Извлечение из 

приговор

а:

№ 1- 47/2018 (30038)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Киров 07 ноября 2018 г.

Ленинский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Втюрина А.Л.,

при секретарях Веремьёвой М.В., Анкушиной Л.В., Куковякиной Н.В.,

с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела государственного обвинения и апелляции прокуратуры Кировской области Братухиной Е.В., ФИО1, 

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5,

защитников (адвокатов) Кошелевой И.В., Малышевой Н.А., Сушко А.М., Назарова М.С., Мельникова А.В., Лимонова М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, { ... }

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, 

ФИО3 ича, { ... }

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО4, { ... },

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

ФИО5, { ... }

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ,

установил:

ФИО2, ФИО3, ФИО4 совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

ФИО5 совершила незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере.

Преступление ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 совершено при следующих обстоятельствах.

* * * * *

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы, со штрафом в размере 650000 рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО2 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей с {Дата изъята} по день вступления настоящего приговора в законную силу, а также время задержания с {Дата изъята} по {Дата изъята} из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО3 ича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО3 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО3 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время его содержания под стражей с {Дата изъята} по день вступления настоящего приговора в законную силу, а также время задержания с {Дата изъята} по {Дата изъята} из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО4 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО4 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания период ее нахождения под стражей с {Дата изъята} по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО5 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО5 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания период ее нахождения под стражей с {Дата изъята} по день вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска по месту работы ГАВ в офисе по адресу: {Адрес изъят} кабинет {Номер изъят}, (сшивка на 16 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ДЕВ в помещении { ... } по адресу: {Адрес изъят}, (3 сшивки: 85 л., 163 л., 195 л.);

- денежная чековая книжка ООО «{ ... }» по счету, открытому в ПАО «Сбербанк», изъятая {Дата изъята} в ходе обыска у ДЕВ в помещении { ... } по адресу: {Адрес изъят}, (упакована в 1 канцелярский файл {Номер изъят});

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ДЕВ в жилом доме по адресу: {Адрес изъят}, д. {Адрес изъят}, (сшивка на 27 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 13 листах);

- документы, приобщенные {Дата изъята} к материалам уголовного дела по ходатайству свидетеля ВОВ, (сшивка на 100 листах); 

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 62 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 11 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: г. {Адрес изъят}, (сшивка на 25 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: г. {Адрес изъят}, (сшивка на 96 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 177 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} корпус 1, (сшивка на 14 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ИП ЛНА по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 36 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в офисе ООО «{ ... }» по адресу: {Адрес изъят} офис {Номер изъят}, (сшивка на 7 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у УВГ в офисе ООО «{ ... } по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 391 листе);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у КДА в автомашине «{ ... }, (сшивка на 2 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО3 в квартире по адресу: {Адрес изъят}, (сшивка на 35 листах);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в автомашине «{ ... }», гос.номер {Номер изъят}, (сшивка на 53 листах);

- ежедневник, изъятый {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в автомашине «{ ... }», гос.номер {Номер изъят}, (упакован в канцелярский файл {Номер изъят});

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в жилом доме по адресу: {Адрес изъят}, (2 сшивки по 300 листов);

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в жилом доме по адресу: {Адрес изъят}, (упакованы в бумажный конверт {Номер изъят});

- документы и предметы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 по адресу: {Адрес изъят}, (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят});

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в автомашине «Porch Macan S», гос.номер К 486 ЕВ 159 регион, (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят}); 

- документы и предметы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска в жилом доме ФИО2 по адресу: {Адрес изъят}, (упакованы в одну коробку {Номер изъят}); 

- документы, изъятые {Дата изъята} в ходе обыска у ФИО2 в жилом доме по адресу: {Адрес изъят}: сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}-{Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивка {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят} сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят}, сшивку {Номер изъят} с документами; 

- коробку {Номер изъят}, в которой находятся: папка для бумаг с документами, блокнот с записями, трудовой договор, с документами рукописные черновые записи, расчеты на 51 листе сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», сшивка документов по ООО «{ ... }», папка-скоросшиватель с файлами, 2 ученические тетради;

- ежедневник, изъятый {Дата изъята} в ходе обыска у КТН в автомашине «{ ... }», гос.номер {Номер изъят} регион, (упакован в канцелярский файл {Номер изъят}) 

- хранить при материалах уголовного дела;

- печати организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», клише печатей организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», изъятые {Дата изъята} в ходе выемки у ФИО5 в СЧ СУ УМВД России по {Адрес изъят} по адресу: {Адрес изъят} кабинет {Номер изъят}, (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят});

- печать ООО «{ ... }», изъятую {Дата изъята} у ФИО4 в ходе обыска в квартире по адресу: {Адрес изъят}, (упакована в 1 канцелярский файл {Номер изъят}) 

- уничтожить;

- документы, изъятые {Дата изъята} в МИФНС России {Номер изъят} по {Адрес изъят} и содержащие оригиналы регистрационных дел ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» (упакованы в коробку {Номер изъят})

- передать в МИФНС России {Номер изъят} по {Адрес изъят};

- 2 диска CD-R, диск DVD-R, 4 дискеты с информацией ИФНС о налоговой отчетности организаций «{ ... }» и ООО «{ ... } (упакованы в конверт {Номер изъят});

- диск DVD-R {Номер изъят} ДСП, предоставленный УФНС России по {Адрес изъят} от {Дата изъята}, с информацией о доходах ФИО5, ФИО3, ФИО4, ДЕВ, КДА, УВА, УМА, КТН;

- диск DVD-R 473 ДСП, предоставленный УФНС России по {Адрес изъят} от {Дата изъята}, с информацией о движении по счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк», с информацией о движении денежных средств по счетам организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный АО { ... }», с информацией о движении денежных средств по счету организации ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк», с информацией о движении денежных средств по счетам организаций ООО «{ ... } и ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк» с информацией о движении денежных средств по счетам организации ООО «Жаккард» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный АО КБ «Хлынов», с информацией о движении денежных средств по счетам организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО { ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- 8 дисков CD-R, предоставленных филиалом {Номер изъят} ВТБ 24 (ПАО), с информацией о дистанционном управлении счетами организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» (2 диска); ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- 2 диска CD-R, предоставленных филиалом {Номер изъят} ВТБ 24 (ПАО), с информацией о движении денежных средств по счетам и дистанционном управлении счетами организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- 2 диска CD-R, предоставленных филиалом {Номер изъят} ВТБ 24 (ПАО), с информацией о движении денежных средств по счетам и дистанционном управлении счетами организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный филиалом {Номер изъят} ВТБ 24 (ПАО), с информацией о движении денежных средств по счетам и дистанционном управлении счетами организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО { ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный филиалом ООО КБ «{ ... }», с информацией о движении денежных средств по счетам организации ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам УМА, КТН, ФИО5, БКА, ЯЕВ, ЦГА {Номер изъят} г.р., ЦГА {Номер изъят} г.р., ЕОИ от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам УМА, КТН, ФИО5, ДСА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ликвидатором «{ ... }» ОАО, с информацией о движении денежных средств по счету ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО «Сбербанк», с информацией о движении денежных средств по корпоративным картам организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ликвидатором «{ ... }» (ОАО), с информацией о движении денежных средств по счету ООО «{ ... }», от {Дата изъята}; 

- диск CD-R, предоставленный филиалом {Номер изъят} ВТБ 24 (ПАО), с информацией из юридических дел ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО «{ ... }», с информацией об IP- адресах по счетам организаций ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }» от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам КДА, ФИО3, КЛФ, КТВ, ФИО4, УВА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам ДЕВ, МАС, ПАА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам КДА, КТВ, УВА, УМА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО АКБ «Связь-банк», с информацией о движении денежных средств по счетам УВА и УМА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО АКБ «Связь-банк», с информацией о движении денежных средств по счетам УВА и УМА от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный «Альфа Банк», с информацией о кредитных обязательствах КТВ и ДЕВ от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам КДА, ФИО2, КТВ, ФИО3, УВА, УМА, ФИО5, ФИО4, ДСА, КТН от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный ПАО Сбербанк, с информацией о движении денежных средств по счетам КДА, ФИО2, КТВ, УВА, УМА, ФИО5, ФИО4, ДСА, ДЕВ от {Дата изъята};

- диск CD-R, предоставленный «Альфа Банк», с информацией о кредитных обязательствах КТВ и ДЕВ от {Дата изъята}. 

- диск CD-R с информацией, скопированной с сотового телефона, модель Motorola Moto X Force DS TD-LTE (XT1580); IMEI {Номер изъят}, сим-карты с абонентским номером + 7 {Номер изъят} ICCID {Номер изъят}, изъятого {Дата изъята} у ВОВ;

- 5 дисков DVD-R, изъятых в ходе выемки в ООО «Мэйл.Ру» содержащие информацию о переписке, входящих и исходящих электронных почтовых сообщениях с электронных почтовых ящиков: { ... };

- диск CD-R, изъятый в ходе выемки в ООО «ЯНДЕКС», содержащий информацию о переписке, входящих и исходящих электронных почтовых сообщениях с электронного почтового ящика { ... }.;

- 23 диска CD-R с информацией о движении денежных средств по счетам, открытым в Банках организациями: ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }», ООО «{ ... }»;

- 6 дисков CD-R с информацией, предоставленной операторами сотовой связи ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», Уральским филиалом ПАО «Мегафон», Центральным филиалом ПАО «Мегафон», ООО «Т 2 Мобайл» о телефонных соединениях; 

- 26 дисков DVD-R и CD-R с информацией, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «наблюдение» в отношении ФИО2, ФИО3, ФИО5 (упакованы в коробку {Номер изъят});

- 11 CD-R дисков (упакованы в конверт {Номер изъят});

- хранить при материалах уголовного дела;

- компьютер-моноблок модель DEXP Atlas H 104, S/N {Номер изъят} с сетевым шнуром, изъятый у ДЕВ, (упакован и опечатан - {Номер изъят}); 

- ноутбук Lenovo, S/N {Номер изъят} с сетевым шнуром, изъятый у ДЕВ, (упакован и опечатан - {Номер изъят})

- выдать ДЕВ

- компьютер-моноблок модель Lenovo S/N {Номер изъят} изъятый у ФИО2, (упакован и опечатан - {Номер изъят});

- ноутбук s/n {Номер изъят} с зарядным устройством, изъятый у ФИО4, (упакован и опечатан - {Номер изъят}); 

- ноутбук «Acer» с зарядным устройством, изъятый у ФИО5, (упакован и опечатан - {Номер изъят})

- конфисковать;

- системный блок ASUS, изъятый у ФИО4, (упакован и опечатан - {Номер изъят})

- выдать ФИО4;

- сотовый телефон Samsung IMEI {Номер изъят} с SIM-картой оператора «Билайн» {Номер изъят}, изъятый у ФИО3 (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят});

- системный блок, изъятый у ФИО3, (упакован и опечатан - {Номер изъят})

- выдать ФИО3;

- ноутбук Lenovo с зарядным устройством, изъятый у ФИО5, (упакован и опечатан - {Номер изъят});

- сотовый телефон Samsung IMEI {Номер изъят} с SIM-картой оператора «Мегафон» {Номер изъят}, флэш-карту памяти «Smartbuy» в корпусе белого и зеленого цвета, флэш-карту памяти «Transcend» в корпусе черного и зеленого цвета, изъятые у ФИО5, (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят});

- флэш-карту памяти «Smartbuy» 8 GB и модем «Мегафон» модель Е 367 u – 2, серийный номер S/N «{Номер изъят}», изъятые в ходе выемки у ФИО5 (упакованы в канцелярский файл {Номер изъят})

- выдать ФИО5;

- флэш-карту памяти «Kingston» 4 GB в корпусе синего и белого цвета, изъятую у ФИО2 (упакована в канцелярский файл {Номер изъят})

- выдать ФИО2;

Обратить взыскание на принадлежащие ФИО2 денежные средства в сумме 633000 рублей, помещенные на депозитный счет УМВД России по {Адрес изъят}, в счет уплаты взысканного с последнего штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, сняв с них арест, наложенный постановлениями Ленинского районного суда г. Кирова от 27.07.2016 г. (т. 41 л.д.л.д. 160-161, 162-163, 166-167, 168-169).

Сотовый телефон Motorola Moto X Force DS TD-LTE (XT1580); IMEI {Номер изъят}, сим-карту с абонентским номером + {Номер изъят} ICCID {Номер изъят} 

- считать выданными по принадлежности – ВОВ;

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО2 процессуальные издержки в сумме 25 921 (двадцать пять тысяч девятьсот двадцать один) рубль за оказание ему юридической помощи в ходе предварительного следствия адвокатом Соловьевым А.А. в доход федерального бюджета Российской Федерации.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО3 ича процессуальные издержки в сумме 1 127 (одна тысяча сто двадцать семь) рублей за оказание ему юридической помощи в ходе предварительного следствия адвокатом Шиляевым Е.В. в доход федерального бюджета Российской Федерации.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО4 процессуальные издержки в сумме 10 143 (десять тысяч сто сорок три) рубля за оказание ей юридической помощи в ходе рассмотрения дела в суде адвокатом Мельниковым А.В. в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения им копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий судья А.Л. Втюрин