Дело № 1-202/2024

(29RS0014-01-2024-001138-02)

Стр.14

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 февраля 2024 года г.Архангельск

Ломоносовский районный суд г.Архангельска в составе

председательствующего Валькова А.Л.,

с участием помощника прокурора г.Архангельска Б.,

подозреваемого К.,

защитника-адвоката М.Н.Ю.,

при секретаре М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

К., родившегося 

<

Дата> в г.Архангельске, гражданина Российской Федерации, со средним-специальным образованием, не состоящего в браке, детей на иждивении не имеющего, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: ... и проживающего по адресу: ..., ранее не судимого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного расследования К. подозревается в том, что он, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с В. и А. совершил образование (создание) юридического лица - общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (далее - ООО «Лидер», Общество) через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее- ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах.

А. в один из дней в 2018 году, не позднее 

<

Дата>, находясь на территории г.Архангельска, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «Лидер» через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, обратился к знакомому В. с предложением подыскать лицо, согласное за денежное вознаграждение стать учредителем и руководителем юридического лица, без намерения осуществления предпринимательской деятельности, на что последний согласился, вступив таким образом в преступный сговор с А. на совершение указанных действий. При этом А. и В. распределили между собой преступные роли, согласно которым В. должен был подыскать подставное лицо, согласное за денежное вознаграждение образовать (создать) юридическое лицо - ООО «Лидер» и выступить в качестве его учредителя и руководителя, не имея цели управления данным юридическим лицом, а А. должен организовать изготовление и подписание документов, необходимых для незаконного образования (создания) вышеуказанного юридического лица, а также их предоставление в регистрирующий орган и получение после совершения регистрации Общества, а подставное лицо должно предоставить сведения, содержащиеся в паспорте гражданина Российской Федерации, необходимые для подготовки требуемых документов и внесения заведомо ложных сведений в ЕГРЮЛ, подписать необходимые документы для регистрации юридического лица, после чего получить денежное вознаграждение.

Далее, В. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, с целью реализации преступного умысла, действуя согласно распределённых ролей в составе группы лицу по предварительному сговору с А., подыскал ранее незнакомого К. и предложил ему за денежное вознаграждение в сумме 15 000 рублей принять участие в незаконном образовании (создании) ООО «Лидер» через подставное лицо и предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, путем предоставления его (К.) паспорта гражданина Российской Федерации В. и выступить в качестве подставного лица – учредителя и генерального директора ООО «Лидер». К., осознавая, что данные преступные действия повлекут выплату ему денежного вознаграждения, согласился участвовать в преступлении, вступив таким образом в преступный сговор с В. и А. на совершение указанных действий.

После чего, К., в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с А. и В., с целью незаконного образования (создания) ООО «Лидер» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, действуя согласно распределенных ролей, умышлено из корыстных побуждений, передал В. свой паспорт гражданина Российской Федерации, для организации изготовления А. документов, необходимых для незаконного образования (создания) ООО «Лидер» и предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о К., как о подставном лице.

Затем, В. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно распределенных ролей в составе группы лиц по предварительному сговору с А. и К. получил у последнего паспорт гражданина Российской Федерации на его (К.) и с применением находящегося в его пользовании мобильного телефона произвел фотографирование представленного К. паспорта гражданина Российской Федерации и посредством сети интернет с использованием приложения для обмена сообщениями и голосовой связи «WhatsApp» направил А. полученные электронные фотокопии паспорта К., а паспорт вернул К. через несколько дней согласно их договоренности.

Далее А. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно распределенных ролей, с целью облегчения достижения его преступного умысла, обратился к В. с предложением оформить от имени К. нотариально заверенную доверенность с правом представления ООО «Лидер» во всех административных и государственных организациях и учреждениях, в том числе по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «Лидер».

После чего, В. 

<

Дата>, находясь на территории г.Архангельска, в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, обеспечил явку К. в кабинет нотариуса нотариального округа Город Архангельск Архангельской области Е. расположенный по адресу: ... целью облегчения достижения совместного преступного умысла для оформления доверенности с правом совершения действий, направленных на создание и регистрацию ООО «Лидер». 

Далее, К., действуя в продолжение совместного преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, 

<

Дата>, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа город Архангельск Архангельской области Е. расположенном по адресу: г.Архангельск, ..., не имея цели управления юридическом лицом, осознавая, что он получит материальное вознаграждение после завершения регистрационных действий по образованию (созданию) ООО «Лидер», оформил доверенность ...2 на неизвестного ему (К.) С. неосведомленного о преступном умысле соучастников, с правом представления ООО «Лидер» во всех административных и государственных организациях и учреждениях, в том числе в Инспекции Федеральной налоговой службы по всем вопросам, связанным с регистрацией ООО «Лидер» при создании, и передал ее В.

В. действуя согласно отведенной ему роли, в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г.Архангельска, передал вышеуказанную доверенность А. 

Далее А. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно распределенных ролей, посредством сети «Интернет» с использованием приложения для обмена сообщениями и голосовой связи «WhatsApp», направил неустановленному лицу, не осведомленному о преступных намерениях А. В. и К., электронные копии паспорта К. Неустановленное лицо, согласно ранее достигнутой договоренности с А. за денежное вознаграждение, в неустановленном месте изготовило на имя К. документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом №129-ФЗ от 

<

Дата> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для образования (создания) и государственной регистрации ООО «Лидер», а именно: решение учредителя 

<

№> ООО «Лидер» от 

<

Дата> о создании Общества и назначении генерального директора К.; Устав Общества, утвержденный решением учредителя 

<

№> ООО «Лидер» от 

<

Дата>;заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, из которых следовало, что последний, якобы, принял решение о создании ООО «Лидер» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли и направило их по электронным каналам связи А. с целью дальнейшего их предоставления в регистрирующий орган.

Далее А. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, с целью облегчения достижения его преступного умысла, обратился к В. с предложением нотариально заверить подпись от имени К. в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, с целью дальнейшего их предоставления в регистрирующий орган без участия К.

После чего, В. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору согласно распределенных ролей, обеспечил подписание К. документов, необходимых для совершения регистрационных действий по образованию (созданию) ООО «Лидер» и явку К. к нотариусу нотариального округа Город Архангельск Архангельской области К. кабинет которой расположен по адресу: г.Архангельск, ....

Далее, К., действуя в продолжение совместного преступного умысла, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, 

<

Дата>, находясь в кабинете нотариуса нотариального округа Город Архангельск Архангельской области К. расположенном по адресу: г.Архангельск, ..., не имея цели управления юридическом лицом, осознавая, что он получит материальное вознаграждение после завершения регистрационных действий по образованию (созданию) ООО «Лидер», заверил подлинность подписи от своего имени в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001 и передал его В.

Затем А. в период с 

<

Дата> по 

<

Дата>, находясь на территории г. Архангельска, в продолжение совместного преступного умысла, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно распределенных ролей, неустановленным способом передал неустановленному следствием лицу, неосведомленному о преступных намерениях соучастников, вышеуказанный пакет документов, необходимый для совершения регистрационных действий по образованию (созданию) ООО «Лидер», включая доверенность от имени К., на представление интересов ООО «Лидер» и заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001.

Неустановленное лицо, неосведомленное о преступных намерениях А. В., К., 

<

Дата>, находясь в ..., действуя согласно предварительно достигнутой с А. договоренности, представило в МИФНС России 

<

№> по ..., расположенную по адресу: ... вл.3, стр.2, вышеуказанный комплект документов, необходимый для незаконного образования (создания) ООО «Лидер» через подставное лицо – К. и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, из которых следовало, что К. принял решение о создании ООО «Лидер» для осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

<

Дата> сотрудники в МИФНС России 

<

№> по ..., расположенной по адресу: ... вл.3, стр.2, неосведомленные о преступных намерениях соучастников, обстоятельствах и целях создания юридического лица, находясь по вышеуказанному адресу, на основании полученных документов вынесли решение 

<

№>А о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Лидер» с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

№>, идентификационного номера налогоплательщика 

<

№> по адресу места нахождения: ..., пер.Оболенский, ..., помещ.10, комната 19, с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – учредителе, генеральном директоре К.

После чего, неустановленное лицо, неосведомленное у преступных намерениях соучастников, действуя на основании вышеуказанной доверенности получило в МИФНС России 

<

№> по ..., расположенной по адресу: ... вл.3, стр.2 документы о государственной регистрации образования (создания) ООО «Лидер» и передало их А. который распорядился ими по своему усмотрению.

Действия К. органом предварительного расследования квалифицированы по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следователя, согласованным руководителем следственного органа, о прекращении в отношении К. уголовного дела и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Рассмотрев указанное ходатайство, выслушав мнение сторон, суд находит его подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Так, К. ранее не судим (т.3 л.д.224), подозревается в совершении преступления, относящегося к категории средней тяжести, на учете врача психиатра не состоит (т.3 л.д.214-215, 216-217, 218), в браке не состоит, на иждивении детей не имеет, работает не официально.

К. принес извинения начальнику Межрайонной ИФНС России 

<

№> по ..., 

<

***>

Как пояснил подозреваемый, последствия прекращения уголовного дела и назначения меры уголовно-правового характера ему понятны, с прекращением в отношении него уголовного дела по не реабилитирующему основанию и применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа согласен, обязуется оплатить. 

Иных оснований для прекращения уголовного дела суд не усматривает.

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о выполнении всех возможных условий, предусмотренных ст.76.2 УК РФ.

Таким образом, имеются основания для прекращения уголовного дела по подозрению К. в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде штрафа.

В соответствии с ч.2 ст.104.5 УК РФ при определении размера судебного штрафа суд учитывает тяжесть инкриминируемого преступления, имущественное положение подозреваемого и его семьи, его трудоспособный возраст, состояние здоровья и семейное положение.

Гражданский иск не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд решает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ (т.2 л.д.164, 175, 219, т.3 л.д.42).

Арест, наложенный на денежные средства на счетах К. в банках на сумму в пределах 500 000 рублей надлежит снять, после уплаты штрафа (т.3 л.д.157, 158-162).

За оказание подозреваемому юридической помощи адвокатом, назначенным органом предварительного расследования и судом, из федерального бюджета было выплачено: 24 456 рублей 20 копеек (17 255 рублей + 7 201 рублей 20 копеек), которые являются процессуальными издержками (т.3 л.д.236-237, 239).

К. от назначенного им следователем защитника отказался 

<

Дата> по мотивам, не связанным с его материальным положением, однако такой отказ не был принят и юридическая помощь ему продолжалась оказываться (т.3 л.д.178, 179).

При таких обстоятельствах процессуальные издержки, выплаченные адвокату за участие для защиты К. в размере 24 456 рублей 20 копеек, подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета.

Меры процессуального принуждения и пресечения в отношении К. не избирались. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.25.1, 446.2 УПК РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по подозрению К. в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ - прекратить на основании ст.25.1 УПК РФ и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей со сроком уплаты 60 (шестьдесят) суток со дня вступления постановления в законную силу.

Реквизиты для уплаты штрафа - получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (УМВД России по Архангельской области), л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 290101001, р/сч 

<

***>, Отделение Архангельск Банк России // УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г.Архангельск, Единый казначейский счет (корр. счет): 40102810045370000016, БИК 011117401, ОКТМО 11701000, КБК 188 116 03121 01 0000 140, УИН 18852924010160000275, назначение платежа: уголовный штраф.

Квитанцию об уплате штрафа необходимо предоставить в канцелярию Ломоносовского районного суда города Архангельска по адресу: г.Архангельск, ул.Р. ФИО1, д.15, кабинет № 115, либо судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

В случае неуплаты судебного штрафа в шестидесятидневный срок со дня вступления данного постановления в законную силу, судебный штраф отменяется и лицо, не уплатившее его, привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ.

Вещественные доказательства: 

- оптические диски, копии материалов регистрационных дел в полном объеме, хранить при материалах дела на протяжении всего срока его хранения.

Арест, наложенный на денежные средства на счетах К. в банках на сумму в пределах 500 000 рублей снять, после уплаты штрафа.

Процессуальные издержки в размере 24 456 (двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 20 (двадцать) копеек - возместить за счет средств федерального бюджета.

Постановление может быть обжаловано в Архангельском областном суде через Ломоносовский районный суд г.Архангельска в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий А.Л. Вальков

Копия верна, судья А.Л. Вальков