Дело № 1-167/2020

УИД: 61RS0057-01-2020-001335-51

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 сентября 2020 года р.п. Усть-Донецкий 

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области в составе:

судьи Азамат А.И.,

при секретаре Дреевой В.Н.,

с участием государственного обвинителя – зам.прокурора Константиновского района Ростовской области ФИО1,

представителя потерпевшего – ФИО2,

подсудимого – ФИО3, 

защитника – адвоката: Логинова С.Н., предоставившего ордер от ДД.ММ.ГГГГ 

<

номер скрыт>,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, образование высшее, женатого, не работающего, не военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3, используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору с лицами уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленными лицами, имея умысел на хищение имущества 

<

адрес> в особо крупном размере, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, путем обмана, похитили имущество 

<

адрес> на общую сумму 45 708 000 рублей, при следующих обстоятельствах:

Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь на основании приказа 

<

номер скрыт>-к от ДД.ММ.ГГГГ директором 

<

адрес> в соответствии с должностной инструкцией и доверенностью 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ имея право представлять интересы 

<

адрес> в органах законодательной и исполнительной власти 

<

адрес>, органах местного самоуправления муниципальных образований на территории 

<

адрес>, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделениях, территориальных подразделениях органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориальных учреждениях Банка России, а также во всех организациях независимо от формы собственности и места регистрации; подписывать от имени Банка, представлять и получать соответствующие документы; обращаться за совершением нотариальных действий; осуществлять постановку на учет (снятие с учета) Банка по месту нахождения филиала в налоговых органах, органах Пенсионного фонда (далее –ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования, Государственного фонда занятости населения, органах Федеральной службы государственной статистики; подписывать и направлять налоговую и иную отчетность, предоставляемую в территориальные налоговые органы, территориальные учреждения Банка России, другие органы в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе заключать договоры о передаче отчетности в электронном виде; заключать договоры с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги (выполняющими работы или реализующими товары), физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, (далее – получатели), в соответствии с которым Банк осуществляет информационно-технологическое и иное взаимодействие и (или) обмен информацией в связи с осуществлением физическими лицами переводов денежных средств в пользу получателей со счетов и без открытия банковских счетов в качестве оплаты услуг (работ, товаров), а также иные договоры с аналогичным предметом, а также подписывать, представлять и получать необходимые документы, давать пояснения, делать запросы и совершать иные действия, связанные с осуществлением указанных полномочий; заключать (расторгать) хозяйственные договоры по обеспечению деятельности Филиала, в том числе договоры аренды нежилых помещений, договоры купли-продажи имущества, договоры оказания охранных, информационных, консультативных, агентских рекламных услуг, договоры на инкассацию и доставку ценностей, договоры на обучение работников Филиала; осуществлять прием на работу и увольнение работников Филиала по установленной номенклатуре, подписывать с ними 

от имени Банка трудовые договоры, устанавливать оклады в соответствии со штатным расписанием, применять к работникам Филиала дисциплинарные взыскания; заключать (расторгать) от имени Банка кредитные и другие договоры, связанные с осуществлением кредитной деятельности филиала, в том числе договоры страхования, оценки имущества, договоры, направленные на обеспечение исполнения обязательств контрагентов Банка (договоры залога, поручительства и др.); заключать и расторгать иные договоры, оформляющие осуществление банковских операций, указанных п. 19 доверенности, подписывать соответствующие документы; принимать решения о переводе основных средств и нематериальных активов на реконструкцию и модернизацию продолжительностью свыше двенадцати месяцев, а также на консервацию продолжительностью не менее трех месяцев и утверждать порядок такого перевода, то есть, являясь лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, действуя из корыстных побуждений, вступило в преступный сговор с ФИО3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, с которыми разработало план совершения преступления, заключавшийся в противоправном, безвозмездном завладении денежными средствами 

<

адрес> без цели осуществления предпринимательской деятельности, путем получения кредита подконтрольным юридическим лицом.

ФИО3 и неустановленные лица, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя совместный с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества 

<

адрес> в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное время и место не установлено, используя печать, учредительные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольного им 

<

адрес> ИНН 

<

номер скрыт>, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени указанного юридического лица, оплачивать проценты и погашать основной долг по кредитам в полном объеме, с целью хищения денежных средств 

<

адрес>, согласно отведенной им роли, организовали подготовку необходимых копий учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> для получения кредита: устава, выписок из ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, свидетельства о государственной регистрации юридического лица, анкеты юридического лица, договора банковского счета, карточки с образцами подписей и оттиска 

печати, приказов, решений участников общества, договоров с контрагентами, выписок движения денежных средств по расчетным счетам, бухгалтерских балансов, налоговых деклараций, товарных накладных и других документов, согласно Инструкции 1-И «О порядке предоставления и учета в 

<

адрес> кредитов».

Далее, с целью придания 

<

данные изъяты> положительного финансового состояния, ФИО3 и неустановленные лица, зная перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, реализуя совместный с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленными лицами, преступный умысел, направленный на хищение имущества 

<

адрес> в особо крупном размере, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, точное время и место не установлены, изготовили договор 

<

номер скрыт> купли-продажи перерабатывающего оборудования, датированный ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 76 800 000, 00 руб. между 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт> в лице директора, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО3, приложение 

<

номер скрыт> - спецификацию на оборудование к нему, приложение 

<

номер скрыт> к договору, а также платежные документы о якобы частичной оплате 

<

данные изъяты> оборудования, а именно платежное поручение 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 570 000,00 руб., платежное поручение 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 750 000,00 руб., платежное поручение 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 720 000,00 руб., платежное поручение 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 680 000,00 руб., содержащие заведомо ложные сведения о намерении 

<

данные изъяты> приобрести оборудование и частично его оплатить 

<

данные изъяты>», не соответствующие действительности.

После изготовления вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, с целью придания им вида документов, содержащих достоверные сведения, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории 

<

адрес>, а ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и место не установлены, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами из числа сотрудников 

<

адрес> подписали указанные документы и поставили печати 

<

данные изъяты>» и 

<

адрес>

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, изготовленные ФИО3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами документы от имени 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», были предоставлены неустановленным лицам из 

числа сотрудников 

<

адрес> которые были осведомлены о внесенных в них ложных сведениях, действуя единым преступным умыслом с ФИО3, лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленными лицами, обладая специальными познаниями, проверили указанные документы на соответствие требованиям 

<

адрес>», после чего вернули их ФИО3 для устранения замечаний и передачи их в дополнительный офис 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, расположенный по адресу: 

<

адрес> с целью хищения денежных средств 

<

адрес>

Таким образом, с целью сокрытия истинных намерений ФИО3, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленные лица создали видимость законности своих действий и намерения осуществлять предпринимательскую деятельность от имени 

<

данные изъяты> после получения кредита.

Затем, ФИО3, являясь директором 

<

данные изъяты> на основании протокола собрания учредителей 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, и действуя на сновании Устава 

<

данные изъяты> утвержденного внеочередным собранием участников Общества ДД.ММ.ГГГГ, то есть, являясь лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, реализуя совместный с лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение денежных средств 

<

адрес> в особо крупном размере, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность от имени 

<

данные изъяты> и исполнять обязательства по погашению кредита, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, обратился в дополнительный офис 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, расположенный по адресу: 

<

адрес> с заявлением на получение кредита в общей сумме 45 708 000 рублей и предоставил ранее изготовленные им, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, копии учредительных документов и документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о приобретении оборудования и частичной его оплате, намерении выплатить кредит и предоставить приобретаемое оборудование в качестве залога, тем самым создали видимость положительного финансового состояния организации и наличие возможности исполнять кредитные обязательства, при этом достоверно знали, что 

<

данные изъяты> не сможет отвечать по своим обязательствам.

После чего лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные сотрудники 

<

адрес> находясь на территории 

<

адрес> не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, реализуя совместный с ФИО3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами преступный умысел, направленный на хищение имущества 

<

адрес> из корыстных побуждений, преследуя цель получения незаконной финансовой выгоды от совершения преступления являясь директором 

<

адрес> то есть лицом в силу своего должностного положения выполняющего организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имея обширный опыт работы в банковской сфере, зная порядок одобрения и выдачи кредитов юридическим лицам в 

<

адрес> перечень и критерии финансово-хозяйственных документов, необходимых для получения кредитов, имея доступ к внутренним информационным ресурсам Банка, а также возможность оказать влияние на управляющих дополнительных отделений 

<

адрес> при выдаче кредита, путем обмана, достоверно зная о том, что предоставленные ФИО3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами документы, содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о взаимоотношениях между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и о намерении исполнять обязательства по кредитному договору, осознавая, что 

<

данные изъяты> не будет выполнять обязательства по кредитному договору, дал устное указание управляющему дополнительного офиса 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО4 №11 не осведомленному о преступном умысле лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, неустановленных сотрудников 

<

адрес> ФИО3, лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных лиц, о проведении скорейшей проверки, предоставленных ФИО3 документов от имени 

<

данные изъяты> содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и дальнейшей беспрепятственной выдачи денежных средств 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, на основании изготовленных ФИО3, лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными лицами, и представленных ФИО3 и неустановленными лицами по согласованию с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными сотрудниками 

<

адрес>» документов, между 

<

адрес> в лице управляющего дополнительного 

офиса 

<

адрес> 

<

номер скрыт> ФИО4 №11, действующим на основании Устава 

<

адрес>, Положения о 

<

адрес> Положения о дополнительном офисе 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, доверенности 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, действующему по указанию лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО3 заключен кредитный договор 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 

<

данные изъяты> получает кредит в размере 45 708 000 рублей с ежемесячной уплатой процентов за пользование кредитом по ставке 25% годовых, со сроком возврата кредита – ДД.ММ.ГГГГ, с целевым назначением – приобретение перерабатывающего оборудования. 

Далее, на основании распоряжения бухгалтерии, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, с ссудного счета 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес> на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> расположенном по адресу: 

<

адрес> на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме 45 708 000 рублей, с назначением платежа «Предоставление кредита 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> Без налога (НДС). согласно распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ».

Таким образом, ФИО3, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства и неустановленные лица получили реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 45 708 000 рублей по собственному усмотрению.

В результате умышленных нарушений условий кредитных договоров и дополнительных соглашений, организацией-заемщиком 

<

данные изъяты> обязательства не исполнены, кредит в сумме 45 708 000,00 рублей по настоящее время не погашен.

Таким образом, ФИО3, лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, неустановленные лица из числа сотрудников 

<

данные изъяты> и неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, точное место и время не установлены, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, путем обмана, похитили имущество – денежные средства, принадлежащие 

<

адрес> на общую сумму 45 708 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, реализуя общий преступный умысел, совершил финансовые операции с денежными средствами, заведомо приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами.

Так, ФИО3, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором 

<

адрес> уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> используя реквизиты 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие 

<

адрес> в сумме 45 708 000,00 рублей, то есть в особо крупном размере.

Непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами в период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ часть денежных средств, в сумме 15 625 000 рублей, полученных на расчетный счет 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт>, открытый в дополнительном офисе 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> была легализована путем совершения финансовых операций, связанных с перечислением денежных средств на счета организаций, не осуществляющих никаких финансово-хозяйственных отношений с 

<

данные изъяты> предназначенной для транзита денежных средств поступивших якобы в качестве оплаты по мнимому договору купли-продажи 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, для дальнейшего перечисления на расчетные счета 

<

данные изъяты> ИП ФИО4 №20, КФК ИП 

<

ФИО скрыты>3, КФХ ИП 

<

ФИО скрыты>4, 

<

данные изъяты>», и приобретения товарно-материальных ценностей для 

<

данные изъяты> в целях сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом. 

В дальнейшем часть похищенных денежных средств посредством фиктивной организации и физических лиц была обналичена.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами заведомо приобретенных преступным путем, ФИО3, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, 

путем направления в банк посредством электронных переводов с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) и системы 

<

данные изъяты> платежных поручений совершили финансовые операции по мнимым сделкам. 

Так, ФИО3, имея право на распоряжение расчетным счетом 

<

данные изъяты> действуя единым умыслом с неустановленными лицами, непосредственно после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, с целью сокрытия источников происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступным доходом, ДД.ММ.ГГГГ перечислил с расчетного счета 

<

данные изъяты> 

<

номер скрыт>, открытого в дополнительном офисе 

<

адрес> 

<

номер скрыт>, расположенном по адресу: 

<

адрес> «а», 38 400 000,00 рублей на расчетный счет 

<

номер скрыт> 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в филиале 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 38 400 000,00 рубля, по мнимым основаниям платежа «Оплата согласно договора купли-продажи 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ за оборудование, в т.ч. НДС 18% 5857627,12».

После чего, неустановленные лица, находясь на территории 

<

адрес>, точное место не установлено, при неустановленных обстоятельствах, действуя единым умыслом с ФИО3 направленным на легализацию похищенных денежных средств, после получения реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, полученными по мнимому договору между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, находящихся на расчетном счете 

<

данные изъяты> и имея возможность распоряжения им, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, перечислили с расчетного счета 

<

номер скрыт> 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт>, открытого в филиале 

<

адрес>, по мнимым основаниям якобы по договорам заключенным с 

<

данные изъяты> которые фактически не заключались и ТМЦ по ним в адрес 

<

данные изъяты> не поставлялись, а фактически ТМЦ поставлялись непосредственно в адрес 

<

данные изъяты> денежные средства на общую сумму 15 625 000 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 600 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за ячмень по счету 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 600000,00, без налога (НДС).» на расчетный счет 

<

номер скрыт> 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 660000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за подсолнечник согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 660000,00, без налога (НДС).» на расчетный счет 

<

номер скрыт> индивидуального предпринимателя ФИО4 №20 ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в филиале 

<

номер скрыт> 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за подсолнечник согласно договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 1000000,00, без налога (НДС).» на расчетный счет 

<

номер скрыт> КФК ИП 

<

ФИО скрыты>3 ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 2 365 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за подсолнечник согласно договора № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 2365000,00, без налога (НДС).» на расчетный счет 

<

номер скрыт> КФХ ИП 

<

ФИО скрыты>4 ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

- ДД.ММ.ГГГГ на основании платежного поручения 

<

номер скрыт> от ДД.ММ.ГГГГ перечислил денежные средства в сумме 11 000 000 рублей, по мнимым основаниям платежа «Оплата за подсолнечник согласно договора без номера от ДД.ММ.ГГГГ, сумма 11000000,00, без налога (НДС).» на расчетный счет 

<

номер скрыт> 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт>, открытый в отделении 

<

номер скрыт> 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

После указанных перечислений товарно-материальные ценности в виде ячменя и подсолнечника от 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер скрыт>, индивидуального предпринимателя ФИО4 №20 ИНН 

<

номер скрыт> КФК ИП 

<

ФИО скрыты>3 ИНН 

<

номер скрыт>, КФХ ИП 

<

ФИО скрыты>4 ИНН 

<

номер скрыт> были поставлены в адрес 

<

данные изъяты>, в результате чего была изменена форма похищенного имущества из денежных средств в натуральный вид.

В результате вышеуказанных финансовых операций, денежным средствам в сумме 15 625 000 рублей, полученным преступным путем, перечисленным с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> и в дальнейшем перечисленным на расчетные счета 

<

данные изъяты> ИП ФИО4 №20, КФК ИП 

<

ФИО скрыты>3, КФХ ИП 

<

ФИО скрыты>4, 

<

данные изъяты> за поставку товарно-материальных ценностей, и их поставку в адрес 

ООО «Сатурн», был придан статус собственности юридического лица, тем самым принадлежность денежных средств была изменена по мнимым основаниям, в целях придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения.

В ходе предварительного следствия в соответствии с требованиями главы 40.1 УПК РФ заместителем прокурора 

<

адрес> 

<

ФИО скрыты>12 с обвиняемым ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. (т. 8 л.д. 191)

Согласно условиям соглашения о досудебном сотрудничестве ФИО3 обязался:

- участвовать во всех следственных действиях по делу, подробно сообщить о способе, времени и месте совершения преступления, о том, кто и каким способом похитил денежные средства 

<

адрес> выделенные в качестве кредитов 

<

данные изъяты>», роли лиц, причастных к совершению данного преступления, содействовать в розыске имущества, добытого в результате преступления;

- дать полные, достоверные, подробные и ранее неизвестные органам следствия показания о личном участии в преступлении, роли 

<

ФИО скрыты>13, 

<

ФИО скрыты>14, 

<

ФИО скрыты>15 и других лиц в совершении данного преступления. Дать полные достоверные и ранее неизвестные показания в отношении указанных и иных лиц, не связанных с данным уголовным делом, которые будут согласовываться с другими материалами уголовного дела и не противоречить другим доказательствам причастности указанных и иных лиц к совершению преступлений, что позволит привлечь их к уголовной ответственности;

- подтверждать свои достоверные показания не только на следствии при проведении всех следственных действий с его участием, но и на стадии рассмотрения дел в суде в отношении его и иных привлекаемых к уголовной ответственности лиц;

- при наличии необходимости добровольно участвовать в оперативно – розыскных мероприятиях в целях содействия раскрытию и расследованию преступлений, выявления иных фактов преступной деятельности.

Заместителем прокурора 

<

адрес> 

<

ФИО скрыты>16 в Усть-Донецкий районный суд Ростовской области направлено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ по уголовному делу в отношении обвиняемого ФИО3

В ходе судебного заседания государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступления.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 пояснил, что ему понятно предъявленное обвинение, с которым он полностью соглашается в 

содеянном чистосердечно раскаивается, просил о применении в отношении него особого порядка принятия решения, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника. Ходатайство об особом порядке заявлено им добровольно и в присутствии защитника, он осознает все последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Также, в судебном заседании, после выяснения вопросов, указанных в ч. 3.1 ст. 317.7 УПК РФ, ФИО3 по существу предъявленного обвинения, пояснил, что полностью подтверждает фактические обстоятельства совершенных преступлений, изложенные в обвинительном заключении, а именно даты, время, место, способ совершения преступлений, причастность иных соучастников преступлений, указав, что оглашенное государственным обвинителем обвинение полностью соответствует действительности с участием указанных лиц.

Защитник – адвокат Логинов С.Н. поддержал заявленное подсудимым ФИО3 ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, в связи с тем, что с подсудимым ФИО3 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Представитель потерпевшего ФИО2 не возражал против рассмотрения дела без проведения судебного разбирательства, поддержал заявленные исковые требования на сумму 50571790 руб. 70 коп.

Каких-либо фактов, указывающих на то, что заключение досудебного соглашения о сотрудничестве носило вынужденный характер, материалы дела не содержат, не представлено таковых и в судебном заседании. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о соблюдении подсудимым ФИО3 всех условий и выполнении всех обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, постановляет обвинительный приговор в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ, поскольку обвинение с которым согласился ФИО3, обоснованно и подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Содеянное подсудимым ФИО3 суд квалифицирует:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть, совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Определяя вид и размер наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им деяний, а также данные о его личности, который впервые привлекается к уголовной ответственности, полностью признал свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, женат, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления, по эпизоду п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в деле имеется явка с повинной, имеет благодарственное письмо управляющего ДО 

<

номер скрыт> 

<

адрес> за многолетнее сотрудничество с 

<

адрес>

Также при определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3, суд учитывает наличие у подсудимого хронических заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 по обоим эпизодам преступлений, суд признает:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления; 

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику с места жительства. 

По эпизоду п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание ФИО3, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает – явку с повинной. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3 в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

Исходя из критериев назначения уголовного наказания, предусмотренных ст. 60 УК РФ, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания, тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимым преступлений, влияние назначенного наказания на исправление ФИО3 и на условия жизни его семьи, совокупность смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого может быть достигнуто только в условиях его изоляции от общества, и не находит оснований для применения предусмотренного ст. 73 УК РФ условного осуждения.

При определении размера наказания в виде лишения свободы суд учитывает требования ч. 2 ст. 62, ст. 67 УК РФ.

Принимая во внимание все обстоятельства дела и данные о личности ФИО3, с целью формирования у ФИО3 чувства ответственности и осознания вреда, причиненного потерпевшему, с учетом обстоятельств дела, его трудоспособности, суд находит необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа по двум эпизодам совершенных преступлений, и считает возможным не назначать ему дополнительные виды наказаний в виде ограничения свободы, а также по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Окончательное наказание ФИО3 подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с применением принципа частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом фактических обстоятельств совершения ФИО3 преступлений, степени их общественной опасности, данных о его личности, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания.

Оснований для замены ФИО3 наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ, не имеется.

Разрешая в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос о том, имеются ли основания для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд приходит к выводу об отсутствии таковых оснований.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ ФИО3 надлежит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Разрешая в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос относительно меры пресечения в отношении подсудимого ФИО3, суд приходит к выводу о том, что в целях обеспечения исполнения наказания, назначенного по не вступившему в законную силу и не обращенному к исполнению приговору, ФИО3 до вступления настоящего приговора в законную силу следует изменить меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда немедленно, что соответствует по характеру ограничений назначенному наказанию, полагая, что указанная мера пресечения будет отвечать целям правосудия.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

При разрешении гражданского иска потерпевшего 

<

адрес> о взыскании с подсудимого ФИО3 имущественного вреда в размере 50571790 руб.70 коп., суд учитывает, что подсудимый ФИО3 не оспаривал сумму иска, однако, считает необходимым признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку уголовные дела в отношении иных соучастников преступлений выделены в отдельные производства.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 300000 рублей; 

- по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 200000 рублей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 350000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

До вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суде немедленно.

В соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Признать за гражданским истцом РРФ АО «Россельхозбанк», право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска, для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, разъяснив истцу его право обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу, вещественные доказательства по делу: документы, составляющие кредитное досье 

<

данные изъяты> изъятые в ходе выемки в 

<

адрес> (том 

<

номер скрыт> л.д. 100-133); документы 

<

данные изъяты> изъятые в ходе выемки в МИФНС России 

<

номер скрыт> по 

<

адрес> (том 

<

номер скрыт> л.д. 198-220); документы изъятые в ходе выемки у ИП 

<

ФИО скрыты>17 по взаимоотношениям между ИП 

<

ФИО скрыты>17 и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (том 

<

номер скрыт> л.д. 10, 11-20); документы изъятые в ходе выемки у ИП ФИО4 №15 по взаимоотношениям между ИП ФИО4 №15 и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (том 

<

номер скрыт> л.д. 27, 28-40); документы изъятые в ходе выемки в 

<

данные изъяты> по взаимоотношениям с 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> (том 

<

номер скрыт> л.д. 115-116, 117-121) – хранить при уголовном деле 

<

номер скрыт>.

ДВД-диск содержащий информацию хранящуюся в почтовом ящике 

<

адрес> (том 

<

номер скрыт> л.д. 273, 133) – хранить в материалах дела.

Жалобы и представление на приговор могут быть поданы сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Усть-Донецкий районный суд Ростовской области в течение десяти суток со дня постановления приговора, а осужденным в течение десяти суток со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом, в течение десяти суток со дня вручения копии приговора, в апелляционной жалобе.

Судья А.И. Азамат