Дело № 1-74-2018 г. 

УИД 32RS0029-01-2018-000456-15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 ноября 2018 года пос. Суземка 

Суземский районный суд Брянской области в составе председательствующего судьи Шпырко Н.О.,

при секретаре судебного заседания Грозновой И.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Брянского транспортного прокурора Пономарева А.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника Гончаровского М.С., предоставившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

26 апреля 2018 года около 02 часов 20 минут ФИО1, следуя на месте № купе № в вагоне № поезда № сообщением 

<

данные изъяты>, в нарушении требований Таможенного кодекса Таможенного союза, незаконно переместил через таможенную границу Таможенного Евразийского экономического союза, с территории Украины в РФ на железнодорожном таможенном переходе «Суземка» наличные денежные средства в размере 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС, сокрыв от таможенного контроля, в 

<

данные изъяты>, где указанные денежные средства были обнаружены сотрудниками Брянской таможни, в ходе проведения таможенных операций в зоне таможенного контроля на железнодорожной станции «Суземка» Брянской области, а в дальнейшем были изъяты при производстве осмотра места происшествия.

В соответствии с примечанием 3 ст. 200.1 УК РФ и пп.7 п.1 ст. 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза общая сумма незаконно перемещенных ФИО1 наличных денежных средств составила 50839 долларов США 55 центов, что по курсу Банка России на 26 апреля 2018 года составляет 3139312 рублей РФ, что является особо крупным размером, то есть превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, показал, что 25 апреля 2018 года он произвел посадку в поезд № сообщением 

<

данные изъяты> в вагон № на место № При этом, он имел с собой дорожную сумку 

<

данные изъяты>, в которой находились денежные средства в размере 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины, которые он получил за продажу квартиры в Киеве. Данные денежные средства он планировал потратить на покупку квартиры в Москве, за исключением 31000 Евро, которые решил передать С.А. в счет возврата долга. С С.А. он договорился встретиться в пути следования поезда на ст. Конотоп Украины. Прибыв на ст. Конотоп стало ясно, что С.А. к поезду не успевает, о чем сообщил по телефону. После того, как С.А. не успел к стоянке поезда в г.Конотоп, он решил предназначавшиеся ему деньги везти далее в Москву, так как другого выхода у него не было Во время прохождения Российской таможенной границы на ст. Суземка к нему подошли сотрудники таможни и предложили задекларировать перемещаемые через таможенную границу товары и предметы, в том числе денежные средства. Он декларировать ничего не стал, так как опасался за свою судьбу. О необходимости декларировать денежные средства он знал, но не знал о серьезных последствиях таких действий. В ходе таможенного досмотра сотрудником таможни в боковом кармане его дорожной сумки, которая находилась под полкой места №1 возле труб отопления, были обнаружены вышеуказанные денежные средства, которые впоследствии были у него изъяты после составления всех документов. В части суммы денежных средств, предназначавшихся для покупки квартиры в Москве, он изначально, при посадке на поезд в Киеве не имел намерения декларировать указанные денежные средства.

Кроме показаний подсудимого ФИО1 и признания им своей вины, его виновность в содеянном подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Свидетель К.А.А. в судебном заседании показал, что 26 апреля 2018 года на ст. Суземка он проводил таможенный контроль вагона № поезда № сообщением 

<

данные изъяты> Все пассажиры заявили об отсутствии предметов декларирования. При таможенном досмотре личных вещей пассажира ФИО1, в дорожной сумке, в боковом кармане были обнаружены денежные средства 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Данные денежные средства ФИО1 признал своими и пояснил, что перевозит их в РФ. О данном факте он сообщил старшему смены. Затем он составил акт таможенного досмотра, а прибывшим сотрудником ОБКН Г.А.В. был составлен протокол осмотра места происшествия, обнаруженные денежные средства были изъяты, упакованы и опечатаны. Далее ФИО1 было предложено прервать поездку и проследовать в расположение Володарского таможенного поста. Далее в служебном кабинете в его присутствии и присутствии двух понятых и ФИО1, дознавателем был составлен протокол осмотра места происшествия, в ходе которого полимерный пакет с изъятыми денежными средствами был вскрыт, денежные средства пересчитаны, и номера каждой купюры переписаны.

Свидетель Г.А.В. в судебном заседании показал, что 26 апреля 2018 года на ст. Суземка он находился на суточном дежурстве. От оперативного дежурного Володарского таможенного поста ему поступило сообщение о том, что в личных вещах пассажира ФИО1 были обнаружены денежные средства в общей сумме превышающие 10 000 долларов США. Он проследовал в вагон № и в присутствии ФИО1, двух понятых он составил протокол осмотра места происшествия, в котором отразил факт обнаружения денежных средств, точную сумму сообщить не может за давностью событий. Помнит, что деньги были в евро, долларах и гривнах Украины. Затем денежные средства были изъяты. ФИО1 денежные средства признал своими и пояснил, что перевозит их в РФ. Далее ФИО1 было предложено прервать поездку и проследовать в расположение Володарского таможенного поста.

В соответствии с показаниями свидетеля Б.В.А., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, 25 апреля 2017 года в 20 часов 20 минут на ст. Киев Украины он осуществил посадку в поезд № вагон № купе № на место №. Войдя в купе, он увидел ФИО1 Прибыв в г. Конотоп, к ним в купе зашли таможенные инспекторы Украины, и они предъявили им документы. Проверив документы, таможенный инспектор спросил, если что-то для декларирования, при этом стал перечислять: денежные средства свыше 10000 долларов, оружие, наркотики, драгоценности и др. ФИО1 промолчал, и сотрудники таможни вышли из купе. Прибыв на таможенный контроль России, сначала к ним зашли сотрудники пограничной службы и проверили документы, а через несколько минут зашли инспекторы таможни, и спросили у них о декларировании запрещенных предметов, а именно: денежных средств свыше 10000 долларов, оружия, наркотиков, драгоценностей и др.. Он ответил, что у него только личные вещи, а ФИО1 промолчал. Затем таможенный инспектор приступил к осмотру вещей. ФИО1 достал свою дорожную сумку, откуда из бокового кармана таможенный инспектор достал пачку денежных средств, и затем еще две пачки денежных средств. При подсчете было установлено, что в указанной сумке находились денежные средства 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Затем были составлены документы, денежные средства изъяты и ФИО1 было предложено прервать поездку. На вопрос таможенного инспектора, чья сумка и денежные средства, ФИО1 ответил, что сумка и деньги принадлежат ему.

В соответствии с показаниями свидетеля О.А.И., данными им в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, 25 апреля 2018 года он находился в поездке в качестве проводника вагона № пассажирского поезда № сообщением 

<

данные изъяты>. Перед прибытием поезда на ст. Суземка в обычном порядке все пассажиры были предупреждены о скором проведении пограничного и таможенного контроля. На ст. Суземка сотрудником таможни всем пассажирам и проводникам были предложены бланки пассажирских таможенных деклараций и сообщено, что письменному декларированию подлежат вещества и предметы, запрещенные к перемещению через таможенную границу. Никто из пассажиров декларации не заполнял. При осуществлении таможенного контроля сотрудник таможни обратился к пассажиру, следовавшему в 1 купе ФИО1 и повторно предложил заполнить декларацию. Но ФИО1 отказался. При досмотре дорожной сумки ФИО1 в боковом кармане были обнаружены денежные средства 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины, которые ФИО1 признал своими. Далее были составлены необходимые документы и ФИО1 прервал поездку.

В соответствии с показаниями свидетелей И.А.А. и И.С.В., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, каждый в отдельности показали, что 25 апреля 2018 года они находились в поездке в качестве проводников пассажирского поезда № сообщением 

<

данные изъяты>. Перед прибытием поезда на ст. Суземка в обычном порядке все пассажиры были предупреждены о скором проведении пограничного и таможенного контроля. На ст. Суземка сотрудником таможни всем пассажирам и проводникам были предложены бланки пассажирских таможенных деклараций и сообщено, что письменному декларированию подлежат вещества и предметы, запрещенные к перемещению через таможенную границу. Никто из пассажиров декларации не заполнял. Приблизительно через 30-40 минут после прибытия поезда на ст. Суземка подошел сотрудник Брянской таможни и пригласил их в купе № вагона №, для участия в качестве понятых, при этом пояснил, что в ходе таможенного досмотра в личных вещах пассажира ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства, о которых он не заявил в ходе таможенного контроля, и которые признал своими. В их присутствии сотрудником таможни был составлен протокол осмотра места происшествия, в котором был отражен факт обнаружения денежных средств 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Далее денежные средства и проездной билет на имя ФИО1 были изъяты, запакованы и опечатаны, они поставили свои подписи, и ФИО1 прервал поездку.

В соответствии с показаниями свидетелей В.А.А. и Д.М.Г., данными ими в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, каждый в отдельности показали, что 26 апреля 2018 года они были приглашены в качестве понятых в служебный кабинет №1 Володарского таможенного поста. Дознаватель им пояснил, что при совершении таможенных операций на ст. Суземка у пассажира ФИО1 были обнаружены наличные денежные средства 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Далее в их присутствии дознавателем был составлен протокол осмотра места происшествия, в ходе которого был вскрыт пакет с денежными средствами, денежные средства были пересчитаны, номера каждой купюры переписаны. Общая сумма составил 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Затем денежные средства были снова помещены в пакет и опечатаны.

Из показаний свидетеля С.А.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он передал ФИО1 денежные средства в размере 31000 Евро и 40000 гривен Украины в долг под 5% в месяц, сроком до лета 2018 года. Где-то 18 апреля 2018 года, ему позвонил ФИО1 и сообщил, что нашел покупателя квартиры, и скоро ему вернет долг. Через несколько дней ему снова позвонил ФИО1 и сообщил, что деньги у него на руках и им нужно встретиться. Они определились, что встретятся на вокзале в г. Конотоп 25 апреля 2018 года в 23 часа. Он должен только подъехать к вокзалу, а ФИО1 выйдет из поезда на платформу и передаст ему деньги. 25 апреля 2018 года он не успел подъехать к поезду, о чем он сообщил ФИО1 и они решили, что ФИО1 денежные средства передаст его отцу, который проживает в Московской области. 26 апреля 2018 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что в поезде у него конфисковали деньги.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления, акта таможенного осмотра №№ следует, что 26 апреля 2018 года при таможенном досмотре поезда № сообщением 

<

данные изъяты> у пассажира ФИО1 были обнаружены денежные средства в размере 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины, которые последний признал своими.

Согласно протоколам осмотра места происшествия от 26 апреля 2018 года, в вагоне № поезда № сообщением 

<

данные изъяты> купе № в боковом кармане дорожной сумки серого цвета с синими вставками 

<

данные изъяты> были обнаружены, осмотрены и изъяты денежные средства в сумме 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины. Данные денежные средства участвующий в осмотре ФИО1 признал своими.

Из справки-расчета ДД.ММ.ГГГГ следует, что при переводе по курсу ЦБ РФ по состоянию на 26 апреля 2018 года 31 000 Евро – 2 335 171,10 рублей РФ или 37860,90 долларов США, 40 000 Украинских гривен – 94 022,80 Рублей РФ или 1522,65 долларов США, 21 500 долларов США – 1 327 612,10 рублей РФ. Итого сумма составляет 3 756 806 рублей РФ или 60 839,55 долларов США.

Согласно справке о курсе валют по состоянию на 26 апреля 2018 года 1 доллар США – 61,7494 рублей РФ, 1 Евро – 75,3281 рублей РФ, 10 Украинских гривен – 23,5057 рублей РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины изготовлены с соблюдением требований, предъявляемых предприятиями, осуществляющими производство денежных знаков и ценных бумаг Европейского Союза, США, Банка Украины.

Согласно заключению специалистов от ДД.ММ.ГГГГ 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины изготовлены предприятиями, осуществляющими производство денежных знаков и ценных бумаг Европейского Союза, США, Банка Украины, с соблюдением всех предъявляемых требований. 

Согласно протоколам осмотра предметов от 03 августа 2018 года и 10 сентября 2018 года были осмотрены и постановлениями от 03 августа 2018 года и 10 сентября 2018 года обоснованно приобщены к делу в качестве вещественных доказательств: проездной документ на имя ФИО1, денежные средства в размере 31000 Евро, 21500 долларов США, 40000 гривен Украины.

Проведенное по делу экспертное исследование и заключение специалистов, по мнению суда, полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнено специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключение экспертов и заключение специалистов оформлено надлежащим образом, научно обоснованно, их выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд признает их надлежащим доказательством и кладет в основу приговора.

В связи с изложенным, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в инкриминируемом ему деянии и в основу этих выводов суд кладет ничем не опровергнутые, согласующиеся между собой и другими доказательствами по делу показания свидетелей С.А.А., Б.В.А., О.А.И., И.А.А., И.юС.В., К.А.А., Г.А.В., В.А.А., Д.М.Г. а также приведенные выше письменные доказательства.

Давая юридическую оценку содеянному подсудимым, суд признает установленным факт совершения ФИО1 незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза наличных денежных средств в особо крупном размере, поскольку он в нарушение требований п.2 ст.9, п.2 ст.84, пп.7 п.1, п. 3, 5 и 6 ст.260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза совершил перемещение через таможенную границу Таможенного Евразийского экономического союза наличных денежных средств – 50 839,55 долларов США, превышающих пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Евразийского экономического союза к перемещению без письменного декларирования и квалифицирует его действия по п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ.

При назначении подсудимому вида и размера наказания, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ учитывает, характер и степень общественной опасности содеянного, преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, которыми суд признаёт наличие двух малолетних детей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учетах врачей нарколога и психиатра не состоит, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Поскольку ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, в целом характеризуется положительно, учитывая смягчающее наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание материальное положение подсудимого и его семьи, суд приходит к выводу о возможности его исправления, назначив наказание в виде штрафа в размере, исчисляемом исходя из заработной платы подсудимого.

При определении размера штрафа, суд учитывает размер заработной платы ФИО1 за 2017-2018г., исходя из справки о доходах подсудимого в 

<

данные изъяты>, согласно которой его заработная плата составляет 47 000 рублей.

В соответствии со ст.81 УПК РФ, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами и хранящиеся в ФИНО Брянского ЛО МВД России на транспорте, изъятые у подсудимого иностранная валюта в сумме: 31 000 Евро, 11 500 долларов США, 40 000 гривен Украины подлежат в соответствии с п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации в доход государства – Российской Федерации как являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Указанная иностранная валюта находились у подсудимого на законных основаниях, и он имел возможность предпринять все предусмотренные законом действия по ее таможенному декларированию, однако умышленно не сделал этого.

Процессуальные издержки, связанные с выплатами защитнику на предварительном следствии и в суде, подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 303-304, 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы за два месяца, то есть в размере 94 (девяносто четыре тысячи) рублей.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить прежнюю.

Вещественные доказательства по делу, по вступлении приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Процессуальные издержки в сумме 2750 суд рублей взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд через Суземский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Председательствующий судья Н.О. Шпырко