Уг. дело №1-103/2017

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кирсанов 25 декабря 2017 года

Кирсановский районный суд Тамбовской области в составе:

председательствующего судьи Бурчевского С.А.,

с участием государственных обвинителей Максимовой О.Ю., Чуенковой Л.И., Волковой А.В., 

адвоката Перелыгина А.С., представившего удостоверение №398, ордер №32,

подсудимого ФИО31,

при секретарях Стеблевой А.А., Ерохиной Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Стрельцова 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В октябре 2013 года ФИО31 при посредничестве ранее знакомого ФИО1 обратился к ФИО2, действующему на основании доверенности от ФИО3., с просьбой занять денежные средства в сумме 3 000 000 рублей, пояснив, что деньги требуются на развитие бизнеса. При этом ФИО31 не имея реальной финансовой возможности исполнить обязательства ФИО3. ввиду наличия у него других денежных обязательств, в качестве обеспечения займа предложил оформить залог на квартиру расположенную по адресу:г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащую ему и его супруге ФИО4 на праве общей долевой собственности, хотя данная квартира была обременена, то есть находилась в залоге у банка. Тем самым ФИО31 ввел ФИО2 в заблуждение относительно своих действительных намерений по исполнению заемных обязательств и убедил передать ему деньги.

Введенный в заблуждение ФИО2., действуя по доверенности от имени ФИО3, заключил договор займа соФИО31, и созаемщиками ФИО4., ФИО5, ФИО1, не осведомленных о преступных намерениях ФИО31, на сумму 3000 000 рублей, сроком на 12 (двенадцать) месяцев под 5% ежемесячно, где обеспечением договора выступала квартира, с кадастровым номером №, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащая на праве общей долевой собственности заемщикам ФИО31 и ФИО4., на основании свидетельства о регистрации права собственности от 19.11.2007 года серии 68АА 734979. При этом в залог своего обязательства ФИО31 предоставил ФИО3. нотариально заверенные доверенности от своего имени и имени Стрельцовой Е.В. №68 АА 0462306 и №68 АА 0462307 на право распоряжения квартирой, расположенной по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. 

Под влиянием обмана ФИО2 01.11.2013г., находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Кирсанов, 

<

адрес>, передалФИО31 денежные средства в сумме 3000 000 рублей в полном объеме, о чем 01.11.2013 года была написана расписка, подписанная заемщиками. 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ФИО31 не исполняя взятые на себя обязательства, и не имея намерений, по их исполнению, 19 июня 2014 года произвел отчуждение квартиры, расположенной по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, являющейся обеспечением по договору займа от 01.11.2013 года, путем заключения договора дарения, в пользу своей дочери ФИО6 При этом ФИО31 впоследствии не исполнил своих обязательств по возврату заемных денежных средств ФИО3 в указанный в договоре о денежном займе срок. 

Полученными денежными средствами ФИО31 распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО3. особо крупный материальный ущерб на сумму 3000000 рублей.

Подсудимый ФИО31 в судебном заседании вину признал частично, пояснив, что он давно знаком с ФИО1., с которым они совместно собрались открывать бизнес, а именно в г.Оренбург организовать фирму «Уральский диабаз», которая занимается производством щебня. Так как для организации данного бизнеса им требовались дополнительные денежные средства он попросил ФИО1 узнать у кого можно занять денежные средства в сумме 1200000 рублей. Тогда ФИО1 предложил съездить с ним в г.Кирсанов к ФИО2 и поговорить с тем о займе денежных средств. Данные действия происходили в конце октября 2013 года. Он вместе с ФИО1 приехали в г.Кирсанов, в офис ФИО2., расположенный на ул.

<

адрес>, где встретились с ФИО2. и договорились с ним о том, что тот даст в долг на развитие его бизнеса 1200000 рублей. После этого ФИО2 стал говорить о том, что в обеспечение данного займа нужно поставить что-то значительное, тогда он предложил в обеспечение договора займа включить квартиру, которая принадлежала ему и его супруге на равных долях. При этом он пояснил ФИО2, что квартиры с обременением, находится в ипотеке у Банка ПАО «Росбанк», для того, чтобы ее выкупить необходимы еще денежные средства, и после этого попросил ФИО2. помимо 1200000 рублей, дать в долг еще 1800000 рублей, для выкупа квартиры у Банка. ФИО2 сказал, что подумает над этим. Где-то через три дня ему позвонил ФИО2 и сказал, что согласен дать денежные средства и чтобы он вместе с женой ФИО4., сыном ФИО5., и ФИО1 приезжали к нему. Они все вместе на автомобиле ФИО7, под его управлением, приехали в г.Кирсанов, в офис ФИО2 Здесь, они заключили договор займа от 01.11.2013 года о том, что берут у ФИО3. деньги в долг в сумме 3000000 рублей под 5% ежемесячно, сроком на 12 месяцев, при этом в договоре займа прописывается, что обеспечением по данному договору является квартира, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес> принадлежащая на праве общей долевой собственности заемщикам, то есть ему и его супруге. В это же время, он находясь в дружеских и доверительных отношениях с ФИО1., полностью ему доверяя, тот в свою очередь находится в хороших отношениях с ФИО2., подписывает расписку о том, что получил 3000000 рублей. Вместе с ним данную расписку подписали его супруга ФИО4., его сын ФИО5. и ФИО1 Поясняет, что супругу и сына он заставил расписаться, полностью доверяя ФИО1 и ФИО2 После этого бухгалтер ФИО2., ее данных не знает, принесла им денежные средства в сумме 1200000 рублей, которые передала лично ему, а он в свою очередь отдал деньги ФИО1 для того, чтобы тот ехал в г.Оренбург и потратил данные денежные средства на нужды их бизнеса. Поясняет, что ФИО1 документально являлся директором «Уральского диабаза», но всю деятельность по управлению и работе данной фирмы осуществлял он. После этого ФИО2 сказал чтобы он вместе с супругой делали доверенности по распоряжению квартирой, которая является обеспечением по договору займа, на его дочь ФИО3. и только после этого тот отдаст ему оставшиеся 1800000 рублей. Уточняет, что при данном разговоре присутствовали ФИО4., ФИО5 ФИО1., ФИО7., а также знакомый сына. Он с женой сразу после этого поехали в с.Бондари, где у нотариуса сделали доверенности на ФИО3. и в этот же день с их дочерью ФИО6 передали данные доверенности ФИО3., находившейся в г.Тамбов, после чего поехали обратно в г.Кирсанов к ФИО2. за оставшимися денежными средствами, но ФИО2 сказал, что ему нужно время, чтобы собрать данную сумму денег и сказал приезжать 4 ноября 2013 года. Приехав к ФИО2 04.11.2013 года они снова не смогли забрать деньги, так как тот снова придумал какую то отговорку. И таким образом до настоящего времени он данные денежные средства в сумме 1800000 рублей не получил. В последующем на протяжении года с них требовали погасить задолженности по выкупу квартиры, он неоднократно просил ФИО2 отдать деньги, но тот отказывал ему, тогда их дочь ФИО6. согласилась погасить долг по выкупу квартиры. Тогда он в очередной раз приехал к ФИО2 и сказал, что если он не даст денег, то он будет вынужден продать квартиру, на что тот ответил, что квартира ему не нужна. После этого ФИО6. погасила все их долги и они оформили на нее по договору дарения принадлежащую им квартиру по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, выступавшую обеспечением по договору займа. После этого ФИО2 стал звонить ему с предложением о заходе в их фирму учредителем и даче денежных средств для дальнейшего развития их бизнеса. Он вместе с ФИО1 договорились о том, что большая доля фирмы будет принадлежать ФИО2., а оставшуюся они разделят между собой, при этом сын ФИО2. - ФИО8 становился документально директором данной фирмы «Уральский диабаз». После этого ФИО2 неоднократно обещал дать денег на дальнейшее развитие деятельности фирмы, но денег от него они так и не получили. Затем ФИО2 предложил выкупить его бизнес за 10.000.000 рублей, а именно сразу отдают 2000000 рублей, затем пять месяцев по 1000000 рублей, и за вычетом его долга по договору займа 3000000 рублей, он согласился. Когда он приехал к ФИО2., тот сказал, что даст ему своего человека - ФИО9., которого он должен будет ввести в курс дела по бизнесу, со всем ознакомить. Он заехал за ФИО9 и они поехали в г.Оренбург, где он представил его рабочим как нового руководителя, ввел его в курс дела, потом к ним приехал ФИО1. Через некоторое время он уехал домой и больше не занимался данным бизнесом, денег от ФИО2. за данный бизнес он так и не получил. По прошествии некоторого времени он узнал, что бизнесом уже никто не занимается и вся деятельность фирмы «Уральский диабаз» встала. В период, до предложения ФИО2. о выкупе фирмы, тот попросил его доставить в г.Кирсанов, для строительства магазина дочери, 12 вагонов щебня трех фракций, на общую сумму 1120000 рублей. ФИО2 согласился и он доставил щебень в ДРСУ г.Кирсанова, о чем сообщил ФИО2., тот на протяжении двух недель не забирал щебень, при этом на него начислялись деньги за хранение щебня и другие услуги. Затем ему сообщили, что каким-то образом щебень разных фракций перемешался и соответственно потерял изначальную стоимость, ФИО2 после этого сказал, что ему такой щебень не нужен, и чтобы погасить задолженности по хранению щебня ему пришлось его продать начальнику Кирсановского ДРСУ за 810000 рублей. Летом 2015 года он договорился с ФИО2 заняться перевозкой зерна на условиях деления прибыли пополам, при этом со своих 50% он должен был гасить перед ним долг по договору займа. Деньгами должен был обеспечивать ФИО2, а он организовывал работу. ФИО7 и его сын ФИО5 наняли автомобили, и в с.Нащекино Бондарского района загрузили зерно, после чего сутки простояли, так как ФИО2 данное зерно не оплатил. При этом неоднократно они звонили и ФИО2 и его секретарю, но тот так и не оплатил ничего и скрывался. В следствии этого, он вместе с сыном и ФИО7 понесли ущерб, так как оплачивали аренду транспорта и работу людей. Исходя из всего вышеуказанного, он поясняет, что неоднократно пытался погасить долг по договору займа на 3000000 рублей, однако ФИО2. данных действий недостаточно и несколько месяцев назад ФИО2. вызывал людей, как они пояснили, для того, чтобы выбить с него хотя бы те денежные средства которые тот ему дал, а именно 1200000 рублей. 

Представитель потерпевшей (по доверенности) ФИО2 в судебном заседании пояснил, что является индивидуальным предпринимателем. В 2010 году к нему обратились ФИО31 и ФИО1 с просьбой о займе 125000 рублей, для погашения задолженности перед Банком, чтобы судебные приставы не наложили арест на квартиру, расположенную по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>. Они заключили договор займа между собой и он выдал им на руки наличные средства в сумме 125000 рублей. По истечению срока возвращения денежных средств по договору займа ни ФИО31, ни ФИО1 своих обязательств по договору не выполнили, в следствии чего им был заявлен гражданский иск в Кирсановский районный суд. По результатам рассмотрения судом было вынесено решение о взыскании со Стрельцова и ФИО1 125000 рублей и процентов по договору займа. До настоящего времени судебными приставами в его пользу с вышеуказанных граждан ничего взыскано не было. По истечении времени, а именно 01 ноября 2013 года, к нему вновь обратились ФИО31, ФИО1., ФИО4. и ФИО5. с просьбой о выдаче им займа в сумме 3000000 рублей. Как те поясняли, они собирались открывать какой то бизнес, при этом пояснили, что залогом по договору займа будет выступать квартира, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащая ФИО31 и ФИО4. на правах общей долевой собственности. Поясняет, что ФИО31, ФИО1., ФИО4 и ФИО5. совместно уговаривали его выдать им данные денежные средства, поясняя, что как только они будут развивать свой бизнес, то отдадут ему и предыдущий займ в сумме 125000 рублей, и денежные средства по настоящему займу. Он пояснил, что под такую значительную сумму необходим залог, на что они сказали, что залогом будет выступать вышеуказанная квартира. 01.11.2013 года между ним, а именно его дочерью ФИО3., от имени которой он действовал по доверенности, ФИО31, ФИО4., ФИО50. и ФИО1. был заключен договор займа денежных средств, на 3000000 (три миллиона) рублей. Обеспечением по данному договору выступает квартира, принадлежащая ответчикам на праве общей совместной собственности, расположенная по адресу: г. Тамбов, 

<

адрес>, с кадастровым номером №, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимость имущества и сделок с ним от 15.11.2007 года №№ свидетельство о регистрации права собственности от 19.11.2007 года серия 68АА 734979. Денежные средства, принадлежащие его дочери передавались им от имени ФИО3. по доверенности, передавались непосредственно ФИО31 в г. Кирсанове и были получены в полном объеме, наличными средствами. Для подтверждения намерений Стрельцовыми были выданы нотариально заверенные доверенности на имя его дочери ФИО3., в которых были прописаны все условия распоряжения вышеуказанной квартирой, копии доверенностей он приложил. После заключения договора займа и получения денежных средств ему стало известно, что квартира обременена ипотекой в силу закона кредитором - ОАО АКБ «РОСБАНК» (сегодня - ПАО «РОСБАНК» и никакие сделки касательно этого объекта недвижимости невозможны. То есть при заключении договора займа и выдачи ими доверенностей ФИО31 и ФИО4. было известно, что квартира, которую они поставили обеспечением по договору, не может таковой являться, так как сделки с ней запрещены и она находится под обременением. Данными действиями Стрельцовы вводили его в заблуждение относительно возврата долга и распоряжения обеспечения по договору займа. Впоследствии, ФИО31 пояснил, что ипотека это формальность, чтобы квартиру не арестовали приставы (так как у него имеются долговые обязательства), после чего попросил в долг 80000 рублей, для якобы погашения ипотеки банком, после чего квартира будет оформлена в ипотеку по их договору займа. При данном разговоре присутствовали ФИО1 и ФИО10. Он пошел им навстречу, и 18 февраля 2014 года между ФИО31, ФИО1 и ФИО5. был заключен договор займа на сумму 80000 рублей, денежные средства были переданы Стрельцову в полном объеме. Однако по истечению времени Стрельцовы не приняли мер к погашению задолженности, либо оформлению квартиры. Он неоднократно обращался с требованием к должникам о возврате денежных средств, либо наложении обременения на квартиру, однако ни того, ни другого с их стороны сделано не было, но при этом они продолжали говорить, что вернут ему все денежные средства. Тогда он был вынужден обратиться в суд с исковым требованием о взыскании процентов в сумме 900000 рублей по договору займа от 01.11.2013 года, и параллельно с данным иском подал исковое заявление об обеспечении иска, то есть о переводе квартиры, выступающей залогом по договору займа, в его собственность. В ходе судебных разбирательств ему стало известно, что ФИО31 и ФИО4 19.06.2014 года оформили договор дарения квартиры, выступающей залогом по договору займа, на свою дочь ФИО6., в связи с этим ему было отказано в удовлетворении исковых требований. Каких-либо мер к погашению долга в размере 3000 000 рублей Стрельцовы не принимают. Таким образом, ФИО31, ФИО4., ФИО5 и ФИО1 заведомо зная о том, что квартира не будет передана по договору займа, а так же, не собираясь возвращать денежные средства., полученные по договору, обманным путем завладели его денежными средствами в размере 3000 000 рублей, так как в случае отсутствия залога, им не была бы выдана такая значительная сумма Стрельцовым. Впоследствии, при разговоре с ФИО11., ему стало известно, что ФИО31 беседуя с ФИО11, пояснил тому, что заключил договор займа в г.Кирсанов с ФИО2., при этом не собираясь возвращать долг и составив доверенность таким образом, что ФИО2 ничего не сможет сделать с квартирой. Со слов ФИО1, он спрашивал у Стрельцова, не боится ли тот потерять квартиру и собирается ли он возвращать долг ФИО2, на что Стрельцов ответил ему, что не собирается возвращать долг и доверенность составлена таким образом, что ФИО2. никак не сможет распорядиться квартирой, так как доверенность заранее составлена юридически недействительной.

Потерпевшая ФИО3 в судебном заседании вышеуказанные доводы своего представителя поддержала в полном объеме.

Свидетель ФИО4., в судебном заседании пояснила, что она проживает вместе со своим супругом ФИО31 1 ноября 2013 года супруг ФИО31 попросил ее и их сына ФИО5 съездить с ним в г.Кирсанов для подписания одного документа, конкретно он ничего не пояснил, но они согласились. Они все вместе на автомобиле ФИО7., под его управлением, приехали в г.Кирсанов, в офис ФИО2., с которым ранее она знакома не была. Здесь, по просьбе ФИО31, они заключили договор займа от 01.11.2013 года о том, что берут у ФИО3. деньги в долг в сумме 3000000 рублей под 5% ежемесячно, сроком на 12 месяцев, при этом в договоре займа прописывается, что обеспечением по данному договору является квартира, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащая на праве общей долевой собственности заемщикам, то есть ей и ее супругу. Она полностью доверяет мужу, и поэтому подписала расписку о том, что они получили 3000000 рублей. Вместе с ней данную расписку подписали супруг ФИО31, сын ФИО5 и ФИО1. После этого бухгалтер ФИО2., ее данных она не знает, передала им денежные средства в сумме 1200000 рублей, которые передала лично ее супругу, а тот в свою очередь отдал деньги ФИО1. для того, чтобы тот ехал в г.Оренбург и потратил данные денежные средства на нужды их совместного бизнеса. При этом она спросила, а почему у них нет своего экземпляра договора займа, тогда бухгалтер сняла копию с подписанного договора займа и передала ее им. Поясняет, что ФИО1 документально являлся директором «Уральского диабаза», но всю деятельность по управлению и работе данной фирмы осуществлял ее супруг. После этого ФИО2. сказал, чтобы она вместе с супругом делали доверенности по распоряжению квартирой, которая является обеспечение по договору займа, на его дочь ФИО3 и только после этого он отдаст оставшиеся 1800000 рублей. Уточняет, что при данном разговоре присутствовали помимо них с мужем, ФИО5., ФИО1., ФИО7., а также знакомый ее сына, но она его данных не знает. Она с мужем сразу после этого поехали в с.Бондари, где у нотариуса сделали доверенности на ФИО3. и в этот же день с их дочерью ФИО6. передали данные доверенности ФИО3., находившейся в г.Тамбов, после чего поехали обратно в г.Кирсанов к ФИО2 за оставшимися денежными средствами, но ФИО2 сказал, что ему нужно время, чтобы собрать данную сумму денег и сказал приезжать 4 ноября 2013 года. Приехав к ФИО2 04.11.2013 года они снова не смогли забрать деньги, так как он снова придумал какую то отговорку. И таким образом до настоящего времени ее супруг данные денежные средства в сумме 1800000 рублей не получил. Поясняет, что в последующем они оказались в сложной финансовой ситуации, на протяжении года с них требовали погасить задолженности по выкупу квартиры, муж неоднократно просил ФИО2 отдать деньги, но тот отказывал ему, тогда их дочь ФИО6 согласилась погасить долг по выкупу квартиры. Со слов мужа она узнала, что тот ездил к ФИО2 и сказал, что если он не даст денег, то тот будет вынужден продать квартиру, на что ФИО2 ему ответил, что квартира ему не нужна. После этого ФИО6. погасила все их долги и они оформили на ту по договору дарения принадлежащую им квартиру по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, выступавшую обеспечением по договору займа. Далее со слов мужа она знает, что он с ФИО1., собирались в г.Оренбург организовать фирму «Уральский диабаз», которая занимается производством щебня. Так как для организации данного бизнеса им требовались дополнительные денежные средства, они решили взять деньги у ФИО2. Данные действия происходили в конце октября 2013 года. Стрельцов вместе с ФИО1. приехали в г.Кирсанов, в офис ФИО2., расположенный на ул.

<

адрес>, где встретились с ФИО2. и договорились с ним о том, что тот даст в долг на развитие их бизнеса 1200000 рублей. После этого ФИО2 стал говорить о том, что в обеспечение данного займа нужно поставить что-то значительное, тогда Стрельцов предложил в обеспечение договора займа включить квартиру, которая принадлежала мужу и ей на равных долях. При этом Стрельцов пояснял ФИО2., что квартира с обременением, находится в ипотеке у Банка ПАО «Росбанк», для того, чтобы ее выкупить необходимы еще денежные средства, и после этого попросил ФИО2. помимо 1200000 рублей, дать в долг еще 1800000 рублей, для выкупа квартиры у Банка. ФИО2. сказал, что подумает над этим. Где-то через три дня мужу позвонил ФИО2. и сказал, что согласен дать денежные средства. После чего они подписали вышеуказанный договор займа. Затем она узнала, что ФИО2 стал звонить ее супругу с предложением о заходе в их фирму учредителем и даче денежных средств для дальнейшего развития нашего бизнеса. Ее супруг согласился и поставил сына ФИО2. - ФИО8. документально директором фирмы «Уральский диабаз». После этого ФИО2 неоднократно обещал дать денег на дальнейшее развитие деятельности фирмы, но денег от него супруг так и не получил. Затем ФИО2 предложил выкупить бизнес мужа за 10000000 рублей, за вычетом его долга по договору займа 3000000 рублей, муж согласился. Денег от ФИО2 за данный бизнес они так и не получили. Через некоторое время они узнали, что бизнесом уже никто не занимается и вся деятельность фирмы «Уральский диабаз» встала. В период, до предложения ФИО2 о выкупе фирмы, он попросил ее мужа доставить в г.Кирсанов, для строительства магазина дочери, 12 вагонов щебня трех фракций, на общую сумму 1120000 рублей. ФИО2 согласился и ФИО31 доставил щебень в ДРСУ г.Кирсанова, о чем сообщил ФИО2., тот на протяжении двух недель не забирал щебень, при этом на ее супруга начислялись деньги за хранение щебня и другие услуги. Затем мужу сообщили, что каким-то образом щебень разных фракций перемешался и соответственно потерял изначальную стоимость, ФИО2. после этого сказал, что ему такой щебень не нужен, и чтобы погасить задолженности по хранению щебня мужу пришлось его продать начальнику Кирсановского ДРСУ за 810000 рублей. Летом 2015 года ее муж снова договорился с ФИО2. о совместном ведении бизнеса, т.е. заняться перевозкой зерна на условиях деления прибыли пополам, при этом со своих 50% муж должен был гасить перед ним долг по договору займа. Деньгами должен был обеспечивать ФИО2, а муж организовывал работу. ФИО7. и ее сын ФИО5 наняли автомобили, и в с.Нащекино Бондарского района загрузили зерно, после чего сутки простояли, так как ФИО2 данное зерно не оплатил. При этом неоднократно они звонили и ФИО2 и его секретарю, но тот так и не оплатил ничего и скрывался. Исходя из всего вышеуказанного, супруг неоднократно пытался погасить долг по договору займа на 3000000 рублей, однако ФИО2 данных действий недостаточно.

Свидетель ФИО5 в судебном заседании пояснил, что по адресу: Тамбовская область, 

<

адрес>, проживают его родители ФИО31 и ФИО4 1 ноября 2013 года его отец ФИО31 пояснил, что ему необходимо оформить договор займа на определенную денежную сумму, так как возникли финансовые трудности с бизнесом. ФИО31 попросил его быть созаемщиком, он согласился. В этот же день его родители вместе с ФИО7., а также он со своим знакомым ФИО12 приехали в г.Кирсанов. Приехали в офис к ФИО2., с которым ранее он лично знаком не был. Здесь, по просьбе ФИО31, они заключили договор займа от 01.11.2013 года о том, что берут у ФИО3 деньги в долг в сумме 3000000 рублей под 5% ежемесячно, сроком на 12 месяцев, при этом в договоре займа прописывается, что обеспечением по данному договору является квартира, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащая на праве общей долевой собственности заемщикам, то есть его родителям. Он предупреждал отца, что нецелесообразно подписывать договор не получив полной суммы по договору, но отец настоял, чтобы они все подписали данный договор займа. После чего подписали расписку о том, что они получили 3000000 рублей. Вместе с ним данную расписку подписали его отец ФИО31, мать ФИО4. и ФИО1 После этого бухгалтер ФИО2., ФИО13., передала им денежные средства в сумме 1200000 рублей, лично отцу, а тот в свою очередь отдал деньги ФИО1 для того, чтобы тот ехал в г.Оренбург и потратил данные денежные средства на нужды их совместного бизнеса. Поясняет, что ФИО1 документально являлся директором «Уральского диабаза», он являлся исполнительным директором данной организации, всю деятельность по управлению и работе данной фирмы осуществляли он совместно с отцом. После этого ФИО2. сказал, чтобы его родители делали доверенности по распоряжению квартирой, которая является обеспечением по договору займа, на дочь ФИО3. и только после этого он отдаст оставшиеся 1800000 рублей. Уточняет, что при заключении договора займа его родители сразу же предоставили ФИО2 свидетельство о государственной регистрации права на квартиру выступающую обеспечение по договору займа, в свидетельстве было указано ограничение права - ипотека в силу закона. То есть ФИО2 было изначально, при заключении договора, известно, что квартира с обременением. После этого родители поехали в с.Бондари, где у нотариуса сделали доверенности на ФИО3 и в этот же день с ФИО6 передали данные доверенности ФИО3., находившейся в г.Тамбов, после чего поехали обратно в г.Кирсанов к ФИО2 за оставшимися денежными средствами, но ФИО2 сказал им, что ему нужно время, чтобы собрать данную сумму денег и сказал приезжать 4 ноября 2013 года. Дальнейшие события ему известны со слов отца, приехав к ФИО2 04.11.2013 года они снова не смогли забрать деньги, так как тот снова придумал какую то отговорку. И таким образом до настоящего времени данные денежные средства в сумме 1800000 рублей не получили. Поясняет, что в последующем его родители оказались в сложной финансовой ситуации, протяжении года с них требовали погасить задолженности по выкупу квартиры, ФИО31 неоднократно просил ФИО32 отдать деньги, но тот отказывал ему, тогда ФИО6 согласилась погасить их долг по выкупу квартиры. Со слов отца он узнал, что тот ездил к ФИО2 и сказал, что если он не даст денег, то отец будет вынужден продать квартиру, на что ФИО2 ему ответил, что квартира ему не нужна. После этого ФИО6 погасила все долги и родители оформили на нее по договору дарения принадлежащую им квартиру по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, выступавшую обеспечением по договору займа. Его отец вместе с ФИО1. и с ним, собирались в г.Оренбург организовать фирму «Уральский диабаз», которая занимается производством щебня. Так как для организации данного бизнеса им требовались дополнительные денежные средства отец решил взять деньги у ФИО2. Данные действия происходили в конце октября 2013 года. Со слов отца ему известно, что он вместе с ФИО1 приехали в г.Кирсанов, в офис ФИО2., расположенный на ул.

<

адрес>, где встретились с ФИО2 и договорились с ним о том, что он даст в долг на развитие бизнеса 1200000 рублей. После этого ФИО2 стал говорить о том, что в обеспечение данного займа нужно поставить что-то значительное, тогда отец предложил в обеспечение договора займа включить квартиру, которая принадлежала им с матерью на равных долях. При этом ФИО31 пояснял ФИО2., что квартира с обременением, находится в ипотеке у Банка ПАО «Росбанк», для того, чтобы ее выкупить необходимы еще денежные средства, и после этого попросил ФИО2 помимо 1200000 рублей, дать в долг еще 1800000 рублей, для выкупа квартиры у Банка. ФИО2 сказал, что подумает над этим. Где-то через три дня позвонил ФИО2 и сказал, что согласен дать денежные средства. После чего они подписали вышеуказанный договор займа. Затем ФИО2 стал звонить его отцу с предложением о заходе в их фирму учредителем и даче денежных средств для дальнейшего развития их бизнеса. ФИО31 согласился и поставил сына ФИО2 - ФИО8 документально директором фирмы «Уральский диабаз». После этого ФИО2 неоднократно обещал дать денег на дальнейшее развитие деятельности фирмы, но денег от него они так и не получили. Затем ФИО2. предложил выкупить их бизнес за 10000000 рублей, за вычетом долга по договору займа 3000000 рублей, отец согласился. Денег от ФИО2. за данный бизнес мы так и не получили. Через некоторое время они узнали, что бизнесом уже никто не занимается и вся деятельность фирмы «Уральский диабаз» встала. В период, до предложения ФИО2 о выкупе фирмы, он попросил их доставить в г.Кирсанов, для строительства магазина дочери, 12 вагонов щебня трех фракций, на общую сумму 1120000 рублей. ФИО2 согласился и они доставили щебень в ДРСУ г.Кирсанова, о чем сообщил ФИО2., тот на протяжении двух недель не забирал щебень, при этом на отца начислялись пени за хранение щебня и другие услуги. Затем им сообщили, что каким-то образом щебень разных фракций перемешался и соответственно потерял изначальную стоимость, ФИО2. после этого сказал, что ему такой щебень не нужен, и чтобы погасить задолженности по хранению щебня пришлось его продать начальнику Кирсановского ДРСУ за 810000 рублей. Летом 2015 года они снова договорились с ФИО2 о совместном ведении бизнеса, т.е. заняться перевозкой семян подсолнечника на условиях деления прибыли пополам. Деньгами должен был обеспечивать ФИО2, а отец организовывал работу. ФИО7 взял все контактные данные, договорились с бухгалтером ФИО2., с разрешения последнего, о передаче денежных средств. С ФИО2. было все согласовано, он сказал, что как только они погрузят последние семена, то сразу отзвониться ему и к ним подъедет его бухгалтер с деньгами. Он с ФИО7 наняли автомобили, и в с.Нащекино Бондарского района загрузили семечки, после чего сутки простояли, пытались дозвониться до ФИО2, но тот так им и не ответил, а его бухгалтер отказалась ехать с ними и рассчитаться денежными средствами без согласия ФИО2. При этом неоднократно они звонили ФИО2., но тот так и не оплатил ничего и скрывался. На следующий день ФИО2 сам вышел с ними на связь и пояснил, что ничего оплачивать не будет. В итоге они с ФИО7 понесли убытки, так как были вынуждены оплатить простой транспорта и обратную отгрузку семечек. Насколько ему известно, до настоящего времени ФИО2 продолжает истребовать с их семьи погасить долг в сумме 3000000 рублей по договору займа, при том, что на самом деле выдал им только 1200000 рублей.

Свидетель ФИО11., в судебном заседании пояснил, что он в настоящее время нигде не работает, является пенсионером. У него имеется знакомый ФИО31, с которым он знаком на протяжении многих лет. В апреле 2015 года он встретил ФИО31 на АЗС около с.1-е Пересыпкино Гавриловского района, Тамбовской области. Они разговорились, и в ходе беседы тот рассказал, как кинул одного человека на три с лишним миллиона рублей. ФИО31 пояснял, что взял в долг у ФИО2 денег под залог квартиры, при этом уточнил, что ни денег, ни квартиры он ФИО2 отдавать не собирается. Он сделал вид, что не знает ФИО2, и вроде как не придал этому значения. А Стрельцов рассказал, что взял деньги под залог квартиры, которая была с обременением Банка, а впоследствии данную квартиру переоформил на свою дочь - подарил. Более со Стрельцовым по данному факту он не разговаривал. Он неоднократно слышал, что Стрельцов берет деньги под развитие бизнеса, предприятия «Уральский диабаз», который ранее ему принадлежал. В настоящее время данное предприятие «Уральский диабаз» принадлежит ФИО2., а именно оформлено на ФИО8 При каких точно обстоятельствах произошла передача права собственности «Уральский диабаз», он пояснить не может.

Свидетель ФИО9., в судебном заседании пояснил, что он слышал от ФИО31 и ФИО2., что Стрельцов должен ФИО2. деньги, сколько конкретно не интересовался. Поясняет, что со ФИО31 его познакомил ФИО2. в августе 2015 года. ФИО31 тогда пригласил его работать в ООО «ВостокРесурс». И с ФИО2 и со Стрельцовым у него нормальные отношения. В октябре 2015 года ФИО1., ФИО2., действующий от имени своего сына ФИО8. и ФИО31 пригласили его работать исполнительным директором ООО «Уральский диабаз». Он дал свое согласие, но сначала по поручению ФИО2. поехал в г.Гай Оренбургской области, где находится ООО «Уральский диабаз», для того, чтобы проверить осуществляет ли деятельность данная организация, имеется ли в наличии техника. По приезду туда он убедился, что предприятие функционирует, хоть и плохо, техника в наличии имеется. О результатах поездки он рассказал ФИО2., которому было необходимо получить прибыль с данного предприятия, чтобы «отбить», то есть вернуть свои денежные средства, вложенные в ООО «Уральский диабаз», так же принять меры по возвращению ему долга ФИО31 и ФИО1. 15 декабря 2015 года ООО «Уральский диабаз», в лице генерального директора ФИО8., заключили с ним трудовой договор, по которому он являлся исполнительным директором ООО «Уральский диабаз» и должен был наладить нормальный процесс работы данного предприятия. В январе 2016 года решался вопрос об открытии счета ООО «Уральский диабаз», который они открыли в г.Воронеже, куда ездили со ФИО31 В марте 2016 года он поехал в г.Гай Оренбургской области осуществлять непосредственные трудовые обязанности по осуществлению нормальной деятельности ООО «Уральский диабаз», который на тот момент осуществлял реализацию щебня. Там он пробыл две недели, наладил оборудование, решал вопросы по железнодорожной поставке. По своей инициативе он также наладил производство щебня. Он стал инициировать, чтобы ознакомить рабочих по технике безопасности, завел журнал, но ФИО31 запретил ему что-то делать, так как рабочие были вообще с другой организации и к его работе никакого отношения не имели. В конце своей поездки, когда он наладил нормальную деятельность предприятия, Стрельцов попросил, чтобы ФИО32 вложил еще дополнительные средства в ООО «Уральский диабаз». На что он ему ответил, что по приезду расскажет ФИО2 о деятельности и функционировании данного предприятия и пусть тот сам решает вкладывать ли туда дополнительные средства. Стрельцов сказал, что если ФИО2 не даст денег, то они сами будут заниматься ООО «Уральский диабаз». По приезду в г.Кирсанов он рассказал обо всем ФИО2 После этого он больше не ездил на ООО «Уральский диабаз» и в настоящее время никакого фактически отношения к нему не имеет. ФИО1 вкладывал денежные средства в развитие данного предприятии около 800000 рублей, и, по его мнению, он ездил туда после, и вроде как получил свои деньги, ранее вложенные в данное предприятие. 

Свидетель ФИО1, в судебном заседании пояснил, что у него имеются знакомые - ФИО2 и ФИО31, с которыми он давно, около 30 лет, поддерживает отношения. В сентябре 2013 года он вместе со ФИО31 решили учредить предприятие занимающееся переработкой и реализацией горной породы (щебня) в Оренбургской области. Уставной капитал у них был около 15000 рублей, по документам он являлся единственным учредителем и генеральным директором данного предприятия ООО «Уральский диабаз». Для развития данного предприятия требовались денежные средства и тогда ФИО31 попросил узнать, где можно занять 3000000 рублей. По данному поводу он встретился с ФИО2 и договорился о том, что тот даст необходимую сумму им в долг. После этого они встретились втроем: он, ФИО2. и ФИО31 При встрече обсудили все условия займа, в том числе и то, что обеспечением по данному договору будет выступать квартира, принадлежащая на праве собственности ФИО31 и ФИО4 Все с данными условиями были согласны. Через некоторое время, а именно 1 ноября 2013 года в дневное время в офис ФИО2 приехали ФИО31, со своей супругой ФИО4 и своим сыном ФИО5., он также находился там, они вместе подписали договор займа на 3000000 рублей. ФИО2 действовал по доверенности от имени своей дочери ФИО3 Присутствовал ли кто-нибудь еще при этом он не помнит, как ему кажется, больше никого не было. После этого Стрельцовы должны были передать ФИО2 нотариально заверенные доверенности на право распоряжением квартирой. Примерно через три-пять дней ФИО31 привез доверенности на квартиру и передал их ФИО2, после чего ФИО2 лично в руки передал ФИО31 денежные средства в сумме 3000000 рублей, которые тот пересчитал. Все было в порядке. При передаче денег помимо них присутствовали ФИО3., ФИО8 и ФИО13 После этого они все разъехались. Полученные ФИО31 денежные средства были впоследствии частично потрачены на ООО «Уральский диабаз», в какой сумме конкретно он сказать не может, так как всеми денежными средствами распоряжался ФИО31 Он к данным деньгам никакого отношения не имел. Впоследствии, где-то в начале 2014 года от ФИО31 он узнал, что квартира, являющаяся залогом по договору займа на 3000000 рублей, находится под ипотекой в Банке и ему требуются денежные средства для того, чтобы погасить данную ипотеку. Для этих целей ФИО31 занял у ФИО2 денежные средства в сумме 80000 рублей, по данному договору займа он выступал созаемщиком. Обстоятельства по заключению данного договора сложились таким образом, что он вместе с ФИО10 взяли у ФИО2 денежные средства в сумме 80000 рублей и договор займа и поехали в с.Бондари Тамбовского района к Стрельцовым, там денежные средства они передали ФИО31, тот подписал договор, после чего они вернулись в г.Кирсанов и отдали вышеуказанный договор ФИО2 Как оказалось впоследствии, квартира находилась в залоге у Росбанка, а в доверенностях от имени Стрельцовых был прописан Сберегательный Банк, то есть каких-либо операций связанных с Росбанком С-вы осуществить не могли, было ли это намеренно он сказать не может. Так как предприятие ООО «Уральский диабаз» не приносило дохода, соответственно выплатить долг по договору займа на 3000000 рублей они со Стрельцовыми не могли. Более того, им были вложены в развитие ООО «Уральский диабаз» личные денежные средства, которые также возвращены не были. Исходя из этого и учитывая, что он понес значительные расходы, и у него сложилось затруднительное материальное положение, выплачивать денежные средства по договору займа на 3000000 рублей, он не мог. Он со ФИО31 собирались отдавать долг после того как предприятие ООО «Уральский диабаз» начнет приносить прибыль. Из-за того, что долг ФИО2 возвращен не был, тот сказал, чтобы он ввел в учредители ООО «Уральский диабаз» его сына - ФИО8., чтобы, таким образом, он контролировал финансовые операции предприятия, мог вернуть денежные средства, которые он им передал по договору займа. Однако обстоятельства сложились таким образом, что до настоящего времени ООО «Уральский диабаз» не приносит дохода и соответственно долг ФИО2 не возвращен. Он поясняет, что никакого намеренного умысла не возвращать денежные средства ФИО2 у него не было и нет. 

Свидетель ФИО10., в судебном заседании пояснила, что у нее имеются знакомые - ФИО2 и ФИО31, с которыми она поддерживает нормальные отношения. Со слов ее гражданского мужа ФИО1 ей известно, что в сентябре 2013 года он вместе со ФИО31 решили учредить предприятие занимающееся переработкой и реализацией горной породы (щебня) в Оренбургской области. По документам ФИО1 являлся единственным учредителем и генеральным директором данного предприятия ООО «Уральский диабаз». Для развития данного предприятия требовались денежные средства и тогда ФИО31 занял 3000000 рублей у ФИО2 Подробностей заключения договора и передачи денежных средств она не знает, так как не присутствовала при этом. Знает, что залогом по договору займа на 3000000 рублей, являлась квартира, принадлежащая Стрельцовым. Данная квартира находилась в ипотеке в Банке. Для того, чтобы погасить ипотеку в банке, ФИО31 занял у ФИО2 денежные средства в сумме 80000 рублей, по данному договору займа ФИО1 выступал созаемщиком. Обстоятельства по заключению данного договора сложились таким образом, что она вместе с ФИО1 взяли у ФИО2 денежные средства сумме 80000 рублей и договор займа и поехали в с.Бондари Тамбовского района к Стрельцовым, там денежные средства они передали ФИО31, тот подписал договор, после чего они вернулись в г.Кирсанов и отдали вышеуказанный договор ФИО2 Так как предприятие ООО «Уральский диабаз» не приносило дохода, соответственно долг по договору займа на 3000000 рублей ФИО1 со Стрельцовыми выплатить не могли. ФИО1 со ФИО31 собирались отдавать долг после того, как предприятие ООО «Уральский диабаз» начнет приносить прибыль. Более подробные обстоятельства заключения договора на 3000000 рублей ей не известны.

Свидетель ФИО7., в судебном заседании пояснил, что со ФИО31, ФИО4., ФИО5., которые являются членами одной семьи, он знаком, так как они являются жителями с.Бондари и ранее он работал в ООО «Уральский диабаз», генеральным директором которой являлся ФИО5., а учредителем был ФИО31 В 2013 году, точных дат он уже не помнит, ФИО5. стал генеральным директором ООО «Уральский диабаз» зарегистрированной в г.Воронеже, а он являлся менеджером по продаже. Всю деятельность ООО «Уральский диабаз» осуществлял в Оренбургской области, по производству щебня. В тот период времени, для организации работы, а именно для ремонта техники, налаживания контактов и т.п., требовались деньги и поэтому они искали инвесторов и просто денежные средства в долг. Осенью того же 2013 года, как ему известно, ФИО31 договорился со своим знакомым жителем г.Кирсанов ФИО2. о займе денег. В ноябре, какого именно числа он не помнит, он вместе со ФИО31, ФИО4., ФИО5., на его машине приехали в г.Кирсанов к ФИО2. ФИО31, ФИО4., ФИО5 пошли к ФИО2 в офис, он же остался их ожидать в машине. Примерно через 40 минут Стрельцовы вернулись и как он понял, деньги ФИО2. дал в долг Стрельцовым в сумме 1200000 рублей, об этом ему стало известно со слов Стрельцовых. ФИО4., находясь в машине, высказывала мужу и сыну о том, что не нужно было расписываться за всю сумму и нужно было писать столько сколько взяли. Сам он деньги не пересчитывал, видел что деньги находились у Стрельцовых. Через пару дней, он вместе со ФИО5., с данными деньгами уехали в г.Оренбург, для работы и данные деньги они использовали для производственных нужд. При заключении договора о займе между Стрельцовыми и ФИО2 он не присутствовал и поэтому об обстоятельствах заключения договора займа ему ничего не известно, также ему не известно об участии в данном займе ФИО1. В последующем производство ООО «Уральский диабаз» не приносило ожидаемого дохода и требовались еще вложения в предприятие. Впоследствии, уже в период с 2015 года, ФИО31 с целью возврата долга, предлагал ФИО2., различные варианты. В его присутствии ФИО31 предлагал ФИО2 участие в других бизнес проектах, на выгодных для ФИО2 условиях с целью погашения долга. В одном из случаев, при ведении переговоров с ФИО2., им и ФИО31, был заключен договор о реализации семян подсолнечника на один из заводов Воронежской области, населенный пункт Хава. Он со ФИО31 выполнили все взятые на себя обязательства, то есть наняли машины, загрузили семена подсолнечника в ООО «Нащекинское», Бондарского района и когда со стороны ФИО2 должны были быть перечислены денежные средства, ФИО2 попросту выключил телефон и сорвал сделку, при этом он со ФИО31 понесли убытки и возможность вернуть долг ФИО31 Помимо этого, неоднократно ООО «Уральский диабаз» в счет погашения долга поставляло для ФИО2 в г.Кирсанов щебень. В частности в 2015 году он сам лично руководил отправкой 12 вагонов щебня на станцию Кирсанов. Зимой 2016 года ФИО31 переоформил фирму «Уральский диабаз» на ФИО2 в счет погашения долга, то есть полностью передал готовый бизнес ФИО2

Свидетель ФИО14., в судебном заседании пояснила, что она работает главным бухгалтером ЗАО ДСПМК «Кирсановская» с 1982 года, в ее обязанности входит ведение бухгалтерской документации, оформление договоров и другое. В июне 2015 года к ним в организацию пришел ФИО11 с предложением о заключении договора о доставке на их эстакаду щебня с ООО «Уральский диабаз» для дальнейшей его отгрузки для сахарного завода, при этом их работники должны были разгрузить этот щебень, а затем загрузить на свою технику и доставить для нужд завода. При этом им прислали накладную о том, что щебень придет единой фракции. Когда пришли вагоны со щебнем ФИО11 приехал и сам проверял данный щебень, после чего в накладную были внесены рукописные записи о том, что щебень разной фракции. Сразу после прибытия вагонов их рабочие разгрузили щебень, о том что щебень будет разной фракции никто не знал, в следствии этого произошло смешение щебня. Через некоторое время снова приехал ФИО11 и сказал, что ООО «Кристалл» отказался от данного щебня. Впоследствии директор ФИО15 связался с представителями ООО «Уральский диабаз» и договорился о выкупе у них данного щебня по цене 1000 рублей за тонну, а всего на сумму 872,050 рублей. При этом денежные средства ими перечислялись на расчетный счет ООО «Уральский диабаз», который был у них указан в документах. Впоследствии данный щебень был использован при асфальтировании и стройке ТЦ «Адмирал» принадлежащему ФИО2 При этом ФИО2 приобретал щебень за наличные средства. В августе 2015 года с ООО «Уральский диабаз» пришла претензия за подписью директора ФИО8. о том, что они не доплатили за вышеуказанный щебень, а затем на них подали иск в суд о том, что они вообще не перечисляли денежных средств за указанный щебень. Все документы имеющиеся в их бухгалтерии по данной сделке прилагаю к протоколу допроса (заверенные копии).

Свидетель ФИО8., в судебном заседании пояснил, что он около 3 лет назад присутствовал при передаче денежных средств в сумме 3000000 рублей его отцом ФИО2. Стрельцовым и ФИО1. Кто из них конкретно брал денежные средства не помнит. Данная передача денег происходила в кабинете ФИО2 на ул.

<

адрес> г.Кирсанова. При составлении и подписании данного договора он не присутствовал, был только при передаче денег. При этом присутствовали еще ФИО3 и ФИО13 Также пояснил, что он только формально является директором, всю деятельность по ООО «Уральский диабаз» осуществляет его отец по доверенности от него. Он был только у нотариуса при подписании доверенности. В г.Оренбурге на ООО «Уральский диабаз» ни разу не был, какую деятельность оно осуществляет ему не известно, он данным вопросом совершенно не интересуется. 

Свидетель ФИО16., в судебном заседании пояснил, что помимо основной деятельности, он также занимается реализацией зерна. Весной 2016 года ему понадобилась сумма денег около 1000000 рублей, не хватало на приобретение техники. С этой целью он обратился к ФИО2., с которым ранее лично знаком не был, но неоднократно слышал, что он дает денежные средства в долг под проценты. В каком конкретно месяце он обратился к ФИО2 не помнит, может сказать, что приехал к нему в офис, расположенный на ул.

<

адрес> г.Кирсанова, где они стали обговаривать обстоятельства займа денег. ФИО2. сказал ему, что у него много должников и предложил, что пришлет ему список должников, с которых он должен будет собрать долги, а тот за это заплатит 1000000 рублей, в качестве платы за сбор долгов. Он задумался над этим вариантом, но согласия не дал. Примерно через день или два ему на электронную почту пришло письмо из офиса ФИО2., в котором перечислялись фамилии должников, размер долга и другие заметки, например у кого какое имеется имущество. Ему запомнилась первая фамилия, стоявшая в списке - ФИО31, ранее он несколько раз сталкивался с ним, так как оба занимались деятельностью в сфере реализации зерна. Напротив фамилии ФИО31 стояла сумма долга - 1200000 рублей, а далее шло примечание - «аферист, но деньги есть». В данном списке была сумма долгов примерно на 9000000 рублей. Впоследствии он от данной работы отказался и заключать договор займа с ФИО2 не стал. Об обстоятельствах взятия ФИО31 у ФИО2 денежных средств в долг ему ничего не известно. 

Свидетель ФИО17., в судебном заседании пояснил, что он работает в МУП ЖКХ г.Гай в должности водителя. Со ФИО31 знаком с 2015 года. Он работал в ООО «Дельта», руководителем которого был на тот момент ФИО31 Со ФИО31 общался только по рабочим вопросам, дружеских отношений с ним никогда поддерживал. Об обстоятельствах заключения договора займа от 01.11.2013 года на сумму 3000000 рублей между ФИО3 и ФИО31 ему ничего не известно. В тот период времени он со ФИО31 знаком не был. С ФИО3 не знаком. В свои личные дела ФИО31 его не посвящал. Также не ничего не известно о возвращении ФИО31 долгов по договору займа ФИО3 О том, что тот привлекается к уголовной ответственности, ему стало известно в ходе допроса. В настоящее время ему не известно где находится ФИО31 и чем занимается, ни каких отношений с ним не поддерживает. Последний раз видел его в начале 2016 года.

Свидетель ФИО18, в судебном заседании пояснил, что со ФИО31 знаком с 2015 года. Он являлся представителем ООО «Уральский диабаз» - поставщиком щебня для ООО «Магистр», в котором он тогда работал. У них со ФИО31 деловые отношения. В 2015 году он видел его в последний раз, виделись по рабочим делам, связанным с поставкой щебня. Со слов Стрельцова, тот приезжал работать к ним в Оренбург из Тамбовской области. О том, что Стрельцов 01.11.2013 г. заключал договор займа, он узнал от сотрудников полиции. Ему Стрельцов по данному поводу ничего не рассказывал. О своих проблемах, в том числе о финансовых долгах, Стрельцов не говорил. О том, что Стрельцов является обвиняемым по уголовному делу он узнал от сотрудников полиции. ФИО31 может охарактеризовать только с положительной стороны, как исполнительного, ответственного человека, исполняющего всегда вовремя свои обязательства. Также хочет пояснить, что осенью 2015 года ФИО31 познакомил его с ФИО1., сказав что у них имеются общие финансовые обязательства, какие именно не пояснял, и просил покупать щебень у ФИО1., через которого и осуществлялись все последующие поставки щебня.

Свидетель ФИО19., в судебном заседании пояснил, об обстоятельствах заключения данного договора займа ничего конкретно не известно, знает со слов Стрельцова, что деньги по данному договору брал ФИО1, а расписку о получении трех миллионов писал Стрельцов, более подробно ничего пояснить не может. Он знаком со ФИО31 практически всю жизнь. У них нормальные отношения. Примерно осенью 2012 года ФИО31 приобрел дробильно-сортировочное оборудование в количестве трех штук (две сортировки и конусная дробилка), стоимость указанного оборудования составляет от 7млн. рублей до 15млн.рублей, которое было перевезено на территорию ПМК с.Бондари. В этот момент ФИО31 предложил работать с ним, работа по изготовлению и реализации щебня. Он согласился и вместе с ФИО20 стали осуществлять основную деятельность по данной работе. В г.Липецке ФИО31 договорился с владельцем одного из карьеров, находившегося в стороне аэропорта, и они, перевезя оборудование, стали осуществлять на данном карьере работы. Также ФИО31 был закуплен экскаватор, автомобили «Вольво ФМ» самосвалы, около 8 штук, которые также работали на территории вышеуказанного карьера и на доставке щебня потребителю. Также Стрельцовым был приобретен автопогрузчик «СтоловаВоля», который также определенный период времени работал на данном карьере. Стоимость вышеуказанной техники составляла не меньше 1млн. рублей за единицу. В г.Липецке они осуществляли деятельность по изготовлению и реализации щебня, данная деятельность приносила доход. Подробностей их деятельности документального плана его не касались и он этим не интересовался. Данную деятельность в Липецке они осуществляли до мая 2013 года. Примерно в мае 2013 года ФИО31 сказал, что договорился в г.Александро-Невский Рязанской области, осуществлять аналогичную деятельность. В г.Александро-Невский они работали на железнодорожных путях, где собирали б/у щебень, который РЖД меняли на новый, впоследствии данный щебень очищали, сортировали, дробили на более мелкую фракцию в присутствии представителя организации, которая реализовала им данный щебень, и впоследствии реализовывали потребителю. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. В данный период он поставлял щебень в Пичаево, где строилась птицефабрика, весь щебень передавался им по документам. При этом на постоянной основе периодически их организацией приобретались запасные комплектующие части для оборудования, стоимость которых составляла от 100000 рублей и свыше 1000000 рублей. Впоследствии ФИО31 пояснил, что будет перевозить указанное оборудование в Оренбургскую область, и пригласил его ехать работать туда, он перевозил оборудование в пос.Домбаровский, один или два раза ездил туда, но с учетом дальнего расстояния, впоследствии он отказался там работать. Более по данному факту пояснить нечего. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО6., следует, что в с.Бондари Тамбовской области проживают ее родители ФИО31 и ФИО4 Какой конкретно деятельностью занимается ее отец, она сказать не может, так как в этот вопрос никогда не вникала, знает только, что в г.Оренбург у него имелось предприятие «Уральский диабаз». Примерно в начале ноября 2013 года, точных чисел она уже не помнит, так как это было давно, ее отец ФИО31 попросил ее передать ФИО3. свидетельство о государственной регистрации права собственности на квартиру, принадлежащую ее родителям, расположенную по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, а также две нотариально заверенные доверенности от имени ее родителей на ФИО3 с правом распоряжаться вышеуказанной квартирой по своему усмотрению и совершать с ней любые сделки. Она сразу не приняла это во внимание, а позже, прочитав все документы, спросила родителей, почему они оформили такие доверенности на постороннего человека, на что отец ответил, что берет у ФИО2 в долг денежные средства в сумме 3000000 рублей, часть из которых он хотел направить на погашение ипотеки за вышеуказанную квартиру. Поясняет, что в свидетельстве о государственной регистрации права на данную квартиру было написано, что она находится в обременении - ипотека в силу закона. Вечером, в начале ноября 2013 года, к ней приехала ФИО3. и она передала ей вышеуказанные доверенности и свидетельство. Через какое-то время она узнала от родителей, что ФИО2. выдал им только часть денежных средств, то есть не 3000000 рублей, а 1200000 рублей, как ей кажется. Куда отец распорядился этими деньгами она не знает. Со слов родителей ей стало известно, что договор займа они подписывали на полную сумму, то есть на 3000000 рублей, так как отец доверял ФИО2, тот пообещал, что оставшиеся 1800000 рублей отдаст позже, но насколько ей известно данные денежные средства отцу он так и не отдал, при этом требуя возвращения долга в полном объеме. В 2014 году родители обратились к ней с просьбой оплатить ипотеку за квартиру, так как ФИО2 не отдает им деньги. Она стала платить взносы за квартиру. После того, как родители в очередной раз обратились к ФИО2, чтобы он отдал оставшиеся 1800000 рублей и тот им отказал, отец попросил ее оплатить ипотеку за квартиру. Она вместе с супругом полностью погасили задолженность по ипотеке, как ей кажется около 2000000 рублей. После этого летом 2014 года родители оформили договор дарения на указанную квартиру на ее имя. После этого ФИО3 несколько раз подавала в суд с иском о признании договора дарения недействительным, но ей отказывали, на основании того, что договор займа между ФИО3 и Стрельцовыми оформлен юридически не верно. Более об обстоятельствах займа денег ее родителями у ФИО3 ей пояснить нечего, так как их делами она особо не интересуется. Знает, что ФИО31 несколько раз пытался погасить долг перед ФИО2, оформил фирму «Уральский диабаз» на него, более подробные обстоятельства ей не известны. 

(т.1 л.д.119-123)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО21, следует, что она работала в должности бухгалтера ООО «Уральский диабаз» в период с сентября 2014 года по декабрь 2014 года, юридический адрес организации: 

<

...>, по договору аренды помещения с ООО «Уральская Нива». В штате ООО «Уральский диабаз» находилось три человека, учредителем являлся ФИО1., директором являлся ФИО5., они оба были с Тамбовской области. Род деятельности организации - производство и реализация щебня, ООО «Уральский диабаз» находилось на общем режиме налогообложения. На момент когда она работала, ее рабочее место находилось по адресу: 

<

...>, там же и находилась вся бухгалтерская документация. Так же может пояснить, что с 01.01.2014 года по декабрь 2014 года ООО «Уральский диабаз» сдавалась отчетность с убытком, так как имелись заемные средства у ООО «Звезда» (Воронежская область) и у учредителя ФИО1 В настоящее время бухгалтерская документация по деятельности ООО «Уральский диабаз» отсутствует, так как ее забрал в 2015 году ФИО1 и ФИО31 (отец ФИО5.). В ее период работы доставка щебня с ООО «Уральский диабаз» в г.Кирсанов не осуществлялась. В ее период работы ООО «Уральский диабаз» со слов ФИО5 оборудование и техника находилась в аренде, у кого именно она не знает, так как каких-либо договоров аренды она не видела. Осуществляет ли свою деятельность в настоящее время ООО «Уральский диабаз», и имеются ли на балансе активы, она не знает, так как она в последний раз сдавала отчеты за 9 месяцев 2015 г., ее приглашали разово сдать квартальный отчет. Также может добавить, что сама организация функционировать в п.Домбаровский Домбаровского района Оренбургской области стала с апреля 2014 года по июнь 2015г., до этого времени с момента образования с 2013 года всей бухгалтерской документацией занимались сам ФИО1 и ФИО5., фамилия ФИО2 ей встретилась только в 2015г. когда она узнала, что он стал директором ООО «Уральский диабаз».

(т.3 л.д.3-5)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО22, следует, что он на протяжении 15 лет знаком со ФИО31 В 2013 году он со ФИО31 решили развивать совместный бизнес, решили вложить денежные средства в создание и развитие ООО «Уральский диабаз», который занимался деятельностью по резке, добыче, обработке и реализации щебня. С этой целью они создали ООО «Уральский диабаз», он вместе со ФИО31 вложили денежные средства в ООО «Уральский диабаз», лично он вложил в развитие данного предприятия более 10 млн. рублей. При этом по определенным обстоятельствам он не мог стать генеральным директором данного предприятия, а у ФИО31 была не благополучная кредитная история, в связи с этим Стрельцов предложил поставить генеральным директором данного предприятия своего хорошего знакомого - ФИО1., с которым ранее он знаком не был. Он против этого возражать не стал. Через некоторое время у них возникла необходимость в дополнительных денежных средствах для ООО «Уральский диабаз». С этой целью, ФИО31 сказал, что может занять денег у некоего ФИО2 Когда Стрельцов пояснил обстоятельства заключения договора займа, в котором обеспечением будет являться квартира, принадлежащая Стрельцовым, расположенная в г.Тамбове, он сразу же сказал Стрельцову, что здесь что-то не так, и всячески отговаривал его от этой сделки, при этом Стрельцов пояснял, что ФИО2 ему дает 1200000 рублей. Но ФИО31 не послушал его и через некоторое время он узнал, что Стрельцовы вместе с ФИО1 подписали договор займа с ФИО2 на 3000000 рублей, при этом от Стрельцова он узнал, что после подписания указанного договора займа, ФИО2 отдал Стрельцову 1200000 рублей, и пообещал, что позднее даст ему оставшиеся 1800000 рублей. На что, он сразу сказал, что это все одни обещания и ничего Стрельцов больше не получит, ФИО2 его обманет. Поясняет, что ФИО31 брал денежные средства у ФИО2 на развитие ООО «Уральского диабаза», и он собирался отдавать этот долг непосредственно с прибыли данного предприятия, то есть никакого умысла не невозвращение денег у Стрельцова не было. Также поясняет, что квартира, которую Стрельцов поставил обеспечением по договору займа находилась в ипотеке у Банка, об этом знали все, и при заключении договора займа, Стрельцов предоставил ФИО2 свидетельство о государственной регистрации права на квартиру, где указано, что она находится в ипотеке у Банка, то есть ФИО2 не мог не знать, что квартира была с обременением. Впоследствии при осуществлении непосредственной деятельности ООО «Уральский диабаз», он как генеральный директор ООО «Звезда», и фактический собственник ООО «Дельта» без заключения каких-либо договоров предоставлял специализированную технику и оборудование на ООО «Уральский диабаз». То есть, если ООО «Уральский диабаз» были необходимы погрузчики, он доставлял туда погрузчики, если были необходимы экскаваторы, то доставлялись экскаваторы и так далее. На самом предприятии техники как таковой не было. Несмотря на денежные вложения в ООО «Уральский диабаз», предприятие не приносило достаточной прибыли, и в этот период ФИО2. начал требовать со Стрельцова возвращения долга, тот пытался договориться с ним. Непосредственно с его участием производилась отгрузка и поставка щебня в г.Кирсанов, с целью возвращения долга ФИО2 в натуральной форме. При этом в г.Кирсанов было поставлено 12 вагонов щебня различной фракции, но как ему стало известно впоследствии, был заключен договор по которому за хранение данного щебня они должны были платить определенную сумму, впоследствии выяснилось, что через несколько дней за хранение щебня они были бы должны сумму гораздо большую чем стоимость самого щебня. С этой целью он созванивался с директором данного участка, где хранился данный щебень, и тот предложил выкупить данный щебень, но уже по заниженной цене, так как при разгрузке щебень разной фракции был смешан. Они от безвыходной ситуации согласились на это. В определенный период времени, какой точно месяц не помнит, кажется в 2014 году, Стрельцов обратился с просьбой дать ему 1800000 рублей на погашения ипотеки по квартире в г.Тамбове. Он ответил ему отказом, так как на тот момент у него не было таких денежных средств, Стрельцову они были срочно нужны. При этом ему известно, что тот неоднократно обращался к ФИО32 с тем, чтобы тот отдал ему 1800000 рублей, которые должен был передать по вышеуказанному договору займа, но ФИО2 отвечал отказом. В силу указанных обстоятельств, чтобы квартира не перешла в собственность банка, Стрельцов попросил денег у своей дочери, которая погасила его долг перед Банком и Стрельцов тут же переоформил данную квартиру на дочь. После этого ему стало известно, что ФИО2 требует поставить учредителем ООО «Уральский диабаз» своего сына, якобы с целью контролирования прибыли предприятия. Он изначально был против этого, так как для того, чтобы контролировать прибыль необязательно быть учредителем предприятия, но ФИО1, в обход все-таки поставил учредителем ООО «Уральский диабаз» сына ФИО2. Поясняет, что после того как директором и учредителем в сентябре 2015 года стал ФИО8., он сразу же вывез всю технику и оборудование, принадлежащие ООО «Звезда» и ООО «Дельта» из предприятия ООО «Уральский диабаз». После этого он понял, что денежные средства вложенные им лично в развитие ООО «Уральского диабаза» назад он уже не получит. Уточняет, что с момента основания и до тех пор, пока учредителем не стал ФИО8. на балансе ООО «Уральский диабаз» не было ни техники, ни оборудования, рабочие также были либо с других фирм, либо наемные. При этом ООО «Уральский диабаз» находился на общей системе налогообложения, исправно выплачивались все налоги.

(т.3 л.д.39-43)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО23., следует, что он работает в должности коммерческого директора ООО «Корунд», расположенное в с.Бондари Тамбовской области. Помимо этого у него имеется дополнительный источник дохода, он занимается перекупкой автомобилей. В среднем его ежемесячный доход составляет около 200000 рублей, его супруга не работает. Также им материально помогают его родители. У его супруги имеется отец - ФИО31, который в конце 2013 года решил совместно со своими знакомыми создать и развивать бизнес по обработке и реализации щебня в Оренбургской области, подробностей он не знает. Ему известно, что в конце 2013 года ФИО31, ФИО4., ФИО5 подписали договор займа с ФИО2 он с ним никогда знаком не был. Впоследствии у ФИО31 возникли материальные проблемы, и им нечем было отдавать долг по договору займа. Поясняет, что обеспечением по вышеуказанному договору займа выступала квартира, расположенная в г.Тамбове, принадлежащая ФИО31 и ФИО4. Но данная квартира находилась в ипотеке у Банка. Поясняет, что он вместе с супругой несколько раз давали ФИО31 денежные средства для погашения долга по ипотеке. Последние денежные средства на окончательное погашение они давали в начале 2014 года, общая сумма, которую они дали ФИО31 составила примерно 2500000 рублей. После этого в счет долга ФИО31 и ФИО4 переоформили квартиру, расположенную по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, на свою дочь - его жену ФИО6 Поясняет, что подробностей заключения договора займа между Стрельцовыми, ФИО1 и ФИО3, он не знает, также ему неизвестны обстоятельства возвращения долга. Поясняет, что денежные средства они с супругой давали из личных накоплений, так как имеют материальную возможность.

(т.3 л.д.46-50)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО24ФИО24 следует, что он занимается предпринимательской деятельностью - перевозкой, продажей щебня, продажей зап.частей с 2008 года. Со ФИО31 знаком с лета 2014 года. Он являлся представителем ООО «Уральский диабаз» - поставщиком щебня для ИП ФИО24. У них со Стрельцовым 

<

данные изъяты> были чисто деловые отношения. В 2015 году осенью он видел его в последний раз, виделись по рабочим делам, связанным с поставкой щебня. Со слов Стрельцова, тот приезжал работать в Оренбург из Тамбовской области. О том, что Стрельцов 01.11.2013 г. заключал договор займа, он узнал от сотрудников полиции. Ему Стрельцов по данному поводу ничего не рассказывал. О своих проблемах, в том числе о финансовых долгах, Стрельцов ничего не говорил. О том, что Стрельцов является обвиняемым по уголовному делу он узнал от сотрудников полиции. Стрельцова может охарактеризовать как исполнительного, ответственного человека, исполняющего вовремя свои обязательства. За время их сотрудничества, они заключили около 2000 договоров, большинство сделок совершались с предоплатой. Стрельцов исполнял все обязательства по договорам.

(т.4 л.д.14-15)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО25., следует, что об обстоятельствах заключения данного договора займа ничего не известно, по данному факту пояснить ничего не может. Также поясняет, что он около 15 лет знаком со ФИО31 У них нормальные отношения. Примерно осенью 2012 года ФИО31 приобрел дробильно-сортировочное оборудование в количестве трех штук (две сортировки и конусная дробилка), стоимость указанного оборудования составляет от 7млн. рублей до 15млн.рублей, которое было перевезено на территорию ПМК с.Бондари, если он не ошибается, с г.Кострома. В этот момент ФИО31 предложил должность управляющего в своей работе по изготовлению и реализации щебня. Он согласился и вместе с ФИО19 стали осуществлять основную деятельность по данной работе. В г.Липецке ФИО31 договорился с владельцем одного из карьеров, находившегося в стороне аэропорта, и они перевезя оборудование, стали осуществлять на данном карьере работы. Также ФИО31 был закуплен экскаватор, автомобили «Вольво ФМ» самосвалы, около 8 штук, которые также работали на территории вышеуказанного карьера и на доставке щебня потребителю. Также Стрельцовым был приобретен автопогрузчик «СтоловаВоля», который также определенный период времени работал на данном карьере. Стоимость вышеуказанной техники составляла не меньше 1млн. рублей за единицу. В г.Липецке они осуществляли деятельность по изготовлению и реализации щебня, данная деятельность приносила доход, но налоги с нее официально не отчислялись, так как осуществляли данную деятельность как частное лицо, не ИП, не ООО. Данную деятельность в Липецке они осуществляли до мая 2013 года. Примерно в мае 2013 года ФИО31 сказал, что договорился в г.Александро-Невский Рязанской области, осуществлять аналогичную деятельность. В г.Александро-Невский они работали на железнодорожных путях, где собирали б/у щебень, который РЖД меняли на новый, впоследствии данный щебень очищали, сортировали, дробили на более мелкую фракцию в присутствии представителя организации, которая реализовала им данный щебень, и впоследствии реализовывали потребителю. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. При этом на постоянной основе периодически они приобретали запасные комплектующие части для оборудования, стоимость которых составляла от 100000 рублей и до 1000000 рублей, данные части приобретали через ООО «Валерия», генеральным директором, которой являлся ФИО26., житель с.Бондари. Впоследствии ФИО31 пояснил, что будет перевозить указанное оборудование в Оренбургскую область, и пригласил его ехать работать туда, но он отказался, так как надо было ездить далеко. Более по данному факту пояснить нечего. Была ли вся деятельность документально закреплена, ему неизвестно, по этому вопросу может пояснить только ФИО31

(т.4 л.д.18-21)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО27., следует, что об обстоятельствах заключения данного договора займа ему ничего не известно, по данному факту пояснить ничего не может. Также пояснил, что он около 18 лет знаком со ФИО31 У них нормальные отношения. Примерно осенью 2012 года ФИО31 приобрел дробильно-сортировочное оборудование в количестве трех штук (две сортировки и конусная дробилка), стоимость указанного оборудования составляет от 7млн. рублей до 15млн.рублей, которое было перевезено на территорию ПМК с.Бондари. В этот момент ФИО31 предложил ему работать водителем на различной технике в деятельности по изготовлению и реализации щебня. Он согласился. В г.Липецке ФИО31 договорился с владельцем одного из карьеров, находившегося в стороне аэропорта, и они перевезя оборудование, стали осуществлять на данном карьере работы. Также ФИО31 был закуплен экскаватор, автомобили «Вольво ФМ» самосвалы, около 8 штук, которые также работали на территории вышеуказанного карьера и на доставке щебня потребителю. Также Стрельцовым был приобретен автопогрузчик «СтоловаВоля», который также определенный период времени работал на данном карьере. Он принимал личное участие в доставке техники, пригонял ее из различных городов. Он пригонял арендованные Стрельцовым автомобили «Скания Тонар» из г.Саратов. Стоимость вышеуказанной техники составляла не меньше 1млн. рублей за единицу. В г.Липецке ФИО31 осуществлял деятельность по изготовлению и реализации щебня, данная деятельность приносила доход. По поводу финансовой составляющей пояснить ничего не может, так как работал только водителем. Данную деятельность в Липецке осуществлялась до мая 2013 года. Примерно в мае 2013 года ФИО31 сказал, что договорился в г.Александро-Невский Рязанской области, осуществлять аналогичную деятельность. В г.Александро-Невский они работали на железнодорожных путях, где собирали б/у щебень, который РЖД меняли на новый, впоследствии данный щебень очищали, сортировали, дробили на более мелкую фракцию в присутствии представителя организации, которая реализовала им данный щебень, и впоследствии реализовывали потребителю. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. Впоследствии ФИО31 пояснил, что будет перевозить указанное оборудование в Оренбургскую область, и пригласил его ехать работать туда, но он отказался, так как надо было ездить далеко. Более по данному факту пояснить нечего. Была ли вся деятельность документально закреплена, ему неизвестно, по этому вопросу может пояснить только ФИО31 Поясняет, что какого-либо трудового договора они не заключали со ФИО31, работали на доверительных отношениях.

(т.4 л.д.23-26)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО28., следует, что об обстоятельствах заключения данного договора ему ничего не известно, по данному факту пояснить ничего не может. Также пояснил, что он около 16 лет знаком со ФИО31 У них нормальные отношения. Примерно осенью 2012 года ФИО31 приобрел дробильно-сортировочное оборудование в количестве трех штук (две сортировки и конусная дробилка), которое было перевезено на территорию ПМК с.Бондари. В этот момент ФИО31 предложил ему работать водителем на различной технике в деятельности по изготовлению и реализации щебня. Он согласился. В г.Липецке ФИО31 договорился с владельцем одного из карьеров, находившегося в стороне аэропорта, и они перевезя оборудование, стали осуществлять на данном карьере работы. В указанный период ФИО31 был закуплен экскаватор, автомобили «Вольво ФМ» самосвалы, около 8 штук, которые также работали на территории вышеуказанного карьера и на доставке щебня потребителю. Также Стрельцовым был приобретен автопогрузчик «СтоловаВоля», который также определенный период времени работал на данном карьере. Он принимал личное участие в доставке техники, пригонял ее из различных городов. Он пригонял арендованные Стрельцовым автомобили «Скания Тонар» из г.Саратов. Стоимость вышеуказанной техники составляла не меньше 1млн. рублей за единицу. В г.Липецке ФИО31 осуществлял деятельность по изготовлению и реализации щебня, данная деятельность приносила доход. По поводу финансовой составляющей пояснить ничего не может, так как работал только водителем. Данную деятельность в Липецке осуществлялась до мая 2013 года. Примерно в мае 2013 года ФИО31 сказал, что договорился в г.Александро-Невский Рязанской области, осуществлять аналогичную деятельность. В г.Александро-Невский они работали на железнодорожных путях, где собирали б/у щебень, который РЖД меняли на новый, впоследствии данный щебень очищали, сортировали, дробили на более мелкую фракцию в присутствии представителя организации, которая реализовала им данный щебень, и впоследствии щебень реализовывался потребителю. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. Впоследствии ФИО31 пояснил, что будет перевозить указанное оборудование в Оренбургскую область в пос.Домбаровский, и пригласил его ехать работать туда, он согласился, перегонял туда технику, около 1,5 месяцев продолжал там работать в качестве водителя, но потом отказался, так как надо было ездить далеко. В Оренбургской области осуществлялась аналогичная деятельность по выработке и реализации щебня. Более по данному факту пояснить нечего. Была ли вся деятельность документально закреплена, ему неизвестно, по этому вопросу может пояснить только ФИО31 Поясняет, что какого-либо трудового договора он не заключал со ФИО31, работали на доверительных отношениях.

(т.4 л.д.28-31)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО29., следует, что об обстоятельствах заключения данного договора займа ничего не известно, по данному факту пояснить ничего не может. Также пояснил, что он около 5 лет знаком со ФИО31 У них нормальные отношения. Примерно в мае 2013 года ФИО31 предложил ему работать у него, выписывать накладные и учитывать автомобили груженые щебнем. Он согласился. Работали они в г.Александро-Невский Рязанской области, где осуществлялась деятельность на железнодорожных путях, где собирался б/у щебень, очищался, сортировался, дробился на более мелкую фракцию и впоследствии щебень продавался потребителю. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Он выписывал накладные и осуществлял учет автомобилей, выезжавших с территории с щебнем, которые записывал в тетрадь. Копии накладных каждую неделю передавал ФИО31 Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. После этого он вернулся домой. Более по данному факту ему пояснить нечего. Была ли вся деятельность документально закреплена, ему неизвестно, по этому вопросу может пояснить только ФИО31 Поясняет, что какого-либо трудового договора они не заключали со ФИО31, работали на доверительных отношениях.

(т.4 л.д.33-35)

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО30., следует, что об обстоятельствах заключения данного договора займа пояснить нечего, ничего об этом не известно. Также пояснил, что он знаком со ФИО31 около 20 лет. У них нормальные отношения. Примерно осенью 2012 года ФИО31 приобрел дробильно-сортировочное оборудование в количестве трех штук (две сортировки и конусная дробилка), стоимость указанного оборудования составляет от 7млн. рублей до 15млн.рублей, которое было перевезено на территорию ПМК с.Бондари. В этот момент ФИО31 предложил работать с ним в качестве водителя, работа по изготовлению и реализации щебня. Он согласился. В г.Липецке ФИО31 договорился с владельцем одного из карьеров, находившегося в стороне аэропорта, они перевезли оборудование, стали осуществлять на данном карьере работы. Он работал на различных автомобилях, производил перевозку щебня. В г.Липецке они осуществляли деятельность по изготовлению и реализации щебня, данная деятельность приносила доход. Подробностей нашей деятельности документального плана его не касались и он этим не интересовался. Данную деятельность в Липецке они осуществляли до мая 2013 года. Примерно в мае 2013 года ФИО31 сказал, что договорился в г.Александро-Невский Рязанской области, осуществлять аналогичную деятельность. В г.Александро-Невский они работали на железнодорожных путях, где собирали б/у щебень, который РЖД меняли на новый, впоследствии данный щебень очищали, сортировали, дробили на более мелкую фракцию в присутствии представителя организации, которая реализовала им данный щебень, и впоследствии реализовывали потребителю, он занимался доставкой щебня. Всю финансовую деятельность осуществлял ФИО31, он к этому отношения не имел. Осуществляли в данном городе свою деятельность до октября-ноября 2013 года. При этом на постоянной основе периодически их организацией приобретались запасные комплектующие части для оборудования, стоимость которых составляла от 100000 рублей и свыше 1000000 рублей. Впоследствии ФИО31 пояснил, что будет перевозить указанное оборудование в Оренбургскую область, и пригласил его ехать работать туда, он отказался, так как у него семья и ездить на такое большое расстояние было неудобно. Поясняет, что какого-либо трудового договора они не заключали, работали на доверительных отношениях. Более по данному факту пояснить нечего. 

(т.4 л.д.43-46)

Кроме этого, вину подсудимого ФИО31 в совершении преступления также подтверждают оглашенные в судебном заседании:

- заявление ФИО3. Ю.И. КУСП №3719 от 07.06.2016г., из которого следует, что она просит провести проверку по факту незаконного завладения, принадлежащими ей денежными средствами гражданами ФИО31 и ФИО4., зарегистрированными: Тамбовская область, 

<

адрес>, которые заведомо зная, о том, что квартира не будет передана по договору займа, а также не собираясь возвращать денежные средства полученные по договору, обманным путем завладели ее денежными средствами в сумме 3000000 рублей, так как в случае отсутствия залога, ее не была бы выдана такая значительная сумма Стрельцовым.

(т.1 л.д.4-6)

- Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества от 22.06.2016г., из которого следует, что квартира, расположенная по адресу: Тамбовская область, г.Тамбов, 

<

адрес>, была зарегистрирована в собственность на ФИО6 согласно договору дарения от 19.06.2014 года.

(т.1 л.д.23-24)

- протокол очной ставки от 29.11.2016 года между свидетелем ФИО2 и свидетелем ФИО31, 

(т.1 л.д.200-203)

- протокол очной ставки от 17.02.2017 года между свидетелем ФИО11. и свидетелем ФИО31, в ходе которой свидетель ФИО11 подтверждает свои показания данные ранее.

(т.2 л.д.69-71)

- протокол очной ставки от 21.02.2017 года между потерпевшей ФИО3 и свидетелем ФИО13., в ходе которой потерпевшая ФИО3 подтверждает свои показания данные ранее, свидетель ФИО13 подтверждает показания ФИО3

(т.2 л.д.90-92)

- протокол очной ставки от 10.05.2017 года между свидетелем ФИО11 и свидетелем ФИО31, 

(т.3 л.д.35-37)

- протокол очной ставки от 14.07.2017 года между свидетелем ФИО1 и обвиняемым ФИО31, 

(т.4 л.д.48-54)

- решение Кирсановского районного суда от 15.12.2016г., из которого следует, что с ФИО1., ФИО31, ФИО4., ФИО5 в солидарном порядке в пользу ФИО3 по договору займа от 01.11.2013 года подлежит взысканию: основной долг в сумме 3000000 рублей, ежемесячные проценты за период с 02.05.2014 года по 02.11.2016 года в сумме 4500000 рублей.

(т.2 л.д.140-141)

- договор займа от 01.11.2013 года, из которого следует, что ФИО31, ФИО4., ФИО5., ФИО1., взяли у ФИО3., зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, деньги в долг в сумме 3 000000 рублей (три миллиона рублей) под 5% (под пять процентов) ежемесячно, сроком на 12 (двенадцать) месяцев. Обеспечением по договору займа, является квартира с кадастровым номером №, расположенная по адресу: г.Тамбов, 

<

адрес>, принадлежащая на праве общей долевой собственности заемщикам ФИО31 и ФИО4, на основании свидетельства о регистрации права собственности серия 68АА №734974 выданное 19.11.2007 года.

(т.2 л.д.142)

- протокол осмотра предметов от 17.03.2017г., из которого следует, что был осмотрен договор займа.

(т.2 л.д.143-145)

- справка о предоставлении сведений от 12.05.2017г., из которой следует, что ООО «Уральский диабаз» с даты постановления на налоговый учет находится на ОСНО. Сумма дохода, согласно представленной налоговой декларации по налогу на прибыль составила:

- 2013 год - сумма дохода 0 рублей;

- 2014 год - сложилась прибыль в размере 115,7 тыс. рублей;

- 2015 год - сложился убыток в размере 319,9 тыс. рублей;

- 2016 год - сумма дохода 0 рублей.

(т.2 л.д.220)

- сообщение ОСП по Рассказовскому и Бондарскому районам Тамбовской области о том, что по состоянию на 01.11.2013 года в отношении должника ФИО31 было возбуждено 7 исполнительных производств на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей 84 копейки. 

Перечисленные выше доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Указанные доказательства являются последовательными, непротиворечивыми, логически дополняющими и соответствующими друг другу.

Оценивая в совокупности добытые и исследованные доказательства в судебном заседании, суд считает, что вина подсудимого ФИО31 полностью доказана и его действия правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО31 не судим, совершил тяжкое преступление, по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО31 в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает частичное возмещение причиненного материального ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО31 в соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает. 

Учитывая характер и степень общественной опасности преступления, суд считает назначить наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ, что по мнению суда, будет способствовать решению задач, закрепленных в ст.2 Уголовного кодекса РФ и осуществлению целей наказания, указанных в ч.2 ст.43 Уголовного кодекса РФ – восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденных, предупреждению совершения новых преступлений.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы суд полагает ФИО31 не назначать, поскольку он ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, сумма причиненного ущерба с него взыскана решением суда.

Также суд оставляет за собой право не изменять категорию преступления на менее тяжкую в силу ст.15 УК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Стрельцова 

<

данные изъяты> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. 

Применить ст.73 УК РФ и назначенное ФИО31 наказание считать условным, с испытательным сроком в 3 года.

Обязать ФИО31 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства, и не менять места жительства без уведомления данного органа.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО31 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – обязательство о явке.

Вещественное доказательство по уголовному делу: договор займа – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Тамбовский областной суд через Кирсановский районный суд, за исключением основания, предусмотренного п.1 ст.389.15 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: С.А.Бурчевский

Верно

Судья: С.А.Бурчевский

Секретарь: Н.В.Ерохина

«___»___________________20___ г.

Приговор не вступил в законную силу.

Подлинник приговора подшит в уголовном деле № 1-103/2017 Кирсановского районного суда Тамбовской области.

Судья: С.А.Бурчевский

Секретарь: Н.В.Ерохина