет карты ПАО Сбербанк, указанной в ходе переписки ФИО424 А.О. (последние цифры номера 4271), данная карта привязана к абонентскому номеру 

<

***>, денежные средства в сумме 25 000 рублей; - ДД.ММ.ГГГГ он перевел со счета банковской карты АО «Тинькофф банк» №, оформленной на его имя, на счет карты АО «Тинькофф банк» №, указанной в ходе переписки ФИО424 А.О., получатель «ФИО420 С.» денежные средства в сумме 50 000 рублей. При этом, после осуществления ним первого перевода в сумме 25 000 рублей и по истечении 23 дней, о которых сообщал ФИО424 А.О., а именно ДД.ММ.ГГГГ на счет банковской карты АО «Тинькофф банк» №, оформленной на его имя, со счет карты АО «Тинькофф банк» (оформленной на имя «ФИО420 С.») поступили денежные средства в сумме 50 000 рублей, в качестве его прибыли от ранее вложенных ним денежных средств, об этом сообщил ему ФИО424 А.О. в ходе переписки в приложении «Instagram». Однако эти денежные средства он в тот же день перевел ФИО424 А.О., о чем указал выше, желая получить доход с ФИО374 суммы денежных средств. Однако доход с этой суммы т.е. с 50 000 рублей он уже не получил и данную сумму денежных средств ФИО424 А.О. до настоящего времени ему не вернул, поэтому он понял, что ФИО424 А.О. его обманул и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 25000 рублей. Он общался с ФИО424 А.О. посредством приложения «Instagram», используя свой аккаунт с никнеймом «alexey and33v», привязанный к абонентскому номеру 

<

***>. Также в 2022 году, в мессенджере «WathsApp» и «Telegramm» он состоял в сообществах с наименованием «Партнеры» либо «Партнеры и зрители» (точное название сообществ не помнит), где состояли именно люди, которые перевели денежные средства вышеуказанному человеку для получения дохода от вложений в криптовалюту. Ссылки эти группы ему скинул вышеуказанный человек - ФИО424 А.О. и в этих группах обсуждались различные вопросы связанные с выплатами обещанной ФИО424 прибыли (заработка). С течением времени люди, состоявшие в вышеуказанных сообществах задавали все ФИО374 вопросов, связанных с невыплатой обещанного вышеуказанным человеком дохода, поэтому он понял, что ФИО424 А.О. путем обмана похитил денежные средства у различных людей, в том числе у него. В настоящее время вышеуказанные сообщества неактивные, какая-либо переписка в них не осуществляется. Все сообщения в вышеуказанных сообществах удалены. Таким образом общий ущерб для него составил 25 000 рублей. Данный размер ущерба является для него значительным в связи с тем, что его ежемесячный доход составляет около 50 000 рублей. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №4, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №85, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №86

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №86 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в конце марта 2022 года, точную дату он не помнит, его знакомый ФИО2 №4, рассказал ему о способе заработка, связанным с инвестированием денежных средств в криптовалюту и сообщил ему никнейм человека в приложении «Instagram» - «Vershinin.n1», который предлагал получить доход от вложений в криптовалюту, а именно за счет трейдинга на бирже криптовалюты (вид криптовалюты никак не обозначался и не обговаривался). При этом трейдингом занимался человек использовавший аккаунт в приложении «Instagram» - «Vershinin.nl» (позднее ему стало известно от ФИО2 №4, что этого человека зовут ФИО1). При этом основанную информацию о способе заработка он узнал в ходе переписки (посредством личных сообщений) в приложении «Instagram» с вышеуказанным пользователем - ФИО424 А.О. (никнейм «Vershinin.n1»). Для заработка денежных средств со слов ФИО424 А.О. он только должен был перевести денежные средства на счет банковской карты, которую сообщал ФИО424 А.О. и ФИО383 он просто должен был ждать поступления дохода (заработка) в двукратном размере от вложенных им денежных средств. Срок в течение которого ему должна была поступить прибыль составляла от 1 до 23 дней. При этом ФИО424 А.О. не сообщал ему о наличии каких-либо финансовых рисков, связанных с потерей вложенных им денежных средств. Также в ходе переписки с ФИО424 А.О. - он не просил его дополнительно вложить денежные средства, т.е. увеличить сумму вложений. Документально данные договоренности между ними никаким образом не закреплялись. В результате небольшой переписки в приложении «Instagram» с вышеуказанным пользователем он решил, что ФИО424 А.О. его не обманывает и поэтому он в период с конца ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (двумя платежами) перевел принадлежащие ему денежные средства в сумме 25 000 рублей со счета банковской карты № (оформленной на его имя в АО «Тинькофф банк») на счет банковской карты АО «Тинькофф банк» №, получатель «ФИО420 С». Сведения о номере карте, на которые необходимо было переводить денежные средства, ему сообщал ФИО424 А.О. посредством своего вышеуказанного аккаунта в приложении «Instagram». Он общался с ФИО424 только посредством приложения «Instagram». Используя свой аккаунт, привязанный к абонентскому номеру 

<

***>. На тот момент он пользовался вышеуказанным абонентским номером, данный абонентский номер оформлен на его мать ФИО387. После осуществления ним переводов в сумме 25 000 рублей и по истечении 23 дней, о которых сообщал ФИО424 он требовал вернуть ему денежные средства путем направления сообщений в приложении «Instagram» аккаунту с никнеймом «Vershinin.n1». Однако, начиная с июня 2022 года на его требования о возврате денежных средств никто не отвечал в приложении «Instagram». Таким образом, общий ущерб для него составил 25 000 рублей. Данный размер ущерба является для него значительным. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №4, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №85, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №86

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №87 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале январе 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 1 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 18 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 18 дней получает её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 3 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» №** **** 5541 получатель ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф» №, ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 3 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 6 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. В этот же день, она используя мобильное приложение АО «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 6 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 12 000 рублей, как и обещал изначально. В этот же день она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» по номеру телефона № привязанную к его карте, получатель ФИО420 С., денежные средства в сумме 12 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 24 000 рублей, как и обещал изначально, в этот же день она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» **** ******** 9391, получатель ФИО434 К., денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на 8 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №87 обнаружено и изъято: скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О. на 14 листах, светокопии чеков АО «Тинькофф», подтверждающих переводы денежных средств на 3 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО2 №69, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №70, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №71, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №72, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №73, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №74, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №87

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №88 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она в мобильном приложении «Instagram», установленном в ее мобильном телефоне марки «Iphone 7», увидела рекламу страницы под названием «Vershinin.n1», где было указано, что можно заработать денежные средства. Ее заинтересовала данная страница и она подписалась на нее, после чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 39 минут она написала данному пользователю о том, что она хочет сотрудничать, после чего он спросил у нее какую сумму она хотела инвестировать, на что она ответила, что готова внести 50 000 рублей, после чего, данный пользователь прислал ей посредством переписки в мобильном приложении «Instagram» номер карты банка «Тинькофф» №. Так, по условиям со своих 50 000 рублей она должна была получить прибыль в два раза, т.е. она должна была получить 100 000 рублей через 23 дня, как он сказал, что это максимальный срок. Данный пользователь уверял ее, что прибыль она получит и никаких рисков нет. Так она в этот же день со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела на вышеуказанную банковскую карту свои деньги в сумме 50 000 рублей, при переводе получателем был ФИО420 С. После чего, в мобильном приложении «Инстаграм» она отправила ему отчет о переводе денег, после чего он подтвердил, что деньги получил и они в обработке. Так в течении 23 дней на вышеуказанной странице мобильного приложения «Инстаграм», данный пользователь выставлял различные истории о якобы его работе, а именно различные скриншоты с переводами денег. Так, когда подходил срок в ДД.ММ.ГГГГ «vershinin.n1» выставил историю о том, что якобы он увеличивает срок с 23 дней до 31 дня в связи с тем, что у него много клиентов и он не успевает с работой. Так она засомневалась в его действиях, но продолжила ждать, так как надеялась, что получит свои деньги. У данного пользователя была так же группа в мобильном приложении «WhatsApp», где были указанные якобы его абонентские номера, а именно 

<

***>, 89770000087, а так же он особо себя не скрывал и как ей стало известно его звали ФИО1. Так, после того как она начала подозревать, что деньги ей не вернут, она стала звонить ему по вышеуказанным абонентским номерам, где он уверял ее, что сейчас у него нет возможности вернуть деньги, так как у него якобы заблокирована банковская карта из-за ФИО374 переводов. И это длилось до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО424 А. постоянно обещал ей вернуть ее деньги, а после вовсе перестал выходить на связь. Таким образом данными действиями ей причинен значительный ущерб на сумму 50 000 рублей. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №88 обнаружены и изъяты скриншоты переписки в социальной сети «Инстаграм» между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О. на 2 листах, светокопия чека ПАО «Сбербанк», подтверждающих перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на карту *3573 в сумме 50 000 рублей на 1 листе. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №88

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №89 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она в мобильном приложении «instagram» установленном в ее мобильном телефоне марки «iPhone 7», увидела рекламу страницы под названием «vershinin.n1», где было указанно, что можно заработать денежные средства. Её заинтересовала данная страница и она подписалась на нее, после чего, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 39 минут она написала данному пользователю о том, что она хочет сотрудничать, после чего он спросил у нее какую сумму она хочет инвестировать, на что она ответила, что готова внести 50 000 рублей, после чего данный пользователь прислал ей посредством переписки в мобильном приложении «instagram» номер карты банка «Тинькофф» №. Так по условиям со своих 50 000 рублей она должна была получить прибыль в два раза, т. е. она должна была получить 100 000 рублей через 23 дня, как он сказал, что это максимальный срок. Данный пользователь уверял ее, что прибыль она получит и никаких рисков нет. Так она в этот же день со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № перевела на вышеуказанную банковскую карту свои деньги в сумме 50 000 рублей, при переводе получателем был ФИО420 С. После чего, в мобильном приложении «instagram» она отправила ему отчет о переводе денег, после чего он подтвердил, что деньги получил и они в обработке. Так в течении 23 дней на вышеуказанной странице мобильного приложения «instagram», данный пользователь выставлял различные истории о якобы его работе, а именно различные скриншоты с переводами денет. Так когда подходил срок к ДД.ММ.ГГГГ «vershinin.n1» выставил историю о том, что якобы он увеличивает срок с 23 дней до 31 дня в связи с тем, что у него много клиентов и он не успевает с работой. Так она засомневалась в его действиях, но продолжила ждать т. к. надеялась, что получит свои деньги. У данного пользователя была так же группа в мобильном приложении «WhatsApp», где были указаны якобы его абонентские номера, а именно 

<

***>, 89770000087, а так же он особо себя не скрывал и как ей стало известно его звали ФИО1. Так, после того, как она начала подозревать, что деньги ей не вернут, она стала звонить ему по вышеуказанным абонентским номерам, где он уверял ее, что сейчас у него нет возможности вернуть деньги, так как у него якобы заблокирована банковская карта из-за ФИО374 переводов. И это длилось до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО424 А. постоянно обещал ей вернуть ее деньги, а после вовсе перестал выходить на связь. Таким образом, данными действиями ей причинен значительный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №89, данными в хде дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому о ФИО424 Артёме она узнала примерно в феврале 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 3 000 рублей, при этом, максимальная сумма составляла 50 000 рублей, срок выплат составлял 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже «Бинанс» и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Она была знакома лично с ФИО424 Артёмом, познакомились около 8 лет назад в компании общих знакомых, но зачастую их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджерах «Telegram», «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ после чего она, примерно в 17 часов 23 минуты, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с находящейся у нее в пользовании банковской карты № (номер счёта назвать затрудняется, так как не пользуется ей ФИО374 года, а доступа в мобильное приложение у нее нет), (юридический адрес банка 

<

адрес>, стр.26), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. Тогда она в мессенджере «Telegram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №89 осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 11», в котором имеется переписка между потерпевшей ФИО2 №89 и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чек АО «Тинькофф», подтверждающие перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 50 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №89

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №90 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в апреле 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 3 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял от 10 до 30 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Telegram».

ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 10-30 дней она получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ после чего она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты счёт 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес> «А»), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет в мае 2022 года. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №90 осмотрен мобильный телефон марки «Айфон» в котором содержится переписка между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чек ПАО «Сбербанк», подтверждающий перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №90

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №91 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года, более точно указать не может, так как не помнит от своей подруги ФИО388 ей стало известно, что в социальной сети «Instagram», есть аккаунт «vershinin.n1» который принадлежит ФИО424 А. С ФИО424 А. она знакома лично. Знает его на протяжении семи лет. Знала его по колледжу 

<

адрес>, она в нем преподавала, ФИО424 А. был студентом. В социальной сети, ФИО424 А. занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. В один из дней она решила отыскать аккаунт «vershinin.n1» и просмотреть его страничку. Она нашла аккаунт «vershinin.n1», подписалась на него, так как аккаунт был с ограниченным доступом. Когда она была добавлена в число подписчиков ФИО424 А., то зашла к нему на страницу, просмотреть его аккаунт. На его страничке она увидела ФИО374 часть фотографий, на которых не было самого ФИО424 А., позже, в какой именно момент указать не может, не помнит, на его страничке стали появляться фотографии с ним, его дочерью, фотографии с отдыха. В целом, фотографии, размещенные ФИО424 А. в его аккаунте демонстрировали успешную жизнь, дорогие автомобили он на их фоне. Кроме того, ФИО424 А. выкладывал свои фотографии на фоне ФИО374 количество денег. Позиционировал себя, как успешный инвестор, при этом на его страничке в социальной сети не было никакой информации описывающей способ получения им дохода. Также никакой информации у ФИО424 А. по поводу курса валюты или об инвестициях, во что он вкладывает и, что покупает не было. Однако, не смотря на все это она решила инвестировать ФИО424 А. небольшую сумму денежных средств, чтобы проверить честность его намерений в инвестициях, а также чтобы понять, как ему удается приумножить вложенную денежную сумму в несколько раз. Бывали случаи, когда она у ФИО424 А. в сообщении директ, социальной сети, спрашивала, как ему удается это делать, однако, подобные вопросы всегда оставались без ответа. После того, как она подписалась на аккаунт ФИО424 А., в феврале 2022 года, более точное время указать не может, так как не помнит, в директ социальной сети «Instagram», ФИО424 А. прислал сообщение в котором, рассказал, что он набирает к себе в команду инвесторов, о том, что он сам является успешным инвестором, опыт работы в данной сфере 8 лет, кроме того сообщил, что работает над разработкой какого-то курса по криптовалюте и в дальнейшем планирует свою команду обучить работать самостоятельно без его помощи. В данном сообщение ФИО424 А. также указал, что если она будет готова сотрудничать, то ей необходимо указать сумму инвестиции. При этом ФИО424 А. не сообщил ни о каких рисках, что она может потерять свои инвестируемые денежные средства, он гарантировал всегда сто процентный доход от вложенных денежных средств. С февраля по начала марта 2022 года, более точное время указать не может, так как не помнит, она инвестировала небольшие суммы денежных средств ФИО424 А., он присылал ей реквизиты по которым необходимо осуществить перевод денежных средства. После перевода денег ФИО424 А. она отправляла ему чек в директ социальной сети, он озвучивал дату выплат, они всегда были разные, от чего это зависело она не знает, он не говорил, и она не интересовалась. После того, как ФИО424 А. присылал ей прибыль от ее инвестиций, она выставила «сторис» в социальной сети о том, что заработала и отмечала аккаунт «vershinin.n1». Дни возврата прибыли с инвестиции, тоже были всегда разные. Бывало прибыль ФИО424 А. переводил ей и через несколько дней, бывало и необходимо было ждать 31 день, всегда по-разному. ФИО424 А. сам озвучивал дату выплат. В данный период времени ФИО424 А. вернул ей все деньги и прибыль, согласно условий. К данному периоду времени у нее к ФИО424 А. претензий нет. Хочет отметить, что так как ФИО424 А. всегда возвращал ей прибыль, она в социальной сети от других лиц видела «сторис» о том, что и другие смогли заработать благодаря ФИО424 А., она стала ему доверять, ввиду чего решила инвестировать ФИО374 сумму денежных средств, чем ранее. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 29 минут она написала в директ ФИО424 А. о том, что готова продолжить инвестировать и указала сумму денежных средств в размере 40 000 рублей, так как ранее она инвестировала неоднократно денежные средств, она знала все условия, а именно: что с 40 000 рублей она должна заработать 80 000 рублей, ввиду чего ФИО424 А. уже эту информацию не уточнял, при этом указал срок работы 23 дня. После чего, ФИО424 А. в директ социальной сети «Instagram», прислал реквизиты номера банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, имя получателя при этом указал «Артём С», попросил написать ему, когда деньги будут переведены на его счет. В 14 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, она, используя мобильное приложение, установленное на своем сотовом телефоне «Сбербанк Онлайн», перевела денежные средства в сумме 40 000 рублей, по номеру банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО420 С», со счета, открытого на ее имя в ПАО «Сбербанк России» № (банковская карта №). Затем она отправила в директ, фотографический снимок чека о переводе денежных средств в сумме 40 000 рублей. После чего, ФИО424 А. написал сообщение о том, что им получены денежные средства, при этом сообщил, что берет максимальный срок выплат 23 дня, дата выплаты ДД.ММ.ГГГГ. Она стала ожидать дня выплат. В условленный срок ФИО424 А. денежные средства не выплатил, она стала писать ему в директ социальной сети. Какое-то время ФИО424 А. отвечал ей на сообщения, просил подождать еще несколько дней, потом опять перенес дату выплат, а потом и вовсе перестал отвечать на ее сообщения. Проанализировав произошедшие события она поняла, что ФИО424 А. когда брал небольшие суммы денежных средств, в качестве инвестиций для того, чтобы разыгрывания азарт у своих, так называемых инвесторов, а потом, когда инвестировалась значительная сумма денежных средств, то возвращать ее не собирался. Из-за ее доверия к ФИО424 А. ему удалось ее обмануть и похитить денежные средства в сумме 40 000 рублей, причинив, тем самым ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №91 осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 7+» в корпусе розового цвета в котором имеется история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек по операции перевод с карты на карту от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №91 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №91

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО506 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в конце января – в феврале 2022 года от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в мессенджере «Инстаграм» есть человек под ником «ФИО425.н1», который удваивает сумму вложения для обоюдной прибыли переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписавшись на его страницу, она ДД.ММ.ГГГГ он ей отправил смс-сообщение, где объясняет условия сотрудничества. ДД.ММ.ГГГГ она написала в мессенджере «Instagram», на страницу под ником «Vershinin.n1», что готова сотрудничать, после чего ей поступил ответ в смс-сообщении с № банковской карты 5280 4137 5333 5541 «Тинькофф» ФИО420 С. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 56 минут, она с принадлежащей ей банковской карты «Сбербанк» **** 5537, осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, на банковскую карту 5280 4137 5333 5541, ФИО383 в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна быть через 23 дня ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она выплату так и не получила, ДД.ММ.ГГГГ начала писать ему в сети Телеграмм, он написал ей, что ДД.ММ.ГГГГ выплатит, ДД.ММ.ГГГГ выплаты она не получила, ДД.ММ.ГГГГ она снова написала смс-сообщение в мессенджере «Instagram», где он ей ответил, что выплата будет через 2 дня максимум, но денежные средства до сегодняшнего дня она так и не получила. Так же хочет пояснить, что ранее она осуществляла перевод денежных средств ФИО424 А.О., который по итогу обоюдной прибыли возвращал ей двоенную сумму. Данными мошенническими действиями ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО506 обнаружены и изъяты чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО506 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 6 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО506

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №93 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в конце января – в январе 2022 года от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» есть человек под ником «ФИО425.н1», который удваивает сумму вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписавшись на его страницу. Она ДД.ММ.ГГГГ написала смс-сообщение о том, что хочет сотрудничать, на сто он ей отправил смс- сообщение, где объясняет условия сотрудничества. Так же поясняет, что минимальная сумма вложения 2 000 рублей, максимальная сумма вложения 50 000 рублей, сумма которую она ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два от 1 до 23 дней, номер банковской карты 5536 9100 1444 3370 АО «Тинькофф» получатель ФИО420 С., после перевода попросил скинуть чек. Так как у нее имеется только банковская карта ПАО «Сбербанк», а с карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту АО «Тинькофф» была комиссия она с принадлежащей ее бабушке ФИО389 банковской карты АО «Тинькофф» **** 3370, с ее согласия осуществила перевод ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 16 минут, принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, на банковскую карту 5536 9100 1444 3370 АО «Тинькофф Банк» получатель ФИО420 С., после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна быть ДД.ММ.ГГГГ, ФИО383 ДД.ММ.ГГГГ с другого аккаунта в социальной сети «Инстаграм» снова написала на страницу под ником «ФИО425.н1», который написал ей номер банковской карты 5536 91002818 0372 АО «Тинькофф» получатель ФИО446 Б. Она ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут с принадлежащей ее бабушке ФИО389 банковской карты АО «Тинькофф» **** 3370, с ее согласия осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей, после чего отправила ему чек, он подтвердил получение и сказал, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут с принадлежащей ее бабушке ФИО389 банковской карты АО «Тинькофф» **** 3370, с ее согласия осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту № АО «Тинькофф» получатель ФИО434 К., данные реквизиты он ей так же указал в смс-сообщении ДД.ММ.ГГГГ, после перевода она скинула ему чек, он ответил, что деньги получил и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она выплату так и не получила, начала писать ему смс-сообщения, он ответил, что продлевает на ДД.ММ.ГГГГ и еще увеличивает сумму выплаты, ФИО383 ни ДД.ММ.ГГГГ, ни ДД.ММ.ГГГГ выплаты она не получила, неоднократно писал смс-сообщения в мессенджере «Инстаграм», но он их не читал и на них не отвечал. Ранее в марте 2022 она осуществляла перевод денежных средств ФИО424 А.О., по итогу обоюдной прибыли он возвратил ей удвоенную сумму. На сегодняшний день от ФИО424 А.О. никаких выплат ей на карту не поступило. Данными мошенническими действиями ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 150 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №93 обнаружены и изъяты 3 чека по операциям АО «Тинькофф Банк» на 3 листах; скриншоты переписки потерпевшей с обвиняемым ФИО424 А.О. на 7 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №93

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №94 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года от своих знакомых он, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» есть человек под ником «vershinin.nl», который удваивает сумму, вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ему известно это ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписавшись на его страницу в марте 2022 года, он ему отправил смс-сообщение, после чего тот ему ответил в смс-сообщении, где объясняет условия сотрудничества, после чего он написал ему сумму 15 000 рублей, желаемую сумму вложения, тот ответил ему, что с 15 000 он заработает 30 000 рублей, срок работы от 1 до 23 дней, ФИО383 указал номер банковской карты 5280 4137 5333 5541 АО «Тинькофф». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в 11 час 01 минут, он, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» **** 4103, осуществил перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 15 000 рублей, на банковскую карту 5280 4137 5333 5541 АО «Тинькофф», ФИО383 в смс-сообщении отправил скриншот чека о переводе, он написал ему, что денежные средства получил и берет максимальный срок работы 23 дня, то есть до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он выплату так и не получил, ДД.ММ.ГГГГ начал писать ему тот ему пояснил, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ, но выплату не произвёл, ДД.ММ.ГГГГ начал писать ему снова, он попросил номер принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф», он ему написал, но денежные средства до сегодняшнего дня он так и не получил. Данными мошенническими действиями ему причинён значительный материальный ущерб на сумму 15 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №94 обнаружены и изъяты четыре скриншота с перепиской между потерпевшим и обвиняемым ФИО424 А.О. на 4 листах; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО539

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №95 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он находился у себя дома, где просматривал ленту новостей в социальной сети «Инстаграм» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Просматривая ленту, ему попалось объявление об инвестициях в криптовалюту и что на этом можно неплохо заработать. Данное объявление его заинтересовало и тогда он написал пользователю «vershinin.n1» о своем желании поучаствовать в инвестициях. Ему сообщили правила, что инвестиции проводятся в течении 5-18 дней, после чего ему будет зачислена сумма в двойном размере. После этого, в этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк», счет которой оформлен удаленно через сеть Интернет и офис находится в 

<

адрес> перечислил на банковскую карту №, которая оформлена на ФИО1, денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ согласно их ранней договоренности он получил на свою банковскую карту денежные средства в размере 100 000 рублей, таким образом, он убедился, что указанные инвестиции реально работают и с них реально заработать денежные средства. Затем, ДД.ММ.ГГГГ он вновь решил вложить денежные средства в инвестиции, чтобы еще заработать. Тогда ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 13 минут он, находясь по адресу: 

<

адрес>, у своего знакомого, со своей банковской карты АО «Тинькофф Банк», счет которой оформлен удаленно через сеть Интернет и офис находится в 

<

адрес>, перечислил на банковскую карту №, которая оформлена на ФИО1, денежные средства в сумме 90 000 рублей. При этом, они договорились, что его денежные средства будут инвестироваться в течении 31 дня. ФИО424 А.О. скинул свой номер телефона для связи + 7 988 008-00-88, но он по этому номеру телефона не звонил. По истечении срока возврата денежных средств и получения прибыли, ФИО424 А.О. попросил еще 6 дней, затем еще 8 дней и еще 7 дней, однако, до настоящего времени своих денежных средств он так и не получил, хотя ФИО424 А.О. выходил с ним на связь и от возврата денежных средств не отказывался. Позже ему стало известно, что ФИО424 А.О. находится под следствием в отделе полиции 

<

адрес>, о данном факте ему стало известно через сеть Интернет, а также ему известно, что по данному факту на ФИО424 А.О. уже написаны несколько заявлений. Таким образом, он считает, что неизвестное ему лицо, которое представилось ФИО1, путем обмана похитило принадлежащие ему денежные средства в размере 90 000 рублей, причинив ему значительный материальный ущерб. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №95 изъята копия выписки движения денежных средств АО «Тинькофф Банк» с банковским счетом № открытого на имя ФИО2 №95

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №95 документы.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в начале марта 2022 года, более точной даты и времени он не помнит, его супруга ФИО2 №5 сообщила ему, что в сети Интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» имеется молодой человек, который предлагает вкладывать денежные средства в инвестиции, которые он возвращает инвестору в 100% доходом через 1 месяц. Его и его супругу данный вид заработка очень заинтересовал и он со своего мобильного телефона марки «Айфон XR» в корпусе черного цвета вышел в социальную сеть «Инстаграм», нашел указанного молодого человека под ником «vershinin.n1» и написал ему о желании с ним сотрудничать. После этого указанный молодой человек, как ему в последствии стало известно его зовут ФИО1, написал ему, что он может перечислить ему любую сумму денежных средств до 50 000 рублей и что спустя 23 дня он получит 100% прибыль. После этого ФИО424 А.О. выслал ему номер мобильного телефона - № на который он может перечислить денежные средства, а также попросил направить ему скриншот о перечислении им ему денежных средств. Он перевел ФИО424 А.О. 20 000 рублей на указанный номер мобильного телефона. Спустя один месяц он на свою банковскую карту АО «Тинькофф» от ФИО424 А.О. получил 40 000 рублей. В этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ он в ходе переписки с ФИО424 А.О. изъявил желание снова перечислить ему денежные средства для инвестирования. ФИО424 А.О. написал ему, что новые переводы он должен будет направить на счет банковской карты АО «Тинькофф» №. Также он пояснил, что указанная карта получателя под именем «ФИО446». Он согласился на данный перевод и перевел на указанную карту денежные средства в сумме 35 000 рублей. ФИО424 А.О. написал ему, что деньги от него получил и что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Он стал ждать выплату, но так ее и не получил. Также он связался по переписке с ФИО424 А.О. и поинтересовался, когда же будет выплата, на что тот ему ответил, что у него возникли непредвиденные проблемы и что выплаты задерживаются. После этого на связь ФИО424 А.О. не выходил. Спустя более одного месяца, не получив никаких выплат и не вернув свои денежные средства, он понял, что ФИО424 А.О. его обманул и таким образом похитил его денежные средства в сумме 35 000 рублей, причинив тем самым ему значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму. 

Протоколом обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №6 изъята выписка по счету дебетовой карты на имя ФИО2 №6 за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, а также представленные последним в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №96 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в феврале 2022 года в ходе беседы со своей подругой ФИО2 №5 она узнала от нее, что в социальной сети «Инстаграм» есть парень под ником «vershinin.n1», который предлагает вкладывать денежные средства в инвестиции с гарантированной выплатой в 100%. Её заинтересовал данный вид заработка. ДД.ММ.ГГГГ она со своего мобильного телефона марки «Айфон 12» вышла в социальную сеть «Инстаграм» и написала ему сообщение о желаний с ним сотрудничать. Он ей ответил, написал, что она может перевести ему любую сумму денег на банковскую карту АО «Тинькофф» №. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ она перевела на указанную банковскую карту со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей на её банковскую карту поступили денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым указанный парень, как в последствии ей стало известно по имени ФИО1, убедил ее в честности его деятельности. ДД.ММ.ГГГГ она снова решила инвестировать свои денежные средства и опять в социальной сети «Инстаграм» она написала ФИО424 А.О. о том, что желает инвестировать еще денежные средства. Он написал ей, что она может перевести свои денежные средства по номеру мобильного телефона, который он указал - 

<

***>. В этот раз она перечислила денежные средства в сумме 25 000 рублей по указанному номеру телефона и стала ожидать прибыль, которая должна была ей вернуться через 23 дня. Спустя 23 дня не получив денег от ФИО424 А.О., она ему написала в сети «Инстаграм». Он ответил, чтобы она подождала еще 8 дней, так как у него возникли проблемы с банковской картой. Спустя 8 дней, ДД.ММ.ГГГГ она снова написала ФИО424 А.О. и он снова перенес дату выплаты. Она еще несколько раз писала ФИО424 А.О. в сети «Инстаграм», но он опять откладывал срок выплаты денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ она в очередной раз написала ФИО424 А.О., но он более ей не ответил. Более, с этого дня она с ним не общалась, на связь он не выходил. ФИО424 А.О. своими действиями ввел её в заблуждение и обманным путем завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 25 000 рублей, чем причинил ей значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №96 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №98 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в декабре 2021 года от своей знакомой фамилию ее она не помнит, она узнала, что посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 20 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты №********9391 кто бы получателем она уже помнит, так как сведений у нее уже не осталось, После чего она, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ей карты № счёт 40№, (филиал банка, расположенный по адресу:

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» №********9391 счёт она не помнит в телефоне он не отразился, и осуществила перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №98 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между ней и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах, а также чек ПАО «Сбербанк», подтверждающий перевод денежных средств на сумму 20 000 рублей на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №98

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №99 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у нее имеется банковская карта «Сбербанка России» №, со счетом 408178 на ее имя, которую она открывала в филиале банка в 

<

адрес>, примерно в 2020 году, карту она не блокировала, она в исправном, рабочем состоянии. В ее сотовом телефоне марки «IPhone13», IMEI: 1- №, 2- 35738541224217, с абонентским номером телефона: № сотового оператора «МТС», установлено приложение «Сбербанк Онлайн», смс отчет с номера «900» - мобильный банк, не приходит. Так ДД.ММ.ГГГГ, она в социальной сети «Инстаграм», со своей страницы с ником «sofiiakalancha», увидела, страничку «vershinin.n1», который предлагал заработок на инвестировании в криптовалюту. Она написала личное сообщение данному профилю, он представился как ФИО1, она высказала свое желание инвестировать денежные средства с целью заработка, на что он ей ответил, что скинул условия работы, а именно: первая ставка от 2 000 рублей, которая удваивается в течении 18 дней, увеличивается вдвое. При получении прибыли, она была должна выкладывать «Сторис», и отмечать его, что бы видели ее пользователи. Деньги она переводила на карту ФИО1, по номеру: №, карта № «Тинькофф Банка». Изначально она положила 20 000 рублей, через 30 дней получила 40 000 рублей, переводы она осуществляла онлайн, находясь у себя дома со своей вышеуказанной карты. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ она, находясь дома, осуществила перевод денежных средств с карты супруга ФИО2 №7 № банка «Тинькофф», с его разрешения перевела 50 000 рублей, так как данные денежные средства принадлежали ей, но хранились на карте супруга, на карту № «Тинькофф Банка» на имя ФИО1, который пояснил, что прибыль будет через 23 дня. До получения прибыли, она сообщила ФИО424 А.О., что ее супруг, так же хочет вложить денежные средства. После чего она узнала, что ее мама ФИО2 №39, так же переводила денежные средства, она ей сообщила, до получения прибыли, что ФИО424 А.ОЮ мошенник и они все написали заявление в полицию. Причиненный ей ущерб в сумме 50 000 рублей, является для нее значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №99 осмотрен мобильный телефон «Айфон 13 мини» в корпусе черного цвета в котором имеется переписка в социальной сети «Инстаграм» между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №99

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №7 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него имеется банковская карта «Сбербанка России» №, со счетом (40№, на его имя, которую он открывал в филиале банка в 

<

адрес>, примерно в 2020 году, карту он не блокировал, она в исправном, рабочем состоянии. В его сотовом телефоне марки «Samsung Galsaxy A50», IMEI: 1- №, 1.№, с абонентским номером телефона: № сотового оператора «МТС», установлено приложение «Сбербанк Онлайн», смс отчет с номера «900» - мобильный банк, не приходит. Так в начале марта 2022 года, его супруга ФИО2 №99, попросила хранящиеся на его счету № «Тинькофф Банка» денежные средства в сумме 50 000 рублей, он спросил зачем, она рассказала, что получает прибыль на покупки криптовалюты, он заинтересовался и то же решил вложиться попросил супругу, но она пояснила, что можно только с личного аккаунта - это условие менеджера, только одна сумма до прибыли. Тогда он в социальной сети «Инстаграм», со своей страницы с ником «kalancha.iuri», написал аккаунту «vershinin.nl», который предлагал заработок на инвестировании в криптовалюту, представился как ФИО1, он высказал свое желание инвестировать денежные средства с целью заработка, на что тот ему ответил, что скинул условия работы, а именно: первая ставка от 2 000 рублей, которая удваивается в течении 18 дней, увеличивается вдвое. При получении прибыли, он должен выкладывать «Сторис», и отмечать его, что бы видели его пользователи. Деньги он переводил, находясь дома, со своей вышеуказанной карты на карту ФИО1, по номеру карты № на имя ФИО446 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000 и 5 000 рублей. До получения прибыли, супруга сообщила, что ФИО424 А.О., мошенник и они все написали заявление в полицию. Причиненный ему ущерб в сумме 35 000 рублей, является для него значительным.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №7 осмотрен сотовый телефон марки «Самсунг А50» в корпусе синего цвета, в котором имеется переписка между потерпевшим ФИО2 №7 и обвиняемым ФИО424 А.О., а также электронные чеки и выписка по банковской карте №.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО2 №7

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №100 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в середине марта 2022 года от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» есть человек под ником «ФИО425.н1», который удваивает сумму вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подписавшись на его страницу, примерно ДД.ММ.ГГГГ написала смс-сообщение о том, что хочет сотрудничать, на что он ей отправил смс-сообщение, где объясняет условия сотрудничества. Так же поясняет, что минимальная сумма вложения 2 000 рублей, сумма которую она ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два от 1 до 23 дней, номер банковской карты 5536 9141 3641 9391 АО «Тинькофф», после перевода попросил скинуть чек. ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 04 минуты, она осуществила перевод с принадлежащего ей мобильного телефона, мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» **** 6527 МИР, принадлежащие ей денежные средства в сумме 15 500 рублей, на банковскую карту № АО «Тинькофф», после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. В указанную дату она выплату так и не получила, написала смс-сообщение, но он ей не отвечал, после чего, данное сообщение исчезло, более она ему не писала. На сегодняшний день от ФИО424 А.О. выплата ей на карту так и не поступила. Ранее она осуществляла в марте 2022 года перевод денежных средств ФИО424 А.О. в сумме 2 000 рублей, которые по итогу обоюдной прибыли он ей возвратил в сумме 4 000 рублей. Данными мошенническими действиями ей причинён материальный ущерб на сумму 15 500 рублей, что для нее является значительным. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО540 обнаружены и изъяты чек по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей на 1 листе, а также скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие на 3 листах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО540

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №101 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Instagram» есть человек под ником «Vershinin.n1», который удваивает сумму, вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ей известно это ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ДД.ММ.ГГГГ подписалась на его страницу, после чего ей поступило смс-сообщение, где указаны условия сотрудничества. ДД.ММ.ГГГГ она написала, смс-сообщение, что желает сотрудничать, после чего поступило смс-сообщение, что сумма которую она ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два сроком в 31 день, номер банковской карты 5536 9141 3641 9391 AO «Тинькофф», после перевода попросил скинуть скриншот чека. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты АО «Тинькофф» №, осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств в сумме 25 000 рублей, на банковскую карту № АО «Тинькофф» получатель ФИО434 К., после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата должна была быть ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она выплату так и не получила, в связи с чем писала ему смс-сообщение, на которое он ей ответил, что выплата будет к ДД.ММ.ГГГГ, но выплаты до сегодняшнего дня она так и не получила. Ранее она осуществляла переводы денежных средств ФИО424 А.О., у которого имеется страница в социальной сети «Instagram», под ником «Vershinin.n1», который по итогу обоюдной прибыли возвращал ей удвоенную сумму. Данными мошенническими действиями ей причинён значительный материальный ущерб на сумму 25 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО541 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между ней и обвиняемым ФИО424 А.О. на 6 листах, а также чек по операции АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей ФИО541 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №102 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале 2022 года от своих знакомых она узнала, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Instagram» есть человек под ником «Vershinin.n1», который удваивает сумму, вложения для обоюдной прибыли, переведённых ему денежных средств на инвестирование (криптовалюта), насколько ей известно это ФИО424 Артём ФИО474, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Она подписалась на его страницу и написала в смс-сообщениях, что хочет сотрудничать, после чего ей поступило смс-сообщение, где были указаны условия сотрудничества Так же пояснил, что минимальная сумма вложения 2 000 рублей, максимальная сумма вложения 50 000 рублей, сумма которую она ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два первоначально в течении 18 дней, после чего продлил до 1 месяца. ДД.ММ.ГГГГ она написала смс-сообщение, что готова сотрудничать, после чего он ей отправил смс-сообщение с номером банковской карты 5536 9100 2825 1470 АО «Тинькофф» получатель «ФИО433», после перевода она должна была скинуть ему чек о переводе. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 12 минут она с принадлежащего ей мобильного телефона, используя мобильное приложение «Тинькофф», с принадлежащей ей банковской карты АО «Тинькофф» №** **** 3951, осуществила перевод, принадлежащих ей денежных средств в сумме 31 000 рублей, на банковскую карту № АО «Тинькофф», после чего в смс-сообщении отправила скриншот чека о переводе, он написал ей, что денежные средства получил, выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она выплату так и не получила, в связи с чем писала ему смс-сообщение, на которое он ей ответил, что выплата будет ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ выплата так же не поступила, она снова написала ему смс-сообщение, на что он ей ответил, что ждёт перевод с банка и т. д., после чего вовсе перестал ей отвечать на смс-сообщения и в итоге она выплаты до сегодняшнего дня так и не получила. Ранее она осуществляла переводы денежных средств ФИО424 А.О., у которого имеется страница в социальной сети «Instagram», под ником «Vershinin.n1», который по итогу обоюдной прибыли возвращал ей удвоенную сумму. Данными мошенническими действиями ей причинён материальный ущерб на сумму 31 000 рублей, что для нее является значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №102 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между ней и обвиняемым ФИО424 А.О. на 8 листах, а также выписка по договору АО «Тинькофф» на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №102 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №103 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, о том, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 20 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если вносит любую сумму, то через 23 дня получает её в двойном размере. Она сообщила ФИО1, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» №, какой счёт карты ей неизвестно после чего она, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с принадлежащей ей карты №, счет 40№ (юридический адрес 

<

адрес>, округ Савеловский, 

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» №, и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, получателем была ФИО434 К., после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО1 стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО1, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №103 обнаружены и изъяты чеки АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводу денежных средств на общую сумму 50 000 рублей на 2 листах, а также скриншоты переписки между ней и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие на 25 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей ФИО2 №103 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №103 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №104 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в марте 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 3 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял от 10 до 30 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Telegram».

У ФИО424 А. имелись помощники (администраторы), которые помогали ему регулировать очередь инвесторов, производить выплаты, вести переписки в чатах, она переписывалась с парнем по имени ФИО446, также ей известна девушка под ником «Lena_Zhuzha», которая также помогала ему в его деятельности. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 1-18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты AO «Тинькофф Банк» № счёт 40№ после чего она, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с принадлежащей ей карты № счёт 40№, (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ она вновь решила написать ФИО1 о том, что хочет дополнительно внести денежные средства в сумме 100 000 рублей для инвестирования, на что он согласился, и пояснил, что срок выплат составит 31 день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в переписке в социальной сети «Instagram» ФИО1 сообщил ей номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель Артём С. ФИО383, она с принадлежащей ей банковской карты указанной выше, осуществила перевод на сумму 100 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ она вновь решила написать ФИО1 о том, что хочет дополнительно внести денежные средства в сумме 60 000 рублей для инвестирования, на что он согласился, и пояснил, что срок выплат составит 31 день, то есть ДД.ММ.ГГГГ. После чего, в переписке в социальной сети «Instagram» ФИО1 сообщил ей номер банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО446 Б. ФИО383, она с принадлежащей ей банковской карты указанной выше, осуществила перевод на сумму 60 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. Тогда она в мессенджере «Telegram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 210 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 210 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому у ФИО2 №104 осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 7» в корпусе черного цвета, в котором имеется переписка между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чеки АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО542 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО518 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме и его деятельности она узнала в феврале 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальной суммы для инвестирования нет, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял от 18 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, с предметами роскоши, дорогими автомобилями, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «Директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 3 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с абонентским номером 

<

***> получатель ФИО424 А. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф» №, ввела номер телефона, указанный ФИО424 Артёмом, и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки она общалась только с ФИО1, с его менеджерами она не знакома и не общалась. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО518 обнаружено и изъято 13 скриншотов с перепиской между ней и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чек, подтверждающий перевод денежных средств на сумму 50 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в рамках осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей ФИО518 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО518 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между ней и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №106 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в настоящее время она сменила фамилию так как заключила брак ДД.ММ.ГГГГ с гражданином ФИО393, ДД.ММ.ГГГГ г.р., документы, а именно: (копии) свидетельства о рождении, и заключении брака она прилагает. О ФИО424 Артёме она узнала примерно в декабре 2021 года из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и она решила самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 23 календарных дня, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом она не знакома, их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 46 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получателем был ФИО446 Б. После чего она, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» С принадлежащей ей карты №

5536 9141 3616 4500, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>, муниципальный округ Савеловский, 

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» №, счёт в телефоне он не отразился, и осуществила перевод на сумму 46 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 46 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО508 осмотрен мобильный телефон марки «Айфон 11» в котором имеются скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чеки, подтверждающие перевод денежных средств на сумму 69 000 рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшей ФИО2 №106 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №107 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал примерно в конце апреля 2022 года посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ему стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и он решил посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 10 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 31 календарный день, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, путём инвестирования в криптовалюту, говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму от 10 000 рублей, то через 31 день получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках. ФИО383, ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты ПАО «Сбербанк» № получатель ФИО417 С. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Сбербанк», с принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк России» (номер карты назвать затрудняется, так как не помнит, ввиду того, что перевыпустил ее, карту открывал филиале ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>) счёт 40№, он ввел номер карты ПАО «Сбербанк» № и осуществил перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. перестал отвечать на сообщения в социальной сети. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474 умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №107 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между ним и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах, а также светокопии чека, подтверждающего перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №107 от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения потерпевшего и обвиняемого ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные потерпевшим ФИО2 №107 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ, отражающие взаимоотношения потерпевшего и обвиняемого ФИО424 А.О. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №108 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонной беседы от своей знакомой Скороход ФИО444 (контактный №), которая является ее бывшей коллегой по работе. Она пояснила мне, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. После их беседы с ФИО444 ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 4 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. и номер телефона 

<

***>. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 4 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 8 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What's App» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №109 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме и его деятельности она узнала в феврале 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.ni». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 3 000 рублей, а максимальная 100 000 рублей, срок выплат составлял от 01 до 23 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, с предметами роскоши, дорогими автомобилями, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «Директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 3 000 рублей до 100 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 3 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» № получателя назвать затрудняетя, так как не помнит. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» №, ввела номер карты, указанный ФИО424 Артёмом, и осуществила перевод на сумму 3 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 6 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ, она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевела на карту АО «Тинькофф» № получатель ФИО446, денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 20 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путем ввел ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №110 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно ДД.ММ.ГГГГ посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что срок выплат составлял от 1 до 23 календарных день, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 10 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером карты №, однако, получателя он не указал. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк России» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), она ввела номер карты №, указанный ФИО424 А. (имя получателя не отображалось) и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в социальной сети «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей. ФИО424 Артём ей не отвечал, однако, в «Сторис» вновь стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №110 осмотрен мобильный телефон «Айфон 13» в котором имеется чек по операции ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №111 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно примерно в феврале-марте 2022 года от своих знакомых она узнала о том, что они на протяжении нескольких месяцев инвестируют денежные средства в криптовалюту. В этом им помогает ФИО424 А.О., у которого имеется страница в социальной сети «Instagram», где изложены все условия для инвестирования денежных средств в криптовалюту. Со слов ее знакомых, ФИО424 А.О. занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 А.О. и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле последнего ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Насколько она поняла, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе, так называемый трейдинг на бирже криптовалюты. В профиле ФИО424 А.О. в социальной сети говорилось о том, что его опыт работы в данной сфере 8 лет. В профиле имелось множество фотографий последнего с денежными средствами, а также рядом с дорогими автомобилями. Все это он преподносил как заработок от торговли криптовалютой. Так же в профиле ФИО424 А.О. имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 А.О. она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. ДД.ММ.ГГГГ она перечислила ФИО424 А.О. принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 000 рублей. Через 23 дня он выплатил ей 4 000 рублей. ФИО383 ДД.ММ.ГГГГ она снова перечислила ФИО424 А.О. денежные средства в сумме 22 000 рублей. Через 23 дня он выплатил ей 44 000 рублей. Все это позволило ей убедиться в надежности деятельности, осуществляемой ФИО424 А.О. Каких-либо претензий по вышеуказанным вкладам она не имеет. ДД.ММ.ГГГГ она снова связалась с ФИО424 А.О. в социальной сети, где сообщила последнему, что хочет снова вложить свои денежные средства для приобретения криптовалюты. При этом она спросила у ФИО424 А.О. какую максимальную сумму может вложить. На это ФИО424 А.О. пояснил, что она может перечислить ему денежные средства в сумме не более 100 000 рублей. ФИО424 А.О. прислал ей номер карты, на которую она должна была перечислить денежные средства № («Тинькофф Банк»). Получателем по карте числился ФИО433 Ф. ФИО383 ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 34 минуты она со своей банковской карты № («Тинькофф Банк», расчетный счет 40№), используя мобильное приложение Банка, с целью инвестирования в криптовалюту, перечислила на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту № («Тинькофф Банк») принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей. Получателем числился ФИО433 Ф. После она отправила ФИО424 А.О. скриншот, подтверждающие перечисление денежных средств. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 А.О. выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но по сегодняшний день никаких выплат не поступило. Она неоднократно писала ФИО424 А.О., который убеждал ее, что все выплатит в ближайшее время и ссылался на непредвиденные трудности и обстоятельства. На ее взгляд он просто пытался вводить ее в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. До настоящего времени ФИО424 А.О. денежных средств ей не верн

<

адрес> считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму, который является для нее значительным. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №111 осмотрены скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также имеющееся в ней информация о переводе денежных средств в сумме 75 000 рублей на карту *1750 от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО388 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в социальной сети «Инстаграм» она увидела профиль «Vershinin.nl», y которого на странице были выложены посты с предложением заработка денежных средств, посредством инвестиций в криптовалюту. Данное предложение ее заинтересовало, после чего она подписалась на профиль «Vershinin.nl», после чего ей в личные сообщения сразу же пришла рассылка с условиями для инвестиций. После чего она сообщила ему, что хочет с ним сотрудничать и проинвестировать 50 000 рублей. Согласно условий ей через определенный срок, а именно от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной, то есть 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела деньги на карту, номер которой ей прислали, а именно карта банка «Тинькофф» №. Так ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты она с карты банка «Тинькофф» №, оформленной на ее имя перевела на карту банка «Тинькофф» № денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего скинула в чат с «Vershinin.nl» смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. При переводе денежных средств, было указано, что средства переводятся на реквизиты ИП ФИО1. Позже она решила написать сообщение в чат с «Vershinin.nl», с целью узнать, когда будет выплата, на что ей постоянно говорил, что в течении нескольких дней, так как в настоящее время у него «заморожены» счета в банке из-за ФИО374 активности. Так происходило несколько раз, после чего ей ФИО1 предложил либо забрать выплату, либо подождать еще 14 дней и вместо 50 000 рублей получить 200 000 рублей, на что она согласилась и спросила может ли она еще внести деньги. ФИО1 ей сказал, что можно внести еще, но с другого «живого» профиля в социальной сети «Инстаграм». Так как у нее есть еще одна страница в социальной сети «Инстаграм», она скинула ник данной страницы ФИО1 в чат в мессенджере «Телеграм» по номеру телефона 

<

***>. После чего на тех же условиях, а именно через определенный срок, а именно от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут, она с оформленной на ее имя карты, ПАО «Сбербанк» № перевела денежные средства посредством системы быстрых платежей «СБП» по номеру телефона 

<

***> в сумме 50 000 рублей. После чего она отправила скриншот с чеком операции ФИО1 в чат «Телеграм». После чего она занималась личными делами и не писала ФИО1 по поводу выплат по инвестиции. Примерно в конце мая она начала звонить и писать, но ФИО1, либо игнорировал ее звонки, либо обещал, что ДД.ММ.ГГГГ переведет все деньги ей. ДД.ММ.ГГГГ от знакомой, она узнала, о том, что «Vershinin.nl» - ФИО1, задержан и необходимо обратиться в полицию для написания заявления. Сумма причиненного ей ущерба составила 100 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО388 осмотрен мобильный телефон «Айфон XR», в котором имеется чат с «ФИО425.н1», где происходит переписка между потерпевшей ФИО388 и обвиняемым ФИО424 А.С., отражающая их взаимоотношения. Также, в указанном телефоне содержатся чека, подтверждающие перевод денежных средств от потерпевшей обвиняемому.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО515 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в социальной сети «Инстаграм» она увидела профиль «Vershinin.nl», y которого на странице были выложены посты с предложением заработка денежных средств, посредством инвестиций в криптовалюту. Данное предложение ее заинтересовало, после чего она подписалась на профиль «Vershinin.n1», после чего ей в личные сообщения сразу же пришла рассылка с условиями для инвестиций, на что она спросила у «Vershinin.n1» какие присутствуют риски, на что ей он ответил, что рисков нет, что он работает по проверенной «связке». После чего она сообщила ему, что хочет с ним сотрудничать и проинвестировать 15 000 рублей. Согласно условий ей через определенный срок, а именно от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной, то есть 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела деньги на карту, номер которой ей прислали, а именно карта банка «Тинькофф» №. Так ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 26 минут она с карты банка «ПАО Сбербанк» №, оформленной на ее имя перевела на карту банка «Тинькофф» № денежные средства в сумме 15 000 рублей, после чего скинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. Однако ДД.ММ.ГГГГ она решила написать сообщение в чат с «Vershinin.nl», с целью узнать, когда будет выплата, на что ей ответили, что завтра отправят деньги. ДД.ММ.ГГГГ она снова написала сообщение в чат «Vershinin.n1», на что ей ответили, что выплата у нее только ДД.ММ.ГГГГ. Первое время она состояла в чатах, где «Vershinin.nl» уверял, всех людей вложивших деньги, что у него временные сложности с выводом денежных средств и обещали все вернуть, однако все сроки уже преувеличили обещанные. ДД.ММ.ГГГГ в сети «Инстаграм» она увидела у знакомой историю о том, что «Vershinin.n1» - ФИО1, задержан и необходимо обратиться в полицию для написания заявления. Сумма причиненного ей ущерба составила 15 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО515 осмотрен мобильный телефон «SamsungGalaxyM31s» в котором имеется переписка в соц. сети «Инстаграм» между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чек по операции перевода денежных средств на сумму 15 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №113 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в социальной сети «Инстаграм» она увидела профиль «Vershinin.nl», y которого на странице были выложены посты с предложением заработка денежных средств, посредством инвестиций в криптовалюту. Данное предложение ее заинтересовало, после чего она подписалась на профиль «Vershinin.nl», после чего ей в личные сообщения сразу же пришла рассылка с условиями для инвестиций, на что она спросила у «Vershinin.nl» какие присутствуют риски, на что он ответил, что рисков нет. После чего она сообщила ему, что хочет с ним сотрудничать и проинвестировать 15 000 рублей. Согласно условий ей через определенный срок, а именно от 1 до 23 дней, должна была прийти сумма в двукратном размере ФИО374 вложенной, то есть 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она перевела деньги на карту, номер которой ей прислали, а именно карта банка ПАО Сбербанк №. Так ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 46 минут она с карты банка «ПАО Сбербанк» №, оформленной на ее имя перевела на карту банка ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 15 000 рублей, после чего окинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. Однако, ДД.ММ.ГГГГ она решила написать сообщение в чат с «Vershinin.nl», с целью узнать, когда будет выплата, на что ей ответили, что выплата произведется, через 31 день после вложения. Она решила не дожидаясь выплаты, вложить еще денежные средства. Часть ее денег лежала на карте мужа, а именно 20 000 рублей, которые она решила тоже проинвестировать в криптовалюту. Так ДД.ММ.ГГГГ она в социальной сети «Инстаграм» подписалась на профиль «Vershinin.nl», после чего ей в личные сообщения, на страницу мужа «5ivanx» сразу же пришла рассылка с условиями для инвестиций. После чего она сообщила ему, что хочет с ним сотрудничать и проинвестировать 20 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ она перевела деньги на карту, номер которой ему прислали, а именно карта банка «Тинькофф» № ***9391(номера карты не сохранилось, в чате удален) Так ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 04 минуты она с карты банка «ПАО Сбербанк» №, оформленной на имя мужа ФИО394, она перевела на карту банка «Тинькофф» №***9391 перевела денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего скинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. ФИО383 она не дожидаясь выплаты по инвестициям, так как ей нужны были денежные средства и она хотела заработать, то решила еще вложить денежные средства в криптовалюту, и написала «Vershinin.nl», на что он ей снова скинул номер этой же карты ПАО Сбербанк №, куда она переводила ранее ему деньги со своей карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ее имя, она снова ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 31 минуту она перевела на карту банка «ПАО Сбербанк» № денежные средства в сумме 25 000 рублей, после чего скинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. После чего она ДД.ММ.ГГГГ снова решила вложить денежные средства в криптовалюту и снова написала «Vershinin.n1» на что он ей снова скинул номер этой же карты ПАО Сбербанк №, куда она переводила ранее ему деньги со своей карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на ее имя, она снова ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 43 минуты она перевела на карту банка ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме 15 000 рублей, после чего скинула в чат смс сообщение со скриншотом чека, подтверждающего перевод. Первое время она состояла в чатах, где он уверял, всех людей вложивших деньги, что у него временные сложности с выводом денежных средств и обещал все вернуть, однако, все сроки уже преувеличили обещанные. ДД.ММ.ГГГГ в сети «Инстаграм» она увидела у знакомой историю о том, что «Vershinin.nl» - ФИО1, задержан и необходимо обратиться в полицию для написания заявления. Так же на странице «Vershinin.n1» - ФИО1, сам выложил историю, о том, что люди пишут на него заявления в полицию и ему нужно время разобраться с этим. Общая сумма причиненного ей ущерба составила 75 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №113 осмотрен мобильный телефон «SamsungGalaxyS10+» в котором имеется переписка в соц. сети «Инстаграм» между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также чеки по операциям перевода денежных средств на сумму 15 000 рублей, 15 000 рублей, 25 000 рублей. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №114 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в феврале 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ему стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальная сумма составляла 100 000 рублей, срок выплат составлял 30 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом не пояснял, как именно это работает, однако говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Лично с ФИО424 Артёмом она знакома не была, но ей было известно, что он является местным жителем 

<

адрес>, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «Тelegram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму, то через 30 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, в этот же день ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счет 40№ после чего она, примерно в 18 часов 23 минуты, используя мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» с принадлежащей ей банковской карты № счёт 40№ (юридический адрес банка 

<

адрес>, стр.26), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№ и осуществила перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ФИО383, она, будучи введенной ФИО424 А.О. в заблуждение относительно его истинных намерений, находясь под воздействием обмана последнего, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 22 часа 13 минут с принадлежащей ей банковской карты № счёт 40№ (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» АО «Тинькофф Банк» № счет 40№ и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, не дожидаясь выплат, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 48 минут, она написала ФИО424 А.О., что готова внести еще 23 000 рублей для инвестирования, для чего он прислал ей абонентский № (977) 000-00-87, к которому «привязана» карта АО «Тинькофф» получатель ФИО433 Ф. После, она используя принадлежащую ей вышеуказанную банковскую карту осуществила перевод денежных средств в сумме 23 000 рублей по номеру телефона, который сообщил ей ФИО424 А.О. Однако, в указанные сроки ФИО424 А.О. объявил, что сроки выплат увеличиваются, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в указанный период выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 83 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №114 осмотрены: скриншот переписки и чеки о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей и 23 000 рублей.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №115 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал примерно в январе 2022 года посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидел публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств с аккаунта на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 5 000 рублей, при этом, максимальная сумма составляла 100 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Он с ФИО424 А.О. никогда не был знаком лично, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму, то через 31 день получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 50 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты AO «Тинькофф Банк» № счёт 40№ после чего он, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ему карты счёт 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>), он ввел номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ и осуществил перевод на сумму 50 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО1 стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Он считает, что ФИО1, умышленно обманным путём ввел его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО2 №115 обнаружены и изъяты скриншоты с перепиской между ним и обвиняемым ФИО424 А.О. на 2 листах; светокопия чека о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №116 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в декабре 2021 года от своей знакомой по имени ФИО440, фамилии не знает, она узнала о том, что та на протяжении нескольких месяцев инвестирует принадлежащие ей денежные средства в криптовалюту. В этом ей помогает ФИО424 А.О., у которого в социальной сети «Instagram» имеется страница со всеми условиями инвестирования денежных средств. ФИО424 А.О., со слов ФИО440, занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы (заинтересованные граждане), после чего возвращает их им. После их беседы с ФИО440 ее заинтересовала деятельность ФИО424 А.О. и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле последнего ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было не ясно. Насколько она поняла, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе, так называемый трейдинг на бирже криптовалюты. В профиле ФИО424 А.О. в социальной сети говорилось о том, что он имеет ФИО374 опыт работы в данной сфере и вся деятельность является законной. В профиле также имелось множество фотографий последнего с денежными средствами, а также рядом с дорогими автомобилями, что позиционировалось ФИО424 А.О., как то к чему необходимо стремиться, инвестируя ему денежные средства для приобретения криптовалюты. Так же в профиле имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 А.О. она никогда не была знакома, их общение происходило с ним лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она в указанной социальной сети написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. Она сообщила ФИО424 А.О., что готова внести 2 000 рублей. После этого, ФИО424 А.С. в сообщениях в социальной сети «Instagram» прислал ей реквизиты банковской карты ****4241 ПАО «Сбербанк России», привязанной к принадлежащему ей абонентскому номеру 

<

***>, на которую она со своей банковской карты №, открытой в филиале ПАО «Сбербанк России» в 

<

адрес>, через мобильной приложение Банка, перечислила принадлежащее ей денежные средства в сумме 2 000 рублей. Через 23 дня ей денежные средства в удвоенном размере, то есть 4 000 рублей не пришли, на что ФИО424 А.О. пояснил, что перечислит денежные средства позже. ДД.ММ.ГГГГ она снова решила перечислить денежные средства ФИО424 А.О. Для этого в социальной сети «Instagram» она связалась с последним, после чего он прислал ей реквизиты банковской карты №** **** 5541 («Тинькофф Банк») на которую она должна была перечислить денежные средства. Указанного числа, около 19 часов, она со своей банковской №** ***1092 (счет №), открытой в онлайн банке «Тинькофф Банк», через мобильное приложение Банка перечислила на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту 17 500 рублей, с целью инвестирования к криптовалюту. Получателем денежных средств был указан ФИО424 А.О. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО424 А.О. на принадлежащую ей и указанную выше банковскую карту «Тинькофф Банк» поступили денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, то есть удвоенная сумма от 17 500 рублей, которые она перечислила ему ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) она снова решила перечислить денежные средства ФИО424 А.О. Указанного числа около 20 часов она со своей банковской №*****1092 (счет №), открытой в онлайн банке «Тинькофф Банк», через мобильное приложение Банка перечислила на принадлежащую ФИО424 А.О. банковскую карту №** **** 5541 («Тинькофф Банк») денежные средства в сумме 25 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ей на принадлежащую ей банковскую карту №** ***1092 (счет №) «Тинькофф Банк» поступила сумма в размере 35 000 рублей. Отправителем значился ФИО396 После этого, со ней в социальной сети «Instagram» связался ФИО424 А.О., который сообщил, что произвел ей выплату. Она сообщила ему, что ей должна прийти удвоенная сумма от вклада, то есть 50 000 рублей, а также о том, что он ей должен еще 4 000 рублей по первому вкладу (ДД.ММ.ГГГГ). После, она предложила перечислит ему обратно сумму, за вычетом моих 4 000 рублей, то есть 31 000 рублей, на что он согласился и сказал перевести их на карту, с которой ей ДД.ММ.ГГГГ пришли 35 000 рублей. Она так и сделала. ДД.ММ.ГГГГ она перевела обратно ФИО424 А.О. 31 000 рублей. Получателем числился ФИО433 Ф. ДД.ММ.ГГГГ она снова решила перечислить ФИО424 А.О. денежные средства для инвестирования в криптовалюту. Указанного числа, около 18 часов она со своей банковской карты №** ***1092 (счет №), открытой в онлайн банке «Тинькофф Банк», через мобильное приложение Банка перечислила на указанную ФИО424 А.О. банковскую карту «Тинькофф Банк» №** **** 1470 (получатель ФИО433 Ф.) денежные средства в сумме 20 000 рублей. Таким образом, общая сумма денежных средств, которую она перечислила ФИО424 А.О. составила 45 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ - 25 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 20 000 рублей). По указанным перечислениям она ждала от ФИО424 А.О. выплат в двойном размере от внесенных сумм. По истечении 23 дней от каждой даты внесения сумм, выплаты ей не поступили. По прошествии некоторого времени ФИО424 А.О. выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями. Она неоднократно писала ФИО424 А.О., который убеждал ее, что все выплатит в ближайшее время и ссылался на непредвиденные трудности и обстоятельства. На ее взгляд он просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. До настоящего времени ФИО424 А.О. денежных средств ей не верн

<

адрес> считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 45 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму, который является для нее значительным. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №116 обнаружены и изъяты светокопии чеков о переводе денежных средств на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, а также скриншоты переписки между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О. на 9 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №117 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в начале февраля 2022 года от своей бывшей коллеги по работе, установочных данных которой она не помнит. Она пояснила, что в социальной сети «Instagram» у данного мужчины имеется профиль. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял от 1 до 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 46 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Также, ФИО424 Артём пояснял, что хочет создать свою команду и готов привлекать менеджеров. У нее в постоянном пользовании находится банковская карта ее мужа, пользуется ей и денежными средствами на расчетном счете исключительно она. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО434 К. Она поинтересовалась кому принадлежит указанная банковская карта, на что ФИО424 А. пояснил, что это его партнёр, который также занимается инвестированием и помогает ему. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ее супругу карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО434 К. и осуществила перевод на сумму 46 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся 08 дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What's App» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 46 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 46 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №117 осмотрен мобильный телефон «Айфон 11» в корпусе сиреневого цвета на котором имеется переписка между потерпевшей и обвиняемым ФИО424 А.О., а также скриншот чека о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей. 

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №118 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал примерно в феврале 2022 года от своей супруги ФИО2 №76, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а она в свою очередь посредством социальной сети «Instagram», где у знакомых увидела публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и он решил самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 20 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Он лично знаком с ФИО424 Артёмом еще с момента совместного обучения в Крымском техническом колледже, но в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму, то через 23 дня получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 20 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ после чего он, используя мобильное приложение АО «Россельхозбанк» с принадлежащей ему карты № счёт 40№, (филиал банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>), он ввел номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40817810500053928151и осуществил перевод на сумму 20 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №118 обнаружены и изъяты скриншоты переписки между ним и обвиняемым ФИО424 А.О., а также скриншот чека. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса.

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №122 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал ДД.ММ.ГГГГ из социальной сети «Instagram», где у знакомых увидел публикации о том, что им производятся выплаты денежных средств. Из информации, имеющейся в аккаунте, о том, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма, и он решил самостоятельно посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, при этом, максимальной суммы не было, срок выплат составлял 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, при этом пояснял, что играет на бирже и покупает криптовалюту «биткоины», а также говорил о том, что это простой и легкий заработок. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. В «шапке» профиля имелась информация о том, что ФИО424 А.О. является криптоинвестором и покупает криптовалюту «биткоин». Лично с ФИО424 Артёмом он не знаком, в основном их общение происходило по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму, то через 18 дня получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 68 500 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение в котором была указана банковская карта «Тинькофф Банк» № куда необходимо было перевести денежные средства, после чего, он, используя мобильное приложение ПАО «Сбербанк» с принадлежащей ему карты №, счет 40№, (филиал банка, расположенный по адресу:

<

адрес>), осуществил перевод на сумму 68 500 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А.О. ответил ему, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в эти указанные им сроки выплаты денежных средств не произошли. ФИО1 стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Он считает, что ФИО1 умышленно обманным путем ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 68 500 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №122 осмотрен сотовый телефон «Айфон 10» в чехле красного цвета, в котором отражены чеки, подтверждающие переводы денежных средств в сумме 44 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 23 минуты «Сбербанк», получатель *9282, от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты в сумме перевода 9 500 рублей «Сбербанк», получатель *0372, от ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 31 минуту в сумме 15 000 рублей «Сбербанк», получатель *9391. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей Тер-ФИО544 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в феврале 2022 года посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Ее заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что максимальная сумма для инвестирования составляла 50 000 рублей, при этом, минимальной суммы не было, срок выплат составлял 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что удваивает вносимые инвесторами денежные средства, но каким образом не пояснял, лишь говорил о том, что это простой и легкий заработок, а также обещал научить зарабатывать таким же образом самостоятельно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха, фотографии с предметами роскоши и крупными суммами денежных средств и другая личная информация, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль, а также что ему можно довериться. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram» и мессенджере «What's App». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму до 50 000 рублей, то через 18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 5 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№, она попросила у него указать его абонентский номер, чтобы осуществить перевод по системе быстрых платежей без комиссии, однако, он отказался его сообщить, ссылаясь на то, что достаточно номера карты. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк России» №, (данную карту она открывала примерно в конце 2021 года в отделении банка по месту жительства в 

<

адрес>), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№ и осуществила перевод на сумму 5 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный срок ФИО424 А.О. объявил, что срок выплат увеличивается с 18 до 23 дней, поясняя это какими-то проблемами с банками, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. ФИО424 А.О. убеждал продолжать вносить денежные средства, и обещал еще ФИО374 выплаты, если немного подождать. Также, ФИО424 Артём осуществлял свою деятельность не один. У него были помощники. Ей известно, что ему помогали молодые люди из 

<

адрес>, оформляли карты в АО «Тинькофф» на свое имя, которые впоследствии передавали в пользование ФИО424 А.О., осуществляли администрирование групп в мессенджерах, отвечали на вопросы инвесторов, а также уверяли, что деятельность ФИО424 А.О. полностью законна и не стоит переживать о выплатах. С одним из них она лично общалась в мессенджере «What's App», он представлялся как «ФИО446». Данный молодой человек пояснял, что помогает ФИО424 А.О. на финансовой основе, тот оплачивал их услуги, но в каком объеме ей неизвестно. Также, в социальной сети «Instagram» был пользователь под ником «Lena_Zhuzha», как ей стало известно позже – ФИО427 ФИО10, хочет пояснить, что данная девушка являлась администратором в группах, очень активно помогала ФИО424 А.О. привлекать новых инвесторов, регулировала очередь по выплатам. В мессенджере «What's App» был создан групповой чат «Партнеры», в который вступали люди по ссылке. Данную ссылку в сообщении в социальной сети «Instagram» отправлял ФИО424 А.О. Когда люди, которые вносили денежные средства перестали получать выплаты и стали писать ФИО424 А.О. в мессенджерах, он пояснял, что все денежные средства будут возвращены в полном объеме, а также, что если подождать до конца мая-начала июня 2022 года, то выплаты будут пролонгированы, то есть если она внесла 30 000 рублей, то получит 60 000 рублей. Тогда ДД.ММ.ГГГГ она решила внести ещё 30 000 рублей, о чем написала ФИО424 А.О., хочет пояснить, что он не отговаривал ее, не заявлял о своих проблемах, а наоборот охотно вел диалог и убеждал, что с выплатой проблем не будет. ФИО383, в этот же день (ДД.ММ.ГГГГ) примерно в 08 часов 10 минут, она с принадлежащей ей карты ПАО РНКБ № счёт 40№, открытой в филиале банка в 

<

адрес>, используя мобильное приложение «РНКБ», ввела номер карты, который ей сообщил ФИО424 А.О., а именно № и перевела денежные средства в сумме 30 000 рублей. После чего, написала в социальной сети «Instagram» Артёму ФИО424, он подтвердил получение и пообещал объединить два ее перевода в один, а также произвести выплату ДД.ММ.ГГГГ. Однако, спустя указанный срок выплат никаких так и не было, и тогда она в мессенджере «What's App» начала писать ФИО424 Артёму на абонентский №(977)000-00-87 личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 35 000 рублей. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО505 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в январе 2022 года от своих знакомых он узнал, что в сети интернет, а именно в социальной сети «Инстаграм» есть человек под ником «ФИО425.н1», который удваивает сумму вложения для обоюдной прибыли переведённых ему денежных средств на инвестирование, на сколько ему известно это ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он подписался на его страницу, после чего ему поступило смс-сообщение, где были указаны условия сотрудничества, так же он пояснял в смс-сообщении, социальной сети «Инстаграм», что сумма которую он ему отправит в качестве инвестирования он умножит на два сроком в 21 день, после перевода просил скинуть скриншоты чеков перевода денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ он написал, смс-сообщение, в социальной сети «Инстаграм», уточнив какая на данный момент минимальная сумма, на что ему поступил ответ в смс-сообщении в указанной социальной сети, «10 000», ФИО383 он уточнил срок, на что ему поступил ответ «31 день» и он решил осуществить перевод денежных средств, о чем сообщил в смс-сообщении, ФИО383 ему поступило смс-сообщение, с номером банковской карты 5536 9141 2034 4894, АО «Тинькофф», на имя Роман и что после перевода необходимо отписаться, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 41 минуту с принадлежащей ему банковской карты АО «Тинькофф» № **** 2328, открытой на его имя, он осуществил перевод, принадлежащих ему денежных средств в сумме 10 000 рублей, на банковскую карту № АО «Тинькофф» получатель ФИО687, после чего в смс-сообщении сети интернет «Instagram», на страницу под ником «Vershinin.n1», отправил скриншот чека о переводе, на что ему написали, что денежные средства получил, выплата должна была быть ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он выплаты так и не получил, в связи с чем он писал ему смс-сообщение, указанной сети интернет, поинтересовавшись когда будет выплата, на которое он ему так и не ответил, до сегодняшнего дня, он ни возврат, ни выплату денежных средств так и не получил. Ранее он осуществлял переводы денежных средств ФИО424 А.О., у которого имеется страница в социальной сети «Instagram», под ником «Vershinin.n1», который по итогу обоюдной прибыли возвращал ему удвоенную сумму.Данными мошенническими действиями причинён значительный материальный ущерб на сумму 10 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО505 изъяты скриншоты переписки между ним и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах, чек АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ о переводе денежных средств в сумме 10 000 рублей, получатель *4894 ФИО687

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО543 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в феврале-марте 2022 года от своих знакомых он узнал о том, что они на протяжении нескольких месяцев инвестируют денежные средства в криптовалюту. В этом им помогает ФИО424 А.О., у которого имеется страница в социальной сети «Instagram», где изложены все условия для инвестирования денежных средств в криптовалюту. Со слов его знакомых, ФИО424 А.О. занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 А.О. и он решил посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации, размещенной в профиле последнего, ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Насколько он понял, ФИО424 А.О. инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал, зарабатывая на ее курсе, так называемый трейдинг на бирже криптовалюты. В профиле ФИО424 А.О. в социальной сети говорилось о том, что у него ФИО374 опыт работы в данной сфере. В профиле имелось множество фотографий последнего с денежными средствами, а также рядом с дорогими автомобилями. Все это он преподносил как заработок от торговли криптовалютой, у него ничего не вызывало сомнений в честных намерениях этого человека. Тем более, его знакомые сказали ему, что им он все платит. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 А.О. он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул ему условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. ФИО424 А.О. не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что все стабильно, законно и надежно. ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты 2202 20XX ХХХХ 3264 (счет №), открытой в филиале ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес> перечислил ФИО424 А.О. принадлежащие ему денежные средства в сумме 10 000 рублей. Денежные средства перечислял на банковскую карту, реквизиты которой ему предоставил ФИО424 А.О. ****9282. ДД.ММ.ГГГГ он снова решил перечислить денежные средства ФИО424 А.О., для чего связался с последним и поинтересовался какую максимальную сумму он может ему внести. На это ФИО424 А.О. ответил ему, что готов принять от него едино разово денежную сумму не более 100 000 рублей. После он попросил ФИО424 А.О. предоставить ему реквизиты банковской карты, на которую ему необходимо было перечислить денежные средства. ФИО424 А.О. сообщил ему, что денежные средства необходимо перечислить на банковскую карту ****1470, получателем по которой выступал ФИО433 Ф. Он перечислил на указанную карту принадлежащие ему денежные средства в сумме 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он снова решил перечислить денежные средства ФИО424 А.О. и попросил его предоставить ему реквизиты банковской карты, на которую ему необходимо было их перевести. ФИО424 А.О. сообщил ему, что денежные средства необходимо перечислить на банковскую карту «Тинькофф Банк» **** 9391, получателем по которой выступала ФИО434 К. На указанную карту ДД.ММ.ГГГГ он перечислил принадлежащие ему денежные средства в сумме 53 000 рублей. Общая сумма денежных средств перечисленных им ФИО424 А.О. для инвестирования в криптовалюту, составила 113 000 рублей (ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 50 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ - 53 000 рублей). Выплаты по каждому из вышеуказанных вкладов должны были наступить по истечении 23 дней от даты вклада, однако, по прошествии указанного времени ФИО424 А.О. в социальной сети «Instagram» выставил «Сторис», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но по сегодняшний день никаких выплат не поступило. Он неоднократно писал ФИО424 А.О., который убеждал его, что все выплатит в ближайшее время и ссылался на непредвиденные трудности и обстоятельства. На его взгляд он просто пытался вводить его в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. До настоящего времени ФИО424 А.О. денежных средств ему не верн

<

адрес> считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в общей сумме 113 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму, который является для него значительным. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО543 осмотрен телефон «Айфон 7» в корпусе черного цвета на котором отражены чеки ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 50 минут на сумму 10 000 рублей, получатель *9282; от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 42 минуты на сумму 50 000 рублей, получатель *1470 ФИО433 Ф.; от ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 37 минут на сумму 53 000 рублей, получатель *9391 ФИО434 К.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №126 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым с 2015 года она зарегистрирована в социальной сети «Instagram» по ником «katerina_10v». В начале января 2022 года у своих знакомых в историях она увидела истории, о том, что они зарабатывают инвестируя, при этом они прикрепляли к истории ссылку с аккаунтом инвестора «vershinin.n1». Она написала пользователю в социальной сети «Instagram» под ником «vershinin.n1», и сообщила, что хочет заработать, он ей рассказал, что зарабатывает инвестируя в криптовалюту. Её это заинтересовало и она решила инвестировать, при этом пользователь под ником «vershinin.nl» обещал, что через 18 дней она заработает в два раза ФИО374 от вложенной в инвестиции суммы. После чего данный пользователь отправил ей номер банковской карты № на которую она должна была перевести денежные средства, для того, чтобы инвестировать. ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 17 минут она при помощи своего мобильного телефона и мобильного приложения «Мобильный банк», со своей банковской карты № принадлежащей банку «Сбербанк России» перевела на банковскую карту № денежные средства в сумме 4 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ в 02 часа 51 минуту на ее вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 8 000 рублей, от пользователя социальной сети «Instagram» под ником «vershinin.nl». После этого ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 05 минут она снова аналогичным образом инвестировала 4 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 01 минуту получила заработанные денежные средства в сумме 8 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 14 минут она снова аналогичным образом инвестировала 6 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 51 минуты получила заработанные денежные средства в сумме 12 000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 47 минут она снова решила инвестировать денежные средства пользователю социальной сети «Instagram» под ником «vershinin.nl», для этого она при помощи своего мобильного телефона и мобильного приложения «Мобильный банк», со своей банковской карты № принадлежащей банку «Сбербанк России» перевела на банковскую карту № денежные средства в сумме 4 000 рублей. После этого примерно с ДД.ММ.ГГГГ пользователь социальной сети «Instagram» под ником «vershinin.n1» стал писать, что у него что то случилось с картой и он не может никому вернуть заработанные денежные средства, а спустя некоторое время он вовсе перестал выходить на связь. До настоящего времени инвестированные ей ДД.ММ.ГГГГ денежные средства не возвращены. Так же хочет пояснить, что ей известно, что пользователем социальной сети «Instagram» под ником «vershinin.nl» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №126 осмотрен телефон «Айфон 11». В данном телефоне имеется переписка между потерпевшей ФИО2 №126 и обвиняемым ФИО424 А.О., а также квитанция АО «Тинькофф Банк» на сумму 4 000 рублей.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №127 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале марте 2022 года от своих знакомых в социальное сети она увидела пост о выплате им денежных средств. ФИО383 она узнала о его деятельности на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 10 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram», мессенджере «What'sApp». В начале января 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 31 день получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 10 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО446. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 10 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, в указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «What'sАрр» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 10 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл её в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 10 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №127 осмотрен мобильный телефон «Ксяоми 8» в чехле коричневого цвета, на котором отображен чек, подтверждающий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 41 минуту в сумме 10 000 рублей на карту банка АО «Тинькофф», получатель *0372 ФИО420 С.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшего ФИО2 №128 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал в начале апреля 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», он узнал о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ему стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 10 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 31 календарный день, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». В начале января 2022 года он написал ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готов внести денежные средства, на что он скинул тому условия. Изучив которые, он понял, что если внести любую сумму от 10 000 рублей до 50 000 рублей, то через 31 день получит её в двойном размере. Он сообщил ФИО424 Артёму, что готов внести 15 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ему сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ он, используя мобильное приложение «Сбербанк», с принадлежащей ему карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввел номер карты ФИО424 Артёма и осуществил перевод на сумму 15 000 рублей, после чего, прислал ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ему, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда он в мессенджере «What'sАрр» начал писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ему денежные средства в размере 15 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на его сообщения. Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл его в заблуждение и похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме 15 000 рублей, тем самым причинив ему имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №128 осмотрен сотовый телефон «Ксяоми 10» в чехле черного цвета, в котором отражены чеки, подтверждающие перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ в 23:20:20 на карту «Тинькофф Банк» № на имя ФИО420 С.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №129 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале январе 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 18 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 8 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф» № получатель ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф» №), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 8 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 16 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф» №), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 15 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф», перевела на карту АО «Тинькофф» № получатель ФИО433 Ф., денежные средства в сумме 12 500 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 27 500 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 27 500 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки она общалась только с ФИО1, с его менеджерами она не знакома и не общалась. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №129 осмотрен мобильный телефон «Айфон 11» в котором отражены чеки «Тинькофф Банк», подтверждающие перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 11:34:51 на сумму 15 000 рублей на карту *5541 получатель ФИО420 С., от ДД.ММ.ГГГГ 15:28:57 на сумму 12 500 рублей на карту *1470 получатель ФИО433 Ф., а также скриншот переписки между ФИО2 №129 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №130 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в январе 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 18 календарных дней, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было не ясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». В январе 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 18 дней получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 2 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером телефона №, получателем ФИО417 С., к этому номеру была привязана его банковская карта «Сбербанка». В январе 2022 года она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» №, ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 2 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 4 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. Всего она осуществила 3 перевода денежных средств, которые он ей в дальнейшем возвратил. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк» с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» №, ввела номер телефона ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 45 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащего ей расчетного счета АО «Тинькофф» №, ввела номер карты АО «Тинькофф» №, получателем являлась ФИО434 К., и осуществила перевод на сумму 45 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 90 000 рублей. Однако он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 90 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. В ходе их переписки она общалась только с ФИО1, с его менеджерами она не знакома и не общалась. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №130 осмотрен мобильный телефон «Айфон 12 про макс» в корпусе синего цвета, в котором отражены чеки «Сбербанк» и «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 11:08:18 на сумму 45 000 рублей на номер телефона получателя + 

<

***> получатель ФИО417 С., от ДД.ММ.ГГГГ 19:21:47 на сумму 45 000 рублей на карту *9391 получатель ФИО434 К., а также скриншот переписки между ФИО2 №130 и обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №131 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала примерно в январе 2022 года посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ей стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и она решила посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.n1». Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, изначально максимальную сумму взноса он не обозначал, срок выплат составлял от 1 до 18 календарных дней, в ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту и «играет» на бирже, таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, она считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в «директ» о том, что хочет поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 35 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО433 Ф. она поинтересовалась кому принадлежит указанная банковская карта, на что ФИО424 А. пояснил, что это его помощник, который также занимается инвестированием и помогает ему. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Тинькофф» с принадлежащей ей карты АО «Тинькофф Банк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26), она ввела номер карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО433 Ф. и осуществила перевод на сумму 35 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и выплата будет ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в указанный им срок выплата денежных средств не произошла. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 35 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №131 осмотрен мобильный телефон «Айфон 11» в корпусе красного цвета, в котором отражены: чек «Тинькофф Банк», подтверждающий перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 18:16:27 на сумму 35 000 рублей на карту *1470 получатель ФИО433 Ф., а также скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №131 и обвиняемым ФИО424 А.О. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №8 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала от своего сына ФИО395, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который обратился к ней с просьбой, она заключалась в том, чтобы та дала ему 3 000 рублей. Он пояснил, что в социальной сети «Instagram» есть молодой человек ФИО424 Артём, который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Её сын ФИО395 заинтересовался этим и написал ФИО424 Артёму и сказал, что хочет попробовать внести денежные средства и удвоить их, но так как личными сбережениями он не располагал, то взял деньги у нее, которые внёс на свою личную карту АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) по номеру телефона №, который назвал ФИО424 Артём. Срок выплат по условиям составлял от 1 до 23 календарных дней. В ходе переписки её сына ФИО432 с ФИО424 Артёмом последний сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту, но как именно это работает она так и не поняла. ФИО383, пока ее сын ждал удвоенную прибыль, то решил попросить у нее ещё денег, а именно 30 000 рублей, чтобы внести ещё на счёт ФИО424 Артёму для удваивания. На что она дала свое добровольное согласие. ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО432 со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) на карту АО «Тинькофф» № на имя Артём С. осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём вернул ему удвоенную сумму в размере 6 000 рублей, тогда сын убедился, что у ФИО424 А. намерения честные и им не стоит опасаться, этой информацией сын поделился с ней. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ ее сын ФИО432 написал ФИО424 А., что хочет внести еще денежные средства в сумме 3 000 рублей, предварительно спросив разрешение у нее, на что она дала свое добровольное согласие. После чего, ее сын со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) осуществил перевод на карту АО «Тинькофф», которую ему указал ФИО424 А., а именно № на имя Артём С. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём вернул ее сыну удвоенную сумму в размере 6 000 рублей, ещё более убедив их в том, что намерения у ФИО424 А. честные и им не стоит опасаться, этой информацией ее сын поделился с ней.

ДД.ММ.ГГГГ её сын ФИО395 со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) на карту АО «Тинькофф» № на имя ФИО687 осуществил перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей. От ее сына ей стало известно, что в этот же день, Артём ФИО424 написал ему, что выплата будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на ее взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома и не общалась. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём вводил в заблуждение людей и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 36 000 рублей, считает себя потерпевшей, так как ей причинен имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, иск будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО395 осмотрен мобильный телефон «Айфон 12» в котором отражены чеки «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 19:50:57 на сумму 30 000 рублей на карту *5541 получатель ФИО420 С., от ДД.ММ.ГГГГ 17:14:52 на сумму 6 000 рублей на карту *4894 получатель ФИО687, которые в последствии изъяты.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №132 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в январе 2022 года в сети интернет, а именно в мобильном приложении «Instagram», установленном в ее мобильном телефоне марки «iPhone XR», она увидела рекламу страницы под именем «vershinin.n1» через которую якобы можно было заработать денежные средства. Так в 21 час 12 минут ДД.ММ.ГГГГ она решила связаться с пользователем указанной страницы и написала сообщение посредством приложения «Instagram», после чего ей ответили и объяснили условия, а именно, что данный пользователь занимается торгами валюты на бирже в приложении «Binance», но для этого нужны денежные средства. Условием вышеуказанного пользователя были такие, она отправляет ему свои денежные средства, минимум 2 000 рублей и в течении 18 дней, она получает сумму 4 000 рублей, т.е. с внесенных ей денег она получаю в два раза ФИО374. Так ее заинтересовало данное предложение, она ознакомилась с вышеуказанной страницей «vershinin.n1» в приложении «Instagram» и там были различные отзывы о том, что якобы люди реально получают выплаты. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут она перевела денежные средства с банковской карты, выпущенной на имя ее мужа ФИО545, которая находилась в ее пользовании, банка ПАО «Сбербанк» № свои денежные средства в сумме 2 000 рублей на банковскую карту банка «Тинькофф» №, которую ей указал вышеуказанный пользователь «vershinin n1». Так через 17 дней она получила денежные средства в двое ФИО374, а именно 4 000 рублей на вышеуказанную банковскую карту ПАО «Сбербанк» №. Так как «vershinin.n1» выполнил свои условия она поверила ему и ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут она перевела 15 000 рублей с банковской карты ПАО «Сбербанк» № по номеру телефона 

<

***>, который ей продиктовал «vershinin.n1», так данный перевод был на тех же условиях. Так ДД.ММ.ГГГГ она получила денежные средства от «vershinin.n1» в сумме 30 000 рублей, которые он отправил ей на ее банковскую карту банка «Тинькофф» №. Она продолжила работать с «vershinin.n1», так как выплаты она получала. В связи с чем в этот же день, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 42 минуты она перевела «vershinin.n1» 3 000 рублей с банковской карты банка «Тинькофф» № по номеру телефона 

<

***>, но на тот момент «vershinin.n1» предупредил, что срок возврата прибыли увеличивается с 18 до 23 дней, ее это не остановило. После этого она решила еще перевести деньги «vershinin.n1» и ДД.ММ.ГГГГ перевела с банковской карты банка «Тинькофф» № на банковскую карту «Тинькофф» № ФИО433 Ф., на которую ей указал «vershinin.n1», сумму 9 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 11 минут она перевела 50 000 рублей с банковской карты банка «Тинькофф» № на банковскую карту «Тинькофф» № ФИО433 Ф. Она ждала своих выплат, но «vershinin.n1» начал увеличивать срок данных выплат. После чего, от знакомых она узнала, что «vershinin.n1» это ФИО1, который проживает в 

<

адрес> и таким способом обманывает людей. Она неоднократно начала обращаться к нему по абонентскому номеру 

<

***>, на что он отвечал, что надо подождать и таким образом вводил ее в заблуждение. Данными действиями ей причинен материальный ущерб на общую сумму 45 000 рублей, что для нее является значительным материальным ущербом.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №132 осмотрены чеки «Тинькофф Банк» и «Сбербанк», подтверждающие переводы денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 15:39:16 на сумму 30 000 рублей на карту *5308, от ДД.ММ.ГГГГ 15:21 на сумму 4 000 рублей на карту *5586, перевод на сумму 50 000 рублей на карту *1750 получатель ФИО433 Ф., от ДД.ММ.ГГГГ 11:12:32 на сумму 2 000 рублей на карту *3573, от ДД.ММ.ГГГГ 13:36:39 на сумму 15 000 рублей по номеру телефона **88 получатель ФИО420 С., которые в последствии изъяты.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №133 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 54 минуты она, используя социальную сеть «Инстаграм» увидела уведомление, открыв его, обнаружила входящее сообщение с аккаунта «vershinin.nl» в котором было предложение о сотрудничестве. Она отправила сообщение с суммой, которую хотела инвестировать 1 000 рублей, на что «vershinin.nl» сказал, что минимальная сумма инвестиции 2 000 рублей, она согласилась. После чего, она ДД.ММ.ГГГГ, используя приложение банка ПАО Сбербанк «Сбербанк Онлайн» перевела денежные средства в сумме 2 000 рублей по номеру карты № банк «Тинькофф» указанному в сообщении. ФИО383 ДД.ММ.ГГГГ она увидела сообщение от «vershinin.nl» о том, что ей необходимо отправить номер карты для возврата денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ ей на карту банка «Тинькофф» пришла сумма в размере 4 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она написала сообщение «vershinin.nl», с вопросом о том, что изменится ли срок вклада если она вложит сумму в размере 50 000 рублей. На что он ответил, что нет и срок остается прежним 23 рабочих дня. Так же всех, кто инвестировал добавили в группу в мессенджере «Вотсап» в которой они следили за деятельностью «vershinin.nl». ДД.ММ.ГГГГ она по вышеуказанному номеру карты перевела денежные средства в сумме 50 000 рублей, «vershinin.nl» ответил, что денежные средства поступили и что ей необходимо, ждать указанный срок, а именно ДД.ММ.ГГГГ, в этот день должны были поступить денежные средства в сумме 100 000 рублей. Точную дату не помнит, но приблизительно ДД.ММ.ГГГГ. «vershinin.nl» сообщил в социальных сетях, о том, что срок вклада увеличился на 8 рабочих дней. ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на карту ей так и не поступили. «vershinin.nl» сообщил, что его карту заблокировали, и что денежные средства он выплатить не может. ДД.ММ.ГГГГ она увидела в группе «Вотсап» о том, что он начал выплачивать денежные средства партнёрам которые должны были получить денежные средства вложенные в конце марта 2022. ДД.ММ.ГГГГ «vershinin.nl» предложил, своим партнёрам продлить срок вклада и для этого им была привлечена «ФИО427 ФИО10». После ей в «Инстаграме» пришло сообщение от ФИО427 в котором она попросила отправить личные данные и сроки инвестирования. ДД.ММ.ГГГГ она увидела в социальной сети «Инстаграм», что «vershinin.n1» более не сотрудничает с ФИО427. В этот же день она написала «vershinin.nl», все ли хорошо с деньгами, получу ли она выплату в указанный срок ФИО427, на что он ответил, все данные у него переживать не стоит. ДД.ММ.ГГГГ в день выплаты она написала ему будет ли сегодня выплата, но ответа так и не последовало. ДД.ММ.ГГГГ она наткнулась на статью в которой было указанно, что «vershinin.n1, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, был задержан сотрудниками полиции. В этот же день она написала, ФИО427 ФИО10, по факту того что ФИО424 А.О., задержан сотрудниками полиции, и как ей теперь вернуть денежные средства, на что она той ответила, что ей необходимо обратиться в полицию для написания заявление. Причинённый ей ущерб в размере 50 000 рублей для нее является значительным.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №133 осмотрены скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №133 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 5 листах, которые в последствии изъяты.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №121 изъяты 7 скриншотов переписки между потерпевшей ФИО2 №121 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 7 листах, светокопия чека о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №117, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленных ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №134 изъята светокопия чека ПАО «Сбербанк» о переводе денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ 08:04:27 на сумму 15 000 рублей получатель *3370 на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №127, ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №128, ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленных последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №135 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в ее пользовании имеется банковская карта банка АО «Тинькофф» №. Примерно в марте 2022 года, находясь по месту своего жительства, в мобильном приложении «Инстаграм», в истории своей знакомой Галины, более она не знает, где она рекомендовала некого «vershinin.n1», как ей стало ФИО383 известно ФИО1. ФИО383, она списалась со своей знакомой, которая пояснила, что ей порекомендовали данный аккаунт, с которым она работает уже с января 2022 года, схема работы следующая: данному аккаунту под именем «vershinin.n1» необходимо перечислить денежные средства, которые он в течении месяца удвоит и вернет обратно. Данные условия ее устроили и она решила попробовать. ДД.ММ.ГГГГ она написала ФИО424 А.О. в мобильном приложении «Инстаграм» аккаунту под именем «vershinin.n1», который ей сказал, что минимальная сумма для первоначального старта составляет 2 000 рублей, так как у нее имелись свободные денежные средства в сумме 5 000 рублей, она решила их перечислить ФИО424 А.О. В этот же день, находясь по месту своего жительства, с помощью мобильного приложения «Сбербанк онлайн» осуществила перевод денежных средств в сумме 5 000 рублей со своей банковской карты банка ПАО «Сбербанк» № на банковскую карту банка АО «Тинькофф» №. После перевода денежных средств, отправила ФИО424 А.О. чек об операции, который в свою очередь подтвердил получение денежных средств и сказал, что удвоит и отправит обратно удвоенную сумму денежных средств в течении 23 дней. В дальнейшем денежные средства в сумме 10 000 рублей поступили в указанный срок. Когда она ожидала поступление указанной суммы, она решила внести еще 2 000 рублей со своего другого аккаунта, так как нельзя было вносить денежные средства с одного аккаунта, а также она видела у ФИО424 А.О. истории в аккаунте, что он возвращал людям обещанные удвоенные денежные средства, связи с чем, полностью доверяла ему и надеялась на его порядочность. ДД.ММ.ГГГГ ей поступили от ФИО424 А.О. денежные средства в сумме 10 000 рублей и так как все шло хорошо, она заняла у своей кумы ФИО546 денежные средства в сумме 80 000 рублей, чтобы вложить их. ФИО383, получив денежные средства, ДД.ММ.ГГГГ находясь по месту своего жительства, с помощью мобильного приложения «Тинькофф» осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей со своей банковской карты банка АО «Тинькофф» № на банковскую карту банка АО «Тинькофф» №. После перевода денежных средств, она отправила ФИО424 А.О. чек об операции, который в свою очередь подтвердил получение денежных средств и сказал, что удвоит и отправит обратно удвоенную сумму денежных средств в течении 23 дней. Так как с одного аккаунта нельзя присылать суммы, она ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего жительства, с помощью мобильного приложения «Тинькофф» осуществила перевод денежных средств в сумме 42 000 рублей со своей банковской карты банка АО «Тинькофф» № на банковскую карту банка АО «Тинькофф» №. После перевода денежных средств, она отправила ФИО424 А.О. чек об операции, который пояснил, что ранее она уже отправляла со своего другого аккаунта 2 000 рублей, которые он уже удвоил, он посчитал ей денежные средства в размере 4 000 рублей, на что она согласилась. И стала ожидать оплаты как обычно примерно в месячный срок, ФИО424 А.О. сказал, что примерно ориентироваться на получение удвоенной суммы на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО383 на аккаунте ФИО424 А.О. стала появляться информация о том, что карты ФИО424 А.О. заблокированы и ему нужно время, что бы решить проблемы с банком и выдать всем деньги. В дальнейшем, в своей группе в «Телеграме» он стал выкладывать информацию, что у него проблемы и в срок до ДД.ММ.ГГГГ, включительно и начнутся выплаты, но потом просто беспричинно пропал, на сообщение и звонки не отвечал. В связи с чем, она поняла, что в отношении нее совершены мошеннические действия и обратилась в полицию, где сообщила о случившемся. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в сумме 94 000 рублей, который для нее является значительным, так как в настоящее время она не трудоустроена и у нее на иждивении трое малолетних детей.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО2 №135 изъяты копии чеков об операциях на 2 листах, скриншоты интернет-переписки на 6 листах, отражающие взаимодействие с обвиняемым ФИО424 А.О.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №135, а именно копии чеков об операциях на 2 листах, скриншоты интернет-переписки на 6 листах, отражающие взаимодействие с обвиняемым ФИО424 А.О.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №136 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в январе 2022 года, используя социальную сеть (Инстаграм) на нее подписался человек с ником «vershinin.nl» и предложил заработать денежные средства путем удвоения суммы, и сообщил ей, что если она отправит ему денежные средства, то он удвоит данную сумму, она согласилась и отправила ему денежные средства в сумме 2 000 рублей примерно через три дня он попросил у нее номер ее банковской карты для того, чтобы отправить ей заработанную сумму денег, то есть возврат в двойном размере и перевел ей денежные средства в сумме 4 000 рублей. В этот же день она отправила ему также денежные средства в сумме 4 000 рублей для того, чтобы еще заработать денежные средства. Спустя некоторое время, а именно через две недели он попросил реквизиты ее банковской карты для того, чтобы перевести ей денежные средства, она отправила ему номер карты и ей вернулись также денежные средства в сумме 8 000 рублей. На протяжении некоторого времени она следила за данной страницей в социальной сети (Инстаграм), и наблюдала за его работой, а именно в истории он выкладывал скриншоты, с выплатами людям в различных суммах от 10 000 и 200 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ она написала («vershinin.nl»), что хочет заработать денежные средства и спросила у него какой у него минимальный срок выплаты и от какой суммы, на что он ей ответил, что срок по выплате от 1 до 23 дней и минимальная сумма 2 000 рублей. После чего, она попросила у него реквизиты карты и отправила ему денежные средства в сумме 50 000 рублей на номер банковской карты (5536 9140 8818 3573), номер карты принадлежал банку «Тинькофф». После чего, ей пришло три сообщения в которых было указанно, что денежные средства были получены и указаны условия по возврату денежных средств. После того, как прошло время, указанное в сроках, которые ей были указаны «vershinin.nl» денежные средства возвращены ей не были. Она начала периодически ему писать по факту того, что, когда ей будут возвращены денежные средства, которые она ему отправляла на что он ей отвечал, «ждите, скоро вернем», но по настоящее время он так и не вернул ей их. ФИО383 она начала узнавать у своих знакомых кто это такой и ей сказали, что его зовут ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения проживающий в 

<

адрес> и также ей сказали, что он управляет транспортным средством, а именно автомобилем черного цвета фирмы «Мерседес» с регистрационным номером «Т 845 КУ» 193 регион. Причинённый ей ущерб в размере 50 000 рублей для нее является значительным.

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №136, данными в ходе дополнительного допроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым о ФИО424 Артёме она узнала в начале января 2022 года на интернет-платформе социальной сети «Instagram» - «Vershinin.nl», она узнала о его деятельности. Из информации размещенной в профиле ФИО424 Артёма ей стало известно, что минимальная сумма для инвестирования составляла 2 000 рублей, а максимальная 50 000 рублей, срок выплат составлял 23 календарных дня, но каким образом удваивались вносимые денежные средства было неясно. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом она никогда не была знакома, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». В начале января 2022 года она написала ФИО424 Артёму ФИО474 в директ о том, что хочет попробовать поучаствовать в инвестировании и готова внести денежные средства, на что он скинул ей условия. Изучив которые, она поняла, что если внести любую сумму от 2 000 рублей до 50 000 рублей, то через 23 дня получит её в двойном размере. Она сообщила ФИО424 Артёму, что готова внести 2 000 рублей. Однако, ФИО424 Артём не предупреждал о возможных рисках, а наоборот уверял, что стабильно, законно и надежно. Вносить ФИО374 суммы для получения ФИО374 прибыли ФИО424 А. не убеждал. ФИО383, ФИО424 Артём прислал ей сообщение с номером банковской карты АО «Тинькофф Банк» № получатель ФИО420 С. В январе 2022 года она, используя мобильное приложение «Сбербанк», с принадлежащей ей карты ПАО «Сбербанк» № (юридический адрес банка 

<

адрес>), ввела номер карты ФИО424 Артёма и осуществила перевод на сумму 2 000 рублей, после чего, прислала ему скриншот, чтобы подтвердить внесение денежных средств на его карту. Спустя неделю ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 4 000 рублей, как и обещал изначально. Убедившись в честных намерениях ФИО424 Артёма, она решила продолжить инвестировать денежные средства. Через несколько дней она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» денежные средства в сумме 8 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства. Спустя неделю ФИО424 Артём перевел на принадлежащую ей вышеуказанную карту 16 000 рублей, как и обещал изначально. ДД.ММ.ГГГГ она, используя мобильное приложение «Сбербанк», перевела на его карту АО «Тинькофф Банк» № денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего, как и в предыдущий раз отправила ФИО424 Артёму скриншот чека, чтобы подтвердить платёж. Затем, ФИО424 А. ответил ей, что получил денежные средства и следующая выплата будет через неделю-две. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся на несколько дней из-за каких-то проблем с банковскими организациями, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. Тогда она в мессенджере «Instagram» начала писать ФИО424 Артёму личные сообщения с просьбой вернуть принадлежащие ей денежные средства в размере 50 000 рублей. Однако, он перестал отвечать на ее сообщения. Она считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём ввёл ее в заблуждение и похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, тем самым причинив ей имущественный вред на указанную сумму. Гражданский иск на стадии предварительного следствия заявлять не желает, будет заявлен в суде.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №136 изъяты скриншоты переписки на 31 листе, скриншот перевода денежных средств банка «Сбербанк» на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №136 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №137, ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №139

Оглашенными показаниями потерпевшей ФИО2 №137 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в социальной сети «Инстаграм» она обнаружила объявление об инвестициях в криптовалюту, ее заинтересовало данное предложение, она решила подписаться на канал, в котором было размещено указанное объявление. Спустя время ей на аккаунт «Инстаграм» написал пользователь ФИО420 ФИО425, который предложил заняться инвестированием в криптовалюту, на что она согласилась. ФИО420 ФИО425, как ей стало известно в последующем, является ФИО1. В последующим, она была добавлена в группу инвесторов в смс-мессенджере «WhatsApp», где ФИО424 А.О. информировал их о своей деятельности. В указанной группе ФИО424 А.О. сообщил, что примерно за две недели он удвоит сумму, внесенную инвесторами, и вернет вложенные средства и еще 100 % от внесенной суммы. Так, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 43 минуты, она через личный кабинет мобильного приложения ПАО «Тинькофф Банк» со своего расчетного банковского счета №, выпущенного онлайн в банке «Тинькофф», перевела денежные средства в размере 10 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, выпущенную на имя ФИО420 С. После чего, ФИО424 А.О. стал оттягивать выплаты, ссылаясь на то, что торговая платформа «Binance.com», где он торговал криптовалютой, заблокирована, однако она проверяла, что на тот момент выводить денежные средства было возможно, что подтверждает корыстные намерения ФИО424 А.О. В последующем ФИО424 А.О. вовсе перестал выходить на связь. Так, она поняла, что стала жертвой мошенничества, по данному факту решила написать заявление в полицию. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. Ущерб считает для себя значительным, так как на момент написания заявления в полицию, она официально не была трудоустроена и не имела постоянного источника дохода.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №137 изъяты скриншоты переписки на 2 листах, выписка о переводе денежных средств «Тинькофф Банк» № J15061055CON от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №136 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №137, ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №139

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «Мерседес Е200» государственный регистрационный знак «Т845КУ» 193 регион в кузове черного цвета, в котором обнаружено и изъято следующее: 6 банковских карт «Тинькофф» 1) 5280 4137 5333 5541, 2) 5536 9100 1444 3370, 3) 5534 2000 5389 9282, 4) 5536 9100 2818 0372, 5) 5536 9141 2034 4894, 6) 5536 9141 3330 8050, одна банковская карта ПАО «Сбербанка» №, три пластиковые карты опер. связи «МТС» 1) 8 918 667-87-41, 2) 8 988 324-62-23, 3) 8 918 640-92-68, пласт. карты опер. связи «Теле 2» 8 900 291-85-93, сим-карта Билайн имси № s; сим-карта оператора сот. Билайн 8 965 258-51-93.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств банковская пластиковая карта ПАО «Сбербанк России» №. Банковская карта изготовлена из пластика ФИО691 цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская карта светло-зеленого цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен логотип банка-эмитента – СБЕРБАНК, номер карты – 2202 2024 0234 6807, срок действия карты до 02/24, в левом нижнем углу лицевой стороны карты находится следующая запись: MOMENTUMR, в правом углу: «МИР», на лицевой стороне карты, слева расположен встроенный чип, нижняя часть обратной стороны карты содержит название – СБЕРБАНК, так же расположена магнитная полоска, под которой находится трехзначный код CVV2/CVC2 – 388. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 900, +7 (495) 500-5550. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружены; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» №. Банковская карта изготовлена из пластика черного цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская черного цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен логотип банка-эмитента – TINKOFFBlack, под указанным логотипом расположен встроенный чип. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. Справой стороны карты расположен рисунок банка, выполненный в серо-черных красках. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 8 800 555 2550 (по России), расположена магнитная полоска черного цвета, под которой расположен номер банковской карты №, срок 04/30, код 943, держатель карты: KRISTIANMITYUSHIN. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружены; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» №. Банковская карта изготовлена из пластика черного цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская черного цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен логотип банка-эмитента – TINKOFFBlack, под указанным логотипом расположен встроенный чип. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. Справой стороны карты расположен рисунок банка, выполненный в серо-черных красках. В левом нижнем углу, лицевой стороны карты указан держатель карты: ROMANMERZLYAKOV. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 8 800 555 2550 (внутри России) + 7 495 645 5919, ниже расположена магнитная полоска черного цвета, под которой расположен номер банковской карты №, срок 03/30, код 542, world. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружены; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» №. Банковская карта изготовлена из пластика черного цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская черно-серого цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен встроенный чип. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. По центру карты расположен рисунок. В левом нижнем углу, лицевой стороны карты указан держатель карты: DANIILBYKOVRAUDSCAM. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 8 800 555 2550 (внутри России) + 7 495 645 5919, ниже расположена магнитная полоска черного цвета, под которой расположен номер банковской карты №, срок 12/29, код 460, world, на тыльной стороне карты расположено изображение рукописных подписей и тексов, выполненных желтым цветом на иностранном языке. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружены; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» №. Банковская карта изготовлена из пластика черного цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская черно-серого цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен логотип банка-эмитента – TINKOFFDrive, под указанным логотипом расположен встроенный чип. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. В левом нижнем углу, лицевой стороны карты указан держатель карты: ARTEMSERGIENKO. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 8 800 755 7441 (внутри России) + 7 499 605 0512, ниже расположена магнитная полоска черного цвета, под которой расположен номер банковской карты №, срок 01/30, код 203, world. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружено; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» №. Банковская карта изготовлена из металла черного цвета, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская черного цвета. Также на лицевой стороне, вверху расположен логотип банка-эмитента – TINKOFF, под указанным логотипом расположен встроенный чип. В правом нижнем углу, лицевой стороны карты указан держатель карты: ARTEMSERGIENKO. Mastercard. В верхней части оборотной стороны карты расположена магнитная полоска черного цвета, под которой перпендикулярно в два ряда указан номер банковской карты №, срок 01/30, код 895, TINKOFF, worldblackedition, верхней части карта имеет повреждение виде царапины; Банковская пластиковая карта АО «Тинькофф» № Банковская карта изготовлена из пластика, размерами 85,6*53,98*0,76 мм, осматриваемая банковская серо-черного цвета. Также на лицевой стороне, в левом верхнем углу расположен логотип банка-эмитента – TINKOFFBusiness, под указанным логотипом расположен встроенный чип. Осматриваемая карта оборудована Wi-Fi. В левом нижнем углу, лицевой стороны карты указан держатель карты: ARTEMSERGIENKO. В верхней части оборотной стороны карты расположен абонентский номер по обслуживанию клиента 8 800 755 1110 (по России), ниже расположена магнитная полоска черного цвета, под которой расположен номер банковской карты №, срок 04/30, код 072, world. Видимые повреждения на поверхности банковской карты не обнаружены; Слот для SIM-карты оператора сотовой связи Теle 2, выполненный из полимера, черного цвета, размерами 4,2 см. х 5,4 см., на поверхности, которой имеется следующая информация, а именно: PIN 0000, PUK 50907168, на поверхности слота имеется две наклейки ФИО691 цвета, на поверхности одной расположена два штрих-кода, под которыми имеется следующая и информация: 79002918593; 89№, на поверхности второй наклейки текст не читаемый. В слоте отсутствует сим-карта. Видимые повреждения на поверхности не обнаружены. Слот с сим-картой оператора сотовой связи МТС, выполненный из полимера красно-ФИО691 цвета. На оборотной стороне слота с сим-картой, в верхней части расположен рукописный текст: «ПОДАРОК», выполненный красящими чернилами черного цвета. Сим-карта с абонентским номером 

<

***>, на поверхности сим-карты, расположенной в слоте, имеется следующий №. Видимые повреждения на поверхности слота и сим-карты не обнаружено. Слот для SIM-карты оператора сотовой связи МТС, выполненный из полимера красно-ФИО691 цвета. В слоте отсутствует сим-карта. На лицевой поверхности слота в верхней части расположен рукописный текст, следующего содержания: «9186678741 Тарифище», выполненный красящими чернилами черного цвета. На оборотной стороне слота указаны следующие сведения: PIN 0000, PUK 77095390, в нижней части расположен штрих-код над которым указан следующий №. Видимые повреждения на поверхности слота не обнаружены. Слот для SIM-карты оператора сотовой связи МТС, выполненный из полимера красно-ФИО691 цвета. В слоте отсутствует сим-карта. На оборотной стороне слота в нижнем, правом углу расположен абонентский номер + 

<

***>, PIN 0000, PUK 14173932, в нижней части расположен штрих-код над которым указан следующий №. Видимые повреждения на поверхности слота не обнаружены. Комплект сотовой связи Билайн, в конверте из бумаги желто-черного цвета, на оборотной стороне которой расположена наклейка, на поверхности которой указана следующая информация: «Х Близкие люди 2. Москва. VIP + 7 (965) 258 5193» Миним. Розничная цена 500 

<

адрес> 500 р. ICC: №. 0970577612. Дата сборки 13/12/21. Срок активации до: 03/12/23. Конверт с комплектом не вскрыт, упаковка не нарушена. Внутри расположен слот с штрих-ко

<

адрес> 

<

адрес>-карта оператора сотовой связи Билайн, на поверхности которой, расположен № s, справа от которого расположено изображение эмблемы оператора сотовой связи Билайн. Видимые повреждения на поверхности сим-карты отсутствуют. После осмотра сим-карта оператора сотовой связи Билайн прикреплена с помощью светлой липкой ленты на один лист ФИО691 бумаги. Объектом осмотра является полимерный пакет вида файл, горловина которого обвязана ФИО691 нитью, свободные концы которой вклеены в бумажную бирку с пояснительным рукописным текстом, выполненным красящими чернилами синего цвета, следующего содержания: «В ходе ОМП изъято от ДД.ММ.ГГГГ сотовый телефон марки: Айфон, в корпусе черного цвета, с чехлом. уч. лицо (рукописная подпись) ФИО547 о/у ОУР ст. л-т (рукописная подпись) ФИО548 24.06.2022». Видимые повреждения на поверхности пакета и бирки не обнаружены, целостность упаковки не нарушена. При вскрытии упаковки обнаружен сотовый телефон марки «IPhoneX», в полимерном чехле черного цвета. Размеры сотового телефона «IPhoneX» - 143,5х70,9х7,7 мм. На поверхности полимерного чехла никаких номеров и изображений не обнаружено, видимые повреждения отсутствуют. При снятии чехла, повреждений на поверхности панели и экрана телефона не обнаружено, сотовый телефон в корпусе черного цвета. Справой стороны осматриваемого телефона, расположен слот под сим-карту, при открытии которого сим-карты не обнаружено. На поверхности слота обнаружен №. Включить сотовый телефон не представилось возможным. После осмотра все предметы упакованы в ФИО691 бумажный конверт, с 2 первоначальными упаковками направлены в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по 

<

адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №97 произведен осмотр мобильного телефона «Айфон 11» в чехле салатового цвета в котором имеются чеки, подтверждающие переводы денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 200 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №138 осмотрен телефон «Айфон 8+» в чехле розового цвета в котором отражены чеки, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 18:47:07 «Тинькофф Банк» на карту № на имя ФИО420 С. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №136 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №137, ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО2 №139

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО2 №140 изъяты светокопия чека по операции перевода денежных средств в сумме 110 000 рублей на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшим ФИО2 №140 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 4 листах. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые у потерпевшего ФИО2 №140 скриншоты переписки между ним и обвиняемым ФИО424 А.О. на 4 листах; светокопия чека по операции перевода денежных средств в сумме 110 000 рублей на 1 листе.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ИВС Отдела МВД России по 

<

адрес> изъяты: сотовый телефон «Айфон 12 про макс»; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта банка «РНКБ» №; банковская карта «Тинькофф Банк» № на имя ФИО1, сим-карта 897011300 86 29 1597 499, упакованные в полимерный пакет темного цвета, опечатанные биркой с пояснительным текстом.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИВС Отдела МВД России по 

<

адрес> изъяты: сотовый телефон «Айфон 12 про макс»; банковская карта «Сбербанк» №; банковская карта банка «РНКБ» №; банковская карта «Тинькофф Банк» № на имя ФИО1, сим-карта 897011300 86 29 1597 499, после осмотра упакованы в ФИО691 бумажный конверт, совместно с первоначальной упаковкой, направлены в камеру хранения вещественных доказательств Отдела МВД России по 

<

адрес>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, представленные свидетелем ФИО552 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, а именно ответы на запросы из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, из ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из ООО НКО «Мобильная карта» от ДД.ММ.ГГГГ, из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, из УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотру подлежит ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Так осмотру подлежит информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО424 А.О. № за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету обвиняемого ФИО424 А.О., открытому в АО «Тинькофф Банк», прослеживается активное движение денежных средств. Контрагентами, в том числе, являются потерпевшие по настоящему уголовному делу. ФИО383 осмотру подлежит информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО549 №****8050 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру по расчетному счету также прослеживается активное движение денежных средств. Контрагентами, в том числе, являются потерпевшие по настоящему уголовному делу. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Так осмотру подлежит информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО550 №****6817 за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру по расчетному счету прослеживается активное движение денежных средств. Контрагентами, в том числе, являются потерпевшие по настоящему уголовному делу. ФИО383 осмотру подлежит информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО396 №****1470 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру по расчетному счету также прослеживается активное движение денежных средств. Контрагентами, в том числе, являются потерпевшие по настоящему уголовному делу. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» исх. № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ответу в АО «Тинькофф Банк» имеются счета, зарегистрированные на ФИО396, ФИО551, ФИО424 А.О., ИП ФИО424 А.О., ФИО562, ФИО370 При открытии информации, содержащейся на оптическом диске установлено, что на нем содержится информация о движении денежных средств по банковским картам, открытым на вышеуказанных лиц. Кроме того, на оптическим диске содержится информация о контрагентах, среди которых имеются потерпевшие по настоящему уголовному делу. Согласно информации о движении денежных средств по счету ИП ФИО424 А.О. оборот денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ составил 6 173 264 руб., остаток на конец отчетного периода составил 0 руб. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №), согласно которому на ФИО424 А.О. зарегистрировано два расчетных счета, один из которых не функционировал, а второй №, по которому имеются денежные операции. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются денежные переводы, в том числе входящие с пометкой «инвестиция». Контрагентами по денежным переводам являются, в том числе, потерпевшие по настоящему уголовному делу. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из ООО НКО «Мобильная карта» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №). Приложением к ответу является оптический диск. Согласно ответу в ООО НКО «Мобильная карта» у ФИО424 А.О. имелся счет №. После воспроизведения информации, содержащейся на оптическом диске, установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оборот денежных средств по указанному счету составил 24 658 081 руб. Остаток на конец отчетного периода составил 0 рублей. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № ЗНО0229273190). Приложением к ответу является оптический диск. Согласно ответу и информации, содержащейся на оптическом диске, на ФИО424 А.О. открыты 7 счетов, по которым произведены операции на 347 206 руб., 861 999 руб., 8 735 842 руб., 10 092 210 руб., 826 490 руб. ФИО383 осмотру подлежит ответ на запрос из УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №дсп). Приложением к ответу является оптический диск. При воспроизведении оптического диска установлено, что в его памяти содержится информация о счетах, открытых на ФИО552, ФИО396, ФИО562, ФИО553 Анализом осмотра установлено, что контрагентами денежных переводов являются ФИО2 №36, ФИО2 №3, ФИО2 №47, ФИО2 №48, ФИО2 №49, ФИО2 №50, ФИО2 №52, ФИО2 №51 и другие потерпевшие по настоящему уголовному делу. По окончанию осмотра оптические диски упакованы и опечатаны, а документы не упакованы, хранятся в материалах уголовного дела. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и постановлением от ДД.ММ.ГГГГ к материалам дела приобщены в качестве вещественных доказательств документы, предоставленные из АО «Альфа-банк» в отношении клиента ФИО424 А.О. В ходе осмотра установлено, что выписка истребована за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам № дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счёту 0, 00 рублей; № дата последней операции ДД.ММ.ГГГГ, остаток по счёту 0, 00 рублей.

Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотру подлежит ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Так осмотру подлежит информация о движении денежных средств по банковской карте ФИО550 №****6817 за период с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. Согласно осмотру по расчетному счету прослеживается активное движение денежных средств. Контрагентами, в том числе, являются потерпевшие по настоящему уголовному делу, а именно перевод от ДД.ММ.ГГГГ ФИО507 в 20 часов 04 минуты, отправитель «Тинькофф» 4560482276, №** **** 6399, сумма 10 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ ФИО406 в 11 часов 54 минуты, отправитель «Тинькофф» 4573310423, №** **** 8788, сумма 25 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №39 в 14 часов 45 минут, отправитель «Тинькофф» 4584226856, №** **** 3460, сумма 50 000 рублей; от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №97 в 18 часов 49 минут, отправитель «Тинькофф» 4595303492, №** **** 0104. Согласно осмотра выписки по договору расчетной карты № (карта №, счет №) в ней содержится информация о переводе денежных средств в сумме 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 08 минут отправитель ФИО2 №96 «Тинькофф» 4499355827, карта 4377 72** ****9697, в сумме 15 000 рублей от 11 часов 01 минуты отправитель ФИО2 №94; в сумме 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 48 минут отправитель «Тинькофф» 4379618855, карта №** **** 2553; в сумме 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 36 минут, отправитель «Тинькофф» 4440057090, карта 5536 91** **** 7661, в сумме 35 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут, отправитель «Тинькофф» 4440057090, карта 5536 91** **** 7661, в сумме 30 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, отправитель «Тинькофф» 4439349139, карта 4377 72** **** 9423, в сумме 30 000 от ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 39 минут, отправитель «Тинькофф» 4431482489, карта 5536 91** **** 8148, в сумме 70 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 44 минуты, отправитель «Тинькофф» 4490225234, карта №** ****9989. ФИО383, осмотру подлежит информация по контрагентам согласно которой в ней имеются сведения о расчетных счетах потерпевших, а именно: ФИО2 №56 №; ФИО2 №57 №; ФИО2 №97 №; ФИО2 №76 №; ФИО2 №87 №; ФИО2 №68 №; ФИО2 №64 №; ФИО2 №84 №; ФИО2 №54 №; ФИО2 №3 №; ФИО2 №71 №; ФИО2 №57 №; ФИО2 №32 №; ФИО2 №131 №; ФИО395 №; ФИО2 №132 №; ФИО2 №77 №; ФИО508 №; ФИО507 №; ФИО2 №9 №; ФИО2 №105 №; 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Объектом осмотра являются документы, предоставленные потерпевшими ФИО2 №114, ФИО2 №54, ФИО2 №115, ФИО511, ФИО507, ФИО2 №121, ФИО406, ФИО2 №15, ФИО509, ФИО2 №47, ФИО518, ФИО2 №101, ФИО370, ФИО2 №41, ФИО2 №42, ФИО2 №93, ФИО376, ФИО2 №118, ФИО2 №88, ФИО515, ФИО2 №133, ФИО505, ФИО2 №17, ФИО2 №32, ФИО2 №57, ФИО2 №56, ФИО554, ФИО526, ФИО555, ФИО2 №70, ФИО2 №65, ФИО2 №8, ФИО2 №119, ФИО2 №90, ФИО2 №117, ФИО2 №126, ФИО2 №129, ФИО503, ФИО2 №84 в ходе проведения с ними следственных и иных процессуальных действий. Так, были получены реквизиты банковских счетов указанных потерпевших, а именно: 

- ФИО2 №114 40№;

- ФИО2 №54 40№;

- ФИО2 №115 408№;

- ФИО511 40№;

- ФИО507 40№;

- ФИО2 №121 40№;

- ФИО406 40№;

- ФИО2 №15 40№;

- ФИО509 40№;

- ФИО2 №47 40№;

- ФИО2 №105 40№;

- ФИО2 №101 40№;

- ФИО370 40№;

- ФИО2 №41 40№;

- ФИО2 №42 40№;

- ФИО2 №93 4№;

- ФИО376 40№;

- ФИО2 №118 (Россельхозбанк) 40№;

- ФИО2 №88 40№;

- ФИО2 №112 40№;

- ФИО2 №133 40№;

- ФИО505 40№;

- ФИО2 №17 40№;

- ФИО2 №32 4№;

- ФИО2 №57 40№;

- ФИО2 №56 40№;

- ФИО556 40№;

- ФИО2 №64 40№;

- ФИО555 5536 9139 2460 4529 (номер карты);

- ФИО2 №70 40№;

- ФИО2 №65 40№;

- ФИО2 №8 5536 9141 6187 3884 (счет 40№);

- ФИО2 №119 408№;

- ФИО2 №90 40№;

- ФИО2 №117 (Халтурин-муж) 40№ ;

- ФИО2 №126 40№;

- ФИО2 №129 40№;

- ФИО503 40№;

- ФИО2 №84 (Сбер 40№; Тинькофф №);

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО498 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в вечерние время суток, более точное указать не может, так как не помнит, ФИО557, при их личной встрече рассказывала, что в социальной сети «Instagram», она инвестирует денежные средства ФИО1, который занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Со слов ФИО557, насколько он понял, ФИО1 инвестировал передаваемые ему от граждан денежные средства в какую-то криптовалюту, которую впоследствии продавал на выгодных условиях, зарабатывая на ее курсе - трейдинг на бирже криптовалюты. В социальной сети «Instagram» ФИО1 использовал аккаунт «vershinin.nl». Ранее, ФИО557 передала ему на хранение, принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, которые он положил на банковский счет АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №) открытый на его имя. ДД.ММ.ГГГГ ФИО557 попросила его, предоставить ей возможность, перевести ее денежные средства, находящиеся на его банковском счете. Он согласился и передал ФИО557 свой сотовый телефон, при этом, открыв мобильное приложение АО «Тинькофф Банк», чтобы она могла свободно распорядиться своими средствами. ФИО557 взяла телефон и с помощью мобильного приложения в 20 часов 14 минут осуществила перевод денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Банк» № (банковская карта №) в сумме 25 000 рублей, по номеру карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО420 С.». Перевод денежных средств осуществлялся в его присутствии, с его согласия. После перевода денежных средств ФИО557 отправила в директ социальной сети ФИО424 А. фотографический снимок чека о переводе вышеуказанной суммы. ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 46 минут ФИО557 осуществила перевод денежных средств с банковского счета АО «Тинькофф Баню» № (банковская карта №) открытого на его имя, с его разрешения, в его присутствии, используя мобильное приложение, установленное на его сотовом телефоне, в сумме 50 000 рублей, по номеру карты АО «Тинькофф Банк» №, получатель «ФИО434 К». После перевода денежных средств ФИО557 отправила в директ социальной сети ФИО424 А. фотографический снимок чека о переводе вышеуказанной суммы. ФИО557 при этом пояснила, что продолжает инвестировать ФИО424 А. денежные средства с целью извлечения прибыли. Позже, ему стало известно от ФИО557, что ФИО424 А. обманул ее и похитил, принадлежащие ей денежные средства в сумме 75 000 рублей, причинив тем самым ущерб. По данному факту ФИО557 написала заявление о преступлении.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО558 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в адрес ОУР ОМВД России по 

<

адрес> поступило поручение от следователя ФИО559 о выполнении отдельных процессуальных действий по уголовному делу №, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в отношении ФИО2 №37 под предлогом получения дополнительного дохода на бирже. Согласно поручения было необходимо установить владельцев банковских карт №, №, открытых в АО «Тинькофф Банк». Ранее в рамках проведения доследственной проверки по заявлению ФИО2 №37 сотрудником ОУР Отдела МВД России по 

<

адрес> был направлен запрос в вышеуказанное финансово - кредитное учреждение. Согласно полученного ДД.ММ.ГГГГ ответа было установлено, что банковская карта № имеет расчетный счет №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес> стр. 1 

<

адрес>. Также согласно ответа банковская карта № имеет расчетный счет №, который открыт ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО396, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающего по адресу: 

<

адрес>. Данную информацию с приложением необходимых документов, он в порядке ст. 11 Ф3 № «Об ОРД» предоставил в СО Отдела МВД Росси по 

<

адрес>. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО396 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он открыл на свое имя банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, к которой был подключен абонентский №, которым он пользуется. Примерно в марте 2022 года, более точной даты он не помнит, банковскую карту он передал в пользование знакомому - ФИО1, а также сообщил ему код - подтверждения для создания личного кабинета в Онлайн Банке АО «Тинькофф Банк», в связи с чем он не видел транзакции по его банковской карте. О том, что его банковская карта использовалась при совершении мошеннических действий он не знал, об этом ему стало известно от сотрудников полиции.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО535 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в марте 2022 года она совместно со своими подругами ФИО2 №42 и ФИО2 №41 гуляли и общались возле здания ЦРБ 

<

адрес>. Они просматривали истории в социальной сети «Инстаграм» через ее аккаунт под ник-неймом «_alinaaa_98» и наткнулись на аккаунт «vershinin.n1», после чего стали смотреть его истории. Их заинтересовали его посты о быстром способе заработка с помощью криптовалюты. Суть заработка заключалась в том, что при отправке ему определенной суммы денежных средств через месяц она удваивалась. Ее подруги ФИО2 №42 и ФИО2 №41 заинтересовались. Позже, от них же ей стало известно, что польхователем под аккаунтом «vershinin.n1» являлся ФИО424 А.О. и он был задержан сотрудниками полиции за мошенничество. ФИО424 А.О. она никогда не видела и с ним лично не знакома.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО424 Н.Ф. от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым ее номер телефона оформлен на ФИО372, так как она когда оформляла указанную карту была замужем за ФИО560 ФИО1 приходится ей бывшим супругом, от которого у них с ним в браке появилась дочь Ульяна. Свои обязанности по содержанию ребенка он выполняет. Познакомилась она с ним в конце 2016 года и, в дальнейшим в 2018 году заключили с ним брак. В период совместного жительства ФИО1, работал на разных работах, а именно работал на заводе, уезжал на сезон на море и в «Эльдорадо». В феврале 2021 года они разошлись и в последующем они развелись. ДД.ММ.ГГГГ они были на тренировке с ребенком, когда ей позвонил ФИО1 и сообщил, что ей на банковскую карту перевел денежные средства в размере 300 000 рублей и может ли она ему перевести на «Сбербанк». На что та ему сообщила, что сейчас находится на тренировке и как выйдет переведет. После чего она открыла приложение банка и увидела там перевод от ФИО456, после чего она позвонила ФИО420 и спросила его о том, что за денежные средства ей перевел ФИО456, на что он ответил, что ФИО456 его друг и эти деньги он ему должен был. На вопрос следователя о том какое имущество у ФИО424 А.О. было в собственности в период их совместной жизни она поясняет, что не интересовалась, совместно нажитого имущества в браке у них нет. На вопрос следователя в какой период ФИО424 А.О. приобрел автомобиль Мерседес ФИО688 класс, за какую сумму и откуда у него были денежные средства на приобретения указанного автомобиля она поясняет, что примерно в марте 2022 года ФИО424 А.О. приезжал на указанном автомобиле, ей неизвестно приобрел ли он его или нет. Тем более, неизвестно на кого он оформлен и стоимость указанного автомобиля. На вопрос следователя о том, что на содержание ребенка после развода, какой размер денежных средств он отправляет и с какой периодичностью она пояснила, у них с ним нет договоренности о конкретной сумме, он переводит ей столько сколько считает нужным и по возникшим обстоятельствам (болезнь, дни рождения). На вопрос следователя с какой банковской карты переводил ей денежные средства и на чью карту она поясняет, что переводил он денежные средства со своих карт, переводил он их на ее банковскую карту «Тинькофф» и «Сбербанк». На вопрос следователя какие банковские карты помимо вышеназванных банковских карт имеются у нее в пользовании она пояснила, что в ее пользовании находятся карты банков «Альфа банк», «Рнкб».

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО371 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым примерно в 2014 году он приобрел абонентский номер ПАО «МТС» №, которым он не пользовался, так как ФИО424 А.О. у него его выпросил, он дал ему им по пользоваться. ФИО1, с 2007 года, состоял с ним в нормальных неблизких отношениях. По достижению его совершеннолетия он работал в «Эльдорадо» и продавал мороженое на пляже. После чего также работал на различных работах разнорабочим. Примерно в конце 2022 года от друга ему стало известно, что он стал заниматься якобы криптовалютой. После чего он позвонил его маме, и начал интересоваться по данному факту она ему сообщила, что ничего о данном факте не знает. Также от его друга ему стало известно, что он создал страницу в какой-то сети и стал заниматься оборотом денежных средств. Сколько он получал за свою деятельность ему неизвестно, и как он работал тоже. Его может охарактеризовать как человека азартного, недобропорядочного и бессовестного, почему он так говорит, он на фоне денежных средств, перестал общаться с матерью и близкими родственниками. Когда он узнал, что ФИО424 А.О. задержали сотрудники полиции по подозрению в совершения мошеннических действий, он не удивился и понял, что абонентский №, принадлежащий ему может быть заблокирован и продан другому клиенту. После чего он заблокировал номер и восстановил его, в настоящее время номером никто не пользуется, но он его периодически включает, чтоб он не заблокировался, и он находится у него в домовладении по вышеуказанному адресу. По первому требованию сотрудников полиции выдаст его им добровольно. На вопрос следователя о том, какое имущество у ФИО424 А.О. имеется, если имеется то что он пояснил, что не знает, но может пояснить, что 4 месяца назад у него появился Мерседес ФИО688 - класса, который он взял в аренду и платил 12 000 рублей в сутки, также известно, что он снимал квартиру в новостройке за 2 200 рублей в сутки. Указанные сведения ему стали известны от его окружения. На вопрос следователя о том, что имеются отношении него у ФИО424 А. какие-либо денежные обязательства он пояснил, что ФИО424 должен его супруге около 300 000 рублей, которые она брала за него в банке на личные нужды.

Оглашенными показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым о ФИО424 Артёме он узнал ДД.ММ.ГГГГ посредством социальной сети «Instagram». Из информации, имеющейся в аккаунте, ему стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма и ДД.ММ.ГГГГ он решил посмотреть его аккаунт на интернет-платформе социальной сети «Instagram», который был под никнеймом «Vershinin.n1». Он написал ФИО424 Артёму и сказал, что хочет попробовать внести денежные средства и удвоить их, но так как личными сбережениями он не располагал, то он взял небольшую сумму денег в размере 3 000 рублей у своей матери – ФИО2 №8, которые внёс на свою личную карту АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) по номеру телефона №, который назвал ФИО424 Артём. Срок выплат по условиям составлял от 1 до 23 календарных дней. В ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту, а именно покупает «биткоин» и «играет» на бирже «Бинанс», таким образом и зарабатывает на жизнь. Также, в профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. Пока он ждал удвоенную прибыль, то решил попросить у своей матери ещё денег, а именно 30 000 рублей, чтобы внести ещё на счёт ФИО424 Артёму для удваивания. На что его мама ФИО2 №8 дала свое согласие. ДД.ММ.ГГГГ он со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) на карту АО «Тинькофф» № на имя Артём С. осуществил перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём вернул ему удвоенную сумму в размере 6 000 рублей, тогда он убедился, что его намерения честные и ему не стоит опасаться, этой информацией он поделился со своей матерью. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО424 А., что хочет внести еще денежные средства в сумме 3 000 рублей, предварительно спросив разрешение у своей матери, на что она дала согласие. После чего, он со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) осуществил перевод на карту АО «Тинькофф», которую ему указал ФИО424 А., а именно № на имя Артём С. ДД.ММ.ГГГГ ФИО424 Артём вернул ему удвоенную сумму в размере 6 000 рублей, ещё более убедив его в том, что его намерения честные и ему не стоит опасаться, этой информацией он поделился со своей матерью. ДД.ММ.ГГГГ он со своей личной карты АО «Тинькофф» № (юридический адрес банка 

<

адрес>А, стр.26) на карту АО «Тинькофф» № на имя ФИО687 осуществил перевод денежных средств в сумме 6 000 рублей. В этот же день, Артём ФИО424 написал ему, что выплата будет произведена ДД.ММ.ГГГГ. Однако, по прошествии указанного времени ФИО424 Артём выставил «Сторис» в социальной сети «Instagram», где указал, что сроки выплат переносятся из-за каких-то проблем с банковскими организациями, но и в этот указанный им срок выплата денежных средств не произошла. ФИО424 Артём стал ссылаться на непредвиденные трудности и обстоятельства, на его взгляд просто пытался вводить в заблуждение, опасаясь уголовной ответственности и наказания, которое бы последовало за его обманом ФИО374 количества граждан. Данных о каких-либо платформах и криптовалюте в аккаунте не было. Лично с ФИО424 Артёмом он никогда не был знаком, их общение происходило лишь по переписке в социальной сети «Instagram». Он считает, что ФИО424 Артём ФИО474, умышленно обманным путём вводил в заблуждение людей и похитил принадлежащие его матери ФИО2 №8 денежные средства в сумме 36 000 рублей, потерпевшим себя не считает, деньги принадлежали его матери, которые она давала ему добровольно. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО538 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он служит в ОВД с 2006 года. На вопрос следователя о том, содержится ли в специализированном приемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Отдела МВД России по 

<

адрес> ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, если да, то перед помещением в специализированный приемник в ходе личного досмотра изымались ли у ФИО424 А.О. материальные ценности, поясняет, что да. ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения содержится в специализированном приемнике. При помещении в специализированный приемник проводился личный досмотр ФИО424 А.О., в ходе которого были изъяты: банковская карта ПОА «Сбербанк» №, банковская карта банка «РНКБ» №, банковская карта банка «Тинькофф» № на имя ФИО1, поврежденная, страховой полис на имя ФИО1 серия 1309 №, №, пластиковая карта «Красная поляна, игорная зона», ключ-брелок «Мерседес», наручные часы, два чехла на сотовый телефон, сим-карта 89№, сотовый телефон «Айфон 12 Про Макс», пластиковая карта «Колесо обозрения», сто четырнадцать рублей, пластиковый лоток от сим-карты «Билайн», крестик из металла жёлтого цвета на чёрной веревке, ФИО691 пластиковая коробка, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1 серия 0316 № от ДД.ММ.ГГГГ, чёрная сумка, которые в настоящее время хранятся в дежурной части специализированного приемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту Отдела МВД России по 

<

адрес>.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО561 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в последних числах июня 2022, более точное время и дату пояснить не может, он отбывал административное наказание в специальном приемнике лиц, отбывающих наказание за административное правонарушение в ОМВД России по 

<

адрес>, где в один из дней имел доверительную беседу с ФИО424 А.О., от которого ему стало известно, что у него в Турции проживают родственники и он собирается туда уехать по выходу из приемника, с целью избегания уголовного наказания.

Оглашенными показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО562 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым на профилактическом учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Какого-либо психологического, морального или физического давления на него с целью склонения к даче показаний со стороны правоохранительных органов не оказывалось, дает показания самостоятельно и добровольно. Чувствует себя хорошо. Русским языком владеет, свободно говорит, читает и пишет, в услугах переводчика не нуждается. Его права и обязанности разъяснены ему следователем в полном объёме. Состояние его здоровья позволяет ему осознавать характер своих действий и давать показания. Примерно в феврале 2022 года посредством социальной сети «Instagram» он узнал о ФИО1. Также на тот момент ему было известно, что ФИО424 А.О. является местным жителем 

<

адрес>. Используя принадлежащий ему мобильный телефон, он осуществил вход в аккаунт в социальной сети «Instagram» и решил посмотреть аккаунт ФИО424 А.О., который был под никнеймом «Vershinin.nl». Из информации, имеющейся в аккаунте, ему стало известно, что ФИО424 Артём занимается инвестициями и удваивает сумму денежных средств, которую ему переводят инвесторы, а после чего возвращает им. Его заинтересовала деятельность ФИО424 Артёма. В ходе переписки с ФИО424 Артёмом он сообщил, что вкладывает денежные средства в криптовалюту, таким образом и зарабатывает на жизнь, а также может помочь всем желающим заработать денежные средства путем инвестиций. Тогда он решил попробовать внести принадлежащие ему денежные средства, примерно 15 000 рублей, в настоящий момент он затрудняется ответить с какой карты он осуществлял перевод так как не помнит. Однако, ФИО424 А.О. по прошествии времени действительно удвоил внесенные им деньги, на тот момент он решил, что ФИО424 А.О. действительно занимается инвестициями и вся его деятельность законна. В профиле ФИО424 Артёма имелись его личные фотографии с семьей, фотографии с отдыха и другая личная информация, что не вызывало сомнения в честных намерениях этого человека, он считает, что ФИО424 Артём умышленно создавал иллюзию, что его деятельность законна и приносит ФИО374 прибыль. В ходе общения с ФИО424 А.О. у них сложились приятельские отношения, и он сообщил ему, что хотел бы также, как и он зарабатывать деньги, на тот момент он был уверен, что ФИО424 А.О. действительно получает доход от инвестиций. Примерно в марте 2022 года ФИО424 А.О. предложил ему дополнительно заработать, суть заработка заключалась в том, что он должен был помогать вести ему телеграм-канале и добавлять в него новых партнеров. За это он должен был платить ему 1 500 рублей в неделю. После чего, ФИО424 А.О. добавил его в указанный телеграм-канал и делегировал полномочия администратора. Хочет пояснить, что всего за все время работы ФИО424 А.О. заплатил ему около 3 раз. Затем, примерно в конце марта начале апреля 2022 года у ФИО424 А.О. начались проблемы с банковскими картами, как он пояснял их блокируют банки из-за ФИО374 сумм переводов. Тогда ФИО424 А.О. обратился к нему с просьбой передать во временное пользование принадлежащую ему банковскую карту АО «Тинькофф» (номер карты и расчетный счет в настоящий момент он не помнит), пока он не решит возникшие проблемы со своими картами, при этом предложил ему 5 000 рублей, на что тот согласился. В указанный период времени он передал ФИО424 А.О. принадлежащую ему банковскую карту АО «Тинькофф», через приложение, установленное на мобильном телефоне ФИО424 А.О. сразу же в его присутствии изменил пароль, тем самым ограничив ему любой доступ к карте. Указанные действия происходили с его добровольного согласия, на тот момент он был уверен, что деятельность ФИО424 А.О. законна. После того, как он передал принадлежащую ему банковскую карту ФИО424 А.О., он заплатил 5 000 рублей. Через некоторое время ФИО424 А.О. вновь обратился к нему с просьбой, которая заключалась в поиске новых карт. ФИО424 А.О. попросил его узнать у своих знакомых кто мог бы точно также, как и он за определенную сумму передать ему в пользование банковские карты. Тогда он решил предложить своему двоюродному брату ФИО396 передать ФИО424 А.О. принадлежащую ему банковскую карту, но заплатил ли ему ФИО424 А.О. за это деньги ему неизвестно. Примерно в мае 2022 года он полностью прекратил общение с ФИО424 А.О., так как стал догадываться о том, что его деятельность не совсем законна, а ему не нужны проблемы с законом. Позже ему стало известно, что ФИО424 А.О. задержан сотрудниками полиции. Хочет пояснить, что к незаконной деятельности ФИО424 А.О. он не причастен, менеджером он не был, банковскую карту передал, так как доверял последнему.

Оглашенными показаниями несовершеннолетнего свидетеля ФИО396 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым на профилактическом учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит. Какого-либо психологического, морального или физического давления на него с целью склонения к даче показаний со стороны правоохранительных органов не оказывалось, дает показания самостоятельно и добровольно. Чувствует себя хорошо. Русским языком владеет, свободно говорит, читает и пишет, в услугах переводчика не нуждается. Его права и обязанности разъяснены ему следователем в полном объёме. Состояние его здоровья позволяет ему осознавать характер его действий и давать показания. Примерно в феврале 2022 года от его двоюродного брата ФИО11 ФИО446 стало известно, что в 

<

адрес> есть местный житель ФИО1, который занимается инвестициями и удваивает суммы денежных средств, переданные инвесторами, посредством покупки криптовалюты и «игрой» на бирже, а после чего возвращает им. Также, насколько ему известно, ФИО11 ФИО446 помогал ФИО424 А.О. вести телеграм-канал. В его обязанности входило добавление новых «партнеров» в указанный чат, за это ФИО424 А.О. платил ему 1 500 рублей в неделю. Со слов ФИО446 деятельность ФИО424 А.О. была законна, однако, он не вникал в конкретную суть, так как не собирался вносить денежные средства. Затем, примерно в конце марта начале апреля 2022 года у ФИО424 А.О. начались проблемы с банковскими картами, как пояснял ФИО11 ФИО446 их блокируют банки из-за ФИО374 сумм переводов. Тогда ФИО562 обратился к нему с просьбой передать во временное пользование принадлежащую ему банковскую карту АО «Тинькофф» (номер карты и расчетный счет в настоящий момент он не помнит) ФИО424 А.О., пока он не решит возникшие проблемы со своими картами, при этом сказал, что тот заплатит ему за данную услугу, на что тот согласился. В указанный период времени он через своего двоюродного брата ФИО562 передал ФИО424 А.О. принадлежащую ему банковскую карту АО «Тинькофф», а также сообщил код доступа, благодаря которому ФИО424 А.О. сразу же изменил пароль, тем самым ограничив ему любой доступ к карте. Указанные действия происходили с его добровольного согласия, на тот момент он был уверен, что деятельность ФИО424 А.О. законна. Позже ему стало известно, что ФИО424 А.О. задержан сотрудниками полиции. Хочет пояснить, что к незаконной деятельности ФИО424 А.О. он не причастен, банковскую каргу передал, так как доверял своему двоюродному брату ФИО562, который говорил, что действия ФИО424 А.О. абсолютно законны.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО371 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе дополнительного допроса, согласно которым он проживает совместно со своей супругой ФИО398, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и несовершеннолетним ребёнком ФИО399, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. У его супруги ФИО398 есть племянник ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, более точные анкетные данные показать не может, так как не знает, ФИО424 А.О. знает примерно с 2006 года. ФИО424 А.О. может охарактеризовать с отрицательной стороны, так как он склонен к мелкому воровству, обману и неоднократно был уличен во лжи. Также ему известно, что он делал ставки в букмекерских конторах. Ему известно, что ФИО424 А.О. зарабатывал на жизнь случайными заработками. Примерно в июне 2022 года ему стало известно, что ФИО1 привлекал денежные средства от населения под предлогом их удвоения и возврата, что-то связанное с инвестициями. В июле 2022 года ФИО424 А.О. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве. Хочет пояснить, что он примерно в 2013-2014 гг. оформил на свое имя сим-карту ПАО «МТС» с абонентским номером 

<

***>, которую передал в пользование ФИО424 А.О., на тот момент он был несовершеннолетним и не мог самостоятельно приобрести сим-карту. Указанную сим-карту с абонентским номером 

<

***> в настоящий момент он восстановил, так как является её законным владельцем, и она находится у него дома. Примерно с 2017 года он не поддерживает отношения с ФИО424 А.О. О его преступной деятельности ему стало известно из средств массой информации и от сотрудников полиции.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО550 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым у него есть знакомый ФИО11 ФИО446, (никнейм в мобильном приложении «В контакте» (Daniil Raud), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, более точные данные показать не может, так как не знает, общение поддерживает с ним дружеское. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился ФИО11 ФИО446, который спросил есть ли у него банковская карта, которой он не пользуется, на что тот ответил положительно, на тот момент у него в пользовании находилась банковская карта АО «Тинькофф Банк» № счёт 40№. В свою очередь он поинтересовался у ФИО446 для чего ему нужна указанная карта. На его вопрос он уклончиво ответил, что для перевода денежных средств, но каких конкретно он так и не понял, однако ему было известно, что ФИО11 ФИО446 поддерживает общение с ФИО1 (он же «Vershinin.nl») и он предполагал, что карта скорее всего нужна ему, так как он занимается инвестициями в сфере криптовалюты, конкретнее показать не может. Ввиду того, что с ФИО562 у него сложились приятельские отношения, он решил помочь ему. После чего, передал ему вышеуказанную банковскую карту во временное пользование, а тот в свою очередь в качестве благодарности пообещал дать ему за услугу 3 000 рублей, но никаких денежных средств он так и не получил. Хочет пояснить, что он также добровольно сообщил ФИО11 ФИО446 код-пароль от мобильного приложения АО «Тинькофф Банк», с помощью которого он или иное лицо ограничили ему доступ к информации по карте. Через некоторое время он решил, посмотреть через мобильное приложение АО «Тинькофф Банк» для чего и кем она используется, но обнаружил, что принадлежащая ему банковская карта неактивна, а точнее её расчетный счет «заморожен». Тогда он поинтересовался у ФИО11 ФИО446, что происходит, тот в свою очередь позвонил ФИО424 А. и спросил почему карта неактивна, на что ФИО424 А. сослался на проблемы с банком. Более, он не обсуждал эту тему ни с ФИО562, ни с кем-либо еще. О ФИО1 и его противоправной деятельности он узнал от сотрудников полиции, чем конкретно тот занимался он не знает и не имеет к этому никакого отношения.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО549 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Атлас» в одном из магазинов «Красное и ФИО691» в должности специалиста отдела по предотвращению потерь. Является студентом 1 курса заочной формы обучения Майкопского Государственного технического университета по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Ранее обучался в средней общеобразовательной школе № 

<

адрес>. У него есть знакомый ФИО11 ФИО446, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, более точные данные показать не может так как не знает, общение поддерживает с ним приятельское. Примерно в мае 2022 года к нему обратился ФИО11 ФИО446, который спросил есть ли у него банковская карта, которой он не пользуется, на что он ответил положительно, на тот момент у него в пользовании находилась банковская карта AO «Тинькофф Банк» № счёт 40№. Он поинтересовался у ФИО446 для чего ему нужна указанная карта. На его вопрос он уклончиво ответил, что для перевода денежных средств, но каких конкретно он так и не понял. Ввиду того, что с ФИО562 у него сложились приятельские отношения, он решил помочь ему. После чего, передал ему вышеуказанную банковскую карту ему во временное пользование, а тот в свою очередь в качестве благодарности за услугу дал ему 1 000 рублей. Хочет пояснить, что он также добровольно сообщил ему код-пароль от мобильного приложения АО «Тинькофф Банк», с помощью которого он или иное лицо ограничили ему доступ к информации по карте. Спустя некоторое время он обратился к ФИО11 ФИО446 с просьбой вернуть принадлежащую ему карту, однако последний отказался ее возвращать, ссылаясь на то, что она пока ему нужна. После чего, более он не обращался к ФИО562 с просьбой вернуть карту. Примерно в декабре 2022 года он решил восстановить карту АО «Тинькофф Банк», но когда он восстановил доступ в мобильное приложение, то увидел, множество переводов денежных средств по счёту, которые он не совершал. Тогда он понял, что принадлежащая ему карта использовалась ФИО446 ФИО11 или третьим лицом для пополнения и переводов денежных средств от посторонних лиц. О ФИО1 и его противоправной деятельности он узнал от сотрудников полиции, чем конкретно тот занимался он не знает и не имеет к этому никакого отношения. 

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО552 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым он проживает совместно со своей супругой ФИО400. На учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Банковская карта АО «Тинькофф» № никогда не находилась в его пользовании и никогда ему не принадлежала. В пользовании имеет банковскую карту АО «Тинькофф» №, указанная карта является виртуальной, ранее пользовался картой указанного банка с №, которую он заблокировал. В январе 2022 года из социальной сети «Инстаграм» он узнал о возможности заработка путём трейдинга на бирже криптовалюты. В переписке с аккаунтом «ФИО425.н1», который и предлагал возможность заработать. Последний ему сообщил, что при вложении определенной суммы, которую он внесет, тот удвоит вложение за период от 18 до 30 дней. Указанное предложение его заинтересовало и ДД.ММ.ГГГГ он со счёта ПАО «Сбербанк», зарегистрированного на имя его матери ФИО401, которая постоянно находится в его пользовании и на нее получает заработную плату, №, номер счета 40№ перевел на карту указанную в переписке № сумму 5 000 рублей. В последствии указанное лицо попросило его указать номер карты АО «Тинькофф» на которую ему будут переведены деньги. Он в переписке указал номер карты 5536 9141 1065 2850, куда он ему ДД.ММ.ГГГГ перевел денежные средства в сумме 10 000 рублей, где было указано, что деньги поступили от ФИО420 С. ДД.ММ.ГГГГ поскольку предложение оказалось заманчивым он решил повторить данную процедуру и перевел с вышеуказанного счета ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 20 000 рублей на указанную им другую карту АО «Тинькофф» №. В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ на его карту АО «Тинькофф» № были переведены денежные средства в сумме 40 000 рублей. В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ от указанного лица в сети «Инстаграм» поступило сообщение согласно которому он предложил снова перевести ему денежные средства, указывая на то, что новые лица уже не принимаются. Он с целью дальнейшего заработка перевел на указанную этим лицом карту АО «Тинькофф» № ИП ФИО1 денежные средства в сумме 20 000 рублей. В дальнейшем, по истечении срока указанного ним, а именно 23 дней, деньги от него не поступили, но он пообещал деньги перевести спустя 8 дней. В дальнейшем, указанное лицо отвечать на сообщения перестало. Заявление он по данному факту писать отказывается, так как он получил на 5 000 рублей ФИО374, чем перевел этому лицу.

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО370 от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, согласно которым в настоящий момент проживает в 

<

адрес>. В сентябре 2021 года она открыла в АО «Тинькофф банк» банковскую карту № которой пользовалась. В марте 2022 года ее подруга ФИО2 №9 ДД.ММ.ГГГГ г.р. обратилась к ней с просьбой дать ей номер своей карты AO «Тинькофф банк» для того, чтобы ей перевели денежные средства. Он сказала ей, что она инвестировала в криптовалюту денежные средства и ей должны были выплатить прибыль, для этого необходима карта АО «Тинькофф банка». Она согласилась, после того как на ее карту ДД.ММ.ГГГГ поступил перевод на сумму 100 000 рублей, она по просьбе ФИО2 №9 сделала скриншот перевода и скинула ей. После этого, она попросила ее перевести по номеру телефона 

<

***> сумму в размере 50 000 рублей, которые она вновь вложила в криптовалюту. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, она также по просьбе ФИО2 №9 из поступивших ей денежных средств перевела по номеру телефона 

<

***> еще 35 000 рублей. После этого, через время она узнала, что ее обманули, и ФИО374 никаких выплат никто не производил. С Сергиенко Артемом она не знакома и никогда с ним не общалась. Каких-либо вложений в социальной сети «Инстаграм» под ником «ФИО425.н1» она не осуществляла.

Таким образом, виновность подсудимого ФИО424 А.О. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, доказана совокупностью непосредственно исследованных судом доказательств, изложенных выше, которые проверены и оценены судом в соответствии с положениями ст.ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Положенные в основу приговора доказательства добыты в соответствии с требованиями УПК РФ, суд признает их допустимыми.

Из разъяснений, содержащихся в пунктах 1, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", следует, что способом хищения чужого имущества при мошенничестве, является в том числе обман, под воздействием которого владелец имущества или иное лицо передают имущество другому лицу, либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствуюющих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. 

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В судебном заседании достоверно установлено, что у ФИО424 А.О., имеющего познания и опыт торгов на криптовалютной бирже, возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц в особо крупном размере, под предлогом осуществления им высокодоходной инвестиционной деятельности, связанной с трейдингом (торговлей) криптовалютами. Он планировал принимать от граждан денежные средства на определенный срок с возможностью получения ими прибыли от инвестированной суммы, доводя до них указанную информацию как в социальной сети «Instagram» (Инстаграм), путем отправления текстовых сообщений, так и в процессе личного общения посредством телефонных переговоров.

В действительности умысел ФИО563 изначально был направлен на хищение транспортного средства потерпевшей, поскольку он не намеревался осуществлять его ремонт и впоследствии вернуть его законной владелице, а преследовал корыстную цель безвозмездно обратить автомобиль в свою пользу, которым впоследствии и распорядился по своему усмотрению. 

Таким образом, ФИО424 А.О., привлек в качестве вкладчиков (инвесторов) 143 гражданина, желающих получить доход в результате трейдинга (торговли) криптовалютами, получив от них денежные средства в общей сумме не менее 7 425 960 рублей, не намереваясь в действительности исполнять взятые на себя обязательства.

В судебном заседании подсудимый ФИО424 Э.В. свою вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. 

Анализируя показания подсудимого ФИО424 А.О., данные им в ходе предварительного следствия, а также сопоставив их с другими исследованными судом доказательствами по делу, суд приходит к выводу о том, что оглашенные показания ФИО424 А.О., данные им в ходе предварительного следствия о наличии у него умысла на хищение денежных средств, не являются самооговором, поскольку согласуются с показаниями потерпевших, свидетелей и письменными доказательствами по делу и соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а поэтому должны быть приняты судом во внимание при постановлении приговора.

Совокупность обстоятельств совершенного ФИО424 А.О. преступления, а именно способ и обстоятельства его совершения, свидетельствуют именно о наличии прямого умысла подсудимого на совершение инкриминируемого ему деяния. 

Таким образом, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств и установленных судом обстоятельств, действия ФИО424 А.О. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Решая вопрос о вменяемости подсудимого ФИО424 А.О., суд учитывает его адекватное поведение в ходе судебного заседания, он не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра, в связи с чем, у суда не возникает сомнений в его психической полноценности, и поэтому по отношению к инкриминируемому деянию его следует считать вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного в соответствии со ст. 15 УК РФ, к категории тяжких, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

За время проживания в 

<

адрес> ФИО424 А.О. зарекомендовал себя с положительной стороны, жалоб от соседей не поступало. 

Обстоятельств отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

В соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд учитывает обстоятельством, смягчающим наказание ФИО424 А.О. наличие малолетнего ребенка у виновного и явки с повинной.

В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины и раскаяние подсудимого в содеянном.

Вместе с тем, с учетом тяжести и общественной опасности совершенного преступления, а также обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, суд не усматривает исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, позволяющих суду назначить ему наказание с применением правил ст. ст. 64, 73 УК РФ.

Учитывая способ совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и степени реализации преступных намерений, прямого умысла и цели совершенного деяния, характера и размера наступивших последствий, суд считает, что фактические обстоятельства совершенного преступления, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности, а поэтому у суда отсутствуют основания для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При указанных выше обстоятельствах, с учетом принципа индивидуализации и дифференциации наказания, суд приходит к выводу о том, что за совершенное подсудимым преступление, ему должно быть назначено наказание в виде лишения свободы в условиях изоляции его от общества.

Суд также не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами, поскольку с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности виновного ФИО424 А.О., который не принял мер к заглаживанию причиненного потерпевшимущерба, его исправление без реального отбывания наказания в местах лишения свободы не возможно. 

Назначение такого наказания, является соразмерным содеянному, соответствует обстоятельствам совершенного преступления, данным о личности подсудимого, будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений, что позволит обеспечить достижение целей наказания.

С учетом данных о личности и имущественного положения ФИО424 А.О., который не возместил ущерб потерпевшим, в целом характеризуется положительно, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительного вида наказания в виде штрафа.

Поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, наказание ФИО424 А.О. необходимо назначить по правилам части 1 статьи 62 УК РФ. 

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО424 А.О. надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.

По настоящему уголовному делу потерпевшими ФИО406, ФИО2 №44, ФИО2 №12 заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением. 

Ввиду необходимости призвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд признает за гражданскими истцами право на удовдетворение гражданского иска и считает необходимым передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит решению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения подсудимому ФИО424 А.О. – содержание под стражей - до вступления настоящего приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В срок отбытия наказания зачесть срок содержания ФИО424 А.О. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО424 А.О. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №13 и обвиняемым ФИО424 А.О., чек ПАО «Сбербанк России»; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО509 и обвиняемым ФИО424 А.О., чек ПАО «Сбербанк России»; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №15 и обвиняемым ФИО424 А.О.; чеки АО «Тинькофф Банк»; выписки на имя ФИО2 №2 из банка АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; справка об операциях по банковской карте АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2 №2; выписка по договору, открытому на имя ФИО2 №16; чек на имя ФИО2 №16 из АО «Тинькофф Банк»; чеки АО «Тинькофф Банк» на общую сумму 135 000 рублей, переписка между ФИО2 №17 и ФИО424 А.О.; выписку о состоянии вклада в ПАО «Сбербанк России», открытого на имя ФИО373 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; историю операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО373 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту ФИО373; чек по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету дебетовой банковской карты на имя ФИО2 №19 от ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты для переводов; выписку по договору 5654166890 карты АО «Тинькофф» открытой на имя ФИО2 №20 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); выписку по счёту дебетовой карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счёту дебетовой карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; индивидуальная выписку; чек по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 000 рублей; индивидуальная выписку; реквизиты для перевода; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №21 и обвиняемым ФИО424 А.О.; копию чека по операции АО «Тинькофф банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; справку об операциях по банковской карте АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; историю операций по дебетовой карте за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта для рублевых и валютных зачислений на карту, открытую на имя ФИО2 №23; справку об операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по карте АО «Тинькофф», открытой на имя ФИО2 №24; светокопию чека по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); историю операций по дебетовой карте ФИО2 №25 за ДД.ММ.ГГГГ; выписку о состоянии вклада за ДД.ММ.ГГГГ, реквизиты счета для рублевых и валютных зачислений на карту; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); чеки АО «Тинькофф Банк» о денежных переводах; ответ на запрос из АО «Тинькофф Банк» с приложением оптического диска; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» с приложением оптического диска; ответ на запрос из ПАО «МТС» с приложением оптического диска; копию выписки по движению денежных средств по карте «Тинькофф Банк», открытой на ФИО2 №27; чек по операции АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; выписку по банковской карте АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.); светокопию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000 рублей; историю операций по банковской карте ПАО «Сбербанк» за ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.); светокопию чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на имя ФИО2 №30; выписку АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.); квитанцию АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; квитанцию АО «Тинькофф Банк» на сумму 10 000 рублей; выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №32; светокопия чека по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; реквизиты перевода на счет карты МИР Сберкарта, открытой на имя ФИО403; выписку по счёту дебетовой карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» между потерпевшим ФИО403 и обвиняемым ФИО424 А.О. (никнейм пользователя «Vershinin.n1»); выписку по счёту дебетовой карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №34, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта; светокопию чека АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; светокопию чека АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 000 рублей; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl» (обвиняемый ФИО424 А.О.); реквизиты счета рублевых и валютных зачислений на карту ПАО «Сбербанк» ФИО2 №36; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» между ФИО2 №12 и ФИО424 А.О. (никнейм пользователя «Vershinin.n1»); чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; чек АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; реквизиты для перевода ПАО «Сбербанк»; выписку по договору № АО «Тинькофф Банк»; реквизиты для осуществления безналичного пополнения АО «Тинькофф Банк»; чек «Сбербанк» по операции на сумму 50 000,00 руб. от ДД.ММ.ГГГГ; расширенную выписку «Сбербанк» по счёту за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; историю операций «Сбербанк» по дебетовой карте ФИО2 №10 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты счёта ПАО «Сбербанк» ФИО2 №11 для рублевых и валютных зачислений на карту; историю операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за ДД.ММ.ГГГГ; чек по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «vershinin.nl»; светокопию чека по операции ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 руб.; историю операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; историю операций по дебетовой банковской карте ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; реквизиты для перевода по банковской карте ПАО «Сбербанк»; результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО424 А.О.; результаты оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО424 А.О.; светокопию чеков о денежных переводах ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 руб.; банковские выписки ПАО «Сбербанк» за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, а также чек АО «Тинькофф Банк» о денежном переводе в сумме 50 000 рублей; выписку о движении денежных средств по банковской карте ПАО «ВТБ», принадлежащую потерпевшему ФИО564 за ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также квитанции о денежных переводах ПАО «Сбербанк» на сумму 10 000 руб. и АО «Тинькофф Банк» на сумму 10 000 руб., изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №41; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); светокопия квитанции АО «Тинькофф Банк» о переводе 90 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №43; вещественные доказательства: скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), а также светокопия квитанции о переводе денежных средств; выписку о движении денежных средств по банковской карте ФИО2 №45 АО «Тинькофф Банк» за ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по банковской карте ФИО2 №3 АО «Тинькофф Банк» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; чек о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 100 000 рублей в адрес ФИО424 А.О.; выписку по счету банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №46; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); выписки о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк»; выписку по банковской карте ПАО «Сбербанк России», открытой на имя ФИО2 №48, а также реквизиты указанной банковской карты; чек от ДД.ММ.ГГГГ о переводе 50 000 рублей в адрес ФИО424 А.О. на банковскую карту АО «Тинькофф Банк»; чек АО «Тинькофф Банк» по операции перевода денежных средств в сумме 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, справку об операциях по банковской карте АО «Тинькофф Банк», открытой на имя ФИО2 №50; чек ПАО «Сбербанк России» по операции перевода денежных средств в сумме 5 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки между ФИО2 №51 и ФИО424 А.О., чек АО «Тинькофф Банк» по операции перевода денежных средств в сумме 50 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, скриншоты переписки между ФИО2 №52 и ФИО424 А.О.; выписку по договору 5250273314 на имя ФИО2 №53 из АО «Тинькофф Банк»; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1»; выписку по договору 5636317611 на имя ФИО2 №54 из АО «Тинькофф Банк»; чек АО «Тинькофф Банк», подтверждающий перевод денежных средств в сумме 70 000 рублей от ФИО2 №55; скриншоты переписки потерпевшего ФИО2 №56 в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); выписку по договору 5336195291 на имя ФИО2 №56 из АО «Тинькофф Банк»; чек АО «Тинькофф Банк», подтверждающий перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей от ФИО2 №56; чек АО «Тинькофф Банк», подтверждающий перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей от ФИО2 №57; выписку по договору 5605593697 на имя ФИО2 №57 из АО «Тинькофф Банк»; скриншоты переписки между ФИО2 №57 и ФИО424 А.О., светокопию выписки о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №58, и чека о денежном переводе в сумме 20 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», принадлежащей потерпевшей ФИО2 №59 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащей потерпевшей ФИО2 №60; выписку по счёту дебетовой карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя ФИО2 №61 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк», принадлежащей потерпевшей ФИО2 №62 за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; светокопию чека о денежном переводе в сумме 50 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО424 А.О.; выписку о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк», принадлежащей потерпевшей ФИО2 №63 за период ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.); скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с пользователем «Vershinin.n1» (обвиняемый ФИО424 А.О.), квитанцию ПАО «ВТБ» о переводе 10 000 рублей в адрес ФИО424 А.О.; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №65 (скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» и копии квитанций о переводах денежных средств); скриншоты переписки потерпевшей ФИО406 в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1»; скриншот переписки потерпевшей ФИО406 в социальной сети «Telegram»; скриншот переписки потерпевшей ФИО406 с абонентским номером №; скриншоты выписок операций по банковской карте «Тинькофф Банк», принадлежащей потерпевшей ФИО406; ответ на запрос из ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ (№-Ю-2022); ответ на запрос АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (№-QCJ80ZZ) с оптическим диском; скриншоты переписки потерпевшей ФИО406 в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1»; скриншоты переписки потерпевшей ФИО507 в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1», светокопия выписки о движении денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф Банк», принадлежащей потерпевшей ФИО507, в которой отражен денежный перевод на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; ответы из АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ и ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшим ФИО2 №69 (скриншот переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1», копия квитанции о переводе денежных средств в сумме 50 000 рублей, реквизиты банковской карты потерпевшего ФИО2 №69); документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №70 (светокопия чека о переводе 15 000 рублей «ФИО417 С.».); документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №71 (светокопия квитанции о переводе 10 000 рублей «ФИО433 Ф».); документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего ФИО2 №72 (скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1» - обвиняемый ФИО424 А.О.); документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №73 (светокопии справок об операциях, подтверждающих перевод 20 000 рублей «ФИО420 С.», выписки по счету «Альфа-Банк»); документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшей ФИО2 №74 (реквизиты банковской карты, скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1»- обвиняемый ФИО424 А.О.); скриншоты переписки в социальной сети «Инстаграм» между потерпевшей ФИО502 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 19 листах; чеки по операции ПАО «Сбербанк России» на общую сумму 60 000 рублей на 2 листах; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО376 и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие на 3 листах, чек о переводе денежных средств на сумму 50 000 рублей на 1 листе; скриншоты переписки потерпевшей ФИО2 №76 с ФИО424 А.О. в социальной сети «Инстаграм» (аккаунт «ФИО425.н1») относительно условий инвестирования ней денежных средств в криптовалюту на 2 листах; скриншот из мобильного приложения «Тинькофф Банк», подтверждающий осуществленный ФИО2 №76 платеж в сумме 10 000 рублей на 1 листе; фотографический снимок чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе; фотографический снимок чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; фотографический снимок чека по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; выписку с реквизитами и движением денежных средств по банковскому счету АО «Тинькофф Банк» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписку с реквизитами и движением денежных средств по банковскому счету АО «Тинькофф Банк» за ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки потерпевшей ФИО503 с ФИО424 А.О. в социальной сети «Инстаграм» (аккаунт «ФИО425.н1» на 1 листе; скриншот из мобильного приложения «Тинькофф Банк», подтверждающий платеж в сумме 20 000 рублей; выписку по счету дебетовой карты АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО2 №5 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписку по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк», открытую на имя ФИО2 №79 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, чек о переводе денежных средств на сумму 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; историю операций по дебетовой карт на имя ФИО2 №80 за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанцию АО «Тинькофф Банк» № на 1 листе; сотовый телефон «Самсунг Гэлакси А6 Плюс», принадлежащий ФИО2 №81; квитанцию АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей на 1 листе; квитанцию АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе, представленную ФИО2 №82; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №83 и обвиняемым ФИО424 А.О., подтверждающие их взаимодействие, на 10 листах; чек по операции АО «Тинькофф» на сумму 24 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек по операции ПАО «Сбербанк России» на сумму 25 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №84 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 9 листах; копии квитанций о переводе денежных средств, предоставленные ФИО2 №4 на 5 листах; о переводе денежных средств, предоставленные ФИО2 №85 на 2 листах; о переводе денежных средств, предоставленные ФИО2 №86 на 2 листах; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №87 на 17 листах (скриншоты переписки в социальной сети «Instagram» с аккаунтом «vershinin.n1», светокопии квитанций о денежных переводах в размере 6 000 рублей (получатель ФИО420 С.), 12 000 рублей (получатель ФИО420 С.) и 20 000 рублей (получатель ФИО434 К.); чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №88 и аккаунтом «ФИО425.н.1» на 2 листах; чек по операции АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №89 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 1 листе; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; скриншоты с перепиской между потерпевшей ФИО2 №90 и аккаунтом «ФИО425.н1» на 9 листах; историю операций по счету дебетовой карты ПАО «Сбербанк России» на имя ФИО2 №91 на 1 листе; чек по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей на 1 листе; скриншоты с перепиской с аккаунтом «ФИО425.н1» на 7 листах; выписку реквизитов перевода на 1 листе; выписка по счету на 12 листах; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; 6 скриншотов с перепиской с аккаунтом «ФИО425.н1» на 6 листах, изъятых у потерпевшей ФИО506 в ходе осмотра места происшествия; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе; 7 скриншотов с перепиской с аккаунтом «ФИО425.н1» на 7 листах, изъятых у потерпевшей ФИО2 №93; чек по операции (перевод) от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей на 1 листе; 4 скриншота с перепиской между потерпевшим ФИО2 №94 и аккаунтом «ФИО425.н1» на 4 листах.; копию выписки движения денежных средств АО «Тинькофф Банк» с банковским счетом № открытого на имя ФИО2 №95, копию выписки о движении денежных средств по расчетному счету ФИО2 №6 № на 1 листе; квитанцию АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек АО «Тинькофф Банк» по операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе, представленный потерпевшей ФИО2 №96; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №98 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах, чек ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающую перевод на сумму 20 000 рублей на 1 листе; копию выписки по движению денежных средств по банковской карте АО «Тинькофф банк» счет № на имя ФИО2 №7; сотовый телефон марки «Самсунг А50» imei №, №, с абонентским номером 

<

***> сотового оператора «МТС», копию выписки по движению денежных средств по банковской карте ПАО «Сбербанк Онлайн» №, счет №, открытой на имя ФИО2 №7; чек по операции «Сбербанк Онлайн» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 500 рублей на 1 листе, а также скриншоты переписки между потерпевшей ФИО540 и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие на 3 листах; светокопию чека о переводе ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк»; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО541 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 6 листах, а также чек по операции АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей на 1 листе: скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №102 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 8 листах, выписка по договору АО «Тинькофф» на 1 листе; чеки АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводу денежных средств на общую сумму 50 000 рублей на 2 листах, скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №103 и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие их взаимодействие на 25 листах; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №103 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 9 листах, чеки АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств на общую сумму 50 000 рублей на 2 листах; чеки АО «Тинькофф Банк», подтверждающие переводы денежных средств на общую сумму 210 000 рублей на 3 листах; скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №104 и обвиняемым ФИО424 А.О., подтверждающие их взаимодействие на 21 листе; чек АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе, скриншоты с перепиской между потерпевшей ФИО518 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 13 листах; чек АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей на 1 листе, скриншоты с перепиской между потерпевшей ФИО518 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 2 листах; реквизиты расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф» на 1 листе, скриншоты переписки между потерпевшей ФИО2 №106 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах; чек ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшим ФИО2 №107 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 3 листах; чек ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей на 1 листе; реквизиты банковского счета открытого на имя ФИО2 №107 в ПАО «Сбербанк России» на 1 листе; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №108, отражающие взаимоотношения между ней и обвиняемым ФИО424 А.О. на 4 листах; документы, представленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №109, а именно светокопию чека ПАО «Сбербанк», подтверждающую внесение денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 000 рублей на карту *0372 на 1 листе; документы, представленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №110 на 9 листах, отражающие взаимодействие между ней и обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, представленные в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №111, а именно светокопию чека АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей на 1 листе; документы, представленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №114 на 3 листах, отражающие взаимоотношения между ней и обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №115 и представленные ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №116 и представленные ДД.ММ.ГГГГ последней в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО2 №118 и представленные ДД.ММ.ГГГГ последним в ходе допроса; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО2 №122, отражающие взаимодействие последнего с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей Тер-ФИО504 в ходе допроса; документы, ДД.ММ.ГГГГ изъятые в ходе осмотра места происшествия у потерпевшего ФИО505 на 4 листах; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшего ФИО543; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №127 в ходе допроса; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса потерпевшим ФИО2 №128; документы представленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №129 в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №130 и представленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №131 и представленные последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у несовершеннолетнего свидетеля ФИО395 и представленные последним ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №132 на 5 листах; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №119 на 9 листах, отражающие взаимодействие последней с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО2 №120 на 3 листах, отражающие взаимодействие последней с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №121 на 8 листах, отражающие взаимодействие последней с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №133 на 5 листах.; документы, предоставленные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей ФИО511 на 12 листах, отражающие взаимодействие последней с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №134 на 1 листе, отражающие взаимодействие последней с обвиняемым ФИО424 А.О.; копии чеков об операциях на 2 листах, скриншоты интернет-переписки на 6 листах, отражающие взаимодействие потерпевшей ФИО2 №135 с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия у потерпевшей ФИО2 №136 и представленных последней ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса отражающие взаимодействие с обвиняемым ФИО424 А.О.; скриншоты переписки на 2 листах, выписка о переводе денежных средств «Тинькофф Банк» № J15061055CON от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе отражающие взаимодействие потерпевшей ФИО2 №137 с обвиняемым ФИО424 А.О.; документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах; документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах; банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №; банковскую карту АО «Тинькофф» №; банковскую карту АО «Тинькофф» №; банковская карта АО «Тинькофф» №; банковскую карту АО «Тинькофф» №; банковскую карта АО «Тинькофф» №; банковскую карту АО «Тинькофф» №; слот для SIM-карты оператора сотовой связи Теle 2 (PIN 0000, PUK 50907168); слот с сим-картой оператора сотовой связи МТС с абонентским номером + 

<

***>; слот для SIM-карты оператора сотовой связи МТС (PIN 0000, PUK 77095390) сим-карта отсутствует; слот для SIM-карты оператора сотовой связи МТС (PIN 0000, PUK 14173932) сим-карта отсутствует; комплект сотовой связи Билайн (ICC: №. 0970577612) в бумажном конверте; сим-карта оператора сотовой связи Билайн (897019921083348943s); документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах; документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 10 листах; документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; документы, предоставленные из ОУР ОМВД России по 

<

адрес> (результаты ОРД от ДД.ММ.ГГГГ) на 9 листах; скриншот переписки между потерпевшей ФИО565 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 1 листе, светокопия чека о переводе денежных средств, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО2 №139 осуществила перевод в сумме 50 000 рублей обвиняемому ФИО424 А.О. на 1 листе; светокопию чека по операции перевода денежных средств в сумме 110 000 рублей на 1 листе; скриншоты переписки между потерпевшим ФИО2 №140 и обвиняемым ФИО424 А.О. на 4 листах; документы, предоставленные свидетелем ФИО552 в ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ – скриншоты переписки между ФИО552 и обвиняемым ФИО424 А.О., отражающие взаимодействие последних, содержащиеся на 18 листах; ответ на запрос из АО «Тинькофф банк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос из АО «Тинькофф банк» исх. № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос из ПАО «Совкомбанк» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №); ответ на запрос из ООО НКО «Мобильная карта» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №); ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № ЗНО0229273190); ответ на запрос из УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №дсп); сопроводительное письмо АО «Альфа-банк» на 1 листе; CD-R диск с выписками по счетам, в конверте, хранящиеся в материалах уголовного дела, после вступления в законную силу оставить в материалах уголовного дела. 

Мобильный телефон «SamsungGalaxyA50», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №26; мобильный телефон «Redmy 9A» с абонентским номером 

<

***>; мобильные телефоны «SamsungA51» и «Redmi», принадлежащие потерпевшей ФИО2 №39, мобильный телефон «Realme»; мобильный телефон «Iphone 12», принадлежащий потерпевшей ФИО2 №45; - телефон «Айфон 8+» в чехле розового цвета, принадлежащий ФИО2 №138, в котором отражены чеки, подтверждающие перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ в 18:47:07 «Тинькофф Банк» на карту № на имя ФИО420 С.; сотовый телефон марки «IPhoneX»; мобильный телефон «Айфон 11», принадлежащий ФИО2 №126; мобильный телефон марки «Айфон» 11, принадлежащий потерпевшей ФИО2 №117; мобильный телефон «IphoneXR», принадлежащий потерпевшей ФИО388; мобильный телефон «SamsungGalaxyM31s», принадлежащий ФИО515; мобильный телефон «SamsungGalaxyS10+», принадлежащий ФИО2 №113; сотовый телефон марки «Айфон 13 мини», imei №, №, с абонентским номером 

<

***> сотового оператора «МТС», мобильный телефон «Iphone 12 Pro Max», принадлежащий обвиняемому ФИО424 А.О., по вступлению приговора в законную силу передать по принадлежности.

Мобильный телефон «Iphone 11» с абонентским номером №, принадлежащий потерпевшему ФИО2 №68, возвращенный последнему на ответственное хранение, по вступлению приговора в законную силу снять с ответственного хранения. 

Гражданские иски ФИО406, ФИО2 №44, ФИО2 №12 оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Крымский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Судья А.С.Красюкова