КОПИЯ Дело № 1-498/2024

УИД 16RS0046-01-2024-018279-73

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2024 года г. Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Галимовой Л.Г.,

при секретаре судебного заседания Абдуллиной А.А., помощнике судьи Шайхутдиновой Г.,

с участием государственного обвинителя – помощника Татарского транспортного прокурора Горб Д.С.,

подсудимой ФИО1, ..., 

защитника адвоката Шмелевой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187, частью 1 статьи 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4, совершила умышленные преступления, при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 16.12.2019, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО4 осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, имея прямой преступный умысел на незаконное образование юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, согласилась на предложение неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, и по его просьбе предоставила копию своих документов, в том числе - паспорта гражданина Российской Федерации серии 

<

...> выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, для подготовки от имени ФИО4 необходимых учредительных документов и документов, необходимых для внесения сведений о вновь создаваемом юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ). При этом, ФИО4 не имела цели управления создаваемым юридическим лицом, как в качестве участника, так и в качестве директора.

ФИО2, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, не позднее 16.12.2019, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, осознавая общественно-опасный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка создания и государственной регистрации юридических лиц, не имея цели управления юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «Нокса» (далее по тексту ООО «Нокса»), совершила действия по предоставлению документов, том числе документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ сведений о ФИО4 как об участнике, директоре-органе управления указанным Обществом, в результате которого в ЕГРЮЛ внесены записи о подставном лице- ФИО4 при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 16.12.2019, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ФИО4, подготовили необходимые для представления в регистрирующий орган документы для государственной регистрации юридического лица - ООО «Нокса», а именно заявление о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, решение № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «Нокса» от 11.12.2019, устав ООО«Нокса», которые не позднее 16.12.2019, более точная дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, были предоставлены ФИО4 лично в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан (далее по тексту МРИ ФНС № 18 по РТ), по адресу: город Казань, Приволжский район, улица Владимира Кулагина, дом 1, за что ФИО4 получила в последующем от неустановленного лица, за совершенные действия 5 000 рублей.

Получив 16.12.2019 установленные Федеральным законом № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для государственной регистрации юридического лица документы, в которых выражено намерение о создании ООО «Нокса» и возложение на ФИО4 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Нокса» - директора, 19.12.2019 сотрудники МРИ ФНС № 18 по РТ, не подозревая о преступных намерениях ФИО4 и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, за основным государственным регистрационным номером 

<

***> (далее по тексту ОГРН) внесли запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Нокса» идентификационный номер налогоплательщика 

<

***> (далее по тексту ИНН), находящегося по адресу: 420097, 

<

...> и сведения о ФИО4, как о единственном участнике ООО«Нокса» со 100% долей в уставном капитале и директоре, при этом у ФИО4 отсутствовала цель управления ООО «Нокса» и она являлась подставным лицом. При этом ООО «Нокса» по указанному юридическому адресу никогда не располагалось и свою деятельность не вело.Таким образом, в результате вышеуказанных действий ФИО4 и неустановленного лица, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, 19.12.2019 сотрудниками МРИ ФНС № 18 по РТ была внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «Нокса» ИНН 

<

***>, что является образованием (созданием) юридического лица, через подставное лицо.

Кроме того, ФИО4 с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***> и сбыла их неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами при следующих обстоятельствах.

Так, не позднее 21.05.2020, более точная дата и время следствием не установлены, к ФИО4, обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей за денежное вознаграждение обратиться в ПАО «Сбербанк» для открытия банковских счетов для ООО«Нокса», с возможностью дистанционного банковского обслуживания, после чего передать полученные в банковской организации электронные средства платежа третьим лицам, для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств, на что ФИО4 согласилась. После принятия указанного предложения, у ФИО4, действующей из корыстной заинтересованности, не имеющей намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве директора ООО «Нокса», в том числе производить денежные переводы, возник преступный умысел, направленный на приобретение и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, при этом ФИО4 осознавала, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от ее имени переводы денежных средств по счету ООО «Нокса» и желала наступления указанных последствий.

Действуя с указанной целью, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО«Нокса», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка. Реализуя свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в помещении дополнительного офиса №8610/0100 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г. Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств,электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику ПАО«Сбербанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...> выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО«Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО«Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписала заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО «Сбербанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО«Нокса» в лице ФИО4 и ПАО «Сбербанк» заключен договор-конструктор № ЕД6672/0100/0281053 и 21.05.2020 банком был открыт счет юридического лица ..., а ФИО4 получила доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на улице перед входом в дополнительный офис №8610/0100 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г. Казань, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: ..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету... ООО «Нокса» ИНН 

<

***> и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 29.06.2021.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», несмотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: +..., учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.Реализуя свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в офиса банка АОКБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г. Казань действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику АОКБ«Модульбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО «Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ..., после чего подписала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АОКБ«Модульбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО«Нокса» в лице ФИО4 и АОКБ «Модульбанк» заключен договор и 21.05.2020 банком был открыт счет юридического лица ..., а ФИО4 получила доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на улице перед входом в офис банка АОКБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г.Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: +..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***>, и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 18.06.2020.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: +..., учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в центральном офисе операционного офиса «Ново-Савиновский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г. Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику ПАО Банк «ФК Открытие» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО «Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... в ПАО Банк «ФК Открытие» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО«Нокса» в лице ФИО4 и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор и 21.05.2020 банком были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО4 получила доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на улице перед входом в центральный офис операционного офиса «Ново-Савиновский» филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г.Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 21.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счета ... и ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***>, и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 15.01.2021.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: +..., учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в офиса обслуживания «Казанский» банка АО«Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...> в Советском районе г.Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику АО «Райффайзенбанк» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 92 19 ... выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО«Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО«Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 

<

***>, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «Райффайзенбанк» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в АО «Райффайзенбанк» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «Нокса» в лице ФИО4 и АО«Райффайзенбанк» заключен договор и 22.05.2020 банком был открыт счет юридического лица № 40..., а ФИО4 получила доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь на улице перед входом в офис обслуживания «Казанский» банка АО «Райффайзенбанк», по адресу: 

<

...> в Советском районе г. Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: +..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «Нокса» ИНН ..., и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 27.08.2021.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка. Реализуя свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в офиса банка ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г. Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику ПАО«РОСБАНК» следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...> выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО «Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН

<

***>, после чего подписала заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» – заявление на открытие банковского счета юридического лица ... в ПАО «РОСБАНК» и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО«Нокса» в лице ФИО4 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор и 22.05.2020 банком был открыт счет юридического лица ..., а ФИО4 получила доступ к указанному банковскому счету, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на улице перед входом в офис банка ПАО «РОСБАНК», по адресу: 

<

...> в Ново-Савиновском районе г. Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***>, и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 06.02.2024.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: +..., учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка. Реализуя свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в дополнительном офисе «Отделение в Казани» банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г. Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику КБ «ЛОКО-Банк» (АО) следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии ... ... выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО «Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО «Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН ..., после чего подписала заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета – заявление на открытие банковского счета юридического лица ..., а также банковского счета юридического лица ... и банковского счета юридического лица ... для расчетов с использованием корпоративных банковских карт в КБ«ЛОКО-Банк» (АО) и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона +..., получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «Нокса» в лице ФИО4 и КБ«ЛОКО-Банк» (АО) заключен договор и 22.05.2020 банком были открыты счета юридического лица ..., ..., ..., а ФИО4 получила доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь на улице перед входом в дополнительный офис «Отделение в Казани» банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО), по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г. Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: +..., содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 22.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ..., ..., ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***>, и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 13.07.2021.

В продолжение преступного умысла, действуя с указанной целью, 25.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, являясь номинальным директором ООО «Нокса», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, по системе дистанционного банковского обслуживания, находясь в неустановленном месте на территории города Казани, получила от неустановленного лица мобильный телефон, в котором была установлена сим-карта оператора мобильной связи ПАО «ВымпелКом» с номером абонента: +7-(..., учредительные документы ООО «Нокса», печать ООО «Нокса» и устные инструкции по процедуре открытия банковского счета юридического лица в отделении банка.

Реализуя свой преступный умысел, 25.05.2020, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в филиале «Дело» банка ПАО«СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара»), по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г. Казань, действуя умышленно, с целью приобретения электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств – открытия банковского счета юридического лица, а так же получения логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк для использования данного счета, передала сотруднику ПАО«СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») следующие документы: свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

...> выданного 21.08.2019 МВД по Республике Татарстан, устав ООО «Нокса», решение единственного учредителя №1 ООО«Нокса» от 11.12.2019, свидетельство о постановке на учет Российской организации ООО«Нокса» в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 

<

***>, после чего подписала заявление об открытии банковского счета ... и заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... – заявление на открытие банковского счета юридического лица № ... и банковского счета юридического лица №... в ПАО«СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») и о предоставлении услуг по переводу денежных средств с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, указав для получения доступа к управлению счетом, путем получения одноразовых SMS-паролей, номер мобильного телефона 

<

***>, получила на указанный номер телефона SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе клиент-банк, на основании чего между ООО «Нокса» в лице ФИО4 и ПАО«СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») заключен договор и 25.05.2020 банком были открыты счета юридического лица ... и ..., а ФИО4 получила доступ к указанным банковским счетам, тем самым приобрела с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.05.2020, более точное время следствием не установлено, И.Ю. Матвеева (ФИО46), находясь на улице перед входом в филиал «Дело» банка ПАО«СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара»), по адресу: 

<

...> в Вахитовском районе г. Казань, действуя умышленно, из корыстных побуждений, сбыла путем передачи неустановленному следствием лицу мобильный телефон, с сим-картой оператора мобильной связи ПАО«ВымпелКом» с номером абонента: 

<

***>, содержащий SMS-сообщение с указанием логина и пароля для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - клиент-банк, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 №161-ФЗ «Онациональной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, ФИО4 25.05.2020, более точное время следствием не установлено, с целью сбыта приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счета ... и ... ООО «Нокса» ИНН 

<

***> и сбыла неустановленному следствием лицу, а электронные средства, использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами до 23.06.2020.

Подсудимая ФИО1 вину в изложенном признала полностью, от дачи показаний в суде отказалась, в связи с чем судом были оглашены показания, данные ею в ходе предварительного следствия. 

Так, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемой и обвиняемой, ФИО1 показала, что в середине декабря 2019 года один из клиентов мойки - мужчина предложил ей заработать, открыть фирму, пояснил, что ей не надо будет осуществлять какой-либо административно-хозяйственной, финансово-экономической и иной деятельности в организации, то есть она будет просто номинальным, фиктивным директором, а в организации будет руководить кто-то другой. Также данный мужчина пояснил, что тот сам подготовит пакет необходимых документов. Она согласилась на его предложения, так как она испытывал большие финансовые трудности. Кроме того, данный мужчина сказал, что потребуется ее паспорт для оформления пакета документов в налоговый орган. Она передала ему копию ее паспорта. 16.12.2019 к автомойке подъехал тот самый мужчина и они с ним поехали в налоговый орган, который располагается по адресу: РТ, 

<

...>. Какие там были документы, она не помнит. С данным пакетом документов она ходила в налоговый орган и подписывала там документы. В документы она не вчитывалась, а просто подписывала. Далее, она вышла из налоговой и села в автомобиль, она передала мужчине пакет документов, а тот передал ей 5 000 рублей наличными. Ей на обозрение представлены: расписка о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, квитанция, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Нокса», решение № 1 единственного учредителя об учреждении ООО «Нокса», где стоят ее подпись, она это Подтверждает. Все полученные учредительные и иные документы организации ООО «Нокса» (ИНН ...) она отдала вышеуказанному мужчине. Хочет пояснить, что никакого отношения к деятельности организации ООО «Нокса» (ИНН ...) не имеет, штат сотрудников ей не известен, фактический и юридический адрес ей не известны, никаких взаимоотношений с контрагентами ООО «Нокса» (ИНН ...) никогда не имела. Контрагенты данной организации ей не известны, имелись ли там какие-либо перечисления денежных средств по счетам ей не известно. Открывая ООО«Нокса» (ИНН ...) она четко понимала, что деятельность организации будут вести другие, неизвестные ей лица. Она была номинальным директором ООО «Нокса» (...). Данный факт признает. Все документы ООО «Нокса» (ИНН ...) она сразу после получения передала указанному выше лицу. В наличии у нее их нет. Где находится бухгалтерская отчетность ООО «Нокса» и кто отчитывался в налоговый орган по данной организации она не знает. Кроме того, данный мужчина сказал, чтобы она была на связи, что она может ему понадобиться. Так, в период с 21.05.2020 по 25.05.2020, на автомойку подъезжал вышеуказанный мужчина с документами ООО «Нокса» и говорил, что необходимо открыть расчетные счета для ООО «Нокса» (ИНН ...), за что тот заплатит. Таким образом, в период с 21.05.2020 по 25.05.2020 она открыла расчетные счета в семи банковских учреждениях г.Казани, а именно: ПАО «Сбербанк», АО «Раффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «РОСБАНК», КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Банк Синара» (СКБ Банк). Первый банк был ПАО «Сбербанк». Тот располагается по адресу: 

<

...>. Также поясню, что ей была предоставлена на обозрение фотоизображения здания и улицы по вышеуказанному адресу и она подтверждает, что это то самое здание, где она открыла расчетный счет в указанном банке. Процесс открытия счета и дальнейшая передача документов и средств дистанционного управления банковским счетом происходила следующим образом: мужчина передал перед входом в банк ей пакет документов на ООО «Нокса», а именно устав организации, решение № 1 о том, что она является директором организации, свидетельство о постановке на налоговый учет и круглую синюю печать организации ООО «Нокса». Ее паспорт был при ней. Также данный мужчина дал ей мобильный телефон и пояснял, что ей необходимо говорить сотрудникам банка номер телефона: +... который установлен в этом телефоне. Данный номер телефона она записала в телефонную книжку ее мобильного телефона. Мужчина пояснил, что на данный телефон придет код-пароль, который она должна будет назвать сотруднику банка. После открытия счета, она должна будет передать телефон данному мужчине. Это для того, чтобы тот мог дистанционно пользоваться счетом. Далее, она зашла в банк одна, где взяла талон на обслуживание, села к сотруднику банка и сообщила, что желает открыть расчетный счет для организации и она является директором данной организации. Сотрудники банка задавали ей вопросы, связанные с оформлением расчетного счета, какие именно вопросы, она в настоящее время не помнит. После этого, сотрудник банка дал ей документы и заявления на подпись, в которых она собственноручно ставила подписи от ее имени. Текст документов и заявлений она не помнит, однако знает, что те связаны с открытием расчетного счета на ООО «Нокса». Далее, она назвала номер телефона, который передал ей мужчина, после чего на данный номер приходил код-пароль, который она назвала сотруднику банка и тем самым привязывала номер телефона к расчетному счету. Тем самым данный телефон был предназначен для дистанционного управления банковским счетом, открытым на ООО «Нокса». После чего, она вышла из банка и передал все документы, печать и телефон данному мужчине, и в тот же день они поехали в другие банковские учреждения, а именно: в отделение АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>, где аналогичным образом был открыт расчетный счет и в отделение ПАО ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>, где ней был открыт расчетный счет. После чего пакет с документами ООО «Нокса», печать организации и мобильный она передала мужчине. Далее, аналогичным образом 22.05.2020 ей были открыты расчетные счета в отделении АО«Райффайзен» по адресу: 

<

...>, в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>, в отделении КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...>. Кроме того, насколько она помнит, в отделении КБ «ЛОКО-Банк» ей также была выдана две банковские карты с отдельными расчетными счетами, которые она также передала мужчине. 25.05.2020, она аналогичным образом открыла расчетный счет в отделении ПАО «Банк Синара» по адресу: 

<

...>, после чего пакет с документами ООО «Нокса», печать организации и мобильный она передала мужчине. Мужчина пояснил, что позже заплатит ей, однако далее тот пропал и она больше его не видела. Также поясняет, что ей на обозрение были предъявлены фотоизображения зданий и улиц по вышеуказанным адресам и она подтверждает, что это те самые отделения банков, в которых она открывала счета. Как она ранее пояснила, перед каждым посещением банка ей выдавали пакет документов печать и телефон, после посещения банка и открытия счета на ООО «Нокса» она возвращала это мужчине. Ей на обозрение были представлены копии заявлений об открытии расчетных счетов в банковских учреждениях, в которых имеются подписи от имени директора ООО «Нокса», то есть ее. Она подтверждает, что во всех продемонстрированных ей заявлениях об открытии банковских счетов стоят ее подписи, который она собственноручно ставила. В настоящее время она понимаю, что, передавая банковские документы и телефон для дистанционного обслуживания банковских счетов, она совершала уголовно-наказуемые деяния. Вину в совершении вышеуказанных преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, денежные средства полученные от указанного выше мужчины она потратил на личные нужды. Подтверждает, что зарегистрировала ООО «Нокса», а после открыла банковские счета и передала неизвестному мужчине электронные средства доступа к счетам 7 раз в течении 2020 года: 

21.05.2020 в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>;

21.05.2020 в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>;

21.05.2020 в ПАО ФК «Открытие» по адресу: 

<

...>;

22.05.2020 в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

...>;

22.05.2020 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...>;

22.05.2020 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) по адресу: 

<

...>;

25.05.2020 в филиале «Дело» ПАО «СКБ-Банк» (ПАО «Банк Синара») по адресу: 

<

...>. Она осознает, что с использованием средств доступа к данным счетам (логин, пароль, привязанный к тем номер мобильного телефона) производились неправомерные финансовые операции от лица фиктивного контрагента, то есть от ее имени. О произошедшем сожалеет, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.90-95, л.д.165-167). Как показала подсудимая, мужчина ей сказал, что необходимо открыть сразу несколько банковских счетов и приобрести электронные средства, но в один день все это сделать не удалось по разным причинам, поэтому оформление было в несколько дней.

Кроме признательных показаний подсудимой, ее вина установлена показаниями свидетелейСвидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, также письменными материалами:

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрены документы, представленные Межрайонной ИФНС № 18 по Республике Татарстан в отношении ООО «Нокса», а именно:1- РАСПИСКА в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 16.12.2019 на 1 листе, согласно которому 16декабря 2019 Межрайонная ИФНС № 18 по Республике Татарстан получила нижеследующие документы: заявление о создании ЮЛ, документы об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, свидетельство (копия), решение, устав ЮЛ. Имеется ФИО – ФИО6, подпись ФИО6, датированная 16.12.2019. На оборотной стороне листа имеется разъяснение ст. 173.1, ст. 173 УК РФ, с которыми ознакомлена ФИО6, о чем имеется ФИО и подпись, датированная 16.12.2019; КВАТАНЦИЯ от 16.12.2019 на 1 листе, согласно которой оплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей, где имеется подпись М.И.ЮВ.; ЗАЯВЛЕНИЕ о государственной регистрации юридического лица при создании на 5 листах и 10 страницах. На 10-ой странице имеется ФИО – ФИО6, а также подпись; РЕШЕНИЕ № 1 единственного учредителя ООО «Нокса» от 11.12.2019 на 1листе, в котором имеется подпись ФИО6, согласно которого ФИО6, является единственным учредителем ООО «Нокса» и назначена на должность директора ООО«Нокса»(т.1 л.д.189-200),

заключение эксперта № 321 от 21.06.2024, согласно которому подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «НОКСА» с датой 16 декабря 2019 вх.№ 78610А, представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «НОКСА» с датой 16 декабря 2019 вх.№ 78610А, представленной на экспертизу, выполнена ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: Квитанция ПАО АК БАРС БАНК от 16.12.2019, представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.16-20),

протокол осмотра места происшествия от 18.06.2024,согласно которому осмотрен участок местности перед входом в ИФНС № 18 по Республике Татарстан по адресу: РТ, 

<

...>, то есть место совершения преступления(т.2 л.д.119-121), 

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R «MEDIA» L..., являющийся приложением к письму ПАО «Сбербанк» исх. № 270-22НН/РКК-12978 от 02.03.2023. Согласно сопроводительному письму на компакт диске представлена информация в отношении ООО «Нокса» (...): выписка за период с 15.01.2020 по 24.01.2023, справка, копии документов. Осмотрены следующие документы: - результаты проверок на 1 листе; сведения о клиенте ... на 2 листах; заявление о присоединении – заявление на открытие банковского счета ... в ПАО «Сбербанк» с возможностью дистанционного обслуживания банковского счета от 21.05.2020 на 3 листах, где имеются подписи ФИО6, сотрудника Банка и оттиск печати ООО "Нокса"; карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе, где имеется подпись ФИО6 и оттиск печати ООО "Нокса"; справка ... о наличии расчетных счетов ООО «Нокса», согласно которой 21.05.2020 в дополнительном офисе №8610/0100: 

<

...>, корпус В, открыт расчетный счет ..., который закрыт 29.06.2021; выписка по операциям на счете ... в период с 16.04.2020 по 18.03.2022. В ходе осмотра установлено, что в период с 21.06.2020 по 29.08.2020 произведено 21 банковская операция таких как: денежная наличность, поступившая через банкомат, выдача наличных, покупка, оплата на АЗС. Оборот по указанному счету составил 500744 рубля 20 копеек; свидетельство о постановке на учет российской организации ООО Нокса в налоговом органе по месту ее нахождения на 1 листе; решение № 1 Единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Нокса» на 1 листе; копия паспорта ФИО6 на 2 листах; Устав ООО «Нокса» на 13 листах (т.1 л.д.189-200), 

заключением эксперта № 322 от 21.06.2024, согласно которому подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ от 21 мая 2020 г. ПАО Сбербанк, представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НОКСА» в ПАО Сбербанк от 21 мая 2020 г., представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.25-28),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности перед входом в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: РТ, 

<

...>.(т.2 л.д.122-124),

ответом на запрос из АО КБ «Модульбанк» от 09.072024 исх....,согласно которому 21.05.2020 по адресу: 

<

...>, БЦ Сувар Плаза, оф. 1006, 10 этаж, ФИО6 был открыт счет: 40...(т.2 л.д.6-9),

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R «VS» LH3183 BJ14180457 D2, являющийся приложением к сопроводительному письму АО КБ «Модульбанк» исх. ... от ... Согласно данному письму у ООО «Нокса» в АО КБ «Модульбанк» открыт счет ...; клиент принят на обслуживание на основании заявления о присоединении, подписанного директором ООО «Нокса» ФИО6, номер телефона, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк», (Интернет-Банк»: +.... В папке «документ, удостоверяющий личность» содержатся два файла в формате «jpeg», в которых обнаруживается копия паспорта ФИО6 В папке «заявление о присоединении к ДКО» обнаруживаются 2 файла в формате «jpeg», в которых обнаруживается заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от 21.05.2020 на 2 листах, на которых имеется подпись ФИО6 оттиск печати ООО «Нокса». В папке «решение протокол о создании» обнаруживается 1 файл формата «jpeg» - решение № 1 Единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Нокса» на 1 листе, где имеется подпись ФИО6 В папке «устав» обнаруживается 14 файлов формата «jpeg» - устав ООО«Нокса». На диске имеется файл формат. xlsx. Файл «ibs545А» содержит выписку по счету 40... ООО «Ресурс» в АО КБ «Модульбанк» в виде таблицы в период с 21.05.2020 по 18.06.2020. В ходе осмотра установлено, что в период с 03.06.2020 по 18.06.2020 произведено 6 банковских операций таких как: покупка оборудования по договору, перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета. Оборот по указанному счету составил 1 500 760 рублей 00 копеек(т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта № 323 от 21.06.2024, согласно которому решить вопрос, кем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с датой отметки 21.05.2020 АО КБ «МодульБанк», не представилось возможным. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» расположенная на электрофотографической копии документа: Заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с датой отметки 21.05.2020 АО КБ «МодульБанк», представленном на экспертизу, выполнена ФИО4 28.06.1996г.р. (т.2 л.д.33-36),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности перед входом в БЦ «Сувар Плаза» по адресу: РТ, 

<

...>.(т.2 л.д.125-127),

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» ..., являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО БАНК «ФК Открытие» исх. № 01.4-4/ от 28.02.2023. На диске содержатся 2 файла: файл «ЮЛ_1_ЦФТ_ФОИВ_

<

***>_30.07.2017-21.02.2023_Выписка_Счета_4.0» в формате. doc содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ... и банковскому счету ... ООО «Нокса» в ПАО БАНК «ФК Открытие» в виде таблицы. В ходе осмотра установлено, что по банковскому счету ... в период с 29.05.2020 по 07.12.2020 произведено 19 банковских операций, таких как: выдача наличных, пополнение корпоративной карты, оплата покупки. Оборот по указанному счету составил 1 171 189 рублей 00копеек. По банковскому счету ... в период с 29.05.2020 по 29.06.2020 произведено 30 банковских операций, таких как: выдача наличных, пополнение корпоративной карты, оплата на строительно-монтажные работы по счету, покупка оборудования, оплата за строительные материалы. Оборот по указанному счету составил 7 647 427 рублей 38 копеек. Далее открывается папка «ЮДК», в которой содержатся 7 файлов в формате. pdf, в котором содержатся сканированные документы: решения № 1 Единственного учредителя об учреждении ООО «Нокса» на 1 листе с подписью ФИО6; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на 2 листах, датированные 21.05.2020 с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; карточка с образцами подписи и оттиска печати на 1 листах, датированная 21.05.2020 с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; копия паспорта ФИО6 на 3 листах; чек лист на 3 листах от 21.05.2020; заявление о закрытии банковского счета на 2 листах от 26.06.2020; сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах от 21.05.2020 на 5 листах с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; устав ООО «Нокса» на 14 листах (т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта ... от 24.06.2024, согласно которому подписи от имени ФИО3, изображения которых расположены на электрофотографических копиях документов: Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «НОКСА» с датой 21.05.2020 г.; СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ/ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ ФИО7 ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМСЯ B в УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ; Копия: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НОКСА» в ПАО ФК «Открытие» с датой 21.05.2020, представленных на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.49-52),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности перед входом в отделение ПАО ФК «Открытие» по адресу: РТ, г. Казань, пр-тЯмашева, д. 61, корп. Б.(т.2 л.д.128-130),

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R «Verbatim» ..., являющийся приложением к письму АО «Райффайзен» исх. № 12370-МСК-ГЦО3/23 от 07.03.2023. На диске содержатся 9 файлов: файл № 1 в формате. pdf содержащий сведения о движении денежных средств по банковскому счету ... ООО «Нокса» в АО «Райффайзенбанк» в виде таблицы за период с 22.05.2020 по 29.08.2021. В ходе осмотра установлено, что в период с 28.05.2020 по 07.12.2020 произведено 24 банковских операций таких как: оплата за огнезащитную систему; снятие наличных; пополнение собственного счета в стороннем банке. Оборот по указанному счету составил 1 420 194 рубля 74 копейки. Файл № 2 в формате. pdf, в котором содержится выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Нокса» на 6 листах. Далее осмотрены файлы в формате (.TIF): заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 22.05.2020 на 3 листах с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; решения № 1 Единственного учредителя об учреждении ООО «Нокса» на 1 листе с подписью ФИО6; Устав ООО «Нокса» на 14 листах; анкета потенциального клиента – юридического лица, резидента РФ от 22.05.2020 на 6 листах с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 22.05.2020 на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; копия паспорта ФИО6 на 2 листах (т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта № 326 от 25.06.2024, согласно которому подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА, ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ В АО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» от 22.05.2020, представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО (РАСЧЕТНОГО) СЧЕТА, ОТКРЫТИЕ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ В АОО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» от 22.05.2020, представленной на экспертизу, выполнена ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ от 21.05.2020, представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ от 21.05.2020, представленной на экспертизу, выполнена ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НОКСА» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» с датой 22.05.2020, представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.57-61),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности перед входом в отделение АО «Райффайзенбанк» по адресу: РТ, 

<

...>(т.2 л.д.131-133),

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрены документы из ПАО «РОСБАНК»: 1). Сопроводительное письмо на 1 листе формата А4 от 09.03.2023 № 205/8843, согласно которому у клиента ООО «Нокса» (ИНН 

<

***>) открыт расчетный счет ..., имеется подпись главного специалиста отдела по работе с запросами Операционного департамента ПАО «РОСБАНК», оттиск печати «РОСБАНК» и входящий штамп «Казанское ЛУ МВД России на транспорте»; 2). Копия Устава ООО «Нокса» на 7 листах формата А4; 3). Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе формата А4. На оборотной стороне карточки имеется подписи ФИО6 и оттиск печати ООО «Нокса»; 4). Копия паспорта ФИО6 на 1 листе; 5). Выписка по операциям на счете ... ООО «Нокса» за период с 22.05.2020 по 20.02.2023 на 1 листе формата А4. В ходе осмотра установлено, что в период с 02.06.2020 по 02.11.2020 произведено 10 банковских операций таких как: перевод на оплату услуг, оплата за права пользования, оплата по счету. Оборот по указанному счету составил 25 340 рублей 00 копеек; 6). Сопроводительное письмо на 1 листе формата А4 от 14.06.2024 № 205/28336, согласно которому у клиента ООО «Нокса» (ИНН 

<

***>) 22.05.2020 открыт расчетный счет №

<

***>, который закрыт 06.02.2024, имеется подпись главного специалиста Центра по работе с запросами и справками департамента развития операционных процессов и эффективности ПАО «РОСБАНК», оттиск печати «РОСБАНК» и входящий штамп «Казанское ЛУ МВД России на транспорте»;7). Копия заявления-оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО«РОСБАНК» от 22.05.2020 на 2 листах формата А4. На 2-м листе указанного документа имеется подпись ФИО6 и оттиск печати ООО «Нокса» (т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта № 335 от 25.06.2024, согласно которому подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ - ОФЕРТА НА КОМПЛЕКСНОЕ ОКАЗАНИЕ БАНКООВСКИХ УСЛУГ в ПАО РОСБАНК ООО «НОКСА» с датой «22» мая 2020 г., представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НОКСА» в ПАО «РОСБАНК» с датой 22.05.2020, представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.75-78),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024,согласно которому осмотрен участок местности перед входом в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: РТ, 

<

...>.(т.2 л.д.134-136),

ответом на запрос из КБ «ЛОКО-Банк» АО от 20.06.2024 №ОРО-ОО/Каз/49/2024, согласно которому 22.05.2024 ФИО6 в операционном офисе «Отделение в Казани» КБ «ЛОКО-Банк» АО по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет ... и получены банковские корпоративные карты с расчетными счетами ... и ... (т.2 л.д.2-4),

протоколом осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрены документы из КБ «ЛОКО-Банк» АО: 1). Сопроводительное письмо на 1 листе формата А4 от 06.03.2023 ..., согласно которому предоставлены выписки о движении денежных средств клиента ООО «Нокса» (ИНН ...): по расчетному счету ... (открыт 22.05.2020/закрыт 15.08.2020); по расчетному счету ... (открыт 15.08.2020/закрыт 13.07.2021); по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты ... (открыт 22.05.2020/закрыт 15.08.2020); по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты ... (открыт 22.05.2020/закрыт 15.08.2020). по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты ... (открыт 15.08.2020/закрыт 22.09.2020)по счету для расчетов с использованием корпоративной банковской карты ... (открыт 15.08.2020/закрыт 22.09.2020). Имеется подпись ведущего специалиста группы по обработке запросов надзорных органов Службы сопровождения банковских операций КБ «ЛОКО-Банк» АО, оттиск печати КБ «ЛОКО-Банк» АО и входящий штамп «Казанское ЛУ МВД России на транспорте»; 2). Выписки по операциям на счетах №..., ..., ..., ..., ..., ... согласно которых каких-либо операций по счетам не проводилось; 3). Заявление о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета от 22.05.2020 на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; 4). Заявление на установление (изменение) параметров проведения операций по счету клиента от 22.05.2020 на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; 5). Заявление на предоставление/изменение параметров/прекращение доступа к дистанционному проведению операций по счету от 22.05.2020 на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; 6). Копия паспорта ФИО6 на 2 листах; 7). Копия решения ... Единственного учредителя об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Нокса» на 1 листе формата А4, где имеется подпись М.И.ЮВ.; 8). Копия устава ООО «Нокса» на 14 листах (т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта № 324 от 24.06.2024, согласно которому подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографических копиях документов: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА от 22.05.2020 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ЗАЯВЛЕНИЕ НА УСТАНОВЛЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА от 22.05.2020 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ/ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА К ДИСТАНЦИОННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ КЛИЕНТА от 22.05.2020 в КБ«ЛОКО-Банк» (АО), представленных на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2 л.д.41-44),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024, согласно которому осмотрен участок местности перед входом в отделение КБ «ЛОКО-Банк» АО по адресу: РТ, 

<

...>(т.2 л.д.137-139),

протокол осмотра предметов (документов) от 15.06.2024, в ходе которого осмотрен оптический диск № ..., являющийся приложением к сопроводительному письму ПАО «Банк Синара» исх. № 233.3/1549 от 22.02.2023. Согласно сведениям из сопроводительного письма на имя ООО «Нокса» 25.05.2020 в ПАО «Банк Синара» открыт банковский счет ... и банковский счет .... Оба счета закрыты 23.06.2020. На диске содержатся 9 файлов: файлы ... в формате. xlsx содержащие сведения о движении денежных средств по банковскому счету ... и банковскому счету ... ООО «Нокса» в ПАО «Банк Синара» в виде таблицы. В ходе осмотра установлено, что по банковскому счету ... каких-либо операций не производилось. В ходе осмотра установлено, что по банковскому счету ... в период с 02.06.2020 по 23.06.2020 произведено 19 банковских операций таких как: оплата по основному договору, выдача наличных, оплата на стройматериалы. Оборот по указанному счету составил 2 197 442 рубля 23 копейки. Далее файл в формате. docx: заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты ... от 25.05.2020, подписанное простой электронной подписью, предоставлено в виде электронного документа через систему ДБО. Далее следуют файлы в формате. pdf: паспорт ФИО6 на 3 листах; заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания ... от 25.05.2020 на 2 листах; заявление об открытии банковского счета ... от 25.05.2020 на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ... на 1 листе с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 25.05.2020 на 2 листах с подписью ФИО6; Опросный лист от 25.05.2020 на 5 листах с подписью ФИО6 и оттиском печати ООО «Нокса»(т.1 л.д.189-200),

заключением эксперта № 327 от 25.06.2024, согласно которому Решить вопрос, кем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ... от 25.04.2020 г., представленном на экспертизу, не представилось возможным. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ... от 25.04.2020 г., представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Решить вопрос, кем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. или иным лицом выполнена подпись от имени ФИО6, изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ... от 25.05.2020 г., представленной на экспертизу, не представилось возможным. Рукописная запись расшифровки ФИО «ФИО6» изображение которой расположено на электрофотографической копии документа: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ K ПРАВИЛАМ КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ... от 25.05.2020 г., представленной на экспертизу, выполнена, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Решить вопрос, кем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. или иным лицом (лицами) выполнены подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 25.05.2020 г., представленной на экспертизу, не представилось возможным. Рукописные записи расшифровки ФИО «ФИО6» изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 25.05.2020 г., представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. Решить вопрос, кем ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. или иным лицом (лицами) выполнены подписи от имени ФИО6, изображения которых расположены на электрофотографической копии документа: Опросный лист от 25/05/2020, представленной на экспертизу, не представилось возможным. Рукописные записи расшифровки ФИО «ФИО6» изображения, которых расположены на электрофотографической копии документа: Опросный лист от 25/05/2020, представленной на экспертизу, выполнены, вероятно, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.2л.д.66-70),

протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2024,согласно которому осмотрен участок местности перед входом в здание «Кредитного дома» по адресу: РТ, 

<

...>.(т.2 л.д.140-142).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного следствия, следует в том числе, чтоотношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, а также в связи с ведением государственных реестров - единого государственного реестра юридических лиц, регулируются Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон № 129-ФЗ, в ред. от 21.12.2013г. действующий на момент представления документов в регистрирующий орган).Положениями Закона №129-ФЗ установлен перечень документов, необходимый для каждого вида государственной регистрации. При этом, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона №129-ФЗ регистрирующий орган не вправе требовать представление других документов кроме документов, установленных Законом №129-ФЗ. Перечень ФИО18, которые могут быть заявителями при государственной регистрации юридического лица определен пунктом 1.3. статьи 9 Закона №129-ФЗ. Согласно пункту 1.2 статьи 9 Закона №129-ФЗ заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии). Согласно статье 25 Закона № 129-ФЗ за непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в государственные реестры сведений, а также за представление недостоверных сведений заявители, юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. При соблюдении требований Закона №129-ФЗ и отсутствии причин для вынесения решения об отказе в государственной регистрации, определенных статьи 23 Закона № 129-ФЗ, Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан обязана внести соответствующую запись в ЕГРЮЛ. Статьей 8, пунктом 3 статьи 23 Закона №129-ФЗ установлено, что регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган осуществляет государственную регистрацию либо выносит решение об отказе в государственной регистрации. В соответствии со ст. 9 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей» есть 4 способа представления документов для государственной регистрации юридического лица. В Межрайонную ИФНС России № 18 по Республике Татарстан 16.12.2019 (вх. № 78610А) непосредственно ФИО8 были предоставлены лично, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» №129-ФЗ от 08.08.2001 года, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, подписанное ФИО6; Решение №1 единственного учредителя ООО "Нокса" от 11.12.2019г.; Устав ООО "Нокса"; Гарантийное письмо 11.12.2019г.; Свидетельство о государственной регистрации права от 31.07.2015; Документ об уплате государственной пошлины от 16.12.2019г. Согласно представленным документам ФИО6 становится единственным участником и лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Нокса». На основании представленных документов, Инспекцией было принято решение о государственной регистрации юридического лица с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи за государственным регистрационным номером 

<

***> от 19.12.2019г. Статус ООО «Новкса» - «Прекращение юридического лица (исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи с наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности» (2211600732980 от 25.06.2021) (т.1 л.д.224-229).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного следствия, следует в том числе, по открытию счетов на ООО "НОКСА" ИНН 

<

***>, может пояснить, что 21.05.2020 были открыт счет ... на указанное предприятие, документы на открытие счетов на указанную организацию поступили непосредственно от руководителя этого предприятия директора ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая обратилась с данной просьбой в Отделение Банк Татарстан №8610 ДО 8610/ 0100 по адресу 

<

...>. При открытии счетов ФИО6 предоставила необходимые оригиналы документов, учредительные документы, паспорт ФИО, протокол/решение о его назначении, Устав/изменения в Уставе. Данные документы, были представлены в виде оригиналов с синей печатью. ФИО6 сотрудником банка были разъяснены банковский порядок и условия тарифа. После этого ФИО9 Для ООО "НОКСА" были представлены документы со стороны банка: заявление о присоединении, в котором ФИО9 заказала номер телефона 

<

***> и электронной почты moskaleva.irina116@mail.ru. В этот же день, а именно 21.05.2020 для ООО "НОКСА" был открыт расчетный счет .... На вышеуказанные номера ФИО6 получила логины и пароли для входа в онлайн-банк, находясь в помещении вышеуказанного банка. При осуществлении работы по системе ДБО, клиент осуществляет вход в личный кабинет ее предприятия, посредством логина и пароля, полученного при открытии счёта, формирует расходные операции, указывая реквизиты предприятий-контрагентов, процесс идентификации и верификации осуществляемых операций в личном кабинете, происходит путем смс-сообщений, получаемых на номер мобильного телефона. По данному факту более добавить нечего(т.1 л.д.236-240).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного следствия, следует в том числе,что Директор ООО «Нокса» ФИО6 оформляла заявку на открытие счета и идентифицировала представителя клиента, клиентский менеджер ДО Казанский Ф-ЛА Приволжский ПАО Банк «ФКОткрытие» ФИО10, которая в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Где проходило подписание документов (в офисе или вне офиса) уточнить не представляется возможным, так как сотрудник находится декретном отпуске по уходу за ребенком, номер банковского дела отсутствует согласно внутренним регламентам банка. Относительно открытого на ООО «Нокса» счетов юридического лица ... и ... доступ к управлению данным счетам осуществляется путем открытии счета - логина и пароля для доступа к системе банк - клиент на привязанный к счету номер мобильного телефона +..., а также путем одноразовых SMS- паролей на привязанный к счету номер мобильного телефона +7.... Директор ООО «Нокса» ФИО6 получала банковскую карту и могла осуществлять операции с помощью бизнес карты (т.1 л.д.242-245).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5, данных ею в ходе предварительного следствия, следует в том числе, что работает в должности старшего менеджера по привлечению юридических лиц и ИП на расчетно- кассовое обслуживание Дополнительного офиса «Казанский» Поволжского филиала АО «Райффайзенбанк». Относительно открытого ООО «Нокса» счета юридического лица ... может пояснить, что доступ к управлению данным счетом осуществлялся посредством введения логина и пароля для доступа к системе банк - клиент. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +..., указанный в заявлении на открытие банковского счета. Одноразовые SMS- сообщения также пришли на данный номер телефона (т.1 л.д.247-251).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного следствия, следуетв том числе, что с сентября 2023 года работает начальником отдела развития и кредитования премиальных клиентов малого бизнеса ТО Казанский ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 19/8. Директору ООО «Нокса» ФИО6 оформляла заявку на открытие счета и идентифицировала представителя клиента, главный специалист ФИО11 ТО Казанский ПАО «Росбанк», которая в настоящее время находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Где проходило подписание документов (в офисе или вне офиса) уточнить не представляется возможным, так как сотрудник находится декретном отпуске по уходу за ребенком. Относительно открытого на ООО«Нокса» счета юридического лица ... доступ к управлению данным счетам осуществляется путем открытии счета - логина и пароля для доступа к системе банк - клиент на привязанный к счету номер мобильного телефона +..., а также путем одноразовых SMS- паролей, на привязанный к счету номер мобильного телефона +... (т.1 л.д.231-234).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а потому квалифицирует действия ФИО1 по пункту «б» части 2 статьи 173.1УК РФ – какобразование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а так же предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору; по части 1 статьи 187 УК РФ – как приобретение, в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, исключив из предъявленного обвинения «хранение в целях сбыта» как излишне вмененное и не нашедшее подтверждения в суде. Умысла на хранение, а также самого факта хранения указанных электронных средств, электронных носителей информации у ФИО1 не было, после их приобретения она тут же передавала их неустановленному лицу согласно их договоренности.

Совершая указанные действия, ФИО1 действовала с прямым умыслом, то есть осознавала общественную опасность своих действий, предвидела возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желала их наступления.

В соответствии с частью 1 статьи 88 УПК РФ суд оценил каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, а собранные доказательства в совокупности и пришел к выводу о виновности подсудимой и достаточности доказательств для постановления обвинительного приговора.

Вина подсудимой ФИО1 в совершении указанных преступлений установлена признательными показаниями самой подсудимой, показаниями свидетелей, не доверять которым у суда не имеется оснований, письменными доказательствами, которые согласуются между собой и не противоречат друг другу.

Следственными органами действия подсудимой ФИО1 квалифицированы по части 1 статьи 187 УК РФ по 7 преступлениям, однако суд считает необходимым квалифицировать данные преступления как единое продолжаемое преступление, так как умысел подсудимой был единым, преступления совершались в короткий промежуток времени с единой целью. Как показала подсудимая ФИО1, мужчина ей сказал, что необходимо открыть сразу несколько банковских счетов и приобрести электронные средства, но в один день все это сделать не удалось по разным причинам как с ее стороны, так и со стороны мужчины, необходимо было на все это время, поэтому оформление было в несколько дней. Данные показания подсудимой ничем не опровергнуты, оснований не доверять им у суда не имеется. Согласно статье 14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Данные показания подсудимой и все сомнения в этой части суд толкует в пользу подсудимой исходя из требований статьи 14 УПК РФ.

Доводы защитника адвоката Шмелевой Т.А. о том, что действия подсудимой ФИО12 по преступлениям по части 1 статьи 187 УК РФ следует квалифицировать как одно продолжаемое преступление, суд считает обоснованными и состоятельными.

Доводы защитника адвоката Шмелевой Т.А. о необходимости переквалифицировать действия подсудимой с п. «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ на часть 1 статьи 173.1 УК РФ и прекратить уголовное дело в связи с истечением сроков давности, суд считает несостоятельными.

Судом установлено, что действовала подсудимая по предварительному сговору с неустановленным лицом, который предложилей заработать, открыть фирму, пояснил, что ей не надо будет осуществлять какой-либо административно-хозяйственной, финансово-экономической и иной деятельности в организации, то есть она будет просто номинальным, фиктивным директором, а в организации будет руководить кто-то другой, на что она согласилась и за что в последующем получила от неустановленного лица денежное вознаграждение, что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Исходя из смысла уголовного закона, понимающим под подставными лицами, в том числе учредителей (участников) юридического лица или являющихся органом его управления, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом, подсудимая ФИО1 будучи осведомленной о том, что никакой деятельности на самом деле ей осуществляться не будет, согласившись на такое предложение за материальное вознаграждение, являлась, согласно примечанию к ст. 173.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 30 марта 2015 года N 67-ФЗ) подставным лицом.

Подсудимая ФИО1, являясь подставным лицом, по инициативе и указанию неустановленного лица, заранее договорившихся о создании и регистрации юридического лица с подставным лицом, подала документы на регистрацию ООО, что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, следовательно, обвинение подсудимой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, является обоснованным. Оснований для исключения из предъявленного обвинения квалифицирующего признака и переквалификации действий подсудимой сп. «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ на часть 1 статьи 173.1 УК РФ суд не находит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории средней тяжести и тяжкого, личность виновной, влияние назначенного наказания на ее исправление.

ФИО1 вину признала полностью, раскаялась в содеянном, ранее не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства и работы, официально трудоустроена. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ – активное способствование расследованию преступления, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание благотворительной помощи, состояние здоровья самой подсудимой и ее близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

С учетом тяжести содеянного, личности подсудимой, ее молодого возраста, при наличии смягчающих вину обстоятельств, отсутствии отягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным ее исправление без изоляции от общества, назначении наказания по каждому преступлению в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, части 1 статьи 62 УК РФ. 

По предложению гособвинителя, учитывая совокупность смягчающих по делу обстоятельств, роль подсудимой и ее поведение после совершения преступления, активное содействии раскрытию этого преступления, что относит к исключительным обстоятельствам, финансовое и материальное положение подсудимой, суд считает необходимым при назначении наказания применить положения статьи 64 УК РФ по преступлению, предусмотренному частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить наказание без обязательного дополнительного наказания в виде штрафа.

Оснований для применения статьи 53.1 УК РФ суд не находит. 

С учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд не находит достаточных оснований для изменения категорий указанных преступлений на менее тяжкие в соответствии с частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса РФ.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 62 УК РФ, статьями 307-309 УПК РФ суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 173.1, частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить ей наказание 

по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ - в виде 1(одного) года лишения свободы,

по части 1 статьи 187 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ – в виде 1(одного) года 4(четырех) месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 1(одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2(два) года. Обязать ФИО1 не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные материалы, оптические диски в количестве 5 штук - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РТ в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденной - в тот же срок со дня вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей жалобе. 

Судья: подпись

Копия верна:

Судья: Л.Г. Галимова