Уг.дело № 1-25/2025 (1-297/2024)

УИД 51RS0001-01-2024-006265-86

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

03 февраля 2025 года г. Мурманск

Октябрьский районный суд г. Мурманска в составе

председательствующего судьи Бек О.Ю.

при секретаре судебного заседания Дядькиной Е.В.,

с участием: помощника прокурора Октябрьского административного округа г.Мурманска Донецкой Е.А., 

защитника – адвоката Дышина А.М., действующего на основании ордера, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, судимой:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Первомайского судебного района г. Мурманска по ч.1 ст. 158 УК РФ к 120 часам обязательных работ. Наказание отбыто ДД.ММ.ГГГГ;

осужденной:

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к штрафу в размере 20000 рублей. 

- ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска по ст. 322.3 УК РФ (6 преступлений), на основании ст.64, ч.2 ст. 69 УК РФ, ст. 70 УК РФ (с приговором от ДД.ММ.ГГГГ), окончательно к штрафу в размере 30000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска с учетом апелляционного постановления Октябрьского районного суда г. Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ наказание в виде штрафа заменено исправительными работами на срок 4 месяца с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства. ДД.ММ.ГГГГ постановлением мирового судьи судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска неотбытое наказание в виде исправительных работ заменено на лишение свободы сроком 1 месяц 10 дней. Освобождена ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания.

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, находясь в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Мурманска, в том числе по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, совершила неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 ФЗ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – Закон № 161-ФЗ от 27.06.2011) электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оператором по переводу денежных средств в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 является организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не имеющей цели управления юридическим лицом в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № зарегистрировано и поставлено на учет общество с ограниченной ответственностью «ФИО19» (далее – ООО «ФИО19»). Единственным учредителем, а так же генеральным директором общества с момента его создания и до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты прекращения деятельности, являлась ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не имеющей цели управления юридическим лицом в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Мурманску за основным государственным регистрационным номером №, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика № зарегистрировано и поставлено на учет общество с ограниченной ответственностью «ФИО21» (далее – ООО «ФИО21»). Единственным учредителем и генеральным директором общества с момента его создания и до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до даты прекращения деятельности, являлась ФИО2 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Мурманска к ФИО2, являющейся подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №) обратилось неустановленное лицо, с предложением за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО Сбербанк расчетные счета вышеуказанных организаций с подключением системы дистанционного банковского обслуживания с использованием номеров мобильных телефонов и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. 

В вышеуказанный период времени, у ФИО2, находящейся в неустановленном в ходе следствия месте на территории города Мурманска, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО2 дала свое согласие неустановленному лицу за денежное вознаграждение открыть в банковской организации ПАО Сбербанк расчетные счета ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №), в которых последняя являлась подставным руководителем и сбыть последнему электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к данным счетам. 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях реализации своего преступного умысла, ФИО2, являющаяся подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №) получила от неустановленного лица сведения об абонентских номерах, зарегистрированных и находящихся в пользовании неустановленных третьих лиц, посредством использования которых, путем получения смс паролей будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные денежные переводы по расчетным счетам от имени генерального директора «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №) ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №), лично обратилась в Дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: город Мурманск, 

<

адрес>, где осознавая противоправность своих действий, предоставила сотрудникам банка документы, содержащие сведения о ней как о руководителе, необходимые для открытия банковских счетов ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №) с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания, указав в заявлениях о присоединении к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка мобильный телефон для отправки смс паролей и желаемый логин для ООО «ФИО19» (ИНН №) №, а для ООО «ФИО21» (ИНН №) №, сведения о которых были получены ею от неустановленного лица и находящиеся в фактическом пользовании неустановленных третьих лиц, с использованием которых будет осуществляться доступ к системам дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, которые лично подписала, тем самым введя сотрудников банка в заблуждение относительно своего намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанных юридических лиц, то есть лично производить денежные переводы посредством системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк.

На основании вышеуказанных заявлений, подписанных подставным руководителем ФИО2, сотрудниками ПАО Сбербанк, введенными последней в заблуждение, в указанном кредитном учреждении были открыты расчетный счет ООО «ФИО19» (ИНН №) № и расчетный счет ООО «ФИО21» (ИНН №) №, в отношении которых сотрудниками банка ФИО2 была передана информация о подключении по каждому указанному банковскому счету услуги с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, являющаяся электронным средством платежа, со средством доступа в нее и управления ею – персональным логином и паролем доступа, а именно по расчетному счету ООО «ФИО19» с указанием логина № и номера телефона для отправки смс паролей №, а по расчетному счету ООО «ФИО21» с указанием логина № и номера телефона для отправки смс паролей №, являющимися электронными средствами доступа, предназначенными для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания с целью осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ФИО2 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> в г.Мурманска, будучи надлежащим образом ознакомленной с условиям открытия и обслуживания расчетного счета, условиями обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка ПАО Сбербанк, будучи осведомленной о недопустимости передачи персональных данных, логина и пароля, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, умышленно, из корыстных побуждений передала неустановленному лицу информацию о подключении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по банковскому счету ООО «ФИО19» (ИНН №) № и банковскому счету ООО «ФИО21» (ИНН №) №, являющиеся электронными средствами платежа, а также персональные логин № и номер телефона для последующего получения смс паролей № по банковскому счету ООО «ФИО19» и логин № и номер телефона для последующего получения смс паролей № по банковскому счету ООО «ФИО21», являющиеся электронными средствами доступа, предназначенные для доступа к системам дистанционного банковского обслуживания указанных банковских счетов, тем самым осуществила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными третьими лицами.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 являясь подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №), к расчетному счету которого подключена услуга с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, являющаяся электронным средством платежа, со средством доступа в нее и управления ею – персональным логином №, по указанию неустановленного лица лично обратилась в Дополнительный офис № ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: город Мурманск, 

<

адрес>, и предоставила сотруднику банка документы, необходимые для внесения изменений в сведения, ранее предоставленные в ПАО Сбербанк, изменив в заявлении о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания мобильный номер № на мобильный номер № для отправки на него смс паролей, являющихся одним из электронных средств доступа, предназначенных для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания банковского счета ООО «ФИО19» (ИНН №), ранее указанный ей неустановленным лицом и находящийся в пользовании неустановленных лиц.

После чего, сотрудниками ПАО Сбербанк, введенными в заблуждение ФИО2, были внесены изменения в систему дистанционного банковского обслуживания управления банковским счетом ООО «ФИО19» (ИНН № позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять неправомерные денежные переводы по указанному счету от имени генерального директора ФИО2, о которых последняя сообщила неустановленному лицу.

В результате умышленных преступных действий ФИО2, являющейся подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №), неустановленными третьими лицами на основании поддельных платежный поручений от имени генерального директора ФИО2 неправомерно осуществлялись финансовые операции по приёму, переводу и выдаче денежных средств по расчетным счетам ООО ФИО19» (ИНН №) № и ООО «ФИО21» (ИНН №) №, что повлекло наступление общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, в соответствии со ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась, в связи с чем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены ее показания данные в ходе предварительного следствия, из которых следует, что летом ДД.ММ.ГГГГ года, находясь по месту своего жительства по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, по просьбе знакомого по имени ФИО52 за денежное вознаграждение в размере 5000 рублей, подписала подготовленный ФИО52 комплект документов, необходимых для регистрации двух юридических лиц ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21», где она номинально будет являться учредителем и руководителем, однако финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не будет, после чего подлинность ее подписи в документах для регистрации юридических лиц заверил нотариус, после чего она сдала их на государственную регистрацию в ИФНС России по городу Мурманску. Кроме того, по просьбе малознакомого ФИО52, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, она предоставила сотрудникам банка необходимые регистрационные и личные документы для открытия расчетных счетов для ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21», написала заявление на подключение расчетных счетов к системе дистанционного банковского обслуживания с целью удаленного доступа к расчетным счетам юридических лиц по абонентским номерам, предоставленным ФИО52, на которые будут приходить СМС-пароли для подтверждения банковских операций по счетам. Все документы по факту открытия ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21», расчетных счетов указанных юридических лиц, впоследствии она передала ФИО52. Подписи на всех регистрационных документах по открытию ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21», и документах по открытию расчетных счетов, сделаны ею, каких-либо операции по расчетным счетам ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН № она не совершала. В содеянном раскаивается (т.3 л.д.222-226, 230-234, 250-253).

Кроме признательных показаний подсудимой ФИО3 ее вина в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается показаниями свидетелей, а также материалами оперативно-розыскной деятельности, другими добытыми по делу доказательствами, исследованными судом.

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает в должности руководителя дополнительного офиса № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 для открытия расчетного счета ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН № лично обратилась в отделение ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, где ею было написано заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг. В тот же день в указанном отделении банка по заявлению ФИО1 были открыты расчетные счета с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, доступ к которой был оформлен только на ФИО2: ООО «ФИО19» №, с привязкой абонентского номера №, ООО «ФИО21» №, с привязкой абонентского номера №, выдан логин и пароль для входа в «Сбербанк Бизнес Онлайн». Избранным ФИО2 способом подписания документов в системе дистанционного банковского обслуживания было введение одноразового СМС-пароля, который будет приходить на указанные в заявлении номера. ФИО2 разъяснялись правила пользования средствами управления счетами, в том числе о том, что никто кроме нее не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, никто кроме нее не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, была уведомлена банком об ответственности за компрометацию (т.3 л.д.62-69).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в период с сентября ДД.ММ.ГГГГ года по январь ДД.ММ.ГГГГ года она работала в отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по всем видам банковских услуг, открытие, ведение и закрытие счетов, оформление пластиковых карт; соблюдение стандартов банковской безопасности и иные. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично, как генеральный директор ООО «ФИО19» ИНН №, обратилась в отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, для открытия расчетного счета, где ею было написано заявление о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ФИО19» был открыт расчетный счет № с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, доступ к полномочиям к которой имелся только у ФИО2, с избранным способом защиты системы и подписания документов путем направления одноразовых СМС-паролей на номер №, логином для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» №. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 номер для направления СМС-паролей был изменен на +№, при этом логин остался прежним №. ФИО2 была разъяснена обязанность обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе о запрете передавать логин и пароль для доступа в систему, являющие электронным средством платежа (т.3 л.д.71-75).

Из оглашенных в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия участников процесса показаний свидетеля Свидетель №3 (ФИО73) Н.А. следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года она работала в отделении № ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по всем видам банковских услуг, открытие, ведение и закрытие счетов, оформление пластиковых карт и иные. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 лично, как генеральный директор ООО «ФИО19-М» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН №, обратилась в отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов, где ею были написаны заявления о присоединении к договору-конструктору, к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг/по тарифам банка, к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Указанные заявления были приняты ею вместе с комплектом документов на первичное открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ для ООО «ФИО19» был открыт расчетный счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, доступ к полномочиям к которой имелся только у ФИО2, с избранным способом защиты системы и подписания документов путем направления одноразовых СМС-паролей на номер +№, логином для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» №; для ООО «ФИО21» открыт расчетный счет № с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, доступ к полномочиям к которой имелся только у ФИО2, с избранным способом защиты системы и подписания документов путем направления одноразовых СМС-паролей на номер +№, логином для входа в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» №. Письменными уведомлениями от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 была извещена о возможности осуществления расходных операций по счетам № ООО «ФИО19», № ООО «ФИО21», с указанием срока полномочий лица, наделенного правом подписи с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Ответственность за достоверность номера, указанного в заявлении, лежит на Клиенте (т.3 л.д.77-81).

Свидетель ФИО80 в судебном заседании показал, что ФИО2 является его сестрой, может охарактеризовать ее только с положительной стороны. ФИО2 участвует в жизни родителей и своего сына, является неотъемлемой частью семьи, всегда придет на помощь, на протяжении последних 4 лет является активным членом волонтерской группы «Мы вместе», где оказывает помощь животным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, берет их на передержку, заботится, занимается лечением (т.3 л.д.83-85).

Кроме того, вина подсудимой ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается письменными доказательствами:

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому произведен осмотр материалов оперативно-розыскной деятельности с приложением копий материалов уголовного дела №, предоставленных в СУ УМВД России по 

<

адрес> сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении ФИО2, направленное на установление причастности последней к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены результаты оперативно-розыскной деятельности по материалу проверки КУСП № с приложением копий материалов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2; материалов оперативно-розыскной деятельности, а именно: сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении ФИО2, протокол от ДД.ММ.ГГГГ явки с повинной ФИО2, зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ в КУСП УМВД России по городу Мурманску за №, рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по городу Мурманску за №, по факту совершения ФИО2 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, объяснение от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, письмо от ДД.ММ.ГГГГ № № ИФНС России по городу Мурманску, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, постановление от ДД.ММ.ГГГГ Октябрьского районного суда города Мурманска о разрешении производства выемки регистрационных дел ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН № в ИФНС России по городу Мурманску, протокол от ДД.ММ.ГГГГ выемки, согласно которому в помещении кабинета № ИФНС России по городу Мурманску по адресу: город Мурманск, 

<

адрес>, произведена выемка регистрационного дела ООО «ФИО19» ИНН № на 29 листах и регистрационного дела ООО «ФИО21» ИНН № на 41 листе, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, постановление от ДД.ММ.ГГГГ Октябрьского районного суда города Мурманска о разрешении производства выемки в ПАО Бинбанк юридического дела ООО «ФИО19» ИНН №, в ПАО Сбербанк юридического дела ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН №, протокол от ДД.ММ.ГГГГ выемки, запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО Бинбанк о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Контур-М» ИНН 

<

***> №, ответ от ДД.ММ.ГГГГ № ПАО Бинбанк с приложением выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО19» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ, протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, протокол от ДД.ММ.ГГГГ выемки, запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО Сбербанк о предоставлении сведений о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» ИНН №, ответ от ДД.ММ.ГГГГ № ПАО Сбербанк на запрос, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении вещественных доказательств, протокол допроса свидетеля ФИО7от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса свидетеля ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол допроса подозреваемой ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении в качестве обвиняемого, которым ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса обвиняемой ФИО2, которая вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признала полностью. Осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности с приложением копий материалов уголовного дела №, предоставленные в СУ УМВД России по 

<

адрес> сопроводительным письмом от ДД.ММ.ГГГГ № (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которым УЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> проводилось оперативно-розыскное мероприятие «наведение справок» в отношении ФИО2, направленное на установление причастности последней к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, направлены результаты оперативно-розыскной деятельности по материалу проверки КУСП 4233 с приложением копий материалов уголовного дела №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2; материалов оперативно-розыскной деятельности, а именно:сопроводительное письмо от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении результатов ОРД, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении уголовного дела № по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в отношении ФИО2, протокол от ДД.ММ.ГГГГ явки с повинной ФИО2, рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по городу Мурманску за №, объяснение от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, письмо от ДД.ММ.ГГГГ №№ ИФНС России по городу Мурманску, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, постановление от ДД.ММ.ГГГГ Октябрьского районного суда города Мурманска о разрешении производства выемки, протокол от ДД.ММ.ГГГГ выемки, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, постановление от ДД.ММ.ГГГГ Октябрьского районного суда города Мурманска о разрешении производства выемки, протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, запрос от ДД.ММ.ГГГГ № в ПАО Сбербанк, ответ от ДД.ММ.ГГГГ № ПАО Сбербанк на запрос, протокол от ДД.ММ.ГГГГ осмотра документов, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о возвращении вещественных доказательств, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО7, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО8, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО11, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО9, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса свидетеля ФИО12, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса подозреваемой ФИО2, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении в качестве обвиняемого, которым ФИО2 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, протокол от ДД.ММ.ГГГГ допроса обвиняемой ФИО2, которая вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ признала полностью. Указанные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.1 л.д.40-250, т.2 л.д.21-177, т.3 л.д.1-18, 19-20).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, согласно которой ООО «ФИО19» зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС по г. Мурманску ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. Учредителем и генеральным директором являлась ФИО2 (т.3 л.д. 22-26).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, согласно которой ООО «ФИО21» зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС по г. Мурманску ДД.ММ.ГГГГ за ОГРН №. Учредителем и генеральным директором являлась ФИО2 (т.3 л.д. 27-33).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, ответ Мурманского отделения № ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которым отражен порядок и условия предоставления ПАО Сбербанк услуг с использованием систем дистанционного обслуживания, закреплены обязанности клиента, условия и основания заключения с Клиентом Договора-Конструктора. Указанные документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами (т.3 л.д.104-105, 106-133, 134-141, 142-197, 198-199). 

Иные представленные стороной обвинения доказательства не оцениваются судом, как не имеющие отношения к предмету доказывания по данному уголовному делу. 

Оценивая приведенные выше доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой в совершении инкриминируемого ей преступления, при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, установленной и доказанной собранными в ходе предварительного следствия и исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: материалами оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), показаниями свидетелей, а также доказательствами, приведёнными в приговоре.

Судом не установлено нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, свидетельствующих о незаконности проведенного в отношении подсудимой предварительного расследования.

Суд признает допустимыми и кладёт в основу приговора материалы ОРМ, которые проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», переданные органу предварительного следствия, показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, которые являются последовательными, логичными, согласуются с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, и не являются единственными доказательствами виновности ФИО2, а объективно подтверждаются совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в связи с чем, суд исключает возможность оговора ФИО2 со стороны указанных лиц.

Оснований полагать, что в отношении подсудимой со стороны сотрудников правоохранительных органов имела место провокация на совершение преступлений, не имеется. 

Таким образом, представленные в следственный орган и исследованные в судебном заседании результаты оперативно-розыскных мероприятий отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым к доказательствам.

Суд считает, что совокупность исследованных доказательств, которые являются относимыми, допустимыми и достоверными, достаточны для обоснованного вывода о виновности ФИО2 в совершении инкриминируемого ей преступления. 

Оглашенные показания подсудимой ФИО2, в которых она вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, подтверждаются приведенной выше совокупностью доказательств. Данные показания ею даны в присутствии защитника и после разъяснения всех прав. Оснований для самооговора не установлено, они не противоречат той совокупности доказательств, которая установлена в судебном заседании и на которой суд основывает свои выводы о виновности ФИО2 и не являются единственным доказательством ее вины.

Суд квалифицирует действия подсудимой по ч. 1 ст. 187 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Понятие электронного средства платежа раскрыто в п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 ФЗ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» как средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оператором по переводу денежных средств в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 является организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

Как установлено в ходе предварительного следствия и нашло подтверждение в ходе судебного заседания, ФИО2, являющаяся подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ лично обратилась в отделение № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, с заявлениями об открытии расчетных счетов для ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21». 

Реализуя преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 предоставила сотрудникам отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, документы, содержащие сведения о ней как о руководителе, необходимые для открытия банковских счетов с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания. На основании заявлений ФИО2 были открыты банковские счета для ООО «ФИО19» №, для ООО «ФИО21» (ИНН №) №. Кроме того, ФИО2 заявлено о присоединении к Договору-Конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям открытия и обслуживания расчетного счета, к условиям обслуживания расчетного счета в рамках пакета услуг / по тарифам банка мобильный телефон для отправки смс паролей и желаемый логин для ООО «ФИО19» (ИНН №) +№, а для ООО «ФИО21» (ИНН №) +№, при этом абонентские номера, которые были указаны ФИО2, фактически находились в пользовании неустановленных третьих лиц и были предоставлены последней неизвестным лицом, что свидетельствует о том, что подсудимая ФИО2 не намеревалась самостоятельно использовать открываемые ею расчетные счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «ФИО19» (ИНН №) и ООО «ФИО21» (ИНН №). 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у 

<

адрес> в г.Мурманска, ФИО2, будучи осведомленной о недопустимости передачи персональных данных, логина и пароля, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк, передала неустановленному лицу информацию о подключении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания по банковскому счету ООО «ФИО19» (ИНН №) № и банковскому счету ООО «ФИО21» (ИНН №) №, являющиеся электронными средствами платежа, а также персональные логин +№ и номер телефона для последующего получения смс-паролей № по банковскому счету ООО «ФИО19 и логин № и номер телефона для последующего получения смс-паролей +№ по банковскому счету ООО «ФИО21», что также указывает на то, что ФИО2 указанными банковскими счетами пользоваться не намеревалась, осознавая при этом, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последнее самостоятельно сможет осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, открытым для ООО «ФИО19» и ООО «ФИО21». 

Действуя в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 являясь подставным руководителем ООО «ФИО19» (ИНН №), по указанию неустановленного лица лично обратилась в отделение № ПАО Сбербанк, расположенное по адресу: г. Мурманск, 

<

адрес>, и внесла изменения в сведения, ранее предоставленные в ПАО Сбербанк, изменив в заявлении о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания мобильный номер + № на мобильный номер +№ для отправки на него смс-паролей, являющихся одним из электронных средств доступа в систему дистанционного банковского обслуживания банковского счета ООО «ФИО19» (ИНН №), находящийся в пользовании неустановленных лиц. 

Преступление считается оконченным, поскольку ФИО2, осознавая, что открытые ею за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица расчетные счета ООО «ФИО19» ИНН № и ООО «ФИО21» № с системой дистанционного банковского обслуживания, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений осуществила сбыт третьим лицам электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом передача электронных средств платежа и электронных носителей информации третьим лицам запрещена действующим законодательством.

Осмысленные и целенаправленные действия ФИО2 в момент совершения ею преступления свидетельствуют о том, что она отдавала отчет своим действиям и руководил ими. С учетом адекватного поведения ФИО2 в судебном заседании, суд признает ФИО2 вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное преступление. 

Назначая наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимой совершено преступление которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений.

ФИО2 судима, привлекалась к административной ответственности, на учетах в ГОБУЗ «МОПНД», ГОБУЗ «МОПТД», ГОАУЗ «МОЦСВМП», ГОБУ «ЦЗН» не состоит, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года состояла на Д-учете в ГОБУЗ «МОНД» с диагнозом «

<

данные изъяты>», по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является волонтером группы помощи животным «Мы вместе», по последнему месту отбывания наказания в ФКУ КП-24 УФСИН России по 

<

адрес> характеризуется удовлетворительно, имеет положительные характеристики.

Согласно результатам медицинского освидетельствования для установления диагноза наркологического расстройства № от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО2 установлен диагноз 

<

данные изъяты> (т.3 л.д.241).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает полное признание вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых, последовательных показаний, предоставлении органам следствия информации об обстоятельствах совершённого преступления, неудовлетворительное состояние здоровья, обусловленное наличием хронических заболеваний, положительные характеристики, участие в волонтерской деятельности.

Оснований утверждать о том, что преступление было совершено подсудимой вследствие случайного стечения обстоятельств или в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих наказание предусмотренных ст. 63 УК РФ не установлено.

Суд учитывая обстоятельства дела, не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Суд, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе предусмотренного п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, принимая во внимание характер им степень общественной опасности содеянного, поведение ФИО5 после совершенного преступления, данные о ее личности, положительные характеристики, участие в волонтерской деятельности, считает возможным признать исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного преступления и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ, то есть более мягкий вид наказания, чем предусмотренный санкцией статьи ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также не применять ей дополнительное наказание в виде штрафа.

Исходя из положений ст. 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимой.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимой преступление суд определяет с учетом предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО5 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимой и ее семьи, отсутствие финансовых обязательств и возможность получения ею иного дохода.

Иных оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения ФИО2 от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, не имеется.

Принимая во внимание, что назначенное наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 отбыто, оснований для применения ст. 70 УК РФ не имеется.

Поскольку преступление по настоящему приговору совершены ФИО5 до вынесения приговора мировым судьей судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание суд назначает по правилам ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, применяя принцип полного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с ч.2 ст.97, ст.ст.102, 110 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора ранее избранная подсудимой мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменению не подлежит до вступления приговора в законную силу.

Вопрос в отношении вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В соответствии п.4 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки в виде оплаты труда адвоката по назначению в судебном заседании и на стадии предварительного расследования взысканию с подсудимой не подлежат, поскольку на стадии предварительного расследования и в судебном заседании подсудимая отказалась от защитника, но такой отказ не был принят. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мировым судьей судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ, окончательное наказание ФИО2 назначить в виде лишения свободы сроком на 1 месяц 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении, со штрафом в размере 30 000 рублей.

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания, полностью отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка № Октябрьского судебного района г. Мурманска от ДД.ММ.ГГГГ.

Назначенное ФИО2 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО2 рассрочку выплаты штрафа на 6 (шесть) месяцев с внесением ежемесячного платежа по 5000 (пять тысяч) рублей.

Наименование: 

<

данные изъяты>.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Процессуальные издержки, связанные с оказанием юридической помощи ФИО2 по назначению защитником-адвокатом Дышиным А.М. в ходе судебного заседания возместить за счёт средств федерального бюджета.

Вещественные доказательства: документы, признанные в качестве вещественных доказательств, находящиеся на хранении в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Мурманский областной суд через Октябрьский районный суд г. Мурманска в течение пятнадцати суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и (или) об участии защитника, в том числе по назначению, в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в апелляционной жалобе либо в письменном ходатайстве, в срок, установленный для обжалования приговора, либо в срок, предоставленный для подачи возражений на апелляционные жалобу или представление.

Председательствующий О.Ю. Бек