Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 14 ноября 2023 года

Куйбышевский районный суд г. Омска в составе

председательствующего судьи Солодарь Ю.А. 

при секретарях судебного заседания Милюшковой Д.В., Курнышовой А.А., 

помощнике судьи Горбуновой Я.И.,

с участием государственных обвинителей Виджюнене Л.А., Федоркиной М.И.,Коломейцева Т.И., Вишневецкой Я.В., Ячменева Е.Е.

подсудимой ФИО12 

защитников адвокатов Родина Д.В., Пирмана В.В., представивших удостоверение и ордера,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, по которому 

ФИО12; ДД.ММ.ГГГГ г.р.; уроженка 

<

адрес>; зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время проживает: 

<

адрес>, гражданка РФ; имеющая высшее образование;

разведена; несовершеннолетних детей на иждивении нет, официально не трудоустроена, невоеннообязанная; ранее не судима, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в,г» ч. 7 ст. 204, ч. 8 ст. 204, ч.2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО20 М.В., совершила на территории ФИО22 

<

адрес> ряд преступлений: занимая должность исполняющей обязанности ФИО4 Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> (ИНН №, далее по тексту - 

<

данные изъяты>, ФИО11), являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, незаконно получила коммерческий подкуп в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе, когда по ее указанию имущество передавалось и услуги имущественного характера оказывались иному физическому лицу, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц входящих в ее служебные полномочия, а также, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия, в крупном и особо крупном размере, кроме того, занимая должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, относящуюся к руководящим должностям государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> высшей группы, являясь должностным лицом, получила лично взятку в виде денег и незаконного оказания ей услуг имущественного характера, в том числе взятка по ее указанию передавалась иному физическому лицу, за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере, при следующих обстоятельствах.

1. Так, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, исполняя обязанности ФИО4, являлась единоличным исполнительным органом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, связанными с обеспечением деятельности 

<

данные изъяты> по реализации проектов капитального ремонта многоквартирных домов на территории ФИО22 

<

адрес>, тем самым являлась лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации.

В 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО20 М.В. обратилась знакомая ей ФИО16 №9, располагающая сведениями о ее (ФИО20 М.В.) служебном положении и полномочиях, с просьбой обеспечить работой на территории ФИО22 

<

адрес> близких ей лиц – ФИО16 №8, являющегося учредителем и ФИО4 Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания 

<

данные изъяты>» (ИНН №, далее по тексту - ООО «МПК 

<

данные изъяты>», Общество) и супруга ее двоюродной сестры ФИО16 №12, являющегося учредителем и ФИО4 Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №, далее по тексту - ООО 

<

данные изъяты>, Общество) и с ДД.ММ.ГГГГ состоящего в реестре Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) - Ассоциации саморегулируемых организаций общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское межотраслевое объединение работодателей 

<

данные изъяты>».

В указанное время у ФИО20 М.В. возник преступный умысел, направленный на получение незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) от близких лиц ФИО16 №9 – ФИО16 №8, либо ФИО16 №12 и она, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения, решила использовать свои служебные полномочия и положение для совершения в интересах указанных лиц действий, входящих в ее служебные полномочия, которым в силу своего служебного положения она могла способствовать, незаконных действий, направленных на создание условий для привлечения подконтрольных ФИО16 №8 и ФИО16 №12 организаций, к выполнению работ, связанных с капитальным ремонтом на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечения для данных организаций объемов работ и прибыли. При этом, ФИО20 М.В., исполняя обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>, в силу занимаемого служебного положения, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свои служебные полномочия, могла совершить указанные действия, незаконные действия, и способствовать им. 

Реализуя возникший преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, действуя из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения путем получения незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег от ФИО16 №8, либо ФИО16 №12, сообщила ФИО16 №9, что последним необходимо приобрести организацию для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта (далее по тексту - экспертизы смет).

В связи с чем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №9, ФИО16 №8 и ФИО16 №12, совместно, приобрели организацию для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №, далее по тексту - ООО 

<

данные изъяты>, Общество), зарегистрированное по адресу: 

<

адрес>, Дуванский бульвар, 

<

адрес>, о чем ФИО16 №9 уведомила ФИО20 М.В. 

Согласно сведениям ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО 

<

данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес>, расположено по адресу: 

<

адрес>, пом. 70 П, офис 509, основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Учредителем Общества является ФИО31, ФИО4 – ФИО32, при этом, фактическим владельцем Общества являлся ФИО16 №8, фактическим руководителем в период с октября 2020 года по январь 2021 года являлся ФИО16 №12

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, издала Приказ 

<

данные изъяты> №-О «Об утверждении порядка проведения квалифицированного отбора организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта», который не предусмотрен Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №, после чего, находившемуся в ее подчинении начальнику управления организации конкурсных процедур и хозяйственного обеспечения ФИО33, неосведомленному о ее преступных намерениях, являющемуся председателем единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в квалифицированном отборе, дала указание разместить вышеуказанный Приказ и извещение о проведении квалифицированного отбора на официальном сайте 

<

данные изъяты>, а после проведения названного формального отбора, разместить информацию о квалифицированном отборе ООО «

<

данные изъяты>» и включении данной организации в реестр квалифицированного отбора, на официальном сайте 

<

данные изъяты>, при этом в адрес всех подрядных организаций, состоявших с ФИО11 в договорных отношениях, направить уведомления с данной информацией, рекомендуя им проводить экспертизу смет в ООО 

<

данные изъяты>, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, используя телефонную связь, по неустановленным следствием причинам, сообщила ФИО16 №9 о том, что во исполнение ранее достигнутой между ними договоренности о совершении ею (ФИО20 М.В.) в пользу ФИО16 №8 и ФИО16 №12 действий, входящих в ее служебные полномочия, которым в силу своего служебного положения она может способствовать, незаконных действий, направленных на создание условий для привлечения подконтрольных указанным лицам организаций, к выполнению работ, связанных с капитальным ремонтом на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечения для данных организаций объемов работ и прибыли, принадлежащее им ООО 

<

данные изъяты> должен возглавить ФИО34, который временно будет осуществлять работу от лица данной организации. В свою очередь, для ФИО16 №8 и ФИО16 №12 она (ФИО20 М.В.), используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1. и подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, подберет подрядную организацию, состоящую в реестре квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие на электронных аукционах по предмету оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечит условия для единовременного заключения контрактов между возглавляемым ею ФИО11 и данной организацией (Генподрядчик), а также между генподрядной организацией и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем и ФИО4, которого являлся ФИО16 №8 и ООО 

<

данные изъяты>, учредителем и ФИО4, которого являлся ФИО16 №12, после чего, в интересах указанных лиц и организаций, в ходе исполнения договоров субподряда, она (ФИО20 М.В.), в силу своих служебных полномочий и положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №12 и ФИО16 №8, организует быстрое согласование сотрудниками ФИО11 надлежащих документов, предоставленных в 

<

данные изъяты> по указанным договорам, обеспечив оплату счетов за выполненные работы в сокращенные сроки. 

ФИО16 №9, при неустановленных обстоятельствах, вышеуказанное предложение ФИО20 М.В. передала ФИО16 №12 и ФИО16 №8, те согласились на предложенные условия. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в каб. 319, членами единой комиссии в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, возглавляемой ФИО16 №5, на основании протокола № вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в квалифицированном отборе организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, вышеуказанный квалификационный отбор, формально инициированный ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, признан состоявшимся, ООО 

<

данные изъяты> включено в реестр квалифицированного отбора организаций. 

После чего, ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, выполняя взятые на себя обязательства в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, используя свои служебные полномочия и положение, желая получить незаконное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, действуя незаконно, нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, а также, частью 1 статьи 46 ФЗ № и статьей 27 ФЗ №, путем осуществления телефонных переговоров со ФИО16 №21, являющимся представителем Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №, далее по тексту – ООО 

<

данные изъяты>, Общество), состоявшего в реестре квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие на электронных аукционах по предмету оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, договорилась обеспечить условия для заключения контрактов между возглавляемым ею 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, для фактического их исполнения ООО «МПК 

<

данные изъяты>» в лице ФИО16 №8 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12, тем самым, в силу своих служебных полномочий и положения способствуя совершению действий, незаконных действий в интересах ФИО16 №12 и ФИО16 №8 Далее, ФИО20 М.В., используя телефонную связь, о договоренности со ФИО16 №21, сообщила ФИО16 №9, предоставила последней номер телефона указанного представителя ООО 

<

данные изъяты>, пояснив, что условия договоров субподряда ФИО16 №8 и ФИО16 №12 должны обсудить со ФИО16 №21 лично. 

Согласно сведениям ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: производство прочих строительно-монтажных работ. Учредителем Общества является ПАО «Карачаровский механический завод», генеральным ФИО4 ФИО35

Далее, ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, выполняя взятые на себя обязательства в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, создала условия для проведения закупки в форме электронных аукционов №№/ЭА (№), № (№), № (№), № (№), на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ФИО22 

<

адрес>, дав указания, находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, выполнить надлежащие мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №, для проведения названных конкурсных процедур, заявки на участие в которых подала единственная организация ООО 

<

данные изъяты>, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12

ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 35 мин. по 11 час. 55 мин., в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в каб. 319, членами единой комиссии в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, возглавляемой ФИО16 №5, электронные аукционы №№/ЭА (№), № (№), № (№), № (№), признаны несостоявшимися, на основании пункта 154 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №, а в соответствии с пунктом 165 названного Положения, в адрес ООО 

<

данные изъяты>, как единственного участника указанных аукционов, переданы проекты договоров о проведении капитального ремонта, составленные путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

Таким образом, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, находясь в 

<

адрес>, действуя во исполнение своего преступного умысла, в целях незаконного личного материального обогащения, путем получения незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, выполняя взятые на себя обязательства о привлечении подконтрольных ФИО16 №8 и ФИО16 №12 организаций к выполнению работ, связанных с капитальным ремонтом на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечения данным организациям объемов работ и прибыли, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.8. Устава ФИО11, умышленно совершила в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12 и подконтрольных им организаций, действия, входящие в ее (ФИО20 М.В.) полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, в том числе незаконные действия, организовав проведение формального квалифицированного отбора организаций и включение в реестр ООО 

<

данные изъяты>, договорившись с представителем ООО 

<

данные изъяты> о проведении конкурсных процедур и организовав данные процедуры в ФИО11, тем самым, в силу своих служебных полномочий и положения, способствуя заключению контрактов между возглавляемым ею 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, для фактического их исполнения ООО «МПК 

<

данные изъяты>» в лице ФИО16 №8 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 9 090 347 руб. 44 коп., условиями данного договора предусмотрено: часть 1 пункт 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, часть 2 пункты 2.5.- 2.8. Авансовый платеж по договору не предусмотрен; Приемке и оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, предусмотренные ТЗ. При этом стоимость оказанных услуг и (или) выполненных работ по Объекту, рассчитывается с применением процента определения стоимости проектно-сметной документации от стоимости строительно-монтажных работ, согласно сметной документации с положительным заключением экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, разработанной Подрядчиком. С целью осуществления расчетов по договору Подрядчик после завершения работ по Объекту представляет Заказчику акт оказанных услуг и (или) выполненных работ. Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования вышеуказанного акта; пункт 2.10. Оплата по Договору в размере 90 процентов от цены Договора производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком счета платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика после приемки Заказчиком выполненных по Договору работ (оказанных услуг) в течение 12 месяцев с даты подписания Сторонами актов оказанных услуг и (или) выполненных работ и выставления Подрядчиком счета. Окончательный расчет производится Заказчиком на основании предоставленного Подрядчиком счета платежными поручениями в течение 90 рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту МКД; часть 3 пункт 3.2. сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по Договору: дата начала: с даты заключения Договора; дата окончания: не позднее ДД.ММ.ГГГГ; пункт 5.1.2. Подрядчик обязан передать Заказчику готовую проектную документацию (в том числе сметную документацию) с положительным заключением экспертизы о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с действующим законодательством РФ.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО 

<

данные изъяты> (Субподрядчик), в лице ФИО4 ФИО16 №12 заключен договор № №-№ (далее по тексту – Договор субподряда), с условиями идентичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Согласно пункта 1.1 части 1 данного Договора субподряда, стороны, подписывая настоящий договор, признают, что Субподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные договором №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, заключенным между Подрядчиком и 

<

данные изъяты> (Заказчик). Согласно пункта 2.1. части 2, общая стоимость выполнения работ (оказанию услуг) по Договору составляет 7 146 508 руб. 56 коп. без НДС.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 9 060 603 руб. 86 коп.; на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 23 917 492 руб. 70 коп. и на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 6 847 022 руб. 39 коп., с условиями аналогичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО 

<

данные изъяты>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО «МПК 

<

данные изъяты>» (Субподрядчик), в лице ФИО4 ФИО16 №8 заключен договор №-№ (далее по тексту – Договор субподряда), с условиями идентичными договорам №№/ЭА, №, № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Согласно пункта 1.1 части 1 данного Договора субподряда, стороны, подписывая настоящий договор, признают, что Субподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные договорами №№/ЭА, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между Подрядчиком и 

<

данные изъяты> (Заказчик). Согласно пункта 2.1. части 2, общая стоимость выполнения работ (оказанию услуг) по договору составляет 30 244 758 руб. 59 коп. без НДС.

В соответствии с п. 1.4. вышеназванных Договоров субподряда стороны, подписывая договор, признали, что Субподрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные договорами №№/ЭА, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенными между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик) и 

<

данные изъяты> (Заказчик). В связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществление взаимодействия с ФИО11 в рамках вышеуказанных договоров, в том числе, подготовка и подписание необходимых документов, осуществляли представители Субподрядчика – ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>». 

Далее, ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, выполняя взятые на себя обязательства в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, давала указания находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, состоявшему с мая 2020 года в должности заместителя ФИО4 по техническим вопросам, неосведомленным о ее преступных намерениях, обеспечивать быстрое согласование и подписание необходимых документов, предоставляемых в ФИО11 представителями ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», по Договорам субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, оплату счетов по данным договорам производить в сокращенные сроки, обеспечивая тем самым ФИО16 №8 и ФИО16 №12 быстрое получение прибыли. 

Кроме того, во исполнение преступного умысла, ФИО20 М.В., в указанный период, находясь в 

<

адрес>, в целях незаконного личного материального обогащения, путем получения незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, способствовала установлению между ней и ФИО16 №12 деловых, доверительных отношений, периодически приглашая его на личные встречи, в том числе по месту своего проживания в 

<

адрес>, в ходе которых сообщала, что в силу своих служебных полномочий и положения в 

<

данные изъяты>, действуя в интересах ФИО16 №12, она обеспечила ему работу на территории ФИО22 

<

адрес> и способствует быстрому согласованию документов по Договорам субподряда ООО 

<

данные изъяты> в возглавляемом ею ФИО11, оплате счетов по выполненным работам в сокращенные сроки, если он (ФИО16 №12), будет выполнять ее указания в дальнейшем, то она обеспечит ему большой объем работ на территории ФИО22 

<

адрес> и прибыль. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, в приоритетном порядке согласовывали проектную документацию и акты сдачи-приемки проектно-сметной документации по договору №/ЭА между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, предоставленные в ФИО11 лично ФИО16 №12, после чего, ФИО20 М.В., используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, лично подписывала счета на оплату по вышеназванному договору, при их поступлении в ФИО11, не смотря на то, что условиями договора предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 Акта приемки оказанных услуг по объекту, обеспечивая тем самым, поступление на счет ООО 

<

данные изъяты>, возглавляемого ФИО16 №12, в сокращенные сроки оплат от ООО 

<

данные изъяты>.

В этот же период, ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, издала приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ и возложила на находившегося в ее подчинении ФИО33, неосведомленного о ее преступных намерениях, временное исполнение обязанностей ФИО4 

<

данные изъяты> без освобождения от работы, определенной трудовым договором, на период предоставления ей (ФИО20 М.В.) части ежегодного оплачиваемого отпуска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дав ФИО33 указание, подписывать счета на оплату по договору №/ЭА между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, предоставленные ФИО16 №12, при их поступлении в ФИО11.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> получило от 

<

данные изъяты> расчет, на общую сумму 4 396 475 руб. 49 коп., а именно:

- за разработку проектно-сметной документации крыш по адресам: 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 411,98 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 624,79 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 047,24 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 042,73 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 166,60 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 823,02 руб.), документы на оплату согласованы лично ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- за разработку проектно-сметной документации крыш по адресам: 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 409 808,84 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 284 203,49 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 277 416,63 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 232 461,50 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 004,80 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 468,28 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 156 339,70 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 973,58 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 898,12 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 85 311,37 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 76 766,58 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 755,12 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 214,59 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 058,45 руб.), 

<

адрес> (счет № на сумму 314 000,85 руб.), документы на оплату согласованы ФИО16 №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- за разработку проектно-сметной документации крыши по адресу: 

<

адрес> (счет № на сумму 34 888,98 руб.), документы на оплату согласованы ФИО16 №5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- за разработку проектно-сметной документации крыши по адресу: 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 272 987,15 руб.), документы на оплату согласованы лично ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- за разработку проектно-сметной документации крыш по адресам: 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 212,79 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 169 276,87 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 781,35 руб.), документы на оплату работ согласованы лично ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- за разработку проектно-сметной документации крыш по адресам: 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 735,19 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 147,90 руб.), 

<

адрес> (счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 647 руб.), документы на оплату работ согласованы лично ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты> произведена ДД.ММ.ГГГГ.

В свою очередь, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за разработку проектно-сметной документации по Договору субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, на счет ООО 

<

данные изъяты>, учредителем и ФИО4 которого является ФИО16 №12, поступила оплата за выполненные работы в размере 90%, в виде денежных средств на общую сумму 3 417 448 руб. 30 коп., а именно:

ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> на сумму 63 712,84 руб., 

<

адрес> на сумму 180 948,59 руб., 

<

адрес> на сумму 185 858,48 руб., 

<

адрес> на сумму 181 464,64, 

<

адрес> на сумму 58 213,24 руб.; 

ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> на сумму 57 094,96 руб., 

<

адрес> на сумму 132 054,71 руб., 

<

адрес> на сумму 218 094,83 руб., 

<

адрес> на сумму 322 176,76 руб., 

<

адрес> на сумму 141 091,42 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> на сумму 223 430,42 руб., 

<

адрес> на сумму 274 284,46 руб., 

<

адрес> на сумму 182 752,75 руб., 

<

адрес> на сумму 180 821,39 руб., 

<

адрес> на сумму 82 768,49 руб., 

<

адрес> на сумму 122 908,57 руб., 

<

адрес> на сумму 67 961,71 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> на сумму 55 810,58 руб., 

<

адрес> на сумму 50 396,41 руб., 

<

адрес> на сумму 57 694,90 руб., 

<

адрес> на сумму 60 351,08 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> на сумму 214 612,54 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по адресам: 

<

адрес> на сумму 141 337,53 руб., 

<

адрес> на сумму 133 079,30 руб., 

<

адрес> на сумму 28 527,70 руб. 

Кроме того, осенью 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, в целях незаконного личного материального обогащения, путем получения незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег от ФИО16 №12, сообщила последнему через ФИО16 №9 о том, что он должен приступить к исполнению организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельности ООО 

<

данные изъяты>, то есть стать фактическим руководителем данной организации. 

После чего, ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, на общих совещаниях с техническими службами, известила находившихся в ее подчинении сотрудников ФИО11, что ООО 

<

данные изъяты> ею оценивается положительно, начальнику проектно-сметного управления ФИО16 №4 и заместителю ФИО4 по техническим вопросам ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, дала указание взять на контроль направление подрядных организаций для проведения экспертиз смет в офис данного Общества и обеспечить согласование в ФИО11 документов подрядных организаций, обратившихся за экспертизой смет в ООО 

<

данные изъяты>, в приоритетном порядке, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №12

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, используя телефонную связь, сообщила ФИО16 №12 о том, что сотрудники ФИО11, находившиеся в ее подчинении, получили указание направлять представителей подрядных организаций, состоящих с ФИО11 в договорных отношениях, в офис ООО 

<

данные изъяты>, уже выполняют данное ею указание, тем самым она, взятые на себя обязательства по обеспечению объемов работ и прибыли для подконтрольных ФИО16 №12 организаций, в том числе вышеназванного Общества, выполнила.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, сотрудники ФИО11, в том числе ФИО16 №5 и ФИО16 №4, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., использующей свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, с целью дальнейшего личного материального обогащения, выполняя указание последней, направляли представителей подрядных организаций в офис ООО 

<

данные изъяты>, тем самым ФИО20 М.В., во исполнение своего преступного умысла, выполнила взятые на себя обязательства в интересах вышеназванного Общества и его фактического руководителя ФИО16 №12, обеспечив в указанный период заключение с ООО 

<

данные изъяты> договоров на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости (экспертиз смет) со следующими подрядными организациями: ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; УК ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ИП 

<

данные изъяты> Д.С.; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>, по исполнению которых на расчетный счет №, открытый в филиале АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Октября, 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, поступили денежные средства, на общую сумму не менее 2 045 000 рублей, из которых не менее 690 000 рублей являлись прибылью.

Таким образом, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, находясь в 

<

адрес>, действуя во исполнение своего преступного умысла, в целях незаконного личного материального обогащения, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.8. Устава ФИО11, умышленно совершила в интересах ФИО16 №12, иных лиц и подконтрольных ФИО16 №12 организаций ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, действия, входящие в ее служебные полномочия и которым в силу своего служебного положения она могла способствовать, незаконные действия, а именно:

- организовала проведение 

<

данные изъяты> формального квалифицированного отбора ООО 

<

данные изъяты> и включение данной организации в реестр квалифицированного отбора, непредусмотренного Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ № для организаций осуществляющих проверку достоверности определения сметной стоимости, проводящих негосударственные экспертизы проектной документации;

- нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, а также, частью 1 статьи 46 ФЗ № и статьей 27 ФЗ №, договорилась с представителем ООО 

<

данные изъяты> о проведении конкурсных процедур, организовала данные процедуры в ФИО11, тем самым, в силу своего служебного положения, способствовала заключению контракта между возглавляемым ею 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, а именно, договора о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, который заключила от лица ФИО11 с ООО 

<

данные изъяты> в интересах ООО 

<

данные изъяты>;

- способствовала заключению между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО4 ФИО16 №12 Договора субподряда № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, с условиями идентичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>; 

- организовала согласование в приоритетном порядке, находившимися в ее подчинении сотрудниками ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленными о ее преступных намерениях, проектной документации и актов сдачи-приемки проектно-сметной документации предоставленных по названному договору между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> в ФИО11 ФИО16 №12, 

- лично, либо возложив данные полномочия на находившегося у нее подчинении ФИО33, неосведомленного о ее преступных намерениях, издав соответствующий приказ, подписывала счета на оплату по вышеназванному договору, при их поступлении в ФИО11, не смотря на то, что условиями договора предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 Акта приемки оказанных услуг по объекту, обеспечив тем самым, в сокращенные сроки поступление на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, возглавляемого ФИО16 №12, оплат от ООО 

<

данные изъяты>;

- организовала направление представителей подрядных организаций, находившимися в ее подчинении сотрудниками ФИО11, в том числе ФИО16 №5 и ФИО16 №4, неосведомленными о ее преступных намерениях, в офис ООО 

<

данные изъяты>, обеспечив тем самым, объем работ и прибыли для данного Общества.

За совершение вышеназванных действий, незаконных действий, в интересах ФИО16 №12, иных лиц и возглавляемых ФИО16 №12 организаций – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, ФИО20 М.В., в декабре 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе личной встречи с ФИО16 №12, высказала последнему требование о передаче ей незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, в крупном размере, состоящего из 1/3 части чистой прибыли ООО 

<

данные изъяты> и 5% от суммы денежных средств, поступивших от 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, в рамках договора о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, в декабре 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в своем служебном кабинете, в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пригласила ФИО16 №12 на личную встречу, в ходе которой предъявила листок бумаги с указанием суммы денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> с расчетного счета возглавляемого ею 

<

данные изъяты>, по договору о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, исполняемого по Договору субподряда ООО 

<

данные изъяты>, возглавляемым ФИО16 №12, после чего, умышленно, из корыстных побуждений повторила ранее высказанное требование о передаче ей незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, в крупном размере, состоящего из 1/3 части чистой прибыли ООО 

<

данные изъяты> и 5% от суммы денежных средств, полученных ООО 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 24 мин. до 20 час. 50 мин., ФИО20 М.В., занимая должность исполняющей обязанности ФИО4 Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получила от ФИО16 №12 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 425 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение на территории ФИО22 

<

адрес> действий в интересах ФИО16 №12, иных лиц и возглавляемых ФИО16 №12 организаций – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, входящих в ее служебные полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия.

Впоследствии ФИО20 М.В. незаконным вознаграждением (коммерческим подкупом), полученным от ФИО16 №12, распорядилась по своему усмотрению.

2. Кроме того, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., состоявшая в должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты> и, в порядке совмещения должностей, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, исполняющая обязанности ФИО4, расположенного по адресу: 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, из корыстной заинтересованности, преследуя цель извлечения материальной выгоды для себя, совершила умышленное преступление, незаконно получила от ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-депозитный центр» (ИНН №, далее по тексту - ООО 

<

данные изъяты>», Общество), расположенного по адресу 

<

адрес>, незаконное вознаграждение (коммерческий подкуп) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе по ее (ФИО20 М.В.) указанию имущество передавалось и услуги имущественного характера оказывались иному физическому лицу, в особо крупном размере, за совершение действий в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», входящих в ее (ФИО20 М.В.) служебные полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия, при следующих обстоятельствах. 

Некоммерческая организация 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> (ИНН №, далее по тексту - 

<

данные изъяты>, ФИО11), согласно Постановления Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п (далее по тексту – Постановление ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п), является специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, - региональным оператором.

Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в лице исполняющего обязанности ФИО4 ФИО37 (Работодатель) обязуется предоставить ФИО20 М.В. (Работник) работу по должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, а ФИО20 М.В. обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями трудового договора. Работник осуществляет работу в структурном подразделении: административно-управленческий персонал. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, дата начала работы - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, ФИО20 М.В. принята на работу в структурное подразделение: административно-управленческий персонал, на должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>.

В соответствии с протоколом № заседания ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №4 заместитель ФИО4 М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>.

Согласно дополнительному соглашению № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО20 М.В. обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме, предусмотренную Уставом, наряду с работой, определенной трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящее Соглашение действует с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>.

Таким образом, ФИО20 М.В., согласно ст. 60.2 ТК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, состояла в должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, одновременно исполняла обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в лице председателя ФИО2 В.О., действующего на основании Устава, распоряжения Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп с одной стороны и ФИО16 №15, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, о том, что в порядке совмещения должностей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>, ФИО16 №15 обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ № со ФИО20 М.В. расторгнут по инициативе работника, пункт 3 части ФИО16 №4 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании приказа исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО16 №15 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, ФИО20 М.В. уволена из ФИО11 с ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, занимая должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, исполняя обязанности ФИО4, являлась единоличным исполнительным органом, обладала организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, связанными с обеспечением деятельности 

<

данные изъяты> по реализации проектов капитального ремонта многоквартирных домов на территории ФИО22 

<

адрес>, тем самым являлась лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем и ФИО4 Общества в настоящее время является ФИО16 №11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем данного Общества являлся ФИО16 №8, ФИО4 в указанный период являлись: ФИО38 и ФИО32, однако, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» являлась ФИО16 №9

ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В., и ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), в лице ФИО4 ФИО38, заключен договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> №/ЭА, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 2 069 831 руб. 44 коп., по условиям которого: часть 2 пункты 2.8.-2.9 Авансовый платеж по договору не предусмотрен; Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг при условии согласования Исполнителем Акта оказанных услуг: органом местного самоуправления, на территории которого расположен Объект, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, представителем собственников помещений Объекта; пункт 2.11 Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 12 месяцев с даты выставления Исполнителем счета и предоставления Заказчику Акта приемки оказанных услуг по Объекту, оформленного в соответствии с условиями договора, согласованного в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Договора, при условии подписания Заказчиком Актов формы КС-2 и Актов о приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, выполненных Подрядными организациями; часть 4 пункт 4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В., и ООО 

<

данные изъяты>» (Подрядчик), в лице ФИО4 ФИО38, заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 59 325 089 руб. 89 коп., по условиям которого: часть 2 пункты 2.5.-2.8. Авансовый платеж по договору не предусмотрен; Приемке и оплате подлежат фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы, но не выше предельной стоимости работ, утвержденной постановлением Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-

<

адрес> вправе произвести промежуточную оплату по Договору за фактически выполненные работы на Объекте на основании подписанного комиссией Акта приемки работ по Объекту и счета, выставленного Подрядчиком в размере до 30% от стоимости работ по Объекту, указанному в адресном перечне многоквартирных домов; Окончательная стоимость работ по Договору определяется на основании Актов формы КС-2 и Справок формы КС-3 исходя из фактически выполненных объемов и видов работ по каждому Объекту Договора; Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком работ при условии согласования Подрядчиком Акта приемки работ по Объекту, Акта формы КС-2, прошедшего проверку достоверности определения сметной стоимости выполненного капитального ремонта: органом местного самоуправления; представителем собственников помещений Объекта в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; организацией, осуществляющей строительный контроль по Объекту (при наличии); пункт 2.10. Оплате Заказчиком подлежат только фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере фактических расходов с учетом системы налогообложения, применяемой Подрядчиком в соответствии с НК РФ в течение 12 месяцев с даты выставления Подрядчиком счета и предоставления Заказчику документов, указанных в пункте 2.7. Договора и согласования в соответствии с пунктом 2.8. Договора за вычетом промежуточной оплаты, произведенной в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Договора; часть 3 пункт 3.2. сроки выполнения работ по Договору: дата начала: с момента заключения договора; дата окончания: не позднее ДД.ММ.ГГГГ. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В., и ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), в лице ФИО4 ФИО38, заключен договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> №/ЭА, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 256 376 руб. 64 коп., с аналогичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ условиями.

Таким образом, на январь 2020 года ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель, Подрядчик) имело перед ФИО11 (Заказчик) обязательства, связанные с оказанием услуг и выполнением работ по вышеуказанным договорам, в свою очередь ФИО11 имел перед ООО 

<

данные изъяты>» обязательства по оплате оказанных данным Обществом услуг и выполненных работ, в соответствии с условиями договоров.

В начале января 2020 года ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила использовать свои служебные полномочия и положение для совершения действий, незаконных действий, в целях незаконного личного материального обогащения, путем получения за названные действия незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера и предложила своей знакомой ФИО16 №9 возглавить ООО 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель последней, ФИО16 №8

ФИО20 М.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения, в ходе разговора с ФИО16 №9, сообщила последней, что между ООО 

<

данные изъяты>» и возглавляемым ею (ФИО20 М.В.) ФИО11 заключены вышеуказанные договоры по проведению капитального ремонта жилых многоквартирных домов ФИО22 

<

адрес> и оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, в связи с чем, она может использовать свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6, 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, для совершения в пользу ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>» действий входящих в ее служебные полномочия, которым в силу своего служебного положения она может способствовать, незаконных действий, а именно:

- организовать оказание подчиненными ей сотрудниками ФИО11, консультационной, информационной, организационно-методической помощи ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» по любым вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- способствовать в разрешении текущих вопросов, связанных с исполнением договоров, заключенных между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», а также связанных с участием данного Общества на электронных аукционах, проводимых ФИО11 для определения подрядчиков (исполнителей) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>; 

- нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127, 149 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № и статьями 8, 46 ФЗ №, статьей 27 ФЗ №, создавать условия для победы ООО 

<

данные изъяты>» в ходе конкурсных процедур, тем самым, обеспечивая возглавляемому ФИО16 №9 Обществу, большой объем контрактов и прибыли по ним;

- оказывать содействие ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» при обеспечении взаимодействия между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11, а также с иными подрядными организациями, с которыми ФИО11 состоит в договорных отношениях, организовывая согласование надлежащих документов по исполнению контрактов от ООО 

<

данные изъяты>», в том числе счетов на оплату работ, в приоритетном порядке, тем самым обеспечивая, выплату промежуточных платежей и оплаты за выполненные работы в сокращенные сроки. При этом, ФИО20 М.В., исполняя обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>, в силу занимаемого служебного положения, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свои служебные полномочия, могла совершить указанные действия (бездействия), незаконные действия (бездействия), и способствовать им. 

За совершение вышеназванных действий, незаконных действий, в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», ФИО20 М.В. потребовала от последней, по мере возникновения у нее потребности, передавать ей незаконное вознаграждение (коммерческий подкуп) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе по ее указанию имущество передавать и услуги имущественного характера оказывать иному физическому лицу. ФИО16 №9 на предложение ФИО20 М.В. согласилась, при этом вышеуказанные лица достигли между собой договоренности о том, что передача и получение незаконных вознаграждений (коммерческого подкупа), будет происходить по мере возникновения потребности у ФИО20 М.В., о чем та будет сообщать ФИО16 №9 дополнительно.

Реализуя возникший преступный умысел, ФИО20 М.В., выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, действуя в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, состоявшему в должности начальника управления организации конкурсных процедур и хозяйственного обеспечения, впоследствии назначенному на должность заместителя ФИО4 по техническим вопросам, неосведомленным о ее преступных намерениях, дала указания оказывать ФИО16 №9 и иным лицам, связанным с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по всем вопросам, организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по участию данного Общества на электронных аукционах, по исполнению договоров, заключенных между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>», по согласованию документов данного Общества в ФИО11 в приоритетном порядке, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий, незаконных действий в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>».

Так, в указанный период, сотрудники структурных подразделений ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, оказывали ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» и иным лицам, связанным с деятельностью данного Общества, консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по всем вопросам, организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по участию данного Общества на электронных аукционах, по исполнению договоров, заключенных между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>». 

Кроме того, ФИО20 М.В., во исполнение своего преступного умысла, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, действуя в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», лично решала текущие вопросы, связанные с участием данного Общества на электронных аукционах, проводимых возглавляемым ею ФИО11, при этом, находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11 - ФИО33 и начальнику конкурсного отдела ФИО39, неосведомленным о ее преступных намерениях, давала указания в кратчайшие сроки формировать лоты для электронных аукционов под потребности ООО 

<

данные изъяты>», данные лоты лично согласовывала, обеспечивая допуск данного Общества к участию в аукционе, тем самым совершая незаконные действия.

После чего, ФИО20 М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, узнавала состав участников аукциона и, в день его проведения, действуя незаконно, находясь в кабинете ФИО39, либо ФИО33, зачастую лично контролировала процесс проведения аукциона в Единой цифровой системе и на сайте оператора электронной площадки, нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127, 149 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № и статьями 8, 46 ФЗ №, статьей 27 ФЗ №, информировала ФИО16 №9 по телефону о необходимости снижения начальной (максимальной) цены контракта, в целях обеспечения ООО 

<

данные изъяты>» победы в аукционе. 

Таким образом, ФИО20 М.В., выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, создала условия для участия ООО 

<

данные изъяты>» не менее чем в 19 аукционах, проводимых 

<

данные изъяты>, обеспечив данному Обществу победу в 15 из них, и заключив от лица ФИО11 с ООО 

<

данные изъяты>» новые договоры оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, на общую сумму 32 684 176 руб. 15 коп., а именно: 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 1 690 011 руб. 26 коп.;

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 913 691 руб. 41 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 268 874 руб. 29 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 4 012 624 руб. 72 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 1 374 999 руб. 11 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 6 379 168 руб. 77 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 2 240 012 руб. 68 коп.;

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 1 903 707 руб. 10 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 4 680 042 руб. 28 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 76 347 руб. 91 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 380 183 руб. 12 коп.;

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 5 482 714 руб. 65 коп., при этом ФИО20 М.В., действуя в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, от лица 

<

данные изъяты>, предъявила претензию о несоответствии банковских гарантий условиям, установленным документацией об электронных аукционах, одержавшему победу в данном аукционе ООО «

<

данные изъяты>», после чего актом от ДД.ММ.ГГГГ признала данное Общество уклонившимся от заключения договора и ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УФАС по ФИО22 

<

адрес> с заявлением о включении сведений об ООО «

<

данные изъяты>» в реестр недобросовестных подрядных организаций, в связи с вышеуказанными обстоятельствами. Таким образом, ФИО20 М.В., обеспечила заключение вышеназванного договора со вторым участником данного электронного аукциона - ООО 

<

данные изъяты>»;

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 3 608 760 руб. 12 коп.; 

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 69 529 руб. 99 коп.;

№/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с ценой договора, определенной согласно результатам электронного аукциона от ДД.ММ.ГГГГ - 2 851 408 руб. 74 коп.

Кроме того, ФИО20 М.В., реализуя свой преступный умысел, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, обеспечивая взаимодействие между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11 и другими подрядными организациями в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», давала указания находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, обеспечивать быстрое согласование и подписание необходимых документов, предоставляемых в ФИО11 ФИО16 №9 и иными лицами, являющимися представителями ООО 

<

данные изъяты>», по заключенным между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» договорам, оплату счетов по данным договорам производить в сокращенные сроки, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий (бездействий) в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», обеспечивая указанным лицам и Обществу быстрое получение прибыли. 

Так, в указанный период, сотрудники структурных подразделений ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, документы, предоставляемые в ФИО11 ФИО16 №9 и иными лицами, являющимися представителями ООО 

<

данные изъяты>», согласовывали в приоритетном порядке, после чего, ФИО20 М.В., используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, лично, а, убывая в отпуск, перепоручая данную обязанность подчиненным ей сотрудникам, подписывала счета на оплату по заключенным между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» договорам, при их поступлении в ФИО11, не смотря на то, что условиями договоров предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 Акта приемки, обеспечивая тем самым, поступление на счет ООО 

<

данные изъяты>», возглавляемого ФИО16 №9, выплат промежуточных платежей и оплат по договору в сокращенные сроки, а именно:

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, пер. Молодежный, 

<

адрес>, пер. Молодежный, 

<

адрес>, мкр. Входной, 

<

адрес>, мкр. Входной, 

<

адрес>Б, 

<

адрес>Г, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, д. Усовка, 

<

адрес>, рп. Марьяновский, 

<

адрес>, рп. Марьяновский, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рзд. ФИО15, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рп. Москаленки, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам: по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту подвала, 

<

адрес>, по ремонту фасада, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>А и 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: мкр. Входной, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, рп. Москаленки, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рп. Павлоградка, 

<

адрес>, рп. Павлоградка, 

<

адрес>, рп. Таврическое, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ.

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, рп. Москаленки, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, ул. 50 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ.

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: рп. Кормиловка, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>Б, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рп. Большеречье,пер. Больничный, 

<

адрес>, пр-кт Космический, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, городок Военный 14-й, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, 

<

адрес>, рп. Крутинка, 

<

адрес>, рп. Крутинка, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, пр-кт Космический, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>Б, 

<

адрес> бригады, 

<

адрес>Б, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ.

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рп. Москаленки, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>А, 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объекту, расположенному по адресу: 

<

адрес>Б, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, пр-кт Менделеева, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ;

- по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО20 М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, путем обеспечения авансовых оплат по договорам, заключенным между ООО 

<

данные изъяты>» и возглавляемым ею 

<

данные изъяты>, лично, используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, путем акцепта, являющимся фактом, подтверждающим заключение Договора факторинга, согласовала предложения ООО 

<

данные изъяты> ИНН № о заключении Договоров факторинга, на условиях факторингового обслуживания, предусмотренных действующими в ООО 

<

данные изъяты> Правилами факторинга и Тарифами факторингового обслуживания, которое являлось офертой, подлежало акцептированию в Информационной системе не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его получения, предусматривало уступку Фактору между Клиентом (

<

данные изъяты>) и Фактором, будущих денежных требований возврата аванса к Дебитору ООО 

<

данные изъяты>», и присоединения Клиента к Правилам факторинга Истца в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 2.6 Договора факторинга). 

Правила факторинга определяют общие условия факторингового обслуживания в ООО 

<

данные изъяты>, порядок заключения Договора факторинга, а также регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Фактором (п. 2.1 Договора факторинга). Составными частями Договора факторинга являются предложение о заключении договора факторинга № (оферта) и Правила факторинга ООО 

<

данные изъяты>. Предложение о заключении Договора факторинга является офертой Фактора заключить Договор факторинга (п. 2.5 Договора факторинга). Договор факторинга заключен посредством его подписания электронными подписями сторон. 

Согласно Правил факторинга ООО 

<

данные изъяты> (далее по тексту – Правила факторинга), Фактором является ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, авансом является предварительная оплата по Контракту, подлежащая перечислению Клиентом в пользу Дебитора в размере, порядке и сроки, установленные Контрактом; Дебитором является юридическое лицо или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший с Клиентом Контракт, в рамках которого уступаются Денежные требования.

Согласно пункта 2.5. части 2 Правил факторинга, Фактор уведомляет Клиента путем направления Предложения о заключении Договора факторинга, передаваемого посредством Информационной системы. Предложение о заключении Договора факторинга является офертой Фактора заключить Договор факторинга. 

Согласно пункта 2.6. части 2 Правил факторинга, в случае готовности Клиента заключить Договор факторинга, он в течение 30 календарных дней с даты получения Предложения о заключении Договора факторинга акцептирует его в Информационной системе, что является фактом, подтверждающим заключение Договора факторинга между Клиентом и Фактором путем присоединения Клиента к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, ФИО20 М.В., желая получить незаконное вознаграждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя взятые на себя обязательства, действуя незаконно, в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, не получив предварительное одобрение ФИО2, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, нарушив требования, предусмотренные подпунктами 5.12.7., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, а также предусмотренные статьей 27 ФЗ №, от лица 

<

данные изъяты> (Клиент), используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, лично заключила договоры факторинга между 

<

данные изъяты> в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. (далее - Клиент) и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального ФИО4 ФИО40 (далее - Фактор), в интересах ООО 

<

данные изъяты>» (далее - Дебитор) и его фактического руководителя ФИО16 №9 №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 13717, 13748, 13775 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, применяя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, подала заявки на формирование реестров денежных требований по вышеназванным договорам факторинга, от лица 

<

данные изъяты>, уступив Фактору будущие денежные требования возврата аванса к Дебитору ООО 

<

данные изъяты>», а при поступлении указанных реестров денежных требований, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, их согласовала. 

Фактор свои обязательства исполнил, в соответствии с пунктами 6.1, 6.6 и 6.7 Договора факторинга и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № в АО 

<

данные изъяты>», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Пулковский меридиан» 

<

адрес>, литер А, денежные средства на общую сумму 30 491 326 руб. 91 коп., являющиеся суммами единовременных платежей (суммы финансирования) в счет оплаты стоимости Денежного требования по следующим реестрам денежных требований: 

- на сумму 817 965 руб. 45 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 1 522 965 руб. 68 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 2 281 126 руб. 10 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 2 887 008 руб. 10 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 1 647 977 руб. 33 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 3 322 362 руб. 01 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 4 106 553 руб. 27 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 947 924 руб. 39 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 2 590 149 руб. 26 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 3 841 535 руб. 43 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ;

- на сумму 6 525 759 руб. 89 коп., по реестру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, на основании заявки от ДД.ММ.ГГГГ.

За совершение вышеназванных действий в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», входящих в ее (ФИО20 М.В.) служебные полномочия, которым в силу своего служебного положения она могла способствовать, за незаконные действия, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь как в 

<

адрес>, так и в других субъектах Российской Федерации, умышленно, из корыстных побуждений, при личных встречах, а также используя телефонную связь, высказывала ФИО16 №9 требования о передаче ей незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе по ее указанию передачи имущества и оказания услуг имущественного характера иному физическому лицу, при возникновении у нее потребности, после чего, получала от ФИО16 №9, требуемое незаконное вознаграждение.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем периодических оплат платежей в сумме 20 000 руб., за аренду квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где она (ФИО20 М.В.) в тот момент проживала, сообщив ФИО16 №9 сведения о владельце квартиры, необходимые для осуществления банковских операции.

Так, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег, на общую сумму 80 000 руб., поступивших в качестве оплаты аренды квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где она (ФИО20 М.В.) проживала, безналичными переводами денежных средств, произведенными ФИО16 №9 лично, либо организованными последней, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО41, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО14 Высоцкого, 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №9; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №9; 

ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №12, неосведомленного о преступных намерениях. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездных билетов ОАО 

<

данные изъяты>» маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ и маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 4 487 руб. 70 коп., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд № ЫА, отправляющийся ДД.ММ.ГГГГ маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 4 487 руб. 70 коп., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель ФИО16 №9 - ФИО16 №8, неосведомленный о преступных намерениях.

Кроме того, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 4 662 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд № ИА, отправляющийся ДД.ММ.ГГГГ маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 4 662 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель ФИО16 №9 - ФИО16 №8, неосведомленный о преступных намерениях.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег и оказания услуг имущественного характера иному физическому лицу, путем организации обучения ее (ФИО20 М.В.) сожителя ФИО16 №1 в Архитектурно-строительном центре Института Строительства и Архитектуры ФГАО ВО 

<

данные изъяты> и оплаты данного обучения. 

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., оказав по указанию последней услугу имущественного характера иному физическому лицу, организовала обучение сожителя ФИО20 М.В. - ФИО16 №1 в Архитектурно-строительном центре Института Строительства и Архитектуры ФГАО ВО 

<

данные изъяты> (далее по тексту – 

<

данные изъяты>, учебный Центр), заключив с данным учебным Центром от имени ООО 

<

данные изъяты>» договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на обучение ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях ФИО20 М.В., по программе профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство», с общей стоимостью обучения на сумму 105 000 руб., оплачиваемого за счет ООО 

<

данные изъяты>».

После чего, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 26 250 руб., поступивших в указанный день в качестве частичной оплаты общей стоимости обучения ФИО16 №1 в 

<

данные изъяты> на сумму 105 000 рублей, безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>».

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, в сумме 50 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег, в сумме 50 000 рублей, поступивших безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО43, являющейся матерью ФИО16 №9, неосведомленной о преступных намерениях.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, путем приобретения для находящегося в ее (ФИО20 М.В.) собственности автомобиля «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, комплекта зимних автошин. 

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату покупки автошин «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV R 17 215/60 100 Т шип», в количестве 4 штук, стоимостью 10 360 руб. каждая, общей стоимостью 41 440 руб. и пакетов для шин 

<

данные изъяты>, в количестве 4 штук, стоимостью 40 руб. каждый, общей стоимостью 160 руб., безналичным переводом денежных средств в сумме 41 600 руб., произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Отделении «ФИО7 Татарстан» № ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО44, с банковского счета №, открытого в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>». 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, автошин «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV R 17 215/60 100 Т шип», в количестве 4 штук и пакетов для шин 

<

данные изъяты>, в количестве 4 штук, общей стоимостью 41 600 руб., которые в указанный день по ее (ФИО20 М.В.) просьбе, в магазине 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (ИП ФИО44), получил по выданной по ее указанию доверенности от ООО 

<

данные изъяты>», ФИО16 №1 П.Ю., неосведомленный о преступных намерениях, впоследствии установив их на автомобиль «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, собственником которого является ФИО20 М.В.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, забронировала для покупки нежилое помещение (машино-место) №, расположенное во встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 17,20 кв.м., стоимостью 426 400 руб., в доме, где ДД.ММ.ГГГГ приобрела в собственность двухкомнатную квартиру, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем оплаты покупки вышеназванного машино-места для нее.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 426 400 руб., поступивших в указанный день в качестве оплаты покупки вышеназванного машино-места на подземном паркинге, безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>». 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, при личной встрече, действуя умышленно, из корыстных побуждений, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, путем приобретения для нее шубы из меха соболя.

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату покупки шубы из меха соболя ЖС-209 «Бренда 2» (Размер 44, Мех соболь, Цвет меха баргузин) стоимостью 749 000 руб., безналичным переводом денежных средств в сумме 749 000 руб., произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО45, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>». 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, шубы из меха соболя ЖС-209 «Бренда 2» (Размер 44, Мех соболь, Цвет меха баргузин), которую ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №9 лично забрала в салоне ИП ФИО45, расположенном по адресу: 

<

адрес> по указанию ФИО20 М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО16 №1, неосведомленному о преступных намерениях, который на автомобиле, совместно с ФИО16 №8, следовал из 

<

адрес> в 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал вышеуказанную шубу ФИО20 М.В.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 45 000 руб., сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 45 000 руб., поступивших безналичным переводом денежных средств, организованного ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59, неосведомленной о преступных намерениях.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как при личных встречах, так и, используя телефонную связь, неоднократно высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме от 5 000 000 рублей до 7 500 000 рублей, получить которые планировала независимо от суммы ранее полученных незаконных вознаграждений от последней, обозначая, что названную сумму желает получить за совершение ею незаконных действий (бездействие), при использовании своего служебного положения и полномочий, предусмотренных пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, которыми она обеспечила оплаты по договорам, заключенным между возглавляемым ею ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», при получении данным Обществом авансового факторинга, без предварительного одобрения ФИО2, в нарушении требований, предусмотренных подпунктами 5.12.7., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, а также предусмотренных статьей 27 ФЗ №. В ходе переговоров, ФИО16 №9 сообщила ФИО20 М.В., что с учетом финансового положения ООО 

<

данные изъяты>» размер незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) за получение ООО 

<

данные изъяты>» авансового факторинга, обеспеченного ФИО20 М.В., не может превышать 5 000 000 рублей, данное условие ФИО20 М.В. устроило.

После чего, ФИО20 М.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своей регистрации, по адресу: 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 2 000 000 рублей, являющейся частью суммы общего требования в размере 5 000 000 рублей, которые по просьбе ФИО16 №9, ФИО20 М.В. доставил юрист ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №6, неосведомленный о преступных намерениях. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 500 000 рублей, необходимых ей для организации похорон скончавшегося отчима. 

После чего, ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег на сумму 200 000 рублей, являющиеся частью суммы общего требования в размере 500 000 рублей.

Кроме того, ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег на сумму 300 000 рублей, являющиеся частью суммы общего требования в размере 500 000 рублей.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Космонавтов, 

<

адрес>, лично выбрала для покупки два ноутбука ASUS №, для себя и своего сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях, кроме того, цифровой комплект «Оптимальный +» и услугу по установке указанного цифрового комплекта в названные ноутбуки, общей стоимостью 69 029 рублей, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе имущества передаваемого и услуги имущественного характера оказываемой иному физическому лицу, потребовав оплатить указанную покупку. 

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., организовала оплату покупки ноутбука ASUS №, стоимостью 31 990 рублей; ноутбука ASUS №, стоимостью 30 990 рублей; цифрового комплекта «Оптимальный +», стоимостью 5 999 рублей; услуги по установке указанного цифрового комплекта, стоимостью 50 рублей, безналичным переводом денежных средств в сумме 69 029 руб., с банковского счета №, зарегистрированного в Дополнительном офисе «Солнечный» ПАО КБ 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО УК «ПремиумКом», на расчетный счет №, зарегистрированный в ФИО7 ВТБ (ПАО) 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, в том числе передаваемого иному физическому лицу, ноутбука ASUS № и ноутбука ASUS №, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе оказания услуги имущественного характера иному физическому лицу, путем получения услуги по установке в вышеуказанные ноутбуки приобретенного цифрового комплекта «Оптимальный +», которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. лично забрала в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Космонавтов, 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО20 М.В., в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, занимая в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, исполняя обязанности ФИО4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь, как на 

<

адрес>, так и на территории других субъектов Российской Федерации, незаконно получила от ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>», коммерческий подкуп в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе, когда по ее указанию имущество передавалось и услуги имущественного характера оказывались иному физическому лицу, на общую сумму 7 075 178 рублей 70 копеек, то есть в особо крупном размере, за совершение на территории ФИО22 

<

адрес> действий (бездействий) в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», входящих в ее (ФИО20 М.В.) служебные полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия (бездействия). 

Впоследствии ФИО20 М.В. незаконным вознаграждением (коммерческим подкупом), полученным от ФИО16 №9, распорядилась по своему усмотрению.

3. Кроме того, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь должностным лицом, занимая должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, являясь руководителем высшей группы должностей государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес>, обладая организационно – распорядительными функциями в отношении – 

<

данные изъяты>, находясь в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, преследуя цель извлечения материальной выгоды для себя, действуя умышленно, в интересах ФИО16 №9, представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег, незаконного оказания ей услуг имущественного характера, в том числе по ее указанию переданных иному физическому лицу, на общую сумму 104 041 рублей, то есть в значительном размере, за общее покровительство и попустительство по службе.

ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп/лс, являлась заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действовала в соответствии с должностным регламентом, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ Министром ФИО46, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлась должностным лицом, постоянно выполняющим функции представителя власти, в должностные обязанности которого входило ведение вопросов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах компетенции Министерства, координация и контроль деятельности 

<

данные изъяты>.

В начале января 2021 года ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, на тот момент состоявшая в должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что в конце января 2021 года она уволится из ФИО11 и в феврале 2021 года будет назначена на должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, то есть будет являться должностным лицом, которое от имени ФИО22 

<

адрес> осуществляет функции представителя учредителя 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения, при личной встрече с ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>», состоявшего в реестре квалифицированных подрядных организаций 

<

данные изъяты>, высказала последней требование о передаче ей (ФИО20 М.В.), а также по ее указанию иным физическим лицам, незаконных вознаграждений (взятки) в виде денег, незаконных оказания ей услуг имущественного характера, после ее фактического назначения на должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, на период пока она (ФИО20 М.В.) будет адаптироваться на новом месте работы, пообещав, что в силу своего должностного положения и служебных полномочий по занимаемой должности, координируя и контролируя деятельность 

<

данные изъяты>, она будет совершать в пользу ФИО16 №9, представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», общее покровительство и попустительство по службе, в виде предоставления возможности осуществления беспрепятственного исполнения и оплаты заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> договоров, обеспечения условий для заключения между указанными организациями новых договоров.

ФИО16 №9, понимая, что между возглавляемым ею ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> имеются действующие договоры по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> №, со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что ФИО20 М.В. в силу своего должностного положения и служебных полномочий, координируя и контролируя деятельность 

<

данные изъяты>, будет иметь возможность выполнить вышеназванные взятые на себя обязательства в пользу нее (ФИО16 №9), представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», и в силу должностного положения сможет оказывать общее покровительство и попустительство по службе в виде предоставления возможности осуществления беспрепятственного исполнения и оплаты заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> договоров, обеспечения условий для заключения между указанными организациями новых договоров, на выполнение незаконных требований ФИО20 М.В. согласилась, при этом вышеуказанные лица достигли между собой договоренности о том, что передача и получение незаконных вознаграждений, в том числе по указанию ФИО20 М.В. иным физическим лицам, будет происходить по мере возникновения потребности у ФИО20 М.В., о чем та будет сообщать ФИО16 №9 дополнительно. 

Во исполнение достигнутой с ФИО16 №9 договоренности, ФИО20 М.В., являясь должностным лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в 

<

адрес>, так и в 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, при личных встречах, а также используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требования о передаче ей незаконного вознаграждения в виде денег, незаконного оказания услуг имущественного характера, в том числе передачи их иному физическому лицу, при возникновении у нее (ФИО20 М.В.) потребности, после чего, получила лично от ФИО16 №9 взятку в значительном размере, а именно: 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездного билета на самолет маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 3 656 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета АО «

<

данные изъяты>» на самолет рейсом WZ-1071, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 3 656 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, лит А, для ООО «Аэро Тур», с банковского счета кредитной карты №, выпущенной АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26 на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 60 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 60 000 рублей, путем получения безналичного перевода денежных средств, произведенного ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 3 653 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд №ИФ, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 3 653 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера, по ее указанию передачи взятки иному физическому лицу, путем приобретения для ее сожителя ФИО16 №1 проездных билетов на самолет маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера и по ее указанию передачи взятки иному физическому лицу, путем приобретения для ее (ФИО20 М.В.) сожителя ФИО16 №1 проездных билетов АО «

<

данные изъяты>» на самолет рейсом WZ-1071, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО16 №1 и рейсом WZ-1072, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО16 №1, общей стоимостью 6 732 руб., безналичным переводом денежных средств в указанной сумме, организованным ФИО16 №9, уполномоченному агенту АО «

<

данные изъяты>» ООО «Интернет - Билет», расположенному по адресу: 

<

адрес>, вн. тер. 

<

адрес> Смольнинское, Лиговский пр-кт, 

<

адрес>, литера а, помещ. 17н., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59, неосведомленной о преступных намерениях. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 30 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 30 000 рублей, путем получения безналичного перевода денежных средств, произведенного ФИО16 №9 лично с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, являясь должностным лицом, занимая должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, незаконно получила, от фактического руководителя ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №9, лично взятку на общую сумму 104 041 руб., то есть в значительном размере, в виде денег, незаконного оказания ей услуг имущественного характера, в том числе при передаче взятки по ее указанию иному физическому лицу, за общее покровительство и попустительство по службе.

Впоследствии ФИО20 М.В. незаконным вознаграждением (взяткой), полученным от ФИО16 №9, распорядилась по своему усмотрению.

В ходе судебного заседания ФИО20 М.В. виновной себя в совершении преступлений, предусмотренных п. «в,г» ч. 7 ст. 204, ч. 8 ст. 204, ч.2 ст. 290 УК РФ не признала, суду пояснила, что она хорошо знакома с ФИО16 №9, поддерживала с последней дружеские отношения, доверяла ей. С ФИО16 №9 она познакомилась еще при работе в ФИО11 

<

адрес>, более тесно стали сотрудничать при работе в 

<

адрес>. Там же она познакомилась и с ФИО16 №16, ФИО16 №6, ФИО16 №8 и ФИО16 №12 С последними поддерживала исключительно деловые отношения. При переходе на работу в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, она сообщила об этом ФИО16 №9 ФИО16 №9 говорила ей, что тоже хотела бы работать на территории ФИО22 

<

адрес>, однако ее ни о чем не просила. Для работы с подрядными организациями, в целях заключения долговоров, ФИО11 в соответствии с действующим законодательством проводит аукцион с целью отбора подрядчиков, отвечающих требованию законодательства ( наличие определенных лицензий, вхождение в СРО и т.д.) а так же в целях минимизации затрат. О проводимых аукционах сведения размещаются на соответствующих электронных площадках. При этом вопрос об определении победителя разрешается соответствующей комиссией, поэтому она не могла вмещиваться в проводимые аукционы и давать кому-либо указанния. Она не давала указания ФИО16 №9 о приобретении ООО 

<

данные изъяты>. Проверка достоверности определения сметной стоимости осуществляется в рамках государственной экспертизы проектной документации в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Положением о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. В целях соблюдения указанных требований, она, как руководитель ФИО11 приняла решения о проведении отбора организаций, отвечающих требованию законодательства, имеющих соответствующие разрешения и лицензии и способных провести указанную экспертизу. Действительно, законом не возложена на ФИО11 такая обязанность по проведению отбора организаций, оказывающих услуги по проведению экспертизы проектной документации, вместе с тем, это и не запрещено законом. По итогам проводимого аукциона победу одержали две организации, одна из которых ООО 

<

данные изъяты>, которые и стали сотрудничать с ФИО11. Она не направляла сама подрядные организации для проведения экспертизы проектно- сметной документации в ООО 

<

данные изъяты> и не давала таких указаний работникам ФИО11. Как и не давала указаний, оказывать какие- либо консультации для указанной организации. Все решения по кадровым вопросам в ООО «Разрешения на строительство и экспертизу» сотрудниками указанной организации, учредителями данной организации решались самостоятельно. Она знала, что ФИО16 №12 является ФИО4 и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>, а ФИО16 №8 является ФИО4 и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>», вместе с тем, никакого содействия в организации их работы с ООО 

<

данные изъяты>, являющегося подрядчиком ФИО11, она им не оказывала. Очевидно, они сами были знакомы с ФИО4 данной организации ФИО16 №21, так как ранее данная организация работала на территории 

<

адрес>. Никаких денежных средств она не получала ни от ФИО16 №9, ни от ФИО16 №12 и ФИО16 №8 Полагает, что указанные лица состоят между собой в близких и родственных отношениях и ее оговаривают, так как желают скрыть факт хищения им денежных средств, полученных в результате факторинга. Кроме того, так как она с ФИО16 №9 состоит в близких, доверительных отношениях, то еще в 

<

адрес> заняла ей ( ФИО16 №9) по просьбе последней, денежные средства в размере 1 400 000 рублей, вырученные от продажи автомобиля под 13 % годовых. Данные денежные средства передала ФИО16 №9 наличкой, расписок при этом не составлялось. ФИО16 №9 пообещала ей вернуть указанные денежные средства частями, по мере необходимости. Согласно указанной договоренности ФИО16 №9 возвращала указанные денежные средства частями, переводила на карту, покупала билеты, расчитывалась за ноутбуки, покупала резину на автомобиль. В настоящее время указанный долг ФИО16 №9 возмещен не в полном объеме. Кроме того, ФИО16 №9 сама предложила ей снимать квартиру побольше, так как по приезду в Омск сама останавливалась в указанной квартире. Она согласилась, и было решено, что оплачивать квартиру они будут совместно. Поэтому ФИО16 №9 иногда и переводила деньги за аренду квартиры.Кроме того, ФИО16 №9 занимала денежные средства в размере 150 тыс. рублей и у ФИО16 №1, которые так же возвращала путем перечислений на банковскую карту сестры ФИО16 №1- ФИО21 –ФИО16 №1. Денежные средства на похороны ее (ФИО20 М.В.) отчима, ФИО16 №9 ей не передавала, похороны она оплачивала за счет личных средств. Кроме того, меховое изделие шубу ФИО16 №9 ей не приобретала. Она действиетльно предлагала ей самой (ФИО20 М.В.) купить себе шубу, но так как предложенные ФИО16 №9 варианты ей не подходили, поэтому она от этой затеи отказалась. Кроме того, ФИО16 №9 так же занимала у нее на лечение еще 600 т. Рублей, которые не отдала. Она ранее для себя приобретала по ипотеке квартиру в 

<

адрес>, которая была оформлена в ее собственность. Под этим домом так же расположен паркетинг. Она говорила ФИО16 №9 о желании приобрести парковочное место, однако никаких просьб к ФИО16 №9 не высказывала. Кроме того, через знакомого риелтора, она присмотрела себе парковочное место и попросила ФИО16 №9 оплатить его из тех средств, что она ей должна. Однако в последствии она узнала, что место оплачено за счет средств ООО КДЦ и оформлено на ООО 

<

данные изъяты>». Тогда она отказалась от покупки указанного места. Кроме того, услуги своего парикмахера она всегда оплачивала сама, ФИО16 №9 так же пользовалась услугами этого парикмахера, и свои затраты оплачивала сама. ФИО16 №9 сказала, что им в ООО 

<

данные изъяты>» и в ООО 

<

данные изъяты> нужны специалисты. Поэтому ФИО16 №9 сама предложила ФИО16 №1 пройти обучение, которое она согласно была оплатить, чтобы в дальнейшем ФИО16 №1 мог работать у нее. Однако ФИО16 №1 в дальнейшем допустил задолженности по учебе и был отчислен. Никаких действий, в том числе и не законных в пользу ООО 

<

данные изъяты>» она не совершала. ООО "КДЦ" самостоятельно выигрывало лоты на выполнения работ на аукционе, проводимом ФИО11. Она никаких действий для этого не предпринимала. Иногда, когда на аукцион заявлялось мало участников, для того, чтобы не сорвать работы, запланированные ФИО11 она помогала участникам. Но это не касается ООО 

<

данные изъяты>». Кроме того, она не давала указаний консультировать сотрудников ООО 

<

данные изъяты>», а так же указаний производить оплату работ, выполненных ООО 

<

данные изъяты>» в сокращенные сроки. Данные оплаты производились в соответствии с договором, по факту составления актов выполненных работ и их приемки наравне с другими подрядчиками. Когда она перешла на работу в Министерство, то вообще не могла и не осуществляла какой либо помощи ООО 

<

данные изъяты>», так как не имела какое- либо влияние на ФИО11, вышла из ФИО2. 

Однако вина ФИО20 М.В. в совершении указанных преступлений подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами.

В совершении преступления, предусмотренного пп. «в,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ:

Так, в ходе допроса в судебном заседании свидетель ФИО16 №9, суду пояснила, что она знакома со ФИО20 М.В. и поддерживает с ней хорошие, дружеские отношения. Познакомились они в 2018 году, в 

<

адрес>, так как она вместе выполняли работу там связанную с ФИО11 капитального ремонта 

<

адрес>. Так же она хорошо знает ФИО16 №12 и ФИО16 №8 ФИО16 №12 является супругом ее двоюродной сестры ФИО47, кроме того является ФИО4 и единственным учредителем ООО 

<

данные изъяты>, данная организация занимается двумя направлениями: проектирование и осуществление строительного контроля и технического надзора, а с ФИО16 №8 она состоит в фактически брачных отношениях. В 2019 году ФИО20 М.В. перешла работать в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> в должности исполняющей обязанности ФИО4. В этот же период она обратилась к последней с просьбой помочь с организацией работы на территории ФИО22 

<

адрес> ее близким людям –ФИО16 №8 и ФИО16 №12, полагая, что ФИО20 М.В. может создать ФИО16 №8 и ФИО16 №12 условия для работы, пользуясь своим должностным положением, организовать контракты с ФИО11. В то время ФИО16 №12 не состоял в реестре квалифицированных подрядных организаций, а ФИО16 №8 был занят объемами работ на территории Республики Крым, поэтому заявиться самостоятельно на аукционы ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, указанные лица не могли. ФИО20 М.В., выслушав ее просьбу, сказала, чтобы они приобрели экспертную организацию, а она для данной организации в ФИО11 организует предварительный отбор, чтобы подрядные организации были вынуждены обращаться к ним за экспертизой. После указанного разговора со ФИО20 М.В., она, ФИО16 №8 и ФИО16 №12 приобрели - ООО 

<

данные изъяты>. ФИО20 М.В., согласно их договоренности, в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, используя свои полномочия, организовала для ООО 

<

данные изъяты> квалифицированный отбор, хотя по закону этого не требуется. Подрядчики могут проводить экспертизу проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в любой экспертной организации. После того, как она сообщила о приобретении организации ФИО20 М.В., последняя распорядилась, чтобы ФИО4 ООО «

<

данные изъяты>» был назначен ФИО34 сказала, что временно дальнейшую работу от лица вышеуказанной организации они осуществлять не будут, вместе с тем, пообещав содействие в организации субподрядных работ для организаций ФИО16 №12 и ФИО16 №8 Слова ФИО20 М.В. она передала ФИО16 №12 и ФИО16 №8, те не возражали, указание ФИО20 М.В. они выполнили. Позже от ФИО20 М.В. ей стало известно, что она договорилась со своим знакомым ФИО16 №21, о том, что она обеспечит аукционы в возглавляемом ею ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> для представляемой им организации – ООО 

<

данные изъяты>, при этом субподрядчиками в указанных договорах должны выступать – ООО 

<

данные изъяты> (ФИО16 №12) и ООО 

<

данные изъяты>» (ФИО16 №8) Ей ФИО20 М.В. рассказала, что ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №21 специально заявится на аукционы, организованные ею в ФИО11, для того, чтобы ФИО16 №8 и ФИО16 №12 имели контракты на территории ФИО22 

<

адрес>. По результатам данных конкурсных процедур ФИО11 в ее лице заключит договоры с ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №21, а уже с ним заключат договоры субподряда ФИО16 №12 и ФИО16 №8 Далее, ФИО20 М.В. обеспечивала проведение конкурсных процедур в ФИО11 и заключение вышеуказанных контрактов, договорившись со ФИО16 №21 по поводу заключения договоров субподряда, она по телефону сообщила ей, что ФИО16 №8 и ФИО16 №12 нужно лично связаться со ФИО16 №21, тот в курсе всего, но условия договоров они должны обсудить сами. От лица ФИО16 №8 ФИО16 №21 позвонила она, ФИО16 №12 последнему звонил сам. ФИО16 №21 им обоим сказал, что он в курсе кто они и от кого. ДД.ММ.ГГГГ состоялись конкурсные процедуры, ДД.ММ.ГГГГ, в один день, были заключены идентичные по условиям договоры, с разницей в общей стоимости договора, между ФИО11 в лице ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №21 и, соответственно, между ООО 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12 и ООО 

<

данные изъяты>» в лице ФИО16 №8 У ФИО16 №12 был один контракт, у ФИО16 №8 3 контракта. ФИО20 М.В. контролировала работу ФИО16 №12, звонила ему, приглашала его на встречи в ФИО11, ФИО20 М.В. нравилось, что ФИО16 №12 исполнительный, делает все так, как она говорит. Последняя консультировала ФИО16 №12 лично, звонила ему на прямую, обеспечивала лично согласование документов и оплату ФИО11, как промежуточных платежей, так и оплату выполненных работ по договорам с ООО 

<

данные изъяты>, где на субподряде был ФИО16 №12 (ООО 

<

данные изъяты>) в сокращенные сроки. Осенью 2020 года вновь поступило распоряжение от ФИО20 М.В., чтобы организацию ООО 

<

данные изъяты> возглавил ФИО16 №12, с которым, в течение 2020 года у нее сложились доверительные, деловые отношения, ФИО16 №12 был исполнительный, все, что говорила ему делать ФИО20 М.В., делал, поэтому та, видимо, решила, что ей будет удобнее и спокойнее, если организацией, с прибыли которой она хочет получать откат, будет управлять человек, который ее слушается. ФИО16 №12 возглавил ООО «

<

данные изъяты>» где-то в октябре 2020 года, при этом ООО «

<

данные изъяты>» была с задолженностями по налогам и платежам, все эти платежи были оплачены ими, в связи с чем в декабре 2020 года, чистая прибыль организации составила от 690 000 до 700 000 рублей. Ей известно, что в декабре 2020 года ФИО20 М.В. потребовала от ФИО16 №12 откат за обеспечение объемов работ и прибыли для ООО 

<

данные изъяты>, в размере 1/3 от суммы прибыли. ФИО16 №12 рассказал ей о данном обстоятельстве сам, так как жаловался, что они несут огромные затраты, при этом как таковой прибыли не видят. Кроме того она так же знает, что ФИО16 №12 передал ФИО20 М.В. указанные деньги в конце декабря 2020 года. В декабре 2020 года, с прибыли ООО 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В. так же потребовала от ФИО16 №12 откат, около 240 000 рублей. Это она знает со слов ФИО16 №12 Со слов последнего, деньги он передал ФИО20 М.В. в декабре 2020 года, при этом ФИО16 №12 говорил, что прибыль у него была минимальна, был очень расстроен. Деньги, со слов ФИО16 №12, он передавал при личной встрече, по месту проживания ФИО20 М.В., по адресу: 

<

адрес>. Всего со слов ФИО16 №12 он передал ФИО20 откат за помощь в деятельности ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты> в общей сложности около 400 тыс. рублей. Более точную сумму назвать затрудняется. Откат был выплачен ФИО20 М.В., поскольку та, являясь руководителем ФИО11, как лично, так и используя подчиненных ей сотрудников, рекомендовала подрядным организациям за экспертизой идти только в ООО 

<

данные изъяты>, кроме того своими действиями обеспечивала и работу по договорам субподряда и ООО 

<

данные изъяты>. В 2021 году, когда ФИО20 М.В. ушла из ФИО11, деятельность ООО 

<

данные изъяты> без ее протекции и поддержки была прекращена, поскольку новый ФИО4 ФИО16 №15 дал указание подрядчикам, что документы с экспертизами ООО 

<

данные изъяты> принимать не будут, подрядчики приходили в офис и требовали обратно деньги, поскольку ФИО11 не принимал у них экспертизы. ФИО20 М.В. и она неоднократно обсуждали эту проблему по телефону, то есть без ФИО20 М.В. и ее помощи, ООО 

<

данные изъяты> работать не могло.

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №12 суду пояснил, что ФИО16 №9 является двоюродная сестрой его супруги ФИО47 поэтому он знает ее хорошо. ФИО16 №9 говорила ему, что у нее имеется подруга - ФИО20 М.В., которая возглавляет ФИО11 капитального ремонта в ФИО22 

<

адрес>, с которой она в хороших и доверительных отношениях. В 2019 году от ФИО16 №9, ему стало известно, что ФИО20 М.В. предложила ФИО16 №9 работать в 

<

адрес>, проводить экспертизу сметной документации, а уже от ФИО16 №9, ему поступило предложение совместно с ней и ФИО16 №8, который был ФИО16 №9 другом, приобрести организацию по экспертизе сметной документации ООО 

<

данные изъяты>. Его данное предложение заинтересовало, и он согласился, передав на покупку данной организации денежные средства около 70000 рублей. Всеми документами по оформлению данной организации занимались ФИО16 №8 и ФИО16 №9 В 2019 году он со ФИО20 М.В. знаком не был, всю информацию по поводу работы на территории 

<

адрес> и ФИО22 

<

адрес> получал от ФИО16 №9 Деятельностью указанной организации он не интересовался, при этом кто числился ФИО4 и учредителем данной организации знал лишь со слов ФИО16 №9, так как доверял последней. До осени 2020 г. он в указанной организации не работал, ФИО16 №9 ему говорила, что ей ФИО20 М.В. дала распоряжения передать ООО 

<

данные изъяты> под фактическое управление ФИО16 №20 Он занимался проверкой сметной документации, так как он имел опыт работы в области строительства и состоял в национальном реестре проектировщиков. Осенью 2019 года, от ФИО16 №9 ему стало известно, что ФИО20 М.В. пообещала, что согласно достигнутой между ними ранее договоренности, о предоставлении ему и ФИО16 №8 возможности работать на территории ФИО22 

<

адрес>, она (ФИО20 М.В.), используя свои служебные полномочия и положение, подберет подрядную организацию, с которой его и ФИО16 №8 организации – ООО 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты>» смогут заключить договоры субподряда для выполнения работ и оказания услуг на территории ФИО22 

<

адрес>. Со слов ФИО16 №9 следовало, что ФИО20 М.В. пообещала организовать заключение указанных контрактов, впоследствии, используя свое должностное положение, оказывать влияние на быструю оплату работ. Далее, о данных обещаниях и их воплощениях он слышал и от самой ФИО20 М.В., когда в декабре 2020 года та потребовала свой процент с вышеуказанной прибыли. ФИО20 М.В. так мотивировала свои требования, что данную работу для него организовала именно она, она же способствовала, чтобы он получил оплату работ быстро и без проблем. Для заключения договоров субподряда ему необходимо было связаться по телефону с генеральным ФИО4 ООО 

<

данные изъяты> ФИО16 №21 Со ФИО16 №21 он познакомился по телефону, лично не встречались. ООО 

<

данные изъяты> была для него незнакомой организацией, о том, что ООО 

<

данные изъяты> будет выполнять на территории ФИО22 

<

адрес> работы данной организации по договору субподряда ему стало известно от ФИО16 №9, та сообщила в середине января 2020 года, что ФИО20 М.В. договорилась о том, чтобы он и ФИО16 №8 получили договоры субподряда, в свою очередь, она будет обеспечивать быструю оплату работ. Каким образом ФИО20 М.В. договаривалась с представителями ООО 

<

данные изъяты>, он не знает, данным вопросом не интересовался. Когда он дозвонился до ФИО16 №21, тот сообщил ему, что он - ФИО16 №12, руководитель ООО 

<

данные изъяты>, его номер ему дала ФИО16 №9 ФИО16 №21 его звонку не удивился. Условия договоров, как генподряда, так и субподряда, они со ФИО16 №21 не обсуждали, потому что все было решено еще до их разговора, они обсудили только сумму прибыли его и возглавляемой им организации от данных договорных отношений. Во исполнения указанной договоренности, действительно в январе 2020 г. был заключен между ФИО11 капитального ремонта, возглавляемым ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты>, в лице заместителя генерального ФИО4 ФИО16 №21 договор подряда. В этот же день, ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, в его лице, заключили договор субподряда с условиями идентичными договору между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>. Он лично со ФИО16 №21 никогда не встречался, как тот выглядит, не знает, разговаривали они только по телефону. В 

<

адрес> договор подписывался в юридическом отделе, бумаги были уже подготовлены, никакие условия уже не обсуждались. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО11 в лице ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №21 был подписан договор о проведении капитального ремонта, в этот же день был подписан договор субподряда между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. 

Также, ему известно, что при аналогичных условиях, только с большим объемом, между ООО 

<

данные изъяты> был заключен договор субподряда с ООО 

<

данные изъяты>», то есть с ФИО16 №8 За последнего со ФИО20 М.В. также договаривалась ФИО16 №9, далее ФИО16 №9, насколько ему известно, лично звонила ФИО16 №21 и обсуждала вопросы по заключению контрактов с ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты>». В этот же период 2020 г. от представителя ООО 

<

данные изъяты> в адрес ФИО11, на имя ФИО20 М.В., поступила информация, для согласования субподрядных организаций «МПК 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> по договору подряда с ООО 

<

данные изъяты>. ФИО20 М.В. согласовала указанные организации, и, используя свое должное положение, способствовала быстрой оплате документов, которые он и ФИО16 №8 передавали в ФИО11 по вышеуказанным договорам субподряда. Документы они готовили сами, согласовывал их представитель ООО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, ставил подпись и печать организации, после чего он сдавал свои документы в ФИО11, ФИО20 М.В. обеспечивала быструю оплату в адрес генподрядчика ООО 

<

данные изъяты>, а те быстро переводили оплату ему. Так он проработал до октября 2020 г. В этот же период он познакомился со ФИО20 М.В. Знакомство произошло на совещаниях, в 

<

адрес>, где он присутствовал от лица ООО 

<

данные изъяты> по договору субподряда с ООО 

<

данные изъяты>. Кроме того он, ФИО16 №9 и ФИО20 М.В., так же встречались и в кафе в 

<

адрес>. Осенью 2020 года, с середины октября 2020 года, он стал так же руководить ООО 

<

данные изъяты>, так как ФИО20 М.В. лично распорядилась, чтобы деятельностью данной организации руководил именно он, к тому моменту между ними уже сложились хорошие, деловые отношения, связанные с его деятельностью по договору субподряда с ООО 

<

данные изъяты>. ФИО20 М.В. приглашала его к себе в кабинет, в ФИО11, интересовалась его работой, говорила, что она, пользуясь своим должностным положением, обеспечит его работой в большом объеме, что подразумевало получение большой прибыли. Она говорила это ему лично, когда вызывала к себе в кабинет по работе. Он приступил к фактическому руководству данной организации в 20-х числах октября 2020 года. В этот момент были уволены почти все сметчики, осталась ФИО16 №13. Он по собственной инициативе пригласил работать ФИО16, а ФИО20 потребовала, чтобы он так же принял на работу брата ФИО16 №4, которая работала у ФИО20 в ФИО11 сметчицей. Под его руководством, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> производило работу по проверке достоверности определения сметной стоимости, с выдачей заключения, и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> получило прибыль. Не смотря на то, что ФИО20 М.В. не являлась работником ООО 

<

данные изъяты>, вместе с тем, она деятельность организации напрямую контролировала, неоднократно звонила ему, говорила, что направила к нему организации для получения заключения по сметам, ругала его за то, что его работник ФИО16 №13 отсутствует на месте или опаздывает. ФИО20 М.В. в течение указанного периода с октября по декабрь 2020 года всегда интересовалась, какая прибыль у ООО 

<

данные изъяты>, много ли приходит подрядчиков, какой объем работ. В октябре 2020 года, когда он стал руководить ООО 

<

данные изъяты>, подрядчиков направляли к ним сотрудники ФИО11, которым, как он думает, давала указания ФИО20 ФИО24 экспертизу в ООО 

<

данные изъяты> проходила большая часть подрядчиков, ФИО20 М.В. могла позвонить и потребовать проверить сметную документацию того или иного подрядчика в ФИО16 №4 очередь. ФИО20 М.В. хотела получить деньги за то, что обеспечивала объем прибыли для ООО 

<

данные изъяты> и в ФИО16 №4 раз завела разговор на данную тему в декабре 2020 года, в один из его визитов домой к ФИО20 М.В., по адресу: 

<

адрес>, та поинтересовалась, какая прибыль у ООО 

<

данные изъяты>, он ответил, что около 700 000 рублей. ФИО20 М.В. сказала, что за тот объем работ, который при ее способствовании получило ООО 

<

данные изъяты>, он должен ей денег, то есть процент с прибыли. ФИО20 М.В. сказала, что она должна получить 1/3 часть данной прибыли, кроме того, он сам может забрать 1/3 часть данной суммы, за свои затраты на приобретение данной организации, третья часть 1/3, согласно указаниям ФИО20 М.В., была предназначена ФИО16 №9, которая организовала деятельность ООО 

<

данные изъяты>. На момент указанного разговора со ФИО20 М.В., ФИО16 №8, имеющий доступ к банковскому счету, как один из владельцев организации, уже снял со счета 690 000 рублей, которые фактически являлись прибылью ООО 

<

данные изъяты>, понимая, что денег для ФИО20 М.В., согласно ее замыслу, нет, он сообщил последней о произведенной ФИО16 №8 операции по снятию денег. ФИО20 М.В. стала возмущаться, потребовала, чтобы ФИО16 №8 вернул все деньги. ФИО20 М.В. высказывала ему свое недовольств, он передал ее слова ФИО16 №8 и ФИО16 №9 Далее, ФИО16 №8 попросил передать трубку ФИО20 М.В., потому что от него та не брала трубку телефона. В его присутствии ФИО20 М.В. потребовала от ФИО16 №8 вернуть на счет ООО 

<

данные изъяты> деньги, сказав, что если тот их не вернет, то она, пользуясь своим должностным положением в ФИО11, перекроит ему оплаты и усложнит жизнь по исполнению договора субподряда между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>. ФИО16 №8 вернул деньги на счет. Кроме того, ФИО20 М.В., так же сказала ему, что он должен будет ей передать вознаграждение, за то, что работает на территории ФИО22 

<

адрес>, то есть за организацию с ее стороны заключения договора субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, быстрое согласование документов по данному договору и быструю оплату работ для ООО 

<

данные изъяты>, в сумме 5% от прибыли ООО 

<

данные изъяты>. Он поинтересовался, почему расчет идет от прибыли не его организации от данной деятельности, а от прибыли генподрядчика, на что ФИО20 М.В. сказала, что ФИО16 №9 она предупреждала, а ему объявит сумму к выплате позже, когда пройдут оплаты по договору, она ждала расчета с бухгалтерии по прибыли ООО 

<

данные изъяты>, сообщила ему, что пока не может назвать сумму ее вознаграждения, потому что не знает точную сумму выплат от ФИО11 в адрес ООО 

<

данные изъяты>. Он понимал, что спорить со ФИО20 М.В. бессмысленно, что она властная, используя свое должностное положение руководителя, может, как способствовать объемам работ и прибыли, так и создать такие условия, что организация не сможет согласовать документы в ФИО11 под различными предлогами, тем самым не выполнит в срок условия контрактов, что чревато тем, что организацию могут внести в реестр недобросовестных подрядчиков. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после вышеуказанной встречи дома, ФИО20 М.В. вызвала его к себе в кабинет, в ФИО11, по адресу: 

<

адрес>, показала бумагу с расчетом выплат ФИО11 в адрес ООО 

<

данные изъяты>, также на этом фрагменте бумаги была написана сумма – 5%, то есть 220 000 рублей. ФИО20 М.В. спросила у него: «Понял»? Учитывая, что недавно был разговор с последней о вознаграждении, выплате ей 5% с прибыли по контракту с ООО 

<

данные изъяты>, он сразу все понял, сообщил ФИО20 М.В., что понял. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. ему позвонила, спросила, может ли он принести деньги ей в указанный день, так как у нее умер отчим, и она намерена уехать в 

<

адрес>. Согласно выплат ФИО11 в адрес ООО 

<

данные изъяты> он должен был передать ФИО20 М.В., по ее требованию, 5% от прибыли, то есть 220 000 рублей, кроме того, с прибыли ООО 

<

данные изъяты> - 1/3 от прибыли, то есть с 690 000 рублей, то есть 230 000 рублей. Таким образом, ФИО20 М.В., по ее требованию, он должен был передать 450 000 рублей. Вместе с тем ФИО20 М.В. сказала ему, что знает, что он оплачивал аренду ее квартиры, поэтому из общей суммы «отката» - вознаграждения, он может вычесть данную сумму. ДД.ММ.ГГГГ, по требованию ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес> он проследовал домой, где у него было всего 425 000 рублей, данную сумму он и решил передать ФИО20 М.В. Денежные средства – вознаграждение за способствование в решении вопросов по работе ООО 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, быстрое согласование документов, быструю оплату работ, а также по работе ООО 

<

данные изъяты>, за объемы работ и прибыли, созданные ФИО20 М.В., при использовании ее должностного положения, в сумме 425 000 рублей, он передал ФИО20 М.В. Деньги он передавал ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в кухне, по адресу: 

<

адрес>. при передаче денег никто не присутствовал. 

Так же в ходе судебного заседания был допрошен свидетель ФИО16 №8, который пояснил, что он знаком с ФИО16 №9, с которой состоит в фактически брачных отношениях, и ФИО16 №12, который является родственником ФИО16 №9 Со ФИО20 М.В. так же знаком. Со ФИО20 М.В. он познакомился в 2018 году, во время работы в 

<

адрес>, где работала на тот момент и ФИО20 М.В. С последней никаких взаимоотношений не поддерживали, общались исключительно по работе. Ему известно, что в начале 2019 года ФИО20 М.В. была назначена на должность исполняющего обязанности ФИО4 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. Кроме того, он является генеральным ФИО4 ООО «МПК 

<

данные изъяты>» Указанная организация занималась выполнением работ по проектированию, а поэтому он всегда был в поиске организаций, с которыми можно было бы заключить подрядные и субподрядные договора. ФИО16 №9 так же познакомилась со ФИО20 М.В. в Севастополе, однако какие между ними было отношения точно пояснить не может, со слов ФИО16 №9 они дружили. В 2019 году ФИО16 №9 сообщила ему, что имеется возможность подзаработать, при этом ФИО16 №9 указала, что данный вид подработки ей предложила ФИО20 М.В. Со слов ФИО16 №9, ФИО20 М.В. сказала им приобрести организацию ООО 

<

данные изъяты> для проведения экспертизы для подрядчиков ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. На приобретение организации вкладывали деньги он, ФИО16 №9 и ФИО16 №12, всего около 400 тыс. рублей. После приобретения ООО 

<

данные изъяты> он оформил данную организацию на своего знакомого ФИО31, но тот фактически никогда не имел никакого отношения к деятельности ООО 

<

данные изъяты>. Однако ФИО20 М.В. потребовала поставить у руководства данной организации ее человека – ФИО16 №20 С ФИО16 №20 ни он, ни ФИО16 №9 знакомы не были. Они согласились выполнить требование ФИО20 М.В. Документально ФИО16 №20 никогда не имел отношение к ООО 

<

данные изъяты>, ФИО4 был ФИО34, с которым они так же ранее знакомы не были и которого хорошо знал ФИО16 №20 Фактически же ФИО16 №20 управлял данной организацией в период с осени 2019 года по осень 2020 года. Со слов ФИО16 №9, ФИО20 ей говорила, что в последующем указанная организация будет передана ему. Сам он деятельностью ООО 

<

данные изъяты> не занимался, деньги, вложенные им при покупки организации, ему обещали вернуть месяца через 2-3, но не вернули. Кроме того, ФИО16 №9 говорила, что ФИО20 М.В. в силу занимаемой должности, будет способствовать заключению договоров субподряда с его действующей организацией ООО «МПК 

<

данные изъяты>». И действительно, в январе 2020 года ООО «МПК 

<

данные изъяты>» заключило договор субподряда с ООО 

<

данные изъяты> по проектированию, для ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> в лице ФИО20 М.В. Заключить данный договор ему предложила ФИО16 №9, но как он думает по согласованию со ФИО20 М.В. Осенью 2020 года, как от самой ФИО20 М.В., так и со слов ФИО16 №9, ему стало известно, что с руководством ООО 

<

данные изъяты>, в частности с ФИО16 №20, у ФИО20 М.В. произошел какой-то конфликт, и она стала говорить, что от деятельности ООО 

<

данные изъяты> необходимо отстранить ФИО16 №20, при этом организацию надо зарегистрировать на ФИО32, а работать от нее будет в 

<

адрес> ФИО16 №12 ФИО20 М.В. сама звонила ему и высказывала свои требования в отношении ФИО16 №20 лично, она требовала в ультимативной форме, при этом угрожала, что при не выполнении ее требований, используя свое должностное положение, она может повлиять на деятельность подконтрольных ему организаций. Угрозы ФИО20 М.В. он всегда воспринимал реально, зная какая та по характеру и какие у нее возможности, в связи с должностным положением, а поэтому ФИО4 ООО 

<

данные изъяты> был назначен ФИО32, хотя последний являлся номинальным ФИО4, к деятельности данной организации фактически не имел никакого отношения. Фактически деятельностью ООО 

<

данные изъяты> с осени 2020 года стал руководить ФИО16 №12, последний занимался всеми финансовыми делами данной организации. Ему не нравилось такое положение вещей, и он неоднократно высказывал свои возмущения ФИО16 №9 по поводу того, что ему надоело так работать, ФИО20 М.В. постоянно что-то требовала, они зависели от нее в плане работы. Никаких дивидендов от деятельности ООО 

<

данные изъяты> он не получал, финансовая деятельность данной организации, хоть и проводилась под руководством ФИО16 №12, но была под контролем ФИО20 М.В., она контролировала прибыль указанной организации. В результате такое положение ему надоело и он решил забрать свои денежные средства, вложенные при покупки ООО 

<

данные изъяты>. В декабре 2020 года он позвонил ФИО16 №12 и поинтересовался как можно забрать свою часть вложений в ООО 

<

данные изъяты>, тот не возражал, перечислил ему деньги, которые и составляли сумму его вложений в приобретение данной организации. В этот же день, либо на следующий, после того, как ФИО16 №12 перевел ему указанные денежные средства от ООО 

<

данные изъяты>, ему позвонили сам ФИО16 №12, далее ФИО16 №9 и сообщили, что ФИО20 М.В. в бешенстве, почему он забрал ею заработанные деньги. Он, услышав подобное, решил позвонить ФИО20 М.В., объяснить той ситуацию с полученными им от ФИО16 №12 деньгами. ФИО20 М.В. слушать ничего не хотела, кричала на него, угрожала, что он больше в 

<

адрес> работать не будет, что она завернет все его проекты, требовала вернуть деньги. Учитывая угрозы ФИО20 М.В., он вернул деньги на счет, откуда их ему перевел ФИО16 №12 Со слов ФИО16 №12 и ФИО16 №9, знает, что указанные денежные средства ФИО16 №12 передал ФИО20 М.В. После указанных событий ФИО20 М.В. перестала с ним общаться вообще, игнорировала его звонки, проекты (его работы), стала всячески мешать ему в работе. Так работы по договору субподряда ООО «МПК 

<

данные изъяты>», он смог сдать в ФИО11 только в январе 2021 года. Он не исключает, что обида ФИО20 М.В. на него, из-за вышеуказанной ситуации, могла повлиять на дальнейшее согласование документации в ФИО11 для его организации. Так сотрудником ФИО11 являлась ФИО16 №4, которая была руководителем проектно-сметного управления, и последняя по надуманным поводам не принимала документы ООО «МПК 

<

данные изъяты>». Позже он узнал, что ФИО16 №4 и ФИО20 М.В. дружат, ранее он не догадывался о данном обстоятельстве. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №6, суду пояснил, что с ФИО16 №9 они одноклассники, а ФИО20 М.В. его знакомая, познакомились с ней в 2014 года. Они со ФИО20 М.В. общались только по работе. В 2015 году он устроился на работу в 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, на должность юрисконсульта, а ФИО20 М.В. была назначена на должность начальника юридического отдела 

<

данные изъяты> 

<

адрес> и их деловое общение продолжилось. В указанной организации он проработал до 2016 года. С момента увольнения со ФИО20 М.В. связь не поддерживал. В 2019 году ФИО16 №9 ему сообщила, что хочет работать со ФИО20 М.В. в качестве генерального подрядчика, на территории ФИО22 

<

адрес>, так как ФИО20 М.В. назначена на должность исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>. Он, по просьбе ФИО16 №9 оказывал консультационную помощь ООО 

<

данные изъяты>». С этой целью вместе с ФИО16 №9 приезжал в 

<

адрес>, где останавливался вместе с ФИО16 №9 на арендованном жилье, куда иногда приезжала и ФИО20 М.В. для разговоров с ФИО16 №9. Он особо со ФИО20 М.В. не общался, в их отношения с ФИО16 №9 не лез. ФИО16 №8 знает как сожителя ФИО16 №9, знает, что последний так же являлся ФИО4 ООО «МПК 

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомо, знает что указанная организация занималась проведением ценовой экспертизы, насколько ему известно, данная организация взаимодействовала с ФИО11, возглавляемым ФИО20 М.В., но каким образом, не интересовался. С ФИО16 №12 знаком, тот родственник ФИО16 №9, знает, что он руководит ООО 

<

данные изъяты>, данная организация занимается проектно-сметной документацией, в том числе для ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. У него с ФИО16 №12 никаких взаимоотношений нет, о его взаимоотношениях со ФИО20 М.В. ему ничего не известно. 

В ходе допроса в судебном заседании свидетель ФИО16 №16, суду пояснил, что со ФИО20 М.В. он знаком по работе в 

<

адрес>, поддерживал исключительно рабочие отношения. Так же он является учредителем и ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>, данная организация состоит в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>. ФИО22 

<

адрес>. С ФИО16 №12 он знаком, познакомила их ФИО16 №9 Так же знает по работе в 

<

адрес> ФИО16 №8 и ФИО32 ООО 

<

данные изъяты> ему известно. Работая с ФИО11 в 2020 года ООО 

<

данные изъяты> проходило в указанной организации ценовую экспертизу сметной документации. О данной организации ему сообщила ФИО16 №9, которая так же ему сказала, что работу по экспертной оценке ООО 

<

данные изъяты> выполнит для ООО 

<

данные изъяты> в рассрочку. В декабре 2020 года ФИО16 №8 позвонил ему и заявил, что данная организация принадлежит ему и спросил об оплате, а в сентябре - октябре 2020 года ему позвонил ФИО16 №20 и потребовал от него произвести оплату задолженности за услуги по вышеуказанной экспертизе, он отказал, сказал, что денег нет. Далее, ему на юридический адрес пришло уведомление, что между ООО 

<

данные изъяты> и ИП ФИО16 №20 заключен договор цессии на сумму задолженности ООО 

<

данные изъяты> по оплате услуг ООО 

<

данные изъяты>. Он знал, что в это время ООО 

<

данные изъяты> уже управлял ФИО16 №12,Э а поэтому он попросил ФИО16 №12, чтобы последний разобрался с указанной ситуацией, но больше он никаких дел с ООО 

<

данные изъяты> не имел. Со слов ФИО16 №9 ему известно, что ФИО16 №9 и ФИО20 М.В. дружат, а поэтому ФИО16 №9 всегда представляла интересы ФИО20 М.В. в отношении всех остальных организаций, фактически не работая официального ни в одной из них. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №14 суду пояснил, что он работал в ООО 

<

данные изъяты> и осуществлял деятельность по оказанию консультаций по телефону сметчикам по вопросам электроснабжения. На работу его принимал ФИО4 ФИО16 №12, с которым он ранее знаком не был. ФИО16 №12 сам пригласил его на указанную работу. Откуда ФИО16 №12 узнал о нем, он не знает. Оплата работы, согласно договоренности с ФИО16 №12, осуществлялась переводом на банковскую карту, сумма зависела от количества консультаций. На протяжении месяцев трех, он оказывал консультации сметчикам ООО 

<

данные изъяты>, консультировал несколько человек, консультации оказывались по телефону. ФИО16 №4 его сестра, она работает в 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>, но какую должность занимает, он не знает. Знакомы ли ФИО16 №4 и ФИО16 №12, ему не известно. О прибыли ООО 

<

данные изъяты> ему ничего не известно. За несколько месяцев его работы он заработал в данной организации около 40 000 рублей, которые переводили ему на банковскую карту, отправитель денежных средств указан не был. 

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №4, суду пояснила, что она знакома со ФИО20 М.В., так как с ДД.ММ.ГГГГ работала в должности начальника сметного отдела, а потом в должности начальника проектно-сметного управления 

<

данные изъяты> с июля 2020 года. Их отдел занимался проверкой проектной, сметной документации, проверкой актов выполненных работ (КС-2) на факт правильности применения расценок. В ее подчинении находятся 7 человек сметчиков, 6 проектировщиков. С февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности ФИО4 являлась ФИО20 М.В., у них сложились дружеские отношения. С момента ее трудоустройства в ФИО11 она включена в комиссию отбора конкурсных процедур, в которую входили также в период работы – ФИО20 М.В., ФИО16 №5, ФИО16 №7, ФИО48 Деятельность комиссии заключалась в рассмотрении правильности подачи заявок, т.е. они смотрят, кого можно допустить к аукциону. Участия в проведении аукционов она не принимала, договоры не заключала и формированием лотов не занималась. Формированием лотов занимались ФИО20 М.В. и ФИО16 №5 Подконтрольное ей Управление само составлением сметной документации не занималось, а только проверяли уже готовую документацию, если есть замечания, то они выставляют письменное замечание, которое направляют в адрес проектной организации. Работали они только с проектными организациями, которые уже выиграли аукцион. За время работы ФИО20 М.В. в ФИО11 ей от последней не поступало указаний о производстве каких-либо действий или бездействий в интересах какой-либо подрядной организации, связанной с ФИО11 договорными отношениями. Фактов затягивания согласования документов подрядчиков, возвращения им документов под надуманными предлогами в возглавляемом ею Управлении, не было. Какое участие могла принимать ФИО20 М.В. при проведении конкурсов в ФИО11, она не знает, она лишь состояла в Комиссии по согласованию победителя конкурса, допуска его к заключению контракта с ФИО11. ФИО16 №12 знает, как ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>, данная организация закончила свою работу с ФИО11, отношения поддерживают деловые, познакомились в ФИО11. ООО 

<

данные изъяты> ей знакомо, данная организация проводила ценовую экспертизу для подрядчиков, ее офис располагался в том же здании, что и ФИО11, по адресу: 

<

адрес>. В 2020 году в данной организации менялись ФИО4, последним ФИО4 данной организации был ФИО16 №12 несколько месяцев – октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года, а ранее, до него, были другие ФИО4, они менялись каждые несколько месяцев. ООО 

<

данные изъяты> была одной из организаций, где подрядчики в основном проводили ценовую экспертизу в 2020 году. Со слов подрядчиков ей было известно, что в данной организации более низкие цены по сравнению с другими предложениями и она находится в непосредственной близости с ФИО11. Она и подчиненные ей сотрудники в офис ООО 

<

данные изъяты> подрядчиков не направляли, они не имеют право рекомендовать подрядчикам, куда тем обращаться, это их право. 

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №7 суду пояснила, что она работает в должности начальника управления по правовым вопросам 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, ранее занимала другие должности в ФИО11, с ДД.ММ.ГГГГ. Со ФИО20 М.В. она познакомилась в феврале 2019 года, когда та была принята на работу в ФИО11, состояла в должности исполняющего обязанности ФИО4. С последней у нее сложились исключительно рабочие отношения. В ходе проводимых работ с ФИО11 подрядчики по окончанию работ подписывали акты выполненных работ по форме КС -2, КС -3, а перед этим подписывали лист согласования. Листом согласования согласовывают акты выполненных работ по форме КС 2 с выверкой объемов работ, сведений от собственников об отсутствии претензий, сведений от организации, которая выполняла проект работ, обязательно заключение ценовой экспертизы. Указанный пакет документов согласовывается во всех структурных подразделениях ФИО11. КС в конце подписывается заместителем ФИО4 по техническим вопросам ФИО16 №5, после чего происходит согласование счета на оплату, его согласовывают вышеуказанные отделы, после чего бухгалтерия несет данный счет на подпись ФИО4 и производится оплата. В 2019 г. ФИО20 М.В. была назначена на должность исполняющего обязанности ФИО4. В ходе своей деятельности ФИО11 проводил различные конкурсные процедуры и аукционы. Организацией конкурсных процедур в ФИО11 занимается отдел организации конкурсных процедур Аукционы производятся на электронных площадках, рассмотрением заявок занимается соответствующая комиссия, которая предусмотрена постановлением Правительства РФ №, приказом ФИО11 предусмотрен состав данной комиссии. Члены комиссии назначаются руководителем ФИО11, в период работы ФИО20 М.В. в ФИО11 в данную комиссию входили –ФИО20 М.В., ее заместитель ФИО48, ФИО16 №5, ФИО16 №4 и она сама. В целях проведения проверки подрядных организаций была введена дополнительная ступень проверки документов – ценовая экспертиза, она была введена ФИО20 М.В., ранее данную экспертизу не проводили, на законодательном уровне такая экспертиза не предусмотрена. ФИО20 М.В. был введен строительный контроль, ранее обходились без него. ФИО16 №12 ей знаком, он возглавлял ООО 

<

данные изъяты>, проводившую экспертизу ценообразования. Кроме того, ФИО16 №12 являлся представителем ООО 

<

данные изъяты>. Про деятельность ООО 

<

данные изъяты> ничего особо сказать не может, просто большой процент ценовых экспертиз проводился именно данной организацией. 

Допрошенный в судебном заседании ФИО16 №5 суду пояснил, что он работал начальником управления организации конкурсных процедур и МКО ФИО11 с 2018. В сентябре 2019 года он стал начальником Управления организации конкурсных процедур и МТО (материально-техническое обеспечение), когда ФИО11 уже возглавляла ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ он был назначен заменителем ФИО4 по техническим вопросам. С ФИО48 он познакомился в феврале 2019 года, когда тот был принят на работу в ФИО11, Позже познакомился со ФИО20 М.В. ФИО20 М.В. и ФИО48 поддерживали между собой рабочие и дружеские отношения. По работе ФИО20 М.В. также советовалась с ФИО16 №7, дружеские отношения поддерживала с ФИО16 №4 Работа по проведению аукционов ФИО11 организована в соответствии с Постановлением Правительства РФ №, конкурентные процедуры проводятся на электронной площадке РТС тендер. Проектно-сметная документация разрабатывается сторонней организацией на основании заключенного договора. Указанная документация проходит дополнительную процедуру проверки ценообразования путем проведения экспертизы. Данная проверка была введена ФИО20 М.В., экспертизу подрядчики проходили в основном в ООО 

<

данные изъяты>, иногда и в других организациях. Сам он никогда не давал указаний и ни от кого не слышал о необходимости проведения экспертиз именно в указанной организации. ФИО20 М.В. в период с 2019 по конец 2020 года контролировала проведение конкурсов и аукционов, зачастую лично присутствовала при проведении торгов (ценовые предложения), лично с кем-то созванивалась и давала команды как вести себя во время торгов. Он лично знаком с ФИО16 №12, который являлся представителем ООО 

<

данные изъяты>, общались они только по работе, никаких личных отношений никогда не поддерживали. ФИО16 №8 так же знает, он является представителем ООО 

<

данные изъяты>, отношения с ним были деловые, однако видел ФИО16 №8 и на дне рождения у ФИО20 М.В. Нормативно-правовыми актами РФ проведение квалифицированного отбора организаций для проведения экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, не предусмотрено. Постановление Правительства РФ № не предусматривает вообще проведение указанных экспертиз, данное право предусмотрено Градостроительным кодексом РФ в отношении проведения работ несущих конструкций и комплексного капитального ремонта, при использовании средств бюджетов федеральных, областных, местных, то есть когда производится большое, комплексное строительство, при использовании государственных денег, при этом это не обязанность, а право. До осени 2019 года сметную экспертизу подрядчики ФИО11 могли проходить в любой аккредитованной организации. В октябре 2019 года ФИО20 М.В. решила провести отбор экспертных организаций, хотя на законодательной основе проведения такого отбора не требовалось. В октябре 2019 ФИО20 М.В. издала приказ о порядке проведения квалификационного отбора организаций для проведения экспертиз. Ему ФИО20 М.В. было поручено разместить вышеуказанную документацию (приказ, извещение) на официальном сайте 

<

данные изъяты>, хотя предотборы чаще проводятся на специализированных электронных площадках для максимального информирования всех потенциальных участников. Далее, в соответствии с порядком проведения предотбора, была собрана комиссия, в состав которой входил он, ФИО48, ФИО16 №7, ФИО16 №18, ФИО16 №4 По итогам формального предотбора было принято всего 2 заявки, одна от ООО 

<

данные изъяты>, 

<

адрес> и ООО «

<

данные изъяты>», 

<

адрес>, предоставленные документы указанных организаций были рассмотрены, после чего был сформирован соответствующий протокол свидетельствующий о том, что указанные 2 организации прошли предварительный отбор в ФИО11. Далее, ФИО20 М.В. на общем совещании с техническими службами ФИО11, сообщила, что экспертизу смет подрядным организациям нужно рекомендовать проводить в ООО 

<

данные изъяты>, так как ее специалисты квалифицированные, хорошо себя зарекомендовали. Он разместил данную информацию на сайте ФИО11, после чего, в адрес всех подрядных организаций были направлены уведомления о том, где рекомендовано проводить экспертизу смет. В мае 2020 года он занял должность заместителя ФИО4 по техническим вопросам и в его непосредственные обязанности стало входить согласование документов подрядчиков, тогда он увидел, что основная часть проведенных экспертиз смет осуществляется в ООО «

<

данные изъяты>». В этот же период ФИО20 М.В., на общих совещаниях с техническими службами ФИО11 акцентировала внимание сотрудников на ее положительную оценку деятельности ООО 

<

данные изъяты>, высказывалась, что заключения данной организации качественные, ФИО16 №12 и его команда зарекомендовали себя, как высококвалифицированные специалисты. ФИО20 М.В. указала ему и ФИО16 №4 на необходимость взятия на контроль вопроса по направлению подрядных организаций для прохождения ими экспертиз сметной документации в ООО 

<

данные изъяты>, заявив, что данная организация быстро и качественно делает экспертизы и надо, чтобы экспертизу подрядчики делали там. ФИО20 М.В. смотрела, куда обращаются подрядчики и, если на документах были штампы вышеуказанной организации, то счета на оплату подписывались ею быстро. ФИО20 М.В. дала указание сотрудникам ФИО11, в том числе и ему, согласовывать подрядчикам документы быстро, если на их документах стоит штамп ООО 

<

данные изъяты>. Выполняя вышеуказанные указания ФИО20 М.В. он, находясь у последней в подчинении, никаких корыстных мыслей не имел, о корыстных побуждениях самой ФИО20 М.В., связанных с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>, мог только догадываться. В период с октября по декабрь 2020 года руководителем ООО 

<

данные изъяты> являлся ФИО16 №12, последний минимум раз в неделю прибывал к ФИО20 М.В. на встречи. Каким образом и кто именно его приглашал в ФИО11, он не знает, не интересовался данным вопросом. С ФИО16 №12 он лично никаких отношений не поддерживал, поэтому о его взаимоотношениях со ФИО20 М.В. ему неизвестно. Кроме того, в начале января 2020 года на конкурсные процедуры по заключению договоров по выполнению работ по капитальному ремонту заявилось ООО 

<

данные изъяты>, данными конкурсными процедурами занимался заместитель ФИО20 М.В. – ФИО48, а он размещал надлежащую документацию на специализированной электронной площадке и в Единой информационной системе. ООО 

<

данные изъяты> подало заявки на участие в аукционах, после чего были проведены аукционы и в виду единственного участника ООО 

<

данные изъяты> было признано победителем. Единовременно с заключением договоров между ООО 

<

данные изъяты> и ФИО11 были заключены 2 договора субподряда, на выполнение вышеуказанных работ ООО 

<

данные изъяты>, руководителем которого являлся ФИО16 №12 и ООО «

<

данные изъяты>», руководителем которого являлся ФИО16 №8 По исполнению вышеуказанных договоров между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты> в ФИО11 всю документацию на согласование сдавали ФИО16 №12, ФИО32, ФИО16 №8, сами же представители генподрядчика в 

<

адрес> не появлялись. ФИО16 №12 ФИО20 М.В. периодически вызывала к себе на встречи, ФИО16 №8 бывал у ФИО20 М.В. реже, потому что его интересы, как он думает, представляла у ФИО20 М.В. ФИО16 №9

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №18 суду пояснил, что он работает в 

<

данные изъяты> с сентября 2019 года в должности начальника конкурсного отдела. В его должностные обязанности входило в числе других обязанностей и размещение документации об электронном аукционе в единой информационной системе в сфере государственных закупок, проведение электронных аукционов. ФИО20 М.В. на тот момент была ФИО4. С приходом ФИО20 М.В. были внесены коррективы в договор о проведении капитального ремонта, которым стала предусмотрена дополнительная ценовая экспертиза сметной стоимости, был увеличен срок оплаты выполненных работ с 90 дней до 12 месяцев; увеличились требования к подрядным организациям в рамках предоставления ими банковских гарантий, а так же если происходят какие-то просрочки по вине подрядных организаций, причинен какой-то ущерб имущество организацией, ФИО11 имеет право взыскать штрафы. Проведение ценовой экспертизы было и ранее. Ценовая экспертиза проводилась ранее ООО «

<

данные изъяты>». С приходом ФИО20 М.В. было создана комиссия в целях проведения конкурсных отборов, в состав которой входил и он. ООО «Разрешение на строительство экспертиза» подало заявку на квалифицированный отбор совместно с ООО «

<

данные изъяты>», другие организации не заявлялись. Комиссией были отобраны указанные организации для проведения данной экспертизы. При этом ООО «Разрешение на строительство экспертиза», которая находилась с ФИО11 в одном здании, на 5 этаже выполняла большой объем ценовых экспертиз. Из числа сотрудников ООО 

<

данные изъяты> он также ни с кем не знаком. Сметы, сдаваемые подрядными организациями, в Проектно-сметное управление ФИО11 должны были пройти указанную ценовую экспертизу, кто из числа сотрудников ФИО11 мог направлять подрядчиков именно в указанную организацию – ООО «Разрешение на строительство экспертиза», он не знает, не владеет информацией. Он отношения к КС-2, КС-3 не имеет, данные документы не согласовывает. Еще одной дополнительной ступенью являлся строительный контроль, данная ступень контроля качества выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией была введена также ФИО20 М.В. Основную деятельность по строительному контролю осуществляло ООО 

<

данные изъяты>», кроме того ООО 

<

данные изъяты>, но уже меньшие объемы. В период работы ФИО20 М.В. в ФИО11 ООО 

<

данные изъяты>» оказывалось со стороны последней покровительство. При проведении конкурсных процедур - аукционов ФИО20 М.В. всегда лично контролировала данный процесс. Он, либо подчиненные ему сотрудники, размещали лоты в Единой информационной системе, после чего ФИО20 М.В. приходила либо в кабинет к нему, либо к ФИО33, который также имел доступ к входу в Единую цифровую систему и сайт оператора электронной площадки. ФИО20 М.В. ему, либо ФИО33 говорила заняться своими другими задачами, обязанностями, а сама лично контролировала процесс проведения аукциона. Бывали случаи, что ФИО20 М.В. звонила кому-то и сообщала, что нужно делать, чтобы одержать победу в аукционе, разговоры были короткие: «Ходи», «Стой». Кому ФИО20 М.В. давала эти указания, не знает, его она в свою деятельность не посвящала, ему указаний осуществлять какие-либо звонки не давала, он с сотрудниками подрядных организаций не знаком, лично ни с кем не встречается. При проведении электронного аукциона у каждого участника имеется 10 минут, чтобы сделать шаг электронного аукциона. Соответственно одна организация делает шаг (процент на который падает стоимость договора), у остальных участников есть 10 минут, чтобы предложить свои условия, то есть упасть в проценте ниже, предложить наилучшее ценовое предложение. Видя, какая организация делает ФИО16 №4 шаг, насколько дальше происходит процедура, можно сделать те или иные шаги для устранения конкуренции на аукционе. Именно данной деятельностью занималась лично ФИО20 М.В., никаких указаний сотрудникам ФИО11 в данной части она не давала, сама контролировала процесс, сама решала кто и где должен победить. Из руководителей ООО 

<

данные изъяты>» он видел представителя организации ФИО16 №3, так же знаком с ФИО32, тот выступал посредником при проведении процедуры заключения договора между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», никаких отношений с ним никогда не поддерживали. В связи со сложной финансовой ситуацией в ФИО11, в конце 2020 года, руководством ФИО11, в лице ФИО20 М.В. было принято решение о получении факторинга. На каких условиях ФИО11 будет брать факторинговое финансирование ФИО20 М.В. на совещании не говорила. ООО 

<

данные изъяты>» также получило факторинг. Какое отношение ФИО20 М.В. имела к ООО 

<

данные изъяты>» ему не известно, последняя эту тему с ним не обсуждала. У ФИО20 М.В. было несколько шуб, но откуда они у нее он не знает.

Согласно показаниям свидетеля ФИО16 №3, следует, что он работал в ООО 

<

данные изъяты>» в должности ведущего инженера строительного контроля по трудовому договору с 2019 по 2020. ООО 

<

данные изъяты> занимало с ООО 

<

данные изъяты>» соседний офис, но он по работе с данной организацией не взаимодействовал. Знаком с ФИО16 №13, которая ему сказала, что фактически организацией ООО 

<

данные изъяты>» руководит ФИО16 №12 Последнего он знал по работе, общались по рабочим вопросам. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО65, данными в ходе судебного заседания следует, что он является одним из учредителей и ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>». Указанная организация занимается капитальным ремонтом, строительство. ООО 

<

данные изъяты>» состоит в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>. Когда ФИО11 возглавила ФИО20 М.В., начались проблемы во взаимодействии с 

<

данные изъяты>. Были увеличены сроки оплаты за выполненные работы, большой срок согласования сметных документов. Кроме того, при проведении аукционов произошло укрупнение лотов, что привело к тому, что многие подрядчики не смогли участвовать в конкурсах. Кроме того, стало необходимым проходить экспертизу сметной документации в ООО «Разрешение на строительство Экспертиза». Ранее они проводили аналогичную экспертизу, но в ЗАО «Центр ценообразования ФИО22 

<

адрес>». С приходом ФИО20 М.В. в ФИО11, экспертизу сметной документации им рекомендовали делать в ООО «Разрешение на строительство Экспертиза». Приходило рекомендательное письмо по данному поводу. Вместе с тем проверку проводили и в сметном отделе ФИО11, который возглавляла ФИО16 №4 Позже ФИО20 М.В. стала заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>. В ее полномочия входило непосредственно курировать деятельность ФИО11. 

В ходе судебного заседания свидетель ФИО49 суду пояснил, что он является заместителем ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», данная организация работает с 

<

данные изъяты>, занимается капитальным ремонтом и строительством. ФИО20 М.В. ему знакома, она возглавляла ФИО11. С приходом ФИО20 М.В. работа ФИО11 изменилась. Были увеличены сроки оплаты работы в договорах, кроме того стало необходимо проходить экспертизу проектно-сметной документации. Ранее тоже требовалось прохождение указанной экспертизы, но экспертизу проводили в любых экспертных учреждениях, однако, с приходом ФИО20 М.В. экспертизу стали проводить в основном в ООО «Разрешение на строительство Экспертиза». 

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО50 суду пояснил, что его супруга ФИО51, официально является ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», однако фактически руководством предприятия занимается он. Данная организация работает с 

<

данные изъяты>, занимается капитальным ремонтом и строительством. ФИО20 М.В. знает, неоднократно встречался с ней, когда она возглавляла ФИО11. У ФИО20 М.В. были разные отношения к подрядчикам из Екатеринбурга и из Омска. Работы у ФИО22 подрядчиков стало меньше. Произошло укрупнение лотов. Одержать победу на аукционах стало сложнее. Стало необходимым проходить экспертизу проектно-сметной документации в ООО «Разрешение на строительство Экспертиза». 

Так же в ходе судебного заседания, в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон оглашались показания следующих свидетелей:

Согласно оглашенным показаниям свидетеля ФИО16 №13, следует, что она устроилась на работу в ООО 

<

данные изъяты>, ФИО16 №8 являлся учредителем данной организации, периодически ей звонил и руководил ее действиями. ФИО16 №12, с октября 2020 года, являлся фактическим руководителем данной организацией. В ее обязанности входило: прием заявок от подрядчиков, составление и регистрация типовых договоров и приложений к ним, передача документов на проверку сметчику в электронном виде. После проверки документов, стоимость смет согласовывалась, либо приходили замечания и она пересылала их подрядчикам, те исправляли. Когда все документы были в надлежащем формате, согласованы, она выдавала подрядчику типовое заключение экспертизы, в котором менялось только название организации, адрес объекта экспертизы и вида работ. Учет выданных заключений она вела в специализированном журнале. Ее непосредственным руководителем являлся ФИО34 (

<

адрес>), его как ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>, ей представил ФИО16 №8 С ФИО34 она неоднократно встречалась, так как тот приезжал в 

<

адрес>, никаких отношений кроме рабочих они не поддерживали. Она никогда не видела штатного расписания ООО 

<

данные изъяты>. В октябре 2020 года ей позвонил ФИО16 №8 и сообщил, что ФИО34 и ФИО52 уволены, дальнейшую работу она будет осуществлять с другими лицами – ФИО4 был назначен ФИО32, но фактически руководил организацией ФИО16 №12, новыми сметчиками стали ФИО16 №14 и ФИО112, с указанными лицами она связывалась по телефону. Она со ФИО20 М.В. никогда знакома не была, но ей известно, что та занимала какую-то руководящую должность в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, в 2020 году. ФИО16 №9 ей не знакома. Знакома с ФИО16 №20, он ей звонил по поводу документооборота организации, в которой она работала, для того, чтобы данная организация прошла аккредитацию в ФИО11. ФИО16 №4 начальник сметного отдела в ФИО11, иногда ей звонила по различным вопросам, отношения между ними сугубо рабочие. ФИО16 №5 сотрудник ФИО11, в какой должности состоит, ей не известно, никаких отношений не поддерживают, но по рабочим вопросам иногда общались. ООО 

<

данные изъяты> в настоящее время не работает, по какой причине не знает, но со слов подрядчиков ей известно, что ФИО11 перестал принимать документы данной организации с января 2021 года. Чтобы подрядчики узнали о предоставляемых ООО 

<

данные изъяты> услугах, в 2019 году ФИО34 брал в ФИО11 телефоны подрядчиков и обзванивал их, предлагал их услуги. Далее, со слов подрядчиков ей было известно, что им не согласовывают в ФИО11 документы, если ценовая экспертиза проведена не в ООО «Разрешение на строительство - Экспертизы». Когда руководить организацией стал ФИО16 №12, он сказал ей, что теперь будет много заявок, будет большой объем работ, об этом последний ее заранее предупреждал. ФИО16 №12 не объяснял ей, каким образом будет обеспечен объем работы, но высказывался, что ФИО11 будет направлять подрядчиков именно к ним. С кем именно ФИО16 №12 общался из ФИО11, она точно не знает. Подрядчики неоднократно предъявляли претензии, что у них нет выбора, кроме как обращаться к ним, иначе ФИО11 не согласовывает им документы. ФИО16 №12 говорил ей, что большой объем заявок и работ, поэтому на месте надо находиться постоянно. Дословно ФИО16 №12 заявил: «руководство ФИО11 сказало, чтобы сотрудник в офисе ООО «

<

данные изъяты>» должен находиться непрерывно, с 09 часов утра и до 18», ФИО16 №12 говорил, что руководство ФИО11 предъявляло ему претензии по поводу того, что подрядчиков направляли к ним, те приходили, а в офисе никого не было. У нее бывали разные ситуации, то ребенка в больницу свозить, то еще что-то, она предупреждала ФИО16 №12 о своем отсутствии, в связи с объемом работ и подобных претензий она по итогу уволилась из ООО 

<

данные изъяты>. Наиболее часто к ним обращались ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «ФИО10 инвест», ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>, ООО «Стройкомп», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, АСТ Транс, ООО «Арго», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Альфастрой», ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ИП 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>». Со слов подрядчиков, кого именно не помнит, слышала от многих, что подрядчики высказывались в период с 2019 по 2020 г.г., что руководство ФИО11, то есть ФИО20 М.В., видимо, получает деньги за объем работ ООО 

<

данные изъяты>, потому что обеспечивает объем работ данной организации именно ФИО11. Подрядчики предполагали, что ФИО20 М.В. это делает не безвозмездно, получает свой процент денег. Достоверных сведений о преступной деятельности ФИО20 М.В. она не знает, поскольку с последней никогда не встречалась, никаких отношений не поддерживала. 

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО16 №17 следует, что он стал руководителем организации 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> всегда находится в договорных отношениях с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. У него была в 2020 года доверенность от генерального ФИО4 ФИО35 от ООО 

<

данные изъяты>. Данная организация находится в 

<

адрес>, а они в 

<

адрес>, доверенность делегировала ему право подписывать проектно-сметную, а так же документацию по контрактам, связанным с ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», которые выполняли работы на территории ФИО22 

<

адрес> по договорам субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, других представителей данной организации на территории 

<

адрес> не было. Обстоятельствами участия ООО 

<

данные изъяты> в конкурсных процедурах, заключения договоров с ФИО11, а впоследствии и с ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>» он не интересовался, уполномочен был согласовывать документацию в 

<

адрес>, при этом ему поступал звонок из 

<

адрес> от сотрудника проектного отдела ФИО25, тот сообщал кто подойдет с документами и что данные документы проверены, он только расписывался в 

<

адрес> в документах и ставил печать, сам никаких проверок не осуществлял. Со ФИО16 №21 знаком, поддерживали деловые отношения, последний являлся сотрудником ООО 

<

данные изъяты>, на сегодняшний день сотрудником данной организации не является, причины ему не известны. Со ФИО20 М.В. знакомы с начала 2019 года, с тех пор, как ту назначили исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>. Отношения между ним и ФИО20 М.В. сложились исключительно деловые, о взаимоотношениях между ФИО16 №21 и ФИО20 М.В. ему ничего не известно. С момент назначения ФИО20 М.В. на должность руководителя ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, работа с ФИО11 для 

<

данные изъяты> никаких изменений не произошло, они участвовали, как обычно на аукционах, по тем, что выигрывали, заключали с ФИО11 контракты. Как они работали, так и продолжили работать, но с приходом ФИО20 М.В. они (

<

данные изъяты>) продолжительное время не могли получить оплату за фактически выполненную работу. Контрактом был предусмотрен расчет в течение 12 месяцев, после выполнения и сдачи работ, ФИО20 М.В. постоянно обещала, присылала гарантийные письма, свидетельствующие о том, что работы будут оплачены, но оплату они так и не получили, с ними рассчитался по контрактам 2019 года только новый ФИО4 ФИО16 №15, в течение полугода. Почему ФИО20 М.В. не оплачивала им работу, хотя та была фактически выполнена, он не знает, никаких конфликтных ситуаций с ней у него не было, до прихода ФИО20 М.В. в ФИО11 у них проблем с оплатами не было вообще. Экспертизы сметной документации, при сдаче документов организации в ФИО11 на согласование, ранее проводилась в 

<

адрес> ЗАО «

<

данные изъяты>» (ФИО53), но у них всегда экспертиза проводилась подольше и по дороже, в связи с чем они стали рассматривать другие коммерческие предложения, с 2019 году и по настоящее время экспертизу проводят в ООО «

<

данные изъяты>». В 2020 году с ФИО11 не работали по причине отсутствия денег. Со ФИО20 М.В. он никогда дружеских отношений не поддерживал, они поддерживали исключительно деловые отношения, виделись периодически, он бывал у той на приеме в связи с плановыми совещаниями, где подрядчики отчитывались о выполнении работ. 

Кроме того, вина ФИО20 М.В. подтверждается исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами, а именно:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по адресу: 

<

адрес> (ФИО20 М.В.), в ходе которого обнаружен и изъят: лист с рукописными расчетами, в правом верхнем углу которого указано «РАФ», документы, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>. (т. 3 л.д. 123-128)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены лист с рукописными расчетами, в правом верхнем углу которого указано «РАФ», документы, связанные с деятельностью ООО «

<

данные изъяты>». Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела и при них. (т. 13 л.д. 29-32, 35, 37)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес> бульвар, 

<

адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 (т. 3 л.д. 205-210)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 54-59) 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В. (т. 3 л.д. 222-228)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В. Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве таковых, хранится при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 78-98, т. 19 л.д. 35-36)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 и мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанных мобильных телефонов, которая перенесена на оптический диск. (т. 14 л.д. 76-78)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 и мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО20 М.В. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 79-83)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16 №9 изъяты: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 (т. 14 л.д. 176-178)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 1-26, т. 19 л.д. 182)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены договор №/ЭА/СК002-ГРК оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» (Заказчик) в лице ФИО4 ФИО32 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12, договор №/ЭА/СК001-ГРК оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО 

<

данные изъяты>» (Заказчик) в лице ФИО4 ФИО32 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12, сертификат специалиста высшей категории в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве № ВК – 02238/20 на имя ФИО16 №14, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, типовой договор ООО «

<

данные изъяты>» на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, договор №/ИПС-01 на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12 и индивидуального предпринимателя ФИО54, акты выполненных работ по данному договору. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 241-246)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанного мобильного телефона, которая перенесена на оптический диск. (т. 15 л.д. 65-67)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 68-69, 70-72)

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск «Рег№/ DVD-RW от 23.03.2021», с результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленный УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 207-268)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: детализации телефонных соединений с привязками к базовым станциям на 4-х оптических дисках, абонентов: +№ ФИО16 №9, +№, +№ ФИО16 №12; +№ ФИО16 №1 +№ ФИО20 М.В.; +№ ФИО16 №6, согласно которым установлено местонахождение указанных абонентов. Указанные предметы - оптические диски с информацией, имеющей значение для уголовного дела и документы на них хранящиеся, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве такового, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 181-191)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: платежные поручения между ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>; выписку по счету АО 

<

данные изъяты>» № ООО «МПК 

<

данные изъяты>», период: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, адрес: 

<

адрес>; выписку по счету АО 

<

данные изъяты>» № ООО 

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; протокол № вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в квалифицированном отборе организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 230-241)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: информационное письмо ООО 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты>, резолюция ФИО20 М.В., документы об исполнении ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>» договоров субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, скриншот сайта 

<

данные изъяты> с информацией о квалифицированном отборе ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела.(т. 18 л.д. 21-26)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: приказ 

<

данные изъяты> №-О от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; протокол № вскрытия конвертов с заявками и рассмотрение заявок на участие в квалификационном отборе организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №/ЭА рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ; извещение о проведении электронного аукциона идентификационный №/ЭА; протокол №/ЭА рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №/ЭА рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №/ЭА рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ; платежные поручения 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; договор №/ЭА о проведении капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЭА о проведении капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЭА о проведении капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-№ от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 18 л.д. 29-36)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: акты сдачи-приемки проектной и сметной документации, предоставленные ООО 

<

данные изъяты> по запросу; выписки по счету АО 

<

данные изъяты>» № ООО 

<

данные изъяты>; платежные поручения ООО 

<

данные изъяты> в адрес ООО 

<

данные изъяты>; сведения о проведении экспертизы в ООО 

<

данные изъяты> подрядчиками 

<

данные изъяты>; протокол №-С/ПР 2019 рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по предмету для оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №-С/ПР 2019 (2) о внесении изменений в Протокол №-С/ПР 2019 рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по предмету для оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №-С/ПР 2019 рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по предмету для оказания услуг и (или) выполнения работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений от ДД.ММ.ГГГГ; приказ 

<

данные изъяты> №-к от ДД.ММ.ГГГГ; акты сдачи-приемки проектной и сметной документации, счета на оплату, заявления на оплату по договору с ООО 

<

данные изъяты>, исполняемому по договору субподряда ООО 

<

данные изъяты>. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 18 л.д. 100-108)

- Уставом ФИО11, утвержденный протоколом ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме ФИО11 в соответствии с распоряжением Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «О создании некоммерческой организации 

<

данные изъяты>, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, принятыми в соответствии с ним законами, постановлением Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О мерах по реализации Закона ФИО22 

<

адрес> №-ОЗ», иными нормативными правовыми актами ФИО22 

<

адрес>, настоящим Уставом. (т. 2 л.д. 11-17)

- протоколом № заседания ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО16 №4 заместитель ФИО4 М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 2 л.д. 24-25)

- приказом исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. принята на работу в структурное подразделение: административно-управленческий персонал, на должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 234)

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, 

<

данные изъяты> в лице исполняющего обязанности ФИО4 ФИО37 (Работодатель) обязуется предоставить ФИО20 М.В. (Работник) работу по должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, а ФИО20 М.В. обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 235-238)

- дополнительным соглашением № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, ФИО20 М.В. обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме, предусмотренную Уставом, наряду с работой, определенной трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящее Соглашение действует с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 238)

- Должностными инструкциями, утвержденными ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО55, а также, ДД.ММ.ГГГГ исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В., с внесенными изменениями в части должностных обязанностей ФИО16 №4 заместителя ФИО4. (т. 1 л.д. 239- 244, т. 17 л.д. 85-90)

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением. (т. 17 л.д. 91-93)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, 

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес>, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. (т. 3 л.д. 41-55)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО 

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры. (т. 10 л.д. 1-6)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО «МПК 

<

данные изъяты>» зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Управлением Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, офис 402, основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры. (т. 9 л.д. 229-253)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО 

<

данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес>, расположено по адресу: 

<

адрес>, пом. 70 П, офис 509, основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Учредителем Общества является ФИО31, ФИО4 – ФИО32, при этом, фактическим владельцем Общества являлся ФИО16 №8, фактическим руководителем в период с октября 2020 года по январь 2021 года являлся ФИО16 №12 (т. 10 л.д. 7-18)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: производство прочих строительно-монтажных работ. Учредителем Общества является ПАО «Карачаровский механический завод», генеральным ФИО4 ФИО35 (т. 9 л.д. 219-228) 

- договором №/ЭА о проведении капитального ремонта от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 9 090 347 руб. 44 коп. (т. 6 л.д.189-252)

- договором № №-№ от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, с условиями идентичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>. Общая стоимость выполнения работ (оказанию услуг) по Договору составляет 7 146 508 руб. 56 коп. без НДС. (т. 7 л.д.1-65)

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО20 М.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ

Так будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №9, суду пояснила, что со ФИО20 М.В. она знакома давно, с ФИО16 №16 она познакомилась в 2015-2016 г.г., в 

<

адрес>, у них сложились дружеские отношения. В 2018 году они с ФИО16 №16, точнее их организации, стали осуществлять работу по договорам с ФИО11 капитального ремонта 

<

адрес>, в Крыму. К тому моменту, там же работала ФИО20 М.В. Когда ФИО20 перешла на работу в ФИО11 ФИО22 

<

адрес>, то позвала ее, ФИО16 №16 и ФИО16 №8 на встречу в 

<

адрес>. Данная встреча произошла в ресторане 

<

данные изъяты>. ФИО20 М.В. предложила ей (ООО 

<

данные изъяты>»), ФИО16 №16 (ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>) и ФИО16 №8 (ООО МПК 

<

данные изъяты>») начать работу в ФИО22 

<

адрес>. Никаких условий по поводу того, что за данную работу они что-то должны будут ей платить, на тот момент они не обговаривали. Так как с ООО «

<

данные изъяты>» возглавляемой ФИО16 №16 уже возникали какие-то проблемы при работе ранее, то при вышеуказанной встрече, ФИО20 М.В. сразу сказала ФИО16 №16, что ООО «

<

данные изъяты>», которую он возглавлял, работать на территории ФИО22 

<

адрес> не должна. Так как у нее опыта в строительстве еще было мало, она сама хотела научиться правильно работать, а поэтому предложила ФИО16 №16 работать на территории ФИО22 

<

адрес> от лица ее организации - ООО 

<

данные изъяты>». ФИО20 М.В. так же распорядилась, чтобы ФИО16 №16 брал контракты с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> от лица организации, от которой работала она в 

<

адрес> – ООО 

<

данные изъяты>». Еще в 2018 году ФИО16 №16 нуждался в денежных средствах, говорил, что в его компании образовались задолженности, и она договорилась со ФИО20 М.В., чтобы та одолжила ему денег, требовались 1 400 000 рублей. Таким образом у нее и ФИО16 №16 перед ФИО20 М.В. возник долг в сумме 1400 000 рублей, которые ФИО20 М.В. одолжила на условиях, что они с ФИО16 №16 вернут ей деньги в течение 2-х месяцев. При этом ФИО20 М.В. достоверно знала, что необходимые денежные средства нужны были именно для ФИО16 №16, так как она ( ФИО16 №9) сама ей об этом говорила. Но так как в оговоренный срок долг отдать не удалось, по истечению 2 месяцев, со ФИО20 М.В. возникла новая договоренность, что долг они отдадут с учетов уплаты процентов в размере 13-14% годовых. Затем, на протяжении 2019 года ФИО16 №16 отдавал ФИО20 М.В. деньги, иногда оплачивал услуги, которые та говорила оплатить, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. получила от ФИО16 №16 240 000 рублей в 

<

адрес>, это была последняя сумма долга, с учетом уплаты процентов. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ их с ФИО16 №16 долг перед ФИО20 М.В. в сумме 1 400 000 рублей был полностью погашен. Проценты по долгу ФИО16 №16 оплатил ФИО20 М.В. при оплате лечения в больнице ее матери, общая сумма составила около 150 000 рублей. Примерно с января 2020 г. между ФИО20 М.В. и ФИО16 №16 произошел конфликт. Причину конфликта она не знает. В этот же период ФИО20 М.В., находясь на новогодних праздниках в 

<

адрес> предложила ей организовать работу ООО 

<

данные изъяты>», так как ФИО16 №16 должен был уйти. При этом ФИО20 М.В. говорила, что ООО 

<

данные изъяты>», занимается исполнением ранее заключенных договоров, а она- ФИО20 М.В., в свою очередь, используя свое должностное положение и полномочия, являясь руководителем ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, будет помогать ей, в части организации подчиненных ей сотрудников ФИО11, чтобы те оказывали ей консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по любым вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, ФИО20 М.В. сообщила, что может способствовать разрешению любых текущих вопросов, связанных с исполнением договоров, заключенных между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», участием данного Общества в конкурсных процедурах (аукционах), проводимых ФИО11 для определения подрядчиков (исполнителей) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>; кроме того, будет создавать условия для победы ООО 

<

данные изъяты>» в ходе конкурсных процедур, обеспечивая ООО 

<

данные изъяты>» большой объем контрактов и прибыли по ним. Также ФИО20 М.В. заверила ее, что окажет содействие в обеспечении взаимодействия между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11 и иными подрядными организациями, с которыми ФИО11 состоит в договорных отношениях. Также, ФИО20 М.В. сказала, что организует согласование документов по исполнению контрактов от ООО 

<

данные изъяты>», в том числе счетов на оплату работ, в ФИО11, в приоритетном порядке, таким образом обеспечив выплату промежуточных платежей и оплат за выполненные работы в сокращенные сроки. Учитывая полномочия ФИО20 М.В., она знала, что вышеуказанные действия в ее пользу и пользу ООО 

<

данные изъяты>» та сможет выполнить. Примерно в это же время, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В. еще когда занимала должность исполняющей обязанности ФИО4 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, а позже, уже когда являлась заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, стала требовать от нее вознаграждения – денег, приобретения имущества, оплаты услуг, за ту помощь, которую оказывает ей и ООО 

<

данные изъяты>» по работе на территории ФИО22 

<

адрес>. ФИО20 М.В. говорила, что в ее власти создать такие условия, что ООО 

<

данные изъяты>» попадет в реестр недобросовестных подрядчиков и не получит денежные средства за выполненные работы, документы в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, по исполнению договоров между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», будут согласовывать долго. ФИО20 М.В. любила повторять, что они получают прибыль от своей работы благодаря ей и ее усилиям. ФИО20 М.В. называла те денежные средства, которые ею будут передаваться «домашними заданиями», при этом указывала, что размер домашних заданий будет от 5 до 10 % в зависимости от стоимости заключенных договоров и вида и объема выполняемых работ. При этом ФИО20 М.В. говорила, что по мере возникновения у нее потребности она будет сообщать ей, что она должна сделать, куда переслать или передать ФИО20 М.В. деньги, какие покупки или услуги оплатить. Она согласилась на предложение ФИО20 М.В. Так, в начале января 2020 года она фактически стала руководить ООО 

<

данные изъяты>», а ФИО20 М.В., взятые на себя обязательства стала выполнять. Дала поручение сотрудникам ФИО11 консультировать ее по любым вопросам, она обычно обращалась к ФИО33, приезжала в ФИО11, расположенный по адресу: 

<

адрес>. ФИО20 М.В. выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме, сотрудники ФИО11 консультировали ее. С подрядными организациями, с которыми у нее возникали какие-то вопросы, ФИО20 М.В. также могла решить проблемы. Кроме того, она лично, либо используя свои полномочия и давая указания ФИО33 и ФИО39, помогала ООО 

<

данные изъяты>» участвовать в аукционах, по телефону сообщала ей как надо себя вести, как «ходить», то есть снижать стоимость, либо нет, руководила ее действиями в этой части, показывала ей распечатки с участниками аукционов, данный процесс ФИО20 М.В., как правило, контролировала лично, по телефону. Таким образом, при помощи ФИО20 М.В. ООО 

<

данные изъяты>» в 2020 году, в период ее руководства, заключило с ФИО11, возглавляемым последней, 15 контрактов, приняв участие в 19 аукционах. Общая цена по заключенным контрактам составил более 20 млн. рублей. Один из аукционов по вышеназванным контрактам был выигран ООО «

<

данные изъяты>», но ФИО20 М.В., используя свое должностное положение и полномочия, помогла данный контракт взять ООО 

<

данные изъяты>», указав, что у ООО « 

<

данные изъяты>» несоответствует банковская гарантия. Кроме того, в период 2020 года ФИО20 М.В., помогая ей и действуя в интересах ООО 

<

данные изъяты>», организовывала взаимодействие между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11 и другими подрядными организациями, давала указания подчиненным ей сотрудникам обеспечивать быстрое согласование и подписание необходимых документов, актов выполненных работ, иных документов, предоставляемых ею и другими представителями ООО 

<

данные изъяты>» в ФИО11 по заключенным договорам. Кроме того, оплату счетов ООО 

<

данные изъяты>» в 2020 году ФИО20 М.В. организовала в сокращенные сроки, подписывала счета лично, либо их подписывал ставший заместителем по техническим вопросам ФИО16 №5 Таким образом ООО 

<

данные изъяты>» от лица ФИО20 М.В. обеспечивалось быстрое получение прибыли, оплаты производились либо в день подписания счетов, либо в течение нескольких дней после подписания счетов, хотя условиями договоров, заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 актов приемки выполненных работ. В связи с тем, что у ООО 

<

данные изъяты>» возникли проблемы с денежными средствами, то в декабре 2020 г. ФИО20 М.В. предложила произведение оплаты по системе факторинга. Ранее до ФИО20 М.В. она о системе факторинга не знала, впервые узнала от ФИО20 М.В., а поэтому ФИО20 М.В. сообщила, что все вопросы по факторингу она будет решать сама. В декабре 2020 года ФИО20 М.В. сообщила ей, что сделала для ООО 

<

данные изъяты>» факторинг, и заключила в пользу ООО 

<

данные изъяты>» договоры на финансирование по системе факторинга. Всеми действиями по получению ООО 

<

данные изъяты>» факторинга ФИО20 М.В. руководила лично, заключала договоры от лица ФИО11, руководила ее действиями и действиями ФИО16 №6 и в конце декабря 2020 года ООО 

<

данные изъяты>» получило более 30 млн. рублей. При этом о том, что необходимо будет оплатить ФИО11 процент по предоставлению факторинга, ФИО20 М.В. ей не сообщала. За оказанные услуги по получению факторинга, ФИО20 М.В. сразу же сказала, что она ( ФИО16 №9) будет ей должна передать деньги. При этом сумму называла в начале 7 500 000 рублей, но в итоге переговоров они сошлись на сумме 5 000 000 рублей. На протяжении всего 2020 г. за оказанные ФИО20 М.В. вышеперечисленные услуги она передала ФИО20 М.В. соответствующие вознаграждения. 

Так учитывая, что ФИО20 М.В. проживала ранее в 

<

адрес>, в Омске квартиру не имела, то она, по просьбе ФИО20 М.В. оплатила аренду квартиры, в которой проживала ФИО20 М.В., расположенной по адресу: 

<

адрес> - ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, стоимость аренды составляла 20 000 рублей, данные деньги она переводила на банковский счет владельца квартиры ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ деньги перевела безналичными переводами, ДД.ММ.ГГГГ по ее просьбе деньги перевел ФИО16 №12, потом она их ему вернула, просто заняла у последнего данные деньги, чтобы рассчитаться за аренду квартиры ФИО20 М.В. Кроме того, летом 2020 года, так же по просьбе ФИО20 М.В., она оплачивала ФИО20 М.В. билеты на поезд, используя банковский счет ООО «МПК 

<

данные изъяты>», принадлежащего ее сожителю ФИО16 №8 Кроме того, по просьбе ФИО20 также оплатила услуги парикмахера ФИО20 М.В. на сумму 4600 рублей. Вскоре ФИО20 М.В. обратилась к ней с просьбой организовать учебу сожителя ФИО20 М.В.- ФИО16 №1, так как в дальнейшем планировала, что последний так же будет работать в области строительства. Данные события происходили осенью 2020 года, а так же просила оплатить и учебу дочери ФИО20 В., но последняя отказалась учиться, а ФИО16 №1 согласился. Осенью 2020 года она оплатила учебу сожителя ФИО20 М.В. ФИО16 №1 в институте. Кроме того, ФИО20 М.В. попросила, чтобы ФИО16 №12 на безвозмездной основе помогал ФИО16 №1 в обучении. ФИО16 №12 был вынужден помогать последнему в обучении, приходил к ФИО20 М.В. домой, она тогда уже жила по адресу: 

<

адрес>. Деньги за обучение она переводила лично, на счет 

<

данные изъяты>, полная стоимость обучения составляла 105 000 рублей, но при этом она оплатила частично, около 26 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по требованию ФИО20 М.В., она перевела на банковскую карту ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в пользовании ФИО20 М.В. и ее сожителя 50 000 рублей, деньги переводила лично, с банковского счета своей матери, последней деньги вернула. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила покупку для ФИО20 М.В. автомобильных шин, на ее автомобиль, стоимость которых составила 41600 рублей, оплату производила со счета ООО 

<

данные изъяты>». Кроме того, так же в сентябре 2020 г. ФИО20 М.В. стала так же говорить, что хочет приобрести парковочное место в том доме, где она приобрела квартиру. При этом ФИО20 М.В. сама встречалась с риелтором, осматривала парковочные места, выбрала место, после чего попросила ее – ФИО16 №9 в дальнейшем взаимодействовать и риелтором и произвести оплату парковочного места за счет средств ООО 

<

данные изъяты>» с дальнейшим оформлением парковочного места на ФИО20 М.В. Такая сложная схема оформления была нужна потому, что достаточных наличных денежных средств у ООО 

<

данные изъяты>» не было, денежные средства за покупку парковочного места переводились с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты>», а поэтому ФИО20 М.В. полагала, что в дальнейшем могли быть вопросы по поводу того, почему парковочное место, оформленное на ФИО20 М.В. оплачивалось за счет средств ООО 

<

данные изъяты>». ФИО20 М.В. сказала, что парковку нужно зарегистрировать изначально на ООО 

<

данные изъяты>», потом она что-нибудь придумает как ее оформить на себя. ФИО20 М.В. сказала, что в декларации виден ее доход и имущество, поэтому оформить парковку сразу на нее нельзя. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ она оплатила покупку места на подземной парковке для ФИО20 М.В., в доме, где та в сентябре 2020 года приобрела себе новую квартиру. Оплату данной покупки осуществляла, используя счет ООО 

<

данные изъяты>», стоимость паркинга составляла 426 400 рублей. Вообщем, оплата покупки парковочного места для ФИО20 М.В., по адресу: 

<

адрес>, со счета ООО 

<

данные изъяты>» поступила на счет застройщика в полном объеме, согласно договора купли-продажи они все условия выполнили, но зарегистрировать в собственность парковку не смогли из-за отсутствия денег, так как в период декабря 2020 г. по января 2021 г. у ООО 

<

данные изъяты>» были заблокированы все счета, ФИО20 М.В. периодически интересовалась у нее нашла ли она деньги, чтобы оформить парковку в собственность, она ей отвечала, что денег нет. По факту, парковочное место приобретено, договор купли-продажи выполнен, но парковка в собственность ООО 

<

данные изъяты>», ФИО20 М.В. не оформлена. Данное парковочное место принадлежит фактически ФИО20 М.В., приобретено для нее, по ее же требованию, в доме по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, ФИО20 М.В. стала говорить, что хотела бы, чтобы ей подарили шубу из меха соболя на день рождения. ФИО20 М.В. сказала, что подобные шубы стоят около 1 400 000 - 1 500 000 рублей, она уже приценивалась, интересовалась вопросом цены. Желая угодить ФИО20 М.В., тем самым, в дальнейшем, обеспечив себе и своим организациям прибыль от деятельности на территории ФИО22 

<

адрес>, она обзвонила других подрядчиков – ФИО64 (ООО 

<

данные изъяты>), тот позвонил ФИО16 №19 (ООО 

<

данные изъяты>), сама она еще позвонила ФИО16 №16, всем предложила скинуться деньгами, чтобы подарить ФИО20 М.В. шубу, которую та хочет. На тот момент все были без оплат работ, поэтому денег никто не дал. Она нашла шубы из меха соболя в 

<

адрес>, стоимость шубы составляла 749 000 рублей, шуба была именно такой, которую хотела ФИО20 М.В. Когда шуба была найдена, она стала вести со ФИО20 М.В. переговоры по поводу того, что нужно примерить шубу. ФИО20 М.В. измерила себя, перекинула ей мерки. У них возникла проблема с размером, так как у ФИО20 М.В. небольшой рост, мелкое телосложение, а шубу та хотела длинную, до щиколотки, в связи с этим стандартные размеры готовых шуб ей не подходили. Продавцом шубы - ИП ФИО45, был предложен вариант пошива шубы на заказ. Шубу шили по месту нахождения продавца, в 

<

адрес>, туда же ФИО20 М.В. приезжала на примерку. Шубу забирала она сама из салона. Шуба была из меха соболя баргузин, темно-коричневого цвета, длинная, с капюшоном., ее стоимость составила 749 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила в ателье ИП ФИО45 покупку для ФИО20 М.В. – шубу из меха соболя, которую та потребовала в качестве подарка на день рождения. Шубу в салоне она забрала лично и передала ФИО20 ФИО24 ее сожителя, который с ФИО16 №8 на машине поехал из 

<

адрес> в 

<

адрес>. ФИО16 №8 и ФИО16 №1 вместе с шубой для ФИО20 М.В. прибыли в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. В конце октября 2020 года она перевела на банковскую карту ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении сожителя ФИО20 М.В. – ФИО16 №1, денежные средства в сумме 50 000 рублей, деньги переводила со счета своей матери ФИО43 У последней данные денежные средства попросила в долг, для чего нужны были деньги матери не поясняла. ФИО43 деньги вернула, для чего данные деньги нужны были ФИО20 М.В., не знает, предполагает, что для оплаты аренды квартиры, где та проживала с сожителем. Деньги ФИО20 М.В. не возвращала. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО20 М.В. поступило требование о передачи ей денег в сумме 45 000 рублей, она попросила ФИО16 №6, в распоряжении которого находился банковский счет ПАО 

<

данные изъяты>» оформленный на имя его сестры ФИО59, осуществить данный перевод, на указанном банковском счете находились ее денежные средства, поэтому ФИО16 №6 только произвел безналичный перевод по ее просьбе. Перевод данных денег осуществился также на банковский счет карты ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившейся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1 ДД.ММ.ГГГГ у ФИО20 М.В. умер отчим и та сказала, чтобы она передала ей 500 000 рублей, которые ей нужны для организации похорон. При этом ФИО20 М.В. не говорила, что вернет указанные деньги. ФИО20 М.В. в течение 2020 года обеспечивала объем работ для ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>» было связано договорными отношениями с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, которым на тот момент руководила ФИО20 М.В., а ФИО20 М.В. оказывала им помощь и покровительство при организации указанных работ. Денег у нее в наличии не было, в связи с чем, она была вынуждена одолжить требуемую ФИО20 М.В. сумму у своего знакомого ФИО56 С последним договарились по займу в сумме 500 000 рублей, то ли она сама, то ли ФИО16 №6, который был в курсе данного требования ФИО20 М.В. ФИО56 всей суммой сразу не располагал, привез сначала 200 000 рублей, потом 300 000 рублей. Передача денег ФИО20 М.В. происходила в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном в 

<

адрес>. Так как деньги ей были переданы в два этапа, то и ФИО20 М.В. их забирала в разных два дня. В офис по вышеуказанному адресу последняя оба раза приезжала со своим сожителем ФИО16 №1, она в указанное время находилась в офисе вместе с ФИО16 №6 ФИО16 №4 раз она передала ФИО20 М.В. 200 000 рублей в офисе, положив той деньги в карман куртки, надетой на ней. Видели ли это ФИО16 №1 и ФИО16 №6, не знает, получение ФИО20 М.В. от нее денег, они не обсуждали. Во второй раз, через несколько дней, ФИО20 М.В. опять приехала в вышеуказанный офис с ФИО16 №1 и получила от нее уже 300 000 рублей. При получении данной суммы денег в офисе также находились ФИО16 №6 и ФИО16 №1, при указанных лицах они со ФИО20 М.В. вслух не обсуждали вопрос получения последней от нее денег. Деньги она положила ФИО20 М.В. в карман куртки. Знал ли ФИО16 №1 о том, что ФИО20 М.В. получила от нее 500 000 рублей на похороны отца, в декабре 2020 года, находясь в 

<

адрес>, не знает. ФИО16 №6 знал это от нее, так как помогал ей найти деньги. Деньги в сумме 500 000 рублей она передала ФИО20 М.В. на похороны отца, так как на тот момент зависела от последней. ФИО20 М.В. фактически обеспечивала ее стабильный доход от деятельности ООО 

<

данные изъяты>» на территории ФИО22 

<

адрес>. В период с декабря 2020 по февраль 2021 года, ФИО20 М.В. обратилась к ней с требованием приобрести для нее и для ее сожителя ФИО16 №1 по ноутбуку, так как она увольнялась с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> на тот момент, хотела скинуть свою информацию на ноутбук, а ФИО16 №1, как пояснила ФИО20 М.В., ноутбук был нужен для обучения в институте. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. предоставила ей счет на оплату 2-х ноутбуков, программного обеспечения к ним и услуги по установке данного программного обеспечения, на тот момент ФИО20 М.В. находилась в 

<

адрес> вместе со своим сожителем ФИО16 №1 Оплату данной покупки она организовала, оплата прошла за счет ООО 

<

данные изъяты>», которым руководил ФИО38, деньги последнему она потом вернула. В магазине ноутбуки и программное обеспечение к ним получала сама ФИО20 М.В., обстоятельства ей неизвестны, она данным вопросом не интересовалась. В декабре 2020 года ФИО20 М.В. обеспечила ООО 

<

данные изъяты>» получение факторинга, при этом последняя ей заявила, что они должны не забывать о своих обязательствах перед ней. Указанных лиц ФИО20 М.В. воспринимала как единое целое, потому что они управляли и решали вопросы по работе в ФИО22 

<

адрес> при ее покровительстве, она обеспечивала работу для ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «МПК Гарант». ФИО20 М.В. озвучивала ей свои мысли по поводу своего процента от прибыли ООО 

<

данные изъяты>», за факторинг. В понимании ФИО20 М.В. данная сумма варьировалась от 5 до 7,5 млн. рублей, а по ее подсчетам, с учетом прибыли организации, они могли позволить себе выделить ФИО20 М.В. в качестве оплаты ее покровительства 2,5-5 млн. руб. В начале января 2021 года, точную дату не помнит, но на январских новогодних праздниках, когда ФИО20 М.В. находилась в 

<

адрес>, она передала ФИО20 М.В. за факторинг, полученный ООО 

<

данные изъяты>» - 2 000 000 рублей. При этом так как у нее всей суммы не было, она подумала, что ФИО20 М.В. опять на нее будет кричать и ругаться, а поэтому она на попросила увезти последней деньги (2 млн. рублей), ФИО16 №6, тот увез. ФИО20 М.В., естественно, ругалась, что она не передала ей всю сумму.

Деньги она передавала ФИО20 М.В. именно за ее покровительство. Никаких долговых обязательств у ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты>» не было. Вместе с тем у нее, как у физического лица, до настоящего времени имеются долговые обязательства. Так в конце ноября 2020 года ей понадобились денежные средства на операцию в сумме 600 000 рублей,которые она попросила у ФИО20 М.В. никаких расписок они не составляли. Долг в 600 000 рублей она до сих пор ФИО20 М.В. не вернула, но он никакого отношения не имеет к уголовному делу, так как в данной части она занимала деньги на личные нужды как подруга, как физическое лицо у физического лица. О своих обязательствах помнит, обязательно вернет ФИО20 М.В. данные деньги. Других долгов перед ФИО20 М.В. она не имела ни как физическое лицо, ни как представитель юридических лиц. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №16 суду пояснил, что он является учредителем и ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>. ООО «АРГО является членом саморегулируемой организацией в области строительства и в области проектирования, имеет лицензию от министерства Культуры с разрешением на проведение ремонтных работ на объектах культурного наследия. ООО «

<

данные изъяты>», где он трудоустроен, это компания его супруги ФИО57, данная организация также является членом саморегулируемой организацией в области строительства, с 2015 года специализируется на исполнении контрактов по капитальному ремонту МКД. Со ФИО20 М.В. он знаком, познакомились в 2018 году, в 

<

адрес>, при подписании контрактов по капитальному ремонту МКД между ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО11 капитального ремонта 

<

адрес>. С момента знакомства со ФИО20 М.В. поддерживали исключительно рабочие отношения. Так же знаком и с ФИО16 №9, с которой так же поддерживает хорошие отношения. Весной 2019 года, когда ФИО20 М.В. уволилась из ФИО11 в 

<

адрес> и была назначена на должность в ФИО11 

<

адрес>, она позвонила ему и пригласила на встречу, в 

<

адрес>. При встрече ФИО20 М.В. была не одна - с ФИО16 №9 и ФИО16 №8, который ранее ему так же был знакомым. На встрече ФИО20 М.В. сообщила, что для работы в 

<

адрес> ей требуются адекватные, опытные подрядчики по капитальному ремонту, так как за год нужно сделать объем по капитальному ремонту по показателям выше, чем за отчетные периоды до ее работы. Присутствие на встрече ФИО16 №9 и ФИО16 №8 его не удивило, потому что он знал от ФИО16 №9, что те тоже приглашены ФИО20 М.В. ФИО20 М.В., на указанной встрече в 

<

адрес>, пояснила, что она бы хотела, чтобы его предприятия (ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>), ФИО16 №9 (ООО 

<

данные изъяты>»), ФИО16 №8 (ООО «МПК 

<

данные изъяты>») могли поучаствовать в конкурсном отборе для работы на территории ФИО22 

<

адрес>. Его данное предложение ФИО20 М.В. заинтересовало, так как объем контрактов в 

<

адрес> в тот момент составлял всего 19 миллионов рублей. ФИО20 М.В. сообщила, что в идеале ей требуется компания, которая будет зарегистрирована в 

<

адрес>, в связи с чем, собственно, ООО 

<

данные изъяты> и было перерегистрировано в 

<

адрес> из 

<

адрес>. При встрече ФИО20 М.В. не высказывала предложений о покровительстве их организаций на территории ФИО22 

<

адрес>. Со ФИО20 М.В. у него сложились натянутые отношения. Изначально не было никаких договоренностей, было просто предложение начать работу на территории ФИО22 

<

адрес> со стороны ФИО20 М.В. По процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № производился предварительный отбор подрядных организаций. В результате объявленного очередного предварительного отбора весной 2019 года ООО «

<

данные изъяты>» прошла отбор, а ООО 

<

данные изъяты> нет, с указанием отсутствия надлежащего пакета документов. Впоследствии они еще несколько раз подавали заявку на отбор по выполнению строительно-монтажных работ на территории ФИО22 

<

адрес>, но ООО 

<

данные изъяты> так и не прошла отбор. Так как ООО 

<

данные изъяты> не могло участвовать в конкурсах на строительно-монтажные работы. ФИО20 М.В. связалась с ним и сообщила о том, что ООО «

<

данные изъяты>» тоже не может работать на территории ФИО22 

<

адрес>, поскольку компания зарегистрирована в 

<

адрес>, работала в 

<

адрес>, то есть везде, где находилась она сама, чтобы не было лишних разговоров. В сентябре 2019 года при личной встрече ФИО20 М.В. сказала ему связаться с ФИО16 №9 пояснив, что ФИО16 №8 приобретал для работы на территории ФИО22 

<

адрес> ООО 

<

данные изъяты>». Он связался с ФИО16 №9, сказал, что ему для того, чтобы выполнить задачу по увеличению объемов работ, поставленную ФИО20 М.В., необходимо ООО 

<

данные изъяты>». ФИО16 №9 согласилась с его требованием. С ФИО16 №8 он не созванивался, так как с ним связь не поддерживал, вообще все вопросы решал с ФИО16 №9 ФИО16 №8 впоследствии предоставил ему свою организацию для работы, но при этом он никому ничего не платил за то, что использует ООО 

<

данные изъяты>» в своей деятельности на территории ФИО22 

<

адрес>. На тот момент ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>» был ФИО38 с которым он так же был знаком, так как последний являлся учредителем ООО 

<

данные изъяты>». ФИО16 №9 связалась с ФИО38, и ему был предоставлен доступ к банковскому счету ООО 

<

данные изъяты>» в «Модуль ФИО7». Этот счет был фактически открыт им и все денежные средства на указанном счете фактически принадлежали ООО «

<

данные изъяты>». В октябре-ноябре 2019 года ФИО16 №9 сообщила ему, что на ООО 

<

данные изъяты>» планируется брать контракты по строительному контролю и предложила ему заняться организацией данного вида работ, учитывая их взаимоотношения со ФИО20 М.В. Он согласился на данное предложение, после чего, ООО 

<

данные изъяты>» приняло участие в конкурсах, выиграло и стало выполнять работы по строительному контролю за выполнением строительно-монтажных работ. Для организации данных работ были наняты сотрудники, они выполняли свою работу. В декабре 2019 года ФИО20 М.В., при личной встрече в кафе «Кофе румс», по адресу: 

<

адрес>, предъявила ему лист бумаги, на котором была указана сумма более 4 миллионов рублей, объяснив, что эта его задолженность перед ней, по выполнению контрактов по строительно-монтажным работам, проведенным на территории ФИО22 

<

адрес>. Указанная ему сумма была процентом по контрактам ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>», которые фактически работали под его руководством. ФИО20 М.В. потребовала передачу ей отката. Изначально подобных договоренностей не было, поэтому на требование ФИО20 М.В. он заявил, что по факту некоторые работы еще даже не оплачены, хотя уже произведены, в связи с чем, отказался вообще обсуждать подобные темы. ФИО20 М.В. была недовольна, сказала, что к данному разговору они еще вернутся. Уже ближе к новому году, в конце декабря 2019 года ФИО20 М.В. вновь была инициатором их встречи, они встретились на автомобильной парковке перед зданием ФИО11. При указанной встрече ФИО20 М.В. задала ему два вопроса: ФИО16 №4 касался оплаты выше предъявленной ею суммы в качестве ее процента за объемы проведенных работ по капитальному ремонту на территории ФИО22 

<

адрес> (более 4 млн. руб.), второй вопрос касался возвратом денежных средств, которые ей должна была ФИО16 №9 Действиетльно, от ФИО16 №9, с которой он лично поддерживал всегда приятельские отношения, в ноябре 2018 года ему стало известно, что та взяла в займы у ФИО20 М.В. денежные средства в сумме около 1 400 000 рублей. Денежные средства, со слов ФИО16 №9, ей были необходимы в целях финансирования работ по ремонту фасадов, выполняемых ООО 

<

данные изъяты>» по договору субподряда с ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. Как пояснила ФИО16 №9 договоренность со ФИО20 М.В. у нее была следующая, как только ООО 

<

данные изъяты>» получит прибыль, она сразу вернет той денежные средства. О других долговых обязательствах указанных лиц ему ничего не известно. ООО 

<

данные изъяты>» являлось субподрядчиком ООО «

<

данные изъяты>», заказчиком работ являлся ФИО11 капитального ремонта 

<

адрес>. В декабре 2018 года ООО «

<

данные изъяты>» расторгло договорные отношения с ООО 

<

данные изъяты>» в виду не исполнения договорных обязательств. То есть, ООО «

<

данные изъяты>» далее на объектах завершало работы уже на тот момент начатые, либо проведенные частично вышеуказанной организацией. В январе 2019 года, ФИО16 №9 обратилась нему с вопросом о компенсации фактически затраченных ею личных средств, связанных с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>». Задолженность ФИО16 №9 перед ФИО20 М.В. сложилась в ноябре 2018 года, деньги ФИО16 №9 занимала как физическое лицо у своей подруги, вложила данные деньги в деятельность ООО 

<

данные изъяты>», которое частично произвело работы, связанные с договорными отношениями, в том числе и с ООО «

<

данные изъяты>». ФИО16 №9 хотела, чтобы он компенсировал ей затраты. Посчитав затраты ООО 

<

данные изъяты>», по факту выполненных данной организацией на местах работ, они с ФИО16 №9 сошлись на сумме где-то около 1 800 000 рублей. При этом он сразу сказал последней, что деньги фактически ей отдаст тогда, когда объекты будут сданы и за них они получат деньги. ФИО16 №9 данный вариант устроил, при этом последняя рассказала, что хотя бы часть денег ей нужна раньше, так как ФИО20 М.В. требует от нее возврата вышеуказанного долга. В течение полугода 2019 года, по факту получения оплат за объекты «заваленные» ООО 

<

данные изъяты>», доведенные до конца ООО «

<

данные изъяты>» он периодически возмещал частично ФИО16 №9 вышеуказанную сумму долга перед ФИО20 М.В. Никаких документов по факту вышеуказанных обстоятельств, они с ФИО16 №9 не составляли, так как поддерживают приятельские отношения, доверяют друг другу. По состоянию на июнь 2019 года, может и раньше, он вернул ФИО16 №9 фактически денежную сумму в размере около 700 000 рублей. ФИО16 №9 сообщила ему, как распорядилась полученными денежными средствами, а именно: рассчитывалась наполовину со ФИО20 М.В., по вышеуказанному долгу. Денежную сумму 1 100 000 рублей, которую фактически он был обязан возместить ФИО16 №9 за работы ООО 

<

данные изъяты>», учитывая оплату в 700 000 рублей, он не мог выплатить сразу, потому что ждал оплат по другим объектам, деньги были в работе. О том, что он будет возмещать ФИО16 №9 деньги по мере их поступления они с той договорились. ФИО16 №9 на протяжении всего 2019 года периодически звонила ему и просила различные суммы денег на свои нужды, кроме того, говорила, что с нее что-либо требует ФИО20 М.В., например, приобрести билеты на самолеты, поезда, произвести те или иные оплаты. Иногда ФИО16 №9 обращалась к нему с просьбой, в качестве частичного возмещения ей долга, приобрести ей, либо ФИО20 М.В. билеты на ж/д-авиа переезды, кроме того, как-то просила его перевести денег около 20 000 рублей на банковский счет дочери ФИО20 М.В. Он передавал, переводил денежные средства, оплачивал те или иные услуги, всегда по просьбе ФИО16 №9, возмещая тем самым ей вышеуказанный долг, а со слов последней ему также было известно, что она периодически, частично возмещает ФИО20 М.В. свой долг. Возмещая ФИО20 М.В. вышеуказанный долг ФИО16 №9, в 2019 году он оплачивал лечение собаки дочери ФИО20 М.В., в сумме 20 000 рублей, кроме того, 100 000 рублей, через сотрудника ООО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> – ФИО26 передал ФИО16 №9, для оплаты процедур в салоне красоты для ФИО20 М.В. ФИО58 последней вообще незнаком, с ФИО16 №9 знаком, деньги передал ей лично в руки. ФИО20 М.В. он сам никогда не переводил деньги, все операции с деньгами для последней осуществлялись по просьбе ФИО16 №9 К концу 2019 года он помнит, что ФИО16 №9 сообщила ему о том, что ее долговые обязательства перед ФИО20 М.В. на тот момент составляли около 300 000 рублей, может чуть больше, точную сумму не помнит. Он учет своих оплат в пользу ФИО16 №9 перестал в какой-то момент вести, потому что просьбы от последней поступали часто, и он всегда ей помогал. Таким образом, вопрос ФИО20 М.В. о возврате денежных средств, занимаемых у нее ФИО16 №9 в конце декабря 2019 года у него не вызвал удивления. Он пояснил ФИО20 М.В., что денег нет, они в работе, как только будут деньги, сразу рассчитается. Никаких договоренностей о сроках между ним и ФИО20 М.В., не было. ФИО16 №9 просила прислать, он присылал, либо переводил деньги тому, кому последняя говорила. Он точно знает, что задолженность ФИО16 №9 перед ФИО20 М.В. на ДД.ММ.ГГГГ составляла порядка 300 000 рублей, остальные деньги были возвращены. 2-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонила ФИО20 М.В. с вопросом о возврате остатка долга ФИО16 №9 перед ней, на что он ответил, что у него пока нет возможности, денежные средства до нового года ему не поступили. В ответ ФИО20 М.В. стала его оскорблять в грубой форме, при этом заявила, что он ее очень сильно подставил, в связи с чем для него будут последствия, она ему устроит веселую жизнь. Таким образом, ФИО20 М.В. обиделась на него и в дальнейшем, в течение 2020 года, они с последней разговаривали несколько раз – 2 или 3. В феврале 2020 года ФИО20 М.В. приезжала в 

<

адрес>, у нее был отпуск. В один из дней пребывания последней в Крыму, ему позвонила ФИО16 №9, и сообщила, что ФИО20 М.В. здесь, что на определенный день запланировано застолье, где ФИО20 М.В. планирует встретиться со своими бывшими коллегами. ФИО16 №9 предложила ему тоже подъехать, чтобы попытаться примириться со ФИО20 М.В., наладить с ней отношения. Он приехал в какое-то кафе 

<

адрес>, место ему указала ФИО16 №9, последняя присутствовала в кафе тоже. ФИО20 М.В. была крайне недовольна его появлением. По факту он приехал уже к концу застолья, попытался поговорить со ФИО20 М.В., но та отказалась. Далее, они вышли на улицу покурить с ФИО16 №9, где он передал последней двести с лишним тысяч рублей, ту сумму, которую оставалась должна ФИО16 №9 ФИО20 М.В. Точную сумму не помнит, она нужна была для закрытия долга перед ФИО20 М.В. Он передал ФИО16 №9 из рук в руки денежные средства, находясь в 

<

адрес>, в кафе, ФИО20 М.В. собралась уходить, после чего они вместе с ФИО16 №9 уехали. Как ФИО16 №9 распорядилась полученными от него при указанных обстоятельствах денежными средствами, ему не известно, данным вопросом не интересовался. 

В начале февраля 2020 года он стал заниматься сдачей документации выполненных работ ООО 

<

данные изъяты>» за 2019 год и организацией дальнейшей работы по контракту по ремонтным работам. В феврале 2020 года ему поступило предложение, от сотрудников ФИО11, принять участие в конкурсных закупках на проектирование, так как не было желающих участвовать в аукционах. Его компания ООО 

<

данные изъяты> специализируется на данной деятельности, в связи с чем он подал заявки от ее имени, для участия в аукционе, на общих началах. Один конкурс не состоялся и он получил контракт по первоначальной цене, а второй был с аукционом, но они и его забрали, с небольшим падением 2-3%. Далее, он приступил к выполнению указанных контрактов. В 

<

адрес> он приехал где-то в начале марта 2020 года с целью выяснения судьбы оплаты выполненных и сданных работ по строительно-монтажным работам, выполненным ООО 

<

данные изъяты>» еще в 2019 году и в ФИО16 №4 два месяца 2020 года. Сотрудники ФИО11 сообщили, что документы по оплатам прошли согласование во всех отделах, находятся на подписании у ФИО20 М.В., но той не подписаны. Со ФИО20 М.В. он пытался связаться, назначить ей встречу, звонил через секретаря ФИО11, на ее личный номер телефона, просил ФИО16 №9 посодействовать в данном вопросе. Последняя ему сообщила, что ФИО20 М.В. на него разозлилась, разговаривать с ним не намерена. В начале марта 2020 узнал, что у ООО 

<

данные изъяты>», произошли изменения, сменился ФИО4. Так как произошла смена ФИО4 доступ к банковскому счету ООО 

<

данные изъяты>» для него был закрыт. Он позвонил ФИО16 №8, и сообщил последнему, что необходимо проводить текущие платежи компании. После чего ФИО16 №8 сообщил, что не намерен передавать ему управление расчетным счетом, что все операции по счету будут проходить под его контролем. Его это крайне возмутило, разговор был окончен на повышенных тонах. С конца марта 2020 года на территории всей РФ началась пандемия и его деятельность на территории ФИО22 

<

адрес> была сведена к минимуму, проектировщики работали дистанционно, ФИО20 М.В. на контакт не выходила, доступа к счету ООО 

<

данные изъяты>» у него не было. Находясь в 

<

адрес> в период с марта по июнь 2020 года, он отслеживал взаимодействие ООО 

<

данные изъяты>» с ФИО11 капитального ремонта, учитывая, что данная информация находится в свободном доступе. Весной и летом 2020 года ООО 

<

данные изъяты>» участвовало во множестве конкурсов по строительному контролю, побеждало, заключало с ФИО11 много контрактов, более 10 точно. Общий пакет заказов на 2020 год по строительному контролю составлял порядка 30 000 000 рублей. Работу людей, задействованных в строительном контроле в ФИО22 

<

адрес>, он оплачивал средствами своих компаний ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>, хотя фактически, за данную работу оплату от ФИО11 получило ООО 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ он прилетел в 

<

адрес>, после снятия ограничительных мер на территории РФ. В этот момент ему поступил звонок от одного из подрядчиков ООО 

<

данные изъяты>», последний сообщил, что по объекту, где он выполнял строительно-монтажные работы, ФИО11 была проведена оплата в адрес ООО 

<

данные изъяты>», дата в платежном поручении значилась ДД.ММ.ГГГГ. После получения данной информации он прошел на сайт госзакупок и в открытом источнике информации обнаружил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО 

<

данные изъяты>» ФИО11 были оплачены все принятые работы по строительно-монтажным работам, кроме того, по принятым работам по услугам строительного контроля. Фактически данные работы проводились под его руководством. Связаться с ФИО16 №8 ему не удалось, и он позвонил ФИО16 №9, сказав, что ФИО11 были оплачены все работы ООО 

<

данные изъяты>» и организация должна рассчитаться с подрядчиками, рассчитаться с ним за услуги по строительному контролю, за 2019 год. Сумма долга перед ним была порядка 1 200 000 рублей. ФИО16 №9 передала его требования ФИО20 М.В., после чего перезвонила ему, сообщив, что ФИО20 М.В. возмущена подобным его поведением, что никакие его требования и заявления никто выполнять не будет. С данного момента он стал давать указания инженерам прекратить какую-либо работу с ООО 

<

данные изъяты>», ФИО11 и передать в устной форме специалистам ФИО11, что работа окончена по причине не оплаты. В течение 2 часов, после передачи данной информации сотрудникам ФИО11 с ним связались, ФИО16 №9 передала ему слова ФИО20 М.В., что та хоть и негодует, но согласилась оплатить частично ему услуги по стройконтролю, а также погасить некоторые задолженности по СМР перед подрядными организациями. О платежах ООО 

<

данные изъяты>» в пользу ФИО20 М.В. ему стало известно из СМИ уже после возбуждения уголовного дела. Расчетный счет в Модуль ФИО7, который был подконтрольным ему в определенный период никогда и никакие денежные операции в пользу ФИО20 М.В. не осуществлял. Какие еще счета и в каких ФИО7 имело ООО 

<

данные изъяты>», каким образом, когда и при каких обстоятельствах могло производить оплату нужд ФИО20 М.В., в связи с чем, ему достоверно неизвестно. 

Летом 2020 года, перед днем рождения ФИО20 М.В., ему позвонила ФИО16 №9, сообщила, что ФИО20 М.В. хочет получить на день рождения в подарок шубу стоимостью более 500 000 рублей. ФИО16 №9 предложила ему скинуться деньгами для приобретения в подарок ФИО20 М.В. шубы, он сразу ответил отказом. Далее, в течение, наверное, трех недель, в том числе и после дня рождения ФИО20 М.В., ФИО16 №9 призывала его, все-таки, поучаствовать финансово в приобретении шубы для ФИО20 М.В., мотивируя тем, что ФИО20 М.В. надо задобрить, так как та человек настроения. Он отказался наотрез принимать участие в данном мероприятии. Со слов ФИО16 №9 он осведомлен, что шуба была приобретена для ФИО20 М.В., но как она выглядела и сколько стоила, при каких обстоятельствах была подарена ФИО20 М.В., ему не известно. Из уст ФИО16 №9 он слышал выражение «домашнее задание», откат, она стала его высказывать в тех разговорах, когда они обсуждали требования ФИО20 М.В. в его адрес. ФИО16 №9 назвала данное требование «домашним заданием». Про другие чьи-либо «домашние задания» ему ничего неизвестно. Он подобный термин до указанных разговоров с ФИО16 №9 никогда не использовал в разговорах. 

Так же в ходе судебного заседания, посредством ВКС связи был допрошен свидетель ФИО32, согласно которым, он проживает в 

<

адрес> с 2014 года, с супругой и сыном. Он являлся ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», точной даты назначения на данную должность и увольнения с нее, не помнит. На должность ФИО4 данной организации был назначен по просьбе ФИО16 №9, которая является его знакомой и фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>». Являясь ФИО4 указанной организации, он никакой деятельности не осуществлял вообще, всей финансовой и хозяйственной деятельностью занималась ФИО16 №9, он только забрал из налоговой службы выписку ЕГРЮЛ и передал в ФИО7, те документы, которые ему передала ФИО16 №9 Насколько ему известно, ООО 

<

данные изъяты>», в период его полномочий, на территории ФИО22 

<

адрес> осуществляло деятельность – строительно-монтажные работы. По поводу взаимоотношений ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, ему ничего неизвестно, лично со ФИО20 М.В. он никогда не общался, о ее противоправной деятельности ему ничего не известно. 

Будучи допролшенный в судебном заседании свидетель ФИО16 №6суду пояснил, что среди его знакомых есть ФИО20 М.В., и ФИО16 №9 Со ФИО20 М.В. познакомились с ней в 2014 года, когда он вместе со ФИО20 М.В. работал в ОАО «Областная управляющая жилищная компания» Со ФИО20 М.В. приятельских отношений не поддерживали, общались только по работе. В 2015 году он устроился на работу в 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, на должность юрисконсульта. Примерно через три месяца после его трудоустройства ФИО20 М.В. была назначена на должность начальника юридического отдела 

<

данные изъяты> 

<

адрес> и их деловое общение продолжилось. ФИО16 №9 является его однокласницей. В 2019 году ему стало известно от ФИО16 №9, что ФИО20 М.В. назначена на должность исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>. ФИО16 №9 также сообщила ему, что хочет работать со ФИО20 М.В. в качестве генерального подрядчика ФИО11 на территории ФИО22 

<

адрес>. Так же со слов ФИО16 №9 ему стало известно, что так же подрядчиком будет и ФИО16 №16, который являлся фактическим руководителем ООО «

<

данные изъяты>». Но так как предприятие ФИО16 №16- ООО «

<

данные изъяты>» по какой-то причине не могла осуществлять свою деятельность на территории ФИО22 

<

адрес>, как пояснила ФИО16 №9, чтобы избежать подозрений в причастности ФИО20 М.В. к данному юридическому лицу, то ФИО16 №9 и ФИО16 №16 нашли в 

<

адрес> подходящее юридическое лицо для приобретения – ООО 

<

данные изъяты>». Ими было решено оформить ООО 

<

данные изъяты>» на ФИО16 №8, являющегося другом ФИО16 №9 ФИО16 №16 выделил денежные средства ФИО16 №8, а последний приобрел ООО 

<

данные изъяты>». В 2020 году, со слов ФИО16 №9, ему стало известно, что в связи с тем, что ФИО16 №16 не делится со ФИО20 М.В. прибылью ООО 

<

данные изъяты>», последняя потребовала убрать ФИО16 №16 ФИО16 №9 попросила его найти доверенное лицо, для перерегистрации ООО 

<

данные изъяты>». Он согласился и позвонил своему брату – ФИО16 №11, проживающему в 

<

адрес>, по телефону пояснил последнему, что тому временно нужно побыть учредителем и ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», какого-либо вознаграждения за это он брату не обещал, тот согласился. Далее, ФИО16 №11, за счет ФИО16 №8, прибыл в 

<

адрес>, где осуществил регистрационные действия в налоговом органе в отношении ООО 

<

данные изъяты>», переоформил на себя расчетный счет данного юридического лица. Фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» являлась ФИО16 №9, он также стал работать в указанной организации. Примерно в конце 2020 года ФИО16 №9 сообщила ему, что ФИО20 М.В. переходит на работу в Министрство и требует от ФИО16 №9 обеспечивать ее денежными средствами и материальными благами. Насколько ему известно, ФИО16 №9 согласилась на такие условия, потому что ФИО20 М.В. ей угрожала, что не даст им работать в ФИО22 

<

адрес>. Примерно через месяц после этого разговора ФИО16 №9 сообщила ему, что ФИО20 М.В. требует от ФИО16 №11, чтобы тот оформил генеральную доверенность на все регистрационные действия на сожителя ФИО20 М.В.- ФИО16 №1, в том числе и на продажу ООО 

<

данные изъяты>» у нотариуса. Он был против оформления данной доверенности, но ФИО16 №9 напомнила ему об угрозах ФИО20 М.В., и он согласился. По просьбе ФИО16 №9 он позвонил ФИО16 №11 и попросил того сделать доверенность, которую требовала ФИО20 М.В. Далее, он позвонил ФИО16 №11 и попросил того привезти данную доверенность в 

<

адрес>, чтобы передать ее в аэропорту 

<

адрес> ФИО16 №1, который являлся сожителем ФИО20 М.В. Указанная доверенность была составлена на ФИО16 №1 Со слов ФИО16 №9, ФИО20 М.В. требовала, чтобы ФИО16 №11 передал ей доверенность через ФИО16 №1 в кратчайшие сроки. Кроме того, ФИО16 №9 сказала, что ФИО20 М.В. продолжает ей угрожать, говоря, что если доверенность не будет ей передана, то акты выполненных работ ООО 

<

данные изъяты>» не будут подписаны и оплачены, в связи с чем у него и ФИО16 №9 будут большие проблемы. Кроме того, работая в ФИО11, со слов ФИО16 №9, ФИО20 М.В., оказывала содествие в работе ООО 

<

данные изъяты>», а за свою помощь требовала оказания различных услуг. Так в октябре 2020 года ФИО16 №9 сообщила ему, что необходимо срочно заказать автомобильные шины для автомобиля ФИО20 М.В., так как та требовала их от нее. Он согласился помочь, заказа в сети интернет, на сайте 

<

данные изъяты> автомобильную зимнюю резину для автомобиля ФИО20 М.В. - марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17, в количестве 4 штук. Данную покупку оплачивала ФИО16 №9 с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» в день оформления заказа указанной зимней резины, ФИО20 М.В. ему позвонила на мобильный телефон и потребовала, чтобы он незамедлительно предоставил ей указанную зимнюю автомобильную резину, на что он ответил, что он их заказал, ФИО16 №9 оплатила, добавив, что теперь нужно ждать. ФИО20 М.В. стала ругаться, выражаться нецензурной бранью, обвинила его в том, что он подвергает ее жизнь опасности, так как она ездит по снегу на летней резине. Примерно на следующий день он подготовил доверенность от имени ООО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО16 №1, чтобы последний мог получить заказанные им и оплаченные ФИО16 №9 с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» автомобильные зимние покрышки для ФИО20 М.В. Кроме того, в 2020 году ФИО16 №9 сказала, что ФИО20 М.В. выдвинула очередное требование относительно покупки за счет средств ООО 

<

данные изъяты>» парковочного места на подземной парковке дома, в котором ФИО20 М.В. приобрела квартиру, в 

<

адрес>, при этом ФИО16 №9 пояснила, что ФИО20 М.В. ей угрожала, что будет мешать работе ООО 

<

данные изъяты>» на территории ФИО22 

<

адрес>, а в последующем возможно вообще заберет ООО 

<

данные изъяты>». Он согласился исполнить Требования ФИО20 ФИО24 некоторое время ему позвонила риелтор ФИО16 №10 Последняя пояснила ему, что звонит по просьбе ФИО20 М.В., так как ведет сделку от ее имени по приобретению парковочного места за счет ООО 

<

данные изъяты>». Далее, ФИО16 №10 пояснила, что для проведения указанной сделки ей необходимо, чтобы ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №11 сделал нотариальную доверенность на совершение от имени ООО 

<

данные изъяты>» сделок с недвижимостью. Он позвонил ФИО16 №11 и попросил сделать такую доверенность. ФИО16 №11 выполнил его просьбу и направил доверенность ему на электронную почту, а он отправил ее ФИО16 №10 Через несколько дней ему вновь позвонила ФИО16 №10 и пояснила, что предоставленная им доверенность не верна, ФИО16 №11 необходимо сделать другую доверенность. Далее, он позвонил ФИО16 №9, так как ему были нужны денежные средства на оформление новой доверенности, поясни, на что та ответила, что денег нет и взять их негде, предложила позвонить ФИО20 М.В. и взять денег у нее. После разговора с ФИО16 №9, он позвонил ФИО20 М.В., попросил денег на оформление доверенности для приобретении от имени ООО 

<

данные изъяты>» в ее пользование парковочного места для нее. На его просьбу ФИО20 М.В. пояснила, что у нее денег нет, предложила позвонить ФИО16 №12, родственнику ФИО16 №9 и взять у него 10 000 рублей. Далее, он позвонил ФИО16 №12, и объяснив ему ситуацию, попросил дать ему 10 000 рублей, то перевел требуемую сумму ему на банковскую карту. Далее, он перевел деньги ФИО16 №11, попросил сделать новую доверенность. Последний через несколько дней переоформил новую доверенность, он получил ее на электронную почту и переслал ФИО16 №10 Через несколько дней последняя позвонила ему и пригласила в офис застройщика на заключение договора купли-продажи. Кроме того, ФИО16 №10 пояснила, что они сразу оформят государственную регистрацию договора купли-продажи. В назначенное время он подъехал в офис застройщика и подписал необходимые документы. Примерно через 3 недели ему позвонила ФИО16 №10 и сказала, что государственная регистрация не прошла, так как не оплачена государственная пошлина в размере 20 000 рублей. Он ответил ФИО16 №10, что у ООО 

<

данные изъяты>» на счетах денег нет, пояснил, что и у него денег также нет. После этого, он позвонил ФИО16 №9 и сказал, что для оплаты государственной пошлины по парковочному месту для ФИО20 М.В. необходимы 20 000 рублей. ФИО16 №9 ответила, что денег у нее нет, сказала, чтобы ФИО20 М.В. сама платила данную пошлину. В итоге, данное парковочное место так и не было оформлено в собственность ООО 

<

данные изъяты>» надлежащим образом. Стоимость парковочного места составляла 426 400 рублей, оплачивалась за счет ООО 

<

данные изъяты>». 

Так же от ФИО16 №9 ему поступали несколько раз указания осуществить денежные переводы в различных суммах для ФИО20 М.В. ОН осуществлял требуемые переводы, используя карту своей сестры ФИО59, но находившуюся в его распоряжении и пользовании, при этом, получателем данных денежных переводов, являлась ФИО9 ФИО23 С. Кто это, и почему нужно было переводить денежные средства на данную карту, он не интересовался. ФИО16 №1 он знает как друга ФИО20 М.В. ФИО16 №1 и ФИО59 никакого отношения к ООО 

<

данные изъяты>» никогда не имели. Он и ФИО16 №9 неоднократно переводили ФИО20 М.В. денежные средства на банковский счет, принадлежащий не ей самой, а иным лицам. Ему известно, что ФИО16 №9 неоднократно оплачивала билеты по проезду ФИО20 М.В. и по ее просьбе иным лицам по территории РФ, сколько раз, в связи с чем, куда конкретно ФИО20 М.В. и ее ближнее окружение передвигалось, не помнит. Так как они с ФИО16 №9 работали совместно, последняя передавала ему периодически денежные средства, которые он помещал на расчетные счета в ПАО 

<

данные изъяты>», открытые на имя его сестры ФИО59 с которых и производилась оплаты и переводы.

Кроме того, в 2020 году, перед днем рождения для ФИО20 М.В., ФИО16 №9 сказала ему, что ФИО20 М.В. хочет получить на день рождения в качестве подарка шубу из меха соболя. Он сказал, что это очень дорогой подарок и им не по карману. Позже он узнал, что указанная шуба все же была приобретена. Кем именно она приобреталась он не знает, О данном подарке для ФИО20 М.В. ему было известно от ФИО16 №9, он даже видел счет на оплату данной шубы, когда просматривал документы в офисе ООО 

<

данные изъяты>», и узнал что ее стоимость 749 000 рублей. Саму шубу он не видел, где и при каких обстоятельствах она была передана в дар ФИО20 М.В., не знает, на дне рождения последней в 2020 году не присутствовал. Он помнит, что в ноябре 2020 года ФИО16 №9 просила его сделать от ООО 

<

данные изъяты>», на ее имя, доверенность, на получение товарно-материальных ценностей. По документам следовало, что ООО 

<

данные изъяты>» приобрело у ИП ФИО45 спецодежду. На тот момент, когда он сделал по просьбе ФИО16 №9 доверенность на ее имя от ООО 

<

данные изъяты>», он понятия не имел, что речь идет о шубе, для одаривания ФИО20 М.В. О данном факте он узнал уже в ходе предварительного следствия, когда нашел товарную накладную на приобретение шубы, в ней было прописано какую именно одежду приобретает ООО 

<

данные изъяты>» у ИП ФИО45

Кроме того, ему известно, что в декабре 2020 года у ФИО20 М.В. умер отец и та, потребовала от ФИО16 №9 денежные средства в сумме 500 000 рублей, которая ему сообщила, что ей нужны деньги в указанной сумме, которых у нее в настоящее время нет. Желая помочь ФИО16 №9, он связался со своим шурином – ФИО56 (брат его супруги), попросил у того в займы 500 000 рублей, пояснив, что деньги нужны для ФИО20 М.В., на похороны ее отца. ФИО56 знал кто такая ФИО20 М.В., согласился помочь, но сообщил, что деньги сможет дать частями по 200 000 и 300 000 рублей. Как передавались 200 000 рублей он точно не помнит, но 300 000 рублей он передавал ФИО16 №9 лично, а та, в этот же день, в офисе ООО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, передала указанную денежную сумму ФИО20 М.В., когда последняя заехала в офис лично, совместно с ФИО16 №1

Кроме того, в январе 2021 года от ФИО16 №9 ему стало известно, что ФИО20 М.В. требует от нее денежные средства в размере 5 000 000 рублей, от дохода ООО 

<

данные изъяты>», в качестве так называемого «отката», то есть процент с прибыли ООО 

<

данные изъяты>» на территории ФИО22 

<

адрес>, обеспеченной ее действиями. Действительно, они зачастую побеждали в аукционах, со слов ФИО16 №9 ему известно, что ФИО20 М.В. фактически руководила результатами аукционов, изначально зная с кем ФИО11 будет заключать договоры на выполнение работ, в момент проведения аукциона ФИО20 М.В. поддерживала связь с ФИО16 №9, указывала на сколько нужно снижать цену, какие действия нужно совершать, чтобы победить в аукционе. Каким образом сама ФИО20 М.В. контролировала и отслеживала процесс проведения аукционов, он не знает. ФИО20 М.В. давала указания ФИО16 №9, последняя давала указания ему, он их выполнял. Он, сообщал их результаты по аукциону, ФИО16 №9 передавала информацию ФИО20 М.В., та корректировала их действия и они одерживали победу, заключали договоры с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. Когда ФИО16 №9 ему позвонила, то говорила, что у нее натянутые со ФИО20 М.В. отношения, полной суммы она не собрала, у нее есть только 2 000 000 рублей, а поэтому попросила, чтобы указанные денежные средства передал он. Он согласился. ФИО16 №9 передала ему пакет с деньгами. Он открыл пакет, полученный от ФИО16 №9, видел, что в нем находятся денежные средства, он их не пересчитывал. Далее, он доехал на автомобиле до дома ФИО20 М.В., по адресу: 

<

адрес>, зашел к ней в дом и передал ФИО20 М.В. пакет с денежными средствами, который получил от ФИО16 №9 Когда он передал ФИО20 М.В. пакет с денежными средствами, последняя, взглянув на содержимое пакета, сказала, что это не все, что 2 000 000 рублей мало. Он ответил, что ФИО16 №9 передала только это. ФИО20 М.В. стала возмущаться, он ушел. Выйдя от ФИО20 М.В. он сообщил ФИО16 №9, что передал деньги ФИО20 М.В. ФИО16 №9 не поясняла ему откуда у нее 2 000 000 рублей, он данным вопросом не интересовался. 

До декабря 2020 года ни он сам, ни ООО 

<

данные изъяты>» никогда с факторингом не сталкивались. В декабре 2020 года, в середине декабря 2020 года, от ФИО16 №9 ему стало известно, что ФИО11 планируется в интересах ООО 

<

данные изъяты>» предоставить факторинг. ФИО16 №9 сказала ему проверить готовность ЭЦП, попросила подготовить заявки по факторингу, ФИО16 №9 выслала ему инструкцию в приложении «WhatsApp» и номер телефона менеджера факторинговой компании для связи. Он посмотрел инструкцию, зарегистрировался на электронной площадке документооборота от лица ООО 

<

данные изъяты>» и стал ожидать дальнейших условий. Со слов ФИО16 №9 ему было известно, что факторинг от ФИО11 планировала предоставлять ФИО20 М.В., на каких условиях, каким образом, он понятия не имел, ранее с факторинговым финансированием никогда не связывался. Он позвонил по телефону, который ему давала ФИО16 №9, для связи с менеджером факторинговой компании, ту звали ФИО17. От последней ему стало известно, что он никаких заявок на факторинг подавать не должен, что будет только согласовывать заявки, которые выберет ФИО11 капитального ремонта. Далее, через некоторое время он согласовал не менее 6 заявок по факторинговому финансированияю, не вникая в условия договоров, поскольку ему было велено только согласовывать документы. Факторинг фактически заключался ФИО11, которым руководила ФИО20 М.В., на каких условиях предоставлялся факторинг, по каким причинам ФИО20 М.В. решила им воспользоваться, он не знает. По итогу, факторинговые платежи, то ли в тот же день, когда он согласовал все заявки, то ли на следующий день, поступили на счета ООО 

<

данные изъяты>». Еще одна заявка на факторинг им была согласована для ООО 

<

данные изъяты>», это указание ему поступило от ФИО16 №9 и ФИО38, последний являлся ФИО4 организации. Факторинговый платеж ООО 

<

данные изъяты>» также поступил, как в адрес ООО 

<

данные изъяты>». Факторинг был авансовый, работы еще не были в полном объеме завершены, в отношении ООО 

<

данные изъяты>» факторинг покрыл 80% стоимости работ, а в отношении ООО 

<

данные изъяты>» 54%. Более он никакого отношения к факторингу не имел. Срок возврата факторинга ООО 

<

данные изъяты>» до декабря 2021 года. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №8 суду пояснил, что он знаком с ФИО16 №9, с которой состоял в фактически брачных отношениях и ФИО16 №16, с которым работал еще в 

<

адрес>, так как является генеральным ФИО4 ООО «МПК 

<

данные изъяты>» с 2018 года. ФИО16 №16 являлся ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>. В 2019 году ФИО16 №16 и ФИО16 №9 пояснили, что договорились о работе с их общей знакомой ФИО20 М.В., которая на тот момент являлась исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>, что та, используя свою должность, будет способствовать им работать на территории ФИО22 

<

адрес>, но на каких условиях, он не знает. Далее, он и ФИО16 №9, по договоренности с ФИО16 №16 и ФИО20 М.В. нашли в 

<

адрес> юридическое лицо – ООО 

<

данные изъяты>», которое и приобрели. ФИО16 №16 попросил его оформить данную организацию на свое имя, пояснив, что сам он не должен фигурировать в данной организации, а фактически будет ею управлять и руководить работой. Кроме того, было решено, что через год ООО 

<

данные изъяты>» перейдет в их ведение, они согласились. Кто так решил он не знает, но указанный разговор он ли чно вел с ФИО16 №16 Находясь в 

<

адрес>, за 10 000 рублей, он приобрел ООО 

<

данные изъяты>» и осуществил перерегистрацию указанного юридического лица в налоговом органе на себя, как единственного учредителя. ФИО4 данной организации по инициативе ФИО16 №9 был назначен их знакомый ФИО38, который ФИО4 только числился. После приобретения ООО 

<

данные изъяты>» он передал документы на право собственности данной организации ФИО16 №16 в 

<

адрес>. С этого момента он к ООО 

<

данные изъяты>» никакого отношения не имел. В 2020 году ФИО16 №9 ему сообщила, что ФИО16 №16 не делиться со ФИО20 М.В. прибылью, а поэтому ФИО20 М.В. потребовала, чтобы делами по управлению ООО 

<

данные изъяты>», стала заниматься ФИО16 №9 В этом же 2020 году, ФИО16 №9 сказала, что необходимо произвести перерегистрацию ООО 

<

данные изъяты>» с него, на ФИО16 №11 Он согласился, так как ФИО16 №9 объяснила, что противном случае, ФИО20 М.В. может способствовать внесению данной организации в реестр недобросовестных подрядчиков, что в последствии приведет ее к банкротству, а так как он являлся учредителем ООО 

<

данные изъяты>» и все долговые обязательства данной организации лягут на него. Кроме того, осенью 2020 года в ходе общения с ФИО16 №9 ему стало известно от последней, что ФИО20 М.В. постоянно требует от нее денежные средства, за то, что дает ФИО16 №9 работать в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов, за то, что осуществляет оплату работ ООО 

<

данные изъяты>» сразу после их окончания, хотя по договору может это делать в течение 12 месяцев с момента окончания работ. Кроме того, от ФИО16 №9 и ФИО16 №6 ему известно, что указанным лицам, от ФИО20 М.В., поступали указания о приобретении для нее какого-либо имущества. Так, ФИО16 №6 приобретал для автомобиля ФИО20 М.В. автомобильную резину (покрышки), делал это от имени ООО 

<

данные изъяты>». ФИО16 №6 позвонил ему сам и пожаловался на такое поведение ФИО20 М.В. Кроме того, ему известно, что ФИО16 №9 регулярно приобретала билеты на авиа и железнодорожный транспорт для ФИО20 М.В., по требованию последней, не менее 5 раз. Кроме того, осенью 2020 года от ФИО16 №9 ему стало известно о том, что ФИО20 М.В. требует от нее приобрести ей шубу из меха соболя, для личного пользования. ФИО16 №9 приобрела данную шубу за 749 000 рублей. Узнав о данных требованиях ФИО20 М.В., он был сильно возмущен. Кроме того, от ФИО16 №9 ему стало известно, что ФИО20 М.В. требует от нее приобретения парковочного места в доме, в 

<

адрес>, где сама ФИО20 М.В. приобрела квартиру. Фактически ФИО20 М.В. постоянно что-то требовала. С начала 2020 года он регулярно предлагал ФИО16 №16 и ФИО16 №9 оформить ООО 

<

данные изъяты>» на другое лицо, поняв, что данная организация не приносит ему никакой прибыли. Он являлся учредителем ООО 

<

данные изъяты>» до осени 2020 года, но фактически лично никаких работ с данной организацией не выполнял никогда. Никаких дивидендов от деятельности данной организации он лично не получал. В начале 2020 года ему позвонила сама ФИО20 М.В., которая потребовала, чтобы он отстранил от деятельности ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №16 ФИО20 М.В. в разговоре была очень резка, требования высказывала в ультимативной форме, угрожая, что если он не сделает то, что она говорит, она направит ООО 

<

данные изъяты>» в реестр недобросовестных подрядчиков, тем самым его ООО «МПК 

<

данные изъяты>» автоматически будет дисквалифицирована. ФИО20 М.В. также сказала: «вы останетесь без денег, с вами вообще никто и никогда работать не будет». Подобных звонков от ФИО20 М.В. было несколько. Со слов ФИО20 М.В. он понял, что у последней с ФИО16 №16 произошел какой-то конфликт. Но ФИО20 М.В. ему подробности не рассказала. ФИО16 №9 говорила, что ФИО16 №16 не хочет делиться. На его вопросы по поводу сложившейся ситуации ФИО16 №16 сказал, чтобы он не обращал внимания на ФИО20 М.В. Однако, так как с января 2020 года уже его организация - ООО «МПК 

<

данные изъяты>» работала с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, он понимал, что угрозы ФИО20 М.В. по поводу реестра недобросовестных подрядчиков та, при желании, используя свое должностное положение, легко воплотит в жизнь. Учитывая вышеуказанные сложившиеся обстоятельства ФИО16 №9 и ФИО16 №16, которые фактически вместе для него представляли ООО 

<

данные изъяты>», предложили ему назначить ФИО4 другого человека, чтобы ФИО20 М.В. успокоилась. Он назначил ФИО4 ФИО32, который был также как и ФИО38, номинальным ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», однако не он сам, ни назначенные им дириектора фактически к деятельности ООО 

<

данные изъяты>» не имели отношения. Он неоднократно просил ФИО16 №16 и ФИО16 №9, понимая, какая ситуация складывается, из-за конфликта ФИО20 М.В. и ФИО16 №16, забрать у него полномочия учредителя ООО 

<

данные изъяты>», однако переоформить ООО 

<

данные изъяты>» на нового учредителя и ФИО4 в одном лице – ФИО16 №11 он смог только к осени 2020 года. Последний родственник ФИО16 №6, ему было все равно на кого переоформить ООО 

<

данные изъяты>». ФИО16 №6 ему знаком, с ним его познакомила ФИО16 №9 ФИО16 №6 давно с ФИО16 №9 работают совместно, поэтому он в ООО 

<

данные изъяты>» выполнял указания ФИО16 №9, при этом официально ФИО16 №6 никогда отношение к ООО 

<

данные изъяты>» не имел, но занимался юридическим сопровождением деятельности данной организации по просьбе ФИО16 №9 Про долговые обязательства между ФИО20 М.В., ФИО16 №9 и ФИО16 №16, ему ничего не известно. Он получал от ФИО16 №16 и ФИО16 №9 информацию о том, что ФИО20 М.В. с них требует деньги и оказание финансирования для нее и ее близких людей тех или иных услуг в связи с тем, что она обеспечивает им в 

<

адрес> работу, объемы работ, а значит объем прибыли. В его адрес от последней никогда никаких требований о передаче денег, либо об оплате каких-либо услуг для нее и ее близких людей, не поступало. ФИО16 №9 говорила ему, что вынуждена идти на поводу у ФИО20 М.В., так как та говорит ей, что используя свое должностное положение, она для подконтрольных им организаций, а это не только ООО 

<

данные изъяты>», будет чинить препятствия к согласованию документов и оплате выполненных работ, поспособствует внесению данных организаций в реестр недобросовестных подрядчиков, что прекратит нашу финансовую деятельность. Подобные угрозы ФИО20 М.В. лично высказывала в его адрес, когда требовала убрать от руководства ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №16, поэтому он не сомневался в словах ФИО16 №9 Со слов ФИО16 №9, он так же знает, что ФИО20 М.В. требовала от ФИО16 №9 выполнения оплат тех или иных ее желаний и потребностей и ФИО16 №9, будучи зависимой от ФИО20 М.В., выполняла ее требования. 

С ФИО16 №1 он знаком, познакомился через ФИО16 №9 и ФИО20 М.В. Обстоятельств знакомства подробно не помнит. За время знакомства они с ФИО16 №1 никакого общения не поддерживали. В начале декабря 2020 года ему позвонила ФИО16 №9, сообщила, что ФИО16 №1 находится в 

<

адрес>, его нужно отвезти в 

<

адрес>. Он имел на тот момент в своем распоряжении автомобиль «Кио рио» г.р.з. А 083 МО, 196 региона, согласился помочь. ФИО16 №9 дала ему номер телефона ФИО16 №1, и он с тем созвонился, последний сообщил, где находится, он его забрал. Пока ФИО16 №1 и он грузили в автомобиль свои вещи, ему на телефон позвонила ФИО16 №9, попросила заехать к ней домой, чтобы забрать шубу для передачи ФИО20 М.В. Они заехали к последней вместе с ФИО16 №1, ФИО16 №9 вышла на улицу, в руке держала шубу, которая была в чехле. При этом то, что это именно шуба он видел отчетлево, поскольку часть чехла была прозрачной. ФИО16 №9 передала ФИО16 №1 чехол с шубой, сказала, чтобы тот передал ФИО20 М.В. шубу. Он сам не спрашивал, что за шубу, не смотрел ее. ФИО16 №1 положил чехол с шубой на заднее сидение автомобиля. Он довез ФИО16 №1 до дома, где тот проживал со ФИО20 М.В. – по адресу: 

<

адрес>. ФИО16 №1 забрал свои вещи и шубу в чехле и ушел. ФИО20 М.В. он в тот день не видел, в дом к последней не заходил. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №11 суду показал, что ФИО16 №6 его двоюродный брат, с последним поддерживают родственные отношения. ФИО16 №6 познакомил его и с ФИО16 №9, с которой он поддерживает деловые отношения. Сам он проживает в 

<

адрес>, близко ни с ФИО16 №6, ни с ФИО16 №9 не общался. В середине декабря 2020 года, ему позвонил ФИО16 №6 и обратился с просьбой: «формально побыть ФИО4 организации». Последний не уточнял, что за организация, чем она занимается, в связи с чем ему понадобилась указанная помощь от его лица, на какой срок, сам он данными вопросами не интересовался, доверяя брату, согласился помочь. Получив согласие, ФИО16 №6 сообщил, что ему надлежит приехать в 

<

адрес> для обращения к нотариусу, в целях переоформления организации в его владение. О том, что он будет являться номинальным владельцем именно ООО 

<

данные изъяты>», он узнал лишь впоследствии, из документов с названием организации. По приезду в 

<

адрес>, ФИО16 №6 его познакомил и с ФИО16 №8, который являлся ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>» до него. С последним он ранее знаком не был. С ФИО16 №6 они не обсуждали какое отношение тот сам имеет к ООО 

<

данные изъяты>», в связи с чем тому понадобилась его помощь. Никакой оплаты за данную помощь от ФИО16 №6 он не получал, последний оплатил ему только дорогу из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно, процедуру перехода ООО 

<

данные изъяты>» под его номинальное руководство, как он понял, оплачивал ФИО16 №8 Либо в конце декабря 2020 года, либо в начале января 2021 года, ФИО16 №6 ему вновь позвонил и сообщил, что ему необходимо сделать у нотариуса доверенность на право купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО16 №1 Кто этот человек, он не знал, данным вопросом у ФИО16 №6 не интересовался. Выполнив просьбу ФИО16 №6 он оформил надлежащую доверенность на имя ФИО16 №1, после чего, согласно договоренности с ФИО16 №6 из 

<

адрес> вылетел в 

<

адрес>, дорогу в оба направления ему вновь оплатил ФИО16 №6 В 

<

адрес> ему необходимо было встретиться с ФИО16 №1 и передать тому доверенность, которую он оформил. ФИО16 №6 предоставил ему абонентский номер телефона ФИО16 №1, находясь в 

<

адрес> он созвонился с ним, они встретились в Аэропорту, тот был один, получив от него доверенность, ушел, а он улетел обратнов 

<

адрес>. Далее, в январе 2021 года по просьбе ФИО16 №6 он вновь летал в 

<

адрес>, с целью обращения в отделение ФИО7 ПАО 

<

данные изъяты>», где был открыт счет ООО 

<

данные изъяты>». В ФИО7 надлежало предоставить учредительные документы, которые находились в его распоряжении. Более никаких поездок в 

<

адрес> и в 

<

адрес> он не осуществлял. Фактически он никогда не являлся ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», кто управлял данной организацией, не знает. Он периодически выполнял те или иные просьбы ФИО16 №6 исключительно на безвозмездной основе, но в основном просьбы касались оформления тех или иных доверенностей.

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №3, суду пояснил, что в ООО 

<

данные изъяты>» он работал в должности ведущего инженера строительного контроля, по трудовому договору, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Фактическим ФИО4 и лицом, решающим все возникающие вопросы перед ООО 

<

данные изъяты>» являлась ФИО16 №9 Он последнюю видел только один раз, в январе 2020 года, когда та приезжала посмотреть за ходом производства работ по договору. Ему известно, что ООО 

<

данные изъяты>» были заключены договора оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, при этом, согласно заключенному с ним договору, он выполнял работы по строительному контролю в рамках одного из заключенных договоров, который был заключен между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>. Все вопросы по деятельности ООО 

<

данные изъяты>» решались с ФИО16 №9 Кем являлась ФИО16 №9, какое отношение имела к ООО 

<

данные изъяты>» он не интересовался. Со ФИО20 М.В. он знаком лично, но общались они редко, исключительно по работе.

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №10, суду пояснила, что является специалистом по недвижимости МФЦ «Недвижимость». с ФИО16 №9 она познакомилась в конце 2013- 2014 г.г. Со ФИО20 М.В. она познакомилась позднее, когда по просьбе ФИО16 №9, приблезительно в августе занималась продажей объекта по адресу: 

<

адрес>. ФИО20 М.В. сообщила, что ей необходимо продать вышеуказанный объект в связи с ее переездом и постоянным проживанием в ФИО22 

<

адрес>. Собственником вышеуказанного объекта отчуждения являлась ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ они с последней заключили агентский договор на сопровождение. В период с августа 2020 года по апрель 2021 года вышеуказанный объект предъявлялся потенциальным покупателям, но продан не был. В августе 2020 года ФИО20 М.В. уже сама обратилась к ней с просьбой оказать услугу по подбору двухкомнатной квартиры в новостройке, в 

<

адрес>, по заданным критериям. ДД.ММ.ГГГГ они со ФИО20 М.В. вновь составили агентский договор на сопровождение подбора. Данный договор ФИО20 М.В. также подписывала, находясь в 

<

адрес>, после чего выслала документ по электронной почте. Квартиру, удовлетворяющую все требования ФИО20 М.В., она нашла. Квартира приобреталась от застройщика ООО «Специализированный застройщик Стройтэк-Инвест» по адресу: 

<

адрес>. В конце сентября 2020 года ФИО20 М.В., в телефонном разговоре, сообщила, что неплохо бы приобрести парковочное место, на подземном паркинге по адресу приобретенной ею квартиры и просила ее заняться этим вопросом, так как последняя находилась в 

<

адрес>. Она выслала ФИО20 М.В. в приложении «WhatsApp» план парковочных мест подлежащих продаже. Для последней был подобран вариант – парковочное место №, расположенное во встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Данный вариант был уже подобран в октябре 2020 года. В телефонном разговоре ФИО20 М.В. ей сообщила, что лично приобретать указанное парковочное место не будет, договор купли-продажи необходимо подготовить на ООО 

<

данные изъяты>». Что это за организация, чем занимается, кто является ее учредителями и руководителями, как с ней связана сама ФИО20 М.В., в связи с чем оплату парковочного места для последней будет производить ООО 

<

данные изъяты>», она не интересовалась, сама ФИО20 М.В. данную ситуацию также никак не комментировала. Последняя сообщила, что всеми вопросами по приобретению вышеуказанного парковочного места для нее на месте будет заниматься ФИО16 №6 Она с ним была знакома еще до знакомства со ФИО20 М.В., познакомила их ФИО16 №9 Однако все необходимые документы покупателя для договора купли-продажи парковочного места ДД.ММ.ГГГГ на ее электронный адрес выслала ФИО16 №9 Она не помнит созванивались ли они с ФИО16 №9 по данному поводу, каким образом та была связана с ООО 

<

данные изъяты>». Ею были составлены необходимые документы для приобретения парковочного места, ФИО16 №6 прислал доверенность от имени ФИО16 №11 на ее электронную почту, а доверенность, которую ФИО16 №6 переоформлял, последним была донесена в электронном виде (на электронную почту) ООО «Специализированный застройщик Стройтэк-Инвест». Оплата за парковочное место в сумме 426 400 рублей ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО 

<

данные изъяты>» была переведена на банковский счет ООО 

<

данные изъяты>. Далее, ею были подготовлены все необходимые документы, которые были направлены на регистрацию в УФРС. По вопросам регистрации права она общались со ФИО20 М.В. посредством телефонной связи, объясняла той, что в связи с тем, что переделывалась доверенность срок регистрации увеличился, до 20-х числе января 2021 г. ФИО20 М.В. сообщила, что все вопросы по приобретению для нее вышеуказанного парковочного места далее ей необходимо решать через ФИО16 №9 В феврале 2020 года ей стало известно, что регистрация перехода права собственности вышеуказанного парковочного места для ФИО20 М.В. не прошла, так как не была уплачена государственная пошлина в сумме чуть более 20 тысяч рублей. Она связалась с ФИО16 №9, та сообщила, что принимает меры по оплате. Далее, с ней связалась сама ФИО20 М.В., поинтересовалась в связи с чем такая большая сумма госпошлины, она сообщила, что в таком размере подлежит оплате госпошлина при сделке с юридическим лицом, для физического лица госпошлина составила бы 2000 рублей. ФИО20 М.В. сказала, что будет решать вопрос по оплате госпошлины. В последующем она перестала контролировать вопрос приобретения для ФИО20 М.В. парковочного места №, расположенного во встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома по адресу: 

<

адрес> у ООО «Специализированный застройщик Стройтэк-Инвест», за счет средств ООО 

<

данные изъяты>». Более никакой помощи ФИО20 М.В. не оказывала никогда. Инициатором и заказчиком вышеуказанной покупки парковочного места являлась ФИО20 М.В. ФИО16 №9 и ФИО16 №6 в данном вопросе принимали участие исключительно как исполнители, так же как и она сама. У нее сложилось впечатление, что ФИО16 №9 и ФИО16 №6 работали на ФИО20 М.В., исполняли ее поручения. Все основные вопросы она решала со ФИО20 М.В., если не могла с ней связаться, то тогда контактировала с ФИО16 №9 и ФИО16 №6 Почему оплата покупки парковки осуществлялась за счет средств ООО 

<

данные изъяты>», ей не известно. 

Согласно показаний, данных в судебном заседании свидетелем ФИО16 №12, следует, что ФИО16 №9 является двоюродная сестрой его супруги ФИО47 ФИО20 М.В. знает как ФИО4 

<

данные изъяты>. С 

<

данные изъяты> с ООО 

<

данные изъяты>» как с подрядчиком, заключен договор на проведение работ по капительному ремонту домов в ФИО22 

<

адрес>, а ООО 

<

данные изъяты>, в котором он является учредителем, выполняет работы по осуществлению субподряда. Ему известно, что ФИО16 №9 и ФИО20 М.В. между собой состоят в хороших отношениях. Со слов, ФИО16 №9 ему известно, что ФИО20 М.В. обеспечивает ООО 

<

данные изъяты>» объемами работ, за что ФИО16 №9 оказывает ФИО20 определенные услуги. 

Так ДД.ММ.ГГГГ, по просьбе ФИО16 №9, он со своего счета в АО 

<

данные изъяты>» осуществил перевод денежных средств в сумме 20 000 рублей, на банковский счет ПАО 

<

данные изъяты>», по номеру телефона указанный ФИО16 №9 Со слов ФИО16 №9 ему было известно, это оплата аренды квартиры, в которой проживала ФИО20 М.В. на тот момент. Указанные денежные средства ФИО16 №9 ему потом вернула. 

Кроме того, в начале декабре 2020 года, в ФИО11 он узнал, что ООО 

<

данные изъяты>» оплачена работа, которую ООО 

<

данные изъяты> осуществлял по договору субподряда с данной организацией. Зная, что фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» является ФИО16 №9, он уточнил у нее, когда получит свою оплату за работу, та подтвердила, что деньги от ФИО11 поступили на счет ООО 

<

данные изъяты>», но попросила перечислить денежные средства в его адрес попозже, он не возражал. Уже в ходе следствия, ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» оплатило стоимость парковочного места на подземном паркинге для ФИО20 М.В., используя именно данные денежные средства, полученные ООО 

<

данные изъяты>» от ФИО11, в качестве оплаты за работу ООО 

<

данные изъяты> по договору субподряда с ООО 

<

данные изъяты>», чуть позже он свои деньги получил в полном объеме. Фактически ФИО16 №9 у него денег для оплаты подземного паркинга для ФИО20 М.В. не занимала, она воспользовалась теми деньгами, которые предназначались ему, поступили на счет ООО 

<

данные изъяты>» от ФИО11. Про долги ФИО16 №9 ему ничего не известно. В конце 2020 года, в декабре, точную дату не помнит, когда он находился по месту жительства ФИО20 М.В., в квартире по 

<

адрес> в 

<

адрес>, та сказала, что произойдет оплата выполненных работ по строительному контролю, далее она поинтересовалась, кто ей будет выплачивать ее процент, сумму не называла. Учитывая, что на субподряд ООО 

<

данные изъяты>» его позвала ФИО16 №9, с ней у них была договоренность, что он выплачивает только генподрядные деньги, платит только ООО 

<

данные изъяты>», о данной договоренности он сообщил ФИО20 М.В., которая стала спрашивать, почему не он ей будет платить деньги. На тот момент фактически выплат не было, в связи с чем данный разговор остался не завершенным, ФИО20 М.В. сказала, что вернемся к данному вопросу позже. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО60суду пояснил, что он работает в ООО «GetFinance», которое с 2019 года ведет переговоры с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> по работе на мультифакторной платформе GetFinance, с привлечением факторингового финансирования от факторинговых компаний/ФИО7, зарегистрированных и работающих на платформе GetFinance. Предоставление факторингового финансирования ФИО11 ФИО22 

<

адрес> и его подрядчикам началось в 3-4 квартале 2020 года. Факторинговые компании находятся на всей территории РФ, также как и Клиенты и Дебиторы, они могут находиться в любом регионе РФ. При факторинге существующих денежных требований факторинговые компании/ФИО7 принимают риск на Дебитора (ФИО11) – финансирование выплачивается в сторону Клиента (Подрядчик), при факторинге аванса, факторинговые компании/ФИО7 принимают риск на Клиента (ФИО11) – финансирование выплачивается в сторону Дебитора (Подрядчик). Таковы условия договоров, если любая сторона не подпишет договор факторинга/реестр, то сделка не состоится, финансирование выплачено не будет. Вид факторинга выбирается Клиентом (Подрядчик/ФИО11) самостоятельно, в момент создания заявки на платформе GetFinance. 

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №2суду пояснила,что 

<

адрес> в ЦАО 

<

адрес> находится в собственности ее деда – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> постоянно проживает за городом, поэтому вопросами сдачи в аренду принадлежащей ему квартиры, расположенной по вышеуказанному адресу, занимается она. В декабре 2020 года к ней обратился риелтор, действующий от имени ФИО20 М.В., последняя была соискателем подходящей для проживания квартиры. Со ФИО20 М.В. до указанного момента она знакома не была, виделись с последней фактически один раз, в тот день, когда та смотрела квартиру, которая ей понравилась и они на месте заключили договор аренды сроком на 11 месяцев, стоимость аренды составляла 32 000 рублей, депозит 15 000 рублей, оплата каждое 8 число месяца. Когда ФИО20 М.В. фактически въехала в указанную квартиру она не уточняла, ключи от квартиры она ФИО20 М.В. отдала при подписании договора. Последняя сразу пояснила, что проживать в квартире намерена с мужем, кто он и как его зовут, она не интересовалась. В течение срока проживания в вышеуказанной квартире ФИО20 М.В., она там ни разу не появлялась. ДД.ММ.ГГГГ она была вызвана правоохранительными органами для участия в проведении обыска в указанной квартире, тогда ей стало известно, что ФИО20 М.В., которая к тому моменту уже являлась заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, подозревают в коррупционных преступлениях. По обстоятельствам преступной деятельности последней ей лично ничего не известно. При производстве обыска в 

<

адрес> в 

<

адрес> она видела, что в квартире находится много женской одежды, косметики, что было изъято в ходе обыска она не помнит. Она помнит, что среди одежды ФИО20 М.В. были шубы, но какие они были, сколько их было, сказать не смогла, не помнит. Все имущество ФИО20 М.В., включая одежду и шубы, было вывезено из квартиры сожителем последней - ФИО16 №1 ФИО20 М.В. оплачивала аренду квартиры следующим образом: ФИО16 №4 платеж она оплатила наличными денежными средствами при подписании договора аренды, второй платеж в январе 2021 года она осуществляла путем перевода на банковскую карту №, оформленную в ПАО 

<

данные изъяты>» на ее имя, перевод в сумме 32 000 рублей поступил ДД.ММ.ГГГГ от «ФИО8 С.», счет списания ****8276. Далее, ДД.ММ.ГГГГ оплата ФИО20 М.В. была произведена с другой банковской карты, «ФИО9 ФИО23 М.», счет списания ****4546. Далее, ДД.ММ.ГГГГ оплата производилась также с банковской карты, «ФИО9 ФИО23 М.», счет списания ****4546. Она никогда не интересовалась у ФИО20 М.В. кто перечисляет денежные средства в счет оплаты аренды квартиры, потому что ее данный вопрос не интересовал, по поводу оплаты они всегда списывались со ФИО20 М.В. в приложении «WhatsApp», поэтому она знала, что платеж пришел от нее. 

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО61, суду пояснила, что в мае 2019 года ее знакомый ФИО41, проживающий в Подмосковье, обратился к ней с просьбой, сдать в аренду его квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, дл. 20, 

<

адрес>. Ключи и документы от указанной квартиры были в ее распоряжении, также у нее имелась доверенность от ФИО41 на всю деятельность, связанную со сдачей указанной квартиры в аренду. В мае 2019 года ей позвонила ранее незнакомая ФИО20 М.В., которая сообщила, что желает арендовать вышеуказанную квартиру. Договор аренды они составили позже, ФИО41 она послала данный договор на электронную почту, тот расписался, выслал документ обратно. ФИО20 М.В. проживала в квартире ФИО41 в период с мая 2019 года по май 2020 года, далее по всей стране был карантин в связи с пандемией «Covid 19» ФИО20 М.В. сообщила, что продлевать договор не намерена, учитывая, что работает дистанционно, сможет осуществлять трудовую деятельность по месту своей регистрации в 

<

адрес>. Далее, ФИО20 М.В. съехала с квартиры, но через месяц вновь объявилась, вернулась в 

<

адрес> и пожелала оформить договор аренды на вышеуказанную квартиру. Договор был составлен сроком на пол года, до ноября 2020 года, это было желание ФИО41, так как последний решил продать квартиру, кроме того, в ходе телефонных разговоров ФИО41 жаловался, что ФИО20 М.В. оплачивает аренду не регулярно, коммунальные услуги по счетчикам не оплачивает, избегает общения с ним, только отвечает на смс сообщения, поэтому все общение между ФИО41 и ФИО20 М.В. происходило через нее. Согласно договора, оплата аренды квартиры должна была производится ФИО20 М.В. путем перевода денежных средств на банковскую карту ФИО41, сумма аренды составляла 20 000 рублей + свет и вода по счетчикам. Дом, где расположена квартира элитный, квартира однокомнатная, площадью 50 кв. м., с мебелью, бытовой техникой, ремонтом. Со ФИО20 М.В. они виделись несколько раз, при заключении договоров и передачи ключей от квартиры, в мае 2020 года. В ноябре 2020 года ФИО41 сам отказался продлевать договор аренды со ФИО20 М.В., поскольку между ними произошел какой-то конфликт. В декабре 2020 года ФИО20 М.В. съехала с квартиры, но ключи от квартиры ей сдавал ее сожитель, последний передал ей ключи на улице, в квартиру не поднимался. Со слов ФИО41 ей известно, что тот особо не придает значения вопросу, от кого приходили переводы за аренду.

Так согласно показания свидетеля ФИО56, данным им в ходе судебного разбирательства следует, что у него есть сестра ФИО62, ее супругом является ФИО16 №6, с которым они знакомы с 2006 года, поддерживают приятельские отношения. Кроме того, ФИО16 №9 ему также знакома, познакомились в 2015 году, с момента знакомства практически не общаются, в большей степени о ней рассказывает ФИО16 №6, так как он и ФИО16 №9 работают вместе. В ходе общения с ФИО16 №6, то несколько раз упоминал ФИО20 М.В., говорил, что она является руководителем 

<

данные изъяты>, подробностей не рассказывал, говорил, что она взаимодействует с ФИО16 №9 по работе. Он лично со ФИО20 М.В. не знаком. Несколько раз он по просьбе ФИО16 №6 занимал ФИО16 №9 денежные средства. ФИО16 №4 раз занял 500 000 рублей, со слов ФИО16 №6 ему было известно, что данные денежные средства необходимы ФИО20 М.В., так как у той умер отец, проживающий в 

<

адрес>. Он согласился помочь ФИО16 №6 и ФИО16 №9, занял им указанную сумму денег, но частями, так как все его деньги у него находились на счете зарубежной биржи, в связи с чем требовалось время. В течение нескольких дней он передал ФИО16 №6 при встрече 300 000 рублей и 200 000 рублей, где именно передавал, не помнит. Через месяц ФИО16 №6 привез ему от ФИО16 №9 500 000 рублей, в связи с возвратом займа. После этого, в январе 2021 года, он занимал ФИО16 №9, 2 000 000 рублей Денежные средства передавал наличными, если не ошибается, то лично ФИО16 №9 Для чего последней требовалась указанная сумма, ему неизвестно, подробностей ему никто не рассказывал. Примерно через месяц ФИО16 №9 вернула ему данные денежные средства, долговых обязательств перед ним не имеет. Какие взаимоотношения связывают ФИО16 №6, ФИО16 №9 Г.Ю. и ФИО20 М.В., ему неизвестно.

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №4суду пояснила, что она состоит в должности начальника проектно-сметного управления 

<

данные изъяты> с июля 2020 года. С февраля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности ФИО4 являлась ФИО20 М.В., с которой у нее с лета 2020 года сложились дружеские отношения. Они периодически совместно отдыхали на озере Окунева. С момента ее трудоустройства в ФИО11 она включена в комиссию отбора конкурсных процедур, в которую входили также в период работы – ФИО20 М.В., ФИО16 №5, ФИО16 №7, ФИО48 Деятельность комиссии заключалась и заключается в рассмотрении правильности подачи заявок, т.е., они смотрят, кого можно допустить к аукциону. Более подробно по данному вопросу может рассказать ФИО16 №5, который являлся начальником отдела конкурсных процедур. Участия в проведении аукциона, она не принимает, договоры не заключает и формированием лотов не занимается. Формированием лотов занимались ФИО20 М.В. и ФИО16 №5 Ее отдел, в настоящее время Управление, формирует пакет проектно-сметной документации в печатном и электронном виде, передает его в конкурсный отдел, а те размещают на сайте указанную документацию. За время работы ФИО20 М.В. в ФИО11 ей от последней не поступало указаний о производстве каких-либо действий (бездействий) в интересах какой-либо подрядной организации, связанной с ФИО11 договорными отношениями. В ее Управлении установлен регламент проверки документации – срок до 3-х дней, после чего документы либо возвращаются с замечаниями, либо передаются далее по стадии согласования в ФИО11. Фактов затягивания согласования документов подрядчиков, возвращения им документов под надуманными предлогами в возглавляемом ею Управлении, не было. Какое участие могла принимать ФИО20 М.В. при проведении конкурсов в ФИО11, она не знает, она лишь состояла в Комиссии по согласованию победителя конкурса, допуска его к заключению контракта с ФИО11. У ФИО20 М.В. она видела какие то шубы, когда они появлялись у последней, не знает, данным вопросом не интересовалась. 

Свидетеляь ФИО16 №7 суду показала, что она работает в должности начальника управления по правовым вопросам 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, В этот период ФИО11 возглавляла ФИО20 М.В. ООО 

<

данные изъяты>» ей знакомо, данное предприятие так же сотрудничило с ФИО11. С ООО 

<

данные изъяты>» ФИО11 заключены договоры, как на проведение строительно-монтажных работ, так и на осуществление строительного контроля. По документам руководителем организации являлись ФИО32, ФИО16 №11, еще она общалась с представителем данной организации ФИО16 №3, который осуществлял работы по строительному контролю. Со слов ФИО20 М.В. ей известно, что ФИО16 №9 является фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» и, что при возникновении вопросов необходимо связываться именно с последней и все ей разъяснять. СС ФИО16 №9 она познакомилась на дне рождения ФИО20 М.В. и ей показалось, что ФИО20 М.В. и ФИО16 №9 состоят в дружеских отношениях. Ей известно, что ФИО20 М.В. единолично и самостоятельно заключала договоры факторинга в интересах ООО 

<

данные изъяты>», на общую сумму 30 000 000 рублей. Контролирующие органы (Минэнерго) об этом не знали. Согласно Устава ФИО11 крупные сделки (свыше 3 000 000 рублей) должны получать одобрение ФИО2, такие сделки ФИО20 М.В. единолично принимать не могла, должна была согласовать с ФИО2. Авансовый факторинг, полученный ООО 

<

данные изъяты>» в конце 2020 года, в период с 18-ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 не одобрялся, данный вопрос даже не выносился на рассмотрение ФИО2, ФИО20 М.В. приняла данное решение единолично, ФИО11 до сих пор несет долговые обязательства по указанным авансовым факторинговым платежам, полученным ООО 

<

данные изъяты>». ФИО20 М.В. озвучивала на совещаниях, что планирует выдавать факторинг на условиях возврата суммы факторинга непосредственно подрядчиком и обязанностью подрядчика выплачивать проценты по факторингу. По итогу получилось, что ФИО20 М.В. заключила договоры факторинга в интересах ООО 

<

данные изъяты>» на условиях, что обязанности по процентам и факторингу несет ФИО11. Данные итоги стали известны уже после того, как ФИО20 М.В. покинула ФИО11. Региональная программа во время работы ФИО20 М.В. выполнялась на 100 процентов, но данные результаты привели к тому, что в настоящее время у ФИО11 нет денег, что говорит о негативном влиянии на деятельность ФИО11 планки, которую за время работы в нем подняла ФИО20 М.В. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО39суду пояснил, что он работает в 

<

данные изъяты> с 2018 года, ранее состоял в должности инспектора ФИО11 1 категории, с сентября 2019 года состоит в должности начальника конкурсного отдела. В его должностные обязанности входит размещение документации об электронном аукционе в единой информационной системе в сфере государственных закупок, проведение электронных аукционов в целях обеспечения нужд деятельности ФИО11 в рамках ФЗ №; проведение процедуры согласования договоров по капитальному ремонту и ФЗ №; ответы на обращения собственников и иных структур. Так же он входит в состав комиссий по ФЗ №, Постановлению Правительства РФ № (вопросы рассмотрения и оценок заявок на соответствие НПА). До 2020 года он входил в состав комиссии по отбору подрядных организаций, для включения их в реестр квалифицированных подрядных организаций. ФИО4 М.В., в 2019 году, была создана единая комиссия из числа сотрудников ФИО11 по проведению квалификационного отбора организаций, которые имеют право проводить проверку сметной стоимости. Постановлением Правительства РФ № предусмотрены требования к подрядным организациям для их включения в реестр квалифицированных подрядных организаций. Подрядные организации подают свои заявки на включение в реестр на специализированный сайт оператора электронной площадки (РТС-тендер). Комиссия в состав которой он входил, после окончания срока подачи заявок, в назначенный день, предусмотренный документацией о проведении предварительного отбора, собиралась и рассматривала вопрос о соответствии указанных заявок на соответствие требованиям, предусмотренных НПА и возможности допуска данных организаций на включение их в реестр квалифицированных подрядных организаций. При проведении электронного аукциона у каждого участника имеется 10 минут, чтобы сделать шаг электронного аукциона. Соответственно одна организация делает шаг (процент на который падает стоимость договора), у остальных участников есть 10 минут, чтобы предложить свои условия, то есть упасть в проценте ниже, предложить наилучшее ценовое предложение. Видя, какая организация делает ФИО16 №4 шаг, насколько дальше происходит процедура, можно сделать те или иные шаги для устранения конкуренции на аукционе. Именно данной деятельностью занималась лично ФИО20 М.В., никаких указаний сотрудникам ФИО11 в данной части она не давала, сама контролировала процесс, сама решала кто и где должен победить. В дальнейшем, если в аукционе побеждала организация не та, которую планировала ФИО20 М.В., она пыталась найти причины, по которым ФИО11 откажет победившей организации заключать договор (не соответствие банковской гарантии требованиям, превышение уровня СРО и т.д., причины находились любые). При проведении конкурсных процедур - аукционов ФИО20 М.В. всегда лично контролировала данный процесс. Он, либо подчиненные ему сотрудники, размещали лоты в Единой информационной системе, после чего ФИО20 М.В. приходила либо в кабинет к нему, либо к ФИО33, который также имел доступ к входу в Единую цифровую систему и сайт оператора электронной площадки. ФИО20 М.В. ему, либо ФИО33 говорила заняться своими другими задачами, обязанностями, а сама лично контролировала процесс проведения аукциона. Бывали случаи, что ФИО20 М.В. звонила кому-то и сообщала, что нужно делать, чтобы одержать победу в аукционе, разговоры были короткие: «Ходи», «Стой». Кому ФИО20 М.В. давала эти указания, не знает, его она в свою деятельность не посвящала, ему указаний осуществлять какие-либо звонки не давала, он с сотрудниками подрядных организаций не знаком, лично ни с кем не встречается, его работа производится на электронном поле, где все обезличены. С приходом ФИО20 М.В. были внесены коррективы в договор о проведении капитального ремонта, которым стала предусмотрена дополнительная ценовая экспертиза сметной стоимости, был увеличен срок оплаты выполненных работ с 90 дней до 12 месяцев; увеличились требования к подрядным организациям в рамках предоставления ими банковских гарантий (ранее не менее 60 дней, стало не менее 120 дней). Банковская гарантия предоставляется при заключении договора, в целях обеспечения исполнения обязательств по данному договору (10% от начальной максимальной цены договора), если происходят какие-то просрочки, причинен какой-то ущерб имущество организацией, ФИО11 имеет право взыскать штрафы. Дополнительной ступенью являлся строительный контроль, данная ступень контроля качества выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией была введена также ФИО20 М.В. Основную деятельность по строительному контролю осуществляло ООО 

<

данные изъяты>», кроме того ООО 

<

данные изъяты>, но уже меньшие объемы. В период работы ФИО20 М.В. в ФИО11 ООО 

<

данные изъяты>» было на особом положении. ФИО11 подчиняется Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, это контролирующий ФИО11 орган. В силу должностного положения в Министерстве, ФИО20 М.В. могла участвовать в работе ФИО11, поскольку ФИО11 подконтролен Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>. В связи со сложной финансовой ситуацией в ФИО11, в конце 2020 года, и большой задолженностью перед подрядными организациями, руководством ФИО11, в лице ФИО20 М.В. было принято решение о получении факторинга. Последняя, на совещании озвучила свое решение, в целях стимулирования подрядных организаций и дальнейшего выполнения работ по капитальному ремонту. На данном совещании присутствовали все начальники структурных подразделений ФИО11. На каких условиях ФИО11 будет брать факторинговое финансирование, ФИО20 М.В. на совещании не говорила, сказала, что будем действовать по факту. Насколько ему известно подрядные организации заводили на специализированной площадке заявку на выдачу факторинга, а ФИО11 данную заявку одобрял. ООО 

<

данные изъяты>» также получило факторинг. Какое отношение ФИО20 М.В. имела к ООО 

<

данные изъяты>» ему не известно, последняя эту тему с ним не обсуждала. У ФИО20 М.В. было несколько шуб, он в них не разбирается, какие именно были шубы, не придавал значения. Со ФИО20 М.В. они общались только по работе, по данному поводу та ему ничего не говорила. 

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО63, суду показала, что в ФИО11 она работает с сентября 2013 года, в должности главного бухгалтера состоит с 2014 года. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета в ФИО11, отражение всех хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета ФИО11, составление учетной политики, сдача отчетности в ФНС, иные вышестоящие организации. Со ФИО20 М.В.она знакома, последняя являлась исполняющей обязанности ФИО4, у них сложились исключительно рабочие отношения. Их общение с последней заключалось в подписи тех или иных документов, которые она ей приносила, в силу своего должностного положения. Согласование документов в ФИО11 для оплаты работ подрядчикам, субподрядчикам проводится многими отделами ФИО11 согласовываются КС-2, КС-3, в том числе она ставит свою подпись в данных документах. Она проверяет в КС-2 и КС-3 соответствие формы КС-2 (объемы и стоимость работ), КС-3 (итоговая стоимость работ), чтобы те соответствовали по сумме. Каждый отдел ФИО11 отвечает за свой вид работ, она сличает только соответствие суммы в указанных документах и ставит свою подпись. Самым последним вышеуказанные документы подписывает заместитель ФИО4 ФИО16 №5 После того, как лист согласования подписан всеми ответственными лицами, все документы отражаются в биллинговой системе Гросс, в ФИО11 отвечает за данную деятельность управление аналитики и отчетности, далее, весь пакет документов передается в бухгалтерию, то есть ей, для оплаты. Она отражает документы в бухгалтерском учете, в программе 1 С и готовит заявление на расход, этот документ согласовывается заместителем ФИО4 по финансово-экономическим вопросам, ею, начальником финансово-экономического отдела; заместителем ФИО4, начальником управления по правовым вопросам, начальником управления реализации региональной программы (если промежуточная оплата). Далее, согласованные всеми документы передаются на подпись ФИО4. Период подписания документов различен, связан с наличием денежных средств у ФИО11. Указать конкретные организации, кому ФИО20 М.В. оказывала покровительство, не смогла, не придавала этому вопросу значения. ФИО20 М.В. приносила подписанные документы, давала указания оплатить, она оплачивала работу. Задерживала ли сама ФИО20 М.В. кому либо подписание документов не может, так как это не отслеживала. Вопрос получения факторинга в 2020 году в пользу ООО 

<

данные изъяты>» и иных организаций, в ФИО11 ни с кем не согласовывался, на решение ФИО2 данный вопрос не поднимался. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №5суду пояснил, что он работает в должности заместителя ФИО4 по техническим вопросам 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, до этого работал начальником управления организации конкурсных процедур и МКО ФИО11 с 2018. По объемам работ в период с 2019 по 2020 г.г. ФИО11 заключал большое количество договоров с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Сити ФИО10», ООО 

<

данные изъяты>» - ФИО22 компании; ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Регионстрой», ООО «

<

данные изъяты>» - Екатеринбургские организации. ФИО20 М.В. за время работы в ФИО11 могла позвонить ему и дать указание в сокращенные сроки согласовать документы на оплату той или иной организации, подобные указания поступали в текущем рабочем режиме. 

<

данные изъяты> сотрудничает с различными подрядными организациями, в том числе и с ООО 

<

данные изъяты>», которая так же принимала участие в конкурсах ФИО11 на общих основаниях. Ему известно, что фактическим руководителем данной организации, а именно - ООО 

<

данные изъяты>», являлась ФИО16 №9 С середины 2019 года все вопросы по деятельности ООО 

<

данные изъяты>» он обсуждал с ФИО16 №9 При заключении договоров с данной организацией, он видел фамилии других ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», но с ними никогда не встречался, не общался. Он видел ФИО16 №9 на дне рождения у ФИО20 М.В., у него сложилось впечатление, что они давно знакомы. По объемам работ в период с 2019 по 2020 г.г. ФИО11 заключал большое количество договоров с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Сити ФИО10», ООО 

<

данные изъяты>» - ФИО22 компании; ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Регионстрой», ООО «

<

данные изъяты>» - Екатеринбургские организации. ФИО20 М.В. за время работы в ФИО11 могла позвонить ему и дать указание в сокращенные сроки согласовать документы на оплату той или иной организации, подобные указания поступали в текущем рабочем режиме. Работа по проведению аукционов ФИО11 организована в соответствии с Постановлением Правительства РФ №, конкурентные процедуры проводятся на электронной площадке РТС тендер. Конкурсы проводятся ФИО11 на электронной цифровой площадке, обсуждение каких-либо условий по лотам, участия в конкурсе, с подрядчиками не допустимо. Формирование лотов для конкурсов является его непосредственной обязанностью, далее, решение по лоту принимается комиссией ФИО11 (каждый свое направление), последнее слово всегда за руководителем ФИО11, именно он утверждает состав лота. В период с февраля 2019 года по декабрь 2020 года лоты формировались под постоянным контролем ФИО20 М.В. Именно ФИО20 М.В. звонила ему и говорила, что ООО 

<

данные изъяты>» фактическим руководителем которого являлась в 2020 году ФИО16 №9, является партнерской организацией ФИО11, в связи с чем ФИО20 М.В. дала ему указание оказывать консультации, по всем возникающим вопросам у ФИО16 №9, в том числе по поводу проведения конкурсов. Консультативную помощь по своим направлениям он оказывал ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» (ФИО64), ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>», обе организации фактически находились под руководством ФИО16 №9 Это те, кому по указанию ФИО20 М.В. он давал какие-либо консультации, по интересующим их вопросам. С остальными подрядчиками ФИО20 М.В. общалась сама, лично. ФИО20 М.В. в период с 2019 по конец 2020 года контролировала проведение конкурсов и аукционов, зачастую лично присутствовала при проведении торгов (ценовые предложения), лично с кем-то созванивалась и давала команды как вести себя во время торгов. Один раз ФИО20 М.В. просила его дозвониться до ФИО16 №9 во время указанных процедур, так как сама дозвониться до последней не смогла. По указанию ФИО20 М.В. он позвонил ФИО16 №9, дозвонился не сразу, передал ту информацию, что просила ФИО20 М.В. Ему известно, что ФИО20 М.В. заключила договоры факторинга в интересах ООО 

<

данные изъяты>», при этом контролирующие органы об этом не знали, так как по счетам ФИО11 никаких движений денежных средств не осуществлялось. В ходе мониторинга информации об исполнении договоров, было установлено, что сумма выплаченных средств по факторингу ООО 

<

данные изъяты>», превышает сумму обязательств, которые могут быть оплачены ФИО11. Промежуточные платежи ООО 

<

данные изъяты>» всегда оплачивались, причем всегда в сокращенные сроки. Промежуточные платежи, согласно условиям договора, заказчик вправе не оплачивать, но при согласовании на оплату, ФИО11 руководствуется Гражданским Кодексом РФ и оплата производится в течение 7 дней, в среднем, оплата производится в течение 3-5 дней. Что касается КС-2, то оплата производится после согласования, в течение 12 месяцев, согласно условиям договора. На согласование уходит в среднем 10 суток. Договоры факторинга, заключенные ФИО11 в 2020 года в интересах ООО 

<

данные изъяты>» носили авансовый характер, то есть оплата производилась за еще не выполненные работы. Также в конце 2020 года получили факторинг ООО 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «Регионстрой», суммы авансового факторинга были различны от 6 000 000 до 95 000 000 рублей. Максимальную сумму получило ООО «

<

данные изъяты>» - Уральский лифтостроительный завод (ФИО113). На каких условиях предоставляется факторинг, он узнал только в настоящее время. В конце 2020 года факторинговые платежи получили вышеуказанные организации, по решению принятому ФИО20 М.В. Данное решение ФИО20 М.В. должна была согласовать с ФИО2, но почему-то она этот вопрос не согласовывала, причины ему неизвестно. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО65суду пояснил, что он является одним из учредителем и ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>». С 2017 года ООО 

<

данные изъяты>» состоит в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>. С приходом в 

<

адрес> команды, в начале 2019 года ФИО11 возглавила ФИО20 М.В., начались проблемы. Были увеличены сроки оплаты за выполненные работы, большой срок согласования сметных документов, и вообще отношение к подрядчикам заставляло желать лучшего. Произошло укрупнение лотов, что привело к тому, что многие подрядчики не смогли участвовать в конкурсах. Наблюдалось явное покровительство подрядчиков, привлекаемых ФИО11 из 

<

адрес> – ООО 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>» и др. Со ФИО20 М.В. они встречались только на каких-то общих совещаниях, никаких отношений никогда не поддерживали. Под руководством ФИО20 М.В. и ее заместителя ФИО48 в ФИО11 увеличились сроки оплаты работ до 12 месяцев, кроме того, им было указано проходить экспертизу сметной документации. Работа ФИО11 была построена так, что создавалось много аукционов, при этом ФИО11 был не платежеспособен. За время работы ФИО20 М.В. ФИО11 выплачивал промежуточный платеж, конечная оплата проводилась в срок до 12 месяцев. Ранее, оплата работ ФИО11 производилась в течение месяца, регулярно проводились общие совещания с подрядчиками, на которых выбирались пути наилучшего решения возникающих проблем. С приходом Свердловской команды никаких совещаний, никаких согласований, общение в повелительной форме. С ФИО16 №9 он знаком, познакомились в 2019 году, они по договору субподряда с ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» делали на объектах ремонт крыш, когда возникли долговые обязательства данных организаций, выполненные работы не были оплачены, они столкнулись с ФИО16 №9 Он знал на тот момент, что последняя из 

<

адрес>, является подругой ФИО20 М.В. ООО 

<

данные изъяты>» участвовало во многих аукционах ФИО11, выигрывало аукционы по строительному контролю, аукционов было много, кто являлся фактическим руководителем данной организации, ему неизвестно, но она точно принадлежала выходцам из 

<

адрес>, стала работать в ФИО22 

<

адрес> именно с приходом Свердловской команды. Позже, когда ФИО20 М.В. стала заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> непосредственно курировала деятельность ФИО11, в ее полномочия входило вызвать нынешнего руководителя ФИО11 и поставить ему задачу на третирование той или иной организации. 

В ходе судебного заседания свидетель ФИО49 показал, что он является заместителем ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», данная организация работает с 

<

данные изъяты> После прихода в 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В. и ее команды, в работе ФИО11 многое изменилось. В регион зашли работать компании 

<

адрес>, участвуя в аукционах компания 

<

адрес> наиболее часто одерживали в них победу, им передовался большой объем по капитальному ремонту домов ФИО22 

<

адрес>.. При этом были продлены сроки оплаты выполненных работ.

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО50 суду пояснил, что ФИО51, его жена и она является ФИО4 ООО 

<

данные изъяты>», данная организация работает с 

<

данные изъяты> Однако фактически руководством ООО 

<

данные изъяты>», осуществляет он. С приходом в ФИО11 работать ФИО20 М.В., работа ФИО22 подрядчиков ухудшилась. Почти все наиболее денежные лоты на аукционах выигрывали компании из 

<

адрес>, с которыми и заключались договора подряда. Кроме того, оплата выполненных работ по договорам компаниям из Екатеринбурга осуществлялась в отличии от ФИО22 компаний в сокращенные сроки. 

Исходя из показаний свидетеля ФИО66, следует, что она занимает должность заместителя Министра имущественных отношений ФИО22 

<

адрес> с августа 2019 года, входит в состав ФИО115 

<

данные изъяты> (далее – ФИО11) с апреля 2020 года. ФИО2 осуществляет предварительное одобрение заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также одобрение заключения крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и т.д.). Заключение договоров факторинга ФИО20 М.В., являющейся в 2020 году исполняющей обязанности ФИО4, с ФИО2 не согласовывался. 

В судебном заседании свидетель ФИО67 суду показал, что он занимает должность начальника управления жилищной политики области Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, а так же он входит в состав ФИО115 

<

данные изъяты> Исходя из полномочий ФИО115 

<

данные изъяты> следует, что без согласования с членами ФИО5 М.В. не могла единолично принимать решение о заключении договоров факторинга, так как предварительное одобрение кредитов, займов, привлекаемых региональным оператором в кредитных учреждениях должны выносится на рассмотрение ФИО2. 

Согласно оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля ФИО68 следует, что ООО «РТС-тендер» Правительством РФ выбрано оператором электронной площадки для проведения закупок и торгов по следующим нормативным актам: ФЗ №, ФЗ №; Постановлением Правительства № (капитальный ремонт) и др. На территории ФИО22 

<

адрес> у ООО «РТС-тендер» имеется представительство, в которому, наряду с центральным подразделением компании, поручено взаимодействовать с заказчиками всех уровней власти, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>. В ООО «РТС-тендер» он работает с августа 2016 года, на руководящей должности находится с 2018-2019 г.г. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «РТС-тендер» имела договорные отношения с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, на электронной площадке организации проводились аукционы для подрядчиков. До 2019 года ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> проводил аукционы на электронной площадке «Сбербанк АСТ». ДД.ММ.ГГГГ на должность руководителя ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> была назначена ФИО20 М.В., которая ранее работала в 

<

адрес>, где ООО «РТС-тендер» давно работало, в связи с чем, перейдя на работу в 

<

адрес>, ФИО20 М.В. решила работать с ними. В указанный период ФИО11 проводил аукционы только на их электронной площадке. Если он находился в командировке, в 

<

адрес>, он проводил встречи в том числе и со ФИО20 М.В., обычно эти встречи с последней проводились в ее служебном кабинете, в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, при встречах обсуждались исключительно рабочие вопросы. Созванивались они по мере необходимости. При их встречах со ФИО20 М.В. иногда присутствовал ФИО60, последний его коллега, либо ФИО16 №5, последний был со стороны ФИО20 М.В. При встречах они обсуждали исключительно рабочие вопросы. От ФИО20 М.В. иногда были просьбы об ускорении зачисления денежных средств на виртуальные счета подрядчика. Лично участвовать в аукционах ФИО20 М.В. не могла, по его мнению, иначе был бы конфликт интересов на предотборе организаций. Порядок проведения аукциона на электронной площадке ООО «РТС-тендер» выглядит таким образом – Заказчик (ФИО11) размещает извещение, документацию, по проведению капитального ремонта в Единой информационной системе. В это же время ФИО11 выбирает оператора электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, после этого оператор обеспечивает прием заявок на участие в этом аукционе от подрядных организаций, включенных в реестр квалифицированных подрядных организаций по региону. После окончания срока подачи заявок комиссия ФИО11 получает доступ к поданным заявкам и документам, входящим в состав заявки, рассматривает их и принимает решение о допуске к участию в аукционе, либо об отказе к допуску в участии в аукционе. Подрядные организации, допущенные к участию в аукционе, в день проведения аукциона подают ценовые предложения о цене контракта, этот процесс обеспечивается оператором электронной площадки. Лучшим ценовым предложением является предложение с наименьшей ценой контракта, участник аукциона, сделавший такое предложение, признается оператором электронной площадки победителем аукциона. После этого ФИО11 инициирует заключение договора с такой подрядной организации. Все сведения о заключении, изменении, расторжении и исполнения договоров ФИО11 в обязательном порядке размещает в Единой информационной системе. Никакого влияния на результаты ООО «РТС-тендер» не оказывает, но согласно Постановления Правительства РФ №, данная площадка определяет победителя, на основании наименьшей цены контракта и все. После чего ФИО11 обязан инициировать процедуру заключения договоров с победившей на аукционе организации. ФИО16 №5 ранее был ответственным за аукционы. На новогодние праздники 2020-2021 ФИО20 М.В. уезжала к себе в 

<

адрес>, а по возвращению была назначена на должность в Министерство, с ее слов она и на данной должности осталась куратором сферы ЖКХ, в том числе деятельности ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. (т. 13 л.д. 179-184)

Согласно оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО21-ФИО16 №1 М.П. следует, что ФИО16 №1 является ее родным братом. Она знакома со ФИО20 М.В., последняя была представлена ФИО16 №1 членам их семьи, как друг. Банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на ее имя, № ****4546 она передала ФИО16 №1, для того, чтобы тот перечислял на данную карту денежные средства для своих детей, так как у него имеются задолженности и на свое имя он иметь банковские карты не может. Указанные обстоятельства, связанные с передачей в распоряжение ФИО16 №1 данной банковской карта происходили задолго до знакомства со ФИО20 М.В. Впоследствии данная карта так и осталась в распоряжении ФИО16 №1, как он ею распоряжался, она не знает, данная банковская карта до сих пор действующая. У нее имеется онлайн приложение ФИО7, в связи с чем она видела, что на указанную банковскую карту, находившуюся в распоряжении ФИО16 №1, осуществляются переводы денежных средств в различных суммах – 30 000 рублей, 50 000 рублей, меньшие суммы, общую сумму она не контролировала. По поводу поступления на счет 50 000 рублей ФИО16 №1 пояснил, что деньги ему прислала организация, где он работал, чтобы он учился в институте, расположенном в 

<

адрес>. Со Слов ФИО16 №1 следовало, что он работает в организации у ФИО20 М.В., в какой должности он не говорил. Так как ФИО20 М.В. ей не нравилась, она сразу сказала ФИО16 №1, чтобы через ее банковскую карту они никакие денежные средства не переводили, на что тот сказал, что ничего страшного не происходит. Институт ФИО16 №1 так и не закончил, потому что оплачивать обучение стало некому, после того, как ФИО20 М.В. была арестована. (т. 7 л.д. 97-101) 

Согласно оглашенных показаний свидетеля ФИО16 №15, следует, что в ФИО11 он работает с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ исполняет обязанности ФИО4. Он сменил на данном посту ФИО20 М.В., познакомились с которой они в 20-х числах декабря 2020 года, до указанного момента с последней знаком не был, никаких отношений не поддерживал, виделись пару раз на совещаниях в Министерствах. ООО 

<

данные изъяты>» ему известно, данная организация занимается ФИО10 контролем, есть несколько договоров на строительно-монтажные работы. Взаимодействие ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>» началось и продолжается до сих пор в период с 2019 года. У ООО 

<

данные изъяты>» большие объемы работ, они не основная компания, которая осуществляет ФИО10 контроль, но одна из ведущих, процентов 30-40 работ выполняет именно ООО 

<

данные изъяты>». В декабре 2020 года был заключен договор факторинга в пользу ООО 

<

данные изъяты>» и других организаций их порядка 10-14, но до конца еще работы по данному договору не выполнены, договор не закрыт. По данному договору ООО 

<

данные изъяты>» получило более 20 миллионов рублей (авансовый факторинг), с мая 2021 года ФИО11 производит оплату по данному договору факторинга, а часть работ данной организацией по договору еще не выполнена. Некоторые объекты, по которым выдались авансовый факторинг, либо не завершены полностью, либо к ним еще вообще не приступали. Еще одна организация – ООО 

<

данные изъяты>» не выполнила до конца свои обязательства, остальные организации выполнили свои обязательства в полном объеме. За 2019 и 2020 года региональная программа была выполнена в ФИО22 

<

адрес> впервые, что говорит о том, что ФИО20 М.В. грамотный руководитель. Какими способами последняя достигла таких результатов, он не может сказать, но итогами работы ФИО20 М.В. теперь занимается ФИО11, до сих пор остались обязательства перед подрядчиками. По объему ресурсов в 2020 году можно было изначально понимать, что обязательства перейдут на следующий год и не факт, что они будут реализованы. Сто процентное выполнение региональной программы при существующем минимальном размере оплаты взносов де факто ведет к финансовой неустойчивости ФИО11. (т. 6 л.д. 32-37)

Кроме того, вина ФИО20 М.В. в совершении указанного преступления подтверждается так же исследованными в ходе судебного разбирательства письменными доказательствами:

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: счет - фактура №, от ДД.ММ.ГГГГ, документы, связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», ноутбук ASUS R543BA- GQ883T с манипуляционной мышью и зарядным устройством, упакованные в картонную коробку. (т. 3 л.д. 123-128)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены счет - фактура №, от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение зимней шипованной резины у ИП ФИО44, документы, связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», ноутбук ASUS R543BA- GQ883T с манипуляционной мышью и зарядным устройством, упакованные в картонную коробку, приобретенные ДД.ММ.ГГГГ в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>». Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела и при них (т. 13 л.д. 29-34,37)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес> бульвар, 

<

адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 (т. 3 л.д. 205-210)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 54-59) 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с зарядным устройством, мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., мобильный телефон Redmi Note 9S серийный номер: b58518c, принадлежащий сожителю ФИО20 М.В. – ФИО16 №1 (т. 3 л.д. 222-228)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с зарядным устройством, приобретенные в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., мобильный телефон Redmi Note 9S серийный номер: b58518c, принадлежащий сожителю ФИО20 М.В. – ФИО16 №1 Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, мобильный телефон ФИО20 М.В. и ноутбук с зарядным устройством хранятся при материалах уголовного дела, мобильный телефон, принадлежащий ФИО16 №1, возвращен последнему под сохранную расписку. (т. 13 л.д. 78-98 т. 19 л.д. 35-36)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 и мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанных мобильных телефонов, которая перенесена на оптический диск.(т. 14 л.д. 76-78)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 и мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО20 М.В. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 79-83)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в автомобиле «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, являющемся собственностью ФИО20 М.В., в ходе которого обнаружено, что на указанном автомобиле установлена зимняя шипованная резина марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук, приобретенная у ИП ФИО44, вышеуказанный автомобиль изъят и помещен на спец. стоянку территории УФСФИО42 по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 252-257)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: автомобиль «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, являющийся собственностью ФИО20 М.В. и установленная на нем зимняя шипованная резина марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук. Указанная зимняя шипованная резина марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук признана вещественными доказательствами и приобщена к уголовному делу № в данном качестве, хранится в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по ФИО22 

<

адрес>, автомобиль передан на ответственное хранение матери обвиняемой ФИО20 М.В. – ФИО69 (т. 8 л.д. 170-171т. 12 л.д. 85-95)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса ООО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: счет № А365/2767004 от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура № А365/0000000007 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 4 л.д. 39-43)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: счет № А365/2767004 от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактура 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение ДД.ММ.ГГГГ в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» 2-х ноутбуков ASUS R543BA-CQ883T. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 60-67)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО16 №10 изъяты: договора № Б/Н_ ПОК от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № ПС-3-1-151 от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон «Samsung A 7 (2018)». (т. 5 л.д. 100-102)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: копия договора № Б/Н_ ПОК от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № ПС-3-1-151 от ДД.ММ.ГГГГ; мобильный телефон «Samsung A 7 (2018)», принадлежащий свидетелю ФИО16 №10, в ходе осмотра с данного мобильного телефона получена информация, имеющая значение для уголовного дела, которая перенесена на компакт-диск. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела, мобильный телефон «Samsung A 7 (2018)», возвращен свидетелю ФИО16 №10 под сохранную расписку. (т. 5 л.д. 103-121138-158, 166-167, 173)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО16 №6 изъят: реестр №-н/78-2020-ДД.ММ.ГГГГ год. (т. 6 л.д. 9-11)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО16 №6 изъяты: товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ и счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 7 л.д. 76-78)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: реестр №-н/78-2020-ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №11 выдал доверенность на имя ФИО16 №1, на продажу доли уставного капитала ООО 

<

данные изъяты>», товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение шубы из меха соболя, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ шубы из меха соболя. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 13 л.д.213-224)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО16 №12 изъяты: мобильный телефон iPhone 11, скан-копии (распечатки) банковских операций за ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ онлайн приложения «ФИО7 ТИНЬКОФФ» на 2-х листах белой бумаги формата А4, хранить в материалах уголовного. (т. 6 л.д. 141-143)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: мобильный телефон iPhone 11, принадлежащий свидетелю ФИО16 №12, скан-копии (распечаток) банковских операций за ДД.ММ.ГГГГ (оплата аренды квартиры ФИО20 М.В.) и ДД.ММ.ГГГГ (деньги ФИО20 М.В.) онлайн приложения «ФИО7 ТИНЬКОФФ» на 2-х листах белой бумаги формата А. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела, мобильный телефон iPhone 11, возвращен свидетелю ФИО16 №12 под сохранную расписку. (т. 6 л.д. 144-158)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО21-ФИО16 №1 М.П., по адресу: ФИО22 

<

адрес>, ФИО22 

<

адрес>, в ходе которого, обнаружены изъяты: банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО9 Мельникова-ФИО16 №1 8634/0182, сроком действия 06/22; банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1 8634/0249, сроком действия 10/21. (т. 6 л.д. 86-90)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО9 Мельникова-ФИО16 №1 8634/0182, сроком действия 06/22; банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1 8634/0249, сроком действия 10/21. Указанные банковские карты признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дел (т.13 л.д. 68-77) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, документы, предоставленные 

<

данные изъяты> по запросу. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 108-112)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, документы, предоставленные с материалами проверки сотрудниками УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>: договор о проведении капитального ремонта между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (платежные поручения, акты, иные документы по исполнению); договоры оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №, с приложением (платежные поручения, акты, иные документы по исполнению). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 113-143)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения, предоставленные УГИБДД России по ФИО22 

<

адрес>, о передвижении транспортного средства, принадлежащего ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион и транспортного средства, принадлежащего ФИО16 №8 государственный регистрационный знак №, 196 регион. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 228-236)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения, предоставленные УГИБДД России по 

<

адрес>, о передвижении транспортных средств, принадлежащих и используемых: ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион; ФИО16 №8 государственный регистрационный знак №, 196 регион и ФИО16 №6 государственный регистрационный знак №, 96 регион; сведения, предоставленные УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>, о передвижении транспортных средств, принадлежащих и используемых: ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион и ФИО16 №8 государственный регистрационный знак №, 196 регион. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 54-62)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16 №9 изъяты: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств в адрес ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В., документы, подтверждающие факты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и ее близких лиц, произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 (т. 14 л.д. 176-178)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: - документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств в адрес ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В., 

- документы, подтверждающие факты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и ее близких лиц, произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 179-184,188, 195, 197-200, 215, 217)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 1-26, т. 19 л.д. 182) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанного мобильного телефона, которая перенесена на оптический диск. (т. 15 л.д. 65-67)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 (т. 15 л.д. 68-69, 71)

Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 70, 72)

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск «Рег№/ DVD-RW от 23.03.2021», с результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленный УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес> с материалом проверки, установлены сведения, имеющие значение для уголовного дела, а именно: имеющие отношение к покупке автомобильных шин для ФИО20 М.В., выплате откатов, оплате обучения ФИО16 №1, консультированию ФИО16 №5 ФИО16 №9 по различным вопросам, покровительства ФИО16 №12 со стороны ФИО20 М.В. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела (т. 15 л.д. 207-268)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: детализации телефонных соединений с привязками к базовым станциям на 4-х оптических дисках, абонентов: +№ ФИО16 №9, +№, +№ ФИО16 №12; +№ ФИО16 №1 +№ ФИО20 М.В.; +№ ФИО16 №6, согласно которым установлено местонахождение указанных абонентов. Указанные предметы - оптические диски с информацией, имеющей значение для уголовного дела и документы на них хранящиеся, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве такового, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 181-191 )

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО 

<

данные изъяты>» и ИП ФИО44; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4487,70 р., оплата по чеку ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «МПК 

<

данные изъяты>» ТУ №\RUS\MOSKOW\UL NOV\TICKER RZD RU, по карте 519747******8732; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4662,0 р., оплата по чеку ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «МПК 

<

данные изъяты>» ТУ №\RUS\MOSKOW\UL NOV\TICKER RZD RU, по карте 519747******8732; сведения об участии ООО 

<

данные изъяты>» на аукционах 

<

данные изъяты>; протоколы проведения аукционов 

<

данные изъяты>, и участия в них ООО 

<

данные изъяты>». Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 230-241)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: решение Арбитражного суда ФИО22 

<

адрес> № А46-3894/2021 от ДД.ММ.ГГГГ; акт об уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ; банковская гарантия № ООО «

<

данные изъяты>». Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела (т. 18 л.д. 21-26)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: протокол №-С/ПР 2019 рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по предмету для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол №-С/ПР 2019 рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе на право включения в реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в электронных аукционах по предмету для оказания по осуществлению строительного контроля от ДД.ММ.ГГГГ; приказ 

<

данные изъяты> №-О от ДД.ММ.ГГГГ с приложением. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 18 л.д. 29-36)

- протоколом осмотра предметы и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: выписки и сведения кредитных организаций, а именно: ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО7-Открытие», АО 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», согласно которым установлены сведения, имеющие значение для уголовного дела, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО14 Высоцкого, 

<

адрес> на имя ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО41;

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО41;

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО41;

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на сумму 20 000 руб., с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №12, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО41

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод на сумму 26 250 рублей на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 4 600 рублей, с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26 на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО70

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО43, являющейся матерью ФИО16 №9, банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 41 600 рублей на банковский счет №, открытый в Отделении «ФИО7 Татарстан» № ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО44, с банковского счета №, открытого в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 426 400 рублей на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств на сумму 749 000 рублей на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО45, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59, являющейся сестрой ФИО16 №6, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

Указанные предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т.. 18 л.д. 88-93)

- Уставом ФИО11, утвержденный протоколом ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ № ( т. 2 л.д. 11-17)

- протоколом № заседания ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, ФИО16 №4 заместитель ФИО4 М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 2 л.д. 24-25)

- приказом исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. принята на работу в структурное подразделение: административно-управленческий персонал, на должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 234)

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, 

<

данные изъяты> в лице исполняющего обязанности ФИО4 ФИО37 (Работодатель) обязуется предоставить ФИО20 М.В. (Работник) работу по должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, а ФИО20 М.В. обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями трудового договора. Работник осуществляет работу в структурном подразделении: административно-управленческий персонал. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, дата начала работы - ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 235-238)

- дополнительным соглашение № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому, ФИО20 М.В. обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме, предусмотренную Уставом, наряду с работой, определенной трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящее Соглашение действует с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>. (т. 1 л.д. 238)

- Должностной инструкции, утвержденные ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО55, а также, ДД.ММ.ГГГГ исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В., с внесенными изменениями в части должностных обязанностей ФИО16 №4 заместителя ФИО4 (т. 1 л.д. 239- 244, т. 17 л.д. 85-90)

- трудовым договором № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в лице председателя ФИО2 В.О., действующего на основании Устава, распоряжения Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп с одной стороны и ФИО16 №15, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное соглашение к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, о том, что в порядке совмещения должностей, в период с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>, ФИО16 №15 обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме. (т. 17 л.д. 91-93)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, 

<

данные изъяты> зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес>, расположено по адресу: 

<

адрес>. (т. 3 л.д. 41-55)

- выпиской ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ООО 

<

данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, расположено по адресу: 

<

адрес>, основным видом деятельности является: строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем и ФИО4 Общества в настоящее время является ФИО16 №11, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ учредителем данного Общества являлся ФИО16 №8, ФИО4 в указанный период являлись: ФИО38 и ФИО32 (т. 8 л.д. 139-148)

- сведениями, предоставленными по запросу ООО

<

данные изъяты>, свидетельствующие обобстоятельствах приобретения для ФИО20 М.В. нежилого помещения (машино-места), расположенного на встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома, по адресу: 

<

адрес>.(т. 8 л.д. 31-40)

-сведениями, предоставленными по запросу ИП ФИО45, свидетельствующие об обстоятельствах приобретения для ФИО20 М.В. шубы из меха соболя, фото данной шубы. (т. 9 л.д. 110-113)

- сведениями, предоставленными по запросу Уральским федеральным университетом им. ФИО16 №4 Президента РФ ФИО71, свидетельствующие об обстоятельствах обучения ФИО16 №1 в данном учебном учреждении в 2020 г. (т. 9 л.д. 115-120)

- сведениями, предоставленными по запросу факторинговой площадкой «ГетФинанс» о получении в декабре 2020 

<

данные изъяты> в интересах ООО 

<

данные изъяты>» авансового факторинга. (т. 10 л.д. 213-217)

- сведениями, предоставленными по запросу ООО 

<

данные изъяты>, свидетельствующие об обстоятельствах приобретения для ФИО20 М.В. 2-х ноутбуков. (т. 14 л.д. 37-39)

- сведениями, предоставленными по запросу ООО «РТС-Капитал», свидетельствующие об обстоятельствах получения ООО 

<

данные изъяты>» факторинга в 2020 году. (т. 17 л.д. 114-155)

Доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО20 М.В. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, являются:

Будучи допрошенной в судебном заседании свидетель ФИО16 №9 суду пояснила, что со ФИО20 М.В. она знакома, поддерживала дружеские отношения. По предложению ФИО20 М. В., которая на тот момент являлась ФИО4 

<

данные изъяты>, она совместно с ФИО16 №8 ФИО16 №12 и ФИО16 №16 приехали в 

<

адрес>, где намеривались осуществлять деятельность по капитальному ремонту и строительству, сотрудничая с ФИО11. Для этих целей ими была приобретена ООО 

<

данные изъяты>» ФИО20 М.В. стала сотрудничать с ними, оказывая всяческое покровительство им в работе, обеспечивая объемы работ, заключения договоров, оплату в кратчайшие сроки.ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. была назначена на должность в Министерстве, о данном назначении им было известно еще в начале января 2021 года, тогда между ними состоялся разговор, при личной встрече, дома у ФИО20 М.В., по адресу: 

<

адрес>. Последняя сказала, что она должна будет ее поддерживать материально (выплачивать ей вознаграждение), когда та будет работать в Министерстве, за это она будет оказывать покровительство ООО 

<

данные изъяты>», учитывая, что Минэнерго является для ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес> вышестоящей организацией, в ее непосредственные должностные обязанности будет входить координирование и контроль за работой ФИО11. ФИО20 М.В. сказала, что решит вопрос с новым ФИО4 ФИО16 №15, обеспечит ООО 

<

данные изъяты>» новые контракты, через сотрудников ФИО11, которые ранее ей подчинялись. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в должности заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, используя свое должностное положение, оказывала ООО 

<

данные изъяты>», которое возглавляла она, общее покровительство, решала их вопросы, путем осуществления звонков сотрудникам ФИО11 - ФИО33 и ФИО16 №7, также вела переговоры с ФИО16 №15, который к ООО 

<

данные изъяты>» относился плохо. То есть, ФИО20 М.В. обеспечивала и содействовала в беспрепятственном исполнении и оплате заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> договоров, обеспечивая условия для заключения новых договоров, тем самым действуя в интересах ООО 

<

данные изъяты>» и ее самой, как руководителя данной организации. За совершение указанных действий ФИО20 М.В. захотела получать от нее вознаграждение, сказала, что по мере возникновения у нее потребности она будет сообщать ей, что она должна сделать, куда переслать или передать ФИО20 М.В. деньги, какие покупки или услуги оплатить. Она согласилась на предложение ФИО20 М.В. и они договорились, что о своих потребностях в плане получения денег, оплат покупок и услуг от нее, та будет ей сообщать как при личных встречах, так и по телефону. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, пока ФИО20 М.В. занимала должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> и оказывала ООО 

<

данные изъяты>» покровительство, она (ФИО20 М.В.), используя телефонную связь, требовала от нее оплаты проездных билетов на поезда и самолет, а также осуществление ей переводов денежных средств, необходимых ей на личные нужды. В период работы последней в Министерстве она передала той следующие вознаграждения, согласно договорённости: ДД.ММ.ГГГГ оплатила билеты на самолет, стоимостью 3656 рублей, оплату осуществляла со своего банковского счета в ПАО 

<

данные изъяты>», безналичным переводом. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. с ее банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>» были переведены 60 000 рублей, по указанию последней деньги она перевела на счет банковской карты на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившейся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ она оплатила ФИО20 М.В. билет на поезд, его стоимость составила 3653 рубля, оплату производила со своего банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. потребовала купить ее сожителю ФИО16 №1 билеты на самолет, по ее просьбе оплату данных билетов, принадлежащими ей денежными средствами находившимися на банковском счете ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО59 осуществил ФИО16 №6, стоимость билетов для ФИО16 №1 составляла 6732 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. вновь потребовала от нее денег в сумме 30 000 рублей, у нее не было денег на личные потребности. Она перевела данные денежные средства со своего банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>» на банковский счет карты ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившейся в распоряжении ФИО20 М.В. и ФИО16 №1

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №6 суду пояснил, что среди его знакомых есть ФИО20 М.В., ФИО16 №9, ФИО16 №8 и ФИО16 №12 Дружеских отношений не с кем не поддерживает, отношения только рабочие. В 2019 году, ему стало известно от ФИО16 №9, что ФИО20 М.В. назначена на должность исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>. Тогда же ФИО16 №9 сообщила ему, что будет работать со ФИО20 М.В. в качестве генерального подрядчика, на территории ФИО22 

<

адрес>, для чего ею совместно с ФИО16 №8 приобретена ООО 

<

данные изъяты>». Ему известно, что ФИО16 №9 была обязана ФИО20 М.В. за то, что последняя, используя свою должность, обеспечивала победу в аукционах ФИО11 для ООО 

<

данные изъяты>», обеспечивала оплату выполненных работ в короткие сроки. Официально в штате ООО 

<

данные изъяты>» он не состоял, но по личной договоренности с ФИО16 №8 и ФИО16 №9, которые являлись фактическими владельцами данной организации, на протяжении нескольких лет, в период с 2019 и по настоящее время, являлся юристом ООО 

<

данные изъяты>». Когда ФИО20 М.В. перешла работать в министерство, ее отношения с ФИО16 №9 не прекратились. Какая между ними была договоренность он не знает. Однако, он лично, по просьбе ФИО16 №9, приобретал для сожителя ФИО20 М.В. – ФИО16 №1 билеты ДД.ММ.ГГГГ для перелета последнего маршрутом ДД.ММ.ГГГГ Екатеринбург-Омск и ДД.ММ.ГГГГ обратно Омск-Екатеринбург. Покупку билетов он осуществлял онлайн операцией, используя расчетный счет банковской карты своей сестры ФИО59 Так как они с ФИО16 №9 работали совместно, последняя передавала ему периодически денежные средства, которые он помещал на расчетные счета в ПАО 

<

данные изъяты>», открытые на имя его сестры ФИО59 На покупку билетов он потратил 6732 рубля, из них 6 568 рублей стоимость билетов, 164 рубля сервисный сбор. Других операций и переводов денежных средств, покупок, в пользу ФИО20 М.В. и ее близких родственников и людей он лично не осуществлял, свои личные денежные средства никогда в пользу ФИО20 М.В. не тратил. Со ФИО20 М.В. они никогда не обсуждали приобретение авиабилетов для ФИО16 №1 Он никаких долговых обязательств перед ФИО20 М.В. и ФИО16 №9 не имеет. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №8 суду пояснил, что он знаком с ФИО16 №9, ФИО16 №6 и ФИО20 М.В. С ФИО16 №9 состоял в фактических брачных отношениях, со ФИО20 М.В. и ФИО16 №6 отношения только деловые. Когда ФИО20 М.В. работала в ФИО11, то обеспечивала выигрыши на аукционах, заключение договоров, объем работ и оплату работ в короткие сроки для ООО 

<

данные изъяты>» которую они с ФИО16 №9 специально приобрели для работы в Омске. За указанную деятельность ей неоднократно по ее требованию ими, в том числе и ФИО16 №9 передавались денежные средства, а так же производилась оплата различных услуг, приобретались билеты. Когда ФИО20 М.В. перешла на работу в Министерство, от ФИО16 №9 и ФИО16 №6 ему стало известно, что указанным лицам, от ФИО20 М.В., поступали указания о приобретении для нее какого-либо имущества, билетов на авиа и железнодорожный транспорт для нее. Деньги, оплаченные услуги и имущество, поступившие в адрес ФИО20 М.В. и ее близких людей в период 2021 г., были переданы последней по ее требованию, а не по личной инициативе ФИО16 №9 ФИО20 М.В., на его взгляд, пользовалась своим должностным положением, считая, что именно она обеспечила им доход, о чем она неоднократно заявляла. 

Будучи допрошенным в судебном заседании свидетель ФИО16 №5 суду пояснил, что он работает в должности заместителя ФИО4 по техническим вопросам 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, до этого работал начальником управления организации конкурсных процедур и МКО ФИО11 с 2018. ООО 

<

данные изъяты>» ему известно, данная организация принимала участие в конкурсах ФИО11 на общих основаниях. Ему известно, что фактическим руководителем данной организации, а именно - ООО 

<

данные изъяты>», являлась ФИО16 №9, с которой при необходимости решения каких-либо вопросов относительно деятельности ООО 

<

данные изъяты>», он связывался по телефону.

В сентябре 2019 года он стал начальником Управления организации конкурсных процедур и МТО (материально-техническое обеспечение), когда ФИО11 уже возглавляла ФИО20 М.В. ФИО11 напрямую подчиняется Министерству энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, которое является учредителем ФИО11. Министерство осуществляет стратегическое планирование и контроль исполнения функций регионального оператора (ФИО11). Учитывая, что Министерство является курирующим органом ФИО11, непосредственное взаимодействие заместителя Министра и сотрудников ФИО11, возможно. Он лично знаком с ФИО16 №16, ФИО16 №12, ФИО16 №9, ФИО16 №8, ФИО32, ФИО16 №1 ФИО16 №16 руководитель ООО 

<

данные изъяты>, какое-то время был представителем ООО 

<

данные изъяты>», с ним никаких отношений не поддерживает, только решение рабочих вопросов. О взаимоотношениях между ФИО16 №9 и ФИО20 М.В. ему известно, что те общались, поддерживали дружеские отношения. Но что то более конкретное ему неизвестно. Продолжали ли общаться ФИО20 М.В. 

Согласно оглашенных показаний в ходе судебного заседания свидетеля ФИО21-ФИО16 №1 М.П., следует, что ФИО16 №1 является ее родным братом. Она знакома со ФИО20 М.В., последняя была представлена ФИО16 №1 членам их семьи, как друг. Где познакомились ФИО20 М.В. и ФИО16 №1, ей неизвестно. Со слов ФИО20 М.В. ей известно, что та была связана с капитальным ремонтом, приехала из 

<

адрес>. Банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на ее имя, № ****4546 она передала ФИО16 №1, для того, чтобы тот перечислял на данную карту денежные средства для своих детей, так как у него имеются задолженности и на свое имя он иметь банковские карты не может. Указанные обстоятельства, связанные с передачей в распоряжение ФИО16 №1 данной банковской карта происходили задолго до знакомства со ФИО20 М.В. Впоследствии данная карта так и осталась в распоряжении ФИО16 №1, как он ею распоряжался, она не знает, данная банковская карта до сих пор действующая. У нее имеется онлайн приложение ФИО7, в связи с чем она видела, что на указанную банковскую карту, находившуюся в распоряжении ФИО16 №1, осуществляются переводы денежных средств в различных суммах – 30 000 рублей, 50 000 рублей, меньшие суммы, общую сумму она не контролировала. По поводу поступления на счет 50 000 рублей ФИО16 №1 пояснил, что деньги ему прислала организация, где он работал, чтобы он учился в институте, расположенном в 

<

адрес>. Со Слов ФИО16 №1 следовало, что он работает в организации у ФИО20 М.В., в какой должности он не говорил. Так как ФИО20 М.В. ей не нравилась, она сразу сказала ФИО16 №1, чтобы через ее банковскую карту они никакие денежные средства не переводили, на что тот сказал, что ничего страшного не происходит. Институт ФИО16 №1 так и не закончил, потому что оплачивать обучение стало некому, после того, как ФИО20 М.В. была арестована. (т. 7 л.д. 97-101) 

Так же с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ были оглашены и показания свидетеля ФИО72, согласно которым следует, что он состоит в должности Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ. Возглавляемое им Министерство формирует региональную политику в отношении жилищно-коммунального комплекса, оказывает содействие муниципальным органом власти в реализации полномочий ЖКХ и жилищной политики. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. была принята в Министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> на должность его заместителя. В обязанности ФИО20 М.В., как его заместителя, в связи с занимаемой ею должностью, входило: ведение вопросов в пределах компетенции Министерства; организация работы и методическое обеспечение по подготовке прогнозных показателей деятельности Министерства; подготовка проектов правовых актов в пределах компетенции координируемых структурных подразделений; вопросы жилищного комплекса и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; координирование и контроль деятельности 

<

данные изъяты>. Свои обязанности ФИО20 М.В. исполняла добросовестно, не считаясь с личным временем. С последней он знаком с июня 2020 года, когда его представлял ФИО13 коллективу, на данной встрече присутствовала и ФИО20 М.В., которая в тот момент возглавляла ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. Возглавляемое им Министерство курирует и контролирует деятельность ФИО11, ФИО20 М.В. являлась профильным заместителем. В ФИО5 М.В. не входила. Основные отчетные показатели деятельности ФИО11 в 2020 году были выполнены в полном объеме. ФИО11 был признан лучшим в 

<

адрес> на совещании у полпреда ФИО73 Когда ФИО20 М.В. возглавляла ФИО11, из числа сотрудников Министерства ее деятельность курировали и контролировали сначала ФИО27, далее ФИО19, потом Комерзан. На должности исполняющего обязанности ФИО4 М.В. зарекомендовала себя хорошо, ФИО11 были выполнены все показатели, уровень сбора дебиторской задолженности составил 106,5%, это говорит о высокой эффективности работы ФИО20 М.В. Полномочия ФИО20 М.В. в должности заместителя Министра по отношению к ФИО11 заключаются в кураторстве, в контроле исполнения Региональной программы капитального ремонта в полном объеме. Это подготовка документов по утверждению нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность капитального ремонта, подготовка расчетов минимального взноса за капитальный ремонт для жителей ФИО22 

<

адрес>, подготовка проекта постановления Правительства ФИО22 

<

адрес> по размеру средств, которые ФИО11 вправе израсходовать на проведение капитального ремонта, порядок принятие объектов после завершения капитального ремонта, подготовка краткосрочной программы капитального ремонта. Все указанные документы выносятся на рассмотрение Правительства ФИО22 

<

адрес>, после прохождения процедуры согласования. Кроме того, функции по контролю за деятельностью ФИО11, ФИО20 М.В. направляла запросы в ФИО11 капитального ремонта, получала соответствующие разъяснения руководителей и работников ФИО11. ФИО20 М.В. могла только ему пожаловаться на неисполнение каких-либо решений Министерства со стороны сотрудников ФИО11 и его руководителя, могла внести предложение по смене руководителя ФИО11. Подобных ситуаций за время работы ФИО20 М.В. в должности его заместителя, не возникало. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. уволена с указанной должности, по собственному желанию. (т.10 л.д. 111-115, т. 17 л.д. 106-109)

Кроме того, вина ФИО20 М.В. в совершении указанного преступления подтверждается исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, а именно: 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес> бульвар, 

<

адрес>, в ходе которого обнаружен и изъят: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 (т. 3 л.д. 205-210)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 54-59) 

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого обнаружены и изъяты: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., мобильный телефон Redmi Note 9S серийный номер: b58518c, принадлежащий сожителю ФИО20 М.В. – ФИО16 №1 (т. 3 л.д. 222-228)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В. и мобильный телефон Redmi Note 9S серийный номер: b58518c, принадлежащий сожителю ФИО20 М.В. – ФИО16 №1 Указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, мобильный телефон ФИО20 М.В. хранится при материалах уголовного дела, мобильный телефон, принадлежащий ФИО16 №1, возвращен последнему под сохранную расписку (т. 13 л.д. 78-98, т. 19 л.д. 35-36)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 и мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанных мобильных телефонов, которая перенесена на оптический диск. (т. 14 л.д. 76-78)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 и мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО20 М.В. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 79-83)

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО21-ФИО16 №1 М.П., по адресу: ФИО22 

<

адрес>, ФИО22 

<

адрес>, в ходе которого, обнаружены изъяты: банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО9 Мельникова-ФИО16 №1 8634/0182, сроком действия 06/22; банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1 8634/0249, сроком действия 10/21. (т. 6 л.д. 86-90)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО9 Мельникова-ФИО16 №1 8634/0182, сроком действия 06/22; банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1 8634/0249, сроком действия 10/21. Указанные банковские карты признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела (т.13 л.д. 68-77) 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, документы, предоставленные с материалами проверки сотрудниками УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>: договор о проведении капитального ремонта между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением (платежные поручения, акты, иные документы по исполнению); договоры оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» №, с приложением (платежные поручения, акты, иные документы по исполнению). Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 113-143)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения, предоставленные УГИБДД России по ФИО22 

<

адрес>, о передвижении транспортного средства, принадлежащего ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 13 л.д. 228-236)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены сведения, предоставленные УГИБДД России по 

<

адрес>, о передвижении транспортных средств, принадлежащих и используемых: ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион; ФИО16 №8 государственный регистрационный знак №, 196 регион и ФИО16 №6 государственный регистрационный знак №, 96 регион; сведения, предоставленные УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>, о передвижении транспортных средств, принадлежащих и используемых: ФИО20 М.В. государственный регистрационный знак №, 196 регион и ФИО16 №8 государственный регистрационный знак №, 196 регион. Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 54-62)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО16 №9 изъяты: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств в адрес ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В., документы, подтверждающие факты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и ее близких лиц, произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 (т. 14 л.д. 176-178)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств в адрес ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В., документы, подтверждающие факты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и ее близких лиц, произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 14 л.д. 179-183)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен: мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9 Указанный мобильный телефон признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится при материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 1-26. т. 19 л.д. 182)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, экспертом при помощи специальной техники извлечена информация - переписка в приложении «WhatsApp», хранящаяся в памяти указанного мобильного телефона, которая перенесена на оптический диск. (т. 15 л.д. 65-67)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск с извлеченной информацией - перепиской в приложении «WhatsApp», хранящейся в памяти мобильного телефона iPhone IMEI – №, принадлежащего ФИО16 №9 Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 68-72)

- протоколом прослушивания фонограмм от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск «Рег№/ DVD-RW от 23.03.2021», с результатами оперативно-розыскной деятельности, предоставленный УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес> с материалом проверки, установлены сведения, имеющие значение для уголовного дела. Указанный оптический диск с информацией, имеющей значение для уголовного дела, признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу № в качестве такового, хранится в материалах уголовного дела. (т. 15 л.д. 207-268)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: детализации телефонных соединений с привязками к базовым станциям на 4-х оптических дисках, абонентов: +№ ФИО16 №9, +№, +№ ФИО16 №12; +№ ФИО16 №1 +№ ФИО20 М.В.; +№ ФИО16 №6, согласно которым установлено местонахождение указанных абонентов. Указанные предметы - оптические диски с информацией, имеющей значение для уголовного дела и документы на них хранящиеся, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве такового, хранятся в материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 181-191)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: выписка по операции АО 

<

данные изъяты>», произведенной ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3565.00 руб., описание: оплата в AEROTUR AERO SPB G RUS»; выписка по операции ПАО 

<

данные изъяты>», произведенной ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3653,00 руб., тип операции: оплата товаров и услуг, описание: TICKET.RZD.RU MOSKVA RUS». Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 17 л.д. 230-239 т. 17 л.д. 240-241)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены: выписки и сведения кредитных организаций, а именно: ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО7-Открытие», АО 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», согласно которым установлены сведения, имеющие значение для уголовного дела, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 656 рублей с банковского счета кредитной карты №, выпущенной АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26 на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, лит А, для ООО «Аэро Тур». 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей, с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 653 рубля с банковского счета с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 732 рубля, в банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО59, являющейся сестрой ФИО16 №6, на неустановленный банковский счет уполномоченного агента АО «

<

данные изъяты>» ООО «Интернет - Билет», расположенного по адресу: 

<

адрес>, вн. тер. 

<

адрес> Смольнинское, Лиговский пр-кт, 

<

адрес>, литера а, помещ. 17н.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 ФИО74 предметы и документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу № в качестве таковых, хранятся при материалах уголовного дела. (т. 18 л.д. 88-92) (т. 18 л.д. 93)

А так же письменными материалами, так же исследованными в ходе судебного заседания: 

- срочным служебным контрактом о прохождении государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> и замещении должности государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, представителем нанимателя в лице Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> ФИО72, со ФИО20 М.В., именуемой в дальнейшем «Гражданский служащий», заключен срочный служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы и замещении должности государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> в соответствии с распоряжением Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп/лс. По настоящему служебному контракту Гражданский служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес>, обязуется исполнять должностные обязанности по должности заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом Гражданского служащего и соблюдать служебный распорядок Министерства. В реестре должностей замещаемая Гражданским служащим должность отнесена к высшей группе должностей государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> категории «руководители». Дата начала исполнения должностных обязанностей ДД.ММ.ГГГГ. Права Гражданского служащего предусмотрены статьей 14 и другими положениями ФЗ №, иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской службе Российской Федерации (пункт 5). Гражданский служащий обязан исполнять обязанности, предусмотренные статьей 15 ФЗ №, в том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушат запреты, который установлены Федеральным законом и другими федеральными законами (пункт 6).(т.10 л.д. 119-122)

- должностным регламентом заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, утвержденный ДД.ММ.ГГГГ Министром ФИО46, согласно которому, должность гражданской службы заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> относится к высшей группе должностей категории «руководители». Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего ФИО22 

<

адрес>, замещающего должность - регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, замещающего должность – регулирование в сфере капитального строительства и капитального ремонта; техническое регулирование градостроительной деятельности и архитектуры. В обязанности ФИО20 М.В., в том числе, входило: 3.1.2. координировать и контролировать деятельность Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> (ИНН №, далее по тексту - 

<

данные изъяты>, ФИО11). (т.10 л.д. 123-134)

Кроме того, судом так же исследовались доказательства, представленные стороной защиты по всем трем эпизодам инкриминируемых ФИО20 М.В. деяний.

Так в ходе судебного заседания была допрошена свидетель ФИО20 В.О., которая суду пояснила, что ФИО20 М.В. ее мать. С последней она проживает в разных местах. После того, как ФИО20 М.В. перешла работать в ФИО22 

<

адрес>, она осталась проживать в 

<

адрес>. ФИО16 №9 она так же знает, как подругу матери. У них были хорошие, дружеские отношения. О наличии между ними долгов, знает со слов матери. Кроме того, у ФИО20 М.В. имеется несколько шуб. Из какого они меха и когда и при каких обстоятельствах были приобретены, она не знает. У нее имеется всего одна шуба, которую она приобрела сама, на свои деньги. Когда ФИО20 М.В. приезжала в 

<

адрес> на похороны отчима, то ФИО20 М.В. носила указанную шубу в 

<

адрес>, так как было холодно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 №1 пояснил, что состоит со ФИО20 М.В. в близких отношениях, проживают совместно. ФИО16 №9 тоже знает как подружку ФИО20 М.В. Он знает, что ФИО20 М.В. занимала ФИО16 №9 денежные средства, но когда и сколько, при каких обстоятельствах точно не знает. Указанную информацию знает как со слов ФИО20 М.В., так и со слов ФИО16 №9 Он так же занимал ФИО16 №9 денежные средствав размере 150 т.рублей, когда она приезжала совместно со ФИО20 М.В. на отдых на «Веселую ферму» В последующем ФИО16 №9 возвратила ему весь долг переводом на банковскую карту его сестры ФИО21 –ФИО16 №1 М.П., так как он пользуется картой сестры, потому что имеет большую задолженность при работе в качестве индивидульного предпринимателя и на его счета наложен арест. Кроме того, ФИО16 №9 так же оплачивала его учебу в 

<

адрес>. Однако учиться он пошел по просьбе ФИО16 №9, которой требовались специалисты, она готова была оплатить его учебу. На просьбу ФИО16 №9 он согласился. У ФИО20 М.В. имеется несколько шуб, но когда они приобретались и из какого меха не знает, так как этим не интересуется. Кроме того, приобретались колеса на автомобиль ФИО20 М.В. и ноутбуки. Но на каких условиях он не знает, очевидно таким образом ФИО16 №9, расчитывалась по своим долгам перед ФИО20 М.В.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО75 суду пояснил, что знает ФИО16 №1, так как они вместе работают и знает его подругу ФИО20 М.В. С ФИО76 познакомился, когда последняя в компании ФИО20 М.В. и ФИО16 №1, приезжала на «Веселую ферму» отдыхать. В тот период он видел как ФИО16 №1 передавал ФИО16 №9 какие то деньги, но что это были за деньги и в какой сумме он не знает, разговора о том почему указанные деньги передаются, он не слышал. Позже ФИО16 №1 ему говорил, что занял указанные деньги ФИО16 №9 в долг.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО16 №20 суду пояснил, что ни ФИО20 М.В., ни ФИО16 №9 он не знает. Его сын ФИО117 работал в ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. Ему позвонила ранее незнакомая ФИО16 №9, и предложила работать в ООО 

<

данные изъяты> по экспертизе проектно-сметной документации. Он согласился, так как был на тот момент уволен и остался без работы. Откуда ФИО16 №9 о нем узнала пояснить не смог. В 

<

адрес> он никогда не выезжал. Документы к нему приходили на электронную почту. Он наладил работу, поэтому его практически не беспокоили. К нему обращались в крайних ситуациях Припомнить такие ситуации в настоящий момент не может. Денежные средства в виде заработной платы получал регулярно.

Допрошенный в качестве свидетеля ФИО77 суду пояснил, что он является индивидуальным предпринемателем работу осуществляет самостоятельно в сфере строительства, у него был заключен договор субподряда с ООО «Лидер», а последний являлся подрядчиком при выполнении работ где заказчиком выступал ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>. Оплаты проводились в установленные договором сроки. ООО 

<

данные изъяты>» ему не знакомо, об ООО 

<

данные изъяты> он ничего не слышал. 

Будучи допрошенным в судебном заседании ФИО16 №19 суду поснил, что он работал с ООО «Триал ФИО10», у данной организации был заключен договор подряда с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>, был большой объем работ. Оплата производилась в сроки, предусмотренные договором, при подписании КС -2 и КС -3. ООО 

<

данные изъяты> ему не знакомо, экспертное заключение проводить в указанной организации никто не требовавал. Скинуться на подарок ФИО20 М.В. ему никто не предлагал. У него никто денежные средства в качестве отката не просил

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО64 дал аналогичнеы показания, что и свидетель ФИО16 №19, уточнив, что он работает в ООО «

<

данные изъяты>», которое в свою очередь заключило договор подряда с ФИО11 капитального ремонта ФИО22 

<

адрес>.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО78, суду пояснил, что он знаком с ФИО16 №1, а так же знает ФИО20 М.В., с которой ФИО16 №1 проживает совместно. Когда у ФИО20 М.В. умер отчим, то он совместно с ФИО16 №1 приехал к ним на квартиру. ФИО20 М.В. плакала и собирала вещи для поездки, а он и ФИО16 №1 находились на кухне. Что делала в этот момент ФИО20 М.В. ему не известно, за ее передвижениями он не следил, но он не видел чтобы к ним кто-то приходил и приносил денежные средства. 

Оценив изложенные доказательства, суд находит их относимыми, достоверными и допустимыми, а их совокупность - достаточной для признания доказанной виновности ФИО20 М.В. в совершении преступлений при обстоятельствах, подробно приведенных в описательной части приговора. 

За основу приговора суд принимает показания свидетелей ФИО16 №12, ФИО16 №8, ФИО79, ФИО16 №10, ФИО50, ФИО65, ФИО16 №3, ФИО16 №16, ФИО49, ФИО80, ФИО33, ФИО16 №11, ФИО61, ФИО63, ФИО39, ФИО16 №7, ФИО60, ФИО16 №14, ФИО67, ФИО66, ФИО81, ФИО16 №4, ФИО82, ФИО56, ФИО16 №9, ФИО16 №1, ФИО75, ФИО20 В.О., ФИО16 №20, ФИО64, ФИО78, данных ими в ходе судебного заседания, а так же показания свидетелей ФИО21 –ФИО16 №1 М.П., ФИО68, ФИО16 №13, ФИО16 №17, ФИО16 №15, ФИО83, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного заседания с согласия сторон, а так же письменные материалы дела, результаты оперативно- розыскных мероприятий, которые полностью согласуются между собой и признаны судом допустимыми и достоверными. Нарушений требований уголовно-процессуального закона при допросах на следствии свидетелей ФИО21 –ФИО16 №1 М.П., ФИО68, ФИО16 №13, ФИО16 №17, ФИО16 №15, ФИО83, чьи показания были оглашены в судебном заседании, не установлено. Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимой свидетелями, в судебном заседании не установлено. Проведенные в отношении ФИО20 М.В. оперативно-розыскные мероприятия суд находит осуществленными без нарушений требований Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и при наличии оснований, предусмотренных ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Поводом для их проведения явилась полученная оперативная информация о действиях ФИО20 М.В., направленных на совершение преступления. Ход и результаты проведения мероприятий нашли свое отражение в соответствующих протоколах, актах и рапортах должностных лиц, осуществлявших их проведение. Результаты оперативно-розыскной деятельности переданы следователю на основании соответствующих постановлений. При использовании результатов оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств на стадии предварительного расследования нарушений уголовно-процессуального законодательства допущено не было. В необходимых случаях полученные следователем материалы осмотрены с составлением по данному поводу протоколов следственных действий. В связи с прохождением необходимой процедуры указанные результаты оперативно-розыскной деятельности положены судом в основу приговора. Каких-либо существенных противоречий в оформленных документах, влекущих их недействительность, суд не усматривает. Законность действий оперативных сотрудников не вызывают у суда сомнений, поскольку они не состояли с подсудимой в каких-либо неприязненных отношениях. Учитывая изложенное, суд не усматривает оснований для признания указанных доказательств, полученных в ходе оперативных мероприятий, недопустимыми.

Кроме того, при вынесении приговора суд учитывает так же и показания свидетелей, представленных стороной защиты и допрошенных в судебном заседании в части обстоятельств им известных.

Оценивая доводы защиты о нарушениях, допущенных органом предварительного расследования при возбуждении уголовного дела, что привело к незаконному последующему привлечению ФИО20 М.В. к уголовной ответственности, суд исходит из исследованных в ходе судебного заседания материалов уголовного дела. Так, согласно исследованным материалам, органом предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ возбуждено уголовное дело № по п. г ч.7 ст. 204 УК РФ в отношении ФИО20 М.В. и по п. «в» ч.3 ст. 204 УК РФ в отношении ФИО16 №9 по факту необоснованной передачи и получения ФИО20 М.В. денежных средств, оплаты учебы, покупки колес (т.1 л.д.1-6), ДД.ММ.ГГГГ было возбужденно уголовное дело № по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении ФИО20 М.В. и по ст. ч.5 ст. 291 УК РФ в отношении ФИО16 №9 по факту незаконной передачи денежных средств в размере 2 млн. рублей. ( т.4 л.д. 164-166) ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО20 М.В. по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и в отношении ФИО16 №9 по п «в» ч.3 ст. 204 УК РФ по факту незаконной передачи ФИО20 М.В. мехового изделия-шубы ( т.9. л.д.174-179), ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО20 М.В. по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и в отношении ФИО16 №9 по п «в» ч.3 ст. 204 УК РФ по факту незаконного приобретения в целях передачи ФИО20 М.В. в виде комерческого подкупа парковочного места ( т. 12. Л.д.138-142), ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО20 М.В. по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и в отношении ФИО16 №9 по п «в» ч.3 ст. 204 УК РФ по факту передачи ФИО20 М.В. денежных средст и оплаты услуг парикмахера ( т. 16 л.д. 139-144), ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО20 М.В. по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ по факту передачи ФИО20 М.В. денежных средст ( т.7 л.д.141-142) и ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено уголовное дело № в отношении ФИО20 М.В. по ч.2 ст. 290 УК РФ по факту получения ФИО20 М.В. взятки.( т.16. л.д. 208-210). В последующем указанные уголовные дела были соединены в единое производство, а в дальнейшем факты, указанные в постановлении о возбуждении уголовного дела легли в основу обвинения. Иных фактов, по которым уголовное дело не возбуждалось, в предъявленном ФИО20 М.В. обвинении нет. Квалификация действия ФИО20 М.В. в дальнейшем по указанным обстоятельствам как единое продолжаемое преступление, не является каким либо нарушением уголовного или уголовно-процессуального законодательства. 

Разрешая довод ФИО20 М.В. и ее защиты о том, что ФИО16 №9, ФИО16 №12 и ФИО16 №8, состоят в близких и родственных связях, оговаривают ее, так как таким образом пытаются скрыть факт хищения денежных средств, выделенных им в качестве факторинга, суд, давая оценку показаниям указанных свидетелей, исходит из того, что их показания последавательны, согласуются между собой, а так же с показаниями других свидетелей, подтверждаются материалами уголовного дела. 

У суда отсутствуют какие-либо основания для принятия мер процессуального реагирования, так как нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе предварительного расследования судом не выявлено, как и не выявлены обстоятельства дачи свидетелями заведомо ложных показаний.

Суд не учитывает при принятия решения представленный по ходатайству защиты протокол очной ставки между ФИО20 М.В. и ФИО16 №9, полученный в ходе предварительного расследования по уголовному делу №, так как указанные показания были даны ФИО16 №9 по иным обстоятельствам, явившемися предметом расследования иного уголовного дела, которые в ходе судебного заседания не исследовались, а поэтому оценка данным обстотятельствам судом данна быть не может.

Давая оценку собранным доказательствам по ФИО16 №4 эпизоду инкриминируемого ФИО20 М.В. деяния, предусмотренного п. «в,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, суд исходит из следующего.

Так Некоммерческая организация 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>, согласно Постановления Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п (далее по тексту – Постановление ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п), является специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, - региональным оператором.

Согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту – Постановление Правительства РФ №), в соответствии с частью 1.1 статьи 180 и частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ №). Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ №), в порядке, установленном указанным Федеральным законом, за исключением случаев, если предметом такой закупки являются товары, работы, услуги, предусмотренные пунктом 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, а также случаев, предусмотренных пунктом 193 названного Положения. 

На основании пунктов 6.1.-6.3. части 6 Устава ФИО11 единоличным исполнительным органом ФИО11 является ФИО4, который осуществляет текущее руководство деятельностью ФИО11 и подотчетен ФИО2, действует на основании Устава ФИО11, назначается на должность и освобождается от должности Отраслевым органом. Назначение на должность ФИО4 осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном нормативным правовым актом ФИО22 

<

адрес> сроком на три года. До проведения конкурса, определяющего ФИО4, Отраслевым органом назначается исполняющий обязанности ФИО4.

Согласно пункта 6.4. части 6 Устава ФИО11, в компетенцию ФИО4, в том числе, входит:

6.4.1. Руководство деятельностью ФИО11, обеспечение достижения цели ФИО11, возможность без доверенности действовать от имени ФИО11 в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, юридическими лицами и гражданами;

6.4.3. Издание распорядительных документов, внутренних документов (приказов, распоряжений, регламентов, инструкций, положений, в том числе определяющих внутренний трудовой распорядок, должностные обязанности работников ФИО11, условия трудовых договоров, заключенных с работниками ФИО11) по вопросам деятельности ФИО11, а также на период своей временной нетрудоспособности, командировки, отпуска назначает лицо, исполняющее обязанности ФИО4;

6.4.6. Разработка и реализация приоритетных направлений деятельности ФИО11, принципов формирования и использования имущества ФИО11 и их исполнение;

6.4.8. От имени ФИО11 заключение соглашений, договоров, совершение сделок, в том числе заключаемых ФИО11 в рамках исполнения пункта 3 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ настоящего Устава;

ДД.ММ.ГГГГ. Принятие решения по всем иным, не указанным в настоящем Уставе вопросам руководства текущей деятельностью ФИО11, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, к компетенции Попечительского ФИО115 и ФИО2.

В соответствии с пунктом 8.1 части 8 Устава ФИО11, источниками формирования имущества ФИО11, в том числе, являются: 

8.1.2. Взносы (субсидии) ФИО22 

<

адрес> (учредителя), для достижения целей ФИО11, в том числе в виде имущественных взносов

8.1.2. Платежи собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих ФИО11 капитального ремонта на счете (счетах) ФИО11;

8.1.5. Доходы от деятельности ФИО11, приносящей доход, осуществляемой для достижения целей, указанных в настоящем Уставе.

В соответствии с пунктом 8.5 части 8 Устава ФИО11, ФИО11 не имеет целью своей деятельности извлечение прибыли. Источники имущества от деятельности ФИО11 остаются в его распоряжении и направляются на достижение цели, предусмотренной настоящим Уставом.

Согласно трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в лице исполняющего обязанности ФИО4 ФИО37 (Работодатель) обязуется предоставить ФИО20 М.В. (Работник) работу по должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, а ФИО20 М.В. обязуется лично выполнять указанную работу в соответствии с условиями трудового договора. Работник осуществляет работу в структурном подразделении: административно-управленческий персонал. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, дата начала работы - ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, ФИО20 М.В. принята на работу в структурное подразделение: административно-управленческий персонал, на должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>.

В соответствии с протоколом № заседания ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №4 заместитель ФИО4 М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>.

Согласно дополнительному соглашению № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО20 М.В. обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме, предусмотренную Уставом, наряду с работой, определенной трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящее Соглашение действует с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>.

В соответствии пунктами 1-6 Должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ исполняющим обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО55, (далее – Должностная инструкция) ФИО16 №4 заместитель ФИО4 назначается на должность и освобождается от должности ФИО4; непосредственно подчиняется ФИО4; в своей деятельности руководствуется, в том числе: Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и ФИО22 

<

адрес>, Уставом ФИО11, Кодексом этики и служебного поведения работников ФИО11, приказами и распоряжениями ФИО4, настоящей должностной инструкцией; в своей деятельности ФИО16 №4 заместитель ФИО4 взаимодействует со всеми структурными подразделениями ФИО11, с органами государственной власти Российской Федерации, ФИО22 

<

адрес>, органами местного самоуправления ФИО22 

<

адрес>, организациями и гражданами. 

Согласно пункта 11 названной Должностной инструкции, ФИО20 М.В., обязана: соблюдать требования действующего законодательства, нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления ФИО22 

<

адрес>; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; отчитываться о результатах своей деятельности перед ФИО4; контролировать выполнение плановых заданий и поручений; по поручению ФИО4 осуществлять иные функции в соответствии с действующим законодательством, за исключением незаконных. В соответствии с пунктом 12 Должностной инструкции в должностные обязанности ФИО20 М.В., в том числе, входит: 

- осуществление руководства деятельностью ФИО11 по вопросам организации и проведения электронных аукционов на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес> на основании документов, соответствующих локальным нормативным актам ФИО11;

- осуществление руководства деятельностью ФИО11 по вопросам организации и проведения определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными ФЗ № на основании предоставленных структурными подразделениями ФИО11 следующих документов: задания на закупку товаров, работ, услуг, обоснования начальной (максимальной) цены контракта и проекта контракта;

- координация деятельности ФИО11 с органами исполнительной власти и общественными организациями ФИО22 

<

адрес> и организация взаимодействия между ФИО11 и Государственной жилищной инспекцией ФИО22 

<

адрес> и иными организациями;

- взаимодействие с органами государственной власти ФИО22 

<

адрес> и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют ФИО11 капитального ремонта на счете, счетах ФИО11.

В соответствии с пунктами 1-6 Должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В., внесены изменения в части должностных обязанностей ФИО16 №4 заместителя ФИО4. Согласно пункта 12, названной Должностной инструкции, в должностные обязанности ФИО20 М.В., в том числе, входит: 

- осуществлять руководство деятельностью управления по правовым вопросам ФИО11, управления аналитики и отчетности ФИО11, отдела хозяйственного обеспечения деятельности ФИО11;

- организовывать проведение правовой экспертизы проектов внеконкурсных и конкурсных договоров на соответствие действующему законодательству, дополнительных соглашений, протоколов разногласий, протоколов согласования разногласий;

- организовывать работу по подготовке проекта региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, на 2014-2043 гг.;

- организовывать работу по подготовке проекта краткосрочного плана реализации региональной программы;

- организовывать работу по проверке и актуализации сведений, предоставляемых во исполнения приказа Минстроя России от ДД.ММ.ГГГГ №/пр, обеспечение их соответствия плановым и фактическим показателям региональной программы капитального ремонта и краткосрочного плана ее реализации (отчеты формы КР-1, КР-2, КР-1.1., КР – 1.2., КР-1.3.);

- координировать деятельность ФИО11 с органами исполнительной власти и общественными организациями ФИО22 

<

адрес> и организация взаимодействия между ФИО11 и Государственной жилищной инспекцией ФИО22 

<

адрес> и иными организациями;

- взаимодействовать с органами государственной власти ФИО22 

<

адрес> и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют ФИО11 капитального ремонта на счете, счетах ФИО11.

Таким образом, ФИО20 М.В., согласно ст. 60.2 ТК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, состояла в должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, одновременно исполняла обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>, то есть выполняла управленческие функции в указанной организации, а поэтому является субъектом указанного преступления.

Давая оценку объективной стороне преступления суд исходит из того, что в ходе судебного заседания было достоверно установлено что в 2019 году, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО20 М.В. обратилась знакомая ей ФИО16 №9, располагающая сведениями о ее (ФИО20 М.В.) служебном положении и полномочиях, с просьбой обеспечить работой на территории ФИО22 

<

адрес> близких ей лиц – ФИО16 №8, являющегося учредителем и ФИО4 Общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания 

<

данные изъяты>» и ФИО16 №12, являющегося учредителем и ФИО4 Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> В этот период у ФИО20 и возник преступный умысел, направленный на незаконное получение денежных средств от ФИО16 №9, ФИО16 №8 и ФИО16 №12 ФИО20 М.В., реализуя возникший преступный умысел, сообщила ФИО16 №9, что последним необходимо приобрести организацию для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. В связи с чем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №9, ФИО16 №8 и ФИО16 №12, совместно, приобрели организацию для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта – Общество с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> о чем ФИО16 №9 уведомила ФИО20 М.В. Факт состоявшейся договоренности между ФИО20 М.В. и ФИО16 №9, а так же ФИО16 №8, и ФИО16 №12 подтверждается не только показаниями ФИО16 №9, ФИО16 №8, и ФИО16 №12, но и косвенно подтверждается показаниями самой подсудимой ФИО20 М.В. не отрицавшей факт знакомства с указанными лицами, а так же подтвердившей факт дружеских, доверительных отношений между ней и ФИО16 №9 Подтверждается данный факт и фактическими обстоятельствами, установленными входе судебного заседания: фактом приобретения ФИО16 №9, ФИО16 №8, и ФИО16 №12 ООО 

<

данные изъяты> и фактом дальнейшего участия указанного предприятия в конкурсном отборе проводимым ФИО11 и дальнейшего сотрудничество с ФИО11 при проведении работ. 

Так, согласно сведениям ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, ООО 

<

данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано по месту нахождения юридического лица Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по ФИО22 

<

адрес>, расположено по адресу: 

<

адрес>, пом. 70 П, офис 509, основным видом деятельности является: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Учредителем Общества является ФИО31, ФИО4 – ФИО32, при этом, фактическим владельцем Общества являлся ФИО16 №8, фактическим руководителем в период с октября 2020 года по январь 2021 года являлся ФИО16 №12

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО20 М.В., используя свои служебные полномочия и положение, желая получить незаконное вознаграждение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, издала Приказ 

<

данные изъяты> №-О «Об утверждении порядка проведения квалифицированного отбора организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта», после чего, находившемуся в ее подчинении начальнику управления организации конкурсных процедур и хозяйственного обеспечения ФИО33, неосведомленному о ее преступных намерениях, являющемуся председателем единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в квалифицированном отборе, дала указание разместить вышеуказанный Приказ и извещение о проведении квалифицированного отбора на официальном сайте 

<

данные изъяты>, а после проведения названного формального отбора, разместить информацию о квалифицированном отборе ООО «

<

данные изъяты>» и включении данной организации в реестр квалифицированного отбора, на официальном сайте 

<

данные изъяты>, при этом в адрес всех подрядных организаций, состоявших с ФИО11 в договорных отношениях, направить уведомления с данной информацией, рекомендуя им проводить экспертизу смет в ООО 

<

данные изъяты>, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12 При этом издание приказа входило в непосредственные полномочия ФИО20 М.В. как руководителя ФИО11, и прямо предусмотрены пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11.

В судебном заседании так же установлен факт того, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. 00 мин. в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в каб. 319, членами единой комиссии в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, возглавляемой ФИО16 №5, на основании протокола № вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в квалифицированном отборе организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, вышеуказанный квалификационный отбор, формально инициированный ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, признан состоявшимся, ООО 

<

данные изъяты> включено в реестр квалифицированного отбора организаций. 

Данные обстоятельства подтверждаются не только допрошенными в ходе судебного заседания свидетелями ФИО16 №5, ФИО16 №9, ФИО16 №12, ФИО84, подтвердивщим факт проведения указанного отбора, но и исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами: протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, самим вещественным доказательством - протоколом № вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в квалифицированном отборе организаций для выполнения работ по проведению экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

Вместе с тем, проводимый ФИО20 М.В. конкурсный отбор, вопреки доводам ФИО20 М.В., не предусмотрен Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №. Указанное Положение предусматривает обязательную оценку проектно-сметной документации, вместе с тем проведения конкурсного отбора в целях определения организации, проводящей в дальнейшем указанную оценку проектно-сметной документации, данным Положением не предусмотрено. Таким образом, ФИО20 М.В. совершила активные действия, хотя и входящие в ее служебные полномочия, но в силу указанных действий она способствовала незаконным действиям, направленным на создание условий для привлечения подконтрольной ФИО16 №9, ФИО16 №12 и ФИО16 №8 организации ООО 

<

данные изъяты>, к выполнению работ, связанных с капитальным ремонтом на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечения для данной организации объемов работ и прибыли. Обстоятельства проводимого конкурса подтверждаются так же и показания свидетеля Х., пояснившего суду, что именно по указанию ФИО20 М.В. им проводился конкурсный отбор организаций, оказывающих услуги по проведению экспертной оценки проектно-сметной документации, не смотря на то, что законодательно такой конкурсный отбор не предусмотрен, а так же показаниями свидетеля ФИО16 №4, указавшей, что она возглавляла отдел в 

<

данные изъяты>, проводивший оценку проектно-сметной документации, наличие заключения сторонних экспертных организаций, в том числе и ООО 

<

данные изъяты>, значительно облегчало работу отдела, в котором постоянно ощущалась нехватки персонала, вместе с тем, до прихода ФИО20 М.В. такое экспертное заключение сторонними организациями не производилось.

Кроме того, судом так же установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, сообщила ФИО16 №9 о том, что она (ФИО20 М.В.), во исполнение ранее достигнутой между ними договоренности, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1. и подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, для ФИО16 №8 и ФИО16 №12 подберет подрядную организацию, состоящую в реестре квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие на электронных аукционах по предмету оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес> и обеспечит условия для единовременного заключения контрактов между возглавляемым ею ФИО11 и данной организацией (Генподрядчик), а также между генподрядной организацией и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем и ФИО4, которого являлся ФИО16 №8 и ООО 

<

данные изъяты>, учредителем и ФИО4, которого являлся ФИО16 №12 после чего, в интересах указанных лиц и организаций, в ходе исполнения договоров субподряда, она (ФИО20 М.В.), в силу своих служебных полномочий и положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №12 и ФИО16 №8, организует быстрое согласование сотрудниками ФИО11 надлежащих документов, предоставленных в 

<

данные изъяты> по указанным договорам, обеспечив оплату счетов за выполненные работы в сокращенные сроки. ФИО16 №9, вышеуказанное предложение ФИО20 М.В. передала ФИО16 №12 и ФИО16 №8, те согласились на предложенные условия. Данные обстоятельства подтверждаются не только показаниями ФИО76, но и показаниями ФИО16 №8, ФИО16 №12 подтвердивших факт получения данной информации от ФИО20 ФИО24 ФИО16 №9

Судом далее установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, ФИО20 М.В. осуществила телефонные переговоры со ФИО16 №21, являющимся представителем Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (ИНН №, далее по тексту – ООО 

<

данные изъяты>, Общество), состоявшего в реестре квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие на электронных аукционах по предмету оказания услуг и (или) выполнения работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования, договорилась обеспечить условия для заключения контрактов между возглавляемым ею 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, для фактического их исполнения ООО «МПК 

<

данные изъяты>» в лице ФИО16 №8 и ООО 

<

данные изъяты> в лице ФИО16 №12, тем самым, в силу своих служебных полномочий и положения способствуя совершению действий, незаконных действий в интересах ФИО16 №12 и ФИО16 №8 Далее, ФИО20 М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, создала условия для проведения закупки в форме электронных аукционов на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов ФИО22 

<

адрес>, дав указания, находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, выполнить надлежащие мероприятия, предусмотренные Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ №, для проведения названных конкурсных процедур, заявки на участие в которых подала единственная организация ООО 

<

данные изъяты>, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12 ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 час. 35 мин. по 11 час. 55 мин., в 

<

данные изъяты>, членами единой комиссии в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, возглавляемой ФИО16 №5, электронные аукционы признаны несостоявшимися, на основании пункта 154 Положения, утвержденного Постановлением Правительства №, а в соответствии с пунктом 165 названного Положения, в адрес ООО 

<

данные изъяты>, как единственного участника указанных аукционов, переданы проекты договоров о проведении капитального ремонта, составленные путем включения начальной (максимальной) цены договора в проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемого к документации об электронном аукционе.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 9 090 347 руб. 44 коп.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО 

<

данные изъяты> (Субподрядчик), в лице ФИО4 ФИО16 №12 заключен договор № №-№ (далее по тексту – Договор субподряда), с условиями идентичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 9 060 603 руб. 86 коп.; на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 23 917 492 руб. 70 коп. и на основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице заместителя генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ФИО16 №21 заключен договор №/ЭА о проведении капитального ремонта, с общей стоимостью выполнения работ (оказания услуг) по Договору по результатам проведения процедуры электронного аукциона - 6 847 022 руб. 39 коп., с условиями аналогичными договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО 

<

данные изъяты>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО «МПК 

<

данные изъяты>» (Субподрядчик), в лице ФИО4 ФИО16 №8 заключен договор №-№ (далее по тексту – Договор субподряда), с условиями идентичными договорам №№/ЭА, №, № от ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>.

Данные обстоятельства подтверждаются как показаниями свидетелей ФИО16 №8, ФИО16 №12, ФИО16 №9, ФИО33, ФИО39 подробно изложивших обстоятельства проведения аукционов, а так же обстоятельства заключения указанных договоров. Согласно показаниям ФИО16 №8 и ФИО16 №12, ФИО16 №9 следует, что ранее они с заместителем генерального ФИО4 по ФИО18 лифтового оборудования ООО 

<

данные изъяты> ФИО16 №21 знакомы не были, переговоры о сотрудничестве и заключении договоров субподряда со ФИО16 №21 вела ФИО20 М.В., последняя передала им телефон ФИО16 №21, указав, что все вопросы она по заключению договоров урегулировала, о месте, времени подписания договоров субподряда, они должны договориться уже сами. А так же данные обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела: протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, представленными договорами, заключенными между 

<

данные изъяты> (Заказчик), в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. и ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), а так же между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», а так же между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и ООО 

<

данные изъяты> (Субподрядчик), в лице ФИО4 ФИО16 №12, счетами фактурами, актами выполненных работ. Давая оценку содержанию указанных договоров, суд исходит из идентичности договора как между заказчиком и подрядчиком в лице ООО 

<

данные изъяты>, так и между ООО 

<

данные изъяты> (Подрядчик), в лице генерального ФИО4 ФИО35 и субподрядчиками ООО «МПК 

<

данные изъяты>» ООО 

<

данные изъяты>. 

Давая оценку указанным действиям ФИО20 М.В., суд исходит из того, что последняя, хотя и использовала свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1. Устава ФИО11, вместе с тем действовала незаконно, нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № предписывающие порядок проведения аукционов, а также, частью 1 статьи 46 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с которой при применении конкурентных способов проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, и статьей 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 7-ФЗ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О некоммерческих организациях", согласно которого заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации, а заинтересованным лицом признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью.

Судом так же установлено, что ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, выполняя взятые на себя обязательства в интересах ФИО16 №8 и ФИО16 №12, используя свое служебное положение и полномочия, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, давала указания находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, состоявшему с мая 2020 года в должности заместителя ФИО4 по техническим вопросам, неосведомленным о ее преступных намерениях, обеспечивать быстрое согласование и подписание необходимых документов, предоставляемых в ФИО11 представителями ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», по Договорам субподряда с ООО 

<

данные изъяты>, оплату счетов по данным договорам производить в сокращенные сроки, обеспечивая тем самым ФИО16 №8 и ФИО16 №12 быстрое получение прибыли. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, в приоритетном порядке согласовывали проектную документацию и акты сдачи-приемки проектно-сметной документации по договору №/ЭА между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, предоставленные в ФИО11 лично ФИО16 №12, после чего, ФИО20 М.В., используя свое служебное положение и полномочия, лично подписывала счета на оплату по вышеназванному договору, при их поступлении в ФИО11, не смотря на то, что условиями договора предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 Акта приемки оказанных услуг по объекту, обеспечивая тем самым, поступление на счет ООО 

<

данные изъяты>, возглавляемого ФИО16 №12, в сокращенные сроки оплат от ООО 

<

данные изъяты>. В этот же период, ФИО20 М.В., используя свое служебное положение и полномочия, издала приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ и возложила на находившегося в ее подчинении ФИО33, неосведомленного о ее преступных намерениях, временное исполнение обязанностей ФИО4 

<

данные изъяты> без освобождения от работы, определенной трудовым договором, на период предоставления ей (ФИО20 М.В.) части ежегодного оплачиваемого отпуска в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, дав ФИО33 указание, подписывать счета на оплату по договору №/ЭА между ООО 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, предоставленные ФИО16 №12, при их поступлении в ФИО11. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> получило от 

<

данные изъяты> расчет, на общую сумму 4 396 475 руб. 49 коп.

Данные обстоятельства подтверждаются не только показаниями свидетелей ФИО16 №12, ФИО16 №8, ФИО16 №9, указавших на наличие договоренности между ними и ФИО20 М.В. ФИО33,указавшего сроки проведения работ и сроки производимых оплат, но и иследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела копиями заключенных договоров, согласно которых оплата работ по данным договорам должна производиться в течении 12 месяцев, документов, свидетельствующих о произведенной оплате в короткие сроки после сдачи акта выполненных работ.

Кроме того, осенью 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., дала указание ФИО16 №12 о том, что он должен стать фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>, после чего, ФИО20 М.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, используя свое служебное положение и полномочия, желая получить незаконное вознаграждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, на общих совещаниях с техническими службами, известила находившихся в ее подчинении сотрудников ФИО11, что ООО 

<

данные изъяты> ею оценивается положительно, начальнику проектно-сметного управления ФИО16 №4 и заместителю ФИО4 по техническим вопросам ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, дала указание взять на контроль направление подрядных организаций для проведения экспертиз смет в офис данного Общества и обеспечить согласование в ФИО11 документов подрядных организаций, обратившихся за экспертизой смет в ООО 

<

данные изъяты>, в приоритетном порядке, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий в интересах ФИО16 №12 Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, используя телефонную связь, сообщила ФИО16 №12 о том, что сотрудники ФИО11, находившиеся в ее подчинении, получили указание направлять представителей подрядных организаций, состоящих с ФИО11 в договорных отношениях, в офис ООО 

<

данные изъяты>, уже выполняют данное ею указание, тем самым она, взятые на себя обязательства по обеспечению объемов работ и прибыли для подконтрольных ФИО16 №12 организаций, в том числе вышеназванного Общества, выполнила. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, сотрудники ФИО11, в том числе ФИО16 №5 и ФИО16 №4, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., направляли представителей подрядных организаций в офис ООО 

<

данные изъяты>, тем самым ФИО20 М.В., во исполнение своего преступного умысла, выполнила взятые на себя обязательства в интересах вышеназванного Общества и его фактического руководителя ФИО16 №12, обеспечив в указанный период заключение с ООО 

<

данные изъяты> договоров на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, проверки достоверности определения сметной стоимости (экспертиз смет) со следующими подрядными организациями: ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО «

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; УК ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ИП 

<

данные изъяты> Д.С.; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>; ООО 

<

данные изъяты>»; ООО 

<

данные изъяты>, по исполнению которых на расчетный счет №, открытый в филиале АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Октября, 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, поступили денежные средства, на общую сумму не менее 2 045 000 рублей, из которых не менее 690 000 рублей являлись прибылью.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются как показаниями ФИО16 №9, так и показаниями свидетеля ФИО16 №12 подтвердивших наличия у них договоренности о работе ООО 

<

данные изъяты>, наравлении подрядчиков в указанную организацию сотрудниками ФИО11.

Кроме того, так же допрошенные в качестве свидетелей в ходе судебного заседания ФИО49, ФИО50, ФИО16 №17, ФИО16 №3, ФИО65 так же подтвердили факт, что после прихода в 

<

данные изъяты> ФИО20 М.В. они вынуждены были проходить экспертизу проектно-сметной документации именно в ООО 

<

данные изъяты>, что до этого не требовалось.

Все вышеперечисленное позволяет суду сделать вывод, что ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в 

<

данные изъяты>, находясь в 

<

адрес>, действуя во исполнение своего преступного умысла, в целях незаконного личного материального обогащения, используя свое служебное положение и полномочия, умышленно совершила в интересах ФИО16 №12, иных лиц и подконтрольных ФИО16 №12 организаций ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, активные действия входящие в ее служебные полномочия и которым в силу своего служебного положения она могла способствовать, незаконные действия. Следовательно, ФИО20 совершила именно активные действия как входящие в ее служебные полномочия, так и незаконные действия, а поэтому суд полагает, что такой квалифицирующий признак как бездействие подлежит исключению из квалификации действий ФИО20 М.В.

Кроме того, в ходе судебного заседания так же установлено, что за совершение вышеназванных действий, незаконных действий, в интересах ФИО16 №12, иных лиц и возглавляемых ФИО16 №12 организаций – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, ФИО20 М.В., в декабре 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе личной встречи с ФИО16 №12, высказала последнему требование о передаче ей незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, в крупном размере, состоящего из 1/3 части чистой прибыли ООО 

<

данные изъяты> и 5% от суммы денежных средств, поступивших от 

<

данные изъяты> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>, в рамках договора о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ. Продолжая свои преступные действия, в декабре 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в своем служебном кабинете, в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пригласила ФИО16 №12 на личную встречу, в ходе которой предъявила листок бумаги с указанием суммы денежных средств, перечисленных на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> с расчетного счета возглавляемого ею 

<

данные изъяты>, по договору о проведении капитального ремонта №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, исполняемого по Договору субподряда ООО 

<

данные изъяты>, возглавляемым ФИО16 №12, после чего, умышленно, из корыстных побуждений повторила ранее высказанное требование о передаче ей незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, в крупном размере, состоящего из 1/3 части чистой прибыли ООО 

<

данные изъяты> и 5% от суммы денежных средств, полученных ООО 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ. Так, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 час. 24 мин. до 20 час. 50 мин., ФИО20 М.В., занимая должность исполняющей обязанности ФИО4 Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес>, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, находясь по месту своего проживания, по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно получила от ФИО16 №12 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 425 000 рублей, то есть в крупном размере, за совершение на территории ФИО22 

<

адрес> действий в интересах ФИО16 №12, иных лиц и возглавляемых ФИО16 №12 организаций – ООО 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>, входящих в ее служебные полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия.

Факт передачи денежных средств от ФИО16 №12 ФИО20 М.В. нашел свое подтверждение не только показаниями ФИО16 №12, указавшего факт требования ФИО20 М.В. денежных средств, произведенного ФИО20 М.В. рассчета, но и показаниями ФИО16 №8, указавшего, что ФИО20 лично звонила ему и требовала передачи денежных средств, показаниями ФИО16 №9, подтвердившей данный факт, а так же иными материалами уголовного дела.

Давая оценку доводом ФИО20 М.В. и ее защиты в части того, что указанные лица оговаривают ее, суд так же исходит и из представленных в ходе судебного заседания письменных материалов. Так, согласно исследованному в ходе судебного заседания протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 М.В. был обнаружен и изъят лист с рукописными рассчетами в правом верхнем углу которого указано « РАФ», а так же документы, связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>. Именно об этом листе с рассчетом ФИО20 М.В. в своих показаниях и говорил ФИО16 №12, который не мог знать, что данный листок обнаружится при обыске у ФИО20 М.В. А поэтому, давая оценку показаниям указанных свидетелей в совокупности с собранными доказательствами, у суда не имеется оснований не доверять указанным свидетелям, так как их показания последовательны, согласованы между собой и подтверждаются собранными письменными доказательствами.

Учитывая сумму переданных ФИО16 №12 ФИО20 М.В. денежных средств- 425 000 рублей, с учетом примечания к ст. 204 УК РФ, согласно которому крупным размером коммерческого подкупа считается передача денежных средств в размере, превышающем сто пятьдесят тысяч рублей, суд полагает, что такой квалифицирующий признак, как «крупный размер», нашел свое подтверждение. 

Принимая во внимание указанные в описательной части приговора обстоятельства преступных действий подсудимой, её поведение в ходе совершения преступления, данные о её личности, суд приходит к выводу о том, что во время совершения преступления ФИО20 М.В. осознавала противоправность своих действий, однако желала получить от ФИО16 №9, ФИО16 №12 денежные средства в свою пользу за незаконные действия.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о том, что свои действия ФИО20 М.В. совершила с прямым умыслом, возникшим до выполнения объективной стороны преступления.

Таким образом, суд полагает, что действия ФИО20 М.В. необходимо квалифицировать по п. «в,г» ч. 7 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершены за незаконные действия, в крупном размере.

Давая оценку собранным по делу доказательствам по ч.8 ст. 204 УК РФ, суд исходит из следующего.

Так, судом достоверно установлено, что ФИО20 М.В., согласно ст. 60.2 ТК РФ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, состояла в должности ФИО16 №4 заместителя ФИО4, одновременно исполняла обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в указанной организации. Данные обстоятельства подтверждаются следующими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами. Так согласно исследованного в ходе судебного заседания приказа исполняющего обязанности ФИО4 

<

данные изъяты> ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ №-лс, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. принята на работу в структурное подразделение: административно-управленческий персонал, на должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>. В соответствии с изученным в судебном заседании протоколом № заседания ФИО115 Регионального ФИО11 капитального ремонта многоквартирных домов от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО16 №4 заместитель ФИО4 М.В. с ДД.ММ.ГГГГ назначена исполняющей обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>. Согласно изученному в судебном заседании дополнительному соглашению № к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО20 М.В. обязуется выполнять дополнительную работу по должности ФИО4 в полном объеме, предусмотренную Уставом, наряду с работой, определенной трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ №. Настоящее Соглашение действует с ДД.ММ.ГГГГ до проведения конкурса, определяющего ФИО4 

<

данные изъяты>. Согласно представленного в материалах уголовного дела Устава 

<

данные изъяты>, на основании пунктов 6.1.-6.3. части 6 Устава ФИО11 единоличным исполнительным органом ФИО11 является ФИО4, который осуществляет текущее руководство деятельностью ФИО11 и подотчетен ФИО2, действует на основании Устава ФИО11, назначается на должность и освобождается от должности Отраслевым органом. Назначение на должность ФИО4 осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном нормативным правовым актом ФИО22 

<

адрес> сроком на три года. До проведения конкурса, определяющего ФИО4, Отраслевым органом назначается исполняющий обязанности ФИО4. Согласно пункта 6.4. части 6 Устава ФИО11, в компетенцию ФИО4, в том числе, входит: 6.4.1. Руководство деятельностью ФИО11, обеспечение достижения цели ФИО11, возможность без доверенности действовать от имени ФИО11 в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, контролирующими органами, юридическими лицами и гражданами; 6.4.3. Издание распорядительных документов, внутренних документов (приказов, распоряжений, регламентов, инструкций, положений, в том числе определяющих внутренний трудовой распорядок, должностные обязанности работников ФИО11, условия трудовых договоров, заключенных с работниками ФИО11) по вопросам деятельности ФИО11, а также на период своей временной нетрудоспособности, командировки, отпуска назначает лицо, исполняющее обязанности ФИО4; 6.4.6. Разработка и реализация приоритетных направлений деятельности ФИО11, принципов формирования и использования имущества ФИО11 и их исполнение; 6.4.8. От имени ФИО11 заключение соглашений, договоров, совершение сделок, в том числе заключаемых ФИО11 в рамках исполнения пункта 3 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ настоящего Устава; ДД.ММ.ГГГГ. Принятие решения по всем иным, не указанным в настоящем Уставе вопросам руководства текущей деятельностью ФИО11, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом, законодательством Российской Федерации, к компетенции Попечительского ФИО115 и ФИО2.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО20 М.В. является субъектом преступления, предусмотренного ч.8 ст.204 УК РФ 

Давая оценку объективной стороне, совершенных ФИО20 М.В. действий, суд исходит из следующего.

Так, исходя из пп.3, 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя решения). Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых должностное лицо получило взятку, следует понимать действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (пункт 6 названного постановления).

Согласно Постановлению Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту – Постановление Правительства РФ №), в соответствии с частью 1.1 статьи 180 и частью 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ утверждено Положение о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее по тексту – Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ №). Закупки товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, осуществляются путем использования способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ №), в порядке, установленном указанным Федеральным законом, за исключением случаев, если предметом такой закупки являются товары, работы, услуги, предусмотренные пунктом 8 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, а также случаев, предусмотренных пунктом 193 названного Положения. 

В соответствии с пунктом 3 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, принципами привлечения подрядных организаций являются:

а) доступность, безвозмездность и открытость информации о привлечении подрядных организаций, ее достоверность и полнота;

б) создание равных условий для участников предварительного отбора и участников электронных аукционов;

в) добросовестная конкуренция участников предварительного отбора и участников электронных аукционов;

г) профессионализм заказчика, осуществление его деятельности, деятельности специализированной организации на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок;

д) эффективное использование средств регионального оператора, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах, и средств государственной поддержки на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания;

е) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в оказании услуг и (или) выполнении работ с требуемыми показателями цены, качества и надежности, необходимых для целей обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Предварительные отборы и (или) электронные аукционы проводятся на сайте оператора электронной площадки из числа операторов электронных площадок, определенных актом Правительства Российской Федерации в целях обеспечения проведения закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Привлечение оператора электронной площадки к проведению предварительного отбора осуществляется органом по ведению реестра, к проведению электронных аукционов - заказчиком. (пункт 4) По итогам проведения предварительного отбора, органом по ведению реестра формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. (пункт 7) Предварительный отбор подрядных организаций проводится для оказания услуг и (или) выполнения работ по следующим предметам электронного аукциона, в том числе: оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов; оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов; оказание услуг по осуществлению строительного контроля. (пункт 8) В реестр квалифицированных подрядных организаций включается информация об участниках предварительного отбора, в отношении которых комиссией по проведению предварительного отбора принято решение о включении подрядной организации в реестр квалифицированных подрядных организаций. (пункт 62)

В соответствии с пунктом 83 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок. При осуществлении закупки какие-либо переговоры членов комиссии по осуществлению закупок с ее участниками до определения победителя электронного аукциона не допускаются. В случае нарушения указанного запрета осуществление закупки может быть признано недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. (пункт 85) Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. (пункт 94) Обмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником электронного аукциона, заказчиком и оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. (пункт 96) Электронные документы и иная информация в электронной форме должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника электронного аукциона, заказчика и оператора электронной площадки. (пункт 97) Проведении электронного аукциона переговоры заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускаются в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. (пункт 127) Документация об электронном аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком. (пункт 134) Оператор электронной площадки и заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки и заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (пункт 149).

В соответствии с пунктами 172-174 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ №, электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном настоящим разделом. Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене договора о проведении капитального ремонта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора о проведении капитального ремонта на величину в пределах шага аукциона.

В соответствии с пунктом 3 статьи 3 ФЗ №, закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 ФЗ №, конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно статьи 46 ФЗ №, проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. При проведении электронных процедур проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронной процедуре и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

Согласно части 1 и 3 статьи 27 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее по тексту – ФЗ №), для целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации. Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или органом надзора за ее деятельностью.

Вместе с тем, как было установлено в ходе судебного разбирательства, в нарушении указанных требований действующего законодательства, в начале января 2020 года ФИО20 М.В., достоверно зная о заключенных ранее между ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО11 капитального строительства ФИО22 

<

адрес> договорах по проведению капитального ремонта жилых многоквартирных домов ФИО22 

<

адрес> и оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решила использовать свои служебные полномочия и положение для совершения действий, незаконных действий, в целях незаконного личного материального обогащения, путем получения за названные действия незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера и предложила своей знакомой ФИО16 №9 возглавить ООО 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель последней, ФИО16 №8

ФИО20 М.В., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения, в ходе разговора с ФИО16 №9, сообщила последней, что между ООО 

<

данные изъяты>» и возглавляемым ею (ФИО20 М.В.) ФИО11 заключены вышеуказанные договоры по проведению капитального ремонта жилых многоквартирных домов ФИО22 

<

адрес> и оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, в связи с чем, она может использовать свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6, 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, для совершения в пользу ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>» действий входящих в ее служебные полномочия, которым в силу своего служебного положения она может способствовать, незаконных действий, а именно:

- организовать оказание подчиненными ей сотрудниками ФИО11, консультационной, информационной, организационно-методической помощи ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» по любым вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

- способствовать в разрешении текущих вопросов, связанных с исполнением договоров, заключенных между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», а также связанных с участием данного Общества на электронных аукционах, проводимых ФИО11 для определения подрядчиков (исполнителей) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>; 

- нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127, 149 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № и статьями 8, 46 ФЗ №, статьей 27 ФЗ №, создавать условия для победы ООО 

<

данные изъяты>» в ходе конкурсных процедур, тем самым, обеспечивая возглавляемому ФИО16 №9 Обществу, большой объем контрактов и прибыли по ним;

- оказывать содействие ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» при обеспечении взаимодействия между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11, а также с иными подрядными организациями, с которыми ФИО11 состоит в договорных отношениях, организовывая согласование надлежащих документов по исполнению контрактов от ООО 

<

данные изъяты>», в том числе счетов на оплату работ, в приоритетном порядке, тем самым обеспечивая, выплату промежуточных платежей и оплаты за выполненные работы в сокращенные сроки. При этом, ФИО20 М.В., исполняя обязанности ФИО4 

<

данные изъяты>, в силу занимаемого служебного положения, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, используя свои служебные полномочия, могла совершить указанные действия (бездействия), незаконные действия (бездействия), и способствовать им. 

За совершение вышеназванных действий, незаконных действий, в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», ФИО20 М.В. потребовала от последней, по мере возникновения у нее потребности, передавать ей незаконное вознаграждение (коммерческий подкуп) в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе по ее указанию имущество передавать и услуги имущественного характера оказывать иному физическому лицу. ФИО16 №9 на предложение ФИО20 М.В. согласилась, при этом вышеуказанные лица достигли между собой договоренности о том, что передача и получение незаконных вознаграждений (коммерческого подкупа), будет происходить по мере возникновения потребности у ФИО20 М.В., о чем та будет сообщать ФИО16 №9 дополнительно.

О наличии такой договоренности между ФИО20 М.В. и ФИО16 №9 свидетельствуют исследорванные в ходе судебного заседания доказательства. Данные обстоятельства подтверждаются не только показаниями свидетеля ФИО16 №9, подтвердившей наличие указанной договоренности между ней и ФИО20 М.В., но и показаниями свидетелей ФИО16 №8, ФИО16 №12, ФИО16 №6, ФИО16 №16, подтвердивших, что они знали о наличии такой договоренности как со слов ФИО16 №9, так и со слов ФИО20 М.В., а так же подтвердивших факт оказания ими помощи при выполнении ФИО16 №9 взятых на себя обязательств. Кроме того, об указанной договоренности свидетельствуют и изученные в ходе судебного заседания стенограммы телефонных переговоров, переписок в месенджере «Вацап» между указанными лицами, приобщенные письменные документы: счета фактуры, выписки по счетам, протокола осмотров, протокола обысков, а так же иные материалы уголовного дела. 

Судом так же установлено, что, реализуя возникший преступный умысел, ФИО20 М.В., выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, действуя в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, состоявшему в должности начальника управления организации конкурсных процедур и хозяйственного обеспечения, впоследствии назначенному на должность заместителя ФИО4 по техническим вопросам, неосведомленным о ее преступных намерениях, дала указания оказывать ФИО16 №9 и иным лицам, связанным с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>», консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по всем вопросам, организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по участию данного Общества на электронных аукционах, по исполнению договоров, заключенных между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>», по согласованию документов данного Общества в ФИО11 в приоритетном порядке, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий, незаконных действий в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>».

Так, в указанный период, сотрудники структурных подразделений ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, оказывали ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>» и иным лицам, связанным с деятельностью данного Общества, консультационную, информационную, организационно-методическую помощь по всем вопросам, организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, по участию данного Общества на электронных аукционах, по исполнению договоров, заключенных между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>». 

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО16 №9, указавшей о получении ею консультативной помощи от сотрудников ФИО11, в том числе ФИО33, свидетеля ФИО33 указавшего о даче им таких консультаций по просьбе ФИО20 М.В. 

Кроме того, судом так же установлено, что ФИО20 М.В., во исполнение своего преступного умысла, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, действуя в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», лично решала текущие вопросы, связанные с участием данного Общества на электронных аукционах, проводимых возглавляемым ею ФИО11, при этом, находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11 - ФИО33 и начальнику конкурсного отдела ФИО39, неосведомленным о ее преступных намерениях, давала указания в кратчайшие сроки формировать лоты для электронных аукционов под потребности ООО 

<

данные изъяты>», данные лоты лично согласовывала, обеспечивая допуск данного Общества к участию в аукционе, тем самым совершая незаконные действия.

После чего, ФИО20 М.В., при неустановленных следствием обстоятельствах, узнавала состав участников аукциона и, в день его проведения, действуя незаконно, находясь в кабинете ФИО39, либо ФИО33, зачастую лично контролировала процесс проведения аукциона в Единой цифровой системе и на сайте оператора электронной площадки, нарушая требования, предусмотренные пунктами 83, 127, 149 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № и статьями 8, 46 ФЗ №, статьей 27 ФЗ №, информировала ФИО16 №9 по телефону о необходимости снижения начальной (максимальной) цены контракта, в целях обеспечения ООО 

<

данные изъяты>» победы в аукционе. 

Таким образом, ФИО20 М.В., выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, создала условия для участия ООО 

<

данные изъяты>» не менее чем в 19 аукционах, проводимых 

<

данные изъяты>, обеспечив данному Обществу победу в 15 из них, и заключив от лица ФИО11 с ООО 

<

данные изъяты>» новые договоры оказания услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес>, на общую сумму 32 684 176 руб. 15 коп.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО16 №9, ФИО33, ФИО39, подробно изложивших порядок проведения аукционов с участием ООО 

<

данные изъяты>» и вмешательство в них ФИО20 М.В., а так же материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Кроме того, ФИО20 М.В., реализуя свой преступный умысел, в период с января по декабрь 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, обеспечивая взаимодействие между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11 и другими подрядными организациями в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», давала указания находившимся в ее подчинении сотрудникам ФИО11, в том числе ФИО33, неосведомленным о ее преступных намерениях, обеспечивать быстрое согласование и подписание необходимых документов, предоставляемых в ФИО11 ФИО16 №9 и иными лицами, являющимися представителями ООО 

<

данные изъяты>», по заключенным между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» договорам, оплату счетов по данным договорам производить в сокращенные сроки, тем самым, в силу своего служебного положения, способствуя совершению действий (бездействий) в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», обеспечивая указанным лицам и Обществу быстрое получение прибыли. 

Так, в указанный период, сотрудники структурных подразделений ФИО11, в том числе ФИО16 №5, неосведомленные о преступных намерениях ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя указание последней, документы, предоставляемые в ФИО11 ФИО16 №9 и иными лицами, являющимися представителями ООО 

<

данные изъяты>», согласовывали в приоритетном порядке, после чего, ФИО20 М.В., используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктом 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, лично, а, убывая в отпуск, перепоручая данную обязанность подчиненным ей сотрудникам, подписывала счета на оплату по заключенным между 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» договорам, при их поступлении в ФИО11, не смотря на то, что условиями договоров предусмотрена оплата оказанных услуг в течение 12 месяцев с даты выставления счета и предоставления в ФИО11 Акта приемки, обеспечивая тем самым, поступление на счет ООО 

<

данные изъяты>», возглавляемого ФИО16 №9, выплат промежуточных платежей и оплат по договору в сокращенные сроки.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей ФИО16 №9, ФИО16 №12, ФИО16 №8 подтвердивших факт произведенных оплат, а так же показаниями свидетелей ФИО63, указавшей сроки произведенных оплат, но и исследованными в ходе судебного заседания материалами уголовного дела, представленными договорами, актами выполненных работ. Так, например: по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: 

<

адрес>, пер. Молодежный, 

<

адрес>, пер. Молодежный, 

<

адрес>, мкр. Входной, 

<

адрес>, мкр. Входной, 

<

адрес>Б, 

<

адрес>Г, 

<

адрес>А, 

<

адрес>, д. Усовка, 

<

адрес>, рп. Марьяновский, 

<

адрес>, рп. Марьяновский, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рзд. ФИО15, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; рп. Москаленки, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам: по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту крыши, 

<

адрес>А, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по ремонту подвала, 

<

адрес>, по ремонту фасада, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; по договору №/ЭА от ДД.ММ.ГГГГ, по объектам, расположенным по адресам: дп. Чернолучинский, 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ; 

<

адрес>, пр-кт Мира, 

<

адрес>А и 

<

адрес>, акты КС согласованы ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ, оплата работ произведена ДД.ММ.ГГГГ и так далее.

Кроме того, судом достоверно установлено, что ФИО20 М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя взятые на себя обязательства перед ФИО16 №9, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, желая получить незаконное вознаграждение, путем обеспечения авансовых оплат по договорам, заключенным между ООО 

<

данные изъяты>» и возглавляемым ею 

<

данные изъяты>, лично, используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, путем акцепта, являющимся фактом, подтверждающим заключение Договора факторинга, согласовала предложения ООО 

<

данные изъяты> ИНН № о заключении Договоров факторинга, на условиях факторингового обслуживания, предусмотренных действующими в ООО 

<

данные изъяты> Правилами факторинга и Тарифами факторингового обслуживания, которое являлось офертой, подлежало акцептированию в Информационной системе не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты его получения, предусматривало уступку Фактору между Клиентом (

<

данные изъяты>) и Фактором, будущих денежных требований возврата аванса к Дебитору ООО 

<

данные изъяты>», и присоединения Клиента к Правилам факторинга Истца в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 2.6 Договора факторинга). 

ФИО20 М.В., желая получить незаконное вознаграждение, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выполняя взятые на себя обязательства, действуя незаконно, в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», находясь по адресу: 

<

адрес>, не получив предварительное одобрение ФИО2, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, нарушив требования, предусмотренные подпунктами 5.12.7., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, а также предусмотренные статьей 27 ФЗ №, от лица 

<

данные изъяты> (Клиент), используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, лично заключила договоры факторинга между 

<

данные изъяты> в лице исполняющей обязанности ФИО4 ФИО20 М.В. (далее - Клиент) и ООО 

<

данные изъяты> в лице генерального ФИО4 ФИО40 (далее - Фактор), в интересах ООО 

<

данные изъяты>» (далее - Дебитор) и его фактического руководителя ФИО16 №9 №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 13717, 13748, 13775 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя свое служебное положение и полномочия, предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, применяя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, подала заявки на формирование реестров денежных требований по вышеназванным договорам факторинга, от лица 

<

данные изъяты>, уступив Фактору будущие денежные требования возврата аванса к Дебитору ООО 

<

данные изъяты>», а при поступлении указанных реестров денежных требований, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя усиленную квалифицированную электронную подпись руководителя ФИО11 на имя ФИО20 М.В., в Информационной системе, размещённой в сети Интернет по адресу https://

<

адрес>/, их согласовала. 

Фактор свои обязательства исполнил, в соответствии с пунктами 6.1, 6.6 и 6.7 Договора факторинга и, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> № филиала «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № в АО 

<

данные изъяты>», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в ДО «Пулковский меридиан» 

<

адрес>, литер А, денежные средства на общую сумму 30 491 326 руб. 91 коп., являющиеся суммами единовременных платежей (суммы финансирования) в счет оплаты стоимости Денежного требования.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями ФИО16 №9, ФИО16 №8, ФИО63, договором факторинга. Кроме того, согласно оглашенных показаний в судебном заседании свидетеля ФИО16 №15 следует, что заключенные договора факторинга ФИО20 М.В. поставили под угрозу выполнения программы капитального ремонта на следующий год в виду исчерпания всех средств ФИО11 и возникновения кредитных обязательств.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО20 М.В. совершила действия в пользу ООО 

<

данные изъяты>», используя свое служебное положение, прямо предусмотренные пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3. Устава ФИО11, выразившиеся в организации оказания подчиненными ей сотрудниками ФИО11, консультационной, информационной, организационно-методической помощи ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» по любым вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и способствовавшие в разрешении текущих вопросов, связанных с исполнением договоров, заключенных между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», а также связанных с участием данного Общества на электронных аукционах, проводимых ФИО11 для определения подрядчиков (исполнителей) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, а так же оказывая содействие ФИО16 №9, иным лицам и ООО 

<

данные изъяты>» при обеспечении взаимодействия между подчиненными ей структурными подразделениями ФИО11, а также с иными подрядными организациями, с которыми ФИО11 состоит в договорных отношениях, организовывая согласование надлежащих документов по исполнению контрактов от ООО 

<

данные изъяты>», в том числе счетов на оплату работ. А так же ФИО20 М.В. совершила незаконные действия создавая условия для победы ООО 

<

данные изъяты>» в ходе конкурсных процедур, тем самым, обеспечивая возглавляемому ФИО16 №9 обществу, большой объем контрактов и прибыли по ним, нарушая тем самым требования, предусмотренные пунктами 83, 127, 149 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ № и статьями 8, 46 ФЗ №, статьей 27 ФЗ №, а так же производя оплату в приоритетном порядке, тем самым обеспечивая, выплату промежуточных платежей и оплаты за выполненные работы в сокращенные сроки, в том числе и за счет средств факторинга, нарушив тем самым требования, предусмотренные подпунктами 5.12.7., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, а также предусмотренные статьей 27 ФЗ №

Таким образом, такой квалифицирующий признак как совершение незаконных действия нашел свое подтверждение в судебном заседании. 

Вместе с тем, учитывая, что ФИО20 М.В. совершены именно активные действия, а поэтому суд полагает, что такой квалифицирующий признак как «бездействие» подлежит исключению из обвинения ФИО20 М.В. по данному эпизоду.

Кроме того, судом так же установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездных билетов ОАО 

<

данные изъяты>» маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ и маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 4 487 руб. 70 коп., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд № ЫА, отправляющийся ДД.ММ.ГГГГ маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 4 487 руб. 70 коп., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель ФИО16 №9 - ФИО16 №8, неосведомленный о преступных намерениях. Данные обстоятельства были исследованы в ходе судебного разбирательства и нашли свое подтверждения при допросе в судебном заседании ФИО16 №9, ФИО16 №8, а так же при исследовании материалов дела: в протоколе осмотра вещественных доказательств, при исследовании выписок с банковского счета, предоставленных АО 

<

данные изъяты>»

Судом так же в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь как в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 4 662 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд № ИА, отправляющийся ДД.ММ.ГГГГ маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 4 662 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО «МПК 

<

данные изъяты>», учредителем которого являлся сожитель ФИО16 №9 - ФИО16 №8, неосведомленный о преступных намерениях. Данные обстоятельства так же нашли свое подтверждения при допросе в судебном заседании ФИО16 №9, ФИО16 №8, а так же при исследовании материалов дела: в протоколе осмотра вещественных доказательств, при исследовании выписок с банковского счета, предоставленных АО 

<

данные изъяты>»

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег и оказания услуг имущественного характера иному физическому лицу, путем организации обучения ее (ФИО20 М.В.) сожителя ФИО16 №1 в Архитектурно-строительном центре Института Строительства и Архитектуры ФГАО ВО 

<

данные изъяты> и оплаты данного обучения. 

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., оказав по указанию последней услугу имущественного характера иному физическому лицу, организовала обучение сожителя ФИО20 М.В. - ФИО16 №1 в Архитектурно-строительном центре Института Строительства и Архитектуры ФГАО ВО 

<

данные изъяты> (далее по тексту – 

<

данные изъяты>, учебный Центр), заключив с данным учебным Центром от имени ООО 

<

данные изъяты>» договор № № от ДД.ММ.ГГГГ на обучение ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях ФИО20 М.В., по программе профессиональной переподготовки «Промышленное и гражданское строительство», с общей стоимостью обучения на сумму 105 000 руб., оплачиваемого за счет ООО 

<

данные изъяты>».

После чего, ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 26 250 руб., поступивших в указанный день в качестве частичной оплаты общей стоимости обучения ФИО16 №1 в 

<

данные изъяты> на сумму 105 000 рублей, безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>».

Обстоятельства оказания услуг имущественного характера иному физическому лицу, путем организации обучения ее (ФИО20 М.В.) сожителя ФИО16 №1 так же являлись предметом исследования в суде и нашли свое подтверждения показаниями свидетелей ФИО16 №9, ФИО16 №8, подробно указавших, когда и при каких обстоятельствах было оплачено обучение ФИО16 №1, показаниями свидетеля ФИО16 №1 подтвердившего факт обучения и оплаты указанного обучения ФИО16 №9 со счета ООО 

<

данные изъяты>», а так же материалами уголовного дела: протоколом осмотра вещественных доказательств, договором № № от ДД.ММ.ГГГГ на обучение ФИО16 №1, сообщением из Архитектурно-строительного центра Института Строительства и Архитектуры ФГАО ВО 

<

данные изъяты>.

Органом предварительного расследования ФИО20 М.В. обвиняется так же и в получении незаконного вознаграждении в виде денег в сумме 4600 руб., путем оплаты услуг парикмахера, обслуживающего ее, при следующих обстоятельствах. Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 4600 руб., путем оплаты услуг парикмахера, обслуживающего ее, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 4600 руб., поступивших в качестве оплаты услуг парикмахера, обслуживающего ее (ФИО20 М.В.), безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО70, с банковского счета №, открытого в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, на имя ФИО16 №9 Вместе с тем, оценивая указанные обстоятельства, суд исходит из того, что согласно действующему законодательству все сомнения, возникающие у суда в ходе судебного рассмотрения уголовного дела должны быть истолкованы в пользу подсудимого. Вместе с тем, не смотря на то, что в ходе судебного заседания свидетель ФИО16 №9 подтвердила факт перечисления указанных денежных средств за услуги парикмахера, оказанные ФИО20 М.В., кроме того согласно выписки о движении денежных средств, указанные денежные средства были перечислены в адрес парикмахера ФИО70, вместе с тем, согласно показаний подсудимой ФИО20 М.В. следует, что услуги парикмахера она оплачивала самостоятельно, а ФИО16 №9 оплачивала услуги парикмахера, оказанные лично ФИО16 №9, так как они пользуются услугами одного парикмахера. При этом ФИО20 М.В. так же была предоставлена выписка по счету о перечислении денежных средств в адрес ФИО70 в сумме 4600 рублей. Учитывая, что стороной обвинения иных доказательств факта перечесления денежных средств ФИО16 №9 именно за услуги парикмахера оказанные ФИО20 М.В. в ходе судебного разбирательства не представлено, то указанное обстоятельство вызывает сомнение у суда, а поэтому подлежит исключению из объема обвинения.

Однако, судом достоверно установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, в сумме 50 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег, в сумме 50 000 рублей, поступивших безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО43, являющейся матерью ФИО16 №9, неосведомленной о преступных намерениях.

Указанное обстоятельство так же нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается показаниями ФИО16 №9, оглашенными показаниями ФИО21 –ФИО16 №1 М.П.указавшей, что на ее банковскую карту, находящуюся в пользовании ее брата ФИО16 №1 действительно был осуществлен указанный перевод, показаниями свидетеля ФИО16 №1, подтвердившего факт указанного перевода, выпиской из банковского счета ПАО «Сбербанк» Суд критически относиться в этой части к показаниям свидетеля ФИО16 №1 указавшего, что указанный перевод был осуществлен в счет погашения долга перед ним у ФИО16 №9 в размере 150 т. рублей, так как ФИО16 №1 состоит в близких интимных отношениях с подсудимой ФИО20 М.В. длительное время. Кроме того, согласно пояснениям ФИО16 №1 он является индивидуальным предпринимателем, в настоящее время находиться на стадии банкротства, его банковские счета арестованы, отчего он пользуется банковской картой своей сестры, а поэтому у суда вызывает сомнения наличие у ФИО16 №1 денежных средств в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, наличие указанного долга опровергается и показаниями свидетеля ФИО16 №9, не подтвердившей факт займа денежных средств у ФИО16 №1, отсутствием долговой расписки. Критически суд относится и к показаниям свидетеля ФИО75 якобы видевшего передачу денежных средств от ФИО16 №1 к ФИО16 №9, вместе с тем указанный свидетель пояснил, что он видел лишь передачу каких то денежных средств, но не видел сумму передаваемую ФИО16 №9, как и не слышал в связи с чем указанные денежные средства передавались. 

Кроме того, судом так же установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, путем приобретения для находящегося в ее (ФИО20 М.В.) собственности автомобиля «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, комплекта зимних автошин. 

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату покупки автошин «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV R 17 215/60 100 Т шип», в количестве 4 штук, стоимостью 10 360 руб. каждая, общей стоимостью 41 440 руб. и пакетов для шин 

<

данные изъяты>, в количестве 4 штук, стоимостью 40 руб. каждый, общей стоимостью 160 руб., безналичным переводом денежных средств в сумме 41 600 руб., произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Отделении «ФИО7 Татарстан» № ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО44, с банковского счета №, открытого в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>». 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, автошин «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV R 17 215/60 100 Т шип», в количестве 4 штук и пакетов для шин 

<

данные изъяты>, в количестве 4 штук, общей стоимостью 41 600 руб., которые в указанный день по ее (ФИО20 М.В.) просьбе, в магазине 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> (ИП ФИО44), получил по выданной по ее указанию доверенности от ООО 

<

данные изъяты>», ФИО16 №1 П.Ю., неосведомленный о преступных намерениях, впоследствии установив их на автомобиль «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, собственником которого является ФИО20 М.В.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО16 №9 подтвердившей факт покупки указанных шин, показаниями свидетеля ФИО16 №1 так же не отрицавшего факт приобретения указанных шин, а так же факт приобретения указанных шин ФИО16 №9 для ФИО20 М.В. подтверждается выпиской из банковского счета, счетом фактурой и не опроваргается самой подсудимой ФИО20 М.В. Вместе с тем, суд критически относиться к показаниям ФИО20 М.В. о том, что таким образом ФИО16 №9 возвращала ей ранее взятые в долг денежные средства, так как наличие между ФИО16 №9 каких либо долговых обязательств ничем не подтверждено, опровергается показаниями ФИО16 №9, а так же исследованными материалами уголовного дела, так как согласно выписке из ПАО 

<

данные изъяты>» следует, что рассчет за указанные шины был произведен с банковского счета ООО 

<

данные изъяты>», у которого перед ФИО20 М.В. долгов нет.

Кроме того, в судебном заседании так же установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, забронировала для покупки нежилое помещение (машино-место) №, расположенное во встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, площадью 17,20 кв.м., стоимостью 426 400 руб., в доме, где ДД.ММ.ГГГГ приобрела в собственность двухкомнатную квартиру, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем оплаты покупки вышеназванного машино-места для нее.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 426 400 руб., поступивших в указанный день в качестве оплаты покупки вышеназванного машино-места на подземном паркинге, безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>». 

Давая оценку указанным обстоятельствам, суд исходит из того, что они подтверждаются как показаниями свидетеля ФИО16 №9, так и показаниями свидетелей ФИО16 №10, ФИО16 №8, а так же исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела: документами, подтверждающими безналичный перевод денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>». Давая оценку показаниям подсудимой ФИО20 М.В. в той части, что она полагала, что ФИО16 №9 оплатит указанное парковочное место из денежных средств, которые она у нее (ФИО20 М.В.) ранее занимала в качестве долга, суд исходит из того, что показания ФИО20 М.В. опровергаются не только показаниями ФИО16 №9, указавшей при допросе в ходе судебного заседания, что именно ФИО20 М.В. дала ей указания оплачивать указанное парковочное место за счет средств ООО 

<

данные изъяты>» и в последующем оформлять на ООО 

<

данные изъяты>», но и показаниями свидетеля ФИО16 №10, данных в ходе судебного заседания, подтвердившей, что указанное парковочное место было лично выбрано ФИО20 М.В. и именно по ее указанию оформлялось на ООО 

<

данные изъяты>» и за счет средств ООО 

<

данные изъяты>», а так же данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО16 №6, указавшего, что именно им, по указанию ФИО85 и ФИО20 М.В., была подготовлена доверенность для оформления соответствующих документов при покупке указанного машиноместа.

Давая оценку доводом защиты и ФИО20 М.В. о том, что поскольку данное машиноместо было оформлено на ООО 

<

данные изъяты>» в собственность ФИО20 М.В. не переходило, то данный эпизод подлежит исключению из обвинения ФИО20 М.В. суд руководствуется Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 24 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". Так согласно п.10. указанного Постановления, получение и дача взятки, а равно незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считаются оконченными с момента принятия должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично должностному лицу, зачисления с согласия должностного лица на указанный им счет, "электронный кошелек"). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению. Согласно пункту 11 Указанного постановления следует, что в тех случаях, когда предметом получения или дачи взятки либо коммерческого подкупа является незаконное оказание услуг имущественного характера, преступление считается оконченным с начала выполнения с согласия должностного лица либо лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, действий, непосредственно направленных на приобретение ими имущественных выгод (например, с момента уничтожения или возврата долговой расписки, передачи другому лицу имущества в счет исполнения обязательств взяткополучателя, заключения кредитного договора с заведомо заниженной процентной ставкой за пользование им, с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости) Таким образом, учитывая, что ФИО16 №9 выполнила с согласия ФИО20 М.В. действия, непосредственно направленные на приобретение ФИО20 М.В. имущественных выгод- приобретения парковочного места, оплатила указанное парковочное место, приняла меры к заключению договора купли-продажи, то указанное преступное деяние нашло свое подтверждение.

Судом так же установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, при личной встрече, действуя умышленно, из корыстных побуждений, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, путем приобретения для нее шубы из меха соболя.

ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., ДД.ММ.ГГГГ произвела оплату покупки шубы из меха соболя ЖС-209 «Бренда 2» (Размер 44, Мех соболь, Цвет меха баргузин) стоимостью 749 000 руб., безналичным переводом денежных средств в сумме 749 000 руб., произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО45, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>». 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, шубы из меха соболя ЖС-209 «Бренда 2» (Размер 44, Мех соболь, Цвет меха баргузин), которую ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 №9 лично забрала в салоне ИП ФИО45, расположенном по адресу: 

<

адрес> по указанию ФИО20 М.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО16 №1, неосведомленному о преступных намерениях, который на автомобиле, совместно с ФИО16 №8, следовал из 

<

адрес> в 

<

адрес>, где не позднее ДД.ММ.ГГГГ передал вышеуказанную шубу ФИО20 М.В.

Данные обстоятельства подтверждаются как показаниями свидетелей ФИО16 №9, подтвердившей в судебном заседании факт приобретения указанной шубы для ФИО20 М.В., но и показаниями свидетеля ФИО16 №8 подтвердившего факт перевозки и передачи указанной шубы ФИО20 М.В., а так же представленными письменными доказательствами: безналичным переводом денежных средств в сумме 749 000 руб., произведенным ФИО16 №9 лично, на банковский счет №, открытый в Филиале 

<

данные изъяты> АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ИП ФИО45, с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, лит. Б, пом. 4Н, для ООО 

<

данные изъяты>», счетом-фактурой, а так же подтверждается исследованной в ходе судебного заседания телефонной перепиской, в ходе которой ФИО16 №9 выясняет размерный ряд у ФИО20 М.В. Суд критически относится в этой части к показаниям свидетеля ФИО16 №1 о том, что они с ФИО16 №8 перевозили ковер, а не шубу, так как последний состоит со ФИО20 М.В. в близких отношениях и, кроме того, данные обстоятельства опровергаются свидетельскими показаниями и материалами уголовного дела. Критически относится суд и к показаниям свидетеля ФИО20 В.О., так как последняя является дочерью ФИО20 М.В. Вместе с тем ФИО20 В.О. в своих показаниях указала, что ФИО20 М.В. проживала отдельно от нее, в своей собственности имела несколько шуб, но какие, из какого меха и когда и при каких обстоятельствах были приобретены пояснить не могла.

Судом так же установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 45 000 руб., сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 45 000 руб., поступивших безналичным переводом денежных средств, организованного ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59, неосведомленной о преступных намерениях.

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетеля ФИО16 №9 указавшей, что именно она, по указанию ФИО20 М.В. осуществила указанный перевод, оглашенными показаниями свидетеля ФИО21-ФИО16 №1 М.П., указавшей, что банковская карта на ее имя находилась в пользовании ФИО16 №1, показаниями свидетеля ФИО16 №1 подтвердившего получение указанного перевода, а так же материалами уголовного дела – выпиской по счету о безналичном переводе денежных средств, организованного ФИО16 №9, на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59 Вместе с тем, суд критически относиться к показаниям ФИО16 №1 о том, что данные денежные среждства были им получены в счет погашения перед ним долга ФИО16 №9, так как согласно показаниям самого ФИО16 №1 следует что он является ИП, находиться на стадии банкротства, имеет определенные долги, а поэтому пользуется банковской картой своей сестры, так как его банковские счета заблокированы из-за образовавшихся долгов, а поэтому у суда имеются сомнения о том, что у ФИО16 №1 имелась финансовая возможность осуществить займ ФИО16 №9 Кроме того, сама ФИО16 №9 указанный займ опровергает.

Так же судом установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, как при личных встречах, так и, используя телефонную связь, неоднократно высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме от 5 000 000 рублей до 7 500 000 рублей, получить которые планировала независимо от суммы ранее полученных незаконных вознаграждений от последней, обозначая, что названную сумму желает получить за совершение ею незаконных действий (бездействие), при использовании своего служебного положения и полномочий, предусмотренных пунктом 6.1., подпунктами 6.4.1., 6.4.3., 6.4.6., 6.4.8., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, которыми она обеспечила оплаты по договорам, заключенным между возглавляемым ею ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», при получении данным Обществом авансового факторинга, без предварительного одобрения ФИО2, в нарушении требований, предусмотренных подпунктами 5.12.7., ДД.ММ.ГГГГ. Устава ФИО11, а также предусмотренных статьей 27 ФЗ №. В ходе переговоров, ФИО16 №9 сообщила ФИО20 М.В., что с учетом финансового положения ООО 

<

данные изъяты>» размер незаконного вознаграждения (коммерческого подкупа) за получение ООО 

<

данные изъяты>» авансового факторинга, обеспеченного ФИО20 М.В., не может превышать 5 000 000 рублей, данное условие ФИО20 М.В. устроило. После чего, ФИО20 М.В., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по месту своей регистрации, по адресу: 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег в сумме 2 000 000 рублей, являющейся частью суммы общего требования в размере 5 000 000 рублей, которые по просьбе ФИО16 №9, ФИО20 М.В. доставил юрист ООО 

<

данные изъяты>» ФИО16 №6, неосведомленный о преступных намерениях. 

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями ФИО16 №9 подтвердившей факт передачи указанных денежных средств, показаниями свидетеля ФИО56 указавшего на осуществления займа указанных средств ФИО16 №9 с целью передачи их в последующем ФИО20 М.В., показаниями свидетеля ФИО16 №6 передавшего указанные денежные средства от ФИО16 №9 к ФИО20 М.В. 

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 500 000 рублей, необходимых ей для организации похорон скончавшегося отчима. После чего, ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег на сумму 200 000 рублей, являющиеся частью суммы общего требования в размере 500 000 рублей. ФИО20 М.В. ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, лично получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде денег на сумму 300 000 рублей, являющиеся частью суммы общего требования в размере 500 000 рублей.

Данные обстоятельства так же нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, и подтверждаются показаниями свидетелей ФИО16 №9 указавшей факт передачи указанных денежных средств, показаниями свидетеля ФИО16 №6 попросившего для ФИО16 №9 указанные денежные средства в долг у ФИО56, показаниями свидетеля ФИО56 подтвердившего факт осуществления указанного займа ФИО16 №9 для передачи ФИО20 М.В.

Кроме того, в судебном заседании так же было установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Космонавтов, 

<

адрес>, лично выбрала для покупки два ноутбука ASUS №, для себя и своего сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях, кроме того, цифровой комплект «Оптимальный +» и услугу по установке указанного цифрового комплекта в названные ноутбуки, общей стоимостью 69 029 рублей, после чего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе имущества передаваемого и услуги имущественного характера оказываемой иному физическому лицу, потребовав оплатить указанную покупку. ФИО16 №9, выполняя требование ФИО20 М.В., организовала оплату покупки ноутбука ASUS №, стоимостью 31 990 рублей; ноутбука ASUS №, стоимостью 30 990 рублей; цифрового комплекта «Оптимальный +», стоимостью 5 999 рублей; услуги по установке указанного цифрового комплекта, стоимостью 50 рублей, безналичным переводом денежных средств в сумме 69 029 руб., с банковского счета №, зарегистрированного в Дополнительном офисе «Солнечный» ПАО КБ 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ООО УК «ПремиумКом», на расчетный счет №, зарегистрированный в ФИО7 ВТБ (ПАО) 

<

адрес>, для ООО 

<

данные изъяты>. После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 коммерческий подкуп в виде иного имущества, в том числе передаваемого иному физическому лицу, ноутбука ASUS № и ноутбука ASUS №, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе оказания услуги имущественного характера иному физическому лицу, путем получения услуги по установке в вышеуказанные ноутбуки приобретенного цифрового комплекта «Оптимальный +», которые не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В. лично забрала в ОП 

<

данные изъяты> 

<

адрес>» ООО 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Космонавтов, 

<

адрес>.

Данные обстоятельства нашли свое подтверждение в судебном заседании показаниями свидетелей ФИО16 №9, ФИО16 №8, указавших на факт покупки указанных ноутбуков для ФИО20 М.В. ФИО16 №1 не отрицавшего факт получения ноутбуков, показаниями самой подсудимой ФИО20 М.В., подтвердившей получение указанных ноутбуков, счетом-фактурой, а так же выпиской о движении денежных средств по счету. Вместе с тем давая оценку показаниям подсудимой ФИО20 М.В. о том, что данные ноутбуки приобретались в счет погашения задолженности ФИО16 №9 перед ней (ФИО20 М.В.) суд исходит из того, что ФИО20 М.В. забирая указанные ноутбуки и документы к ним, не могла не знать, что рассчет по данным документам был произведен с банковского счета ООО УК «ПремиумКом», то есть организации, которая ни какого отношения к долгу между ней и ФИО16 №9 не имеет, кроме того, в ходе судебного заседания согласно показаниям ФИО16 №9, показаниям свидетеля ФИО16 №6 было установлено, что на момент приобретения указанных ноутбуков долг перед тепановой М.В. ими был поагшен. Кроме того ФИО16 №9 суду показала, что у нее, как у физического лица, действительно имелся долг перед ФИО20 М.В. в размере 600 т. рублей, однако со ФИО20 М.В. они не оговаривали, что денежные средства будут возвращаться частями в виде оказания различных услуг в том числе и за счет организаций, подконтрольных ФИО16 №9 Даннные ноутбуки были приобретены именно по требованию ФИО20 М.В. за совершаемые ею действия.

Таким образом, ФИО20 М.В., в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, занимая в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, должность ФИО16 №4 заместителя ФИО4 

<

данные изъяты>, в период с января 2020 года по ДД.ММ.ГГГГ, в порядке совмещения должностей, исполняя обязанности ФИО4, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, действуя с единым умыслом, из корыстных побуждений, находясь, как на 

<

адрес>, так и на территории других субъектов Российской Федерации, незаконно получила от ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>», коммерческий подкуп в виде денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе, когда по ее указанию имущество передавалось и услуги имущественного характера оказывались иному физическому лицу, на общую сумму 7 075 178 рублей 70 копеек, то есть в особо крупном размере, за совершение на территории ФИО22 

<

адрес> действий в интересах ФИО16 №9, иных лиц и возглавляемого ФИО16 №9 ООО 

<

данные изъяты>», входящих в ее (ФИО20 М.В.) служебные полномочия, которым она в силу своего служебного положения могла способствовать, за незаконные действия. Впоследствии ФИО20 М.В. незаконным вознаграждением (коммерческим подкупом), полученным от ФИО16 №9, распорядилась по своему усмотрению.

По мнению суда, не смотря на то, что коммерческий подкуп в виде передачи денег, иного имущества, а также незаконного пользования услугами имущественного характера, в том числе, когда по ее указанию имущество передавалось третьим лицам, ФИО20 М.В. осуществлялось в разное время, тем не менее органами предварительного расследования правильно действия ФИО20 М.В. квалифицированы как единое продолжаемое преступление, так как действия ФИО20 М.В., так и объем переданных ей денежных средств и оказанных услуг имущественного характера охватываются единым умыслом и направлены на достижения единого результата.

С учетом суммы полученного ФИО20 М.В. коммерческого подкупа, суд полагает что такой квалифицирующий признак как «особо крупный размер" так»же нашел свое подтверждение. 

Принимая во внимание указанные в описательной части приговора обстоятельства преступных действий подсудимой, её поведение в ходе совершения преступления, данные о её личности, суд приходит к выводу о том, что во время совершения преступления ФИО20 М.В. осознавала противоправность своих действий, однако желала получить от ФИО16 №9 денежные средства, иное имущества, а также незаконно пользоваться услугами имущественного характераименно за ее действия, незаконные действия.

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о том, что свои действия ФИО20 М.В. совершила с прямым умыслом, возникшим до выполнения объективной стороны преступления.

Суд приходит к выводу, что действия ФИО20 М.В. необходимо квалифицировать по ч. 8 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег, иного имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного характера (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается и услуги имущественного характера оказываются иному физическому лицу) за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершены за незаконные действия в особо крупном размере.

Давая оценку собранным доказательствам по третьему эпизоду инкриминируемого ФИО20 М.В. деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ, суд исходит из следующего.

Исходя из исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу, что ФИО20 М.В. на период инкриминируемых ей деяний, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлась должностным лицом, занимала должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, являлась руководителем высшей группы должностей государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес>. Данные обстоятельства подтверждаются исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами. Так, согласно срочному служебному контракту о прохождении государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> и замещении должности государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту Срочный служебный контракт), представителем нанимателя в лице Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> ФИО72, со ФИО20 М.В., именуемой в дальнейшем «Гражданский служащий», заключен срочный служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы и замещении должности государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> в соответствии с распоряжением Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп/лс. По настоящему служебному контракту Гражданский служащий берет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес>, обязуется исполнять должностные обязанности по должности заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, в соответствии с прилагаемым к настоящему служебному контракту должностным регламентом Гражданского служащего и соблюдать служебный распорядок Министерства. В реестре должностей замещаемая Гражданским служащим должность отнесена к высшей группе должностей государственной гражданской службы ФИО22 

<

адрес> категории «руководители». Дата начала исполнения должностных обязанностей ДД.ММ.ГГГГ. 

На основании части 1 Должностного регламента заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ Министром ФИО46 (далее по тексту – Должностной регламент), должность гражданской службы заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес> относится к высшей группе должностей категории «руководители». Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего ФИО22 

<

адрес>, замещающего должность - регулирование жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, замещающего должность – регулирование в сфере капитального строительства и капитального ремонта; техническое регулирование градостроительной деятельности и архитектуры. Таким образом анализ вышеперечисленных документов позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО20 М.В. выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлась должностным лицом, постоянно выполняющим функции представителя власти, в должностные обязанности которого входило ведение вопросов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах компетенции Министерства, координация и контроль деятельности 

<

данные изъяты>, а поэтому является субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Кроме того, судом установлено, что в должностные обязанности ФИО20 М.В. также входило координация и контроль деятельности 

<

данные изъяты> Так, согласно части 3 Должностного регламента, в обязанности ФИО20 М.В., в том числе, входило: 

3.1.1. вести вопросы в пределах компетенции Министерства: жилищного комплекса, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 

3.1.2. координировать и контролировать деятельность Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> (ИНН №, далее по тексту - 

<

данные изъяты>, ФИО11);

3.1.5. подписывать от имени Министерства распоряжения об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ФИО22 

<

адрес>, и внесение изменений в него; распоряжения о проведении предварительных отборов подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории ФИО22 

<

адрес>;

3.1.8. обеспечивать реализацию основных направлений государственной политики ФИО22 

<

адрес> в сферах жилищного комплекса; функционирование на территории ФИО22 

<

адрес> региональной системы капитального ремонта; взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти ФИО22 

<

адрес>, органами местного самоуправления ФИО22 

<

адрес>, организациями, профессиональными союзами, курируемых отраслей по вопросам реализации на территории ФИО22 

<

адрес> государственной политики в сфере деятельности координируемых структурных подразделений; реализацию антикоррупционной политики в Министерстве путем предупреждения коррупции, а также причин и условий, порождающих коррупцию; 

ДД.ММ.ГГГГ. контролировать обеспечение функционирования на территории ФИО22 

<

адрес> региональной системы капитального ремонта; деятельность координируемых структурных подразделений в целях предотвращения подрыва авторитета Министерства;

ДД.ММ.ГГГГ. принимать участие в проводимых совещаниях по вопросам деятельности координируемых структурных подразделений.

Согласно пункта 4.2. части 4 Должностного регламента, заместитель Министра обязан самостоятельно принимать решения по вопросам: организации работы координируемых структурных подразделений; распределения заданий между подчиненными; организации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы координируемых структурных подразделений.

Таким образом, судом установлено, что ФИО20 М.В., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании распоряжения Правительства ФИО22 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп/лс, являлась заместителем Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, действовала в соответствии с должностным регламентом, утвержденным ДД.ММ.ГГГГ Министром ФИО46, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть являлась должностным лицом, постоянно выполняющим функции представителя власти, в должностные обязанности которого входило ведение вопросов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в пределах компетенции Министерства, координация и контроль деятельности 

<

данные изъяты>.

Из вышеизложенного становиться очевидным, что вопреки доводам защиты и ФИО20 М.В. о том, что с переходом на новое место работы в качестве заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, она фактически вышла из ФИО2, перестала быть его руководителем, а поэтому не могла совершать какие-либо действия либо бездействовать в пользу взяткодателя-ФИО16 №9 и представляемой ею лиц, так как руководство ФИО11 не входило в ее служебные полномочия и она не могла способствовать какими либо действиями (бездействием) в осуществлении взаимодействия ФИО11 с ООО 

<

данные изъяты>», организации участия ООО 

<

данные изъяты>» в аукционах, проводимых ФИО11, в заключении договоров подряда между ФИО11 и ООО 

<

данные изъяты>», в оплате выполненных работ ООО 

<

данные изъяты>» в сокращенные сроки, судом достоверно установлено, что ФИО20 М.В. координировала и контролировала деятельность Некоммерческой организации 

<

данные изъяты> ФИО22 

<

адрес> (ФИО11), а поэтому данные ею координационные указания в целях контроля за деятельностью ФИО11, должны были быть учтены ФИО11 в своей деятельности. Об указанных обстоятельствах так же свидетельствуют и показания свидетеля ФИО83, данные им в ходе предварительного расследования и исследованные судом в ходе судебного заседания.

Кроме того, оценивая довод защиты и ФИО20 М.В. о том, что ФИО16 №9, ФИО16 №8, ФИО16 №12, имея личную заинтересованность, оговаривают ее в том, что она угрожала им тем, что их организация ООО 

<

данные изъяты>» может быть включена в реестр недобросовестных подрядчиков, а она тем не менее не могла принять такого решения, суд так же исходит из следующего. 

Так, согласно пункта 11 Положения, Министерство осуществляет в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе следующие функции: формирование и ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказаний слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории ФИО22 

<

адрес>; принимает решение о создании комиссии по проведению предварительного отбора подрядных организаций, определяет ее состав, включая председателя и секретаря комиссии, и порядок ее работы.

Таки образом, формирование и ведение реестра квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказаний слуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории ФИО22 

<

адрес> является прямой функцией Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, в том числе и ФИО20 М.В. являющейся заместителем министра.

А поэтому доводы свидетелей ФИО16 №9, ФИО16 №8, ФИО16 №12, ФИО16 №6 в этой части являются убедительными.

Согласно статьи 15 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ №), основными обязанностями гражданского служащего являются: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и обеспечивать их исполнение; исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта. Кроме того, положениями пункта 6 части 1 статьи 17 ФЗ №, установлен запрет гражданскому служащему на получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В соответствии со статьей 19 ФЗ №, случаи возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются в целях недопущения причинения вреда законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.

В соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренного решением президиума ФИО115 при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №), государственные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны в том числе исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к государственному (муниципальному) служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении вопросов личного характера; государственные служащие обязаны соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации; государственные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам; государственные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; государственные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов; государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью государственного служащего; государственному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).

Согласно статьи 9 ФЗ №, государственный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений является должностной обязанностью государственного служащего. Согласно положениям частей 1, 2 статьи 10 ФЗ №, под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. В соответствии со статьей 11 ФЗ №, лицо, замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, а также обязано уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Таким образом, судом установлено, что в своей служебной деятельности ФИО20 М.В. обязана руководствоваться Конституцией РФ, ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, утвержденного ФИО6 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту – ФИО6 №), иными нормативно-правовыми актами, связанными с деятельностью Министерства и должностным регламентом.

Однако как следует из представленных доказательств, в начале января 2021 года ФИО20 М.В., находясь по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная, что в конце января 2021 года она уволится из ФИО11 и в феврале 2021 года будет назначена на должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, то есть будет являться должностным лицом, которое от имени ФИО22 

<

адрес> осуществляет функции представителя учредителя 

<

данные изъяты>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях незаконного личного материального обогащения, при личной встрече с ФИО16 №9, являющейся фактическим руководителем ООО 

<

данные изъяты>», состоявшего в реестре квалифицированных подрядных организаций 

<

данные изъяты>, высказала последней требование о передаче ей (ФИО20 М.В.), а также по ее указанию иным физическим лицам, незаконных вознаграждений (взятки) в виде денег, незаконных оказания ей услуг имущественного характера, после ее фактического назначения на должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, на период пока она (ФИО20 М.В.) будет адаптироваться на новом месте работы, пообещав, что в силу своего должностного положения и служебных полномочий по занимаемой должности, координируя и контролируя деятельность 

<

данные изъяты>, она будет совершать действия (бездействия) в пользу ФИО16 №9, представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», входящие в ее служебные полномочия должностного лица, которым она в силу должностного положения сможет способствовать, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в виде предоставления возможности осуществления беспрепятственного исполнения и оплаты заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> договоров, обеспечения условий для заключения между указанными организациями новых договоров. ФИО16 №9, понимая, что между возглавляемым ею ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> имеются действующие договоры по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах ФИО22 

<

адрес> №№/ЭА от № со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ, осознавая, что ФИО20 М.В. в силу своего должностного положения и служебных полномочий, координируя и контролируя деятельность 

<

данные изъяты>, будет иметь возможность выполнить вышеназванные взятые на себя обязательства и совершать в пользу нее (ФИО16 №9), представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», действия (бездействие) входящие в служебные полномочия должностного лица, которым она (ФИО20 М.В.) в силу должностного положения сможет способствовать, а равно оказывать общее покровительство и попустительство по службе в виде предоставления возможности осуществления беспрепятственного исполнения и оплаты заключенных между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> договоров, обеспечения условий для заключения между указанными организациями новых договоров, на выполнение незаконных требований ФИО20 М.В. согласилась, при этом вышеуказанные лица достигли между собой договоренности о том, что передача и получение незаконных вознаграждений, в том числе по указанию ФИО20 М.В. иным физическим лицам, будет происходить по мере возникновения потребности у ФИО20 М.В., о чем та будет сообщать ФИО16 №9 дополнительно.

Доказательствами, свидетельствующими о достижении между ФИО20 М.В. и ФИО16 №9 указанной договоренности служат не только показания свидетеля ФИО16 №9, ФИО86, ФИО16 №8, но и последующие действия, совершаемые ФИО16 №9, ФИО116 по выполнению взятых на себя перед ФИО20 М.В. обязательств, передача ФИО20 М.В. денежных средств, покупка для ФИО20 М.В. (ее знакомого ФИО16 №1) проездных билетов. 

В судебном заседании установлено, что не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездного билета на самолет маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 3 656 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета АО «

<

данные изъяты>» на самолет рейсом WZ-1071, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 3 656 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, лит А, для 

<

данные изъяты> с банковского счета кредитной карты №, выпущенной АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26 на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 60 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 60 000 рублей, путем получения безналичного перевода денежных средств, произведенного ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег, путем приобретения для нее проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 3 653 руб., поступивших в качестве оплаты проездного билета ОАО 

<

данные изъяты>» на поезд №ИФ, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес>, на имя ФИО20 М.В., стоимостью 3 653 руб., безналичным переводом денежных средств, произведенным ФИО16 №9 лично на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>», с банковского счета с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера, по ее указанию передачи взятки иному физическому лицу, путем приобретения для ее сожителя ФИО16 №1 проездных билетов на самолет маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде незаконного оказания ей услуг имущественного характера и по ее указанию передачи взятки иному физическому лицу, путем приобретения для ее (ФИО20 М.В.) сожителя ФИО16 №1 проездных билетов АО «

<

данные изъяты>» на самолет рейсом WZ-1071, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО16 №1 и рейсом WZ-1072, маршрутом следования 

<

адрес> – 

<

адрес> на ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО16 №1, общей стоимостью 6 732 руб., безналичным переводом денежных средств в указанной сумме, организованным ФИО16 №9, уполномоченному агенту АО «

<

данные изъяты>» ООО «Интернет - Билет», расположенному по адресу: 

<

адрес>, вн. тер. 

<

адрес> Смольнинское, Лиговский пр-кт, 

<

адрес>, литера а, помещ. 17н., с банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО59, неосведомленной о преступных намерениях. 

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя телефонную связь, высказала ФИО16 №9 требование о незаконном вознаграждении в виде денег в сумме 30 000 рублей, сообщив ФИО16 №9 необходимые сведения для осуществления банковской операции по зачислению денежных средств на банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П., находившуюся в распоряжении ФИО20 М.В. и ее сожителя ФИО16 №1, неосведомленного о преступных намерениях.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 М.В., находясь в 

<

адрес>, незаконно получила от ФИО16 №9 лично взятку в виде денег в сумме 30 000 рублей, путем получения безналичного перевода денежных средств, произведенного ФИО16 №9 лично с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

Данные обстоятельства подтверждаются как показаниями ФИО16 №9 ФИО116 подтвердивших факт перевода и передачи ФИО20 М.В. денежных средств и покупки проездных билетов, так и исследованными в ходе судебного заседания письменными доказательствами. 

Так согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в жилище ФИО21-ФИО16 №1 М.П., по адресу: ФИО22 

<

адрес>, ФИО22 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты: банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО9 Мельникова-ФИО16 №1 8634/0182, сроком действия 06/22; банковскую карту ПАО 

<

данные изъяты>» № на имя ФИО1 8634/0249, сроком действия 10/21. Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО16 №9 изъяты документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств в адрес ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В., документы, подтверждающие факты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и ее близких лиц, произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 Согласно изъятых документов, а именно: выписки по операции АО 

<

данные изъяты>», произведенной ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3565.00 руб., была произведена оплата в AEROTUR AERO SPB G RUS»; согласно выписки по операции ПАО 

<

данные изъяты>», произведенной ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 3653,00 руб., тип операции: оплата товаров и услуг, была произведена оплата билета TICKET.RZD.RU MOSKVA RUS»; согласно выписки и сведений кредитных организаций, а именно: ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО7-Открытие», АО 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», так же установлено: 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 656 рублей с банковского счета кредитной карты №, выпущенной АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26 на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в Филиале «Санкт-Петербургский» АО 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, лит А, для ООО «Аэро Тур». 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 60 000 рублей, с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 3 653 рубля с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в АО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, для ОАО 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 6 732 рубля, в банковского счета №, открытого в Дополнительном офисе ПАО 

<

данные изъяты>» №, по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО59, являющейся сестрой ФИО16 №6, на неустановленный банковский счет уполномоченного агента АО «

<

данные изъяты>» ООО «Интернет - Билет», расположенного по адресу: 

<

адрес>, вн. тер. 

<

адрес> Смольнинское, Лиговский пр-кт, 

<

адрес>, литера а, помещ. 17н.

ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод денежных средств в сумме 30 000 рублей с банковского счета №, открытого в Филиале 

<

данные изъяты> ПАО 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, на имя ФИО16 №9 на банковский счет №, открытый в ФИО22 отделении №, по адресу: 

<

адрес>, привязанный к карте № на имя ФИО21-ФИО16 №1 М.П. 

Разрешая довод защиты о том, что ФИО20 М.В. только была назначена на должность заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального комплекса ФИО22 

<

адрес>, а поэтому не оказывала в пользу ФИО16 №9, представляемых ею лиц и ООО 

<

данные изъяты>», каких либо действий (бездействий) входящих в её служебные полномочия, которым она в силу должностного положения могла способствовать, а равно не оказывала общее покровительство и попустительство по службе, суд руководствуется п. 5. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 24 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях", согласно которому судам следует иметь в виду, что при получении взятки за общее покровительство или попустительство по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем. Вместе с тем, с учетом того, что действительно ФИО20 М.В. не успела совершить какие либо действия (бездействия ) в пользу ФИО16 №9 и иных лиц,, а поэтому такой квалифицирующий признак как получение взятки за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), подлежит исключению из обвинения ФИО20 М.В. как излишне вмененный.

На основании изложенного, суд полагает необходимым квалифицировать действия ФИО20 М.В. по ч. 2 ст. 290 УК РФ – получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также на достижение иных целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ.

Установлено, что подсудимой совершено одно умышленное особо тяжкое преступление, и два умышленных тяжких преступления. 

Суд принимает во внимание возраст и состояние здоровья подсудимой и её близких, а также то, что ФИО20 М.В. ранее не судима, социально обустроена, имеет высшее образование и постоянное место жительства, характеризуется положительно, имеет благодарственные письма и правительственные награды.

Рассматривая вопрос о влиянии назначенного наказания на условия жизни семьи подсудимой, суд учитывает, что ФИО20 М.В. разведена, детей на иждивении не имеет, проживает одна. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признает состояние здоровья как самой подсудимой, так и ее близких, что подтверждается представленными медицинскими документами, а так же положительные характеристики ФИО20 М.В., наличие у нее благодарственных писем и правительственных наград.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Вместе тем каких-либо исключительных обстоятельств либо их совокупности, уменьшающих характер и степень общественной опасности содеянного и личности подсудимой, суд не усматривает, в связи с чем не имеет оснований для применения положений ст. 64 УК РФ. 

Учитывая изложенное, характер и степень общественной опасности преступлений, длительность совершаемых преступлений, а также влияние наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, суд признает необходимым назначить ФИО20 М.В. основное наказание в виде лишения свободы, полагая возможным восстановление социальной справедливости и исправление осужденной путем изоляции ее от общества, не усматривая оснований для назначения иного вида основного наказания, применения ст.ст. 73, 53.1 УК РФ, прекращения уголовного дела.

Принимая во внимание фактические обстоятельства содеянного и степень общественной опасности действий ФИО20 М.В., суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

С учетом обстоятельств совершения преступлений, предусмотренных ст.290 и ст.204 УК РФ, которые являются коррупционными, суд также считает необходимым назначить ФИО20 М.В. дополнительные наказания в виде штрафа в кратном размере, исходя из размера коммерческого подкупа и размера взятки, а так же с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях, занимающихся деятельностью в сфере ЖКХ.

Окончательное наказание ФИО20 М.В. суд определяет путем частичного сложения назначенных наказаний, в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, с учетом тяжести совершенных ФИО20 М.В. преступлений, суд полагает необходимым местом отбытия ФИО20 М.В. основного наказания определить исправительную колонию общего режима.

В соответствии со ст.ст. 104.1, 104.2 УК РФ при рассмотрении вопроса о конфискации денег, ценностей и имущества, полученных в результате совершения преступления, суд исходит из следующего.

Так в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ следует, что конфискации с обращением в собственность государства подлежат деньги, ценности и имущество, полученных в результате совершения преступлений, в том числе и предусмотренных ч.5-8 ст. 204УК РФ ст. 290 УК РФ.

Исходя из изложенного, суд полагает неоходимым кофисковать с обращением в доход государства по эпизоду по ст. 204 ч.7 п. «в,г» - 425000 рублей, по эпизоду по по ч.2 ст. 290 УК РФ- 104041 рубль, по эпизоду по ч.8 ст. 204 УК РФ – 6 538 149 рублей 70 копеек, парковочное место в 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 426400 рублей, зимнюю шипованную резину марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук, стоимостью 41600 рублей, а так же 2 ноутбука ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с манипуляционной мышью и зарядным устройством и ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с зарядным устройством, стоимостью 69029 рублей, так как указанное имущество приобреталось в целях дальнейшей передачи ФИО20 М.В. в виде коммерческого подкупа, то суд полагает, что данное имущество подлежит конфискации с обращением его в собственность государства.

Вещественными доказательствами по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу необходимо распорядиться следующим образом:

1) компакт-диски, скан-копии (распечатки) банковских операций, счета- фактуры, банковские карты, сведения, предоставленные УГИБДД России по ФИО22 

<

адрес>, документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств, оплаты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В.; оптические диски с перепиской «WhatsApp» с мобильных телефонов ФИО20 М.В. и ФИО16 №9; детализации телефонных соединений, выписки и сведения кредитных организаций, а именно: ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО7-Открытие», АО 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», упакованные в бумажные конверты и полимерный пакет, документы, предоставленные сотрудниками УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>, по поручению на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, в дальнейшем им следовать судьбе уголовного дела, 

2) мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., упакованный в полимерный пакет, вернуть по принадлежности ФИО20 М.В.; 

мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, упакованный в полимерный пакет и мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, упакованный в полимерный пакет вернуть по принадлежности ФИО16 №9; 

3) документы, связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>, упакованные в полимерный пакет; документы, изъятые в 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» упакованные в полимерный пакет вернуть по принадлежности; 

4) ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с манипуляционной мышью и зарядным устройством, упакованные в картонной коробке, следуют с материалами уголовного дела хранить до разрешения вопроса по его конфискации;

- ноутбук ASUS R543BA-CQ883T с зарядным устройством, упакованные в полимерный пакет, следуют с материалами уголовного дела хранить до разрешения вопроса по его конфискации;

- зимняя шипованная резина марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук, упакованные в полимерные пакеты, помещена в камеру хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по ФИО22 

<

адрес> хранить до разрешения вопроса по ее конфискации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО12 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «в, г» ч. 7 ст. 204, ч. 8 ст. 204, ч. 2 ст. 290 УК РФ, и назначить наказание:

- по п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы коммерческого подкупа 1275 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях, занимающихся деятельностью в сфере ЖКХ на срок 2 года;

- по ч. 8 ст. 204 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы коммерческого подкупа 21 239 336,1 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях, в сфере ЖКХ на срок 2 года;

- по ч. 2 ст. 290 УК РФ в виде 4 года лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки 312 123 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в сфере ЖКХ, на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить наказание виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 22 000 000 рублей с лишением права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления, а также деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, в коммерческих и некоммерческих организациях, в сфере ЖКХ на срок 4 года.

Меру пресечения ФИО12 изменить на заключение под стражу.

Взять ФИО12 под стражу в зале суда.

Отбывание основного наказания в виде лишения свободы ФИО12 определить в исправительной колонии общего режима (п. б ч. 1 ст. 58 УК РФ).

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО12 в срок исчисления основного наказания в виде лишения свободы :

-время нахождения ФИО12 под стражей в период с 13.04.2021 г. по 06.10.2021 г., а так же в период с 14.11.2023 г. и до вступления приговора в законную силу в соответствии с п. б ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из рассчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, 

-время нахождения ФИО12 под домашним арестом в период с 07.10.2021 г. по 22.07.2022 г., в соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ из рассчета два дня содержания под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима,

-время нахождения ФИО12 при исполнении меры пресечения в виде запрета покидать жилое помещение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из рассчета два дня запрета покидать жилое помещение за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ конфисковать с обращением в доход государства: 

-7 067 190 рублей 70 копеек, 

-парковочное место в 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 426400 рублей, 

- зимнюю шипованную резину марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук, стоимостью 41600 рублей, 

- 2 ноутбука: ноутбук ASUS № с манипуляционной мышью и зарядным устройством и ноутбук ASUS № с зарядным устройством, общей стоимостью 69029 рублей.

Сохранить арест на имущество ФИО20 М.В.: автомобиль «

<

данные изъяты>» г.р.з. №, 196 регион, 2020 года выпуска, стоимостью 1 300 000 рублей, земельный участок по адресу: 

<

адрес>, площадью 607 кв. м, кадастровый №, стоимостью 1 640 000 рублей; жилой дом по адресу: 

<

адрес>, площадью 154,8 кв. м, кадастровый №, стоимостью 11 470 000 рублей; денежные средства в пределах требуемой суммы (236 996 000 руб.) до момента реализации этого имущества для исполнения приговора в части дополнительного наказания в виде штрафа и конфискации денежной суммы, соответствующей размеру взятки и размеру коммерческого подкупа.

Сохранить арест на имущество, находящееся в собственности ООО 

<

данные изъяты> а именно: нежилое помещение (машино-место) №, площадью 17,20 кв.м., расположенное во встроенно-пристроенной подземной автостоянке жилого дома по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 426 400 руб., до момента конфискации данного имущества в доход государства.

Вещественными доказательствами по уголовному делу, после вступления приговора в законную силу необходимо распорядиться следующим образом:

1) компакт-диски, скан-копии (распечатки) банковских операций, счета- фактуры, банковские карты, сведения, предоставленные УГИБДД России по ФИО22 

<

адрес>, документы, подтверждающие произведенные ФИО16 №9 и ФИО16 №6 операции по переводам денежных средств, оплаты приобретения проездных билетов на поезда и самолеты для ФИО20 М.В. и близких ей лиц, либо в адрес третьих лиц в интересах ФИО20 М.В.; оптические диски с перепиской «WhatsApp» с мобильных телефонов ФИО20 М.В. и ФИО16 №9; детализации телефонных соединений, выписки и сведения кредитных организаций, а именно: ПАО 

<

данные изъяты>», ПАО «ФИО7-Открытие», АО 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты>», упакованные в бумажные конверты и полимерный пакет, документы, предоставленные сотрудниками УФСФИО42 по ФИО22 

<

адрес>, по поручению на проведение оперативно-розыскных мероприятий от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при уголовном деле, в дальнейшем им следовать судьбе уголовного дела, 

2) мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО20 М.В., упакованный в полимерный пакет, вернуть по принадлежности ФИО20 М.В.; 

мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, упакованный в полимерный пакет и мобильный телефон iPhone IMEI – №, принадлежащий ФИО16 №9, упакованный в полимерный пакет вернуть по принадлежности ФИО16 №9; 

3) документы, связанные с деятельностью ООО 

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>, упакованные в полимерный пакет; документы, изъятые в 

<

данные изъяты>, ООО 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> и ООО «МПК 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» упакованные в полимерный пакет вернуть по принадлежности; 

4) ноутбук ASUS № манипуляционной мышью и зарядным устройством, упакованные в картонной коробке, следуют с материалами уголовного дела хранить до разрешения вопроса по его конфискации;

- ноутбук ASUS № зарядным устройством, упакованные в полимерный пакет, следуют с материалами уголовного дела хранить до разрешения вопроса по его конфискации;

- зимнюю шипованную резину марки «Nokian Hakkapeliitta 8 SUV» R 17 в количестве 4 штук, упакованную в полимерные пакеты, помещенную в камеру хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по ФИО22 

<

адрес> хранить до разрешения вопроса по ее конфискации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в ФИО22 областной суд путем подачи жалобы через Куйбышевский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора. Ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания может быть заявлено сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом вышестоящей инстанции, при этом просить о назначении защитника судом апелляционной инстанции либо обеспечить участие защитника самостоятельно.

Судья Ю.А.Солодарь 

Копия верна.

Судья Ю.А.Солодарь

Секретарь ФИО87