УИД № 36RS0020-01-2024-003225-38

Дело №1-65/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лиски 17 марта 2025 года

Судья Лискинского районного суда Воронежской области Шевцов В.В.,

с участием государственного обвинителя – ст. помощника Лискинского межрайпрокурора ФИО1, помощника Лискинского межрайпрокурора ФИО3, заместителя Лискинского межрайпрокурора ФИО5,

подсудимой ФИО8, 

защитника Меренкова К.И., представившего удостоверение № 3580 и ордер №2602,

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>

при секретаре Петрушиной А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении ФИО8, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Подсудимая ФИО8 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 утверждена государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», по реализации мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан. 

В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. 3 Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», а также административного регламента департамента социальной защиты Воронежской области по предоставлению государственной услуги № 2076 от 10.06.2013 «Назначение государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области», приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 14.12.2020 №67/н «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021-2023 годах», государственная социальная помощь оказывается за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области, в виде государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам для реализации мероприятий по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Согласно ст. 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъектом Российской Федерации.

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области № 944 от 20.12.2022 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области на 2023 год», установлена величина прожиточного минимума на территории Воронежской области на 2023 год, согласно которой на душу населения – 12363,00 рубля, для трудоспособного населения – 13476,00 рублей, для пенсионеров 11 261 рубль, детей 11992,00 рубля. 

На основании ст. 1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ст. 2 приказа Департамента труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.2021 № 536 «Методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта», социальным контрактом является соглашение, которое заключено между гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или по месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

Программа социальной – адаптации это разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий. 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Согласно п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», государственная социальная помощь, на основании социального контракта назначается по предоставленному в письменной форме в орган социальной защиты населения по месту жительства, заявлению гражданина от себя лично или от имени своей семьи, в котором указываются сведения: о составе семьи, доходах и подлежащем ему имуществе на праве собственности. 

Согласно ст. 1, ст. 7 Федерального закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», приказа департамента социальной защиты Воронежской области от 14.12.2020 №67/н «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021-2023 годах», при приеме документов специалистами учреждений социальной защиты населения заявителям даются разъяснения о том, что учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина производится на основании предоставленных сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на праве собственности, в заявлении об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

Расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для решения вопроса о признании их малоимущими и об оказании им государственной социальной помощи осуществляется органом социальной защиты населения по месту их жительства либо пребывания, в который поступило заявление гражданина, на основании сведений о составе семьи, доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина и принадлежащем им имуществе на праве собственности, указанных в заявлении об оказании государственной социальной помощи. 

При этом доходы каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной и натурной форме, в том числе: 

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2003 № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»;

б) средний заработок, сохраняемый в случаях предусмотренных трудовым законодательством;

в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязательств;

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;

д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников;

е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье или одиноко проживающему гражданину;

ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина (оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации).

В соответствии со ст.4 Федерального Закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» от 05.04.2003 № 44-ФЗ, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления об оказании государственной социальной помощи. В соответствии со ст. 15 настоящего закона среднедушевой доход семьи при решении вопроса о признании её малоимущей и об оказании ей государственной социальной помощи рассчитывается путем деления одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи. 

На основании ст. 1, ст. 2, ст. 4 приказа Департамента труда и социального развития Воронежской области от 24.09.2013 № 3156/ОД «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта» районная межведомственная комиссия рассматривает заявления с приложением необходимых документов граждан, претендующих заключить социальные контракты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», большинством голосов, оформляется протоколом. 

Согласно п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», административного регламента департамента социальной защиты Воронежской области по предоставлению государственной услуги № 2076 от 10.06.2013 «Назначение государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета отдельным категориям граждан, проживающим на территории Воронежской области», государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается решением КУВО «УСЗН района» в течении 10 дней после обращения заявителя и предоставлении им необходимых документов. Окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 30 дней после подачи заявления. Социальный контракт заключается в течении 5 дней с даты принятия решения о назначении государственной социальной помощи на основании социального контракта.

После чего на основании Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», а также Закона Воронежской области от 30.11.2020 № 115-ОЗ «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2024 годах» заключается с заявителем социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Согласно п. 3 ст. 5.1 Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», к социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для реализации получателями государственной социальной помощи мероприятия: 1) поиск работы; 2) прохождение обучения и дополнительного профессионального образования; 3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 4) ведение личного подсобного хозяйства; 5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Программа социальной адаптации прилагается к социальному контракту, устанавливается на срок действия социального контракта. 

В один из дней, в период времени с 01.09.2022 года по 28.03.2023, точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО8 находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, из всемирной сети интернет сервиса «google» узнала порядок и условия предоставления указанной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами, а именно о том, что в 

<

данные изъяты>, может подать заявку гражданин Российской Федерации с приложением документов, подтверждающих соблюдение следующих условий: семья которого является малоимущей, то есть среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Воронежской области; ни он, ни член его семьи не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, ФИО8 стало известно о том, что в соответствии с приказом Департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021-2023 годах» государственная социальная помощь – единовременная денежная выплата на основании социального контракта предоставляется гражданину единовременно в размере 350000,00 рублей для потребностей ведения предпринимательской деятельности, в том числе закупку основных средств и материально – производственных запасов, за исключением легковых автомобилей, основных средств и материально – производственных запасов, приобретаемых с целью их перепродажи, сдачи в аренду, использования на осуществление рекламы и ремонта помещений, предусмотренных для ведения предпринимательской деятельности. 

Также, ФИО8 стало известно о том, что в соответствии с п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 5 Закона Воронежской области № 115 – ОЗ от 30 ноября 2020 года «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2024 годах» государственная социальная помощь – единовременная денежная выплата на основании социального контракта назначается по предоставленному в письменной форме в КУВО «УСЗН Лискинского района» заявлению от себя лично, в котором указываются сведения: о составе семьи, доходах и принадлежащем её семье имуществе на праве собственности, а также сведения о получении государственной социальной помощи в виде социальных услуг.

А также, ФИО8 стало известно о том, что в соответствии с п. 14 методических рекомендаций по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденных 24 августа 2021 года руководителем Департамента социальной защиты Воронежской области, в вышеуказанном заявлении указываются наряду с другими, сведения о предполагаемом основном мероприятии реализации социального контракта – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, реквизиты счета, на которые будут перечисляться денежные средства.

Кроме того, ФИО8 стало известно о том, что согласно вышеуказанных методических рекомендаций к заявлению о предоставлении государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта прилагаются: финансовый план предпринимательской деятельности, анкета о семейном и материально – бытовом положении для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта и опросный лист.

ФИО8 проживая в арендованной квартире по адресу: 

<

адрес>, совместно с трудоспособным супругом ФИО9 №2 и малолетней дочерью ФИО2, узнала порядок получения социальной помощи на основании социального контракта выделяемой КУВО «УСЗН Лискинского района» социальной выплаты.

В один из дней, в период времени с 01.09.2022 года по 28.03.2023, точные дата, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО8 находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, имея прямой умысел, корыстные мотивы и корыстную цель, направленные на хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых малоимущим семьям в качестве государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с Федеральным законом № 178 – ФЗ от 17 июля 1999 года «О государственной социальной помощи»; Законом Воронежской области № 98-ОЗ от 25 июня 2012 года «О государственной социальной помощи в Воронежской области»; Законом Воронежской области № 115 –ОЗ от 30 ноября 2020 года «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2025 годах»; приказом Департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 года «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2021-2023 годах»; приказом Департамента социальной защиты Воронежской области от 24.09.2013 года № 3156/ОД «Об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта»; Федеральным законом №44-ФЗ от 05 апреля 2003 года «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»; Постановлением Правительства РФ № 512 от 20 августа 2003 года «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; методическими рекомендациями по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, утвержденными 24 августа 2021 года руководителем Департамента социальной защиты Воронежской области, решила совершить хищение денежных средств при получении указанной социальной выплаты путем предоставления заведомо ложных сведений.

В один из дней, в период времени с 01.09.2022 года по 28.03.2023, точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО8 решила получить государственную социальную помощь – единовременную денежную выплату на основании социального контракта в размере 288935,00 рублей, выделяемую малоимущим семьям на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», путем предоставления в 

<

данные изъяты>, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о доходе её семьи, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», покупать основные средства на приобретение которых выделялась выплата, то есть совершить хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств в крупном размере путем обмана при получении иных социальных выплат.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, 28 марта 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, ФИО8, будучи предупрежденной об ответственности за предоставление неполных и недостоверных сведений о доходах всех членов своей семьи, содержащихся в заявлении и прилагаемых документах к нему, предоставила сотруднику КУВО «УСЗН Лискинского района» ФИО10 в кабинете № здания расположенного по адресу: 

<

адрес>, заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, опросный лист, справку № 1 по форме 2 НДФЛ о доходах своего супруга – ФИО70 за декабрь 2022 года, а также справку № 1 по форме 2 НДФЛ о доходах своего супруга за январь 2023 и февраль 2023 года, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о том, что она с целью получения прибыли собирается осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по оказанию населению услуг по наращиванию и коррекции ногтей. А также указала недостоверные сведения о доходе своей семьи, указав совокупный доход семьи за три месяца предшествующих месяцу подачи заявления (период с 01.12.2022 по 28.02.2023) в сумме 55681,15 рублей, из расчета, что её супруг получил в декабре 2022 заработную плату в сумме 15300,00 рублей; в январе 2023 получил заработную плату в сумме 16300,00 рублей, в феврале 2023 получил заработную плату в сумме 16300,00 рублей. Кроме того, ежемесячно с декабря 2022 по февраль 2023 года супруг получал в порядке п.п. 1-4 п.1 ст. 3 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» единовременную денежную выплату в среднем в сумме 3481,85 рублей, с учетом набора социальных услуг которые не учитываются в доход за минусом (НСУ) в декабре 2022 составила 2168,42 рублей, в январе 2023 составила 2168,42 рубля, в феврале 2023 составила 2426,45 рублей. А также её доход за февраль 2023 в сумме 1017,86 рублей. 

При этом, ФИО8 заведомо зная, что должна сообщить обо всех своих доходах и членов её семьи за три предыдущих месяца предшествующих месяцу подачи заявления, то есть за период времени с 01.12.2022 по 28.02.2023, игнорируя данные требования, 28.03.2023 при подаче заявления, умышленно с целью хищения денежных средств не предоставила сотруднику КУВО «УСЗН Лискинского района» ФИО50 достоверные сведения о доходе всех членов её семьи на общую сумму 253533,15 рублей, полученном в период с 01.12.2022 по 28.02.2023 её членом семьи - супругом ФИО51. от осуществления трудовой деятельности в должности водителя в 

<

данные изъяты> на общую сумму 245752,00 рублей, а также в порядке п.п. 1-4 п.1 ст. 3 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» единовременную денежную выплату в среднем в сумме 3481,85 рублей, с учетом набора социальных услуг который не учитываемых в доход итого за минусом (НСУ), учитываемая сумма в декабре 2022 дохода составила 2168,42 рублей, в январе 2023 составила 2168,42 рублей, в феврале 2023 составила 2426,45 рублей, а также её доход за февраль 2023 в сумме 1017,86 рублей. Итого за три месяца предшествующих месяцу подачи заявления, то есть по состоянию на 28.03.2023 совокупный среднедушевой доход семьи ФИО8 с составом семьи – 3 человека, за период с 01.12.2022 по 28.02.2023, составил 28170,35 рублей в месяц, что является выше прожиточного минимума установленного в Воронежской области на 2023 год 12981,33 рубля. Тем самым семья ФИО8 не являлась малоимущей семьей. 

ФИО8 умышленно занизила доход своего супруга за три последних месяца (то есть в период времени с 01.12.2022 по 28.02.2023), предшествующих обращению в КУВО «УСЗН Лискинского района», предоставив сотруднику КУВО «УСЗН Лискинского района» ФИО9 №7 справку о доходах физического лица № 1 за 2022 год по форме 2 НДФЛ от 20.03.2023 содержащую ложные сведения о доходе своего супруга – ФИО9 №2, о том, что за декабрь 2022 доход составил в размере 15300,00 рублей; а также справку о доходах физического лица № 1 за 2023 год по форме 2 НДФЛ от 20.03.2023 на супруга о получении дохода за январь 2023 в размере 16300,00 рублей и за февраль 2023 года в размере 16300,00 рублей. 

Также, ФИО8 сообщила сотруднику 

<

данные изъяты>» ФИО9 №7, изготавливающей на рабочем компьютере и принтере от имени последней её финансовый план предпринимательской деятельности и анкету о семейном и материально-бытовом положении для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта заведомо ложные и недостоверные сведения о намерении ею приобрести за 288935,00 рублей, основные средства для потребностей ведения вышеуказанной предпринимательской деятельности, а именно: аренда нежилого помещения, приобретение основных средств, 1 стол маникюрный с вытяжкой; 1 стул мастера; 1 кресло маникюрное для клиента; 1 педикюрное кресло; 1 вытяжку для педикюра; 1 аппарат для маникюра; 1 тележку для педикюра; 1 лампу – лупу для маникюра и педикюра; 2 УФ-лампу для маникюра и педикюра; 1 тумбу с УФ-камерой для стерилизации и хранения инструментов; 1 УЗ-ванну; 1 парафиновую ванночку для маникюра; 1 сухожаровый шкаф; 1 маникюрную подставку; 1 полку под лаки. А также приобретение сырья, расходных материалов, необходимых для производства товаров, оказание услуг: 6 ножниц; 6 кусачек; 3 пушера; 3 кисти; 24 пилочки; 12 антисептиков; 3 фрезы; 6 упаковок перчаток; 6 упаковок масок; 2 щетки для чистки фрезы; 10 полигелей (нюдовых); 10 полигелей (прозрачных); 10 гелей для наращивания; 2 капрамина; 2 щетки; 12 баз; 10 топов; 6 праймеров; 6 матовых топов; 50 гель –лаков; 6 крафт – пакетов; 2 упаковки апельсиновых палочек. ФИО9 №7, не осведомленная о преступных намерениях ФИО8 28 марта 2023 года, в дневное время, точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, внесла указанные выше ложные и недостоверные сведения в финансовый план предпринимательской деятельности и в анкету о семейном и материально-бытовом положении для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

11 апреля 2023 члены заседания районной межведомственной комиссии по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта, не посвященные в преступные планы ФИО8, рассмотрели заявление ФИО8 и прилагаемые к нему документы, согласно которым, семья ФИО45 проживает в арендованной квартире по адресу: 

<

адрес>. В семье работает только муж – ФИО9 №2, сама ФИО8 не работает, только состоит на учете в 

<

данные изъяты> города Лиски, на их иждивении имеется дочь. Среднедушевой доход составляет 6186,79 рублей в месяц, что ниже прожиточного минимума установленного в Воронежской области на 2023 год в сумме 12981,33 рубля. 

По результатам рассмотрения документов заседания районная межведомственная комиссия пришли к выводу, что представленные ею сведения являются достоверными, что гарантировалось подписью ФИО8 в заявлении об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, после рассмотрения личного дела получателя предоставленного в комиссию, на основании указанного заявления и прилагаемого пакета документов, в том числе содержащих ложные и недостоверные сведения, на заседании комиссии приняли решение о признании ФИО8 нуждающейся в оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта, утверждении программы социальной адаптации для её семьи и о выделении единовременной денежной выплаты в рамках реализации приказа Департамента социальной защиты Воронежской области № 67/н от 14 декабря 2020 года «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта» в размере 288935,00 рублей, на приобретение: 1 маникюрного слота с вытяжкой, 1 стула мастера, 1 маникюрного кресла для клиента, 1 педикюрного кресла, 1 вытяжки для педикюра, 1 аппарата для маникюра, 1 тележку для педикюра, 1 лампу – лупу для маникюра и педикюра, 2 УФ-лампы для маникюра и педикюра, 1 тумбу с УФ-камерой для стерилизации и хранения инструментов, 1 УЗ-ванну, 1 ванночку парафиновую для маникюра, 1 сухожаровый шкаф, 1 маникюрную подставку, 1 полку под лаки, 6 ножниц, 6 кусачек, 3 пушера, 3 набора кистей, 24 пилочки, 12 антисептиков, 3 фрезы, 6 упаковок перчаток, 6 упаковок масок; 2 щетки для чистки фрез, 10 полигелей (нюдовых), 10 полигелей (прозрачных), 10 гелей для наращивания, 2 капрамина, 2 щетки, 12 баз, 10 топов, 6 праймеров, 6 топов матовых, 50 гель-лаков, 6 упаковок крафт-пакетов, 2 упаковки апельсиновых палочек, аренда помещения сроком 4 месяца. Данное решение 11 апреля 2023 районной межведомственной комиссией оформлено протоколом вышеуказанной комиссии за номером №. 

Так, на основании предоставленных заведомо ложных и недостоверных сведений ФИО8 попала в категорию «Малоимущая семья», дающую право на получение государственной социальной помощи – единовременной денежной выплаты на основании социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

12.04.2023 

<

данные изъяты>, на основании обращения ФИО8, в соответствии с законом Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», от 30.11.2020 №115-ОЗ «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2024 годах» в целях стимулирования активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации принято решение № 57 заключить социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с ФИО8 об осуществлении выплаты единовременного социального пособия в соответствии с условиями социального контракта в размере 288935,00 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 248484,10 рублей, за счет средств областного бюджета 40450,90 рублей. 

13.04.2023 на основании протокола № 18 от 11.04.2023 заседания районная межведомственная комиссия директор 

<

данные изъяты> Т.В., не догадываясь о преступных намерениях ФИО8, будучи введенной в заблуждение предоставленными последней документами, заключила с ней социальный контракт № 18 от 13 апреля 2023 года на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» с приложением к нему, которые в последующем были направлены в Департамент социальной защиты Воронежской области (с 06.10.2023 на основании указа губернатора Воронежской области № 245-у от 06.10.2023, Департамент переименован в Министерство социальной защиты Воронежской области), являющийся распорядителем бюджетных денежных средств.

Примерно в 17 часов 14 минут 27 апреля 2023 года, ФИО8 в соответствии с платежным поручением № 288437 от 26.04.2023 на зачисление государственной социальной помощи отдельным категориям граждан Департаментом социальной защиты Воронежской области (с 06.10.2023 переименован в Министерство социальной защиты Воронежской области) с казначейского счета №, единого казначейского счета №, БИК 012007084, Отделения Воронеж Банка России/УФК по Воронежской области открытого 01.01.2021 года, поступили денежные средства в сумме 288935,00 рублей на её банковский счет № АО «Тинькофф банка», открытый 06.04.2023 по договору расчетной карты № от 06.04.2023.

15.05.2023 между 

<

данные изъяты>, на основании обращения ФИО8, заключено дополнительное соглашение к социальному контракту на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от 13.04.2023 № 18, согласно которого внесены изменения в п. 3.3. приложения № 1 к социальному контракту на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от 13.04.2023 №18 и изложен в следующей редакции: «Приобретение основных средств, материально-производственных запасов, имущественных обязательств для целей осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности» сроком исполнения май-ноябрь 2023 года. Также внесены изменения в раздел «Смета затрат» Приложения № 1 к социальному контракту и изложена в следующей редакции «наименование приобретаемого оборудования»: 1 стол маникюрный с вытяжкой стоимостью 18900,00 рублей; 1 стул мастера стоимостью 11800,00 рублей; кресло маникюрное для клиента стоимостью 7000,00 рублей; 1 педикюрное кресло стоимостью 31800,00 рублей; 1 вытяжку для педикюра стоимостью 6400,00 рублей; 1 аппарат для маникюра (наконечник –микромотор Marathon, блок управления Marathon с педалью) стоимостью 12550,00 рублей; 1 тележку для педикюра стоимостью 7500,00 рублей; 1 лампу-лупу для маникюра стоимостью 3900,00 рублей; 2 УФ-лампы для маникюра и педикюра общей стоимостью 12680,00 рублей; 1 тумба с УФ-камерой для стерилизации и хранения инструментов стоимостью 14900,00 рублей; 1 УЗ-ванна стоимостью 4700,00 рублей; 1 ванночка парафиновая для маникюра стоимостью 2400,00 рублей; 1 сухожаровый шкаф стоимостью 5900,00 рублей; 1 маникюрная подставка стоимостью 1350,00 рублей; 1 полка под лаки стоимостью 8300,00 рублей; 6 ножниц общей стоимостью 3540,00 рублей; 6 кусачек общей стоимостью 5850,00 рублей; 3 пушера общей стоимостью 2100,00 рублей; 3 набора кистей общей стоимостью 1335,00 рублей; 24 пилочки общей стоимостью 10560,00 рублей; 12 антисептиков общей стоимостью 8760,00 рублей; 3 фрезы общей стоимостью 5400,00 рублей; 6 упаковок перчаток общей стоимостью 2280,00 рублей; 6 упаковок масок общей стоимостью 2100,00 рублей; 2 щетки для чистки фрезы общей стоимостью 500,00 рублей; 10 акригелей Полигель (нюдовых) общей стоимостью 9200,00 рублей; 10 акригелей общей стоимостью 9000,00 рублей; 10 гелей для наращивания общей стоимостью 4000,00 рублей; 2 капрамина общей стоимостью 780,00 рублей; 2 щетки общей стоимостью 960,00 рублей; 12 баз общей стоимостью 4800,00 рублей; 10 топов общей стоимостью 3500,00 рублей; 6 праймеров общей стоимостью 2880,00 рублей; 6 топов матовых общей стоимостью 2280,00 рублей; 59 гель-лаков общей стоимостью 15368,00 рублей; 6 упаковок крафт-пакетов общей стоимостью 1200,00 рублей; 2 упаковки апельсиновых палочек общей стоимостью 480,00 рублей; 6 наборов лаков общей стоимостью 1413,00 рублей; 1 сухое укрепляющее масло для ногтей стоимостью 191,00 рублей; 1 гель-краска для ногтей стоимостью 680,00 рублей; 4 декора для ногтей общей стоимостью 1127,00 рублей; арендная плата за 5 месяцев 38600,00 рублей. Всего товаров и услуг на сумму 288964,00 рублей.

Создавая видимость исполнения своих обязательств по социальному контракту № 18 от 13.04.2023 и расходования денежных средств в размере 288935,00 рублей. ФИО8 в период времени с 17.05.2023 по 22.06.2023 предоставила в КУВО «УСЗН Лискинского района» документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, изготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое не было осведомлено о преступных намерениях последней: кассовый чек № 11 от 10.06.2023 и товарный чек № 72 от 10.06.2023 о приобретении у индивидуального предпринимателе ФИО9 №11, по адресу: 

<

адрес>: 6 ножниц маникюрных на сумму 3540,00 рублей, 6 кусачек маникюрных на общую сумму 5850,00 рублей; 3 пушера Staleks на общую сумму 2100,00 рублей; 3 набора кистей TOYA 09920 на общую сумму 1335,00 рублей; 24 пилочки для ногтей на общую сумму 10560,00 рублей; 12 штук антисептиков для рук по 5 литров каждый на общую сумму 8760,00 рублей; 3 набора фрез маникюрных на общую сумму 5400,00 рублей; 6 упаковок перчаток нитриловых на общую сумму 2280,00 рублей; 6 комплектов по 50 штук масок медицинских одноразовых из нетканого материала, нестерильных, каждый на общую сумму 2100,00 рублей; 2 щетки для чисти фрезы на общую сумму 500,00 рублей; 10 штук акригелей (полигель) Elpaza № нюдовых объемом каждый 30 мл на общую сумму 9200,00 рублей; 10 штук Elpaza акригелей 001 для наращивания и моделирования ногтей в количестве на общую сумму 9000,00 рублей; 10 гелей Гели для наращивания ногтей Бонэтикс LED/UV 15 мл в количестве 10 штук по цене за каждую 400,00 рублей, а всего на общую сумму 4000,00 рублей; 2 штук кровоостанавливающих жидкостей капрамин объемом каждого 30 мл «ВладМиВа» на общую сумму 780,00 рублей; 2 щетки (упаковки) на общую сумму 960,00 рублей; 12 штук баз Каучуковая KODI объемом каждой 30 мл на общую сумму 4800,00 рублей; 10 штук Топ KODI объемом каждой 30 мл, а всего на 3500,00 рублей; 6 штук UNO праймер бескислотный Primer Bond объемом каждого 15 мл на общую сумму 2880,00 рублей; 6 штук топов матовых KLIO объемом каждого 15 мл на общую сумму 2280,00 рублей; 6 упаковок крафт-пакетов на общую сумму 1200,00 рублей; 2 упаковки апельсиновых палочек на общую сумму 480,00 рублей; 50 штук гель-лаков Kodi на общую сумму 12000,00 рублей; 1 полку под лаки на сумму 8300,00 рублей. Итого на сумму 101805 рублей. 

Кассовый чек без номера от 17.05.2023 и товарный чек № 5421 от 17.06.2023, о приобретении у индивидуального предпринимателя ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, стола маникюрного с вытяжкой стоимостью 18900,00 рублей; стула мастера МА02 СТ -12 Р стоимостью 11800,00 рублей; кресла маникюрного для клиента стоимостью 7000,00 рублей. Итого стоимостью 37700,00 рублей. 

Кассовый чек без номера от 19.06.2023 и товарный чек № 1053 от 19.06.2023, о приобретении у индивидуального предпринимателя ФИО25 по адресу: 

<

адрес>, педикюрного кресла «Милана» (гидравлического) стоимостью 31800,00 рублей; вытяжки для педикюра стоимостью 6400,00 рублей; тумбы с УФ-камерой для стерилизации и хранения инструментов стоимостью 14900,00 рублей. Итого стоимостью 53100,00 рублей. 

Кассовый чек №92 от 20.05.2023 и товарный чек №173 от 20.05.2023, о приобретении у индивидуального предпринимателя ФИО9 №12 по адресу: 

<

адрес>, тележки для педикюра стоимостью 7500,00 рублей; лампы-лупы для маникюра и педикюра стоимостью 3900,00 рублей; 2 УФ-ламп для маникюра и педикюра общей стоимостью 12680,00 рублей; УЗ-ванны стоимостью 4700,00 рублей; ванночки парафиновой для маникюра стоимостью 2400,00 рублей; сухожарового шкафа стоимостью 5900,00 рублей; маникюрной подставки стоимостью 1350,00 рублей. Итого 38430,00 рублей, которые она не приобретала. 

Далее, 22.06.2023 ФИО8 продолжая создавать видимость исполнения контракта, приобрела 1 аппарат для маникюра (наконечник – микромотор Marathon, блок управления Marathon с педалью) общей стоимостью 12550,00 рублей. 06.07.2023, ФИО8 продолжая создавать видимость исполнения контракта, заключила с ФИО9 №8 договор аренды нежилого помещения - офиса, расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №. Оплачивая в период времени с 06.07.2023 по 30.11.2023 арендную оплату на общую сумму 38600,00 рублей.

24.07.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 маникюрную подставку для рук «Line of Life» стоимостью 645,00 рублей.

02.08.2023 приобрела в магазине «STILIST» расположенном по адресу: 

<

адрес>: 1 фрезу ТВС красная насечка стоимостью 360,00 рублей, фрезу ТВС синяя насечка стоимостью 427,50 рублей, кисть для геля ТНЛ стоимостью 76,50 рублей, кисть для дизайна «Pole» стоимостью 90,00 рублей, кисть для дизайна sk3-03 стоимостью 144,00 рублей, кисть для геля TNL квадрат стоимостью 67,50 рублей, праймер Moltini 12 мл стоимостью 315,00 рублей, 10 пилок общей стоимостью 342,00 рубля, 10 пилок Bloоm «Базовая» дерево общей стоимостью 350,00 рублей, 1 базу «Moltini Rubber Strong» стоимостью 590,00 рублей, 1 фрезу кристалл ТВС стоимостью 340,00 рублей, 1 базу «Moltini» Кнауф стоимостью 531,00 рубль, 1 маску маникюрную трехслойную стоимостью 430,00 рублей, 1 фрезу красная насечка ТВС стоимостью 288,00 рублей, 1 топ Clear стоимостью 531,00 рублей, 1 топ VILVET стоимостью 495,00 рублей, 1 полигель POLY GEL прозрачный стоимостью 648,00 рублей, 1 каучуковую камуфлированную базу стоимостью 1107,00 рублей, 1 молочный гель моделирующий стоимостью 405,00 рублей, 1 SilCare cover стоимостью 252,00 рубля, 1 полигель «POLY GEL» 30 мл стоимостью 648,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Chillout» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «Milk Self Care» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель –лак «Milk Lip Cream» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Promises 805 Time to Shine» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №101» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Promises 806 Make Todas Magical» стоимостью 288,00 рублей, 2 гель-лака «MILK Moon Prism» общей стоимостью 882,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №151» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №102» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Red Only №835» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Red Only №837» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №746» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №130» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №748» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №749» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №119» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №743» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №746» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №140» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №141» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №155» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №744» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «Monami №524» стоимостью 260,10 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №136» стоимостью 288,00 рублей, 1 «Moltini Cosmo Cat» стоимостью 351,00 рубль, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №751» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Self Care №416» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №741» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Pynk №853» стоимостью 288,00 рублей. Итого на сумму 17535,60 рублей.

11.08.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 набор маникюрных кистей для дизайна наращивания геля «Creatyy» стоимостью 131,00 рублей, 1 люка кюретку для маникюра педикюра пушер для кутикулы для ногтей стоимостью 84,00 рубля, 1 флакон косметический для жидкостей с дозатором «Blacknails» стоимостью 192,00 рубля, 1 щеточки для маникюра и педикюра 10 и 50 штук «TTOKTTOK BEAUTY» стоимостью 302,00 рубля, 1 упаковка апельсиновых палочек для маникюра МИРЭКО стоимостью 127,00 рублей, 1 упаковка крафт-пакетов для стерилизации «Mr.Lepre Крафт» стоимостью 184,00 рубля, 1 упаковка нитриловых перчаток одноразовых стоимостью 458,00 рублей, 1 капрамин ВладМиВа 30 мл для маникюра +микробраши 100 штук стоимостью 385,00 рублей, 1 щетка для маникюра и чистки фрез «Starlet nail» стоимостью 168,00 рублей, полка для гель-лаков маникюрная навесная настенная «Just house» стоимостью 796,00 рублей. Итого на сумму 2827,00 рублей.

16.08.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 2 стула Belgatto общей стоимостью 4199,00 рублей.

30.10.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: деревянный комод с 3 ящиками мебельной фабрики «Элина» стоимостью 3291,00 рублей.

31.10.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 «Хочу лак Блестки для ногтей маникюра творчества смолы» стоимостью 254,00 рубля, 1 «Хочу лак Клейкие скотч гибкие ленты для маникюра» стоимостью 231,00 рубль, 1 «гель – краску для ногтей Альпийский снег (белый) 5 мл стоимостью 680,00 рублей, 1 «SUN Professional светоотражающий гель-лак для ногтей стоимостью 348,00 рублей. Итого на сумму 1513,00 рублей.

08.11.2023 в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 2 «Sun Professional светоотражающих гель-лака для ногтей» общей стоимостью 696,00 рублей; 1 «Sun Professional светоотражающий гель-лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 1 «Voice of Kalipso гель-лак для ногтей кошачий глаз» стоимостью 407,00 рублей; 6 «LeNail гель-лаков с блёстками» общей стоимостью 1413,00 рублей; 1 «JOY NOW сухое укрепляющее масло для ногтей с шиммером» объемом 15 мл стоимостью 191,00 рубль; 1 «Queen Fair набор переводной фольги для дизайна ногтей «Битое стекло» стоимостью 334,00 рубля; 1 «Sun Professional светоотражающий гель лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 1 «ФИО11 шкатулка фигурки снежинки для дизайна и декора ногтей» стоимостью 308,00 рублей; 1 «Sun Professional светоотражающий гель-лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 3 «Voice of Kalipso гель-лака для ногтей кошачий глаз люкс» общей стоимостью 1221,00 рубль. Итого на сумму 5614,00 рублей.

А также приобрела имущество не подтвержденное документально: стул мастера вместе со стулом клиента марки «Cosmetec» по стоимости на общую сумму 15000,00 рублей, 1 стол для маникюра складной по стоимости по стоимости 3861,00 рубль, 1 лампу - лупу по стоимости 2834,00 рубля, настольную лампу по стоимости 1100,00 рублей, 1 Уф-лампу марки «SUN» стоимостью 4500,00 рублей, 1 Уф-лампу марки «TNL» стоимостью 3000,00 рублей, 1 УЗ-ванную стоимостью 6800,00 рублей, 1 ванную парафиновую стоимостью 3000,00 рублей, 1 сухожаровой шкаф стоимостью 1562,00 рубля, 2 пары маникюрных ножниц по общей стоимости 2600,00 рублей, 4 бескислотных праймера «Moltini» общей стоимостью 1260,00 рублей, 2 средства для дезинфекции «Оптимакс» общей стоимостью 3004,00 рубля, 2 кусачек на общую стоимость 3200,00 рублей. Итого на сумму 51721,00 рубль. 

А также непредусмотренные социальным контрактом имущество: 1 вешалку стоимостью 1000,00 рублей, 1 стеллаж по стоимости 3000,00 рублей, 1 тумбу на колесах по стоимости 2622,00 рубля, 2 флакона с маслом: Monarda 30 ml на общую стоимость 600,00 рублей, 1 гель для удаления ороговевшей кожи 15 мл по стоимости 500,00 рублей, 1 упаковку микробраши стоимостью 345,00 рублей, палитра стоимостью 300,00 рублей, 15 фрез общей стоимостью 4000 рублей, масло-карандаш по стоимости 200,00 рублей, 1 пылесборник маникюрный стоимостью 1939,00 рублей, 1 контейнер для стерилизации стоимостью 410,00 рублей, 1 упаковку маникюрных щеточек стоимостью 1003,00 рубля, 1 упаковку бумажных полотенец стоимостью 500,00 рублей, 1 упаковку полосок для депиляции стоимостью 600,00 рублей. Итого на сумму 17019,00 рублей.

Итого затратив за период времени с 22.06.223 по 08.11.2023 всего 155514,60 рублей. 

Своими умышленными преступными действиями, ФИО8 путем обмана совершила хищение денежных средств в сумме 288935,00 рублей, являющихся социальной выплатой, установленной федеральным законом № 178-ФЗ от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи», законом Воронежской области №98 - ОЗ от 25.06.2012 «О государственной социальной помощи в Воронежской области», законом Воронежской области № 115 –ОЗ от 30.11.2020 «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2025 годах», приказом департамента социальной защиты от 14.12.2020 «Об организации работы по реализации мероприятий, направленных на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет средств федерального и областного бюджетов в 2020-2023 годах» причинив Российской Федерации в лице Министерства социальной защиты Воронежской области имущественный вред в крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимая ФИО8 свою вину по ст.159.2 ч.3 УК РФ признала полностью и от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Констатации РФ, просила огласить ее показания в качестве обвиняемой на предварительном следствии. Пояснила, что фактические обстоятельства дела там изложены верно. Они отличаются от ее позиции в суде только лишь тем, что на следствии она признавала размер ущерба в сумме примерно 130000 рублей, а сейчас признала ущерба в полном объеме и возместила его. Также на следствии она вину признавала частично, а сейчас вину в совершении преступления признает полностью.

Допрошенная на следствии в качестве обвиняемой по ст. 159.2 ч.3 УК РФ ФИО8 вину признала частично и показала, что она не признала сумму ущерба, в остальной части признала обвинение. 

В связи с вменяемым ущербом, полагает, что ущерб не подпадает под статью обвинения предусмотренную ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, т.к согласно социальному контракту на выделенную социальную выплату ею было приобретено необходимые для работы оборудование и материалы. В связи с чем полагает, что ущерб министерству социальной защиты Воронежской области причинен гораздо ниже, порядка около 130 000 рублей, возместить который на указанную сумму она готова.

С 2022 года она вместе с супругом – ФИО9 №2, дочерью – ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживают в арендованной квартире по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>. Никакого имущества у их семьи не имеется. 

С 2019 года по 2022 год она ни где на работает, поскольку её дочь часто болела и присматривать было не кому. В связи с этим она стала искать альтернативную работу для того, чтобы у неё имелось свободное время для воспитания дочери. Так, в 2022 году она окончила курсы по маникюру и получила сертификат как «мастер маникюра». Она понимала, что на дому трудно заниматься деятельностью по оказанию услуг маникюра. Также понимала, что ей нужны не малые денежные средства для открытия своего личного кабинета, в котором можно оказывать услуги маникюра. 

С декабря 2022 года по настоящее время её муж работает водителем в ООО Строитель-Универсал», директором которой является ФИО9 №1 Сама она с директором не знакома. В период с декабря 2022 года по март 2023 доход её супруга в месяц в среднем составлял 50 000 рублей. Заработная плата супруга зависела от того, сколько рейсов сделает на грузовом автомобиле. Из этих средств на съем квартиры в 

<

адрес> у них уходило 16 000 рублей, а также на кредитные издержки около 29 000 рублей. У супруга имеется до сих пор кредит в АО «Россельхоз банке». Их доходы в тот период были ниже расходов, в связи с чем супруг и она занимали деньги у знакомых, конкретно у кого сказать не может, не помнит. Также они жили на то, что периодически им помогали родители. В связи с этим тяжёлым материальным положением она решила искать выход из этой сложившейся трудной жизненной ситуации. 

Так, в один из дней сентября 2022 года, точное число и время она не помнит, она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, где через свой телефон в сети интернет в поисковом окне «гугл» нашла объявление о том, что открыть свой маникюрный кабинет можно заключив социальный контракт с органом социальной защитой Лисикнсокго района. Спустя несколько дней она приехала в КУВО «УСЗН Лискинского района» расположенное по адресу: 

<

адрес>. Где к ней вышла сотрудник органа социальной защиты – девушка, которая не представилась, сколько ей лет, а также её внешние данные она не помнит (после этого раза она с той больше не встречалась). Она (ФИО8) попросила эту сотрудницу рассказать об условиях социального контракта, поскольку она хотела открыть маникюрный кабинет. Девушка попросила принесли бизнес-план. Она (ФИО8) просила у девушки каким образом этот план должен выглядеть, на что та ответила, что можно написать в свободном виде как сочинение. После чего она ушла домой.

Дома она самостоятельно составила бизнес-план, в котором написала о том, что ей необходимо арендовать помещение для оказания услуг маникюра, приобрести ряд материалов (для использования как расходный) на целый год и оборудование. После того как она подготовила данный бизнес-план то, в том же месяце (сентябре 2022 года) она приехала в КУВО «УСЗН 

<

адрес>» и у охранника оставила этот документ. Охранника не запомнила. 

Примерно 27 марта 2023 года, точной даты не помнит, ей позвонила на мобильный телефон сотрудница КУВО «УСЗН Лискинского района» ФИО9 №7, которая сообщила, что ей нужно подъехать. Она не помнит звонили ей с городского или с мобильного телефона.

28.03.2023, в дневное время, точное не помнит, она приехала в КУВО «УСЗН Лискинского района», где к ней на первый этаж, в холл вышла ФИО9 №7, которая ей сообщила, что нужно написать заявление. Она (ФИО8) спросила, что ей еще нужно знать про социальный контракт, что и какие документы от неё требуются предоставить. ФИО13 ответила, что нужно написать заявление, а после они будут его рассматривать. ФИО13 дала перечень документов, которые ей необходимо предоставить, в котором были следующие документы: копии СНИЛС, копии паспортов, копии трудовых книжек, копию свидетельства о рождении на ребенка, копию свидетельства о регистрации брака, копию договора аренды на квартиру в которой проживают, а также справку о доходах. Поскольку она в тот момент не работала, но состояла в центре занятости 

<

адрес>, то предоставила копию трудовой книжки, а на мужа предоставила 2 справки по форме 2НДФЛ. Она точную последовательность предоставления документов и подачу заявления может путать, поскольку прошло много времени. Она помнит, что заявление она писала в помещении КУВО «УСЗН Лискинского района» в присутствии ФИО9 №7, которая ей рассказывала, какие сведения в каких графах бланка заявления ей нужно указывать. В заявлении она написала собственноручно следующие сведения: свои ФИО, данные о месте рождения, об адресе проживания. Также указала о членах своей семьи: супруге и дочери. Указала выбранное направление согласно ранее написанного бизнес-плана об осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Также указала, что нет необходимости ей (ФИО8) в обучении; указала свои банковские реквизиты Тинькофф банка для перечисления субсидии. В конце заявления она указала список документов, который прикладывала к заявлению: копии паспортов на себя и супруга, копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства рождении ребенка, копию трудовой книжки, справку о доходах по форме 2 НДФЛ на супруга. Она заполнила графы в заявлении и не читая их содержания, потому что отнеслась к этому заявлению формально, поскольку собиралась осуществлять все условия социального контракта. Также она заполнила и другие документы как опросный лист, соглашение на обработку персональных данных как на свое имя, так и на супруга. ФИО13 сказала, что справка о доходах должна быть за три последних месяца до подачи заявления.

Что касается справки о доходах, она указала о её предоставлении в заявлении, но не приложила сразу её, потому что у неё с собой не было, довезла после. Поскольку её супруг работал неофициально ООО «Строитель-универсал» водителем она понимала, что для того чтобы получить социальную выплату ей нужно предоставить хоть какую-то справку о доходе на мужа, поскольку данная справка имелась в необходимом перечне для оказания государственной помощи на основании социального контракта. Она понимала, что эта справка должна содержать сведения о минимальном доходе супруга, чтобы их семью орган социальной защиты признал малоимущей семьей и выдал социальную выплату. 

Также, сотрудник социального органа – ФИО9 №7 пояснила ей о том, что необходимо срочно в двухдневный срок предоставить эту правку по форме 2 НДФЛ. Она (ФИО8) не стала обращаться в ООО «Строитель - универсал» для получения справки 2 НДФЛ, так как понимала, что ей эту справку не дадут, потому что супруг работает в организации неофициально. Также супругу не говорила о том, что нужна на него справка о доходах по форме 2 НДФЛ. 

Поскольку её семья испытывала сложное материальное положение, то она понимала необходимость получения этой справки. Она (ФИО8) не придала этой справке 2НДФЛ серьёзного значения, думала, что это формальность, для того чтобы заключить контракт и получить выплату. В связи с этим, она решила купить данную справку о доходе на супруга. 

Она не помнит в какой день, стала искать где и у кого можно взять справку о доходе на супруга. Она вспомнила, что от кого – то, когда – то слышала, но от кого именно уже не помнит, что на автодороге в районе 

<

адрес>, продают любые справки. Поскольку ей очень нужна была справка и в короткие сроки, то ей ничего не оставалась найти то место. Она сама на попутном автомобиле (регистрационный знак, марку, водителя она не запомнила) из 

<

адрес> «интернат» поехала туда, где на автодороге «М-4 Дон» на парковочном месте, перед поворотом в сторону 

<

адрес>, вышла. На этом парковочном месте стояли ларьки с продуктами питания и другими вещами. Там, она подошла к первому из ларьков и спросила, где тут делают документы. Продавщица сказала, что недалеко от ларька стоит машина, которая этим занимается. Продавщицу она не запомнила, опознать не сможет. Она проследовала в сторону стоящего автомобиля по типу «Газель» светлого цвета, государственный регистрационный знак не смотрела. Она у незнакомого мужчины спросила, можно ли сделать правку о доходах на мужа за три последние месяца. Мужчина ответил, что можно и указал, что цена этих справок составит 1 000 рублей. Она согласилась. Она назвала мужчине организацию в которой работал муж ООО «Строитель - универсал», данные мужа. Мужчина сообщил, что ей нужно подождать 15 минут. Этого мужчину она видела впервые, описать не может, поскольку прошло много времени. Мужчину она не запомнила, описать и опознать его не сможет, потому что прошло много времени. В тот же день спустя 15 минут она забрала у этого мужчины две справки по форме 2 НДФЛ на имя супруга, согласно которым доход мужа в декабре 2022 года составил 15 300 рублей, а в январе 2023 составил 16300 рублей и феврале 2023 года составил 16300 рублей. В данной справке была синяя печать и подпись выполненная от имени директора ФИО9 №1 Она отдала этому мужчине 1000 рублей и поехала домой также на попутном автомобиле, который не запомнила, а также водителя.

Наследующий день точной даты не помнит, она приехала в КУВО «УСЗН Лискинского района» и отдала эту справку либо охраннику либо ФИО9 №7, точно уже не помнит. 

После она стала ждать, когда вызовут её в орган социальной защиты. 

13.04.2023 в дневное время, точного не помнит, ей позвонила ФИО9 №7 сообщив, что ей (ФИО8) нужно будет подъехать в орган социальной защиты и подписать документы. Она в тот же день подъехала в КУВО «УСЗН Лискинского района», где в холле на 1 этаже, к ней вышла ФИО9 №7, и передала ей в руки документы, чтобы она подписала. Среди этих документов имелся социальный контракт. Согласно данного социального контракта ей выделялась сумма в размере 288935 рублей. Она подписала социальный контракт, в котором уже стояла подпись директора социальной защиты. Она не вчитывалась в данный контракт, сразу подписала. Ей на руки выдали копию социального контракта. Данная сумма в размере 288935 рублей ей была необходима для приобретения оборудования и материалов, а также аренды помещения, в котором она планировала осуществлять деятельность как самозанятая. ФИО9 №7 сказала, что ей одобрили выплату и теперь деньги поступят на счет через 2-3 недели. ФИО13 также сказала, что ей нужно будет прийти в орган социальной защиты и сообщить о том, что социальная выплата поступила ей на расчетный счет. После чего ей нужно будет арендовать помещение в котором она будет работать и принести чеки подтверждающие приобретение оборудования и расходных материалов. 

18.04.2023 она оформилась в органе ФНС России № 14 

<

адрес> как самозанятая, о чем сообщила в орган социальной защиты. 

Также в апреле 2023, ей на мой расчетный счет АО «Тинькофф банка», министерство социальной защиты Воронежской области перечислило денежную сумму в размере 288935 рублей. О чемона сообщила в орган социальной защиты Лискинского района.

Сотрудница социальной защиты - ФИО9 №7, ей звонила и требовала предоставить чеки о покупке оборудования и расходных материалов, которые предусмотрены контрактом. ФИО9 №7 её предупреждала, что если она не выполнит условия контракта, то у неё могут забрать выплату обратно. ФИО9 №7 торопила её закупить необходимое оборудование в сроки предусмотренные контрактом. Она очень нервничала по поводу того, что у неё отберут социальную выплату, а ей очень нужно было зарабатывать на жизнь. Её семье нужны были деньги и поэтому она решилась вновь купить чеки о приобретении того оборудования, которое было предусмотрено контрактом. Она понимала, что так нельзя поступать, но планировала позже купить все оборудование, которое необходимо согласно контракту. 

В связи с этим она снова проследовала на попутном автомобиле (марку которого и водителя она не запомнила) на парковочное место расположенное на автодороге «М-4 Дон», перед поворотом в сторону 

<

адрес>, на попутном автомобиле (регистрационный знак, марку, водителя она не запомнила) где таким же способом купила чеки о приобретении ей необходимого оборудования на полную сумму контракта. Данные чеки она приобрела в том же месте, но у другого мужчины, который был на другой легковой машине, но какой не помнит. Мужчину также не запомнила. Мужчина разом ей сделал все чеки за 1000 рублей. После чего она постепенно предоставляла ФИО9 №7 эти чеки. ФИО13 делала с чеков и товарных накладных копии, которые оставляла себе, а оригиналы отдавала ей. Точные даты предоставления чеков она точно не помнит. Данные поддельные чеки после предоставления она выкинула. 

У неё вовремя не получилось приобрести оборудования за два положенных месяца как указано в программе социальной адаптации к социальному контракту, поскольку оборудование планировала завозить в арендованное помещение, а арендовать помещение я смогла только 06.07.2024. 

06.07.2023 она с ФИО9 №8, заключила договор аренды помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> кабинет №. Согласно договора первый месяц она заплатила 6000 рублей (заключила договор не с начала месяца) за аренду помещения, путем денежного перевода со своей банковской карты через СБП ФИО9 №8 на счет, а последующие дни ежемесячный платеж составлял 8000 рублей. Она точно не помнит, но могла отдавать наличными средствами. Также ежемесячно оплачивала коммунальные услуги сама (так как это не входило в контракт) в летний период коммунальные услуги стоили около 1000 рублей, а в зимний период около 3000 рублей. Арендовала помещение на протяжении 8 месяцев, хотя по социальному контракту выделялись денежные средства только на оплату 4 месяцев.

После того как арендовала помещение стала реально покупать оборудование и материалы для осуществления деятельности.

22.06.2023 она приобрела в магазине «STILIST» расположенном по адресу: 

<

адрес>, один аппарат для маникюра (наконечник – микромотор Marathon, блок управления Marathon с педалью) общей стоимостью 12550,00 рублей. 

24.07.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 маникюрную подставку для рук «Line of Life» стоимостью 645,00 рублей.

02.08.2023 она приобрела в магазине «STILIST» расположенном по адресу: 

<

адрес>: одну фрезу ТВС красная насечка стоимостью 360,00 рублей, 1 фрезу ТВС синяя насечка стоимостью 427,50 рублей, 1 кисть для геля ТНЛ стоимостью 76,50 рублей, 1 кисть для дизайна «Pole» стоимостью 90,00 рублей, 1 кисть для дизайна sk3-03 стоимостью 144,00 рублей, 1 кисть для геля TNL квадрат стоимостью 67,50 рублей, праймер Moltini 12 мл стоимостью 315,00 рублей, 10 пилок общей стоимостью 342,00 рубля, 10 пилок Bloоm «Базовая» дерево общей стоимостью 350,00 рублей, 1 базу «Moltini Rubber Strong» стоимостью 590,00 рублей, 1 фрезу кристалл ТВС стоимостью 340,00 рублей, 1 базу «Moltini» Кнауф стоимостью 531,00 рубль, 1 маску маникюрную трехслойную стоимостью 430,00 рублей, 1 фрезу красная насечка ТВС стоимостью 288,00 рублей, 1 топ Clear стоимостью 531,00 рублей, 1 топ VILVET стоимостью 495,00 рублей, 1 полигель POLY GEL прозрачный стоимостью 648,00 рублей, 1 каучуковую камуфлированную базу стоимостью 1107,00 рублей, 1 молочный гель моделирующий стоимостью 405,00 рублей, 1 SilCare cover стоимостью 252,00 рубля, 1 полигель «POLY GEL» 30 мл стоимостью 648,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Chillout» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «Milk Self Care» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель –лак «Milk Lip Cream» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Promises 805 Time to Shine» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №101» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Promises 806 Make Todas Magical» стоимостью 288,00 рублей, 2 гель-лака «MILK Moon Prism» общей стоимостью 882,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №151» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №102» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Red Only №835» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Red Only №837» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №746» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №130» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №748» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №749» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №119» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №743» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №746» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №140» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №141» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №155» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №744» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «Monami №524» стоимостью 260,10 рублей, 1 гель-лак «MILK Simple №136» стоимостью 288,00 рублей, 1 «Moltini Cosmo Cat» стоимостью 351,00 рубль, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №751» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Self Care №416» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Lip Cream №741» стоимостью 288,00 рублей, 1 гель-лак «MILK Pynk №853» стоимостью 288,00 рублей. Итого на сумму 17535,60 рублей.

11.08.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 набор маникюрных кистей для дизайна наращивания геля «Creatyy» стоимостью 131,00 рублей, 1 люка кюретку для маникюра педикюра пушер для кутикулы для ногтей стоимостью 84,00 рубля, 1 флакон косметический для жидкостей с дозатором «Blacknails» стоимостью 192,00 рубля, 1 щеточки для маникюра и педикюра 10 и 50 штук «TTOKTTOK BEAUTY» стоимостью 302,00 рубля, 1 упаковка апельсиновых палочек для маникюра МИРЭКО стоимостью 127,00 рублей, 1 упаковка крафт-пакетов для стерилизации «Mr.Lepre Крафт» стоимостью 184,00 рубля, 1 упаковка нитриловых перчаток одноразовых стоимостью 458,00 рублей, 1 капрамин ВладМиВа 30 мл для маникюра +микробраши 100 штук стоимостью 385,00 рублей, 1 щетку для маникюра и чистки фрез «Starlet nail» стоимостью 168,00 рублей, полка для гель-лаков маникюрная навесная настенная «Just house» стоимостью 796,00 рублей. Итого на сумму 2827,00 рублей.

16.08.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз» не предусмотренные социальным контрактом: 2 стула Belgatto для посетителей общей стоимостью 4199,00 рублей.

30.10.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз» не предусмотренные социальным контрактом: деревянный комод с 3 ящиками мебельной фабрики «Элина» стоимостью 3291,00 рублей.

31.10.2023 приобрела в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 1 «Хочу лак Блестки для ногтей маникюра творчества смолы» стоимостью 254,00 рубля, 1 «Хочу лак Клейкие скотч гибкие ленты для маникюра» стоимостью 231,00 рубль, 1 «гель – краску для ногтей Альпийский снег (белый) 5 мл стоимостью 680,00 рублей, 1 «SUN Professional светоотражающий гель-лак для ногтей стоимостью 348,00 рублей. Итого на сумму 1513,00 рублей.

08.11.2023 в интернет – магазине сервиса ООО «Вайлдберриз»: 2 «Sun Professional светоотражающих гель-лака для ногтей» общей стоимостью 696,00 рублей; 1 «Sun Professional светоотражающий гель-лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 1 «Voice of Kalipso гель-лак для ногтей кошачий глаз» стоимостью 407,00 рублей; 6 «LeNail гель-лаков с блёстками» общей стоимостью 1413,00 рублей; 1 «JOY NOW сухое укрепляющее масло для ногтей с шиммером» объемом 15 мл стоимостью 191,00 рубль; 1 «Queen Fair набор переводной фольги для дизайна ногтей «Битое стекло» стоимостью 334,00 рубля; 1 «Sun Professional светоотражающий гель лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 1 «ФИО11 шкатулка фигурки снежинки для дизайна и декора ногтей» стоимостью 308,00 рублей; 1 «Sun Professional светоотражающий гель-лак для ногтей» стоимостью 348,00 рублей; 3 «Voice of Kalipso гель-лака для ногтей кошачий глаз люкс» общей стоимостью 1221,00 рубль. Итого на сумму 5614,00 рублей.

Также я помню, что она приобрела летом 2023 года, точных дат не помнит следующее оборудование и материал для использования при оказании услуг маникюра:

- 1 стул мастера вместе со стулом клиента марку и производителя не помнит, приобретала новые на сайте авито.ру по общей стоимости около 15 000 рублей, история не сохранилась.

- 1 стол для маникюра марку и производителя не помнит, приобретала на валдберрисе в июле 2024 года без вытяжки по стоимости 3 861 рубль, чек не сохранился в истории. 

- 1 вешалку не предусмотренную контрактом марку и модель не помнит, она её приобрела в июле 2023 года точной даты не помнит, в мебельном магазине 

<

адрес> каком точно уже не помнит, по стоимости около 1000 рублей, чек не сохранился. 

- 1 шкаф (стеллаж) марку и модель не помню, не предусмотренный был контрактом, она приобрела в июле 2023 года точной даты не помнит, в мебельном магазине 

<

адрес> каком точно уже не помнит, по стоимости около 3000 рублей, чек не сохранился.

- 1 тумбу на колесах (маникюрная тележка) марку и модель не помнит, не предусмотренную контрактом, она приобрела в июле 2023 года точной даты не помнит, на сайте валдберрис по стоимости около 2622 рублей, чек не сохранился в истории.

- 1 лампу – лупу для маникюра марку и модель не помнит, она приобретала также в июле 2023 года, точной даты не помнит, на сайте валдберрис по стоимости около 2834 рубля, чек не сохранился в истории. 

- 1 лампу настольную марку и модель не помнит, она приобретала также в июле 2023 года, точной даты не помнит, на сайте валдберрис по стоимости около 1100 рублей, чек не сохранился в истории.

- 2 УФ-лампы, она приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине названия которого не помнит расположенного в ТЦ «Майами молл» по стоимости белая УФ лампа на сумму 4500 рублей, чека не выдавали. Вторую Уф – лампу черно-синего цвета приобретала на сайте авито.ру или в магазине точно не помнит где, по стоимости около 3000 рублей. Истории покупок не сохранилось.

- 1 УЗ-ванную приобретала летом 2023 года, точного месяца и даты не помнит, приобретала на сайте авито.ру по стоимости 6800 рублей. Истории покупок не сохранилось. Также отсутствуют данные о продавце. 

- 1 ванную парафиновую, приобретала летом 2023 года, точного месяца и даты не помнит, приобретала на сайте авито.ру по стоимости 3000 рублей. Истории покупок не сохранилось. Также отсутствуют данные о продавце.

- 1 сухожаровый шкаф, приобретала летом 2023 года, точного месяца и даты не помнит, приобретала на сайте валдберрис по стоимости 1562 рубля. Истории покупок и чека не сохранилось. 

- 2 пары ножниц марку и модель точно не помнит, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 2600 рублей. Чеки не выдавали.

- 2 флакона с маслом: Monarda 30 ml, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 600 рублей. Чеки не выдавали.

- гель для удаления ороговевшей кожи 15 мл, не предусмотренный контрактом, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 500 рублей. Чеки не выдавали.

- 1 упаковку с пластиковыми маникюрными палочками (микробраши) не предусмотренными контрактом покупала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости около 345 рублей. Чеки не выдавали.

- 4 бескислотных праймеров MOLTINI приобретала в июле 2023 года, точной даты не помню, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 1260 рублей. Чеки не выдавали. 

- одну палитру с клипсами ногтей марку не помнит, не предусмотрена контрактом приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 300 рублей. Чеки не выдавали. 

- 15 фрез марку не помнит, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 4000 рублей. Чеки не выдавали. 

- 1 кисточку – масло, не предусмотрена контрактом, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 200 рублей. Чеки не выдавали.

- 1 пылесборник (вытяжка) для маникюра, точного месяца и даты не помнит, приобретала на сайте валдберрис по стоимости 1939 рублей. Истории покупок и чека не сохранилось. 

- 1 контейнер для стерилизации марку не помнит, не предусмотренный контрактом, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости около 410 рублей. Чека не выдавали.

- 2 средства для дезинфекции «аптимакс», приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 3004 рублей. Чеки не выдавали.

- 2 кусачек марку не помнит, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 3200 рублей. Чеки не выдавали.

- 1 упаковка из 43 щеточек для ногтей марку не помнит, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 1003 рублей. Чеки не выдавали.

- 1 упаковка бумажных полотенец марку не помнит, не предусмотренные контрактом, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 500 рублей. Чеки не выдавали.

- 1 вскрытая упаковку полосок для депиляции (безворсовые салфетки) марку не помнит, не предусмотренные контрактом, приобретала в июле 2023 года, точной даты не помнит, в магазине «Мастер материалов» расположенном в ТЦ «Майами молл» по стоимости общей около 600 рублей. Чеки не выдавали.

Расходные материалы приобрела все согласно программы социальной адаптации, но чеков не сохранилось для полного подтверждения наличия этого материала. В последующем при работе этот материал был израсходован.

Возможно она что то из оборудования и приобрела намного дешевле, точно уже назвать какие не может, но остаток данных денежных средств потратила как на аренду помещения, так и на мебель которая была необходима при оказании услуг маникюра. 

Действительно она не приобрела: педикюрное кресло; тележку для педикюра; 1 тумбу с УФ-камерой для стерилизации и хранения инструментов; 4 пары ножниц не приобрела потому, что приобрела 2 пары по цене 6 пар; 4 пары кусачек не приобрела потому, что приобрела 2 пары по цене 6 пар; 6 упаковок масок, потому что она успела, потому что услуги данного вида она не могла оказывать, потому что нужно пройти дополнительное обучение по программе подология. Об этом ФИО9 №7 она не сказала, потому что она планировала пройти обучение в процессе осуществления своей работы самостоятельно за свой счет. 

Денежные средства около 60 000 рублей выделенные органом социальной защиты на приобретение педикюрного кресла, педикюрной тележки, тумбы в УФ-камерой, педикюрной вытяжкой она не потратила, они находятся у неё. Эту сумму она готова возместить органу социальной защиты. Не приобрела данное оборудование, потому что у неё не пройдено обучение по педикюру.

С конца июля 2023 по сентябрь 2023 года она реально работала одна в арендованном помещении оказывая деятельность по маникюру в период с июля 2023 по август 2023. Доход от услуг маникюра реально был в июле 2023 года на сумму около 8000 рублей, в августе 2023 года на сумму около 15 000 рублей, и сентябре 2023 года на сумму около 2000 рублей. Услуга по маникюру в среднем средней стоимостью была 1100 рублей. Клиентов она не запомнила, контактов у неё не сохранилось. 

После с сентября 2023 у дочки заболели аденоиды, потом заболела инфекцией Эпштенбарда, затем цеталомегавирусной инфекцией, потом вирусом 6 типа, продолжительностью по окончание социального контракта и даже позже, вплоть по настоящее время. В связи с этим она не выходила на работу. В ноябре 2023 она готовила дочку к операции по удалению аденоидов, поэтому она не работала все время до декабря 2023. С декабря по апрель 2024 года она была с дочерью на восстановлении после операции. Она оплачивала арендную плату за съем помещения, приобретенное оборудование находилось в помещении. Она предоставляла отчеты специалисту КУВО «УСЗН Лискинского района» не сообщая о том, что деятельность она не ведет по оказанию услуг маникюра, а также, что её ребенок болеет, поскольку она планировала заниматься данным видом деятельности как только выздоровеет дочка. Также она знала, если сообщит, то орган социальной защиты расторгнет контракт и заберет выплату - деньги. 

Она планировала осуществлять деятельность, но у неё болела дочь и поэтому она откладывала этот процесс. В своем приложении «Мой налог» она указывала сведения о том, что она работала все те месяцы, которые была дома с дочерью. Она ставила в качестве дохода ежемесячную сумму от 16 200 рублей до 31 000 рублей. Конечно данная сумма вносилась для поддержания сведений об исполнении социального контракта. Поскольку согласно контракта должна была прибыль от осуществления деятельности. С этого дохода она платила налог в ФНС № 

<

адрес> столько сколько положено. 

В настоящее время виновной себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ частично признает. Не признает только размер суммы ущерба бюджетных денежных средств, которая вменяется ей как похищенная. Поскольку согласно социальному контракту на выделенную социальную выплату, ею было приобретено необходимое для работы оборудование и материалы. В связи с чем полагает, что ущерб министерству социальной защиты 

<

адрес> причинен гораздо ниже чем указан в обвинении, то есть порядка около 130 000 рублей, который она готова возместить. В связи с этим, полагает, что ущерб не подпадает под вменяемую ей статью обвинения предусмотренную ч. 3 ст. 159.2 УК РФ(т.8, л.д.225-234).

Вина подсудимой ФИО8 в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами:

Представитель потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО30 показала, что она работает в должности заместителя начальника отдела комплексного обслуживания населения КУ ВО «Управление социальной защиты населения 

<

адрес>». 28 марта 2023 года ФИО8 подала заявление в их учреждение на оказание государственной социальной помощи в рамках социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и применения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Ею были предоставлены личные документы на всей членов семьи, трудовая книжка, договор аренды квартиры, копию сертификата о прохождении курсов по маникюру, справки о доходах членов семьи. Принимала заявление и оформляла заявление сотрудник ФИО9 №7, которая давала консультации и оказывала методическую помощь. ФИО14 предупреждалась об ответственности за представление недостоверных и подложных документов и сведений. Составлена анкета и опросный лист, финансовый план. Сотрудник направила межведомственные запросы. После этого был сделан расчет среднедушевого дохода семьи по предоставленным ФИО14 справкам о доходе супруга - 6186,79 копеек на каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления – декабрь 2022, январь и февраль 2023 года. Этот размер не превышал прожиточного минимума по 

<

адрес>, который составлял более 12000 рублей, поэтому ФИО14 подходила под критерии оказания социальной помощи. Расчёт делался только из зарплаты супруга, поскольку иных работающих лиц не было, как и иных доходов семьи. Была составлена сотрудником программа социальной адаптации. Одним из пунктов программы было то, что ФИО45 ежемесячно должна являться с отчетом о проделанной работе. Заявление было представлено на заседание межведомственной комиссии. На комиссии ФИО14 была признана нуждающейся в социальной помощи. Было вынесено решение и 13 апреля 2023 года был заключен социальный контракт №18, согласно которого ей была выделена социальная помощь на ведение предпринимательской деятельности в сумме 2888935 рублей, из которых из федерального бюджета 248484,10 рублей, из областного - 40450,90 рублей. ФИО14 получила контракт, а также приложения к нему - программу социальной адаптации и образец отчета. Деньги были перечислены на счет ФИО14. Контракт заключен на один год до 12 апреля 2024 года. Заявитель ежемесячно являлась и предоставляла чеки о расходах. О том, что произошло они узнали из допроса сотрудниками полиции. В настоящее время ФИО14 внесла деньги в полное погашение причиненного ущерба, и они считает ущерб возмещённым полностью. В 2023 года они не направляли запросы в налоговую инспекцию о проверке справок по форме 2-НДФЛ. Не было даже технической возможности. 

ФИО9 ФИО9 №4 показала, что она работает в должности специалиста по социальной работе КУ ВО «Управление социальной защиты населения Лискинского района». Лично с подсудимой не знакома. Она занимается оформлением социальных контрактов на оказание государственной социальной помощи. Документы для заключения контракта о доходах предоставляет заявитель. Она работает с декабря 2023 года, поэтому о заключении контракта с ФИО14 ей неизвестно. Она принимала в одном месяце отчет у ФИО45.

ФИО9 ФИО9 №5 показала, что она работает в должности специалиста по социальной работе КУ ВО «Управление социальной защиты населения Лискинского района». Она работает с мая 2022 года. В марте, апреле 2023 года она работала в одном кабинете с ФИО9 №7 Когда человек обращается они дают консультации, расспрашивают о доходах. Основанием для оказания социальной помощи является то, чтобы на каждого члена семьи был доход ниже прожиточного минимума. Документы о доходах приносят заявители. Заявители предупреждаются о представлении недостоверных сведений. Она один раз принимала у ФИО14 справку при предоставлении ежемесячного отчета. 

ФИО9 ФИО9 №6 показала, что она работает в должности специалиста по социальной работе КУ ВО «Управление социальной защиты населения 

<

адрес>» с января 2024 года. Она оформляет социальные контракты. При их заключении граждане предупреждаются об ответственности за представление подложных документов. Она познакомилась с ФИО14, когда она приходила и приносила ежемесячный отчет. 

Допрошенная в качестве свидетеля 

<

данные изъяты> показала, что в марте 2023 года Букатова обратилась за оказанием государственной социальной помощи и 13 апреля 2023 года контракт был заключён. Специалисты осуществляли сопровождение контракта и по истечении 12 месяцев он завершился. ФИО14 выбрала направление осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. ФИО14 представляла отчеты и документы. Для получения помощи она предоставляла в том числе справки о доходах членов семьи. Сама она была безработной, а супруг работал. На супруга была справка по форме 2-НДФЛ справки о доходах членов семьи. Первоначально с ней работала сотрудник ФИО52 затем иные сотрудники. На 2023 год не было технической возможности направить запросы относительно проверки определенных видов доходов. Если бы ФИО14 представила документы о том, что доход на каждого члена семьи превышает прожиточный минимум, то государственный контракт с ней не заключался бы. О потраченных деньгах она должна была отчитаться. Отчитывалась ФИО14 своевременно, предоставляя документы. В финансовом плане указывается какие основные сродства и материалы он хочет приобрести. На основании этого все до мелочей указывается и прописывается в смете к социальному контракту. 

ФИО9 ФИО9 №7 показала, что ранее она работала специалистом 

<

данные изъяты>». В марте 2023 года к ней обратилась ФИО8 для оказания государственной социальной помощи на предпринимательскую деятельность. Она занималась с ФИО14. ФИО14 написала заявление, предоставляла документы, она оказывала ей консультации и методическую помощь. ФИО14 предоставляла ей справки о заработной плате мужа за три месяца по форме 2-НДФЛ. Она направляла запросы о проверке сведений. В налоговую инспекцию не направляла, так как не было технической возможности. Делала запросы в центр занятости, ОСФ, иные органы. По справкам ФИО14 подходила под социальную помощь, и с ней был заключен социальный контракт. После этого ФИО45 предоставляла ежемесячные отчеты с приложением документов о приобретении основных средств и материалов.

ФИО9 ФИО9 №18 показал, что он работает в должности водителя 

<

данные изъяты> Ранее он работал в одной организации с ФИО9 №2 в ООО «Строитель-Универсал». Руководителем был ФИО9 №1 Организация занималась грузоперевозками. Зарплата выплачивалась на карту или наличными от пройденного километража. Он получал тогда примерно 70000 – 80000 рублей. Сколько получал ФИО45 не знает, так как на эту тему они не общались. Работали ли они с ФИО45 вместе с декабря 2022 года по февраль 2023 года не знает. 

Допрошенный на следствии ФИО9 №18 показал, что в ходе которого он показал, что примерно с 14 марта 2022 по 01 апреля 2023 года он работал водителем в 

<

данные изъяты> где директором являлся на тот период ФИО9 №1. В его обязанности входило: осуществление перевозка сыпучих грузов, Сх-продукции. 

Офис ООО «Строитель-Универсал» расположен в 

<

адрес>, по адресу фактического проживания ФИО9 №1 Точного адреса он не знал, поскольку ни разу в офисе не был. Все время находился на так называемой «базе», то есть площадке для стоянки автомобилей. Данная площадка располагалась по 

<

адрес>. На этой площадке и находился его рабочий автомобиль. Также на площадке имелись еще 2 автомобиля, на одном из которых работал водитель - ФИО9 №2. Когда он трудоустроился на работу, то ФИО9 №2 уже работал здесь водителем, но какой промежуток времени он не знает. При трудоустройстве ФИО9 №1 объяснил, что по устной договоренности он (ФИО9 №18) будет работать водителем в организации на грузовом автомобиле марки «VOLVO VNL» с государственным регистрационным знаком 

<

***>, осуществлять грузоперевозки. Заработная плата будет состоять только от количества пройденного километража, никакого оклада не было. Точную стоимость пройденного 1 км сказать не может поскольку прошло много времени. ФИО9 №1 пояснил, что в среднем в месяц будет его заработная плата в сумме от 0 рублей до 60000 рублей. Данную заработную плату ФИО46 будет либо выдавать на руки наличными денежными средствами, либо денежным переводом на банковскую карту. Никаких премий не будет. Поскольку он (ФИО9 №18), нуждался в деньгах, то согласился работать на таких условиях. 

На таких условиях работали все, в том числе и ФИО9 №2. ФИО9 №1 относился к ФИО9 №2 также как и к другим водителям, одинаково предвзято.

Его банковская карта Сбербанка открыта на его имя в дополнительном офисе ПАО Сбербанка. Его абонентский № привязан к банковской карте. Номер банковской карты и номер расчетного счета уже не помнит точно. Ему на эту карту также осуществлялись денежные переводы через СБП ФИО9 №1 с личных банковских карт Сбербанка (ФИО9 №1). 

Работа у него (ФИО9 №18), была ненормированная как и у остальных водителей. Если 1 выходной выпросит у ФИО9 №1, то даст с агрессией один в 2 недели. Они для того чтобы доставить груз в виде – шрот соевый с 

<

данные изъяты>» расположенного в 

<

адрес>. ФИО9 №1 при отправке груза и вообще при выезде с базы, никаких документов, в том числе пустых бланков, пустых листов с его подписью и печатью 

<

данные изъяты>» не давал. В 

<

данные изъяты>» им выдавали товарно-транспортные накладные на груз. Практически постоянно осуществлялась погрузка и доставка груза к месту разгрузки Р. Башкирия, Уфа, Казань, ФИО15, ФИО16 – на Дону, Краснодар, Ставрополь, Геогриевск и т.д.

Ежемесячно 01 числа в зависимости от количества пройденного километража ФИО9 №1 выдавал на руки наличные денежные средства, либо осуществлял денежный перевод со своих расчетных счетов на личную банковскую карту в виде аванса на сумму 10 000 рублей. После 15 числа ежемесячно выдавал наручно наличные денежные средства, либо осуществлял денежный перевод со своих расчетных карт ему (ФИО9 №18), на банковскую карту ПАО Сбербанка сумму, которая зависела от пройденного километража. Данная сумма составляла ежемесячно примерно 50 000 рублей, что в общем составляла заработную плату ежемесячно примерно 60 000 рублей. 

Данная заработная плата практически у всех водителей была одинаковая. 

Случае таких чтобы ФИО46 перечислял заработную плату больше суммы от пройденного километража не было. Наоборот приходилось ругаться и напоминать ФИО9 №1 о том, что нужно выплатить заработную плату. Займов ФИО46 никому не выдавал. 

С расчетных счетов ООО «Строитель-Универсал» ФИО9 №1 никогда заработную плату или какие либо еще платежи не осуществлял ему на банковскую карту ПАО Сбербанка. 

01.04.2023 он уволился из 

<

данные изъяты>» по причине того, что он работал без выходных, не спал ночами, его сбивала усталость с ног. Он отказался ехать в рейс в связи с плохим самочувствием. ФИО9 №1 воспринял его отказ негативно, агрессивно, высказался в его адрес грубо. Смысл ФИО46 слов заключался в том, чтобы он ушел с работы и больше не возвращался. В связи с чем он уволился. После жалоб в трудовую инспекцию ФИО46 ему заплатил расчетные. 

Остались ли работать дальше водитель ФИО45 и еще другой водитель, данных которого он не запомнил, не знает. 

На вопрос следователя: За весь период работы в 

<

данные изъяты> получали заработную плату за пройденный километраж с расчетных счетов ФИО9 №1?

Ответил, что да, иногда выдавал на руки наличными денежными средствами.

На вопрос следователя: Получали хоть раз заработную плату и доплату за пройденный километраж за весь период работы в 

<

данные изъяты>», с расчетного счета 

<

данные изъяты>»? 

Ответил, что нет не получал.

На вопрос следователя: Согласно данным движения денежных средств с расчетных счетов ФИО9 №1 осуществлялись следующие денежные переводы на личный расчетный счет:

- 15.12.2022 денежный перевод на расчетный счет № на сумму 10000,00 рублей.

- 30.12.2022 денежный перевод на расчетный счет № на сумму 70000,00 рублей.

- 01.02.2023 денежный перевод ФИО9 №18 ДД.ММ.ГГГГ года рождения на расчетный счет № по номеру № на сумму 53131,00 рублей, данные переводы являются заработной платой за пройденный километраж?

Ответил, что данные денежные переводы являются лично его заработной платой полученной от ФИО9 №1 с личных расчетных счетов ФИО9 №1 за выполненную работу в качестве водителя ООО «Строитель-Универсал» за пройденный километраж(т.6, л.д.30-33).

После оглашений показаний свидетель ФИО9 №18 их подтвердил и суд по этой причине считает их более достоверными. 

ФИО9 ФИО9 №15 покзала, что он работает сторожом – вахтером КУ ВО «Управление социальной защиты населения 

<

адрес>» с сентября 2022 года. С ФИО14 не знаком. Он осуществляет пропускной режим. Прием документов от граждан и передала их специалистам в его обязанности не входит и он никогда этого не делал. ФИО45 никогда через него документы не передавала.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО9 №1 суду показал, что он является директором и учредителем ООО «Строитель – Универсал». Организация занимается грузоперевозками на автомобилях. ФИО9 №2 работал в его организации. С декабря 2022 года он работал неофициально без заключения трудового договора, а с апреля 2023 года официально. Заработная плата у водителей зависит от пройденного километража и в среднем составляет 50000 – 60000 рублей в месяц. У ФИО9 №2 могли быть чистые бланки с оттиском печати его организации, что необходимо было для организации грузоперевозок. Супругу ФИО45 он видел пару раз. Ранее апреля 2023 года ФИО45 за выдачей справок по форме 2-НДФЛ не обращался. 

ФИО9 ФИО20 суду показала, что она проживает в 

<

адрес>, имеет на праве собственности нежилое помещение по адресу 

<

адрес>, офис №. ФИО8 ей знакома, та снимала у нее это нежилое помещение в течение полугода с июня 2023 года примерно до февраля, марта 2024 года. Она видела, что ФИО14 завезла туда оборудование. Клиентов она не видела. ФИО14 занималась маникюром. Оплачивала арендную плату 8000 рублей в месяц во время, коммунальные услуги оплачивала отдельно.

ФИО9 ФИО9 №20 показал, что он является самозанятым, проживает в 

<

адрес>. Его офис в виде кабинета находится по адресу 

<

адрес> июня 2023 года. В июле 2023 года в том же доме начала арендовать кабинет ранее не знакомая ФИО8, которая завозила туда вещи, что он видел. Он периодически видел ее несколько раз в неделю и видел, что в ее кабинете стоят столик и кресла. Иногда к ФИО14 приходили люди. Особо он туда не заглядывал.

ФИО9 ФИО9 №12 показал, что он является индивидуальным предпринимателем с 2008 года, проживает в 

<

адрес>. Он все время занимается только грузоперевозками, торговлей оборудования для маникюра и педикюра никогда не занимался и не занимается. Товарные чеки № от 20 мая 2023 года и №173 от 20 мая 2023 года о продаже оборудования для маникюра содержат подписи, ему не принадлежащие. Как они могли попасть к Букатовой он не знает, Букатову он не знает.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетелей, допрошенных на предварительном следствии, но в судебное заседание не явившихся, известно следующее.

ФИО9 ФИО9 №9 на следствии показал, что он проходит службу в должности временно исполняющего обязанности начальника ОЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес>. Ранее проходил службу в том же подразделении в должности заместителя начальника и оперуполномоченного. В его непосредственные обязанности входит раскрытие, выявление и пресечение преступлений экономической и налоговой направленности на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. 

Примерно в феврале 2024 в ОЭБ и ПК отдела МВД России по Лискинскому району Воронежской области поступила оперативная информация по факту нарушения законодательства Российской Федерации ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму 288935 рублей, при заключении социального контракта с КУВО «УСЗН 

<

адрес>».

У него на исполнении находился материал проверки по факту хищения ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, бюджетных денежных средств на сумму 288935 рублей.

В 

<

данные изъяты> им было изъято личное дело ФИО8, для последующего анализа. В ходе проведения анализа изъятого личного дела, было установлено, что предоставленные кассовые чеки ФИО8 имеют признаки подделки. В ходе опроса индивидуальных предпринимателей указанных в каждом конкретном чеке последние пояснили, что данные чеки тем не принадлежат. 

Далее, в ходе проведения проверки в личном деле ФИО8 имелась справка по форме 2 НДФЛ на имя ФИО9 №2, в которой были указаны сведения о доходах за декабрь 2022, январь и февраль 2023 года. На данной справке имелась печать с определенным ИНН и с наименованием юридического лица 

<

данные изъяты>» директором которого в ходе проведения ОРМ является ФИО9 №1. А также в ходе проведения ОРМ были получены движение денежных средств по банковским счетам на имя ФИО9 №2. При проведении анализа движения денежных средств было установлено, что в декабре 2022 года, а также в январе и феврале 2023 года на расчетный счет открытый на имя ФИО9 №2 поступали денежные средства от ФИО9 №1, в общей сумме примерно 250 000 рублей. 

В ходе опроса ФИО9 №1 была предоставлена выписка движения денежных средств ФИО9 №2, а именно денежные переводы ФИО9 №1 на банковский счет ФИО9 №2 в количестве трех переводов на общую сумму 250 000 рублей. В своем объяснении ФИО46 пояснил, что ФИО9 №2 работает в ООО «Строитель –Универсал» в должности водителя продолжительное время. А также ФИО9 №1 пояснил, что согласно предоставленной выписки о денежных переводов на имя ФИО9 №2 это является его заработная плата ФИО9 №2 Так как сумма денежных переводов была не округленная, а имела какие то остатки ФИО46 был задан вопрос, касаемый переводов именно таких сумм. На что ФИО46 ответил, что заработная плата ФИО9 №2 зависит от пройденного километража ФИО9 №2 По поводу справки по форме 2 НДФЛ, которая тому также была предоставлена для обозрения ФИО46 пояснил, что данную справку ФИО9 №2 не выдавал и происхождение справки не известно. 

При опросе ФИО8 воспользовалась ст. 51 Конституции РФ.

После им был направлен запрос 

<

данные изъяты> для проведения перерасчета дохода семьи ФИО8 с учетом полученного дохода её супругом – ФИО9 №2 (который был отражен в сведениях движения денежных средств по банковским счетам, также который подтвердил ФИО9 №1), согласно полученного ответа, установлено, что семья ФИО14 не является малоимущей семьей.

Также им в рамках проверки были опрошены сотрудники 

<

данные изъяты>

После чего собранный им материал проверки в отношении ФИО8 был передан в СО ОМВД России по Лискинскому району для принятия законного решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. 

том № 4 л.д. 143-145 

Свиедетель ФИО9 №10 на следсвии покзал, что с 2002 года он осуществляет свою деятельность в помещении расположенном по адресу: 

<

адрес>, литера п.2. Никакого ИП по фамилии ФИО4 он не знает, в 2023 году тоже не знал. Он сам осуществляет свою деятельность по ремонту оборудования (электро-механического) в вышеуказанном помещении. В данном здании не продают маникюрные столы и приспособления для маникюрных услуг.

том № л.д. 146-149

ФИО9 ФИО9 №11 показал, что он показал, что на протяжении 15 лет он осщуетслвет предпринемательскую деятельность по продаже автоинструментов. Осуществляет деятельность в киоске № 5 «Автомобильного рынка» расположенного по адресу: 

<

адрес>. Он никогда не продавал и не продает товара и оборудования связанного с оказанием маникюрных услуг. На предъявленные копии товарного чека № 72 от 10.06.2023 и кассового чека № 11 от 10.06.2023, может пояснить, что данные чеки к его деятельности не имеют никакого отношения, поскольку тот товар перечисленный в товарном чеке № 72 от 10.06.2023 на сумму 101805 рублей у него не продается и никогда не продавался, кассира у него не имеется, поскольку он сам осуществляет продажу товаров. Кто это по фамилии ФИО21 ему неизвестно. Фирменная печать всегда находится у него и он её не передает никому. Поэтому утверждает, что данный чек № 72 от 10.06.2023, а также кассовый чек №11 от 10.06.2023 он не мог сделать и продать такое оборудование и товар; эти чеки недействительны. Кассовый чек №11 от 10.06.2023 он также не мог выдать, поскольку у него кассового чека никогда не было. Кассовый аппарат имеет номер, а также в чеке всегда прописываем наименование товара. А в чеке № отсутствует перечень товаров, номер кассового аппарата, номер продажи. Кто мог сделать эти поддельные чеки он не знает, ни кого не подозревает. Гражданку ФИО8 он не знает. К нему никто не обращался с тем чтобы он сделал сам такие чеки.

том № л.д. 165-168

ФИО9 ФИО9 №13 на следсвии показала, что на протяжении 2х лет она работает продавцом в павильоне «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>. Её работодателем является ИП ФИО22 Её график работы: ежедневный с 09.00 часов до 17.00 часов, в выходные с 09.00 часов до 18.00 часов. В павильоне осуществляю продажу материалов для маникюра и парикмахерских услуг. На представленные кассовые чеки №16462 от 22.06.2023 и №16461 от 22.06.2023, товарный чек № 1 от 22.06.2023, может пояснить, что эти копии чеков настоящие, потому что данные покупки действительно совершались в их павильоне ДД.ММ.ГГГГ по приобретению товаров: блок управления Маратон 3 чемпион (аппарат для маникюра) по стоимости 5250 рублей, а также наконечник – микромотор Маратон 35000 оборотов стоимостью 7300 рублей. Не может сказать кому именно продавались данные товары ДД.ММ.ГГГГ, поскольку прошло много времени и она не работала в этот день. ФИО6 уже в этом павильоне не работает. 

том № л.д.174-177

ФИО9 ФИО23 на следсвии показала, что на протяжении 20 лет она в 

<

данные изъяты>» в должности сторожа вахтера. В её обязанности входит: осщуетслвение пропускного режима в помещение 

<

данные изъяты>» расположенного по адресу: 

<

адрес>. График работы: сутки, двое - трое выходных. Работает согласно графика. Согласно графика в 07.00 часов 28.03.2023 она заступила на суточное дежурство в 

<

данные изъяты> района». За время дежурства никаких происшествий в здании 

<

данные изъяты>» не происходило. В связи с тем, что прошло много времени с её дежурства, то она не может сказать социальный работник Савчекно оказывала ли принятие заявления и каких либо документов у ФИО14 в холле 1 этажа здания, или у себя в кабинете. Может точно сказать, что в её дежурство никаких документов никто из посетителей в том числе и ФИО14 не передавал для того чтобы она передала кому то из соц.работников. Кто такая ФИО14 и как она выглядит она не знает. 

том № л.д. 35-38

ФИО9 ФИО9 №16 на следсвии показала, что её дочерью является – ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая проживает вместе со своей семьенй в 

<

адрес>. Примерно 5 лет назад она открыла счет в отделении ПАО Почта банка, где ей выдали банковскую карту. Данной банковской картой она не пользуется, потому что данная банковская карта находится в постоянном пользовании у дочери – ФИО8 Какие перечисления и банковские операции производятся на протяжении 5 лет по этому счету она не знает. Все операции по счету производим и отслеживает дочка. У неё приложения мобильного банка ПАО Почта банка в телефоне не имеется. Она знает, что дочь зарегистрирована как самозанятая, осуществляя услуги делая маникюр, но подробностей её деятельности она не знает. Дочка проживает с супругом –ФИО9 №2, с иждивенцем – ФИО2. ФИО12 работает водителем, но в какой организации не знает. Доходы дочери и её семьи ей никогда не были известны. 

том № л.д. 192-195

ФИО9 ФИО9 №14 показала, что с 2018 года она работает в должности бухгалтера в 

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО7. В её обязанности входит: ведение бухгалтерского, налогового и кадрового дела. Отчетность в налоговый орган, СФР и Ростат сдается на основании предоставленной информации (первичной документации) от организации.

Здание 

<

данные изъяты> находится по адресу: 

<

адрес>

Она знакома с директором ООО «Строитель – универсал» ФИО9 №1. 

<

данные изъяты> оказывает услуги 

<

данные изъяты>» на основании договора бухгалтерского обслуживания. Юридический адрес ООО 

<

данные изъяты>» расположен по адресу: 

<

адрес>. 

Примерно с 2018 года 

<

данные изъяты>» оказывает услуги 

<

данные изъяты> в области формирования бухгалтерской налоговой отчетности по его предоставленным документам. 

Она знает, что в 

<

данные изъяты>» официально с 03.04.2023 по 01.04.2024 года работал такой сотрудник как ФИО9 №2, в должности водителя. Лично с ним сама она не знакома и никогда не встречалась. 

Работал ли ФИО9 №2 в ООО «Строитель – универсал» неофициально до заключения с ним трудового договора и после его расторжения она не знает.Ей об этом ФИО46 не сообщал. 

В период времени с 03.04.2023 по 31.12.2023 ежемесячная официальная заработная плата у ФИО9 №2 составляла 16 300 рублей, после в период времени с 01.01.2024 по 01.04.2024 официальная ежемесячная заработная плата составляла 19 300 рублей. 

Какая неофициальная ежемесячная заработная плата была у ФИО9 №2 ей не известно. Она не имела отношения к выдаче заработной платы. Она начисляла заработную плату ФИО9 №2 согласно официального оклада в сумме 16 300 рублей, а затем 19 300 рублей. Заработная плата ФИО9 №2 поступала на счет с расчетного счета ООО «Строитель - универсал». Данная информация была отражена в бухгалтерской налоговой отчетности. 

При оказании бухгалтерских услуг ООО «Строитель – универсал» у неё не имеется их фирменной печати организации. Она не знает где эта печать хранилась и хранится в настоящее время. 

ФИО9 №1 к ней не обращался с тем, чтобы она ему подготовила справки о доходах по форме 2НДФЛ на ФИО9 №2 за 2022 и 2023 года. Данные справки о доходах (по форме 2НДФЛ) за декабрь 2022 года, за январь и февраль 2023 года в отношении ФИО9 №2 она не делала и их происхождение ей неизвестно.

Обычно, если ФИО9 №1 просит её сделать справки о доходах на конкретных сотрудниках, то она в свою очередь формирует данные справки в программе 1С и отправляет их тому на электронную почту, а соответственно ФИО46 уже как директор распоряжается ими по своему усмотрению.

Таким образом, печати ООО «Строитель - универсал» у него нет и никогда не было и откуда появились справки по форме 2 – НДФЛ в отношении ФИО9 №2 ей неизвестно. 

том № л.д.180-182

ФИО9 ФИО9 №17 на следсвии показал, что он показал, что примерно с декабря 2022 года он работает водителем в 

<

данные изъяты>». В его обязанности входит перевозка сыпучих грузов, сельскохозяйственной продукции. Директором ООО «Строитель-Универсал» является ФИО9 №1. 

Офис 

<

данные изъяты> расположен в 

<

адрес>, точного адреса не знает. В организации имеется «база», то есть арендованная площадка для стоянки автомобилей. Данная площадка расположена по адресу: 

<

адрес>. На этой площадке и находится рабочее место. Он работает в одном коллективе с ФИО9 №2, который также работает водителем на одной из грузовых машин, как и он. Когда он трудоустроился на работу в декабре 2022 года, то ФИО9 №2 уже работал здесь водителем. С ФИО45 у них хорошие дружеские отношения.

Его (ФИО9 №17) банковская карта Сбербанка открыта на его имя в дополнительном офисе ПАО Сбербанка. Его абонентский № привязан к банковской карте. Номер банковской карты и номер счета уже не помнит точно. Ему на эту карту также осуществляют денежные переводы через СБП.

С декабря 2022 года он работал по гражданско-правовому, а с апреля 2023 года по настоящее время он работает по трудовому договору. Его заработок в месяц составляет как и у ФИО9 №2 в виде оклада в сумме 16 300 рублей. Также имеется доплата к этому окладу - заработной плате, которая составляет сумму, в зависимости от пройденного километража. Один пройденный километр по цене 7,50 рублей. В месяц заработок составляет вместе с окладом до 70 000 рублей. Получается в месяц доплата у него и у ФИО9 №2, к заработной плате от пройденного километража составляет ±50 000 рублей. Точную доплату ФИО9 №2 за пройденный километраж к заработной плате он не знает, но в среднем в период с декабря 2022 года по настоящее время, у них у каждого выходит данная доплата не менее 50 000 рублей.

Заработную плату (состоящую из оклада и доплаты за пройденный километраж) он в период с декабря 2022 года, ежемесячно получал на свою банковскую карту ПАО Сбербанка, путем перечисления ему на счет своей банковской карты ПАО Сбербанка с личных расчетных счетов банковских карт Сбербанка ФИО9 №1. 

На вопрос следователя: За весь период работы в ООО «Строитель-Универсал» всегда получали заработную плату с доплатой за пройденный километраж с расчетных счетов ФИО9 №1?

Ответил, что да.

На вопрос следователя: Получали лично хоть раз заработную плату и доплату за пройденный километраж за весь период работы в ООО «Строитель-Универсал», с расчетного счета ООО «Строитель-Универсал»? 

Ответил, что нет не получал.

На вопрос следователя: Согласно данным движения денежных средств с расчетных счетов ФИО9 №1 осуществлялись следующие денежные переводы на личный расчетный счет:

- 01.05.2023 денежный перевод на личный расчетный счет № на сумму 30000,00 рублей.

- 02.05.2023 денежный перевод на личный расчетный счет № на сумму 89140,00 рублей. 

- 03.03.2023 денежный перевод на личный расчетный счет № на сумму 42300,00 рублей.

- 03.03.2023 денежный перевод на личный расчетный счет № на сумму 42300,00 рублей.

- 01.04.2023 денежный перевод Вам на личный расчетный счет № на сумму 49000,00 рублей.

- 01.04.2023 денежный перевод Вам на личный расчетный счет № на сумму 49000,00 рублей. 

- 01.02.2024 денежный перевод Вам на личный расчетный счет № на сумму 110000,00 рублей. 

- 03.06.2024 денежный перевод Вам на личный расчетный счет № на сумму 57011,00 рублей. 

- 21.08.2024 денежный перевод личный на расчетный счет № на сумму 5000,00 рублей, данные переводы являются заработной платой и выплатами за пройденный километраж?

Ответил, что он конечно по истечению времени данные операции не помнит, но может сказать, что действительно ФИО9 №1 переводил ему денежные средства со своих расчетных счетов, в качестве выплаты заработной платы и доплаты к заработной плате за пройденный километраж. 

том № л.д.24-26.

Кроме этого, вину подсудимой ФИО8 в совершении преступления подтверждают следующие доказательства:

- заявление ФИО9 №3 от 20.06.2024, согласно которого она просит принять меры и привлечь к установленной законом ответственности гражданку ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая в ходе исполнения социального контракта, заключенного с 

<

данные изъяты> общую сумму 288935,00 рублей возможно совершила хищение бюджетных денежных средств.

том № л.д. 26 

- распоряжение № 7 от 10.06.2024 начальника ОМВД России по Лискинскому району полковника полиции ФИО24 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, согласно которого предлагает с целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещения в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

том № л.д. 63

- протокол обследования зданий, сооружений от 10.06.2024, с участием директора 

<

данные изъяты>» ФИО9 №3, в ходе которого по адресу: 

<

адрес>, было изъято личное дело № на имя ФИО8 обратившейся за государственной социальной помощью на основании социального контракта. 

том № л.д. 65-69

- постановление судьи Центрального районного суда города Воронежа от 05.03.2024, согласно которого разрешено сотрудникам полиции получить расширенную выписку о поступлении, перечислении и снятии денежных средств за период с 01.01.2015 по 05.03.2024, с указанием сведений об организациях, лицевых счетов физических лиц, их владельцев с указанием Ф.И.О., даты операции, суммы и оснований платежей, суммы места, даты, снятия и перечисления денежных средств по банковским счетам открытым на имя ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

том № л.д. 88

- постановление судьи Центрального районного суда города Воронежа от 05.03.2024, согласно которого разрешено сотрудникам полиции получить расширенную выписку о поступлении, перечислении и снятии денежных средств за период с 01.01.2015 по 05.03.2024, с указанием сведений об организациях, лицевых счетов физических лиц, их владельцев с указанием Ф.И.О., даты операции, суммы и оснований платежей, суммы места, даты, снятия и перечисления денежных средств по банковским счетам открытым на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

том № л.д. 90

- распоряжение № 8 от 19.06.2024 начальника ОМВД России по Лискинскому району полковника полиции ФИО24 о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, согласно которого предлагает с целью проверки сведений провести гласное оперативно-розыскное мероприятие обследование помещения в отношении нежилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №. 

том № л.д. 113

- протокол обследования зданий, сооружений от 19.06.2024, с участием владельца помещения ФИО9 №8, в ходе которого обследовано помещение по адресу: 

<

адрес>, офис №. На цокольном этаже данного помещения, слева по коридору обнаружена деревянная дверь в кабинет с табличкой «Маникюр», который со слов ФИО9 №8 арендовала ФИО8 с 06.07.2023. 

том № л.д. 115-125

- ответ на запрос МИФНС № 14 Воронежской области от 19.06.2024, согласно которого:

- у ИП ФИО9 №12 нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники с регистрационным номером №. 

- у ИП ФИО9 №11 нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники с регистрационным номером № и ФН №.

- у ИП ФИО25 также нет зарегистрированной контрольно-кассовой техники с регистрационным номером № и ФН №.

- у ИП ФИО4 зарегистрирована контрольно-кассовая техника с регистрационным номером № и ФН № срок действия ФН № закончился ДД.ММ.ГГГГ. 

том № л.д. 143

- выписка из ЕГРИП на ФИО25, согласно которой ИП ФИО25 прекратил свою деятельность в связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ.

том № л.д. 155-164

- ответ на запрос МИФНС № 14 Воронежской области от 17.06.2024, согласно которого сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 2022, 2023, 2024 в отношении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют;

Сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 2022, 2024 год в отношении ФИО9 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения отсутствуют.

Имеются сведения о доходах по форме 2-НДФЛ за 2023 в отношении ФИО9 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которым ФИО9 №2:

- в апреле 2023 получил 16300 рублей; 

- в мае 2023 года получил 16300 рублей;

- в июне 2023 года получил 16300 рублей;

- в июле 2023 года получил 16300 рублей;

- в августе 2023 года получил 16300 рублей;

- в сентябре 2023 года получил 16300 рублей;

- в октябре 2023 года получил 16300 рублей;

- в ноябре 2023 года получил 16300 рублей;

- в декабре 2023 года получил 16300 рублей;

том № л.д. 145-146

- справка 

<

данные изъяты>» от 18.06.2024, согласно которой на основании представленных документов произведен перерасчет совокупного среднедушевого дохода семьи ФИО8, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, с составом семьи – 3 человека, за период с 01.12.2022 по 28.02.2023. В случае учета при расчете совокупного среднедушевого дохода семьи, заработной платы супруга заявителя, ФИО8 (в размере: декабрь 2022 г. – 78648,00 рублей и 90000,00 рублей, февраль 2023 г. – 77140,00 рублей) указанной в запросе, среднедушевой доход семьи составил бы 28170,35 рублей в месяц, что выше прожиточного минимума установленного в 

<

адрес> на 2023 год 12981,33 рублей. 

Согласно ст. 7 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», получателями государственной социальной помощи могут быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 и п. 3 ст. № Закона Воронежской области от 25.06.2012 № 98-ОЗ «О государственной социальной помощи в Воронежской области», государственная социальная помощь и государственная социальная помощь на основании социального контракта может оказываться малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

На основании произведенного перерасчета совокупного среднедушевого дохода, семья ФИО8 малоимущей не является. Этот факт также подтверждается отношением за подписью директора 

<

данные изъяты> ФИО9 №3 от 26 августа 2024 года №7992 т.1,л.д.148, т.5 л.д.4-5,

- постановление Лискинского районного суда Воронежской области от 05.08.2024 о разрешении производства обыска в жилище ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>. 

том № л.д. 24-25

- протокол обыска в жилище от 19.08.2024, в ходе которого в жилище в ходе обыска у подозреваемой ФИО8 изъяты следующие предметы: 1 стул мастера, 1 стул клиента, 2 стула для посетителей, 1 комод в разобранном виде, 1 стол для маникюра, 1 полка для гель лаков в разобранном виде, 1 вешалка в разобранном виде, 1 шкаф в разобранном виде, 1 тумба на колесах в разобранном виде, 1 лампа – лупа для маникюра, 2 УФ-лампы, 1 УЗ-ванная, 1 ванна парафиновая, 1 аппарат для маникюра и педикюра, 1 сухожаровый шкаф, 1 подставка для маникюра, 1 коробка с расходным материалом: 12 кисточек; 96 апельсиновых палочек; 2 пары ножниц с надписью MRZ 1241; 3 флакона с маслом: Monarda 30 ml, сухое масло с шиммером 15 мл, 1 гель для удаления ороговевшей кожи 15 мл; 1 флакон капрамин 30мл; 1 упаковка с пластиковыми палочками; 28 гель-лаков фирмы Milk, 4 гель-лака SUN, 4 гель-лака voice of kalipso; 6 гелей LeNail; 5 бескислотных праймеров MOLTINI; 1 молочный топ Kirka; 1 гель –лак Nami; 1 топ NR; 2 баночки полигеля; 4 геля; 1 баночка краски гелевой; одна палитра с клипсами ногтей; 23 фрезы; 1 кисточка – масло; 1 пылесборник (вытяжка) для маникюра, 1 упаковка перчаток; 1 контейнер для стерилизации; 1 лампа настольная; 2 средства для дезинфекции; 2 кусачек; 190 крафт пакетов; 18 пилочек, 29 ленточек для декора; 1 контейнер с блестками,; 1 контейнер с лентами; баночка с декором снежинок; 43 щеточки для ногтей, 1 щетка для фрез, 1 упаковка бумажных полотенец, 1 вскрытая упаковка полосок для депиляции. 

том № л.д. 26-29

- протокол осмотра предметов от 24.08.2024, в ходе которого осмотрены предметы изъятые 19.08.2024 в ходе обыска в жилище у подозреваемой ФИО8: 1 стул мастера, 1 стул клиента, 2 стула для посетителей, 1 комод в разобранном виде, 1 стол для маникюра, 1 полка для гель лаков в разобранном виде, 1 вешалка в разобранном виде, 1 шкаф в разобранном виде, 1 тумба на колесах в разобранном виде, 1 лампа – лупа для маникюра, 2 УФ-лампы, 1 УЗ-ванная, 1 ванна парафиновая, 1 аппарат для маникюра и педикюра, 1 сухожаровый шкаф, 1 подставка для маникюра, 1 коробка с расходным материалом: 12 кисточек; 96 апельсиновых палочек; 2 пары ножниц с надписью MRZ 1241; 3 флакона с маслом: Monarda 30 ml, сухое масло с шиммером 15 мл, 1 гель для удаления ороговевшей кожи 15 мл; 1 флакон капрамин 30мл; 1 упаковка с пластиковыми палочками; 28 гель-лаков фирмы Milk, 4 гель-лака SUN, 4 гель-лака voice of kalipso; 6 гелей LeNail; 5 бескислотных праймеров MOLTINI; 1 молочный топ Kirka; 1 гель –лак Nami; 1 топ NR; 2 баночки полигеля; 4 геля; 1 баночка краски гелевой; одна палитра с клипсами ногтей; 23 фрезы; 1 кисточка – масло; 1 пылесборник (вытяжка) для маникюра, 1 упаковка перчаток; 1 контейнер для стерилизации; 1 лампа настольная; 2 средства для дезинфекции; 2 кусачек; 190 крафт пакетов; 18 пилочек, 29 ленточек для декора; 1 контейнер с блестками,; 1 контейнер с лентами; баночка с декором снежинок; 43 щеточки для ногтей, 1 щетка для фрез, 1 упаковка бумажных полотенец, 1 вскрытая упаковка полосок для депиляции. 

том № л.д. 30-66

- протокол выемки предметов от 24.09.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинсокму району, по адресу: 

<

...> «а», у подозреваемой ФИО8 в присутствии защитника ФИО29 изъяты: 10 кассовых чеков. 

том № л.д. 80-82

- протокол осмотра документов от 25.09.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинсокму району, по адресу: 

<

...> «а», осмотрены 10 кассовых чеков, которые изъятые в ходе выемки у подозреваемой ФИО8, а также сами эти кассовые чеки о реальном приобретении подсудимой оборудования и материалов для педикюра на Онлайн торговых площадках

том № л.д. 83-87,88-112

- протокол осмотра помещения от 30.09.2024, в ходе которого осмотрено помещение служебного кабинета №212 здания 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. Вход в здание осуществляется через холл 1-го этажа, где имеются стенды, также лавочка и рабочие окна сотрудников. Также имеется лестница ведущая на 2-ой этаж. У входной двери в холл находится место сторожа. Далее следуем к лестнице ведущей на 2-ой этаж в кабинет №, где имеется коридор на стене которой находится стенд с названием «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта». Где имеется перечень документов для оказания социальной помощи для заключения социального контракта, а также нормативно-правовые акты для представления социальной помощи – социального контракта. Возле данного стенда находится стол, а также шкаф, на котором находятся папки с бланками для заполнения документов, нормативно-правовая база и образцы документов. Затем из этого холла имеется вход в кабинет № заместителя начальника отдела комплексного социального обслуживания населения, а также представитель потерпевшего ФИО30 показала, что этот кабинет является её рабочим местом. Также из коридора имеется вход в кабинет №, где находятся три рабочих месте социальных работников. Каждое рабочее место оснащено стулом, столом, компьютером. Из которых 2 рабочих места находятся у окна – 2 стола расположены напротив друг друга. Представитель потерпевшего указала на рабочее место расположенное у смежной стены с кабинетом №, пояснила, что на этом рабочем месте ранее в 2023 году работала ФИО9 №7 Она и принимала заявление на оказание социальной помощи на основании социального контракта у ФИО8 

том № л.д. 99-106

- протокол осмотра предметов от 02.07.2024, в ходе которого осмотрены изъятые 10.06.2024 в ходе протокола обследования 

<

данные изъяты>» у ФИО9 №3 в виде сшива личного дела № обратившейся за государственной социальной помощью на основании социального контракта ФИО8, в составе которого имеются в том числе справка о размере среднедушевого дохода от 15 апреля 2023 года, рассчитанная потерпевшим на основании предоставленных ФИО14 подложных документов о том, что среднедушевой доход каждого челна семьи составляет 9344,17 рублей, что менее прожиточного минимума по Воронежской области на тот период 13444 рубля; заявление ФИО8 от 28 февраля 2023 года об оказании государственной социальной помощи, где имеется ее предупреждение об ответственности за представление недостоверных сведений; справка ООО «Универсал-Строитель» за 2022 года №1 от 20 марта 2023 года, где указана заработная плата ФИО18 за декабрь 2022 года в сумме 15300 рублей; справка 

<

данные изъяты>» за 2023 года №1 от 20 марта 2023 года, где указана заработная плата ФИО26 за январь 2023 года в сумме 16300 рублей, за февраль 2023 года в сумме 16300 рублей; протокол № заседания межведомственной комиссии по оказанию социальной помощи от 11 апреля 2023 года, которая приняла решение на основании предоставленных ФИО14 документов заключить с ней социальный контракт; социальный контракт с ФИО8 №18 от 13 апреля 2023 года, по которому подсудимой на основании предоставленных ею подложных документов оказана государственная социальная помощь в сумме 288935 рублей, а также приложения к нему –программа социальной адаптации, а также образец отчета; решение о назначении выплаты ФИО8 №57 от 12 апреля 2023 года в сумме 288935 рублей; платёжное поручение №288437 от 26 апреля 2023 года, согласно которого на счет ФИО8 перечислено 288935 рублей в виде господдержки по социальному контракту;

- ответ ПАО ВТБ с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО8 с приложением СД-диска; ответ ПАО Сбербанка с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО8 с приложением СД - диска; ответ АО «Тинькофф банка» с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО8;

- ответ ПАО ВТБ с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО9 №2; ответ АО «Тинькофф банка» с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО9 №2; ответ на запрос АО «

<

данные изъяты>» с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО9 №2, ответ ПАО Сбербанка с предоставлением выписок движения денежных средств по расчетным счетам ФИО9 №2 с приложением СД-диска, где содержатся сведения по расчетному счету ФИО9 №2 № карта №, о поступлении денежных средств: 

- 02.12.2022 пополнение счета на сумму 78648 рублей от ФИО9 №1

- 30.12.2022 пополнение счета на сумму 90 000 рублей от ФИО9 №1

- 01.02.2023 пополнение счета на сумму 77104 рублей от ФИО9 №1; а также копии самих осмотренных документов 

том № л.д. 141-185,286-245, т.3 л.д.1-236,т.4 л.д.2-25

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, в ходе которого осмотрена в помещении служебного кабинета СО ОМВД России по Лискинскому району, расположенному по адресу: 

<

адрес> по расчетному счету 

<

данные изъяты>» (ИНН №) № ПАО Сбербанка за период времени с 10.10.2022 по 23.09.2024, согласно которой имеются операции по снятию со счета денежных средств, а также копии самих выписок по счетам. 

том № л.д. 117-120, 121-208

- протокол осмотра документов от 27.09.2024, в ходе которого осмотрена выписка по номеру карты № счету № ПАО Сбербанка на имя ФИО9 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период времени с 01.01.2022 по 25.09.2024, согласно которой имеются денежные переводы на счет ФИО9 №2:

- 02.12.2022 денежный перевод ФИО9 №2 на расчетный счет № на сумму 78648,00 рублей;

- 30.12.2022 денежный перевод ФИО9 №2 на расчетный счет № на сумму 90000,00 рублей;

- 01.02.2023 денежный перевод ФИО9 №2 на расчетный счет № на сумму 77104,00 рублей, а также копия самой выписки, подтверждающая эти сведения

том № л.д. 212-215,216-237

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена в помещении служебного кабинета СО ОМВД России по Лискинскому району, расположенному по адресу: 

<

...> «а», выписка по номеру карты № ПАО Сбербанка счету № на имя ФИО9 №1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, за период времени с 01.12.2022 по 24.09.2024, согласно которой имеются денежные переводы на счет ФИО9 №2, а также других лиц и операции по снятию со счета денежных средств. 

том № л.д. 2-21

- протокол выемки предметов от 24.09.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», у свидетеля ФИО9 №1 изъяты: гражданско-правовой договор № от 02.12.2022 заключенный с ФИО9 №2, трудовой договор №05/04 от 05.04.2023 заключенный с ФИО9 №2

том № л.д. 111-113

- протокол осмотра документов от 24.09.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», осмотрены: гражданско-правовой договор № 00/01 от 02.12.2022 заключенный с ФИО9 №2, трудовой договор №05/04 от 05.04.2023 заключенный с ФИО9 №2

том № л.д. 114-123

- протокол осмотра предметов от 14.10.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», с участием подозреваемой ФИО8 и защитника ФИО29 осмотрены сайты avito.ru и Wildberries, ozon.ru, согласно которым ФИО8 указала, на то оборудование которое приобрела, но у неё отсутствуют документы подтверждающие данное, а также указала за кукую стоимость приобретала это оборудование в 2023 году. 

том № л.д. 153-168

- протокол получения образцов от 06.08.2024, в ходе которого у свидетеля ФИО9 №1 в служебном помещении ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», изъяты образцы подписи на 3 листах формата А4. 

том № л.д. 127

- протокол получения образцов от 02.08.2024, в ходе которого у подозреваемой ФИО8 в служебном помещении ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», изъяты образцы подписи и почерка на 4 листах формата А4. 

том № л.д. 160

- протокол осмотра предметов от 21.09.2024, в ходе которого в служебном помещении ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», осмотрены изъятые образцы подписи свидетеля ФИО19 на 3 листах формата А4, образцы оттиска печати ООО «Строитель - универсал», образцы подписи подозреваемой ФИО8, образцы почерка подозреваемой ФИО8 

том № л.д. 150-152

- протокол выемки предметов от 06.08.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», у свидетеля ФИО9 №1 изъята: 1 фирменная печать 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- протокол осмотра предметов от 06.08.2024, в ходе которого в служебном кабинете ОМВД России по Лискинскому району, по адресу: 

<

...> «а», с участием свидетеля ФИО9 №1 осмотрена 1 фирменная печать ООО «Строитель – универсал». В ходе осмотра произведены и изъяты оттиски печати 

<

данные изъяты> на 3 отдельные листа формата А4. 

том № л.д. 136-143

- заключение эксперта № 67 от 26.08.2024, согласно которого: 

1. подписи в социальном контракте на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от 13.04.2023 № 18 в графе заявитель ФИО8; в дополнительном соглашении № 1 от 15.05.2023 к социальному контракту на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе применяя специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» от 13.04.2023 №18 в графе заявитель ФИО8; в финансовом плане предпринимательской деятельности Источники финансирования предпринимательской деятельности от 28.03.2023 в графе подпись ФИО8; в анкете о семейном и материально-бытовом положении для оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта от 28.083.2023 в графе подпись заявителя; в опросном листе от 28.03.2023 в графе подпись ФИО8; в заявлении на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от 28.03.2023 в графе подпись заявителя; в согласии на обработку персональных данных от 28.03.2023 в графе подпись ФИО8, выполнены ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ рождения.

2. Рукописный текст в заявлении на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта от 28.03.2023 в графах: фамилия, имя отчество; дата рождения; место рождения; документ удостоверяющий личность; адрес регистрации по месту жительства/ месту пребывания; сведения о членах семьи; к заявлению прилагаю следующие документы выполнены ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

том № л.д. 166-170

- заключение эксперта № 68 от 28.08.2024, согласно которого: 

1. Подписи от имени ФИО9 №1 в справке от 04.06.2024 в графе директор 

<

данные изъяты>»; в справке о доходах физического лица № 1 за 2022 год от 20.03.2023 в графе директор ООО «Строитель-Универсал»; в справке о доходах физического лица № 1 за 2023 год от 20.03.2023 в графе директор 

<

данные изъяты> выполнены ФИО9 №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

том № л.д. 178-181

- заключение эксперта № 68 от 28.08.2024, согласно которого: 

1. оттиски круглой печати (ООО «Строитель-универсал») в справке от 04.06.2024; в справке о доходах физического лица № 1 за 2022 год от 20.03.2023; в справке о доходах физического лица № 1 за 2023 год от 20.03.2023; выполнены клише печати ООО «Строитель – универсал», экспериментальные образцы оттисков которой представлены на экспертизу. т.6.

<

адрес>.

Исследовав материалы дела, суд считает вину подсудимой ФИО8 в совершении преступления доказанной, поскольку она подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий, письменными документами, заключениями экспертов, признательными показаниями подсудимой на предварительном следствии.

При этом суд считает показания ФИО14 на следствии в качестве обвиняемой в части того, что подложные справки по форме 2-НДФЛ она приобрела у неустановленного лица в 

<

адрес> недостоверными, поскольку они опровергаются заключениями экспертов о том, что на справках стоят подлинные подписи руководителя 

<

данные изъяты>» ФИО9 №1 и оттиски печати этой организации, а также показаниями ФИО9 №1 в качестве свидетеля о том, что у работника его организации ФИО27 имелись чистые листы с оттиском печати и его подписями, что необходимо было для организации грузоперевозок, что свидетельствует о том, что справки подсудимая получила от ФИО26

Согласно пунктов 15,16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

В ходе судебного следствия было установлено, что ФИО8 обратилась с заявлением о предоставлении ей государственной социальной помощи по социальному контракту, предусмотренному федеральным законом и Законом Воронежской области и представила заведомо подложные документы о размере дохода ее супруга, которые стали основанием для признания ее семьи малоимущей, что является главным основанием для заключения социального контракта. В результате этого сотрудники Министерства социальной защиты Воронежской области были введены в заблуждение и приняли под влияем обмана необоснованное решение на заключение с подсудимой государственного социального контракта, во исполнение которого виновной были перечислены 288935 рублей. В дальнейшем ФИО8,. продолжая осуществлять свой умысел на мошенничество при получении выплат при ежемесячных отчетах по социальному контракту представляла подложные и недостоверные документы о приобретении основных средств и материалов по своей деятельности на общую сумму 231035 рублей. При этом фактически закупила основные средства и материалы на сумму 155514 рублей. В связи с этим суд считает, что в действиях ФИО14 имеется состав преступления в виде мошенничества при социальных выплатах.

В то же время, поскольку доказано, что ФИО8 по причине получения ее супругом ФИО26 заработной платы в течение трех месяцев, предшествовавших подаче заявления о государственной социальной помощи фактически получил доход значительно выше сведений, указанных в подложных справках, в результате этого семья ФИО14 не являлась малоимущей, и подсудимая не имела права на получение государственной социальной помощи, то суд приходит к выводу о том, что ее действиями государству причинен вред на сумму 288935 рублей.

Данный размер ущерба согласно примечания №4 к ст. 158 УК РФ относится к крупному ущербу, а поэтому соответствующий квалифицирующий признак мошенничества при социальных выплатах является доказанным. 

Считая вину подсудимой в совершении преступления доказанной, суд квалифицирует ее действия по ст.159.2 ч.3 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ФИО8 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ею умышленного тяжкого корыстного преступления против собственности, принимает во внимание обстоятельства его совершения.

Подсудимая ФИО26 ранее не судима, по жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, на медицинских учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит. К административной ответственности не привлекалась.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО8 суд признает добровольное полное возмещение материального ущерба от преступления, наличие у виновной малолетнего ребенка, наличие у этого ребенка ряда заболеваний, признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание виновной, по делу не имеется.

С учетом всех изложенных обстоятельств, что исправление виновной и достижение иных целей наказания на основании ст.ст.6,43,60 УК РФ возможно путем назначения ей наказания в виде штрафа. При этом суд считает совокупность смягчающих наказание обстоятельств исключительной и существенным образом уменьшающей степень общественной опасности содеянного, а поэтому на основании ст.64 УК РФ назначает ФИО8 наказание в виде штрафа ниже низшего предела санкции части 3 ст.159.2 УК РФ.

В силу ст.15 ч.6 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.

В п.2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации" указано, что при наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления наказание, указанное в части 6 статьи 15 УК РФ, решает в соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 299 УПК РФ вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

По данному делу таких оснований не усматривается, поскольку суд принимает во внимание способ совершения преступления в виде представления в государственный орган подложных документов, размер причиненного ущерба 288935 рублей. ФИО8 полностью реализовала свои преступные намерения. При этом она действовала с прямым умыслом на хищение и с корыстным мотивом. Смягчающее наказание обстоятельство в виде полного возмещения ущерба не относится к основаниям, влияющим на степень общественной опасности преступления.

В связи с тем, что суд не нашел оснований для изменения категории совершенного ФИО8 тяжкого преступления, то ходатайство стороны защиты об освобождении виновной от наказания является необоснованным и удовлетворению не подлежит. К тому же такое возможно только, если лицо обвиняется в совершении преступления средней тяжести при наличии оснований, предусмотренных ст.76 УК РФ - полное возмещение причиненного вреда и примирение с потерпевшим. ФИО45 полностью возместила ущерб, но заявление потерпевшего - 

<

данные изъяты> - о примирении с подсудимой и о прекращении уголовного дела за примирением сторон в деле отсутствует. В судебном заседании 27 декабря 2024 года представитель потерпевшего ФИО28 лишь представила суду заявление о том, что ущерб обвиняемой возмещен в полном объеме(л.д.187-190). О проведении каждого судебного заседания уведомлялась. В судебное заседание 14 марта 2024 года, где проводились прения сторон она не явилась. Представила отношение о рассмотрении дела в ее отсутствие. По указанным мотивам суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания. 

На основании ст.81 ч.3 УПК РФ суд решает вопрос о судьбе вещественных доказательств. При этом личное дело ФИО8 подлежит возвращению потерпевшему лицу, а остальные документы оставлению в уголовном деле. Предметы, изъятые у ФИО8, подлежат возвращению ей. Печать оставлению у ФИО9 №1

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159.2 ч.3 УК РФ и назначить ей наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

Реквизиты для перечисления штрафа: 

Наименование получателя платежа – ГУ МВД России по Воронежской области

ИНН – 

<

***>

КПП – 366601001

Казначейский счет – 03100643000000013100

Банк: отделение Воронеж г.Воронеж/УФК по Воронежской области г.Воронеж

БИК – 012007084

ОКТМО – 20621000

КБК – 1881160312101900140

Единый казначейский счет 40102810945370000023

УИН №

Назначение платежа: уплата штрафа по уголовному делу в отношении ФИО8, приговор Лискинского районного суда от 17 марта 2025 года. 

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношение ФИО8 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественные доказательства: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>. – оставить в уголовном деле.

Приговор может быть в апелляционном порядке и на него может быть прокурором принесено представление в судебную коллегию по уголовным делам Воронежского областного суда через районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи участником процесса апелляционной жалобы и представления, осужденный в десятидневный срок с момента получения их копий вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также ходатайствовать о приглашении ему защитника в апелляционную инстанцию по назначению суда.

Председательствующий