Мотивированное 

решение

 по делу № 2-77\2018

изготовлено 25.05.2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 мая 2018 года

Бутурлинский районный суд Нижегородской области в составе:

председательствующего судьи Зиминой Е.Е.,

при секретаре Кашиной С.П.,

а так же с участием представителя истца ОАО «Якшенское» ФИО1, ФИО2, ответчика ФИО3, представителя ответчика ФИО4 - ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в р.п. Бутурлино гражданское дело по иску ОАО «Якшенское» в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО3, ФИО4 о взыскании задолженности по долгам ООО «Чембасовское», 

у с т а н о в и л :

ОАО «Якшенское» в лице конкурсного управляющего ФИО1 обратилось в суд с иском к ФИО3, ФИО4, в котором просит привлечь ответчиков к субсидиарной ответственности и взыскать с них 851 137 руб. 00 коп. солидарно в пользу истца.

Исковые требования ОАО «Якшенское» обоснованы тем, что 16.08.13 г. ответчики, ФИО6 и ФИО7, создали юридическое лицо - ООО «Чембасовское» ИНН 

<

***>. ОГРН 

<

***>, объединив свои вклады в уставный капитал в соотношении 5000 рублей (=10%) ФИО11 и 45000 рублей (=90%) ФИО12. ООО «Чембасовское» зарегистрировано по адресу: № 

<

адрес>. Основной вид экономической деятельности - 01.41 «разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока». С 16.08.13 г. генеральным директором Общества являлся ФИО3 Таким образом, ответчики являлись контролирующими лицами ООО «Чембасовское».

В 2016 году конкурсный управляющий истца обратился в АС Нижегородской области с иском к ООО «Чембасовское» о взыскании неосновательного обогащения в сумме 813 664 рублей в связи с отчуждением без договора и оплаты 96 овец предприятия-банкрота в пользу ООО «Чембасовское».

Решением АС Нижегородской области от 13.02.2017 г. по делу №А43-275 13/2016 с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» взыскано неосновательное обогащение в сумме 813 664рубля и 19273рубля расходов по государственной пошлине, что в сумме составляет - 832 937 руб.

Определением АС Нижегородской области от 30.08.2017 г. по делу №А43-275 13/2016 с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» взыскано 18 200 руб. расходов на представителя.

Взыскание долга в рамках возбужденных исполнительных производств, постановление №- ИП от ДД.ММ.ГГГГ и постановление №- МП от ДД.ММ.ГГГГ, к результату не привело. Исполнительные производства окончены, а исполнительные документы возвращены взыскателю.

01.11.17 г. ООО «Чембасовское» было исключено из реестра юридических лиц, как не действующее, по решению налогового органа на основании п.2 ст. 21.1 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ.

Решение налогового органа об исключении датировано 07.07.17 г. №9595. Принятое налоговым органом решение об исключении из ЕГРЮЛ ООО «Чембасовское» опубликовано в «Вестнике государственной регистрации» 12.07.17 №27 (641).

Следовательно, на момент публикации решения налогового органа у ООО «Чембасовское» было не исполненное решение АС Нижегородской области по делу №А43-27513/2016. Этот долг остался непогашенным.

Ответчики, являясь руководителем и участниками со 100% долей в УК знали о долге перед ОАО «Якшенское» и были обязаны:

- возразить против исключения компании из ЕГРЮЛ, когда инспекция опубликовала сообщение о предстоящем исключении (п. 3,4 ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»);

- инициировать банкротство (п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»).

Бездействие ответчиков свидетельствует о неразумности их действий и нарушении прав кредитора ОАО «Якшенское».

Исключение общества из ЕГРЮЛ влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства.

В данном случае, если неисполнение обязательств общества обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества (п. 3.1 ст. 3 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Неразумность действий считается доказанной, когда директор, в частности, принял решение, но не учел известную ему значимую информацию или не запросил необходимую информацию (п. 3 постановления Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»).

В судебном заседании представитель ОАО «Якшенское» конкурсный управляющий ФИО1 исковые требования поддержал, привел доводы, аналогичные указанным в исковом заявлении.

Представитель ОАО «Якшенское» по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала и пояснила, что ФИО3 и ФИО4 являются контролирующими ООО «Чембасовское» лицами, ФИО8 являлся учредителем и генеральным директором, ФИО4 - учредителем, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Решением Арбитражного суда Нижегородской области с ООО «Чембасовское» взыскано неосновательное обогащение, государственная пошлина, а затем и судебные расходы, всего сумма составляет 851 137 руб. Предположительно в 2013 г. из ОАО «Якшенское» был произведен вывод имущества в ООО «Чембасовское», что установлено поданными ОАО «Якшенское» отчетами в управление сельского хозяйства, поскольку в отчете за 2013 г. овцы есть, а в 2014 г. - их уже нет. Из актов ветнадзора следует, что данных овец проверяли в 2013 г. в ОАО «Якшенское», где прописаны их номера, а затем в 2014 г. в ООО «Чембасовское», где указано, что поголовье уже увеличилось. Данные факты были предметом исследования Арбитражного суда. ОАО «Якшенское» находит, что вывели данное имущество из ОАО «Якшенское» преднамеренно, что косвенно подтверждается представленными суду судебными решениями арбитражного суда об оспаривании сделок между теми же аффилированными лицами. 01.11.2017 г. ООО «Чембасовское» было исключено из ЕГРЮЛ, как не действующее юридическое лицо налоговым органом. В момент публикации налоговым органом решения о предстоящем исключении ООО «Чембасовское» из ЕГРЮЛ, ни ФИО3, ни ФИО9 не подали возражений об исключении ООО «Чембасовское» из ЕГРЮЛ и не инициировали банкротство, что обязаны были сделать. Долг ООО «Чембасовское» перед ОАО «Якшенское» остался не погашенным. Находит, что вина ответчиков доказана, истец не должен определять долю каждого ответчика в субсидиарной ответственности, при наличии спора у ответчиков, они вправе предъявить требования друг к другу.

Ответчик ФИО8 исковые требования не признал и пояснил, что в ОАО «Якшенское» он был генеральным директором, в созданном ООО «Чембасовское» он был генеральным директором и учредителем с 10% долями уставного капитала. Учредителем ОАО «Якшенское» -ООО «Строймеханизация», были приобретены 96 голов овец, деньги за овец были проплачены. В 2013 г. ОАО «Якшенское» объявили банкротом и они с ФИО4 создали ООО «Чембасовское», что бы работать. В 2013 г. овцы стали дохнуть, осталось около 50 голов и он их продал за 150 тыс. руб. в совхоз Дзержинский до введения процедуры банкротства, денежные средства внес в кассу ОАО «Якшенское». В ООО «Чембасовское» он занимался продажей сена, за сено ему дали 30 голов овец, это были уже другие овцы. Сотрудники ветнадзора составляя акты, каждый год переписывают номера овец из одного акта в другой. В ООО «Чембасовское» все эти его овцы сдохли от болезни. Подавались ли ООО «Чембасовское» отчеты он не знает, деятельность в Обществе не велась, и он издал приказ о снятии полномочий директора, учредителем он остался. ФИО4 знал, что деятельность ООО «Чембасовское» не ведется, что нет денег, и не сдаются отчеты. Овцы из ОАО «Якшенское» в ООО «Чембасовское» не передавались.

Ответчик ФИО4 в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела был уведомлен надлежащим образом, представил отзыв на исковое заявление, в котором выразил свое не согласие с исковыми требованиями, указал, что в его действиях (бездействие) отсутствует какие-либо признаки причинения вреда кредитору, признаки неразумности или недобросовестности, которые необходимы для привлечения его в качестве соответчика по данному делу. Дело рассмотрено в отсутствие ответчика ФИО4

Представитель ответчика ФИО4 по доверенности ФИО5 исковые требования не признала и пояснила, что ФИО4 не знал, что у ООО «Чембасовское» имеется долг, к участию в деле, рассматриваемому арбитражным судом, он привлечен не был. ФИО4 не знал, что директор не выполнял свои обязанности и ООО «Чембасовское» не передает отчетность. При опубликовании сведений налоговым органом о предстоящем исключении ООО «Чембасовское» и ЕГРЮЛ кредитор вправе был заявить о возражениях об исключении. ФИО4 приобрел данных овец за 400 000 руб., впоследствии выгоды от продажи овец он не получил, сделку о передаче овец из ОАО «Якшенское» в ООО «Чембасовское» не одобрял. ФИО4 был формальным учредителем, деятельностью ООО «Чембасовское» он не интересовался, не осуществлял руководство и не хотел ничего знать.

Суд, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, пришел к следующему.

Решением арбитражного суда Нижегородской области от 23 октября 2014 г. ОАО «Якшенское» было признано несостоятельным (банкротом), было открыто конкурсное производство в отношении имущества должника. Данным решением был утвержден конкурсным управляющим ФИО1 (л.д. 4).

16.08.2013 г. было создано ООО «Чембасовское», генеральный директор - ФИО3, учредители ФИО4 (размер доли в уставном капитале 90 процентов) и ФИО3 (размер доли в уставном капитале 10 процентов) (выписка из ЕГРЮЛ л.д. 22-25).

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 13.02.2017 г. с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» взыскано 813 664 руб. неосновательного обогащения и 19 273 руб. расходов по госпошлине.

Из решения Арбитражного суда следует, что по договору купли-продажи племенной продукции № 77 от 26.04.2012 г. ОАО «Якшенское» приобрело у ООО «Племенной завод «Дружба» 100 голов племенной продукции (баранчиков, ярочек) весом 2050 кг. Согласно отчету по форме № 13-АПК, составленному за 2012 г. в отношении ОАО «Якшенское», на 2012 г. за обществом числилось 96 голов овец. По пояснению истца, указанные животные находились во владении и пользовании в ООО «Чембасовское», которое осуществляло свою деятельность в помещениях для содержания скота, принадлежащих ОАО «Якшенское». Поскольку животные истцу не возвращены, их стоимость ответчиком не компенсирована, истец обратился в Арбитражный суд с иском (л.д. 5).

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 30.08.2017 г. с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» взысканы расходы на представителя в сумме 18 200 руб. по указанному выше делу о взыскании неосновательного обогащения (л.д. 9).

Таким образом, с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» по делу о взыскании неосновательного обогащения взыскана сумма в размере 851 137 руб. (813 664 руб. + 19 273 руб. + 18 200 руб. = 851 137 руб.).

ООО «Чембасовское» было исключено из ЕГРЮЛ 01 ноября 2017 г. в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, о чем в ЕГРЮЛ внесена запись с ГРН 6175275393200.

На запрос суда Межрайонная ИФНС России № по Нижегородской области (Единый регистрационный центр, ЕРЦ) письмом от 07.05.2018 г. № сообщила, что порядок исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа определен статьей 21.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Федеральный закон №129-ФЗ). В соответствии с указанной статьей юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность. Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

Решение № 9595 о предстоящем исключении фактически прекратившего свою деятельность ООО "Чембасовское" ОГРН 

<

***> принято 07.07.2017 на основании документов, поступивших из Межрайонной ИФНС России № 12 по Нижегородской области:

· справки № от ДД.ММ.ГГГГ о непредставлении юридическим лицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности; 

· справки №-С от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии у организации открытых расчетных счетов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 21.1 Федерального закона №129-ФЗ решение о предстоящем исключении ООО "Чембасовское" опубликовано 12.07.2017 в журнале «Вестник государственной регистрации» № 27. 

В трехмесячный срок, предусмотренный пунктом 4 статьи 21.1 Федерального закона №- ФЗ, для подачи заявления от кредиторов или иных лиц (в том числе ОАО «Якшенское»), чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица ООО "Чембасовское", в ЕРЦ не поступали, в связи с чем ООО «Чембасовское» было исключено из ЕГРЮЛ.

Согласно ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

С момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

В соответствии со ст. 62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности юридического лица, обязаны совершить за счет имущества юридического лица действия по ликвидации юридического лица. При недостаточности имущества юридического лица учредители (участники) юридического лица обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.

Статьей 63 ГК РФ определено, что ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Статья 53.1 ГК РФ гласит, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

В случае совместного причинения убытков юридическому лицу лица, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей статьи, обязаны возместить убытки солидарно.

Проанализировав материалы дела, а так же указанные выше норма права суд пришел к выводу, что ФИО3 и ФИО4 являлись контролирующими ООО «Чембасовское» лицами - ФИО3 состоял в должности генерального директора и имел № доли в уставном капитале Общества, ФИО4 - имел № доли в уставном капитале ООО «Чембасовское». Доверенности, которая бы давала ФИО3 право полностью управлять обществом без согласия на это учредителя ФИО4, имеющего № уставного капитала ООО «Чембасовское» суду представлено не было.

ФИО4 так же являлся директором и учредителем с № доли уставного капитала в ООО «Строймеханизация-5» (выписка из ЕРГЮЛ от 02.05.2018 г.).

Как пояснил в судебном заседании ФИО8 ООО «Строймеханизация-5» являлось учредителем ОАО «Якшенское» и перечислило 400 000 руб. за приобретенных ОАО «Якшенское» овец.

ФИО3, ФИО9 и ООО «Строймехзанизация-5» на январь 2014 г. являлись аффилированными лицами ОАО «Якшенское», что следует из списка аффилированных лиц, представленного суду.

Из судебных актов арбитражного суда установлено, что по заявлению конкурсного управляющего ОАО «Якшенское» были признаны ничтожными договора купли-продажи имущества ОАО «Якшенское» другим юридическим лицам - ЗАО «Фирма Строймеханизация-5» и ООО «Кайрос», где директором являлся ФИО4, а так же признан недействительным договор переуступки права аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, заключенного между ЗАО «Фирма Строймеханизация-5» и ОАО «Якшенское». Указанные сделки имели место в 2012 г.

На основании определения Арбитражного суда Нижегородской области от 25.09.2015 г. были удовлетворены требования конкурсного управляющего ОАО «Якшенское» ФИО1 к учредителю ОАО «Якшенское» ФИО4 об обязании предоставить бухгалтерскую и иную документацию, а так же штампы и печати ОАО «Якшенское».

На основании данного решения 06.04.2016 г. было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого заведено розыскное дело в отношении ФИО4

Конкурсный управляющий ФИО1 обращался в правоохранительные органы с заявлением о хищении имущества из ОАО «Якшенское», в ходе проведения проверки был опрошен ФИО3, который пояснял, что ООО «Чембасовское» было создано, поскольку налоговые органы подали в суд заявление о признании ОАО «Якшенское» банкротом и в ОАО «Якшенское» дела шли плохо. Передачей документации занимался ФИО4, он лишь передал технику, которая стояла около его дома на сохранении. 

Судом установлено, что ООО «Чембасовское» было ликвидировано в связи с не предоставлением в течение 12 месяцев документов отчетности и не осуществлением операций хотя бы по одному банковскому счету, то есть в связи с тем, что ООО «Чембасовское» фактически прекратило свою деятельность.

Арбитражным судом установлено, что в период до объявления ОАО «Якшенское» банкротом из ОАО «Якшенское» в ООО «Чембасовское» были выведены 96 голов овец, в связи с чем Арбитражным судом с ООО «Чембасовское» в пользу ОАО «Якшенское» взыскано неосновательное обогащение в сумме 813 664 руб., а так же судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины и расходов на представителя.

Доводы, изложенные в решении Арбитражного суда, ответчиками по данному делу, не опровергнуты. Доказательств, подтверждающих обратное, вопреки положениям ст. 56 ГПК РФ, суду не представлено.

Вывод имущества из ОАО «Якшенское» в ООО «Чембасовское» в виде 96 голов овец, находится в причинно-следственной связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов на стоимость такого имущества, а поскольку кредитор обратился в суд - и на стоимость судебных расходов, которые ОАО «Якшенское» понесло. 

Обязательства ООО «Чембасовское» перед ОАО «Якшенское» на момент его ликвидации не исполнены, директор ООО «Чембасовское» ФИО3 и учредитель ФИО4 в период после опубликования сведений о предстоящей ликвидации юридического лица ООО «Чембасовское» не заявили о своих возражениях об исключении ООО «Чембасовское» из ЕГРЮЛ и не инициировали банкротство, что должны были сделать исходя из положений п. 3 и п. 4 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ФИО10 в судебном заседании пояснил, что учредитель ФИО4 знал о том, что отчеты не подаются и что деятельность в ООО «Чембасовское» не ведется.

Таким образом, судом установлено, что ФИО3 и ФИО4 при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовали недобросовестно или неразумно, их действия, а так же бездействие не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Ответчиком ФИО8 не доказано, что сделка по переводу овец из ОАО «Якшенское» в ООО «Чембасовское» являлась частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью, в результате которых предполагалось получение выгоды юридическим лицом. Им так же не доказано, что данная сделка была совершена для предотвращения еще большего ущерба интересам юридического лица ОАО «Якшенское».

Согласно ст. 3.1 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью" - исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.

При таких обстоятельствах суд находит, что исковые требования подлежат удовлетворению, ФИО3 и ФИО4 подлежат привлечению к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Чембасовское», сумма долга в размере 851 137 руб. подлежит взысканию с ФИО3 и ФИО4 солидарно.

С ответчиков подлежит взысканию государственная пошлина, уплата которой была отсрочена определением суда до окончания рассмотрения дела. Сумма государственной пошлины, исходя из положений 333.19 НК РФ составляет 11 711 руб. 37 коп., она подлежит зачислению в местный бюджет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ,

р е ш и л :

Исковые требования удовлетворить.

Привлечь ФИО3, ФИО4 к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Чембасовское» и взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО4 в пользу ОАО «Якшенское» денежные средства в сумме 851 137 руб. 00 коп.

Взыскать солидарно с ФИО3 и ФИО4 в местный бюджет государственную пошлину в размере 11 711 руб. 37 коп.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме, через Бутурлинский районный суд.

Судья - Е.Е. Зимина