Уголовное дело №1-5/2024

Уникальный идентификатор дела 21RS0023-01-2023-000748-06 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2024 года г.Чебоксары

Ленинский районный суд г.Чебоксары под председательством судьи Тимофеевой М.В. при ведении протокола секретарями судебного заседания Зиновьевой Е.А., Романовой И.А., Князевой К.А., помощниками судьи Никитиной Е.И., Тимофеевым Д.А., Герасимовой М.В.,

с участием государственных обвинителей Березиной Е.А., Кузнецова С.П., Шоркиной А.П., Кадыровой Ф.Х.,

подсудимой ФИО9, 

защитника Саранова А.В.,

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО9, ------

------

находящейся под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

установил:

Органом предварительного расследования ФИО9 обвиняется в совершении преступлений в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ФИО9 (до 04.09.2010 ФИО10, с 04.09.2010 до 23.10.2020 ФИО11) 04.07.2007 назначена на должность бухгалтера общества с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: адрес (далее ООО НПП «ЭКРА», общество, предприятие), в соответствии с приказом генерального директора ООО НПП «ЭКРА» ФИО12 №1 от 03.07.2007 №164к. В её обязанности в соответствии с должностной инструкцией ДИ-06-3-05, ДИ-06-4-05, утверждённой приказом генерального директора ООО НПП «ЭКРА» от 09.12.2005 №059, входило: оформление платёжных поручений на перечисление денежных средств; выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской информации; внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных; начисление заработной платы работникам предприятия; подготовка и предоставление необходимой отчётности по фонду оплаты труда; ведение учёта начислений стимулирующего характера – премий за выполнение производственных показателей, поощрительных премий особо отличившимся работникам, единовременных премий за выполнение особо важных работ; осуществление на основе ведомостей перечисления зарплаты на лицевые счета сотрудников; подготовка ведомостей для получения наличных денег в кассе предприятия; работа по начислению отпускных выплат по очередным, дополнительным и учебным отпускам, вознаграждений по гражданско-правовым договорам подряда, на авторское вознаграждение, поощрительных и разовых премий, материальной помощи, удержанию алиментов и иных сумм по исполнительным листам, начислению и оплате налогов на доходы физических лиц, страховых взносов и взносов на страхование от несчастных случаев, начислению дивидендов, ведению документации и архива по порученному участку; подготовка документации для аудиторских проверок. Выполнение ФИО9 вышеуказанных обязанностей осуществлялось в том числе при помощи программы «1С: Камин», предназначенной для автоматизации работы по расчёту заработной платы с её начислением в соответствии с принятой системой оплаты труда, учёту всех видов начислений, надбавок, премиальных выплат, а также для своевременного получения достоверной бухгалтерской отчётности, оптимизации расчёта по всем видам налогов с отчислениями в различные внебюджетные фонды отдельно для сотрудников и общества в целом, повышения эффективности управления персоналом.

В период с одного из дней мая 2009 года до 07.05.2013 она умышленно, с корыстной целью, путём обмана руководителей, учредителей и работников ООО НПП «ЭКРА» и злоупотребления их доверием похитила денежные средства общества в размере 186 604 703 руб. ФИО9 вносила заведомо ложные сведения в финансовые документы о начислении заработной платы, премий, иных полагающихся работникам выплат, неправомерно завышала суммы причитающихся им выплат, которые (в размере этих завышений) незаконно перечисляла с расчётного счёта ООО НПП «ЭКРА» на свои лицевые банковские счета и лицевые банковские счета супруга ФИО12 №2 Вступившим в законную силу приговором ------ от дата (дело -----) ФИО9 признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В силу своих функциональных обязанностей в период с мая 2009 года до 07.05.2013 она, имея доступ к программам «1С: Предприятие» и «1С: Камин», выполняла обязанности по начислению заработной платы работникам ООО НПП «ЭКРА». При этом ФИО9 достоверно знала, что ООО НПП «ЭКРА» имеет расчётный счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, который обслуживается в отделении ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес на основании договора банковского счёта ----- от дата, в соответствии с которым банк обязуется выполнять распоряжения клиента за счёт средств, находящихся на его счёте, о перечислении указанной в платёжном документе суммы и выдаче соответствующих сумм денежных средств со счёта.

На основании договора ----- от дата о порядке выпуска и обслуживания международных карт «Visa Classic», международных дебетовых карт «Сбербанк Maestro» (Сбербанк – «Visa Electron») для сотрудников ООО НПП «ЭКРА», заключённого между ОАО «Сбербанк России» и ООО НПП «ЭКРА», банк открывает для сотрудников предприятия (ООО НПП «ЭКРА») счета карт в рублях РФ, выпускает для держателей банковские карты, обеспечивает обслуживание расчётных операций держателей по картам. Банк осуществляет по поручениям предприятия зачисление денежных средств (заработной платы, премий, стипендий, материальной помощи и т.д.) на счета карт сотрудников предприятия, а предприятие осуществляет регулярное перечисление денежных средств и надлежащее оформление платёжных документов. Предприятие обязуется предоставлять банку через доверенное лицо отдельными платёжными документами на сумму перечислений на счета карт, списки на зачисление средств на счета карт в 2-х экземплярах, заверенные подписью лиц, уполномоченных подписывать списки на зачисление денежных средств на счета карт сотрудников предприятия, а также списки на зачисление в электронном виде. Банк обязуется при перечислении денежных средств со счёта предприятия производить зачисление сумм на счета карт не позднее рабочего дня, следующего за днём поступления от предприятия платёжного поручения на сумму, подлежащую зачислению на счета карт, списка на зачисление денежных средств на счета банковских карт и платёжного поручения на сумму платы за зачисление средств на счета карт.

В один из дней мая-июня 2009 года, но не позднее 08.06.2009, более точные дата и время не установлены, ФИО9, находясь на своём рабочем месте в здании ООО НПП «ЭКРА» по адресу: адрес, осознавая, что в силу своего служебного положения она имеет возможность передавать в ОАО «Сбербанк России» платёжные документы, не являющиеся ценными бумагами, а именно – платёжные поручения, являющиеся расчётными (платёжными) документами, отражающими письменное поручение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определённой денежной суммы на счёт получателя средств, открытый в этом или другом банке, вместе с реестром перечисления заработной платы на личные банковские счета работников ООО НПП «ЭКРА», который она составляла в программе «1С: Камин», в котором указывался список физических лиц – получателей денежных средств, номера их счетов, а также суммы, подлежащие зачислению на счета физических лиц, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения и оборота платёжных документов в банковско-финансовой сфере, предусмотренный следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом РФ от 02.12.1990 №395-I «О банках и банковской деятельности», согласно ст.5 которого к банковским операциям относятся: открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

- Положением Банка России от 03.10.2002 №2-П «О безналичных расчётах в Российской Федерации», согласно п.п.2.1, 2.2 и 2.3 которого банки осуществляют безналичные расчёты по счетам на основании расчётных документов, к числу которых относятся платёжные поручения. Расчётный документ представляет собой распоряжение плательщика (клиента или банка) о списании денежных средств со своего счёта и их перечислении на счёт получателя средств;

- Положением Банка России от 01.04.2003 №222-П «О порядке осуществления безналичных расчётов физическими лицами в Российской Федерации», согласно п.1.1.15 которого перечисление юридическим лицом денежных средств со своего банковского счёта в пользу нескольких физических лиц, являющихся клиентами одного банка (сумм заработной платы, выплат социального характера и в других случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации), осуществляется в соответствии с условиями договора, заключённого юридическим лицом с банком, обслуживающим физических лиц – получателей, либо договора банковского счёта, заключённого юридическим лицом с обслуживающим его банком. При этом перечисление денежных средств осуществляется общей суммой платёжным поручением юридического лица с использованием реестра. Реестр, составленный по форме, согласованной с банком, должен содержать реквизиты банка, Ф.И.О., реквизиты счетов физических лиц, суммы, подлежащие зачислению на счета физических лиц, подписан уполномоченными лицами юридического лица, имеющими право подписи расчётных документов, и заверен оттиском печати либо оформлен в электронном виде с использованием аналога собственноручной подписи. Платёжное поручение заполняется юридическим лицом в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России по заполнению расчётных документов, установленных Положением Банка России № 2-П, с учётом следующих особенностей: в поле «Получатель» указывается наименование и местонахождение банка, в котором открыты счета физических лиц; в поле «Сумма» указывается общая сумма, подлежащая перечислению на счета физических лиц; в поле «Назначение платежа» указывается цель платежа, а также делается ссылка на перечисление денежных средств по реестру, его номер, дату. Передача реестра банку получателя осуществляется юридическим лицом самостоятельно либо обслуживающим его банком (при наличии данного условия в договоре банковского счёта) в соответствии с договором между банком плательщика и банком получателя, любыми способами, в том числе с использованием средств связи, позволяющих достоверно установить, что информация или документ исходит от стороны по договору. Передача реестра в банк получателя должна осуществляться в срок, обеспечивающий зачисление банком поступивших на его корреспондентский счёт (субсчёт) денежных средств по платёжному поручению на счета физических лиц (текущие счета, счета по учёту вкладов, счета для расчётов с использованием банковских карт) отдельными суммами не позже дня, следующего за днём поступления расчётного документа. При неполучении реестра в установленный срок денежные средства отражаются по счёту учёта сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения для принятия мер к зачислению средств по назначению. По истечении установленного Положением Банка России №302-П срока для выяснения суммы невыясненного назначения подлежат возврату в банк плательщика. При наличии банковского счёта юридического лица и счетов физических лиц, на которые подлежат перечислению денежные средства, в одном банке реестр может представляться в банк вместе с платёжным поручением на перечисление денежных средств общей суммой.

- Гражданским кодексом РФ, согласно ст.845 которого по договору банковского счёта банк обязуется выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счёта; согласно ст.846 которого при заключении договора банковского счёта клиенту открывается счёт в банке на условиях, согласованных сторонами; согласно ст.847 которого договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счёте, электронными средствами платежа и иными способами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение дано уполномоченным на это лицом; согласно ст.848 которого банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями, если договором банковского счёта не предусмотрено иное; согласно ст.849 которого банк обязан по распоряжению клиента выдавать или перечислять со счёта денежные средства клиента не позже дня, следующего за днём поступления в банк соответствующего платёжного документа, если иные сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним банковскими правилами или договором банковского счёта; согласно ст.854 которого списание денежных средств со счёта осуществляется банком на основании распоряжения клиента; согласно ст.855 которого при наличии на счёте денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счёту, списание этих средств со счёта осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очерёдность), если иное не предусмотрено законом; согласно ст.862 которого при осуществлении безналичных расчётов допускаются расчёты платёжными поручениями; согласно ст.863 которого при расчёте платёжными поручениями банк обязуется по поручению плательщика за счёт средств, находящихся на его счёте, перевести определённую денежную сумму на счёт указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом; согласно ст.864 которого содержание платёжного поручения и представляемых вместе с ним расчётных документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами; согласно ст.865 которого банк, принявший платёжное поручение плательщика, обязан перечислить соответствующую денежную сумму банку получателя средств для её зачисления на счёт лица, указанного в поручении, 

пользуясь доверием руководства ООО НПП «ЭКРА», возымела преступный умысел на изготовление в целях сбыта и последующий сбыт иных поддельных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами, а именно – платёжных поручений и реестров перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников ООО НПП «ЭКРА», с целью хищения денежных средств, принадлежащих указанному обществу, и использования их по своему усмотрению, для чего разработала план совершения преступления. 

В один из дней мая-июня 2009 года, но не позднее 08.06.2009, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений, с целью последующего незаконного обогащения, решила изготовить в целях сбыта и сбыть поддельные платёжные документы, а именно платёжные поручения и реестры перечисления заработной платы ООО НПП «ЭКРА», путём их передачи через неосведомлённых о её преступных намерениях работников ООО НПП «ЭКРА» в Чувашское отделение ----- ОАО «Сбербанк России» для исполнения и перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО НПП «ЭКРА» ----- на свои лицевые банковские счета и лицевые банковские счета своего супруга ФИО12 №2

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9 умышленно, из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, пользуясь доверием работников ООО НПП «ЭКРА», не осведомлённых о её преступных намерениях, в период с 08.06.2009 по 07.05.2013, находясь на своём рабочем месте в здании ООО НПП «ЭКРА» по адресу: адрес, выполнила ряд идентичных действий, объединённых единым умыслом по изготовлению в целях сбыта и сбыту поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами.

Так, в указанный период ФИО9 вносила в базу данных программы «1С: Камин» заведомо недостоверные сведения о том, что ряду работников ООО НПП «ЭКРА» дополнительно к основному заработку начислены различные суммы денежных средств, которые фактически данным работникам не начислялись, после чего при помощи указанной программы в целях придания вида правомерности указанных необоснованных начислений также производила расчёты для проведения соответствующих обязательных отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды. Однако в последующем, ФИО9, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения и хищения вышеуказанных денежных средств, при формировании реестров перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников ООО НПП «ЭКРА», представляемых в ОАО Чувашское отделение ----- ОАО «Сбербанк России» вместе с платёжным поручением на выплату заработной платы, с целью перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО НПП «ЭКРА» ----- на подконтрольные ей банковские счета, данные суммы необоснованно начисленной различным работникам ООО НПП «ЭКРА» заработной платы незаконно отражала к выплате на свой лицевой банковский счёт и на лицевые банковские счета своего супруга ФИО12 №2, который фактически работником ООО НПП «ЭКРА» не являлся. Далее ФИО9 в указанный период в целях реализации своих преступных намерений по хищению денег предприятия, составляла соответствующие поддельные платёжные поручения и реестры перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников ООО НПП «ЭКРА», открытые в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк», поскольку в указанные платёжные документы, не являющиеся ценными бумагами, она вносила заведомо ложные сведения о размере заработной платы, подлежащей выплате ей и её супругу ФИО12 №2 Указанные реестры ФИО9 составляла в электронном виде и после подписания электронной цифровой подписью главного бухгалтера ООО НПП «ЭКРА» ФИО12 №3, не осведомлённой о её преступных намерениях и доверявшей ФИО9, на электронном носителе информации (далее – ЭНИ) передавала вместе с платёжными поручениями сотрудникам бухгалтерии ООО НПП «ЭКРА», не осведомлённым о её преступных намерениях, ответственным за передачу указанных платёжных поручений и реестров перечисления заработной платы сотрудникам дополнительного офиса Чувашского отделения ----- ОАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, для исполнения платёжных поручений и перечисления денежных средств на лицевые банковские счета физических лиц, перечисленных в реестрах перечисления заработной платы.

Так, в соответствии с договором ------И от дата о предоставлении услуг с использованием системы «Клиент-Сбербанк», заключённым между Чувашским отделением ----- ОАО «Сбербанк России» и ООО НПП «ЭКРА» (клиент), банк предоставляет клиенту на платной основе услугу по приёму от клиента электронных документов, защищённых электронной цифровой подписью, на выполнение операций по счетам клиента.

В период с 08.06.2009 по 07.05.2013 ФИО9, находясь на рабочем месте по адресу: адрес, используя служебный компьютер, изготовила с целью сбыта следующие поддельные платёжные документы, не являющиеся ценными бумагами: платёжные поручения о перечислении денежных средств с расчётного счёта ООО «НПП «ЭКРА» -----, открытого в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, и реестры перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников (далее по тексту –реестры) ООО НПП «ЭКРА», куда внесла ложные сведения о размере заработной платы, подлежащей выплате ей, и ложные сведения о заработной плате её супругу ФИО12 №2, который не являлся работником ООО НПП «ЭКРА», а именно:

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 8 930 601,67 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 18 890 846 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 40 035 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 708 613 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 190 912 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 862 064 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 24 061 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 8 228 213 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 170 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 20 738 003 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 178 579 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 10 796 768 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 87 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 11 839 473 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 120 060 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 23 678 206 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 202 145 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 361 993 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 100 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 10 525 181 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 45 681 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 25 130 748 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 189 651 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 11 185 967 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 172 739 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 842 960 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 50 237 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 165 403 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 100 050 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 11 192 753 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 230 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 24 768 799 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 180 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 141 900 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 549 122 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 197 490 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 818 442 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 23 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 779 403 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 130 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 636 070 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 482 098 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 147 900 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 739 851 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 130 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 365 192 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 30 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 186 916 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 87 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 762 369 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 25 146 628 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 310 740 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 300 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 13 279 542 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 154 860 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 130 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 672 759 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 418 354 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб., а также на лицевой счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 12 489 647 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 304 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 991 639 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 759 817 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 156 600 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 619 816 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 32 328 397 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 304 741 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 238 871 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 661 866 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 272 260 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 250 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 283 533 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 433 481 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 565 821 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 200 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 322 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 365 918 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 427 460 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 346 347 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 217 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 315 372 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 919 443 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 29 400 164 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 301 470 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 336 318 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 217 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 16 902 377 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 292 458 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 488 951 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 130 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 547 693 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 455 506 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 14 248 422 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 179 834 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 528 817 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 283 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 882 628 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 790 722 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 32 005 403 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 513 150 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 148 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 813 315 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 044 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 318 729 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 513 500 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 400 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 195 040 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 60 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 834 921 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 340 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 400 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 14 907 606 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 70 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 098 089 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 645 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 139 157 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 377 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 753 389 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 291 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 279 070 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 010 444 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 826 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 994 015 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 13 273 505 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 174 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 007 462 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 566 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 869 943 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 463 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 358 846 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 217 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 38 402 557 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 669 530 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 408 718 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 670 831 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 504 600 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 659 699 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 478 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 700 479 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 565 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 333 868 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 261 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 18 176 270 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 037 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на общую сумму 1 870 940 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 644 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 400 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 620 658 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 262 534 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 217 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 326 345 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 217 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 801 325 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 362 590 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 20 034 507 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 068 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 500 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 632 103 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 474 889 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 391 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 219 418 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 087 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 537 449 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 16 944 837 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 087 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 467 000 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 40 167 228 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 620 459 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 007 156 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 071 742 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 861 065 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 680 744 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 20 603 061 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 219 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 421 227 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 549 280 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 348 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 482 238 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 348 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 502 388 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 426 108 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 865 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 19 369 650 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 349 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 859 106 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 305 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 628 724 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 575 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 46 441 914 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 342 540 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 4 027 370 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 784 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 143 528 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 740 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 266 523 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 044 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 22 681 622 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 011 152 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 4 197 122 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 142 400 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 393 132 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 740 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 629 189 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 19 365 390 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 000 000 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 770 025 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 7 245 595 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 341 482 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 500 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 36 092 578 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 277 239 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 6 599 706 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 479 498 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 000 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 505 627 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 019 453 руб., а также на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 000 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 746 939 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на лицевой банковский счёт ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 696 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 982 592 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 679 025 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 700 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 4 054 631 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 624 090 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 11 949 937 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 597 405 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 843 374 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 305 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 369 177 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 492 256 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 255 565 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 870 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на общую сумму 4 302 676 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 436 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 080 061 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 305 390 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 42 533 446 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 6 000 000 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 787 982 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 040 643 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 780 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 322 111 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 131 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 12 694 417 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 435 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 257 947 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 130 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 756 000 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 522 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 229 624 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 446 530 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 164 250 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 16 517 917 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 191 960 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на общую сумму 1 764 032 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 070 500 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 18 772 656 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 024 609 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 249 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 930 927 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 264 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 123 352 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 009 956 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 57 066 272 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 9 056 439 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 710 224 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 8 991 798 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 700 000 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 5 000 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 787 653 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 984 631 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 23 852 407 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 268 682 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 789 547 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 1 300 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 28 086 791 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 5 152 865 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 3 382 235 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 000 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 932 828 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 810 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 15 166 575 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 600 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 1 901 819 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 867 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 101 498 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 500 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 30 307 489,70 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей и её мужу ФИО12 №2 заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 6 000 000,70 руб., а также на лицевой банковский счёт её мужа ФИО12 №2 -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 000 000 руб.; 

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 4 512 890 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 4 350 780 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 2 099 071 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 2 000 000 руб.;

- платёжное поручение ----- от дата на сумму 25 334 203 руб. и реестр к нему, в которые ФИО9 внесла ложные сведения о размере начисленной ей заработной платы, подлежащей перечислению на её лицевой банковский счёт -----, открытый в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», в сумме 3 200 600 руб.

После изготовления вышеперечисленных платёжных поручений и реестров перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников, ФИО9, получив доступ к электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) главного бухгалтера ООО «НПП «ЭКРА» ФИО12 №3, пользуясь доверием со стороны последней и введя её в заблуждение относительно своих преступных намерений, на рабочем компьютере ФИО12 №3 по адресу: адрес, в период с 08.06.2009 по 07.05.2013, более точные даты и время не установлены, произвела подписание указанных электронных реестров с фиктивными данными ЭЦП ФИО12 №3

В период с 08.06.2009 по 07.05.2013, более точные даты и время не установлены, главный бухгалтер ФИО12 №3, руководство предприятия ФИО12 №1 и ФИО12 №4, введённые ФИО9 в заблуждение, находясь в ООО НПП «ЭКРА» по адресу: адрес, подписали содержащие ложные сведения перечисленные платёжные поручения.

В период с 08.06.2009 по 07.05.2013, более точные даты и время не установлены, ФИО9, находясь в ООО НПП «ЭКРА» по адресу: адрес, сбыла вышеуказанные платёжные поручения и реестры к ним, передав через работников бухгалтерии ООО НПП «ЭКРА» ФИО12 №5 и ФИО12 №6, не осведомлённых о преступных намерениях ФИО9, в дополнительный офис Чувашского отделения ----- ОАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, для их исполнения и перечисления денежных средств с расчётного счёта ООО НПП «ЭКРА» ----- на свои лицевые банковские счета и лицевые банковские счета ФИО12 №2

Исполняя просьбу ФИО9, работники бухгалтерии ООО НПП «ЭКРА» ФИО12 №5 и ФИО12 №6, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО9, в период с 08.06.2009 по 07.05.2013 предъявили указанные платёжные поручения и реестры к исполнению в дополнительный офис Чувашского отделения ----- ОАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: адрес. Во исполнение поступивших поддельных платёжных поручений и реестров перечисления заработной платы на лицевые банковские счета работников сотрудниками указанного банка совершены банковские операции – с расчётного счёта ООО НПП «ЭКРА» -----, открытого в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, на лицевые банковские счета ФИО9 ----- и -----, открытые в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России» по адресу: адрес, и лицевые банковские счета ФИО12 №2 -----, -----, «-----, открытые в Чувашском отделении ----- ОАО «Сбербанк России», по адресу: адрес, необоснованно перечислены денежные средства под видом выплаты заработной платы, которыми ФИО9 незаконно завладела, обратила в свою пользу и распорядилась по собственному усмотрению.

Указанные действия ФИО9 органом предварительного расследования квалифицированы как преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) – изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами.

Также ФИО9 органом предварительного следствия обвиняется в том, что, совершив хищение денежных средств ООО НПП «ЭКРА» в общей сумме 186 604 703 руб., за что была осуждена приговором ------ от дата, в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 26.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью указанных похищенных денежных средств на сумму 19 800 000 руб., действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила легализовать путём приобретения на указанные денежные средства квартиры в городе Москве и последующего совершения с ней ряда фиктивных гражданско-правовых сделок, зарегистрировав её последовательно на своих родственников и знакомых. 

В один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 26.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, она умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО НПП «ЭКРА» денежными средствами, обратилась к своей знакомой ФИО12 №7, являющейся индивидуальным предпринимателем в сфере оказания услуг при операциях с недвижимым имуществом, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО9, с просьбой о содействии ей в поисках квартиры в адрес. После этого в вышеуказанный период ФИО12 №7 подыскала квартиру, расположенную по адресу: адрес, находящуюся в собственности ФИО1, которую ФИО9 решила приобрести на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, зарегистрировав формально на свою мать ФИО12 №8

После этого ФИО9 в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 26.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории г.Чебоксары, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО НПП «ЭКРА» денежными средствами попросила свою мать ФИО12 №8 и своего супруга ФИО12 №2, не осведомлённых о преступных намерениях ФИО9, оформить сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: адрес, общей площадью 62,8 кв.м., находящейся в собственности ФИО1, стоимостью 19 800 000 руб., и выступить при этом вместо неё номинальным покупателем и доверенным лицом номинального покупателя соответственно, на что последние, не осознавая, что квартира будет приобретена на похищенные денежные средства, согласились. 

Для совершения действий по регистрации указанной квартиры, фактически приобретаемой ФИО9 на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, она в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 26.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, попросила свою мать ФИО12 №8 оформить доверенность, согласно которой ФИО12 №2 наделялся полномочиями по приобретению квартиры, расположенной по адресу: адрес, представлению интересов покупателя в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве при осуществлении всех необходимых действий по государственной регистрации указанной сделки, изготовлению договора купли-продажи квартиры с продавцом ФИО1, не осведомлённой о преступных намерениях ФИО9

В последующем ФИО12 №8 26.02.2013 в неустановленное время, находясь в офисе нотариуса нотариального округа адрес Республики ФИО2, расположенном по адресу: адрес, действуя по просьбе своей дочери ФИО9, подписала изготовленную нотариусом ФИО2 доверенность на имя ФИО12 №2 от дата №адрес2, которая наделяла ФИО12 №2 полномочиями купить на имя ФИО12 №8 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за цену и на любых условиях по своему усмотрению, представлять её интересы в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес при осуществлении всех необходимых действий по государственной регистрации сделки, наличия, возникновения, перехода права собственности на вышеуказанную квартиру, а также по вопросам, связанным с внесением изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, быть её представителем в администрации адрес, в предприятии технической инвентаризации, в жилищных, налоговых органах и в других учреждениях и организациях, находящихся в адрес по всем возникающим при этом вопросам, для чего предоставила право подписывать и подавать от её имени любые заявления, в том числе о государственной регистрации, заключить, подписать и получить договор, оформить или переоформить лицевой счёт, подавать и получать справки, технический и кадастровый паспорта, свидетельства о государственной регистрации права и иные документы, подписывать и подавать акт приёма-передачи, соглашение о задатке, получать, уплачивать деньги, в том числе с правом получения денег через индивидуальный сейф под любым номером, находящемся в хранилище любого кредитного учреждения в адрес, заключить договор аренды индивидуального сейфа, осуществлять продления договора аренды, оформлять окончание договора аренды, заключать и подписывать соглашение о расторжении договора аренды, осуществлять вложения, в том числе первоначальное, с правом переоформления договора аренды индивидуального сейфа, иметь свободный доступ к индивидуальному банковскому сейфу (ячейке) и пользоваться им, получать вложения, в том числе изъятые из вышеуказанного сейфа (ячейки), находящиеся на хранении в хранилище, причитающиеся ей денежные средства, уплачивать государственную пошлину и иные платежи, расписываться за неё. 

Также для совершения действий по регистрации квартиры, расположенной по адресу: адрес, фактически приобретаемой ФИО9 на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, она в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 26.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, попросила свою мать ФИО12 №8 оформить доверенность на ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9, согласно которой последние наделялись полномочиями по предоставлению интересов ФИО12 №8 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес по вопросу государственной регистрации договора купли-продажи, перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, а также по вопросам, связанным с внесением изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, быть её представителем в органах жилищно-коммунального хозяйства, представлять и получать все необходимые справки и документы, в том числе копию финансового лицевого счёта, выписку из домовой книги (в том числе архивную), ордер на занимаемую жилую площадь, справку о проверке жилищных условий, справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам на вышеуказанную квартиру. 

В последующем ФИО12 №8 26.02.2013 в неустановленное время, находясь в офисе нотариуса нотариального округа адрес Республики ФИО2, расположенном по адресу: адрес, действуя по просьбе своей дочери ФИО9, подписала изготовленную нотариусом ФИО2 доверенность на имя ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9 от дата №-----, которая наделяла последних полномочиями представлять интересы ФИО12 №8 в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве по вопросу государственной регистрации договора купли-продажи, перехода права собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, а также по вопросам, связанным с внесением изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, быть её представителем в органах жилищно-коммунального хозяйства, представлять и получать все необходимые справки и документы, в том числе копию финансового лицевого счёта, выписку из домовой книги (в том числе архивную), ордер на занимаемую жилую площадь, справку о проверке жилищных условий, справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам на вышеуказанную квартиру. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО9 в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 28.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, попросила ФИО12 №7 подготовить проект договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: адрес, между продавцом ФИО1 и номинальным покупателем ФИО12 №8

Затем ФИО12 №7, находясь в неустановленном месте на территории адрес, в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 28.02.2013, более точные дата и время не установлены, по просьбе ФИО9 подготовила проект договора купли-продажи адрес от 28.02.2013 между продавцом ФИО1 и номинальным покупателем ФИО12 №8, согласно которому ФИО12 №8 приобретает у ФИО1 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за 19 800 000 руб. 

ФИО9 в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 28.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, для оплаты по договору купли-продажи адрес от 28.02.2013 передала ФИО12 №2 денежные средства в сумме 19 800 000 руб., похищенные ею ранее в результате совершения мошеннических действий в отношении ООО НПП «ЭКРА», за что вступившим в законную силу приговором ------ от дата (дело -----) признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

В один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 28.02.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, ФИО1 и ФИО9 договорились, что оплата по договору купли-продажи адрес от дата будет произведена в денежных средствах размере 660 000 долларов США, которые соотносятся сумме в размере 19 800 000 руб. При этом в указанном договоре купли-продажи квартиры будет указана сумма в рублях в размере 19 800 000 руб.

В последующем в один из дней января-февраля 2013 года, но не позднее 28.02.2013, более точные дата и время не установлены, ФИО12 №2 по просьбе ФИО9, находясь в неустановленном месте на территории адрес, при помощи ФИО12 №7 произвёл обмен 19 800 000 руб. на 660 000 долларов США для оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи квартиры. 

ФИО12 №2 выступая доверенным лицом ФИО12 №8, действуя по просьбе ФИО9, 28.02.2013 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, подписал подготовленный ФИО12 №7 договор купли-продажи адрес от 28.02.2013 между продавцом ФИО1 и номинальным покупателем ФИО12 №8, согласно которому ФИО12 №8 приобретает у ФИО1 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за 19 800 000 руб.

Также ФИО12 №2 28.02.2013 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, обеспечил подписание вышеуказанного договора купли-продажи адрес от дата ФИО1, согласно которому ФИО12 №8 приобретает у ФИО1 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за 19 800 000 руб.

22.03.2013 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, ФИО12 №2, действуя по просьбе ФИО9, за приобретённую квартиру, расположенную по адресу: адрес, передал ФИО1 денежные средства в размере 660 000 долларов США, которые по договорённости с ФИО1 соотносились сумме в размере 19 800 000 руб., о чём ФИО1 оформила соответствующую расписку. 

Таким образом, ФИО9, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО НПП «ЭКРА» денежными средствами совершила сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: адрес, и стала фактическим её собственником. 

25.03.2013 в неустановленное время ФИО12 №7, действуя по просьбе ФИО13 и по доверенности от ФИО12 №8, и ФИО1 передали вышеуказанный договор купли-продажи квартиры в Отдел регистрации прав на недвижимость по Юго-Восточному административному округу адрес, расположенный по адресу: адрес, для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – квартиру, расположенную по адресу: адрес, на ФИО12 №8

05.04.2013 договор купли-продажи от дата ----- зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес, при этом ФИО9 рассчиталась с ФИО1 за счёт похищенных в ООО НПП «ЭКРА» денежных средств на сумму 19 800 000 руб. 

Далее в один из дней в период с 13.05.2013 по 04.06.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, ФИО9, являясь фактическим собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес, продолжая преступные действия по легализации похищенных в ООО НПП «ЭКРА» денежных средств в сумме 19 800 000 руб., узнав о возбуждении в отношении неё УФСБ по Чувашской Республике 13.05.2013 уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, по факту совершённого ею хищения в особо крупном размере денежных средств ООО НПП «ЭКРА», желая скрыть квартиру, расположенную по адресу: адрес, фактически принадлежащую ей, приобретённую в результате совершения указанного преступления от следственных органов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО НПП «ЭКРА» денежными средствами, попросила свою знакомую ФИО12 №10, не осведомлённую о преступных намерениях ФИО9, с которой она находилась в дружественных отношениях, осуществить другую сделку с вышеуказанной квартирой, расположенной по адресу: адрес, приобретённой ФИО9 на денежные средства, полученные в результате совершения мошеннических действий в отношении ООО НПП «ЭКРА», а именно выступить номинальным покупателем указанной квартиры без цели фактического владения, пользования и распоряжения, а после получения согласия ФИО12 №10, в вышеуказанные время и месте попросила последнюю оформить доверенность, согласно которой ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9 наделялись полномочиями по представлению интересов ФИО12 №10 по вопросам государственной регистрации права собственности по договору купли-продажи квартиры по адресу: адрес, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, а также во всех компетентных учреждениях, организациях и предприятиях адрес.

В последующем ФИО12 №10, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО9, 04.06.2013 в неустановленное время, более точное время не установлено, находясь в офисе нотариуса адрес ФИО4, расположенном по адресу: адрес, действуя по просьбе ФИО9, подписала изготовленную временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО4 ФИО5 доверенность на имя ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9 от дата №-----, которая была удостоверена в указанное время и месте временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО4 ФИО5

Продолжая свои преступные действия, ФИО9 в один из дней в период с 04.06.2013 по 15.10.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, попросила ФИО12 №7 подготовить проект договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: адрес, между продавцом ФИО12 №8 и покупателем ФИО12 №10

Затем ФИО12 №7, не осведомлённая о преступных намерениях ФИО9, в один из дней в период с 04.06.2013 по 15.10.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, по просьбе ФИО9 подготовила проект договора купли-продажи квартиры от дата между номинальным продавцом ФИО12 №8 и номинальным покупателем ФИО12 №10, согласно которому ФИО12 №10 приобретает у ФИО12 №8 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за 19 800 000 руб. 

ФИО12 №8 и ФИО12 №10, не осведомлённые о преступных намерениях ФИО9, 15.10.2013 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, по просьбе ФИО9 подписали договор купли-продажи квартиры от 15.10.2013, согласно которому ФИО12 №10 приобретает у ФИО12 №8 квартиру, расположенную по адресу: адрес, за 19 800 000 руб. При этом ФИО12 №10 фактически оплату за якобы приобретаемую квартиру не производила. 

Для совершения действий по регистрации квартиры, расположенной по адресу: адрес, приобретённой ФИО9 на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, она в один из дней в период с 04.06.2013 по 18.10.2013, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, попросила свою мать ФИО12 №8 оформить доверенность на ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9, согласно которой последние наделялись полномочиями по предоставлению интересов ФИО12 №8, а именно быть её представителями в органах жилищно-коммунального хозяйства, оформлять необходимые документы, делать от её имени заявления, оформлять, представлять и получать все необходимые документы и справки, в том числе копию финансового лицевого счета, выписку из домовой книги (в том числе архивную), ордер на занимаемую жилую площадь, справку о проверке жилищных условий, справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам на принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: адрес; продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: адрес, за цену и на условиях по своему усмотрению, предусматривая в случае необходимости, в заключённом договоре купли-продажи условия как о безналичном перечислении причитающихся ей денежных средств, в том числе полученных в кредит, либо на иных условиях, на открываемый для этого на её имя счёт в любом банке Российской Федерации, так и условие о рассрочке платежа. 

В последующем ФИО12 №8 18.10.2013, в неустановленное время, находясь в офисе нотариуса нотариального округа адрес Республики ФИО6, расположенном по адресу: Чувашская Республика, адрес, действуя по просьбе своей дочери ФИО9, подписала изготовленную нотариусом ФИО6 доверенность на имя ФИО12 №7, ФИО3 и ФИО12 №9 от дата №-----, которая наделяла последних полномочиями представлять интересы ФИО12 №8, а именно быть её представителями в органах жилищно-коммунального хозяйства, оформлять необходимые документы, делать от её имени заявления, оформлять, представлять и получать все необходимые документы и справки, в том числе копию финансового лицевого счёта, выписку из домовой книги (в том числе архивную), ордер на занимаемую жилую площадь, справку о проверке жилищных условий, справку об отсутствии задолженностей по коммунальным платежам на принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: адрес; продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: адрес, за цену и на условиях по своему усмотрению, предусматривая в случае необходимости в заключённом договоре купли-продажи условия как о безналичном перечислении причитающихся ей денежных средств, в том числе полученных в кредит, либо на иных условиях, на открываемый для этого на её имя счёт в любом банке Российской Федерации, так и условие о рассрочке платежа, которая была удостоверена в указанное время и месте нотариусом нотариального округа адрес Республики ФИО6

25.10.2013 в неустановленное время ФИО12 №7 по просьбе ФИО9, действуя по доверенностям от имени ФИО12 №8 и ФИО12 №10, передала договор купли-продажи квартиры от 15.10.2013 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенное по адресу: адрес, для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – квартиру, расположенную по адресу: адрес, на ФИО12 №10

05.11.2013 договор купли-продажи квартиры от 15.10.2013 зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, расположенном по адресу: адрес право собственности на указанную квартиру по просьбе ФИО9 формально было оформлено на её знакомую ФИО12 №10, тем самым противоправными действиями ФИО9 совершена сделка с квартирой, расположенной по адресу: адрес, приобретённой ФИО9 на денежные средства в размере 19 800 000 руб., похищенные ею у ООО НПП «ЭКРА». При этом ФИО9 оставалась фактическим собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес.

В один из дней периода с 05.11.2013 по 09.08.2016, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес, ФИО9, являясь фактическим собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес, продолжая преступные действия по легализации похищенных в ООО НПП «ЭКРА» денежных средств в сумме 19 800 000 руб., желая скрыть квартиру, расположенную по адресу: адрес, фактически принадлежащую ей, приобретённую на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными у ООО НПП «ЭКРА» денежными средствами, попросила родственников ФИО12 №11 и её сына ФИО7, не осведомлённых о преступных намерениях ФИО9, совершить другую сделку с квартирой, расположенной по адресу: адрес, приобретённой ФИО9 на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, а именно стать номинальным покупателем указанной квартиры и его доверенным лицом соответственно, без цели фактического владения, пользования и распоряжения, на что получила согласие ФИО12 №11 и ФИО7

Для совершения действий по регистрации квартиры, расположенной по адресу: адрес, фактически приобретённой ФИО9 на похищенные у ООО НПП «ЭКРА» денежные средства, она в один из дней периода с 05.11.2013 по 09.08.2016, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте на территории адрес Республики, попросила ФИО12 №11 оформить доверенность на ФИО7, согласно которой последний наделялся полномочиями приобрести на имя ФИО12 №11 недвижимое имущество, находящееся в адрес или адрес, или любую долю в праве собственности на любое недвижимое имущество, находящееся в адрес и адрес, как по любому договору об участии в долевом строительстве любого объекта недвижимого имущества, находящегося в адрес или адрес, так и по любому договору купли-продажи или по договору об уступке прав на недвижимое имущество, определяя цену и иные условия заключённых договоров по своему усмотрению. 

Исполняя просьбу ФИО9, ФИО12 №11, не осведомлённая о преступных намерениях последней, 09.08.2016 в неустановленное время, находясь в офисе нотариуса нотариального округа адрес Республики ФИО8 по адресу: адрес, подписала изготовленную временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа адрес Республики ФИО8 доверенность на имя ФИО7 от дата № -----, которая наделяла ФИО7 полномочиями приобрести на имя ФИО12 №11 недвижимое имущество, находящееся в адрес или адрес, или любую долю в праве собственности на любое недвижимое имущество, находящееся в адрес и адрес, как по любому договору об участии в долевом строительстве любого объекта недвижимого имущества, находящегося в адрес или адрес, так и по любому договору купли-продажи или по договору об уступке прав на недвижимое имущество, определяя цену и иные условия заключённых договоров по своему усмотрению, которая удостоверена 09.08.2016 временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа адрес ФИО8

ФИО12 №10 и ФИО7, выступающий доверенным лицом ФИО12 №11, 29.09.2016 в неустановленное время, находясь в неустановленном месте на территории адрес подписали договор купли-продажи квартиры от дата между ФИО12 №10 и ФИО12 №11, согласно которой ФИО12 №11 приобретает у ФИО12 №10 квартиру, расположенную по адресу: адрес, адрес, за 19 800 000 руб. При этом ФИО12 №11 фактически оплату за якобы приобретаемую квартиру не производила.

30.09.2016 в неустановленное время ФИО12 №10 и ФИО7, действуя по просьбе ФИО9, передали вышеуказанный договор купли-продажи квартиры от 29.09.2016 в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенное по адресу: адрес, для осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним – квартиру, расположенную по адресу: адрес, на ФИО12 №11

12.10.2016 указанный договор купли-продажи зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес, расположенном по адресу: адрес, и право собственности на квартиру, расположенную по адресу: адрес, по просьбе ФИО9 формально было оформлено на ФИО12 №11, тем самым противоправными действиями ФИО9 совершена сделка с вышеуказанной квартирой, расположенной по адресу: адрес, приобретённой ФИО9 на денежные средства, полученные в результате совершения мошеннических действий в отношении ООО НПП «ЭКРА». При этом ФИО9 оставалась фактическим собственником квартиры, расположенной по адресу: адрес.

В период с 26.02.2013 по настоящее время квартира, расположенная по адресу: адрес, фактически находится в собственности ФИО9

Указанные действия ФИО9 органом предварительного расследования квалифицированы как преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ – как совершение других сделок с денежыми средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершённое в особо крупном размере.

В судебном заседании защитник Саранов А.В. просил прекратить уголовное дело в отношении ФИО9 в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Подсудимая ФИО9 поддержала заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования, указав, что последствия прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям она осознаёт.

Государственный обвинитель возражала против прекращения уголовного дела, считая, что сроки давности уголовного преследования по делу не истекли. 

Выслушав участвующих в деле лиц, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, в том числе указанные в пункте 3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Согласно п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению по основанию истечения сроков давности уголовного преследования.

Преступления, предусмотренные ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, в соответствии со ст.15 УК РФ относятся к категории тяжких.

Согласно п. «в» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекли 10 лет после совершения преступления.

Как следует из обвинения, ФИО9 изготовила поддельные платёжные документы и сбыла их в период с 08.06.2009 по 07.05.2013, в связи с чем срок привлечения её к уголовной ответственности по ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ) истёк 07.05.2023. 

По версии следствия, преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, окончено ФИО9 12.10.2016. Указанное не только не соответствует фактическим обстоятельствам, изложенным в обвинении, но и не нашло подтверждения в ходе судебного следствия. Так, согласно обвинению, по просьбе ФИО13 28.02.2013 был заключён договор купли-продажи квартиры между ФИО1 и номинальным покупателем ФИО12 №8, 22.03.2013 ФИО1 были переданы денежные средства за квартиру в сумме 660 000 долларов США, что эквивалентно 19 800 000 руб., 05.04.2013 произведена регистрация сделки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по адрес.

Как разъясняется в п.8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём», в тех случаях, когда преступления, предусмотренные ст.174.1 УК РФ, совершались путём сделки, их следует считать оконченными с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части обязанностей или реализации хотя бы части прав, которые возникли у него по совершённой сделке (например, с момента передачи виновным лицом полученных им в результате совершения преступления денежных средств или иного имущества другой стороне договора вне зависимости от того, получено ли им встречное исполнение по сделке).

Таким образом, преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, является оконченным в момент передачи денег по сделке – 22.03.2013, соответственно, срок привлечения ФИО9 к уголовной ответственности по данному преступлению истёк 22.03.2023. 

Оснований приостановления вышеуказанных сроков, предусмотренных ч.3 ст.78 УК РФ, либо препятствующих его применению, предусмотренных ч.5 этой же статьи, не имеется. 

Учитывая, что ФИО9 обвиняется в совершении преступлений, срок давности уголовного преследования по которым истёк, она после разъяснения ей последствий прекращения производства по делу по нереабилитирующим основаниям, несмотря на своё отношение к обвинению, непосредственно суду без какого-либо давления или вынужденного, болезненного, иного состояния, позволяющего усомниться в свободном волеизъявлении, подтвердила своё согласие и желание на прекращение уголовного дела, указав, что осознаёт такие последствия, уголовное дело в отношении неё следует прекратить. 

При этом в ходе судебного следствия судом не выявлено существенных нарушений закона, допущенных в досудебном производстве по уголовному делу и препятствующих рассмотрению дела, а также не установлено наличие иных оснований для прекращения уголовного дела, в том числе дающих право на реабилитацию. 

В связи с прекращением уголовного дела по вступлении постановления в законную силу избранная в отношении ФИО9 мера пресечения подлежит отмене.

Гражданский иск по делу не заявлен.

По делу применены меры процессуального принуждения в виде ареста на денежные средства и имущество ФИО9 В связи с прекращением уголовного дела данные меры по вступлении постановления в законную силу подлежат отмене. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ, в соответствии с которыми документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, остальные предметы передаются законным владельцам. 

Рассматривая вопрос о возможности применения по делу конфискации, суд руководствуется разъяснениями, данными в п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14.06.2018 №17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», и учитывает, что обвинением подсудимой не вменяется получение в результате совершения инкриминируемых ей преступлений изъятых у ФИО9 в ходе обыска предметов, признанных по делу вещественными доказательствами. 

Процессуальных издержек по делу нет. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254 УПК РФ, суд

постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО9 по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ, на основании п.3 ч.1 ст.24 Уголовно-процессуального кодекса РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО9 по вступлении постановления в законную силу отменить.

Отменить арест на имущество и денежные средства ФИО9:

- остаток денежных средств, находящихся на счёте -----, открытом в ДО «Центральный» ПАО Банк ВТБ, с запретом владельцу пользоваться и распоряжаться указанным счётом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----;

- остаток денежных средств, находящихся на счёте -----, открытом в Филиале ----- ПАО Банк ВТБ, с запретом владельцу пользоваться и распоряжаться указанным счётом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----;

- остаток денежных средств, находящихся на счёте -----, открытом в Московском банке ПАО «Сбербанк», с запретом владельцу пользоваться и распоряжаться указанным счётом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----; 

- остаток денежных средств, находящихся на счетах ----- и -----, открытых в Московском банке АО «Альфа-Банк», с запретом владельцу пользоваться и распоряжаться указанным счётом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----; 

- остаток денежных средств, находящихся на счетах -----, -----, -----, открытых в Чувашском отделении ----- ПА «Сбербанк», с запретом владельцу пользоваться распоряжаться указанным счётом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----; 

- квартиру, расположенную по адресу: адрес, с кадастровым номером -----, с установлением запрета распоряжаться указанным имуществом, адресованного его собственнику и владельцу, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----;

- часы Graff Butterfly с ремешком зелёного цвета стоимостью 42 000 руб.; часы Chanel J12 с ремешком белого цвета стоимостью 6000 руб.; часы Girard-Perregaux c ремешком чёрного цвета стоимостью 50 000 руб.; серьги (1 пару) из камней зелёного, жёлтого и красного цветов стоимостью 30 000 руб.; кольцо из камней зелёного, красного и розового цветов стоимостью 30 000 руб.; ожерелье из камней белого цвета стоимостью 2000 руб.; подвеску в виде сердца с надписью Chapard c цепочкой из металла жёлтого цвета стоимостью 170 000 руб.; браслет с надписью DIOR из металла жёлтого цвета стоимостью 75 000 руб., с запретом владельцу пользоваться и распоряжаться указанным имуществом, наложенный на основании постановления Московского районного суда адрес от дата по материалу -----.

Вещественные доказательства:

- часы Chanel J12 с ремешком белого цвета; часы Girard-Perregaux c ремешком чёрного цвета; серьги (1 пара) из камней зелёного, жёлтого и красного цветов; кольцо из камней зелёного, красного и розового цветов; ожерелье из камней белого цвета; подвеску в виде сердца с надписью Chapard c цепочкой из металла жёлтого цвета; браслет с надписью DIOR из металла жёлтого цвета, хранящиеся в индивидуальной абонентской ячейке кредитной организации, арендуемой СУ СК России по Чувашской Республике – вернуть ФИО9;

- сотовый телефон марки «Iphone 11 pro max» – вернуть ФИО9;

- все CD-R-диски и DVD-R-диск; папку красного цвета с подшивкой документов на 63 л.; реестровые дела квартиры, расположенной по адресу: адрес, с кадастровым -----; пластиковую банковскую карту ПАО «Сбербанк» ----- на имя ФИО12 №8, доверенность ФИО12 №8 на имя ФИО12 №2 от дата №-----; доверенность ФИО12 №8 на имя ФИО12 №7, ФИО3, ФИО12 №9 от дата №-----; доверенность ФИО12 №11 на имя ФИО7 от дата №-----; доверенности ФИО12 №8 на имя ФИО12 №7, ФИО3, ФИО12 №9 от дата №-----; подшивку документов, изъятую в ходе выемки от дата в диспетчерской ГБУ «ЭВАДЖ» по адресу: адрес; платёжные поручения – хранить при уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья М.В.Тимофеева