Дело №1-823/2024 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

18 октября 2024 года город Бийск

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего – судьи Южанинова М.Б., 

с участием государственного обвинителя: помощника прокурора г.Бийска Алтайского края Криволуцкой Н.А., 

потерпевшей Ш.А., 

подсудимой ФИО1,

защитников – адвокатов Стародубовой Т.М., Ковальчука Д.В., действующих на основании удостоверения и ордера, 

при секретаре Новичихиной Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Бийского городского суда Алтайского края материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

осужденной 10 июня 2024 года Алтайским районным судом Алтайского края по ч.2 ст.159 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ – условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с 00 часов 01 минуты 01 июля 2023 года до 16 часов 26 минут 22 декабря 2023 года (здесь и далее время Алтайского края) ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, имея умысел на хищение денежных средств Ш.А. путем обмана последней, используя заинтересованность Ш.А. в оформлении и получении наследства умершей Ч.М., в ходе электронной переписки в мессенджере «WhatsApp» сообщила Ш.А. заведомо не соответствующие действительности сведения о том, что она (ФИО1) является помощником нотариуса, и что для вступления Ш.А. в наследство последняя должна перечислить в максимально сжатые сроки на счета банковских карт, подконтрольные ФИО1, денежные средства, необходимые, в числе прочего, для оформления документов, оплаты государственной пошлины, оплаты комиссии.

После этого Ш.А., введенная в заблуждение, находясь под влиянием обмана со стороны ФИО1, не подозревая преступном характере действий ФИО1, считая, что общается с помощником нотариуса, многократно осуществила операции по перечислению принадлежащих ей (Ш.А.) денежных средств с банковского счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО Сбербанк) №, расположенном по адресу 

<

адрес>, на имя Ш.А., а также с банковского счета № банковской карты №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО Сбербанк №, по адресу 

<

адрес> на имя Ш.А.,

на указанные ФИО1 номера банковских карт, находящихся в её распоряжении, а именно:

на банковский счет № банковской карты №, открытый на имя Х.Х.: 

- 08.07.2023 около 18 часов 22 минут в сумме 10 000 рублей;

- 08.07.2023 около 18 часов 40 минут в сумме 5 000 рублей;

- 10.07.2023 около 09 часов 21 минуты в сумме 6 780 рублей;

- 11.07.2023 около 14 часов 08 минут в сумме 3 770 рублей;

- 12.07.2023 около 11 часов 55 минут в сумме 8 900 рублей (комиссия составила 48 рублей);

- 13.07.2023 около 10 часов 17 минут в сумме 3 000 рублей (комиссия составила 30 рублей), 

на банковский счет ПАО Сбербанк № банковской карты №, открытый на имя Х.Х. а именно: 

- 07.11.2023 около 11 часов 20 минут в сумме 600 рублей;

- 07.11.2023 около 11 часов 21 минуты в сумме 1 000 рублей;

- 07.11.2023 около 11 часов 23 минут в сумме 2 280 рублей;

- 09.11.2023 около 18 часов 53 минут в сумме 2 983 рубля;

- 24.11.2023 около 10 часов 27 минут в сумме 4 920 рублей, 

- 24.11.2023 около 10 часов 32 минут в сумме 1 918 рублей;

- 24.11.2023 около 17 часов 30 минут в сумме 5 680 рублей

- 28.11.2023 около 12 часов 00 минут в сумме 8 320 рублей;

- 28.11.2023 около 12 часов 02 минут в сумме 1 879 рублей; 

на банковский счет ПАО Сбербанк № банковской карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе № по адресу 

<

адрес>, на имя В.В., а именно: 

- 24.11.2023 около 22 часов 04 минут в сумме 6890 рублей;

- 25.11.2023 около 16 часов 27 минут в сумме 7 876 рублей;

- 25.11.2023 около 19 часов 13 минут в сумме 7 876 рублей;

- 27.11.2023 около 11 часов 39 минут в сумме 8 320 рублей;

- 28.11.2023 около 17 часов 25 минут в сумме 23 700 рублей;

- 28.11.2023 около 17 часов 57 минут в сумме 16 900 рублей;

- 29.11.2023 около 12 часов 02 минут в сумме 47 800 рублей;

- 29.11.2023 около 12 часов 04 минут в сумме 10 160 рублей;

- 29.11.2023 около 15 часов 55 минут в сумме 36 789 рублей;

- 29.11.2023 около 15 часов 57 минут в сумме 12 647 рублей;

- 30.11.2023 около 14 часов 53 минуты в сумме 37 890 рублей;

- 30.11.2023 около 14 часов 57 минут в сумме 12 789 рублей;

- 30.11.2023 около 18 часов 01 минуты в сумме 56 789 рублей;

- 02.12.2023 около 00 часов 44 минут в сумме 47 890 рублей;

- 02.12.2023 около 14 часов 59 минут в сумме 17 890 рублей;

- 03.12.2023 около 23 часов 56 минут в сумме 39 870 рублей;

- 04.12.2023 около 12 часов 39 минут в сумме 17 780 рублей;

- 04.12.2023 около 18 часов 27 минут в сумме 54 760 рублей;

- 08.12.2023 около 21 часа 52 минут в сумме 28 970 рублей;

- 08.12.2023 около 21 часа 59 минут в сумме 11 450 рублей;

- 09.12.2023 около 20 часов 19 минут в сумме 31 050 рублей;

- 11.12.2023 около 01 часа 35 минут в сумме 18 790 рублей;

- 13.12.2023 около 21 часа 42 минут в сумме 31 870 рублей;

- 14.12.2023 около 15 часов 18 минут в сумме 16 987 рублей;

- 14.12.2023 около 15 часов 19 минут в сумме 4 678 рублей;

- 15.12.2023 около 20 часов 09 минут в сумме 34 596 рублей;

- 15.12.2023 около 21 часа 11 минут в сумме 16 789 рублей;

- 19.12.2023 около 17 часов 17 минут в сумме 18 909 рублей.

В дальнейшем ФИО1 похищенными у Ш.А. денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению

Тем самым, ФИО1 путем обмана похитила принадлежащие Ш.А. денежные средства на общую сумму 745 813 рублей, причинив последней материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании пояснила, что вину в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, признает в полном объеме; от дачи показаний в судебном заседании отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из протокола явки с повинной ФИО1 от 10 января 2024 года следует, что последняя путем обмана завладела денежными средствами в сумме около 650 000 рублей у ранее ей знакомого лица. 

(том №, л.д.№)

Будучи допрошенной на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемой 22 января 2024 года, ФИО1 показала, что примерно в середине января 2021 года она находилась на стационарном лечении в Центральной городской больнице г.Бийска в палате нейрохирургии, где познакомилась с женщиной по имени Ш.А., с которой они общались на протяжении около двух месяцев, пока лежали в больнице. Также ранее она была знакома с жительницей 

<

адрес> Ч.М., и у неё (ФИО2) были близкие отношения с внучатым племянником Ч.М. – С.Р., от которого она 

<

данные изъяты> Поскольку Ш.А. в период их совместного нахождения в больнице жаловалась на постоянные головные боли, она посоветовала Ш.А. обратиться к Ч.М. (называя последнюю «баба М»), так как Ч.М. лечила «руками», а именно - читала молитвы за здоровье людей. После того, как её и Ш.А. выписали из больницы, они продолжали общаться, созванивались по телефону, по видеосвязи, а так же иногда встречались в г.Бийске. Как ей известно, Ш.А. познакомилась и с Ч.М., то есть те созванивались, Ш.А. приезжала к Ч.М. домой в 

<

адрес>. Также Ч.М. познакомила Ш.А. со своим внучатым племянником С.Р. В начале 2023 года Ч.М. умерла, но как ей ФИО2) было известно, Ч.М. хотела завещать дом старшему сыну Ш.А.. После смерти Ч.М. С.Р. рассказал ей, что придумал комбинацию по хищению у Ш.А. денежных средств, а именно – под предлогом того, что дом, который принадлежал Ч.М., будет передан в наследство Ш.А., последнюю можно будет принудить переводить денежные средства за оформление необходимых бумаг, однако никакого дома Ш.А. в наследство не получит. Для этого С.Р. попросил её (ФИО2) помочь, то есть она должна была предоставить банковские счета для того, чтобы Ш.А. могла переводить на эти счета деньги, которые они с С.Р. делили бы между собой пополам. С.Р. предложил ей половину получаемых от Ш.А. денежных средств в качестве компенсации за то, что 

<

данные изъяты>. Она согласилась на предложение С.Р. и предоставила последнему для получения денег от Ш.А. банковские карты ПАО Сбербанк, открытые на имя ее двоюродной сестры В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а так же на имя её дяди Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В период времени с 24 ноября 2023 года по 14 декабря 2023 года Ш.А. перечисляла денежные средства на банковские карты ПАО Сбербанк, открытые на имя В.В. и Х.Х., а именно:

- 09.11.1023 в сумме 2 983 рубля, получатель Х.Х. Х.;

- 24.11.1023 в сумме 4 920 рублей, получатель Х.Х. Х.;

- 24.11.1023 в сумме 1918 рублей, получатель Х.Х. Х.;

- 24.11.1023 в сумме 5 680 рублей, получатель Х.Х. Х.;

- 24.11.1023 в сумме 6 890 рублей, получатель В.В. В.;

- 25.11.1023 в сумме 7 876 рублей, получатель В.В. В.;

- 27.11.1023 в сумме 8 320 рублей, получатель В.В. В.;

- 28.11.1023 в сумме 8 320 рублей, получатель Х.Х. Х;

- 28.11.1023 в сумме 1 879 рублей, получатель Х.Х. Х.;

- 28.11.1023 в сумме 23 700 рублей, получатель В.В. В.;

- 28.11.1023 в сумме 16 900 рублей, получатель В.В. В.;

- 29.11.1023 в сумме 23 700 рублей, получатель В.В. В.;

- 29.11.1023 в сумме 10 160 рублей, получатель В.В. В.;

- 29.11.1023 в сумме 36 789 рублей, получатель В.В. В.;

- 29.11.1023 в сумме 12 647 рублей, получатель В.В. В.;

- 30.11.1023 в сумме 37 890 рублей, получатель В.В. В.;

- 30.11.1023 в сумме 12 789 рублей, получатель В.В. В.;

- 30.11.1023 в сумме 56 789 рублей, получатель В.В. В.;

- 02.12.1023 в сумме 47 890 рублей, получатель В.В. В.;

- 02.12.1023 в сумме 17 890 рублей, получатель В.В. В.;

- 03.12.1023 в сумме 39 870 рублей, получатель В.В. В.;

- 04.12.1023 в сумме 17 780 рублей, получатель В.В. В.;

- 04.12.1023 в сумме 54 760 рублей, получатель В.В. В.;

- 08.12.1023 в сумме 28 970 рублей, получатель В.В. В.;

- 08.12.1023 в сумме 11 450 рублей, получатель В.В. В.;

- 09.12.1023 в сумме 31 050 рублей, получатель В.В. В.;

- 11.12.1023 в сумме 18 790 рублей, получатель В.В. В.;

- 13.12.1023 в сумме 31 870 рублей, получатель В.В. В.;

- 14.12.1023 в сумме 16 987 рублей, получатель В.В. В.;

- 14.12.1023 в сумме 4 678 рублей, получатель В.В. В.

Денежные средства, которые поступали на банковскую карту Х.Х.., она переводила сама на свою банковскую карту АО «Тинькофф Банк» посредством «Мобильного банка» с помощью нахожившегося у неё в распоряжении сотового телефона Х.Х. Денежные средства, которые поступали на банковскую карту В.В. Ю.В., последняя переводила по её (ФИО2) просьбе также на карту АО «Тинькофф Банк». Половину поступающих от Ш.А. денежных средств она затем обналичивала и отдавала С.Р. Она осознавала, что совершает преступление, так как денежные средства поступали ей незаконно, обманным путем.

(том №, л.д№)

В ходе дополнительных допросов в качестве подозреваемой 15 марта 2024 года и 23 мая 2024 года ФИО1 уточнила, что номер телефона Ч.М., который она дала Ш.А. – №. После смерти Ч.М. она (ФИО2) забрала себе сим-карту с указанным выше абонентским номером, которая была в пользовании у ФИО3, примерно в начале июля 2023 года, она, находясь у себя дома по адресу 

<

адрес>, решила путем обмана похитить у Ш.А. денежные средства. Для этого она с абонентского номера умершей Ч.М. написала Ш.А. от имени С.Р., о том, что «баба М» оставила завещание на дом, а также о том, что сам он (С.Р.) находится на СВО и хочет перевести выплаты на Ш.А., а дом - на ребенка Ш.А.. После этого она с находившегося в её распоряжении абонентского номера № (на кого была оформлена сим-карта - не помнит), в мессенджере «WhatsApp» написала Ш.А., представилась помощником нотариуса А.С., и начала с Ш.А. переписку по поводу оформления наследства. В ходе этой переписки она под разными выдуманными предлогами, в том числе, для оформления документов, комиссий, гос.пошлин, она стала предлагать Ш.А. перевести разные суммы денежных средств, указывая при этом для перевода банковские реквизиты Х.Х. А.В., так как банковская карта последнего тоже находилась в её распоряжении. Когда на карту Х.Х. А.В. стали поступать денежные средства от Ш.А., она (ФИО2) с помощью телефона Х.Х. А.В. переводила эти денежные средства уже на свою банковскую карту. Х.Х. А.В. не знал об этой её деятельности. В период с конца июля 2023 года до ноября 2023 года она из-за занятости другими делами временно приостановила общение и переписку с Ш.А. А.Н. Кроме этого, она поменяла абонентский номер и стала пользоваться сим-картой с номером, оформленной на имя О.О. - бывшей сожительницы её дяди Х.Х. А.В. Она продолжила переписку с Ш.А. уже с абонентского номера №, и представилась Ш.А. в переписке уже другим именем - помощником нотариуса К.О.. После этого она продолжила под теми же выдуманными предлогами выманивать деньги у Ш.А., якобы для оформления наследства. Когда Х.Х. А.В. потерял свою банковскую карту и телефон, ей пришлось для продолжения своей преступной деятельности попросить помощи у своей двоюродной сестры В.В. Ю.В., у которой была банковская карта «Сбербанк». При этом она в переписке сообщила Ш.А., что владельцы банковских карт, на которые та переводит деньги, Х.Х. Х. – это нотариус, а В.В. В. - это казначей. В.В. она ничего не сообщала о преступном характере своей деятельности. В.В. после поступления денежных средств на её счет переводила поступившие деньги ей (ФИО2) на карту Тинькофф, при этом оставляя себе по 100-500 рублей. За все время ею обманным путем было получено от Ш.А. около 700 000 рублей. Когда в декабре 2023 года она предложила Ш.А. перевести очередную сумму под предлогом комиссии, та стала требовать от неё предоставить квитанции и назвать фамилию нотариуса. Уклонившись от этого, она (ФИО2) все равно продолжала общение с Ш.А., с целью сгладить ситуацию и как можно дольше потянуть время, однако в январе 2024 года была задержана сотрудниками полиции, и добровольно написала явку с повинной. Похищенные у Ш.А. деньги она тратила на собственные нужды. Ранее данные показания относительно причастности С.Р. к совершению преступления не подтверждает, оговаривала последнего, так как была на него обижена за то, что он 

<

данные изъяты>, а также думала, что он находится с Ш.А. в любовных отношениях.

(том №, л.д№)

Данные показания ФИО1 подтвердила в ходе допроса 17 июня 2024 года в качестве обвиняемой.

(том №, л.д№)

В судебном заседании 02 октября 2024 года после оглашения изложенных выше протоколов допросов подсудимая ФИО1 изменила показания и настаивала, что организатором и исполнителем данного преступления был С.Р., которому она только предоставила банковскую карту В.В. для получения денег от Ш.А. При этом банковская карта Х.Х. находилась в распоряжении у самого С.Р., так как карта пропала у Х.Х. в тот момент, когда тот распивал с С.Р. спиртное. Также ей известно, что С.Р. встречался как с самой потерпевшей Ш.А. (на тот момент носившей фамилию Ж.Т.), так и с В.В.. Похищенными у последней деньгами С.Р. с ней (ФИО2) не делился, а только в качестве компенсации 

<

данные изъяты> купил ей с этих денег бытовую технику – плиту, пилу, миксер и сушилку; в этих деньгах она не нуждалась, так как после прекращения отношений с С.Р. она (подсудимая) вышла замуж за К., который затем погиб на СВО, полученную компенсацию за смерть супруга в размере 5 800 000 рублей она через нотариуса положила на банковский счет своей несовершеннолетней дочери, получает с этого вклада проценты; кроме того, у неё имеется не обналиченный материнский капитал. Заявленный потерпевшей Ш.А. гражданский иск в сумме 745 813 рублей признает в полном объеме. 

В судебном заседании 16 октября 2024 года на стадии дополнений подсудимая ФИО1 вновь изменила позицию, сообщила суду, что полностью признает вину и в полном объеме подтверждает обстоятельства совершения ею преступления, изложенные в предъявленном ей обвинении. Настаивает, что С.Р. она оговорила; все действия, направленные на обман потерпевшей Ш.А., она осуществляла лично сама, находясь постоянно по месту своего проживания в 

<

адрес>. Принесла потерпевшей Ш.А. свои извинения, однако к погашению материального ущерба от преступления до настоящего времени не приступила. 

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО1, её виновность по предъявленному обвинению подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Так, потерпевшая Ш.А. в судебном заседании, а также в ходе допросов на стадии предварительного расследования (том №, л.д.№) показала, что с 01 января 2021 года по 18 января 2021 года она находилась на стационарном лечении в Центральной городской больнице г.Бийска, где познакомилась с женщиной по имени Е.Е. (аб. №). В ходе общения Е.Е. ей рассказала, что проживает в 

<

адрес> с двумя детьми. Также Е.Е. дала ей номер телефона своей знакомой «бабы М» (позже ей стало известно, что это Ч.М.), тоже жительницы 

<

адрес>, которая, со слов Е.Е., помогает людям молитвами; это был №. Она (потерпевшая) созвонилась и познакомилась с Ч.М., они общалась в период времени с 2021 года по начало 2023 года, потом Ч.М. написала ей, что заболела «ковидом», и более на связь не выходила. С Е.Е. она общалась только первое время после выписки из больницы, и только по телефону, поверхностно. За время общения с Ч.М. от последней ей стало известно, что у Ч.М. есть неродной внук по имени С.Р., который по словам Ч.М., вёл не очень порядочный образ жизни; и так как у Ч.М. не было прямых наследников, то она хотела завещать свой дом её (потерпевшей Ш.А.) сыну Ж.Т., который проживает и учится в 

<

адрес>. В июле 2023 года ей с абонентского номера Ч.М. № пришло сообщение от человека, представившегося С.Р., о том, что Ч.М. умерла и оставила завещание, а именно, завещала ей (Ш.А.) дом и автомобиль, а её сыну Ж.Т. – садовый участок. Затем С.Р. на некоторое время перестал выходить на связь, а потом написал ей, что находится на СВО. С самой Ч.М. она ни разу не виделась, общались только по телефону.

Далее в начале июля 2023 года ей в мессенджере «WhatsApp» поступило сообщение с абонентского номера № якобы от нотариуса, которая представилась, как А.С., которая сообщила, что Ч.М. завещала её сыну Ж.Т. свой дом и садовый участок, который расположен в 

<

адрес>, и спрашивала, будет ли она (Ш.А.) оформлять вступление в наследство. Она ответила согласием, после чего нотариус А.С. написала ей, что необходимо заняться оформлением всех документов, так как дом и садовый участок по наследству должен будет принадлежать её сыну Ж.Т., и надо будет собрать справки, оформить доверенность, что она является представителем сына, так как на тот момент Ж.Т. был несовершеннолетним. А.С. вызвала у неё доверие, потому что писала ей правдоподобные сообщения, используя профессиональную терминологию. То, что аккаунт «нотариуса» в «WhatsApp» оказался подписан у неё в телефоне, как «

<

данные изъяты>», она не заметила. После этого она по предложению А.С. 08 июля 2023 года перевела денежные средства в сумме сначала 10 000 рублей, потом этот же день ещё 5 000 рублей, якобы за оформление документов на право вступления в наследство, со своей банковской карты ПАО Сбербанк № на банковскую карту №, открытую на имя Х.Х..

Далее она многократно со своей банковской карты ПАО Сбербанк № переводила различные суммы денег на банковскую карту №, открытую на имя Х.Х., цели перевода и необходимые суммы ей каждый раз сообщала А.С..

Так, 10 июля 2023 года она перевела 6 780 рублей для оплаты гос.пошлины;

11 июля 2023 года перевела 3 770 рублей также для оплаты гос.пошлины;

12 июля 2023 года перевела 8 900 рублей для оплаты гос.пошлины.

А.С. сообщила, что С.Р. оформляет на неё (Ш.А.) доверенность в случае его смерти на СВО, и наследником будет являться именно она. В связи с этим она по указанию А.С. перевела денежные средства в сумме 3 000 рублей на банковскую карту №, открытую на имя Х.Х., на оформление какого-то документа, но конкретно пояснить не может, так как не помнит.

Никаких документов, подтверждающих оплату гос.пошлин ей предоставлено не было.

Через некоторое время А.С. написала, что у них сын погиб на СВО, и она несколько дней работать не будет, но с ней (Ш.А.) будет работать К.О.. Однако вплоть до октября 2023 года с ней на связь никто не выходил. 

В ноябре 2023 года с ней вновь связалась А.С., которая сообщила, что им необходимо продолжить заниматься оформлением наследства. Так же ей в мессенджере «WhatsApp» с абонентского номера №, который ранее был у Ч.М., пришло сообщение от имени С.Р., в котором тот писал, что получил ранение № 7 913 088 9364 связалась помощница А.С., назвавшаяся К.О., которая пояснила, что будет помогать ей в оформлении документов на вступление в наследство. К.О. общалась с ней только путем текстовых или голосовых сообщений в мессенджере «WhatsApp», при попытке перезвонить ей трубку никогда не брала, сбрасывала вызов.

После этого в течении ноября-декабря 2023 года она, следуя указаниям К.О., неоднократно осуществляла переводы денежных средств со счетов двух своих банковских карт, для оформления документов, оплаты гос.пошлин и т.д., что зафиксировано в соответствующей выписке, предоставленной банком: 

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 20 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 20 минут) в сумме 600 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 21 минуту (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 21 минуту) в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 23 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 23 минуты) в сумме 2 280 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 53 минуты) в сумме 2 983 рубля, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 27 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 27 минут) в сумме 4 920 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 30 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 30 минут) в сумме 5680 рублей на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

К.О. сообщила, что нужно через суд получить разрешение на вступление в наследство, и для этого так же оплатить гос.пошлину в сумме 1 918 рублей, в связи с чем она со своей банковской карты № перевела денежные средства в сумме 1 918 рублей на карту №, открытую на имя Х.Х., при этом с указанной суммы ей вернули комиссию в сумме 193 рубля. 

Далее по указанию К.О. она совершила ещё ряд переводов на различные цели, связанные с оформлением наследства:

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 04 минуты) в сумме 6 890 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 27 минут) в сумме 7 876 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 13 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 13 минут) в сумме 7 876 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 39 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 39 минут) в сумме 8 320 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 25 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 25 минут) в сумме 23 700 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут) в сумме 8 320 рублей на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 02 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты) в сумме 1 879 рублей на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 57 минут) в сумме 16 900 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 02 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 02 минуты) в сумме 47 800 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 02 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 04 минуты) в сумме 10 160 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 55 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут) в сумме 36 789 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 57 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 57 минут) в сумме 12 647 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 53 минуты) в сумме 37 890 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 57 минут) в сумме 12 789 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 01 минуту (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 01 минуту) в сумме 56 789 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 44 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 44 минуты) в сумме 47 890 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 59 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 59 минут) в сумме 17 890 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 56 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 23 часа 56 минут) в сумме 39 870 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 39 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 39 минут) в сумме 17 780 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

- ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 27 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 27 минут) в сумме 54 760 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 52 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 52 минуты) в сумме 28 970 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 59 минут) в сумме 11 450 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 12 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 12 минут) в сумме 3 960 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 19 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 19 минут) в сумме 31 050 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 35 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 35 минут) в сумме 18 790 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минуты (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 42 минуты) в сумме 31 870 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 18 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 18 минут) в сумме 16 987 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 19 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 19 минут) в сумме 4 678 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 09 минут) в сумме 34 596 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 11 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 11 минут) в сумме 16 789 рублей на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут (время 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 17 минут) в сумме 18 909 рублей, на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения

При этом ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (дважды за день) и ДД.ММ.ГГГГ на её (Ш.А.) карту были зачислены суммы, соответственно, 300 рублей, 300 рублей, 919 рублей, 1 030 рублей, 3 760 рублей, путем переводов с карты №, счет №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, цель переводов была указана – возврат гос.пошлины.

С.Р. с ней на связь не выходил, она подумала, что тот погиб на СВО.

Постепенно она начала понимать, что её обманывают, поскольку она переводит деньги, а подтверждающие документы ей так и не предоставляют, и она решила обратиться в полицию.

Таким образом, ей был причинен материальный ущерб в сумме 745 813 рублей, данный ущерб ей не возмещен. 

Когда она уже написала заявление в полицию, ей позвонили с номера № (то есть с того номера, с которого с ней ранее общалась якобы нотариус А.С.), и там с ней говорила ФИО1, которая стала спрашивать о причинах обращения в полицию. А когда она заново стала переслушивать сохраненные в телефоне голосовые сообщения от «помощника нотариуса К.О.», она поняла, что это голос ФИО1 В период совершения в отношении неё преступления она проживала со своим супругом Ш.В. в 

<

адрес>, в дальнейшем переехала обратно в 

<

адрес>. 

Свидетель Ш.В. в судебном заседании показал, что с 22 февраля 2022 года является супругом потерпевшей Ш.А.. Со слов супруги Ш.А. ему известно, что та в период нахождения на стационарном лечении в ЦГБ г.Бийска в январе 2023 года познакомилась с подсудимой ФИО2, после чего ФИО2, в свою очередь, познакомила Ш.А. с некой «бабой М». Потом с Ш.А. связался мужчина по имени С.Р., от которого она узнала, что ей от «бабы М» перешло наследство, в которое надо будет вступать. Далее осенью 2023 года с Ш.А. связалась женщина, представившаяся помощницей нотариуса А.С. и сообщившая, что пора приступать к оформлению наследства, и что процесс оформления будет сопровождаться необходимостью оплаты гос.пошлин. Кроме того, далее речь зашла ещё о том, что Ш.А. достанется компенсация в размере 7 000 000 рублей за ранение, полученное С.Р. на СВО. Ш.А. стала регулярно переводить различные суммы, размер и назначение которых ей озвучивала «помощник нотариуса». Сам он супругу не контролировал, Ш.А. очень доверчивый человек, поэтому долгое время соглашалась переводить деньги, не требуя никаких документов, чеков и т.д. В конце концов, они поняли, что Ш.А. стала жертвой мошенников, они обратились в полицию с заявлением, и истребовали в банке распечатку операций по счетам Ш.А., из которой следовало, что ущерб составил более 600 000 рублей. 

Свидетель В.В. Ю.В. в ходе допроса на стадии предварительного расследования показала, что обвиняемая ФИО1 является её двоюродной сестрой; примерно в середине или в конце октября 2023 года ФИО1 в мессенджере «WhatsApp» написала ей и попросила в пользование банковскую карту «Сбербанк», чтобы на эту банковскую карту ФИО1 поступали денежные средства. Необходимость использования карты «Сербанк» ФИО1 мотивировала тем, что при использовании её карты «Тинькофф банк» взимается большая комиссия за переводы. По просьбе ФИО1 она (В.В. Ю.В.) должна была денежные средства, которые поступали на карту «Сбербанк», переводить на принадлежащую ФИО1 карту «Тинькофф», при этом ФИО1 за помощь разрешила из указанных денежных средств оставлять себе по 100-500 рублей. Что это за деньги, ФИО1 ей не говорила, она решила, что ФИО1 переводят деньги за выполнение какой-то работы. Так ей на карту «Сбербанк» поступило несколько денежных переводов от Ш.А., которая ей не знакома. 

(том №, л.д.№)

Свидетель Х.Х. А.В. в ходе допроса на стадии предварительного расследования показал, что обвиняемая ФИО1 является его племянницей, последние два года он проживает вместе с ФИО1 в её доме по адресу 

<

адрес>, помогает ей с воспитанием ребенка; поскольку в мае 2023 года у ФИО1 на СВО погиб супруг. Ч.М. ему была знакома, проживала в доме напротив дома ФИО1, затем умерла. У него ранее в пользовании имелась банковская карта «Сбербанк» №, которую он утерял осенью 2023 года в процессе употребления спиртного; восстанавливать данную карту не стал, необходимости в этом не было, так как он к тому времени уволился с работы. Свой телефон подключенной функцией «Мобильный банк» он также утерял примерно осенью 2023 года. О каких либо переводах на свою банковскую карту он не знал, о том, что ФИО1 использует его банковскую карту в своих целях, осведомлен не был. И он, и ФИО1 были знакомы с С.Р., последнего в настоящее время нет в живых. 

(том №, л.д.№)

Свидетель Н.Г. в ходе допроса на стадии предварительного расследования показала, что является дочерью Ч.М., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которая умерла ДД.ММ.ГГГГ. Мама проживала по адресу 

<

адрес>. Примерно за 3 года до смерти её мама оформила по договору дарения дом по указанному адресу на неё (Н.Г.). После смерти матери она приняла в наследство все счета мамы, так как являлась единственным наследником, а дом, в котором проживала мать, и так уже находился в её (Н.Г.) собственности согласно договора дарения. По соседству с матерью в 

<

адрес> проживала Е.Е., фамилия «ФИО2» ей незнакома. С.Р. она не знает, среди их родственников такого нет.

Абонентский номер телефона, которым пользовалась при жизни её мама, она на момент допроса уже не помнит за давностью прошедшего времени. Мама умерла в ковидном госпитале в 

<

адрес>, все вещи матери после смерти последней передали ей (Н.Г.), в том числе и телефон; но была ли в телефоне сим-карта, она не знает, так как не проверяла. Куда потом делся телефон мамы, она не помнит, сама она этим телефоном не пользовалась. 

(том №, л.д.№)

Свидетель О.О. в ходе допроса на стадии предварительного расследования показала, что ранее сожительствовала с Х.Х., они расстались и более не общаются примерно с 2020 года; ФИО2 (ранее Е.Е.) Е.Е. является племянницей Х.Х. А.В. 

Ч.М. жила по соседству с Е.Е., умерла примерно в 2021 году. 

В период совместной жизни с Х.Х. А.В. она оформила на свой паспорт сим-карту с абонентским номером №, которую отдала в пользование Х.Х. А.В. Насколько ей известно, когда Х.Х. А.В. «пропил» свой телефон, то отдал указанную сим-карту ФИО2 (Е.Е.) Е.Е. О том, что ФИО1 использовала данную сим-карту в преступных целях, ей неизвестно.

(том №, л.д.№)

Протоколом осмотра места происшествия от 27 декабря 2023 года задокументировано изъятие в помещении ОП «Приобский» МУ МВД России «Бийское» у потерпевшей Ш.А. копий выписок по счетам банковских карт ПАО «Сбербанк» №, скриншотов с экрана сотового телефона на бумажных носителях с информацией о переводах денежных средств.

(том №, л.д.№)

В результате обыска 22 № 2024 года по адресу 

<

адрес>, у ФИО1 были изъяты сотовый телефон Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: №, с установленной в нём сим-картой с абонентским номером 

<

***>; банковская карта АО «Тинькофф» №.

(том №, л.д.№)

Согласно информации, представленной в уголовное дело ПАО Сбербанк:

В ПАО Сбербанк на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыта карта №, счет №.

Имела место операция по списанию денежных средств:

- 24 ноября 2023 в 13 часов 30 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 17 часов 30 минут) в сумме 5 680 рублей, вид операции: перевод на карту №, открыта на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, банковская карта ПАО Сбербанк №, счет №, открыта на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>

В числе прочих, имели место следующие списания денежных средств со счета по карте

- 09 ноября 2023 года в 14 часов 53 минуты (время Алтайского края 09 ноября 2023 года в 18 часов 53 минуты) в сумме 2 983 рубля, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 24 ноября 2023 года в 06 часов 32 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 года в 10 часов 32 минуты) в сумме 1 918 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 24 ноября 2023 года в 11 часов 37 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 года в 15 часов 37 минут) в сумме 193 рубля, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 24 ноября 2023 года в 16 часов 57 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 года в 20 часов 57 минут) в сумме 300 рублей, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 24 ноября 2023 года в 18 часов 04 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 года в 22 часа 04 минуты) в сумме 6 890 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 25 ноября 2023 года в 12 часов 27 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 года в 16 часов 27 минут) в сумме 7 876 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 25 ноября 2023 года в 15 часов 13 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 года в 19 часов 13 минут) в сумме 7 876 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 26 ноября 2023 года в 05 часов 40 минут (время Алтайского края 26 ноября 2023 года в 09 часов 40 минут) в сумме 350 рублей, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 27 ноября 2023 года в 07 часов 39 минут (время Алтайского края 27 ноября 2023 года в 11 часов 39 минут) в сумме 8 320 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 06 часов 20 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 10 часов 20 минут) в сумме 919 рублей, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 08 часов 00 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 12 часов 00 минут) в сумме 8 320 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 08 часов 02 минуты (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 12 часов 02 минуты) в сумме 1 879 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 13 часов 25 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 17 часов 25 минут) в сумме 23 700 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 13 часов 57 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 17 часов 57 минут) в сумме 16 900 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 28 ноября 2023 года в 15 часов 28 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 года в 19 часов 28 минут) в сумме 1 030 рублей, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 29 ноября 2023 года в 08 часов 02 минуты (время Алтайского края 29 ноября 2023 года в 12 часов 02 минуты) в сумме 47 800 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 29 ноября 2023 года в 08 часов 04 минуты (время Алтайского края 29 ноября 2023 года в 12 часов 04 минуты) в сумме 10 160 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 29 ноября 2023 года в 11 часов 55 минут (время Алтайского края 29 ноября 2023 года в 15 часов 55 минут) в сумме 36 789 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 29 ноября 2023 года в 11 часов 57 минут (время Алтайского края 29 ноября 2023 года в 15 часов 57 минут) в сумме 12 647 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 30 ноября 2023 года в 10 часов 53 минуты (время Алтайского края 30 ноября 2023 года в 14 часов 53 минуты) в сумме 37 890 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 30 ноября 2023 года в 10 часов 54 минуты (время Алтайского края 30 ноября 2023 года в 14 часов 54 минуты) в сумме 3760 рублей, вид операции: зачисление с карты №, счет №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 30 ноября 2023 года в 10 часов 57 минут (время Алтайского края 30 ноября 2023 года в 14 часов 57 минут) в сумме 12 789 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 30 ноября 2023 года в 14 часов 01 минуту (время Алтайского края 30 ноября 2023 года в 18 часов 01 минуту) в сумме 56 789 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 01 декабря 2023 года в 20 часов 44 минуты (время Алтайского края 02 декабря 2023 года в 00 часов 44 минуты) в сумме 47 890 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 02 декабря 2023 года в 10 часов 59 минут (время Алтайского края 02 декабря 2023 года в 14 часов 59 минут) в сумме 17 890 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 03 декабря 2023 года в 19 часов 56 минут (время Алтайского края 03 декабря 2023 года в 23 часа 56 минут) в сумме 39 870 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 04 декабря 2023 года в 08 часов 39 минут (время Алтайского края 04 декабря 2023 года в 12 часов 39 минут) в сумме 17 780 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

- 04 декабря 2023 года в 14 часов 27 минут (время Алтайского края 04 декабря 2023 года в 18 часов 27 минут) в сумме 54 760 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 08 декабря 2023 года в 17 часов 52 минуты (время Алтайского края 08 декабря 2023 года в 21 час 52 минуты) в сумме 28 970 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 08 декабря 2023 года в 17 часов 59 минуты (время Алтайского края 08 декабря 2023 года в 21 час 59 минут) в сумме 11 450 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 08 декабря 2023 года в 18 часов 12 минут (время Алтайского края 08 декабря 2023 года в 22 часа 12 минут) в сумме 3 960 рублей, вид операции: зачисление на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 09 декабря 2023 года в 16 часов 19 минут (время Алтайского края 09 декабря 2023 года в 20 часов 19 минут) в сумме 31 050 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 10 декабря 2023 года в 21 час 35 минут (время Алтайского края 11 декабря 2023 года в 01 час 35 минут) в сумме 18 790 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 13 декабря 2023 года в 17 часов 42 минуты (время Алтайского края 13 декабря 2023 года в 21 час 42 минуты) в сумме 31 870 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 14 декабря 2023 года в 11 часов 18 минут (время Алтайского края 14 декабря 2023 года в 15 часов 18 минут) в сумме 16 987 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 14 декабря 2023 года в 11 часов 19 минут (время Алтайского края 14 декабря 2023 года в 15 часов 19 минут) в сумме 4 678 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 15 декабря 2023 года в 16 часов 09 минут (время Алтайского края 15 декабря 2023 года в 20 часов 09 минут) в сумме 34 596 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 15 декабря 2023 года в 17 часов 11 минут (время Алтайского края 15 декабря 2023 года в 21 час 11 минут) в сумме 16 789 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 19 декабря 2023 года в 13 часов 17 минут (время Алтайского края 19 декабря 2023 года в 17 часов 17 минут) в сумме 18 909 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

Кроме того, в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ открыта карта №, счет №.

В числе прочих, имели место следующие операции по денежным средствам на счете карты: 

- 07 ноября 2023 в 07 часов 20 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 20 минут) в сумме 600 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 21 минуту (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 21 минуту) в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 23 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 23 минуты) в сумме 2 280 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 27 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 27 минут) в сумме 4 920 рублей, вид операции: перевод на карту №, счет №, открытую на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Кроме того, на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в ПАО Сбербанк открыта карта №, счет №.

По указанному счету карты имели место операции по зачислению денежных средств:

- 07 ноября 2023 в 07 часов 20 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 20 минут) в сумме 600 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 21 минуту (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 21 минуту) в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 22 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 22 минуты) в сумме 600 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 23 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 23 минуты) в сумме 2 280 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 24 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 24 минуты) в сумме 2 200 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 26 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 26 минут) в сумме 1 100 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 09 ноября 2023 в 14 часов 53 минуты (время Алтайского края 09 ноября 2023 в 18 часов 53 минуты) в сумме 2 983 рубля, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 09 ноября 2023 в 15 часов 10 минут (время Алтайского края 09 ноября 2023 в 19 часов 10 минут) в сумме 2 850 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 27 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 27 минут) в сумме 4 920 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 29 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 29 минут) в сумме 5 000 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 32 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 32 минуты) в сумме 1 918 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 34 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 34 минуты) в сумме 1 900 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 11 часов 37 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 15 часов 37 минут) в сумме 193 рубля, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 13 часов 30 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 17 часов 30 минут) в сумме 5 680 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 13 часов 56 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 17 часов 56 минут) в сумме 3 000 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 14 часов 08 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 18 часов 08 минут) в сумме 2 700 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 16 часов 57 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 20 часов 57 минут) в сумме 300 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- ДД.ММ.ГГГГ в 05 часов 40 минут (время Алтайского края 26 ноября 2023 в 09 часов 40 минут) в сумме 350 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 27 ноября 2023 в 07 часов 35 минут (время Алтайского края 27 ноября 2023 в 11 часов 35 минут) в сумме 860 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 06 часов 20 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 10 часов 20 минут) в сумме 919 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 00 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 00 минут) в сумме 8 320 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 02 минуты (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 02 минуты) в сумме 1 879 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 05 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 05 минут) в сумме 8 000 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 08 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 08 минут) в сумме 2 200 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытую на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 15 часов 28 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 19 часов 28 минут) в сумме 1 030 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 30 ноября 2023 в 10 часов 54 минуты (время Алтайского края 30 ноября 2023 в 14 часов 54 минуты) в сумме 3 760 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

Кроме того, на имя В.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения в ПАО Сбербанк открыта карта №, счет №.

Имели место операции в отношении денежных средств по данному счету карты:

- 24 ноября 2023 года в 18 часов 04 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 22 часа 04 минуты) в сумме 6 890 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 года в 18 часов 06 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 22 часа 06 минут в сумме 6 390 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 25 ноября 2023 года в 12 часов 27 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 в 16 часа 27 минут) в сумме 7 876 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 25 ноября 2023 года в 12 часов 35 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 в 16 часа 35 минут в сумме 7 376 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 25 ноября 2023 года в 15 часов 13 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 в 19 часов 13 минут) в сумме 7 876 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 25 ноября 2023 года в 15 часов 17 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 в 19 часа 17 минут в сумме 7 576 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 27 ноября 2023 года в 07 часов 39 минут (время Алтайского края 27 ноября 2023 в 11 часов 39 минут) в сумме 8 320 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 27 ноября 2023 года в 07 часов 40 минут (время Алтайского края 25 ноября 2023 в 11 часа 40 минут в сумме 7 820 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 28 ноября 2023 года в 13 часов 25 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 17 часов 25 минут) в сумме 23 700 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 года в 13 часов 27 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 17 часов 27 минут в сумме 23 000 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 28 ноября 2023 года в 13 часов 57 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 17 часов 57 минут) в сумме 16 900 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 года в 14 часов 00 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 18 часов 00 минут в сумме 16 400 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 28 ноября 2023 года в 15 часов 24 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 19 часов 24 минуты в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 29 ноября 2023 года в 08 часов 02 минуты (время Алтайского края 29 ноября 2023 в 12 часов 02 минуты) в сумме 47 800 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 29 ноября 2023 года в 08 часов 04 минуты (время Алтайского края 29 ноября 2023 в 12 часов 04 минуты) в сумме 10 160 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 29 ноября 2023 года в 11 часов 55 минут (время Алтайского края 29 ноября 2023 в 15 часов 55 минут) в сумме 36 789 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 29 ноября 2023 года в 11 часов 57 минут (время Алтайского края 29 ноября 2023 в 15 часов 57 минут) в сумме 12 647 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 29 ноября 2023 года в 12 часов 43 минуты (время Алтайского края 29 ноября 2023 в 16 часов 43 минуты в сумме 48 236 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 30 ноября 2023 года в 10 часов 53 минуты (время Алтайского края 30 ноября 2023 в 14 часов 53 минуты) в сумме 37 890 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 30 ноября 2023 года в 10 часов 57 минут (время Алтайского края 30 ноября 2023 в 14 часов 57 минут) в сумме 12 789 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 30 ноября 2023 года в 14 часов 01 минуту (время Алтайского края 30 ноября 2023 в 18 часов 01 минуту) в сумме 56 789 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 30 ноября 2023 года в 14 часов 03 минуты (время Алтайского края 30 ноября 2023 в 18 часов 03 минуты в сумме 56 000 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 01 декабря 2023 года в 20 часов 44 минуты (время Алтайского края 02 декабря 2023 в 00 часов 44 минуты) в сумме 47 890 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 01 декабря 2023 года в 20 часов 46 минут (время Алтайского края 02 декабря 2023 в 00 часов 46 минут в сумме 46 890 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 03 декабря 2023 года в 19 часов 56 минут (время Алтайского края 03 декабря 2023 в 23 часа 56 минут) в сумме 39 870 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 03 декабря 2023 года в 19 часов 58 минут (время Алтайского края 03 декабря 2023 в 23 часа 58 минут в сумме 38 850 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 04 декабря 2023 года в 08 часов 39 минут (время Алтайского края 04 декабря 2023 в 12 часов 39 минут) в сумме 17 780 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 04 декабря 2023 года в 08 часов 43 минуты (время Алтайского края 04 декабря 2023 в 12 часа 43 минуты в сумме 17 190 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 04 декабря 2023 года в 14 часов 27 минут (время Алтайского края 04 декабря 2023 в 18 часов 27 минут) в сумме 54 760 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 04 декабря 2023 года в 14 часов 32 минуты (время Алтайского края 04 декабря 2023 в 18 часов 32 минуты в сумме 53 480 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 08 декабря 2023 года в 17 часов 52 минуты (время Алтайского края 08 декабря 2023 в 21 час 52 минуты) в сумме 28 970 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 08 декабря 2023 года в 17 часов 59 минут (время Алтайского края 08 декабря 2023 в 21 час 59 минут) в сумме 11 450 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 08 декабря 2023 года в 17 часов 59 минут (время Алтайского края 08 декабря 2023 в 21 час 59 минут в сумме 27 830 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 08 декабря 2023 года в 18 часов 00 минут (время Алтайского края 08 декабря 2023 в 22 часов 00 минут в сумме 11 450 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 08 декабря 2023 года в 18 часов 12 минут (время Алтайского края 08 декабря 2023 в 22 часа 12 минут) в сумме 3 960 рублей, вид операции: перевод на карту №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 09 декабря 2023 года в 16 часов 19 минут (время Алтайского края 09 декабря 2023 в 20 часов 19 минут) в сумме 31 050 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 09 декабря 2023 года в 16 часов 23 минуты (время Алтайского края 09 декабря 2023 в 20 часов 23 минуты в сумме 29 900 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 10 декабря 2023 года в 21 час 35 минут (время Алтайского края 11 декабря 2023 в 01 час 35 минут) в сумме 18 790 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 11 декабря 2023 года в 05 часов 14 минут (время Алтайского края 11 декабря 2023 в 09 часов 14 минут в сумме 18 190 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 13 декабря 2023 года в 17 часов 42 минуты (время Алтайского края 13 декабря 2023 в 21 час 42 минуты) в сумме 31 870 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 13 декабря 2023 года в 18 часов 20 минут (время Алтайского края 13 декабря 2023 в 22 часа 20 минут в сумме 29 670 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 14 декабря 2023 года в 11 часов 18 минут (время Алтайского края 14 декабря 2023 в 15 часов 18 минут) в сумме 16 987 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 14 декабря 2023 года в 11 часов 19 минут (время Алтайского края 14 декабря 2023 в 15 часов 19 минут) в сумме 4 678 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 14 декабря 2023 года в 11 часов 47 минут (время Алтайского края 14 декабря 2023 в 15 часов 47 минут в сумме 21 550 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 15 декабря 2023 года в 16 часов 09 минут (время Алтайского края 15 декабря 2023 в 20 часов 09 минут) в сумме 34 596 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 15 декабря 2023 года в 16 часов 16 минут (время Алтайского края 15 декабря 2023 в 20 часов 16 минут в сумме 33 430 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 15 декабря 2023 года в 17 часов 11 минут (время Алтайского края 15 декабря 2023 в 21 час 11 минут) в сумме 16 789 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 15 декабря 2023 года в 17 часов 31 минуту (время Алтайского края 15 декабря 2023 в 21 час 31 минуту в сумме 15 700 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк»,

- 19 декабря 2023 года в 13 часов 17 минут (время Алтайского края 19 декабря 2023 в 17 часов 17 минут) в сумме 18 909 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Ш.А., ДД.ММ.ГГГГ,

- 19 декабря 2023 года в 14 часов 08 минут (время Алтайского края 19 декабря 2023 в 18 часов 08 минут в сумме 18 300 рублей, вид операции: перевод на карту АО «Тинькофф Банк».

Кроме того, в ПАО Сбербанк на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения открыта карта №, счет №.

Имели место следующие операции по данному счету:

- 07 ноября 2023 в 07 часов 22 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 22 минуты) в сумме 600 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 24 минуты (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 24 минуты) в сумме 2 200 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 26 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 26 минут) в сумме 1 100 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 27 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 27 минут) в сумме 2 800 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 07 ноября 2023 в 07 часов 29 минут (время Алтайского края 07 ноября 2023 в 11 часов 29 минут) в сумме 1 100 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 09 ноября 2023 в 15 часов 10 минут (время Алтайского края 09 ноября 2023 в 19 часов 10 минут) в сумме 2 850 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 09 ноября 2023 в 15 часов 15 минут (время Алтайского края 09 ноября 2023 в 19 часов 15 минут) в сумме 2 850 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 12 ноября 2023 в 15 часов 02 минуты (время Алтайского края 12 ноября 2023 в 19 часов 02 минуты) в сумме 2 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 12 ноября 2023 в 15 часов 09 минут (время Алтайского края 12 ноября 2023 в 19 часов 09 минут) в сумме 2 000 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 13 ноября 2023 в 17 часов 13 минут (время Алтайского края 13 ноября 2023 в 21 час 13 минут) в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 15 ноября 2023 в 16 часов 45 минут (время Алтайского края 15 ноября 2023 в 20 часов 45 минут) в сумме 2 000 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 29 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 час 29 минут) в сумме 1 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 30 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 30 минут) в сумме 2 000 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 34 минуты (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 час 34 минуты) в сумме 1 900 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 06 часов 35 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 10 часов 35 минут) в сумме 1 900 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 24 ноября 2023 в 13 часов 56 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 17 часов 56 минут) в сумме 3 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 13 часов 58 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 17 часов 58 минут) в сумме 1 900 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 24 ноября 2023 в 14 часов 08 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 18 часов 08 минут) в сумме 2 700 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 24 ноября 2023 в 14 часов 11 минут (время Алтайского края 24 ноября 2023 в 18 часов 11 минут) в сумме 2 700 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 05 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 05 минут) в сумме 8 000 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 06 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 06 минут) в сумме 8 000 рублей, вид операции: Тинькофф Банк,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 08 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 08 минут) в сумме 2 200 рублей, вид операции: перевод с карты №, открытой на имя Х.Х., ДД.ММ.ГГГГ,

- 28 ноября 2023 в 08 часов 09 минут (время Алтайского края 28 ноября 2023 в 12 часов 09 минут) в сумме 2 200 рублей, вид операции: Тинькофф Банк.

(том № л.д№)

В результате осмотра изъятого у ФИО1 сотового телефона Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: №, установлено, что в телефоне установлена сим-карта оператора МТС с абонентским номером №.

В журнале вызовов обнаружена информация о пропущенных звонках от абонента «Ш.А.» абонентский №.

В стандартном приложении «Галерея» обнаружен скриншот с мессенджера «WhatsApp» с абонентом «Ш.А.».

(том № л.д№)

Согласно информации АО «Тинькофф Банк», между банком и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №.

Между банком и ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор расчетной карты №, в соответствии с которым выпущена Расчетная карта № и открыт текущий счет №. (счет ребенка)

ДД.ММ.ГГГГ между Банком и клиентом был заключен договор счета №, в рамках которого на имя клиента был открыт счет №. 

ДД.ММ.ГГГГ на имя клиента открыт счет № и выпущена виртуальная карта №. 

Для соединения с системой «Банк-клиент» Клиентом за запрашиваемый период использовались телефонные номера +№

Имело место следующее движение денежных средств по карте №: 

24.11.2023 18:06:08 пополнение через Систему быстрых платежей в сумме 6390 рублей контрагент В.В. (№)

25.11.2023 12:35:04 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 7376 рублей контрагент В.В. (№)

25.11.2023 15:17:05 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 7576 рублей контрагент В.В. (№)

27.11.2023 07:41:00 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 7820 рублей контрагент В.В. (№)

28.11.2023 13:27:39 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 23000 рублей контрагент В.В. (№)

28.11.2023 14:00:18 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 16400 рублей контрагент В.В. (№)

29.11.2023 08:11:18 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 57160 рублей контрагент В.В. (№)

29.11.2023 12:43:11 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 48236 рублей контрагент В.В. (№)

30.11.2023 11:00:11 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 50300 рублей контрагент В.В. (№)

30.11.2023 14:03:41 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 56000 рублей контрагент В.В. (№)

01.12.2023 20:46:55 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 46890 рублей контрагент В.В. (№)

02.12.2023 11:00:43 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 17390 рублей контрагент В.В. (№)

03.12.2023 19:58:26 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 38850 рублей контрагент В.В. (№)

04.12.2023 08:43:33 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 17190 рублей контрагент В.В. (№)

04.12.2023 14:32:02 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 53480 рублей контрагент В.В. (№)

08.12.2023 17:59:43 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 27830 рублей контрагент В.В. (№)

08.12.2023 18:00:25 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 11320 рублей контрагент В.В. (№)

09.12.2023 16:23:05 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 29900 рублей контрагент В.В. (№)

11.12.2023 05:14:53 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 18190 рублей контрагент В.В. (№)

13.12.2023 18:20:38 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 29670 рублей контрагент В.В. (№)

14.12.2023 11:47:16 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 21550 рублей контрагент В.В. (№)

15.12.2023 16:16:22 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 33430 рублей контрагент В.В. (№)

15.12.2023 17:31:52 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 15700 рублей контрагент В.В. (№)

19.12.2023 14:08:24 пополнение. Система быстрых платежей в сумме 18300 рублей контрагент В.В. (79520034360)

За указанный период вход в личный кабинет в основном осуществлялся с устройства Xiaomi Redmi Note 9 Pro / android: 10/ TCSMB/ 6.18.0.

(том № л.д.№, )

Из предоставленной в материалы дела переписки потерпевшей Ш.А. в мессенджере «WhatsApp» с контактом № «

<

данные изъяты>)», а также с контактом № «

<

данные изъяты>» следует, что лицом, использующим указанные абонентские номера (то есть ФИО1), в период времени с 10 июля 2023 года по 09 января 2024 года в активной настойчивой форме доводилась в адрес потерпевшей Ш.А. не соответствующая действительности информация об оформлении наследства, о суммах и назначении платежей, которые Ш.А. должна была перечислить на подконтрольные ФИО1 банковские счета по картам, выпущенным на имя Х.Х. и В.В..

(том №, л.д.№) 

Из информации ПАО «Мобильные ТелеСистемы» следует:

номер телефона № (использовавшийся ФИО1 для общения с потерпевшей Ш.А. от имени «помощника нотариуса К.О.») зарегистрирован на абонента О.О. ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

адрес>.

номер телефона № (использовавшийся ФИО1 в период знакомства с Ш.А.) зарегистрирован на абонента С.Д. ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

адрес>

номер телефона № (сообщенный ФИО1 потерпевшей Ш.А. в качестве контактного телефона Ч.М.) зарегистрирован на абонента Е.Е. ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

адрес>.

(том №, л.д.№)

Анализируя исследованные в судебном заседании письменные доказательства, суд считает, что они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, отвечают признакам относимости, подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей и потерпевших, оснований для признания какого-либо из доказательств недопустимыми у суда не имеется.

Приведенные выше показания свидетелей и потерпевшей суд считает достоверными, согласующимися между собой и подтверждающимися письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям свидетелей и потерпевшей судом не установлено, указанные лица перед допросом предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в связи с чем, показания потерпевшей Ш.А., свидетелей В.В. Е.В., Х.Х. А.В., Ш.В., Н.Г., О.О. суд считает возможным положить в основу приговора.

Анализируя признательные показания подсудимой ФИО1, данные ею на стадии предварительного расследования, с учетом уточняющих пояснений подсудимой в судебном заседании, суд считает возможным положить их в основу приговора, поскольку эти показания объективно подтверждается совокупностью имеющихся в деле письменных доказательств, показаний свидетелей и потерпевшей. При этом к пояснениям обвиняемой ФИО1 о том, что данное преступление было организовано и осуществлено С.Р., а она лишь предоставляла последнему банковские карты для получения денег, суд относится критически, расценивая их, как попытку избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку данная версия подсудимой объективно ничем не подтверждается и опровергается совокупностью изложенных выше доказательств. Кроме того показания ФИО1 в этой части являются непоследовательными и противоречивыми; сама подсудимая в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства несколько раз отказывалась от этой версии. 

Расчет суммы материального ущерба, причиненного действиями ФИО1 потерпевшей Ш.А., соответствует совокупности данных, изложенных в сведениях о движении денежных средств на счетах по картам, выпущенным на имя потерпевшей Ш.А., подсудимой ФИО1, свидетелей Х.Х. А.В. и В.В. Е.В. Указанный расчет судом проверен, признан верным.

Действия подсудимой, направленные на незаконное завладение денежными средствами, принадлежащими Ш.А., были совершены из корыстных побуждений, похищенные денежные средства были использованы ФИО1 по собственному усмотрению.

В качестве способа хищения чужих денежных средств ФИО1 использовался обман, поскольку последняя ввела потерпевшую Ш.А. в заблуждение как в части характера своих действий (никаких процедур относительно наследования имущества Ч.М. или получения суммы компенсации за ранение её родственника по имени С.Р. не осуществлялось), так и в части личности вымышленных нотариуса и помощника нотариуса. 

Вместе с тем, суд исключает из объема предъявленного ФИО1 обвинения указание на то, что ФИО1 22 декабря 2023 года около 16 часов 26 минут пыталась похитить путем обмана у Ш.А. денежные средства в размере 11 794 рубля, однако не смогла довести преступление до конца по независящим от неё обстоятельствам, так как после её предложения потерпевшей Ш.А. перечислить данные денежные средства последняя ответила отказом сделать это без документального подтверждения проводимой сделки. Отдельно данному эпизоду органами следствия при предъявлении обвинения ФИО1 уголовно-правовая квалификация не дана. Хищение ФИО1 остальной суммы в общем размере 745 813 рублей является само по себе оконченным преступлением, поскольку у неё, исходя из материалов дела, не имелось цели похитить у Ш.А. какую-либо конкретно определенную сумму денег; ФИО1 продолжала свои преступные действия по хищению денежных средств у Ш.А. настолько долго, насколько это позволяла складывающаяся ситуация. 

Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» вменен ФИО1 обоснованно, так как в соответствии с Примечанием 4 к статье 158 Уголовного Кодекса РФ, крупным размером признается стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, но не превышающая один миллион рублей.

Таким образом, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 и квалифицирует её действия по ч.3 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, в том числе - длительность совершения инкриминируемых ФИО1 деяний; сведения о личности виновной, её семейное положение, состояние здоровья, совокупность обстоятельств, смягчающих её наказание. 

Так, по результатам изучения личности подсудимой ФИО1 суд учитывает, что последняя на период совершения инкриминируемого ей деяния не имела непогашенных судимостей; совершила тяжкое умышленное преступление против собственности. Участковым уполномоченным полиции по месту жительства ФИО1 характеризуется посредственно; на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере не состоит. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признается и учитывается: полное признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления; наличие в материалах дела явки с повинной; 

<

данные изъяты>, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда путем принесения потерпевшей извинений. Оснований для признания других обстоятельств в качестве смягчающих подсудимой ФИО1 наказание, суд не усматривает.

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимой ФИО1, судом по делу не установлены, в связи с чем суд назначает ей наказание по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом изложенных выше обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, данных о личности подсудимой, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с соблюдением правил ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку иное не обеспечит достижение целей наказания.

Вместе с тем, принимая во внимание изложенные выше сведения о молодом возрасте, состоянии здоровья подсудимой, которая трудоспособна, может заниматься общественно-полезным трудом, имеет постоянное место жительства, где проживает с семьей, 

<

данные изъяты>, а также учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы и, на основании ч.2 ст.53.1 УК РФ, считает возможным заменить ей наказание в виде лишения свободы на принудительные работы.

Оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, ст.64 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, для освобождения от наказания, для применения отсрочки отбывания наказания, в отношении подсудимой ФИО1 по делу не имеется.

Гражданским истцом потерпевшей Ш.А. заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой ФИО1 общей суммы причиненного в результате совершения преступления материального ущерба в размере 745 813 рублей.

К погашению данного ущерба ФИО1 не приступала.

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере

Согласно пункту 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а так же утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В соответствии с ч.1 ст.1064 Гражданского Кодекса РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд находит вину подсудимой ФИО1 в причинении материального ущерба потерпевшей Ш.А., а также размер этого ущерба, доказанными.

При этом суд учитывает, что ФИО1 объективно не ограничена в возможности получения самостоятельного дохода, имеет существенные накопления, что ею не отрицается. 

Следовательно, требования потерпевшей (гражданского истца) о взыскании суммы причиненного материального ущерба являются законными, обоснованными и, с учетом признания гражданского иска подсудимой (гражданским ответчиком) ФИО1, подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Вещественными доказательствами по уголовному делу надлежит распорядиться в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению. 

В данном случае общая сумма процессуальных издержек в связи с расследованием и рассмотрением дела в суде в отношении обвиняемой ФИО1 составила 26 693, 50 рублей (вознаграждение адвокату Ковальчуку Д.В. в сумме 13 250 рублей за работу на предварительном следствии; вознаграждение адвокату Стародубовой Т.М. в сумме 3 785, 80 рублей за работу в суде, вознаграждение адвокату Ковальчуку Д.В. в сумме 9 657, 70 рублей за работу в суде).

В соответствии со ст.132 УПК РФ процессуальные издержки взыскиваются с осужденных. 

Оснований для освобождения подсудимой ФИО1 от обязанности выплаты процессуальных издержек суд также, с учетом изложенных выше сведений о материальном и физическом состоянии подсудимой, не усматривает. 

Поскольку обнаруженный и изъятый у ФИО1 в ходе предварительного расследования сотовый телефон Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: №, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, непосредственно использовался ФИО1 для совершения инкриминируемого ей преступления, то есть являются орудием преступления, данный сотовый телефоны, в силу требований п.«г» ч.1 ст.104.1 УПК РФ, подлежит конфискации в пользу государства.

Предусмотренных ч.9 ст.115 УПК РФ оснований для отмены ареста на принадлежащий ФИО1 сотовый телефон Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: № с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, на момент вынесения настоящего приговора не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.302-304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок ТРИ года.

В соответствии с ч.2 ст. 53.1 УК РФ заменить назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы принудительными работами на срок ТРИ года, с удержанием из заработной платы 15% в доход государства, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Осужденной ФИО1 к месту отбывания наказания следовать самостоятельно, по предписанию территориального органа уголовно-исполнительной системы. Обязанность по вручению осужденной предписания о направлении к месту отбывания наказания и обеспечение её направления к месту отбывания наказания возложить на территориальный орган уголовно-исполнительной системы. 

Срок принудительных работ осужденной ФИО1 исчислять со дня прибытия в исправительный центр. 

Приговор Алтайского районного суда Алтайского края от 10 июня 2024 года в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 сумму процессуальных издержек в размере 26 693, 50 рублей в доход государства. 

Исковые требования Ш.А. удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО1 в пользу Ш.А. сумму причиненного в результате совершения преступления материального ущерба в размере 745 813 рублей.

Вещественные доказательства:

копии выписок по банковским счетам ПАО Сбербанк №, №, №, №, №, №; 

информацию ПАО Сбербанк по банковским картам №, №, №, №, №, №, №; 

банковскую карту АО «Тинькофф» №;

информацию АО «Тинькофф Банк», информацию ПАО «Сбербанк», информацию ПАО «Мобильные ТелеСистемы», полученные по запросам следователя;

копии чеков по операциям ПАО «Сбербанк»;

распечатку переписки потерпевшей в мессенджере «WhatsApp» с контактом «

<

данные изъяты>»; 

скриншоты с экрана сотового телефона на бумажных носителях 

- хранить в материалах уголовного дела.

Принадлежащий осужденной ФИО1 сотовый телефон Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: №, хранящийся в комнату хранения вещественных доказательств ОП «Приобский» МУ МВД России «Бийское» 

- конфисковать в пользу государства; 

установленную в указанном выше сотовом телефоне сим-карту с абонентским номером №

- уничтожить по вступлению приговора в законную силу.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на сотовый телефон Redmi Note 9 Pro, imei 1: №, imei 2: №, примененную по постановлению Бийского городского суда Алтайского края от 14 июня 2024 года, оставить без изменения до исполнения приговора в части конфискации данного предмета. 

Приговор может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья М.Б.Южанинов