Уголовное дело №1-647-2023

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Курск 02 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе: 

председательствующего судьи Шихвердиева В.А., 

при секретарях Шеверевой А.И., Корнееве В.В., 

с участием государственного обвинителя Тощаковой И.С., 

подсудимой ФИО4, 

защитника – адвоката Салимова С.Х., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО4 

<

данные изъяты> не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО4 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - «электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».

В соответствии с п. 1,3,11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161 -ФЗ «О национальной платежной системе» - «Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, CMC- кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом».

ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО4, как учредителе общества с ограниченной ответственностью «Ташкент» ИНН № (ООО «Ташкент»), а так же как о единоличном органе управления, а именно лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Ташкент» - директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После внесения ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО4, как генеральном директоре (руководителе) ООО «Ташкент» ИНН №, не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный банковский счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, и электронные носители информации для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Ташкент» ИНН №, которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО4, находившейся на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, на предложение неустановленного лица она ответила согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь в неустановленном месте дистанционно через официальный сайт банка обратилась в Публичное Акционерное Общество «Сбербанк России» с заявлением об открытии счета, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении об открытии счета, ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «СберБизнес» к открываемому расчетному банковскому счету. На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, осуществлено подключение ООО «Ташкент» к системе дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в неустановленном месте, дистанционно через официальный сайт банка ПАО «Сбербанк России», осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в вышеуказанном заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, одноразовый уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк России» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №, таким образом ФИО4, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 находясь в неустановленном месте, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - одноразового уникального пароля в виде CMC-сообщения, одноразового уникального логина, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № в ПАО «Сбербанк России», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО «Сбербанк России» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Сбербанк России» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО «Сбербанк России» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, являясь подставным лицом - генеральным директором ООО «Ташкент» ИНН № осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ташкент» ИНН №, повторно обратилась в отделение ПАО «Сбербанк России» с заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, где просит внести изменения в Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», где просила изменить телефон для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений, для чего умышленно, с корыстной целью, указала в указанном заявлении номер телефона №, не находящийся в ее пользовании, на который по правилам банка будут направлены одноразовые CMC-пароли, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для последующего осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, CMC - сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах ООО «Ташкент» в ПАО «Сбербанк России», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ г., более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя -генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь в неустановленном месте дистанционно на официальном сайте обратилась в Публичное Акционерное Общество Банк Синара филиал «Дело» с заявлением на открытие банковского счета. На основании указанного заявления с целью открытия расчетного банковского счета на имя ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 как генеральному директору (руководителю) ООО «Ташкент» ИНН № назначена встреча со специалистом по работе с юридическими лицами ПАО Банк Синара филиал «Дело».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, действуя в качестве представителя - указанной организации, обратилась к специалисту по работе с юридическими лицами ПАО Банк Синара филиал «Дело» с заявлением об открытии банковского счета №, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №, ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание к открываемому расчетному банковскому счету. На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно -телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 находясь на территории 

<

адрес>, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № номер телефона №, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который от ПАО Банк Синара филиал «Дело» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства - первичный уникальный пароль и первичный уникальный пароль логин в виде CMC-сообщения, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк Синара филиал «Дело» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь на территории 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля и первичного уникального логина, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № в ПАО Банк Синара филиал «Дело», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО Банк Синара филиал «Дело» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Банк Синара филиал «Дело» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете неустановленным лицом сформирована заявка на выпуск цифровой корпоративной карты, на основании данного заявления на имя ООО «Ташкент» ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара филиал «Дело» открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, подключена система дистанционного банковского обслуживания, эмитирована цифровая банковская карта № к расчетному банковскому счету №, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО Банк Синара филиал «Дело» №, по средствам сети «Интернет» с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, CMC - сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, цифровую банковскую карту № к расчетному банковскому счету №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» в ПАО Банк Синара филиал «Дело» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь в неустановленном месте дистанционно на официальном сайте обратилась в Публичное Акционерное Общество «Промсвязьбанк» с заявлением на открытие банковского счета. На основании указанного заявления с целью открытия расчетного банковского счета на имя ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 как генеральному директору (руководителю) ООО «Ташкент» ИНН № назначена встреча со специалистом по работе с юридическими лицами в ПАО «Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации находясь по адресу: 

<

адрес> действуя в качестве представителя - указанной организации, обратилась к менеджеру выездного обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» и предоставила сотруднику менеджеру выездного обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО «Промсвязьбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит предоставить доступ к системе «PSB Online» к открываемому расчетному банковскому счету, выпустить и выдать карту к счету для расчетов только с использованием корпоративной банковской карты (с открытием данного счета).

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Промсвязьбанк» поступили электронные средства- первичный уникальный пароль и первичный уникальный логин в виде CMC-сообщения, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № на имя ООО «Ташкент» ИНН №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, к расчетным банковским счетам «Ташкент» ИНН № №, № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля и логина, ключа электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО «Промсвязьбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени OOО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь по адресу: 

<

адрес>, получила от менеджера выездного обслуживания банка ПАО «Промсвязьбанк» согласно ранее поданного заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», электронный носитель информации - банковскую карту № и конверт с пин-кодом, USB- токен с электронно-цифровой подписью, таким образом приобрела в целях сбыта электронные носители информации - банковскую карту, USB - токен с электронно-цифровой подписью, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО4 находясь вблизи 

<

адрес> продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных носителей информации-банковской карты и конверта с пин-кодом, USB - токена с электронно-цифровой подписью, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО «Промсвязьбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161- ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО «Промсвязьбанк» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные носители информации- банковскую карту № и конверт с пин-кодом, USB - токен с электронно-цифровой подписью, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. 

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ташкент» ИНН №, открытых в ПАО «Промсвязьбанк» №, № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- логин, пароль, CMC- сообщения с кодами, электронные носители информации- ключ с электронной цифровой подписью, банковскую карту № и конверт с пин-кодом, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах ООО «Ташкент» в ПАО «Просвязьбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь в неустановленном месте дистанционно на официальнОМ сайтЕ обратилась в Акционерное Общество «Тинькофф Банк» с заявлением на открытие банковского счета. На основании указанного заявления с целью открытия расчетного банковского счета на имя ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 как генеральному директору (руководителю) ООО «Ташкент» ИНН № назначена встреча с сотрудником АО «Тинькофф Банк».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в качестве представителя - указанной организации, обратилась к сотруднику АО «Тинькофф Банк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему и предоставила сотруднику АО «Тинькофф Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит предоставить доступ к системе «Интернет-Банк» к открываемому расчетному банковскому счету, а также ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписала анкету держателя Бизнес-карты.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему номер телефона №, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Тинькофф Банк» поступили электронные средства - уникальный пароль и уникальный логин в виде CMC-сообщения, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в АО «Тинькофф Банк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, выпущена банковская карта № счету №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ к расчетному банковскому счету «Ташкент» ИНН № № подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств- уникального пароля и логина, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № в АО «Тинькофф Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Тинькофф Банк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-, хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетному банковскому счету организации, осознавая, что после открытия расчетного банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь по адресу: 

<

адрес> получила от сотрудника банка АО «Тинькофф Банк» согласно ранее поданного вышеуказанного заявления - банковскую карту №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации-банковскую карту №, предназначенный для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации-банковской карты №, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Тинькофф Банк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Тинькофф Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации- банковскую карту №, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Тинькофф Банк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - логин, пароль, CMC- сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации- банковскую карту №, предназначенный для распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Ташкент» в АО «Тинькофф Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в акционерное общество «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где предоставила сотруднику банка АО «Банк Русский Стандарт» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в банке АО «Банк Русский Стандарт» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации повторно обратилась в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении к договору банковского обслуживания, в котором ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Интернет-Банк» к открываемому расчетному счету, выпустить для осуществлений операций по расчетному счету банковскую карту.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в АО «Банк Русский Стандарт» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, на имя ООО «Ташкент» ИНН №, осуществлено подключение ООО «Ташкент» к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет- Банк», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа в личный кабинет и способ CMC паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выпущена банковская карта №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 находясь в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в присоединении к договору банковского обслуживания номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Банк Русский Стандарт» поступили электронные средства- первичный уникальный пароль, логин для входа в личный кабинет в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, электронная цифровая подпись, предназначенные для - доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля, логина для входа в личный кабинет в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете «Ташкент» ИНН № банка АО «Банк Русский Стандарт», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Банк Русский Стандарт» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в АО «Банк Русский Стандарт» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Банк Русский Стандарт» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась повторно в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где согласно ранее поданного заявления получила электронный носитель информации- банковскую карту №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации- банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи дома №№ по 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации- банковской карты №, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Банк Русский Стандарт» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Банк Русский Стандарт» расчетного банковского счета по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации-банковскую карту № №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации повторно обратилась в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес> с заявлением на открытие счета.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в АО «Банк Русский Стандарт» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, на имя ООО «Ташкент» ИНН №, и автоматически по правилам банка осуществлено подключение банковского счета № к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа в личный кабинет и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскому счету ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Банк Русский Стандарт» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом- генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- первичный уникальный пароль, логин для входа в личный кабинет, CMC-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах ООО «Ташкент» в АО «Банк Русский Стандарт» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя-генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в Публичное Акционерное Общество «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении услуг Банка, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию ПАО «ВТБ» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении о присоединении услуг Банка, ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» к открываемому расчетному банковскому счету. На основании указанного заявления ПАО «ВТБ» открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный банковский счет №, осуществлено подключение ООО «Ташкент» к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в отделении ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении услуг Банка номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ поступили электронные средства- одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения, уникальный логин, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств-одноразового уникального пароля в виде СМС-сообщения, уникального логина, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете «Ташкент» ИНН № в ПАО «ВТБ», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в «ВТБ» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161- ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «ВТБ» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. 

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО «ВТБ» №, по средствам сети Интернете возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете неустановленным лицом сформировано заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн» о регистрации сертификата ключа электронной подписи. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, являясь подставным лицом - генеральным директором ООО «Ташкент» ИНН №, предоставила указанное заявление в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, на основании которого банком сформирована электронная цифровая подпись, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- первичный уникальный пароль, логин, CMC - сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» в ПАО «ВТБ», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя-генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь в неустановленном месте, дистанционно на официальном сайте обратилась в Акционерное Общество «Газпромбанк» с заявлением на открытие банковского счета.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств обратилась в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес> с заявлением на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «Клиент-Банк.WED» и предоставила сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в АО «Газпромбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «Клиент-Банк.WED», ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк.WED» к открываемому расчетному банковскому счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в АО «Газпромбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания, где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется пароль и логин для первичного входа и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении на заключение договора банковского счета с возможностью открытия необходимого количества банковских счетов, открытие банковских счетов и подключение Системы «Клиент- Банк-WED» номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из АО «Газпромбанк» поступили электронные средства- первичный уникальный пароль и уникальный логин в виде CMC-сообщения, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк.WED» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля и уникального логина, электронной цифровой подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете «Ташкент» ИНН № в АО «Газпромбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Газпромбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Газпромбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Газпромбанк» №, по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в личном кабинете неустановленным лицом сформировано заявление об акценте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ «АО» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, являясь подставным лицом - генеральным директором «Ташкент» ИНН №, предоставила указанное заявление в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес>, на основании которого банком сформирована электронная цифровая подпись, предназначенная для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- первичный уникальный пароль, уникальный логин, CMC- сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» в АО «Газпромбанк», для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетному банковскому счету ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетного банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному банковскому счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в публичное акционерное общество «Росбанк» (ОГРН №, ИНН №) по адресу: 

<

адрес>, с заявлением- офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» и предоставила сотруднику банка ПАО «Росбанк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Соглашение по Системе PRO ONLINE» к открываемому расчетному банковскому счету, оформить карту «MasterCard Business».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО «Росбанк» поступили электронные средства- одноразовый уникальный пароль, уникальный логин для входа в личный кабинет, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Соглашение по Системе PRO ONLINE» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового CMC-пароля, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № банка ПАО «Росбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО «Росбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО «Росбанк», расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, с помощью которых неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, тем самым открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН № и получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО «Росбанк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово- хозяйственную - деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе к переводить денежные переводы по расчетному банковскому счету организации, осознавая, что после открытия расчетного банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному банковскому счету, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась повторно в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, где согласно ранее поданного заявления получила электронный носитель информации- банковскую карту № и конверт с персональным кодом к ней, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты № и конверта с персональным кодом к ней, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО «Росбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО «Росбанк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации- банковскую карту № и конверт с персональным кодом к ней, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом- генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- логин, пароль для входа в личный кабинет, CMC-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись и электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» в ПАО «Росбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ОГРН №, ИНН №) по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания и предоставила сотруднику банка ПАО Банк «ФК Открытие» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО Банк «ФК Открытие» банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемому расчетному банковскому счету, предоставить Бизнес-карту (Карта «моментальной» выдачи), открыть специальный карточный счет в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные банковские счета №, № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, осуществлено подключение ООО «Ташкент» к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется первичный уникальный пароль и первичный уникальный логин для первичного входа в личный кабинет и способ CMC паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», выпущена банковская карта №. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании и распоряжении, на которые из ПАО Банк «ФК Открытие» поступили электронные средства- первичный уникальный пароль и первичный уникальный логин для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля и первичного уникального логина для входа в личный кабинет в виде СМС-сообщения, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете «Ташкент» ИНН № ПАО Банк «ФК Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО Банк «ФК Открытие» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО Банк «ФК Открытие» №, № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последние смогут осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, находясь ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> согласно ранее поданного заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания получила электронный носитель информации - банковскую карту №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации- банковскую карту, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи дома №№ по 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации-банковской карты № будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО Банк «ФК Открытие» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в ПАО Банк «ФК Открытие» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- первичный уникальный пароль и уникальный пароль логин для входа в личный кабинет, CMC-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» в ПАО Банк «ФК Открытие» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в публичное акционерное общество Акционерный Коммерческий банк «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением на открытие счета, где предоставила свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Генерального Директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета», копию договора №№ аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копию акта приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в ПАО Акционерный Коммерческий банк «Авангард» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом находясь в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» по адресу: 

<

адрес> указала в заявлении на подключение к системе «Авангард Интернет- Банк», что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Авангард Интернет- Банк» к открываемому расчетному счету.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, осуществлено подключение ООО «Ташкент» к системе дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет- Банк», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет - Банк», а также электронная цифровая подпись, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получила от работника банка электронные средства- логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет - Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи и электронный носитель информации- ключ электронной цифровой подписи, позволяющие по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - логина и соответствующего ему пароля для работы в системе «Авангард Интернет - Банк», а также файлов, содержащих открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификата ключа подписи, электронного носителя информации - ключа электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № ПАО Акционерного Коммерческого банка «Авангард», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в ПАО Акционерного Коммерческого банка «Авангард», и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161- ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард», расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в ПАО Акционерного Коммерческого банка «Авангард», № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом -генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства- логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет - Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи и электронный носитель информации - ключ электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» по адресу: 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Единому Сервисному договору, где предоставила сотруднику банка АО «Россельхозбанк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в банке АО «Россельхозбанк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в банке АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, на имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации повторно обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес - карт в АО «Россельхозбанк», в котором просит открыть банковский счет на имя ООО «Ташкент» и выпустить к данному счету банковскую карту.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в банке АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный банковский счет №, на имя ООО «Ташкент» ИНН №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово- хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетным банковским счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, повторно обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где согласно ранее поданного заявления получила электронный носитель информации- банковскую карту №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации-банковской карты №, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Россельхозбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в АО «Россельхозбанк» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой «договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации- банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации повторно обратилась в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> с заявлением о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк», в котором ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) «Ташкент» ИНН № указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Мобильный банк» к открываемым расчетным счетам.

На основании поданного заявления от генерального директора (руководителя) ООО «Ташкент» ИНН № ФИО4 в АО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ осуществлено подключение расчетных банковских счетов № № на имя ООО «Ташкент» ИНН № к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», где проводятся банковские операции для идентификации работы, в которой используется первичный уникальный пароль, логин для входа в личный кабинет и способ CMC - паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового CMC-пароля, позволяющие идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в заявлении о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» номер телефона №, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Россельхозбанк» поступили электронные средства - первичный уникальный пароль для входа в личный кабинет в виде CMC - сообщения, электронная цифровая подпись, а также ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> ФИО4 был выдан уникальный логин для входа в личный кабинет, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №. Таким образом, ФИО4 приобрела в целях сбыта вышеуказанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - первичного уникального пароля, уникального логина для входа в личный кабинет, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» ИНН № банка АО «Россельхозбанк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Россельхозбанк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования в открытых в АО «Россельхозбанк» расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу. 

В связи с чем, неустановленное лицо получило доступ к дистанционному управлению расчетными банковскими счетами ООО «Ташкент» ИНН №, открытых в АО «Россельхозбанк» №, № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - первичный уникальный пароль, уникальный логин для входа в личный кабинет, CMC-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись, электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетных банковских счетах ООО «Ташкент» в АО «Россельхозбанк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН № осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным банковским счетам ООО «Ташкент» ИНН №, заведомо осознавая, что после открытия расчетных банковских счетов и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний самостоятельно сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» ИНН №, действуя в качестве представителя- генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась в Акционерное Общество «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и предоставила сотруднику банка АО «Альфа-Банк» свой паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества, тем самым, ФИО4 были приняты меры к открытию в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета имя ООО «Ташкент» ИНН №.

Кроме того, в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» ФИО4, являясь генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент» ИНН №, которое являлось фиктивным юридическим лицом, указала, что просит осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Альфа-Офис» к открываемому расчетному счету.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указала в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» номер телефона №, не находящийся в ее пользовании и распоряжении, на который из АО «Альфа-Банк», по правилам банка будет направлено CMC- сообщение с ссылкой на документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», с указанием уникального логина для входа в личный кабинет клиента банка, а также на который поступит первичный уникальный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, электронная цифровая подпись, предназначенные для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Офис» по обслуживанию открытых расчетных банковских счетов ООО «Ташкент» ИНН №, таким образом, приобрела в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, находясь в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств - уникального логина, одноразового CMC-пароля, электронной цифровой подписи, предназначенные для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» ИНН № банка АО «Альфа-Банк», будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Альфа-Банк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытых в АО «Альфа-Банк», расчетных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу, с помощью которых неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ активизировало личный кабинет, и тем самым открыв расчетный банковский счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН № и получило доступ к дистанционному управлению расчетным банковским счетом ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Альфа-Банк» № по средствам сети Интернет с возможностью формирования платежных поручений для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обязательных для исполнения банком.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ неизвестное лицо, получив доступ к дистанционному управлению расчетными банковскому счету ООО «Ташкент» ИНН №, открытому в АО «Альфа-Банк» № в электронном документе- подтверждении (заявлении) о присоединении и подключении услуг указало просьбу о выпуске на имя представителя держателя банковской карты «Express».

После того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО4, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт вышеуказанных электронных носителей информации, являясь подставным лицом - генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе переводить денежные переводы по расчетному банковскому счету организации, осознавая, что после открытия расчетного банковского счета и предоставления неустановленному лицу электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания и электронных носителей информации, с помощью которых последний сможет осуществлять от имени ООО «Ташкент» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному банковскому счету, действуя в качестве представителя - генерального директора (руководителя) указанного фиктивного юридического лица, обратилась повторно в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где согласно ранее поданного заявления получила электронный носитель информации- банковскую карту №, таким образом приобрела в целях сбыта электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь вблизи 

<

адрес>, продолжая действовать в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронного носителя информации - банковской карты №, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями заключенными в АО «Альфа-Банк» и правилами дистанционного банковского обслуживания в нарушение положений Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять от имени ООО «Ташкент» ИНН № и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица посредством использования открытого в АО «Альфа-Банк» расчетного банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передала (сбыла) за денежное вознаграждение указанный электронный носитель информации - банковскую карту №, предназначенную для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь подставным лицом -генеральным директором (руководителем) ООО «Ташкент», действуя умышленно, из корыстных побуждений, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному в ходе следствия лицу электронные средства - уникальный логин, первичный уникальный пароль для входа в личный кабинет, СМС-сообщения с кодами, электронную цифровую подпись и электронный носитель информации- банковскую карту №, предназначенные для распоряжения денежными средствами на расчетном банковском счете ООО «Ташкент» в АО «Альфа-Банк» для дальнейшего неправомерного использования вышеуказанных электронных средств и электронного носителя информации неустановленным лицом путем осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимая ФИО4, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, указав, что вину по предъявленному обвинению признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. 

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний ФИО4 следует, что она никогда не осуществляла руководство ООО «Ташкент», являлась учредителем и генеральным директором формально, в связи с чем административно – распорядительную и финансово – хозяйственную деятельность она в ООО «Ташкент» не вела. ДД.ММ.ГГГГ ей позвонил ФИО13 и сообщил, что организация ООО «Ташкент» была успешно зарегистрирована в налоговом органе на ее имя. Через несколько дней ей повторно позвонил ФИО13 и сообщил, что ей необходимо, как генеральному директору открыть на организацию ООО «Ташкент» расчетные банковские счета в различных банках, и передать все электронные средства и электронные носители, предназначенные для дистанционного управления расчётными банковскими счетами ФИО13. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г. она в сопровождении ФИО13 ездила в различные банки с целью открытия расчетных банковских счетов на ООО «Ташкент». Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 на своем автомобиле довез ее в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, и сообщил номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> указав, что номер телефона и адрес электронной почты ей необходимо сообщить сотрудникам банка с целью подключения данного счета к дистанционному управлению. К данному номеру телефона и адресу электронной почты она доступа не имела. ФИО13 ей сообщил, что с помощью номера телефона и адреса электронной почты он в дальнейшем будет управлять расчетным счетом, а также переводить по данному счету денежные средства с целью обеспечения функционирования ООО «Ташкент». Так, находясь в отделении вышеуказанного банка ПАО «Сбербанк», она ДД.ММ.ГГГГ сообщила сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> с целью подключения расчетного счета к дистанционному управлению. Кроме того, в отделении банка она предоставила сотруднику банка паспорт на свое имя сотруднику банка и учредительные документы на ООО «Ташкент». ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где она предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» паспорт на свое имя и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению, она в этот же день находясь в вышеуказанном отделении банка предоставила сотруднику банка номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> к которым она доступа не имела. С целью открытия расчетного счета и подключения его к дистанционному управлению она подписывала необходимые документы. При этом сотрудникам банка о том, что счетом будут управлять третьи лица, она ничего не говорила. Позже, примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ей сообщил, что с целью создания электронной подписи, с помощью которых он сможет подписывать в личном кабинете платежные документы, ей необходимо отнести в банк ПАО «ВТБ» заявление о создании сертификата проверки электронной подписи. Так, ДД.ММ.ГГГГ она снова направилась в отделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, где передала сотрудникам банка заявление о создании сертификата проверки электронной подписи, которые ей перед входом в банк передал ФИО13. Находясь в вышеуказанном банке, она снова подписывала какие-то документы, а после того, как вышла из банка, в тот же день, находясь вблизи банка по адресу: 

<

адрес>, документы передала ФИО13 который ждал ее близи банка в своем автомобиле. ДД.ММ.ГГГГ она также по указанию ФИО13 встречалась с выездным менеджером банка ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, где она предоставила сотруднику банка паспорт на свое имя, а также учредительные документы на ООО «Ташкент», с целью открытия расчетного счета на ООО «Ташкент» она подписывала документы, которые ей предоставлял сотрудник банка, с целью дистанционного управления расчетным счетом она указала в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, на которые как ей пояснил сотрудник банка будут направлены логин и пароль от личного кабинета. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по указанному адресу, она получила от сотрудника банка банковскую карту и USB- токен с электронной подписью, которые она в тот же день будучи по указанному адресу передала ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ она по указанию ФИО13 встречалась в 

<

адрес> с выездным менеджером банка ПАО Банк Синаро «Дело», где она также предоставила сотруднику банка свой паспорт и учредительные документы на ООО «Ташкент», также с целью открытия расчетного счета на ООО «Ташкент» она подписывала документы, которые ей предоставлял сотрудник банка, с целью дистанционного управления расчетным счетом она указала в заявлении номер телефона №, на который как ей пояснил сотрудник банка будут направлены логин и пароль для входа личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где она также предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» свой паспорт и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению, она в этот же день находясь в вышеуказанном отделении банка указала в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> к которым она доступа не имела, а также находясь в отделении банка с целью открытия расчетного счета и подключения его к дистанционному управлению она подписывала необходимые документы. При этом сотрудникам банка о том, что счетом будут управлять третьи лица, она ничего не говорила. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где она также предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» свой паспорт и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению, она в этот же день находясь в вышеуказанном отделении банка указала в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> к которым она доступа не имела. Находясь в отделении банка с целью открытия расчетного счета и подключения его к дистанционному управлению, она подписывала необходимые документы. При этом сотрудникам банка о том, что счетом будут управлять третьи лица, она ничего не говорила. В этот же день она получила в банке ПАО Банк «ФК Открытие» банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, которые ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, передала ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение Акционерного коммерческого банка «Авангард» по адресу: 

<

адрес>, где она также предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» свой паспорт и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению она подписывала какие-то документы. Находясь в отделении вышеуказанного банка, сотрудник банка передал ей документ содержащий логин и пароль, предназначенный для входа личный кабинет с целью дистанционного управления счётом, а также электронную подпись в виде USB- ключа, об их получении она расписывалась в документах. Выйдя из банка, в тот же день, она, находясь по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанный логин и пароль и USB-ключ она передала ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> где она также предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» свой паспорт и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению она подписывала какие-то документы. В этот же день, находясь в вышеуказанном отделении банка, она указала в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> к которым она доступа не имела. Как пояснил сотрудник банка на номер телефона и адрес электронной почты в последующем поступит логин и пароль для входа в личный кабинет, а также, находясь в отделении банка, с целью открытия расчетного счета и подключения его к дистанционному управлению, она подписывала необходимые документы. При этом сотрудникам банка о том, что счетом будут управлять третьи лица, она ничего не говорила. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 с целью открытия расчетного счета отвез ее в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> где она также предоставила сотруднику банка с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» свой паспорт и учредительные документы на организацию, а также с целью подключения данного счета к дистанционному управлению она подписывала документы. В указанный банк она ездила неоднократно с целью открытия счета на имя ООО «Ташкент», выпуска банковской карты с открытием счета, а также подключения данных счетов к дистанционному управлению. Так, ДД.ММ.ГГГГ ею в отделении вышеуказанного банка было подписано заявление на открытие счета. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ее снова отвез в отделение АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, где ею было написано заявление о выпуске банковской карты. Спустя примерно неделю, данная банковская карта, оформленная на имя ООО «Ташкент» была выпущена банком, для чего она примерно ДД.ММ.ГГГГ снова ездила в указанный банк, где забрала банковскую карту и передала ее в тот же день ФИО13 около банка по указанном адресу. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ее снова отвез в указанный банк, где ею было написано заявление о подключении открытых на имя ООО «Ташкент» расчетных счетов к дистанционному управлению, для чего в заявлении ею был указан номер телефона №, на который в последующим, как ей пояснили в банке, поступит логин и пароль для входа в личный кабинет. К данному номеру телефона она доступа не имела, его сообщить ей ранее сказал ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 ей сообщил, что с целью открытия расчётного счета на ООО «Ташкент» ей необходимо съездить в АО «Газпромбанк» по адресу: 

<

адрес>. При этом ФИО13 ей пояснил, что ранее от ее имени он уже подал заявку на официальном сайте банка об открытии расчетного счета на имя ООО «Ташкент». ДД.ММ.ГГГГ перед тем как пойти в отделение указанного банка, ФИО13 ей передал в бумажном виде заявление на создание сертификата ключа электронной подписи, она подписала данное заявление и отнесла его в банк, где с целью подключения расчетного счета к дистанционному управлению, ею был указан в заявлении номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> на которые в последующим, как ей пояснили в банке, поступит логин и пароль для входа в личный кабинет. Она доступа к открытым в вышеуказанных банках расчетным счетам не имела, все пароли, логины, а также ключ электронной подписи по вышеуказанным обстоятельствам она передавала ФИО13, при их передаче никакой доверенности она на право ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ташкент» и использования счетов не оформляла. После оформления расчетных счетов на имя ООО «Ташкент», примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 передал ей денежное вознаграждение в сумме 25000 рублей. Производились ли какие-то операции по счетам данной организации, ей не известно. Впоследствии работу организации она не отслеживала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ. к ней по адресу регистрации приезжали сотрудники налоговой службы, которым она давала объяснения по факту фиктивной регистрации ее в качестве генерального директора ООО «Ташкент» и просила закрыть данную организацию. При каждом входе в вышеуказанные банки ФИО13 передавал ей сим-карту с абонентским номером № и кнопочный мобильный телефон, для того, чтобы в случае поступления кода, она могла сообщить его сотрудникам банка. ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия на имя ООО «Ташкент» расчетного счета в банке АО «Банк Русский Стандарт» к ней снова в дневное время подъехал ФИО13 и отвез ее к отделению вышеуказанного банка по адресу: 

<

адрес>, где передал ей пакет учредительных документов на ООО «Ташкент» и сообщил номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> для того, чтобы она их указала в заявлении в банке на открытие расчетного счета с целью его подключения к дистанционному управлению. Так, ДД.ММ.ГГГГ сотрудники банка АО «Банк Русский Стандарт» приняли у нее учредительные документы на организацию ООО «Ташкент» и сообщили, что данные документы должны пройти проверку и ей необходимо с целью открытия расчетного счета обратиться в банк через несколько дней. Так, ДД.ММ.ГГГГ Александр ее снова на своем автомобиле отвез в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, при этом ей сообщил, что ей как генеральному директору ООО «Ташкент», необходимо указать пожелание на выпуск банковской карты на имя ООО «Ташкент» с открытием расчетного банковского счета к ней и последующем передать данную банковскую карту ему. Она согласилась с предложением Александра, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время отправилась повторно в отделение банка АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес>, где с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» в присутствии сотрудника банка ею было подписано заявление об открытии счета, а также в данном заявлении она указала номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> не находящиеся в ее пользовании, на которые, как пояснил сотрудник банка поступят логин и пароль от входа в личный кабинет. Кроме того, в этот же день ею в указанном банке был подписан документ на выпуск банковской карты с открытием счета на ООО «Ташкент». Примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей, как генеральному директору ООО «Ташкент», в отделении банка АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: 

<

адрес> вручена банковская карта на организацию ООО «Ташкент», которую она в тот же день после выхода из отделения банка, находясь вблизи дома № по 

<

адрес>, передала ФИО13. Примерно ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13 ей сообщил, что необходимо открыть расчетный счет на организацию ООО «Ташкент» в АО «Тинькофф Банк», для чего от ее имени через интернет сайт ею была создана заявка в АО «Тинькофф Банк». После оформления данной заявки назначена встреча с сотрудником банка АО «Тинькофф». ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 отвез по адресу: 

<

адрес> и передал ей пакет учредительных документов на ООО «Ташкент», а также сообщил, что ей необходимо встретиться с сотрудником банка АО «Тинькофф Банк» и в заявлении на открытие расчетного банковского счета указать номер телефона № с целью подключения расчетного счета к дистанционному банковскому обслуживанию, а также указать в заявление пожелание на выпуск на имя ООО «Ташкент» банковской карты. Так, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, она как генеральный директор встретилась с сотрудником банка АО «Тинькофф Банк», которому предоставила свой паспорт и учредительные документы на ООО «Ташкент», с целью открытия расчётного банковского счета и подключения данного счета к дистанционному управлению она подписывала документы, в которых указала номер телефона №. Как ей пояснил сотрудник банка, на указанный номер телефона в последующим после открытия расчетного банковского счета поступят смс-сообщения с логином и паролем для входа в личный кабинет, а также при каждом подписании каких-либо документов и для подтверждения операций на номер телефона № будут поступать смс-сообщения с кодами. В этот же день, находясь по адресу: 

<

адрес>, сотрудник банка АО «Тинькофф Банк» передал ей банковскую карту, оформленную к счету ООО «Ташкент», которую она ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь вблизи 

<

адрес>, передала ФИО13. В период открытия ею расчетных банковских счетов в вышеуказанных банках на ООО «Ташкент» и передачи ФИО13 электронных средств и электронных носителей информации с целью дистанционного управления расчетными банковскими счетами, Александр ей обещал заплатить денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей, но не заплатил (т.4 л.д. 3-11, 158-163; т.6 л.д. 48-50). 

Кроме того, вина подсудимой ФИО4 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, объективно подтверждается совокупностью доказательств, представленных суду по настоящему уголовному делу: показаниями свидетелей, данными, содержащимися в представленных и исследованных судом письменных доказательствах, в том числе в протоколах следственных действий.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ПАО «Сбербанк России», который располагается по адресу: 

<

адрес>, в должности клиентского менеджера подразделения продаж клиентам малого бизнеса. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» была подано на официальный сайт партнера банка «Деловая Среда» дистанционное заявление от имени ФИО4 об открытии расчетного счета на организацию ООО «Ташкент» ИНН №, с целью открытия расчетного счета на указанное выше юридическое лицо ФИО4 был предоставлен скан паспорт гражданина РФ, скан решения № единственного учредителя «Ташкент» ИНН №, скан устава указанного общества. ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного от имени ФИО4 дистанционного заявления в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, который в тот же день был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, на номер телефона № и адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> поступили временный логин и пароль от входа личный кабинет «СберБизнес» и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 лично обратилась в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> заявлением о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента, в котором просила внести изменения в Договор о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, а именно изменить телефон для получения паролей, подтверждения операций и уведомлений. В данном заявлении ФИО4 указала номер телефона №. На основании данного заявления банком ДД.ММ.ГГГГ изменен номер телефона с № на номер телефона №. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 (т.2 л.д. 219-221).

Кроме того, из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ г. она работала в ПАО «Банк Синара» филиал «Дело» в должности специалиста по работе с юридическими лицами, в ее обязанности входило открытие банковских счетов. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН № в ДД.ММ.ГГГГ г. дистанционно в ПАО «Банк Синара» от имени руководителя была отправлена заявка на открытие счета на ООО «Ташкент». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в 

<

адрес> сотрудник банка ПАО «Банк Синара» филиал «Дело» встретилась с руководителем организации ООО «Ташкент» ФИО4 и с ней с целью открытия расчетного счета юридического лица на имя ООО «Ташкент» было подписано заявление об открытии банковского счета №, а также заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг. ДД.ММ.ГГГГ банком зарезервирован и в тот же день открыт расчетный счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона №, предоставленный ФИО4, поступил первичный логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в банк подано дистанционное заявление на выпуск корпоративной карты, на основании данного заявления на имя ООО «Ташкент» банком эмитирована корпоративная карта №, к которой открыт ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № на имя ООО «Ташкент». С помощью корпоративной карты № к счету № можно осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. Также данный счет был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Имея доступ к личному кабинету, клиент может управлять дистанционно банковским счетом № и банковским счетом №, составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять банковским счетом № и банковским счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 (т.1 л.д.194-198).

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИО2 с учетом оглашенных показаний на досудебном следствии (т.2 л.д. 48-53), которые последней поддержаны, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ПАО «Промсвязьбанк», который располагается по адресу: 

<

адрес>, состоит в должности начальника отдела массового сегмента. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ г. дистанционно в банк ПАО «Промсвязьбанк» от имени руководителя была отправлена заявка на открытие счета на ООО «Ташкент», в заявке был указан адрес встречи с сотрудником банка, а именно: 

<

адрес>, а также дата встречи- ДД.ММ.ГГГГ Так, ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу при встрече ФИО4 предоставила паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, ею подписано заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания, где она просила предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «PSB On-Line» к открываемому расчетному счету. На основании поданного заявления от ФИО4 в ПАО «Промсвязьбанк» ДД.ММ.ГГГГ зарезервирован расчетный счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №, а также ДД.ММ.ГГГГ находясь по указанному адресу выездной менеджер банка ПАО «Промсвязьбанк» ФИО4 вручил Сертификат ключа проверки электронной подписи и USB - токен и предназначенный для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе «PSB On-Line», а также выдана корпоративная карта №, к которой зарезервирован расчетный счет №, а также ФИО4 выдан конверт с пин-кодом для доступа к вышеуказанной карте. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» были открыты расчетные счета № № на имя ООО «Ташкент». ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Ташкент» ИНН № на номер телефона №, указанный ФИО4 в заявлении, поступило смс-уведомление об открытии расчетного счета, а на адрес электронной почты «Tashkent.46mail.ru» был отправлен логин и пароль для входа в личный кабинет. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетными счетами № и №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 (т.2 л.д. 48-53).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ г. он работает в АО «Банк Русский Стандарт», который располагается по адресу: 

<

адрес>, состоит в должности руководителя региона. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Русский Стандарт» обращался лично руководитель указанной организации ФИО4 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО4 предоставила паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества, Свидетельство о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Генерального Директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета», договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ с целью открытия расчетного счета на организацию ООО «Ташкент», ФИО4 повторно обратилась в отделение банка АО «Банк Русский Стандарт», где ею подписано заявление о присоединении к договору банковского обслуживания. На основании поданного заявления от ФИО4 в АО «Банк Русский Стандарт» ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №. В этот же день на указанный в заявлении адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> был отправлен логин и первичный пароль для входа в личный кабинет. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН № имеется информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в вышеуказанном подразделении банка, указала в реестре просьбу выпустить для осуществления операций по расчетному счету № корпоративную карту. На основании указанного реестра, на имя ООО «Ташкент» ИНН № к счету № оформлена и изготовлена банковская карта №, позволяющая осуществлять прием и выдачу денежных средств по счету № ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в подразделении банка АО «Банк Русский Стандарт», получила банковскую карту №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 повторно обратилась в АО «Банк Русский Стандарт», где ею подписано заявление на открытие счета. На основании данного заявления ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Ташкент» в АО «Банк Русский Стандарт» открыт расчетный счет №, который был автоматически подключен к системе дистанционного банковского обслуживания (т.3 л.д. 99-103).

Согласно показаниям в судебном заседании свидетеля ФИ4 с учетом оглашенных показаний на досудебном следствии (т.2 л.д. 193-197), которые последней поддержаны, с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ПАО «ВТБ», который располагается по адресу: 

<

адрес>, а также с ДД.ММ.ГГГГ состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц. В ее обязанности входит организация обслуживания юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, на основании заявления ФИО4 о предоставлении услуг Банка ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» открыт на имя ООО «Ташкент» ИНН 

<

***> расчетный счет №, и указанный счет был автоматически подключен к системе «ВТБ бизнес Онлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Онлайн», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 находясь в личном кабинете, могла подписывать платежные документы по вышеуказанному расчетному счету с помощью смс-кодов, поступающих на номер телефона № при каждой операции. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в личном кабинете, клиентом было сформировано заявление об использовании системы «ВТБ Бизнес Онлайн», в котором она просит зарегистрировать сертификат ключа электронной подписи. Данное заявление в бумажном виде было предоставлено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, которое ей в этот же день в присутствии работника банка было подписано. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ. он работает в АО «Газпромбанк», который располагается по адресу: 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ г. состоит в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В его обязанности входит привлечение юридических лиц, открытие банковских счетов юридических лиц, обслуживание юридических лиц. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ дистанционно с целью открытия расчетного счета на организацию на официальный сайт банка АО «Газпромбанк»: 

<

данные изъяты> была подана заявка на открытие расчетного счета на ООО «Ташкент» и предоставить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк WED», были направлены сканы учредительных документов на организацию, а именно паспорт РФ на имя ФИО4, решение учредителя № ООО «Ташкент» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Ташкент». В дистанционной заявке от ДД.ММ.ГГГГ клиент просил открыть на ООО «Ташкент» расчетный счет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> указанные ФИО4 в данной дистанционной заявке, поступил от АО «Газпромбанк» пароль и логин от личного кабинета клиента банка. Так, ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка АО «Газпромбанк» обратился генеральный директор указанной организации ФИО4, где с целью открытия расчетного счета на организацию ею был предоставлен пакет документов, а именно паспорт РФ на ее имя, решение учредителя № ООО «Ташкент» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «Ташкент». На основании подписанного заявления между АО «Газпромбанк» с одной стороны, и ООО «Ташкент» в лице генерального директора ФИО4 с другой стороны, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на ООО «Ташкент» открыт расчетный счет №. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ в личный кабинет с помощью ранее предоставленного банком (ДД.ММ.ГГГГ) пароля и логина, клиентом было сформировано заявление об акценте условий «Регламента удостоверяющего центра Банка ГПБ «АО» и изготовлении сертификата ключа проверки электронной подписи. Данное заявление в бумажном виде было предоставлено фактически с помощью созданной электронной подписи, ФИО4 в личном кабинете может составлять, удостоверять и передавать в распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № могла только с ДД.ММ.ГГГГ Таким образом, ФИО4 получила доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «Клиент-Банк WED», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 Расчетный счет № (в последующим расчетный счет №) были подключены к системе «Клиент-Банк WED» (т.1 л.д. 274-279).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6, следует, что ДД.ММ.ГГГГ г. она работает в ПАО «Росбанк», который располагается по адресу: 

<

адрес>, в должности ведущего менеджера по привлечению юридических лиц. В ее обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, идентификация клиента, привлечение клиентов в банк. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН № ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, обращалась лично руководитель указанной организации ФИО4 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО4 предоставила паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества. В этот же день на указанный в заявлении адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> был отправлен логин для входа в личный кабинет, а на номер телефона № одноразовый код подтверждения (пароль). ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен вход в личный кабинет банка ПАО «Росбанк», тем самым открыт расчетный счет № на имя ООО «Ташкент» ИНН №. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанном банковском счете является ФИО4 Кроме того, в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН № имеется информация о том, что ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО4 на имя ООО «Ташкент» ИНН № к счету № оформлена и изготовлена банковская карта №, позволяющая осуществлять прием выдачу и перевод денежных средств по счету №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, получила банковскую карту №. Банковскую карту в ПАО «Росбанк» получала именно ФИО4, поскольку иное лицо не могло ее получить, так как перед тем как передать клиенту банковскую карту сотрудник банка проводит идентификацию личности клиента по предъявленному им паспорту РФ (т.1 л.д. 170-174).

Также из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что с ДД.ММ.ГГГГ г. она работает в ПАО Банк «ФК Открытие», который располагается по адресу: 

<

адрес> в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, идентификация клиента, привлечение клиентов в банк. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по указанному выше адресу обращалась лично руководитель указанной организации ФИО4 с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо. ФИО4 был предоставлен паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества. На основании заявления от ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк» ФК Открытие» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт расчетный счет № и расчетный счет № к бизнес карте №, позволяющей клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Банк» ФК Открытие» ФИО4 получила бизнес-карту № к счету № с конвертом, содержащий пин-код. Согласно материалам юридического дела ООО «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом № и расчетным счет №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах является ФИО4 (т.2 л.д. 67-70).

Также из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО8 с ДД.ММ.ГГГГ г. она работает в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард», который располагается по адресу: 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ г. она состоит в должности главного специалиста операционно - кассового отдела банка ПАО АКБ «Авангард». В ее обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц, идентификация клиента, обновление анкетных данных клиента. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, в банк ДД.ММ.ГГГГ обращался лично руководитель указанной организации с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо. ФИО4 был предоставлен паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, а также устав указанного общества, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «О вступлении в должность Генерального Директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета», копия договора №№ аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 в отделение вышеуказанного банка была предоставлена карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой распоряжаться денежными средствами на открываемом клиенту расчетном счете № имеет право только ФИО4 В тот же день по заявлению ФИО4 организации ООО «Ташкент» ИНН № по расчетному счету № была подключена система «Авангард Интернет-Банк». Согласно актов приема – передачи ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 лично, находясь в подразделении вышеуказанного банка, получила средства криптографической защиты информации и носители, а именно – логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет- Банк», а также файлы, содержащие открытые и закрытые электронные ключи для создания электронной цифровой подписи и ее проверки и сертификат ключа подписи. После чего ДД.ММ.ГГГГ была произведена настройка программных средств системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» для расчетного счета №. Логин и соответствующий ему пароль для работы в системе «Авангард Интернет- Банк», а также электронный ключ выдавались ФИО4 лично ДД.ММ.ГГГГ в отделении вышеуказанного банка. Электронный ключ представляет из себя USB-токен и предназначен для удостоверения и подтверждения платежей (платежных поручений) в системе «Авангард Интернет- Банк». ДД.ММ.ГГГГ система «Авангард Интернет-Банк» для ООО «Ташкент» ИНН № была готова к проведению платежей и осуществлению переписки с банком (т.1 л.д. 153-156).

Также из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ г. она работает в АО «Россельхозбанке», который располагается по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес> обращалась лично руководитель указанной организации ФИО4 с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо. ФИО4 был предоставлен паспорт гражданина РФ на ее имя, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН № от ДД.ММ.ГГГГ, а также устав указанного общества. На основании заявления ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО4 расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк», в этот же день на номер телефона №, указанный ФИО4 в заявлении поступил пароль от входа в личный кабинет системы «Мобильный банк». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 вновь обратилась в АО «Россельхозбанк» и на основании ее заявления на имя ООО «Ташкент» ИНН № был открыт расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Россельхозбанка» ФИО4 предъявила паспорт РФ на свое имя, и получила бизнес-карту № к счету № с конвертом, содержащий пин-код. ДД.ММ.ГГГГ бизнес-карта № к счету № была активирована. Расчетный счет № к системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный банк» не подключен. Согласно материалам юридического дела «Ташкент» ИНН № единоличным уполномоченным лицом, имеющим право управлять расчетным счетом № и расчетным счетом №, тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на указанных банковских счетах является ФИО4 (т.2 л.д. 155-159).

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 следует, что он работает в должности начальника службы экономической безопасности АО «Альфа- Банк». В соответствии с документами, имеющимися в юридическом деле ООО «Ташкент» ИНН №, ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, обращался лично руководитель указанной организации ФИО4 с целью открытия расчетного счета на организацию. ФИО4 предоставила паспорт гражданина РФ на ее имя, решение № единственного учредителя ООО «Ташкент» ИНН №, устав указанного общества. В этот же день ФИО4 сообщила сотруднику банка логин 

<

данные изъяты> для входа в личный кабинет, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> на которую поступает различная информация о расчетном счете. ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и на имя ООО «Ташкент» ИНН №, выпущена банковская карта №, предназначенная для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств на счете № на имя ООО «Ташкент» ИНН №. Согласно информации, указанной в документе «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имела только ФИО4 Для входа в личный кабинет и дистанционного управления банковским счетом необходим номер телефона, логин и пароль (т.1 л.д. 86-90).

Кроме того, обстоятельства совершения преступлений подтверждаются сведениями, содержащими в: 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «ТАШКЕНТ, согласно которой внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ; содержатся сведения о юридическом лице ООО «ТАШКЕНТ» ОГРН: № №№, согласно которой в реестре содержатся сведения о юридическом лице – Обществе с ограниченной ответственностью «ТАШКЕНТ», основной государственный регистрационный номер (ОГРН) №, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Сведения о наименовании юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью «ТАШКЕНТ», ИНН №, КПП №, сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица: 

<

адрес>, сведения об уставном капитале, его размере – 20000 рублей. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица – ФИО4, ИНН №, должность генеральный директор. Основной вид деятельности – рекламные агентства (т. 1 л.д. 35-49);

сведениях о банковских счетах ООО «Ташкент» ИНН №, полученных из УФНС по 

<

адрес>, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара «Дело» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк Синара «Дело» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Русский Стандарт» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Русский Стандарт» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «ВТБ» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет №, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк» на имя ООО «Ташкент» ИНН № открыт банковский счет № (т.1 л.д. 83);

копии расписки о получении документов, представленной при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой в отношении ООО «ТАШКЕНТ» налоговый орган ИФНС по 

<

адрес> получил нижеследующие документы: Устав юридического лица; Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, № Заявление о создании ЮЛ (т. 1 л.д. 10);

копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № №, согласно которого наименование юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «ТАШКЕНТ» (ООО «ТАШКЕНТ»), адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица: 

<

адрес> адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, размер уставного капитала 20000 рублей, учредитель – физическое лицо: ФИО4, ИНН №, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

адрес>, сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа 21 (код), серия и номер документа № дата выдачи ДД.ММ.ГГГГ, выдан УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения №, доля учредителя в уставном капитале: номинальная стоимость доли 20000 рублей, размер доли 100 процентов, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО4, ИНН №; должность: генеральный директор (т.1 л.д. 21-26);

копии Устава ООО «ТАШКЕНТ», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором имеются общие положения ООО «ТАШКЕНТ», цели и предмет деятельности организации, правовой статус общества, устанволен размер уставного капитала, определены права и обязанности участников, порядок перехода долей в уставном капитале, выхода участников из общества, исключение участника из общества, управления обществом, единоличный исполнительный орган общества, хранения документов и предоставления обществом информации, распределение прибыли, ликвидации и реорганизации (т.1 л.д. 12-16);

копии Решения № учредителя ООО «ТАШКЕНТ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО4 приняла решение учредить в установленном законом порядке ООО «ТАШКЕНТ» с уставным капиталом 20000 рублей, место нахождения общества: 305007, 

<

адрес> (т.1 л.д. 20);

копии гарантийного письма ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО11 на основании договора безвозмездного пользования предоставляет нежилое (офисное) помещение ООО «ТАШКЕНТ» по адресу: 

<

адрес> (т.1 л.д. 18);

письме АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 поступила заявка через сайт Банка, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ документы для заключения Договора были подписаны по адресу: 

<

адрес>; ДД.ММ.ГГГГ между Банком и ООО «Ташкент» (ИНН №) заключен договор банковского счета №, в соответствии с которым Банком открыт расчетный счет № (т.3 л.д. 260-262);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка ПАО «Сбербанк России» изъято юридическое дело ООО «ТАШКЕНТ» ИНН №, оформленное при открытии расчетного банковского счета № (т.2 л.д. 211-213);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка ПАО «Промсвязьбанк» изъято юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов №, № (т.2 л.д. 18-20);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка АО «Банк Русский Стандарт» изъято юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН № оформленное в АО «Банк Русский Стандарт» при открытии расчетных счетов №, № (т.3 л.д. 24-26);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка ПАО «ВТБ» изъято юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета № (т.2 л.д. 173-175);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка АО «Газпромбанк» изъято юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в АО «Газпромбанк» при открытии расчетного счета № (т.1 л.д. 214-216);

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в подразделении банка АО «Россельхозбанк» изъято юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетных счетов №, № (т.2 л.д. 90-92);

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого объектом осмотра являются: оптический диск CD-R, полученный из АО «Альфа-Банк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № на ООО «Ташкент» ИНН №, оптический диск CD-R, полученный из ПАО «Росбанк», содержащий юридическое дело при открытии расчетного счета № ООО «Ташкент» ИНН №; оптический диск CD-R, полученный из ПАО Банк Синара филиал «Дело», содержащий юридическое дело при открытии расчетных счетов №, № на ООО «Ташкент» ИНН №, юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в АО «Газпромбанк» при открытии расчетного счета №; юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в ПАО «Промсвязьбанк» при открытии расчетных счетов №, №; оптический диск CD-R, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие», содержащий юридическое дело при открытии расчетных счетов №, № на ООО «Ташкент» ИНН №; юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в АО «Россельхозбанк» при открытии расчетных счетов №, № на ООО «Ташкент» ИНН №; юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в ПАО «ВТБ» при открытии расчетного счета №; юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в ПАО «Сбербанк России» при открытии расчетного счета №; юридическое дело ООО «Ташкент» ИНН №, оформленное в АО «Банк Русский Стандарт» при открытии расчетных счетов №, №; копия юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в АО «Тинькофф Банк» при открытии расчетного счета № (т.4 л.д. 12-52), которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д. 53-55).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимой ФИО4 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО4 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимой ФИО4, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ей.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимой ФИО4 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимой, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась в кредитные организации – ПАО «Росбанк», ПАО Банк Синара филиал «Дело», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк России», АО «Банк Русский Стандарт», АО «Тинькофф Банк», ПАО Банк «Авангард», АО «Альфа-Банк», для открытия банковских счетов ООО «ТАШКЕНТ», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее ей документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрела электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыла неустановленному лицу, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов ООО «ТАШКЕНТ», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО4 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сама ФИО4, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО4 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ТАШКЕНТ».

При квалификации действий ФИО4, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ одним и тем же способом приобрела в целях сбыта и сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершила тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица – ООО «ТАШКЕНТ», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО4 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ под хранением в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами и носителями информации.

В то же время, под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им).

Как установлено судом, ФИО4, осуществив приобретение таких электронных средств и носителей информации, передала их неустановленному лицу, то есть она фактически не осуществляла действий, связанных с хранением электронных средств и носителей информации, в данном случае временное нахождение при себе электронных средств, электронных носителей информации, охватывается их сбытом, совершено с этой целью, а не с самостоятельным умыслом, направленным на их хранение.

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указано конкретно где, в какое время и при каких обстоятельствах ФИО4 хранила электронные средства и электронные носители информации, суд считает, что из обвинения подсудимой подлежит исключению как необоснованно вмененный элемент диспозиции «хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств».

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимой, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия ее жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО4 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимая подробно указала об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и ее родственников, оказание помощи последним, воспитание ФИО4 в многодетной семье, наличие у отца подсудимой группы инвалидности. 

Вместе с тем, суд не может признать в качестве явки с повинной и соответственно обстоятельством, смягчающим наказание ФИО4, ее объяснение от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 55-56), поскольку, несмотря на то, что оно дано ФИО4 до возбуждения уголовного дела, вместе с тем, об обстоятельствах совершения последней преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, до получения от нее объяснения, было известно как непосредственно подсудимой, так и органам следствия, то есть это было сделано подсудимой в условиях, когда у правоохранительных органов имелись обоснованные подозрения в причастности ФИО4 к совершению преступления, что, по смыслу ч.1 ст.142 УПК РФ, не может расцениваться как ее добровольное сообщение о совершенном преступлении.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО4, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.4 л.д. 59-62), не судима и впервые привлекается к уголовной ответственности (т.4 л.д. 64), не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра (т.4 л.д. 65, 67, 69), удовлетворительно характеризуется по месту регистрации УУП ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Щигровский» и месту фактического проживания ст. УУП Северного ОП УМВД России по 

<

адрес> (т.4 л.д. 72, 78), неоднократно награждалась грамотами и дипломами (т.4 л.д. 82-99). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимой преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО4 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимой, степень ее раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО4 наказание по ч.1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО4, которая не состоит в браке, не имеет иждивенцев, трудоустроена без оформления трудовых отношений, инвалидом не является, а также ее ежемесячного дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимой рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО4 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последней, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 40000 (сорока тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/КПП №, УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>), б/с №, к/с №, отделение Курск 

<

адрес>, БИК №, ОКТМО №, КБК с № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в Федеральный бюджет».

Вещественные доказательства:

оптический диск CD-R, полученный в АО «Альфа-Банк»; оптический диск CD-R, полученный в ПАО «Росбанк»; оптический диск CD-R, полученный в ПАО Банк Синара филиал «Дело»; оптический диск CD-R, полученный в ПАО Банк «ФК Открытие»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в ПАО Акционерном Коммерческом банке «Авангард»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в АО «Газпромбанк»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в ПАО «Промсвязьбанк»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в АО «Россельхозбанк»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в ПАО «ВТБ»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН 

<

***>, оформленного в ПАО «Сбербанк России»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в АО «Банк Русский Стандарт»; копию юридического дела ООО «Ташкент» ИНН №, оформленного в АО «Тинькофф Банк», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

Справка: Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 02 ноября 2023 года не был обжалован и вступил в законную силу 18.11.2023 г. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-647-2023 Ленинского районного суда г.Курска. УИД 46RS0030-01-2023-004395-97

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>в