ПРИГОВОР

 по делу №

Именем Российской Федерации 23RS0№-12

6 марта 2025 г. г. Краснодар 

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе: 

председательствующего - судьи Буренко С.В.,

при секретаре Панфиловой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора г. Краснодара ФИО11, ФИО12, 

защитника – адвоката ФИО13 (удостоверение №, ордер №), 

подсудимой ФИО5 А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> Республики Коми, гражданки РФ, со средним образованием, незамужней, неработающей, невоеннообязанной, зарегистрированной по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, проживающей по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 А.М. совершила приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о регистрации индивидуального предпринимателя ФИО4 ИНН 

<

***> (далее ИП ФИО5 А.М.) за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя №, зарегистрированной в Межрайонной инспекции ФНС России № по Краснодарскому краю по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, состоящей на налоговом учете Инспекции Федеральной налоговой службы № по г. Краснодару, по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> классификатору видов экономической деятельности осуществляет основной вид деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, в том числе и дополнительные виды деятельности, среди которых: деятельность в области медицины прочая; предоставление прочих персональных услуг, не выключенных в другие группировки.

В неустановленные предварительным следствием дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Краснодаре, точное место предварительным следствием не установлено, к ФИО5 А.М. обратилось неустановленное лицо, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ей за денежное вознаграждение в сумме 3000 рублей как индивидуальному предпринимателю обратиться в Дополнительный офис «Краснодар/23» ПАО ФИО7, расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, с целью регистрации в рамках услуги «зарплатный проект» 57 дебетовых карт на 57 физических лиц данные которых ей были предоставлены неустановленным лицом, и впоследствии сбыть неустановленному лицу поддельные платежные карты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени физических лиц, в нарушение положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также в иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. ФИО5 А.М. будучи зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, действуя умышленно, заведомо зная, что в зарегистрированном на ее имя индивидуальном предприятии отсутствуют наемные работники, выполняющие работы и оказывающие услуги как на постоянной, так и на временной основе, то есть заведомо не намереваясь осуществлять переводы денежных средств на расчетные счета физических лиц в рамках программы «зарплатный клиент», с целью неправомерного оборота средств платежей, осознавая, что третьи лица самостоятельно используя поддельные платежные карты, смогут осуществлять от имени неосведомленных физических лиц, на имя которых ФИО5 А.М. будут зарегистрированы дебетовые платежные карты, неправомерные переводы денежных средств по банковским счетам, открытым в ПАО ФИО7, и, желая наступления указанных последствий с поступившим предложением согласилась.

Далее, подсудимая, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковским счетам, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, обратилась в Дополнительный офис «Краснодар/23» ПАО ФИО7, расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> с заявкой на зарплатный проект, куда предоставила пакет документов необходимых для оформления дебетовых карт в рамках программы «зарплатный клиент» на имя 57 лиц якобы являющихся сотрудниками индивидуального предпринимателя ФИО5 А.М., в том числе содержащие копии паспортов 57 лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, на имя которых планировалось оформить дебетовые карты в рамках программы «зарплатный клиент», полученных от неустановленного следствием лица.

После этого, ФИО5 А.М., продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГпо ДД.ММ.ГГГГ оформила на 57 физических лиц, не осведомленных о ее преступных намерениях и не являющимися работниками и не состоящими в каких-либо трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем ФИО5 А.М. и получила на имя указанных лиц в Дополнительном офисе «Краснодар/23» ПАО ФИО7, расположенном по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, 57 дебетовых карт в рамках программы «зарплатный клиент» с паролями доступа к ним, которые хранила при себе с целью последующего сбыта с момента приобретения до момента сбыта неустановленному следствием лицу.

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО5 А.М., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт поддельных платежных карт, электронных средств, электронных носителей информации, находясь возле Дополнительного офиса «Краснодар/23» ПАО ФИО7, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, действуя по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, действуя умышленно и противоправно, через курьера, неосведомленного о ее преступных намерениях, передала 57 дебетовых карт в рамках программы «зарплатный клиент» с паролями доступа к ним, неустановленному лицу 57 дебетовых карт, оформленных на физических лиц, неосведомленных о ее преступных намерениях, то есть сбыла поддельные платежные карты за сумму в размере 3000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 А.М. свою вину в инкриминируемом ему преступлении признала, в содеянном раскаялась, показав, что муж ее бывшей подруги Свидетель №1, предложил подсудимой заработать денег в размере 3000 рублей, на что она согласилась. Далее, они ездили по ФИО7, открывая счета по зарплатному проекту, при этом, подсудимую уверяли в том, что это законно, и все будет в порядке. Она три раза приезжала в ФИО7, первый раз, чтобы все оформить, подать заявку на открытие зарплатного проекта, второй раз она приезжала за первой половиной карт, третий раз за второй половиной. После того, как она получала банковские карты, по поручению Свидетель №1передавала их через курьера, которого ей вызывали, однако подсудимая не знает кому передавали эти карты. Роль подсудимой заключалась лишь в том, что она должна была прийти в ФИО7, подписать документы, и передать банковские карты через курьера, операций с банковскими картами она не проводила. В ФИО7 подсудимую консультировала сотрудница, они вместе работали, подписывали документы, ставили пин-коды на банковские карты.

В связи с наличием противоречий в показаниях подсудимой, суд по ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон, огласил показания ФИО5 А.М., данные ею на предварительном следствии, где она показала, что в марте 2023 г. к ней обратился ее бывший одноклассник ФИО3, который предложил ей заработать денежные средства путем открытия ИП на ее имя. Михаил сказал, что за открытие ИП ей заплатят 8 000 рублей. Михаил сказал, что после открытия ИП ей нужно поехать в 8 ФИО7 и за каждый ФИО7 ей дадут 8000 рублей. Так как, у нее было тяжелое материальное положение, она согласилась. Михаил уверял, что все предлагаемые условия и действия законны, в связи с тем, что она давно того знает, поводов не доверять не было. Михаил дал ей номер телефона своего знакомого по имени ФИО8, как позже она узнала, ФИО1. Она связалась с ФИО1 и встретилась возле ТРЦ «Галерея-Краснодар» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, куда ФИО1 подъехал на легковом автомобиле Мерседес Бенц белого цвета, номера и модель не запомнила. Она села к тому в автомобиль. ФИО1 стал объяснять ей для чего нужно открыть ИП, однако информацию она не запоминала. ФИО1 сфотографировал ее паспорт и полис СНИЛС, после чего сказал, что свяжется с ней и она ушла. ФИО1 ее заверял, что все ее действия являются законными и ей за это ничего не будет.Примерно через неделю ей посредством приложения Whatsapp написал ФИО1 и попросил встретиться. Они встретились возле ТРЦ «Галерея-Краснодар» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, куда также подъехали девушка и парень, которые как она поняла, тоже открыли ИП и счета. Имена указанных лиц и номера телефонов, она не знает. ФИО1 также приехал на вышеуказанном автомобиле Мерседес Ценц. Они втроем сели в автомобиль и поехали по разным ФИО7, каким именно, в настоящее время не помнит. Инициатива всех действий исходила от ФИО1 В каждом ФИО7 их встречали их работники с подготовленным пакетом документов, которые они подписывали и уезжали. Ездили ли они в Налоговую инспекцию, она не помнит. После того как они объехали ФИО7, ФИО1 заплатил ей наличными 8000 рублей и они разошлись. После этого она того не видела. Спустя месяц ФИО1 отравил ей заявление на закрытие ИП, которое она должна была подать в МФЦ, однако она этого не сделала. В июле 2023 года ее бывший одноклассник ФИО2, зная, что на нее открыто ИП, предложил ей заработать 3 000 рублей, что именно нужно сделать не говорил. В связи с трудным финансовым положением она согласилась. Однако ФИО2 уверял ее, что все ее действия являются законными.ФИО2 дал ей номер телефона ранее незнакомого Свидетель №1, который в ходе разговора ей пояснил, что ей будет необходимо открыть расчетные счета по ее ИП, и также как в случае с ФИО8 документы полученные при открытии расчетного счета, ключи от ФИО7-клиента, отдать Свидетель №1, для чего, ей не объяснили, однако уверяли в законности всех проводимых действий. Таким образом, вместе с Свидетель №1, она уже открыла несколько счетов в различных ФИО7. В сентябре 2023 года от Свидетель №1 поступил звонок, в ходе которого тот пояснил, что ей необходимо прибыть в ФИО7 «ФИО7», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> (номер дома не знаю) и забрать 57 карт по зарплатному проекту, открытых на неизвестных мне людей. Свидетель №1 пояснил, что людей, на которых открыты данные карты не существует и ей за получение данных карт ничего не грозит. Свидетель №1 уверял ее, что тот обо всем договорился с сотрудниками ФИО7, однако о чем именно, она не знает. Также Свидетель №1 проинструктировал ее заранее, а именно, что ей необходимо будет зайти в данный ФИО7 и сказать, что она пришла за картами по зарплатному проекту. В данном ФИО7 были готовы к ее приходу и отвели ее к женщине по фамилии ФИО6, у которой был подготовлен весь пакет документов и 57 банковских карт. В ФИО7 она подписала несколько документов, после чего ей выдали 24 банковские карты, а за остальными ей было необходимо прийти через несколько дней, (с чем это было связано ей неизвестно). Получив 24 банковские карты на неизвестных ей людей она вышла и созвонилась с Свидетель №1, и встретившись недалеко от ФИО7 передала тому эти банковские карты. Примерно через 2 недели ей снова позвонил Свидетель №1 и сказал. Что снова ей необходимо прибыть в ФИО7 «ФИО7», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> (номер дома не знаю) для получения остальных 33 банковских карт. Приехав в ФИО7 она снова подошла к ФИО6, у которой находились остальные банковские карты. После вводов ПИН-кодов, данные карты ей были выданы, и выйдя из ФИО7, на улице она передала их девушке Свидетель №1 по имени Яна. Что именно Свидетель №1 делал с данными ключами ей неизвестно. Она кроме подписания документов в ФИО7, содержания которых ей не известны и передаче карт третьим лицам никаких действий не выполняла. Происходили ли какие-то финансовые операции по картам, она не знает, так как картами не распоряжалась. Через некоторое время она встретилась с Свидетель №1 который в ходе разговора ей рассказал, что сотрудницу ФИО7 «ФИО7», в котором она получала 57 банковских карт оштрафовали, и за доставленные неудобства тот заплатил размер штрафа этой сотруднице, в связи с чем она сделала вывод, что сотрудница была замешена в данных деяниях. В связи с этим, она больше не хотела сотрудничать с Свидетель №1, так как у нее появились сомнения в законности предложений по сотрудничеству и действиям. Намерений и целей, а также прямого умысла на совершение преступлений у нее никогда не было. Она всего лишь действовала по указанию третьих лиц, которые ее уверяли в законности ее действий. В дальнейшем Свидетель №1 закрыл ее ИП.

В судебном заседании подсудимая оглашенные показания подтвердила в полном объеме. 

Помимо признательных показаний ФИО5 А.М. ее вина в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетели обвинения Свидетель №1, ФИО1, ФИО7 А.В. в судебное заседание не явились, в связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон оглашены их показания, данные на предварительном следствии.

Свидетель Свидетель №1 пояснял, что у него есть товарищ ФИО2, с которым он знаком около трех лет, поддерживает товарищеские отношения, иногда они видятся и вместе гуляют. От ФИО2 он узнал, что у того есть подруга ФИО4, с которой тот знаком со времен обучения в школе. С ФИО5 А.М. он не общался, так как лично они не знакомы. Ранее его девушка ФИО14 дружила с ФИО5 А.М., однако, когда они стали общаться, то они перестали общаться. Ранее он занимался ставками на спорт и у него в этой сфере большой круг знакомств. Примерно в начале лета 2023 года, ему на мобильный телефон № пришло смс в мессенджер «Телеграмм» от пользователя, имя которого в настоящее время, он не помнит. Позднее тот писал ему с аккаунта @Linkor077 «оптимизация 77». Аккаунты тот менял раз в три месяца, последний аккаунт @Linkor077 «оптимизация 77». Человек представился Романом и сказал, что тому дали его номер телефона общие знакомые. Роман предложил ему заработать денежные средства. Он спросил у того, в чем заключается заработок и Роман пояснил, что в рамках партнерской деятельности нужно сделать накрутку ФИО7, то есть открыть счета в ФИО7 на различных людей. На данное предложения он согласился, и Роман сказал, что ему нужно найти людей, у которых открыто ИП и на которых можно будет открыть счета в ФИО7. Он связался со своим товарищем ФИО2 и поинтересовался у того, есть ли знакомые, кто хочет заработать денежные средства. ФИО2 дал ему номер ФИО5 А.М. и сказал, что они обсудили это и та согласна. Примерно в конце июня 2023 года он позвонил ФИО5 A.M., и предложил заработать денежные средства, объяснив суть дела. ФИО5 А.М. согласилась, и он рассказал, что надо будет открыть счет в ФИО7, но в каком именно, он тогда не знал. После того как ФИО5 А.М. согласилась, та отправила ему свои документы, а именно фотографию паспорта и полиса СНИЛС. Он написал Роману, что нашел человека и переслал тому документы ФИО5 ФИО10 сказал ему, что проверит документы на наличие ИП и свяжется с ним, после чего Роман пропал на несколько месяцев. Примерно в конце августа – начале сентября 2023 года с ним связался Роман и сказал, что нужно будет поехать с ФИО5 А.М. в ФИО7 «ФИО7» и открыть там счет. Вместе с ФИО5 А.М. он поехал в указанный ФИО7, по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, где ФИО5 А.М. открыла счет. При этом в сам ФИО7 он не заходил и ждал на улице. Спустя некоторое время Роман через курьера ФИО5 передал ему пакет документов, который он забрал в районе 

<

адрес> г. Краснодара. Указанный пакет документов он передал курьером ФИО5 А.М. После получения документов, ФИО5 А.М. передала их в ФИО7 «ФИО7» сотруднику ФИО6. Затем с ним связался Роман и сказал, что нужно поехать в ФИО7 и забрать готовые карты у сотрудника по фамилии ФИО6. ФИО5 А.М. поехала в указанный ФИО7, дорогу на ФИО5 оплачивал Роман, путем перевода денежных средств или на карту ФИО5 или на его карту Райфайзенбанк.После получения 23 карт ФИО5 А.М., через курьера ФИО5 передала их ему, а он через курьера передал карты на Ростовское Шоссе г. Краснодара в районе Бауцентра, кому именно он передавал карты, не знает. Спустя некоторое время с ним связался Роман и сказал, забрать оставшиеся карты в ФИО7. Об этом он сказал ФИО5 А.М. и та поехала в ФИО7, где забрала оставшиеся карты. После получения карт Роман сказал ему, отправить номер телефона ФИО5 А.М. и предупредил, что с той свяжется помощница ФИО9. Он отправил номер телефона ФИО5 А.М. Роману. Также Роман отправил ему аккаунт телеграмм ФИО9 «@alexandraj», который он отправил ФИО5 А.М. После выполнения работы Роман отправил на его карту Райфайзенбанк около 13 500 рублей, из которых 3000 рублей он отправил на карту «Сбербанк» ФИО5 А.М. После этого с Романом он не общался. Затем, от ФИО5 А.М. он узнал, что она еще раз приходила в ФИО7 «ФИО7» для получения других карт, которые та также передала ФИО9, каким способом, не знает. С какой целью открывались счета и выпускались карты, он не знает. Роман уверял его, что все это законно.

Свидетель ФИО1 показал, что он оказывает консультативные услуги, а именно помогает людям регистрировать индивидуальное предпринимательство и по мере необходимости подавать заявки в ФИО7 на открытие расчетных счетов. Клиентов он находит через знакомых. Он помогает составлять заявления на открытие ИП, а так же по мере необходимости помогает подавать заявку для подачи заявления на открытие счета по ИП в различных ФИО7. Свою деятельность осуществляет примерно с конца 2022 года. ФИО5 А.М. он видел один раз, так как та обращалась к нему с просьбой помочь зарегистрировать ИП и открыть счет в ФИО7. В каком ФИО7 открывался счет, не помнит. С какой целью ФИО5 А.М. открывала счет, ему не известно. Подробные обстоятельства он не помнит, так как к нему обращается много людей. 

Свидетель ФИО7 А.В. показал, что он является заместителем начальника отдела Запад ДОКБ ПАО «ФИО7». Офис их организации расположен по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>. В указанном ФИО7 он работает с 2008 года. ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительный офис ПАО ФИО7 «Краснодар/23», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> с заявкой на зарплатный проект обратилась ФИО5 А.М., которой он был одобрен. Для оформления заявки ФИО5 А.М. предоставила пакет документов, необходимый для оформления карточных счетов, среди которых имелись копии паспортов зарплатного проекта. По результатам рассмотрения заявления ФИО5 А.М. двумя партиями было выдано 57 банковских карты, оформленных на ее работников, которые забирала лично сама ФИО5 А.М. В дальнейшем, им как сотрудником службы безопасности проверялись документы, предоставленные ФИО5 А.М. В ходе осмотра скан копий паспортов работников ИП ФИО5 А.М. им было выявлено, что личные подписи лиц в скан копиях паспортов вызвали сомнения и было такое впечатление, что подписи выполнены одним и тем же человеком. Для дальнейшей проверки выборочно проверялись аккаунты работников ИП ФИО5 А.М. в социальных сетях. При проверке четырех аккаунтов выяснилось, что фотографии в социальных сетях и в паспорте различаются между собой. Об этом он доложил своему руководству в 

<

адрес> и предложил заблокировать счета ИП ФИО5 А.М. и всех работников, что и было сделано. В дальнейшем, по данному факту они обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сотрудница, которая принимала ФИО5 А.М. являлась заместителем управляющего ДО Краснодар 23 ФИО6. По итогам проверки действий ФИО6 было предложено уволиться по собственному желанию, что та и сделала. В ходе проверки вина ФИО6 не была установлена, так как та не нарушала инструкции приема заявлений, однако должна была истребовать у ФИО5 А.М. доверенности от каждого работника, а та лишь истребовала доверенность от самой ФИО5 А.М.

Вина ФИО5 А.М. подтверждается, также, исследованными письменными материалами дела и вещественными доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представитель ПАО ФИО7 А.В. сообщил, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе ФИО7 «Краснодар/23» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес> ИП ФИО5 А.М. получила 57 дебетовых карт на 57 физических лиц в рамах услуги «зарплатный проект», предоставив 57 предположительно поддельных документов, удостоверяющих личность; 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещении кабинета 41 Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, произведены осмотры сопроводительного письма ПАО ФИО7 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диска с отчетами по банковским картам Клиентов, выписками о движении денежных средств по счетам Клиентов, копиями документов из юридических дел клиентов; сопроводительного письма ПАО ФИО7 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диска с документами по ИП ФИО5 А.М., предоставленных в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий; 

- сопроводительным письмом ПАО ФИО7 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- опечатанным бумажным конвертом без пояснительного текста. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта внутри обнаружен диск. Диск из твердого полимера, с одной стороны диск белого цвета, посередине имеется отверстие. На лицевой стороне диска имеется надпись: «MEDIA CD-R 700MB 52X 80min». На обратной стороне CD – R диск имеет голографический фон. CD - R помещается в оптический привод дисков ноутбука DELL. При просмотре данного диска установлено, что он содержит файлы с заявлениями на открытие специального карточного счета и предоставление основной Заработной карты привилегий в рамках Услуги «Выплаты физическим лицам» и выписками по операциям на счете;

- сопроводительным письмом ПАО ФИО7 исх. №от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- опечатанным бумажным конвертом без пояснительного текста. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта внутри обнаружен диск. Диск из твердого полимера, с одной стороны диск белого цвета, посередине имеется отверстие. На лицевой стороне диска имеется надпись: «MEDIA CD-R 700MB 52X 80min». На обратной стороне CD – R диск имеет голографический фон. CD - R помещается в оптический привод дисков ноутбука DELL. При просмотре данного диска установлено, что он содержит папку: «19616-КРД23», в которой содержатся файлы: «IP_MAC»; «ВФЛ»; «заявления и копии паспорта»; «реестр зп»; «Список открытых СКС ИП ФИО5». В ходе осмотра файла «IP_MAC» установлено, что он содержит сведения об ip адресах ФИО5 А.М.; В ходе осмотра файла «ВФЛ» установлено, что он содержит заявление ФИО5 А.М. о предоставлении Услуги «Выплаты физическим лицам»; В ходе осмотра файла «заявления и копии паспорта» установлено, что он содержит заявление на открытие специального карточного счета и предоставление Основной Заработной карты привилегий в рамках Услуги «Выплаты физическим лицам» с приложением копий документов; В ходе осмотра файла «реестр зп» установлено, что он содержит ведомость на перечисление денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; В ходе осмотра файла «Список открытых СКС ИП ФИО5» установлено, что он содержит список зарплатных клиентов;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в помещении кабинета 41 Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, произведен осмотр сопроводительного письма ПАО «ФИО7» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диска с выпиской по счету ФИО5 А.М., предоставленных ПАО «ФИО7»;

- сопроводительным письмом ПАО «ФИО7» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- опечатанным бумажным конвертом без пояснительного текста. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии конверта внутри обнаружен диск. Диск из твердого полимера, с одной стороны диск белого цвета, посередине имеется отверстие. На лицевой стороне диска имеется надпись: «Verbatim CD-R 700MB 52X/80min». На обратной стороне CD – R диск имеет голографический фон. CD - R помещается в оптический привод дисков ноутбука DELL. При просмотре данного диска установлено, что он имеет файл: «выписка по рс», в ходе осмотра которого установлено, что он представляет собой выписку по счету № ФИО5 А.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Таким образом, вышеприведенные доказательства, подвергнутые судебному исследованию и положенные в основу приговора, по мнению суда последовательны, согласуются между собой и являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела. 

У суда не вызывают сомнений показания свидетелей, так как, они не противоречат обстоятельствам подробно приведенным в обвинительном заключении, с которым в полном объеме согласилась подсудимая. Кроме того, данные показания согласуются с исследованными доказательствами, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, оснований для оговора подсудимой судом не установлено, неприязненных отношений между подсудимой и свидетелями не имеется.

Допустимость вещественных доказательств также сомнений не вызывает, поскольку они получены надлежащими должностными лицами, путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий, предусмотренных статьями 81, 82, 164, 176, 177, 183 УПК РФ.

Анализируя письменные материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что каких-либо нарушений при их получении и составлении не допущено, признает их допустимыми доказательствами и кладет в основу приговора.

Указанная совокупность доказательств подтверждает обоснованность обвинения.

Переходя к правовой оценке содеянного подсудимой, суд основывает свои выводы на содержании предъявленного обвинения, показаниях свидетелей, документальных доказательствах, собранных по делу, исследованных и сопоставленных между собой в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимой судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения ФИО5 А.М. преступления и материалов дела, касающихся ее личности, адекватного поведения в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимой и о возможности в соответствии со ст. 19 УК РФ привлечения ее к уголовной ответственности и назначения наказания за совершенное преступление.

Вина подсудимой установлена материалами уголовного дела, полученными в процессе предварительного следствия, ее деяния правильно квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как, она совершила приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами.

При определении вида и размера наказания ФИО5 А.М. суд в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, ее личность, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд относит согласно ст. 61 УК РФ активное способствование расследованию и раскрытию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, положительная характеристика по месту жительства.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

С учетом совокупности всех данных о личности подсудимой, суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, связанных с целями и мотивами преступления, его поведением во время или после совершения преступления, а также иных исключительных обстоятельств.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено, основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, в целях исправления подсудимой, соблюдения требований уголовного закона о справедливости, в соответствии со ст. 43 УК РФ, суд считает, что цель наказания будет достигнута без изоляции ее от общества, путем назначения ФИО5 А.М. наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ и назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей. При назначении дополнительного наказания суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой, которая трудоспособна и имеет возможность получения дохода, позволяющего ей произвести выплату штрафа в указанном размере в доход государства. 

Суд полагает, что такой вид наказания будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенного подсудимой преступления.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом в доход государства в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО4 исполнение следующих обязанностей: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в названный специализированный государственный орган.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО4 оставить прежней до вступления приговора в законную силу, а после отменить.

Вещественные доказательства по делу: сопроводительное письмо ПАО ФИО7 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с отчетами по банковским картам Клиентов, выписками о движении денежных средств по счетам Клиентов, копиями документов из юридических дел клиентов; сопроводительное письмо ПАО ФИО7 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-диск с документами по ИП ФИО5 А.М, вещественные доказательства: сопроводительное письмо ПАО «ФИО7» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск с выпиской по счету № ФИО5 А.М – хранить в материалах уголовного дела 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. 

Председательствующий