Дело №

№

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

<

адрес> 26 января 2024 г.

Первомайский районный суд 

<

адрес> в составе

председательствующего судьи Сергеева В.П. 

государственного обвинителя помощника прокурора Советского АО 

<

адрес> ФИО1 

подсудимого ФИО

защитника Матвеева Е.Д.

при секретаре Г,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО, 

<

данные изъяты> не судим,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО совершил преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ ФИО после того, как ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>» ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам средств платежей банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора 

<

данные изъяты>» прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам данного 

<

данные изъяты>, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно из корыстной заинтересованности за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>». 

В соответствии с п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Согласно ст.2 ч.2 ст.5 Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» электронной подписью признается информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в Публичное акционерное общество «

<

данные изъяты> юридический адрес которого: 

<

адрес>, и оставило заявку на открытие расчетного счета для 

<

данные изъяты> обратился в отделение 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес> где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом сотрудник 

<

данные изъяты> выдал ФИО документы об открытии расчетного счета на имя последнего, о подключении системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО, продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>»), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетных счетов № и №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по ним, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес>, передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты> бывшее наименование - 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетных счетов № и №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по ним, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> в отделение Акционерного общества 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО, о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы ДБО 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты> юридический адрес которого: 

<

адрес> и оставило заявку на открытие расчетного счета для 

<

данные изъяты>», обратился в отделение 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО о подключении системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты>» средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО., о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО., будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО., подключении системы 

<

данные изъяты>», банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО, продолжая свои противоправные деяниям, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетных счетов № и №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по ним, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО о подключении системы дистанционного банковского обслуживания (

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты>» и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетных счетов № и №, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО., продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> обратился в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетных счетов №, № и №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по ним, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО о подключении системы 

<

данные изъяты> электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы ДБО 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> то есть возможность противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> в отделение Публичного акционерного общества 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставил правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение своего преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО продолжая свои противоправные деяния, действуя во исполнение преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> понимая, что неустановленное лицо от его имени ранее обратилось путем дистанционного обращения через телекоммуникационную сеть «Интернет» в 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> юридический адрес которого: 

<

адрес> и оставило заявку на открытие расчетного счета для 

<

данные изъяты>, находясь во дворе 

<

адрес> передал сотруднику 

<

данные изъяты> правоустанавливающие документы на 

<

данные изъяты> и документы, удостоверяющие личность, с открытием расчетного счета №, получив тем самым право единолично осуществлять платежные операции по нему, при этом ФИО получил от сотрудника 

<

данные изъяты> документы об открытии расчетного счета на имя ФИО о подключении системы 

<

данные изъяты> банковскую карту, являющуюся электронным средством осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, электронные носители информации в виде средств доступа в систему 

<

данные изъяты> (персональные логин и пароль доступа) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций, являющихся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдач и перевода денежных средств посредством системы 

<

данные изъяты> После этого в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, действуя во исполнение единого преступного умысла, в районе 

<

адрес> передал неустановленному лицу ранее полученные им в 

<

данные изъяты> средства платежей - электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО свою вину по ч.1 ст.187 УК РФ признал полностью, по существу показав, что ДД.ММ.ГГГГ он согласился малознакомому лицу помочь в оформлении 

<

данные изъяты> от своего имени как директора, после чего указанное лицо попросило его оформить в банках 

<

адрес> расчетные счета 

<

данные изъяты>», за что ему пообещали заплатить 80 000 рублей. Он на это предложение согласился, так как после армии нуждался в деньгах, к тому же собирался жениться. В дальнейшем в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ при обстоятельствах предъявленного по делу обвинения он в 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> от имени директора 

<

данные изъяты> оформил и получил документы об открытии 

<

данные изъяты> расчетных счетов и банковских карт, а также логин и пароли к ним для доступа электронным путем, которые он сразу отдавал малознакомому лицу. Сам он потом никакого отношения к расчетным счетам и картам 

<

данные изъяты> не имел, при этом за свои действия никакого обещанного малознакомым лицом вознаграждения так и не получил. Свою вину по делу он признает полностью, с обвинением согласен, в содеянном раскаивается.

Кроме признания вина подсудимого ФИО в совершении инкриминируемых последнему деяний полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, которые суд признает достоверными и допустимыми доказательствами, достаточными для рассмотрения настоящего дела по существу: 

В ходе расследования свидетель Свидетель №1 (

<

данные изъяты> показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение 

<

данные изъяты> обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО, который предоставил соответствующие необходимые свои документы и документы 

<

данные изъяты> на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> были открыты расчетный счет и корпоративная карта. При этом ФИО в ходе оформления договора комплексного банковского обслуживания было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.116-120)

Свидетель Свидетель №2 (сотрудник 

<

данные изъяты> показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение 

<

данные изъяты> обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО, который предоставил соответствующие необходимые свои документы и документы 

<

данные изъяты> на основании которых 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет от ДД.ММ.ГГГГ В ходе этого при оформлении договора комплексного банковского обслуживания было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронной цифровой подписи, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.121-125)

На следствии свидетель Свидетель №3 (сотрудник 

<

данные изъяты> показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что директор 

<

данные изъяты> ФИО обратился в отделение 

<

данные изъяты> за открытием расчетного счета и выпуском корпоративной карты, при этом ФИО предоставил соответствующие необходимые свои документы и документы 

<

данные изъяты> на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> были открыты расчетный счет и корпоративная карта. При оформления указанных документов клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, где прописан запрет передачи электронных носителей информации к расчетным счетам, за что предусмотрена уголовная ответственность. (т.1 л.д.126-129)

При проведении расследования свидетель Свидетель №4 (сотрудник 

<

данные изъяты> показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты> ФИО через официальный сайт обратился в 

<

данные изъяты> подав заявку на открытие расчетного счета. В дальнейшем после проверки представленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ директор 

<

данные изъяты> ФИО обратился в отделение 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет. При заключении договора комплексного обслуживания ФИО было разъяснено и выдана под расписку памятка о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронной цифровой подписи, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.130-133)

Свидетель Свидетель №5 (сотрудник 

<

данные изъяты> показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, на следствии показала, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение 

<

данные изъяты> обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО, который подал заявку на открытие расчетного счета. После проверки представленных документов и принятии положительного решения 

<

данные изъяты> был открыт расчетный счет, при этом в ходе заключения договора комплексного обслуживания ФИО было разъяснено и выдана под расписку памятка о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронной цифровой подписи, что означает соблюдение условий хранения и недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.134-137)

В ходе расследования свидетель Свидетель №6 (сотрудник 

<

данные изъяты> показания которой оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показала, что директор 

<

данные изъяты> ФИО ДД.ММ.ГГГГ обратился в отделение 

<

данные изъяты>» за открытием расчетного счета, предоставив соответствующие необходимые документы и документы 

<

данные изъяты> на основании которых после проверки и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> были открыты расчетный и карточный счета, а также открыта банковская карта. При заключении договора комплексного обслуживания ФИО было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты и пин-кода третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации электронной цифровой подписи, что означат соблюдения условий хранения и недопущения передачи третьим лицам. (т.1 л.д.138-141)

На следствии свидетель Свидетель №7 (сотрудник 

<

данные изъяты>»), показания которого оглашены в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, показал, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение 

<

данные изъяты> ФИО, который предоставил соответствующие документы, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> на 

<

данные изъяты> были открыт расчетный счет. При оформления указанных документов ФИО было разъяснено о недопустимости передачи логина, паролей и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. (т.1 л.д.142-145)

Материалы ОРМ в отношении ФИО полученные ОЭБ и ПК УМВД России по 

<

адрес> при проверке деятельности 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.11-16)

Протокол осмотра предметов – регистрационного дела межрайонной инспекции ФНС №12 по 

<

адрес> на 

<

данные изъяты> учредителем и директором которого является ФИО (т.1 л.д.152-158)

Протокола осмотра мест происшествия, согласно которым ФИО указал места, где последний в ДД.ММ.ГГГГ. передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации по осуществлению приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.203-206, 207-210, 211-214, 215-218, 219-222, 223-226, 227-230, 231-234. 235-238, 239-242, 243-246, 247-250)

Протокола осмотра предметов – диска с открытием в расчетных счетов 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> а также документов указанных банков по 

<

данные изъяты>». (т.2 л.д.1-4,7-23)

Постановления о признании и приобщении к уголовному делу в качестве вещественных доказательств указанных выше регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.159 т.2 л.д.5,24-25)

Оценив совокупность полученных в ходе следствия и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к выводу, что противоправные действия подсудимого ФИО по настоящему уголовному делу органом следствия квалифицированы верно по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, что стороной защиты не оспаривается.

По смыслу п.19 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. К электронным средствам относится – электронно-цифровая подпись (ЭЦП), идентификаторы, программно-технические комплексы. К электронным носителям информации относятся, в том числе банковские карты, электронные ключи и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя, как клиента банка, физическое лицо и организацию на совершение финансовых операций или иных юридически значимых действий.

В ходе следствия и в судебном заседании установлено, что при вышеизложенных обстоятельствах в период с ДД.ММ.ГГГГ ФИО не имея намерений управлять и осуществлять деятельность 

<

данные изъяты> где ФИО оформлен как директор, и совершать какие-либо действия, связанные с финансово-экономической деятельностью указанного общества, действуя из корыстной заинтересованности за обещанное денежное вознаграждение, являясь номинальным руководителем 

<

данные изъяты> действуя от имени данной организации, открыл на 

<

данные изъяты> расчетные счета в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, получив при этом электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, которые ФИО будучи надлежащим образом ознакомленным с требованиями законодательства о недопустимости передачи третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации по банковским платежам передал, тем самым сбыл неустановленному лицу, что полностью подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО, показаниями свидетелей, иными материалами уголовного дела.

На основании вышеизложенного суд квалифицирует действия подсудимого ФИО по настоящему производству именно по ч. 1 ст.187 УК РФ.

При определении подсудимому ФИО вида и размера наказания суд в соответствии с положениями ст.ст.6,43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО преступления, отнесенного законом к категории тяжких, данные о личности подсудимого ФИО, а также влияние назначаемого наказания на исправление ФИО и условия жизни семьи последнего.

Суд с учетом обстоятельств совершенного по делу преступления и данных о личности ФИО не усматривает веских основания для изменения категории совершенного подсудимым ФИО преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с положениями ст.61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО, являются молодой возраст последнего, отсутствие судимостей на момент совершения преступления по делу и в настоящее время, полное признание вины и раскаяние, удовлетворительные характеристики, активное содействие раскрытию и расследованию совершенного преступления путем дачи в ходе расследования подробных признательных показаний, положенных в основу предъявленного обвинения, состояние здоровья пожилых близких родственников с оказанием последним помощи, положение в семье.

Обстоятельств, отягчающих в порядке ст.63 УК РФ наказание подсудимого ФИО, не имеется.

Учитывая обстоятельства совершенного по делу преступления и данные о личности подсудимого ФИО, наличие в действиях последнего при отсутствии отягчающих ряда смягчающих обстоятельств, для достижения целей уголовного наказания, его справедливости и соразмерности совершенному преступлению, исправления и предупреждения совершения ФИО новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО наказание по санкции ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, при этом суд считает возможным наказание ФИО назначить условно с применением положений ст.73 УК РФ с возложением ряда дополнительных обязанностей.

Кроме этого суд считает возможным признать совокупность имеющихся для подсудимого ФИО смягчающих наказание обстоятельств, сведения о личности ФИО, отношение последнего к содеянному и поведение в ходе предварительного расследования и в судебном порядке исключительными обстоятельствами, значительно снижающими общественную опасность как самого ФИО, так и содеянного последним, что на основании положений ст.64 УК РФ позволяет не назначать подсудимому ФИО предусмотренное в качестве обязательного по санкции ч.1 ст.187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа.

Оснований для назначения подсудимому ФИО иных видов основного наказания с применением ст.64 УК РФ либо для прекращения данного уголовного дела, о чем заявлено стороной защиты, суд с учетом личности ФИО и обстоятельств совершенного последним преступления не усматривает, так как иные виды наказания не достигают целей уголовного наказания и не соответствуют совершенному ФИО из корыстных побуждений преступления в сфере экономической деятельности, связанной с оборотом денежных средств. 

По вещественным доказательствам суд принимает решение в соответствии с положениями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304,307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года лишения свободы, с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

На основании положений ст.73 УК РФ назначенное ФИО наказание считать условным с испытательным сроком 1 год с возложением обязанностей: своевременно встать на учет и являться на регистрационные отметки в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, без уведомления которого не менять место жительства и работы, трудиться на протяжении всего испытательного срока с предоставлением об этом в УИИ по месту отбывания наказания подтверждающих документов ежеквартально.

Меру пресечения подсудимому ФИО в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Признанные в ходе следствия вещественные доказательства хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке, установленном гл.45-1 УПК РФ, через Первомайский районный суд 

<

адрес> в 

<

адрес> областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, при этом ФИО имеет право ходатайствовать о своем участии и участии своего адвоката в рассмотрении данного уголовного дела судом апелляционной инстанции как в случае подачи самим ФИО апелляционной жалобы с указанием в ней данного желания, так и в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы иными лицами, о чем ФИО вправе заявить в течение 15 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья 

Первомайского районного суда 

<

адрес>

Сергеев В.П.