...

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

адрес 20 марта 2025 года 

Симоновский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Мерзлякове Д.С., при секретаре – фио, с участием государственного обвинителя – помощника Симоновского межрайонного прокурора адрес – фио, подсудимого – ФИО1, его защитника – адвоката фио, представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, паспортные данные – Абакан адрес фио, гражданина РФ, с высшим образованием, не женатого, детей не имеющего, работающего генеральным директором ..., зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: адрес, не судимого, 

 обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Акционерное общество «АКТЭЛ Инжиниринг» (далее адрес Инжиниринг, Общество) (ИНН 

<

***>, КПП 771701001, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: адрес, создано на основании решения № 1 об учреждении закрытого акционерного общества «АКТЭЛ Инжиниринг» от 03.06.2013, расчётный счет № 

<

***>, открытый 29.10.2021 в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес.

Решением Арбитражного суда адрес от 26.02.2019 по делу № А40-257188/2018-38-73Б адрес Инжиниринг» признано несостоятельным (банкротом), в отношении адрес Инжиниринг» открыта процедура конкурсного производства.

Он, являясь членом Союза арбитражных управляющих «Авангард» в период времени с 26.02.2019 по 30.08.2023, на основании решения Арбитражного суда адрес от 26.02.2019 по делу № А40-257188/2018-38-73Б, являлся конкурсным управляющим адрес Инжиниринг».

Определением Арбитражного суда адрес от 30.08.2023 по делу № А40-257188/18-38-73«Б» арбитражный управляющий он отстранен от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего в деле № А40-257188/18 о несостоятельности (банкротстве) адрес Инжиниринг».

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника – унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

В соответствии с ч. 2 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, он, являясь конкурсным управляющим обязан: принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества; включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трех рабочих дней с даты ее окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; уведомлять работников должника о предстоящем увольнении не позднее чем в течение месяца с даты введения конкурсного производства; предъявлять к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок и условия передачи документов должника на хранение устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; исполнять иные обязанности установленные Федеральным законом «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

В соответствии с ч. 3 ст. 129 Федерального закона «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, он являясь конкурсным управляющим вправе: распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ; увольнять работников должника, в том числе руководителя должника, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом; заявлять отказ от исполнения договоров и иных сделок в порядке, установленном статьей 102 Федерального закона «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Конкурсный управляющий не вправе заявлять отказ от исполнения договоров должника при наличии обстоятельств, препятствующих восстановлению платежеспособности должника; подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником, иски о взыскании убытков, причиненных действиями (бездействием) руководителя должника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, собственника имущества должника, лицами, действовавшими от имени должника в соответствии с доверенностью, иными лицами, действовавшими в соответствии с учредительными документами должника, предъявлять иски об истребовании имущества должника у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных должником, и совершать другие действия, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на возврат имущества должника; осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. 

Таким образом, он, являясь конкурсным управляющим адрес Инжиниринг», в период времени с 26.02.2019 по 30.08.2023, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, принимал активное участие в управленческой деятельности Общества, а имущество адрес Инжиниринг» было вверено ему, как конкурсному управляющему Общества.

В неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, в период времени с 26.02.2019 по 01.07.2022, точное время следствием не установлено, он и неустановленные лица, имея прямой корыстный умысел, направленный на хищение вверенных ему денежных средств, принадлежащих адрес Инжиниринг», путем присвоения, вступили в предварительный преступный сговор с целью хищения денежных средств, принадлежащих указанному Обществу, и разработали преступный план. 

Согласно разработанному преступному плану, он, в соответствии с решением Арбитражного суда адрес от 26.02.2019 по делу № А40-257188/2018-38-73Б, осуществляя деятельность конкурсного управляющего адрес Инжиниринг», используя свое служебное положение, совместно с неустановленными соучастники должны были похитить денежные средства адрес Инжиниринг», вверенные ему, предназначавшиеся для удовлетворения требований кредиторов, в соответствии со ст. 134 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, посредством перечисления их с расчетного счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого в адрес, используя подконтрольный ему лицевой счет № 

<

***>, открытый в адрес.

Конкретная преступная деятельность его и неустановленных лиц выразилась в следующем.

Реализуя преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств адрес Инжиниринг», путем присвоения, он, используя свое служебное положение, осуществляя деятельность конкурсного управляющего адрес Инжиниринг», действуя совместно с неустановленными соучастниками, в период времени с 01.07.2022 по 05.05.2023, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, (помещения 112, 20, 20а, 21), решили осуществлять перечисления с расчетного счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на подконтрольный ему лицевой счет № 

<

***>, открытый 21.11.2008 в ДО адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес, указывая заведомо ложные для них основания назначения платежей. 

При этом он и неустановленные следствием соучастники, заведомо знали, что, в соответствии с ч. 3 ст. 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», размер фиксированный суммы вознаграждения конкурсного управляющего в деле о банкротстве составляет сумма в месяц.

 В период времени с 01.07.2022 по 05.05.2023, он, используя свое служебное положение, осуществляя деятельность конкурсного управляющего адрес Инжиниринг», и неустановленные следствием соучастники, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, (помещения 112, 20, 20а, 21), и иных неустановленных следствием местах, имея доступ к расчетному счету посредством системы дистанционного банковского обслуживания, а также полномочия по распоряжению вверенными денежными средствами, находящимися на расчетном счете адрес Инжиниринг», осуществляли перечисления денежных средств, с расчетного счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого 29.10.2021 в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на подконтрольный ему лицевой счет № 

<

***>, открытый 21.11.2008 в ДО адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес, указывая заведомо ложные назначения платежей, а именно:

- 01.07.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за июнь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 07.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 12.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 16.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 01.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 08.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 22.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 29.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 31.03.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.04.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.04.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 11.04.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.04.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.05.2023, точное время следствием не установлено, в размере сумма, с заведомо ложным назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается».

Таким образом, он, используя свое служебное положение, осуществляя деятельность конкурсного управляющего адрес Инжиниринг», в период времени с 01.07.2022 по 05.05.2023, находясь в офисных помещениях, расположенных по адресу: адрес, (помещения 112, 20, 20а, 21), и неустановленные соучастники, согласно заключению эксперта № 12/3-270 от 28.11.2024 бухгалтерской судебной экспертизы, осуществили перечисление денежных средств, с расчетного счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого 29.10.2021 в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, на подконтрольный лицевой счет № 

<

***>, открытый 21.11.2008 в ДО адрес «Альфа-Банк» по адресу: адрес, на общую сумму сумма

После чего, он и неустановленные следствием соучастники получили реальную возможность распоряжаться полученными при вышеописанных обстоятельствах денежными средствами по своему усмотрению и в своих интересах. 

С целью сокрытия совершенного преступления и придания своим действиям видимости гражданско-правовых отношений, он и неустановленные следствием соучастники, находясь в неустановленном следствием месте, 28.12.2022, точное время следствием не установлено, осуществили перечисление денежных средств с подконтрольного лицевого счета № 

<

***>, открытого 21.11.2008 в ДО «Третьяковский» адрес по адресу: адрес, на расчетный счет адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытый 29.10.2021 в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, в размере сумма 

Также с целью сокрытия совершенного преступления, он и неустановленные следствием соучастники, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.08.2023, находясь в неустановленном следствием месте, изготовили отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о ходе конкурсного производства адрес Инжиниринг» от 12.05.2023, в котором указали заведомо ложные сведения о сумме расходов на вознаграждение конкурсному управляющему и сумме остатка денежных средств на расчетном счете адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытом 29.10.2021 в ДО адрес «Альфа-Банк», расположенном по адресу: адрес, который, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.08.2023, представили в Арбитражный суд адрес, расположенный по адресу: адрес, в рамках дела № А40-257188/2018.

Таким образом, он, совместно с неустановленными соучастниками, совершил хищение денежных средств, принадлежащих адрес Инжиниринг», вверенных ему, путем присвоения, с использованием своего служебного положения, в сумме сумма, чем причинил адрес Инжиниринг» материальный ущерб в сумме сумма, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 в суде вину в инкриминируемом ему преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ не признал и пояснил, что в преступный сговор на совершение противоправных действий в отношении денежных средств адрес Инжиниринг» он не вступал, умысла на хищение денежных средств у него не было, деньги со счета общества он переводил для их резервирования с целью гарантирования интересов добросовестных кредиторов и оплаты своего положенного вознаграждения.

Решение о перечислении денежных средств с расчетного счета адрес Инжиниринг» он принимал самостоятельно, денежный средства переводил на свой личный расчетный счет, иные лица не участвовали в данном процессе. Полагает, что целью уголовного преследования является его отстранение от конкурсного производства в отношении адрес Инжиниринг».

Он не вернул денежные средства в размере сумма Обществу (адрес Инжиниринг») после отстранения от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего о несостоятельности (банкротстве) адрес Инжиниринг», так как он действовал с целью сохранения данных денежных средств в интересах добросовестных кредиторов и их сбережений от недобросовестных действий вышеуказанной группы лиц, контролирующей Общество. В настоящее время деньги в сохранности, не растрачены и добровольно в полном объеме внесены им на расчетный счет адрес Инжиниринг». 

Вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями представителя потерпевшего фио о том, что с 27.09.2023 он является конкурсным управляющим ООО «Актэл Инжиниринг». До его назначения на данную должность конкурсным управляющим ООО «Актэл Инжиниринг» являлся Постригайло фио.

После назначения его конкурсным управляющим ООО «Актэл Инжиниринг» им был оформлен доступ к счету должника, который открыт и обслуживается в адрес по которому на основании мотивированного запроса он смог получить расширенную выписку о движении денежных средств. 

Проанализировав банковскую выписку адрес ИНЖИНИРИНГ» по расчетному счету за период с 02.02.2022 по 26.10.2023, им установлено, что ФИО1 вместо погашения задолженности перед кредиторами, необоснованно переводил на свой банковский счет, который и обслуживается в адрес денежные средства адрес Инжиниринг», в качестве своего вознаграждения с формулировкой «Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 года» и со ссылкой на судебный акт, в котором такое требование отсутствовало, осуществив незаконные выплаты на общую сумму не менее сумма. 

Указанные денежные средства ФИО1 незаконно перевел на свой банковский счет в качестве вознаграждения и в последующем распорядился ими по своему усмотрению.

При этом, в предоставленном в Арбитражный суд адрес в рамках дела № А40-257188/2018 отчете от 12.05.2023, ФИО1 представил отчет, не отразив вышеназванные выплаты, чем ввел в заблуждение кредиторов и суд. 

Так, ФИО1 указал, что за период с 19.02.2019 по 12.05.2023 произвел себе выплату вознаграждения только в сумме сумма, а также умышленно скрыл списание денег на свой счет, указав остаток на счете в адрес» в размере сумма, в то время как фактически по состоянию на 12.05.2023 на банковском счете адрес ИНЖИНИРИНГ» имелось сумма прописью.

Согласно ст. 134 № 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 денежные средства адрес ИНЖИНИРИНГ», поступившие на расчетный счет, открытый в ДО «Комсомольская (ЮЛ)» в адрес, расположенном по адресу: адрес, в ходе конкурсного производства предназначались для удовлетворения требований кредиторов. 

Согласно ч. 1 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.

Согласно ч. 2 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Согласно ч. 3 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего – сумма в месяц.

В соответствии с решением Арбитражного суда адрес по делу от 26.02.2019 (резолютивная часть оглашена 19.02.2019) по делу № А40-257188/2018 адрес ИНЖИНИРИНГ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении адрес Инжиниринг» открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1, которому в силу положений ст. 20.6 №127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, установлено вознаграждение в размере сумма ежемесячно. (т. 2 л.д. 12-15) (т. 2 л.д. 16-19);

- оглашенными на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио из которых следует, что между ним и адрес заключен договор № 2612 уступки прав требования (цессии) от 26.12.2022, в соответствии с условиями которого он выкупал право требования к адрес Инжиниринг» на сумму сумма за фактическую стоимость в размере сумма. 

Кроме того, между ним и фио заключен договор уступки прав требования (цессии) от 27.01.2023, в соответствии с условиями которого он выкупал право требования фио к адрес Инжиниринг» на сумму сумма рублей за фактическую стоимость в размере сумма. 

13.02.2023 между ним и ООО «Специализированный застройщик Кутузовская – 1» заключен договор уступки прав требования (цессии) от 13.02.2023, в соответствии с условиями которого он выкупал право требования данной организации к адрес Инжиниринг» на сумму сумма рублей за фактическую стоимость в размере сумма. 

После выкупа всех указанных задолженностей он обратился в Арбитражный суд адрес с заявлениями о процессуальном правопреемстве. Конкурсный управляющий писал на данный факт возражения, однако они были отклонены судом. 

Определением Арбитражного суда адрес от 29.03.23 по делу № А40-257188/2018 требование кредитора адрес в порядке процессуального правопреемства перешло к нему. Определением Арбитражного суда адрес от 27.03.23 по делу № А40-257188/2018 требование кредитора фио в порядке процессуального правопреемства перешло к нему. Определением Арбитражного суда адрес от 03.04.2023 по делу № А40-257188/2018 требование кредитора ООО «Специализированный застройщик «Кутузовская-1» в порядке процессуального правопреемства перешло также к нему. 

Таким образом, он стал реестровым кредитором адрес Инжиниринг» с долей в размере 99,91% от общего числа требований. Вторым кредитором в настоящее время является ООО «Водораздел». 

В рамках процедуры банкротства адрес Инжиниринг» им было подано в Арбитражный суд адрес заявление об отстранении конкурсного управляющего ФИО1 от должности, а также уведомление о созыве собрания кредиторов. 

По результатам собрания принято решение о смене СРО. Определением Арбитражного суда адрес от 29.09.2023 по делу № А40-257188/2018 конкурсным управляющим адрес ИНЖИНИРИНГ» утверждён ФИО2. 

По имеющимся у него сведениям, на расчетном счете должника адрес ИНЖИНИРИНГ», который открыт и обслуживается в адрес, согласно отчета конкурсного управляющего ФИО1 по состоянию на 12.05.2023 должно было находиться сумма. 

Примерно в конце декабря 2023 года от нового конкурсного управляющего фио по запросу ему была представлена выписка о движении денежных средств по расчетному счета организации. Проанализировав банковскую выписку адрес ИНЖИНИРИНГ» по расчетному счету за период с 02.02.2022 по 26.10.2023, им установлено, что ФИО1 являясь материально-ответственным лицом – управляющим Общества, имея полномочия по распоряжению денежными средствами и право подписи банковских документов, заведомо зная, что на расчетном счете адрес ИНЖИНИРИНГ» открытом в ДО «Комсомольская (ЮЛ)» в адрес, расположенном по адресу: адрес, имеются денежные средства, в период с 01.07.2022 по 05.05.2023 вместо погашения задолженности перед кредиторами, незаконно переводил на свой банковский счет денежные средства адрес Инжиниринг», в качестве своего вознаграждения с формулировкой «Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 года» и со ссылкой на судебный акт, в котором такое требование отсутствовало, осуществив незаконные выплаты на общую сумму не менее сумма. Указанные денежные средства ФИО1 незаконно перевел на свой банковский счет в качестве вознаграждения и в последующем распорядился ими по своему усмотрению.

При этом, в предоставленном в Арбитражный суд адрес в рамках дела № А40-257188/2018 отчете от 12.05.2023, ФИО1 не отразил вышеназванные выплаты, чем ввел в заблуждение не только кредиторов, но и суд. 

Так, ФИО1 указал, что за период с 19.02.2019 по 12.05.2023 произвел себе выплату вознаграждения только в сумме сумма, а также умышленно скрыл списание денег на свой счет, указав остаток на счете в адрес» в размере сумма, в то время как фактически по состоянию на 12.05.2023 на банковском счете адрес ИНЖИНИРИНГ» имелось сумма прописью.

Согласно ст. 134 №127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002 г. денежные средства адрес ИНЖИНИРИНГ», поступившие на расчетный счет №

<

***>, открытый в ДО «Комсомольская (ЮЛ)» в адрес, расположенном по адресу: адрес, в ходе конкурсного производства предназначались для удовлетворения требований кредиторов, одним из которых являюсь я.

Согласно ч. 1 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, Арбитражный управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве. Согласно ч. 2 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, вознаграждение в деле о банкротстве выплачивается арбитражному управляющему за счет средств должника, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Согласно ч. 3 ст. 20.6 N 127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего – сумма в месяц.

В соответствии с решением Арбитражного суда адрес по делу от 26.02.2019 (резолютивная часть оглашена 19.02.2019) по делу № А40-257188/2018 адрес ИНЖИНИРИНГ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении адрес Инжиниринг» открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО1, которому в силу положений ст. 20.6 №127-ФЗ «О несостоятельности, банкротстве» от 26.10.2002, установлено вознаграждение в размере сумма ежемесячно (т. 2 л.д. 25-37);

- оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля фио о том, что решением Арбитражного суда адрес от 26.02.2019 г. по делу № А40- 257188/2018 в отношении адрес Инжиниринг» введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО1. 

Из открытых источников, он нашел контактные данные фио и предложил ему заключить договор уступки права требования дебиторской задолженности адрес Инжиниринг» по более высокой цене в пользу ООО «Бриз». Позже, указанная дебиторская задолженность со стороны ООО «Бриз» была переуступлена ему, как физическому лицу, о чем был заключен договор уступки права б/н от 08.12.2022 года. 

28 января 2023 года он позвонил конкурсному управляющему адрес Инжиниринг» ФИО1 с требованием о перечислении денежных средств. В ответ фио фио сказал, что перезвонит позже. В дальнейшем ФИО1 на многократные звонки не отвечал, в мессенджере «Телеграмм» написал, что из-за уступок дебиторской задолженности не знает кому перечислять денежные средства. Им в начале февраля 2023 года была отправлена в его адрес претензия с требованием перечисления денежных средств, которая осталась без ответа. Далее 17.02.2023 года им был подана жалоба о признании незаконным бездействия ФИО1 по поводу перечисления денежных средств. В удовлетворение требований было отказано на том основании, что, 22.03.2023 ФИО1 подал заявление в арбитражный суд об устранении разногласий по поводу перечисления денежных средств. 13.06.2023 в удовлетворении заявления об устранении разногласий по делу №А40-257188/18-38-73 ФИО1 было отказано за отсутствием самих разногласий, при этом суд в своем решении указал, что денежные средства в полном объёме подлежат перечислению ему. Обращаясь в суд, фио достоверно осознавал, что данные денежные средства не входят в конкурсную массу и подлежат перечислению цессионарию, тем не менее, ФИО1, начиная с 27 января 2023 года принялся выводить денежный средства на свой лицевой счет, открытый в адрес № 4081780204260012838 с формулировкой «Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 года и продолжил вывод денежных средств во время судебного разбирательства. В последствии ФИО1 был отстранен арбитражным судом от осуществления обязанностей конкурсного управляющего адрес. К исполнению обязанностей конкурсного управляющего адрес приступил ФИО2, который в ответ на его запрос предоставил банковскую выписку адрес по счету, открытому в адрес. (т. 2 л.д. 76-80);

- протоколом очной ставки между представителем потерпевшего ФИО2 и ФИО1, в ходе проведения которой ФИО2 в полном объеме подтвердил ранее данные им показания и пояснил, что после отстранения ФИО1 банкротства адрес являлся конкурсным управляющим данной организации. В процессе выполнения своих должностных обязанностей, путем анализа расширенной банковской выписки по расчетному счету организации им было установлено, что ФИО1 в нарушение требований закона о банкротстве и решения Арбитражного суда адрес об установлении ему денежного вознаграждения за трудовую деятельность в размере не более сумма в месяц незаконно, являясь материально – ответственным лицом перевел с расчетного счета на подконтрольный ему расчетный счет денежные средства в размере более сумма с наименованиями платежей: «резервирование дс», «вознаграждение конкурсного управляющего». Кроме этого ФИО1 предоставил в Арбитражный суд финансовый отчет в котором указал о наличии на расчетном счете организации более сумма, тогда как на счете фактический находилось несколько десятков сумма прописью. (т. 5 л.д. 44-49);

- протоколом очной ставки между свидетелем фио и ФИО1 в ходе проведения которой фио в полном объеме подтвердил ранее данные им показания и пояснил, что являлся основным кредитором адрес в банкнотном деле, где конкурсным управляющим являлся фио фио его заявление в связи с недобросовестными действиями ФИО1 был отстранен от управления организацией и новым управляющим был назначен ФИО2 От ФИО2 им была получена расширенная выписка по расчетному счету организации, согласно которой ФИО1 незаконно перечислял с расчетного счета адрес на подконтрольный ему расчетный счет денежные средства в размере более сумма якобы в качестве вознаграждения за осуществление своей трудовой деятельности. Однако согласно действующему законодательству и решению Арбитражного суда адрес ежемесячное вознаграждение ФИО1 не должно превышать сумму в размере сумма. Кроме этого ФИО1 предоставил в Арбитражный суд адрес финансовый отчет в котором не отразил факта списания данных денежных средств. (т. 5 л.д. 51-59).

- заключением эксперта № 12/3-270 от 28.11.2024, согласно которому: согласно представленным документам, общая сумма денежных средств, поступивших за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 на счет ФИО1 № 

<

***>, открытый в адрес», с лицевого (расчетного) счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого адрес», за исключением следующих операций:

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Возмещение расходов арбитражному управляющему за период 25.05.2022 по 15.11.2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. Без НДС. НДС не облагается»;

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за ноябрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за январь 2023 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»,

составляет 10 960 000 (сумма прописью) руб. сумма

2. Согласно представленным документам, сумма денежных средств, перечисленных со счета ФИО1 № 

<

***>, открытого в адрес», на лицевой (расчетный) счет адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытый в адрес», за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 составляет 391 000 (сумма прописью) руб. сумма

3. Согласно представленным документам, разница между суммой денежных средств, поступивших за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 на счет ФИО1 № 

<

***>, открытый в адрес», с лицевого (расчетного) счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого в адрес», за исключением следующих операций:

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Возмещение расходов арбитражному управляющему за период 25.05.2022 по 15.11.2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. Без НДС. НДС не облагается»;

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за ноябрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за январь 2023 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»,

и суммой денежных средств, перечисленных со счета ФИО1 № 

<

***>, открытого в адрес», на лицевой (расчетный) счет адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытый в адрес», за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 составляет сумма

4. Согласно представленным документам, денежные средства, поступившие в общей сумме сумма за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 на счет ФИО1 № 

<

***>, открытый в адрес», с лицевого (расчетного) счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого в адрес», за исключением следующих приходных операций:

 - 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Возмещение расходов арбитражному управляющему за период 25.05.2022 по 15.11.2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. Без НДС. НДС не облагается»;

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за ноябрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за январь 2023 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается», 

были израсходованы в общей сумме не менее сумма, следующим образом: 

 06.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 3440 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 06.12.22 05.12.22 220000.00 RUR MCC6011»;

 08.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000040854 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 08.12.22 07.12.22 150000.00 RUR MCC6011»;

 08.12.2022 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 в совокупности по платежным документам № 0000008940, № 0000004208, № 0000046796, № 0000055994 на сумму сумма, сумма, сумма, сумма соответственно с назначениями платежей «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 08.12.22 07.12.22 … MCC6538»;

 11.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000061728 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 210252\643\MOSKVA\Alfa Iss 10.12.22 09.12.22 250000.00 RUR MCC6011»;

 11.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000019166 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 10.12.22 09.12.22 90000.00 RUR MCC6538»;

 13.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810914000000862 по платежному документу № 0000072346 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 00079376\RUS\Moskva\UL BOL\TDK TUL SKIY 13.12.22 11.12.22 75000.00 RUR MCC6011»;

 13.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000092106 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 13.12.22 12.12.22 230000.00 RUR MCC6011»;

 15.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000077038 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 15.12.22 14.12.22 270000.00 RUR MCC6011»;

 18.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000049872 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 17.12.22 16.12.22 18000.00 RUR MCC6538»;

 18.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000094246 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 17.12.22 16.12.22 50000.00 RUR MCC6538»;

 18.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000034514 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 17.12.22 16.12.22 175600.00 RUR MCC6538»;

 20.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000004042 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 20.12.22 19.12.22 400000.00 RUR MCC6011»;

 21.12.2022 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000014290 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 210646\643\MOSKVA\Alfa Iss 21.12.22 20.12.22 750000.00 RUR MCC6011»;

 01.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000017208 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C160102230383772 через Систему быстрых платежей на +79881675881. Без НДС.»;

 01.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000008524 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C160102230711372 через Систему быстрых платежей на +79851372578. Без НДС.»;

 02.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000077842 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 02.02.23 01.02.23 15000.00 RUR MCC6538»;

 03.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000091850 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 03.02.23 02.02.23 20000.00 RUR MCC6538»;

 03.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000000908 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 03.02.23 02.02.23 21100.00 RUR MCC6538»;

 06.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810400000000017 по платежному документу № 0000049836 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 21596125\RUS\MOSCOW\16 LVA\YANDEX TRAVEL 06.02.23 01.02.23 9425.00 RUR MCC4722»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000010350 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C160902230241262 через Систему быстрых платежей на +79649543539. Без НДС.»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000063102 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 09.02.23 08.02.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000063306 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 09.02.23 08.02.23 100000.00 RUR MCC6011»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000070532 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 09.02.23 08.02.23 60000.00 RUR MCC6538»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000087782 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 09.02.23 08.02.23 2000.00 RUR MCC6538»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 70601810104262740413 по платежному документу № 0000000348 на сумму сумма с назначением платежа «Ком.за пер.с исп.рас.карты адрес ".вып.к Тек.сч.Кл..на сч.карты стор.банк.Согл.тар.Банка ФИО1»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 70601810104262740413 по платежному документу № 0000000350 на сумму сумма с назначением платежа «Ком.за пер.с исп.рас.карты адрес ".вып.к Тек.сч.Кл..на сч.карты стор.банк.Согл.тар.Банка ФИО1»;

 09.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 70601810104262740413 по платежному документу № 0000000352 на сумму сумма с назначением платежа «Ком.за пер.с исп.рас.карты адрес ".вып.к Тек.сч.Кл..на сч.карты стор.банк.Согл.тар.Банка ФИО1»;

 10.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000022110 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 121515\643\MOSCOW\WWW S7 RU 10.02.23 09.02.23 2602.00 RUR MCC4511»;

 10.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000066570 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 10.02.23 09.02.23 8000.00 RUR MCC6538»;

 12.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810914000000862 по платежному документу № 0000093648 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 24305297\RUS\GOROD MOSKVA\\SUPERMARKET A 11.02.23 08.02.23 2647.00 RUR MCC5411»;

 12.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000052814 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 11.02.23 10.02.23 125000.00 RUR MCC6011»;

 12.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000079712 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 11.02.23 10.02.23 850000.00 RUR MCC6011»;

 12.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000087108 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 11.02.23 10.02.23 5000.00 RUR MCC6538»;

 13.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810400000000017 по платежному документу № 0000007650 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 20426742\RUS\MOSCOW\LVA TO\YANDEX RASP 13.02.23 08.02.23 20837.74 RUR MCC4112»;

 15.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810400000000017 по платежному документу № 0000027222 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 21596125\RUS\MOSCOW\16 LVA\YANDEX TRAVEL 15.02.23 10.02.23 10000.00 RUR MCC4722»;

 15.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000028466 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 15.02.23 14.02.23 200000.00 RUR MCC6011»;

 16.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000055414 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 121515\643\MOSCOW\WWW S7 RU 16.02.23 15.02.23 47400.00 RUR MCC4511»;

 16.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000027726 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.02.23 15.02.23 16000.00 RUR MCC6538»;

 16.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000035576 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.02.23 15.02.23 40000.00 RUR MCC6538»;

 16.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000039460 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.02.23 15.02.23 22700.00 RUR MCC6538»;

 17.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000010776 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 17.02.23 16.02.23 30000.00 RUR MCC6538»;

 17.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000039546 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 17.02.23 16.02.23 10000.00 RUR MCC6538»;

 17.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000059450 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C161702230953617 через Систему быстрых платежей на +79816854961. Без НДС.»;

 19.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810914000000862 по платежному документу № 0000062202 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 24305297\RUS\GOROD MOSKVA\\SUPERMARKET A 18.02.23 15.02.23 9148.00 RUR MCC5411»;

 19.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000078034 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 18.02.23 17.02.23 100000.00 RUR MCC6538»;

 19.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000085570 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 18.02.23 17.02.23 99333.00 RUR MCC6538»;

 19.02.2023 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 в совокупности по платежным документам № 0000080970, № 0000087612, № 0000090454, № 0000094098, № 0000096608, № 0000097062, № 0000098316, № 0000002442, № 0000007214, № 0000015194, № 0000020392, № 0000027808, № 0000030104, № 0000034082, № 0000037558, № 0000047322, № 0000050988, № 0000054844, № 0000059450, № 0000064698 на сумму по сумма каждый (общая сумма сумма) с назначениями платежей «555949++++++9838 80034712\643\MOSKVA\Y M INTERFAX 19.02.23 18.02.23 922.37 RUR MCC7277»;

 19.02.2023 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 70601810104262740413 в совокупности по платежным документам № 0000000332 и № 0000000334 на сумму сумма и сумма соответственно с назначениями платежей «Ком.за пер.с исп.рас.карты адрес ".вып.к Тек.сч.Кл..на сч.карты стор.банк.Согл.тар.Банка ФИО1»;

 20.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810400000000017 по платежному документу № 0000051680 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 99000206\RUS\SANKT PETERBU\APP 20.02.23 18.02.23 24888.00 RUR MCC4511»;

 20.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000042550 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C162002230715653 через Систему быстрых платежей на +79105532395. Без НДС.»;

 20.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000076884 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C162002230973085 через Систему быстрых платежей на +79183866563. Без НДС.»;

 21.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000066746 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 21.02.23 20.02.23 165000.00 RUR MCC6538»;

 24.02.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000005550 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211424\643\MOSKVA\Alfa Iss 23.02.23 22.02.23 500000.00 RUR MCC6011»;

 28.02.2023 в сумме не менее сумма на счет ООО «Лазурит» 9718214809 № 40702810301100030894, открытый в адрес по платежному документу № 0000049115 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета N 348 от 01.02.2023. Базовая арендная плата за Февраль 2023 по договору N 0092-ЛАЗ/23А от 01.02.2023 В том числе НДС: 25 455.97»;

 28.02.2023 в сумме не менее сумма на счет фио фио 382703183417 № 40817810208910030234, открытый в адрес по платежному документу № 0000076550 на сумму суммас назначением платежа «Перевод денежных средств»;

 28.02.2023 в сумме не менее сумма на счет Ставровского фио 772165267003 № 40817810506030056751, открытый в адрес по платежному документу № 0000088174 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод денежных средств»;

 01.03.2023 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 в совокупности по платежным документам № 0000042648, № 0000079476 и № 0000082034 на сумму сумма, сумма и сумма соответственно с назначениями платежей «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 01.03.23 28.02.23 … RUR MCC6538»;

 01.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000066304 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 221510\643\SOCHI\Alfa Iss 01.03.23 28.02.23 500000.00 RUR MCC6011»;

 10.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000046532 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 221510\643\SOCHI\Alfa Iss 10.03.23 09.03.23 500000.00 RUR MCC6011»;

 14.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003622 по платежному документу № 0000064702 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C181403230037965 в Сбербанк по номеру телефона телефон. Получатель фио. Без НДС.»;

 16.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000062794 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 210252\643\MOSKVA\Alfa Iss 16.03.23 15.03.23 110000.00 RUR MCC6011»;

 19.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000081644 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 210258\643\MOSKVA\Alfa Iss 18.03.23 17.03.23 240000.00 RUR MCC6011»;

 19.03.2023 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 в совокупности по платежным документам № 0000071030, № 0000085180, № 0000087170 и № 0000005976 на сумму сумма, сумма, сумма и сумма соответственно с назначениями платежей «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 18.03.23 17.03.23 … RUR MCC6538»;

 21.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000005820 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 21.03.23 20.03.23 600000.00 RUR MCC6011»;

 23.03.2023 в сумме не менее сумма на счет ООО «Лазурит» фио 9718214809 № 40702810301100030894, открытый в адрес по платежному документу № 0000081961 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета N 349 от 01.03.2023. Базовая арендная плата за Март 2023 по договору N 0092-ЛАЗ/23А от 01.02.2023. НДС 25 455.97»;

 23.03.2023 в сумме не менее сумма на счет ООО «Лазурит» фио 9718214809 № 40702810301100030894, открытый в адрес по платежному документу № 0000083036 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета N 198 от 01.02.2023. Базовая арендная плата за Февраль 2023 по договору №0063-ЛАЗ/23А от 01.02.2023. НДС 2633.33»;

 23.03.2023 в сумме не менее сумма на счет ООО «Лазурит» фио 9718214809 № 40702810301100030894, открытый в адрес по платежному документу № 0000084771 на сумму сумма с назначением платежа «Оплата счета N 199 от 01.03.2023. Базовая арендная плата за Март 2023 по договору №0063-ЛАЗ/23А от 01.02.2023. НДС 2633.33»;

 24.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000032336 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 24.03.23 23.03.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 28.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003431 по платежному документу № 0000022778 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C162803230004262 через Систему быстрых платежей на +79284588841. Без НДС.»;

 28.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000046856 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 28.03.23 27.03.23 25000.00 RUR MCC6538»;

 28.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000065510 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 28.03.23 27.03.23 30000.00 RUR MCC6538»;

 28.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000074104 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 28.03.23 27.03.23 40000.00 RUR MCC6538»;

 28.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000079968 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 28.03.23 27.03.23 25000.00 RUR MCC6538»;

 29.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000085192 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 29.03.23 28.03.23 270000.00 RUR MCC6011»;

 30.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000054958 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 30.03.23 29.03.23 100000.00 RUR MCC6538»;

 30.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000083324 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 30.03.23 29.03.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 30.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000087398 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 30.03.23 29.03.23 43307.00 RUR MCC6538»;

 31.03.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000058724 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 121515\643\MOSCOW\WWW S7 RU 31.03.23 30.03.23 12749.00 RUR MCC4511»;

 31.03.2023 в сумме не менее сумма на счет Ставровского фио 772165267003 № 40817810506030056751, открытый в адрес по платежному документу № 0000018414 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод денежных средств»;

 02.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000022184 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 01.04.23 31.03.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 02.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000024664 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 121441\643\MOSKVA\AEROFLOT PAO 01.04.23 31.03.23 17204.00 RUR MCC3011»;

 11.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000029236 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 11.04.23 10.04.23 225000.00 RUR MCC6011»;

 11.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000032356 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 11.04.23 10.04.23 1637.00 RUR MCC4121»;

 11.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000002474 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 11.04.23 10.04.23 2000.00 RUR MCC6538»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000090496 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 12.04.23 11.04.23 507.00 RUR MCC4121»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000095522 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 12.04.23 11.04.23 771.00 RUR MCC4121»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000009858 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 12.04.23 11.04.23 760.00 RUR MCC4121»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000031482 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 12.04.23 11.04.23 571.00 RUR MCC4121»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000053612 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 12.04.23 11.04.23 4500.00 RUR MCC6538»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000058772 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 12.04.23 11.04.23 10000.00 RUR MCC6538»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000067702 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 81856385\643\MOSKVA\Y M YANDEX PL 12.04.23 11.04.23 699.00 RUR MCC5818»;

 12.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000077676 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 822910\643\MOSKVA\YANDEX 4121 T 12.04.23 11.04.23 499.00 RUR MCC4121»;

 13.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000054168 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 13.04.23 12.04.23 112500.00 RUR MCC6538»;

 15.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810300000003622 по платежному документу № 0000081172 на сумму сумма с назначением платежа «Перевод C181504230032406 в Сбербанк по номеру телефона телефон. Получатель фио. Без НДС.»;

 16.04.2023 в общей сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 в совокупности по платежным документам № 0000034476 и № 0000080060 на сумму сумма и сумма соответственно с назначениями платежей «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.04.23 15.04.23 … RUR MCC6538»;

 16.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000089576 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.04.23 15.04.23 40000.00 RUR MCC6538»;

 16.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000061650 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.04.23 15.04.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 16.04.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810100000001154 по платежному документу № 0000066120 на сумму сумма с назначением платежа «555949++++++9838 193571\643\MOSKVA\CARD2CARD AMO 16.04.23 15.04.23 50000.00 RUR MCC6538»;

 08.05.2023 в сумме не менее сумма на счет адрес 7728168971 № 30232810200000000741 по платежному документу № 0000000252 на сумму сумма с назначением платежа «220015++++++4159 211910\643\MOSKVA\Alfa Iss 06.05.23 05.05.23 260000.00 RUR MCC6011».

Определить иные цели расходования денежных средств, поступивших в общей сумме сумма за период с 01.07.2022 по 05.05.2023 на счет ФИО1 № 

<

***>, открытый в адрес», с лицевого (расчетного) счета адрес Инжиниринг» № 

<

***>, открытого в адрес», за исключением следующих приходных операций:

 - 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Возмещение расходов арбитражному управляющему за период 25.05.2022 по 15.11.2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. Без НДС. НДС не облагается»;

- 24.11.2022 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за ноябрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за январь 2023 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.01.2023 на сумму сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается», не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. (т. 3 л.д. 15-128);

- протоколом осмотра предметов от 02.09.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученного ответом на запрос в адрес исх. № 941/473347 от 20.08.2024, а именно: компакт-диск CD-R с номером вокруг посадочного кольца: D3129AE020522021H.

При открытии компакт-диска на нем обнаружена 1 электронная папка, в которой обнаружен 1 электронный файл формата «excel», а именно:

1. Электронный файл формата «excel» - «выписки по счетам», содержащий выписку по счету адрес (фио 

<

***>) № 

<

***>, открытому в адрес - Банк» за период с 01.01.2022 по 13.08.2024, в ходе осмотра выписки обнаружены следующие перечисления денежных средств:

- 01.07.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за июнь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 07.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 12.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 16.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 01.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 08.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 22.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 29.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 31.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 11.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.05.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается».

Также обнаружено, 28.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого ФИО1, в адрес», на счет № 

<

***>, открытый адрес Инжиниринг» в адрес, денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «Возврат денежных средств (с Резервирования)».(т. 4 л.д. 4-23);

- протоколом осмотра предметов от 29.10.2024, согласно которому осмотрен CD-R диск, полученного ответом на запрос в адрес исх. № 941/630988 от 23.10.2024, а именно: CD-R с номером вокруг посадочного кольца: D3140AL23200669LH.

При открытии компакт-диска на нем обнаружена 1 электронная папка – «GR-1638132», в которой обнаружен 1 электронный файл формата «excel», а именно:

1. Электронный файл формата «excel» - «221024162839_GR-1638132_035_

<

***>_0», содержащий выписку по счету № 

<

***>, открытому в адрес - Банк» за период с 01.01.2022 по 21.10.2024, в ходе осмотра выписки обнаружены следующие перечисления денежных средств:

- 01.07.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за июнь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 07.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 12.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 16.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 19.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 01.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 08.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 20.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 28.02.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 09.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 17.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 22.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 27.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 29.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 31.03.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 10.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 11.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 14.04.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается»;

- 05.05.2023, перечисление со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес, на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «РТП. 1 очередь. Вознаграждение арбитражного управляющего (Резервирование дс), за декабрь 2022 г. Решение Арбитражного суда адрес по делу № А40-257188/2018 от 19.02.2019. НДС не облагается».

Вышеуказанные денежные средства, поступившие на счет № 

<

***>, открытый ФИО1, ...паспортные данные, в адрес» со счета № 

<

***>, открытого адрес Инжиниринг» в адрес за период с 01.07.2022 по 05.05.2023, в обще сумме сумма были израсходованы различными способами, в том числе путем их переводов, снятия наличных денежных средств через банкоматы.

Также обнаружено, 28.12.2022, перечисление со счета № 

<

***>, открытого ФИО1, ...паспортные данные, в адрес», на счет № 

<

***>, открытый адрес Инжиниринг» в адрес, денежных средств в размере сумма, с назначением платежа «Возврат денежных средств (с Резервирования)» (т. 4 л.д. 29-222);

- протоколом осмотра предметов от 16.10.2024, согласно которому осмотрен: мобильный телефон ФИО1 марки Sony черного цвета 

При включении указанного мобильного телефона на устройстве отображается меню ввода пароля. Путем подбора установлен пароль 780022. 

При включении вышеуказанного мобильного телефона в приложении Whatsapp путем ввода ключевого слова «Актэл» обнаружены переписки с абонентами в которых ФИО1 обсуждает вопросы банкротства адрес Инжиниринг» и дает команлы на переводы денежных средств с расчетного счета организации в том числе и на резервирование денежных средств (т. 2 л.д. 90-115);

- протоколом осмотра предметов от 30.12.2024, согласно которому осмотрен компакт-диск, полученный ответом на запрос в ИФНС № 17 по адрес исх. № 05-13/18412 от 20.11.2024, а именно: компакт-диск CD-R с номером вокруг посадочного кольца: XC24200 A34 22P.

При открытии компакт-диска на нем обнаружена 1 электронная папка адрес Инжиниринг», при открытии которой обнаружен 1 электронный файл формата «excel» - «счета», содержащий сведения о банковских счетах адрес Инжиниринг» по состоянию на 19.11.2024, который распечатан на 1 листе и приобщен к данному протоколу осмотра.

Также обнаружена электронная папка «рег.дело», при открытии которой обнаружен 1 электронный файл формата «pdf» - «рег.дело», содержащий электронную копию регистрационного дела адрес Инжиниринг», а также 5 электронных папок «2014, 2017, 2018, 2019, 2020 (т. 4 л.д. 228-250). 

- заявлением фио о возбуждении уголовного дела от 30.01.2024, зарегистрированное в КУСП УЭБиПК ГУ МВД России по адрес за № 634 от 30.01.2024, согласно которому в период с 2022 года по 2023 год ФИО1 в нарушение положений ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" вместо погашения задолженности перед кредиторами, незаконно переводил на свой банковский счет денежные средства, поступившие на расчетный счета адрес Инжиниринг», в качестве своего вознаграждения. (т.1 л.д. 41-48);  

- заявлением конкурсного управляющего адрес Инжиниринг» ФИО2 от 08.02.2024, зарегистрированное в КУСП УЭБиПК ГУ МВД России по адрес за № 1250 от 08.02.2024, согласно которому ФИО1 вместо погашения задолженности перед кредиторами, необоснованно переводил на свой банковский счет, который открыт и обслуживается в адрес денежные средства адрес Инжиниринг», в качестве своего вознаграждения, осуществив незаконные выплаты на общую сумму не менее сумма. (т.1 л.д. 245-247);  

- копией решения Арбитражного суда адрес от 26.02.2019 по делу № А40-257188/2018-38-73Б, согласно которому адрес Инжиниринг» признано несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника, конкурсным управляющим адрес Инжиниринг» утвержден ФИО1, член Союза арбитражных управляющих «Авангард». (т. 1 л.д. 49-51);

- копией решения Арбитражного суда адрес от 30.08.2023 по делу № А40-257188/2018-38-73 «Б», согласно которому арбитражный управляющий ФИО1 отстранен от исполнения возложенных на него обязанностей конкурсного управляющего в деле № А40-257188/18 о несостоятельности (банкротстве) адрес Инжиниринг» (т. 1 л.д. 52-54);

- копия отчета конкурсного управляющего ФИО1 о своей деятельности и о ходе конкурсного производства адрес Инжиниринг» от 12.05.2023, согласно которому сумма вознаграждения конкурсного управляющего ФИО1 составляет сумма (т. 1 л.д. 84-115);

- ответом на запрос адрес исх. № 941/536261 от 17.09.2024, согласно которому клиент адрес, ...паспортные данные, имеет счет в адрес № 

<

***>, открытый в российских рублях 21.11.2008. (т. 3 л.д. 132);

- ответом на запрос адрес исх. № 941/473347 от 20.08.2024, согласно которому в адрес получен компакт-диск CD-R с номером вокруг посадочного кольца D3129AE020522021H, содержащий выписку по счету адрес (ИНН 

<

***>) № 

<

***>, открытому в адрес - Банк» за период с 01.01.2022 по 13.08.2024. (т. 4 л.д. 2);

- ответом на запрос адрес исх. № 941/630988 от 23.10.2024, согласно которому в адрес получен компакт-диск CD-R с номером вокруг посадочного кольца D3140AL23200669LH, содержащий выписку по счету № 

<

***>, открытому ФИО1, ...паспортные данные в адрес - Банк», за период с 01.01.2022 по 21.10.2024. (т. 4 л.д. 27);

- ответом на запрос ООО «Управляющая компания Помощь» от 14.01.2024 № б/н , согласно которому нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес, (помещения 112, 20, 20а, 21) соответствуют обозначениям на плане БТИ и фактически располагаются в комнате 203а. Данное обозначение кабинета (№ 203а) установлено администрацией здания, согласно данным пропускной системы БЦ «Центр-Т» администрацией здания выписывался пропуск на имя ФИО1, ...паспортные данные, сроком действия с 2021 по 2024 гг. (т. 4 л.д. 237-250);

Суд находит представленные стороной обвинения доказательства относимыми, допустимыми и достоверными, основанными на законе, достаточными для разрешения данного уголовного дела по существу, а потому считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Каких-либо существенных нарушений норм уголовно - процессуального законодательства при производстве по уголовному делу на стадии предварительного расследования, при составлении обвинительного заключения, не допущено, оснований для возвращения данного уголовного дела прокурору, не имеется.

Представитель потерпевшего в период предварительного расследования подробно пояснил все обстоятельства совершенного в отношении организации преступления. Его показания были оглашены судом по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон. Оглашенные показания представитель потерпевшего в суде подтвердил в полном объеме. Кроме этого, на стадии предварительного расследования, представитель потерпевшего подтвердил свои показания и в ходе очной ставки с подсудимым ФИО1

Факт хищения ФИО1 имущества потерпевшей организации в виде безналичных денежных средств, находящихся на расчетном счете, в полном объеме подтвержден материалами уголовного дела и не вызывает у суда сомнений.

Сам подсудимый ФИО1 фактические обстоятельства инкриминируемого ему преступления не отрицал, подробно описав в суде свои действия по перечислению денежных средств с расчетного счета организации на подконтрольный ему расчетный счет, однако пояснив, что не считает их преступными.

Наличие у подсудимого ФИО1 корыстного умысла, направленного именно на хищение имущества, принадлежащего потерпевшему, подтверждается его действиями, связанными с присвоением денежных средств путем их незаконного перечисления под видом резервирования и выплаты причитающегося ему вознаграждения и последующим распоряжением похищенным по собственному усмотрению. Кроме этого об умысле говорят действия подсудимого, связанные с предоставлением в Арбитражный суд адрес не соответствующего действительности финансового отчета о наличии на счетах организации денежных средств.

Проанализировав все исследованные доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО1 являясь на основании решения Арбитражного суда адрес конкурсным управляющим адрес Инжиниринг» в силу ФЗ - №127 «О несостоятельности, банкротстве» обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, имущество которого было вверено ему, как руководителю.

При этом ФИО1 достоверно понимая и осознавая данные обстоятельства, являясь материально ответственным лицом выполняя функции конкурсного управляющего, направленные на возмещение требований кредиторов за счет имущества организации, получая за свои действия ежемесячное вознаграждение в размере не более сумма в указанный следствием период совместно с неустановленными следствием лицами осуществил хищение путем присвоения вверенных ему безналичных денежных средств организации перечислив их на подконтрольный расчетный счет.

Заключения экспертиз являются допустимыми доказательствами Порядок назначения и производства экспертизы был соблюден, эксперты предупреждены в установленном порядке об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Личной заинтересованности экспертов в деле не имелось, а их компетенция и допуск к проведению экспертиз подтвержден имеющимися в деле доказательствами. Экспертизы проведены на основе предоставленных следователем документов и предметов, которых, по мнению экспертов, было достаточно для проведения исследования. Сформулированные выводы мотивированы и обоснованы данными, которые использованы в исследовании, а результаты исследований и приведенные выводы соотносятся с иными доказательствами по делу. 

Позицию подсудимого ФИО1 об отсутствии у него корыстного умысла на хищение перечисленных им денежных средств суд расценивает как избранный способ защиты, направленные на избежание уголовной ответственности за содеянное и в полном объеме опровергается вышеприведенными судом доказательствами.

Суд находит вину подсудимого ФИО1 полностью установленной и доказанной.

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 4 ст. 160 УК РФ, так как он совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак ч. 4 ст. 160 УК РФ «в особо крупном размере» нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку сумма причиненного преступлением ущерба составляет более сумма. 

Присвоение суд усматривает в том, что ФИО1 являясь конкурсным управляющим и имея доступ к расчетному счету организации, перечислил денежные средства на свой расчетный счет, не имея на то законных оснований.

Квалифицирующий признак совершения преступлений лицом с использованием своего служебного положения нашел свое полное подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку ФИО1 являясь конкурсным управляющим, осуществляя полномочия руководителя организации имел доступ ко всем расчетным счетам организации, чем и воспользовался при совершении преступления.

Суд приходит к выводу, что ФИО1 совершил преступление совместно с неустановленными следствием лицами, по предварительной договоренности, что подтверждается имеющейся в материалах уголовного дела перепиской, исходя из которой, подсудимый дает указания иным лицам о необходимости перечисления денежных средств с расчетного счета организации по надуманным основаниям, а также обсуждает ход банкротства юридического лица. При этом суд учитывает разъяснения ВС РФ, согласно которым непосредственным исполнителем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) может являться только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. 

Психическое состояние подсудимого ФИО1 сомнений не вызывает, учитывая выводы проведенной по уголовному делу судебно – психиатрической экспертизы, согласно которым, ФИО1 в период инкриминируемого ему деяния каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики, лишавшими его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал и не страдает в настоящее время. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого деяния у ФИО1 не обнаруживалось признаков какого-либо психического расстройства, которое лишало бы его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как следует из материалов уголовного дела и данных настоящего обследования, в период инкриминируемого деяния у ФИО1 не обнаруживалось признаков какого-либо временного психического расстройства, которое лишало бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, о чем свидетельствуют последовательный характер его действий, сохранность ориентировки и воспоминаний о событиях юридически значимого периода, отсутствие признаков помрачения сознания, психотической симптоматики (бреда, галлюцинаций). В настоящее время по своему психическому состоянию ФИО1 может, как мог и ко времени производства по уголовному делу, осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, понимать характер и значение уголовного судопроизводства, своего процессуального положения, самостоятельно совершать действия, направленные на реализацию своих прав и обязанностей, самостоятельно осуществлять права на защиту, давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера ФИО1 не нуждается.

При назначении наказания в соответствии со статьями 6 и 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1, ранее не судим, на учетах в НД и ПНД не состоит, работает, положительно характеризуется, имеет на иждивении родственников.

 В качестве смягчающих наказание обстоятельств ФИО1 суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает состояние здоровья подсудимого, который страдает хроническими заболеваниями, наличие на иждивении родственников, их состояние здоровья, которые страдают хроническим заболеваниями. Кроме этого суд признает смягчающим наказание обстоятельством, полное добровольное возмещение подсудимым причиненного преступлением имущественного ущерба. Добровольное возмещение ущерба суд признает смягчающим наказание обстоятельствами, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в связи с чем при определении размера наказания учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Оснований для изменения категории совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ у суда не имеется.

Учитывая все изложенное в совокупности, принимая во внимание конкретные и значимые обстоятельства дела, данные о личности ФИО1 и необходимость достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу, что его исправление возможно только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы.

Однако с учетом смягчающих наказание обстоятельств, обстоятельств инкриминируемого деяния, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества с применением в отношении него положений ст. 73 УК РФ о условном осуждении.

С учетом данных о личности подсудимого, конкретных обстоятельств уголовного дела оснований для применения к ФИО1 положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

При этом суд полагает, что с учетом обстоятельств совершенного деяния ФИО1 необходимо назначить дополнительное наказание в виде штрафа. Оснований для назначения наказания в виде ограничения свободы с учетом данных о личности подсудимого и обстоятельств совершенного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ суд считает возможным не назначать.

Кроме этого суд считает необходимым разрешить судьбу вещественного доказательства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

 ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ за которое назначить ему наказания в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года со штрафом в размере сумма. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в течение 03 (трех) лет.

Контроль за поведением ФИО1 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту фактического проживания. 

Обязать ФИО1 являться на регистрацию в органы уголовно – исполнительной инспекции не менее одного раза в месяц, не менять место жительства без уведомления соответствующих органов, не нарушать общественный порядок. 

Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить по вступлению приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства хранить при материалах уголовного дела до принятия итогового решения по выделенному уголовному делу в отношении неустановленных следствием лиц. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а содержащимся под стражей – в течение этого же срока с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве в срок 15 суток со дня получения копии приговора, апелляционной жалобы или представления. 

Председательствующий Д.С. Мерзляков