Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

10 ноября 2020 года г. Йошкар-Ола 

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе: председательствующего судьи Михеева Д.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Йошкар-Олы Лесовщиковой О.Г. подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, защитников – адвоката Шакирова Н.Р., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Гаджиева Р.Р., представившего удостоверение № и ордер №, адвоката Боровик С.А., представившей удостоверение № и ордер №, при секретарях судебного заседания Устюговой Е.Н., Гайсине Ф.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

иные данные>, не судимого:

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

ФИО2, 

<

иные данные> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

ФИО3, 

<

иные данные> не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, ФИО2 совершили хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

ФИО3 совершила хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

В соответствии п. 1 ст. 11 Федерального Закона № 171-ФЗ (в редакции от 08 июня 2020 года) от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Закон), производство и оборот алкогольной продукции (за исключением розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и производство и оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями. Производство вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда, их хранение, поставки и розничную продажу вправе осуществлять сельскохозяйственные товаропроизводители.

Согласно п. 3, 7 ст. 2 Закона спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объёма готовой продукции; алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объёма готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликёрное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

В силу п. 5 ст. 11 Закона закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Согласно п. 2 ст. 12 Закона алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

В соответствии с п. 2.4 ст. 12 Закона федеральные специальные марки и акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензионной деятельности.

В силу п. 3 ст. 12 Закона федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчётности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе.

Пунктом 6 ст. 12 Закона установлено, что за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие её производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ст. 18 Закона на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции, выдаётся лицензия.

В соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2005 года № 785 (в редакции от 27 сентября 2018 года) «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» федеральные специальные марки приобретаются в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

В силу Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими ввоз (импорт) в Российскую Федерацию алкогольной продукции, по месту их государственной регистрации.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 мая 2016 года № 58н (в редакции от 04 апреля 2017 года) «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» установлены минимальные цены на водку, ликёроводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью свыше 28 процентов, за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции.

В соответствии с данным Приказом, цена, не ниже, которой осуществляется розничная продажа алкогольной продукции (на период времени с ноября 2018 года по август 2019 года), установлена в размере:

-на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистилляторов, за исключением коньяка – 293 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

-на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции – 205 рублей;

-на коньяк - 371 рубль за 0,5 литра готовой продукции.

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.2016 № 55н "Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)» установлена минимальная цена на игристое вино (шампанское) за 0,75 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции.

В соответствии с данным Приказом цена, не ниже, которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского) установлена в размере 164 рубля за 0,75 л. готовой продукции. 

Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 21.09.2015 года № 283 (в редакции от 14.12.2018 года) «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья» установлена минимальная цена этилового спирта, произведенного из пищевого сырья за 1 литр готовой продукции, не ниже которой осуществляется его закупка. 

В соответствии с данным Приказом цена, не ниже которой осуществляется закупка этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, (на период с ноября 2018 года по август 2019 года) установлена в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта. 

Таким образом, законодательно закреплён порядок оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, предусматривающий приобретение, производство, перевозку, хранение, реализацию алкогольной продукции только юридическими лицами при наличии лицензии на оборот алкогольной продукции, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка; маркировку акцизными марками или федеральными специальными марками алкогольной продукции, ввезённой на территорию Российской Федерации, которые выдаются на основании заявления конкретного юридического лица таможенными органами, с обязательной оплатой в бюджет.

В ноябре 2018 года, точная дата и время следствием не установлены, у ФИО1, находящегося на территории Республики Марий Эл, возник корыстный преступный умысел, направленный на незаконное хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере. 

С целью реализации задуманного, ФИО1, не позднее 20 ноября 2018 года, точная дата и время в ходе следствия не установлены, в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать его без участия других лиц, решил создать группу лиц по предварительному сговору.

Реализуя задуманное не позднее 20 ноября 2018 года, точная дата и время следствием не установлены, предложил ФИО2 осуществить незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, информировал ее об условиях противоправной деятельности, обязанностях и денежном вознаграждении за выполняемые ими преступные действия. ФИО2, приняла его предложение.

В мае 2019 года, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1 привлек ФИО3, которую информировал об условиях противоправной деятельности, обязанностях и денежном вознаграждении за выполняемые ими преступные действия. ФИО3, осознавая, что ФИО1 предлагает ей совершать преступление, связанное с незаконным хранением, в целях сбыта, продажей немаркированной алкогольной продукции, приняла его предложение. 

Согласно разработанной ФИО1 схемы совершения преступления, роли между участниками были распределены следующим образом: ФИО1 осуществлял хранение и продажу данной немаркированной алкогольной продукции оптом и в розницу различным покупателям из числа жителей г. Йошкар-Олы. ФИО2 и ФИО3 в отсутствие ФИО1 в ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> где осуществлялась легальная деятельность по оказанию услуг пошива одежды и ремонту обуви, осуществляли продажу немаркированной алкогольной продукции. 

Между ФИО1, ФИО2 и ФИО3, обязанности в группе лиц по предварительному сговору были распределены следующим образом: 

ФИО1 с ноября 2018 года до 27 августа 2019 года (до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции): осуществлял координацию действий ФИО2 и ФИО3, организовывал, координировал хранение и продажу немаркированной алкогольной продукции; определял количество и ассортимент немаркированной алкогольной продукции; определял ценовую политику, привлечение покупателей немаркированной алкогольной продукции; принимал заказы от граждан, желающих приобрести немаркированную алкогольную продукцию; доводил информацию о полученных заказах и способе оплаты немаркированной алкогольной продукции до остальных участников группы лиц по предварительному сговору; давал по мере необходимости указания и поручения другим участникам группы лиц по предварительному сговору; принимал меры конспирации для сокрытия преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору от посторонних лиц, включающих отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара; распределял между участниками группы лиц предварительному сговору денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.

ФИО2 с ноября 2018 года до 27 августа 2019 года и ФИО3 с мая 2019 года до 27 августа 2019 года (до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции): общались с покупателями, принимали от них заказы на немаркированную алкогольную продукцию, передавали данные сведения ФИО1; непосредственно реализовывали немаркированную алкогольную продукцию в арендуемом нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> принимали наличные денежные средства от покупателей немаркированной алкогольной продукции, и в дальнейшем осуществляли передачу полученных денежных средств ФИО1; фиксировали в тетради сведения о количестве и наименованиях реализованной немаркированной алкогольной продукции каждому конкретному покупателю, с отражением способа оплаты данной продукции, количества полученных денежных средств, осуществляли передачу данной информации ФИО1; учет остатков немаркированной алкогольной продукции, имеющейся в помещении ателье «

<

иные данные>», расположенном по вышеуказанному адресу, учет остатков денежных средств, полученных от покупателей за реализованную алкогольную продукцию, передачу данной информации ФИО1 

Хранение с целью продажи немаркированной алкогольной продукции, по указанию ФИО1 осуществлялось в арендуемом ФИО2 у Ч.В.В., не осведомленного об их преступной деятельности, нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, а также в арендуемом ФИО1 у Ш.С.Р., не осведомленного об их преступной деятельности, помещении гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б

<

адрес>. 

ФИО2, ФИО1 в период времени с ноября 2018 года, ФИО2, ФИО1 ФИО3 с мая 2019 года по 27 августа 2019 года, действуя по заранее разработанному преступному плану, согласно распределенным ролям, осуществляли незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, в крупном размере. 

Так, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано со ФИО2 с ноября 2018 года до 27 августа 2019 года, и ФИО3 с мая 2019 года до 27 августа 2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 года № 278-ФЗ), осуществлял незаконную деятельность по хранению, в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками, на территории г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл, стоимость которой на основании приказа Министерства Финансов Российской Федерации № 58н от 11 мая 2016 года «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 04 апреля 2017 года № 57н), приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 65н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, произведенного из пищевого и непищевого сырья» (для спирта этилового), а также приказа Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2016 года № 55н «Об установлении цены, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа игристого вина (шампанского)»; составляет 328302 рубля 60 копеек, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

ФИО1, осуществляя совместный преступный умысел, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со ФИО2 в период с ноября 2018 года по 27 августа 2019 года и ФИО3 с мая 2019 года до 27 августа 2019 года из корыстных побуждений, выполняя роль в группе лиц по предварительному сговору, в специально отведенных для этого ФИО1 местах – в арендуемом ФИО2 нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, а также в арендуемом им помещении гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б

<

адрес> незаконно с целью дальнейшего сбыта незаконно хранил в целях дальнейшей реализации немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками на территории РФ, а также маркированную неустановленным следствием лицом поддельными федеральными специальными и акцизными марками, следующих наименований: 

-этиловый спирт общим объемом 910 л.;

-36 бутылок водки «Талка», объемом по 0,5 л. каждая;

-180 бутылок водки «Триумф Облепиховая», объемом по 0,5 л. каждая;

-200 бутылок водки «Родник Сибири», объемом по 0,5 л. каждая;

-200 бутылок водки «Хортиця», объемом по 0,5 л. каждая;

-320 бутылок водки «Океан», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок водки «FINSKAYA», объемом по 0,5 л. каждая;

-1 бутылку водки «Доброе застолье», объемом по 0,5 л.;

-1 бутылку водки «Царская охота», объемом по 0,5 л.;

-1 бутылку водки «Родники Сибири», объемом по 0,5 л.;

-20 бутылок коньяка «Лезгинка» «КВ», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок коньяка «Армянский коньяк «Баязет», объемом по 0,5 л. каждая;

-40 бутылок коньяка «Дербент», объемом по 0,5 л. каждая;

-29 бутылок коньяка «Коньяк Российский восьмилетний КВВК Баязет», объемом по 0,5 л. каждая;

-7 бутылок коньяка «Российский Дагестан», объемом по 0,5 л. каждая;

-6 бутылок коньяка «REMY MARTIN V.S.O.P», объемом по 0,5 л. каждая;

-30 бутылок коньяка «Hennessy», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок коньяка «Hennessy», «X.O» объемом по 0,5 л. каждая;

-8 бутылок виски «Whisky DALMORE 18», объемом по 0,7 л. каждая;

-2 бутылки виски «DALMORE», объемом по 0,7 л. каждая;

-31 бутылку виски «Тhe MACALLAN 18», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок рома «BACARDI SUPERIOR», объемом по 1,0 л. каждая;

-3 бутылки рома «BACARDI», объемом по 1,0 л. каждая;

-2 бутылки рома «BACARDI», объемом по 0,5 л. каждая;

-4 бутылки шампанского «MONDORO», объемом по 0,75 л. каждая. 

ФИО2 с ноября 2018 года до 27 августа 2019 года и ФИО3 с мая 2019 года до 27 августа 2019 года (до момента пресечения преступной деятельности сотрудниками полиции), в соответствии с отведенными им в группе лиц по предварительному сговору преступным ролям, по поручению ФИО1 осуществляли учет, незаконное хранение немаркированной алкогольной продукции в арендуемом ФИО2 нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> и ее дальнейшую реализацию, в том числе лицам злоупотребляющим алкоголем.

ФИО1, в период с ноября 2018 года по 27 августа 2019 года, в группе лиц по предварительному сговору занимался привлечением покупателей из числа потребителей алкогольной продукции, сообщая последним об ассортименте немаркированной алкогольной продукции, о ценах на нее, которые были установлены ФИО1 значительно ниже рыночных. 

ФИО2 при этом, в соответствии с отведенной ей ролью в группе лиц по предварительному сговору, по поручению ФИО1 осуществляла учет количества и наименований хранящейся в арендуемом ФИО2 нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, немаркированной алкогольной продукции, путем проведения периодических ревизий по месту хранения контрафактной алкогольной продукции, с участием ФИО3, и сообщала ФИО1 о результатах ревизий. 

20 ноября 2018 года в период времени с 10 часов 30 минут до 18 часов 30 минут, ФИО1, находясь в ПГСК «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-12 бутылок водки «Талка», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок коньяка «Лезгинка» «КВ», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок коньяка «Армянский коньяк «Баязет», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок водки «Хортиця», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок коньяка «Hennessy», объемом по 0,5 л. каждая. 

22 ноября 2018 года в период времени с 12 часов 00 минут до 12 часов 18 минут, ФИО1, находясь по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-12 бутылок водки «Талка», объемом по 0,5 л. каждая.

28 ноября 2018 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО1, находясь в ПГСК «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-180 бутылок водки «Триумф Облепиховая», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок водки «FINSKAYA», объемом по 0,5 л. каждая.

12 декабря 2018 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, находясь в ПГСК «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-24 бутылки водки Талка», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок водки «Хортиця», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок коньяка «Hennessy», «X.O» объемом по 0,5 л. каждая;

-40 бутылок коньяка «Дербент», объемом по 0,5 л. каждая.

20 декабря 2018 года в период времени с 10 часов 35 минут до 11 часов 20 минут, ФИО1, находясь у 

<

адрес> Республики Марий Эл, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-200 бутылок водки «Родник Сибири», объемом по 0,5 л. каждая;

-29 бутылок коньяка «Коньяк Российский восьмилетний КВВК Баязет», объемом по 0,5 л. каждая.

01 февраля 2019 года в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, ФИО1, находясь в ГСК «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована под видом алкогольной продукции незаконно сбыл лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка»:

-200 бутылок водки «Хортиця», объемом по 0,5 л. каждая;

-320 бутылок водки «Океан», объемом по 0,5 л. каждая.

15 августа 2019 года в период времени с 12 часов 30 минут до 12 часов 40 минут, ФИО3, находясь в ателье «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, зная, что данная спиртосодержащая жидкость фальсифицирована, под видом алкогольной продукции незаконно сбыла лицу, действующему в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка» 2 бутылки коньяка «Российский Дагестан», объемом по 0,5 л. каждая. 

Вышеуказанная спиртосодержащая продукция, была приобретена у ФИО1 и ФИО3 в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка» на сумму не менее чем 105400 рублей с учетом транспортировки. 

27 августа 2019 года преступная деятельность ФИО1, ФИО2 и ФИО3 пресечена сотрудниками полиции.

В ходе обыска по месту хранения алкогольной продукции в гараже № автокооператива «

<

иные данные>», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция:

-этиловый спирт в 77 канистрах, объёмом 10 л. каждая, а всего 770 л.; 

-6 бутылок виски «Whisky DALMORE 18», объемом по 0,7 л. каждая;

-26 бутылок виски «Тhe MACALLAN 18», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок рома «BACARDI SUPERIOR», объемом по 1,0 л. каждая;

-2 бутылки шампанского «MONDORO», объемом по 0,75 л. каждая. 

В ходе обыска в нежилом помещении – ателье «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> изъята немаркированная алкогольная продукция:

-этиловый спирт в 3 канистрах, объёмом 10 л. каждая, а всего 30 л.; 

-3 бутылки рома «BACARDI», объемом по 1,0 л. каждая;

-2 бутылки шампанского «MONDORO», объемом по 0,75 л. каждая;

-2 бутылки виски «Whisky DALMORE 18», объемом по 0,7 л. каждая;

-5 бутылок виски «Тhe MACALLAN 18», объемом по 0,5 л. каждая;

-6 бутылок коньяка «REMY MARTIN V.S.O.P», объемом по 0,5 л. каждая;

-5 бутылок коньяка «Российский Дагестан», объемом по 0,5 л. каждая;

-1 бутылку водки «Доброе застолье», объемом по 0,5 л.;

-1 бутылку водки «Царская охота», объемом по 0,5 л.;

-1 бутылку водки «Родники Сибири», объемом по 0,5 л.;

-2 бутылки виски «DALMORE», объемом по 0,7 л. каждая.

В ходе осмотра места происшествия - автомобиля марки «Volkswagen Bora», государственный регистрационный знак № находящегося в пользовании ФИО1, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, изъята немаркированная алкогольная продукция: этиловый спирт в 11 канистрах, объёмом 10 л. каждая, а всего 110 л.

Кроме этого, у участвующих в оперативно-розыскных мероприятиях – «Проверочная закупка» в качестве покупателей лиц, изъята проданная ФИО1 и ФИО3 немаркированная спиртосодержащая продукция в количестве: 

-28 бутылок водки «Талка», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок коньяка «Лезгинка» «КВ», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок коньяка «Армянский коньяк «Баязет», объемом по 0,5 л. каждая;

-240 бутылок водки «Хортиця», объемом по 0,5 л. каждая;

-15 бутылок коньяка «Hennessy», объемом по 0,5 л. каждая; 

-180 бутылок водки «Триумф Облепиховая», объемом по 0,5 л. каждая;

-20 бутылок водки «FINSKAYA», объемом по 0,5 л. каждая.

-15 бутылок коньяка «Hennessy», «X.O» объемом по 0,5 л. каждая;

-40 бутылок коньяка «Дербент», объемом по 0,5 л. каждая.

-200 бутылок водки «Родник Сибири», объемом по 0,5 л. каждая;

-29 бутылок коньяка «Коньяк Российский восьмилетний КВВК Баязет», объемом по 0,5 л. каждая.

-320 бутылок водки «Океан», объемом по 0,5 л. каждая.

-2 бутылки коньяка «Российский Дагестан», объемом по 0,5 л. каждая.

Стоимость немаркированной алкогольной продукции, проданной ФИО1, ФИО2 и ФИО3 исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции, составила не менее 105400 рублей, стоимость немаркированной алкогольной продукции, хранимой в целях сбыта ФИО1, ФИО2 и ФИО3 исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции, составила не менее 332697 рублей 60 копеек. Данные суммы в соответствии с примечанием к статье 171.1 УК РФ являются крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину признал частично, показав, что не согласен с квалифицирующим признаком – «организованная группа», считает, что преступление совершал один. ФИО2 и ФИО3 отношение к его деятельности не имеют. Вслух он им не говорил о том, что занимается преступной деятельностью. Они знали, что алкогольная продукция реализовывалась не через магазин, выполняли лишь его просьбы. ФИО3 в финансовой зависимости от него не была, была наемным работником, ее не наказывал, ателье принадлежит не ему, гараж он арендовал лично. Он сам заказывал алкоголь, забирал его, привозил сам, без ведома ФИО2 и ФИО3, с ними свои действия не согласовывал. Финансово ФИО2 была от него независима. Он передал ФИО2 денежные средства в счет благодарности. В содеянном раскаивается.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала частично, показав, что не признает квалифицирующий признак – «организованная группа», приобретение немаркировованной алкогольной продукции, хранение немаркированной алкогольной продукции признает частично. Вмененный период признает. Она понимала, что алкоголь продается незаконно, не знала, что алкоголь продается с поддельными акцизными марками. Получать алкоголь с ФИО1 не ездила, вопросов ему не задавала. Деньги ФИО1 расходовал на свои нужды. Алкоголь она продавала по его просьбе, помогала ему, звонила по его просьбе, деньги от продажи отдавала ему. Он их не организовывал. ФИО3 работала в их ателье не постоянно, периодически. Работала в мае 2019 года, когда был крупный заказ, после этого работала в единичные дни. В августе 2019 года замещала их, когда они уезжали отдыхать на юг. Как ФИО1 распределял денежные средства от продажи алкоголя она не видела. Он не ставил ее в известность о том, что будет хранить в ателье спиртное, предварительной договоренности об этом не было. Когда она увидела алкоголь в ателье, то не стала возражать относительно его продажи. Она продавала что-то по просьбе ФИО1 Люди приходили и говорили, что нужно водку за 100 рублей, во время отсутствия ФИО1 она им ее продавала. Такая низкая цена на алкоголь думала потому, что ФИО1 не платит налоги. Она не участвовала в приобретении алкоголя. 

Непосредственно перед судебными прениями ФИО2 признала вину в полном объеме за исключением квалифицирующего признака «организованная группа».

В судебном заседании подсудимая ФИО3 вину признала частично, показала, что не согласна с квалифицирующим признаком – «организованная группа», признает вину только в части продажи немаркированной алкогольной продукции, в остальной части вину не признает. Она работала в ателье у ФИО4 эпизодически, выходила к ней на день, на два. В августе 2019 года замещала Людмилу, когда она уезжала отдыхать. ФИО1 просил ее предавать что-то в пакетах, в том числе алкоголь, который она брала его у него в комнате. Что это за алкоголь он ей не говорил. За это ФИО1 один раз поощрил ее. Иные доходы между ними не распределялись. В подчинении у ФИО1 она не находилась. О том, что это деятельность преступная ФИО1 ей не говорил. Предварительной договоренности о продажи немаркированной продукции между ним не было. Денежные средства от продажи алкогольной продукции, проценты она не получала. Не видела где хранится алкоголь. О том, что приходили лица за покупкой алкоголя она не видела. По просьбе Алексея она передавала алкоголь, продавала его, но мало. О том, какой алкоголь продавала записывала на листочке. Алкоголь брала в ателье на ФИО5 территории. Он хранился там в бутылках, канистре. В августе, когда она замещала Людмилу она обеспечивала сохранность алкоголя, не допуская туда посторонних лиц, на ночь ателье закрывала, доступ к нему кроме нее никто не имел. 

Вина подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО1 от 27 августа 2019 года следует, что на протяжении 10 лет, ФИО6 

<

иные данные> арендует помещение, по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. Через глобальную сеть «Интернет» он увидел объявление по поводу дешевого алкоголя. Сделав заказ, на сайте «Дубликат.рф», он сперва попробовал его, после чего решил, что будет продавать. Цена у него была 100 рублей за 0,5 водки, 150 рублей за 0,5 водки. На сайте он заказывал различный алкоголь и различных объемов, доставка была до города Йошкар-Ола транспортной компанией «Деловые линии», «Жилдорэкспедиция», «ПЭК». Доставляли алкоголь по месту расположения транспортной компании, расплачивался на месте. На сайте он также заказывал спирт в канистрах, бутылки водки, закупоренные (Гжелка, Царская, Талка), также виски (ДжекДениэлс) по 0,7 л., коньяк (Дагестан, Лезгинка) по 0,5 л., шампанское (Астимандора) по 0,7 л., вино по 0,7 л. Спирт он разливал в пластиковые бутылки по 0,5 л. или по 0,7 л., который был для продажи лицам, которые были любителями выпить. Закупоренные бутылки он продавал только своим знакомым, мог продать и другим лицам, которые часто покупали у него алкоголь, только алкоголь в закупоренных бутылках стоил дороже. 

Тару ему несли лица, которые были любители выпить. Заказанный спирт и алкоголь в закупоренных бутылках он хранил как дома по месту проживания и в ателье «

<

иные данные>». О том, что он продает алкоголь, поставил в известность Людмилу, которая не возражала о том, что в ателье будет реализовываться алкоголь, так как денежные средства от реализованного алкоголя они тратили на личные нужды. Также Людмила изредка ездила в транспортные компании совместно с ним, чтобы забрать заказанный им алкоголь. В ателье у них работает ФИО10 не больше полугода, которая устроилась к ним на тот момент, когда они уже продавали алкоголь. Лариса видела, что он продает алкоголь, так как в помещение ателье находились закупоренные бутылки, скорее всего слышала о том, какая цена на алкоголь. Когда в ателье никого не было, то Лариса могла продать алкогольную продукцию тем лицам, которые часто приходили. По его инициативе был заведен журнал, в котором велись записи о том, кому могли дать в долг и сколько алкогольной продукции. В отсутствие его и Людмилы записи вела Лариса. Когда в ателье приходили покупатели алкоголя, то продажей занимался он. В их отсутствие, когда алкоголь продавала Лариса, он её премировал, то есть плюсом к зарплате, что она получает прибавлял около 200 рублей, в зависимости на какую сумму она продавала алкоголь, каждый месяц было по - разному. В ателье мог находиться алкоголь, как в закупоренной таре, так и в канистре (спирт). Там имелась воронка, с помощью которой он, либо Людмила, либо в их отсутствие Лариса отливали по 0,5 покупателям. У Людмилы имеется банковская карты ПАО «Сбербанк», которую он привязал к своему абонентскому номеру, на данную карту приходят зачисления как от выполненных работ по услугам ателье, так как и от покупателей алкогольной продукции. Записи они вели совместно с ателье, кому давали алкоголь в долг. 

Примерно год назад они с Людмилой совместно приобрели автомобиль марки «Фольксваген Бора» государственный регистрационный знак №., зарегистрировал автомобиль на знакомую – девушку по имени Аня, данный автомобиль использует только он.

Весной 2019 года он арендовал гараж в автокооперативе «

<

иные данные>», расположенного по булл. ФИО8 г. Йошкар-Ола, который летом начал использовать под хранение заказанной алкогольной продукции для дальнейшей его продажи, а также там находилась тара, под алкогольную продукцию. 

Ему известно, что продажа алкоголя без акциза запрещена законом. Вырученные за преступную деятельность от продажи алкогольной продукции уходили им на жизнь с Людмилой, а также бонусы Ларисе, за проданный алкоголь в их отсутствие (т. 2 л.д. 146-150). 

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО1 от 21 октября 2019 года следует, в его телефоне в программе «WhatsApp» может пояснить, что также идет переписка об имеющемся алкоголе. Как видно из переписки, то алкоголь он заказывал через интернет, а именно через программу «WhatsApp», у человека, который в его телефонной книге записан, как «А», денежные средства переводил на банковские карточки, указанные вышеуказанным человеком (т. 5 л.д. 236-238).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО1 от 18 февраля 2020 года следует, что просмотрев видеозаписи с результатами оперативно-розыскных мероприятий «наблюдение» в отношении ФИО1 от 13 и 14 ноября 2018 года, Видеофайл: «915.2», от 22 ноября 2018 года, от 28 ноября 2018 года, от 06 декабря 2018 года, от 08 декабря 2018 года, 12 декабря 2018 года, 20 декабря 2018 года, 29 января 2019 года, 31 января 2019 года и 01 февраля 2019 года может пояснить, что на данной видеозаписи человек похож на него. Какой момент запечатлён на данной видеозаписи, с кем он общается, он не помнит (т. 9 л.д. 45-49, 64-71).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний обвиняемого ФИО1 от 03 августа 2020 года, в части изъятых у него по адресу места его жительства пустых стеклянных бутылок, и бутылок с жидкостью, изъятых в ателье «

<

иные данные>» тетрадей, ежедневников с записями, жидкостью красно-коричневого цвета от дачи показаний отказался на основании ст. 51 Конституции РФ (т. 9 л.д. 209-220).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний обвиняемого ФИО1 от 03 августа 2020 года он признает, что в период времени с ноября 2018 года по 27 августа 2019 года, приобретал, хранил, перевозил в целях сбыта и продавал немаркированную алкогольную продукцию, в том объеме, что указано в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого. Указанное преступление он совершал один, его супруга ФИО9 выполняла лишь его просьбы по передаче немаркированной продукции людям, которые он не мог осуществлять в виду своего отсутствия. ФИО10 в ателье работала швеей и также выполняла лишь его просьбы по передаче немаркированной алкогольной продукции людям. Никакой сплоченности и стабильности у них со ФИО9 и ФИО10 не было, последняя была наемным работником у его супруги и могла в любой момент уволиться (т. 10 л.д. 48-50).

Подсудимый ФИО1 оглашенные показания подтвердил полностью. 

Из показаний ФИО1 следует, что он осознавал о том, что данный товар он получал сам, иногда для получения данного товара он ездил вместе со ФИО2 Заказанный спирт и алкоголь в закупоренных бутылках он хранил в ателье «

<

иные данные>», в арендованном им автокооперативе «

<

иные данные>», расположенного по б

<

адрес> г. Йошкар-Ола. О том, что он продает алкоголь, он поставил в известность ФИО2, которая не только не возражала о том, что в арендованном ею ателье будет реализовываться алкоголь, но сама приняла в этом непосредственное участие. Денежные средства от реализованного алкоголя они со ФИО2 тратили на свои личные нужды. По его инициативе был заведен журнал, в котором велись записи о том, кому могли дать в долг и сколько алкогольной продукции. ФИО3 также могла продать алкогольную продукцию тем лицам, которые часто приходили. В ателье имелась воронка, с помощью которой он, либо ФИО2, либо в их отсутствие ФИО3 отливали по 0,5 покупателям. В отсутствие его и ФИО2 записи вела ФИО3 За продажу алкоголя он ее премировал, в зависимости от того на какую сумму она продавала алкоголь. Указанные показания суд учитывает при вынесении приговора.

Изменение показаний ФИО1, о непричастности к совершенному им преступлению ФИО2 и ФИО3, суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения с целью уменьшения ответственности за совершенное преступление, а также с целью защиты от предъявленного обвинения своей сожительницы (в настоящей время супруги, ФИО2), ФИО3, с которой его и ФИО2 связывают рабочие отношения. В данной части довод подсудимого ФИО1 суд находит несостоятельным, опровергающимися как его собственными показаниями, так и иными доказательствами по делу.

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО2 от 03 октября 2019 года, от 27 февраля 2020 года следует, что в 2019 году ФИО1 стал заниматься продажей, чего именно, она не знает, так как он ее не просвещал в свои дела. Она приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции никогда не занималась, в том числе не занималась данной деятельностью в период времени с 13 ноября 2018 года по август 2019 года. Когда они находились на рабочем месте с Алексеем в ателье «

<

иные данные>», по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> 

<

адрес> которое принадлежит ей, то она занималась своей работой – шитье, крой вещей и работа с клиентами, примерка, приемка заказов. Алексей в это время чинил обувь, когда Алексей уходил, то просил ее отдавать пакеты людям, которые за ними придут и скажут, что они от Алексея. Никаких денежных средств от клиентов Алексея она не получала. Никакой продажей алкоголя она не занималась, денежных средств она ни у кого не брала. Свою банковскую карту по просьбе ФИО1 она давала ему, Клиенты также переводили денежные средства за пошив одежды. Она видела, что в помещении ателье стояли бутылки и канистры, но в дела ФИО1 она не лезла. ФИО10 помогает ей шить одежду, у ФИО1 был свой кошелек, в который он клал денежные средства от работы. ФИО3 не продавала алкоголь в их отсутствие. О том, что ФИО1 арендовал гараж, она не знала (т. 5 л.д.60-63). (т. 9 л.д.57-60).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО2 от 09 января 2020 года следует, что относительно предъявленных ей звуковых файлов, она не знает кто разговаривает на прослушанных ею записях, свой голос не узнает (т. 8 л.д.78-82).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО2 от 25 марта 2020 года, 08 июня 2020 года следует, что в ходе проведенного 27 августа 2019 года обыска по месту жительства с ФИО1 по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> были изъяты пустые бутылки. Жидкости, которые находились в вышеуказанной таре они употребили с ФИО1, это просто остались пустые бутылки. Всю продукцию, как алкогольную, так и безалкогольную, ранее находившуюся в вышеуказанных бутылках они приобрели в различных магазинах на территории г. Йошкар-Олы. В ходе проведенного 27 августа 2019 года обыска в ателье «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> были изъяты, в том числе, 4 бутылки из прозрачного бесцветного полимерного материала, емкостью 1,5 л., в которых находится жидкость темно-красного (красно-коричневого) цвета. Для чего она была предназначена, использовалась ли она, когда, кем и для чего, она не знает. В изъятых ежедневниках и тетради рукописные записи сделаны ей в связи с деятельностью по пошиву одежды и в связи с ежедневной трудовой деятельностью в ателье «

<

иные данные>». В тетради в клетку «FIND YOUR FREEDOM» на 5 листе которого, имеется таблица рукописные записи: «Приход не расчет. 2 Дейксон литровый 300 1. Бакарди литровый 350 2. Лошадь 300. 3. Макалан (0,5 й) 200. 2 Кольбадос 2 Джека 41300 (щепь)», на 5 листе с оборотной стороны записи: «Джим бим, Джек, Бренди, Хэнеси VSOP» - не помнит для чего и при каких обстоятельствах она сделала данные записи. Прослушав звуковые файлы может пояснить, что она разговаривает с ФИО1, про бутылки и ящики водки, которые надо кому то отдать, она не помнит (т. 9 л.д.112-117, 201-206).

Суд, оценивая показания ФИО2 о том, что она и ФИО3 не занималась хранением в целях сбыта и продажей немаркированной алкогольной продукции, в том числе в период времени с 13 ноября 2018 года по август 2019 года, суд находит несостоятельным, опровергающимися как ее собственными показаниями, показаниями подсудимого ФИО1, учтенными судом при вынесении приговора, так и иными доказательствами по делу. Указанный довод подсудимой о фактической непричастности ее к совершенному преступлению суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения. 

Фактически в своих показаниях ФИО2 указывает, что она реализовывала алкогольную продукцию, передавала пакеты по просьбе ФИО1 лицам, которые приходил в ателье в его отсутствие. В судебном заседании подтвердила период реализации немаркированной продукции указанный в обвинительном заключении. Из показаний ФИО1 также следует, что ФИО2 была в курсе того, что у нее в ателье реализуется немаркированная алкогольная продукция, она принимала в этом непосредственное участие, вела записи о количестве реализованной алкогольной продукции, полученные денежные средства они тратили со ФИО2 на свои личные нужды. 

Исходя из показаний ФИО1 немаркированная алкогольная продукция хранилась, в том числе и по месту жительства самой ФИО2, по месту арендуемого ею помещения в ателье «

<

иные данные>». Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО2 не могла не знать и не принимать участие в хранении немаркированной алкогольной продукции, в реализации которой она осознанно принимала непосредственное участие.

В судебном заседании ФИО2 фактически подтвердила объем предъявленного ей обвинения за исключением квалифицирующего признака «организованная группа».

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО3 от 30 сентября 2019 года следует, что более трех лет, она по найму работала неофициально у ФИО9 в ателье «

<

иные данные>», по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, в подвальном помещении. С мая 2019 года она стала работать там постоянно. В это время она увидела в отдельном помещении, закрытом от посторонних глаз шторкой, пластмассовые прозрачные канистры объемом 10 литров с жидкостью, по одной – две штуки, также в данном помещении на полках стояли стеклянные бутылки емкостью по 0,5 литров с жидкостью, закрывающиеся на винтовые крышки. Она из разговоров между ФИО1 и покупателями в ателье узнала, что данная жидкость в бутылках и пластмассовых канистрах является спиртом. В разговоре между ФИО1, ею, Смородиновой, кто-то из них сказал ей, что они решили подзаработать, продавая немаркированную алкогольную продукцию. О том, что это чистый спирт, она услышала от ФИО1. ФИО1 разливал чистый спирт в ателье «

<

иные данные>» в бутылки, которые ему приносили данные лица. Цена за 1 бутылку спиртного, которое реализовывалось в ателье составляла 100 рублей за 0,5 литра. Она продала в ателье бутылки со спиртным, о чем поставила в известность ФИО1 и ФИО2 После чего ФИО1 и ФИО2 сказали, что она может продавать спиртное, от продажи одной бутылки, она получала 10 %, то есть 10 рублей от 100 рублей, стоимости одной бутылки. О том, что она продавала спиртное, она отражала сведения на отдельном листочке, где указывала стоимость продаваемого спиртного. Денежные средства от продажи алкоголя она складывала в общую кассу, куда складывались деньги и от вещей, и починки обуви. От продажи спиртного она получала денежные средства с общей заработной платы. Зарплату получала от ФИО9. Получала зарплату каждый день. Если не было ни ФИО1, ни Смородиновой, то она зарплату из кассы брала сама, о чем указывала на листочке отдельно и уведомляла ФИО1 со Смородиновой. Помнит, когда пришел покупатель алкогольной продукции и попросил ее продать ему в долг, после чего она позвонила ФИО1, он говорил, что можно давать в долг. Когда его не было, а пришли покупатели, бутылок с алкоголем не осталось, ей пришлось разлить несколько бутылок самой. 

Когда ФИО1 и ФИО6 находились в отпуске, на море, с 01 августа по 15 августа 2019 года, она продавала спиртное в ателье. Также реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукцией в ателье «

<

иные данные>» занималась ФИО9, когда не было ФИО1. О том, что на алкоголе должна быть лицензия и маркировка, она знала (т. 5 л.д.10-14).

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемой ФИО3 от 09 января 2020 года, 10 января 2020 года, 05 марта 2020 года, 11 июня 2020 года, следует, что из представленной ей записи, она узнает голос ФИО1 и свой голос, о чем идет речь она не помнит. В ателье она просто выполняла его просьбы о передаче тех или иных вещей. Сама лично ни приобретением, ни хранением, ни сбытом спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям законодательства, она не занималась. Осмотрев изъятые блокноты и тетрадь, может пояснить, что данные записи сделаны ей в связи с пошивом одежды в ателье «

<

иные данные>». По просьбе ФИО2 она помогала ей при пошиве одежды в ателье, в связи с чем делала данные записи (т. 8 л.д. 74-77, 83-88, т. 9 л.д. 72-74, 207-210).

Из показаний подсудимой ФИО3 следует, что во время ее неофициальной работы в ателье «

<

иные данные> с мая 2019 года она реализовывала спиртосодержащую продукцию, поставляемую ФИО1 и хранящуюся в помещении указанного ателье. Она осознавала, что на данной продукции отсутствует необходимая маркировка. Свои действия она осуществляла по согласованию с ФИО1 и ФИО2 С ней была оговорена цена, за которую она впоследствии реализовывала спиртосодержащую продукцию. Ее заработок составлял 10 % от стоимости проданной продукции. Денежные средства от реализации алкоголя она получала вместе с деньгами за работу в ателье от ФИО9, если не было ни ФИО1, ни ФИО2 она брала сама причитающиеся ей заработок. Спирт она реализовывала в бутылках, разлитых ФИО1 или ею самой. О количестве реализованной продукции вела записи. 

Данные показания суд находит правдоподобными, они согласуются с показаниями ФИО1, учтенными судом при вынесении приговора, с иными доказательствами по делу, соответствуют обстоятельствам произошедшего, в связи с чем суд также учитывает их при вынесении приговора. 

Изменение показаний подсудимой ФИО3 в части ее непричастности к совершенному преступлению суд расценивает как желание избежать уголовной ответственности.

Показания ФИО3 о том, что она не осуществляла хранение спиртосодержащей продукции опровергается ее же собственными показаниями, данными как в суде, так и в ходе предварительного следствия, из которых следует, что доступ к хранящейся спиртосодержащей продукции в ателье «

<

иные данные>» имела, только она, ФИО1 и ФИО2 То есть указанные лица не допускали посторонних, осуществляя ее сохранность. За время отсутствия ФИО1 и ФИО2 именно она обеспечивала сохранность в целях дальнейшего сбыта и реализовывала указанную алкогольную продукцию, закрывала и открывала ателье, не допускала к месту ее хранения посторонних лиц. Кроме этого судом учитывается, что выполнение своей роли каждым из соучастников, не исключает виновности всех подсудимых в совершении ими единого преступления, с единым умыслом. Таким образом, довод ФИО3 о том, что в ее действиях отсутствовал квалифицирующий признак «хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» суд находит несостоятельным.

Показания подсудимой ФИО3, наряду с показаниями ФИО1, учтенные судом, опровергают доводы ФИО2 о не причастности последней к совершению преступления. Так, из показаний ФИО3 следует, что все договоренности по поводу реализации ею алкоголя, цена реализации, причитающийся ей процент вознаграждения, способы его получения были согласованны как ФИО1, так и со ФИО2 ФИО2, арендуя помещение ателье, также принимала участие в хранении алкоголя, в отсутствие ФИО1 наряду с ФИО3, осуществляла его реализацию, тратила полученную прибыль вместе с ФИО1, являвшимся в рассматриваемый период времени ее сожителем, ФИО2 выдавала денежные средства ФИО3, причитающиеся последней от реализации алкоголя вместе с деньгами за ее работу по пошиву одежды.

Из показаний подсудимых следует, что их преступные действия носили согласованный характер, осуществлялись после предварительной договоренности, между ними были распределены соответствующие роли, оговорены правила конспирации, порядок хранения, сбыта, стоимость реализации алкогольной продукции, перечень лиц кому ее можно реализовывать, для учета подсудимыми велись соответствующие записи.

Факт реализации немаркированной алкогольной продукции подсудимыми также подтверждается результатами проведенных, оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», оформленное актами от 13 ноября 2018 года, 14 ноября 2018 года, 19 ноября 2018 года, 20 ноября 2018 года, 22 ноября 2018 года, 28 ноября 2018 года, 06 декабря 2018 года, 08 декабря 2018 года, 12 декабря 2018 года, 20 декабря 2018 года, 29 января 2019 года, 31 января 2019 года, 01 февраля 2019 года, также подтверждается результатами проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», оформленное актами от 14 июня 2019 года, 15 июня 2019 года. 

Согласно постановлениям о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 13 июня, 14 июня 2019 года, указанные акты, а также результаты оперативно-розыскного мероприятия, зафиксированные на дисках рассекречены, осмотрены следователем, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.6 л.д. 137-140, 141, 142-144, 145, 146-149, 150, 151-153, 154, 155-157, 158, 159-162, 163, 164-166, 167, т. 7 л.д. 167-169, 170, 171-174, 175, 176-182, 183, 184-186, 187).

Суд приходит к выводу о допустимости использования в качестве вещественных доказательств указанных результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку они проводились уполномоченными на то должностными лицами, в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 13 ноября 2018 года, 13 ноября 2018 года около 14 часов Г.В.В. пришел к автомобильной парковке, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> где позвонил ФИО1 на абонентский № и сообщил, что находится на месте. Спустя несколько минут со стороны 

<

адрес> по 

<

адрес>, подошел ФИО1 Поговорив с ФИО1, Г.В.В. и ФИО1 попрощались. ФИО1 ушел в сторону двора 

<

адрес>» по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 15.)

Проведение указанного мероприятия 13 ноября 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащий аналогичную информацию (т. 1 л.д. 17-18). 

Из акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 14 ноября 2018 года, следует, что 14 ноября 2018 года около 11 часов Г.В.В., подъехал на машине к автомобильной парковке, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> Затем Г.В.В. позвонил ФИО1 на абонентский № и сообщил, что подъехал на договоренное место. Через несколько минут со стороны двора 

<

адрес> «Б» по 

<

адрес> подошел ФИО1 После нескольких минут разговора Г.В.В. передал ФИО1 денежные средства в сумме 30000 рублей, после чего они расстались. ФИО1 ушел в сторону двора 

<

адрес> по 

<

адрес> (т. 1 л.д. 20-21).

Проведение указанного мероприятии 14 ноября 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 22-24). 

В соответствии с актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 20 ноября 2018 года, 20 ноября 2018 года около 10 часов 30 минут Г.В.В. подъехал к автомобильной парковке по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> после чего позвонил ФИО1 на абонентский №. Затем со двора 

<

адрес> по 

<

адрес> к Г.В.В. подошел ФИО1, поговорив, они расстались. ФИО1 сел за руль автомашины марки «VOLKSWAGEN BORA» государственный регистрационный знак 

<

***> и заехал на территорию ПГСУ «

<

иные данные>», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> «А». Г.В.В. на своей автомашине заехал вслед за ним, где из салона своей автомашины перегрузил в автомашину Г.В.В. 6 картонных коробок с немаркированной алкогольной продукцией. Затем Алексей и Г.В.В., сев в свои автомашины выехали с территории ПГСК «

<

иные данные>» и расстались (т. 1 л.д. 25-26).

Проведение указанного мероприятии 20 ноября 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 204-105). 

Факт приобретенной алкогольной продукции Г.В.В. в результате указанной проверочной закупки подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 20 ноября 2018 года, согласно которому Г.В.В. добровольно выдал приобретенные у ФИО1: 12 бутылок, с этикеткой: «ВОДКА Талка», объем 0,5 л., в коробке из картона белого цвета с надписью: «Талка…»; 20 бутылок, с этикеткой: «…ЛЕЗГИНКА РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ»», объем 0,5 л., в коробке из картона белого, оранжевого и бордового цветов с надписью: «…КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»; 8 бутылок, с этикеткой: «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК Баязет», объем 0,5 л., в коробке из картона белого цвета; 12 бутылок, с этикеткой: «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК Баязет», объем 0,5 л., в коробке из картона белого цвета; 20 бутылок, с этикетками: «Хортиця», «Платинум водка», объем 0,5 л., в коробке из картона белого цвета с надписью: «Хортиця»; 15 бутылок, с этикетками: «Hennessy», объем 0,5 л., в коробке из картона оранжевого и бордового цветов с надписью «HENNESSY» (т. 1 л.д. 27-29)

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 22 ноября 2018 года, 22 ноября 2018 года около 12 часов специально Г.В.В. на автомашине приехал к автомобильной парковке, расположенной около 

<

адрес> по 

<

адрес>, позвонил на абонентский № и сообщил что подъехал. Спустя несколько минут к Г.В.В. подошел ФИО1 и попросил Г.В.В. подъехать к его автомашине. Затем ФИО1, открыв заднюю левую дверь автомашины марки «VOLKSWAGEN BORA» государственный номер № достал одну картонную коробку с надписью «Талка водка произведена в Сибири» и положил в багажное отделение в автомашину Г.В.В. В указанной картонной коробке находилось 12 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра. Целостность укупорок не нарушена. Каждая бутылка имеет наклейку с надписью «Водка Талка». Затем Г.В.В. и ФИО1 расстались (т. 1 л.д.30-31).

Проведение указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 20 ноября 2018 года, в ходе которого Г.В.В. добровольно выдал приобретенные у ФИО1 12 бутылок, с этикеткой: «ВОДКА Талка», объем 0,5 л., в коробке из картона белого цвета с надписью: «Талка…» (т. 1 л.д. 33-34).

Проведение указанного мероприятия 22 ноября 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащий аналогичную информацию (т. 1 л.д. 32-24). 

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 28 ноября 2018 года, 28 ноября 2018 года около 09 часов 50 минут Г.В.В. на автомашине приехал к автомобильной парковке, расположенной у 

<

адрес> по 

<

адрес>. Затем он позвонил на абонентский № и сообщил ФИО1, что подъехал. Через несколько минут к Г.В.В. подошел ФИО1, который попросил Г.В.В. проехать на тоже место. Затем ФИО1 сел за руль автомашину марки «VOLKSWAGEN BORA» государственный номер №. После этого Г.В.В. и ФИО1 на своих автомашинах в 10 ч 03 мин заехали на территорию ПГСК «Кировец», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>А/2 и остановились. После этого ФИО1, открыв заднюю правую пассажирскую дверь своей автомашины, стал доставать из салона и передавать Г.В.В. картонные коробки с надписью «Водка» в количестве десяти штук. Всего в указанных коробках находилось 180 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Одна бутылка была разбита. На двух бутылках целостность укупорок нарушена. На всех бутылках имеется этикетка с надписью «Водка Триумф Облепиховая». Также на бутылках имеется этикетка с надписью «Российская Федерация Акционная марка не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой» и 20 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Водка FINSKAYA SILVER». Также имеются этикетки с надписью «Российская Федерация Акционная марка не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой». Примерно в 10 часов 07 минут Г.В.В. и ФИО1, сев за руль свих автомашин, выехали с территории ПГСК «

<

иные данные>» и разъехались. В бутылке, в которой разбита горловина, жидкость отсутствовала (т. 1 л.д. 35-36).

Факт проведения указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 28 ноября 2018 года, согласно которому Г.В.В. добровольно выдал приобретенные у ФИО1 в 10 коробках 180 бутылок, с этикеткой: «Водка Триумф Облепиховая», и 20 бутылок, с этикеткой: «водка FINSKAYA», объем 0,5 л. (т. 1 л.д. 39-40).

Проведение указанного мероприятии 28 ноября 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 37-38). 

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 06 декабря 2018 года, Г.В.В. 06 декабря 2018 года, получив денежные средства в сумме тридцать пять тысяч рублей, примерно в 10 часов 10 минут прибыл к автомобильной парковке, расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> он позвонил на абонентский № и сообщил ФИО1, что подъехал. Через несколько минут со стороны двора указанного дома к Г.В.В. подошел ФИО1 обговорив заказ алкогольной продукции, Г.В.В. передал ФИО1 денежные средства в сумме тридцать пять тысяч рублей. После этого Г.В.В. и ФИО1 расстались (т. 1 л.д. 46-47).

Проведение указанного мероприятия 06 декабря 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 48-49). 

Из акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 08 декабря 2018 года, следует, что Г.В.В. 08 декабря 2018 года около 13 часов 10 минут приехал на автомобильную парковку, расположенная у 

<

адрес> по 

<

адрес>, затем Г.В.В. позвонил на абонентский № и сообщил ФИО1, что подъехал. Через несколько минут со стороны двора 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, к Г.В.В. подошел ФИО1 Г.В.В. и ФИО1 обговорили наименование и стоимость алкогольной продукции, которую ФИО1 продаст Г.В.В. Также ФИО1 передал Г.В.В. фрагмент картонного листа белого цвета, на которой имеются рукописные записи, выполненные карандашом: «Хортица-2000, Талка-2400, ХО-3000, Дербент 6400(13800 1200 дост.) 15000» (т. 1 л.д.50-51).

Проведение указанного мероприятии 08 декабря 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 52-53). 

В соответствии с актом изъятия предметов, веществ и документов от 08 декабря 2018 года, Г.В.В. добровольно выдал указанный фрагмент картонной бумаги белого цвета, на которой имеются рукописные записи: «Хортица-2000, Талка-2400, ХО-3000, Дербент 6400(13800 1200 дост.) 15000» (т. 1 л.д.54).

Из акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 12 декабря 2018 года следует, что Г.В.В. 12 декабря 2018 года около 10 часов 10 минут заехал на территорию ПГСК «

<

иные данные>», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> и остановился. Затем Г.В.В. позвонил на абонентский № и сообщил ФИО1, что находится на месте. Спустя несколько минут к Г.В.В. подъехала автомашина марки «VOLKSWAGEN BORA» государственный номер № за рулем которой находился ФИО1 Выйдя из машины, ФИО1 открыл заднюю правую пассажирскую дверь автомашины и перегрузил в автомашину ФИО11 шесть картонных коробок (четыре картонные коробки были упакованы в черную полиэтиленовую пленку). В указанных коробках находилось: в двух картонных коробках белого цвета находилось 40 стеклянных бутылок с жидкостью коньячного цвета. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Дербент». Каждая бутылка объемом 0,5 литра; в двух картонных коробках с надписью «Талка» находилось 24 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Талка»; в картонной коробке белого цвета с надписью «Хортиця» находилось 20 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Хортиця»; в картонной коробке с надписью «Hennessy» находилось 15 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с жидкостью коньячного цвета. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Hennessy». После этого, как произошла перегрузка коробок с алкогольной продукцией, Г.В.В. и ФИО1 сели в свои автомашины, выехали с территории ПГСК «

<

иные данные>» и расстались (т. 1 л.д. 50-51).

Проведение указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 12 декабря 2018 года, в ходе которого Г.В.В. добровольно выдал указанные приобретенные у ФИО1 бутылки (т. 1 л.д.59-61).

Проведение указанного мероприятия 12 декабря 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 57-58). 

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 20 декабря 2018 года, Г.В.В. 20 декабря 2018 года в 10 часов 30 минут приехал на автомобильную парковку, расположенную у 

<

адрес> по 

<

адрес>. Затем Г.В.В. позвонил на абонентский №, сообщил ФИО1 что подъехал. Спустя несколько минут к Г.В.В. со стороны 

<

адрес>Б по 

<

адрес> подошел ФИО1 и попросил Г.В.В. подъехать к углу 

<

адрес>Б по 

<

адрес>, а именно к открытой входной двери, ведущей в подвальное помещение. Около указанной входной двери имеется табличка с надписью «Ателье». Из подвального помещения в машину Г.В.В. ФИО1 загрузил: две картонные коробки белого цвета с надписью «Коньяк Баязет», в которых находилось 29 (двадцать девять) стеклянных бутылок с жидкостью коньячного цвета объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Баязет Коньяк»; две картонные коробки белого цвета и восемь картонных коробок с надписью «Водка», в которых находилось 200 (двести) стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Водка Родники Сибири». После этого Г.В.В. и ФИО1 расстались. ФИО1 зашел в указанное подвальное помещение (т. 1 л.д. 62-63).

Проведение указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 20 декабря 2018 года, Г.В.В. добровольно выдал приобретенные у ФИО1 указанные бутылки (т. 1 л.д. 66).

Проведение указанного мероприятии 20 декабря 2018 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 22-24). 

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 29 января 2019 года, Г.В.В., получив денежные средства в сумме 45000 рублей около 12 часов 10 минут приехал к автомобильной парковке, расположенной у 

<

адрес> по 

<

адрес>. Затем Г.В.В. позвонил ФИО1 на абонентский № и сообщил, что находится на месте. Через несколько минут со стороны двора 

<

адрес> по 

<

адрес> к Г.В.В. подошел ФИО1 После того как Г.В.В. и ФИО1 обговорили количество, наименование и сроки доставки алкогольной продукции, Г.В.В. передал в руки ФИО1 денежные средства в суме 45000 рублей и они расстались (т. 1 л.д.76).

Проведение указанного мероприятия 29 января 2019 года подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 77-78).

В соответствии с актом проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 31 января 2019 года, Г.В.В., 31 января 2019 года около 15 часов пришел на автомобильную парковку, расположенную у 

<

адрес> по 

<

адрес>. Затем Г.В.В. позвонил ФИО1 на абонентский № и сообщил что подошел. Спустя несколько минут со стороны двора 

<

адрес> по 

<

адрес> к Г.В.В. подошел ФИО1, обсудив наименование, количество и сроки доставки алкогольной продукции, Г.В.В. и ФИО1 разошлись, попрощались (т. 1 л.д. 79).

Проведение указанного мероприятия 31 января 2019 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 80-81). 

Из акта проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 01 февраля 2019 года следует, что Г.В.В., 01 февраля 2019 года примерно в 12 часов 50 минут приехал к гаражу № ГК «

<

иные данные> расположенному на 

<

адрес>. Примерно в 13 часов Г.В.В. позвонил ФИО1 и сообщил, что подъезжает к ГК «

<

иные данные>». После этого, Г.В.В. встретил ФИО1, который приехал на автомашине марки «Газель» государственный номер №. За рулем данной автомашины находился неизвестный мужчина. ФИО1 находился на пассажирском сидение. После этого, Г.В.В. и ФИО1 из кузова указанной автомашины перегрузили в гараж № картонных коробок белого цвета с надписью «Хортиця» и 16 картонных коробок с алкогольной продукцией, а именно: 200 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра каждая. Целостность укупорок не нарушена. На бутылках имеется этикетка с надписью «Хортиця. Платинум водка. Не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой. Дана высшая оценка качества». 320 стеклянных бутылок с прозрачной жидкостью объемом 0,5 литра. На пяти бутылках целостность укупорок нарушена. На всех бутылках имеется этикетка с надписью «Океан водка оригинальная Российская Федерация Аукционная марка. Не является акцизной маркой и Федеральной специальной маркой». После того, как Г.В.В. и ФИО1 перегрузили картонные коробки с алкогольной продукцией в гараж №, они расстались. В 13 часов 10 минут ФИО1 с неизвестным мужчиной на указанной автомашине выехали с территории ГК «

<

иные данные>» (т. 1 л.д. 82).

Проведение указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 01 февраля 2019 года, в ходе которого Г.В.В. добровольно выдал приобретенные у ФИО1 указанные предметы (т. 1 л.д. 85-86).

Проведение указанной проверочной закупки 01 февраля 2019 года также подтверждается актом наблюдения от 14 июня 2019 года, содержащим аналогичную информацию (т. 1 л.д. 83-84). 

Согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» от 15 августа 2019 года, Р.А.А., 15 августа 2019 года около 12 часов 30 минут на автомобиле приехал по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>Б и спустился в ателье «

<

иные данные>», которое расположено на цокольном этаже с тыльной стороны указанного дома. Около 12 часов 40 минут Р.А.А. вышел из ателье с двумя бутылками коньяка. Затем Р.А.А. сел в свой автомобиль (т. 2 л.д. 68-69).

Проведение указанного мероприятия подтверждается актом изъятия предметов, веществ и документов от 15 августа 2019 года, в ходе которого Р.А.А. добровольно выдал приобретенные у ФИО5: 2 бутылки, с этикеткой: «КОНЬЯК СТАРЫЙ КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ ДАГЕСТАН», без акцизных марок, объем 0,5 л., в пакете из прозрачного полимерного материала черного цвета (т. 2 л.д. 70-71). 

Факт проведения указанных мероприятий «проверочная закупка», в результате которых была приобретена указанная продукция, подтверждается показаниями свидетелей П.А.А., В.Д.С. 

В соответствии с оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П.А.А., являющегося зам. начальника ОБОП УУР МВД по Республике Марий Эл, следует, что он подтвердил факт проведения проверочных закупок с начала ноября 2018 года и до 23 августа 2019 года и приобретения указанной продукции. Также им указано, что закупка немаркированной алкогольной продукции проводилась несколько раз с целью выявления канала поступления немаркированной алкогольной продукции и установления всех лиц, причастных к осуществлению приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. Каждая из вышеуказанных закупок производились в различных частях города Йошкар-Олы, отгрузка немаркированной алкогольной продукции осуществлялась двумя разными лицами. Всю указанную продукцию готов выдать добровольно (т. 4 л.д. 3-7).

В ходе выемок 02 сентября 2019 года свидетель П.А.А. выдал указанную продукцию, закупленную в результате приведенных контрольных закупок, а также почтовый конверт, к лицевой стороне которого приклеен отрезок бумаги, с пояснительным текстом: «Черновая запись изъятая 08 декабря 2018 года в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка», внутри конверта находится фрагмент картонной бумаги белого цвета, с рукописными надписями (т. 4 л.д. 10-14, л.д. 17-28). Указанные предметы были осмотрены, описаны (т. 4 л.д. 29-62) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 63-65).

Допрошенный в судебном заседании свидетель В.Д.С. показал, что он состоит в должности ст. оперуполномоченного ОБОП УУР МВД по Республике Марий Эл, непосредственно участвовал в организации и проведении контрольных закупок, готовил соответствующие документы. Контрольные закупки проводились 4 раза – с ноября 2018 года и до 23 августа 2019 года. Проведение нескольких проверочных закупок в течении указанного времени было обусловлено необходимостью изобличения всех участников преступной группы, выявления мест хранения немаркированной алкогольной продукции и мест их сбыта. Так было установлено, что когда контрольные закупки проводились в отсутствии ФИО1, то он по телефону давал указания девушкам, которые также звонили ФИО1 и он в свою очередь давал разрешение. В результате указанных мероприятий были выявлены места хранения немаркированной продукции: по месту жительства ФИО2, ее месту работы, в гараже. Первая проверочная закупка была проведена в целях проверки информации, остальные позволили установить остальные указанные обстоятельства. За короткий промежуток времени этого сделать невозможно.

Показания указанных свидетелей П.А.А. и В.Д.С. в части необходимости проведения нескольких контрольных закупок в период времени с ноября 2018 года до 23 августа 2019 года в целях выявления канала поступления немаркированной алкогольной продукции и установления всех лиц, причастных к осуществлению хранения в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, их роли, выявления мест хранения, суд находит состоятельными, подтверждающимися представленными материалами. Так, контрольные закупки действительно были проведены в различных местах. ФИО1, реализовал немаркированную алкогольную продукцию непосредственно из машины «VOLKSWAGEN BORA» гос. номер №, из гаража ПГСК «

<

иные данные>», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, из ателье «

<

иные данные>» по адресу: 

<

адрес> г. Йошкар-Ола. Последней контрольной закупкой была подтверждена причастность к указанной деятельности ФИО3, которая реализовала немаркированную алкогольную продукцию в ателье «

<

иные данные>».

Факт проведения контрольных закупок подтверждается также исследованными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Г.В.В., из которых следует, что в ноябре 2018 года к нему обратился оперуполномоченный ОБОП УУР МВД по Республике Марий Эл Е.П.О., который попросил его оказать ему помощь в разоблачении группы лиц, которые занимаются хранением, транспортировкой и реализацией немаркированной алкогольной продукции на территории г. Йошкар-Олы, на что он согласился. 

По указанию Е.П.О. он созвонился с Алексеем, после чего встретился с ним 13 ноября 2018 года около 14 часов по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. От Алексея он узнал, что стоимость немаркированной алкогольной продукции составляет 100-400 рублей в зависимости от его вида и наименования. С ним он обговорил количество и наименование необходимой ему алкогольной продукции.

14 ноября 2018 года примерно в 11 часов у 

<

адрес> г. Йошкар-Ола РМЭ, к нему подошел Алексей, с ним он обговорил количество и наименование необходимой алкогольной продукции, после чего передал ему в руки денежные средства в сумме 30000 рублей (переданную ему предварительно оперуполномоченным Е.П.О.). Вечером этого же дня он снова встретился с Алексеем по вышеуказанному адресу. С ним согласовал количество и наименование заказа, а также сроки его доставки. Также Алексей сообщил ему, что стоимость услуг доставки алкогольной продукции транспортной компанией составит 2200 рублей. 

20 ноября 2018 года, примерно в 10 часов 30 минут, он приехал к указанному дому. Спустя несколько минут к нему подошел Алексей и сказал ему, что необходимо будет отъехать, чтобы забрать ему алкогольную продукцию. Затем Алексей, сев за руль автомобиля марки «VOLKSWAGEN BORA» гос. номер №, стоявший на автомобильной парковке около 

<

адрес> г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, заехал на территорию ПГСК «

<

иные данные>», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> остановился. Все это время он на своем автомобиле двигался следом за Алексеем. Затем Алексей перегрузил из салона своего автомобиля к нему в автомобиль 6 картонных коробок с алкогольной продукцией, в которых находилась различная водка, коньяк, виски. После этого Алексей сказал ему, что остатки алкогольной продукции передаст ему в течение ближайшего времени и они попрощались. Указанную алкогольную продукцию он выдал добровольно сотрудникам полиции.

После этого он встретился с Алексеем 22 ноября 2018 года по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, примерно в 12 часов. Алексей открыл заднюю левую пассажирскую дверь «VOLKSWAGEN BORA» гос. номер №, и загрузил в багажник его автомобиля 1 картонную коробку с алкогольной продукцией. На коробке имелась надпись: «Талка». Указанную продукцию он добровольно выдал сотрудникам полиции.

28 ноября 2018 года у 

<

адрес> г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, примерно в 09 часов 50 минут он приехал к автомобильной парковке возле 

<

адрес> г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл, где к нему подошел Алексей и попросил его проехать в гаражи ПГСК «

<

иные данные>», расположенный по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> «а», 

<

адрес>. На территории ПГСК «

<

иные данные>», Алексей из салона своего автомобиля перегрузил в его автомобиль 10 картонных коробок с алкогольной продукцией. Указанную продукцию он выдал добровольно сотрудникам полиции.

06 декабря 2018 года примерно в 09 часов он приехал к дому 70 «б» по 

<

адрес> и сообщил об этом Алексею по телефону. При встрече с Алексеем он сообщил ему, что хотел бы приобрести алкогольную продукцию на сумму 35000 рублей и передал ему в руки указанную сумму денег, переданную ему предварительно оперуполномоченным В.Д.С. 

07 декабря 2018 года ему на сотовый телефон вновь позвонил Алексей и сообщил, что заказ он сделал и ему необходимо с ним встретиться. 08 декабря 2018 года примерно в 13 часов он приехал к 

<

адрес>, где Алексей передал ему фрагмент картонной белой бумаги, на которой было указано название, количество, стоимость алкогольной продукции, которую он продаст ему на общую сумму 35000 рублей. Также Алексей сказал ему, что стоимость услуги по доставке алкогольной продукции составит 1200 рублей. Согласовав с ним заказ, Алексей сказал, что позвонит ему по мере его готовности. Фрагмент картонной бумаги с черновыми записями он выдал добровольно сотрудникам полиции.

Утром 12 декабря 2019 года, ему на сотовый телефон позвонил Алексей, после чего примерно в 10 часов они встретились в ПГКС «

<

иные данные>», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> «а» 

<

адрес>. Алексей из автомобиля марки VOLKSWAGEN BORA» гос. номер № достал и передал ему 6 картонных коробок с алкогольной продукцией. Указанную продукцию он добровольно сотрудникам полиции.

20 декабря 2019 года примерно в 10 часов 30 минут он приехал к 

<

адрес> г. Йошкар-Ола, где к нему подошел Алексей и попросил его подъехать к входной двери ателье «

<

иные данные>». Алексей стал доставать из помещения вышеуказанного ателье и передавать ему ящики с алкогольной продукцией. Всего он передал ему 12 картонных коробок с алкогольной продукцией. Данную алкогольную продукцию он выдал добровольно сотрудникам полиции.

29 января 2019 года около 12 часов он встретился с Алексеем у 

<

адрес> г. Йошкар-Ола РМЭ и передал ему в руки денежные средства в сумме 45000 рублей, переданные ему до этого оперуполномоченным В.Д.С., в счет оплаты стоимости алкогольной продукции. В разговоре с Алексеем он попросил его привезти на указанную сумму денег водку. Попросил ее привезти в его гараж, «

<

иные данные>» №, на что Алексей сообщил, что все сделает.

31 января 2019 года около 15 часов у 

<

адрес> г. Йошкар-Ола РМЭ. Они с Алексеем обговорили условия и сроки доставки алкоголя. Алексей сказал, что привезет к нему 01 февраля 2019 года 10 ящиков водки «Хортиця» и 16 ящиков обычной водки на двух машинах со своим сыном. Алексею он объяснил, как проехать в гаражный кооператив «

<

иные данные>» гараж №, расположенный на 

<

адрес> г. Йошкар-Ола РМЭ. 

01 февраля 2019 года он приехал в гаражный кооператив «

<

иные данные>» гараж №, расположенный на 

<

адрес> г. Йошкар-Ола РМЭ, куда примерно в 13 часов приехал Алексей на автомобиле марки «Газель» гос. номер №. Алексей находился на пассажирском сидение, а за рулем сидел неизвестный мужчина. Алексей сообщил, что привез 10 ящиков водки «Хортиця» по цене 2000 рублей за ящик и 16 ящиков обычной водки по цене 1500 рублей за ящик. 

Проведение указанных мероприятий свидетель Г.В.В. подтвердил, посмотрев представленную ему видеозапись.

15 августа 2019 года в 11 часов 33 минуты он позвонил Алексею. В разговоре с Алексеем он поинтересовался у него, можно ли купить у него алкогольную продукцию, на что он сказал, что его в настоящее время нет в городе, но можно приобрести алкогольную продукцию по месту его работы - ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, у женщины по имени Лариса, которая работает вместе с ним в данном ателье (т. 9 л.д. 50-56, л.д. 188-196).

Согласно почерковедческой экспертизе № 1-140 от 20 ноября 2019 года на отрезке картона (изъятом у свидетеля Г.В.В. после проверочной закупки, который ему передал ФИО1) запись «Дербент» выполнен ФИО1 (т. 5 л.д. 84-95). 

Указанная экспертиза также подтверждает факт реализации ФИО1 Г.В.В. немаркированной алкогольной продукции на сумму 35000. Так, согласно акту проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» 08 декабря 2018 года около 13 часов 10 минут ФИО1 в ходе согласования цены за товар передал Г.В.В. фрагмент картонного листа белого цвета, на которой имеются рукописные записи, выполненные карандашом: «Хортица-2000, Талка-2400, ХО-3000, Дербент 6400(13800 1200 дост.) 15000». Указанное обстоятельство подтверждено и свидетелем Г.В.В. 

Факт проведения последней проверочной закупки в ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> 15 августа 2019 года подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р.А.А., из которых следует, что в августе 2019 года к нему обратился оперуполномоченный ОБОП УУР МВД по Республике Марий Эл В.Д.С., который попросил его оказать помощь в раскрытии преступления участвовать в оперативно-розыскном мероприятии - «проверочная закупка». Он согласился, получив от В.Д.С. видеозаписывающее оборудование и денежные средства в сумме 500 рублей для оплаты алкогольной продукции, примерно в 12 часов 30 минут он приехал к указанному ателье и зашел в него. В помещение ателье находилась женщина, которая сказала, что ее зовут Лариса. Он спросил у нее, есть ли в наличии водка на продажу, на что Лариса ответила, что водки нет, но есть спирт и коньяк. Он ей сказал, что хочет купить две бутылки коньяка и передал ей деньги в сумме 500 рублей. С данной суммы она сдала сдачу 100 рублей. После этого он вместе с ней прошел в подсобное помещение вышеуказанного ателье. В данном помещении он увидел большое количество бутылок с алкогольной продукцией. Женщина по имени Лариса передала ему две бутылки коньяка, после чего он вышел из ателье. Данные две бутылки коньяка в последующем были изъяты у него сотрудникам полиции. Указанные события подтверждаются представленной ему на обозрение видеозаписью (т. 10 л.д. 27-29).

Факт хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта подсудимыми подтверждается проведенными протоколами обысков, осмотра места происшествия.

В ходе проведенного обыска 27 августа 2019 года в 

<

адрес>. 74 

<

адрес> обнаружены и изъяты 2 телефона марки «Nokia», в нише дивана 4 бутылки из стекла зеленого цвета, на каждой бутылке имеется этикетка содержащая символ животного и подпись «JagermeiSter». В помещении коридора обнаружен ящик из картона, в ящике находится три пластиковых бутылки 0,5 литра, на дне которых имеется бесцветная жидкость, стеклянная бутылка 0,25 л, на бутылке имеется этикетка «Чистый ключ» на дне бутылки бесцветная жидкость. 11 пластиковых бутылок объемом 0,5 л с жидкостями различных цветов, стакан стеклянный объемом 0,1 л. с надписью на крышке «Чистый ключ», на дне стакана имеется бесцветная жидкость (т. 2 л.д.81-90).

В ходе осмотра места происшествия 27 августа 2019 года осмотрен автомобиль «Volkswagen Bora», государственный регистрационный знак № расположенный во дворе 

<

адрес>. В ходе осмотра багажного отделения автомобиля обнаружено и изъято 19 канистр из полимерного материала белого цвета объемом 10 литров, в отсеке для инструментов 2 канистры объемом 10 литров. В 11 канистрах содержится бесцветная жидкость. На каждой канистре имеется этикетка с надписью «Этиловый спирт» (т. 2 л.д. 107-112). 

В ходе проведенного обыска 27 августа 2019 года гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>А обнаружено и изъято: пластиковые канистры номинальной емкостью 10 л., наполненные прозрачной жидкостью в количестве 77 штук с этикетками: «Этиловый спирт «Этанол» 95%....»; пустые пластиковые бутылки из полимерного материала номинальной емкостью 5 л в количестве 12 шт., которые помещены в три картонные коробки; две бутылки стеклянные номинальной емкостью 0,7 л, заполненные прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «MONDORO» и три стеклянные бутылки номинальной емкостью 1,0 л, заполненные прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «BACARDI»; 26 стеклянных бутылок номинальной емкостью 0,5 л, заполненные коричневой жидкостью с надписью на этикетке «MACALLAN»; 6 стеклянных бутылок номинальной емкостью 0,7 л, заполненные жидкостью с надписью на этикетке «DALMORE»; 12 стеклянных бутылок номинальной емкостью 1л, заполненные прозрачной жидкостью с надписью на этикетке «BACARDI»; 397 пустых стеклянных бутылок номинальной емкостью 0,5 л, которые помещены в 19 картонных коробок. Собственник гаража Ш.С.Р. пояснил, что изъятые предметы ему не принадлежали и не принадлежат, на момент передачи гаража в аренду указанных предметов в его гараже не имелись (т. 2 л.д.115-126).

В ходе проведенного обыска 27 августа 2019 года в помещении ателье «

<

иные данные>» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> обнаружено и изъято: 20 бутылок помещаются в картонную коробку, 19 стеклянных бутылок с жидкостями помещены в картонную коробку, 14 стеклянных бутылок помещены в картонную коробку, в указанных бутылках имеются жидкости, 4 бутылки, в указанных бутылках имеется жидкость, три канистры из полимерного материала с жидкостями, пробки с винтовой резьбой в большом количестве, 4 блокнота и одна тетрадь с рукописными записями, 6 блокнотов, один из которых в кожаной обложке, содержит рукописные записи, картонная коробка с 20 стеклянными бутылками без жидкостей; картонная коробка с 11 бутылками с жидкостями, в которой также 4 стеклянные бутылки с жидкостями (т. 2 л.д.129-138).

Указанные предметы осмотрены, описаны (т.3 л.д. 225-272, т. 4 л.д. 68-90) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д.1, 91-93), сотовый телефон «Nokia» imei-код (1) №/49; imei-код (2) №/49, с сим-картой «Билайн» с абонентским номером 

<

***> возвращен по принадлежности (т. 3 л.д. 109). 

Согласно почерковедческой экспертизе № 1-140 от 20 ноября 2019 года буквенно-цифровые записи в тетради в клетку «FIND YOUR FREEDOM» на 5 листе которого, имеется таблица рукописные записи: «Приход не расчет. 2 Дейксон литровый 300 1. Бакарди литровый 350 2. Лошадь 300. 3. Макалан (0,5 й) 200. 2 Кольбадос 2 Джека 41300 (щепь)», на 5 листе с оборотной стороны записи: «Джим бим, Джек, Бренди, Хэнеси VSOP» выполнены ФИО2.

Буквенно-цифровые записи в ежедневнике «NOTEBOOK» голубого цвета буквенно-цифровые записи выполненные красителем синего цвета, а именно с 31 июля по 26 августа на 10 листах с 2 сторон; в тетради в клетку без оплета буквенно-цифровые записи, с начала июня по 21 августа на 11 листах с 2 сторон и 1 листе с одной стороны (21 августа), кроме записей «оплачено не оплачено» сверху на 1 листе выполнены ФИО3 (т. 5 л.д.84-95).

Наличие указанных записей в изъятых тетради, ежедневнике также свидетельствует о причастности подсудимых ФИО2 и ФИО3 к совершенному преступлению. Осуществление записей ФИО2 с указанием наименования спиртных напитков и сумм, наряду с иными приведенными доказательствами свидетельствует о ее непосредственном участии в продаже алкогольной продукции, ведении соответствующего учета. Наличие записей, в блокноте изъятом, в ателье «

<

иные данные>», выполненных ФИО3 подтверждают показания ФИО3 о том, что она в ателье «

<

иные данные>» вела ежедневный учет как стоимости произведенной работы, так и стоимости проданной ею алкогольной продукции.

Согласно заключению эксперта № 2-1015 от 11 сентября 2019 года, в памяти мобильного телефона «Nokia» «IMEI-код (1) №», «IMEI-код (2) №», изъятого в ходе проведенного обыска 27 августа 2019 года в 

<

адрес>, принадлежащего ФИО1, имеются сведения о посещении ресурсов сети «Интернет» за период времени с ноября 2018 года, сведения о переписке в приложениях «Telegram» и «WhatsApp», файлы, содержащие графические изображения, в памяти SIM1, имеются сведения о SMS-сообщениях (т. 3 л.д.84-86). 

В ходе осмотра оптического диска (приложение к заключению эксперта № 2-1015, имеются изображения, сделанные в период с 03 августа 2019 года по 26 августа 2019 года, на которых изображены подозреваемые ФИО1 и ФИО2 (фото сделаны на фоне моря, датируемые с 04 августа 2019 года по 12 августа 2019 года), фото с алкоголем – водки «Талка», виски, шампанского, коньяка и другие, имеется переписка с различными абонентами о покупке ими различной алкогольной продукции. Имеются изображения с банкомата о переводе денежных средств на различные суммы. Имеются фотографии о посещении интернет-ресурсов – «Деловые линии йошкар…». Имеется переписка в «Telegram, «WhatsApp» исходящие и входящие сообщения о наименовании алкоголя и его сумме, а также о том, что в отсутствие пользователя телефона (ФИО1) в ателье заменяет Лариса (т. 4 л.д. 99-116).

Наличие указанных сведений в телефоне ФИО1 подтверждает осуществление им деятельности, связанной с реализацией им алкогольной продукции, также подтверждают, что во время его отдыха на море вместе со ФИО2 продажу алкогольной продукции в ателье осуществляла ФИО3

Факт хранения и реализации именно фальсифицированной алкогольной продукции подтверждается заключениями экспертов.

Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы № 1131 от 31 января 2020 года акционные марки, и отрезки бумаги, наклеенные на бутылках, изъятых в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 12 декабря 2018 года, 28 ноября 2018 года, 20 декабря 2018 года, 22 ноября 2018 года, 20 ноября 2018 года, 01 февраля 2019 года, изъятые в ходе обыска из гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, б

<

адрес> А не соответствуют по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Госзнак. 

Цветные изображения представленных акционных марок, отрезков бумаги «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» выполнены способом плоской полиграфической печати.

На поверхности 1 бутылки, с этикеткой: «Водка Триумф Облепиховая», объемом 0,5 л. (в коробке №18) (изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 28 ноября 2018 года);

1 бутылки, с этикеткой: «ВОДКА РОДНИК Сибири», объемом 0,5 л. (в коробке №25) (изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 20 декабря 2018 года);

1 бутылки, с этикеткой: «ВОДКА РОДНИК Сибири», объемом 0,5 л. (в коробке №27) (изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 20 декабря 2018 года);

1 бутылки, с этикеткой: «ВОДКА РОДНИК Сибири», объемом 0,5 л. (в коробке №30) (изъятой в ходе ОРМ «Проверочная закупка» 20 декабря 2018 года), акционные марки или федеральные специальные марки отсутствуют (т. 4 л.д. 157-199).

Согласно заключению технико-криминалистической экспертизы № 64 от 26 февраля 2020 года, представленная алкогольная продукция по уголовному делу №, изъятая в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» 12 декабря 2018 года, 28 ноября 2018 года, 20 декабря 2018 года, 20 ноября 2018 года, 01 февраля 2019 года, изъятые в ходе обыска из гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, б

<

адрес> А, изъятые в ходе обыска в ателье «

<

иные данные>, по адресу г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, изъятая в ходе обыска в квартире по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> именно: 20 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикетками «Хортиця»; 19 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «Водка Триумф Облепиховая.», 20 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «ОКЕАН ВОДКА»; 18 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «водка FINSKAYA...»; 19 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикетками «Хортиця»; 12 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «ВОДКА ТАЛКА...»; 20 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «Родник Сибири»; 20 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «ОКЕАН ВОДКА»; 6 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,7 л. с надписью «THE DALMORE AGED 18 YEARS»; 14 бутылок из прозрачного бесцветного стекла номинальной емкостью 0,5 л с надписью «The MACALLAN...»; 19 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «... ЛЕЗГИНКА РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК, ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» 40%об... . 0,5 Л»; 20 бутылок из прозрачного бесцветного стекла объемом 0,5 л. с этикеткой «спирт 40% об. КВ Дербент объем 0,5 л... ....»; 3 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с этикетками «BACARDI SUPERIOR...», «... 40% vol... 100cl e», контрэтикеткой «Объем: 1,0 л. Креп. 40% об. РОМ БАКАРДИ СУПЕРИОР... СанПиН 2.3.2.1078-01...»; 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с надписью «THE DALMORE AGED 18 YEARS...»; 5 бутылок из прозрачного бесцветного стекла номинальной емкостью 0,5 л с надписью «The MACALLAN... 18... Виски...»; 2 бутылки из прозрачного стекла зеленого цвета с этикеткой «MONDORO... Asti 75cl e 7,5% vol.»; 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с надписью «THE DALMORE AGED 18 YEARS...»; 2 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с этикетками «BACARDI SUPERIOR...»; 6 бутылок из прозрачного бесцветного стекла, полностью оклеенную непрозрачной этикеткой черного цвета «REMY MARTIN... V.S.O.P...»; 3 бутылки из прозрачного бесцветного стекла с этикетками «BACARDI SUPERIOR...»; 2 бутылки из прозрачного стекла зеленого цвета с этикеткой «MONDORO... Asti 75cl e 7,5% vol.» с наклеенными федеральными специальными марками не соответствует по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов образцам аналогичной продукции, выпускаемой предприятием Гознак (т. 8 л.д.157-169).

Согласно заключению эксперта № 2-1159 от 24 декабря 2019 года, жидкости, представленные на исследование в 14 канистрах, 4 бутылках, изъятые в ходе обыска из гаража № автокооператива «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, б

<

адрес> А, в ходе осмотра места происшествия из автомашины «Фольксваген» гос. номер №, из ателье «

<

иные данные>» по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> Б являются спиртосодержащими жидкостями с различной объемной долей этилового спирта, содержат в своем составе в различном количестве микрокомпоненты ацетальдегид, метанол, этилбутират, 2-бутанон, метилацетат, этилацетат, 2-пропанол, изобутанол, 1-бутанол, изоамилол (т. 4 л.д.211-216).

Согласно заключению судебной экспертизы по исследованию пищевых продуктов № 2-1158 от 17 января 2020 года, жидкости в бутылках, изъятых в ходе ОРМ проверочная закупка 20 декабря 2018 года, 01 февраля 2019 года, 28 ноября 2018 года, 12 декабря 2018 года, 20 ноября 2018 года, 15 августа 2019 года, входе обыска в гараже № 101 автокооператива «Маяк», по адресу: Республика Марий Эл, б. ФИО8, д. 2 а, из ателье «Людмила» по адресу 

<

...>, а именно в бутылках с наименованиями: Хортиця», «... КРЕПОСТЬ 40%, ОБЪЕМ 0,5 Л... ПЛАТИНУМ ВОДКА...», «Триумф Облепиховая» ОБЪЕМ 0,5 л КРЕПОСТЬ 40%...», «ОКЕАН ВОДКА объем 0,5 л крепость 40%...», «ВОДКА ТАЛКА... КРЕПОСТЬ 40% 0.5 Л ОБЪЕМ...», «Родник Сибири 0,5л 40%...», КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ ВОСЬМИЛЕТНИЙ КВВК БАЯЗЕТ... Спирт 40% об.», «THE DALMORE AGED 18 YEARS... Виски... Объем: 0,7 л.», «The MACALLAN... 18... Виски...», «... Hennessy VERY SPECIAL COGNAC 40%vol... e 50cl», «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК Баязет КРЕП. 40% АСТ 181-99 Объем 0,5 Л Выд. 50 лет...», «... ЛЕЗГИНКА РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ» 40%об... . 0,5 Л», «спирт 40% об. КВ Дербент объем 0,5 л... ..», «... ТРОФЕЙНЫЙ 0,5 л КОНЬЯК ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ алк. 40% об... . ГОСТ 31732...», «КОНЬЯК КРЫМСКИЙ 5 КОНЬЯК ПЯТИЛЕТНИЙ 0,25 л ОБЪЕМ 40% об. АЛК... . ГОСТ 31732...», «BACARDI SUPERIOR...», «... 40% vol... 100cl e», «... COGNAC Hennessy 40%vol e50cl...», «Х.О», «REMY MARTIN... V.S.O.P... 50cle 40% vol...», «... КАТЕГОРИЯ КС КОНЬЯК СТАРЫЙ КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ ДАГЕСТАН КРЕПОСТЬ 44% об. ОБЪЁМ 0,5 л», «... КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ ПЯТИЛЕТНИЙ 40%...», контрэтикеткой «... Объем 0,5 л... ГОСТ 31732-2014...», «...ПЯТИЛЕТНИЙ КОНЬЯК 40% об. Российский 0,5 л...», контрэтикеткой «...ГОСТ 31732-2014...», «ФИО6 Ecological 3... КОНЬЯК ТРЕХЛЕТНИЙ... СПИРТ 40 % ОБ. ОБЪЕМ 0,5 Л ГОСТ 31732...», «ВОДКА РОДНИКИ Сибири 0,5л 40%...», «ВОДКА Государственный АКЦИЗ... КРЕПОСТЬ % 40 %...», «НА СПИРТЕ АЛЬФА...», «... ЦАРСКАЯ ОХОТА ВОДКА КРЕП. 40% об. ОБЪЕМ 0,5 л.», «... ДОБРОЕ ЗАСТОЛЬЕ Водка 40% об. 0,5 л... .», «... ВОДКА С СЕРЕБРОМ ПРЕМИУМ 0.5л.. . 40% крепость...», «СЕРЕБРЯНЫЙ ЖЕТОН...» содержат в своем составе спиртосодержащие жидкости с различной объемной долей спирта, а также содержат микрокомпоненты в различных концентрациях, таких как: ацетальдегид, ацетон, метилацетат, метанол, 2-бутанон, 2-пропанол. 1-пропанол, изоамилол, этиллактат, 1-бутанол, изобутанол, гексанол, этилбутират этилацетат, фенилэтанол, бензальдегид, 1-пентанол (т. 4 л.д.231-255).

Согласно экспертному заключению на оценку материалов по спиртосодержащей жидкости № 96 от 23 января 2020 года следует, что на экспертизу представлены объекты – канистры с жидкостями, изъятые в ходе обысков в гараже № автокооператива «

<

иные данные>», по адресу: Республика Марий Эл, б. ФИО8, 

<

адрес> а; в ателье «

<

иные данные>» по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> Б, в автомашине «Фольксваген» государственный номер №.

По органолептическим показателям спиртосодержащие жидкости объектов 9, 10 (канистры из полимерного белого материала с этикеткой этиловый спирт) не соответствуют требованиям п. 5.1.2. таблицы 1 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», и требованиям п.3.3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

Маркировка спиртосодержащих жидкостей объектов 10, 14, 15-18 отсутствует, что не соответствует требованиям п.1. части 4.12. статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). 

В спиртосодержащей жидкости объекта исследования 14 содержание токсичных микропримесей, характерных для водки и спирта превышает установленные значения, что не соответствует требованиям п. 5.1.3. таблицы 2 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Согласно п. 5.1.3. таблица 2 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» в наименованиях физико-химических показателей, в числе допустимых микропримесей: 2-бутанон, этилбутират отсутствуют. Согласно ГОСТ 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности» 2-бутанон, этилбутират относятся к токсичным микропримесям не характерным для водки и спирта, что дает основание идентифицировать спиртосодержащие жидкости (объекты исследования № 1-14) как жидкости, представляющие опасность для жизни и здоровья человека (потребителя).

Такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными для человека (потребителя) и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются (т. 8 л.д.94-97).

В соответствии с экспертным заключением № 120 от 27 января 2020 года, следует, что на экспертизу представлены объекты – бутылки с жидкостями, изъятыми в ходе проверочных закупок, а также в ходе обыска в гараже № автокооператива «

<

иные данные>», по адресу: Республика Марий Эл, 

<

адрес>; ходе обыска в из ателье «

<

иные данные>» по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>

По органолептическим показателям спиртосодержащие жидкости (объекты исследования 1-8; 9-16; 17-24; 25-32; 33-40; 41-48; 49-56; 139; 140; 141; 142; 143) не соответствует требованиям п. 5.1.2. таблицы 1 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», и требованиям п.3.3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Таким образом, по органолептическим показателям спиртосодержащие жидкости: объекты исследования: 49-70; 71-110; 112; 114; 118-135; 136; 137 - не соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

По крепости (содержанию объемной доли этилового спирта) спиртосодержащие жидкости (объекты исследования 1-48; 139-143), не соответствуют требованиям п. 5.1.3 таблицы 2 ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия».

Крепость спиртосодержащих жидкостей (содержание объемной доли этилового спирта) объектов исследования: 57-64; 65-70; 79-86; 87-94; 95-102; 103-110; 111-117; 118-125; 126-131; 132-135; 136-138; 144-150 не соответствует требованиям п.1. части 4.12. статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).

Крепость спиртосодержащих жидкостей (содержание объемной доли этилового спирта) (объекты исследования 1-56; 139-143), не соответствует требованиям п.1. части 4.12. статьи 4 Технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), требованиям п. 4.1. ГОСТ Р 32098-2013 «Водки и водки особые, изделия ликероводочные и ликеры. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Согласно ГОСТ 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности» ацетон, 2-бутанон, этилбутират относятся к токсичным микропримесям не характерным для водки и спирта, что дает основание идентифицировать спиртосодержащие жидкости (объекты исследования № 1-56; 139-143) как жидкости, представляющие опасность для жизни и здоровья человека (потребителя).

Согласно статье 3 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» признаются некачественными и опасными и не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не соответствуют требованиям нормативных документов; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. Такие пищевые продукты признаются некачественными и опасными для человека (потребителя) и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются (т. 8 л.д. 129-142). 

В соответствии с заключением специалиста № 75 от 06 мая 2020 года общая стоимость спиртосодержащей продукции, хранимой в целях сбыта ФИО1, ФИО2 и ФИО3 исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции, составила 332697 рублей 60 копеек (т. 9 л.д.128-136). 

Результаты указанного заключения специалиста № 75 от 06 мая 2020 года наряду с экспертными заключениями и иными приведенными доказательствами подтверждают факт хранения в целях сбыта ФИО1, ФИО2 и ФИО3 немаркированной алкогольной продукции исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции, на сумму 332697 рублей 60 копеек 

Совокупность приведенных доказательств, в том числе актов проведения оперативно-розыскных мероприятий «контрольная закупка», показаний свидетелей Г.В.В. и Р.А.А. подтверждают факт произведенной реализации немаркированной алкогольной продукции подсудимыми на сумму 110400 рублей, что не превышает суммы 105400 рублей, указанной следователем в обвинительном заключении.

В ходе выемки ФИО3 выдала сотовый телефон марки IRBIS imei №, №, серийный номер С№, в корпусе черного цвета с сим-картой оператора сотовой компании «Теле 2» № (т. 3 л.д.21-23).

В ходе выемки ФИО2 выдала банковскую карту ПАО «Сбербанк» 4276 3700 1878 4554 (т. 3 л.д.44-46).

Указанные предметы были осмотрены, описаны (т. 3 л.д. 97-103) и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 104), возвращены по принадлежности (т. 3 л.д. 106, 107). 

Сотрудниками ОБОП УУР МВД по Республике Марий Эл на основании судебных постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий проводилось прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, осуществляемых по сотовой связи по телефонным номерам 

<

***>, 8

<

***>, 

<

***> (т. 1 л.д.115-116, т. 2 л.д. 38, т. 4 л.д. 118). Согласно постановлениям о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от 24 апреля 2019 года, от 04 июля 2019 года, 19 сентября 2019 года результаты оперативно-розыскных мероприятий, зафиксированные на дисках DVD-R МНИ № 1869c, DVD-R МНИ № 1870c, DVD-R МНИ № 1871c, DVD-R МНИ № 1872c, DVD-R МНИ № 1968с, СD-R МНИ № 2067с рассекречены (т. 1 л.д. 117-118, т. 2 л.д. 39, т. 4 л.д. 119). Согласно протоколу следственного действия фонограммы телефонных переговоров осмотрены, прослушаны (т. 5 л.д. 99-108, 110-140, 146-191, т. 6 л.д. 1-79, 168-217, т. 7 л.д. 1-74, 99-165). Диски с аудиозаписями телефонных переговоров приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 109, 141, 192, т. 6 л.д. 80, 218, т. 7 л.д. 75, 166).

Суд приходит к выводу о допустимости использования в качестве вещественных доказательств указанных результатов оперативно-розыскной деятельности, поскольку они проводились уполномоченными на то должностными лицами, в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Указанные аудиозаписи в совокупности с заключением криминалистической экспертизы звукозаписей № 809, 810/03-1 от 25 мая 2020 года о принадлежности голосов указанным лицам (т. 8 л.д. 2-41), свидетельствует об осуществлении телефонных переговоров, которые вел сам ФИО1 о поставке и реализации алкогольной продукции. Также разговоры о продаже алкогольной продукции ведутся между ФИО1 и ФИО2, ФИО1 и ФИО3, между ФИО2 и ФИО3

Так, из записи 37764264, 17.38.52 09 август следует, что в ходе телефонного разговора ФИО2 обсуждает с ФИО3 состояние дел по продаже алкогольной продукции, дает указания ФИО3 о том, какую алкогольную продукцию, кому необходимо реализовать, интересуется о наличии заказов (т. 5 л.д. 100-101).

Из записи 37765370, 18.36.55 следует, что указания по телефону о том, каким образом реализовывать алкогольную продукцию, спирт ФИО3 дает и сам ФИО1, ФИО3 в свою очередь отчитывается о том каким образом и кому она реализовала алкогольную продукцию, сколько у нее осталось спирта, кому она отпустила продукции в долг (т. 5 л.д. 101-102).

Аналогичные разговоры о поставке сбыте алкогольной продукции, осуществляемые ФИО1, ФИО9, ФИО3 имеются и на остальных телефонных записях.

Данные доказательства – записи телефонных переговоров полностью опровергают довод подсудимых ФИО2 и ФИО3 о непричастности их к продаже, хранению немаркированной алкогольной продукции, осуществляемой ФИО1 Напротив из аудиозаписей следует, что ФИО2 и ФИО3, наряду с ФИО1 принимают в данной деятельности активное осознанное участие, ФИО2 также наряду с ФИО1 дает указание ФИО3 о порядке продаже алкогольной продукции, обсуждает возникающие вопросы с ФИО1

Факт хранения с целью реализации и реализация немаркированной алкогольной продукции в ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, причастность к совершенному преступлению ФИО1, ФИО2 и ФИО3 также подтверждается показаниями свидетелей Т.А.В., С.П.В., Г.Д.М., К.М.А., П.И.В., Б.С.А., А.И.В., С.Н.Н., З.А.М., М.Н.Н., Д.М.А.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Т.А.В. следует, что в начале июня 2019 года он от кого-то узнал, что в ателье «

<

иные данные>», расположенном по адресу: РМЭ г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> продают спирт по сниженной цене, а именно 0,5 литра за 100 рублей. В начале июня 2019 года он пришел в вышеуказанное ателье, расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. В ателье находилась женщина, ранее ему не знакомая. Зайдя в ателье, он спросил можно ли приобрести спирт, на что женщина начала задавать ему вопросы о том, откуда ему известно, что в их ателье можно пробрести спирт. Он пояснил, что узнал от кого-то из своих знакомых, которые ранее уже покупали у них спирт. После этого женщина спросила какой объем спирта ему нужен. Он сказал, что ему нужно 0,5 литра, после чего женщина пошла внутрь помещения ателье и вынесла ему прозрачную пластиковую бутылку со спиртом. Он заплатил 100 рублей и ушел. С того времени примерно раз в три или в четыре дня он приходил в указанное ателье за спиртом. При этом иногда ему продавала спирт как он понял хозяйка ателье. В том случае если у него денег на 0,5 литра не хватало, женщины наливали ровно столько, на сколько хватало денег, то есть к примеру, если у него было только 50 рублей, то ему наливали ровно половину бутылки спирта (т. 2 л.д.243-245). 

Из показаний свидетеля С.П.В., оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что его мама ФИО2 и отчим ФИО1 занимались закупкой и продажей алкогольной продукции. Его отчим просил его помочь ему разгрузить автомобиль Volkswagen Bora грз 

<

***>. Как правило, из автомобиля они разгружали канистры со спиртом, объёмом 10 литров, каждая. Также бывали случаи, что они с ним разгружали коробки с водкой. Вышеуказанные канистры и коробки они выгружали в помещение ателье его мамы. Отчим его просил передавать алкоголь, только их соседу с 3 этажа. Водку, которую он передавал Сергею находилась у них дома. Также он передавал алкоголь одному из товарищей его отчима. Он никогда не получал денежных средств от реализации немаркированной алкогольной продукции (т. 2 л.д. 246-250.)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Г.Д.М. следует, что у него есть знакомый ФИО1 Примерно с зимы 2019 года ему от знакомых стало известно, что у ФИО1 можно приобрести спирт по сниженной цене. При разговоре ФИО1 ему подтвердил, что у него действительно есть возможность продать ему спирт объемом 0,5 литра за 100 рублей, в ателье «

<

иные данные>», расположенное на 

<

адрес> г. Йошкар-Ола, номер дома не помнит. Примерно с зимы 2019 года он стал заказывать у ФИО1 спирт. Каждый раз, перед тем как сделать заказ, он созванивался с ФИО1, после чего шел в ателье «

<

иные данные>», где его уже ждал ФИО1 (т. 3 л.д. 26-27).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.М.А. следует, что примерно около 1,5 лет назад от ФИО1 ему стало известно, что у него можно приобрести алкогольную продукцию, а именно спирт по цене 100 рублей за 0,5 литра. С того времени он начал приобретать спирт у ФИО1 Перед тем как сделать заказ он звонил ФИО1, говорил какой объем спирта ему нужен, после чего по указанию ФИО1 он шел в ателье «

<

иные данные>», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. Как правило, он приходил в указанное ателье за спиртом примерно раз в неделю, покупал 0,5 литра спирта за 100 рублей. В основном спирт ему в ателье продавал сам ФИО1 в стеклянной прозрачной бутылке, но иногда спирт ему продавала, как он понял, его жена – Людмила. Спиртное у ФИО1 в ателье хранилось за шторкой в канистрах белого цвета. Крайний раз у ФИО1 он покупал спирт примерно в июле 2019 года. Его гражданская жена П.И.В. также иногда по его просьбе покупала спирт у ФИО1 (т. 3 л.д.30-32).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.И.В. следует, что она проживает гражданским браком с К.М. У Михаила есть знакомый по имени Алексей, которого она также знает, так как периодически ходит ремонтировать обувь в его ателье «

<

иные данные>», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. От Михаила ей стало известно, что у Алексея можно приобрести алкогольную продукцию, а именно спирт по цене 100 рублей за 0,5 литра. Так как цена их вполне устраивала, с того времени Миша начал приобретать спирт и водку у Алексея. Ей известно, что алкоголь у Алексея хранился в вышеуказанном ателье. Несколько раз она сама приходила в ателье, где у Алексея покупала водку объемом 0,5 литра за 100 рублей. Водку Алексей ей продавал в стеклянной бутылке. Она понимала, что Алексей продает алкогольную проекцию незаконно, но так как цена и качество их с Михаилом вполне устраивала, они особого значения этому не придавали (т. 3 л.д. 35-37).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.С.А. следует, что в мае 2019 года в ателье «

<

иные данные>», которое расположено в 

<

адрес> г. Йошкар-Ола от ФИО1 он узнал, что тот нелегально продает алкоголь. Алексей ему предложил купить водки, которая была налита в 4-х или 5-ти литровую пластиковую бутылку. Он Алексею передал 400 рублей. Алексей ему сказал, что там находилась водка. Разговор он вел с Алексеем, а Людмила стояла рядом. В начале августа 2019 года он решил заново приобрести алкогольную продукцию у Алексея, позвонив ему, на что Алексей ему сказал, что они с Людмилой уехали на юг, а в ателье оставили за себя женщину по имени Лариса. Алексей сказал, чтобы он подходил в ателье, и он сам предупредит Ларису, что придет он. В этот же день, или через день, он пришел в ателье «

<

иные данные>», там находилась женщина, как он понял, это была Лариса, на что он сказал, что его зовут Сергей и он пришел от Алексея. Лариса передала ему одну пластиковую бутылку объемом 5 литров, в которой находилась водка. Денежные средства за водку, купленную у Ларисы, он перевел на карту ФИО1, данные которые ФИО1 ему скинул по СМС. Цена за 5 литров была 500 рублей (т. 3 л.д. 94-96).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.И.В. следует, что у него имеется знакомый ФИО1, ему дали его номер телефона или привели в ателье, с той целью, чтобы приобрести алкоголь по более низкой цене, чем в магазине. В среднем раз в месяц он приобретал у него алкогольную продукцию – коньяк, водку, виски. Приобретал в стеклянных опечатанных бутылках. Расценка варьировалась от 100 до 450 рублей. В основном он заезжал в ателье к ФИО1, по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. Расплата происходила наличкой, а в некоторых случаях Алексей М. говорил переводить на карту. В отсутствие Алексея М. в ателье находилась либо Людмила, либо Лариса, либо они были вдвоем. Перед тем, как забрать алкогольную продукцию, на которую он договорился с Алексеем по телефону, он спрашивал у вышеуказанных женщин, звонил ли им Алексей, что он приедет, на что они отвечали, что да, и указывали, откуда он мог забрать алкоголь. В последний раз он приобретал алкоголь у ФИО1 примерно числа 12 августа 2019 года, алкоголь ему выдала Лариса (т. 3 л.д. 203-205).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Н.Н. следует, что она пошла в магазин, расположенный в 

<

адрес> г. Йошкар-Ола, где на крыльце она увидела знакомую ФИО9 и узнала, что Людмила работает в отделе ателье. В конце 2018 года, когда она была в ателье, Алексей сказал ей, что у него есть возможность продать алкоголь по цене ниже, чем в магазине. Она приобретала у Алексея только коньяк, около 3 раз, по 1 или 2 бутылки, не более (т. 3 л.д. 206-208). 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля З.А.М. следует, что летом 2018 года, когда она пришла в ателье, чтобы сдать в ремонт одежду, Алексей поинтересовался у нее, нуждается ли она в приобретении спирта, на что она сказала, что подумает. Она согласилась на приобретение спирта по цене 600 рублей, за 0,5 л. Алексей ей достал пластиковую бутыль из-под ширмы, объемом 0,5 л., а она положила на стол денежные средства в сумме 600 рублей. В следующий и в последний раз, когда Алексей предложил ей купить у него спирт, примерно в ноябре 2018 года. Людмила также была рядом и Алексей также предложил купить ей спирт, объемом 0,5 л. за 700 рублей, на что она дала свое согласие. Она видела, как Алексей, в помещении ателье достал канистру белого цвета и стал переливать из данной канистры в пластиковую бутылку объемом 0,5 л. спирт. Примерно в июне 2019 года они созванивались с Людмилой по поводу выпускного их детей, на что Людмила сказала, что может достать вина для взрослых, а также коньяк. Разговор также был в помещении ателье, при присутствии ФИО10 (т. 3 л.д. 209-211).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля М.Н.Н. следует, что в феврале 2019 года она приехала в помещение ателье к Смородиновой Людмиле по необходимости ремонта одежды. В помещении была Людмила, ее сожитель Алексей и женщина, которая, как поняла она, была наемная. В ходе разговора с Людмилой она пояснила ей, что стала с Алексеем заниматься продажей алкоголя и предложила ей вино, коньяк, водку, спирт, назвав расценку, которая была значительно ниже чем в магазине. В марте 2019 года она вспомнила, что Людмила предлагала алкоголь, приехав в ателье к Людмиле, она спросила у нее по поводу продажи водки, на что Людмила ответила, что у них она имеется в наличии и сказала, что может ее продать 0,5 объемом за 100 рублей, на что она согласилась. Людмила достала из подсобки 4 бутылки водки, на что она положила на стол 400 рублей, которые Людмила взяла. В июне 2019 года, она поинтересовалась у Людмилы о возможности покупки спирта. Людмила сказала ей, что продаст 0,5 л. спирта за 100 рублей, на что она также согласилась. В присутствии ее Алексей из-под подсобки достал канистру и перелил в пластмассовые прозрачные бутылки по 0,5 л. Она передала Людмиле 300 рублей за 3 бутылки спирта по 0,5 литра (т. 3 л.д. 222-224).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Д.М.А. следует, что у него имеется девушка С.Н. Она его познакомила с родителями. Маму у нее зовут ФИО9, а отчима Алексей. Перед отъездом на юг, когда он с Натальей были в квартире у её родителей, то Алексей попросил его в их отсутствие помочь отвозить коробки, якобы с фурнитурой в ателье, по звонку Ларисы, которая работала у них в ателье. Он дал свое согласие об осуществлении помощи Алексею, безвозмездно. За период отсутствия Алексея и Людмилы (с начала августа 2019 года по середину августа 2019 года), ему на телефон звонила Лариса, которая представлялась и поясняла, что звонит от Алексея и просила привести коробки. Когда он привозил коробки, то Лариса просила их ставить за примерочную штору, как он понял.

Находясь в ателье, он видел пустые коробки, с надписями какой-либо марки водки или коньяка. Несколько раз Лариса, по просьбе родителей Натальи, передавала ему денежные средства, предназначенные для него с Натальей, примерно от 1000 до 2000 рублей (т. 5 л.д. 1-4).

Факт использования ФИО1 гаража № в автокооперативе «

<

иные данные>», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б

<

адрес>А, подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ш.С.Р., из которых следует, что в его собственности находится гараж № автокооператива «

<

иные данные>», расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, б

<

адрес>А. 08 апреля 2019 года он сдал данный гараж в аренду мужчина по имени Алексей, который приехал к гаражу на автомобиле «Фольксваген» государственный регистрационный знак № Стоимость аренды гаража составила 2000 рублей. 27 августа 2019 года ему позвонили сотрудники полиции, по просьбе которых он имевшимся у него комплектом ключей, открыл гараж. Перед этим ему было предъявлено постановление о производстве обыска в помещении данного гаража, с которым он ознакомился. После чего в помещении гаража в его присутствии, а также в присутствии двух понятых, был произведен обыск, были изъяты различные канистры, бутылки с жидкостью (т. 3 л.д. 1-4).

Фактическое владение используемого ФИО1 автомобиля Volkswagen», при помощи которого, в том числе, он реализовывал алкогольную продукцию, подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Т.А.Г., из которых следует, что у нее имелся молодой человек С.П. Также ей знакомы родители Павла – отчим Алексей, мама – Людмила Петровна. Примерно в октябре 2018 года отчим Павла приобрел автомобиль марки «Volkswagen». Так как отчим у Павла знал, что у нее прописка в 

<

адрес>, то попросил ее оформить данный автомобиль на себя, по той причине, что страховка автомобиля будет стоить ниже. Она дала свое согласие. Спустя несколько дней, она вместе с отчимом и Павлом поехали в МРЭО ГИБДД, чтобы переоформить автомобиль на ее имя (т. 3 л.д. 110-112).

Факт сдачи в аренду ФИО2 помещения, где расположено ателье «

<

иные данные>» подтверждается оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ч.В.В., из которых следует, что в его собственности имеется подвальное помещение (бывший тепловой узел), находящееся в 

<

адрес> г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл. Данное помещение с 01 января 2016 года по настоящее время он сдает в аренду ФИО2 Ему известно, что в данном помещении ФИО2 и ее сожитель ФИО1 открыли ателье, а также в данном помещении Алексей ремонтирует обувь. Когда он приходил в ателье, то там вместе с Людмилой и Алексеем была еще одна женщина, которая помогала Людмиле с пошивом одежды. ФИО2 и ФИО1 может охарактеризовать только с положительной стороны (т. 9 л.д. 180-182).

В судебном заседании были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ показания свидетелей С.Т.Г., А.А.Э., которые не подтверждают и не опровергают виновность подсудимых во вменяемом им преступлении. 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.Т.Г. следует, что она знакома с ФИО1 в связи с тем, что периодически приносит ему свою обувь на ремонт в ателье «

<

иные данные>», расположенное по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>. Также она знакома с его женой ФИО9, которая работает в указанном ателье. От дачи дальнейших показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ (т. 3 л.д. 47-49).

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.А.Э. следует, что ФИО1, ФИО3, ФИО2 ей не знакомы. В ателье «

<

иные данные>» по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес> она была два раза в августе 2019 года, точные числа не помнит. В ателье «

<

иные данные>» расположенном по адресу: г. Йошкар-Ола, 

<

адрес>, она также никогда не приобретала алкогольную продукцию (т. 3 л.д. 51-53).

Таким образом, на основании изложенных доказательств, в их совокупности судом достоверно установлено, что ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано со ФИО2 с ноября 2018 года до 27 августа 2019 года, и ФИО3 с мая 2019 года до 27 августа 2019 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, осуществили хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в крупном размере. 

Сумма реализованной немаркированной алкогольной продукции составила не менее чем 105400 рублей, исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции. Стоимость немаркированной алкогольной продукции, хранимой в целях сбыта ФИО1, ФИО2 и ФИО3 исходя из цены, не ниже которой осуществляется розничная продажа аналогичной алкогольной продукции, составила не менее 332697 рублей 60 копеек. 

Данные суммы в соответствии с примечанием к статье 171.1 УК РФ являются крупным размером.

Органы предварительного следствия квалифицировали действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в крупном размере.

Государственный обвинитель подержала предложенную органом предварительного следствия квалификацию в полном объеме. 

Суд не может согласиться с указанной квалификацией, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем. 

Суду не предоставлено достаточных доказательств о времени и месте приобретения в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками. Обвинительное заключение лишь содержит указание о том, что ФИО1 в период времени с ноября 2018 года по 27 августа 2019 года незаконно приобретал в целях дальнейшей реализации у неустановленных следствием лиц в неустановленных следствием местах перечисленную алкогольную продукцию. Соответствующие доказательства не представлены суду и в ходе судебного следствия.

При указанных обстоятельствах суд считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения в отношении всех подсудимых квалифицирующий признак «приобретение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» как не нашедшее своего подтверждения в ходе судебного следствия.

Также суд считает необходимым исключить из состава предъявленного обвинения в отношении всех подсудимых квалифицирующий признак «перевозка в целях сбыта алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Поскольку обвинением также не представлены доказательства, откуда конкретно, в какое именно время, на каком транспортном средстве, по какому маршруту, каким образом была осуществлена перевозка указанной в обвинительном заключении алкогольной продукции. Обвинительное заключение содержит лишь сведения о том, что перевозка была осуществлена из мест приобретения в г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл без указания конкретного времени, маршрута осуществляемой перевозки, места, откуда она была осуществлена. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и высокая степень устойчивости, предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение группой дисциплине, стабильность ее состава и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступлений деятельности, узкая преступная специализация соучастников.

Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Также, организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Между тем, доказательств таких признаков, характеризующих организованную группу, суду не представлено.

Судом установлено, что преступные действия ФИО1, ФИО2, ФИО3, вопреки доводам самих подсудимых, носили согласованный характер, между ними имелся предварительный преступный сговор, осуществлено распределение ролей, их деятельность осуществлялась в течении определенного периода времени, что подтверждается совокупностью исследованных доказательств. Вместе с тем наличие указанных признаков не может однозначно свидетельствовать о наличии в содеянном у подсудимых квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой», так как этот признак наличествует и при квалификации содеянного по признаку совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».

Суду не представлено достаточных доказательств о том, что данные лица имели высокую степень организованности, сплоченности, иерархии, имели организованные структуры, особый порядок вступления в состав группы.

Так, судом установлено, что ФИО1 и ФИО2 в момент совершения преступления являлись между собой сожителями, ФИО3 была привлеченным работником. Данные лица осуществляли незаконную деятельность без принуждения, на добровольных началах из корыстных интересов, с целью получения прибыли, каждый из них мог беспрепятственно прекратить данную деятельность, какие-либо санкции, наказания между подсудимыми по отношению друг к другу предусмотрено не было. У подсудимых отсутствовала и какая-либо особая техническая оснащенность при осуществлении ими преступной деятельности. Так, спирт разливался по бутылкам в ателье «

<

иные данные>» при помощи обычной воронки. Продажа некоторых партий алкогольной продукции в рамках ОРМ «контрольная закупка» была осуществлена с помощью легкового автомобиля «Volkswagen Bora», государственный регистрационный знак №.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что ФИО1, ФИО2, ФИО3 совершили преступление, действуя в составе не «организованной группы», а в составе «группы лиц по предварительному сговору», о чем свидетельствуют их совместные и согласованные действия, направленные на хранение, в целях сбыта и продажу немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, либо федеральными специальными марками.

Вопреки доводам защиты данные действия были осуществлены именно после предварительной договоренности, между ее участниками были оговорены, согласованны, распределены роли, в соответствии с которыми каждый из них действовал. 

Осуществление контрольных закупок у конкретных лиц – ФИО1, либо ФИО3, изъятие алкогольной продукции в различных местах, не опровергает виновность всех подсудимых, действовавших в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях реализации единого умысла. Причастность их к совершенному преступлению подтверждается совокупностью представленных доказательств. 

О наличии квалифицирующего признака в действиях подсудимых «в крупном размере» свидетельствует количество немаркированной алкогольной продукции, продукции, проданной ФИО1, ФИО2, ФИО3 в составе группы лиц по предварительному сговору, стоимость которой составила не менее 105400 рулей, стоимость немаркированной алкогольной продукции, хранимой в целях сбыта, составила 332697 рублей 60 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ является крупным размером. 

Суд также считает необходимым исключить из объема предъявленного обвинения подсудимой ФИО3, как излишне вмененный, квалифицирующий признак «продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». В соответствии с предъявленным подсудимым обвинением, представленными доказательствами, ФИО3 осуществляла незаконную деятельность по продаже и хранению немаркированной алкогольной продукции совместно с ФИО1 и ФИО2 только с мая 2019 года. С указанного периода времени, задокументированным фактом сбыта немаркированной алкогольной продукции, вмененным подсудимым, является сбыт 15 августа 2019 года в рамках проведения ОРМ «Проверочная закупка» 2 бутылок коньяка «Российский Дагестан», объемом по 0,5 л. каждая, на сумму 400 рублей. Сбыт немаркированной алкогольной продукции на указанную сумму в соответствии с примечанием к ст. 171.1 УК РФ не является преступным. 

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3 в совершении преступления и квалифицирует действия ФИО1 и ФИО2 по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение, в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия ФИО3 суд квалифицирует по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, как хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. При назначении наказания ФИО1 суд также учитывает обстоятельство, отягчающее наказание. 

При назначении наказания ФИО1 судом учтено следующее.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, не судим (т. 2 л.д. 158), состоит в браке (т. 10 л.д. 51), имеет малолетнего ребенка (т. 2 л.д. 155), на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т. 2 л.д. 179), 

<

иные данные> по месту жительства УУП ОП № УМВД России по г. Йошкар-Оле характеризуется посредственно (т. 2 л.д. 182), по месту прежнего отбывания наказания характеризуется положительно (т. 2 л.д. 176), по месту жительства соседями характеризуется положительно 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании показал, что имеет заболевание хронический гастрит, у его дочери М.А.А. и сына М.Р.А. имеется заболевание гастрит.

В соответствии со свидетельством о рождении ФИО1 имеет малолетнего сына М.Р.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

<

иные данные>

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая данные о личности подсудимого, суд считает, что ФИО1 является вменяемым лицом и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание судом учитывается в соответствии ст. 61 УК РФ частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья, отягощенное наличием 

<

иные данные> наличие заболеваний у его близких родственников, наличие положительной характеристики по прежнему месту отбытия наказания, наличие положительной характеристики со стороны соседей по месту жительства, положительная характеристика со стороны свидетеля Ч.В.В.

В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления, роли ФИО1 в его совершении, суд учитывает в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ – особая активная роль в совершении преступления. О наличии указанного обстоятельства свидетельствует то, что именно ФИО1 был главным инициатором указанного преступления, активно участвовал в его совершении. Именно он вовлек ФИО2 и ФИО3 в преступную деятельность, координировал их деятельность, устанавливал цену и порядок сбыта алкогольной продукции. 

С учетом изложенного, тяжести содеянного, личности подсудимого, обстоятельств дела, суд считает в целях исправления и предупреждения совершения им новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок, без дополнительного вида наказания, с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Суд не находит оснований для назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимым преступления, а, следовательно, оснований для их применения не установлено.

При назначении наказания ФИО2 судом учтено следующее.

ФИО2 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, не судима (т. 3 л.д. 67), состоит в браке (т. 10 л.д. 51), на учете в психоневрологическом диспансере не состоит (т. 2 л.д. 179), 

<

иные данные> (т. 2 л.д. 180), по месту жительства УУП ОП № УМВД России по г. Йошкар-Оле характеризуется положительно (т. 3 л.д. 72), по месту жительства соседями также характеризуется положительно.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании показала, что в настоящее время она закрыла ИП, официально не работает, имеет заработок 30000 – 40000 рублей в месяц, у нее на иждивении находится дочь. Сама она имеет заболевание 

<

иные данные> Ее родственники заболеваниями не страдают.

Согласно свидетельству о рождении ФИО2 имеет дочь ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

В соответствии со справкой № 538 от 24 сентября 2020 года С.Н.В. обучается на очной форме обучения в ГБПОУ РМЭ «МРМТ» на третьем курсе по очной форме обучения.

<

иные данные>

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая данные о личности подсудимой, суд считает, что ФИО2 является вменяемым лицом и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО2 наказание судом учитывается в соответствии ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, отягощенное наличием заболевания 

<

иные данные>, наличие положительных характеристик по месту жительства, положительная характеристика со стороны свидетеля Ч.В.В., осуществление помощи дочери, обучающейся на очной форме обучения. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом изложенного, тяжести содеянного, личности подсудимой, обстоятельств дела, суд считает в целях исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок без дополнительного вида наказания с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Суд не находит оснований для назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, а, следовательно, оснований для их применения не установлено.

Принимая во внимание установленные по делу фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания ФИО3 судом учтено следующее.

ФИО3 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, не судима (т. 5 л.д. 20), состоит в браке (т. 5 л.д. 18), на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 5 л.д. 22, 23), по месту жительства УУП ОП № УМВД России по г. Йошкар-Оле характеризуется положительно (т. 5 л.д. 725).

Подсудимая ФИО3 в судебном заседании показала, что проживает вместе с дочерью, обучающейся в институте на очной форме обучения, она ее полностью содержит. Сама она гипертоник, у нее имеется 

<

иные данные> 

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО3 наказание судом учитывается в соответствии ст.ст. 61 УК РФ частичное признание вины, наличие положительной характеристики по месту жительства, состояние здоровья, отягощенное наличием заболевания, наличие заболевания у ее близкого родственника, осуществление помощи своей дочери, обучающейся на очной форме обучения. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом изложенного, тяжести содеянного, личности подсудимой, обстоятельств дела, суд считает в целях исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений назначить наказание в виде лишения свободы на определенный срок без дополнительного вида наказания с применением ст. 73 УК РФ, что будет соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Суд не находит оснований для назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, а, следовательно, оснований для их применения не установлено.

Принимая во внимание установленные по делу фактические обстоятельства преступления, степень общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствие с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката осуществлявшего защиту ФИО1 на предварительном следствии адвокатом Тютюновым А.А. – в размере 1330 рублей (т. 5 л.д. 58-59).

В соответствии со ст. 132 УПК РФ указанные процессуальные издержки, учетом личности подсудимого, его трудоспособного возраста, отсутствия существенных ограничений по здоровью, подлежат взысканию с осужденного ФИО1, оснований для его освобождения, частичного освобождения от возмещения процессуальных издержек судом не установлено. В судебном заседании ФИО1 показал, что согласен возместить указанные процессуальные издержки.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката осуществлявшего защиту ФИО2 на предварительном следствии адвокатом Ксендзыком В.В. – в размере 15330 рублей (т. 8 л.д. 197-199).

В соответствии со ст. 132 УПК РФ указанные процессуальные издержки, учетом личности подсудимой, ее трудоспособного возраста, отсутствия существенных ограничений по здоровью, подлежат взысканию с осужденной ФИО2, оснований для ее освобождения, частичного освобождения от возмещения процессуальных издержек судом не установлено. В судебном заседании ФИО2 показала, что согласна возместить указанные процессуальные издержки.

К процессуальным издержкам относятся расходы, связанные с вознаграждением адвоката осуществлявшего защиту ФИО3 на предварительном следствии адвокатом Лешевым А.В. – в размере 25130 рублей (т. 10 л.д. 105-107), адвокатом Боровик С.А. – в размере 18060 рублей (т. 10 л.д. 150-151), за участие в 7 судебных заседаниях, за 1 день ознакомления с материалами уголовного дела адвокатом Боровик С.А. в размере 13440 рублей, всего в общей сумме 56630 рублей.

В судебном заседании ФИО3 просила освободить ее от указанных процессуальных издержек, так как у нее трудное материальное положение, муж не работает, ухаживает за своей мамой, дочь учится в институте по очной форме обучения, она снимает квартиру, имеет заработок, не превышающий 20000 рублей в месяц.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ учетом личности подсудимой, ее возраста, состояния здоровья, с учетом ее материального положения, считает возможным частично освободить ее от взыскания указанных процессуальных издержек, взыскав с нее 25000 рублей.

ФИО1, ФИО2, ФИО3 в соответствии со ст. 91 УПК РФ не задерживались. 

При постановлении приговора разрешены вопросы о мере пресечения, судьбе вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Обязать ФИО1 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать в регрессном порядке с осуждённого ФИО1 в счёт федерального бюджета процессуальные издержки в размере 1330 рублей.

Признать ФИО2 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать в регрессном порядке с осуждённой ФИО2 в счёт федерального бюджета процессуальные издержки в размере 15330 рублей.

Признать ФИО3 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Обязать ФИО3 в период испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Взыскать в регрессном порядке с осуждённой ФИО3 в счёт федерального бюджета процессуальные издержки в размере 25000 рублей.

Вещественные доказательства: 

-банковскую карту серебристого цвета «Сбербанк» № LYUDMILA SMORODINOVA 06/20 VISA – вернуть ФИО2,

- ежедневник «Office» в клетку; ежедневник «Bright colors of nature» в клетку; ежедневник «Passion» в клетку, с изображением цветов и чайника с чашкой; ежедневник «NOTEBOOK» голубого цвета в клетку; тетрадь в клетку «FIND YOUR FREEDOM» формата А4; тетрадь школьную в клетку без оплета; ежедневник в кожаном оплете в линейку «ErichKrause» - уничтожить, 

- 2 бутылки с этикеткой: «КОНЬЯК СТАРЫЙ КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ ДАГЕСТАН», объем 0,5 л.; 9 бутылок с этикеткой: «Коньяк Российский восьмилетний КВВК Баязет», объем 0,5 л.; 8 бутылок с этикеткой: «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК Баязет», объем 0,5 л.; 2 бутылки, с этикеткой: «BACARDI SUPERIOR», объем 1,0 л.; 15 бутылок с этикеткой: «Hennessy», «X.O», объем 0,5 л.; 14 бутылок с этикеткой: «Hennessy», объем 0,5 л.; 11 бутылок из полимерного материала, объем 1,5 л., с находящейся внутри жидкостью темного цвета; 15 бутылок, с этикеткой: «Хортиця», «Платинум водка», объем 0,5 л.; 7 бутылок с этикеткой: «ВОДКА Талка», объем 0,5 л.; 1 бутылка, с этикеткой: «Коньяк Крымский 5», объем 0,25 л.; 8 бутылок с этикеткой: «ВОДКА РОДНИК Сибири», объем 0,5 л.; 8 бутылок, с этикеткой: «водка FINSKAYA», объем 0,5 л.; 7 бутылок с этикеткой: «ОКЕАН ВОДКА», объем 0,5 л. 8 бутылок с этикеткой: «Водка Триумф Облепиховая», объем 0,5 л.; 1 бутылка, с этикеткой: «Водка Доброе застолье», объем 0,5 л. 1 бутылка с этикеткой: «Водка с серебром» объем 0,5 л.; 1 бутылка, с этикеткой: «Водка Царская охота», объем 0,5 л. 1 бутылка с этикеткой: «Водка Родники Сибири», объем 0,5 л. - хранящиеся в камере вещественных доказательств МВД по Республике Марий Эл № 11901880011000365 – уничтожить, 

- воронку из полимерного материала зеленого цвета; крышки из полимерного материала и из металла, отрезок картона белого цвета, с имеющимися рукописными записями – уничтожить, 

- оптические компакт-диски – хранить при уголовном деле. 

- сотовый телефон марки «Nokia» imei-код (1) №/39; imei-код (2) №/39, серийный номер NE1GAM4811605301, с имеющейся в нем сим-картой сотового оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***>, в корпусе черного цвета с сенсорным экраном, находящийся в прозрачном силиконовом чехле – оставить у С.П.В.

- сотовый телефон марки «IRBIS» модель: SP58, IMEI 1: №, IMEI 2: №, SN: C№, с имеющейся в нем сим-картой сотового оператора «Теле2» с абонентским номером 

<

***>, в корпусе черного цвета с сенсорным экраном – оставить у ФИО3,

- сотовый телефон марки «Nokia» imei-код (1) №/49; imei-код (2) №/49, серийный номер FRTBA80529019598, с имеющейся в нем сим-картой сотового оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***>, в корпусе черного цвета с сенсорным экраном, находящийся в прозрачном силиконовом чехле - оставить у ФИО1

- 225 бутылок с этикеткой: «Хортиця», «Платинум водка», объем 0,5 л.; 172 бутылки с этикеткой: «Водка Триумф Облепиховая», объем 0,5 л.; 192 бутылки с этикеткой: «ВОДКА РОДНИК Сибири», объем 0,5 л.; 6 бутылок с этикеткой: «ВОДКА Талка», объем 0,5 л.; 41 бутылка с этикеткой: «ВОДКА Талка», объем 0,5 л.; 12 бутылок с этикеткой: «Водка FINSKAYA», объем 0,5 л.; 20 бутылок с этикеткой: «ОКЕАН ВОДКА», объем 0,5 л.; 313 бутылок с этикеткой: «ОКЕАН ВОДКА», объем 0,5 л.; 1 бутылка с этикеткой: «Государственный Акциз», объем 0,5 л.; 40 бутылок с этикеткой: «…Дербент ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ», объем 0,5 л.; 20 бутылок с этикеткой: «…ЛЕЗГИНКА РОССИЙСКИЙ КОНЬЯК ВЫДЕРЖАННЫЙ «КВ»», объем 0,5 л.; 12 бутылок с этикеткой: «АРМЯНСКИЙ КОНЬЯК Баязет», объем 0,5 л.; 20 бутылок с этикеткой: «Коньяк Российский восьмилетний КВВК Баязет», объем 0,5 л.; 1 бутылка с этикеткой: «Hennessy», объем 0,5 л.; 8 бутылок с этикеткой: «Whisky DALMORE 18», объем 0,7 л.; 2 бутылки с этикеткой: «DАLMORE», объем 0,7 л.; 31 бутылка с этикеткой: «Тhe MACALLAN 18», объем 0,5 л.; 13 бутылок с этикеткой: «BACARDI SUPERIOR», объем 1,0 л.; 3 бутылки с этикеткой: «BACARDI», объем 1,0 л.; 2 бутылки с этикеткой: «BACARDI», объем 0,5 л.; 6 бутылок с этикеткой: «MONDORO», объем 0,75 л.; 6 бутылок с этикеткой: «REMY MARTIN V.S.O.P», объем 0,5 л.; 1 бутылка с этикеткой: «Трофейный Коньяк Четырехлетний», объем 0,5 л.; 5 бутылок с этикеткой: «Коньяк Российский Дагестан», объем 0,5 л.; 2 бутылки с этикеткой: «Коньяк Российский Пятилетний», объем 0,5 л.; 1 бутылка с этикеткой: «ФИО6 3», объем 0,5 л.; 91 канистра из полимерного материала белого цвета с ручкой с этикеткой: «Этиловый спирт…95%», объем 10 л.; 4 бутылки из прозрачного бесцветного полимерного материала, объем 1,5 л., с находящейся внутри жидкостью темно-красного цвета; 5 пустых канистр из полимерного материала белого цвета с ручкой с этикеткой: «Этиловый спирт…95%», объем 10 л.; 12 пустых бутылей из прозрачного бесцветного полимерного материала, объём 5,0 л.; 225 пустых бутылок с этикеткой «BELOVKA VODKA», объем 0,5 л.; 7 пустых бутылок с этикеткой: «Урожай ВОДКА», объем 0,5 л.; 30 пустых бутылок с этикеткой: «Добрый МЕДВЕДЬ ВОДКА», объем 0,5 л.; 6 пустых бутылок с этикеткой: «РУССКИЙ СЕВЕР», объем 0,5 л.; 116 пустых бутылок с этикеткой: «Государственный акциз», объем 0,5 л.; 1 пустая бутылка с этикеткой: «Пайрем Водка», объем 0,5 л.; 2 пустых бутылки с этикеткой: «Водка Ямская», объем 0,5 л.; 11 пустых бутылок с этикеткой: «Водка Русский Север», объем 0,5 л.; 4 пустые бутылки с этикеткой: «Гост водка», объем 0,5 л.; 1 пустая бутылка с этикеткой: «Салам Водка», объем 0,5 л.; 1 пустая бутылка с этикеткой: «Йолташ Водка», объем 0,5 л.; 2 пустые бутылки с этикеткой: «Гост Царевококшайская Водка», объем 0,5 л.; 12 пустых бутылок с этикеткой: «Пшеничная Водка», объем 0,5 л. - переданные на ответственное хранение в АО «Росспиртпром» и хранящиеся по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, ул. Заводская, д. 1 – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы в течение 10 суток со дня провозглашения приговора осуждённые вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Д.С. Михеев