Дело № 1-28/19

07RS0001-01-2018-000108-64

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Гор. Нальчик КБР 2 августа 2019 года

Нальчикский городской суд КБР в составе:

Председательствующего судьи Суровцевой Л.П.,

при секретарях судебного заседания Лекапшиевой С.А., Тежаевой А.С., Лакуновой М.Р.

с участием государственного обвинителя Бозиевой С.А.

подсудимых ФИО4 и ФИО7 

защитников - адвокатов Никулина М.С. и Шомахова З.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в общем порядке судопроизводства в отношении ФИО4 

<

данные изъяты>, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБАССР, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей 2014 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, директора ГКУ КБР «УКС», военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ,

ФИО7 

<

данные изъяты>, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> КБАССР, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей троих детей, один из которых является несовершеннолетним ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающей главным специалистом-инженером по техническому надзору ГКУ КБР «УКС», не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: КБР, 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО4, являясь директором ГКУ КБР «УКС» и ФИО7, являясь главным специалистом-инженером по техническому надзору ГКУ КБР «УКС», будучи должностными лицами, совершили действия, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах.

Так, в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ФЦП «Юг России»), и Республиканской целевой программы «Реализация мероприятий ФЦП «Юг России» в ФИО9-Балкарской Республике», принятой постановлением ФИО1-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики в лице министраСвидетель №27 (далее - государственный заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Дорремстрой-1» в лице генерального директора Свидетель №6 (далее - генеральный подрядчик) заключен государственный контракт № (далее - контракт) на выполнение работ, связанных с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» (далее - объект), с ценой контракта 156 110 684,5 руб. и сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ включительно. В соответствии с условиями государственного контракта генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по реконструкции объектов ПС 110/35/10 кВ Кашхатау, ПС 110/10 кВ Псыгансу для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС в соответствии со строительными нормами в установленные контрактом сроки, а государственный заказчик обязуется оплатить названные работы.

Источником финансирования предусмотренных государственным контрактом работ, в соответствии с соглашениями между Министерством энергетики Российской Федерации и ФИО1-Балкарской Республики №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ и №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, явились денежные средства федерального бюджета в размере 138 423 340 руб. и республиканского бюджета КБР в размере 17 687 344,5 руб.

Согласно утвержденному ДД.ММ.ГГГГ министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики Свидетель №20 (ДД.ММ.ГГГГ Министерство строительство и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики переименовано в Министерство строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики) графиком производства работ, срок исполнения обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ продлен до декабря 2014 года.

В ходе выполнения работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в августе 2014 года руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики ФИО4, назначенный на указанную должность приказом министра строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики№-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, и главный специалист-эксперт производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы Департамента государственного заказчика ФИО7, назначенная приказом министра строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, являясь должностными лицами, обладающими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, предоставленными Положением о Министерстве строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики (далее - Положение), утвержденным Постановлением ФИО1-Балкарской Республики №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции Постановления ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП), а именно по учету и контролю исполнения государственных контрактов в соответствии с действующим законодательством (п. 6.27), строительному контролю и техническому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного ФИО14 (п. 6.56), получению в установленном порядке разрешения на ввод законченного строительством, реконструкцией объекта в эксплуатацию (п. 6.58), по приостановлению строительства, приемки и эксплуатации законченных строительством объектов, применению установленных законодательством санкций (п. 7.7), в силу своих функциональных обязанностей, осуществляя строительный контроль за объектом реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу», вступили в предварительный сговор, направленный на совершение ими действий, явно выходящих за пределы их полномочий, с целью оказания услуги имущественного характера ООО «Дорремстрой-1» путем приемки и оплаты невыполненных работ и, соответственно, неправомерного пользования ООО «Дорремстрой-1» этими денежными средствами по своему усмотрению на протяжении длительного периода времени.

Так, руководитель Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики ФИО4 и главный специалист-эксперт производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы Департамента государственного заказчика ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что последняя вправе подписать акты приемки выполненных работ формы № КС-2, а ФИО2 - справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, применяемые в соответствии с «Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, для приемки и оплаты выполненных подрядных строительно-монтажных работ, только при наличии особых обстоятельств, предусмотренных п. 8.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно при отсутствии замечаний после проверки выполненных работ на их соответствие качеству, количеству и объему, сознавая, что ООО «Дорремстрой-1» не выполнило работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» на общую сумму330 506,2 руб., в связи с чем имеются основания для отказа в подписании представленных генеральным подрядчиком документов, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании Департамента государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, совершая умышленные действия, явно выходящие за пределы их полномочий и противоречащие целям и задачам, для достижения которых они наделены соответствующими должностными полномочиями по осуществлению строительного контроля и подписанию официальных документов, удостоверяющих факты, имеющих юридическое значение для подтверждения и приемки объемов работ и влекущих последствия в виде последующей оплаты их стоимости, предвидя в случае их совершения наступление общественно-опасных последствий - существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде нарушения нормальной законодательно регламентированной деятельности государственного учреждения, направленной на обеспечение государственных нужд, достижение социально значимых целей и реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)», и охраняемых законом интересов общества и государства путем срыва сроков реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» и возникновения опасности перебоев в подаче электричества потребителям на территории 

<

адрес> ФИО9-Балкарской Республики, а также материального ущерба бюджету Российской Федерации и бюджету ФИО9-Балкарской Республики в связи с расходованием на невыполненные работы денежных средств в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, с целью получения для генерального подрядчика выгоды имущественного характера, при отсутствии законных на то оснований, в нарушение п. 8.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 6.27, 6.56, 6.58, 7.7 Положения необоснованно подписали представленные прорабом ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №7 документы с включенными в них заведомо ложными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ на сумму 330 506, 2 руб., а именно: ФИО3 подписала акт приемки выполненных работ формы № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО4 - справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем ФИО7, согласовывая свои действия с ФИО2, сознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представила в бухгалтерию Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики (Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики) подписанные акт приемки выполненных работ формы № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ на общую сумму 330 506, 2 руб., после чего бухгалтерия Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики (Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики) направила эти документы через Министерство финансов ФИО9-Балкарской Республики в Управление Федерального казначейства по ФИО9-Балкарской Республике, которое, на их основании, по платежному поручению№ от ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислило на расчетный счет ООО «Дорремстрой-1» № в Банке «Нальчик» ООО денежные средства в размере 330 506, 2 руб.

Распоряжением ФИО1-Балкарской Республики №-рп от ДД.ММ.ГГГГ создано государственное казенное учреждение ФИО9-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» (далее - ГКУ КБР «УКС»), находящееся в ведомственном подчинении Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики.

В соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Устава ГКУ КБР «УКС», утвержденного приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, учреждение создано в целях осуществления им функций государственного заказчика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, выполняет работы и исполняет государственные функции в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти ФИО9-Балкарской Республики, проверяет цены и предъявленные к оплате документы подрядных организаций за выполненные работы, поставленную продукцию и оказанные услуги, обеспечивает целевое использование сметного лимита капитальных вложений, а также достоверность бухгалтерского учета по объектам строительства и затратам, предъявляет своевременно в соответствии с действующим законодательством претензии к подрядным организациям по оплате неустойки (штрафа, пени) за невыполнение обязательств по контрактам (договорам), производит в установленном порядке оплату выполненных работ, а также окончательные расчеты по законченным проектированием и строительством объектам, организует в установленном порядке проверки за ходом исполнения соответствующими организациями строительства и соответствием объемов, стоимости и качества выполняемых работ проектным и сметным расчетам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за приемку в эксплуатацию объектов, построенных с нарушениями требований нормативных актов и проектной документации, после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передает в установленном порядке законченные строительством объекты уполномоченным органам, принимает от подрядчика по акту законсервированные стройки с принятием мер по сохранности выполненных работ.

Приказом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ назначен исполняющим обязанности директора ГКУ КБР «УКС». 

Согласно п.п. 6.3, 6.4 Устава ГКУ КБР «УКС» директор, осуществляя руководство текущей деятельностью учреждения, имел право расходовать денежные средства учреждения, нес ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской Федерации.

Приказом и.о. директора ГКУ КБР «УКС» ФИО4 № К-12 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с указанной даты назначена главным специалистом-инженером по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы ГКУ КБР «УКС».

В соответствии с п.п. 3.1, 3.3 должностной инструкции главного специалиста-инженера по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы ГКУ КБР «УКС», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора ФИО4, ФИО7 была обязана осуществлять строительный контроль на объектах капитального строительства, включенных в адресную программу, следить за производством строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденными рабочими чертежами и сметами, СНиП и техническими условиями, принимать от подрядных организаций выполненные объемы работ по унифицированной форме № КС-2, следить за выполнением строительными организациями договорных обязательств, запрещать производство работ на объектах, если они ведутся с нарушением правил техники безопасности, с отступлением от проекта и не соответствуют требованиям СНиП, ТУ, участвовать в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию, промежуточных этапов работ с составлением актов, осуществлять контроль за соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ рабочей документации, обеспечить своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий, сооружений и объектов в целом, направлять в органы государственного надзора извещения о начале и завершении строительства объектов для получения заключений на принимаемые в эксплуатацию объекты в соответствии с утвержденными проектами и действующими нормами и стандартами, участвовать в передаче завершенных строительством объектов организациям - пользователям, уполномоченным органами исполнительной власти, определять объем выполненных работ и участвовать в комиссии по приемке работ, в том числе выполненных работ по законченным этапам, приемку скрытых работ, окончательную приемку с оформлением актов по установленным формам, в пределах своей компетенции давать обязательные указания строительной подрядной организации, в том числе требовать выполнения работ в полном соответствии с проектно - сметной документацией, не принимать к оплате работы, выполненные подрядными организациями с нарушением технических условий, отступлений от утвержденных проектов до тех пор, пока эти нарушения не будут устранены, имеет право присутствовать на объекте в целях проведения строительного контроля в любое время, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на неё должностных обязанностей несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Приказом и.о. директора ГКУ КБР «УКС» ФИО4 №-п от ДД.ММ.ГГГГ главный специалист-инженер по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы ФИО7 была назначена ответственной за проведение строительного контроля на период реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу».

И.о. директора ГКУ КБР «УКС» ФИО2 и главный специалист-инженер по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы ФИО7, являясь должностными лицами, обладающими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, предоставленными вышеуказанными положениями Устава и должностной инструкции, продолжая осуществлять строительный контроль за объектом реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу», действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что ФИО3 вправе подписать акты приемки выполненных работ формы № КС-2, а ФИО4 - справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, применяемые в соответствии с «Альбомом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», утвержденным Постановлением Госкомстата РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, для приемки и оплаты выполненных подрядных строительно-монтажных работ, только при наличии особых обстоятельств, предусмотренных п. 8.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно при отсутствии замечаний после проверки выполненных работ на их соответствие качеству, количеству и объему, сознавая, что ООО «Дорремстрой-1» не выполнило работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» на общую сумму 1 296 425, 9 руб., в связи с чем имеются основания для отказа в подписании представленных генеральным подрядчиком документов, ДД.ММ.ГГГГ находясь в здании ГКУ КБР «УКС» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, совершая умышленные действия, явно выходящие за пределы их полномочий и противоречащие целям и задачам, для достижения которых они наделены соответствующими должностными полномочиями по осуществлению строительного контроля и подписанию официальных документов, удостоверяющих факты, имеющих юридическое значение для подтверждения и приемки объемов работ и влекущих последствия в виде последующей оплаты их стоимости, предвидя в случае их совершения наступление общественно-опасных последствий - существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде нарушения нормальной законодательно регламентированной деятельности государственного учреждения, направленной на обеспечение государственных нужд, достижение социально значимых целей и реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)», и охраняемых законом интересов общества и государства путем срыва сроков реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» и возникновения опасности перебоев в подаче электричества потребителям на территории 

<

адрес> ФИО9-Балкарской Республики, а также материального ущерба бюджету Российской Федерации и бюджету ФИО9-Балкарской Республики в связи с расходованием на невыполненные работы денежных средств в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, с целью получения для генерального подрядчика выгоды имущественного характера, при отсутствии законных на то оснований, в нарушение п. 8.3. государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п.2.1, 2.2, 2.3 Устава ГКУ КБР «УКС» необоснованно подписали представленные прорабом ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №7 документы с включенными в них заведомо ложными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ на сумму 1 296 425, 9 руб., а именно: ФИО7 подписала акт приемки выполненных работ формы №КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО4 - справку о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО7, согласовывая свои действия с ФИО2, сознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представила в бухгалтерию ГКУ КБР «УКС» Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики подписанные акт приемки выполненных работ формы №КС-2№ от ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ на общую сумму 1 296 425, 9 руб., после чего бухгалтерия Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики (Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики) направила эти документы через Министерство финансов ФИО9-Балкарской Республики в Управление Федерального казначейства по ФИО9-Балкарской Республике, которое, на их основании по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ необоснованно перечислило на расчетный счет ООО «Дорремстрой-1» № в Банке «Нальчик» ООО денежные средства в размере 1 296 425, 9 руб.

Далее, ФИО4 и ФИО7, продолжая свои согласованные преступные действия, явно выходящие за пределы их полномочий и противоречащие целям и задачам, для достижения которых они наделены соответствующими должностными полномочиями по подписанию документов, необходимых для оплаты их стоимости, сознавая, что согласно п.п. 4.4., 4.5., 5.12., 5.14., 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 вправе подписать акты приемки выполненных работ формы № КС-2, а ФИО4 - справки о стоимости выполненных работ и затрат формы№ КС-3 только при отсутствии замечаний после проверки выполненных работ на их соответствие качеству, количеству и объему, а окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ должен производиться после получения письменного сообщения генерального подрядчика о готовности к сдаче законченного строительством объекта, выполнения испытательных, пуско-наладочных работ и других необходимых для передачи объекта работ, в том числе комплексной апробации смонтированного оборудования с оформлением соответствующих документов, утверждения приемочной комиссией акта приемки законченного реконструкцией объекта, достоверно зная, что вышеперечисленные условия государственного контракта не выполнены, о чем ГКУ КБР «УКС» получило соответствующее письмо ООО «Дорремстрой-1» № от ДД.ММ.ГГГГ с обязательством выполнить их в более поздние сроки, в связи с чем отсутствуют основания для подписания актов приемки выполненных работ формы № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, а оформление окончательного расчета подлежит приостановлению, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГКУ КБР «УКС» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий - существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде нарушения нормальной деятельности государственного учреждения, направленной на обеспечение государственных нужд, достижение социально значимых целей и реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)», и охраняемых законом интересов общества и государства путем срыва сроков реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» и возникновения опасности перебоев в подаче электричества потребителям на территории 

<

адрес> ФИО9-Балкарской Республики, а также материального ущерба бюджету Российской Федерации и бюджету ФИО9-Балкарской Республики в связи с расходованием на невыполненные работы денежных средств в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, с целью получения для генерального подрядчика выгоды имущественного характера, при отсутствии законных на то оснований, в нарушение п.п. 4.4., 4.5., 5.12., 5.14., 7.5., 7.6., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Устава ГКУ КБР «УКС», необоснованно подписали представленные прорабом ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №7 документы с включенными в них заведомо ложными сведениями об объемах и стоимости выполненных работ на сумму 13 068 562, 67 руб., а именно: ФИО3 подписала акты приемки выполненных работ формы № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО2 - справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ.

Затем, ФИО3, согласовывая свои действия с ФИО2, сознавая преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ представила в бухгалтерию ГКУ КБР «УКС» Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики подписанные акты приемки выполненных работ формы № КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ на общую сумму 13 068 562, 67 руб., после чего бухгалтерия Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики (Министерства строительство и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики) направила эти документы через Министерство финансов ФИО9-Балкарской Республики в Управление Федерального казначейства по ФИО9-Балкарской Республике, которое, на их основании по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислило на расчетный счет ООО «Дорремстрой-1»№ в Банке «Нальчик» ООО денежные средства в размере 13 068 562, 67 руб., тем самым необоснованно закрыв все денежные обязательства государственного заказчика перед ООО «Дорремстрой-1» по оплате стоимости работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ФИО4 и ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору, достоверно зная, что согласно п.п. 8.10, 8.11 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат, и в случае не выполнения генеральным подрядчиком обязательств по контракту окончательный расчет подлежит приостановлению, сознавая, что к моменту истечения срока исполнения обязательств по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, установленного графиком производства работ, то есть к декабрю 2014 года, затраты на строительство титульных временных зданий и сооружений, а также по непредвиденным работам документально не подтверждены, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ГКУ КБР «УКС» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, совершая умышленные действия, явно выходящие за пределы их полномочий и противоречащие целям и задачам, для достижения которых они наделены соответствующими должностными полномочиями по осуществлению строительного контроля, предвидя, в случае их совершения, наступление общественно-опасных последствий - существенное нарушение прав и законных интересов организации в виде нарушения нормальной деятельности государственного учреждения, направленной на обеспечение государственных нужд, достижение социально значимых целей и реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)», и охраняемых законом интересов общества и государства путем срыва сроков реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» и возникновения опасности перебоев в подаче электричества потребителям на территории 

<

адрес> ФИО9-Балкарской Республики, а также материального ущерба бюджету Российской Федерации и бюджету ФИО9-Балкарской Республики в связи с расходованием на невыполненные работы денежных средств в особо крупном размере, из корыстной заинтересованности, с целью получения для генерального подрядчика выгоды имущественного характера, при отсутствии законных на то оснований, в нарушение п. 8.10, 8.11 государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Устава ГКУ КБР «УКС» произвели окончательный расчет с ООО «Дорремстрой-1» за выполнение полного комплекса работ по реконструкции объекта без вычета необоснованных и документально не подтвержденных начислений по строительству титульных временных зданий, сооружений и непредвиденным затратам на сумму 11 351 399, 63 руб., указанных в актах приемки выполненных работ формы№ КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и справках о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Таким образом, ФИО4 и ФИО7 в период с августа по декабрь 2014 года, являясь должностными лицами, по предварительному сговору, из корыстной заинтересованности, путем совершения действий, явно выходящих за пределы их полномочий, незаконно добились получения ООО «Дорремстрой-1» выгоды имущественного характера, связанной с неправомерной оплатой за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета ФИО9-Балкарской Республики стоимости невыполненных работ по реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» на общую сумму 26 046 894, 4 руб. 

В судебном заседании ФИО4 виновность в предъявленном ему обвинении не признал. Признал виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ, просил переквалифицировать его действия на часть 1 ст. 286 УК РФ, принять во внимание, что он является лицом, впервые совершившим подобное деяние; необходимые работы для восстановления работоспособности электроподстанции завершены, то есть причиненный вред заглажен; по ФИО13 Арбитражного суда с ООО «Дорремстрой-1» взысканы средства за просрочку исполнения контракта в сумме более 3,5 млн. рублей, которые уже перечислены в доход республиканского бюджета КБР. Просил прекратить в отношении него уголовное дело и назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По существу предъявленного обвинения по ч.3 ст. 286 УК РФ показал, что ему известно, что объекты - подстанции Кашхатау и Псыгансу были включены в Программу «Юг России на 2008-2013 годы». Подтвердил, что работы по реконструкции указанных подстанций действительно затянулись, однако все жители 

<

адрес> получали электроэнергию через Черекскую ГЭС, тяжких последствий ни для кого не наступило. Сроки, установленные в 2013 году, уже влекли за собой несоблюдение сроков сдачи объектов, и это было не по его вине. Допуск на подстанцию для ее реконструкции МРСК был подписан в октябре 2013 года, а работы по реконструкции начаты в ноябре 2014 года. Подтвердил, что подписал акты выполненных работ по форме КС-2 без проверки выполненных работ, поскольку в его обязанности не входил выезд на объекты.

В настоящее время строительство и реконструкция подстанций полностью завершена и ДД.ММ.ГГГГ выдано разрешение на ввод подстанций в эксплуатацию.

ФИО7 в судебном заседании виновность в предъявленном ей обвинении не признала. Признала виновность в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ. Просила также о переквалификации ее действий с ч.3 ст. 286 УК РФ на часть 1 ст. 286 УК РФ и принять во внимание, что она является лицом, впервые совершившим подобное деяние; необходимые работы для восстановления работоспособности электроподстанции завершены, то есть причиненный вред заглажен; по ФИО13 Арбитражного суда с ООО «Дорремстрой-1» взысканы средства за просрочку исполнения контракта в сумме более 3,5 млн. рублей, которые уже перечислены в доход республиканского бюджета КБР. Просила о прекращении в отношении нее уголовное дело и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

По существу предъявленного обвинения по ч.3 ст. 286 УК РФ показала, что в марте 2013 года была назначена ответственной по контролю за реконструкцией подстанций Кашхатау и Псыгансу. На объекты выезжала раз в месяц. Работы по реконструкции были начаты в октябре 2012 года, но через 2 месяца приостановлены в связи с тем, что МРСК не давало допуск на объект. Работы были продолжены в октябре 2013 года. Подрядчиком ей были представлены акты выполненных работ, но поскольку приказом за ней было закреплено 20 объектов, которые подлежали в этот же период сдаче в эксплуатацию, она физически не смогла выехать на проверку, но акты формы КС подписала. Впоследствии оказалось, что за этот период работы не были выполнены. Подписывая акты выполненных работ, никаких целей не преследовала, сговора ни с кем не было, никаких просьб по поводу подписания акта никто не высказывал. Подписав акты выполненных работ, направила их ФИО2 на подпись. Никакого подрыва экономики ни Российской Федерации, ни ФИО9-Балкарской республики не было; потребители электроэнергии на период реконструкции подстанций были переключены на другую подстанцию. 

Также ФИО7 показала, что контракт был заключен на 156 млн. рублей, работы выполнены на сумму контракта и дополнительных средств не привлекалось. В январе 2015 года работы не были выполнены и к ООО «Дорремстрой-1» был предъявлен иск на 37 млн. рублей с неустойкой. В настоящее время реконструкция объекта полностью завершена, он принят комиссией и эксплуатируется.

В ходе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между подозреваемым ФИО4 и свидетелем ФИО7, ФИО4 подтвердил свои показания об обстоятельствах изготовления, приемки и подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1») (т.17, л.д. 125-133).

Вывод о виновности ФИО4 и ФИО7 в совершении преступления подтверждается показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключением экспертиз, иными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Представитель Министерства финансов КБР ФИО20 суду показал, что знает ФИО4 как руководителя УКСа. Знает, что была федеральная целевая программа «Юг России» и ФИО1 КБР была принято постановление о реализации данной целевой программы, по которой предполагалось провести реконструкцию подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». Пояснил, что Министерство финансов КБР является администратором расходов и доходов, а денежные средства выделяются из бюджета. Заявку на получение денег формирует главный распорядитель, то есть профильное ведомство, каковым являлось Министерство строительства КБР. Министерство финансов КБР осуществляет контроль за правильностью выплат. Проверка достоверности сведений в обязанности Министерства финансов не входит; Министерство финансов КБР отслеживает только сроки выполненных работ. По контракту, заключенному между Министерством строительства и ООО «Дорремстрой-1» Министерство финансов КБР средства не выделало. Министерством финансов КБР исковые требования в рамках данного уголовного дела не заявлялись, поскольку Министерству финансов КБР ущерб не причинен.

По ходатайству стороны обвинения в связи с противоречиями в показаниях оглашен протокол допроса представителя Министерства финансов КБР ФИО20 в ходе предварительного следствия, из показаний которого следует, что по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Министерством финансов ФИО9-Балкарской Республики через ГКУ КБР «УКС» на расчетный счет ООО «Дорремстрой-1» № в Банке «Нальчик» ООО перечислены денежные средства в размере 156 110 684,5 руб. До настоящего времени работы, предусмотренные государственным контрактом № от ДД.ММ.ГГГГ по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС», срок исполнения которого истек ДД.ММ.ГГГГ, не завершены (т.18, л.д. 238-241).

После оглашения показаний представитель Министерства финансов КБР ФИО20 пояснил, что подписал то, что показал следователь.

Представитель Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР ФИО21 суду показала, что в рамках федеральной целевой программы «Юг России» был заключен госконтракт и дополнительное соглашение от 2014 года, по которому права передаются УКСу. Контракт подписан бывшим министром строительства ФИО8. Завершение работ, по госконтракту, планировалось в декабре 2013 года, однако заявки на оборудование были размещены в начале 2014 года, что привело к задержке сдачи объекта. Основанием для оплаты выполненных работ должны быть фактически выполненные работы и должна быть подписана форма КС-2; без фактически выполненных работ подписание формы КС не возможно. Подтвердила, что сроки выполнения работ были перенесены до ДД.ММ.ГГГГ. Работы по реконструкции подстанций закончены только в настоящее время; выделенная сумма освоена. 

Свидетель Свидетель №1 суду показал, что является директором ООО «РОССЫ». Аукцион по заключению государственного контракта на реконструкцию подстанций Псыгансу и Кашхатау выиграло ООО «Дорремстрой-1» в лице его руководителя ФИО10, который обратился к нему (ФИО11) и между ООО «Дорремстрой-1» и ООО «РОССЫ» был заключен договор субподряда. По договору работы на подстанциях должны были быть закончены в декабре 2013 года, однако к работе приступили только в октябре 2013 года, так как ПАО «МРСК Северного Кавказа» не давало допуск к объектам. Срок ввода подстанции в эксплуатацию продлили до октября 2014 года. За период реконструкции «МРСК Северного Кавказа» 4 раза меняли технические условия, а технические условия влияли на сроки сдачи объекта. В августе 2016 года ПАО «МРСК Северного Кавказа» официально дало разрешение на допуск к подстанциям. До получения допуска работы проводились за пределами подстанции. Специфика ООО «Дорремстрой» - это дорожные работы и ФИО10 попросил ООО «РОССЫ» вести все документы по строительным работам. ООО «РОССЫ» было полным субподрядчиком ООО «Дорремстрой-1» и уже ООО «Дорремстрой-1» общалось с заказчиком. Документы изготавливались в производственно-техническом отделе ООО «РОССЫ» Свидетель №3 и передавались в ООО «Дорремстрой-1», откуда приезжал ФИО12 и забирал формы КС-2 и КС-3. Он (ФИО11) ни с ФИО7, ни с ФИО4 не общались по поводу подписания форм КС-2 и КС-3.

Свидетель Свидетель №2 суду показал, что работал в ООО «РОССЫ» мастером, отвечал за строительные работы. По государственному контракту занимались реконструкцией на подстанциях Псыгансу и Кашхатау. Элиашвили занимался поставкой оборудования. В 2013 году началась работы на подстанциях, однако их выпроводили и сказали, что нужны какие-то допуски. Для того чтобы получить доступ на подстанцию, ООО «РОССЫ» обращалось за разрешением в «МРСК Северного Кавказа», однако долгое время не могло получить разрешение, в связи с чем строительные работы начались значительно позже, чем было положено. Затем начались следственные действия и работы были приостановлены. Он (ФИО15) объемы произведенных работ фиксировал на листке и свои записи отдавал Свидетель №3

Свидетель Свидетель №3 суду показала, что работает начальником производственно-технического отдела ООО «РОССЫ». ООО «РОССЫ» являлось субподрядчиком, а ООО Дорремстрой-1 подрядчиком при выполнении работ по реконструкции подстанций Кашхатау и Псыгансу по государственному контракту. Договор подряда со стороны ООО «РОССЫ» был подписан ФИО11, а со стороны ООО «Дорремстрой-1» ФИО10. Подтвердила, что по просьбе своего руководителя ФИО11 составляла справки по форме КС-2 - это акты выполненных работ и по форме КС-3 - это справки о стоимости выполненных работ. Сведения о выполненных работах предоставлял ей ФИО11. О том, приезжали ли на объекты ФИО3 и ФИО2, ей (ФИО16) ничего не известно.

Свидетели Свидетель №4 и Свидетель №5 суду подтвердили, что работали в ООО «РОССЫ» и на подстанциях Кашхатау и Псыгансу в 2017-2018 году производили электромонтажные работы. Перед допуском на территорию подстанций с ними производили инструктаж.

С согласия сторон оглашены показания свидетеля Свидетель №24 в ходе предварительного следствия, содержащиеся в протоколе его допроса, из которых следует, что он вместе с Свидетель №4 и Свидетель №5 по трудовому договору работал в ООО «РОССЫ» на подстанциях Кашхатау и Псыгансу и в 2016 году производились электромонтажные работы. До их приходы на подстанцию там какие-либо работы не производились. 

Показаниями указанных свидетелей подтверждается, что в соответствии со сроками государственного контракта, в срок до ДД.ММ.ГГГГ работы по реконструкции подстанций завершены не были, в связи с чем в подписанных ФИО4 и ФИО7 актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справках о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1») содержались заведомо ложные сведения.

Допрошенный судом Свидетель №6 суду показал, что с 2007 года и на момент заключения государственного контракта в 2011 году был руководителем ООО «Дорремстрой-1». Он подал заявку на участие в открытом аукционе по отбору подрядной организации на выполнение работ по объектам реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» и по итогам проведения аукциона возглавляемая им организация стала победителем. Впоследствии между Министерством строительства и архитектуры КБР, являющимся заказчиком и ООО «Дорремстрой-1» -подрядчиком, был заключен государственный контракт № на выполнение работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». В процессе работ он нанял субподрядную организацию ООО «РОССЫ», генеральным директором которой был ФИО11. В дальнейшем в основном все моменты, связанные с этим контрактом осуществляла субподрядная организация, с заказчиком напрямую контактировали они. Его организация ООО «Дорремстрой» только перенаправляла письма от заказчика субподрядчику и наоборот.

За весь период проведения работ на территории реконструируемых объектов он (ФИО10) не был. Насколько ему известно, со стороны генерального подрядчика ГКП КБР «ДЕЗ» ответственной за осуществление технического надзора по реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» была назначена ФИО3 Оплата произведенных работ по контракту была оплачена заказчиком на счет ООО «Дорремстрой-1», последний платеж был произведен до ДД.ММ.ГГГГ, потому что сроки исполнения контракта с декабря 2013 года были перенесены на декабрь 2014 года. Основанием для оплаты работ являлись справки формы КС-2 и КС-3. Эти формы составлялись субподрядной организацией, то есть ООО «РОССЫ», подписывались им (ФИО10) и направлялись заказчику кем-то из его сотрудников. Со стороны заказчика эти формы подписывались ФИО7

Также свидетель Свидетель №6 показал, что в ходе работ на подстанции возникало много внештатных ситуаций, не связанных с исполнением контракта, а именно не допуски на подстанцию третьими сторонами - ПАО «МРСК Северного Кавказа», которые являлись собственником подстанций. Сроки исполнения контракта переносились из-за отсутствия оборудования, которое закупалось за границей и сильно подорожало в связи с резким повышением стоимости валюты, в связи с чем в ходе строительства вносились изменения в технические условия. Проект и смета не соответствовали реальному состоянию дел. За нарушение сроков контракта с ООО «Дорремстрой-1» в судебном порядке были взысканы штрафные санкции в размере 3 млн. руб. в 2017 году.

Свидетель №6 показал, что работы на объектах приостанавливались и следственным комитетом в связи с возбуждением уголовного дела. На день его допроса в суде заканчиваются пуско-наладочные работы, которые в смету не входили.

Свидетель Свидетель №7 суду показал, что работает заместителем директора «Дорремстрой-1». Организация занимается дорожными работами. Знает, что между ООО «Дорремстрой-1» в лице директора Свидетель №6 и Министерством строительства КБР был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции электроподстанций Кашхатау и Псыгансу. Между ООО «Дорремстрой-1» и ООО «РОССЫ» в свою очередь был заключен договор субподряда на выполнение работ по реконструкции этих подстанций. По поручению директора ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №6 он (ФИО12) ездил в ООО «РОССЫ» и забирал у Свидетель №3 акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписывал их у ФИО10 и отвозил в УКС, однако кому отдавал, не помнит.

Свидетель Свидетель №8 показал суду, что работает начальником ООО «Дорремстрой-1» с 2016 года, до этого времени работал там же в должности заместителя начальника по хозяйственной части; к строительству отношения не имел. Знает, что в реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» принимало участие ООО «РОССЫ». Показал, что его вызвали в Министерство строительства и дали указание все работы закончить до ноября 2017 года.

По ходатайству стороны обвинения, с согласия стороны защиты частично оглашены показания свидетеля Свидетель №8 в ходе предварительного следствия, из которых следует, что от Свидетель №6 он знал об имеющейся задолженности перед ООО «РОССЫ» по объекту строительства: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС», однако точную сумму задолженности назвать не может (т.18, л.д. 48-50). 

После оглашения свидетель Свидетель №8 подтвердил свои показания.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашен протокол допроса свидетеля Свидетель №25, в ходе предварительного следствия, из показаний которого следует, что в период с 2004 по 2014 год он занимал должность Министра экономического развития и торговли КБР, а затемФИО1-Балкарской Республики. В ходе допроса подтвердил, чтообъект строительства «Реконструкция подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» финансировался в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013гг.)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № и в рамках исполнения постановления ФИО1-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП «О Республиканской целевой программе «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2013 гг.)» в ФИО9-Балкарской Республике»; из федерального бюджета было выделено 88 423 340 руб., из бюджета КБР - 17 687 340 руб. По окончании реконструкции подстанций подлежит разрешению вопрос о собственности данных объектов (т.8, л.д. 41-46).

Свидетель Свидетель №9 суду показал, что с 2005 года по 2013 год работал в Министерстве строительства КБР, курировал, в том числе и Федеральную целевую программу «Юг России» на 2008-2013 годы. Всоответствии с Постановлением ФИО1 РФ № от 2010 года была сформирована бюджетная заявка в соответствии с перечнем документов, и эту заявку направили в Министерство регионального развития Российской Федерации. После того, как единая бюджетная комиссия поддержала данный объект, его включили в федеральную адресную инвестиционную программу и заключили госконтракт. Заключение этого контракта, подготовка документации для проведения конкурсных процедур уже к ведению его министерства не относилась, поэтому ему не известны сроки и график работ по реконструкции. 

Из показаний свидетель Свидетель №26 работавшего в период 2012-2016 годов исполняющим обязанности директора АО «Малые ГЭС КБР» следует, что подстанции Кашхатау и Псыгансу находились в собственности МРСК Северного Кавказа. Были получены технические условия для реконструкции указанных подстанций и он обратился в Министерство экономического развития, представив проект реконструкции и соответствующие экспертизы. Подтвердил, что заказчиком работ было Министерство строительства КБР, а подрядчиком ООО «Дорремстрой-1». Срок выполнения работ по реконструкции подстанцией ему не известен, но был обозначен 2016 год. Реконструкция данных подстанций никаким образом на деятельность ГЭС не повлияло и мощность подстанций не снижалась.

Свидетель Свидетель №10, главный инженер АО «Малые ГЭС КБР», суду показал, что в реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» участия не принимал, но знает, что была переписка с ФИО1 КБР об увеличении мощности данных подстанций. Подстанции принадлежат «МРСК Северного Кавказа» и не является подконтрольным объектом АО «Малые ГЭС КБР». Реконструкция данных подстанций никаким образом на деятельность ГЭС не повлияло и на жизнеобеспечении населения никак не отразилось.

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашен протокол допроса свидетеля М.А. в ходе предварительного следствия, из показаний которого следует, что в период с октября 2011 года по декабрь 2013 года он был министром строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики. В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 гг.)» в период 2012-2013 гг. планировалось осуществить реконструкцию подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». По его (ФИО8) указанию подготовкой необходимого пакета документовдля заключения соглашения о предоставлении в 2012 году субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации занимался начальник планово-экономического отдела ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» ФИО2 О том, что подстанции «Кашхатау» и «Псыгансу» являлись собственностью ПАО «МРСК Северного Кавказа» он (ФИО8) не знал. По результатам подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, победителем аукциона было признано ООО «Дорремстрой-1», и ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства и архитектуры КБР (заказчик) в его лице и ООО «Дорремстрой-1» (подрядчик) в лице директора Свидетель №6 заключен государственный контракт № на выполнение работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». Выставленные счета ООО «Дорремстрой-1» практически сразу были оплачены возглавляемым им Министерством строительства и дорожного хозяйства КБР (т.17, л.д. 134-139).

По ходатайству стороны обвинения с согласия стороны защиты оглашен протокол допроса свидетеля Свидетель №20 в ходе предварительного следствия, из показаний которого следует, что по декабрь 2013 года он работал заместителем Министра строительства и дорожного хозяйства КБР. Знает о том, что государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен между Министерством строительства и архитектуры КБР (заказчик) в лице министра Свидетель №27 и ООО «Дорремстрой-1» (подрядчик) в лице директора Свидетель №6, на выполнение работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». Перед началом строительных работ были получены необходимые разрешения. Технический контроль (надзор) за выполненными работами погосконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании ФИО13 директора ГКП КБР «ДЕЗ» Свидетель №12, осуществляла главный специалист производственно-технического отдела ГКП КБР «ДЕЗ» (позднее и ГКУ КБР «УКС»)ФИО3, которая обязана была проверять ход строительных работ путем выезда непосредственно на объекты, сверять их соответствие требованиям госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ и проектно-сметной документации. ФИО4, в свою очередь, как руководитель ГКУ КБР «УКС», подписывал Справки о стоимости выполненных работ на основании актов о приемке выполненных работ, подписанных ФИО7 От ФИО4 ему известно, что с июня по октябрь 2013 года работы на объекте строительства - реконструкция подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» были приостановлены из-за отказаОАО «МРСК Северного Кавказа» в выдаче допуска на проведение строительно-монтажных работ на территории указанных подстанций. После получения разрешения, а именно ДД.ММ.ГГГГ подрядчик возобновил строительство на вышеуказанных объектах. Менялись также и технические условия, что привело к отставанию в выполнении работ по ранее утвержденному графику.Несмотря на подписанные документы по форме КС-2 и КС-3, а также полной оплате ООО «Дорремстрой-1» работ по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ, работы, предусмотренные на подстанциях «Кашхатау» «Псыгансу» не были завершены и специальной комиссией на момент его допроса не принимались (т.17, л.д. 158-163).

Допрошенный судом свидетель Свидетель №11, показал, что в период 2013-2014 годах работал начальником производственно-технического отдела Департамента Государственного заказчика Министерства строительства и архитектуры КБР. В сентябре 2014 года после упразднения Департамента Государственного заказчика было учреждено Государственное казенное учреждение КБР «Управление капитального строительства». Показал, что между Министерством строительства КБР и ООО «Дорремстрой-1» был заключен государственный контракт. ФИО7 работала в его отделе и осуществляла технический надзор за выполненными работами по заключенному контракту. Она обязаны была выезжать на место, проверять ход строительных работ, сверять их соответствие требованиям госконтракта и проектно-сметной документации. ФИО4 как руководитель ГКУ КБР «УКС» подписывал справки о стоимости выполненных работ на основании актов о приемке выполненных работ и подписанных ФИО7 Подтвердил, что по просьбе ФИО7, так как она была в отъезде, он подписал акт выполненных работ. Со слов ФИО3, эти работы были выполнены.

Свидетель Свидетель №12 суду показал, что в период с 2010 года по апрель 2014 года работал заместителем директора, а потом исполняющим обязанности директора ГКП КБР «ДЭЗ». Эта организация выполняла функции заказчика-застройщика. Знает, что подстанции Кашхатау и Псыгансу были включены в государственную программу «Юг России» и подлежали реконструкции. ФИО7, работая в ГПК КБР «ДЭЗ», отвечала за ход строительства, за качество работ; фактически она должна была подписывать справки формы КС-2 и КС-3. Это был период перехода ГКП КБР «ДЭЗ» в Министерство строительства. В тот период ФИО4 занимал должность заместителя директора Единого заказчика по экономическим вопросам. ФИО4 он (ФИО11) поручений не давал и в период его (ФИО11) работы ФИО2 не имел право подписывать справки формы КС-2 и КС-3.

По ходатайству стороны обвинения в связи с противоречиями в показаниях оглашен протокол допроса свидетеля Свидетель №12, из показаний которого следует, что в период реорганизации, а именно в конце мая - начале июня 2013 года, точную дату не помнит, ФИО3 представила ему акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук, на которых уже имелись подписи ФИО7 и главного бухгалтера ГКП КБР «ДЕЗ» ФИО34, с которыми он ознакомился и также расписался в соответствующих графах. В том, что перечисленные в документах работы фактически выполнены, он не сомневался, так как полностью доверял ФИО3 Весь пакет документов, представленных ФИО7 генеральному подрядчику - ООО «Дорремстрой-1», в том числе справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 009 514 руб. и вышеперечисленные акты о приемке выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 6 штук, сдал в почту заместителя министра Свидетель №20, который являлся куратором по строительству. После подписания Свидетель №20 справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, все перечисленные документы переданы в бухгалтерию Министерства строительства и архитектуры КБР для проведения оплаты. После этого он какого-либо отношения к выполнению работ по объекту строительства «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» и ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» не имел. Подготовкой документов, необходимых для заключения соглашения о предоставлении в 2012-2013 гг. субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, а именно на конкретный объект строительства - «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» и ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» в ФЦП «Юг России» занимался лично ФИО4 (т. 17, л.д. 152-157).

После оглашения показаний свидетель Свидетель №12 подтвердил их на соответствие действительности, также подтвердив, что одну форму КС-2 подписал он.

Свидетель Свидетель №13 показал суду, что в период 2012-2013 годов работал заместителем министра и дорожного хозяйства КБР, занимался техническими вопросами. Подтвердил, что между Министерством строительства КБР в лице Управления капитального строительства, который возглавлял ФИО4 и подрядчиком - ООО «Дорремстрой-1» был заключен государственный контракт на реконструкцию подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу». Конкретные сроки не помнит, но знает, что сроки госконтракта были нарушены, поскольку подрядная организация не справлялась с объемами. За проведением работ осуществляла надзор ФИО3, которая работала в отделе технадзора. Акты приемки подписывает технадзор, а форму КС-3 - подписывает руководитель Управления капитального строительства.

Свидетель Свидетель №14, начальник отдела госслужбы, кадров и делопроизводства Министерства строительства КБР суду показала, что не знает, что входило в должностные обязанности подсудимых, поскольку кадры должностные инструкции не разрабатывают. При этом подтвердила, что с ФИО2 договор о материальной ответственности не заключался.

Показаниями указанных свидетелей подтверждается, что ФИО4, и ФИО7 были ответственными при выполнении государственного контракта №, в том числе в их обязанности входил технический контроль как на самих реконструируемых объектах так и в документальном сопровождении.

Допрошенный судом свидетель Свидетель №15 суду показал, что в период 2010-2017 годов был директором ФИО9-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа». Подстанции «Кашхатау» и «Псыгансу» находились в собственности ПАО «МРСК Северного Кавказа». Подтвердил, что разрешение на допуск к объектам - подстанциям Кашхатау и Псыгансу давало ПАО «МРСК Северного Кавказа». Кто обращался за разрешением, он не в курсе. На указанных подстанциях есть начальники, которые организуют допуск бригад для реконструкции. Пуско-наладочные работы производятся по окончанию работ, но в тот период времени работы не были завершены.

Также свидетель Свидетель №15 пояснил, что в период реконструкции подстанций никаких аварий, отключений там не было, поскольку все подстанции имеют резервные мощности и никакой опасности ни для Российской Федерации, ни для ФИО9-Балкарской республики не было.

Свидетель Свидетель №16 суду показал, что в период 2010-2017 годов работал главным инженером ФИО9-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа», занимался техническими вопросами. В 2013 году подрядная организация ООО «Дорремстрой-1» была допущена на объекты и работала на подстанциях Псыгансу и Кашхатау до 2016 года. Работы проводились в связи с подключением Зарагижской ГЭС для увеличения мощностей. В августе-сентябре 2016 году Следственный комитет приостановил работы, которые через год были возобновлены. Субподрядчиком было ООО «РОССЫ». В работах были перерывы, которые, возможно, связаны с поставкой оборудования. Пересмотр технических условий также повлиял на сроки работ. 

Свидетель Свидетель №17 суду показал, что с 2008 года работает заместителем главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению в ФИО9-Балкарском филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа». В связи с реконструкцией Зарагижской ГЭС к ним обратилось ООО «РОССЫ» и они выдали в 2013 году разрешение на допуск на подстанцию Псыгансу и технические условия, в которых был указан срок окончания работ. Субподрядчик проводил демонтажные и монтажные работы. В таких случаях имеется ремонтная ФИО5 и по ней была отключена одна линия и подключена к другой. Подстанция «Псыгансу» как работала, так и работает и на безопасность это не повлияло. Знает, что на подстанции «Кашхатау» было демонтировано оборудование. Пуско-наладочные работы не были включены в объем работ и начались в мае 2018 года.

Свидетель ФИО40, являющийся старшим мастером Нарткалинской группы подстанций в ФИО9-Балкарском филиале ПАО «МРСК Северного Кавказа» подтвердил суду, что отвечает за подстанцию «Псыгансу» и на этой подстанции с 2012 год по 2016 год никакой реконструкции не было и никакие работы не выполнялись. ДД.ММ.ГГГГ он провел инструктаж, а 8-ДД.ММ.ГГГГ приехали двое работников ООО «РОССЫ», поставили шкаф и протянули 2 кабеля.

Свидетель Свидетель №18, старший мастер Черекской группы подстанций ФИО9-Балкарского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» показал, что обслуживает и эксплуатирует подстанции 

<

адрес> КБР, в том числе и подстанцию «Кашхатау». Реконструкция подстанции началась в 2013 году и продолжается по настоящее время. ООО «РОССЫ» работали сначала за территорией подстанции, потом приехали с письмом о проведении с ними инструктажа и допуске их на подстанцию. Работы проводились с большими перерывами: не работали зимой, не работали в 2014 году. В настоящее время занимаются наладкой оборудования.

Показаниями свидетелей - работников ПАО «МПСК Северного Кавказа» подтверждается факт незавершенного строительства в установленные сроки на подстанциях Кашхатау и Псыгансу.

Свидетель Свидетель №19 суду показал, что является начальником службы безопасности ПАО «РусГидро», отвечает за выдачу пропусков на подстанции, поскольку подстанции являются режимными объектами. Пояснил, что для ремонта ГЭС выдаются пропуска только на время ремонта, любые лица, даже контролирующие, проходят на территории подстанция либо по пропускам, либо по удостоверениям, с обязательным занесением записей в специальный журнал. 

Показания свидетеля Свидетель №19 подтверждаются протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №19 изъяты два журнала регистрации посетителей ПАО «РусГидро» - «ФИО9-Балкарский филиал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 20, л.д. 167-170). 

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр двух журналов регистрации посетителей ПАО «РусГидро» - «ФИО9-Балкарский филиал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятых у свидетеля Свидетель №19, в которых имеются записи о посетителях ПАО «РусГидро» - «ФИО9-Балкарский филиал» и подстанции «Кашхатау», проход на территорию которой по адресу: КБР, 

<

адрес>, п.г.т.Кашхатау, 

<

адрес>, б/н, осуществляется через контрольно-пропускной пункт ПАО «РусГидро»- «ФИО9-Балкарский филиал» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и на листе № журнала имеется рукописная запись: «ДД.ММ.ГГГГ. Свидетель №20 - министерство архитектуры». Указанная запись свидетельствует о посещении заместителем министра строительства и архитектуры КБР Свидетель №20 территории подстанции «Кашхатау». Сведений о посещении территории подстанции ФИО2 или ФИО3 в период исполнения государственного контракта №, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Журнал № не содержит. В Журнале №, на листе № имеется запись о посещении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ указанной подстанции в период с 12:40 по 12:50. На листе № журнала имеется запись о посещении ФИО3 объекта ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:10 по 16:30 час. Указанные записи свидетельствует о посещении ФИО3 территории подстанции «Кашхатау» после производства окончательного расчета. На листе № журнала имеется запись о посещении ФИО2 объекта ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10:00 до 10:20 час. Указанные записи свидетельствует о посещении ФИО2 территории подстанции «Кашхатау» после производства окончательного расчета (т. 20, л.д. 171-179).

Свидетель №21, заместитель начальника отдела Министерства финансов КБР подтвердила суду, что в Министерство финансов КБР по электронной почте в сканированном виде поступил государственный контракт, подписанный Министерством строительства КБР и ООО «Дорремстрой-1» и был зарегистрирован. После регистрации контракта, при предоставлении справок формы КС-2 и КС-3 была произведена оплата работ, выполненных по контракту.

В ходе судебного следствия по уголовному делу государственный обвинитель ФИО45 от вызова и допроса свидетелей Элиашвили и ФИО17 отказалась.

Кроме показаний свидетелей, выводы о виновности ФИО4 и ФИО7 подтверждаются письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается, что в ходе предварительного расследования был осмотрен служебный кабинет ФИО4, расположенный на 2 этаже административного здания Министерства строительства и ЖКХ КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, в ходе которого принимавший участие в следственном действии ФИО2 показал свое рабочее место, где на протяжении 2013-2014 гг. он подписывал различные официальные документы по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС», в том числе и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики или Государственное казенное учреждение ФИО9-Балкарской Республики «Управление капитального строительства») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1») (т. 17, л.д. 202-206).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается осмотр служебного кабинета ФИО3, расположенный на 2 этаже административного здания Министерства строительства и ЖКХ КБР по адресу: КБР, 

<

адрес>, и принимавшая участие в следственном действии ФИО3 показала свое рабочее место, где на протяжении 2013-2014 гг. она изготавливала и подписывал различные официальные документы по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС», в том числе и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики или Государственное казенное учреждение ФИО9-Балкарской Республики «Управление капитального строительства») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1») (т. 17, л.д. 207-211).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в помещениях Архивной службы ФИО9-Балкарской Республики, расположенной по адресу: КБР, 

<

адрес>, изъяты документы, а именно: постановление №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление б/н и даты «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», пояснительная записка к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», справка по разногласиям к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики«О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», заключение государственно-правового управления Администрации Президента КБР на проект постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо Министерства финансов ФИО9-Балкарской Республики за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ на входящий номер22-04/371 от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо местной администрации Баксанского муниципального района КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо местной администрации Черекского муниципального района КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо местной администрации Урванского муниципального района КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо местной администрации городского округа Баксан КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике» на 1 листе формата А4, экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», ожидаемые конечные результаты реализации программы республиканского бюджета КБР, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», контрольная карточка к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики«О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», перечень органов, организаций и должностных лиц-получателей постановления ФИО1-Балкарской Республики «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо Министерства строительства и архитектуры КБР №ДЗ-09/279 от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма совещания от ДД.ММ.ГГГГ «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы«Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление ФИО1 КБР №-пп от 06.04.2009«О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», паспорт республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», таблица основных целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», таблица систем мероприятий, объемов и источников финансирования по направлениям республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», светокопия изменений, которые вносятся в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике» на 2 листах формата А4. На оборотной части 2 листа осматриваемого документа имеются рукописные подписи, выполненные красителем черного цвета; светокопия таблицы основных целевых индикаторов и показателей республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», светокопия таблицы систем мероприятий, объемов и источников финансирования по направлениям республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление б/н и даты «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», пояснительная записка к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП», финансово-экономическое обоснование к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП», справка о разногласиях по представленному Министерством финансов КБР заключению на проект постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление ФИО1 КБР», светокопия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 за июль 2009 года, светокопия акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 за июль 2009 года, светокопия справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 за май 2009 года, справка о разногласиях по представленному Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР заключению на проект постановления ФИО1-Балкарской Республики, заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ, заключение государственно-правового управления Администрации Главы КБР на проект постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», экспертное заключение Управления Министерства юстиции РФ по КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», сопроводительное письмо прокуратуры КБР в адрес министра экономического развития и торговли КБР Свидетель №25, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо Министерства финансов ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», письмо Государственного комитета КБР по дорожному хозяйству за исходящим № от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия письма Федерального дорожного агентства в адрес ФИО1 КБР, светокопия распределения субсидий в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013)» на 2012 год, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», перечень органов, организаций и должностных лиц-получателей постановления ФИО1-Балкарской Республики ФИО9-Балкарской Республике», светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», светокопия паспорта республиканской целевой программы «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление ФИО1-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-пп», светокопия приложения к постановлению ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление ФИО1-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-пп», светокопия приложения к постановлению ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О внесении изменений в постановление ФИО1-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ №-пп», светокопия приложения к постановлению ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ, стенограмма совещания от ДД.ММ.ГГГГ «О проекте постановления ФИО1 КБР «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы)» в ФИО9-Балкарской Республике», постановление ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О Порядке формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы», Порядок формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной программы, постановление ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О Республиканской адресной инвестиционной программе ФИО9-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», светокопия постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», проект постановления ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», проект постановления ФИО1 КБР без номера «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», проект постановления ФИО1 КБР без номера «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», пояснительная записка к проекту постановления ФИО1 КБР «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», заключение на проект постановления ФИО1 КБР «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», письмо Министерства финансов ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», лист согласования к проекту постановления ФИО1-Балкарской Республики «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», письмо Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики №ДЗ-09/77 от ДД.ММ.ГГГГ, кредиторская задолженность по ГКП КБР ДЕЗ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, перечень неисполненных контрактов по ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» за период 2005-2011 гг., информация по объектам, объявленным в декабре 2011 года, контрольная карточка б/н, перечень органов, организаций и должностных лиц-получателей постановления ФИО1-Балкарской Республики ФИО9-Балкарской Республике», контрольная карточка б/н, стенограмма заседания ФИО1 КБР от 16.02.2012г. «О проекте постановления ФИО1 КБР «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановление ФИО1 КБР №-пп от ДД.ММ.ГГГГ «О Республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (т. 7, л.д. 196-204).

Изъятые документы в Архивной службе КБР осмотрены в ходе предварительного следствия, что подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 7, л.д. 205-219). 

Изъятые и осмотренные документы содержат в себе сведения о включении объекта строительства «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» в Республиканскую адресную инвестиционную программу ФИО9-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также в Республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы) с указанием заказчика - Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики и источников финансирования - федеральный и республиканский бюджеты.

В ходе обыска, проведенного в жилище ФИО2, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки «iPhone 6», находившийся в пользовании ФИО2, что подтверждается протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12, л.д. 1-17).

Изъятый у ФИО2 мобильный телефон осмотрен в ходе предварительного следствия, что подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что память телефона содержит в себе сведения о телефонных и интернет соединениях обвиняемого ФИО2 с ФИО3, представителем субподрядчика - директором ООО «РОССЫ» Свидетель №1, представителем генподрядчика - директором ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №6, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики Свидетель №20 в период проведения работ по государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» (т. 12, л.д. 18-65).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в жилище ФИО3, расположенном по адресу: КБР, 

<

адрес>, изъят системный блок, использовавшийся ФИО3 (т. 12, л.д. 68-85).

Изъятый в жилище ФИО3 системный блок осмотрен в ходе следствия, что подтверждается протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и установлено, что он содержит в себе сведения (электронные варианты писем, справок, актов и иных документов), свидетельствующие об осуществлении ФИО3 своих должностных обязанностей по организации технического надзора и строительного контроля при выполнении работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» (т. 12, л.д. 86-96).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в служебных помещениях Министерства строительства и ЖКХ КБР, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес> обнаружены и изъяты: письмо Министерства строительства и ЖКХ КБР №-УКС-09/1269 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Министерства строительства и ЖКХ КБР №-УКС-09/1292 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Министерства строительства и ЖКХ КБР №-УКС-09/1489 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №-УКС-09/623 от ДД.ММ.ГГГГ, копия письма ФСБ России № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №-УКС-09/653 от ДД.ММ.ГГГГ на № от ДД.ММ.ГГГГ, письмо №-УКС-09/751 от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Министерства строительства и ЖКХ КБР №-УКС-07/405, письмо №-УКС-09/1010 от ДД.ММ.ГГГГ, список предприятий строительного комплекса КБР на ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 24-32).

Изъятые в Министерстве строительства и ЖКХ КБР документы были осмотрены в ходе предварительного следствия, что подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10, л.д. 48-51).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что в служебных помещениях Министерства строительства и ЖКХ КБР, расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, изъяты документы, а именно: заверенная копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ (ПИР) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия договора страхования строительно-монтажных работ от всех рисков от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия полиса страхования строительно-монтажных работ от всех рисков № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления № по расчетам между бюджетами от ДД.ММ.ГГГГ, указ Президента ФИО9-Балкарской Республики о министре строительства архитектуры ФИО9-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, постановление от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП о Министерстве строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской республики, указ Главы ФИО9-Балкарской Республики о Свидетель №27 от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение ФИО1-Балкарской Республики о заместителе министра строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, указ Главы ФИО9-Балкарской Республики о министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, постановление ФИО1-Балкарской Республики о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики от ДД.ММ.ГГГГ, постановление №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ о Министерстве строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики, копия положения №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики, указ Главы ФИО9-Балкарской Республики о Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника Свидетель №12 на работу, приказ (распоряжение) №-К от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника Свидетель №12 на другую работу, заверенная копия трудового договора с руководителем государственного казенного предприятия «Дирекция единого заказчика» от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение)№-к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе работника ФИО2 на другую работу, трудовой договор с заместителем директора государственного казенного предприятия ФИО9-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика» от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ФИО2, приказ №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ, отзыв ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» на ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, служебная записка директору ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» ФИО46 от начальника планово-экономического отдела ФИО2, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» и ФИО3, копия приложения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), приказ Министерства строительства и архитектуры КБР №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ФИО9-Балкарской Республики №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) №К-12 от ДД.ММ.ГГГГ о приеме работника ФИО3 на работу, должностная инструкция главного специалиста инженера по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы государственного казенного учреждения КБР «Управление капитального строительства» от ДД.ММ.ГГГГ, отзыв ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» на ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления ФИО1-Балкарской Республики №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления ФИО1-Балкарской Республики №-ПП от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа и.о. директора ГКП КБР «ДЕЗ» Свидетель №12 №-п от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа директора ГКП КБР «ДЕЗ» Свидетель №12 №-п от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа директора ГКУ КБР «УКС» ФИО2 №-п от ДД.ММ.ГГГГ, копия служебного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа министра строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики Свидетель №27 №-л/с от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа министра строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики № от ДД.ММ.ГГГГ, копия контракта № от ДД.ММ.ГГГГ о передаче части функций государственного заказчика заказчику-застройщику между Министерством строительства и архитектуры КБР и ГКП КБР «Дирекция единого заказчика», заверенная копия Устава ГКП КБР «Дирекция единого заказчика», заверенная копия Устава ГКП КБР «Управление капитального строительства», согласованная распоряжением Государственного комитета КБР по земельным и имущественным отношениям, заверенная копия распоряжения Главы КБР №-РГ от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа №-П от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа Министерства строительства и архитектуры КБР № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи объектов незавершенного строительства, передаваемых от ГКП КБР «Дирекция единого заказчика» Министерству строительства и архитектуры КБР, копия приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР о приеме-передаче объектов незавершенного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи объектов незавершенного строительства, передаваемых от Министерства строительства и архитектуры КБР ГКП КБР «Управление капитального строительства», уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция от ДД.ММ.ГГГГ, титульный список вновь начинаемой стройки на 2012 год и на период до 2013 года планируемый к финансированию полностью или частично за счет средств федерального бюджета (федеральная адресная инвестиционная программа), заверенная копия Соглашения о предоставлении в 2012 году субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством энергетики РФ и ФИО1 КБР, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приложения № к Соглашению №.1004899.522/08/70 от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, информация о технической готовности объекта «Реконструкция ПС 110/35\10 кВ «Кашхатау», реконструкция ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, 

<

адрес>, ФИО9-Балкарская Республика», план проведения процедуры размещения заказа на выполнение подрядных работ «Реконструкция ПС 110/35\10 кВ «Кашхатау», реконструкция ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, 

<

адрес>, ФИО9-Балкарская Республика», выписка из законаКБР от ДД.ММ.ГГГГ №-РЗ«О республиканском бюджете КБР на 2012 и на плановый период 2013 и 2013 годов» и постановления ФИО1 КБР от ДД.ММ.ГГГГ №-ПП«О республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», выписка из закона КБР от 30.12.2011№-РЗ «О республиканском бюджете КБР на 2012 и на плановый период 2013 и 2013 годов» и постановления ФИО1 КБР от 20.02.2012№-ПП «О республиканской адресной инвестиционной программе КБР на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на софинансирование объекта капитального строительства государственной собственности КБР №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством энергетики РФ и ФИО1 КБР, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, приложение № к Соглашению №.1004899.522/08/56 от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10, л.д. 60-65, т. 11, л.д. 1-231).

Изъятые в Министерстве строительства и ЖКХ КБР документы были осмотрены в ходе предварительного следствия, что подтверждается протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и содержат в себе сведения о назначении ФИО4 и ФИО7 на должности в системе Министерства строительства ФИО9-Балкарской Республики, наделении их должностными обязанностями, предоставляющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также оригиналы актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), содержащими недостоверные сведения об объёмах выполненных работ по объекту реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» (т. 11, л.д. 232-254).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается проведение в служебных кабинетах ФИО4 и ФИО7, расположенных в здании ГКУ КБР «УКС» по адресу: КБР, 

<

адрес> обыска, в ходе которого изъяты документы и предметы, а именно: системный блок ФИО2, проектная документация по титулу «Заходы ВЛ 35 кВ. Раздел 6. ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА 1878-ВЛ-ППО», проектная документация по титулу «Заходы ВЛ 35 кВ. Раздел 4. ФИО56 КОНСТРУКТИВНЫЕ ФИО13 ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 1878-ВЛ-ТКР», проектная документация по титулу «Заходы ВЛ 35 кВ. Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1878-ВЛ-ПБ», проектная документация по титулу «Раздел 7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1878-ПС-ООС», проектная документация по титулу «Раздел 6. ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СНОСУ ИЛИ ДЕМОНТАЖУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 1878-ПС-ПОД», проектная документация по титулу«ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО5 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1309-Р-ЭСПЗ», проектная документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО5 ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1309-Р-ЭСПЗ», проектная документация по титулу «Раздел 3. ФИО57 ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ФИО13 1878-ПС-КР». проектная документация по титулу «Раздел 2. ФИО5 ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФИО14 1878-ПС-ПЗУ», проектная документация по титулу «Раздел 8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1878-ПС-ПБ», проектная документация по титулу «Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1878-ПС-ПЗ», проектная документация по титулу «Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1878-ПС-ПЗ», проектная документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ 1309-Р-ОЛ», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ 1309-Р-ОЛ», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». СБОРНИК СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 1309-Р-ЭСП.С», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО6 ОБОРУДОВАНИЯ 1309-Р-ЭСП4», паспорт на производственное здание, рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Архитектурно-строительные ФИО13 по зданию ОПУ 1309-Р-АС», проектная документация по титулу «Раздел 2. ФИО5 планировочной организации земельного ФИО14 1878-ПС-ПЗУ», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Сборник спецификаций оборудования 1309-Р-ЭСП.С», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Опросные листы 1309-Р-ОЛ», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Архитектурно-строительные ФИО13 1309-Р-АС», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Сборник спецификаций оборудования1309-Р-ЭСП.С», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 1309-Р-В», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Ведомость основных комплектов рабочих чертежей 1309-Р-В», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО5 принципиальные 1309-Р-ЭСП2», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО5 принципиальные 1309-Р-ЭСП2», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО5 принципиальные 1309-Р-ЭСП2», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Прокладка кабелей 1309-Р-ЭСП5», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Прокладка кабелей 1309-Р-ЭСП5», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО6 оборудования 1309-Р-ЭСП4», рабочая документация по титулу«ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». ФИО6 оборудования 1309-Р-ЭСП4», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау». Общеподстанционные ФИО13 1309-Р-ЭСП1», рабочая документация по титулу «ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау».Общеподстанционные ФИО13 1309-Р-ЭСП1», книга учета входящих документов ГКУ КБР «Управление капитального строительства» №, проектная документация по титулу «Материалы технических изысканий по ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» 1878-МТИ», проектная документация по титулу «Раздел 5. Проект организации строительства 1878-ПС-ПОС», проектная документация по титулу «Заходы ВЛ 35 кВ. Раздел 2. Мероприятия по охране окружающей среды 1878-ВЛ-ООС», проектная документация по титулу «Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических ФИО13. Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 2. Релейная защита 1878-ПС-ИОС1.2», проектная документация по титулу «Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических ФИО13. Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 3. Телемеханизация 1878-ПС-ИОС1.3», проектная документация по титулу «Смета на строительство объектов капитального строительства 1878-СМ», проектная документация по титулу «Смета на строительство объектов капитального строительства 1878-СМ», проектная документация по титулу «Строительные конструкции здания общеподстанционного пункта управления, адрес объекта: ФИО9-Балкарская Республика, 

<

адрес>», копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ОАО «Малые ГЭС ФИО9-Балкарии» Свидетель №26 от министра Свидетель №25, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», копия положительного заключения государственной экспертизы № по объекту капитального строительства «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», сопроводительное письмо б/н б/д ООО ПСФ «Бештаупроект», копия накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия свободного сметного расчета стоимости строительства по объекту: Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство №-РС от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство №Ru07507000, справка № от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного учредительного собрания ООО «Дорремстрой-1» от ДД.ММ.ГГГГ, государственный контракт № б/д, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, извещение № от ДД.ММ.ГГГГ о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, договор №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №ДЗ-11/1239 от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №КБФ/01/905 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДЗ-11/2086 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-13/2838 от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления № от ДД.ММ.ГГГГ, копия платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств Зарагижской МГЭС максимальной присоединяемой мощностью 28 800кВт к распределительным электрическим сетям ФИО9-Балкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа», копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ о договоре на технологическое присоединение по ЗМГЭС, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «МГЭС КБР», копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №-УКС/13-576 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №АТ-10288/08 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-06/4146 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, резолюция, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении комиссии в целях проведения контрольного обмера выполненных работ по объекту: «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», акт контрольного обмера объемов работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости не выполненных работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-11/1600 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-13/1178 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола совещания №КУ-12пр от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт контрольного обмера объемов работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости невыполненных работ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №АТ-5246/08 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо б/н б/д, копия графика производства работ по объекту: «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», копия протокола совещания по вопросу строительства объекта: «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» иПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», копия сопроводительного письма№ДГЗ-07/5334 от ДД.ММ.ГГГГ, копия представления № от ДД.ММ.ГГГГ, копия представления № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-09/4970 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №ДГЗ-09/422 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, разъяснение на письмо Министерства строительства и ЖКХ КБР №ДГЗ-09/4970 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №УКС-11/409 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №УКС-11/408 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №УКС-11/410 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол совещания в Министерстве строительства и ЖКХ КБР по вопросу строительства объектов энергетики для обеспечения выдачи мощности Зарагижской МГЭС от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма№ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №-УКС-09/623 от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №-УКС-09/1292 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ №-П от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, копия состава комиссии № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола №-пр от ДД.ММ.ГГГГ, исполнение на совещание от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо без номера и даты, копия сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, акт передачи проектно-сметной документации для проведения экспертизы объемов выполненных работ по ПС «Кашхатау» и ПС «Псыгансу», сопроводительное письмо№ от ДД.ММ.ГГГГ, запрос №-УКС-13/6289 от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо №-УКС-07/405 от ДД.ММ.ГГГГ, копия представления № от ДД.ММ.ГГГГ, копия сопроводительного письма №-УКС-11/728 от ДД.ММ.ГГГГ,копия сопроводительного письма №Р51-б2-II-19-385 ОТ 17.02., копия сопроводительного письма №МР8/КБФ/01/1071 от ДД.ММ.ГГГГ, анализ изменений технического задания на разработку рабочей документации по титулу: «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», протокол совещания по вопросу внесенных изменений в техническое задание на разработку рабочей документации по титулу: Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», техническое задание на разработку рабочей документации по объекту: «РеконструкцияПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», копия сопроводительного письма №Р51-б2-II-19-1921 от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического задания на разработку рабочей документации по объекту: «Реконструкция ПС 100/35/10 «Псыгансу» и ПС 110/35/10 «Кашхатау» для выдачи мощности Зарагижской МГЭС», системный блок ФИО3 (т. 12, л.д. 99-121).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр документов и предметов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных кабинетах ФИО4 и ФИО7, расположенных в здании ГКУ КБР «УКС» и установлено, что они содержат в себе сведения об исполнении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по титулу «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», реконструкция ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» на разных этапах его реализации: согласование в ФИО1 КБР, согласование в Министерстве энергетики РФ, заключение государственного контракта, получение разрешения на ведение строительных работ, справки и акты по объемам выполненных работ и т.д., в том числе письма: от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью ФИО2 в адрес директора ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №6, от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью Свидетель №20 (исполнитель ФИО3) в адрес директора ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №6, от ДД.ММ.ГГГГ №УКС-07/8731 за подписью Свидетель №20 (исполнитель - ФИО3, имеется виза ФИО2) в адрес первого заместителя министра энергетики Российской Федерации ФИО18, от ДД.ММ.ГГГГ № за подписью директора ООО «Дорремстрой-1»Свидетель №6 в адрес ФИО2, которые достоверно подтверждают доводы следствия о том, что ФИО2 и ФИО3 достоверно знали о медленном ходе строительных работ и незавершения работ по объекту «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», реконструкция ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» (т. 13, л.д. 216-263).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается проведение обыска в служебных помещениях ООО «Дорремстрой-1», расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>, в ходе которого были изъяты документы: карточка счета № за июнь 2013 на 1 листе, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, справка б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета № за октябрь 2013, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, справка б/н от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ 5/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/5 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/6 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 5/8 от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ 6/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 6/2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 6/3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 6/4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 6/5 от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ 7/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/4 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/5 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/6 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/7 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/8 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/9 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/10 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/11 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/12 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/13 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/14 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/15 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/16 от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ 7/17 от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 14, л.д. 5-18).

Изъятые в ООО «Дорремстрой-1» документы были осмотрены, что подтверждается протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и содержат в себе сведения о подписании ФИО3 и ФИО2 официальных документов - актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), содержащими недостоверные сведения об объёмах выполненных работ по объекту реконструкции подстанций «Кашхатау» и Псыгансу» (т. 15, л.д. 238-267).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается проведение обыска и изъятие в служебных помещениях ООО «РОССЫ», расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес>, документов, а именно: дополнительного соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, договора б/н субподряда на выполнение работ от ДД.ММ.ГГГГ междуООО «Дорремстрой-1» и ООО «РОССЫ», таблицы технических характеристик материалов и оборудования, копии сопроводительного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копии акта контрольного обмера объемов работ, выполненных подрядной организацией - ООО «Дорремстрой-1» в 2013 году, списка ж/б изделий, государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола проверки знаний норм и правил № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола проверки знаний норм и правил № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола проверки знаний норм и правил № от ДД.ММ.ГГГГ, протокола проверки знаний норм и правил № от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, заказа по подстанции «Кашхатау» на ДД.ММ.ГГГГ, копии акта контрольного обмера объемов работ, выполненных подрядной организацией ООО «Дорремстрой-1» в 2014 году, копии ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительного письма №Р51-б2-VI-19-1741 от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения б/н от ДД.ММ.ГГГГ о погашении кредиторской задолженности, комплектовочные ведомости, сопроводительного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ,копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ, копии дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, копии договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копии письма № от ДД.ММ.ГГГГ, рамочного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копии рамочного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, рамочного договора №ХХХ от ДД.ММ.ГГГГ, рамочного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, рамочного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, рамочного договора №ХХХ от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ об изменении условий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 16, л.д. 33-43).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях ООО «РОССЫ», которые содержат в себе сведения о выполнении ООО «РОССЫ» субподрядных работ по объекту строительства реконструкции подстанций «Кашхатау», «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, ход которых контролировался ФИО7 и ФИО4 (т. 16, л.д. 92-102 ).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается проведение обыска в служебных помещениях Министерства экономического развития ФИО9-Балкарской Республики, расположенных по адресу: КБР, 

<

адрес> изъятие документов, а именно: копии сопроводительного письма от заместителя министра регионального развития Российской Федерации ФИО47 №-СВ/12 от ДД.ММ.ГГГГ, копии резолюции исполняющего обязанности ФИО1 КБР ФИО58 Свидетель №25 и Свидетель №27 от ДД.ММ.ГГГГ, копии сопроводительного письма Министерства экономического развития и торговли КБР ФИО1 КБР ФИО48 № от ДД.ММ.ГГГГ, копии проекта сопроводительного письма ФИО48 заместителю Министра регионального развития РФ ФИО47, копия сопроводительного письма ФИО48 заместителю Министра регионального развития РФ ФИО47 № от ДД.ММ.ГГГГ, пояснительной записки к проекту постановления ФИО1 РФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Юг России (2008-2013 годы)», копии проекта постановления ФИО1 РФ «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Юг России (2008-2013 годы)», приложения № к федеральной целевой программе «Юг России» (2008-2013 годы), приложения № к федеральной целевой программе «Юг России» (2008-2013 годы), приложения № к Правилам распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2013 годы)», приложения № к Правилам распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2013 годы)», приложения № к Правилам распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2013 годы)», приложения № к Правилам распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на софинансирование мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2013 годы)» (т. 16, л.д. 136-137).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве экономического развития ФИО9-Балкарской Республики, которые содержат в себе сведения о включении объекта строительства «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» в Республиканскую адресную инвестиционную программу ФИО9-Балкарской Республики на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также в Республиканскую целевую программу «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2012 годы) с указанием заказчика - Министерства строительства и архитектуры ФИО9-Балкарской Республики и источников финансирования - федеральный и республиканский бюджеты (т. 16, л.д. 223-226 ).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр документов, поступивших ДД.ММ.ГГГГ в СУ СК России по ФИО9-Балкарской Республике из ПАО «МРСК Северного Кавказа», а именно: бухгалтерской справки ПАО «МРСК Северного Кавказа», копии свидетельства 07-АВ 016233 от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства 07-АВ 000904 от ДД.ММ.ГГГГ, тома рабочей документации «Принципиальные ФИО5, ФИО5 подключения, разводка, спецификации.1309-Р-ЭСП6», том рабочей документации «Ведомость основных комплектов рабочих чертежей. 1309-Р-В», том рабочей документации «Общеподстанционные ФИО13. 1309-Р-ЭСП1», том рабочей документации «ФИО5 принципиальные.1309-Р-ЭСП2. Изм.1. Книга-1», тома рабочей документации «ФИО5 принципиальные. 1309-Р-ЭСП2. Изм.1. Книга-2», том рабочей документации «ФИО5 подключения. 1309-Р-ЭСП3. Изм.1», тома рабочей документации «ФИО6 оборудования. 1309-Р-ЭСП4», тома рабочей документации «Прокладка кабелей. 1309-Р-ЭСП5», тома рабочей документации «Сборник спецификаций оборудования. 1309-Р-ЭСП.С», тома рабочей документации «Система телемеханики. 1309-Р-ТМ», тома рабочей документации «Система связи. 1309-Р-СС» (т. 19, л.д. 156-160).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается изъятие у свидетеля Свидетель №3 системного блока, на котором ею изготавливались акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (т. 18, л.д. 110-116).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотр системного блока, на котором работником ООО «РОССЫ» Свидетель №3 изготавливались акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (т. 18, л.д. 117-129).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, подтверждается осмотр территории подстанции «Кашхатау», расположенной по адресу: КБР, 

<

адрес>, п.г.т.Кашхатау, 

<

адрес>, б/н, в ходе которого установлен факт ведения строительных работ бригадой ООО «РОССЫ» спустя 20 месяцев после истечения сроков исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ (до ДД.ММ.ГГГГ) и договора субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ (до ДД.ММ.ГГГГ), а также наличие на территории подстанции несмонтированного оборудования с нарушением условий его хранения, предназначенного, со слов старшего мастера Черекской группы подстанций ПАО «МРСК Северного Кавказа» Свидетель №18, также принимавшего участие при осмотре, для реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау» (т. 19, л.д. 1-18). 

Учитывая наличие подписанных в срок до ДД.ММ.ГГГГ актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между субподрядчиком (ООО «РОССЫ») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), а также этих же документов между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), вышеуказанные факты свидетельствуют о нарушении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ, связанных с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу». 

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему подтверждается осмотр территории подстанции «Псыгансу», расположенной по адресу: КБР, 

<

адрес>, с.

<

адрес>, б/н, в ходе которого в одном из служебных помещений обнаружен металлический шкаф, предназначенный для защиты линии 110 кВ и управления выключателем с трехфазным или пофазным приводом. При этом, указанные кабели не введены в эксплуатацию (т. 19, л.д. 19-24).

Учитывая наличие подписанных в срок до ДД.ММ.ГГГГ актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 между субподрядчиком (ООО «РОССЫ») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), а также этих же документов между заказчиком (Минстрой КБР или ГКУ КБР «УКС») и генеральным подрядчиком (ООО «Дорремстрой-1»), вышеуказанные факты свидетельствуют о нарушении условий государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ, связанных с реконструкцией подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу».

Письмом начальника службы экономической безопасностифилиала ПАО «РусГидро» - «ФИО9-Балкарский филиал» № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается, что пропускные талоны работникам подрядных организаций ПАО «МРСК Северного Кавказа» для прохода через ОРУ «Кашхатау ГЭС» к подстанции «Кашхатау» в период с 2012 по 2016 гг. не выдавались (т. 20, л.д. 182).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается осмотрCD-диска, содержащего сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Дорремстрой-1» № в Банке ВТБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копии генерального соглашения № об общих условиях проведения депозитных операций от ДД.ММ.ГГГГ, истребованные ДД.ММ.ГГГГ из уголовного дела № в отношении бывшего директора ООО «Дорремстрой-1» Свидетель №6 Просмотренный диск содержит в себе сведения о перечислении денежных средств в рамках исполнения работ на подстанции «Кашхатау» и подстанции «Псыгансу» в период 2015-2016 гг., то есть после ДД.ММ.ГГГГ, когда на основании платежного поручения № на указанный расчетный счет ООО «Дорремстрой-1» с расчетного счета ООО «Дорремстрой-1» № перечислены денежные средства в размере 48 000 000 руб., на которые, в соответствии с условиями договора N06/1009/0 от ДД.ММ.ГГГГ, начислялись проценты (т. 20, л.д. 198-215).

Письмом и.о. руководителя УФК по ФИО9-Балкарской Республике № от ДД.ММ.ГГГГ представлены копии платежных поручений о перечислении ООО «Дорремстрой-1» денежных средств в общей сумме 138 423 340 руб., выделенных из федерального бюджета в форме субсидий, имеющих целевое назначение, связанных с выполнением работ по объекту реконструкцииподстанции «Кашхатау», подстанции «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС (т. 25, л.д. 1-8).

Письмом министра финансов ФИО9-Балкарской республики№ от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается представление копий платежных поручений о перечислении ООО «Дорремстрой-1» денежных средств в общей сумме 17 687 344,5 руб., выделенных из республиканского бюджета для выполнения работ по объекту реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС (т. 25, л.д. 23-26).

Согласно выводам, содержащимся в заключении № почерковедческой судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, подписи от имени ФИО2 в графе «с приказом работник ознакомлен» в приказе №-к от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «работник» в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «руководитель» в трудовом договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ознакомлен» в отзыве на ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «начальник ФИО2» в служебной записке от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в дополнительном соглашении от ДД.ММ.ГГГГ к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в информации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в письме № от ДД.ММ.ГГГГ, в приказе № от ДД.ММ.ГГГГ, в приказе №-II от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО2 

- подписи от имени ФИО3 в графе «работник» в трудовом договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «с должностной инструкцией ознакомлен» в должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «подпись аттестуемого» в отзыве на имя ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, - в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте контрольного обмера по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в акте контрольного обмера по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в протоколе от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ; в акте № от ДД.ММ.ГГГГ, в акте № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО3 (т. 27, л.д. 41-66).

Согласно выводам заключения № строительной судебной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма ущерба в рамках исполнения государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ по реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС, согласно Сводного реестра расчетов и актов о приемке выполненных работ (КС-2) с учетом временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и НДС составляет 52 662 955,5 руб., в том числе стоимость оборудования, находящегося на строительной площадке, но не смонтированного в проектное положение (при этом учтенное в актах КС-2, как смонтированное), составляет 26 616 061,1 руб. Таким образом, сумма материального ущерба, причиненного преступными действиями ФИО4 и ФИО7 федеральному и республиканскому бюджетам в связи с расходованием на невыполненные работы денежных средств составила 26 046 894, 4 руб. (т 26, л.д. 21-254).

Допрошенная судом эксперт Свидетель №22 подтвердила выводы, сделанные в экспертизе, и показала суду, что в рамках порученной ей экспертизы выезжала на место, производила замеры, сопоставляла с объемом работ. На месте имелось не установленное оборудование и не были выполнены все работы по подписанным ФИО3 и ФИО2 документам; не были выполнены пуско-наладочные работы.

Также эксперт Свидетель №22 суду показала, что ею была допущена техническая ошибка в пункте 24 таблицы № на л. 20 экспертизы, поскольку на подстанциях не было временных зданий и сооружений, на которые она ошибочно сослалась в акте от ДД.ММ.ГГГГ за №, в связи с чем сумма в 842 747 руб., пересчитанная с учетом коэффициентов подлежит вычету из указанной в заключении общей суммы невыполненных работ, в связи с чем общая сумма на невыполненные работы составляет 21 474 801, 10 руб. 

Оснований не доверять заключениям экспертов у суда не имеется, поскольку экспертизы проведены в соответствии со ст. 204 УПК РФ, заключения экспертиз обоснованы, составлены в надлежащей форме. Квалификация эксперта Свидетель №22 к тому же подтверждается соответствующими свидетельствами и сертификатами соответствия, подтверждающими ее квалификацию.

Анализируя представленные доказательств в их совокупности, суд находит их достаточными, относимыми и допустимыми для вывода о виновности ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления.

Стороной защиты суду предоставлены акт готовности строительной части помещений к производству электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ и акт технической готовности электромонтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, акт приемки законченного строительством объекта: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» от ДД.ММ.ГГГГ, заключение №-ВЭ о соответствии построенного, реконструируемого объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов от ДД.ММ.ГГГГ, а также разрешение на ввод объекта «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кашхатау», ПС 110/10 кВ «Псыгансу» для выдачи электрической мощности Зарагижской МГЭС» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие окончание реконструкции подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» и ввод их в эксплуатацию.

Органами, производящими расследование и поддерживающими обвинение, действия как ФИО2, так и ФИО3 квалифицированы по п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ по признакам:превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий", под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренным пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, следует понимать последствия совершения преступления в виде крупных аварий и длительной остановки транспорта или производственного процесса, иного нарушения деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т.п.

При рассмотрении данного уголовного дела таких последствий не установлено, не подтверждены они и представленными суду доказательствами.

Допрошенные в судебном заседании свидетели показали суду, что в период реконструкций подстанций «Кашхатау» и «Псыгансу» остановки производственного процесса подачи электрической энергии не было.

Представители министерства финансов КБР и министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР, признанные потерпевшими по настоящему уголовному делу факт причинения действиями ФИО4 и ФИО7 им, как потерпевшим, тяжких последствий, в судебном заседании также не подтвердили.

При таких обстоятельствах, действия как ФИО2, так и ФИО3 суд считает необходимым переквалифицировать с пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ на часть 1 статьи 286 УК РФ и квалифицировать действия каждого из них по признаку:совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. 

Суд приходит к выводу о том, что ФИО4 и ФИО7 являлись должностными лицами, поскольку должностные обязанности ФИО2 регламентируются п.п. 6.3, 6.4 Устава ГКУ КБР «УКС», а ФИО3 -п.п. 3.1, 3.3 должностной инструкции главного специалиста-инженера по надзору за строительством производственно-технического отдела по строительству объектов коммунальной сферы ГКУ КБР «УКС», утвержденного 26.09.2014г. и.о. директора ФИО2

Исследованием личности подсудимых ФИО2 и ФИО3 установлено, что каждый из них впервые привлекается к уголовной ответственности, совершили преступление, отнесенное в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории средней тяжести.

ФИО4 по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в РНД и РПНД МЗ по КБР не состоит; имеет на иждивении двоих 

<

данные изъяты> детей.

ФИО7 также по месту жительства характеризуется положительно, на учетах в РНД и РПНД МЗ по КБР не состоит; имеет 

<

данные изъяты> ребенка.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Из части 1 статьи 104.4 УК РФ следует, что судебный штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной ответственности в случаях, предусмотренных статей 76.2 УК РФ.

Принимая во внимаение, что ФИО4 и ФИО7 в прениях сторон просили и не возражают против прекращения уголовного дела по данному основанию, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, которая относится к преступлениям категории средней тяжести, привлекаются к уголовной ответственности впервые и иным образом загладили причиненный государству ущерб путем взыскания с ООО «Дорремстрой-1» долга в сумме 16 282 083 руб., 13 509 651 руб. пени и неустойки в сумме 3 525 804 руб. 50 коп. за несвоевременное осуществление работ по госконтракту, что подтверждается представленными суду ФИО13 арбитражного суда и платежным поручением о перечислении суммы неустойки.

Суд приходит к выводу о том, что условия прекращения уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ соблюдены, в связи с чем уголовное дело в отношении ФИО4 и ФИО7 по части 1 статьи 286 УК РФ подлежит прекращению с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, размер которого в силу части 1 статьи 104.5 УК РФ не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи 286 УК РФ.

При определении размера штрафа суд учитывает следующие обстоятельства, а именно то, что ФИО4 трудоспособен, имеет постоянный источник дохода, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей; ФИО7 трудоспособна, имеет постоянный источник дохода, на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, мужа-инвалида.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 254, 25.1 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО4 

<

данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, - прекратить в соответствии со статьей 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа в доход государства в сумме 40 000 руб., установив срок для его уплаты 60 суток, со дня вступления постановления суда в законную силу.

Уголовное преследование и уголовное дело в отношении ФИО7 

<

данные изъяты> в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ, - прекратить в соответствии со статьей 76.2 УК РФ с назначением судебного штрафа в доход государства в сумме 30 000 руб., установив срок для его уплаты 60 суток, со дня вступления постановления суда в законную силу.

В силу части 2 статьи 104.4 УК РФ в случае неуплаты судебного штрафа в указанный срок, судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ.

Сведения об уплате судебного штрафа необходимо представить судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для его уплаты судом.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:

СУ СК России по ФИО9-Балкарской Республике, 

юридический адрес: 360051, КБР, 

<

адрес>, 

ИНН: 

<

***>, КПП 072501001, ОГРН 

<

***>, 

Свидетельство 07 № ИФНС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, лицевой счет в УФК по КБР 04041А59250, р/с 40№ в ГРКЦ 

<

адрес>, КБК 41№, БИК 048327001.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО4 и ФИО7 отменить по вступлению постановления в законную силу.

Арест, наложенный по постановлению Нальчикского городского суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ на автомашину «Мерседес Бенц Е200», 2013 года выпуска, VIN №, г/н №, зарегистрированную на имя ФИО2, стоимостью 1 500 000 руб., снять по вступлению постановления суда в законную силу.

Вещественные доказательства по делу по вступлении постановления в законную силу:

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях Архивной службы ФИО9-Балкарской Республики, оставить на хранение в Архивной службе ФИО9-Балкарской Республики;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях Министерства строительства и ЖКХ КБР (т. 10, л.д. 52-53), хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях Министерства строительства и ЖКХ КБР (т. 11, л.д. 255-266), хранить в уголовном деле;

- мобильный телефон марки «iPhone 6», изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 и находящийся на хранении в камере хранения СУ СК России по ФИО9-Балкарской Республике, вернуть ФИО2 по принадлежности;

-системный блок, изъятый ДД.ММ.ГГГГ у ФИО3, находящийся на хранении в камере хранения СУ СК России по ФИО9-Балкарской Республике, вернуть по принадлежности ФИО3;

-документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных кабинетах ФИО4 и ФИО7, расположенных в здании ГКУ КБР «УКС» (т. 13, л.д. 266-278), хранить в уголовном деле;

-документы и предметы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных кабинетах ФИО4 и ФИО7, расположенных в здании ГКУ КБР «УКС» (т. 13, л.д. 266-278), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ СК РФ по КБР, вернуть по принадлежности в ГКУ КБР «УКС»;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях ООО «Дорремстрой-1» (т. 15, л.д. 268-273), хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях ООО «РОССЫ» (т. 16, л.д. 103-106), хранить в уголовном деле;

- документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в служебных помещениях Министерства экономического развития ФИО9-Балкарской Республики(т.16, л.д. 227-229), хранить в уголовном деле;

-системный блок, изъятый в ООО «РОССЫ», находящийся на хранении в камере хранения СУ СК России по КБР, вернуть по принадлежности в ООО «РОССЫ»;

- документы, поступившие ДД.ММ.ГГГГ в СУ СК России по КБР из ПАО «МРСК Северного Кавказа» (т.19, л.д. 164-165), находящиеся на хранении в камере хранения СУ СК России по КБР, вернуть по принадлежности в ПАО «МРСК Северного Кавказа»;

- два Журнала регистрации посетителей ПАО «РусГидро» - «ФИО9-Балкарский филиал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в камере хранения СУ СК России по ФИО9-Балкарской Республике, вернуть по принадлежности в ПАО «РусГидро»- «ФИО9-Балкарский филиал»;

-- CD-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Дорремстрой-1» № в Банке ВТБ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и копия генерального соглашения № об общих условиях проведения депозитных операций от ДД.ММ.ГГГГ, хранить в уголовном деле.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР через Нальчикский городской суд в течение 10 сток со дня вынесения.

Председательствующий: подпись.

Копия верна: судья

Нальчикского горсуда - Л.П. Суровцева