ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Рязань 13 ноября 2018 года

Советский районный суд г. Рязани в составе:

председательствующего судьи Белой Н.П.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Советского района г. Рязани Табаковой Д.С.,

подсудимой - гражданского ответчика ФИО1 и ее защитника - адвоката Московского адвокатского бюро «Шутков и партнеры» Тришкина С.В., представившего ордер № от дд.мм.гггг. и удостоверение №, выданное управлением Министерства юстиции РФ по МО дд.мм.гггг.,

представителя потерпевшего - гражданского истца 

<

данные изъяты>

при секретаре Цибизовой К.А., Памшевой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, дд.мм.гггг. года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, состоящей в зарегистрированном браке, работающей 

<

данные изъяты> невоеннообязанной, судимости не имеющей,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации, при следующих обстоятельствах:

Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> создано на основании решения учредителей (протокол № от дд.мм.гггг. и № от дд.мм.гггг.). дд.мм.гггг. Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 

<

данные изъяты> зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>. дд.мм.гггг. общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федерального налоговой службы № по 

<

адрес> и указанному обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>.

В соответствии с п. 1.6 устава (в редакции, утвержденной Главным управлением Центрального Банка Российской Федерации дд.мм.гггг.) общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее ООО 

<

данные изъяты>) основной целью деятельности общества является извлечение прибыли посредством осуществления банковских операций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в соответствии с лицензией на осуществление банковских операций, выданной Центральным Банком Российской Федерации.

ООО 

<

данные изъяты>, в том числе, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на основании лицензии № от дд.мм.гггг. осуществляло банковские операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским вкладам и т.д.

В соответствии с п. 13.1 и п. 13.14 устава ООО 

<

данные изъяты> единоличным исполнительным органом общества является Председатель Правления, который осуществляет руководство текущей деятельностью банка, реализует выполнение стратегических задач, поставленных участниками банка и направленных на укрепление финансовых позиций банка, без доверенности действует от имени банка, представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью банка, имеет право первой подписи финансовых документов, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников банка, распоряжается имуществом банка в порядке и пределах, установленных уставом и законодательством Российской Федерации, осуществляет иные полномочия. Согласно п. 13.6 и п. 13.7 устава Председатель Правления обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться положениями настоящего устава, решениями органов управления банка, а также заключенными между банком и Председателем Правления трудовыми договорами и соглашениями к ним, действовать в интересах банка добросовестно и разумно. Согласно п. 13.8 устава Председатель Правления может быть досрочно лишен полномочий за нарушение им своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений устава, причинение ущерба банку и другие проступки.

Согласно п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО 

<

данные изъяты>, в редакции, утвержденной Советом директоров ООО 

<

данные изъяты> (протокол № от дд.мм.гггг.) Председатель Правления и члены Правления Банка обязаны действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнить обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно, в том числе должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами участников, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить в деятельности Банка строгое соблюдение законодательства Российской Федерации, Устава Банка и иных внутренних документов.

В соответствии с п. 13.2 устава Председатель Правления ООО 

<

данные изъяты> избирается Советом директоров сроком на 1 год (на срок полномочий Совета директоров). С дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на основании решения Совета директоров ООО 

<

данные изъяты> Председателем Правления ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО9

дд.мм.гггг. на должность Президента ООО 

<

данные изъяты> на основании приказа исполняющего обязанности Председателя Правления Банка ФИО126 № назначена ФИО1 На основании приказа Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 «Об организации работы исполнительных органов Банка» № от дд.мм.гггг. на Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, деятельность которой, согласно п.п.1.1.1. и 1.1.2 указанного приказа, организует и контролирует Председатель Правления Банка, были возложены обязанности по координации работы структурных подразделений и сотрудников Банка, в том числе, по даче им поручений по вопросам реализации политики информационной безопасности Банка, информационной политики Банка, кредитной политике Банка и др., то есть, выполняла организационно-управленческие функции в кредитной организации.

В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации проводилась плановая тематическая проверка текущей деятельности ООО 

<

данные изъяты> (далее Банк), расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведения проверки рабочей группой межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации выявлены нарушения ООО 

<

данные изъяты> требований Положения Банка России № от дд.мм.гггг. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее по тексту Положение №) при оценке кредитных рисков в отношении заемщиков Банка, в связи с чем, произведено снижение категорий заемщиков ООО 

<

данные изъяты> по предоставленным кредитам, что повлекло предъявление банку требования о реклассификации ссудной задолженности по заемщикам в более низкую категорию качества, по отношению к заявленной Банком, с необходимостью досоздания резервов по ссудам и процентам, в процентном соотношении к ссудной задолженности.

Не позднее дд.мм.гггг. у Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, который был назначен на указанную должность дд.мм.гггг., желающего показать себя грамотным и опытным управленцем, способным эффективно управлять коммерческой кредитной организацией, стремясь сохранить за собой высокооплачиваемую должность, возник корыстный преступный умысел, направленный на создание видимости увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> путем использования предоставленных ему полномочий Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> вопреки законным интересам указанного общества, в целях извлечения для себя выгод материального характера.

При этом ФИО9 достоверны были известны положения п. 4.8 устава ООО 

<

данные изъяты>, согласно которым увеличение уставного капитала Банка допускается только после полной его оплаты и регистрации предыдущего изменения величины его уставного капитала. Увеличение уставного капитала Банка может осуществляться за счет имущества Банка, за счет дополнительных вкладов участников Банка, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Банк. В соответствии с п. 4.9 устава Общее собрание участников Банка большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Банка может принять решение об увеличении уставного капитала Банка за счет внесения дополнительных вкладов участниками банка. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Банка в течение двух месяцев со дня принятия общим Собранием участников Банка решения об увеличении уставного капитала за счет дополнительных вкладов. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее Собрание участников Банка должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Банка и о внесении в устав Банка изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.

Осознавая, что в ходе проведения проверки межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации деятельности ООО 

<

данные изъяты> выявлены нарушения требований положения Банка России № при оценке Банком кредитных рисков по его заемщикам, в связи с чем у ООО 

<

данные изъяты> возникла необходимость досоздания резервов по ссудам и процентам за счет собственных средств Банка, ФИО9, желая показать себя грамотным и опытным управленцем, способным эффективно выполнять стратегические задачи, поставленные перед ним как перед руководителем указанного общества, сохранить за собой высокооплачиваемую должность, то есть действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, стремясь в максимально короткие сроки устранить допущенные нарушения, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, в ущерб законным интересам возглавляемой организации, не позднее дд.мм.гггг. принял решение о создании видимости увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> для последующего досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, путем оформления документов, свидетельствующих о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участниками Банка.

Не позднее дд.мм.гггг., в неустановленном месте, ФИО9, осознавая сложность процесса по оформлению необходимой документации по созданию видимости увеличения чистых активов Банка, понимая, что самостоятельно осуществить задуманное он не сможет, привлек к совершению указанного преступления Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, которая координировала работу структурных подразделений и сотрудников Банка, сообщив ей свой преступный замысел. ФИО9, согласно разработанному им плану, путем обмана должен был убедить участников Банка оформить документы, свидетельствующие об оказании ими безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, а ФИО1, после получения от ФИО9 информации о согласии участников Банка, введенных в заблуждение ФИО9, оформить указанные документы, должна была изготовить соглашения о предоставлении участниками Банка, безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении ими денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>, отразить указанные безденежные приходные операции по кассе Банка, а также отражать проведение через кассу банка доходных операций без фактического внесения денежных средств, за счет которых должна была создаться видимость увеличения прибыли банка.

ФИО1, являясь Президентом ООО 

<

данные изъяты>, на основании приказа Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> «Об организации работы исполнительных органов Банка» № от дд.мм.гггг., координировала работу структурных подразделений и сотрудников Банка, то есть выполняла организационно-управленческие функции в кредитной организации, преследуя корыстные мотивы, согласилась с преступным планом ФИО9 и решила принять участие в совершении указанного преступления.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, не позднее дд.мм.гггг., в неустановленном месте, вступила в преступный сговор с ФИО9

В целях реализации совместного с ФИО1 преступного умысла, ФИО9, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, не позднее дд.мм.гггг., находясь в неустановленном месте, обратился к участнику указанного банка ФИО16 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, при этом введя ФИО16 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

В соответствии с п. 6.2.4 и п. дд.мм.гггг. устава ООО 

<

данные изъяты> участник обязан участвовать в образовании имущества Банка в необходимом размере в порядке, способом и сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или уставом Банка, а также оказывать содействие Банку в осуществлении им своих полномочий.

ФИО16, являясь участником ООО 

<

данные изъяты>, которому принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО16 и приходные кассовые ордера на внесение им денежных средств, которые впоследствии передала ФИО9

ФИО16, доверяя Председателю Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, то есть руководителю Банка, в котором ему принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1 не позднее дд.мм.гггг. в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал представленные ему ФИО9 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО16 обязался оказать ООО 

<

данные изъяты> безвозмездную финансовую помощь, а также приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении им денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1 реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО 

<

данные изъяты> «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от дд.мм.гггг., дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО16 в кассу ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, предоставив ей при этом приходные кассовые ордера ООО 

<

данные изъяты>, оформленные от имени ФИО16

В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, находясь от последней в служебной зависимости, действуя по ее поручению, внесла в программу РС-банк сведения о внесении участником Банка ФИО16 денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> в качестве безвозмездной финансовой помощи, а именно:

дд.мм.гггг. в сумме 65 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 13 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 15 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 17 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 8 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 62 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 10 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг. в сумме 10 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг. в сумме 10 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг. в сумме 10 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

дд.мм.гггг. в сумме 20 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

Своими действиями ФИО1 и ФИО9, в период проведения проверки деятельности ООО 

<

данные изъяты>, действуя в нарушение п.п. 6.1.5 и 6.1.6 Положения о Правлении ООО 

<

данные изъяты> от дд.мм.гггг., умышленно создали видимость увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> на общую сумму 240 000 000 рублей, что позволило им, в свою очередь, фиктивно досоздать резервы по ссудам и процентам по выданным ООО 

<

данные изъяты> ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Кроме того, по результатам проведенной проверки деятельности ООО 

<

данные изъяты>, оконченной дд.мм.гггг., рабочей группой межрегиональной инспекцией по Центральному Федеральному округу Главной инспекции Центрального Банка Российской Федерации установлены нарушения Положения Банка России №-П по оценке Банком кредитных рисков его заемщикам, устранение которых, согласно отчету, может повлечь необходимость доначисления резервов по ссудам (РВПС) и резервов по процентам (РВП) по 19 заемщикам в общей сумме 690 637 000 рублей, которые в дальнейшем были отражены в предписании № Т161-70-9-23/861 ДСП от дд.мм.гггг., вынесенного в адрес ООО 

<

данные изъяты> отделением по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу.

ФИО9, осведомленный о результатах проверки, осознавал, что по состоянию на дд.мм.гггг. размер собственных средств (капитала) ООО 

<

данные изъяты> составляет 677 745 000 рублей, и понимал, что в случае доначисления резервов по ссудам и процентам в вышеуказанных размерах собственные средства (капитал) Банка будут полностью утрачены, что в соответствии со ст. 20 Закона «О банках и банковской деятельности» от дд.мм.гггг. № является основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что повлечет за собой прекращение деятельности возглавляемой им кредитной организации. При этом ФИО9, стремясь сохранить высокооплачиваемую должность Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> и показать себя перед Советом директоров Банка грамотным и опытным управленцем, способным эффективно управлять кредитным учреждением, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, в ущерб законным интересам возглавляемой организации, продолжил совместную с ФИО1 преступную деятельность по созданию видимости увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> для последующего досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, путем оформления документов, якобы свидетельствующих о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участниками Банка.

ФИО1, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, в целях сохранения высокооплачиваемой должности Президента ООО 

<

данные изъяты>, осуществляя совместные с ФИО9 действия по созданию видимости увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> в целях досоздания резервов по ссудам и процентам по выданным судам, ссудной и приравненной к ней задолженности за счет оформления приходных кассовых операций без реального внесения денежных средств в кассу Банка, осознавала, что использует свои должностные полномочия вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>.

В целях реализации совместного с ФИО1 преступного умысла ФИО9 М.К., злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, дд.мм.гггг., находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к участнику указанного банка ФИО18 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последней безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, при этом, введя ФИО18 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

ФИО18, являясь участником ООО 

<

данные изъяты>, которой принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9., действуя по просьбе последнего, согласилась оформить документы, свидетельствующие о предоставлении ей безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>».

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, не позднее дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО18 и приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг. на сумму 10 500 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО9

ФИО18, доверяя 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, то есть руководителю банка, в котором ей принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписала соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО18 обязалась оказать ООО 

<

данные изъяты> безвозмездную финансовую помощь и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении ей указанных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО 

<

данные изъяты> «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., не позднее дд.мм.гггг. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО18 в кассу ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО 

<

данные изъяты>, оформленный от имени ФИО18

дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, действуя по ее поручению, внесла в программу РС-банк сведения о внесении ФИО18 денежных средств в сумме 10 500 000 рублей кассу ООО 

<

данные изъяты> в качестве безвозмездной финансовой помощи. 

ФИО9, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, продолжая реализовывать совместный с ФИО1 преступный умысел, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, не позднее дд.мм.гггг., находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к участнику указанного банка ФИО19 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, при этом введя ФИО19 в заблуждение относительно своих истинных намерений.

ФИО19, являясь участником ООО 

<

данные изъяты>, которому принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, не позднее дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участником ФИО19 и приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг. на сумму 11 000 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО9

ФИО19, доверяя Председателю Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 9,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал представленное ему ФИО9 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО19 обязался оказать ООО 

<

данные изъяты> безвозмездную финансовую помощь, и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении им указанных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО 

<

данные изъяты> «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., не позднее дд.мм.гггг. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО19 в кассу 

<

данные изъяты> денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО 

<

данные изъяты>, оформленный от имени ФИО19

дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО 

<

данные изъяты>, ФИО1, действуя по ее поручению, внесла в программу РС-банк сведения о внесении ФИО19 денежных средств в сумме 11 000 000 рублей кассу ООО 

<

данные изъяты> в качестве безвозмездной финансовой помощи. 

Не позднее дд.мм.гггг., ФИО9, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к участнику указанного банка ФИО20 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, при этом введя ФИО20 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

ФИО20, являясь участником ООО 

<

данные изъяты>, которому принадлежало 5,99 % доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, действуя по просьбе последнего, согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, не позднее дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО20 и приходный кассовый ордер № от дд.мм.гггг. на сумму 61 000 000 рублей, которые впоследствии передала ФИО9

ФИО20, доверяя Председателю Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 5,99 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал представленное ему ФИО9 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО20 обязался оказать ООО 

<

данные изъяты> безвозмездную финансовую помощь, и приходный кассовый ордер, свидетельствующий о внесении им указанных денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО ФИО10 «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., не позднее дд.мм.гггг. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО20 в кассу ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, предоставив ей при этом приходный кассовый ордер ООО 

<

данные изъяты>, оформленный от имени ФИО20

дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, действуя по ее поручению, внесла в программу РС-банк сведения о внесении ФИО20 денежных средств в сумме 61 000 000 рублей в кассу ООО 

<

данные изъяты> в качестве безвозмездной финансовой помощи. 

Не позднее дд.мм.гггг. ФИО9, реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, злоупотребляя полномочиями Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, действуя вопреки законным интересам возглавляемого им кредитного учреждения, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратился к участнику указанного банка ФИО21 с просьбой об оформлении документов, свидетельствующих о предоставлении последним безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>, при этом введя ФИО21 в заблуждение относительно своих истинных намерений. 

ФИО21, являясь участником ООО 

<

данные изъяты>, которому принадлежало 1% доли в уставном капитале, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, действуя по просьбе последнего, с целью поддержания деятельности ООО 

<

данные изъяты> согласился оформить документы, свидетельствующие о предоставлении им безвозмездной финансовой помощи ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам указанного общества, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила соглашение о предоставлении ООО 

<

данные изъяты> безвозмездной финансовой помощи участником Банка ФИО21 и приходные кассовые ордера на внесение им денежных средств, которые впоследствии передала ФИО9

ФИО21, доверяя Председателю Правления ООО 

<

данные изъяты> ФИО9, то есть руководителю банка, в котором ему принадлежало 1 % доли в уставном капитале, неосведомленный о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал представленное ему ФИО9 соглашение о предоставлении безвозмездной финансовой помощи, в соответствии с которым ФИО21 обязался оказать ООО 

<

данные изъяты> безвозмездную финансовую помощь, и приходные кассовые ордера, свидетельствующие о внесении им денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты>.

ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение порядка приема наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО 

<

данные изъяты> «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2 и 3.3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, свидетельствующих о принятии от участника Банка ФИО21 в кассу ООО 

<

данные изъяты> денежных средств, предоставив ей при этом приходные кассовые ордера ООО 

<

данные изъяты>, оформленные от имени ФИО21

В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, документов, начальник операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, действуя по ее поручению, внесла в программу РС-банк сведения о внесении ФИО21 денежных средств в сумме 110 000 000 рублей в кассу ООО 

<

данные изъяты> в качестве безвозмездной финансовой помощи, а именно:

дд.мм.гггг. в сумме 55 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 25 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.,

дд.мм.гггг. в сумме 30 000 000 рублей на основании приходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

Кроме того, ФИО1, реализуя совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение порядка приема и выдачи наличных рублей от клиентов, установленного главой 4 Положения ООО 

<

данные изъяты> «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и п.п. 2.2, главой 3 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг., дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17 об осуществлении безденежных приходных кассовых операций и внесении в кассовые документы ООО 

<

данные изъяты> заведомо ложных сведений, якобы свидетельствующих о поступлении в кассу ООО 

<

данные изъяты> денежных средств от клиентов банка. 

В период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 приходных кассовых документов, изготовленных неустановленными лицами, начальник операционного офиса «

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты> ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО1 и ФИО9, находясь в служебной зависимости от Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, действуя по поручению последней, внесла в программу РС-банк сведения о поступлении от неустановленных в ходе следствия клиентов банка денежных средств в кассу ООО 

<

данные изъяты> в сумме 205 634 769 рублей 32 копейки, которые фактически в кассу ООО 

<

данные изъяты> не поступили.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, злоупотребляя служебным положением, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, вопреки законным интересам указанного общества, находясь в преступном сговоре с ФИО9, действуя совместно и согласованно с последним, согласно разработанному ФИО9 преступным планом, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг. умышленно создали видимость увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> (юридический адрес: 

<

адрес>) на общую сумму 638 134 769 рублей 32 копейки, что позволило им фиктивно досоздать резервы по ссудам и процентам по выданным ООО 

<

данные изъяты> ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

В результате указанных действий ФИО1 и ФИО9 извлекли выгоду для себя, заключающуюся в возможности на протяжении 2015-2016 г.г. занимать высокооплачиваемые должности. 

дд.мм.гггг. в ООО 

<

данные изъяты> поступило предписание отделения по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу № Т161-70-9-23/6358ДСП, в котором указаны выявленные нарушения требований Положений Центрального банка России № по определению категорий качества заемщиков, то есть оценки их финансовых положений и качества обслуживания долга, в связи с чем ссудные задолженности по указанным в предписании заемщикам Банком России были реклассифицированы в более низшие категории, по отношению к заявленным ООО 

<

данные изъяты>, что, в свою очередь, повлекло необходимость доначисления резервов в сумме 698 896 000 рублей по ссудам (РВПС) и резервов по процентам (РВП).

На основании ст.72 и ст. 74 Федерального закона от дд.мм.гггг. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» указанным предписанием с дд.мм.гггг. сроком на 6 месяцев введены ограничение и запреты на осуществление указанных в предписании банковских операций, в том числе на привлечение денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета по вкладам (депозитам), на банковские счета. Кроме того, ООО 

<

данные изъяты> надлежало не позднее дд.мм.гггг. предоставить в отделение по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу отчеты об исполнении предписания в части доформирования совокупного резерва по ссудам в объеме 698 896 000 рублей.

ФИО9, осведомленный о положениях поступившего в ООО 

<

данные изъяты> предписания, осознавал, что по состоянию на дд.мм.гггг. размер собственных средств (капитала) ООО 

<

данные изъяты> составляет 668 601 000 рублей и понимал, что в случае доначисления резервов по ссудам и процентам в вышеуказанных размерах, собственные средства (капитал) Банка будут полностью утрачены, что в соответствии со ст. 20 Закона «О банках и банковской деятельности» от дд.мм.гггг. № является основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций и в соответствии с п. 3,4,6 ст. 189.10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от дд.мм.гггг. № 127-ФЗ является основанием для осуществления мер по предупреждению банкротства кредитной организации. При этом ФИО9, предполагая возможность отзыва Банком России лицензии на осуществление банковских операций, вследствие чего, на основании Федерального закона от дд.мм.гггг. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" ООО 

<

данные изъяты> должно будет передать временной администрации, назначаемой Банком России, всю документацию, денежные средства и иное имущество Банка, в целях сокрытия совместных преступных действий по фиктивному увеличению чистых активов ООО 

<

данные изъяты> и, как следствие, образовавшегося кассового разрыва в сумме не менее 638 134 769 рублей 32 копейки, то есть несоответствие реального наличия денежных средств в кассе операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, через который по указанию ФИО9 и ФИО1, осуществлялось оформление безденежных приходных кассовых операций, со сведениями, указанными в кассовых документах и отчетности банка, принял решение о создании видимости выдачи денежных средств в качестве кредитов физическим лицам из кассы указанного операционного офиса ООО 

<

данные изъяты> на сумму образовавшейся недостачи в размере 638 134 769 рублей 32 копейки.

Не позднее дд.мм.гггг., в неустановленном месте, ФИО9, осознавая сложность процесса по оформлению необходимой документации по созданию видимости выдачи денежных средств в качестве кредитов физическим лицам, привлек к совершению указанного преступления Президента ООО 

<

данные изъяты> ФИО1, сообщив ей свой преступный замысел. ФИО9, согласно разработанному им плану, должен был подыскать физических лиц, с которыми планировал заключить кредитные договоры, свидетельствующие о получении ими денежных средств в ООО 

<

данные изъяты>, а ФИО1 должна была изготовить кредитные договоры с указанными физическими лицами на общую сумму 638 134 769 рублей 32 копейки, расходные кассовые ордера, свидетельствующие о получении физическими лицами указанных денежных средств в виде кредитов и отразить данные безденежные расходные операции по кассе Банка.

ФИО1, преследуя цель сокрытия совместных с ФИО9 преступных действий по фиктивному увеличению чистых активов ООО 

<

данные изъяты> и как следствие образовавшегося кассового разрыва, не позднее дд.мм.гггг., находясь в неустановленном месте, согласилась с преступным планом ФИО9, то есть вступила с ним в преступный сговор. 

В целях реализации задуманного, ФИО9 через неустановленное лицо не позднее дд.мм.гггг. подыскал физических лиц, на которых планировал оформить кредиты, имитируя законную коммерческую деятельность, заключить с ним от имени возглавляемой им организации кредитные договоры, свидетельствующие о получении ими денежных средств в ООО 

<

данные изъяты>.

Действуя согласно разработанному плану, ФИО9 по предварительному сговору с ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в неустановленном месте обратился к ранее знакомому ФИО22, а также подысканными неустановленными лицами: ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 и ФИО28, которых попросил оформить на себя кредит в ООО ФИО10 «Ринвестбанк», сообщив при этом, что фактически обязательства по исполнению условий кредитных договоров ФИО9 будет выполнять самостоятельно.

С целью сокрытия следов совместной с ФИО9 преступной деятельности, ФИО1, действуя умышленно, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, не позднее дд.мм.гггг. при неустановленных обстоятельствах изготовила кредитные договоры (место составления 

<

адрес>):

№ (без даты) «Кредит потребительский в иностранной валюте», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО22 (заёмщик) кредит в сумме 578 600 долларов США;

№ (без даты) «Кредит потребительский в иностранной валюте», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО22 (заёмщик) кредит в сумме 116 030 Евро;

№ от дд.мм.гггг. «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО27 (заемщик) кредит в сумме 98 855 000 рублей;

№ от дд.мм.гггг. «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО23 (заемщик) кредит в сумме 98 970 000 рублей;

№ без даты «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО24 (заемщик) кредит в сумме 98 857 000 рублей 31 копейку;

№ от дд.мм.гггг. «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО26 (заемщик) кредит в сумме 98 200 060 рублей;

№ от дд.мм.гггг. «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО28 (заемщик) кредит в сумме 98 810 800 рублей;

№ от дд.мм.гггг. «Комфортные условия», в соответствии с которым ООО 

<

данные изъяты> (банк) обязалось предоставить ФИО25 (заемщик) кредит в сумме 99 000 000 рублей и расходные кассовые ордера ООО 

<

данные изъяты> от дд.мм.гггг.: №, №, №, №, №, №, № и №, свидетельствующие о выдаче денежных средств в качестве кредитов указанным лицам.

ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 и ФИО28, доверяя ФИО2 ООО 

<

данные изъяты> ФИО9 неосведомленные о преступных намерениях ФИО9 и ФИО1, не позднее дд.мм.гггг. в неустановленном месте подписали представленные им кредитные договоры и расходные кассовые ордера, по которым фактически денежные средства в кассе операционного офиса «Центральный» ООО 

<

данные изъяты> не получали.

ФИО9, используя полномочия Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты>, действуя умышленно и согласованно, в целях реализации единого с ФИО1 преступного умысла, используя свое служебное положение, находясь в неустановленном месте, не позднее дд.мм.гггг. подписал указанные кредитные договоры, содержащие заведомо ложные сведения о выдаче кредитов ООО 

<

данные изъяты> ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 и ФИО28, тем самым умышленно создал видимость гражданско-правовых отношений между ООО 

<

данные изъяты> и указанными заемщиками.

Продолжая реализовывать совместный с ФИО9 преступный умысел, действуя умышленно, по заранее разработанному и согласованному плану, в ущерб законным интересам ООО 

<

данные изъяты>, злоупотребляя служебным положением, ФИО1, исполняя отведенную ей ФИО9 роль в совершении указанного преступления, используя свои полномочия Президента ООО 

<

данные изъяты>, находясь в операционном офисе «Центральный» ООО 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение порядка выдачи наличных рублей клиентам, установленного главой 5 Положения ООО ФИО10 «Ринвестбанк» «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот, монеты Банка России и наличной иностранной валюты» от дд.мм.гггг. и главы 5 Положения Банка России N 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от дд.мм.гггг., не позднее дд.мм.гггг. дала указание начальнику операционного офиса «Центральный» ООО ФИО10 «Ринвестбанк» ФИО17 о внесении в кассовые документы ООО ФИО10 «Ринвестбанк» заведомо ложных сведений, свидетельствующих о выдаче ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27 и ФИО28 из кассы ООО ФИО10 «Ринвестбанк» денежных средств по заключенным кредитным договорам.

Не позднее дд.мм.гггг. на основании предоставленных Президентом ООО ФИО10 «Ринвестбанк» ФИО1 расходных кассовых ордеров, начальник операционного офиса «Центральный» ООО ФИО10 «Ринвестбанк» ФИО17, не осведомленная о преступных намерениях ФИО9 М.К. и ФИО1, находясь в служебной зависимости от Президента ООО ФИО10 «Ринвестбанк» ФИО1, действуя по поручению последней, внесла в программу РС-банк сведения о выдаче указанным физическим лицам денежных средств в общей сумме 638 134 769 рублей 32 копейки из кассы ООО ФИО10 «Ринвестбанк» в качестве кредитов, а именно:

ФИО22 в сумме 578 600 долларов США на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг., эквивалентные по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дд.мм.гггг., 37 179 389 рублям 50 копейкам;

ФИО22 в сумме 116 030 Евро на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг., эквивалентные по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дд.мм.гггг., 8 262 519 рублям 51 копейке;

ФИО23 в сумме 98 970 000 рублей на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.г.;

ФИО24 в сумме 98 857 000 рублей 31 копейку на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.;

ФИО25 в сумме 99 000 000 рублей на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.;

ФИО26 в сумме 98 200 060 рублей на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.;

ФИО27 в сумме 98 855 000 рублей на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.; 

ФИО28 в сумме 98 810 800 рублей на основании расходного кассового ордера № от дд.мм.гггг.

ФИО1 находясь в преступном сговоре с 

<

данные изъяты> ФИО9 М.К., после получения Банком предписания № Т161-70-9-23/861 ДСП от дд.мм.гггг., вынесенного в адрес ООО 

<

данные изъяты> отделением по Рязанской области Главного Управления Банка России по Центральному федеральному округу, в котором указаны выявленные нарушения требований Положений Центрального банка России № по определению категорий качества заемщиков, то есть оценки их финансовых положений и качества обслуживания долга, устранение которых может повлечь прекращение деятельности Банка, создавая видимость увеличения чистых активов ООО 

<

данные изъяты> осознавала, что их действия могут повлечь причинение ущерба кредиторам Банка, которые решили воспользоваться услугами ООО 

<

данные изъяты> (юридический адрес: 

<

адрес>) после поступления в Банк предписания № Т161-70-9-23/861 ДСП, однако, продолжила осуществление совместных с ФИО9 преступных действий вплоть до дд.мм.гггг.

Приказом Банка России от дд.мм.гггг. № ОД?2221 у ООО 

<

данные изъяты> с дд.мм.гггг. отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда Рязанской области от дд.мм.гггг. по делу № А54-4157/2016 ООО 

<

данные изъяты> признано несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которое в соответствии с п.1 ст. 189.78 Федерального закона от дд.мм.гггг. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» осуществляет полномочия органов управления Банка.

В соответствии с Федеральным законом от дд.мм.гггг. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» физическим лицам, у которых были открыты вклады в ООО 

<

данные изъяты> после отзыва лицензии у Банка на осуществление банковских операций и признания его банкротом, 

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>) произвела выплаты в пределах страховой суммы, составляющей не более 1 400 000 рублей на каждого вкладчика. Согласно ст. 13 указанного закона Агентству, выплатившему возмещение по вкладам, переходят в пределах выплаченной суммы право требования, которые вкладчики имели к банку, в отношении которых наступил страховой случай.

Вышеуказанные действия ФИО1, по использованию ею полномочий Президента ООО 

<

данные изъяты> и действия ФИО9, по использованию им полномочий Председателя Правления ООО 

<

данные изъяты> вопреки законным интересам ООО 

<

данные изъяты> (юридический адрес: 

<

адрес>), в целях извлечения выгод для себя, повлекли причинение существенного вреда для 

<

данные изъяты> в виде причинения материального ущерба на общую сумму 82 087 844 рубля 92 копейки, то есть на сумму произведенных Агентством выплат вкладчикам ООО 

<

данные изъяты>, а именно: ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, которые стали клиентами ООО 

<

данные изъяты> в период с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг.

Приговором Советского районного суда города Рязани от дд.мм.гггг. ФИО9 осужден по ч.1 ст.201, ч. 2 ст. 195, ч. 2 ст. 195, ч. 2 ст. 69 УК РФ 1 году 9 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 года; на основании статьи 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года.

Потерпевшим ООО 

<

данные изъяты> заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 в его пользу имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере 82 087 844 рублей 92 копейки.

Подсудимая ФИО1 согласилась с предъявленным ей обвинением в полном объеме, виновной себя признала и просила суд постановить приговор без проведения судебного разбирательства, пояснив, что существо предъявленного обвинения ей понятно, ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке заявлено ей добровольно, после консультации с защитником, характер заявленного ходатайства и последствия его удовлетворения она осознает.

Защитник подсудимой - адвокат Тришкин С.В. поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель не возражал против постановления по делу приговора без проведения судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ООО 

<

данные изъяты> ФИО13 не возражал против постановления по делу приговора без проведения судебного разбирательства.

Поскольку максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.201 УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы, принимая во внимание согласие подсудимой с предъявленным ей обвинением, её ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, согласованное с защитником, и заявленное в период, установленный ст. 315 УПК РФ, мнения государственного обвинителя и представителя потерпевшего, суд в силу ст. 314 УПК РФ считает возможным постановить приговор в отношении ФИО1 без проведения судебного разбирательства.

Доказательства, имеющиеся в материалах дела, дают суду основания полагать, что предъявленное ФИО1 обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными пор уголовному делу. 

Суд, соглашаясь с квалификацией действий подсудимой, данной органами предварительного расследования, квалифицирует действия подсудимой по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.

По данным филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Психоневрологический диспансер №» информации о наличии психического расстройства у ФИО1 не имеется.

Учитывая отсутствие сведений о наличии психического расстройства у ФИО1, обстоятельства совершения подсудимой преступления, а также её адекватное поведение во время судебного заседания, суд признает подсудимую вменяемой в отношении совершенного деяния.

При таких обстоятельствах в отношении подсудимой должен быть вынесен обвинительный приговор.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания ФИО1 или освобождения её от наказания судом не установлено.

По данным Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Московский научно-практический центр наркологии филиала № Департамента здравоохранения г. Москвы» информации о наличии наркологических заболеваний у ФИО1 не выявлено.

При назначении подсудимой ФИО1 наказания, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, в соответствии с положениями ст.ст.43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ей преступления, данные о личности подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное ФИО1, относится в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести, посягающих на интересы службы в коммерческих и иных организациях. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не усматривает.

Уголовное дело рассматривается в особом порядке, в связи с чем, в соответствии с ч. 5 ст. 62 УК РФ, назначенное подсудимой наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

К смягчающим наказание подсудимой ФИО1 обстоятельствам суд относит: 

в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, поскольку ФИО1 на предварительном следствии не скрывала существенных обстоятельств совершенного ей преступления, давала подробные, последовательные и правдивые показания об обстоятельствах его совершения;

в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание ей вины в совершении преступления в полном объеме, раскаяние в содеянном.

Отягчающим наказание подсудимой обстоятельством суд в соответствии с п. «в» ч.1 ст.63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, оснований для применения условий ст.64 УК РФ, предусматривающей назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, либо назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, которое совершила ФИО1, не имеется, поскольку смягчающие наказание ФИО1 обстоятельства, установленные судом, не могут быть признаны исключительными по делу, так как существенно не уменьшают степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления.

Суд учитывает, что санкция части 1 статьи 201 УК РФ является альтернативной. Однако с учетом обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и обстоятельств его совершения, предусмотренных законом оснований, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы, не находя оснований для назначения ей менее строгого наказания из числа предусмотренных санкцией данной статьи, в том числе штрафа.

Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания в виде лишение права занимать должности в коммерческих организациях, связанные с выполнением управленческих функций, в соответствии с ч.3 ст.47 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

При этом при назначении наказания подсудимой ФИО1, помимо вышеприведенных смягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что она ранее не судима, к уголовной ответственности не привлекалась, имеет постоянное место жительства, по которому отрицательно не характеризуется, состоит в браке, на учете в наркологическом, психоневрологическом диспансерах не состоит, суд полагает возможным применить к ФИО1 положения ст. 73 УК РФ, предусматривающей условное осуждение, то есть назначить наказание, не связанное с реальной изоляцией подсудимой от общества. Такой подход при выборе вида наказания и порядка его исполнения будет, по мнению суда, соответствовать принципу справедливости наказания, установленному ст. 6 УК РФ, а также способствовать исправлению осужденной.

Вместе с тем, суд считает необходимым в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Потерпевшим ООО 

<

данные изъяты> заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимой ФИО1 в его пользу имущественного вреда, причиненного преступлением в сумме 82 087 844 рубля 92 копейки.

Подсудимая - гражданский ответчик ФИО1, её защитник Тришкин С.В., не отрицая факта причинения совершенным ФИО1 преступлением материального ущерба ООО 

<

данные изъяты>, полагали необходимым оставить указанное исковое заявление без рассмотрения, поскольку в ходе его разрешения по существу могут быть затронуты права и интересы третьих лиц, что потребует дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом в силу ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Поскольку преступлением потерпевшему причинен вред совместными действиями ФИО1 и ФИО9, суд полагает, что разрешение искового заявления потребует произведения дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, а потому в силу ч. 2 ст. 309 УПК РФ вопрос о размере возмещения гражданского иска в части возмещения вреда, причиненного преступлением в размере 82 087 844 рублей 92 копеек, должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302, 307, 308, 309, 316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде 1 (одного) года 9 (девяти) месяцев лишения свободы.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

В соответствии с частью 5 статьи 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

В случае отмены условного осуждения засчитать в срок отбывания наказания ФИО1 время её задержания в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, с дд.мм.гггг. по дд.мм.гггг..

Признать за ООО 

<

данные изъяты> право на удовлетворение гражданского иска в части взыскания с ФИО1 денежных средств в размере 82 087 844 (восемьдесят два миллиона восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 92 копейки в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением и передать вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Настоящий приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела (п.1 ст.389.15 УПК РФ).

По другим основаниям, указанным в ст.389.15 УПК РФ, приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рязанский областной суд через Советский районный суд г. Рязани в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Разъяснить осужденной, что в случае обжалования приговора ею либо иными участниками процесса в суде апелляционной инстанции она имеет право поручить осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья /подпись/