Дело № 1-84/2025 г.

УИД 46RS0030-01-2024-011592-56

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«16» января 2025 года город Курск

Ленинский районный суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Пронской И.В., 

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Феоктистовой Т.Н., помощников прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Чаплыгиной И.С. и ФИО6,

подсудимого ФИО7,

защитника – адвоката Бугорской А.Ю., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ г. и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Васьковской А.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО7, 

<

данные изъяты>, осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Поныровским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 06 месяцам исправительных работ с удержанием 05% заработка в доход государства;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 07 месяцам исправительных работ с удержанием 05% заработка в доход государства, отбытых ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО7 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

В соответствии с ч.ч. 1, 3 и 11 ст. 9 указанного Федерального закона использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружении факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ними банковскими правилами.

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом банке или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ИНТА СТРОЙ», ОГРН №, ИНН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО7 Последний фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В связи с указанными обстоятельствами ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 был осужден приговором мирового судьи судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 07 месяцам исправительных работ с удержанием 05% заработка ежемесячно в доход государства. 

Далее не позднее ДД.ММ.ГГГГ к подсудимому ФИО7, находящемуся на территории 

<

адрес>, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на ООО «ИНТА СТРОЙ». После этого подсудимому ФИО7 надлежало сбыть указанному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ИНТА СТРОЙ», которое являлось фиктивным юридическим лицом. 

На данное предложение подсудимый ФИО7, руководствуясь корыстными побуждениями, ответил согласием, после чего ДД.ММ.ГГГГ в период времени примерно с 09 до 19 часов, не намереваясь производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «ИНТА СТРОЙ», осознавая, что третьи лица после предоставления им электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации самостоятельно смогут осуществлять от имени указанного Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, обратился в подразделение АО «Российский сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору в АО «Российский сельскохозяйственный банк», на основании которого ООО «ИНТА СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ – банковский счет №, а также осуществлено подключение ООО «ИНТА СТРОЙ» к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Российский сельскохозяйственный банк». Также в заявлении от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 просил осуществить дистанционное банковское обслуживание по открытому расчетному банковскому счету, после чего ДД.ММ.ГГГГ к расчетному счету ООО «ИНСТА СТРОЙ» была подключена система дистанционного банковского обслуживания, в которой проводятся банковские операции с использованием для идентификации работы логина и способа смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также подсудимый ФИО7 указал не находящийся в его пользовании абонентский номер №, на который из АО «Российский сельскохозяйственный банк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Российский сельскохозяйственный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «ИНТА СТРОЙ». Тем самым, подсудимый ФИО7 приобрел в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые передал, тем самым сбыл неустановленному лицу ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов до 19 часов около 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов до 19 часов подсудимый ФИО7, не намереваясь производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «ИНТА СТРОЙ», осознавая, что третьи лица после предоставления им электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации самостоятельно смогут осуществлять от имени указанного Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, обратился в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», выпуске банковской карты системы «PRO» категории «MasterCardBusiness», в котором просил осуществить дистанционное банковское обслуживание при использовании системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по открытому расчетному банковскому счету.

На основании указанного заявления ООО «ИНТА СТРОЙ» в отделении ПАО «Росбанк» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный банковский счет № и осуществлено подключение Общества и расчетного банковского счета к системе дистанционного банковского обслуживания, в которой проводятся банковские операции с использованием для идентификации работы логина и способа смс-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, позволяющих идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в указанном заявлении-оферте подсудимый ФИО7 указал не находящийся в его пользовании абонентский номер № и адрес электронной почты «Intast21@mail.ru», на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Росбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ИНТА СТРОЙ», а также получил электронный носитель информации – банковскую карту «Pro» категории «MasterCardBusiness». Тем самым, подсудимый ФИО7 приобрел в целях сбыта указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые передал, тем самым сбыл неустановленному лицу ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов до 19 часов около 

<

адрес>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов подсудимый ФИО7, не намереваясь производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «ИНТА СТРОЙ», осознавая, что третьи лица после предоставления им электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации самостоятельно смогут осуществлять от имени указанного Общества прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам, обратился в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в АО «Райффайзенбанк» и выпуске банковской карты «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, в котором просил осуществить дистанционное банковское обслуживание по открытому расчетному банковскую счету.

На основании указанного заявления ООО «ИНТА СТРОЙ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, в день обращения с заявлением-офертой была выдана банковская карта «Бизнес 24/7 Оптимальная» № и осуществлено подключение Общества и указанного счета к системе дистанционного банковского обслуживания в отделении АО «Райффайзенбанк», в которой проводятся банковские операции с использованием для идентификации работы логина и способа смс-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания и представляющих собой получение электронного сообщения и одноразового смс-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Также в указанном заявлении-оферте подсудимый ФИО7 указал не находящейся в его пользовании абонентский № и адрес электронной почты «Intast21@mail.ru», на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» по обслуживанию открытого расчетного банковского счета ООО «ИНТА СТРОЙ». Также подсудимый ФИО7 получил электронный носитель информации – банковскую карту «Бизнес 24/7 Оптимальная» №, Тем самым, подсудимый ФИО7 приобрел в целях сбыта указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые передал, тем самым сбыл неустановленному лицу ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов до 18 часов около 

<

адрес>.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину в совершении указанного преступления признал, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и подтвердил, свои показания в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в порядке п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 202-207) и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 225-227), подсудимый ФИО7 показал, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он, находясь в 

<

адрес>, по предложению его знакомого ФИО1 согласился предоставить свой паспорт для оформления на его имя юридического лица и прибыть в банковские организации для открытия счетов. Ближе к ДД.ММ.ГГГГ года он прибыл в налоговый орган, где неизвестное ему лицо передало ему некие документы, которые он сдал сотруднику налоговой инспекции, а также заполнил переданные сотрудником документы, которые впоследствии передал другому неизвестному лицу, ожидавшему его около налогового органа. ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 до 13 часов он обратился в подразделение банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> для открытия счета для ООО «ИНТА СРОЙ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где предоставил комплект документов, переданный ему заранее неизвестным лицом. Он подал сотруднику Банка документы, после чего подписал некие бумаги. Выйдя из подразделения Банка, он передал неизвестному ему лицу все полученные в Банке документы. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 до 14 часов он прибыл в подразделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес> для открытия банковского счета для ООО «ИНТА СТРОЙ» с возможностью дистанционного банковского обслуживания. В тот же день в период с 15 до 17 часов также посетил подразделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>. В указанных банковских организациях события развивались аналогичным образом, в каждом случае в подписываемых им документах он указывал информацию, которую ему сообщало неизвестное лицо, в некоторых случаях он получал банковские карты. Передавая неизвестному лицу полученные в Банках документы, он осознавал, что третьи лица смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и перевод денежных средств с открытых им счетов. Финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ИНТА СТРОЙ» он не занимался, руководство указанной организацией не осуществлял. Также подтвердил наличие своих подписей в банковских досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в АО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк».

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО7, его виновность в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей и письменными доказательствами.

Так, из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ свидетельских показаний главного специалиста-эксперта отдела регистрации и учета налогоплательщиков № УФНС России по 

<

адрес> ФИО2 (т. 1 л.д. 182-185) следует, что ООО «ИНТА СТРОЙ» было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц с постановкой на учет в налоговой органе. При этом, были представлены заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, решение о создании юридического лица ООО «ИНТА СТРОЙ», документ об оплате госпошлины, гарантийное письмо, устав Общества, лист опроса. Также в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о генеральном директоре ООО «ИНТА СТРОЙ» - ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ в связи с получением информации по факту недостоверности сведения о физическом лице в Единый государственный реестр была внесена соответствующая запись, ДД.ММ.ГГГГ принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Согласно свидетельским показаниям старшего государственного налогового инспектора отдела камерального контроля НДС № УФНС России по 

<

адрес> ФИО3 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 178-180), при проведении камеральных проверок в отношении ООО «ИНТА СТРОЙ» были выявлены недостоверные сведения, имеющие системный характер, после чего стало известно, что указанное Общество было зарегистрировано ФИО7 без намерения фактически являться генеральным директором организации. 

Объективно свидетельские показания вышеуказанных сотрудников налогового органа подтверждаются и письменными доказательствами по делу, а именно:- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ИНТА СТРОЙ» (т. 1 л.д. 25-37), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «ИНТА СТРОЙ», ОГРН №, ИНН №, согласно которым генеральным директором (руководителем) указанной организации является ФИО7;- приговором мирового судьи судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 28-31), согласно которому подсудимый ФИО7 был осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ за предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре ООО «ИНСТА СТРОЙ».Согласно свидетельским показаниям ведущего операциониста АО «Россельхозбанк» ФИО4 в ходе предварительного расследования, оглашенным в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 186-187), рассмотрение заявки клиента об открытии счета происходит в автоматизированном режиме банковской системой «Принятия решений». После одобрения заявки клиент подписывает заявление о присоединении к Единому сервисному договору, и после формирования необходимых документов в Едином сервисном центре дистанционно осуществляется открытие расчетного счета, и клиент подключается к системе «Дистанционного банковского обслуживания». Далее сотрудником банка выдается логин для работы в указанной системе, который используется для входа в мобильный банк системы «Дистанционного банковского обслуживания». При помощи указанной системы клиент обладает возможностью осуществления банковских операций дистанционно, без непосредственного прибытия в банк, в том числе, перечислять денежные средства с расчетного счета, заказывать справки и осуществлять иные операции. Пароль для работы в системе приходит на абонентский номер клиента, указанный в анкете, которая заполнятся при процедуре открытия расчетного счета. В последующем указанный абонентский номер используется для смс-оповещений и подтверждения платежных поручений, а также для получения паролей и подтверждающих кодов при осуществлении операций по расчетному счету. ДД.ММ.ГГГГ в офис Банка по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО7, действующий в интересах ООО «ИНТА СТРОЙ», который предоставил весь перечень необходимых документов, в результате чего в эту же дату для ООО «ИНТА СТРОЙ» был открыт банковский счет №. Объективно показания свидетеля ФИО4 подтверждаются копией банковского досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в АО «Россельхозбанк» (т. 1 л.д. 45-93), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя как генеральный директор указанного Общества, обратился в Банк с заявлением о присоединении к Единому сервисному договору, в котором, в том числе просил открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации. На основании указанного заявления ООО «ИНТА СТРОЙ» был открыт счет №;Как следует из показаний свидетеля ФИО5 в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 174-177), она является старшим клиентским менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО «Росбанк», осуществляет свою трудовую деятельность в отделении Банка по адресу: 

<

адрес>. Пояснила о порядке открытия расчетного счета и перечне представляемых клиентом документов для этого, указала, что после открытия расчетного счета юридического лица в ПАО «Росбанк» клиенту (руководителю организации) приходит сообщение с первоначальным логином и паролем для входа в личный кабинет системы «Росбанк «Малый бизнес»/ «PRO ONLINE» на указанный клиентом в заявлении-оферте телефон и адрес электронной почты. При помощи данной системы клиент может, в том числе самостоятельно перечислять денежные средства со своего счета и осуществлять иные операции дистанционно без визита в Банк. Для работы в указанной системе клиенту выдается электронно-цифровая подпись в электронном виде, для подтверждения которой клиент вводит смс-пароль, направленный ему посредством смс-сообщения на абонентский номер, указанный в заявлении. Электронно-цифровая подпись позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи клиента, необходимой для осуществления операций в системе «Росбанк «Малый бизнес». При подписании клиентом документов на открытие расчетного счета он указывает абонентский номер, на который приходят смс-уведомления с паролями, а также подтверждающими кодами для осуществления операций в системе «Росбанк «Малый бизнес» во избежание несанкционированных операций в системе. ДД.ММ.ГГГГ в подразделение ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, обратился генеральный директор ООО «ИНТА СТРОЙ» ФИО7, который представил необходимый пакет документов, на основании которых был открыт банковский счет №, который был подключен к системе дистанционного обслуживания на основании заявления-оферты на открытие расчетного счета. ФИО7 были высланы логин и пароль для входа в систему «Росбанк «Малый Бизнес» путем направления сообщения с данными для входа на указанные в заявлении-оферте телефон и электронную почту. Электронная цифровая подпись формируется в личном кабинете клиента при первом входе, также создается постоянный пароль для входа в систему. Объективно показания свидетеля ФИО5 подтверждаются копией банковского досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в ПАО «Росбанк» (т. 1 л.д. 109-120), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя как генеральный директор указанного Общества, обратился в Банк с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», в котором просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, а также заключить Соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить пользователей к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом, указал адрес электронной почты «intast21@mail.ru и абонентский номер +№, который используется для целей отзыва или подтверждения исполнения распоряжения. Также в указанном заявлении содержится просьба оформить карту «Карта PRO» «MasterCard Business (дебетовую)». Кроме того, банковское досье содержит акт признания ключа проверки электронной подписи для обмена сообщениями в системе дистанционного банковского обслуживания «PRO ONLINE», согласно которому ФИО7 является пользователем указанной системы, а созданный ключ проверки электронной подписи позволяет ему подписывать электронные документы электронной подписью в системе «PRO ONLINE». Кроме того, согласно копии банковского досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 133-171), ДД.ММ.ГГГГ ФИО7, действуя как генеральный директор указанного Общества, обратился в Банк с заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», в котором, в том числе, просил предоставить услугу (Дистанционное обслуживание» и предоставить доступ к Системе «Банк-Клиент» с помощью абонентского номера +№ и адреса электронной почты «intast21@mail.ru, а также выпустить и выдать неименную банковскую карту типа «Бизнес 24/7 Оптимальная» (последние 4 цифры номера карты №, ID карты №), получение которой подтвердил в указанном заявлении.Как следует из сообщения УФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дсп (т. 1 л.д. 173), ООО «ИНСТА СТРОЙ» были открыты следующие счета: а АО «Россельхозбанк» - ДД.ММ.ГГГГ счет №, ДД.ММ.ГГГГ счет №; в АО «Райффайзенбанк» - ДД.ММ.ГГГГ счет №, в ПАО «Росбанк» - ДД.ММ.ГГГГ счет №.Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей (т. 1 л.д. 190-192), подсудимый ФИО7, находясь вблизи отделения АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, и отделения ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, указал конкретные места, где он передал сопровождавшему его мужчине полученные в отделениях Банков документы на открытые им банковские счета. При таких обстоятельствах виновность подсудимого ФИО7 доказана, его действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.При этом, суд исходит из того, что подсудимый ФИО7, являясь номинальным генеральным директором фиктивного юридического лица – ООО «ИНТА СТРОЙ», обратился в перечисленные в приговоре три банковские организации в период с 16 по ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия банковских счетов с возможностью дистанционного управления ими, получил от сотрудников Банков документы, содержащие сведения о счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковские карты при обращении в ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.Данные электронные средства и носители информации подсудимый ФИО7, будучи номинальным руководителем ООО «ИНТА СТРОЙ», сбыл неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к счетам указанного Общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот. Указанные выводы суда основываются на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе признательных показаниях самого подсудимого ФИО7, свидетельских показаниях сотрудников УФНС России по 

<

адрес> ФИО3 и ФИО2 о недостоверности сведений о подсудимом ФИО7 как о руководителе ООО «ИНТА СТРОЙ», пояснениях в качестве свидетелей сотрудников АО «Россельхозбанк ФИО4 и ПАО «Росбанк» ФИО5, а также содержании банковских досье ООО «ИНТА СРОЙ», сформированных на основании обращений в Банки подсудимого ФИО7 как руководителя указанного юридического лица. При этом суд считает необходимым уточнить предъявленное обвинение указанием на получение подсудимым ФИО7 банковских карт в ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк» в подразделениях Банков, а также дату получения и сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предоставленных ему в подразделении АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, поскольку согласно показаниям подсудимого ФИО7 и его заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» он обращался в данную банковскую организацию ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ, как указано в обвинительном заключении. Вместе с тем, данные уточнения не влекут увеличение объема обвинения и не нарушают право подсудимого ФИО7 на защиту. 

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ФИО7, личность виновного, его род занятий, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО7, суд в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ учитывает наличие на иждивении двоих малолетних детей (т. 2 л.д. 23-25), активное способствование раскрытию преступления путем дачи письменных объяснений (т. 1 л.д. 23), в которых он сообщил не известные правоохранительным органам сведения, связанные с оформлением его директором ООО «ИНТА СТРОЙ» и последующим открытием счетов для указанной организации в Банках. Далее указанные сведения подсудимый ФИО7 подтвердил при неоднократных допросах в ходе предварительного расследования, в ходе которых давал полные и исчерпывающие изобличающие себя показания, что суд признает активным способствованием расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО7 своей вины и раскаяние в содеянном, молодой возраст на момент совершения преступления, оказание помощи своим близким родственникам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

Суд также учитывает и данные о личности подсудимого ФИО7, который удовлетворительно характеризуется по месту регистрации (т. 2 л.д. 8), на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 2 л.д. 10, л.д. 26), официально трудоустроен.

Оснований для изменения категории совершенного ФИО7 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не имеется.

Вместе с тем, имеющуюся совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной и существенно снижающей общественную опасность совершенного преступления, в связи с чем считает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить подсудимому ФИО7 наказание, не предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно исправительные работы.

Доводы защитника о возможности назначения подсудимому ФИО7 наказания в виде штрафа суд отвергает с учетом материального положения последнего, который обременен ежемесячными обязательствами по уплате алиментов и ипотечному кредиту в размере более 40 000 рублей при совокупном ежемесячном доходе около 70 000 рублей и нахождении на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Окончательное наказание подсудимому ФИО7 подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступления путем частичного сложения наказания по данному приговору суда и приговору мирового судьи судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с зачетом отбытого наказания по предыдущему приговору.

Суд считает, что данное наказание в наибольшей мере будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО7 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению по правилам ч. 3 ст. 81 УПК РФ, а именно, следует хранить в деле оптический диск с банковским досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк», банковские документы ООО «Инта Строй» в ПАО «Росбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и АО «Райффайзенбанк».

Процессуальные издержки в сумме 8 230 рублей, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Бугорской А.Ю. за осуществление защиты подсудимого ФИО7 в ходе предварительного расследования, суд в соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ считает необходимым взыскать с подсудимого ввиду отсутствия законных оснований для освобождения его от возмещения указанных судебных расходов. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года исправительных работ с удержанием 05 % из заработной платы ежемесячно в доход государства.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначить ФИО7 наказание в виде 01 года 06 месяцев исправительных работ с удержанием 05% из заработной платы ежемесячно в доход государства, с отбыванием в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Зачесть в окончательное наказание отбытое ФИО7 наказание по приговору мирового судьи судебного участка Поныровского судебного района 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде 07 месяцев исправительных работ с удержанием 05% из заработной платы ежемесячно в доход государства.

Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: оптический диск с банковским досье ООО «ИНТА СТРОЙ» в АО «Российский сельскохозяйственный банк», ПАО «Росбанк» и АО «Райффайзенбанк», банковские документы ООО «ИНТА СТРОЙ» в ПАО «Росбанк», АО «Российский сельскохозяйственный банк» и АО «Райффайзенбанк» хранить в деле.

Взыскать с ФИО7 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 8 230 (восемь тысяч двести тридцать) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Первый кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае обжалования приговора ФИО7 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции.

Судья: (подпись) И.В. Пронская

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 16.01.2025г. не был обжалован и вступил в законную силу 01.02.2025г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-84/24-2025 г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2024-011592-56

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>