ПРИГОВОР

 К делу № 1-7/2021

Именем Российской Федерации

17 марта 2021 г. г. Горячий Ключ

Горячеключевской городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Смирнова М.А.

при секретарях Лачинян К.К. и Галиевой М.В., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Горячий Ключ ФИО1

подсудимого ФИО2

защитника - адвоката Половченко А.А., удостоверение № 4895, ордер № 231563 от 01.09.2020 г.,

представителей потерпевшего Потерпевший №1 по доверенности - ФИО3 и ФИО4 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения,уроженца 

<

адрес>,зарегистрированногои проживающегопо адресу:

<

адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах. Так, являясь индивидуальным предпринимателем на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица №«...» от 06 декабря 2007 года ФИО2, занимаясь строительством и реализацией жилых и нежилых объектов, в ноябре 2013 года на основании выданного ему Управлением архитектуры и градостроительства муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края разрешения №«...» от 06.11.2013, начал строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес>, строительство, которого планировал завершить 30.12.2014. 07 мая 2014 года, ФИО2, находясь на территории муниципального образования г. Горячий Ключ, Краснодарского края, в дневное время, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, согласно которому Потерпевший №1 приобретает у ФИО2 квартиру с условным №«...», расположенную в блок-секции №«...», на втором этаже, трехэтажного жилого (строящегося) дома по адресу: 

<

адрес>, при этом общая стоимость квартиры составляет 1 620 000 рублей. ФИО2, заверив Потерпевший №1 о выполнении перед ним своих обязательств в полном объеме и в сроки, указанные в предварительном договоре и, убедив Потерпевший №1 о необходимости передать ему в качестве предоплаты сумму в размере 1 100 000 рублей, а оставшиеся денежные средства в сумме 520 000 рублей ФИО49 должен был передать ФИО2 при подписании основного договора купли-продажи и сдачи его на регистрацию в установленном порядке в срок до 01 марта 2015 года. Потерпевший №1, 07 мая 2014 года, находясь в агентстве недвижимости «Сибирь», расположенному по адресу: 

<

адрес> в дневное время, передал ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет предоплаты за вышеуказанную квартиру, согласно условиям предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 07 мая 2014 года. Затем 08 мая 2014 года, в дневное время, более точное время не установлено, Потерпевший №1, находясь в отделении ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: г. Горячий Ключ, 

<

адрес>, внес на расчетный счет №«...» ПАО Сбербанк России, открытый на имя ФИО2, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в счет предоплаты за вышеуказанную квартиру, согласно условиям предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, Потерпевший №1, как покупатель указанной квартиры, выполнил все условия предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от 07 мая 2014 года.В декабре 2014 года, ФИО2 окончил строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, после чего, обратился в Горячеключевской городской суд, и на основании решения Горячеключевского городского суда Краснодарского края от 24 февраля 2015 года вступившего в законную силу, обратился в южный филиал Горячеключевского отделения АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ», где при изготовлении технических паспортовквартир от ДД.ММ.ГГГГ специалистами южного филиала Горячеключевского отделения АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ» квартире под условным №«...», расположенной по адресу: г

<

адрес>, которая была указана в условиях предварительного договора купли-продажи заключённого между ФИО2 и Потерпевший №1 был присвоен №«...».Затем в период времени с 01 марта 2015 года до 15 июня 2017 года, более точная дата судебным следствием не установлена, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, которые ФИО15 согласно п. 2.4 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> ранее передал ФИО2 в счет приобретения вышеуказанной квартиры. ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер совершаемых действий и желая наступления общественно-опасных последствий, не намереваясь исполнять перед Потерпевший №1 свои обязательства, в нарушение условий предварительного договора купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: п. 3.1, согласно которому ФИО2 обязан предоставить Потерпевший №1 квартиру в надлежащем состоянии, указанную в пункте 1.1. настоящего договора; п. 3.2, согласно которому ФИО2 взял на себя обязательства предоставить Потерпевший №1 необходимые документы для оформления сделки купли-продажи квартиры в срок до ДД.ММ.ГГГГ; п. 3.3. согласно которому ФИО2 в случае не заключения основного договора обязан возвратить денежные средства Потерпевший №1 в 30-дневный срок со дня извещения покупателя - он, ФИО2, злоупотребляя доверием Потерпевший №1, не уведомив его об окончании строительства вышеуказанного дома, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, не вернув Потерпевший №1 денежные средства в сумме1 100 000 рублей, которые последний внес в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ в нарушение условий предварительного договора, заключил с ФИО56 договор купли-продажи той же 

<

адрес>, согласно которому ФИО2 продал за 1 450 000 рублей ФИО50 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ в межмуниципальном отделе по г.Горячий Ключ и Туапсинскому району Управления Росреестра по Краснодарскому краю был зарегистрирован переход права собственности на 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> от ФИО2 к ФИО39Таким образом, ФИО2 свои обязательства по предварительному договору купли-продажи №«...» от ДД.ММ.ГГГГ перед Потерпевший №1 не выполнил, денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, полученные от Потерпевший №1 в качестве предоплаты за квартиру, незаконно обратил в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению, при этом жилое помещение по условиям предварительного договора Потерпевший №1 не предоставил, тем самым ФИО2 путем злоупотребления доверием Потерпевший №1 похитил у него указанные денежные средства, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере на сумму в размере 1 100 000 рублей. 

В ходе судебного следствия подсудимый вину в совершении вменяемого преступления не признала. Пояснил, что условия заключения сделки полностью устроили потерпевшего Потерпевший №1, после чего ДД.ММ.ГГГГ он с ним заключил предварительный договор купли-продажи №«...», по которому подсудимый обязался продать Потерпевший №1 выбранную им 

<

адрес> (строительный номер квартиры) в блок-секции 2 

<

адрес> по цене 1 620 000 руб., из которых 1 100 000рублей ФИО44 должен был внести на его счет в качестве аванса, а остальные 520 000 руб., оплатить при заключении основного договора купли-продажи. В свою очередь подсудимый, обязался построить 

<

адрес> ввести дом в эксплуатацию и заключить с Потерпевший №1 основной договор купли-продажи квартиры до ДД.ММ.ГГГГ. Потерпевший №1, перевел ему на счет двумя платежами сумму в размере 1 100 000 рублей, о чем ФИО43 написал расписки в получении денежных средств. В декабре 2014 г. строительство дома было окончено, при этом были проведены мероприятия по изготовлению технических паспортов на каждое жилое помещение и их постановке на кадастровый учет. По завершению данных действий квартире Потерпевший №1, был присвоен №«...» и установлена точная общая площадь. Затем подсудимый обратился в Администрацию муниципального образования г. Горячий Ключ с заявлением о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию указанного многоквартирного жилого дома, однако, администрация в выдаче разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию отказала в связи, с чем подсудимый обратился в Горячеключевской городской суд 

<

адрес> с иском о признании за ним права собственности на помещения, входящие в состав многоквартирного жилого дома, в том числе и на 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ суд удовлетворил его требования, и решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ Право собственности на указанную квартиру было зарегистрировано на подсудимого в органах Росреестра ДД.ММ.ГГГГ.После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 позвонил ФИО44, сообщил о выполнении условий предварительного договора и пригласил его заключить основной договор купли-продажи квартиры. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 выполнил свои обязательства по договору в полном объеме и ожидал того же от покупателя ФИО44, однако, Потерпевший №1 приехать и подписать основной договор купли-продажи квартиры отказался, пояснив, что у него нет 590 300 руб., чтобы исполнить условия договора. В период с июня 2015 г. по июнь 2017 г. основной договор купли-продажи на зарезервированную Потерпевший №1, квартиру, так и не был подписан в связи с уклонением ФИО44 от его подписания и внесения недостающей суммы. В связи с уклонением Потерпевший №1 от исполнения финансовой стороны предварительного договора подсудимый нес материальные убытки и поэтому в июне 2017 года он продал 

<

адрес> ФИО57. О данном факте подсудимый сообщил в ходе телефонного разговора Потерпевший №1, а так же сказал, что вернёт ему 1 100 000 рублей после возврата оригиналов его расписок о получении денежных средств, однако, ФИО44 возвращать расписки не торопился и так же предоставлял ему неполные реквизиты его банковского счёта без указания БИК банка в связи, с чем подсудимый не мог вернуть ФИО44 сумму долга, в размере 1 100 000 рублей. Подсудимый считает, что между ним и потерпевшим ФИО44 имеют место быть гражданско-правовые отношения в связи, с чем просил суд его оправдать. Кроме этого подсудимый пояснил, что с июня 2015 года по июнь 2017 года он общался с ФИО44 по телефону. После продажи подсудимым квартиры третьему лицу ФИО58, он не мог вернуть деньги ФИО43 в размере 1 100 000 рублей, потому, что ФИО44 не приезжал и не возвращал его расписки о получении им от ФИО44 денежных средств в сумме 1 100 000 рублей. Подсудимый пояснил, что он принял решение продать квартиру ФИО44 другому лицу, то есть ФИО59 летом 2017 года и об этом уведомили ФИО44 по телефону, а деньги не возвращал из-за расписок и неполных данных в реквизитах предоставленных ФИО6, то есть без указания номера БИК банка. После того, как было возбуждено уголовное дело, подсудимый в ходе предварительного следствия узнал от следователя точные банковские реквизиты ФИО44 и сразу же перевёл ему сумму долга в размере 1 100 000 рублей. Подсудимый не смог пояснить в суде сославшись на юридическую неграмотность, почему перед продажей и после продажи спорной квартиры покупателю ФИО60, он не обращался в суд с исковым требованием к ФИО44 о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры, заключенного с ФИО44. Считал, что он ни какого преступления он не совершал и просил суд его оправдать.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым в совершении вменяемого преступления, его вина подтверждена объективно в судебном заседании показаниями потерпевшего и его представителя, показаниями допрошенных свидетелей, а так же совокупностью письменных доказательств по делу исследованных в ходе судебного следствия.

В ходе судебного следствия представитель потерпевшего ФИО26 пояснил, что в 2016 году он познакомился с Потерпевший №1, будучи в 

<

адрес> и у них сложились дружеские отношения. В ходе общения Потерпевший №1 рассказал ему, что в г.Горячий Ключ, по адресу: 

<

адрес> в строящемся доме он приобрел квартиру. Весной 2018 года он встречался с Потерпевший №1, и тот ему сообщил, что квартиру, которую он приобрел в г.Горячий Ключ, продали третьему лицу, а ему не возвращают деньги. Со слов ФИО6 он знает, что в 2014 года, ФИО44 заключил в г. Горячий Ключ с ФИО43 предварительный договор купли-продажи квартиры по условиям, которого ФИО2 обязался построить и продать, а Потерпевший №1 купить, однокомнатную квартиру под условным №«...», расположенную по адресу г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, стоимостью 1 620 000 рублей, при этом в срок до ДД.ММ.ГГГГ по условиям предварительного договора они должны были заключить основной договор купли-продажи этой квартиры. По условиям предварительного договора Потерпевший №1 передал ФИО2 в 2014 г. предоплату в сумме 1 100 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 520 000 рублей должен был передать ФИО2 при подписании основного договора купли-продажи и сдачи договора на регистрацию. Периодически ФИО44 звонил ФИО43 и интересовался ходом строительства дома. В 2015 году Потерпевший №1 приезжал в г.Горячий Ключ, чтобы посмотреть в каком состоянии находится дом и увидел, что строительство дома продолжается. Затем Потерпевший №1 узнал, что дом был сдан по решению суда в связи, с чем приехал в г. Горячий Ключ, чтобы доплатить оставшуюся сумму 520 000 рублей, но обнаружил, что в доме отсутствовали все коммуникации, окна, двери, лестничные пролеты. Строительство дома было завершено только весной 2018 года, а в январе 2018 года, Потерпевший №1 узнал, что его квартиру ФИО2 продал другому человеку в связи, с чем он стал требовать у ФИО2 деньги, которые передал за квартиру в сумме 1 100 000 рублей, однако, ФИО2 деньги не возвращал. Затем представитель потерпевшего узнал от Потерпевший №1, что в июле 2019 в отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело по заявлению Потерпевший №1

Потерпевший ФИО51 был допрошен в ходе судебного следствия посредством ВКС. В ходе допроса потерпевший дал показания аналогичные показаниям его представителя ФИО26 Так же пояснил в суде, что сумму в размере 1 100 000 рублей ФИО43 ему выплатил после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного следствия, после того, как следователь сказал ФИО43, что будет накладывать арест на его имущество, а до этого у него была масса причин, чтобы не возвращать денежные средства. Подтвердил в суде, что он не однократно давал подсудимому свои реквизиты, куда необходимо было перевести денежные средства, при этом ФИО43 сменил номер телефона, а по адресу 

<

адрес> он не проживал. Потерпевший просил подсудимого производить выплаты хотя бы частями, это был 2018 год и после этого, он сказал ФИО43, куда и на какой расчётный счёт необходимо возвращать деньги, но ФИО43 пропал и деньги не возвращал. Потерпевший говорил ФИО43, что ему нужны деньги и, что расписки у него в Горячем Ключе, а так же говорил, что отдаст ФИО43 расписки в момент получения денег. Потерпевший говорил ФИО43 о том, что расписки находятся в г. Горячий Ключ у ФИО9 №1 и говорил ФИО43, что он может рассчитаться с ним и получить свои расписки. Потерпевший с уверенностью заявил в суде, что ни каких уведомлений от финансового управлявшего ФИО7, во время банкротства ФИО43 он не получал. На всем протяжении общения с ФИО43, ФИО43 не предлагал ему получить квартиру и заключить с ним основной договор купил продажи, при этом о факте продажи квартиры третьему лицу ему не сообщил, а деньги не возвращал.

ФИО9 ФИО9 №5 в суде пояснила, что в межмуниципальном отделе по г. Горячий Ключ и Туапсинскому району Управления Росреестра по Краснодарскому краю за ФИО2 было зарегистрировано право собственности на все квартиры, расположенные в многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Право собственности на 

<

адрес>, расположенную на втором этаже по адресу: 

<

адрес> признано за ФИО2 на основании решения Горячеключевского городского суда от 24 февраля 2015 года. Право собственности было зарегистрировано за ФИО2 15 июня 2015 года, а27 сентября 2017 года зарегистрирован переход права собственности 

<

адрес>, расположенной на втором этаже в многоквартирном доме по адресу: г. Горячий Ключ, 

<

адрес> уже от ФИО2 к ФИО61 Римме на основании договора купли-продажи от 15 июня 2017 года. Затем 05 декабря 2017 года зарегистрирован переход права собственности 

<

адрес> от ФИО52 к ФИО9 №4, а затем ФИО9 №4 продал эту квартиру ФИО16 и ФИО22 

ФИО9 ФИО9 №2 в суде пояснила, что после окончания строительства жилых домов, застройщик обращается к ним с заявкой о первичной инвентаризации жилого дома. После замеров, на данные помещения изготавливается технический паспорт. В Горячеключевском отделении ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по Краснодарскому краю был изготовлен технический паспорт на 

<

адрес>, ранее имевшей условный №«...», расположенную в многоквартирном доме по адресу

<

адрес>. При изготовлении технического паспорта специалист отделения, который в настоящее время у них уже не работает, осуществил выезд по адресу: 

<

адрес>, и им были произведены работы в части замеров по данным обследования объекта в натуре. Квартира по данным технического паспорта имела пред-чистовую отделку, и там был котёл отопления.

ФИО9 ФИО9 №7 пояснил в суде, что в 2018 году у него находился материал проверки по факту совершения мошеннических действий со стороны ФИО43 в отношении ФИО44. Далее свидетель затруднился, что либо пояснить, поскольку не помнит деталей так, как прошло достаточно много времени, а у него с того времени ежемесячно в производстве было от 15 до 20 проверочных материалов КУСП.В связи, с этим прокурором было заявлено ходатайство об оглашении показаний данного свидетеля, которые он давал в ходе предварительного следствия, согласно которым он пояснял, что ФИО2, являясь индивидуальным предпринимателем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в неустановленном месте г.Горячий Ключ, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли продажи 

<

адрес>. Предметом указанного договора являлась купля-продажа квартиры под условным номером 14, расположенной в блок-секции 2, общей площадью ориентировочно 44кв.м., на втором этаже трехэтажного жилого (строящегося) дома, по адресу: 

<

адрес>. Согласно условиям предварительного договора ФИО2 обязался заключить с Потерпевший №1 в срок до ДД.ММ.ГГГГ основной договор купли-продажи указанной квартиры. Стоимость квартиры составила 1 620 000 рублей. Согласно условиям предварительного договора Потерпевший №1 находясь в г.Горячий Ключ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО2 за вышеуказанную квартиру предоплату на общую сумму 1 100 000 рублей двумя частями, а оставшуюся сумму 520 000 рублей по условиям предварительного договора Потерпевший №1 должен был внести при подписании основного договора купли-продажи и сдачи его на регистрацию. По окончании строительства 

<

адрес> в г. Горячий Ключ в 2015 году ФИО43 обратился в БТИ г.Горячий Ключ, где при изготовлении технических паспортов ДД.ММ.ГГГГ специалистами БТИ вышеуказанной квартире под условным номером 14, за которую Потерпевший №1 внес ФИО2 предоплату, был присвоен №«...». По итогам оформления этой квартиры ФИО2 продал вышеуказанную 

<

адрес> гражданке ФИО39 После этого ФИО2 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, которые Потерпевший №1 передал ему в качестве предоплаты за вышеуказанную квартиру не вернул, в связи, с чем Потерпевший №1, по данному факту написал заявление в полицию.С целью получения объяснения по данному факту, свидетель неоднократно вызывал в ОМВД России по г.Горячий Ключ ФИО43, проживающегов 

<

адрес>, который, узнав, с какой целью его вызывают в отдел МВД России по г.Горячий Ключ под разными предлогами отказывался являться, при этом периодически отключал телефон или не отвечал на его звонки. Также, свидетелем неоднократно осуществлялся выезд по месту проживания ФИО2, но того всё время не было дома, при этом он каждый раз оставлял повестки о явке в отдел полиции.ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 все таки приехал в ОМВД России по г.Горячий Ключ для дачи объяснения, где пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил предварительный договор купли-продажи квартирыс ФИО44, по которому обязался построить и продать квартиру под условным номером 14, блок – секция 2, общей ориентировочной площадью 44 кв.м., расположенную на втором этаже строящегося жилого дома в г. Горячий Ключ, по 

<

адрес>, а также заключить основной договор купли-продажи в срок до 01 марта 2015 г., а Потерпевший №1 обязался купить квартиру за 1 620 000 рублей с рассрочкой платежа. По предварительному договору Потерпевший №1 передал ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 100 000 рублей, что подтверждается распиской от 07.05.2014 г. и от 08.05.2014, при этом Потерпевший №1 перечислил ему на расчетный счёт денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, а оставшуюся сумму в размере 520 000 рублей Потерпевший №1 должен был передать в момент подписания основного договора купли-продажи. В декабре 2014 г. строительство дома было окончено, после чего ФИО43 обратился в Администрацию муниципального образования г. Горячий Ключ с заявлением о выдаче разрешения на ввод дома в эксплуатацию, однако в выдаче разрешения ему было отказано в связи, с чем он обратился в Горячеключевской городской суд Краснодарского края о признании за ним права собственности на помещения, входящие в состав многоквартирного жилого дома и ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение о признании за ФИО43 права собственности на все квартиры дома. По завершении данных действий, квартире, приобретаемой Потерпевший №1, был присвоен №«...», вместо условного номера 14 и установлена точная общая площадь, которая составила 45,9 кв.м. (что на 1,9 кв.м. больше, чем по предварительному договору). На данную квартиру за ФИО43 было зарегистрировано право собственности ДД.ММ.ГГГГ В ходе опроса ФИО43 пояснял свидетелю, что Потерпевший №1 был извещен о том, что можно заключать основной договор купли-продажи, однако не прибыл для заключения договора и на протяжении более чем двух лет, не совершал действий, направленных на приобретение данной квартиры, в том числе не обращался в суд за понуждением оформить на него квартиру, не направлял претензий на оплату процентов за несвоевременную передачу квартиры в собственность или иным способом не извещал его. В 2017 г. Потерпевший №1 сообщил, что заключать договор купли-продажи и оформлять право собственности на квартиру под условным №«...» не будет, так как у него отсутствуют денежные средства в размере 520 000 рублей, связи с чем, в адрес Потерпевший №1 было направлено уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о необходимости прибыть в г. Горячий Ключ с оригиналом расписок для получения денежных средств в размере 1 100 000 рублей, однако, Потерпевший №1 не прибыл в г. Горячий Ключ для получения денежных средств, а также в адрес ФИО43 от Потерпевший №1 не поступало никаких претензий или иных требований. После оглашения показаний свидетеля ФИО9 №7, он с уверенностью в суде их подтвердил и заявил, что именно такие показания в ходе предварительного следствия он давал следователю.

ФИО9 ФИО9 №1 в суде пояснил, что он познакомился с ФИО44, когда тот находился на отдыхе в г.Горячий Ключ. В ходе общения с Потерпевший №1 он узнал, что тот приобрел квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном в г.Горячий Ключ. Через некоторое время, примерно в августе 2016 года Потерпевший №1 сообщил ему, что желает продать данную квартиру и попросил его представлять его интересы при продаже этой квартиры в связи, с чем оформил на него доверенность. Через несколько дней, Потерпевший №1 с целью продажи указанной квартиры нанял риэлтора. Сам свидетель квартиру Потерпевший №1 не видел, он только подвозил к данному дому Потерпевший №1 и риелтора. Когда свидетель с Потерпевший №1 приезжали к указанному дому, дом находился на стадии строительства, и на доме отсутствовала крыша. Через некоторое время Потерпевший №1 сообщил ему, что ФИО2 продал кому-то его квартиру, а деньги, которые он передал ФИО43 за указанную квартиру в сумме 1 100 0000 рублей, ему не возвращает. Примерно в июле 2017 свидетель встретился со ФИО2 и сообщил тому, что ему звонил Потерпевший №1, который интересовался, перевел ли он ФИО44 деньги, на что ФИО43 ему ответил, что он уже перечислил деньги Потерпевший №1 на счет ФИО53., о чем он уже сообщил Потерпевший №1 Через некоторое время ему снова позвонил Потерпевший №1 и сказал, что от ФИО2 никаких денег не поступало и он их не получал в связи, с чем вновь попросил свидетеля снова встретиться с ФИО43 и потребовать возвращения денег. ФИО9 ещё раз встречался с ФИО43 и тот говорил ему, что перечислил деньги Потерпевший №1 на сберегательную книжку, но на самом деле денег не перечислял. Больше ему ничего по данному поводу свидетелю неизвестно. 

ФИО9 ФИО9 №8 в суде пояснил, что ему ничего неизвестно относительно заключения между ФИО44 и ФИО43 предварительного договора купли-продажи 

<

адрес>, ранее имевшей условный №«...» по 

<

адрес> в г. Горячий Ключ. Так же свидетель пояснил, что он со своей супругой заключили с ФИО43 предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес> в г. Горячий Ключ и в счёт заключения предварительного договора, они передали ФИО43 в собственность земельный участок по 

<

адрес>, однако, ФИО43 с ними основной договор купли-продажи квартиры так и не заключил, а земельный участок не вернул, поскольку продал его другим лицам, в связи, с чем свидетель обратился с заявлением в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО43.

ФИО9 ФИО9 №3 в суде пояснила, что ранее у нее был муж ФИО16 с которым в июле 2018 года они купили 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>. На момент приобретения указанной квартиры, данный дом был сдан в эксплуатацию, в квартире была только пред-чистовая отделка, так же был котёл для отопления. Данную квартиру они купили у ФИО9 №4 по цене 1 750 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО9 №4, ФИО16 и ею был заключен договор купли-продажи данной квартиры. Данная квартира расположена на втором этаже, общей площадью 39,9 кв.м., состоящая из одной комнаты. Она с мужем ФИО16 данную квартиру приобрели в равных долях, то есть по 1/2 доли каждому. Для покупки указанной квартиры ее муж ФИО16 в ПАО Сбербанк России оформлял ипотечный кредит. Больше ей по данному факту пояснить нечего. После того, как её муж умер, она вступила в наследство на его 1/2 долю, и в настоящее время она является единственным собственником данной квартиры.

ФИО9 защиты ФИО9 №13 в суде пояснил, что с конца 2014 года по 2015 год, более точной даты не помнит, он заключил с ФИО43 предварительный договор купли-продажи квартиры расположенной на первом этаже в строящемся доме по 

<

адрес> в г. Горячий Ключ, при этом передал предоплату, а оставшуюся сумму должен был передать при заключении основного договора. Затем надобность в этой квартире у него отпала, и он обратился к ФИО43, который вернул ему сумму предоплаты в полном объёме и ещё выплатил проценты за пользование его денежными средствами. На вопрос представителя потерпевшего, почему свидетель сразу не заключил основной договор купли-продажи квартиры, минуя заключение предварительного договора, свидетель ответил, что у него не было всей суммы необходимой для оплаты за квартиру в связи, с чем он произвёл предоплату по заключённому предварительному договору.

ФИО9 ФИО9 №4 в суде пояснил, что с ФИО43 он знаком с 1986 года, когда они работали в институте и поддерживали отношения. В 2012 году ФИО43 предложил ему поучаствовать в строительстве домов в Горячий Ключ в связи, с чем они взяли в аренду участок и поделили его пополам, а затем начали строительство. Этот участок находился в г. Горячий Ключ, по 

<

адрес>, при этом ФИО43 строил на свой половине, а свидетель на своей половине. Дома были трехэтажные. ФИО9 знает, что ФИО44 обращался, по поводу технических вопросов, в связи с тем, что он приобрел квартиру у ФИО43 по предварительному договору купли продажи. ФИО44 жил далеко и на стройке появлялся редко, свидетель с ним встречался раза 2-3, когда он заходил в строительный вагончик и задавал вопросы по поводу того, чтобы перенести стенку и изменить сан-узел. Позже свидетель купил квартиру у ФИО62, которой был присвоен №«...», при этом он не занимался техническим оформлением документов, так как все было готово, однако, перед тем, как идти на сделку он заказал выписку, где было указано, что обременений и ограничений на квартиру нет. Какая сумма была оплачена ФИО44 – ФИО43 свидетель не знает, но обычно оплата происходит около 70 процентов от общей стоимости квартиры. ФИО9 знает от ФИО44, что он просил ФИО43 вернуть ему деньги за квартиру, так как он передумал её покупать и сказал, что квартира ему не нужна. На сегодняшний день ФИО43 вернул ему деньги. Ранее ФИО44 просил свидетеля, чтобы он передал ФИО43 предал, о необходимости возврата ему денег, при этом ФИО43 сказал, что без проблем может встретиться с ним, это было в 2017 году, после того как свидетель приобрел квартиру у ФИО63. ФИО9 подтвердил в суде, что на момент сделки купли-продажи квартиры у ФИО65, онне знал, что эта квартира ранее по предварительному договору купли-продажи принадлежала ФИО6. Свидетелю известно со слов ФИО44, что в 2017 году ФИО44 просил перевести деньги на его счет, а со слов ФИО43, что тот готов вернуть деньги ФИО44, только после получения расписки от ФИО44, полученной им в ходе заключения предварительного договора купли-продажи квартиры. После ФИО44 прилетал в Горячий Ключ и требовал деньги у ФИО43, это было 1 раз в 2018 году, при этом он попросил, чтобы свидетель организовал встречу со ФИО43, а потом он уехал и все. ФИО43 сказал свидетелю, что без проблем готов встретиться, но ФИО44 уехал, после этого связь была, потом ФИО44 весной 2018 года говорил, что хочет еще приехать и встретится со ФИО43, но он приехал, а на встрече со ФИО43 не появился, так как был в Сочи, в Анапе, но в Горячем Ключе не был и встречи со ФИО43 не было. ФИО9 знает, что у ФИО44 было доверенное лицо ФИО5 Фёдорович ФИО9 №1, который один раз приезжал к нему говорил, что ФИО44 надо свести со ФИО43. Свидетелю было известно от ФИО9 №1, что ФИО44 должен был ту квартиру продать через риелтора. ФИО44 говорил свидетелю, что он планировал переехать в г. Горячий Ключ, а потом передумал, а квартиру хотел продать, при этом ФИО43 предлагал ему квартиру поменьше из-за того, что у него не было денег. Когда ФИО43 приватизировал дом, крыша была, двери стояли, была стяжка штукатурка, единственное, что не было газа, пролеты лестничные были, двери закрывались на замки, были окна и газовые котлы в квартирах. ФИО9 подтвердил в суде, что в конце июля 2018 года он продал квартиру ФИО45 и ФИО8 за 1 850 000 рублей, при этом продал путем ипотеки, а купил он квартиру у ФИО64 за1 450 000 рублей, при этом после покупки прошпаклевал всю квартиру сам.

ФИО9 ФИО9 №6 пояснил в суде, что со ФИО43 он познакомился лет 10 назад, так как оказывал юридические услуги. ФИО9 знает, что ФИО43 занимается строительством домов и то, что он строил дом по 

<

адрес>. Дом введен в эксплуатацию по решению суда в 2016 году. По решению суда за ФИО43 было признано право собственности на все квартиры в доме. Так же свидетель пояснил, что общался с ФИО44 по телефону, при это, в момент заключения предварительного договора между ФИО43 и ФИО44 он не присутствовал. ФИО44 позвонил ему первый раз в феврале 2018 году и спросил, как связаться с ФИО43, поскольку у них шли переговоры по поводу возвращения денежных средств в размере 1 100 000 рублей, которые были переданы по предварительному договору 07.05.2014 года, так как ФИО44 решил отказаться от квартиры, и просил вернуть ему денежные средства. Потом ФИО44 позвонил свидетелю в апреле 2018 года и сказал, что приезжает в г. Горячий Ключ и хочет встретиться с ФИО43, а так же передать ему расписки и получить денежные средства. ФИО9 не помнит какая квартира была указана в предварительном договоре, но в дальнейшем эта квартира имела №«...». После этого звонка ФИО44 не приехал в г. Горячий Ключ и никаких действий не предпринимал в связи, с чем ФИО9 направил ФИО44 в 2019 году предложение прибыть с расписками за получением денежных средств, но данное требование ФИО44 не получил на почте, а потом уже они встретились в сентябре 2020 года, когда ужебыло возбуждено уголовное дело. 05.08.2018 г. в отношении ФИО43 была введена процедура банкротства в связи, с чем ФИО43 предоставлял конкурсному управляющему сведения о том, что у него есть кредиторская задолженность в размере 1 100 000 рублей перед ФИО44, при этом управляющая отправляла запросы ФИО44, но он никак не реагировал, то есть на протяжении с 2014 года от ФИО44 никаких претензий и требований о передаче имущества к ФИО43 не поступало, однако, право собственности на все квартире в этом доме возникло у ФИО43 в июне 2015 года. ФИО9 подтвердил в суде, что вопрос о возврате денежных средств стоял, в апреле 2019 г. и они договорились, что ФИО44 передает расписку, а ФИО43 отдает денежные средства, но состоялась ли между ними встреча свидетель не знает. В момент, когда ФИО44 передал реквизиты следователю уже после возбуждения уголовного дела, ФИО43 вернул деньги ФИО44 в размере 1 100 000 рублей, а ему была предоставлена расписка в оригинале, при этом ФИО43 отправил деньги с разрешения финансового управляющего. ФИО9 заявил, что не возврат денежных средств был обусловлен тем, что ФИО43 требовал расписку и предварительный договор и после получения этих документов ФИО43 был готов вернуть деньги, кроме того ФИО44 не предоставлял свои реквизиты. В первый раз ФИО43 направил письменное уведомление ФИО44 в феврале 2019 года. По предварительному договору передаваемая квартира должна была находиться в пригодном для проживания состоянии. Все споры должны были разрешаться путем переговоров или направления досудебной претензии, а так же в судебном порядке. После выплаты ФИО43 ФИО44 суммы в размере 1 100 000 рублей, ФИО44 подал гражданский иск, с требованием о взыскании суммы 1 100 000 рублей, итогом судебного разбирательства было мировое соглашение, по которому ФИО43 выплатил ФИО44 сумму в размере 150 000 рублей. Свидетелю было известно, что спорная квартира была продана ФИО43 гражданке ФИО66.

ФИО9 ФИО9 №11 в ходе допроса в суде пояснила, что она работает в ФНС 5 главным налоговым инспектором в отделе камеральных проверок, где проверят оплату налогов индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. ФИО43, так же сдает отчетность по налогам, и она его проверяет, при этом у него упрощенная система налогообложения. Ранее у ФИО43 была задолженность в связи, с чем вводилась процедура банкротства в отношении него, сейчас задолженности нет.

ФИО9 ФИО9 №12 в суде пояснил, что он работает в ФНС 5 и в его обязанности входит подача заявлений в суд на должника, если задолженность свыше 500 000 рулей. У ФИО43 была задолженность свыше 11 000 000 рублей и просрочка по пене в связи, с чем свидетель обратился в арбитражной суд Краснодарского края. Исковое заявление было окончено тем, что задолженность была погашена, в связи с тем, что должник погасил задолженность в полном объеме, и мы нему претензий не имеем. ФИО9 пояснил, так же, что после ведения процедуры банкротства в отношении ФИО43, он мог распоряжаться денежными средствами и имуществом, только с разрешения финансового управляющего.

ФИО9 ФИО17пояснил в суде, что со ФИО43 знаком, ранее у них были финансовые отношения. ФИО9 знает, что знаю, что в 2013 году ФИО44 проплатил за квартиру по предварительному договору сумму в размере. 1 100 000 рублей, но в 2014 году квартиру ФИО44 не получил и даже в 2015 году крыши на доме не было, при этом ФИО43 сдал дом в эксплуатацию по решению суда. О возврате денег ФИО44 ему говорил, когда уже завели уголовное дело в 2019 году. Раньше ФИО43 не извещал ФИО44, что нужно приехать заключить основной договор купли-продажи, при этом ФИО44 сам видел, что дом был не достроенный в 2017 году, то есть когда ФИО43 начал предлагать ему квартиру, дом был не достроенный.Свидетелю известно от гражданина ФИО9 №1, что квартира ФИО44 была продана ФИО43 гражданке ФИО67. У ФИО9 №1 от ФИО44 была доверенность на поучение денег после продажи квартиры. Из-за того, что дом был недостроен, ФИО44 не хотел покупать квартиру, и хотел вернуть деньги, уплаченные по предварительному договору, а ФИО43 квартиру ФИО44 продал, а деньги ему не возвращал в связи, с чем было возбуждено уголовное дела в отношении ФИО43.

ФИО9 ФИО9 №10 пояснил в суде, что ФИО43 обратился к нему за финансовой помощью и попросил денег в долг, он давал деньги в долг. Затем он предложил ему квартиры по хорошей цене, и свидетель приобрёл у ФИО43 цокольное помещение не жилое по 

<

адрес>.ФИО9 слушал, что у ФИО43 были проблемы с ФИО44, котрым он лично не знаком, но по телефону с ним общался. ФИО9 понял, что у ФИО43 была двойная продажа квартиры ФИО44. ФИО9 пояснил, что был такой случай, когда ФИО43 продал квартиру, а там проживали другие люди. ФИО9 знает, что газ подключали наверное, в 2016 году, при этом дом по 

<

адрес> был узаконен по суду.

ФИО9 ФИО9 №16 в суде пояснила, что знает ФИО43, а ФИО44 не знает. Со слов ФИО10 свидетель знает, что ФИО43 продавал квартиры, а кому именно она не помнит, при этом сама она ничего не покупала. По отношениям ФИО44 и ФИО43 свидетель точно сказать ни чего не может, так как она не была участником этих событий. ФИО9 с уверенностью заявила, что ФИО43 должен ей 5 000 000 рублей. ФИО9 впервые увидела ФИО43 в арбитражном суде осенью 2020 года.

ФИО9 ФИО18 в суде пояснила, что она знает ФИО43, так как была назначена финансовым управляющим в деле о банкротстве ФИО43, которое было заедено в 2017, а назначили её в октябре 2018 года. В данном производстве была реструктуризация долгов, и она, как управляющая собирала информацию о всем имуществе должника ФИО43, собирала первое собрание кредиторов, формировала положение об утверждении реструктуризации долгов, давала или не давала добро о распоряжении имуществом должника и осуществляла общий контроль за имуществом должника. Так же свидетелем были направлены запросы в разные органы и должнику, при этом должник ФИО43 предоставил выписку о своём имуществе, так же свидетель получила ответы на свои запросы от разных органов, при этом всю информацию свидетель собирала из разных источников и формировала ответ в арбитражный суд. ФИО9 помнит, что ФИО44 не входил в реестр взыскателей, при этом ФИО43 предоставлял сведения о невыполненных обязательствах перед ФИО44. ФИО9 отправляла ФИО44 письмо о включении его требований в реестр кредиторов, но ФИО44 этого не делал и не отвечал на её письма. ФИО9 так же пояснила, что одним из оснований о прекращении процедуры банкротства в отношении ФИО43 было то, что ФИО43 имел в несколько раз больше имущества и средств, чем долгов перед кредиторами которые у него были, где-то в 3 раза имущество ФИО43, превышало его долги. До составления плана реструктуризации долгов, ФИО43 предоставил дополнительно список кредиторов, говорил их адреса и суммы обязательств, то есть ФИО43 добровольно предоставил всех кредиторов в том числе и в отношении ФИО44 по договору в сумме 1 100 000 рублей при этом в плане была записана сумма больше на 100 000-150 000 рублей, наверное, он посчитал с процентами сумму долга. ФИО9 подтвердила в суде, что когда была введена процедура банкротства, должник ФИО43 не был вправе самостоятельно выполнять какие-то сделки и распоряжаться своими денежными средствами. ФИО43 неоднократно обращался к свидетелю при процедуре банкротства, а именно где то в мае или в марте 2019 г. были сняты аресты на имущество, но свидетель не могла дать своё согласие на погашение долга перед ФИО44, потому что не было реквизитов ФИО44, при этом ФИО43 обращался к ФИО44 и к другим лицам, чтобы получить реквизиты, но ФИО44 не дал реквизиты, а без этих данных свидетель не могла дать своё согласие о переводе денежных средств. Затем после сбора всей информации, свидетель понимала, что денежных средств ФИО43 достаточно для погашения всех долгов в связи, с чем дала своё согласие, чтобы ФИО43 сделал выплаты ФИО44. ФИО9 с уверенностью подтвердила в суде, что ей ни чего не известно о том, что ФИО44 предъявлял требования к ФИО43 о возврате денежных средств за квартиру. С октября месяца до мая 2019 г. у свидетеля отсутствовала возможность, дать своё согласие, на то чтобы ФИО43 выплатил денежные средства ФИО44.

В ходе судебного следствия по ходатайству прокурора с согласия подсудимого и его адвоката были оглашены показания свидетеля ФИО54, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она поясняла, что в 2007 году она познакомилась с застройщиком ФИО2 по объявлению о продаже квартир. По телефону они договорились о покупке двух квартир по адресу: 

<

адрес>, при этом она сразу же заплатила за две квартиры по 950 000 рублей, в общей сумме 1 900 000 рублей. С Потерпевший №1 она не знакома. То, что Потерпевший №1 передал денежные средства за квартиру ФИО2 в сумме 1 100 000 рублей она не знала. Никаких разговоров со ФИО2 кроме приобретения квартир она не вела. После того, как ФИО2 передал ей две квартиры, которые были не достроены, она начала требовать, чтобы он забрал данные квартиры и вернул ей деньги. За одну квартиру он вернул ей деньги по частям в общей сумме 950 000 рублей, а за вторую квартиру он предоставил ей другую квартиру в этом же доме. В 2018 году он передал ей застроенную в полном объеме квартиру, в том же году она ее продала примерно за 1 100 000 рублей, кому она продала данную квартиру, не помнит. Про указанную квартиру ФИО2 ей ничего не сообщал. То, что кто-то ранее внес предоплату и собирался выкупить эту квартиру, за которую она внесла денежные средства, она не знала. Данную квартиру она продала сразу в связи с её отъездом. 

Свидетели защиты ФИО19 и ФИО20 в суде пояснили, что ранее заключали с подсудимым ФИО43 договоры купли-продажи квартир в строящемся доме по 

<

адрес> в г. Горячий Ключ. Квартиры им были предоставлены ФИО43 в связи, с чем они к нему никаких материальных претензий не имеют.

Кроме показаний потерпевшего и его представителя, а так же допрошенных в суде свидетелей, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами по делу, а именно:

заявлением Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП № 11454 от 05.10.2018, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2, который путем обмана похитил у него денежные средства в сумме 1 100 000 рублей;

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением в виде иллюстрационной фото-таблицы, согласно которым был осмотрен многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, в котором Потерпевший №1 приобрел у ФИО2 

<

адрес> (строительный номер) и передал ФИО2 в качестве предоплаты денежные средства в сумме 1 100 000 рублей;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, номер расчетного счета ФИО2 в ПАО Сбербанк, флэш-накопитель с записью разговора Потерпевший №1 со ФИО2, разрешение на строительство №«...», светокопия паспорта ФИО2, план дома, соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, акт приема-передачи по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, свидетельство ИП ФИО2, номер расчетного счета ФИО2, согласно которого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 открыт расчетный счет №«...», флэш-накопитель с 41 аудиофайлом записи разговора Потерпевший №1 со ФИО2

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между Потерпевший №1 и ФИО2, разрешение на строительство №№«...», светокопия паспорта ФИО2, план дома, соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, акт приема-передачи по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка, свидетельство ИП ФИО2, расписка С.С.ГБ. от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой ФИО2 получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 100 000 рублей за однокомнатную 

<

адрес> строящемся доме по 

<

адрес>, расписка ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО2 получил от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей за вышеуказанную квартиру в строящемся доме, номер расчетного счета ФИО2, согласно которого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 открыт расчетный счет №«...».8ДД.ММ.ГГГГ.0239851, флэш-накопитель с 41 аудиофайлом записи разговора Потерпевший №1 со ФИО2 за период с 25.12.2017 по 24.01.2018, согласно которых ФИО2 в течении указанного периода времени обещает Потерпевший №1 вернуть, то есть перевести последнему на расчетный счет денежные средства в сумме 1 100 000 рублей;

вещественными доказательствами: предметами, изъятыми, согласно протокола выемки от 05.09.2019 г. и протокола осмотра предметов 05.09.2019 г.,

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО9 №3 были изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: 

<

адрес>;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, а именно: договор купли- продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО9 №4, ФИО16 и ФИО22 на квартиру по адресу: 

<

адрес>, выписка из Единого государственного реестра, согласно которой 1\2 доля квартиры, по адресу: 

<

адрес> принадлежит ФИО21, выписка из Единого государственного реестра, согласно которой 1\2 доля квартиры по адресу: 

<

адрес> принадлежит ФИО16;

вещественными доказательствами, а именно правоустанавливающими документами на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>: договором купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО9 №4, ФИО16 и ФИО22, выпиской из Единого государственного реестра на ФИО16, выпиской из Единого государственного реестра на ФИО22;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ,которомубыли изъяты документы, в которых содержатся сведения о разрешении ФИО2 на строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, а также документы, послуживших основанием выдачи данного разрешения, документы, отражающие основания ввода данного многоквартирного дома в эксплуатацию и заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации;

протоколом осмотра предметов от 24.09.2019 г., согласно которому были осмотрены документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, а именно разрешение на строительство №«...», выданное ФИО2 Управлением архитектуры и градостроительства Муниципального образования города Горячий Ключ Краснодарского края, постановление от 21.08.2013 №«...» об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: 

<

адрес>, светокопия решения Горячеключевского городского суда от 08.06.2015 согласно которому за ФИО2 признано право собственности на многоквартирный жилой дом литер У,У1,У2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, светокопия решения Горячеключевского городского суда от 24.12.2014 согласно которому за ФИО2 признано право собственности на многоквартирный жилой дом литер Р, Р1,Р2, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, светокопия решения Горячеключевского городского суда от 24.02.2015 согласно которому за ФИО2 признано право собственности на многоквартирный жилой дом литер С, С1,С2, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, светокопия решения Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому за ФИО2 признано право собственности на многоквартирный жилой дом литер Т,Т1,Т2, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, градостроительный план земельного участка по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, заявление от ФИО2 главному архитектору г.Горячий Ключ В.А. с просьбой о выдачи разрешения на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома из 4 секций по адресу: г.Горячий Ключ. 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ подписанное ФИО2, светокопия паспорта ФИО2, светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО11 индивидуального предпринимателя ФИО2 №«...», светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 №«...», светокопия соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное между ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 и индивидуальны предпринимателем ФИО9 №4, светокопия акта-приема передачи по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от 18.08.2003 между ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц» и индивидуальным предпринимателем ФИО2 и индивидуальны предпринимателем ФИО9 №4, пояснительная записка, составленная ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, проект организации строительства, предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, эскизный проект, предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, схема планировочной организации земельного участка предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>;

вещественными доказательствами– документами, указанными в протоколе осмотра предметов от 24.09.2019 г.;

протоколом выемки от 11.09.2019, согласно которому были изъяты технические паспорта и документы, в которых содержатся сведения об изменении номеров квартир в доме, расположенном по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены технический паспорт 

<

адрес> группа (общий), технический паспорт на квартиры, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес> литер Т, технический паспорт в котором содержатся заявки от застройщика на многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

адрес>3 группа на первичную инвентаризацию общего дома;

вещественными доказательствами -документами, указанными в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом выемки от 23.09.2019г., согласно которому были изъяты правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес> (ранее в ходе строительства номер 

<

адрес>);

протоколом осмотра предметов от 24.09.2019 г., согласно которому осмотрено дело правоустанавливающих документов №«...» на объект недвижимости, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 01.06.2015 года том 1, в котором имеется: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО9 №4 продал, а ФИО16 и ФИО22 приобрели квартиру расположенную по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, общей площадью 39,9 кв.м., состоящей одной комнаты, расположенной на втором этаже, договор купли –продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО68 продала, а ФИО9 №4 приобрел квартиру расположенную по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, общей площадью 39,9 кв.м., состоящей одной комнаты, расположенной на втором этаже, имеющей кадастровый номер №«...», договор купли –продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО2 продал, а ФИО69 приобрела квартиру расположенную по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 39,9 кв.м., состоящей одной комнаты, расположенной на втором этаже, с лоджией, площадью 6 кв.м. имеющей кадастровый номер №«...», которая ранее принадлежала ФИО2 по праву собственности на основании Решения Горячеключевского городского суда Краснодарского края к делу №«...» от 24.02.2015, заявление в Горячеключевской отдел Управление Федеральной службы государственно регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 01.06.2015 от ФИО2 котором он просит в отношении объекта недвижимости по адресу: 

<

адрес>, зарегистрировать право собственности;

вещественными доказательствами - делом правоустанавливающих документов №«...» на объект недвижимости, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ том 1;

протоколом осмотра предметов от23.10.2019 г., согласно которому осмотрен ответ, предоставленный с ПАО Сбербанк, УДО №8619/072 Краснодарского ОСБ №8619 и расширенная выписка по вкладу 42№«...» открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ за период с 16.04.2013 по 23.10.2019. Согласно ответа от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 провел операцию внесения средств на сумму 1 000 000 рублей в ДО №«...» по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес> на счет 42№«...», открытый на имя ФИО2. Согласно выписки по вкладу 42№«...» открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет вкладу 42№«...» открытого на имя ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 1 100 000 рублей;

вещественными доказательствами - ответом, предоставленным с ПАО Сбербанк, УДО №«...» Краснодарского ОСБ №«...» и расширенной выпиской по вкладу 42№«...» открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у обвиняемого ФИО2 изъяты копия налоговой декларации за 2014 г., документы по исполнению решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №«...» 15/152 БФ, кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, опись, уведомление Потерпевший №1, отчет об отслеживании №«...»;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: определение Арбитражного суда Краснодарского края от 22.10.2018 года, согласно которого в отношении ФИО2 введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, реструктуризация долгов гражданина, светокопия налоговой декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на имя ФИО2 за отчетный 2014 год, уведомление ФИО55 от ФИО2 от 21.02.2019 о признании предварительного договора купли-продажи квартиры №2-2-14 от 07.05.2014, согласно которого в связи с тем, что Потерпевший №1 не прибыл для заключения основного договора купли-продажи в срок до 01.03.2015 и на протяжении более чем двух лет, не совершал действия, направленные на приобретение квартиры, ФИО2 уведомляет Потерпевший №1, что предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 07.05.2019 прекратил свое действие 01.08.2015., в связи с чем Потерпевший №1 необходимо прибыть в г.Горячий Ключ с оригиналом расписок для получения денежных средств в размере 1 100 000 рублей, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором №«...», кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ.

вещественными доказательствами - копией налоговой декларации за 2014 г., документами по исполнению решения Арбитражного суда Краснодарского края от 22.10.2018 по делу №«...» 15/152 БФ, кассовым чеком №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовым чеком №«...» от 21.02.2019, опись, уведомлением Потерпевший №1, отчетом об отслеживании №«...»; 

ответом, предоставленным с ПАО Банк «ФК Открытие» и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно которым в период с 26.03.2015 по 08.04.2015 на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 6 000 000 рублей;

ответом, предоставленным с Российского национального коммерческого банка и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно которым 12.12.2018 на счет ФИО2 поступили денежные средства на сумму 453 026, 00 рублей;

ответом, предоставленным с Российского национального коммерческого банка и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно которым в период с 18.08.2015 по 19.12.2016 на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 5 226 331,15 рублей;

ответом, предоставленным из коммерческого банка Кубань Кредит и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно которым в период с 16.05.2017 по 22.01.2019 на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 2 032 000 рублей и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно котороой 16.10.2017 на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 143 000 рублей;

ответом, предоставленным из «Сетелем Банк» ООО и расширенной выпиской по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму 638 623,77 рублей;

заявлением ФИО44 следователю с указанием номера его расчётного счёта.

По ходатайству защиты подсудимого так же были исследованы следующие письменные доказательства по делу, а именно:

проект плана реструктуризации долгов ИП ФИО2;

копия технического паспорта 

<

адрес>;

выписка из ЕГРН;

протокол осмотра документов от 06.11.2019 г.;

копия предварительного договора купли продажи квартиры ФИО43 с ФИО9 №14 №«...» от ДД.ММ.ГГГГ;

копия разрешения на строительство от 06.11.2013 г.;

копии предварительных договоров и копии договоров купли продажи вколичестве61 шт., заключенных между подсудимым ФИО2 и гражданами;

копия протокола осмотра предметов от 15.11.2019 г.;

книги учета доходов и расходов организаций и ИП применяющих упрощенную систему налогообложения на 2014 г.;

информация системы Магистраль по факту прибытия и нахождения Потерпевший №1 В г. Горячий Ключ в период с марта 2015 года по октябрь 2018 года;

фотографии экрана телефона;

платежное поручение от 04.10.2019 г. о возврате денежных средств ФИО43 в пользу ФИО44 в размере 1 100 000 рублей;

газета «Вольная Кубань» от ДД.ММ.ГГГГ №«...» статья под названием «Так кто-же, преступил закон».

Кроме этого, по инициативе представителя потерпевшего в ходе судебного заседания была просмотрена виде-запись информационного сюжета ГТРК «Кубань» от 2017 года под названием «В Горячем Ключе люди вынуждены жить в недостроенном доме» из которой усматривается, что некоторые собственники квартир жалуются корреспонденту о том, что в купленных ими квартирах в доме по 

<

адрес> имеется множество недоделок, в том числе отсутствует газ и отопление в связи, с чем они вынуждены мёрзнуть и пользоваться электрическими обогревателями, а так же в подъездах не имеется лестничных перил.

Оценивая приведённые показания потерпевшего и его представителя, а так же показания допрошенных свидетелей, которые были получены в ходе судебного следствия, суд отмечает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведёнными письменными доказательствами по делу, устанавливают одни и те же факты, которые согласуются между собой. По этим основаниям, суд пришёл к выводу, что у потерпевшего, его представителя и свидетелей нет объективных причин, оговаривать подсудимого, в связи, с чем признаёт их показания достоверными и правдивыми. 

Согласно полученных свидетельских показаний и исследованных в судебном заседании письменных доказательств по делу, а так же показаний потерпевшего и подсудимого, в ходе судебного заседания было достоверно установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на территории муниципального образования города Горячий Ключ 

<

адрес>, в дневное время, между Потерпевший №1 и ФИО2 был заключен предварительный договор купли-продажи 

<

адрес>, согласно которому Потерпевший №1 высказал намерение о приобретении у ФИО2 

<

адрес>, расположенной в блок-секции №«...», на втором этаже трехэтажного жилого (строящегося) дома по адресу: 

<

адрес>, г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, при этом общая стоимость квартиры составила 1 620 000 рублей. Согласно условиям предварительного договора, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 передал ФИО2 в качестве предоплаты за указанную квартиру денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Согласно условиям предварительного договора, подсудимый обязался в срок до 01 марта 2015 г. предоставить ФИО43 квартиру при наличии в ней газа, системы отопления с котлом, электрической проводки и подводки воды к стояку и другого, однако, в судебном заседании письменными доказательствами и самим подсудимым было подтверждено, что только в марте 2017 года был заключён договор подключения к газораспределительной системе. Таким образом, условия предварительного договора заключённого с потерпевшим были выполнены не раньше марта 2017 года, при этом подсудимый продал вышеуказанную квартиру другому покупателю ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ, то есть спустя три месяца с момента выполнения по предварительному договору всех обязательств перед потерпевшим ФИО44. Получив от ФИО70 денежные средства в сумме 1 450 000 рублей, ФИО2 не предпринял никаких мер по возврату Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 100 000 рублей, которые тот передал ему в качестве предоплаты за 

<

адрес> (после завершения строительства дома присвоен №«...») по адресу: 

<

адрес>.Так же материалами дела подтверждено, что деньги в размере 1 100 000 рублей ФИО43 покупателю ФИО44 не возвращал и удерживал их с июня 2017 г. по октябрь 2019 г. и только после возбуждения в отношении ФИО43 уголовного дела в ходе предварительного следствия выплатил потерпевшему ФИО44 вышеуказанную сумму.

Доводы подсудимого, что он на протяжении длительного периода времени, предшествующему продаже квартиры третьему лицу ФИО39, предпринимал неоднократные попытки урегулирования в гражданском порядке возникшей с Потерпевший №1 ситуации и разрешения взаимных финансовых обязательств, а также неоднократно, в разных формах, предпринимал попытки вернуть Потерпевший №1 внесенные им в качестве аванса денежные средства в размере 1 100 000 рублей в связи, с чем умысла на хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 у него не было, суд считает не убедительными и голословными, поскольку эти доводы опровергаются аудиофайлами телефонных переговоров между ним и Потерпевший №1 и детализацией телефонных переговоров. Кроме того, материалами дела подтверждено, что ФИО2 направил уведомление Потерпевший №1 о том, что строительство вышеуказанного дома окончено, и что тот может приехать и получить свои деньги ДД.ММ.ГГГГ., то есть после того как ФИО2 стало известно о том, что Потерпевший №1 в отношении него обратился с заявлением в Отдел МВД России по городу Горячий Ключ, о совершении мошеннических действий, которое было зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ 

Доводы подсудимого о том, что он не мог вернуть сумму долга потерпевшему, так как в отношении него производилась процедура банкротства, суд считает не обоснованными, поскольку согласно ответам и расширенным выпискам, предоставленных с банков по счетам открытых на имя ФИО2, установлено, что в период с 26.03.2015 по 12.12.2018 на счет ФИО2 поступили денежные средства на общую сумму14 492 980 рублей 92 копейки, которыми ФИО2 в указанный период времени распоряжался по своему усмотрению, без всяких ограничений, то есть никаких арестов на данные счета наложены не было, что свидетельствует о том, что у ФИО2 в указанный период времени имелась реальная возможность вернуть Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, однако, он этого не сделал.

Доводы подсудимого о том, что он не желал возвращать денежные средства ФИО44 без взаимного возврата расписок ФИО44, стараясь тем самым обезопасить себя от возможных дальнейших противоправных действий ФИО44, суд считает голословными и ничем не подтверждёнными, а так же противоречащим исследованным письменным доказательствам по делу и свидетельствующим о намерении ФИО43 избежать уголовной ответственности за содеянное.

Доводы подсудимого о том, что потерпевший с лета 2017 г. не предоставлял ему полный банковский счёт, то есть с указаниемномера БИК банка, на который можно было перевести сумму долга в размере 1 100 000 рублей в связи, с чем он не мог направить сумму долга в пользу потерпевшего, и то, что как только подсудимый узнал от следователя эти реквизиты он сразу же вернул деньги потерпевшему, суд считает надуманными, поскольку из заявления потерпевшего следователю об указании своего банковского счёта ( т.д. 2, л.д. 145) видно, что потерпевший ФИО44 указал в заявлении следователю только номер своего расчётного счёта без указания номера БИК банка, чем воспользовался подсудимый и перевёл денежные средства потерпевшему без наличия у него номера БИК банка, при этом перевод был осуществлён в период следствия по делу, в котором ФИО43 уже выступал в качестве обвиняемого.

Доводы ФИО43 о том, что в процессе строительства он принял меры к перепланировке квартиры по индивидуальному заказу ФИО44 в связи, с чем затратил на это дополнительные средства, не относятся к обстоятельствам дела, так как при продаже квартиры ФИО39 эта квартира не была приведена в первоначальное состояние в соответствии с проектом, то есть покупателя ФИО39 устраивала такая перепланировка.

К доводам подсудимого о том, что он в силу своей юридической неграмотности перед продажей и после продажи спорной квартиры покупателю ФИО71 не обращался в Горячеключевской госуд с исковым заявлением к ФИО44 о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры и возвращении в пользу ФИО44 суммы аванса в размере 1 100 000 рублей, полученного от ФИО44 при заключении предварительного договора, суд относится критически, поскольку ФИО43 имел высшее образование, не состоял на учёте у врачей психиатра и нарколога, имел в своём штате юриста ФИО9 №6, который подтвердил данный факт в ходе судебного следствия, а значит должен был и мог понимать, что он фактически продал вышеуказанную спорную квартиру двум покупателям, при этом деньги в размере 1 100 000 рублей покупателю ФИО44 не вернул и удерживал их с июня 2017 г. по октябрь 2019 г. и только после возбуждения в отношении него уголовного дела выплатил потерпевшему ФИО44 вышеуказанную сумму.

Доводы подсудимого о том, что потерпевший ФИО44 с марта 2015 г. по июнь 2017 г. отказывался заключать основной договор купли-продажи квартиры, суд считает не убедительными, поскольку в судебном заседании было достоверно установлено и самим подсудимым подтверждено, что только в марте 2017 года подсудимым был заключён договор подключения к газораспределительной системе, а значит только после этой даты можно считать условия предварительного договора заключённого с потерпевшим ФИО44 выполненными в полном объёме, однако, подсудимый через три месяца после этого второй раз продаёт данную квартиру третьему лицу ФИО39

Доводы подсудимого и его адвоката, о том, что между подсудимым и потерпевшим имеет место гражданско-правовой спор и в действиях подсудимого ФИО43 отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает опровергнутыми всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, суд приходит к выводу о том, что непризнание вины подсудимым в совершении вменяемого преступления, является ни чем иным, как способом его зажиты и желанием избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Таким образом, исследовав и оценив все доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора доказана. Действия подсудимого суд, считает необходимым квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с причинением ущерба в особо крупном размере.

При назначении вида и меры наказания подсудимому суд учитывает необходимость соответствия характера и степени общественной опасности совершённого им оконченного, умышленного, тяжкого преступления, обстоятельствам их совершения и личности виновного. По личности подсудимый характеризуется положительно, у врачей психиатра и нарколога на учёте не состоит.

Смягчающими наказание обстоятельствами для подсудимого, суд считает возможным признать то, что ФИО2 ранее не судим и к уголовной ответственности привлекается впервые, его возраст, а так же возмещение в полном объёме ущерба причинённого потерпевшему.

Отягчающих, наказание обстоятельств, для подсудимого судом не установлено.

Исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ суд не находит, а так же по убеждению суда отсутствуют основания для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ предусматривающей изменение категории совершенного преступления, на более мягкую категорию. 

У суда так же не вызывает сомнений факт вменяемости подсудимого, поскольку он на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит и судом не установлено у него каких-либо психических расстройств, при этом в судебном заседании подсудимый вёл себя адекватно и правильно оценивал окружающую его обстановку.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства и факты, принимая во внимание отсутствие у подсудимого отягчающих наказание обстоятельств и наличие вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, а так же учитывая обстоятельства, связанные с целями и мотивами совершённого преступления, ролью виновного и его поведением после совершения преступления, а так же других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого им деяния, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы в связи, с чем считает целесообразным назначить в отношении него условное наказание с применением ст. 73 УК РФ и установлением испытательного срока, в течение которого ФИО2 должен своим поведением доказать свое исправление. Кроме того, суд считает необходимым возложить на ФИО2 с учетом его возраста исполнение обязанностей, а именно не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного и являться на регистрацию в этот орган один раз в месяц, при этом контроль за поведением ФИО2 суд считает необходимым возложить по месту жительства осужденного на филиал по КВАО г. Краснодара ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю. Кроме того, принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, суд считает необходимым назначить в отношении ФИО2 дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого установить с учётом имущественного положения осужденного.

Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года, с штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, без ограничения свободы. 

В соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в отношении ФИО2 в части лишения свободы сроком на три года, считать условным с испытательным сроком на три года. 

Обязать ФИО2 по вступлении приговора в законную силу, встать на учёт по месту жительства в филиал по КВАО г. Краснодара ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю, расположенного по адресу 

<

адрес>, не менять без разрешения органа ведающего исполнением наказания постоянного места жительства и являться на регистрацию в уголовно исполнительную инспекцию не реже одного раза в месяц.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2, по вступлении приговора в законную силу, отменить. 

Вещественные доказательства по делу: предварительный договор купли-продажи 

<

адрес> от 07.05.2014, разрешение на строительство №№«...», светокопию паспорта ФИО2, план дома, соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от 18.08.2003, акт приема-передачи по Соглашению о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, ИНН ФИО12 свидетельство ИП ФИО2, номер расчетного счета ФИО2 в ПАО Сбербанк, флэш-накопитель с записью разговора Потерпевший №1 со ФИО2, расписку ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ,ответ, предоставленный с ПАО Сбербанк, УДО №«...» Краснодарского ОСБ №«...» и расширенная выписка по вкладу 42№«...» открытого в ПАО Сбербанк на имя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ за период с 16.04.2013 по 23.10.2019,ответ, предоставленный с ПАО Банк «ФК Открытие» и расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, ответ предоставленный с Российского национального коммерческого банка и расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, ответ, предоставленный с Российского национального коммерческого банка и расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, ответ, предоставленный с коммерческого банка Кубань Кредит и расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, ответ, предоставленный с «Сетелем Банк» ООО и расширенную выписку по вкладу №«...» открытого на имя ФИО2, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Вещественные доказательства по делу: технический паспорт 

<

адрес> группа (общий), технический паспорт на квартиры, расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес> литер Т, технический паспорт в котором содержатся заявки от застройщика на многоквартирный жилой дом по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес> группа на первичную инвентаризацию общего дома, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО9 №2, по вступлении приговора в законную силу, оставить у ФИО9 №2

Вещественные доказательства по делу: правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенный по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ФИО9 №4, ФИО16 и ФИО22, выписку из Единого государственного реестра на ФИО16, выписку из Единого государственного реестра на ФИО22, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО9 №3, по вступлении приговора в законную силу, оставить у ФИО9 №3

Вещественные доказательства по делу: дело правоустанавливающих документов №«...» на объект недвижимости, расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, дата открытия 01.06.2015 года том 1, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО9 №5, по вступлении приговора в законную силу, оставить у ФИО9 №5 

Вещественные доказательства по делу: разрешение на строительство №«...», выданное ФИО2 Управлением архитектуры и градостроительства Муниципального образования города Горячий Ключ Краснодарского края, постановление от 21.08.2013 №«...» об утверждении градостроительного плана земельного участка по адресу: г.Горячий Ключ, 

<

адрес>, светокопия решения Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия решения Горячеключевского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка по адресу: 

<

адрес>, заявление от ФИО2 главному архитектору г.Горячий Ключ В.А. с просьбой о выдачи разрешения на строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома из 4 секций по адресу: г.Горячий Ключ. 

<

адрес> от 23.10.2013, светокопия паспорта ФИО2, светокопия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО11 индивидуального предпринимателя ФИО2 №«...», светокопия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО2 №«...», светокопия соглашения о передаче прав и обязанностей по Договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия акта-приема передачи по соглашению о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения №«...» от 18.08.2003 проект организации строительства, предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, эскизный проект, предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, схема планировочной организации земельного участка предоставленный ООО «ИКЦ «ПромТехноЭксперт» на трехэтажный многоквартирный жилой дом из 4-х блок секций по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО24, по вступлении приговора в законную силу, оставить у ФИО24 

Вещественные доказательства по делу: копию налоговой декларации за 2014 г., документы по исполнению решения Арбитражного суда Краснодарского края от 22.10.2018 по делу №«...», кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек №«...» от ДД.ММ.ГГГГ, опись, уведомление Потерпевший №1, отчет об отслеживании №«...» , хранящиеся под сохранной распиской у ФИО2, по вступлении приговора в законную силу, оставить у ФИО2 

Приговор может быть обжалован осужденным в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Горячеключевской городской суд в течение 10 суток с момента его оглашения.

На приговор может быть подано апелляционное представление в Краснодарский краевой суд через Горячеключевской городской суд в течение 10 суток с момента его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий: