к делу № 1-32/2024 (1-245/2023;)

23RS0012-01-2023-002469-32

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Горячий Ключ 19 декабря 2024 года

Горячеключевской городской суд Краснодарского края 

в составе:

председательствующего Попова В.А., при секретаре Романовой А.И., 

с участием: государственного обвинителя 

помощника прокурора г. Горячий Ключ ФИО4, подсудимого ФИО5,

адвоката Балян М.Г., представившего удостоверение № 6515 и ордер № 076016 

потерпевшей Потерпевший №2

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>; проживающего по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО5, являясь посредником Российского футбольного союза, в октябре 2022 года, находясь на территории муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края, договорился с Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 о вложении денежных средств в сделки купли-продажи прав на футболистов и после получения прибыли от заключенных сделок, обещал выплатить им 10% от вложенных средств. Далее, не позднее начала октября 2022 года, у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 Так, ФИО5 в октябре 2022 года, находясь в неустановленном месте, а также на территории муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края, во исполнении своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер совершаемых действий и желая наступления общественно-опасных последствий, заведомо не намереваясь выполнять принятые на себя обязательства, начал привлекать денежные средства от Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 под предлогом купли-продажи прав на футболистов, на что указанные лица дали свое согласие. После чего Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 в период времени с октября 2022 года по март 2023 года, находясь в неустановленном месте, а также на территории муниципального образования г. Горячий Ключ Краснодарского края, будучи обманутыми относительно намерений ФИО5, в указанный период времени передали Потерпевший №2 свои денежные средства, для последующей их передачи либо осуществления перевода ФИО5 по ранее достигнутой договоренности. Так, в указанный период времени, сумма переданных Потерпевший №2 ФИО5 денежных средств составила 2 100 000 рублей, сумма переданных Потерпевший №3 для передачи ФИО5 денежных средств в указанный период времени составила 2 700 000 рублей, сумма переданных Потерпевший №4 для передачи ФИО5 денежных средств в указанный период времени составила 19 300 000 рублей, сумма переданных Потерпевший №1 для передачи ФИО5 денежных средств в указанный период времени составила 7 100 000 рублей, сумма переданных Потерпевший №5 для передачи ФИО5 денежных средств в указанный период времени составила 6 000 000 рублей.

ФИО5, получив указанные денежные средства, с целью создания видимости исполнения обязательств, совершил ставки на спорт в различных букмекерских конторах, и от выигрыша, несколько раз перевел Потерпевший №2, для неё, а также для Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 проценты с его слов от заключенных сделок, с целью дальнейшего привлечения денежных средств, а оставшиеся денежные средства потратил по своему усмотрению, погасив долговые обязательства и проиграв на ставках в букмекерских конторах. При этом ФИО5 не направлял в Российский футбольный союз договоры об оказании посреднических услуг для регистрации, соответственно, выполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 не собирался.

Таким образом, ФИО5, в период времени с октября 2022 года по март 2023 года, под предлогом совершения сделок купли-продажи прав на футболистов, путем обмана Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 получил от Потерпевший №2 денежные средства в сумме 2 100 000 рублей, от Потерпевший №3 через Потерпевший №2 денежные средства в сумме 2 700 000 рублей, от Потерпевший №4 через Потерпевший №2 денежные средства в сумме 19 300 000 рублей, от Потерпевший №1 через Потерпевший №2 денежные средства в сумме 7 100 000 рублей, от Потерпевший №5 через Потерпевший №2 денежные средства в сумме 6 000 000 рублей.

Полученные от Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1 Потерпевший №5 денежные средства в общей сумме 37 200 000 рублей, незаконно, действуя из корыстных побуждений, обратил в свою пользу и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, тем самым, путем обмана Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, Потерпевший №5 похитил у них указанные денежные средства, чем причинил Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 100 000 рублей, Потерпевший №3 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 700 000 рублей, Потерпевший №4 ущерб в особо крупном размере на сумму 19 300 000 рублей, Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере на сумму 7 100 000 рублей, Потерпевший №5 ущерб в особо крупном размере на сумму 6 000 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 вину признал частично, показал, что в 2020 году уехал в Москву на обучение спортивному менеджменту, спортивному бизнесу и т.д. Там на протяжении года проходил обучение. У одного из коллег брат, который играл в футбол в Испании, сказал, что пришел учиться для того, чтобы потом помочь брату в его дальнейшей карьере, помочь ему развиваться и так далее, он хочет стать футбольным агентом. Он для этого туда пришел. Когда они закончили этот курс, из-за пандемии он прервался раньше положенного срока, подружились, спустя время решили, что попробуем этим заниматься, но, чтобы попробовать этим заниматься нужно сдать экзамены в школу футбольного союза по этому вопросу, сдали экзамен. Потом летом 2020 года поехали в Кисловодск, у него был у друга отца знакомый, который работал к тому моменту уже 30 лет футбольным агентом. Он нас позвал, чтобы мы познакомились, рассказать о том, как это все может происходить и так далее. Мы приехали, познакомились, более тесно стали общаться. В сентябре 2021 года познакомился с Потерпевший №2, пришел в кальянную как гость, а она там работала. Пришел раз, пришел два и с течением времени стали общаться более плотно, более тесно, потом подружились. В процессе этой дружбы он узнал, что у нее есть свои друзья, так дистанционно узнал о существовании потерпевших – Потерпевший №1, ФИО11, ФИО12. Денежные средства он действительно брал, это не отрицал, брал, получал. Только там есть моменты не совсем корректные, с которыми он не согласен, а именно не согласен с тем, что денежные средства получал наличными, на самом деле он их получал на банковские карты. Также может пояснить, что задача была эти денежные средства вернуть и выплатить по прошествии определенного периода времени проценты. Часть денежных средств должна была остаться для дальнейшей работы, часть денежных средств, которые будут нужны Потерпевший №2 и ее друзьям, она должна заранее об этом сказать, и он должен был их вернуть в определенное время. Непосредственно получал эти деньги от Потерпевший №2 путем перевода на банковскую карту. Расписку писал, должен был выполнить те обязательства, которые были указаны в этой расписке, то есть до окончания 31 июля 2023 года выплатить денежные средства, плюс причитающиеся проценты с этих денежных средств. Когда договаривались с Потерпевший №2 и брал у нее деньги, говорил, что будет заниматься футбольной деятельностью, планирует заняться покупкой прав на футболистов. Привлеченные деньги не фигурировали в продаже, поскольку до этого даже не дошло. Нас не подпустили туда, куда должны были по договоренности допустить, но обязательства остались и в тот момент старался начать их выполнять перед ребятами как получалось. Фактически ни одного рубля на футбольные вопросы не израсходовано, часть денежных средств, которые остались пробовал вернуть с помощью ставок и так далее, не вся сумма проиграна, часть была потрачена на лечение мамы.

Вина подсудимого ФИО5 в совершении преступления, при установленных судом обстоятельствах нашла своё подтверждение и доказана совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства дела. 

Так, доказательствами, подтверждающими обвинение ФИО5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, являются.

Показания потерпевшего Потерпевший №1, который в судебном заседании показал, что ему причинен ущерб в размере 7 миллионов 200 тысяч рублей, это личные деньги которые в период с осени 2022 года до весны 2023 года были переданы на футболистов Потерпевший №2 и потом ФИО5. Он сам несколько раз слышал, что ФИО5 занимается этой тематикой. Деньги давались под проценты на определенный срок, и обговаривался процент на покупку футболистов, денежные средства передавал раз пять наличными, условно это могли быть суммы от одного миллиона до двух и далее маленькие суммы. После февраля, когда был условный срок, начались обещания и тогда закрались подозрения. Большинство он узнавал информации от Потерпевший №2. ФИО5 обещал, что все отдаст. Как потом выяснилось, эти деньги проигрались на ставках.

Показания потерпевшего Потерпевший №4, который в судебном заседании показал, что является компаньоном кальянной. С ФИО5 познакомился как с гостем в октябре 2022года, когда Потерпевший №2 первый раз предложила принести деньги чтобы заработать, как и говорилось, схема была простая, он берет деньги, покупает футболистов, прокручивает деньги, получает прибыль и возвращает их. Они дали деньги, деньги эти вернулись с процентами, в декабре сказали, что можно заработать больше, если большую сумму вложить. В конце декабря он передал шесть миллионов «наличкой» и остальную сумму с января по март передавалась наличкой. В конце февраля или в марте, договорённость была с ним, что до конца февраля он отдает 10 процентов прибыли и деньги, которые взял. Потом началось, что можно еще купить футболистов, давайте еще доложим. Потом возникла мысль в апреле, что-то не то. Поэтому, Потерпевший №2 написала заявление в 

<

адрес>, и на следующий день, вечером он приехал. Он им рассказывал, уверял, что занимается только футболистами, его спрашивали, ты играешь, на ставках, ответ был, нет. 

Показания потерпевшей ФИО16, которая в судебном заседании показала, что подсудимый постоянный гость кальянной, которая ей принадлежит и там работает Потерпевший №2, видела она его, начиная с 2021 года, как постоянного гостя, потом в 2022году Потерпевший №2 рассказывала, о том, что она дает ФИО5 деньги на футболистов, имеет с этого процент. Потерпевший №2 предложила вариант: -ФИО5 через нее передает денежные средства для покупки футболистов, она посовещалась с мужем, он был не против. Муж любит авантюры, так у них появился кредит, с осени 2022года по весну 2023 года, в общей сложности они передали восемь миллионов семьсот тысяч рублей Потерпевший №2 для ФИО5. Первую сумму она передавала наличными четыреста тысяч рублей. Потом должен быть еще миллион в декабре. Потом еще миллион двести и сто тысяч она передавала наличными и переводами. ФИО5 в апреле месяце, в кальянной по адресу 

<

адрес>, в ее присутствии написал расписку о том, что он должен деньги.

Показания потерпевшего Потерпевший №5, который в судебном заседании показал, что знаком с Потерпевший №2 и с ФИО5. О возможности заработать на покупке футболистов рассказала Потерпевший №2 летом 2022 года. Он передавал денежные средства Потерпевший №2 для ФИО5 в размере 6 млн. руб. Эти денежные средства он получил в банке, перед этим оформив кредит через свое мобильное приложение. Денежные средства передавал для покупки футболистов в ноябре 2022 года в присутствии супруги ФИО10, в квартире Потерпевший №2, адрес не помнит, за стадионом, передавал сумму наличными.

Показания потерпевшей Потерпевший №2, которая в судебном заседании показала, что она знакома с подсудимым с сентября месяца 2021 года, изначально он приходил в кальянную просто как гость, потом она спросила чем он занимается, он ответил, что футбольный агент, и потом месяца 2-3 с этой информацией дальше ничего не было. Потом он стал рассказывать какие-то истории про свою работу, рассказывал про своего товарища ФИО3, которому нужна была помощь, что он не мог найти на какого-то футболиста деньги. Тогда она предложила свою помощь, взяла на себя кредит 500000 руб., чтобы помочь. Он сказал, что без проблем все вернет, он их вернул в мае 2022 года. Он вернул их вовремя, без просрочек, все было нормально. Потом он сказал, что если ты хочешь, то я могу, твои деньги пристроить к футболистам и у тебя там какая-то копейка будет. Изначально он все возвращал, то есть проценты, деньги, то есть полностью суммы. Потом он предложил ей предложить ребятам, что возможно они тоже захотят поучаствовать. Она разговаривала в своем кругу, рассказала, что участвует в купле-продажи футболистов и имеет с этого процент, на это арендует квартиру. Она лично предложила Потерпевший №4 и Потерпевший №1, ФИО20 ФИО11. Они дали ей деньги, на тот момент было около 2 или 3 миллионов, где-то в течении месяца эта сумма была у ФИО5, он вернул весь процент, который обещал со сделки. Ребята заинтересовались, что-то у него поспрашивали, что-то у меня. Ребята решили, что на зимнем трансферте они тоже будут участвовать. ФИО5 сказал, что до 22 декабря нужно отдать ему деньги, чтобы он уже уехал и начал с ними работать, чтобы он понимал с какой суммой он может работать. Он объяснял, что они договариваются заранее и во время трансфертного дня занимаются куплей-продажей. Тот процент, который он ей заплатил, она отдала ребятам, это по поводу тех денег, которые Потерпевший №1 отправлял, Потерпевший №5, это все за ноябрь месяц, что они участвовали в первый раз. Потом естественно ребята закинули больше, потом в конце декабря он попросил 1,5 млн. Точнее он говорил, что ему нужно столько-то, сколько можешь дать? Все было нормально до февраля. В феврале начались задержки, он стал говорить о том, что деньги у него заблокировал банк, он их перевел на другой счет, он здесь должен другому, поскольку у нее были хорошие отношения с ФИО5 она воспринимала, это достаточно близко, разговаривала с ребятами, просила подождать, не давить, что все будет хорошо. Он говорил, что все будет хорошо, что все на месте, нужно только подождать. Все переводы, которые были по карте и пополнение крупными суммами от 90000, которые идут по много раз переводы, есть 500000, 20000, 26 и ДД.ММ.ГГГГ она с уверенностью может сказать, что это деньги 400000 ФИО22, 300000 – Потерпевший №4, Потерпевший №1 по 150000 – это в первый раз, когда Потерпевший №5 участвовала. Все остальные крупные суммы – это Потерпевший №4, Потерпевший №1, ФИО23. 26.12.2022г. - 250000 ее, 28 и ДД.ММ.ГГГГ – это Потерпевший №1 и Потерпевший №4 по 500000 рублей. 10.01.2023, 11.01.2023, 17.01.2023, 16.01.2023, 21.01.2023, 29.01.2023, 28.01.2023, 06.02.2023, 05.02.2023, 27.12.2022, 18.03.2023 суммы 310 тыс., 500, 430, 455, 500 тыс., 159 тыс., 200 тыс., еще раз 200 тыс., 300 тыс., 500 тыс., еще раз 500 тыс., 400 тыс., 300 тыс. – это деньги ФИО19, Потерпевший №4 и Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ – 300 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 200 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 200 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 500 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 300 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 500 тыс., ДД.ММ.ГГГГ – 200 тыс. – эти деньги также принадлежат Потерпевший №1, Потерпевший №4, ФИО24, эти деньги ФИО5 снимал с ее карты, которая непосредственно у него находилась. Она пополняла свой счет Сбербанка и переводила на эту карту, к одному счету можно привязать несколько карт. ДД.ММ.ГГГГ -220 тыс. – эти деньги переводила себе на Тинькофф, отправляла ФИО5 со своего счета Тинькофф, эти деньги Потерпевший №4 принадлежат. Со Сбербанка на Тинькофф себе их отправила, и с Тинькофф на Тинькофф ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ 150 тыс. отправлено ФИО1, это как раз та девушка, которая участвовала при передаче 6 млн. ФИО5, это были деньги Потерпевший №1. Они были отправлены ей, поскольку ФИО5 попросил отправить деньги ей, а не ему. ДД.ММ.ГГГГ еще 150 тыс. на ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ тоже на имя ФИО2, в общей сложности 300 тыс. ему отправила, эти деньги Потерпевший №4 принадлежат. ФИО5 попросил переслать деньги ФИО2, поскольку он должен был ФИО2, мы должны были отдать ФИО5, он просил сразу отдать ФИО2, чтобы не было лишних переводов по карте. ДД.ММ.ГГГГ 500 тыс. ФИО3 это деньги Потерпевший №1. Эти деньги ФИО3 были переведены в счет ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ 80 тыс., ДД.ММ.ГГГГ еще 80 тыс., 26.10.2022г. еще 80 тыс., 26.10.2022г. еще 80 тыс., 26.10.2022г. еще 80 тыс. – это деньги ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ 90 тыс., ДД.ММ.ГГГГ еще 90 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 30 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 90 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 90 тыс. – это деньги Потерпевший №1 и Потерпевший №4. ДД.ММ.ГГГГ – 250 тыс. ФИО3 в счет ФИО5, это деньги Потерпевший №4 ДД.ММ.ГГГГ 250 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 250 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 245 тыс., ДД.ММ.ГГГГ 5000 на имя ФИО3 в счет ФИО5 – это деньги Потерпевший №4 и Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ 100 тыс. – это мои деньги, я переводила их на Тинькофф и отправляла их ФИО5 на Тинькофф со своей карты. ДД.ММ.ГГГГ 500 тыс. я переводила их на Тинькофф, чтобы перевести ФИО5 - это деньги Потерпевший №4 и Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ 500 тыс. также переводились на карту Тинькофф для ФИО5 – это деньги Потерпевший №1 и Потерпевший №4. 06.02. 500 тыс. также переводились на карту Тинькофф – это деньги Потерпевший №4. ДД.ММ.ГГГГ 498 тыс. переводились на Тинькофф на счет, чтобы в дальнейшем перевести их ФИО5 – это деньги Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ - 498 тыс. переведены на ее карту для ФИО5. Может сказать, что крупные суммы денег, которые фигурировали у меня на счетах, они в принципе ей не принадлежали, они принадлежали ее друзьям и их она отправляла только ФИО5. Все ее личные переводы варьируются до 20000, один раз на 50000 рублей. По выписке счета банка Тинькофф - ДД.ММ.ГГГГ 3 внесения по 500000 с банкомата по адресу: 

<

адрес> – эти деньги принадлежали Потерпевший №4, ФИО21 и Потерпевший №1. ДД.ММ.ГГГГ - 19 переводов по 90000 ФИО5 на его счет Тинькофф, также был перевод на 100000 - 17.11.2022г. ФИО5 на его счет. ДД.ММ.ГГГГ 40000 перевод ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ перевод 90000 ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ перевод ФИО5 100000, ДД.ММ.ГГГГ – 60000, ДД.ММ.ГГГГ внесение через банкомат 197000, 173000, 158000, 163000, 108000, 1000 – это, видимо, остаток был какой-то – это деньги Потерпевший №4 и Потерпевший №1, после внесения следует перевод на имя ФИО5 на его счет в Тинькофф, переводы по 90000 7 переводов, 1 перевод на 80000. ДД.ММ.ГГГГ внесение по Тинькофф 75000 2 раза и сразу после этого перевод ФИО5 90000 и 60000. ДД.ММ.ГГГГ три внесения через банкомат на 105000, 290000 и 5000 – это деньги ФИО25. Сразу после этого следуют переводы на карту Тинькофф, принадлежащую ФИО5 20.11 три перевода по 90000 и один перевод на 40000. 02.12 внесение через банкомат 400000, ДД.ММ.ГГГГ внесение через банкомат 545000, 02.12 внесение через банкомат 5000, сразу после этого 02.12 одиннадцать переводов по 90000 на имя ФИО5 и один перевод на 10000 также на его карту Тинькофф. ДД.ММ.ГГГГ внесение через банкомат 1 млн., также ДД.ММ.ГГГГ 398000 внесение через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ 200000 через банкомат, ДД.ММ.ГГГГ 2000 через банкомат, сразу после этого следуют переводы на карту Тинькофф банка ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в размере 90000 17 переводов, один перевод на 70000. ДД.ММ.ГГГГ внесение через банкомат 500000, ДД.ММ.ГГГГ еще 500000, ДД.ММ.ГГГГ 495000, ДД.ММ.ГГГГ 505000 – эти деньги принадлежат Потерпевший №4 и Потерпевший №1. Сразу после этого следуют переводы на карту ФИО5 Тинькофф по 90000 28.12 22 перевода и один перевод на 20000, ДД.ММ.ГГГГ пополнение через банкомат 537000, 454000, 124000, 485000 – эти деньги принадлежат Потерпевший №4, сразу после этого 29.12 переводы внутренние на карту ФИО5 17 переводов по 90000 и один перевод на 70000, также внесение ДД.ММ.ГГГГ, три внесения: один на 99000, потом на 160000, 134000, сразу после этого следует перевод на карту Тинькофф ФИО5: четыре перевода по 90000, один перевод 40000. ДД.ММ.ГГГГ пополнение через банкомат, три пополнения на 291000, 2000, 6000, сразу после этого следуют переводы ФИО5 на его внутреннюю карту Тинькофф 3 перевода по 90000 и один перевод 30000. 04.01. пополнение через банкомат 630000, 285000, также внутрибанковский перевод на 25000 и внутрибанковский перевод 50000 – это все было пополнение ее карты, после этого были переводы Потапову внутрибанковские на его банковский счет 04.01 11 переводов по 90000 и один перевод на 10000 – эти деньги принадлежали Потерпевший №4 По выписке Тинькофф все. ДД.ММ.ГГГГ пополнение через банкомат карты на 720000, перевод с комиссией 11000, 711000 доставлено. По Россельхозбанку 700000 на номер карты, которая начинается 435 последние цифры 4946, 26.02.2023 пополнение через банкомат 100000, 26.02.2023 перевод 100000 на счет Россельхоз последние четыре цифры 4946, пополнение через банкомат 27.02, два пополнения: один на 100000, другой на 60000, перевод 27.02 на 100000 и на 59000 последние четыре цифры 4946. 

Также вина подсудимого ФИО5 кроме вышеприведённых показаний потерпевших, подтверждается другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №2, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Краснодару № 19929 от 18.04.2023 года, согласно которого Потерпевший №2 просит привлечь к ответственности ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который в период времени с ноября 2022 года по апрель 2023 года, мошенническим путем, завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 60 000 000 рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 20.04.2023 года, с фототаблицей к нему, согласно которого изъят сотовый телефон 14 Pro Max IMEI №«...» IMEI №«...». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2023 года, с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен сотовый телефон 14 Pro Max IMEI №«...» IMEI №«...», при осмотре которого установлено наличие приложения «Winline», в котором в профиле имеются данные ФИО5 При просмотре истории операций имеются поступления и вывод денежных средств. 

Ответом на запрос от Общероссийской общественной организации спортивная федерация по футболу «Российский футбольный союз» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения с ДД.ММ.ГГГГ является аккредитованным посредником Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз», последнему выдано свидетельство об аккредитации №«...» сроком действия с 18 мая 2021 года по 17 мая 2025 года. В период с 18 мая 2021 года по настоящее время посредник ФИО5 не направлял в РФС договоров об оказании посреднических услуг для регистрации. Сведениями о сделках ФИО5 по приобретению и продаже футболистов либо прав на футболистов РФС не располагает. 

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в ОМВД России по г. Горячий Ключ, обратился гражданин ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который сообщил о совершенном им преступлении, а именно о хищении денежных средств путем обмана в сумме около 40 000 000 рублей. 

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №3, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по г. Краснодару № 6111 от 15.06.2023 года, согласно которого Потерпевший №3 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который в период времени с октября 2022 года по март 2023 года, путем обмана завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 8 700 000 рублей. 

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №4, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по г. Краснодару № 6112 от 15.06.2023 года, согласно которого Потерпевший №4 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который в период времени с октября 2022 года по февраль 2023 года, путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 19 300 000 рублей. 

Протоколом принятия устного заявления о преступлении от Потерпевший №1, зарегистрированным в КУСП ОМВД России по г. Краснодару № 6113 от 15.06.2023 года, согласно которого Потерпевший №1 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО5, который в период времени с октября 2022 года по февраль 2023 года, путем обмана завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 7 600 000 рублей. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъята расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги А4. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему согласно которого у потерпевшей Потерпевший №2 изъяты банковские карты: ПАО «Сбербанк» №«...» и №«...», оформленные на Потерпевший №2, банка «Тинькофф» №«...», оформленная на Потерпевший №2, банка «РоссельхозБанк» №«...», оформленная на Потерпевший №2, банка «Тинькофф», оформленная на ФИО5 №«...».

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему согласно которого у потерпевшей Потерпевший №3 изъяты банковские карты: ПАО «Сбербанк» №«...» и №«...».

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские карты: ПАО «Сбербанк» №«...» и №«...». 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которого осмотрены банковские карты «РоссельхозБанк» №«...», «Тинькофф Банк» №«...» и №«...», «Сбербанк» №«...» и №«...» принадлежащие Потерпевший №2 и ФИО5, и осмотрена расписка, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, с иллюстрационной таблицей к нему, согласно которого осмотрены выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 5 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 80 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 18 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 11 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счетам 40№«...», 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 35 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 22 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 2 листах бумаги формата А4; справка о наличии счетов у ФИО5 на 1 листе бумаги формата А4; выписка по операциям на счете 40№«...» на 1 листе бумаги формата А4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 1 листе бумаги формата А4; операции по карте №«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на 1 листе бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 9 листах бумаги формата А4. 

Заключением эксперта №«...»э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам эксперта рукописный текст, выполненный в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполнен ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Подпись, выполненная в расписке от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выполнена ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Вещественными доказательствами: банковскими картами ПАО Сбербанк №«...» и №«...», принадлежащими Потерпевший №3 (находятся на ответственном хранении у Потерпевший №3); банковскими картами «РоссельхозБанк» №«...», «Тинькофф Банк» №«...» и №«...», «Сбербанк» №«...» и №«...» (находятся на ответственном хранении у Потерпевший №2); распиской, выполненной на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ (находится в материалах уголовного дела); выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске и распечатанной на 5 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске и распечатанной на 80 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске и распечатанной на 18 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на CD-R диске и распечатанной на 11 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счетам 40№«...», 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на 35 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на 22 листах бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на 2 листах бумаги формата А4; справкой о наличии счетов у ФИО5 на 1 листе бумаги формата А4; выпиской по операциям на счете 40№«...» на 1 листе бумаги формата А4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на 1 листе бумаги формата А4; операциями по карте №«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на 1 листе бумаги формата А4; выпиской о движении денежных средств по счету 40№«...» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной на 9 листах бумаги формата А4.

Оценив и проанализировав все имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО5 в совершении преступления при изложенных выше обстоятельствах. 

Доказательств, подтверждающих его виновность по делу представлено необходимое и достаточное количество. 

Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, являются допустимыми, полученными в соответствии с положениями УПК РФ.

Судом исследованы все доказательства представленные стороной обвинения и стороной защиты. 

Судом не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах. Так же не выявлено какой-либо заинтересованности потерпевших в исходе дела. Показания последовательны, полностью соответствуют друг другу, согласуются с письменными доказательствами, что объективно свидетельствует об их правдивости. 

Об умысле ФИО5 направленном не мошенничество, совершенном в особо крупном размере свидетельствует, заведомое отсутствие реальной возможности исполнить обязательство по покупке прав на футболистов.

Органами следствия ФИО5, предъявлено обвинение в хищении у Потерпевший №2 денежных средств на сумму 5 121 400 рублей.

Вместе с тем, суд считает, что хищение подсудимым денежных переведеных потерпевшей на счета иных лиц в общей сумме 1700000 рублей не доказано, поскольку достоверных и бесспорных доказательств о том, что указанные денежные средства переводились для последующей передачи подсудимому ФИО5 не представлено. Также денежные средства переданные на лечение матери подсудимого в сумме 1321400 рублей, не может являться предметом хищения, поскольку наличие тяжелого заболевания подтверждено и не оспаривалось сторонвми.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необходимости снижения размера, причиненного ущерба потерпевшей Потерпевший №2 на 3021400 рублей.

Таким образом, размер материального ущерба, причиненного преступлением потерпевшей Потерпевший №2, составит 2100000 рублей (5121400 - 3021400).

На основании всех исследованных доказательств в судебном заседании в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого ФИО5 полностью доказана и его действия следует квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

При назначении вида и размера наказания ФИО5 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер, степень общественной опасности и последствия совершенного им преступления, отнесенного уголовным законом к категории тяжкого, личность виновного, не состоящего на учете у врача-нарколога и врача-психиатра, положительно характеризуемого по месту жительства, в том числе обстоятельства, смягчающие и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствие с требованиями п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ суд признает явку с повинной, а также состояние здоровья матери подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Преступление, совершенное подсудимым ФИО5, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжкого преступления, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает положения ч. 1 ст.62 УК РФ о том, что срок или размер наказания, назначаемого лицу, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

С учетом личности подсудимого ФИО5, а также совокупности приведенных выше обстоятельств, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без изоляции от общества, в связи с чем, находит возможным и справедливым применить условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ, суд считает, что именно такое наказание будет способствовать решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

Суд, считает возможным не применять в отношении подсудимого дополнительного наказания в виде штрафа, также, суд считает нецелесообразным применять дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, полагая, что назначение основного наказания будет достаточным для достижения целей наказания.

Оснований для освобождения ФИО5 от отбывания наказания или постановления приговора без назначения наказания, а равно для назначения наказания с применением положений ст.ст. 53.1, 64 УК РФ, других, более мягких наказаний, суд не усматривает. 

Учитывая, что вина ФИО5 в причинении материального ущерба потерпевшим установлена, суд на основании ст. 1064 ГК РФ находит гражданские иски потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, о взыскании материального ущерба причинённого преступлениями подлежащими удовлетворению в части установленного ущерба потерпевшим.

По смыслу положений пункта 1 статьи 151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.). 

Учитывая данные требования Закона, оснований для удовлетворения требований Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, о взыскании компенсации морального вреда с подсудимого, не имеется.

Судьбу вещественных доказательств, суд разрешает, исходя из положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 307, 308, 309 УПК РФ, 1064 ГК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 04 (четыре) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО5 наказание считать условным с испытательным сроком 04 (четыре) года, в течение которого ФИО5 должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать ФИО5 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, три раза в месяц являться в указанный орган на регистрацию.

Испытательный срок в отношении ФИО5 исчислять с момента вступления приговора в законную силу. 

В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора. 

Гражданский иск Потерпевший №1 к ФИО5 о возмещении вреда, причинённого преступлением и компенсации морального вреда, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №1 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 7 100 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленного гражданского иска - отказать.

Гражданский иск Потерпевший №2 к ФИО5 о возмещении вреда, причинённого преступлением и компенсации морального вреда, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №2 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 2 100 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленного гражданского иска - отказать.

Гражданский иск Потерпевший №3 к ФИО5 о возмещении вреда, причинённого преступлением и компенсации морального вреда, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №3 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 2 700 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленного гражданского иска – отказать.

Гражданский иск Потерпевший №4 к ФИО5 о возмещении вреда, причинённого преступлением и компенсации морального вреда, удовлетворить частично. 

Взыскать с ФИО5 в пользу Потерпевший №4 в счёт возмещения вреда, причинённого преступлением 19 300 000 рублей. В удовлетворении остальной части заявленного гражданского иска - отказать.

Меру пресечения в отношении ФИО5 в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу-отменить.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: - банковские карты ПАО Сбербанк №«...» и №«...», принадлежащими Потерпевший №3 (находятся на ответственном хранении у Потерпевший №3); банковские карты «РоссельхозБанк» №«...», «Тинькофф Банк» №«...» и №«...», «Сбербанк» №«...» и №«...» – считать возвращенными по принадлежности; расписка, выполненная на 1 листе бумаги формата А4 от ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 5 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 80 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 18 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на CD-R диске и распечатанная на 11 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счетам 40№«...», 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 35 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 22 листах бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 2 листах бумаги формата А4; справка о наличии счетов у ФИО5 на 1 листе бумаги формата А4; выписка по операциям на счете 40№«...» на 1 листе бумаги формата А4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная на 1 листе бумаги формата А4; операции по карте №«...», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на 1 листе бумаги формата А4; выписка о движении денежных средств по счету 40№«...» за период с 10.02.2023 по 19.04.2023, предоставленная на 9 листах бумаги формата А4 – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Горячеключевской городской суд Краснодарского края в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, а также в случае принесения апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своём личном участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.А. Попов