Дело 1-491/2024

(УИД № 78RS0014-01-2024-006660-59) 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Санкт-Петербург 08.05.2024 года

Судья Московского районного суда города Санкт-Петербурга Шамок С.Н., изучив материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.33, п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ, а именно: 

ФИО1 в период с 09.09.2021 по 06.10.2021 года из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, оказал содействие совершению преступления, привлек к совершению преступления неосведомленного о его, ФИО1, преступных намерениях, ФИО3, убедив за денежное вознаграждение стать руководителем ООО «Федерал» без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, после чего передал реквизиты расчетных счетов, открытых Обществом в банке АО АБ «Россия», а также иные формы управления обществом неустановленному лицу, с целью незаконного обогащения, после чего были совершены валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ в общих суммах не менее 270 171 947, 00 рублей, на банковский счет нерезидента «Тега ис ве дис тикарет лимитед сиркети», зарегистрированного на территории Турция, с представлением кредитной организации – Банк АО АБ «Россия», расположенного по адресу: 

<

...> лит.А, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Федерал», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в общей сумме не менее 270 171 947, 00 рублей, то есть в особо крупном размере. 

Таким образом ФИО1 обвиняется в пособничестве, то есть содействию в совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидента с использованием подложных документов, то есть совершении валютных операции по переводу денежных средств в валюте РФ на счета на банковские счета одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Согласно ч. 3 ст. 8 УПК РФ подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено действующим уголовно-процессуальным законом. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. 

В объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ входит: а) совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета одного или нескольких нерезидентов и б) сопряженное с указанными операциями представление кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в связи с чем преступление считается оконченным с момента предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть с момента передачи АО АБ «Россия», расположенном по адресу: 

<

...> лит. А, обладающей полномочиями агента валютного контроля и обслуживающей банковские счета ООО «Федерал», документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

Согласно ч. 1 ст. 34 УПК РФ судья, установив, что уголовное дело не подсудно суду, выносит постановление о направлении данного уголовного дела по подсудности. 

Принимая во внимание, что местом окончания данного преступления является Центральный район Санкт-Петербурга, то есть территория, на которую не распространяется юрисдикция Московского районного суда Санкт-Петербурга, но распространяется юрисдикция Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, следовательно, учитывая, что суд не приступил к рассмотрению дела в судебном заседании, в соответствии с ч. 1 ст. 32, ст. 34 УПК РФ уголовное дело в отношении ФИО1 подлежит направлению по подсудности для рассмотрения в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального закона. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 31, ст. 32, ст. 227 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело № 1-491/2024 (12304009714000004) в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, ст.193.1 ч.3 п. «а» УК РФ, - направить по подсудности в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский Городской суд в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья