Дело №--

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

20 июля 2018 года город Казань Ново-Савиновский районный суд города Казани Республики Татарстан в составе:

председательствующего судьи Лукмановой А.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ново-Савиновского района города Казани Гильмутдинова Р.Р., 

подсудимого ФИО29,

защитника Желтовой Н.Г.,

представителя потерпевшего ---» - ФИО1, 

при секретарях судебного заседания Гудовских Ю.Н., Талыповой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО29, 

--.--.---- г. года рождения, уроженца города ---, гражданина Российской Федерации, не состоящего в браке, имеющего троих несовершеннолетних детей, с высшим образованием, работающего ---», советником генерального директора, проживающего по адресу: ... ..., зарегистрированного по адресу: ... ..., ранее не судимого, 

- обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 159 УК РФ,

установил:

1 преступление:

ФИО29, являясь генеральным директором и единственным учредителем ---» (далее – ---»), зарегистрированного по адресу: ... ..., выполняя единолично управленческие и финансово-распорядительные функции, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя с прямым умыслом на получение незаконного кредита, представил в ---», расположенный по адресу: ... ..., заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ---», а также об обстоятельствах приобретения имущества и его стоимости, являющегося предметом залога. 

Так, ФИО29 не позднее --.--.---- г. представил в Банк договор №-- от --.--.---- г., заключенный между ---» в лице директора ФИО2 и ---» в лице генерального директора ФИО29, по условиям которого ---» обязуется поставить --- – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, при условии оплаты указанной суммы по установленному графику в срок до --.--.---- г.. При этом, ФИО29 было заведомо известно, что на момент обращения в Банк с заявкой о получении кредита данное оборудование принадлежало ---», что фактическая стоимость оборудования значительно меньше, чем указано в договоре. В действительности, оборудование было приобретено ---» у ---» лишь --.--.---- г. за --- рублей. 

Кроме того, ФИО29 не позднее --.--.---- г., заранее зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние ---» является неудовлетворительным, в условиях которого исполнить обязательства по предполагаемому кредиту невозможно, представил в Банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ---», а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев --- года, за --- год, за 1 квартал --- года, за 1 полугодие --- года, за 9 месяцев --- года, в которых завысил итоговые показатели нераспределенной прибыли в разделе «III. капитал и резервы» и занизил итоговые показатели кредиторской задолженности в разделе «V. краткосрочные обязательства», тем самым улучшил структуру баланса --- за счет улучшения источников финансирования средств указанной организации. В то время как бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, представленные в налоговый орган, содержали сведения о более худшем финансовом и хозяйственном положении организации. 

Предоставление в банк указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита.

Так, между ПАО «---» и ООО «--- в лице генерального директора ФИО29, был заключен договор №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) от --.--.---- г., по условиям которого Банк предоставил ООО ---» кредит в сумме --- рублей на приобретение оборудования – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» на срок по --.--.---- г. под ---% годовых, под залог указанного оборудования.

Во исполнение договора, Банк перечислил на расчетный счет ООО «---», открытый в ---» по адресу: ... ..., --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, всего на общую сумму --- рублей.

Получив незаконным путем кредит, ФИО29, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. осуществил частичный возврат денежных средств в целях погашения кредита в размере --- рублей, после чего, прекратил оплату задолженности перед банком, причинив ПАО «---» крупный ущерб в размере --- рублей. 

2 преступление:

ФИО29, являясь генеральным директором и единственным учредителем ООО «---» (далее – ООО «---»), зарегистрированного по адресу: ... ..., выполняя единолично управленческие и финансово-распорядительные функции, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г., действуя с прямым умыслом на получение незаконного кредита, представил в ПАО «---», расположенный по адресу: ... ..., заведомо ложные и недостоверные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «---», а также об обстоятельствах приобретения имущества и его стоимости, являющегося предметом залога. 

Так, ФИО29 не позднее --.--.---- г. представил в Банк договор №-- от --.--.---- г., заключенный между ООО «--- в лице директора ФИО2 и ООО «---» в лице генерального директора ФИО29, по условиям которого ООО «---» обязуется поставить ООО «---» оборудование – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, при условии оплаты указанной суммы по установленному графику в срок до --.--.---- г.. При этом, ФИО29 было заведомо известно, что на момент обращения в Банк с заявкой о получении кредита в действительности ООО «---» не имело намерений приобретать данное оборудование, указанное оборудование изготавливалось испанской компанией «---», и на основании договора поставки приобреталось через ООО «---» у ООО «---». 

Кроме того, ФИО29 не позднее --.--.---- г., заранее зная, что хозяйственное положение и финансовое состояние ООО ---» является неудовлетворительным, в условиях которого исполнить обязательства по предполагаемому кредиту невозможно, представил в Банк документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о финансово-хозяйственном положении ООО «---», а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев --- года, за --- год, за 1 квартал --- года, за 1 полугодие --- года, за 9 месяцев --- года, в которых завысил итоговые показатели нераспределенной прибыли в разделе «III. капитал и резервы» и занизил итоговые показатели кредиторской задолженности в разделе «V. краткосрочные обязательства», тем самым улучшил структуру баланса ООО «---» за счет улучшения источников финансирования средств указанной организации. В то время как бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, представленные в налоговый орган, содержали сведения о более худшем финансовом и хозяйственном положении организации. 

Предоставление в банк указанных документов, содержащих заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, повлияло на принятие банком положительного решения о выдаче кредита.

Так, между ПАО «---» и ООО «---», в лице генерального директора ФИО29, был заключен договор №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) от --.--.---- г., по условиям которого Банк предоставил ООО «---» кредит в сумме --- рублей на приобретение оборудования – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» на срок по --.--.---- г. под --- годовых, под залог указанного оборудования.

Во исполнение договора, Банк перечислил на расчетный счет ООО «---», открытый в ---» по адресу: ... ... --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рубля, всего на общую сумму --- рублей.

Получив незаконным путем кредит, ФИО29, в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. осуществил частичный возврат денежных средств в целях погашения кредита в размере --- рублей, после чего, прекратил оплату задолженности перед банком, причинив ПАО «---» крупный ущерб в размере --- рублей. 

Подсудимый ФИО29 вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, в суде и на предварительном следствии показал, что при заключении кредитного договора от --.--.---- г. он представил договор поставки оборудования - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», по условиям которого ООО «---» приобрело у ООО «---» оборудование стоимостью --- рублей, что не соответствовало обстоятельствам заключения договора. На момент заключения договора, указанное оборудование находилось по адресу: ... ..., принадлежало ОАО «---», и находилось у ООО «---» в аренде. Договор купли-продажи реально был заключен в --.--.---- г. года, спорное оборудование в действительности было приобретено у ОАО «---» через ООО «---» за --- рублей, указанные денежные средства были перечислены в полном объеме. Стоимость завода была завышена, поскольку первоначальная стоимость оборудования составляла более --- рублей, оборудование находилось в изношенном состоянии, данный завод требовал больших финансовых вложений, в связи с чем, денежные средства, полученные по кредиту, были израсходованы на нужды предприятия, такие как, приобретение дополнительного оборудования, сырья и материалов для производства керамзита, на оплату заработной платы и иных текущих расходов. 

При заключении кредитного договора от --.--.---- г. он представил договор купли-продажи оборудования - Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей у ООО «---». На момент заключения договора ООО «---» не имело намерений приобретать данное оборудование. Договор поставки оборудования реально был заключен между испанской компанией «---» и ООО «---», которые в свою очередь должны были поставить оборудование ООО «---», а последние в ООО ---». Спорное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу, был оплачен первоначальный взнос в размере --- рублей. Поставка не осуществлена в связи с финансовыми трудностями, возникшими у ООО «---». Денежные средства, полученные по второму кредиту, были израсходованы на оплату первоначального взноса и также исключительно на нужды предприятия.

Кроме того, он, как руководитель ООО «---» для получения кредитов представил в банк оборотно - сальдовые ведомости по счетам организации, бухгалтерские балансы и отчеты, которые отличались по своему содержанию от данных, представленных в налоговый орган. Он лично подписывал заявки на получение кредитов, анкеты заемщика, кредитные договоры и бухгалтерские документы, намеревался выполнить свои обязательства, и оплачивал кредит на протяжении двух с лишним лет. Обязательства по кредитному договору не выполнил исходя из совокупности обстоятельств, а именно: прекращение лицензии на добычу глины – основного сырья для производства керамзита; непредвиденные расходы на покупку глины из других регионов; проведение летней Универсиады ---, во время проведения которой запрещалось проведение работ; сезонность работы по производству керамзита; экономический кризис 2014 года, а также реабилитация и перенесенная операция после ДТП (т. ---).

Исследовав и оценив доказательства в совокупности, суд виновность ФИО29 в совершении преступлений находит доказанной.

При этом суд исходит из следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

Представитель потерпевшего ПАО «---» ФИО1 в суде и на предварительном следствии по первому преступлению показал, что --.--.---- г. в ---» в рамках кредитного продукта «Бизнес-проект» обратился генеральный директор ООО «---» ФИО29 с заявкой о получении целевого кредита под залог приобретаемого оборудования. ФИО29 были заполнены и предоставлены следующие документы: кредитная заявка, анкета заемщика, бизнес-план, справка о полученных доходах и произведенных расходах, справка об имущественном положении и текущих обязательствах, бухгалтерские балансы за 2011-2012 года, а также договор №-- от --.--.---- г., заключенный между ООО «---» и ООО «---», по условиям которого ООО «---» приобретает у ООО «--- оборудование - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей с рассрочкой платежа. На момент выдачи кредита осмотр и оценка приобретаемого оборудования не проводились, наличие оборудования в собственности у ООО «--- не проверялось.

Для принятия решения о выдаче кредита Банк оценивал финансовое состояние ООО «---» по представленным балансам и отчетам, на основании сведений, содержащихся в открытых источниках. Была проведена проверка документов кредитным аналитиком, службой безопасности и юристов. Решением кредитного комитета был одобрен кредит ООО «---» на сумму --- рублей. После одобрения кредита, --.--.---- г. между Банком и ООО «---» в лице генерального директора ФИО29 был заключен договор №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) в сумме --- рублей на вложение во внеоборотные активы приобретение оборудования - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---». В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договор залога на приобретаемое оборудование и договор личного поручительства ФИО29 

Банк выполнил свои обязательства в полном объеме, перечислив на расчетный счет ООО «--- денежные суммы по утвержденному графику: --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, итого на общую сумму --- рублей. 

В последующем ФИО29 были представлены следующие документы: платежные документы, подтверждающие факт перечисления ООО «---» на расчетный счет ООО «---» денежных средств на общую сумму --- рублей; товарная накладная, счет-фактура и акт приема-передачи от --.--.---- г., подтверждающие факт передачи ООО «---» и факт получения ООО «---» залогового оборудования; оборотно-сальдовые ведомости, подтверждающие нахождение указанного оборудования на бухгалтерском учете организации. Сотрудники Банка неоднократно осуществляли проверку, по результатам которой подтвердилось наличие указанного оборудования, о чем составлялись соответствующие акты. 

До --.--.---- г. ООО «---» надлежащим образом выполняло обязательства по двум кредитным договорам, после чего перестало оплачивать кредит, в связи с чем, Банк направил в ООО «---» требование о погашении задолженности в добровольном порядке, а затем обратился в третейский суд с исковым заявлением о взыскании задолженности по кредитным договорам.

Решением третейского суда от --.--.---- г. с ООО «---» и ФИО29 в пользу Банка взыскана задолженность по кредитному договору от --.--.---- г. в размере --- рублей, с обращением взыскания на заложенное имущество. 

Решением арбитражного суда РТ от --.--.---- г. ООО «---» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство, которое в настоящее время не закончилось. 

В дальнейшем было установлено, что оборудование - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» имелось в наличии у ООО «---», однако было приобретено за --- рублей, а не за --- рублей, как было указано в договоре. Помимо этого выяснилось, что ФИО29 для предоставления кредита были представлены сведения о финансовом состоянии организации, которые отличались по своему содержанию от данных, представленных в налоговый орган. Таким образом, ФИО29 изначально ввел в заблуждение сотрудников Банка при получении кредита, представил ложные и недостоверные сведения о финансовом положении организации, об обстоятельствах приобретения залогового имущества, что повлияло на принятие положительного решения о выдаче кредита.

По кредитному договору от --.--.---- г. погашенная сумма составляет --- рублей, из которой: основной долг - --- рублей, проценты - --- рублей, неустойка на проценты - --- рубля, неустойка на основной долг - --- рублей. В настоящее время ООО «---» имеет задолженность перед банком на общую сумму --- рублей, из которой: просроченный основной долг – --- рублей, проценты - --- рублей, неустойка на основной долг и проценты - --- рублей, третейский сбор - --- рублей, госпошлина - --- рублей. В результате преступных действий ФИО29, Банку причинен материальный ущерб в размере --- рублей, указанная сумма складывается без учета процентов, неустоек, просрочек по основному долгу, третейских сборов и госпошлины (т. ---). 

Кроме того, по второму преступлению --.--.---- г. ФИО29, как генеральный директор ООО «---», обратился с заявкой о получении целевого кредита под залог приобретаемого оборудования. ФИО29 были заполнены и предоставлены следующие документы: кредитная заявка, анкета заемщика, бизнес-план, справка о полученных доходах и произведенных расходах, справка об имущественном положении текущих обязательствах, бухгалтерские балансы на 2011-2012 года, а также договор №-- от --.--.---- г., заключенный между ООО «---» и ООО «---», по условиям которого ООО «---» приобретает у ООО «---» оборудование – Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей с рассрочкой платежа. На момент выдачи кредита осмотр и оценка приобретаемого оборудования не проводились, наличие оборудования в собственности у ООО «---» не проверялось.

Для принятия решения о выдаче кредита Банк оценивал финансовое состояние ООО «---» по представленным балансам и отчетам, на основании сведений, содержащихся в открытых источниках. Была проведена проверка документов кредитным аналитиком, службой безопасности и юристов. Решением кредитного комитета был одобрен кредит ООО «---» на сумму --- рублей. 

После одобрения кредита, --.--.---- г. между Банком и ООО «---» в лице генерального директора ФИО29 был заключен договор №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) в сумме --- рублей на вложение во внеоборотные активы – приобретение оборудования - Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---». В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договор залога на приобретаемое оборудование и договор личного поручительства ФИО29 

Банк выполнил свои обязательства в полном объеме, перечислив на расчетный счет ООО «---» денежные средства по утвержденному графику: --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, итого на общую сумму --- рублей.

В последующем ФИО29 были представлены следующие документы: платежные документы, подтверждающие факт перечисления ООО ---» на расчетный счет ООО «---» денежных средств на общую сумму --- рублей; товарная накладная, счет-фактура и акт приема-передачи от --.--.---- г., подтверждающие факт передачи ООО «---» и факт получения ООО «---» залогового оборудования; оборотно-сальдовые ведомости, подтверждающие нахождение указанного оборудования на бухгалтерском учете организации. Сотрудники Банка неоднократно осуществляли проверку, по результатам которой подтвердилось наличие указанного оборудования, о чем составлялись соответствующие акты. 

Решением третейского суда от --.--.---- г. с ООО «---» и ФИО29 в пользу Банка взыскана задолженность по кредитному договору от --.--.---- г. в размере --- рублей, с обращением взыскания на заложенное имущество.

Впоследствии выяснилось, что оборудование – Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» вообще не приобреталось, а сотрудникам банка ФИО29 показывал иное оборудование, выдавая его за линию для производства мелкоштучных бетонных блоков «---».

Также было установлено, что ФИО29 для получения кредита были представлены сведения о финансовом состоянии организации, которые отличались по своему содержанию от данных, представленных в налоговый орган. Таким образом, ФИО29 изначально ввел в заблуждении сотрудников Банка при получении кредита, представил ложные и недостоверные сведения о финансовом положении организации, об обстоятельствах приобретения залогового имущества, что повлияло на принятие положительного решения о выдаче кредита.

По кредитному договору от --.--.---- г. погашенная сумма составляет --- рублей, из которой: основной долг - --- рублей, проценты - --- рублей, неустойка на проценты - --- рублей, неустойка на основной долг - --- рублей. С учетом оплаты --- рублей ООО «---». В настоящее время ООО «--- имеет задолженность перед банком на общую сумму --- рублей, из которой: просроченный основной долг – --- рублей, проценты - 0 рублей, неустойка на основной долг и проценты - --- рублей, третейский сбор ---- рубля, госпошлина - --- рублей. В результате преступных действий ФИО29, Банку причинен материальный ущерб по второму кредиту в размере --- рублей, указанная сумма складывается без учета процентов, неустоек, просрочек по основному долгу, третейских сборов, госпошлины, частичной оплаты по договору (т. ---).

Свидетель ФИО8 в суде и на предварительном следствии показала, что --.--.---- г., являясь инспектором Банка, осматривала два оборудования ООО «---», которые находились в залоге у Банка по двум кредитным договорам. Каким-то образом идентифицировать данные объекты она не могла. По данному факту были составлены акты, в которых от лица ООО «---» расписалась бухгалтер ФИО6 (т. ---).

Свидетель ФИО9 в суде и на предварительном следствии показал, что --.--.---- г., являясь сотрудником Банка, присутствовал на встрече с ФИО29, у которого имелись проблемы с оплатой по двум кредитным договорам. В ходе беседы ФИО29 не отрицал, что при получении кредита по первому оборудованию им была завышена стоимость оборудования. По второму оборудованию, он сообщил, что перечислил в счет оплаты оборудования только --- рублей, приобрести оборудование не смог, из-за отсутствия денежных средств, также указал, что кредитные средства потратил в основном на пополнение оборотных средств организации (т. ---).

Свидетель ФИО10 на предварительном следствии показала, что являясь сотрудником Банка, четыре раза выезжала на осмотр и проверку заложенного имущества ООО «---», а именно, - --.--.---- г., --.--.---- г., --.--.---- г. и --.--.---- г.. По каждому факту были составлены акты, в которых расписывался директор ООО «---» ФИО29, он же и показывал данное оборудование. Документы на заложенное имущество не предъявлялись, какое именно осматривалось оборудование, указать не может (т. ---).

Свидетель ФИО11 на предварительном следствии показала, что являясь сотрудником Банка, в --.--.---- г. и в --.--.---- г. году выезжала на осмотр заложенного имущества ООО ---». В результате проверки зафиксировано наличие оборудования по первому кредитному договору, а также отсутствие оборудования по второму кредитному договору. --.--.---- г. на встрече в банке, ФИО29 пояснил, что при получении кредита по первому оборудованию им была завышена его стоимость, не отрицал, что второе оборудование им вообще не приобреталось, что полученные кредитные средства он потратил на пополнение оборотных средств организации (т. ---).

Свидетель ФИО14 на предварительном следствии показала, что она являлась заместителем управляющего Ленинского отделения №-- ПАО «---», расположенного по адресу: ... .... На основании положительных заключений кредитного отдела, службы безопасности и кредитного инспектора она подписала два кредитных договора от --.--.---- г. и --.--.---- г. под залог приобретаемого оборудования, заключенных с генеральным директором ООО «---» ФИО29 (т. ---

Свидетель ФИО16 в суде и на предварительном следствии показал, что на основании осмотра учредительных документов ООО «---» и двух договоров поставки оборудования, юридический отдел ПАО «---» счел возможным заключение кредитных договоров с ООО «---», о чем было составлено заключение от --.--.---- г. и --.--.---- г. (т. ---).

Свидетели ФИО22 и ФИО23 на предварительном следствии показали, что на основании осмотра учредительных документов ООО «---», личных документов ФИО29, проверки информации из открытых источников ЕГРЮЛ и СПАРК, негативной информации на ООО «---» и ООО «---» не выявлено, о чем отдел безопасности Банка дал заключение от --.--.---- г. и --.--.---- г.. При этом, сотрудники Банка не проверяли наличие приобретаемого оборудования данными организациями (т. ---).

Свидетель ФИО2 в суде и на предварительном следствии показал, что с --.--.---- г. являлся директором ООО «---». Указанная организация свою деятельность фактически не вела. С --.--.---- г. года он работал заместителем генерального директора по безопасности ООО «---», а с октября --.--.---- г. - заместителем генерального директора по развитию, где учредителем и генеральным директором являлся ФИО29, в конце --.--.---- г. года он уволился из ООО «---».

Для своей деятельности ООО «---» арендовало принадлежащее ОАО «---» оборудование «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «--- которое находилось по адресу: ... ..., оно находилось в рабочем состоянии, но требовало ремонта и больших финансовых вложений. 

Точное число не помнит, в --.--.---- г. ФИО29 сообщил о том, что намерен за счет кредитных средств приобрести указанное оборудование, в связи с чем, ФИО2, действуя по просьбе ФИО29, провел переговоры с представителем ОАО «---» ФИО4 Изначально они продавали оборудование за --- рублей, в итоге удалось снизить стоимость оборудования до --- рублей. Для того, чтобы снизить стоимость оборудования ФИО29 попросил ФИО2 приобрести оборудование у ООО «---» через ООО «---» за --- рублей, а потом поставить данное оборудование в ООО «---» за --- рублей, на что он согласился, поскольку ему нужны были обороты денежных средств на расчетном счету ООО «---». 

Для получения кредита в банке между ним, как директором ООО «---», и ФИО29, как директором ООО «---», был заключен договор поставки №-- от --.--.---- г. указанного оборудования. Данный договор был составлен ФИО29 до заключения договора с ОАО ---», в условия договора он не вчитывался, и не смотрел, какая была указана стоимость оборудования. 

В --.--.---- г. между ним, как директором ООО «---», и ОАО «---» (в дальнейшем реорганизованного в ООО «---» и ООО «---») был заключен договор поставки на указанное оборудование на общую сумму --- рублей. Указанная сумма была перечислена в ООО «---» частями в течение полугода --.--.---- г., по мере поступления денежных средств от ООО «---», так как у ООО «---» своих денежных средств не было. 

Факт поставки в ООО «---» оборудования за --- рублей был оформлен счет-фактурой №-- от --.--.---- г., в которой указана реальная стоимость оборудования.

Также, по просьбе ФИО29, на денежные средства, которые перечислялись с расчетного счета ООО ---» в ООО «---», он приобретал поддоны и погрузчики, иное оборудование, сырье и материалы для ООО «---» через ООО «---», а потом поставлял их обратно в ООО «---». 

Точное число не помнит, в --.--.---- г., ФИО29 решил приобрести за счет кредитных средств оборудование - «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- евро через ООО «---», где директором являлся ФИО26, у которого были налажены деловые отношения с испанской компанией «---». ФИО29 просил данную сделку также провести через ООО «---» для оформления и получения кредита в Банке. 

--.--.---- г. по просьбе ФИО29 он подъехал к отделению ПАО «---» по ... ... где на улице подписал составленный ФИО29 договор №-- от --.--.---- г. на поставку ООО ---» в ООО «---» оборудования – «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, которого фактически в ООО «---» не было. 

В действительности договор о приобретении указанного оборудования был заключен --.--.---- г. между ООО «---» и ООО «---». --.--.---- г. по указанию ФИО29 он с расчетного счета ООО «---» на расчетный счет ООО «---» перечислил первый платеж в размере --- рублей, более денежные средства в адрес ООО «---» не переводили, условия договора остались не выполнены, оборудование ООО «---» не было приобретено (т. ---). 

Свидетель ФИО4 в суде показал, что с --.--.---- г. он работал в ООО «---». У данной организации примерно с --.--.---- г. годов в собственности находилось оборудование - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которое с осени --.--.---- г. года находилось в аренде у ФИО29 До этого оборудование 2-3 года не эксплуатировалось, требовались финансовые вложения. В --.--.---- г. по поручению руководства ООО «---» он вел переговоры с ФИО29 о реализации указанного оборудования. После проведенных переговоров, оценки износа оборудования, ФИО29 было продано оборудование за --- рублей, изначально сумма сделки составляла более --- рублей.

Свидетель ФИО5 в суде и на предварительном следствии показал, что с --.--.---- г. он занимал должность генерального директора ООО «---», в собственности которого примерно с --.--.---- г. находилось оборудование - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которое было установлено по адресу: ... ..., находилось в изношенном состоянии, требовалось приобретать дополнительное оборудование для того чтобы производство функционировало в полном объеме. Осенью --.--.---- г. между ООО «---» и ФИО29 велись переговоры по продаже указанного оборудования, ответственным по реализации оборудования был назначен ФИО4 Изначально стоимость оборудования была оценена примерно в --- рублей. После проведенных переговоров, цена была снижена до --- рублей, состоялась сделка, был составлен договор купли-продажи, акт приема-передачи оборудования, договор личного поручительства ФИО29 Условия договора купли-продажи были выполнены, ООО «---» реализовало ФИО29 указанное оборудование за --- рублей, денежные средства были перечислены в полном объеме, претензий по сделке не имелось (т. ---).

Свидетель ФИО6 в суде и на предварительном следствии показала, что с конца марта --.--.---- г. по --.--.---- г. она работала главным бухгалтером в ООО «--- На балансе организации находилось оборудование «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которое располагалось по адресу: ... ..., а также транспортные средства, земельный участок и производственное помещение в --- и иное имущество. Кроме того, на балансе организации находилось оборудование - «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которого в действительности в наличие не имелось. Согласно договору купли-продажи, ООО ---» приобрело у ООО «--- в --.--.---- г. году оборудование - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» за --- рублей, также она видела договор о приобретении данного оборудования, где была указана сумма --- рублей. В программе «1С» были отражены заемные средства организации перед ПАО ---» по двум кредитным договорам, в которых фигурировала стоимость оборудования - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» - --- рублей, «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» - --- рублей. Несколько раз по указанию ФИО29 она делала оборотно-сальдовые ведомости по остаткам основных средств на имущество организации, в том числе на указанное оборудование, в которых указывала завышенную стоимость оборудования, в соответствии с суммой, указанной в кредитных договорах. При проверке залогового оборудования она показывала сотрудникам ПАО «--.--.---- г.» оборудование «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», а также пресс – вместо оборудования «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которого не имелось в наличие, о чем были составлены акты осмотра. 

Кроме того, согласно программы «1С», в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. с расчетного счета ООО «---» на расчетный счет ООО «---» были перечислены денежные средства на общую сумму --- рублей, из данной суммы на расчетный счет ООО «---» с расчетного счета ООО «---», как ошибочно перечисленные были возвращены денежные средства на сумму --- рублей, на остальную сумму --- рублей ООО «---» поставило оборудование либо товары, в том числе завод «---» стоимостью --- рублей. Все товары и оборудование, поставляемые от ООО «---» в ООО «---», были поставлены на баланс организации. В бухгалтерских балансах ООО «---» за 9 месяцев --.--.---- г. за --.--.---- г., за 1 квартал --.--.---- г., за 1 полугодие --.--.---- г., за 9 месяцев --.--.---- г., которые были предоставлены ФИО29 в банк, завышены показатели нераспределенной прибыли относительно бухгалтерских балансов за тот же период, поданных в МРИ ФНС России № 6 по РТ (т. ---

Свидетель ФИО13 в суде и на предварительном следствии показала, что с --.--.---- г. по --.--.---- г. она работала главным бухгалтером в ООО «---». Вначале организация арендовала у ООО «---» оборудование «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которое располагалось по адресу: ... ..., затем данный завод был выкуплен у ООО «---» за --- рублей за счет кредитных денежных средств, полученных в ПАО «---». Оборудование было поставлено на баланс предприятия в программе 1С, стоимость была указана в размере --- рублей, а кредит был получен примерно на --- рублей. Кредитные денежные средства по указанию ФИО29 сначала перечислялись в ООО «---», а затем возвращались на счет ООО «---», как ошибочно перечисленные. Указанные денежные средства были израсходованы на пополнение оборотных средств ООО «---», выплату заработной платы и на оплату кредита в ПАО «---».

Точное число не помнит, в --.--.---- г. ФИО29 взял второй кредит в ПАО «---» на сумму около --- рублей под залог приобретаемого оборудования. Кредитные денежные средства также сначала перечислялись в ООО «--- а затем возвращались на счет ООО «---», как ошибочно перечисленные. Кредитные денежные средства также были израсходованы на пополнение оборотных средств ООО «---», выплату заработной платы и на оплату двух кредитов. Оборудование - «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» на балансе организации не находилось (т---).

Свидетель ФИО15 на предварительном следствии показала, что с --.--.---- г. по --.--.---- г. работала главным бухгалтером в ООО «---», где директором являлся ФИО2 На счет организации поступали большие денежные суммы от ООО ---», на которые ООО «---» приобретало различные товары и оборудование, которое в последующем перепродавалось в ООО «---». Таким способом, в --.--.---- г. было приобретено оборудование у ООО «---» за --- рублей и поставлено в ООО ---» за --- рублей, а также иное оборудование и товары. Также от ООО «---» на расчетные счета ООО «---» поступали денежные суммы, которые по указанию ФИО2 были перечислены обратно, как ошибочно направленные. Иную деятельность ООО «---» не вел (т. ---).

Свидетель ФИО12 в суде и на предварительном следствии показал, что с --.--.---- г. по --.--.---- г. года он работал в ООО «---» начальником цеха на оборудовании - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», которое было установлено по адресу: ... .... С --.--.---- г. года по февраль --.--.---- г. года на этом же оборудовании работал начальником цеха в ООО «---». Указанное оборудование ООО ---» приобрело у ООО «---» в --.--.---- г.. Завод занимался производством мелкоштучных бетонных изделий – брусчатка, поребрики, а также производством товарного бетона, плит-перекрытия. На тот момент, когда ФИО29 приобрел завод, оборудование длительное время не эксплуатировался, находилось в изношенном состоянии. Он принимал данное оборудование по товарной накладной от --.--.---- г., где была указана стоимость оборудования - --- рублей, в которой расписались он и ФИО2 Чтобы завод мог функционировать, ФИО29 было приобретено дополнительное оборудование: технические поддоны, погрузчики, пресс-формы, бетономешалки (т. ---).

Дополнительный свидетель ФИО17 в суде показал, что с --.--.---- г. года он работал на керамзитном заводе мастером. Сначала предприятие принадлежало ООО «---». С мая --.--.---- г. руководителем предприятия стал ФИО29, при нем он работал начальником цеха до середины --.--.---- г. года. ФИО29 оборудование досталось в изношенном состоянии. В период его руководства было приобретено четыре дорогостоящих катка, стоимостью от --- до --- тысяч рублей и иное оборудование. Проблемы на заводе возникли, когда не стало глины – основного сырья для производства керамзита, а также в период проведения Универсиады, когда завод отключали от электричества. ФИО29 охарактеризовал исключительно с положительной стороны.

Дополнительный свидетель ФИО18 в суде показала, что работала в ООО «--- на керамзитном заводе начальником отдела кадров. Осенью --.--.---- г. завод закрыли, а с --.--.---- г. года под руководством ФИО29 предприятие возобновило работу, собрали предыдущий состав рабочих, штат сотрудников состоял примерно из 100 человек, было закуплено новое оборудование. Проблемы возникли по причине отсутствия глины, а также в период проведения Универсиады, когда вынуждено останавливали производство. В --.--.---- г. организация прекратила свою деятельность. ФИО29 охарактеризовала исключительно с положительной стороны.

Дополнительный свидетель ФИО19 в суде показал, что с --.--.---- г. года до --.--.---- г. года работал главным технологом на керамзитном заводе, под руководством ФИО29 В период работы было приобретено большое количество оборудования через ООО «---», такие как бетономешалки, поддоны, погрузчики, прессы и иное оборудование. Точное время не помнит, ФИО29 хотел открыть новую линию по производству сухих строительных смесей, для чего делались расчеты, принимались меры по приобретению нового оборудования «---».

Свидетель ФИО26 на предварительном следствии показал, что он является учредителем и генеральным директором ООО «---», которое занимается поставкой, монтажом и сервисным обслуживанием оборудования для производства бетонных изделий. Примерно в --.--.---- г. годах с ФИО29 велись переговоры по приобретению испанского оборудования - «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---». Указанное оборудование ООО «---» должно было приобрести у испанской компании и поставить ФИО29 В связи с чем, --.--.---- г. между ООО «---» и ООО «---» был заключен договор поставки оборудования, по условиям которого --.--.---- г. ООО «---» перечислило на счет ООО «---» --- рублей, а испанская компания, в свою очередь, в установленные сроки – до --.--.---- г. изготовило оборудование. Оставшиеся денежные средства по договору не перечислены, в связи с чем, оборудование не было поставлено (т. ---).

Свидетель ФИО3 в суде и на предварительном следствии показал, что --.--.---- г. решением Арбитражного суда РТ он назначен конкурсным управляющим ООО «---». --.--.---- г. определением Арбитражного суда РТ в отношении ООО «---» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО7 В состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «---» включены требования ПАО «---» в размере --- рублей и --- рублей, обеспеченные залоговым имуществом. --.--.---- г. решением Арбитражного суда РТ ООО «---» признано несостоятельным (банкротом) и открыта процедура конкурсного производства, обязанности конкурсного управляющего возложены на ФИО7, который провел анализ финансового состояния, согласно которому платежеспособность организации восстановить невозможно, и выдал заключение о невозможности проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «--- В ходе проверки установлено имущество ООО «---» - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», который располагается по адресу: ... ..., и находится в залоге у ПАО «---». Согласно инвентаризационной описи стоимость данного оборудования составила --- рубля. В настоящее время залоговое имущество выставлено на торги, --- от вырученной массы будет перечислено в пользу Банка. Кроме того, у ООО «---» выявлено линия по производству сухих сыпучих смесей; погрузчик китайского производства; экскаватор; земельный участок и производственное помещение в ---. Согласно отчету о ходе процедуры конкурсного производства от --.--.---- г., установлена балансовая стоимость основных средств ООО «---» в размере --- рублей, в которую входит выявленное вышеуказанное имущество (т. ---).

Свидетель ФИО7 на предварительном следствии показал, что на основании определения Арбитражного суда РТ от --.--.---- г. по заявлению ПАО «---» в отношении ООО «---» введена процедура наблюдения, он был назначен временным управляющим. В ходе проведения финансового анализа установлено наличие залогового имущества ООО «---» по первому кредитному договору, а именно, «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», который располагался по адресу: ... .... Согласно анализу финансового состояния ООО «---», платежеспособность организации восстановить невозможно (значение пассивов организации выше, чем значение активов), стоимость активов должника позволяет покрыть судебные расходы и расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, в связи с чем, целесообразно признать ООО «---» несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства. Кроме того, ФИО7 было дано заключение о невозможности проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «---» (т. ---).

Дополнительные свидетели ФИО27 и ФИО28 на предварительном следствии показали, что между «---» и ООО «---» имелись договорные взаимоотношения по поставке керамзита. В --.--.---- г. в результате переговоров с директором ООО «---» ФИО29, была достигнута договоренность о финансировании его организации в связи с финансовыми трудностями по оплате кредитных договоров, под условие смены собственника и выхода ФИО29 из состава учредителей ООО «---». При встрече с сотрудниками Банка по вопросу реструктуризации кредитов ФИО29, банк выдвинул требование о личном поручительстве по кредитным обязательствам, в связи с чем, они отказались от приобретения ООО «--- (т. ---).

Свидетели ФИО24 на предварительном следствии, и ФИО25 в суде и на предварительном следствии показали, что ранее они работали в ООО «---» и представляли интересы группы компаний «---» в Арбитражном суде РТ по делу о банкротстве ООО «---». При изучении дела о банкротстве стало известно, что ООО «---» получило в Банке два кредита под залог оборудований: - «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---», - «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---». О наличии данных оборудований свидетельствовали акты сотрудников Банка. --.--.---- г. на основании договора займа и договора уступки будущего требования, ООО «---» произвело частичную оплату за ООО «---» по второму кредитному договору в размере --- рублей (т. ---).

Вина подсудимого подтверждается также письменными доказательствами и иными материалами дела, исследованными в судебном заседании и приведенными ниже:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому установлены обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подсудимого (т---

- заявлением заместителя управляющего Банка о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества от --.--.---- г. (т. ---);

- условиями кредитования по продукту «Бизнес-проект», перечнем документов, предоставляемых заемщиком для получения кредита, должностными инструкциями старшего инспектора отдела кредитования, старшего инспектора сектора кредитных инспекторов отдела продаж малому бизнесу ФИО20 и кредитного аналитика ФИО21 Ленинского отделения №-- ОАО «---» (т. ---); 

- протоколом осмотра места происшествия - участка местности помещение по адресу: ... ..., где находилось оборудование «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» (т. ---);

- договором №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) от --.--.---- г., в соответствии с которым Банк обязуется открыть ООО «---» в лице генерального директора ФИО29 невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме --- рублей на приобретение оборудования – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» на срок по --.--.---- г. под --- годовых (т. ---);

- договором залога от --.--.---- г., а также договором поручительства от --.--.---- г., из которых следует, что надлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору обеспечено передачей в залог Банку оборудования – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, а также личным поручительством ФИО29 (т. ---);

- договором №-- от --.--.---- г., по условиям которого ООО «---» передает в собственность ООО «---» оборудование – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, при этом ООО «---» осуществляет оплату оборудования по следующему графику: - первый платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей; - второй платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей; - третий платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей (т. ---);

- договором №--/к от --.--.---- г., из которого следует, что ООО «---» приобрел у ОАО «---» указанное оборудование за --- рублей, обеспеченное поручительством ФИО29, как физического лица (т. ---);

- актом приема-передачи к договору №-- от --.--.---- г., товарной накладной №-- от --.--.---- г., счет-фактурой №-- от --.--.---- г., из которых следует, что --.--.---- г. ООО «---» передал в собственность ООО «---» оборудование – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей (т. ---);

- счет-фактурой №-- от --.--.---- г., товарной накладной №-- от --.--.---- г., согласно которым ООО «---» передал в собственность ООО «---» оборудование – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей (т. ---);

- платежным поручениями, из которых следует, что ООО «---» произвело оплату по договору №-- от --.--.---- г., перечислив на расчетный счет ООО «---» следующие суммы: --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, итого: --- рублей (т. ---);

- письмами генерального директора ООО «---» ФИО29 в адрес директора ООО «---» ФИО2, согласно которым ФИО29 просит вернуть ошибочно перечисленные денежные суммы, а именно, --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г. (т. ---);

- договором №-- об открытии невозобновляемой кредитной линии (с графиком выборки) от --.--.---- г., в соответствии с которым Банк обязуется открыть ООО «---» в лице генерального директора ФИО29 невозобновляемую кредитную линию с лимитом в сумме --- рублей на приобретение оборудования – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» на срок по --.--.---- г. под --- годовых (т. ---);

- договором залога от --.--.---- г., а также договором поручительства от --.--.---- г., из которых следует, что надлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по кредитному договору обеспечено передачей в залог Банку оборудования – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков ---» стоимостью --- рублей, а также личным поручительством ФИО29 (т. ---

- договором №-- от --.--.---- г., по условиям которого ООО ---» передает в собственность ООО «---» оборудование – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- рублей, при этом ООО «---» осуществляет оплату оборудования по следующему графику: - первый платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей, - второй платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей, - третий платеж до --.--.---- г. в размере --- рублей (т. ---);

- договором №-- от --.--.---- г., с дополнительным соглашением от --.--.---- г., по условиям которого ООО «---» в лице директора ФИО26 поставляет ООО «---» в лице директора ФИО2 оборудование - «линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» стоимостью --- евро, при условии оплаты частичной стоимости товара в размере --- евро в течение --- банковских дней с момента подписания договора (т. ---);

- платежным поручениями, из которых следует, что ООО «---» произвело оплату по договору купли-продажи от --.--.---- г., перечислив на расчетный счет ООО «---» следующие суммы: --.--.---- г. – --- рубля, --.--.---- г. – --- рубля, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. на сумму --- рублей, итого:--- рублей (т. --- 

- письмами генерального директора ООО «---» ФИО29 в адрес директора ООО «---» ФИО2, согласно которым ФИО29 просит вернуть ошибочно перечисленные денежные суммы, а именно, --- рубля по платежному поручению от --.--.---- г., --- рублей по платежному поручению от --.--.---- г. (т. ---);

- справкой Банка о задолженности ООО «---» по двум кредитным договорам (т---); 

- требованиями от --.--.---- г. о досрочном возврате суммы кредита, процентов и неустойки по двум кредитным договорам (т. ---); 

- решением третейского суда по делу №-- от --.--.---- г., согласно которому солидарно с ООО «--- и ФИО29 в пользу Банка взыскана задолженность по кредитному договору №-- от --.--.---- г. в размере --- рублей, в том числе: ссудная задолженность - --- рублей, проценты за кредит – --- рублей, неустойка – --- рублей, а также третейский сбор и государственная пошлина в порядке возврата. В счет погашения задолженности по кредитному договору и иных расходов обращено взыскание на заложенное имущество оборудование – «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» с залоговой стоимостью --- рублей (т. ---);

- решением третейского суда по делу №-- от --.--.---- г., согласно которому солидарно с ООО «---» и ФИО29 в пользу Банка взыскана задолженность по кредитному договору №-- от --.--.---- г. в размере --- рублей, в том числе: ссудная задолженность - --- рублей, проценты за кредит – --- рублей, задолженность по неустойке – --- рублей, а также третейский сбор и государственная пошлина в порядке возврата. В счет погашения задолженности по кредитному договору и иных расходов обращено взыскание на заложенное имущество оборудование – «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» с залоговой стоимостью --- рублей (т. ---); 

- определением Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г., согласно которому в отношении ООО «---» введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим ООО «---» утвержден ФИО7 Требование Банка включено в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ООО «---» (т. ---); 

- решением Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г. ООО «---» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта процедура конкурсного производства сроком на четыре месяца. Исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на временного управляющего ФИО7 (т. ---); 

- определением Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г., согласно которому в порядке процессуального правопреемства произведена замена кредитора ПАО «---» - на ООО «---» (т. ---); 

- решением Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г. конкурсным управляющим ООО «---» утвержден ФИО3 (т. ---);

- определениями Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г., --.--.---- г. неоднократно продлевался срок конкурсного производства, последний раз до --.--.---- г. (т. ---

- анализом финансового состояния ООО «---» временного управляющего, согласно которому платежеспособность организации восстановить невозможно, в связи с чем, целесообразно признать организацию несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру конкурсного производства (т. ---);

- заключением временного управляющего о невозможности проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства и об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «---» (т. ---);

- инвентаризационными описями определена стоимость имущества, основных средств, а также оборудования «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» в ходе конкурсного производства (т. ---);

- платежными поручениями №--, №-- от --.--.---- г., договором займа, договором об уступке права требования, согласно которым ООО «---» перечислило в адрес Банка --- рублей в счет погашения задолженности за поручителя ФИО29 по кредитному договору №-- от --.--.---- г. (т. ---

- протоколом встречи с ФИО29 от --.--.---- г., из содержания которого усматривается, что подсудимым обсуждается вопрос о реструктуризации кредитов (т. ---);

- договором об уступке права требования от --.--.---- г. и уведомлением о том, что ООО «---» в лице директора ФИО2 уступает ООО «---» в лице директора ФИО29 право требования с ООО «---» --- рублей по договору поставки от --.--.---- г. (т. ---); 

- документами о поставке оборудования, товара и сырья: договоры поставки и купли-продажи, акты приема-передачи, товарные накладные, счета на оплату, паспорт на технику, оборотно-сальдовая ведомость, акт сверки, отчеты по проводкам, из которых следует, что в период с --.--.---- г. по --.--.---- г. ООО «---» поставил в адрес ООО «---» различное оборудование, товар, сырье, оказал разного рода услуги (т. ---);

- решением Арбитражного суда РТ по делу №-- от --.--.---- г. ФИО29 признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации его имущества (т. ---);

- протоколами выемки, изъятия вышеуказанных документов у представителя потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО6 (т. ---

- протоколом выемки из ПАО «---» юридического дела по расчетному счету ООО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из ПАО «---» юридического дела по расчетному счету ООО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из ПАО «---» юридического дела по расчетному счету ООО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из ПАО «---» оригиналов кредитных дел по договору от --.--.---- г. и по договору от --.--.---- г. (т. ---);

- кредитным делом по договору от --.--.---- г. (т. ---);

- кредитным делом по договору от --.--.---- г. (т. ---);

- документами, представленными ФИО29 при обращении в ПАО «---» с заявкой на получение кредита: анкета заемщика – юридического лица; кредитная заявка от --.--.---- г.; справка о полученных доходах/произведенных расходах; справки об имущественном положении и текущих обязательств; оборотно-сальдовые ведомости по счетам; список основных средств; бизнес план; договор №-- от --.--.---- г.; акт приема передачи оборудования; (т. ---);

- распоряжениями генерального директора ООО «---» ФИО29 на перечисление кредита и платежными поручениями, из которых усматривается, что Банк выполнил свои обязательства, перечислив на расчетный счет ООО «---» кредит по утвержденному графику: --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, --.--.---- г. – --- рублей, итого на общую сумму --- рублей (т. ---

- решением кредитного комитета ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому одобрено предоставление кредита ООО «---» (т. ---);

- документами, представленными ФИО29 при обращении в ПАО «---» с заявкой на получение кредита: кредитная заявка от --.--.---- г.; справка о полученных доходах/произведенных расходах; справки об имущественном положении и текущих обязательств; оборотно-сальдовые ведомости по счетам; список основных средств; бизнес план; договор №-- от --.--.---- г. (т. ---);

- счет-фактурой №-- от --.--.---- г., товарной накладной №-- от --.--.---- г., актом приема передачи к договору №-- от --.--.---- г., согласно которым ООО «---» передал в собственность ООО «---» оборудование – Бетонный завод по производству мелкоштучных изделий и иное оборудование по семи пунктам стоимостью --- рублей (т. ---);

- распоряжениями генерального директора ООО «---» ФИО29 на перечисление кредита и платежными поручениями, из которых усматривается, что Банк выполнил свои обязательства, перечислив на расчетный счет ООО «---» кредит по утвержденному графику: --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, --.--.---- г. - --- рублей, итого на общую сумму --- рублей (т. ---

- решением кредитного комитета ПАО «---» от --.--.---- г., согласно которому одобрено предоставление кредита ООО «---» (т. ---);

- актами проверки заложенного имущества от --.--.---- г., --.--.---- г., согласно которым кредитными инспекторами Банка ФИО20, ФИО10 в присутствии ФИО29 проведена проверка заложенного имущества «Линия для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» с выездом на место, зафиксировано нахождение оборудования на стадии монтажа и запуска, а также отсутствие документов, подтверждающих право собственности на данное оборудование (т. ---);

- актами проверки заложенного имущества от --.--.---- г., --.--.---- г., согласно которым кредитным инспектором Банка ФИО10 в присутствии ФИО29 проведена проверка заложенного имущества «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» с выездом на место, зафиксировано наличие оборудования в исправном, рабочем состояние, а также нахождение документов, подтверждающих право собственности на данное оборудование – акты - приема передачи оборудования, товарные накладные (т. ---);

- актом мониторинга от --.--.---- г., из которого усматривается, что кредитным инспектором Банка ФИО20 в присутствии бухгалтера ООО ---» ФИО6 проведена проверка заложенного имущества «Завод для производства мелкоштучных бетонных блоков «---» с выездом на место, зафиксировано наличие оборудования в исправном состоянии, указано о затруднении идентификации оборудования в связи с отсутствием инвентарных номеров, о приостановлении производства керамзита в связи с образованием задолженности по оплате газа (т. ---);

- положительными заключениями юридического отдела, отдела безопасности, кредитного инспектора, на основании которых ПАО «---» одобрил предоставление кредита ООО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из МИФНС России №18 по РТ регистрационного дела ООО «Спецкомплект», из которого усматривается, что данная организация состояла на учете в налоговом органе, основной вид деятельности – оптовая торговля, генеральным директором и учредителем являлся ФИО2 (т. 7 л.д. 65-66, 67-182);

- протоколом выемки из МИФНС России №-- по РТ регистрационного дела ООО «---», из которого усматривается, что данная организация состояла на учете в налоговом органе с --.--.---- г. (прежнее наименование ООО «---»), основной вид деятельности – оптовая и розничная торговля, научно-исследовательская и опытно-конструкторская деятельность и др., юридический адрес – ... ..., генеральным директором и единственным учредителем являлся ФИО29 (т. ---);

- протоколом выемки из ПАО «---» юридического дела по расчетному счету ООО «---» (т. ---);

- юридическим делом ООО «---» по расчетному счету, открытому в ПАО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из АО «---» юридического дела по расчетному счету ООО «---» (т. ---);

- юридическим делом ООО «---» по расчетному счету, открытому в АО «---» (т. ---);

- протоколом выемки из МИФНС России №6 по РТ документов бухгалтерской отчетности деятельности ООО «--- (т. ---);

- документами бухгалтерской отчетности (балансы, отчеты) за весь период деятельности ООО «---», отражающими финансово-хозяйственную деятельность организации (т. ---);

- протоколом выемки из МИФНС России №6 по РТ документов бухгалтерской отчетности деятельности ООО «---» (т. ---);

- документами бухгалтерской отчетности (балансы, отчеты) за весь период деятельности ООО ---», отражающими финансово-хозяйственную деятельность организации (т. ---);

- протокол осмотра документов, отражающих бухгалтерский учет ООО «---», представленных в ПАО «---» и в МИФНС России №6 по РТ, проведенного с участием специалиста экономических экспертиз ЭКЦ МВД по РТ. В ходе сравнительного анализа указанных документов установлено, что на все исследуемые даты (кроме годовой отчетности за --.--.---- г. год) показатели строк бухгалтерской отчетности ООО «---», представленные в банк, и бухгалтерской отчетности ООО «---», поданной в налоговый орган, что завышены итоговые показатели III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ и занижен раздел V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. Таким образом, ООО «---» улучшило структуру баланса представленного в ПАО «---» по сравнению с бухгалтерской отчетностью, поданной в налоговый орган, за счет улучшения источников финансирования средств предприятия (т. ---);

- протоколом обыска по месту жительства ФИО29, в ходе которого запрещенных в гражданском обороте предметов не обнаружено и не изъято (т. ---);

- заключением судебной почерковедческой экспертизы №-- от --.--.---- г., согласно выводам которой, подписи от ФИО29 в кредитном договоре от --.--.---- г., в кредитном договоре от --.--.---- г., в договорах залога приобретаемого имущества, договорах поручительства, в анкете заемщика, кредитных заявках выполнены ФИО29 Решить вопрос выполнены ли подписи ФИО29 или иным лицом в иных представленных документах не представилось возможным (т. --- 

- заключением бухгалтерской экспертизы №-- от --.--.---- г., согласно выводам которой:

- сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «---», открытый в ПАО «---», по кредитному договору от --.--.---- г. составляет --- рублей, по кредитному договору от --.--.---- г. - --- рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетных счетов ООО «---», открытых в ПАО «---» и ПАО «---», в ПАО «---» по погашению кредитного договора от --.--.---- г. за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет – --- рублей; по погашению кредитного договора от --.--.---- г. за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет – --- рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «---», открытого в ПАО «---», на расчетные счета ООО «---» за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет - --- рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных с расчетного счета ООО «---», открытого в ПАО «---», на расчетные счета ООО «---» за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет - --- рублей;

- перечислений денежных средств с расчетного счета ООО «--- открытого в ПАО «---», на расчетные счета ООО «---» не выявлено;

- сумма денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «---» с расчетного счета ООО «---», открытого в ПАО «---», за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет - --- рублей;

- сумма денежных средств, перечисленных на расчетные счета ООО «---» с расчетного счета ООО «---», открытого в ПАО «---», за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет - --- рублей;

- общая сумма перечислений денежных средств (оплата) с расчетного счета ООО «---», открытого в ПАО «---» за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. составляет – --- рублей, в том числе по погашению кредита от --.--.---- г. – --- рублей, по погашению кредита от --.--.---- г. – --- рублей, что значительно превышает сумму полученных денежных средств (т. ---

- международным контрактом купли-продажи от --.--.---- г., согласно которому компания «---» поставляет ООО «---» оборудование - «Линия по производству бетонных изделий «---» (т. ---

- напоминаниями компании «---» в адрес ООО «---» о необходимости произвести оплату по договору (т. ---);

- счет фактурой, карточкой счета, выпиской по лицевому счету, платежным поручением, из которых следует, что --.--.---- г. ООО «---» произвело оплату по договору поставки в размере --- рублей (т. ---); 

- документами, касающиеся деятельности ООО «---» (счет-фактуры, товарные накладные, договоры поставки, акты приема-передачи, платежные поручения), из которых усматривается, что ООО «---» приобретало в различных организаций (АО «---», ООО «---», ООО «---», ООО «---») различное оборудование, материалы, оплачивало услуги, выполненные работы (т. ---

- приказом Министерства экологии и природных ресурсов РТ от --.--.---- г., согласно которому ООО «---» досрочно прекращено право пользования разведки и добычи глины для производства керамзита (т. ---

Все изъятые документы и предметы были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. ---

Все показания, данные представителем потерпевшего и свидетелями на предварительном следствии и приведенные в настоящем приговоре, были оглашены в судебном заседании на основании пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, с согласия всех участников процесса.

Таким образом, суд считает установленным, что ФИО29, будучи генеральным директором и единственным учредителем ООО «---», действуя с прямым умыслом на получение незаконного кредита, представил в Банк заведомо ложные и недостоверные сведения относительно финансовой деятельности ООО «---», а также об обстоятельствах приобретения оборудования, являющегося предметом залога, и его стоимости. Бесспорно установлен тот факт, что представленная в Банк бухгалтерская отчетность ООО «---» не соответствовала аналогичной отчетности представленной в налоговый орган, что также свидетельствует о предоставлении в Банк заведомо ложных и недостоверных сведений относительно финансовой деятельности организации. ФИО29, в силу занимаемой должности, зная о реальном положении организации, представил в Банк такие сведения, которые позволили ООО «---» получить запрашиваемые кредиты. На основании представленных документов ФИО29 незаконно получил кредиты в ПАО «---», причинив Банку крупный ущерб.

Данный вывод суда подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, а также подсудимого, письменными доказательствами, заключениями экспертиз и иными материалами по делу, которые согласуются между собой, являются последовательными и в совокупности соответствуют установленным по делу обстоятельствам преступления.

Все доказательства, исследованные в судебном заседании, были проведены и получены в строгом соответствии с нормами УПК РФ, в связи с чем, оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов недопустимыми доказательствами, не имеется, а потому суд кладет их в основу приговора. 

Оснований для оговора подсудимого у представителя потерпевшего и свидетелей, в том числе наличие неприязненных отношений, личной заинтересованности в исходе дела, не установлено.

Вместе с тем доказательств о наличии у ФИО29 корыстного мотива и умысла на хищение чужого имущества - денежных средств Банка материалы уголовного дела не содержат.

Согласно примечанию к статье 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Из представленных доказательств усматривается, что полученный кредит использовался ФИО29 для пополнения оборотных средств ООО «---», что подтверждается платежными поручениями, договорами поставками, товарными накладными, заключением судебной бухгалтерской экспертизы, согласно выводам которой, денежные средства, поступившие на счет ООО «---» были потрачены по целевому назначению - на приобретение оборудования, сырья и материалов в сумме, превышающим объем выданных займов.

Подсудимый, его заместитель ФИО2, бухгалтеры ООО «---» ФИО6 и ФИО13, а также иные работники организации ФИО12, ФИО17, ФИО18, ФИО19 последовательно поясняли, что кредиты были израсходованы исключительно на нужды предприятия. Данные утверждения органами предварительного расследования ничем не опровергнуты.

С учетом изложенного, суд находит состоятельным довод подсудимого о том, что хищение денежных средств он не совершал.

Кроме того, об отсутствии у ФИО29 умысла на хищение кредитных денежных средств свидетельствует факт длительного обслуживания кредита, уплаты по нему процентов и суммы основного долга, принятие мер по реструктуризации долга в связи с возникшими финансовыми трудностями у ООО «---», что подтверждается показаниями представителя потерпевшего и свидетеля сотрудника Банка ФИО9 Также нашли подтверждение доводы ФИО29 о том, что кредит не был возвращен по объективным причинам, в связи с изменившейся финансовой ситуацией на предприятии, лишение лицензии на производство глины, проведение Универсиады в --.--.---- г. году, период экономического кризиса --.--.---- г. и по причине его болезни.

По смыслу закона, если руководитель организации при получении кредита или займа предоставляет заведомо ложные сведения о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, но не собирается присваивать в свою пользу или пользу третьих лиц получаемые займы, то это не образует состава мошенничества, так как отсутствует умысел на хищение денежных средств, а присутствует умысел на незаконное, противоправное получение кредита или займа путем введения кредитора в заблуждение. Отсутствие же умысла на хищения денежных средств, при данных обстоятельствах, не позволяет квалифицировать содеянное по части 4 статьи 159 УК РФ, так как указанные действия должны квалифицироваться по специальной норме - части 1 статьи 176 УК РФ, как незаконное получение кредита.

При таких обстоятельствах, суд считает вину подсудимого в изложенном доказанной и квалифицирует действия ФИО29:

- по первому преступлению (по кредитному договору от --.--.---- г.) по части 1 статьи 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба;

- по второму преступлению (по кредитному договору от --.--.---- г.) по части 1 статьи 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, с причинением крупного ущерба.

Согласно примечанию к статье 169 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

Кроме того, суд принимает во внимание, что состав преступления, предусмотренный частью 1 статьи 176 УК РФ, материальный, преступление признается оконченным с момента причинения крупного ущерба. Последствия в виде крупного ущерба для ПАО «---» по первому кредиту наступили --.--.---- г., по второму кредиту - --.--.---- г., когда ООО «---» не исполнило обязательства по возврату кредитных средств, указанные даты следует считать началом течения шестилетнего срока давности привлечения ФИО29 к уголовной ответственности по части 1 статьи 176 УК РФ. При этом суд учитывает, что преступления подсудимым совершены после вступления в законную силу акта об амнистии от 24 апреля 2015 года. 

Определяя вид и меру наказания ФИО29, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновного, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его родственников, состояние его здоровья, и здоровья близких ему людей.

ФИО29 совершил преступления, относящиеся к категории средней тяжести, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, трудоустроен, на учете у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления путем дачи признательных показаний; частичное возмещение имущественного ущерба; наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей и гражданской супруги, нуждающихся в материальном содержании; совершение впервые преступления средней тяжести; наличие хронического заболевания у подсудимого и его состояние здоровья в связи с перенесенной операцией; наличие хронических заболеваний у несовершеннолетних детей и гражданской супруги; а также активное участие в строительстве крупных объектов города --- и прохождение военной службы в Российской армии. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

Проанализировав и оценив в совокупности обстоятельства, смягчающие наказание, семейное и имущественное положение подсудимого, суд считает возможным назначить ФИО29 наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ. Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, а также применения положений статьи 64 УК РФ, суд не находит. 

Гражданский иск ПАО «---» на сумму --- рублей (т. ---), гражданский иск ПАО «---» на сумму --- рублей (т. ---) суд оставляет без рассмотрения с правом обращения в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для их рассмотрения требуется отложение судебного заседания, истребование дополнительных материалов и проведение дополнительных расчетов, так как иски заявлены без учета судебных решений арбитражных судов, по которым залоговое имущество возвращено Банку.

В ходе предварительного расследования постановлением Вахитовского районного суда города Казани от 20 октября 2017 года наложен арест на имущество, принадлежащее ФИО29 (т. ---).

Арест, наложенный на принадлежащие ФИО29 земельный участок и три транспортных средства, в целях обеспечения исковых требований Банка, снятию не подлежит. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ :

Признать ФИО29 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 176, частью 1 статьи 176 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по первому преступлению по части 1 статьи 176 УК РФ – в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы;

- по второму преступлению по части 1 статьи 176 УК РФ – в виде 02 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии с частью 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО29 наказание в виде 03 (трех) лет лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 03 (три) года.

Возложить на ФИО29 обязанность в период отбытия условного наказания периодически являться на регистрацию в органы, осуществляющие контроль за поведением условно осужденного, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления указанных органов. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО29 отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу: документы, диски, флеш-карта, подшитые в дело, – хранить в деле.

Оставить без изменения арест, наложенный постановлением Вахитовского районного суда города Казани от 20 октября 2017 года на: 

- земельный участок площадью --- кв.м., расположенный по адресу: ... ..., кадастровый №--; 

автомобиль «---», --- года выпуска, государственный номер №--, идентификационный номер (VIN): №--;

- автомобиль ---», --- года выпуска, государственный номер №--, идентификационный номер (VIN): №--;

- автомобиль «---», --- года выпуска, государственный номер №--, идентификационный номер (VIN): №--.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня его провозглашения через Ново-Савиновский районный суд города Казани. 

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья:

Копия верна.

Судья Лукманова А.А.