дело № 1-131/2019 

УИД 22RS0012-01-2019-000569-67

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Славгород 28 августа 2019 года

Судья Славгородского городского суда Алтайского края Филиппова О.А.,

при секретаре Левковской О.В.,

с участием государственного обвинителя Лукьянова Д.Л., 

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Моисцрапишвили О.Н., представившего

удостоверение № и ордер №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый обвиняется в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые совершены в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

в соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 22 декабря 2008 года № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» (далее по тексту Закон № 268-ФЗ):

- табак – растение рода Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий;

- табачные изделия – продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья;

- табачная продукция – табачное изделие, упакованное в потребительскую тару.

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 4 Закона № 268-ФЗ табачная продукция подлежит маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. Изготовление специальных (акцизных) марок, их приобретение изготовителем и (или) импортером табачной продукции, маркировка ими табачной продукции, учет и уничтожение поврежденных специальных (акцизных) марок, а также их идентификация осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Реализация на территории Российской Федерации табачной продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с пунктом 5 части 1статьи 181 Налогового кодекса РФтабачная продукция признается подакцизным товаром.

В силу пунктов 1, 3 Постановления Правительства РФ от 26.01.2010 № 27 «О специальных марках для маркировки табачной продукции», табачная продукция, производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной продукции установленного образца, изготовление которых осуществляется акционерным обществом «Гознак».

В силу пункта 1 Постановления Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 «Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции» (далее по тексту «Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76»), табачная продукция иностранного производства, ввозимая в Российскую Федерацию с целью ее реализации, подлежит обязательной маркировке акцизными марками для маркировки табачной продукции установленных в соответствии с настоящим Постановлением образцов. 

Согласно Правилам изготовления акцизных марок для маркировки ввозимой на таможенную территорию Российской Федерации табачной продукции, их приобретения, маркировки ими табачной продукции, учета, идентификации и уничтожения поврежденных акцизных марок», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 № 76, акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками, по месту государственной регистрации при условии: подачи в уполномоченный таможенный орган письменного заявления о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой и предварительной оплаты акцизных марок.

Согласно пункту 3 статьи 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в целях предупреждения незаконной торговли табачной продукцией и табачными изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. В соответствии со ст. 13 указанного Закона, минимальные розничные цены на табачную продукцию устанавливаются на уровне 75 % от максимальных розничных цен, определяемых в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Согласно статьи 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации максимальная розничная цена представляет собой цену, выше которой единица потребительской упаковки (пачка) табачных изделий не может быть реализована потребителям предприятиями розничной торговли, общественного питания, сферы услуг, а также индивидуальными предпринимателями. Максимальная розничная цена устанавливается налогоплательщиком самостоятельно на единицу потребительской упаковки (пачку) табачных изделий отдельно по каждой марке (каждому наименованию) табачных изделий.

Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном 29.05.2014 Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией учрежден Евразийский экономический союз. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 N 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования», разрешен ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов: табака и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. 

Таким образом, законодательством закреплен специальный порядок оборота табачных изделий на территории Российской Федерации, установлен запрет на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата, время и место следствием не установлены, у жителя г. Славгорода Алтайского края ФИО3 из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере.

Имея опыт в сфере торговли, зная принципы продажи товара, будучи осведомленным об основных потребностях рынка табачных изделий, достоверно зная о законодательно закрепленных требованиях к ее обороту и о том, что указанная продукция, будучи немаркированной, имеет низкую закупочную стоимость, обусловленную неуплатой акцизов в федеральный бюджет Российской Федерации и пользуется высоким спросом у населения в силу ее низкой цены, ФИО3 выбрал объектом своих преступных посягательств установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот табачных изделий, и разработал план совершения преступления, в соответствии с которым намеревался:

- в течение длительного периода времени с целью сбыта приобретать в неустановленном следствием месте немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия для продажи на территории 

<

адрес>;

- используя имеющийся у него автомобиль, перевозить немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия с целью сбыта в 

<

адрес>;

- хранить немаркированные специальными (акцизными) марками Российской Федерации табачные изделия в специально приисканном месте на территории 

<

адрес> края в целях последующего сбыта;

- продавать неограниченному кругу лиц приобретенные в неустановленном следствие месте немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия, получая материальную выгоду;

- использовать денежные средства, вырученные от осуществления продажи немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий для дальнейшего приобретения в целях сбыта данных изделий. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками табачных изделий, и желая их наступления, руководствуясь корыстной целью, в целях сбыта приобрел в неустановленном следствием месте немаркированную табачную продукцию, подлежащую обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, под торговыми марками:

- сигареты «Корона» в количестве 3 пачек, стоимостью 42,46 рубля за одну пачку, на сумму 127,38 рублей;

- сигареты «Корона» в количестве 112 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 5 752,32 рубля;

- сигареты «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 2 пачек, стоимостью 42,46 за одну пачку, на сумму 84,92 рубля;

- сигареты «FARAON» в количестве 30 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 1800 рублей;

- сигареты «CREDO» в количестве 20 пачек, стоимостью 46,7 рублей за одну пачку, на сумму 934 рубля;

- сигареты «CREDO» в количестве 154 пачки, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 7 909,44 рублей;

- сигареты «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 пачек, стоимостью 76 рублей за одну пачку, на сумму 1520 рублей;

- сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 120 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 13200 рублей;

- сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 14 пачек, стоимостью 119 рублей за одну пачку, на сумму 1666 рублей;

- сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 80 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 8400 рублей;

- сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 516 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 56760 рублей;

- сигареты «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 386 пачек, стоимостью 140 рублей за одну пачку, на сумму 54040 рублей;

- сигареты «KENT MODE» в количестве 130 пачек, стоимостью 135 рублей за одну пачку, на сумму 17550 рублей;

- сигареты «Мarlboro» в количестве 277 пачек, стоимостью 162 рубля за одну пачку, на сумму 44874 рубля;

- сигареты «Мarlboro» в количестве 30 пачек, стоимостью 145 рублей за одну пачку, на сумму 4 350 рублей;

- сигареты «Winston XStyle BLUE» в количестве 80 пачек, стоимостью 115 рублей за одну пачку, на сумму 9200 рублей;

- сигареты «Winston XStyle BLUE» в количестве 73 пачек, стоимостью 126 рублей за одну пачку, на сумму 9 198 рублей;

- сигареты «Winston BLUE» в количестве 120 пачек, стоимостью 125 рублей за одну пачку, на сумму 15000 рублей;

- сигареты «Rothmans DEMI» в количестве 117 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 12285 рублей;

- сигареты «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 5 250 рублей;

- сигареты «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 11 пачек, стоимостью 106 рублей за одну пачку, на сумму 1 166 рублей;

- сигареты «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 пачек, стоимостью 120 рублей за одну пачку, на сумму 6000 рублей;

- сигареты «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 5500 рублей;

- сигареты «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 10 пачек, стоимостью 116 рублей за одну пачку, на сумму 1 160 рублей;

- сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 1174 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 60296,64 рублей;

- сигареты «OSCAR silver QUEEN» в количестве 1730 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 173000 рублей;

- сигареты «CAMEL COMPACT SILVER» в количестве 490 пачек, стоимостью 146 рублей за одну пачку, на сумму 71540 рублей;

- сигареты «JIN LING» в количестве 308 пачек, стоимостью 87 рублей за одну пачку, на сумму 26796 рублей;

- сигареты «NZ Gold» в количестве 1 838 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 94399,68 рублей;

- сигареты «ММ BT NANO BLACK» в количестве 400 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 20544 рублей;

- сигареты «Хортиця красная оригинальные» в количестве 418 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, на сумму 29260 рублей;

- сигареты «D&J BLACK» в количестве 400 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 24000 рублей;

- сигареты «OMEGA BLACK MENTHOL» в количестве 463 пачки, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 23779,68 рублей;

- сигареты «miles BLACK» в количестве 324 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 16640,64 рублей;

- сигареты «CAMEL COMPACT» в количестве 270 пачек, стоимостью 146 рублей за одну пачку, на сумму 39420 рублей;

- сигареты «Донской табак светлый» в количестве 350 пачек, стоимостью 85 рублей за одну пачку, на сумму 29750 рублей;

- сигареты «ММ SPECIAL Slims» в количестве 220 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 11299,2 рублей;

- сигареты «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 182 пачек, стоимостью 125 рублей за одну пачку, на сумму 22750 рублей;

- сигареты «KENT HDi BLUE» в количестве 115 пачек, стоимостью 135 рублей за одну пачку, на сумму 15525 рублей;

- сигареты «DONTABAK Red» в количестве 169 пачек, стоимостью 77 рублей за одну пачку, на сумму 13013 рублей;

- сигареты «Корона слим» в количестве 465 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 23882,4 рубля;

- сигареты «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 195 пачек, стоимостью 118 рублей за одну пачку, на сумму 23010 рублей;

- сигареты «NZ 10» в количестве 156 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 9360 рублей;

- сигареты «AVALON BLACK» в количестве 363 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 18643,68 рублей;

- сигареты «GT SMART KING SIZE» в количестве 9 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 462,24 рубля;

- сигареты «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 55 пачек, стоимостью 131 рубль за одну пачку, на сумму 7205 рублей;

- сигареты «victory Exclusive» в количестве 9 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 462,24 рубля;

- сигареты «DONTABAK compact южный» в количестве 2 пачек, стоимостью 76 рублей за одну пачку, на сумму 152 рубля;

- сигареты «COMPLIMENT VIOLET-TURBO DEMI SLIMS» в количестве 170 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 8731,2 рубль;

- сигареты «Корона голубая слим 100» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 513,6 рублей;

- сигареты «ФЭСТ» в количестве 195 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 10015,2 рублей;

- сигареты «ZEN RED» в количестве 126 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку, на сумму 7056 рублей;

- сигареты «FARAON U.S.A. BLEND» в количестве 95 пачек, стоимостью 150 рублей за одну пачку, на сумму 14250 рублей;

- сигареты «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 18 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 924,48 рублей;

- сигареты «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 10 пачек, стоимостью 126 рублей за одну пачку, на сумму 1260 рублей;

- сигареты «Stix VIRGINIA BLEND» в количестве 30 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1540,8 рублей;

- сигареты «GOLD MOUNT» в количестве 13 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 667,68 рублей;

- сигареты «PRESTIGE Full Flavour» в количестве 12 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 616,32 рублей;

- сигареты «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 49 пачек, стоимостью 61 рубль за одну пачку, на сумму 2989 рублей;

- сигареты «777 GOLD» в количестве 3 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 300 рублей;

- сигареты «KENO CLUB» в количестве 2 пачек, стоимостью 62 рубля за одну пачку, на сумму 124 рубля;

- сигареты «МИНСК» в количестве 22 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1129,92 рублей;

- сигареты «Премьер» в количестве 62 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 3184,32 рубля;

- сигареты «Winston BALANCED BLUE» в количестве 5 пачек, стоимостью 131 рубль за одну пачку, на сумму 655 рублей;

- сигареты «LD IMPULSE SUPER SLIMS» в количестве 7 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку, на сумму 630 рублей;

- сигареты «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 18 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 924,48 рубля;

- сигареты «А&B RED» в количестве 29 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 2 900 рублей;

- сигареты «Davidoff REACH» в количестве 27 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 2 700 рублей;

- сигареты «MILANO LONDON» в количестве 40 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 2 054,4 рубля;

- сигареты «OMEGA PREMIUM» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 513,6 рублей;

- сигареты «Форт 7» в количестве 7 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 359,52 рублей;

- сигареты «OSCAR LIGHTS» в количестве 2 пачек, стоимостью 58 рублей за одну пачку, на сумму 116 рублей;

- сигареты «Kiss DREAM» в количестве 380 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку, на сумму 34 200 рублей;

- сигареты «Kiss ROMANTIC» в количестве 7 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку, на сумму 630 рублей;

- папиросы «Ялта» в количестве 237 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 14 220 рублей;

- сигареты «PHILIP MORRIS GOLD» в количестве 179 пачек, стоимостью 95 рублей за одну пачку, на сумму 17 005 рублей;

- сигареты «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» в количестве 88 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, на сумму 6 160 рублей;

- сигареты «NON-STOP» в количестве 40 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 2 400 рублей;

- сигареты «СТОЛИЧНЫЕ Классические» в количестве 140 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 8 400 рублей;

- сигареты «КОСМОС» в количестве 10 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку, на сумму 900 рублей;

- сигареты «STAMBOLI» в количестве 139 пачек, стоимостью 77 рублей за одну пачку, на сумму 10 703 рублей;

- сигареты «Хортиця красная оригинальные» в количестве 90 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, на сумму 6 300 рублей;

- сигареты «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» в количестве 9 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку, на сумму 810 рублей;

- сигареты «Прима Дона» в количестве 40 пачек, стоимостью 75 рублей за одну пачку, на сумму 3 000 рублей;

- сигареты «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» в количестве 280 пачек, стоимостью 65 рублей за одну пачку, на сумму 18 200 рублей;

- сигареты «родопи» в количестве 160 пачек, стоимостью 75 рублей за одну пачку, на сумму 12 000 рублей;

- сигареты «ЛУЧ» в количестве 170 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, на сумму 11 900 рублей;

- сигареты «F1» в количестве 250 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 12 840 рублей;

- сигареты «FT» в количестве 380 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 22 800 рублей;

- сигареты «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» в количестве 10 пачек, стоимостью 77 рублей за одну пачку, на сумму 770 рублей, а всего на общую сумму 1286 311,98 рублей, что является особо крупным размером. 

Затем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, продолжая реализовывать преступный умысел, ФИО3 на принадлежащем ему автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, вышеуказанные немаркированные табачные изделия общей стоимостью 1286 311,98 рублей, то есть в особо крупном размере, перевез в целях сбыта в 

<

адрес>, часть из которых стал хранить в целях последующего сбыта в заранее приисканном и арендованном гараже, расположенном на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, а также в квартире по месту его регистрации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, и в ином неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты следствием не установлены, продолжая реализовывать свои преступные намерения, ФИО3, находясь на территории 

<

адрес>, предложил Свидетель №2 и ФИО32, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуальных предпринимателей и имеющими на территории 

<

адрес> продуктовые магазины, не посвящая их в свои преступные намерения, приобретать у него немаркированные специальными (акцизными) марками табачные изделия. Свидетель №2 и ФИО32, неосведомленные о системном, продолжительном и преступном характере деятельности ФИО3, на его предложение ответили согласием. 

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, на автомобиле марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, перевез в целях сбыта из мест хранения и продал в принадлежащий Свидетель №2 магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «Корона» в количестве 1 пачки, стоимостью 42,46 рублей за одну пачку, на сумму 42,46 рублей; сигареты «FARAON U.S.A. BLEND» в количестве 95 пачек, стоимостью 150 рублей за одну пачку, на сумму 14250 рублей; сигареты «Корона» в количестве 60 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 3081,6 рублей; сигареты «CREDO» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027,2 рублей; сигареты «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму513,6 рублей; сигареты «Rothmans DEMI» в количестве 42 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 4410 рублей; сигареты «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 11 пачек, стоимостью 106 рублей за одну пачку, на сумму 1166 рублей; сигареты «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 12 пачек, стоимостью 125 рублей за одну пачку, на сумму 1500 рублей; сигареты «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 8 пачек, стоимостью 126 рублей за одну пачку, на сумму 1008 рублей; сигареты «OMEGA BLACK MENTHOL» в количестве 3 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 154,08 рублей; сигареты «ZEN RED» в количестве 11 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку, на сумму 616 рублей; сигареты «Stix VIRGINIA BLEND» в количестве 30 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1540,8 рублей; сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 62 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 3184,32 рублей; сигареты «Marlboro» в количестве 26 пачек, стоимостью 162 рубля за одну пачку, на сумму 4212 рублей; сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 41 пачка, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 4510 рублей; сигареты «Winston XStyle BLUE» в количестве 33 пачки, стоимостью 126 рублей за одну пачку, на сумму 4158 рублей; сигареты «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 35 пачек, стоимостью 131 рубль за одну пачку, на сумму 4585 рублей; сигареты «GOLD MOUNT» в количестве 13 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 667,68 рублей; сигареты «PRESTIGE Full Flavour» в количестве 12 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 616,32 рублей; сигареты «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 26 пачек, стоимостью 61 рубль за одну пачку, на сумму 1586 рублей; сигареты «Корона слим» в количестве 3 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму154,08 рублей; сигареты «Хортиця красная оригинальные» в количестве 8 пачек, стоимостью 70 рублей за одну пачку, на сумму 560 рублей; сигареты «777 GOLD» в количестве 3 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 300 рублей; сигареты «NZ 10» в количестве 16 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 960 рублей; сигареты «miles BLACK» в количестве 14 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 719,04 рублей, а всего на общую сумму 55522,18 рублей.

Кроме того, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевез в целях сбыта из мест хранения и продал в принадлежащий ФИО32 магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «Корона» в количестве 1 пачки, стоимостью 42,46 рублей за одну пачку, на сумму 42,46 рублей; сигареты «Премьер» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 1027,2 рублей; сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 12 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 616,32 рублей; сигареты «ZEN RED» в количестве 20 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку на сумму 1120 рублей; сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 11 пачек, стоимостью 119 рублей за одну пачку на сумму 1 309 рублей; сигареты «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 6 пачек, стоимостью 140 рублей за одну пачку на сумму 840 рублей; сигареты «ФЭСТ» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 513,6 рублей; сигареты «LD IMPULSE SUPER SLIMS» в количестве 7 пачек, стоимостью 90 рублей за одну пачку на сумму 630 рублей; сигареты «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 513,6 рублей; «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 6 пачек, стоимостью 61 рубль за одну пачку на сумму 366 рублей; сигареты «MILANO LONDON» в количестве 3 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку на сумму 154,08 рублей, а всего на общую сумму 7132,26 рублей.

Кроме того, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевез в целях сбыта из мест хранения и продал в принадлежащий ФИО32 магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «Корона» в количестве 1 пачки, стоимостью 42,46 рублей за одну пачку, на сумму 42,46 рублей; сигареты «ФЭСТ» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027,2 рублей; сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 19 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 975,84 рублей; сигареты «Премьер» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027,2 рублей; сигареты «CREDO» в количестве 15 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 770,4 рублей; сигареты «ZEN RED» в количестве 17 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку, на сумму 952 рубля; сигареты «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 8 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 410,88 рублей; сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 3 пачек, стоимостью 119 рублей за одну пачку, на сумму 357 рублей; сигареты «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 10 пачек, стоимостью 61 рубль за одну пачку, на сумму 610 рублей, а всего на общую сумму 6172,98 рублей.

Кроме того, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевез в целях сбыта из мест хранения и продал в принадлежащий ФИО32 магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачки, стоимостью 42,46 рублей за одну пачку, на сумму 42,46 рублей; сигареты «CREDO» в количестве 40 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 2054,4 рублей; сигареты «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 8 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 410,88 рублей; сигареты «Корона» в количестве 42 пачки, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 2157,12 рублей; сигареты «Корона слим» в количестве 12 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 616,32 рублей; сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 23 пачки, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1181,28 рублей; сигареты «А&B RED» в количестве 29 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 2900 рублей; сигареты «Rothmans DEMI» в количестве 20 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 2 100 рублей; сигареты «Davidoff REACH» в количестве 27 пачек, стоимостью 100 рублей за одну пачку, на сумму 2700 рублей; сигареты «Marlboro» в количестве 41 пачки, стоимостью 162 рубля за одну пачку, на сумму 6 642 рубля; сигареты «MILANO LONDON» в количестве 37 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1900,32 рублей; сигареты «OMEGA PREMIUM» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 513,6 рублей; сигареты «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 5 пачек, стоимостью 118 рублей за одну пачку, на сумму 590 рублей; сигареты «МИНСК» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027,2 рублей; сигареты «Премьер» в количестве 20 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 1027,2 рублей; сигареты «ФЭСТ» в количестве 15 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 770,4 рублей; сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 15 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 1650 рублей; сигареты «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 12 пачек, стоимостью 131 рубль за одну пачку, на сумму 1572 рубля; сигареты «NZ Gold» в количестве 8 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 410,88 рублей; сигареты «Форт 7» в количестве 7 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 359,52 рублей; сигареты «ZEN RED» в количестве 10 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку, на сумму 560 рублей; сигареты «AVALON BLACK» в количестве 3 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 154,08 рублей; сигареты «OSCAR LIGHTS» в количестве 2 пачек, стоимостью 58 рублей за одну пачку, на сумму 116 рублей, а всего на общую сумму 31455,66 рублей.

Кроме того, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный номер №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевез в целях сбыта их мест хранения и продал в принадлежащий ФИО32 магазин, расположенный по адресу: 

<

адрес> из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачки, стоимостью 42,46 рублей за одну пачку, на сумму 42,46 рублей; сигареты «KENO CLUB» в количестве 2 пачек, стоимостью 62 рубля за одну пачку, на сумму 124 рубля; сигареты «Корона» в количестве 10 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 513,6 рублей; сигареты «ZEN RED» в количестве 8 пачек, стоимостью 56 рублей за одну пачку, на сумму 448 рублей; сигареты «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 2 пачек, стоимостью 126 рублей за одну пачку, на сумму 252 рубля; сигареты «Rothmans DEMI» в количестве 5 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 525 рублей; сигареты «CREDO» в количестве 9 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 462,24 рублей; сигареты «FAST R:EVOLUTION» в количестве 18 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 924,48 рублей; сигареты «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 7 пачек, стоимостью 61 рубль за одну пачку, на сумму 427 рублей; сигареты «МИНСК» в количестве 2 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 102,72 рублей; сигареты «Премьер» в количестве 2 пачек, стоимостью 51,36 рублей за одну пачку, на сумму 102,72 рублей; сигареты «Winston BALANCED BLUE» в количестве 5 пачек, стоимостью 131 рубль за одну пачку, на сумму 655 рублей; а всего на общую сумму 4579,22 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 25 минут по 17 часов 10 минут, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес>, продал ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 20 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 2200 рублей; сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 3150 рублей; сигареты «FARAON» в количестве 30 пачек, стоимостью 60 рублей за одну пачку, на сумму 1800 рублей; сигареты «CREDO» в количестве 20 пачек, стоимостью 46,7 рублей за одну пачку, на сумму 934 рубля; сигареты «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 пачек, стоимостью 76 рублей за одну пачку, на сумму 1520 рублей; сигареты «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 пачек, стоимостью 140 рублей за одну пачку, на сумму 2800 рублей; сигареты «KENT MODE» в количестве 30 пачек, стоимостью 135 рублей за одну пачку, на сумму 4050 рублей; сигареты «Мarlboro» в количестве 30 пачек, стоимостью 145 рубля за одну пачку, на сумму 4350 рубля; сигареты «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 пачек, стоимостью 115 рублей за одну пачку, на сумму 3450 рублей; сигареты «Winston BLUE» в количестве 20 пачек, стоимостью 125 рублей за одну пачку, на сумму 2500 рублей, а всего на общую сумму 26754 рубля, получив от ФИО33 денежные средства в сумме 15 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 11 часов 37 минут по 11 часов 45 минут, ФИО3, реализуя свой преступный умысел, находясь возле дома по адресу: 

<

адрес> продал ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», из числа вышеуказанной немаркированной специальными (акцизными) марками табачной продукции, приобретенной им в неустановленном следствием месте, продукцию следующих торговых марок: сигареты «BOND STREET BLUE» в количестве 100 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 11000 рублей; сигареты «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 5250 рублей; сигареты «Rothmans DEMI» в количестве 50 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 5250 рублей; сигареты «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 пачек, стоимостью 105 рублей за одну пачку, на сумму 5250 рублей; сигареты «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 пачек, стоимостью 120 рублей за одну пачку, на сумму 6000 рублей; сигареты «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 пачек, стоимостью 140 рублей за одну пачку, на сумму 14000 рублей; сигареты «KENT MODE» в количестве 100 пачек, стоимостью 135 рублей за одну пачку, на сумму 13500 рублей; сигареты «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 пачек, стоимостью 110 рублей за одну пачку, на сумму 5500 рублей; сигареты «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 пачек, стоимостью 115 рублей за одну пачку, на сумму 5750 рублей; сигареты «Winston BLUE» в количестве 100 пачек, стоимостью 125 рублей за одну пачку, на сумму 12500 рублей, а всего на общую сумму 84000 рублей, получив от ФИО33 денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Таким образом, ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ своими умышленными действиями осуществил продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, на общую сумму не менее 215616,3 рублей, что является крупным размером.

Оставшиеся приобретенные в целях сбыта в неустановленном следствием месте и ранее перевезенные в целях сбыта в 

<

адрес> ФИО3 немаркированные табачные изделия, подлежащие маркировке специальными (акцизными) марками общей стоимостью 1 070695,68 рублей, хранящиеся ФИО3 с целью последующего сбыта в заранее приисканном и арендованном гараже, расположенном на территории домовладения по адресу: 

<

адрес>, а также в квартире по месту его регистрации, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ были изъяты из незаконного оборота в ходе проведенных сотрудниками полиции обысков по указанным выше адресам.

При вышеописанных обстоятельствах ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ своими умышленными действиями осуществил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, общей стоимостью 1286 311,98 рублей, что является особо крупным размером. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 полностью признал вину в предъявленном ему обвинении, и пояснил, что совершил преступление при обстоятельствах, подробно описанных в обвинительном заключении. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он, действительно, приобретал не маркированные акцизными марками сигареты различных наименований в городе Новосибирске, и перевозил их на своем автомобиле в 

<

адрес>, хранил в где хранил в гараже и в квартире, а затем находил сбыт, и продавал в магазины. Он согласен с суммой оценки указанного имущества (1286311 рублей 98 копеек). В судебном заседании по ходатайству защитника было оглашено объяснение, данное до возбуждения уголовного дела (том 1, л.д. 185-187), из которого следует, что ФИО3 рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Также в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя был исследован протокол явки с повинной ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о приобретении и продаже табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками /том 1 л.д. 184/

Кроме полного признания вины подсудимым, она подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- Показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, о том, что он является оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6». В феврале 2018 года в ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» поступила оперативная информация о том, что на территории 

<

данные изъяты>, сформировалась и действует организованная группа, которая занимается незаконными приобретением, хранением, перевозкой и реализацией табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Одним из участников группы является ФИО3, который, зная о том, что на территории 

<

данные изъяты> большой спрос на табачные изделия, приобретает табачные изделия, не маркированные установленным законом способом, а именно без маркировки специальными (акцизными) марками Российской Федерации и реализует их на территории 

<

данные изъяты> и в близлежащих к 

<

адрес> населенных пунктах.

В ходе проверки данной информации были организованы и проведены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников преступной деятельности, мест хранения, сбыта и документирования преступной деятельности. Так в ходе проведенных мероприятий было установлено, что табачные изделия, немаркированные установленным законом способом, ФИО3 реализует сам, а также табачные изделия, немаркированные установленным законом способом, поставляемые и продаваемые ФИО3, реализуют продавцы в ряде магазинов, расположенных на территории 

<

адрес>, а именно: магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; магазине «Корзинка» по адресу: 

<

адрес>; магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, принадлежащих индивидуальному предпринимателю ФИО59; в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, принадлежащем индивидуальному предпринимателю ФИО53.

Было принято решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка». 

Для участия в проверочной закупке в магазине 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года в качестве покупателя был приглашён ФИО60, которому разъяснялись цель его участия в оперативно-розыскном мероприятии, его права, обязанности и ответственность. Для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» были приглашены два незаинтересованных представителя общественности, которым были разъяснены порядок мероприятия, их права и обязанности.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 55 минут до 12 часов 05 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки в кабинете № 15 МО МВД России «ФИО6», ФИО34, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра достоинством 50 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции в магазине «Степной», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия, врученной ФИО34, купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО61 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, понятыми и ФИО34 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, понятые и ФИО62 поставили свои подписи. 

Далее, в этот же день около 12 часов 10 минут, он, понятые и ФИО63 на служебном автомобиле приехали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. Около 12 часов 12 минут ФИО27 вышел из автомобиля и направился в помещение магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по указанному адресу. После ФИО64 вышел из магазина, сел в указанный служебный автомобиль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут до 12 часов 25 минут ФИО34, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия 

<

данные изъяты>, в служебном автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, припаркованном вблизи от здания магазина «Степной», в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки. В ходе выдачи табачных изделий ФИО65 пояснил, что приобрёл их у продавца в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> по цене 50 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО66 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО34, были упакованы и опечатаны.

В дальнейшем, в ходе последующих мероприятий оперативным путем было установлено, что в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки ФИО34 продала ФИО53. 

Для участия в проверочной закупке в магазине 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя был приглашён ФИО27 И.И.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 15 минут до 15 часов 25 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки в кабинете МО МВД России «ФИО6» ФИО34, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра достоинством 50 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции в магазине «Я. В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной ФИО34 купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО67 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, понятыми и ФИО34 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с ФИО24. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, понятые и ФИО68 поставили свои подписи. 

Далее, в этот же день около 15 часов 28 минут, он, понятые и ФИО69 на служебном автомобиле приехали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. Около 15 часов 30 минут ФИО27 вышел из служебного автомобиля и направился в помещение магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по указанному адресу. После ФИО70 вышел из магазина, сел в указанный служебный автомобиль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 32 минут до 15 часов 40 минут ФИО34, в служебном автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки. В ходе выдачи табачных изделий 

<

данные изъяты> пояснил, что приобрёл их у продавца в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> по цене 50 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО71 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО34, были упакованы и опечатаны.

В дальнейшем, в ходе последующих мероприятий оперативным путем было установлено, что в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки ФИО34 продала Свидетель №8 

Для участия в проверочной закупке в магазине 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя был приглашён ФИО72

В этот же день в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки, в служебном кабинете МО МВД России «ФИО6» ФИО34 в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра достоинством 50 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты>. При этом составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной ФИО34 купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств, в котором он, понятые и ФИО74 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, понятыми и ФИО34 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с ФИО24. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, понятые и ФИО73 поставили свои подписи. 

Далее, в этот же день около 16 часов 12 минут, он, понятые и 

<

данные изъяты>. на служебном автомобиле 

<

данные изъяты> приехали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. Около 16 часов 13 минут ФИО27 вышел из служебного автомобиля и направился в магазин 

<

данные изъяты>. После ФИО75 вышел из магазина, сел в указанный служебный автомобиль.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 15 минут до 16 часов 30 минут ФИО34, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в служебном автомобиле 

<

данные изъяты>, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки. В ходе выдачи табачных изделий ФИО76 пояснил, что приобрёл их у продавца в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>о цене 50 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО77 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО34, были упакованы и опечатаны.

В дальнейшем, в ходе последующих мероприятий оперативным путем было установлено, что в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия «Корона» в количестве 1 пачки ФИО34 продала Свидетель №10

Для участия в проверочной закупке в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя был приглашён ФИО78 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 45 минут до 11 часов 55 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки в кабинете МО МВД России «ФИО6» с целью проверки информации, ФИО34, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра достоинством 50 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты>. В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной ФИО34 купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО79 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, понятыми и ФИО34 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, понятые и ФИО80 поставили свои подписи. 

Далее, в этот же день около 11 часов 57 минут, он, понятые и ФИО81 на служебном автомобиле приехали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. Около 12 часов 00 минут ФИО27 вышел из служебного автомобиля и направился в помещение магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по указанному адресу. После ФИО82 вышел из магазина, сел в указанный служебный автомобиль.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 05 минут до 12 часов 15 минут ФИО34, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в служебном автомобиле, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, ему в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачки. В ходе выдачи табачных изделий ФИО83 пояснил, что приобрёл их у продавца в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, по цене 50 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО84 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО34, были упакованы и опечатаны.

В дальнейшем, в ходе последующих мероприятий оперативным путем было установлено, что в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачка ФИО34 продала Свидетель №12 

Для участия в проверочной закупке в магазине 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя был приглашён ФИО27 И.И.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 35 минут до 12 часов 45 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки, кабинете МО МВД России «ФИО6» в присутствии двух понятых ФИО5 были вручены денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра достоинством 50 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции в магазине «Продукты», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной ФИО34 купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО27 И.И. поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, понятыми и ФИО34 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с ФИО24. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, понятые и ФИО85 поставили свои подписи. 

Далее, в этот же день около 12 часов 50 минут, он, понятые и ФИО86 на служебном автомобиле приехали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. Около 12 часов 52 минут ФИО27 вышел из служебного автомобиля и направился в помещение магазина 

<

данные изъяты>. После ФИО87 вышел из магазина, сел в указанный служебный автомобиль. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 55 минут до 13 часов 10 минут ФИО34, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в служебном, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, ему в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачки. В ходе выдачи табачных изделий ФИО88 пояснил, что приобрёл их у продавца в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, по цене 50 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО89 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО34, были упакованы и опечатаны.

В дальнейшем, в ходе последующих мероприятий оперативным путем было установлено, что в магазине 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ табачные изделия «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачка ФИО34 продала Свидетель №3 

Кроме того, для участия в проверочных закупках в отношении ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в качестве покупателя была приглашена ФИО33, которой разъяснялись цель ее участия в оперативно-розыскном мероприятии, ее права, обязанности и ответственность. Кроме того, ФИО33 было разъяснено, что имеется информация о том, что ФИО3 на территории 

<

адрес> занимается продажей табачных изделий, немаркированных установленным законом способом в Российской Федерации. На что ФИО33 согласилась

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 27 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки, с целью проверки информации ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете МО МВД России «ФИО6», с абонентского номера № был осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 и ФИО3 договорились о последующей возможной поставке и продаже последним табачных изделий (сигарет). В ходе разговора ФИО3 пояснил ФИО33, что сигареты не ФИО1, без акцизов, европейские в том числе. При этом в ходе первоначального и последующих телефонных переговоров ФИО33 представлялась ФИО3 по имени Алёна.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 32 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка и находившейся в кабинете № МО МВД России «ФИО6», на абонентский № с абонентского номера № позвонил ФИО3 и поинтересовался у ФИО33, от имени какого индивидуального предпринимателя она работает, ФИО33 пояснила, что 

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 24 минут и около 10 часов 41 минуты, на основании постановления о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого начальником полиции МО МВД России «ФИО6» подполковником полиции ФИО35, с целью проверки информации, ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6», с абонентского номера № были осуществлены звонки на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонных разговоров ФИО33 и ФИО3 и обсудили некоторые детали дальнейшей поставки, продажи и приобретения ФИО33 сигарет, при этом ФИО3 продолжал интересоваться у ФИО33 индивидуальным предпринимателем, от имени которого работает ФИО33

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 06 минут, около 14 часов 45 минут на основании постановления о проведении проверочной закупки с целью проверки информации, ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6», с абонентского номера № были осуществлены звонки на абонентский №, которым пользовался ФИО3 А также ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 около 14 часов 31 минут на ее абонентский № с абонентского номера № позвонил ФИО3 В ходе телефонных разговоров ФИО33 и ФИО3 договорились о поставке и продаже последним табачной продукции следующих наименований: «Кент», «Винстон», «Бонд» в количестве по 5 блоков каждого наименования. При этом ФИО3 указал ФИО33 в ходе разговора, что цена у всех разная, так «Бонд» он продает по 62 рубля, «Винстон» по 73 рубля, а также дешевые сигареты по цене от 40 до 50 рублей. Также в ходе телефонного звонка, осуществленным ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 45 минут, ФИО3 пояснил ФИО33, что посчитает сумму табачных изделий и перезвонит ей. Также ФИО33 и ФИО3 договорились, что последний привезет сигареты по адресу: 

<

адрес>

После этого ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 53 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и находившейся в кабинете № МО МВД России «ФИО6», на абонентский № с абонентского номера №, которым пользовался ФИО3 поступило смс-сообщение, следующего содержания: «14900».

ДД.ММ.ГГГГ около 14 часов 57 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» и находившейся в кабинете № МО МВД России «ФИО6, на абонентский № с абонентского номера №, позвонил ФИО3 и указал, что отправил ей смс-сообщение. 

ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 07 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки от ДД.ММ.ГГГГ, утверждённого начальником полиции МО МВД России «ФИО6», с целью проверки информации ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6», с абонентского номера № был осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 и ФИО3 оговорили предварительное время встречи.

Все указанные разговоры с ФИО3 ФИО33 вела в его присутствии в режиме громкой связи. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 35 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки, в кабинете МО МВД России «ФИО6», с целью проверки информации, ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей (3 купюра достоинством 5000 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номера и серии врученных ФИО33 купюр были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО33 поставили свои подписи. С купюр предварительно были сняты копии. Им, понятыми и ФИО33 купюры были сверены с их копиями, серии и номера купюр на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копиями купюр он, понятые и ФИО33 поставили свои подписи.

В ходе вручения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 34 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6», с абонентского номера № был осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 уточнила у ФИО3 сможет ли он точно приехать, на что ФИО3 уточнил у ФИО33, место расположения обговоренного ранее адреса встречи. Указанный разговор с ФИО3 ФИО33 вела в его присутствии и в присутствии понятых в режиме громкой связи. 

Далее, в этот же день он и ФИО33 проследовали на служебном автомобиле по адресу: 

<

адрес>. Приехав по указанному адресу, около 16 часов 45 минут ФИО33 вышла из служебного автомобиля и направилась в подъезд №, где стала ожидать ФИО3 Он в это время вел наблюдение за действиями ФИО33 из служебного автомобиля, припаркованном вблизи дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>. Около 16 часов 50 минут ФИО3 на автомобиле 

<

данные изъяты> серебристого цвета, государственный регистрационный знак № подъехал к заранее согласованному с ФИО33 месту, к подъезду 

<

адрес>. Из подъезда № вышла ФИО33, которой ФИО3 передал табачную продукцию в количестве 250 пачек, находящихся в картонной коробке, с наименованиями: «FARAON» в количестве 30 штук; «CREDO» в количестве 20 штук; «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; «KENT MODE» в количестве 30 штук; «Мarlboro» в количестве 30 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук; «Winston BLUE» в количестве 20 штук. За указанную табачную продукцию ФИО33 передала ФИО3 денежные средства в сумме 15000 рублей, ранее ей врученные. На момент продажи табачная продукция хранилась в автомобиле ФИО3 

<

данные изъяты> серебристого цвета, государственный регистрационный знак №.

После того как ФИО3 на указанном автомобиле 

<

данные изъяты> удалился от подъезда 

<

адрес>, ФИО33 с приобретенной в рамках проверочной закупки табачной продукцией вернулась в служебный автомобиль «Lada Granta», на котором они проследовали в МО МВД России «ФИО6».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 25 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6» ему в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия с наименованиями: «FARAON» в количестве 30 штук; «CREDO» в количестве 20 штук; «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; «KENT MODE» в количестве 30 штук; «Мarlboro» в количестве 30 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук; «Winston BLUE» в количестве 20 штук В ходе выдачи табачных изделий ФИО33 пояснила, что приобрела их у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> за 15000 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО33 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО33, были упакованы и опечатаны.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 11 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки, с целью документирования преступной деятельности, установления каналов поставки и сбыта табачных изделий, установления транспортного средства, используемого для перевозки немаркированных табачных изделий, установления всех соучастников организованной преступной деятельности и выявление их преступных связей ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете № МО МВД России «ФИО6», на абонентский № был поступил звонок с абонентского номера №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 и ФИО2 предварительно договорились о поставке и продаже последним табачных изделий (сигарет): «Кент», «Марльборо», «Бонд компакт», «ЛМ», «Винстон» и дешевых сигарет на общую сумму 50000 рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 15 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», с абонентского номера № осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 и ФИО3 еще раз обговорили наименования сигарет, которые ФИО3 мог бы поставить и продать.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 09 минут на основании постановления о проведении проверочной закупки с целью документирования преступной деятельности, установления каналов поставки и сбыта табачных изделий, установления транспортного средства, используемого для перевозки немаркированных табачных изделий, установления всех соучастников организованной преступной деятельности и выявление их преступных связей ФИО33 с абонентского номера № был осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 В ходе телефонного разговора ФИО33 и ФИО3 договорились о продаже последним сигарет на сумму 50000 рублей следующих наименований: «Ротманс» с кнопкой и без кнопки, по 5 блоков каждого вида, «Винстон» компакт и толстые, по 5 блоков каждого вида, «Бонд» двух видов, один из которых «компакт», каждый вид по 10 блоков, «Кент» 10 блоков, «ЛМ» 5 штук, также обсудили место встречи. ФИО33 обозначила ФИО3 то же, место, куда он уже привозил. ФИО2 в свою очередь обозначил сумму сигарет в 50600 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 44 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки с целью документирования преступной деятельности, установления каналов поставки и сбыта табачных изделий, установления транспортного средства, используемого для перевозки немаркированных табачных изделий, установления всех соучастников организованной преступной деятельности и выявление их преступных связей ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в кабинете МО МВД России «ФИО6» с абонентского номера № был осуществлен звонок на абонентский №, которым пользовался ФИО3 и сказала, что ожидает его в обозначенном месте.

Все указанные разговоры с ФИО3 ФИО33 вела в его присутствии в режиме громкой связи. 

Далее, для участия в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» им были приглашены два незаинтересованных представителя общественности, которым были разъяснены порядок мероприятия, их права и обязанности.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут, на основании постановления о проведении проверочной закупки в кабинете МО МВД России «ФИО6» с целью документирования преступной деятельности, установления каналов поставки и сбыта табачных изделий, установления транспортного средства, используемого для перевозки немаркированных табачных изделий, установления всех соучастников организованной преступной деятельности и выявление их преступных связей, ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в присутствии двух понятых были вручены денежные средства в сумме 50 000 рублей (10 купюр достоинством 5000 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции у ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, 2 микрорайон, 1. В ходе вручения денежных средств им составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номера и серии врученных ФИО33 купюр были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО33 поставили свои подписи. С купюр предварительно были сняты копии. Им, понятыми и ФИО33 купюры были сверены с их копиями, серии и номера купюр на копии совпадали с ФИО24.

Далее, в этот же день он и ФИО33 проследовали на служебном автомобиле по адресу: 

<

адрес>. Приехав по указанному адресу, около 11 часов 37 минут ФИО33 вышла из автомобиля и направилась в подъезд №, где стала ожидать ФИО3 Он в это время вел наблюдение за действиями ФИО33 из служебного автомобиля, припаркованном вблизи дома. Около 11 часов 40 минут ФИО2 на автомобиле 

<

данные изъяты> серебристого цвета, государственный регистрационный знак № подъехал к заранее согласованному месту, к подъезду № 

<

адрес>. Из подъезда № вышла ФИО33, которой, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», ФИО3 передал табачную продукцию в количестве 700 пачек, находящихся в картонных коробках, следующих наименований: «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; «KENT MODE» в количестве 100 штук; «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; «Winston BLUE» в количестве 100 штук.

За указанную табачную продукцию ФИО33 передала ФИО3 денежные средства в сумме 50000 рублей, ранее ей врученные. На момент продажи табачная продукция хранилась в автомобиле ФИО3 

<

данные изъяты> серебристого цвета, государственный регистрационный знак №.

После того как ФИО3 на указанном автомобиле 

<

данные изъяты> удалился от подъезда № 

<

адрес>, ФИО33 с приобретенной в рамках проверочной закупки табачной продукцией вернулась в служебный автомобиль, на котором они проследовали в МО МВД России «ФИО6»,.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут ФИО33, действовавшей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в помещении служебного кабинета № МО МВД России «ФИО6» ему в присутствии понятых были добровольно выданы табачные изделия с наименованиями: «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; «KENT MODE» в количестве 100 штук; «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; «Winston BLUE» в количестве 100 штук. В ходе выдачи табачных изделий ФИО33 пояснила, что приобрела их у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> за 50000 рублей. После чего, им был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, понятые и ФИО33 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные ФИО33 были помещены в коробку № и коробку №, которые опечатаны оттисками печати «Для справок Главное управление МВД России по Алтайскому краю Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «ФИО6» с подписями лиц, принимавших участие в мероприятии. 

/том 1 л.д. 191-207/

- Показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, о том, что он сотоит в должности оперуполномоченного ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6».

ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 00 минут в помещении служебного кабинета № МО МВД России «ФИО6» им была принята явка с повинной от ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который предъявил паспорт на свое имя, и который сообщил о совершенном им преступлении. Со слов ФИО3 ему стало известно, что ФИО3 с начала 2018 года начал реализовывать табачные изделия, которые покупал через интернет и получал через транспортную компанию. Продавать сигареты он стал предпринимателю ИП ФИО53 и ИП ФИО90 в магазины: 

<

данные изъяты> - ИП ФИО53, 

<

данные изъяты> - ИП ФИО91. На продаваемых им сигаретах были акцизные марки не Российской Федерации, а именно других государств. Продажу сигарет ФИО3 предлагал следующим образом: приехав в магазин, предложил взять под реализацию весной 2018 года по цене от 40 до 50 рублей за пачку. Привозил несколько раз, а именно 4-5 раз в некоторые из этих магазинов, товар оставлял продавцам, которые рассчитывались с ним. ФИО3 было известно, что продаваемые сигареты не имеют маркировки Российской Федерации и продавать их нельзя. В содеянном ФИО3 раскаялся, пожелал загладить причиненный вред. Также ФИО3 пояснил, что ему было известно, что в отношении него ведется уголовное преследование, в связи с чем он решил обратиться в ОВД и сообщить о своих действиях. Свои показания ФИО3 изложил в протоколе явки с повинной собственноручно. Протокол явки с повинной написан ФИО3 добровольно без оказания физического и психического воздействия на него со стороны сотрудников полиции.

/том 1 л.д. 188-190/

- Показаниями свидетеля ФИО34, оглашенными и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя. Судом установлено, что в ходе предварительного расследования при допросе в качестве свидетеля ФИО92 дал пояснения об обстоятельствах проверочных закупок, проведенных с его участием, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17

/том 1 л.д. 208-215/

- Показаниями свидетеля ФИО33, оглашенными и исследованными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя. В ходе предварительного расследования при допросах в качестве свидетеля ФИО33 дала пояснения об обстоятельствах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с её участием, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17 

/том 1 л.д. 238-241, 242-249/

- Показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившего, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ему было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что в магазине «Степной» по адресу: 

<

адрес> осуществляется розничная реализация немаркированной установленным законом способом табачной продукции, поставляемой ФИО93 Е.В.

Он согласился, после чего Свидетель №17 предложил ему проследовать в служебный кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого представил им человека, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика. Свидетель №17 всем им разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. После чего, в этот же день, в период времени с 11 часов 55 минут до 12 часов 05 минут, в служебном кабинете № МО МВД России «ФИО6» оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого вручил закупщику денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра) для приобретения немаркированной табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной закупщику купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором после того, как номер и серия были им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 сверены, он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. 

В этот же день в период около 12 часов 10 минут на автомобиле ФИО94 государственный регистрационный знак № они все проследовали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. После этого закупщик зашел в магазин ФИО95, расположенный по вышеуказанному адресу. Примерно через 2 минуты закупщик вышел из магазина и сел в автомобиль 

<

данные изъяты>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 15 минут до 12 часов 25 минут в автомобиле 

<

данные изъяты>, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, закупщик Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого добровольно выдал табачную продукцию - 1 пачку сигарет «Корона». В ходе выдачи табачной продукции закупщик пояснил Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого, что выданную табачную продукцию – 1 пачку сигарет «Корона» он приобрел в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> за 50 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Выданная закупщиком табачная продукция была упакована и опечатана.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ему было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что в магазине «Я» по адресу: 

<

адрес> осуществляется розничная реализация немаркированной установленным законом способом табачной продукции, поставляемой ФИО3

Он согласился, после чего Свидетель №17 предложил ему проследовать в служебный кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 ему, второму понятому и человеку, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. После чего, в этот же день, в период времени с 15 часов 15 минут до 15 часов 25 минут, в служебном кабинете № МО МВД России «ФИО6» оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого вручил закупщику денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра) для приобретения немаркированной табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной закупщику купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором после того, как номер и серия были им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 сверены, он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. 

В этот же день в период около 15 часов 28 минут на автомобиле они все проследовали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты> После этого закупщик зашел в магазин 

<

данные изъяты> расположенный по вышеуказанному адресу. Примерно через 2 минуты закупщик вышел из магазина и сел в автомобиль 

<

данные изъяты>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 32 минут до 15 часов 40 минут в автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, закупщик Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого добровольно выдал табачную продукцию - 1 пачку сигарет «Корона». В ходе выдачи табачной продукции закупщик пояснил Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого, что выданную табачную продукцию – 1 пачку сигарет «Корона» он приобрел в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> за 50 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Выданная закупщиком табачная продукция была упакована и опечатана.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ему было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что в магазине «Радуга» по адресу: 

<

адрес> осуществляется розничная реализация немаркированной установленным законом способом табачной продукции, поставляемой ФИО2

Он согласился, после чего Свидетель №17 предложил ему проследовать в кабинет МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 ему, второму понятому и человеку, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. После чего, в этот же день, в период времени с 16 часов 00 минут до 16 часов 10 минут, в служебном кабинете № МО МВД России «ФИО6» оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого вручил закупщику денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра) для приобретения немаркированной табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной закупщику купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором после того, как номер и серия были им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 сверены, он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с 

<

данные изъяты>. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. 

В этот же день в период около 16 часов 12 минут на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № они все проследовали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. После этого закупщик зашел в магазин 

<

данные изъяты>, расположенный по вышеуказанному адресу. Примерно через 2 минуты закупщик вышел из магазина и сел в автомобиль 

<

данные изъяты>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 15 минут до 16 часов 30 минут в автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, закупщик Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого добровольно выдал табачную продукцию - 1 пачку сигарет «Корона». В ходе выдачи табачной продукции закупщик пояснил Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого, что выданную табачную продукцию – 1 пачку сигарет «Корона» он приобрел в магазине «Радуга» по адресу: 

<

адрес> за 50 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Выданная закупщиком табачная продукция была упакована и опечатана.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ему было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> осуществляется розничная реализация немаркированной установленным законом способом табачной продукции, поставляемой ФИО3

Он согласился, после чего Свидетель №17 предложил ему проследовать в кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 ему, второму понятому и человеку, который, как ему стало известно, принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. После чего, в этот же день, в период времени с 11 часов 45 минут до 11 часов 55 минут, в служебном кабинете № МО МВД России «ФИО6» оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого вручил закупщику денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра) для приобретения немаркированной табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной закупщику купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором после того, как номер и серия были им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 сверены, он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. 

В этот же день в период около 11 часов 57 минут на автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак № они все проследовали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. После этого закупщик зашел в магазин 

<

данные изъяты>, расположенный по вышеуказанному адресу. Примерно через 3 минуты закупщик вышел из магазина и сел в автомобиль 

<

данные изъяты>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 05 минут до 12 часов 15 минут в автомобиле 

<

данные изъяты>, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, закупщик Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого добровольно выдал табачную продукцию - 1 пачку сигарет «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND». В ходе выдачи табачной продукции закупщик пояснил Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого, что выданную табачную продукцию – 1 пачку сигарет «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» он приобрел в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> за 50 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Выданная закупщиком табачная продукция помещена была упакована и опечатана.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он был приглашён сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ему было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что в магазине 

<

данные изъяты> осуществляется розничная реализация немаркированной установленным законом способом табачной продукции, поставляемой ФИО3

Он согласился, после чего Свидетель №17 предложил ему проследовать в служебный кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 ему, второму понятому и человеку, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. После чего, в этот же день, в период времени с 12 часов 35 минут до 12 часов 45 минут, в кабинете № МО МВД России «ФИО6» оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого вручил закупщику денежные средства в сумме 50 рублей (1 купюра) для приобретения немаркированной табачной продукции в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номер и серия врученной закупщику купюры были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором после того, как номер и серия были им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 сверены, он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюры предварительно была снята копия. Им, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюра была сверена с её копией, серия и номер купюры на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копией купюры он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. В этот же день в период около 12 часов 50 минут на автомобиле 

<

данные изъяты> они все проследовали по адресу: 

<

адрес>, где располагался магазин 

<

данные изъяты>. После этого закупщик зашел в магазин, расположенный по вышеуказанному адресу. Примерно через 2 минуты закупщик вышел из магазина и сел в автомобиль 

<

данные изъяты>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 55 минут до 13 часов 10 минут в автомобиле 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак №, припаркованном вблизи от здания магазина 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, закупщик Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого добровольно выдал табачную продукцию - 1 пачку сигарет «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND». В ходе выдачи табачной продукции закупщик пояснил Свидетель №17 в присутствии него и второго понятого, что выданную табачную продукцию – 1 пачку сигарет «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» он приобрел в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> за 50 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Выданная закупщиком табачная продукция была упакована и опечатана.

/том 1 л.д. 216-223/

- Показаниями свидетеля Свидетель №19, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №18

/том 1 л.д. 227-235/

- Показаниями свидетеля Свидетель №20, оглашенны оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ей было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что ФИО3 на территории 

<

адрес> занимается продажей табачных изделий, немаркированных установленным законом способом в Российской Федерации.

Она согласилась, после чего Свидетель №17 предложил ей проследовать в кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии ее и второго понятого представил им человека, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика. Свидетель №17 всем им разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 25 минут до 16 часов 35 минут в кабинете МО МВД России «ФИО6», закупщику в присутствии ее и второго понятого оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 вручил денежные средства в сумме 15 000 рублей (3 купюра достоинством 5000 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции у ФИО3 по адресу: 

<

адрес>. В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номера и серии врученных закупщику купюр были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюр предварительно были сняты копии. Ей, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюры были сверены с их копиями, серии и номера купюр на копии совпадали с оригиналом. После чего, на листе бумаги с копиями купюр она, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи.

В ходе вручения денежных средств ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 34 минут закупщиком в кабинете № МО МВД России «ФИО6» был осуществлен звонок, как пояснила закупщик ФИО3 В ходе телефонного разговора закупщик уточнила у ФИО3 сможет ли он точно приехать, на что ФИО3 уточнил у закупщика место расположения обговоренного ранее адреса встречи. Указанный разговор с ФИО3 закупщик вела в присутствии Свидетель №17 и в присутствии ее и второго понятого в режиме громкой связи. 

Далее, в этот же день закупщик и Свидетель №17 направились в адрес проведения закупки, а именно: 

<

адрес>

Далее, закупщик и Свидетель №17 вернулись и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 10 минут до 17 часов 25 минут закупщиком в помещении служебного кабинета № МО МВД России «ФИО6», Свидетель №17 в присутствии ее и второго понятых были добровольно выданы табачные изделия с наименованиями: «FARAON» в количестве 30 штук; «CREDO» в количестве 20 штук; «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; «KENT MODE» в количестве 30 штук; «Мarlboro» в количестве 30 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук; «Winston BLUE» в количестве 20 штук В ходе выдачи табачных изделий закупщик дала пояснения, что приобрела их у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> за 15000 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные закупщиком, были упакованы и опечатаны. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена сотрудником ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» в качестве незаинтересованного лица - понятого. Свидетель №17, ей было разъяснено, что у сотрудников полиции имеется информация о том, что ФИО3 на территории 

<

адрес> занимается продажей табачных изделий, немаркированных установленным законом способом в Российской Федерации.

Она согласилась, после чего Свидетель №17 предложил ей проследовать в служебный кабинет № МО МВД России «ФИО6». Далее оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии ее и второго понятого представил нам человека, который принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка» в качестве закупщика. Свидетель №17 всем им разъяснил цель участия в оперативно-розыскном мероприятии, права, обязанности и ответственность. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут, закупщику в кабинете № МО МВД России «ФИО6», Свидетель №17 в присутствии ее и второго понятого были вручены денежные средства в сумме 50 000 рублей (10 купюр достоинством 5000 рублей) для приобретения немаркированной установленным законодательством способом табачной продукции у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> В ходе вручения денежных средств Свидетель №17 составлялся акт пометки и вручения денежных средств. Номера и серии врученных закупщику купюр были внесены в акт пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. С купюр предварительно были сняты копии. Ей, вторым понятым, закупщиком и Свидетель №17 купюры были сверены с их копиями, серии и номера купюр на копии совпадали с оригиналом. Далее, в этот же день закупщик и Свидетель №17 направились в адрес проведения закупки, а именно: 

<

адрес>

Далее, закупщик и Свидетель №17 вернулись и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 45 минут до 12 часов 00 минут закупщиком в помещении служебного кабинета № МО МВД России «ФИО6» Свидетель №17 в присутствии ее и второго понятого были добровольно выданы табачные изделия с наименованиями: «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; «KENT MODE» в количестве 100 штук; «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; «Winston BLUE» в количестве 100 штук. В ходе выдачи табачных изделий закупщик дала пояснения, что приобрела их у ФИО3 по адресу: 

<

адрес> за 50000 рублей. После чего, Свидетель №17 был составлен акт добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она, второй понятой, закупщик и Свидетель №17 поставили свои подписи. Табачные изделия, добровольно выданные закупщиком были помещены в коробку № и коробку №, которые опечатаны оттисками печати «Для справок Главное управление МВД России по Алтайскому краю Межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «ФИО6» с подписями лиц, принимавших участие в мероприятии.

/том 1 л.д. 250-254/

- Показаниями свидетеля Свидетель №21, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №20

/том 1 л.д. 257-261/

- Показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее в собственности имеется одна торговая точка на территории 

<

адрес>. Магазин 

<

данные изъяты>, расположен по адресу: 

<

адрес>. В данном магазине она является единственным работником. Свидетель №1 ее иногда подменяет в магазине и реализует товарную продукцию в магазине 

<

данные изъяты> в ее отсутствие. Официально Свидетель №1 в магазине 

<

данные изъяты> не трудоустроена. 

Более 5 лет она пользуется абонентским номером – № оператора сотовой связи «Билайн», зарегистрированный на ее имя и около 3 лет пользуется абонентским номером оператора сотовой связи «Мегафон» - №, который зарегистрирован на имя ее сына ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ к ей в магазин 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> приехал ФИО3, которого она раньше знала, как торгового представителя, он поставлял в ее магазин продукты. Евгений предложил ей покупать у него дешевые сигареты производства, насколько она помнит, Республики Беларусь. Сначала она отказалась, но после согласилась, так как знала Евгения уже давно.

После этого Евгений стал привозить в ее магазин сигареты различных наименований в количестве 6-7 блоков в общем. Поставку Евгений осуществлял примерно 1 раз в неделю, иногда 1 раз в две недели, в зависимости от надобности. Привозил сигареты либо в пакете, либо в небольшой коробке. В основном Евгений сам заезжал к ней в магазин и интересовался, какие сигареты именно нужны и в каком количестве. Иногда она лично созванивалась с Евгением по вопросу поставки им в ее магазин сигарет. Она звонила Евгению с абонентских номеров: №, №. Свой номер Евгений ей указал в тот момент, когда она согласилась покупать у него сигареты – №. 

Сигареты у Евгения всегда принимала лично она. При этом Евгений сам называл цену, по которой он предлагал ей купить сигареты. К примеру, блок сигарет (в блоке 10 пачек) определенного наименования, по словам ФИО25, стоил 400 рублей, то есть 1 пачка – 40 рублей, а она в последующем на данные сигареты устанавливала дополнительную сумму к стоимости каждой пачки, как правило, не больше 5-10 рублей. Евгений привозил сигареты и обозначал суммы от 2500 до 3000 рублей, в зависимости от количества поставленных сигарет и их наименования.

Последний раз Евгений привозил в ее магазин сигареты ДД.ММ.ГГГГ, до этого сказав, что он уезжает из 

<

адрес> на 2-3 недели и предложил купить у него больший объем сигарет, чем она покупала у него ранее. В тот раз Евгений привез в ее магазин около всего около 50 блоков сигарет различного наименования. Она ему заплатила всего около 3000 рублей, так как в тот момент у нее не было денег и они договорились, что оставшуюся сумму она ему передаст позже. Всего в последний раз Евгений привез ей сигареты на сумму, которую он ей обозначил 45000 рублей. Пояснила, что в тот момент на остатке у нее оставалось около 100 пачек сигарет различного наименования, которые в разное время привозил в ее магазин Евгений. Все время, то есть с ДД.ММ.ГГГГ Евгений привозил ей сигареты лично, приезжал на автомобиле 

<

данные изъяты> серебристого цвета.

За период ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил в мой магазин 

<

данные изъяты> по ее подсчетам больше 100 блоков сигарет различных наименований, но точное количество она назвать затрудняется. Может сказать, что были дни, когда сигареты за день не продавались вообще ни одной пачки, а были дни, когда она продавала в среднем по 10 пачек сигарет всего, но разных наименований. Какой в его объем сигарет она продала за период ДД.ММ.ГГГГ она в настоящее время сказать затрудняется, она не считала. 

Также пояснила, следующее, что в ее магазин за период с ДД.ММ.ГГГГ сигареты, которые не имели акцизных и специальных марок Российской Федерации поставлял и продавал только ФИО3, больше никто. На сигареты, которые не имели акцизных и специальных марок Российской Федерации и которые привозил и продавал ФИО3 в ее магазин, был небольшой спрос среди граждан, торговля ими шла плохо.

/том 2 л.д. 1-4, 5-7, 8-9/

- Показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что ее сноха Свидетель №2 является индивидуальным предпринимателем около 3 лет, у нее имеется продовольственный магазин 

<

данные изъяты>, который расположен по адресу: 

<

адрес>. В указанном магазине единственным официальным работником является Свидетель №2, Свидетель №2 работает в магазине с 08 часов до 17 часов, после чего уходит домой, а вместо нее за прилавком в магазине ежедневно, как правило остается она до 21 часов. Больше продавцов в магазине нет. 

ДД.ММ.ГГГГ к Свидетель №2 обратился ранее им знакомый ФИО3. Последний работал торговым представителем, и продолжительное время принимал заявки в их магазине. ФИО3 сообщил, что в настоящее время он занимается реализацией табачных изделий и предложил реализовывать их через их магазин. При этом ФИО3 пояснил, что на указанных сигаретах отсутствуют акцизные марки Российской Федерации и в случае выявления факта их реализации ее могут привлечь к ответственности. В связи с тяжелым финансовым положением, а также малой доходностью магазина, они согласилась с его условиями.

Зная, что вся табачная продукция является подакцизным товаром и подлежит сертификации на территории Российской Федерации, и за реализацию такого товара она может понести наказания на территории Российской Федерации, но они всё равно решили согласиться на условия, предложенные ФИО3 и стали приобретать немаркированные табачные изделия у последнего для реализации в магазине Свидетель №2

Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 стал поставлять в их магазин для реализации мелким оптом табачные изделия иностранного производства без акцизных марок Российской Федерации. При этом, как ей сообщила Свидетель №2, ФИО3 называл сумму денежных средств, которую он должен был получить за пачку сигарет в зависимости от ее марки. Кроме того, ФИО3 называл максимальные пределы возможной цены, которую можно накрутить на определенной марке сигарет. Цену накрутки после этого определяла Свидетель №2 в зависимости от спроса на конкретную марку сигарет. В основном сумма накрутки составляла от 5 до 10 рублей от суммы, запрашиваемой ФИО3 Также пояснила, что она табачные изделия у ФИО3 не принимала, все взаимодействие по получению товара и расчету велось ФИО3 с Свидетель №2

Как правило табачные изделия были получены от ФИО3 под реализацию. Расчет с ним производился, спустя некоторое время после реализации поставленных табачных изделий. Денежные средства ФИО3 передавала Свидетель №2 наличными и всегда лично. 

Поставки табачных изделий ФИО3 осуществлял около 1-2 раз в неделю, мелкооптовыми партиями по 5-10 блоков сигарет. Также Свидетель №2 при необходимости связывалась с ФИО3 сотовому телефону и сообщала о необходимости поставки табачных изделий.

Сигареты, которые поставлял ФИО3 хранились в магазине в подсобном помещении. Сигареты ФИО3 привозил различных марок. Сигареты они не выставляли на всеобщее обозрение, так как знали, что они совершают противоправные действия. Цена на данный товар выставлялась, ниже рыночной для того чтобы их быстрее реализовать, стоимость сигарет составила от 50 рублей до 70 рублей. Денежные средства от реализации сигарет она клала в кассу, где также имелись денежные средства от продажи других товаров. Сигареты покупали в магазине очень хорошо, они пользовались спросом в связи с низкой ценной относительно сигарет с акцизными марками Российской Федерации.

Вырученные таким образом денежные средства от реализации немаркированных табачных изделий были направлены: часть на расчет с ФИО3, оставшиеся тратились на нужды своей семьи (погашение кредитов, оплата обучения внуков и т.д.). 

Также пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ, когда она находилась у себя в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, когда к ним в магазин пришли сотрудники полиции, предъявили свои служебные удостоверения, после чего ознакомили их с постановлением следователя о проведение обыска в вышеуказанном магазине. Затем в магазине провели обыск в присутствии понятых. В ходе обыска было изъято 594 пачки сигарет разных марок, которые хранились под прилавком и в подсобном помещении. Данные пачки сигарет при них и понятых были пересчитаны и упакованы в 3 коробки, и опечатаны. Также в ходе обыска был составлен протокол обыска, с которым она ознакомилась и поставила свою подпись, также подпись поставили понятые и Свидетель №2 К протоколу обыска у нее замечаний нет.

От Свидетель №2 ей стало известно, что последний раз ФИО3 привозил в магазин сигареты ДД.ММ.ГГГГ. Когда он приехал, то сообщил что уедет из города на 2-3 недели в связи с чем предложил более крупную партию сигарет, на что Свидетель №2 согласилась. В ходе подсчета сигарет, Свидетель №2 сошлась с ФИО3 на цене в размере 45000 рублей, которые они должны были ему передать частями по мере реализации табачных изделий. 

/том 2 л.д. 12-15/

Показаниями свидетеля ФИО32, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что у нее в собственности имеется четыре торговых точки на территории 

<

адрес>. Магазин 

<

данные изъяты>, расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в данном магазине официально были трудоустроены в качестве продавцов следующие лица: Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6. Указанные лица в данном магазине работают и в настоящий момент.

Магазин 

<

данные изъяты> расположен по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в данном магазине были трудоустроены в качестве продавцов следующие лица: Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9. В настоящий момент в магазине 

<

данные изъяты> официально трудоустроены Свидетель №7 и Свидетель №9.

Магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в данном магазине были официально трудоустроены в качестве продавцов следующие лица: Свидетель №10 и Свидетель №11. Указанные лица также в настоящий момент работают в магазине 

<

данные изъяты>.

Магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в данном магазине были трудоустроены в качестве продавцов следующие лица: Свидетель №12 (была неофициально трудоустроена, не работает с мая 2018 года), Свидетель №13 (работает неофициально, периодически, в связи с семейными обстоятельствами), Свидетель №14 (работает с ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №15. В настоящий момент в магазине 

<

данные изъяты> официально трудоустроены Свидетель №15 и Свидетель №14.

В каждом магазине в период ДД.ММ.ГГГГ имелся рабочий номер телефона: магазин 

<

данные изъяты> - №, оператор сотовой связи «МТС», магазин 

<

данные изъяты> - № оператор сотовой связи «Билайн», магазин 

<

данные изъяты> - № (стационарный номер телефона), магазин 

<

данные изъяты> - №, оператор сотовой связи «Мегафон». Указанные номера телефонов, а именно №, №, № зарегистрированы на ее имя.

В начале ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 предложил ей покупать у него сигареты для реализации. Сигареты были производства Казахстан и Республика Беларусь. ФИО3 ей пояснил, что на сигаретах, которые он ей предлагает покупать, отсутствуют акцизные марки Российской Федерации. На что она спросила у ФИО3, возможно ли продавать такие сигареты на территории Российской Федерации, так как знала, что продажа специальных товаров (сигареты, алкоголь), без акцизных марок Российской Федерации, запрещена. ФИО3 ей пояснил, что все нормально, что у России с Казахстаном и Республикой Беларусь единая экономическая зона, и что такие товары, как сигареты можно спокойно продавать на территории России. Но в случае, если на такую деятельность обратят внимание правоохранительные органы, то последует небольшой штраф и все. Учитывая это, с целью повышения выручки в принадлежащих ей магазинах, она разрешила продавцам закупать в последующем у ФИО3 сигареты и реализовывать их в ее магазинах. Что в последующем в период ДД.ММ.ГГГГ и делали продавцы, трудоустроенные в ее магазинах. 

Несмотря, на то, что ФИО3 заверил ее, что продажа сигарет без акцизных марок Российской Федерации считается почти легальной, она сказала, продавцам, чтобы сигареты, которые поставлял в ее магазины ФИО3, они продавали «из-под прилавка» и не всем категориям покупателей. Это она сделала в связи с тем, что решила подстраховаться и в открытую не продавать сигареты без акцизных марок Российской Федерации. Она сказала продавцам, принадлежащих ей магазинов, что они сами должны будут в последующем по поводу поставки сигарет связываться с ФИО3 и говорить ему какие сигареты необходимы и в каком количестве. Учет сигарет, поставляемых ФИО3 в ее магазины, продавцами велся в общих тетрадях, куда записывали приход вообще всего ассортимента товаров, реализуемых в каждом магазине. Как правило, в данных тетрадях, которые были в каждом из указанных магазинов, сигареты, которые поставлял ФИО3, были помечены как «сигареты» или «дешевые сигареты». Лично она в последующем с ФИО3 по поводу поставки сигарет в ее магазины не связывалась, он поддерживал связь только с продавцами. Либо он сам заезжал в магазины и спрашивал, какие именно сигареты нужны и сколько, либо, возможно, связывался с продавцами по рабочим номерам телефонов, которые она указала выше.

Более 10 лет и в настоящее время она пользуется абонентским номером телефона №, оператора сотовой связи «Билайн», который зарегистрирован на ее имя. Данным номером телефона она пользовалась также в период с ДД.ММ.ГГГГ.

Также пояснила, что за период ДД.ММ.ГГГГ сигареты, которые не имели акцизных и специальных марок Российской Федерации поставлял и продавал в магазины: 

<

данные изъяты>, расположен по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> расположен по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>; 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ей, только ФИО3, больше никто. Так как поставку какой-либо продукции, в ее магазины она контролирует лично сама и продавцы, которые трудоустроены в ее магазинах принимают товар только у тех поставщиков, у которых она им указывает. Без моего ведома какой-либо товар в ее магазины не поступает. Какое именно количество сигарет, которые не имели акцизных и специальных марок Российской Федерации, привез и продал в ее магазины ФИО3 она точно указать не может, так как лично сигареты она у ФИО3 не принимала, но может сказать, на сигареты, которые привозил и продавал ФИО3, в ее магазинах был небольшой спрос среди граждан.

Пояснила, что в ДД.ММ.ГГГГ, около 5 блоков сигарет без специальных и акцизных марок она привезла в принадлежащий ей магазин 

<

данные изъяты>. Какое было наименование сигарет она в настоящее время сказать не может, не помнит. Данные 5 блоков сигарет она привезла в магазин 

<

данные изъяты> из одного из своих других трех магазинов, какого именно она точно не помнит, так как в магазине 

<

данные изъяты> закончились именно те сигареты, которые она и привезла. Также пояснила, что те сигареты, которые она привезла в магазин 

<

данные изъяты> также ранее привез в один из трех других еемагазинов и продал ФИО3

/том 2 л.д. 16-19, 20-22, 23-25/

Показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она работает в должности продавца в магазине 

<

данные изъяты> ИП ФИО32 Магазин расположен по адресу: 

<

адрес>. Кроме нее в указанном магазине также работают Свидетель №15, Свидетель №14. 

ДД.ММ.ГГГГ ко всем продавцам их магазина обратилась ФИО97 и сообщила, что ФИО3 будет предоставлять для продажи сигареты без акцизных марок, подлежащих сертификации на территории Российской Федерации, каких-либо документов он предоставлять по данным сигаретам не будет, так как на территорию Российской Федерации они привезены не легально. Кроме того, ФИО32 было пояснено продавцам, что учет сигарет от ФИО3 будет осуществляться путем записей в тетради «поступление товара», для того чтобы можно было установить, на какую сумму было поставлено сигарет от Евгения и реализовано. Также ФИО32 сообщила продавцам магазина, что они будут осуществлять заказы сигарет у Евгения самостоятельно, в случае возникновения каких-либо проблем с Евгением, продавцы должны сообщить ФИО32

Так ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 стал поставлять в их магазин для реализации мелким оптом табачные изделия иностранного производства без акцизных марок Российской Федерации. При этом ФИО3 называл сумму денежных средств, которую он должен был получить за пачку сигарет в зависимости от ее марки. Цену накрутки на каждую отдельную марку сигарет устанавливала ФИО32 В основном сумма накрутки составляла от 5 до 10 рублей от суммы, запрашиваемой ФИО3 

Расчет с ФИО3 за поставляемые сигареты производился как сразу наличными, так и спустя некоторое время после реализации поставленных табачных изделий. Денежные средства ФИО3 она передавала наличными и всегда лично.

Прием товара от ФИО3 и последующий расчет с ним производил тот сотрудник который в данный момент являлся старшим продавцом.

Поставки табачных изделий ФИО3 осуществлял около 1 раза в две недели, мелкооптовыми партиями по 5-7 блоков сигарет. При необходимости с ФИО3 связывались по сотовому телефону и сообщали о необходимости поставки табачных изделий. 

Сигареты, которые поставлял ФИО3, хранились в магазине в подсобном помещении. Сигареты ФИО3 привозил различных марок. Сигареты они не выставляли на всеобщее обозрение, так как знали, что они совершают противоправные действия. Цена на данный товар выставлялась ниже рыночной для того, чтобы их быстрее реализовать, стоимость сигарет составила от 50 рублей до 80 рублей. Денежные средства от реализации сигарет она клала в кассу, где также имелись денежные средства от продажи других товаров. Сигареты покупали в магазине очень хорошо, они пользовались спросом в связи с низкой ценной относительно сигарет с акцизными марками Российской Федерации.

Когда последний раз ФИО3 поставлял сигареты в их магазин и кто их принимал, она не помнит.

/том 2 л.д. 47-50/

- Показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №13 

/том 2 л.д. 38-41, 42-44/

- Показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям Свидетель №13 

/том 2 л.д. 29-32, 33-35/

Показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО19, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме нее в магазине работают продавцами также Свидетель №5, Свидетель №4, ФИО54. 

ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес> приехала ФИО32, с ней был парень, которого она ранее не видела, знакома не была. ФИО32 ей, а также другим продавцам в последующем пояснила, что парня звать Евгений, фамилия его ей стала известна позже – ФИО3. Также ФИО32 пояснила продавцам, что ФИО3 будет привозить в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> сигареты, которые они, продавцы, должны будут продавать. Кроме того, ФИО32 им сказала, что сигареты, которые будет привозить в магазин для реализации ФИО3, будут не российского производства, а именно казахского и продавать их нужно аккуратно, так как на них нет акцизных марок Российской Федерации. В последующем она, как и другие продавцы, работающие в магазине «Продукты», продавали сигареты, которые привозил в магазин ФИО3, но все это делали по указанию ФИО32, так как она является их работодателем. Они при реализации, поставляемых ФИО3 сигарет, думала, что продажа сигарет без акцизных марок не несет строгой ответственности, она просто выполняла свои обязанности продавца.

ФИО32 всем продавцам пояснила, что они самостоятельно будут вести учет поставленных ФИО3 сигарет и в последующем проданных сигарет и они по умолчанию последующем в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся ассортименте магазина, фиксировали сумму сигарет, которые привозил ФИО3. В случае необходимости поставки сигарет они должны будут сами созваниваться с ФИО3 с рабочего номера телефона +№, который, на сколько ей известно, принадлежит ФИО32, и говорить, сколько и каких именно сигарет нужно. ФИО32 перед этим сказала им записать номер Евгения в телефонную книгу рабочего телефона. Так они и поступали, то есть, когда сигареты заканчивались, она и другие продавцы, выполняя обязанности старшего продавца, звонили ФИО3 с указанного номера телефона и говорили ему наименование сигарет и их количество, которое нам необходимо поставить. Обычно они связывались с ФИО3 1 раз в неделю. После этого ФИО3 сам лично привозил сигареты, по 3-4, а когда по 5-7 блоков, в зависимости от надобности. При этом ФИО3 сам называл цену, по которой сигареты должны быть реализованы. К примеру, блок сигарет (в блоке 10 пачек) определенного наименования, по словам ФИО3, стоил 500 рублей, то есть 1 пачка – 50 рублей, а ФИО32 в последующем, устанавливала дополнительную сумму к стоимости каждой пачки, как правило, не больше 5-10 рублей. Расчет с ФИО3 за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами продавцом, который в день поставки выполнял обязанности старшего продавца. ФИО3 привозил сигареты и обозначал суммы от 2000 до 4000 рублей, в зависимости от количества и наименования поставленных сигарет. Она связывалась с ФИО3 только с рабочего номера телефона.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил в магазин 

<

данные изъяты> около 150-160 блоков сигарет различных наименований. В неделю ФИО3 привозил около 4-6 блоков сигарет в среднем. В тетради они писали только сумму разовой поставки сигарет ФИО3. 

Следователем для просушивания ей представлены аудиофайлы: «1175293», «1195809», «1235943». Прослушав указанные аудиофайлы, пояснила, что в них зафиксированы разговоры между ней и ФИО3

/том 2 л.д. 81-84, 85-88, 89-90/

- Показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО19, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Там же продавцами работают ФИО54, Свидетель №4, Свидетель №6. 

ДД.ММ.ГГГГ года, точную дату она не помнит, в их магазин приехала ФИО32, с которой был парень. ФИО32 ей, а также другим продавцам в последующем пояснила, что парня зовут Евгений, фамилия его ей стала известна позже – ФИО3. Также ФИО32 пояснила продавцам, что ФИО3 будет привозить в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> сигареты, которые они, продавцы, должны будут продавать. Кроме того, ФИО32 им сказала, что сигареты, которые будет привозить в магазин для реализации ФИО3, будут не российского производства, а именно казахского и продавать их нужно аккуратно, так как на них нет акцизных марок Российской Федерации. В последующем она, как и другие продавцы, работающие в магазине «Продукты», продавали сигареты, которые привозил в магазин ФИО3, но все это делали по указанию ФИО32, так как она является их работодателем. То есть в настоящий момент она может сказать, если бы она была индивидуальным предпринимателем, она бы не стала продавать данные сигареты, так как, они были без акцизных марок Российской Федерации и продажа данных сигарет запрещена. Но в тот момент, когда началась реализация, поставляемых ФИО3 сигарет, она думала, что продажа сигарет без акцизных марок не несет строгой ответственности, она просто выполняла свои обязанности продавца.

ФИО32 всем продавцам пояснила, что они самостоятельно будут вести учет поставленных ФИО3 сигарет и в последующем проданных сигарет и они по умолчанию в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся ассортименте магазина, фиксировали сумму сигарет, которые привозил ФИО3. В случае необходимости поставки сигарет они должны будут сами созваниваться с ФИО3 с рабочего номера телефона +№, который, на сколько ей известно, принадлежит ФИО32 и говорить сколько и каких именно сигарет им нужно. ФИО32 перед этим сказала им записать номер Евгения в телефонную книгу рабочего телефона. Так они и поступали, то есть, когда сигареты заканчивались, она и другие продавцы, выполняя обязанности старшего продавца, звонили ФИО3 с указанного номера телефона и говорили ему наименование сигарет и их количество, которое им необходимо поставить. Обычно они связывались с ФИО3 1 раз в неделю. После этого ФИО3 сам лично на своем автомобиле серебристого цвета, в настоящее время марку автомобиля она сказать затрудняется, привозил сигареты, по 3-4, а когда по 5-7 блоков, в зависимости от надобности. При этом ФИО3 сам называл цену, по которой сигареты должны быть реализованы. К примеру, блок сигарет (в блоке 10 пачек) определенного наименования, по словам ФИО3, стоил 500 рублей, то есть 1 пачка – 50 рублей, а ФИО32 в последующем, устанавливала дополнительную сумму к стоимости каждой пачки, как правило, не больше 5-10 рублей. Расчет с ФИО3 за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами продавцом, который в день поставки выполнял обязанности старшего продавца. ФИО3 привозил сигареты и обозначал суммы от 2000 до 4000 рублей, в зависимости от количества поставленных сигарет. Также пояснила, что лично она связывалась с ФИО3 только с рабочего номера телефона.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил в магазин 

<

данные изъяты> около 150-160 блоков сигарет различных наименований. Это она говорит исходя из того, что в неделю ФИО3 привозил около 4-6 блоков сигарет в среднем. В тетради они писали только сумму разовой поставки сигарет ФИО3. В тетради они помечали сигареты, которые поставил им ФИО3 просто как «сигареты». Может сказать, что были дни, когда сигареты за день не продавались вообще ни одной пачки, а были дни, когда они продавали по 10 пачек. То есть, сколько всего за период с ДД.ММ.ГГГГ было реализовано сигарет, которые привозил ФИО3, она сказать затрудняется. Что касается наименования сигарет, которые нам поставлял для реализации ФИО3, то она помнит, что были сигареты: «Мальборо», «Бонд», «Кент». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 им сказал, что уезжает из 

<

адрес> на 2-3 недели и предложил приобрести у него сигареты в большем количестве, чем он привозил им ранее. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 привез больший объем сигарет, сколько точно, она в данный момент сказать не может. Но вместе с остатками сигарет количество оказалось большим, всего на остатке на январь 2019 года в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> осталось около 400 пачек сигарет различных наименований, которые в разное время привозил ФИО3. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сигареты в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> не привозил.

/том 2 л.д. 105-108, 109-112/

Показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными и исследованными в судебном заседании, в уелом аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №5

/том 2 л.д. 115-118, 119-121, 122-123/

- Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она с 2003 года работает в ИП ФИО32 продавцом в магазине «Продукты» по адресу: 

<

адрес>. С продавцами Свидетель №5 и ФИО36 она работает вместе, в зависимости от графика выхода на работу. 

В начале 2018 года, точную дату она не помнит, в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес> приехала ФИО32, с ней был парень, которого она ранее не видела, лично с ним она знакома не была. ФИО32 ей, а также другим продавцам в последующем пояснила, что парня звать Евгений, фамилия его ей стала известна позже – ФИО3. Также ФИО32 пояснила продавцам, что ФИО3 будет привозить в магазин «Продукты» по адресу: 

<

адрес> сигареты, которые они, продавцы, должны будут продавать. Кроме того, ФИО32 им сказала, что сигареты, которые будет привозить в магазин для реализации ФИО3, будут не российского производства, а именно казахского и продавать их нужно аккуратно, не всем категориям покупателей, так как на них нет акцизных марок Российской Федерации. В последующем она, как и другие продавцы, работающие в магазине «Продукты», продавали сигареты, которые привозил в магазин ФИО3, но все это делали по указанию ФИО32, так как она является их работодателем. Продавая сигареты, которые поставлял ФИО3, она думала, что продажа сигарет без акцизных марок не несет строгой ответственности, она просто выполняла свои обязанности продавца.

ФИО32 всем продавцам пояснила, что они самостоятельно будут вести учет, поставленных ФИО3, сигарет и в последующем проданных сигарет и они по умолчанию в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся в ассортименте магазина, фиксировали сумму сигарет, которые привозил ФИО3. В случае необходимости поставки сигарет они должны будут, как им пояснила ФИО32, сами созваниваться с ФИО3 с рабочего номера телефона +№, который, на сколько ей известно, принадлежит ФИО32 и говорить сколько и каких именно сигарет им нужно. ФИО32 перед этим сказала им записать номер Евгения в телефонную книгу рабочего телефона. В телефонной книге ФИО3 был записан как «сигареты». Так они и поступали, то есть, когда сигареты заканчивались, она и другие продавцы, выполняя обязанности старшего продавца, звонили ФИО3 с указанного номера телефона и говорили ему наименование сигарет и их количество, которое нам необходимо поставить. Обычно они связывались с ФИО3 1 раз в две недели. После этого ФИО3 сам лично на своем автомобиле Тойота серебристого цвета, привозил сигареты, 5-7 блоков, в зависимости от надобности. При этом ФИО3 сам называл цену, по которой он продает им сигареты. К примеру, блок сигарет (в блоке 10 пачек) определенного наименования, по словам ФИО3, стоил 400 рублей, то есть 1 пачка – 40 рублей, а ФИО32 в последующем, устанавливала дополнительную сумму к стоимости каждой пачки, как правило, не больше 5-10 рублей. Расчет с ФИО3 за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами продавцом, который в день поставки выполнял обязанности старшего продавца. ФИО3 привозил сигареты и обозначал суммы от 2000 до 4000 рублей, в зависимости от количества и наименования поставленных сигарет. Пояснила, что лично она связывалась с ФИО3 только с рабочего номера телефона.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 поставил в магазин 

<

данные изъяты> по ее подсчетам, около 100 блоков сигарет различных наименований. Это она говорит исходя из того, что в раз в две недели ФИО3 привозил около 6 блоков сигарет в среднем. В тетради они писали только сумму разовой поставки сигарет ФИО3. Там они помечали сигареты, которые поставил нам ФИО3, просто как «сигареты». Лично она за свой рабочий в день в среднем продавала 3-5 пачек сигарет. Может сказать, что были дни, когда сигареты за день не продавались вообще ни одной пачки. Сколько всего за период с начала весны 2018 года по конец октября 2018 года было реализовано сигарет, которые привозил ФИО3, она сказать затрудняется. Что касается наименования сигарет, которые им поставлял для реализации ФИО3, то она помнит, что были сигареты: «Фаст», «Кредо», «Фараон», «Бонд», «Ротманс», «Мальборо». Примерно в ноябре 2018 года ФИО3 им сказал, что уезжает из 

<

адрес> на 2-3 недели и предложил приобрести у него сигареты в большем количестве, чем он привозил нам ранее. После этого, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 привез больший объем сигарет, сколько точно, она в данный момент сказать не может. Но вместе с остатками сигарет количество оказалось большим, всего на остатке на ДД.ММ.ГГГГ в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> осталось около 400 пачек сигарет различных наименований, которые в разное время привозил ФИО3. После ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 сигареты в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> не привозил.

Следователем для просушивания ей представлены аудиофайлы: «1165856», «1172475», «1172698», «1178695», «1186113», «1193146», «1199557», «1199628», «1221036», «1226454», «1238557», «1238706», «1238713», «1264535», «1275654».

Прослушав указанные аудиофайлы, пояснила, что в них зафиксированы разговоры между ней и ФИО2

/том 2 л.д. 93-96, 97-100, 101-102/

- Показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО19, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме нее, у ИП ФИО32 в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в должности продавца официально трудоустроена Свидетель №10 Они работают посменно.

ДД.ММ.ГГГГ точную дату она не помнит, в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> приехала ФИО32 и сказала, что теперь в их магазин парень по имени Евгений, будет привозить для реализации сигареты, которые они должны будут у него принимать и с ним рассчитываться. Кроме того, ФИО32 им сказала, что сигареты не российского производства и продавать их нужно аккуратно, так как на них нет акцизных марок Российской Федерации. ФИО32 пояснила, что сигареты можно продавать только тем, кто спрашивает, то есть, если человек конкретно спрашивал у нас дешевые сигареты, то они ему их продавали.

ФИО32 им пояснила, что они самостоятельно будут вести учет поставленных Евгением сигарет и в последующем проданных сигарет и они по умолчанию в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся в ассортименте магазина, фиксировали сумму сигарет, которые привозил Евгений. В данной тетради они обозначали данные сигареты просто как «дешевые сигареты» или «сигареты (д)» и указывали сумму. Что касается поставки сигарет, то Евгений, примерно, один раз в неделю приезжал к ним в магазин «Радуга» и интересовался, какие именно сигареты нужны, и в каком количестве.

После этого Евгений сам лично привозил 1 раз в неделю сигареты, по 3-7 блоков сигарет различных наименований, в зависимости от надобности. При этом Евгений сам называл цену, по которой он предлагает нам купить сигареты. К примеру, блок сигарет (в блоке 10 пачек) определенного наименования, по словам Евгения, стоил 400 рублей, то есть 1 пачка – 40 рублей, а в последующем на данные сигареты устанавливалась дополнительная сумма к стоимости каждой пачки, как правило, не больше от 5 до 10 рублей. Расчет с Евгением за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами. Евгений привозил сигареты и обозначал суммы от 2000 до 5000 рублей, в зависимости от количества поставленных сигарет и их наименования.

Она помнит, что Евгений привозил сигареты: «Мальборо», «Корона», «Кредо», «Фаст». 

/том 2 л.д. 126-129, 130-132/

Показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №11

/том 2 л.д. 135-138, 139-141/

Показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО32, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме нее там же работают продавцы Свидетель №8, Свидетель №9

ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, ей либо от Свидетель №8, либо от Свидетель №9 стало известно, что ФИО32 назвала номер телефона №. После ФИО32 сказала, что по этому номеру телефона продавцы должны связываться с парнем по имени Евгений, фамилия его ей стала известна позже – ФИО3, заказывать у него сигареты, и потом их продавать. Кроме того, ФИО32 им сказала, что сигареты, которые будет привозить в магазин для реализации ФИО3, будут не российского производства, и продавать их нужно аккуратно, так как на них нет акцизных марок Российской Федерации. Сигареты нужно продавать только проверенным, постоянным покупателям. В последующем она, как и Свидетель №8, и Свидетель №9, работающие в магазине 

<

данные изъяты>, продавали сигареты, которые привозил в магазин ФИО3, но все это делали по указанию ФИО32, так как она является их работодателем.

ФИО32 всем продавцам сказала, что они самостоятельно будут вести учет поставленных ФИО3 и в последующем проданных сигарет. И они в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся в ассортименте магазина, фиксировали сумму от продажи сигарет, которые привозил ФИО3. В случае необходимости поставки сигарет они должны были сами созваниваться с ФИО3 с рабочего номера телефона №, который, на сколько ей известно, принадлежит ФИО32, и говорить, сколько и каких именно сигарет им нужно. Но иногда, в начале каждой недели ФИО3 сам приезжал и спрашивал, сколько и каких именно сигарет нужно. В телефоне ФИО3 был помечен как «Дешевые сигареты». Несколько раз она звонила ФИО3 со своего личного номера телефона – № оператора сотовой связи «Билайн», который зарегистрирован на ее имя. Лично она у ФИО3 принимала сигареты около 2 раз. ФИО3 привозил сигареты в количестве 3-4 блоков за 1 раз. При этом ФИО3 сам называл цену, по которой он продавал сигареты. Расчет с ФИО3 за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами. ФИО3 привозил сигареты и обозначал суммы от 3000 до 4000 рублей, в зависимости от количества и наименования поставленных сигарет. 

ДД.ММ.ГГГГ в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> было в остатке около 100 пачек сигарет различных наименования, которые в разное время привозил ФИО3 

/том 2 л.д. 55-58, 59-61/

- Показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №7.

Следователем для просушивания Свидетель №8 представлены аудиофайлы: «1219489», «1272514», «1272535». Прослушав указанные аудиофайлы, пояснила, что в них зафиксированы разговоры между ней и ФИО2

/том 2 л.д. 70-73, 74-76, 77-78/

- Показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что она работает продавцом в магазине 

<

данные изъяты>, принадлежащем ФИО19, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Кроме нее, у ИП ФИО32 в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в должности продавцов на период ДД.ММ.ГГГГ были трудоустроены: Свидетель №7 и Свидетель №8. В настоящее время в указанном магазине работает она и Свидетель №7.

ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, в магазин 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> приехал молодой человек, имя и фамилия ей его известны не были, но может сказать, что он приехал и в последующем приезжал на автомобиле иностранного производства, марку сказать затрудняется, серого цвета. Но позже ей стало известно, что имя данного парня Евгений. Евгений предложил ей покупать у него дешевые сигареты для продажи в последующем в магазине 

<

данные изъяты>. Она на данное предложение не согласилась, сказала, что она такие решения не принимает, так как является продавцом. 

В последующем в магазин 

<

данные изъяты> приехала ФИО32, которой она пояснила, что ранее приезжал человек и предлагал ей купить у него для реализации в магазине дешевые сигареты. На что ФИО32 сказала, что можно заказывать у него сигареты, и потом их продавать. О том, что сигареты, которые должен в последующем привозить Евгений, будут без акцизных марок Российской Федерации, ФИО32 ничего не говорила. В этот же день Евгений привез в магазин около 4 блоков сигарет, различных наименований на общую сумму около 2000 рублей. Первый раз сигареты у Евгения принимала она, как и в несколько раз в дальнейшем. Но кроме нее сигареты у Евгения принимали также Свидетель №8 и Свидетель №7, и также как и она занимались заказами сигарет у Евгения. При этом Евгений сам называл цену, по которой он продает нам сигареты. 

В следующую свою рабочую смену, после того, как Евгений привез первую партию сигарет в магазин «Я», она обратила внимание, что на данных сигаретах отсутствуют акцизные марки Российской Федерации. Она знала, что продажа сигарет, не обозначенных акцизной маркой Российской Федерации, на территории Российской Федерации запрещена. В связи с чем, она сигареты, которые в последующем привозил Евгений, не продавала, так как боялась, что это может повлечь определенную ответственность. Когда у нее покупатели спрашивали про дешевые сигареты, она говорила, что таких сигарет в магазине нет, чтобы лично их не продавать. То есть в свои рабочие смены она сигареты, которые привозил Евгений, не продавала вообще.

Сигареты, поставляемые Евгением в магазин 

<

данные изъяты> продавали Свидетель №8, а в последующем и Свидетель №7

За период ДД.ММ.ГГГГ по ее подсчетам лично она заказала и приняла у Евгения около 60-70 блоков сигарет различного наименования. Заказы лично она делал 1 раз в две недели по 4-5 блоков сигарет в общем различного наименования. Расчет с Евгением за поставленные сигареты велся только наличными денежными средствами. Евгений привозил сигареты и обозначал суммы поставленных сигарет от 2000 до 3000 рублей, в зависимости от количества и наименования поставленных сигарет. Также Евгений ей пояснял, что сигареты, которые он привозит, были белорусского и казахстанского производства. Насколько ей известно, по крайней мере, в ее случаях, Евгений сам приезжал в магазин и спрашивал, сколько и какие именно сигареты нужны. В основном он приезжал в начале недели по понедельникам. В магазине 

<

данные изъяты> имеется рабочий номер телефона №, который, насколько ей известно, принадлежит ФИО32 Использовали ли Свидетель №8 и Свидетель №7 этот номер для связи с Евгением ей не известно.

Она, Свидетель №8 и Свидетель №7 самостоятельно вели учет поставленных Евгением сигарет, они по умолчанию в общей тетради, где фиксируется весь поставленный и реализованный товар, имеющийся в ассортименте магазина, фиксировали сумму сигарет, которые привозил ФИО25. В тетради они помечали сигареты, которые поставил им Евгений просто как «сигареты». Сигареты с акцизными марками Российской Федерации они помечали также как «сигареты», но отличить сигареты, которые в магазин привозил ФИО25, можно по сумме, которая в отличии от других сигарет была в разы меньше. Сколько всего было реализовано за указанный период сигарет, которые привозил ФИО25 в магазин «Я», она сказать не может. Что касается наименования сигарет, которые нам поставлял в магазин ФИО25, то она помнит, что были сигареты: «Корона», «Кисс», «Фараон», «Премьер /том 2 л.д. 64-67/

- Показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными и исследованными в судебном заседании, аналогичными показаниям свидетеля Свидетель №13

/том 2 л.д. 51-54/

- Показаниями свидетеля Свидетель №24, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившего, что он является главным государственным таможенным инспектором отдела таможенных процедур и таможенного контроля Алтайской таможни.

Перемещение табачной продукции через границу Российской Федерации осуществляется, в том числе, в рамках Федерального закона от 22.12.2008 №268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию». Так, в соответствии с п.2 статьи 4 данного Федерального закона, табачная продукция подлежит маркировке специальными акцизными марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования. В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2010 № 76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции" (далее - Постановление) акцизные марки приобретаются импортерами в таможенных органах, уполномоченных на обеспечение импортеров акцизными марками (далее - уполномоченные таможенные органы), по месту государственной регистрации при условии:

- подачи в уполномоченный таможенный орган письменного заявления о приобретении акцизных марок для маркировки табачной продукции по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой;

- предварительной оплаты акцизных марок.

Акцизные марки выдаются уполномоченными таможенными органами при условии представления импортером в такой таможенный орган по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, обязательства об использовании им акцизных марок в соответствии с их назначением (далее - обязательство импортера), предусматривающего осуществление импортером следующих действий:

а) маркировка табачной продукции акцизными марками в соответствии с настоящими Правилами;

б) ввоз в установленном порядке в Российскую Федерацию маркированной акцизными марками табачной продукции и ее доставка до места нахождения таможенного органа назначения;

в) помещение маркированной акцизными марками табачной продукции под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и уплата причитающихся таможенных пошлин, налогов либо помещение ее под таможенные процедуры уничтожения или реэкспорта;

г) возврат поврежденных и (или) неиспользованных акцизных марок в выдавший их уполномоченный таможенный орган (в случае помещения маркированной акцизными марками табачной продукции под таможенные процедуры уничтожения или реэкспорта акцизные марки не возвращаются в уполномоченный таможенный орган при условии их повреждения способом, исключающим их повторное использование);

д) представление в уполномоченный таможенный орган, выдавший акцизные марки, отчета об использовании выданных акцизных марок по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой.

Маркировка акцизными марками ввозимой в Российскую Федерацию табачной продукции осуществляется до ее ввоза в Российскую Федерацию. При этом акцизная марка наносится путем наклеивания на потребительскую тару табачной продукции, которая неотделима от товара до его непосредственного употребления и в которой табачная продукция представляется для розничной продажи.

В соответствии с п. 12 Постановления, при невыполнении требований, предусмотренных пунктами 6 - 11 Постановления, табачная продукция рассматривается как маркированная с нарушением законодательства Российской Федерации.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.04.2018 № 78н «О компетенции таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении подакцизных и других определенных видов товаров» установлены уполномоченные таможенные органы, наделенные компетенцией по обеспечению импортеров акцизными марками. Согласно приложению № 2 к данному приказу для Алтайского края таким таможенным органом является Новосибирская таможня.

При этом, пунктом 4 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12.04.2018 № 78н предусмотрено, что он не применяется в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Перемещение физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Евразийского экономического союза регламентируется Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования». Приложением № 6 к данному Решению установлен Перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. 

Согласно п.п. 5 данного Приложения табак и табачные изделия в количестве, превышающем 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 грамм табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г. перемещаемых лицом, достигшим 18 летнего возраста не относятся к товарам для личного пользования. 

/том 2 л.д. 212-215/

- Показаниями эксперта Свидетель №25, оглашенными и исследованными в судебном заседании, пояснившей, что является экспертом-оценщиком в ООО «Региональный центр оценки и экспертизы» с 2016 года. ООО «Региональный центр оценки и экспертизы» является экспертным учреждением и производит оценочные экспертизы. Также по совместительству она привлекается в качестве эксперта для производства оценочных экспертиз в Ассоциации «Южно-Сибирская Организация профессиональных Оценщиков и Экспертов». В ее должностные обязанности в указанных организациях входит проведение оценочных (товароведческих) экспертиз.

На основании постановлений следователя отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю Е.В. Кобзаря от 17.04.2019 и 10.06.2019 о назначении оценочных судебной экспертиз ей в соответствии с ее должностными обязанностями, а также ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» проведены исследования объектов табачной продукции и даны заключения о рыночной стоимости табачной продукции конкретных наименований на конкретную дату. Так на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от 17.04.2019 ей дано заключение эксперта № от 26.04.2019, на основании постановления о назначении оценочной судебной экспертизы от 10.06.2019 ей дано заключение эксперта № от 11.06.2019.

При производстве ею указанных выше судебных экспертиз в обоих случаях ей использовалась методика затратного подхода, в связи с тем, что на рынке табачной продукции отсутствует достаточное количество объектов-аналогов, необходимых для оценки данной продукции сравнительным подходом и доходным подходом. Методика затратного подхода характерна для оценки табачной продукции. В качестве источников информации использовались такие средства массовой информации как интернет-сайты: https://www.tabacum.ru, https://starina.ru, https://meshok.net. Пояснила, что на интернет-сайте https://www.tabacum.ru представлена динамика цен на табачную продукцию на конкретный период времени. Кроме того, на данном сайте указана цена табачной продукции, маркированной специальной (акцизной) маркой Российской Федерации.

Также пояснила, что в сети Интернет имеются сайты, где цена на табачную продукции указана ниже ставки акцизов на табачную продукцию, в связи с чем подобные сайты не могут быть использованы для расчетов рыночной стоимости табачной продукции.

Что касается табачной продукции, предложения о цене которой отсутствуют на территории Российской Федерации, расчет стоимости данной табачной продукции производится согласно ставке акцизов на табачную продукцию, установленную в Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019).

Пояснила, что в ходе производства оценочной судебной экспертизы № после исследования объектов оценки, предоставленных следователем, ей объекты были помещены в первоначальную упаковку и по ошибке опечатаны печатью Ассоциации «Южно-Сибирская Организация профессиональных Оценщиков и Экспертов».

В ходе производства оценочной судебной экспертизы № допущена техническая ошибка в указании времени начала и окончания экспертизы, так, в заключении эксперта она указала по ошибке следующее: «Производство экспертизы начато: 11 июня 2019 г. в 17.00 Производство экспертизы окончено: 11 июня 2019 г. в 13.10». Фактически производство экспертизы начато 11 июня 2019 г. в 13 часов 10 минут, а производство экспертизы окончено 11 июня 2019 г. в 17 часов 00 минут, что она подтверждает.

/том 7 л.д. 2-5/

- Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО МО МВД России «ФИО6» представлены: результаты проведённых ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка».

/том 1 л.д. 39-44/

- Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и иных носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречено: 

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

- постановление о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка».

/том 1 л.д. 45-48/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки информации.

/том 1 л.д. 49/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитаном полиции Свидетель №17 гражданину ФИО34 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 рублей./том 1 л.д. 52-53/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитану полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция «Корона» в количестве 1 пачка. /том 1 л.д. 55/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки информации. /том 1 л.д. 60/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитаном полиции Свидетель №17 гражданину ФИО34 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 рублей./том 1 л.д. 63-64/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитану полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция «Корона» в количестве 1 пачка./том 1 л.д. 66/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки информации./том 1 л.д. 71/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитаном полиции Свидетель №17 гражданину ФИО34 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 рублей./том 1 л.д. 74-75/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитану полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция 

<

данные изъяты> в количестве 1 пачка./том 1 л.д. 77/

- Постановлениеомм о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки информации./том 1 л.д. 82/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитаном полиции Свидетель №17 гражданину ФИО34 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 рублей./том 1 л.д. 85-86/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитану полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачка./том 1 л.д. 88/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, с целью проверки информации./том 1 л.д. 93/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитаном полиции Свидетель №17 гражданину ФИО34 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 рублей./том 1 л.д. 96-97/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО34 оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» капитану полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 1 пачка./том 1 л.д. 99/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью проверки информации./том 1 л.д. 104/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» майором полиции Свидетель №17 гражданке ФИО33 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 15 000 рублей. /том 1 л.д. 107-109/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» майору полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция следующих наименований:

- «FARAON» в количестве 30 штук; 

- «CREDO» в количестве 20 штук; 

- «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 30 штук; 

- «Мarlboro» в количестве 30 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук; 

- «Winston BLUE» в количестве 20 штук. /том 1 л.д. 111/

- Постановлением о проведении проверочной закупки №с от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на территории 

<

адрес> ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. совместно с неустановленными лицами занимается сбытом табачных изделий без специальной маркировки, в результате чего принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. с целью документирования преступной деятельности./том 1 л.д. 121/

- Актом пометки и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ старшим оперуполномоченным ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» майором полиции Свидетель №17 гражданке ФИО33 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» вручены денежные средства в сумме 50 000 рублей /том 1 л.д. 124-128/

- Актом добровольной сдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО33 старшему оперуполномоченному ОЭБ и ПК МО МВД России «ФИО6» майору полиции Свидетель №17 добровольно выдана табачная продукция следующих наименований:

- «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; 

- «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 100 штук; 

- «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston BLUE» в количестве 100 штук. /том 1 л.д. 130-131/

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена табачная продукция, добровольно выданная ФИО34 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и добровольно выданная ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ под торговыми марками:

- «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количесвте 2 штук;

- «Корона» в количесвте 2 штук;

- «FARAON» в количестве 30 штук; 

- «CREDO» в количестве 20 штук; 

- «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 30 штук; 

- «Мarlboro» в количестве 30 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук. 

- «Winston BLUE» в количестве 20 штук;

- «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; 

- «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 100 штук; 

- «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston BLUE» в количестве 100 штук, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки. /том 3 л.д. 1-36, 32-33/

- Протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена табачная продукция, добровольно выданная ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ под торговыми марками:

- «FARAON» в количестве 30 штук; 

- «CREDO» в количестве 20 штук; 

- «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 20 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 30 штук; 

- «Мarlboro» в количестве 30 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 штук; 

- «Winston BLUE» в количестве 20 штук.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 3 л.д. 34-48/

- Протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена табачная продукция, добровольно выданная ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ под торговыми марками:

- «BOND STREET BLUE» в количестве 100 штук; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 50 штук; 

- «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 штук; 

- «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 штук; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 штук; 

- «KENT MODE» в количестве 100 штук; 

- «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 штук; 

- «Winston BLUE» в количестве 100 штук.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствюет специальные (акцизные) марки /том 3, л.д. 49-66/

- Постановлением о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО МО МВД России «ФИО6» представлены результаты проведённых оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» /том 1, л.д. 141-142/

- Постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и иных носителей от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рассекречено:

- постановление судьи Алтайского краевого суда ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- постановление судьи Алтайского краевого суда ФИО39 № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- цифровой носитель DVD-R №с, содержащий результаты оперативных-розыскных мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО2 /том 1 л.д. 143-144/

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен DVD-R-диск №с, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров». Согласно осмотренному цифровому носителю он содержит информацию, представляющую собой аудиозаписи оперативно-розыскного мероприятия – прослушивание телефонных переговоров. В ходе осмотра установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 осуществил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке специальными (акцизными) марками. 

Реализацию немаркированной табачной продукции ФИО3 осуществлял Свидетель №2 (тел. №) в магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащей последней и расположенный по адресу: 

<

адрес>; Свидетель №3 (№); в магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес> (№), работавшим в указанном магазине продавцам: Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №4; в магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес> (№), работавшим там продавцам Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7 и в ходе телефонных разговоров договаривался с последними о наименованиях, объемах и ценах реализуемой им табачной продукции, связываясь с ними посредством абонентских номеров: №, №.

Также в ходе осмотра установлено, что ФИО3 с абонентского номера (№) ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ вел телефонные переговоры с ФИО33 (№), действовавшей в рамках оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка» и в ходе телефонных переговоров договаривался с последней о наименованиях, объемах и ценах реализуемой им табачной продукции, а также месте продажи ей табачной продукции, при этом ФИО3 обозначал ФИО33, что табачная продукция не российская и не имеет акцизов.

DVD-R-диск №с признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 5, л.д. 1-83, 84-85/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в квартире по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- сотовый телефон «DEXP FP20» в корпусе черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №, S/N: № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» в корпусе белого цвета №;

- лист бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными красителем черного и синего цветов;

- два аналогичные друг другу заламинированные изображения пачек табачных изделий различных наименований;

- 1 блок - 10 пачек сигарет «OMEGA BLACK MENTHOL»;

- 2 пачки сигарет «KENT HDi BLUE»; 

- паспорт транспортного средства 

<

адрес>;

- системный блок «VENTO А6 ASUS CHASSIS» в корпусе черного цвета с обозначениями 

<

данные изъяты>/том 4 л.д. 224-230/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в квартире по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- сотовый телефон «DEXP FP20» в корпусе черного цвета IMEI 1: №, IMEI 2: №, № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» в корпусе белого цвета №, в котором в журнале вызовов обнаружены соединения с абонентским номерами: № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7); № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №6, ФИО40, Свидетель №5, Свидетель №4). Сим-карта «Билайн» № имеет абонентский №, который обозначен в телефонной книге сотового телефона «Stark M100» как «Сигареты» и по которому имеются неоднократные соединения.

- лист бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными красителем черного и синего цветов, где указаны наименования и суммы табачной продукции;

- два аналогичные друг другу заламинированные изображения пачек табачных изделий различных наименований, подтверждающие факт причастности ФИО3. Е.В. к приобретению, хранению, перевозки в целях сбыта и продаже немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий;

- 1 блок - 10 пачек сигарет «OMEGA BLACK MENTHOL»;

- 2 пачки сигарет «KENT HDi BLUE», не имеющие макрировки специальными (акцизными) марками;

- паспорт транспортного средства 

<

адрес>, подтвержающий принадлежность автомобиля «Toyota Camry» государственный регистрационный знак 

<

***> ФИО3

- системный блок «VENTO А6 ASUS CHASSIS» в корпусе черного цвета с обозначениями «90-PL65221C3B4-I3C- *6CX360000007», в котором обнаружены фотографии и текстовые документы с ценами табачной продукции тех же самых наименований, которые ФИО3 приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал.

Указанные предметы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 4, л.д. 233-296, 303-304/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в гаражном боксе, расположенном на территории домовладения по адресу: 

<

адрес> изъяты 13 877 пачек табачной продукции со следующими наименованиями: 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 1 040 пачек; 

- «OSCAR silver QUEEN» в количестве 1 730 пачек; 

- «CAMEL COMPACT SILVER» в количестве 490 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 460 пачек; 

- «JIN LING» в количестве 308 пачек; 

- «CREDO» в количестве 70 пачек; 

- «NZ Gold» в количестве 1830 пачек; 

- «ММ BT NANO BLACK» в количестве 400 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 410 пачек; 

- «D&J BLACK» в количестве 400 пачек; 

- «OMEGA BLACK MENTHOL» в количестве 450 пачек; 

- «miles BLACK» в количестве 310 пачек; 

- «CAMEL COMPACT» в количестве 270 пачек; 

- «Донской табак светлый» в количестве 350 пачек; 

- «ММ SPECIAL Slims» в количестве 220 пачек; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 260 пачек; 

- «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 170 пачек; 

- «KENT HDi BLUE» в количестве 113 пачек; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 40 пачек; 

- «DONTABAK Red» в количестве 169 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 450 пачек; 

- «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 190 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 140 пачек; 

- «AVALON BLACK» в количестве 360 пачек;

- «Marlboro» в количестве 210 пачек; 

- «GT SMART KING SIZE» в количестве 9 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 8 пачек; 

- «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 10 пачек; 

- «victory Exclusive» в количестве 9 пачек; 

- «DONTABAK compact южный» в количестве 2 пачек; 

- «COMPLIMENT VIOLET-TURBO DEMI SLIMS» в количестве 170 пачек; 

- «Корона голубая слим 100» в количестве 10 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 150 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 60 пачек; 

- «Kiss DREAM» в количестве 380 пачек; 

- «Kiss ROMANTIC» в количестве 7 пачек; 

- «Ялта» в количестве 237 пачек; 

- «PHILIP MORRIS GOLD» в количестве 179 пачек; 

- «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» в количестве 88 пачек; 

- «NON-STOP» в количестве 40 пачек; 

- «СТОЛИЧНЫЕ Классические» в количестве 140 пачек; 

- «КОСМОС» в количестве 10 пачек; 

- «STAMBOLI» в количестве 139 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 90 пачек; 

- «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» в количестве 9 пачек; 

- «Прима Дона» в количестве 40 пачек; 

- «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» в количестве 280 пачек; 

- «родопи» в количестве 160 пачек; 

- «ЛУЧ» в количестве 170 пачек; 

- «F1» в количестве 250 пачек; 

- «FT» в количестве 380 пачек; 

- «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» в количестве 10 пачек /том 4, л.д. 58-62/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в гаражном боксе, расположенном на территории домовладения по адресу: 

<

адрес> а именно 13 877 пачек табачной продукции со следующими наименованиями: 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 1 040 пачек; 

- «OSCAR silver QUEEN» в количестве 1 730 пачек; 

- «CAMEL COMPACT SILVER» в количестве 490 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 460 пачек; 

- «JIN LING» в количестве 308 пачек; 

- «CREDO» в количестве 70 пачек; 

- «NZ Gold» в количестве 1830 пачек; 

- «ММ BT NANO BLACK» в количестве 400 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 410 пачек; 

- «D&J BLACK» в количестве 400 пачек; 

- «OMEGA BLACK MENTHOL» в количестве 450 пачек; 

- «miles BLACK» в количестве 310 пачек; 

- «CAMEL COMPACT» в количестве 270 пачек; 

- «Донской табак светлый» в количестве 350 пачек; 

- «ММ SPECIAL Slims» в количестве 220 пачек; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 260 пачек; 

- «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 170 пачек; 

- «KENT HDi BLUE» в количестве 113 пачек; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 40 пачек; 

- «DONTABAK Red» в количестве 169 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 450 пачек; 

- «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 190 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 140 пачек; 

- «AVALON BLACK» в количестве 360 пачек;

- «Marlboro» в количестве 210 пачек; 

- «GT SMART KING SIZE» в количестве 9 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 8 пачек; 

- «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 10 пачек; 

- «victory Exclusive» в количестве 9 пачек; 

- «DONTABAK compact южный» в количестве 2 пачек; 

- «COMPLIMENT VIOLET-TURBO DEMI SLIMS» в количестве 170 пачек; 

- «Корона голубая слим 100» в количестве 10 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 150 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 60 пачек; 

- «Kiss DREAM» в количестве 380 пачек; 

- «Kiss ROMANTIC» в количестве 7 пачек; 

- «Ялта» в количестве 237 пачек; 

- «PHILIP MORRIS GOLD» в количестве 179 пачек; 

- «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» в количестве 88 пачек; 

- «NON-STOP» в количестве 40 пачек; 

- «СТОЛИЧНЫЕ Классические» в количестве 140 пачек; 

- «КОСМОС» в количестве 10 пачек; 

- «STAMBOLI» в количестве 139 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 90 пачек; 

- «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» в количестве 9 пачек; 

- «Прима Дона» в количестве 40 пачек; 

- «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» в количестве 280 пачек; 

- «родопи» в количестве 160 пачек; 

- «ЛУЧ» в количестве 170 пачек; 

- «F1» в количестве 250 пачек; 

- «FT» в количестве 380 пачек; 

- «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» в количестве 10 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 4, л.д. 63-201, 202-203/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- 594 пачки табачной продукции со следующими наименованиями: 

- «FARAON U.S.A. BLEND» в количестве 95 пачек; 

- «Корона» в количестве 60 пачек; 

- «CREDO» в количестве 20 пачек; 

- «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 10 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 42 пачек; 

- «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 11 пачек; 

- «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 12 пачек; 

- «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 8 пачек;

- «OMEGA BLACK MENHOL» в количестве 3 пачек; «ZEN RED» в количестве 11 пачек; 

- «Stix VIRGINIA BLEND» в количестве 30 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 62 пачек; 

- «Marlboro» в количестве 26 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 41 пачеки; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 33 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 35 пачек; 

- «GOLD MOUNT» в количестве 13 пачек; 

- «PRESTIGE Full Flavour» в количестве 12 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 26 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 3 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 8 пачек; 

- «777 GOLD» в количестве 3 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 16 пачек; 

- «miles BLACK» в количестве 14 пачек; 

- фрагмент листа бумаги с рукописными записями /том 3, л.д. 71-74/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно 594 пачки табачной продукции со следующими наименованиями: 

- «FARAON U.S.A. BLEND» в количестве 95 пачек; 

- «Корона» в количестве 60 пачек; 

- «CREDO» в количестве 20 пачек; 

- «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 10 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 42 пачек; 

- «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 11 пачек; 

- «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 12 пачек; 

- «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 8 пачек;

- «OMEGA BLACK MENHOL» в количестве 3 пачек; «ZEN RED» в количестве 11 пачек; 

- «Stix VIRGINIA BLEND» в количестве 30 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 62 пачек; 

- «Marlboro» в количестве 26 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 41 пачеки; 

- «Winston XStyle BLUE» в количестве 33 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 35 пачек; 

- «GOLD MOUNT» в количестве 13 пачек; 

- «PRESTIGE Full Flavour» в количестве 12 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 26 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 3 пачек; 

- «Хортиця красная оригинальные» в количестве 8 пачек; 

- «777 GOLD» в количестве 3 пачек; 

- «NZ 10» в количестве 16 пачек; 

- «miles BLACK» в количестве 14 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 3, л.д. 75-108, 109-110/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен фрагмент листа бумаги с рукописными записями, изъятый в ходе обыска в магазине «Степной» по адресу: 

<

адрес>, на котором имеются наименования сигарет, которые ФИО3 привозил и продавал в магазин 

<

данные изъяты>, что подтверждается показаниями свидетелей, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /том 3, л.д. 111-116, 117/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- 70 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «KENO CLUB» в количестве 2 пачек; 

- «Корона» в количестве 10 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 8 пачек; 

- «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 2 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 5 пачек; 

- «CREDO» в количестве 9 пачек;

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 18 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 7 пачек; 

- «МИНСК» в количестве 2 пачек; 

- «Премьер» в количестве 2 пачек; 

- «Winston BALANCED BLUE» в количестве 5 пачек; 

- тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписью: «CITY VOYAGE» с рукописными записями /том 3, л.д. 123-126/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно 70 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «KENO CLUB» в количестве 2 пачек; 

- «Корона» в количестве 10 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 8 пачек; 

- «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 2 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 5 пачек; 

- «CREDO» в количестве 9 пачек;

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 18 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 7 пачек; 

- «МИНСК» в количестве 2 пачек; 

- «Премьер» в количестве 2 пачек; 

- «Winston BALANCED BLUE» в количестве 5 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 3 л.д. 127-142, 143-144/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписью: «CITY VOYAGE» с рукописными записями, изъятая в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, имеющая записи продавцов магазина «Корзинка» о сумме сигарет (сигареты дешевые, сигар деш, сиг. дешов и др.), проданных ФИО3 в магазин 

<

данные изъяты>, что подтверждается показаними свидетелей. Тетрадь признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /том 3, л.д. 145-169, 170/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- 105 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 12 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 20 пачек; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 11 пачек; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 6 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 10 пачек; 

- «LD IMPULSE SUPER SLIMS» в количестве 7 пачек; 

- «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 10 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 6 пачек; 

- «MILANO LONDON» в количестве 3 пачек;

- тетрадь на 48 листах в обложке белого цвета с рукописными записями /том 3, л.д. 174-177/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине «Я» по адресу: 

<

адрес>, а именно 105 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 12 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 20 пачек; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 11 пачек; 

- «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 6 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 10 пачек; 

- «LD IMPULSE SUPER SLIMS» в количестве 7 пачек; 

- «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 10 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 6 пачек; 

- «MILANO LONDON» в количестве 3 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 3, л.д. 178-193, 194-195/

- Протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена тетрадь на 48 листах в обложке белого цвета с рукописными записями, изъятая в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, имеющая записи продавцов магазина 

<

данные изъяты> о сумме сигарет (сигареты (деш), проданных ФИО3 в магазин 

<

данные изъяты>, что подтверждается показаними свидетелей. Тетрадь признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /том 3, л.д. 196-208, 209/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- 406 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «CREDO» в количестве 40 пачек; 

- «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 8 пачек; 

- «Корона» в количестве 42 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 12 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 23 пачек; 

- «А&B RED» в количестве 29 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 20 пачек; 

- «Davidoff REACH» в количестве 27 пачек; 

- «Marlboro» в количестве 41 пачеки; 

- «MILANO LONDON» в количестве 37 пачек; 

- «OMEGA PREMIUM» в количестве 10 пачек; 

- «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 5 пачек; 

- «МИНСК» в количестве 20 пачек; 

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 15 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 15 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 12 пачек; 

- «NZ Gold» в количестве 8 пачек; 

- «Форт 7» в количестве 7 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 10 пачек; 

- «AVALON BLACK» в количестве 3 пачек; 

- «OSCAR LIGHTS» в количестве 2 пачек; 

- сотовый телефон «Stark M100» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, S N: SM100071632112 с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» в корпусе белого цвета №.

/том 3 л.д. 213-216/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, а именно 406 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «CREDO» в количестве 40 пачек; 

- «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 8 пачек; 

- «Корона» в количестве 42 пачек; 

- «Корона слим» в количестве 12 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 23 пачек; 

- «А&B RED» в количестве 29 пачек; 

- «Rothmans DEMI» в количестве 20 пачек; 

- «Davidoff REACH» в количестве 27 пачек; 

- «Marlboro» в количестве 41 пачеки; 

- «MILANO LONDON» в количестве 37 пачек; 

- «OMEGA PREMIUM» в количестве 10 пачек; 

- «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 5 пачек; 

- «МИНСК» в количестве 20 пачек; 

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «ФЭСТ» в количестве 15 пачек; 

- «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 15 пачек; 

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 12 пачек; 

- «NZ Gold» в количестве 8 пачек; 

- «Форт 7» в количестве 7 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 10 пачек; 

- «AVALON BLACK» в количестве 3 пачек; 

- «OSCAR LIGHTS» в количестве 2 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачой продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 3, л.д. 217-247, 248-249/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен сотовый телефон «Stark M100» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, S N: № с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» в корпусе белого цвета №, изъятый в ходе обыска в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, имеющий запись номера № в телефонной книге как 

<

данные изъяты>, сим-карта, имеющая абонентский номер №, обнаружена в сотовом телефоне «DEXP FP20» иъятом по мету жительства ФИО3 ФИО7 телефон «Stark M100» с сим-картой № признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства /том 3, л.д. 250-256, 257/

- Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в магазине 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты:

- 112 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 19 пачек; 

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «CREDO» в количестве 15 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 17 пачек; 

- «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 8 пачек; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 3 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 10 пачек;

- тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписями: «CITY VOYAGE», «Выручка» с рукописными записями;

- тетрадь на 77 листах на кольцах в обложке с изображением коня и надписью: «copybook 80 sheets» с рукописными записями /том 4, л.д. 2-5/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине «Радуга» по адресу: 

<

адрес>, а именно 112 пачек табачной продукции со следующими наименованиями:

- «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; 

- «FAST R:EVOLUTION» в количестве 19 пачек; 

- «Премьер» в количестве 20 пачек; 

- «CREDO» в количестве 15 пачек; 

- «ZEN RED» в количестве 17 пачек; 

- «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 8 пачек; 

- «BOND STREET BLUE» в количестве 3 пачек; 

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 10 пачек, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе осмотра установлено, что на пачках с табачной продукцией отсутствуют специальные (акцизные) марки /том 4, л.д. 6-17, 18-19/

- Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в магазине «Радуга» по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписями: «CITY VOYAGE», «Выручка» с рукописными записями;

- тетрадь на 77 листах на кольцах в обложке с изображением коня и надписью: «copybook 80 sheets» с рукописными записями, имеющая записи продавцов магазина 

<

данные изъяты> о сумме сигарет (сигареты (д), сигар. деш и др.), проданных ФИО3, что подтверждается показаними свидетелей. Тетрадь признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Тетради признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 4, л.д. 20-53, 54/

- Сопроводительным письмо ПАО «ВымпелКом», на основании которого предоставлены сведения из баз данных об абонентах оператора связи и оказанных им услуг связи – информация о соединениях между абонентами и абонентскими устроиствами по телефонным номерам №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 02:26:18 по ДД.ММ.ГГГГ 14:59:42 и №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 12:43:37 по ДД.ММ.ГГГГ 21:03:59, содержащиеся на электронном носителе CD-R-диске /том 5, л.д. 92/

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, содержащиеся на электронном носителе CD-R-диске, истребованные в ПАО «Вымпел-Коммуникации»:

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по телефонному номеру №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 02:26:18 по ДД.ММ.ГГГГ 14:59:42, которая содержит сведения о соединениях между абонентскими номерами № (Свидетель №3) и №. (ФИО3), которая подтверждает, что Свидетель №3 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой.

- информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по телефонному номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 12:43:37 по ДД.ММ.ГГГГ 21:03:59, которая содержит сведения о соединениях между абонентскими номерами № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7) и №. (ФИО2), которая подтверждает, что продавцы магазина 

<

данные изъяты>, принадлежащего ИП ФИО32, расположенного по адресу: 

<

адрес>: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7 и ФИО2 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой,

которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. /том 5, л.д. 94-105, 106/

- Сопроводительным письмом ПАО «Мегафон», на основании которого предоставлены детализации звонков абонентов: №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:32:36 по ДД.ММ.ГГГГ 21:22:45; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:09:30 по ДД.ММ.ГГГГ 23:53:38; №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 02:27:46 по ДД.ММ.ГГГГ 20:23:40, содержащиеся на электронном носителе CD-R-диске /том 7, л.д. 13-14/

- Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены, содержащиеся на CD-R-диске, истребованные в ПАО «Мегафон»:

- детализация по телефонному номеру №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:32:36 по ДД.ММ.ГГГГ 21:22:45, которая содержит сведения о соединениях между абонентскими номерами № (Свидетель №2) и №. (ФИО3), которая подтверждает, что ФИО41 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой.

- детализация по телефонному номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ 00:09:30 по ДД.ММ.ГГГГ 23:53:38, которая содержит сведения о соединениях между абонентскими номерами № (ФИО3) и № (Свидетель №2), подтверждает, что ФИО41 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой; № (Свидетель №6), подтверждает, что Свидетель №6 и ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой; № (Свидетель №3), подтверждает, что Свидетель №3 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой; № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №6, ФИО40, Свидетель №5, Свидетель №4), подтверждает, что продавцы магазина 

<

данные изъяты>, принадлежащего ИП ФИО32, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №6, ФИО40, Свидетель №5, Свидетель №4 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой. № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7), подтверждает, что продавцы магазина 

<

данные изъяты>, принадлежащего ИП ФИО32, расположенного по адресу: 

<

адрес>: Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №7 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой;

- детализация по телефонному номеру №, за период с ДД.ММ.ГГГГ 02:27:46 по ДД.ММ.ГГГГ 20:23:40, которая содержит сведения о соединениях между абонентскими номерами № (магазин 

<

данные изъяты>, принадлежащий ИП ФИО32, расположенный по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №6, ФИО40, Свидетель №5, Свидетель №4) и №. (ФИО3), которая подтверждает, что продавцы магазина 

<

данные изъяты>, принадлежащего ИП ФИО32, расположенного по адресу: 

<

адрес>, продавцы: Свидетель №6, ФИО40, Свидетель №5, Свидетель №4 и ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неоднократно созванивались между собой,

которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств /том 7, л. 

<

...>/

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость изъятой табачной продукции за одну пачку составляет:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- «Корона» 42,46 рубля;

- «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» 84,92 рубля;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- «FARAON» 60 рублей;

- «REGINA Вlue ORIGINAL» 76 рублей;

- «CREDO» 46,7 рублей;

- «BOND STREET BLUE» 110 рублей;

- «BOND STREET COMPACT BLUE» 105 рублей;

- «KENT HD NAVY BLUE» 140 рублей;

- «KENT MODE» 135 рублей;

- «Мarlboro» 145 рублей;

- «Winston XStyle BLUE» 115 рублей;

- «Winston BLUE» 125 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- «BOND STREET BLUE» 110 рублей;

- «BOND STREET COMPACT BLUE» 105 рублей;

- «Rothmans DEMI» 105 рублей;

- «Rothmans DEMI CLICK» 105 рублей;

- «L&M BLUE LABEL» 120 рублей;

- «KENT HD NAVY BLUE» 140 рублей;

- «KENT MODE» 135 рублей;

- «Winston Compact Plus BLUE» 110 рублей;

- «Winston XStyle BLUE» 115 рублей;

- «Winston BLUE» 125 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- «OSCAR silver QUEEN» 100 рублей;

- «CAMEL COMPACT SILVER» 146 рублей;

- «BOND STREET COMPACT BLUE» 110 рублей;

- «JIN LING» 87 рублей;

- «Хортиця красная оригинальные» 70 рублей;

- «D&J BLACK» 60 рублей;

- «CAMEL COMPACT» 146 рублей;

- «Донской табак светлый» 85 рублей;

- «KENT HD NAVY BLUE» 140 рублей;

- «CAMEL COMPACT BLUE» 125 рублей;

- «KENT HDi BLUE» 135 рублей;

- «Winston XStyle BLUE» 126 рублей;

- «DONTABAK Red» 77 рублей;

- «OMEGA AQUA BLUE» 118 рублей;

- «NZ 10» 60 рублей;

- «Мarlboro» 162 рублей;

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» 131 рубль;

- «Winston Compact Plus BLUE» 116 рублей;

- «DONTABAK compact южный» 76 рублей;

- «ZEN RED» 56 рублей;

- «FARAON U.S.A. BLEND» 150 рублей;

- «Rothmans DEMI» 105 рублей;

- «Rothmans DEMI CLICK» 106 рублей;

- «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» 126 рублей;

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» 61 рубль;

- «777 GOLD» 100 рублей;

- «KENO CLUB» 62 рубля;

- «Winston BALANCED BLUE» 131 рубль;

- «FAST R:EVOLUTION» 51,36 рублей;

- «CREDO» 51,36 рублей;

- «NZ Gold» 51,36 рублей;

- «ММ BT NANO BLACK» 51,36 рублей;

- «OMEGA BLACK MENTHOL» 51,36 рублей;

- «miles BLACK» 51,36 рублей;

- «ММ SPECIAL Slims» 51,36 рублей;

- «Корона слим» 51,36 рублей;

- «AVALON BLACK» 51,36 рублей;

- «GT SMART KING SIZE» 51,36 рублей;

- «victory Exclusive» 51,36 рублей;

- «COMPLIMENT VIOLET-TURBO DEMI SLIMS» 51,36 рублей;

- «Корона голубая слим 100» 51,36 рублей;

- «ФЭСТ» 51,36 рублей;

- «Корона» 51,36 рублей;

- «CREDO U.S.A. BLEND» 51,36 рублей;

- «Stix VIRGINIA BLEND» 51,36 рублей;

- «GOLD MOUNT» 51,36 рублей;

- «PRESTIGE Full Flavour» 51,36 рублей;

- «МИНСК» 51,36 рублей;

- «Премьер» 51,36 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ:

- «BOND STREET BLUE» 119 рублей;

- «KENT HD NAVY BLUE» 140 рублей;

- «LD IMPULSE SUPER SLIMS» 90 рублей;

- «MAC CLASSIC CОMFORT RED» 61 рубль;

- «А&B RED» 100 рублей;

- «Rothmans DEMI» 105 рублей;

- «Davidoff REACH» 100 рублей;

- «Мarlboro» 162 рублей;

- «OMEGA AQUA BLUE» 118 рублей;

- «BOND STREET COMPACT BLUE» 110 рублей;

- «Winston SUPER SLIMS BLUE» 131 рубль;

- «ZEN RED» 56 рублей;

- «OSCAR LIGHTS» 58 рублей;

- «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» 51,36 рублей;

- «CREDO» 51,36 рублей;

- «CREDO U.S.A. BLEND» 51,36 рублей;

- «Корона» 51,36 рублей;

- «Корона слим» 51,36 рублей;

- «FAST R:EVOLUTION» 51,36 рублей;

- «MILANO LONDON» 51,36 рублей;

- «OMEGA PREMIUM» 51,36 рублей;

- «МИНСК» 51,36 рублей;

- «Премьер» 51,36 рублей;

- «ФЭСТ» 51,36 рублей;

- «NZ Gold» 51,36 рублей;

- «Форт 7» 51,36 рублей;

- «AVALON BLACK» 51,36 рублей; /том 5, л.д. 114-168/

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рыночная стоимость изъятой табачной продукции за одну пачку по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет:

- «Kiss DREAM» 90 рублей;

- «Kiss ROMANTIC» 90 рублей;

- «Ялта» 60 рублей;

- «PHILIP MORRIS GOLD» 95 рублей;

- «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» 70 рублей;

- «NON-STOP» 60 рублей;

- «СТОЛИЧНЫЕ Классические» 60 рублей;

- «КОСМОС» 90 рублей;

- «STAMBOLI» 77 рублей;

- «Хортиця красная оригинальные» 70 рублей;

- «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» 90 рублей;

- «Прима Дона» 75 рублей;

- «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» 65 рублей;

- «родопи» 75 рублей;

- «ЛУЧ» 70 рублей;

- «FT» 60 рублей;

- «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» 77 рублей;

- «F1» 51,36 рублей /том 5, л.д. 257-265/

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в курительной части сигарет, представленных на исследование, имеются частицы растения табак – Nicotiana tabacum L/том 5, л.д. 186-190/

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в курительной части сигарет, представленных на исследование, имеются частицы растения табак – Nicotiana tabacum L/том 5, л.д. 247-248/

- Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, две тысячи шестьсот девять (2609) специальных марок для маркировки табачной продукции с нумерацией, перечисленной в таблице № 1 настоящего заключения, расположенных на 2609 пачках сигарет с наименованием «Kiss DREAM»; «Kiss ROMANTIC»; «Ялта»; «PHILIP MORRIS GOLD»; «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ»; «NON-STOP»; «СТОЛИЧНЫЕ Классические»; «КОСМОС»; «STAMBOLI»; «Хортиця красная оригинальные»; «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ»; «Прима Дона»; «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI»; «родопи»; «ЛУЧ»; «F1»; «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик»; «FT», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в гаражном боксе, расположенном на территории жилого дома по адресу: 

<

адрес>, изготовлены не производством ФГУП «Гознак».

Все изображения основных реквизитов полиграфического оформления (кроме нумерации марок) в специальных марках, имеющихся на:

- 59 пачках сигарет с наименованием «STAMBOLI» (коробка №);

- 170 пачках сигарет с наименованием «ЛУЧ» (коробка №);

- 250 пачках сигарет с наименованием «Ялта» (коробка №);

- 10 пачках сигарет с наименованием «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» (коробка №);

- 380 пачках сигарет с наименованием «FT» (коробка №);

- 280 пачках сигарет с наименованием «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» (коробка №);

- 160 пачках сигарет с наименованием «родопи» (коробка №);

- 170 пачках сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS GOLD» (коробка №);

- 88 пачках сигарет с наименованием «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» (коробка №);

- 40 пачек с наименованием «NON-STOP» (коробка №);

- 140 пачках сигарет с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ Классические» (коробка №);

- 10 пачках сигарет с наименованием «КОСМОС» (коробка №);

- 80 пачках сигарет с наименованием «STAMBOLI» (коробка №);

- 90 пачках сигарет с наименованием «Хортиця красная оригинальные» (коробка №);

- 9 пачках сигарет с наименованием «МАКСИМ КЛАСИЧЕСКИЙ» (коробка №);

- 30 пачках сигарет с наименованием «Прима Дона» (коробка №);

- 9 пачках сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS GOLD» (коробка №), выполнены способом плоской печати.

Все изображения основных реквизитов полиграфического оформления, включая нумерацию марок, имеющихся на специальных марках:

- 10 пачках сигарет с наименованием «Прима Дона» (коробка №);

- 380 пачках сигарет с наименованием «Kiss DREAM» (коробка №);

- 7 пачках сигарет с наименованием «Kiss ROMANTIC» (коробка №), выполнены способом плоской печати.

Изображения нумерации марок в специальных марках, имеющихся на:

- 59 пачках сигарет с наименованием «STAMBOLI» (коробка №);

- 170 пачках сигарет с наименованием «ЛУЧ» (коробка №);

- 250 пачках сигарет с наименованием «F1» (коробка №);

- 237 пачках сигарет с наименованием «Ялта» (коробка №);

- 10 пачках сигарет с наименованием «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» (коробка №);

- 380 пачках сигарет с наименованием «FT» (коробка №);

- 280 пачках сигарет с наименованием «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» (коробка №);

- 160 пачках сигарет с наименованием «родопи» (коробка №);

- 170 пачках сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS GOLD» (коробка №);

- 88 пачках сигарет с наименованием «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» (коробка №);

- 40 пачках с наименованием «NON-STOP» (коробка №);

- 140 пачках сигарет с наименованием «СТОЛИЧНЫЕ Классические» (коробка №);

- 10 пачках сигарет с наименованием «КОСМОС» (коробка №);

- 80 пачках сигарет с наименованием «STAMBOLI» (коробка №);

- 90 пачках сигарет с наименованием «Хортиця красная оригинальные» (коробка №);

- 9 пачках сигарет с наименованием «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» (коробка №);

- 9 пачках сигарет с наименованием «PHILIP MORRIS GOLD» (коробка №), выполнены способом высокой печати.

Изображения нумерации марок в специальных марках, имеющихся на 30 пачках сигарет с наименованием «Прима Дона» (коробка №) выполнены электрофотографическим способом.

/том 5 л.д. 197-240/

Анализируя вышеприведенные исследованные письменные доказательства, суд считает, что они получены с соблюдением всех норм Уголовно-процессуального законодательства, а также Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», отвечают признакам относимости, подтверждаются показаниями допрошенных свидетелей, а также подсудимого, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора.

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых положены в основу обвинения, проведены сотрудниками полиции с соблюдением всех необходимых оснований и условий законности их проведения, предусмотренных ст.ст. 7, 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Действия сотрудников полиции соответствовали целям и задачам оперативно-розыскной деятельности, закрепленным в статьях 2 и 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», оснований для признания доказательств, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, не соответствующими требованиям уголовно-процессуального закона, в судебном заседании не установлено.

Приведенные выше показания подсудимого и свидетелей суд считает достоверными, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой и подтверждаются письменными доказательствами. 

Действия подсудимого по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ квалифицированы верно как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, которые совершены в особо крупном размере. Квалифицирующий признак «особо крупный размер» нашел свое подтверждение, исходя из выводов экспертов и в соответствии с примечанием 2 к ст. 171.1 УК РФ.

Так, подсудимый понимал, что табачные изделия не маркированы специальными акцизными марками, но приобретал их, перевозил их по месту своего проживания, хранил, а затем продавал. Преступление было совершено подсудимыми умышленно. 

При определении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких, личность подсудимого, который характеризуется положительно (том 6, л.д. 146), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том 6, л.д. 137,139,143), влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признаются: полное признание вины и раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, явка с повинной, молодой возраст подсудимого, то, что он положительно характеризуется по месту жительства.

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств суд не установил.

С учетом характера совершенного ФИО3 Е,В. преступления, относящегося к категории тяжких, личности подсудимого, его материального положения, суд считает возможным назначить ему наказание в виде штрафа. При этом, учитывая сумму штрафа, возможно назначить его с рассрочкой на 25 месяцев. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, суд не усматривает оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

По уголовному делу в ходе предварительного расследования был наложен арест на денежные средства в сумме 244000 рублей (том 5, л.д. 154-158). В настоящее время они переданы на хранение в ЦФО ГУ МВД России по Алтайскому краю. В ходе следствия и в судебном заседании было установлено, что указанные денежные средства изъяты в ходе обыска в квартире по месту жительства ФИО3, и принадлежат подсудимому. Учитывая изложенное, суд считает необходимым обратить указанные средства в счет исполнения приговора в части взыскания штрафа.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей с рассрочкой на 25 (двадцать пять) месяцев, установив, что выплаты производятся ежемесячно, частями, по 16 000 (шестнадцать) рублей, до 30 (тридцатого) числа каждого месяца.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО3 - оставить прежней, и отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сотовый телефон «DEXP FP20» в корпусе черного цвета IMEI 1: № IMEI 2: №, S/N: № с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» в корпусе белого цвета № и сотовый телефон «Stark M100» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, S N: № с сим-картой оператора сотовой связи «Мегафон» в корпусе белого цвета №- после вступления приговора в законную силу конфисковать в доход государства;

- паспорт транспортного средства 

<

адрес> и системный блок «VENTO А6 ASUS CHASSIS» в корпусе черного цвета с обозначениями 

<

данные изъяты> после вступления приговора в законную силу возвратить ФИО3;

Табачную продукцию со следующими наименованиями: «Корона» в количестве 3 пачек; «REGINA Red ORIGINAL AMERICAN BLEND» в количестве 2 пачек; «FARAON» в количестве 30 пачек; «CREDO» в количестве 20 пачек; «REGINA Вlue ORIGINAL» в количестве 20 пачек; «BOND STREET BLUE» в количестве 20 пачек; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 30 пачек; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 20 пачек; «KENT MODE» в количестве 30 пачек; «Мarlboro» в количестве 30 пачек; «Winston XStyle BLUE» в количестве 30 пачек; «Winston BLUE» в количестве 20 пачек; «BOND STREET BLUE» в количестве 100 пачек; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 50 пачек; «Rothmans DEMI» в количестве 50 пачек; «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 50 пачек; «L&M BLUE LABEL» в количестве 50 пачек; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 100 пачек; «KENT MODE» в количестве 100 пачек; «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 50 пачек; «Winston XStyle BLUE» в количестве 50 пачек; «Winston BLUE» в количестве 100 пачек; 10 пачек сигарет «OMEGA BLACK MENTHOL»; 2 пачки сигарет «KENT HDi BLUE»; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 1 040 пачек; «OSCAR silver QUEEN» в количестве 1 730 пачек; «CAMEL COMPACT SILVER» в количестве 490 пачек; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 460 пачек; «JIN LING» в количестве 308 пачек; «CREDO» в количестве 70 пачек; «NZ Gold» в количестве 1830 пачек; «ММ BT NANO BLACK» в количестве 400 пачек; «Хортиця красная оригинальные» в количестве 410 пачек; «D&J BLACK» в количестве 400 пачек; «OMEGA BLACK MENTHOL» в количестве 450 пачек; «miles BLACK» в количестве 310 пачек; «CAMEL COMPACT» в количестве 270 пачек; «Донской табак светлый» в количестве 350 пачек; «ММ SPECIAL Slims» в количестве 220 пачек; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 260 пачек; «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 170 пачек; «KENT HDi BLUE» в количестве 113 пачек; «Winston XStyle BLUE» в количестве 40 пачек; «DONTABAK Red» в количестве 169 пачек; «Корона слим» в количестве 450 пачек; «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 190 пачек; «NZ 10» в количестве 140 пачек; «AVALON BLACK» в количестве 360 пачек; «Marlboro» в количестве 210 пачек; «GT SMART KING SIZE» в количестве 9 пачек; «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 8 пачек; «Winston Compact Plus BLUE» в количестве 10 пачек; «victory Exclusive» в количестве 9 пачек; «DONTABAK compact южный» в количестве 2 пачек; «COMPLIMENT VIOLET-TURBO DEMI SLIMS» в количестве 170 пачек; «Корона голубая слим 100» в количестве 10 пачек; «ФЭСТ» в количестве 150 пачек; «ZEN RED» в количестве 60 пачек; «FARAON U.S.A. BLEND» в количестве 95 пачек; «Корона» в количестве 60 пачек; «CREDO» в количестве 20 пачек; «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 10 пачек; «Rothmans DEMI» в количестве 42 пачек; «Rothmans DEMI CLICK» в количестве 11 пачек; «CAMEL COMPACT BLUE» в количестве 12 пачек; «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 8 пачек; «OMEGA BLACK MENHOL» в количестве 3 пачек; «ZEN RED» в количестве 11 пачек; «Stix VIRGINIA BLEND» в количестве 30 пачек; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 62 пачек; «Marlboro» в количестве 26 пачек; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 41 пачки; «Winston XStyle BLUE» в количестве 33 пачек; «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 35 пачек; «GOLD MOUNT» в количестве 13 пачек; «PRESTIGE Full Flavour» в количестве 12 пачек; «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 26 пачек; «Корона слим» в количестве 3 пачек; «Хортиця красная оригинальные» в количестве 8 пачек; «777 GOLD» в количестве 3 пачек; «NZ 10» в количестве 16 пачек; «miles BLACK» в количестве 14 пачек; «KENO CLUB» в количестве 2 пачек; «Корона» в количестве 10 пачек; «ZEN RED» в количестве 8 пачек; «CAMEL COMPACT ACTIVATE PURPLE» в количестве 2 пачек; «Rothmans DEMI» в количестве 5 пачек; «CREDO» в количестве 9 пачек; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 18 пачек; «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 7 пачек; «МИНСК» в количестве 2 пачек; «Премьер» в количестве 2 пачек; «Winston BALANCED BLUE» в количестве 5 пачек; «Премьер» в количестве 20 пачек; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 12 пачек; «ZEN RED» в количестве 20 пачек; «BOND STREET BLUE» в количестве 11 пачек; «KENT HD NAVY BLUE» в количестве 6 пачек; «ФЭСТ» в количестве 10 пачек; «LD IMPULSE SUPER SLIMS» в количестве 7 пачек; «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 10 пачек; «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 6 пачек; «MILANO LONDON» в количестве 3 пачек; «CREDO» в количестве 40 пачек; «CREDO U.S.A. BLEND» в количестве 8 пачек; «Корона» в количестве 42 пачек; «Корона слим» в количестве 12 пачек; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 23 пачек; «А&B RED» в количестве 29 пачек; «Rothmans DEMI» в количестве 20 пачек; «Davidoff REACH» в количестве 27 пачек; «Marlboro» в количестве 41 пачки; «MILANO LONDON» в количестве 37 пачек; «OMEGA PREMIUM» в количестве 10 пачек; «OMEGA AQUA BLUE» в количестве 5 пачек; «МИНСК» в количестве 20 пачек; «Премьер» в количестве 20 пачек; «ФЭСТ» в количестве 15 пачек; «BOND STREET COMPACT BLUE» в количестве 15 пачек; «Winston SUPER SLIMS BLUE» в количестве 12 пачек; «NZ Gold» в количестве 8 пачек; «Форт 7» в количестве 7 пачек; «ZEN RED» в количестве 10 пачек; «AVALON BLACK» в количестве 3 пачек; «OSCAR LIGHTS» в количестве 2 пачек; «ФЭСТ» в количестве 20 пачек; «FAST R:EVOLUTION» в количестве 19 пачек; «Премьер» в количестве 20 пачек; «CREDO» в количестве 15 пачек; «ZEN RED» в количестве 17 пачек; «Корона SUPER SLIMS MENTHOL» в количестве 8 пачек; «BOND STREET BLUE» в количестве 3 пачек; «MAC CLASSIC CОMFORT RED» в количестве 10 пачек, «Kiss DREAM» в количестве 380 пачек; «Kiss ROMANTIC» в количестве 7 пачек; «Ялта» в количестве 237 пачек; - «PHILIP MORRIS GOLD» в количестве 179 пачек; «БIЛЕ СОНЦЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ» в количестве 88 пачек; «NON-STOP» в количестве 40 пачек; «СТОЛИЧНЫЕ Классические» в количестве 140 пачек; «КОСМОС» в количестве 10 пачек; «STAMBOLI» в количестве 139 пачек; «Хортиця красная оригинальные» в количестве 90 пачек; «МАКСИМ КЛАССИЧЕСКИЙ» в количестве 9 пачек; «Прима Дона» в количестве 40 пачек; «БIЛЕ СОНЦЕ КЛАСИЧНI» в количестве 280 пачек; «родопи» в количестве 160 пачек; «ЛУЧ» в количестве 170 пачек; «F1» в количестве 250 пачек; «FT» в количестве 380 пачек; «ЗОЛОТОЙ ПЛЯЖ классик» в количестве 10 пачек, в каждой пачке по 20 табачных изделий – уничтожить после вступления приговора в законную силу; 

Денежные средства в сумме 244000 (двести сорок четыре тысячи) рублей, принадлежащие ФИО3, на которые наложен арест, обратить в счет исполнения приговора в части взыскания штрафа.

лист бумаги в клетку с рукописными записями, выполненными красителем черного и синего цветов; два аналогичные друг другу заламинированные изображения пачек табачных изделий различных наименований; фрагмент листа бумаги с рукописными записями; тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписью: «CITY VOYAGE» с рукописными записями; тетрадь на 48 листах в обложке белого цвета с рукописными записями; тетрадь на 48 листах в обложке с изображением моста и зданий и надписями: «CITY VOYAGE», «Выручка» с рукописными записями; тетрадь на 77 листах на кольцах в обложке с изображением коня и надписью: «copybook 80 sheets» с рукописными записями; DVD-R-диск №с, содержащий результаты оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров»; информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по телефонным номерам 

<

данные изъяты> – после вступления приговора в законную силу хранить в уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через ФИО6 городской суд Алтайского края в течение 10 суток со дня провозглашения. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также об участии защитника, путем заключения соглашения, либо заявления соответствующего ходатайства о назначении защитника. 

Председательствующий О.А. Филиппова