УИД 57RS0023-01-2024-008063-69 Производство № 1-44/2025

(№1-282/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 августа 2025 года город. Орел

Заводской районный суд г. Орла в составе 

председательствующего судьи Агаркова А.Н., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Петренко Я.М.,

с участием:

государственного обвинителя Зюзиной Д.В., Давыдова С.А., Блохина Д.В., Бригиды К.А., 

подсудимого ФИО5,

его защитника - адвоката Онищенко И.А.,

представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства в помещении суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО5, (информация скрыта), ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил умышленное тяжкое преступление против собственности при следующих обстоятельствах.

ФИО5 в период с 29 апреля 2009 года по настоящее время являлся, согласно Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Энкомсервис» (далее ООО «Энкомсервис», ООО), приказу № (номер обезличен) от 29 апреля 2009 года, трудовому договору с генеральным директором от 29 апреля 2009 года, единственным учредителем и директором ООО «Энкомсервис», осуществляющего деятельность по производству электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ и другие виды деятельности, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в т.ч. без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы и совершал сделки; выдавал доверенности на право представительства от имени Общества; организовывал бухгалтерский учет и отчетность Общества.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее Лицо №1) на основании приказа о переводе работника на другую работу от 11 декабря 2018 года (номер обезличен)-к в период времени с 1 января 2019 года по 5 мая 2022 года занимал должность руководителя группы административной поддержки в г. Орле Центра административной поддержки Центрального федерального округа Управления бюджетирования, сопровождения закупок и функциональной координации Административного департамента Банка ВТБ (ПАО) (далее по тексту руководитель ГАП в г. Орле ЦАП ЦФО УБСЗ и ФК АД Банка ВТБ (ПАО), руководитель ГАП в г. Орле). Согласно заключенному трудовому договору от 3 февраля 2010 года (номер обезличен), изменениям к трудовому договору от 3 февраля 2010 года (номер обезличен) от 9 января 2018 года, должностной инструкции, являющейся приложением к трудовому договору от 3 февраля 2010 года, договору о полной индивидуальной материальной ответственности, доверенности (номер обезличен) от 15 февраля 2019 года, он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а именно: организовывал и координировал работу Группы, в том числе в части: - планирования и контроля расходов, бюджетного планирования; - закупок материальных ценностей и услуг, в т.ч. централизованных; - обеспечения пожарной безопасности объектов; - надлежащего состояния материально-технической базы (ТМЦ, объектов недвижимости и транспорта), хозяйственного обслуживания; - участия в эксплуатационном сопровождении объектов недвижимости, в рамках заключенных Банком договоров на основании выигранных тендеров на оказание услуг по сопровождению объектов недвижимости; - организации планирования ремонтно-строительных работ, хозяйственных работ, технического и финансового контроля за сроками и качеством проведения работ по объектам Банка; - обеспечения надлежащего качества проведения ремонтных работ (ремонт/ все ремонты вне программы ПРиОС) на объектах Банка; - обеспечения своевременного проведения закупок и наличия заключенных договоров на поставку ТМЦ и предоставление услуг в части административно-хозяйственной деятельности.

Лицо (номер обезличен), имея умысел на неправомерное завладение денежными средствами Банка ВТБ (ПАО) путем обмана, заключающемся в представлении в Финансовый департамент Банка ВТБ (ПАО) заведомо ложных сведений о выполнении ООО «Энкомсервис» работ, тем самым вводя в заблуждение сотрудников данного Департамента, ответственных за бюджетирование (экономисты), финансовый учет и отчетность (бухгалтерия), под видом исполнения гражданско-правового договора с ООО «Энкомсервис» без фактического его исполнения, в период с 2019 года по 12 августа 2020 года, находясь на территории г. Орла, осознавая, что эффективность преступной деятельности возрастет при групповом совершении преступления, вовлек в свою незаконную деятельность путем обещания улучшения материального положения ранее ему знакомого ФИО5, являющегося генеральным директором ООО «Энкомсервис», с которым ранее Банком ВТБ (ПАО) был заключен договор на техническое обслуживание систем противопожарной защиты, осведомив его о деталях планируемого преступления, в том числе распределив между ними преступные роли и договорившись о совместном распоряжении похищенными у Банка ВТБ (ПАО) денежными средствами, на что ФИО5 согласился.

Во исполнение преступного умысла, Лицо №1 отвел себе роль непосредственного исполнителя преступления, который используя свое служебное положение руководителя ГАП в г. Орле ЦАП ЦФО УБСЗ и ФК АД Банка ВТБ (ПАО), подписывал от имени Банка ВТБ (ПАО) и удостоверял печатями Банка фиктивный договор подряда на выполнение работ по модернизации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в офисах Банка ВТБ (ПАО), акт сдачи-приемки выполненных работ, универсальный передаточный акт, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ, предоставлял специалисту ГАП в г. Орле ЦАП ЦФО УБСЗ и ФК АД Банка ВТБ (ПАО) ФИО12 №2, неосведомленной о его преступных намерениях, для последующей отправки через электронные каналы связи в Финансовый департамент Банка ВТБ (ПАО) заведомо ложные документы с целью оплаты фактически не выполненных ООО «Энкомсервис» работ, распределял похищенные денежные средства между собой и ФИО5

Лицом №1 ФИО5 была отведена роль соисполнителя преступления, который, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Энкомсервис», по преступному замыслу подписывал от имени ООО «Энкомсервис» и удостоверял его печатями фиктивный договор подряда на выполнение работ по модернизации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в офисах Банка ВТБ (ПАО), организовывал составление и подписание документов первичного бухгалтерского учета (счет на оплату, универсальный передаточный акт, акт сдачи-приемки выполненных работ), содержащих заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ по договору без его фактического исполнения и передавал Лицу №1 часть денежных средств, поступивших от Банка ВТБ (ПАО) в качестве оплаты работ, которые им не выполнялись.

Реализуя задуманное, в период со 2 июля 2020 года по 12 августа 2020 года Лицо №1, находясь на территории г. Орла, действуя совместно и согласованно с ФИО5, осознавая общественную опасность и противоправность совершаемых им действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку ВТБ (ПАО) и желая их наступления, заведомо зная о том, что ООО «Энкомсервис» работы выполняться не будут, дал обязательное для исполнения указание ФИО12 №2, не осведомленной о преступных намерениях Лица №1, составить договор подряда на выполнение работ по модернизации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в офисах Банка ВТБ (ПАО) между Банком ВТБ (ПАО) и ООО «Энкомсервис», что последняя и сделала, находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Орел, (адрес обезличен).

После чего в период со 2 июля 2020 года по 12 августа 2020 года Лицо №1, используя служебное положение, административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции, дающие право заключения договоров от имени Банка ВТБ (ПАО), находясь в офисе ОО «Орловский» Филиала № (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: г. Орел, (адрес обезличен), достоверно осознавая бестоварность совершаемой сделки, подписал от имени юридического лица договор (номер обезличен) на выполнение работ по модернизации автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре от 12 августа 2020 года и дал устное указание ФИО5 подписать указанный фиктивный договор, а также подготовить соответствующие универсальный передаточный акт и счет на оплату, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ по договору (номер обезличен) от 12 августа 2020 года.

ФИО5 в период со 2 июля 2020 года по 12 августа 2020 года, действуя совместно и согласованно с Лицом №1, находясь в вышеуказанном офисе ОО «Орловский» Филиала № (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), осознавая общественную опасность и противоправность совершаемых им действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба Банку ВТБ (ПАО) и желая их наступления, достоверно зная и понимая, что работы, указанные в договоре (номер обезличен) от 12 августа 2020 года фактически ООО «Энкомсервис» не выполнялись и выполняться не будут, собственноручно подписал данный договор и дал обязательное для исполнения указание экономисту ООО «Энкомсервис» ФИО12 №20, не осведомленной о преступных намерениях ФИО5, составить универсальный передаточный акт и счет на оплату по указанному договору, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ по договору (номер обезличен) от 12 августа 2020 года, и подписать их от имени ФИО5 

ФИО12 №20 в период с 12 по 21 августа 2020 года, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО5, выполняя указания последнего, находясь в офисе ООО «Энкомсервис», расположенном по адресу: г.Орел, (адрес обезличен), подготовила универсальный передаточный документ № (номер обезличен) от 21.08.2020, счет на оплату № (номер обезличен) от 21.08.2020, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ по договору (номер обезличен) от 12 августа 2020 года, которые собственноручно подписала от имени ФИО5 и передала в Банк ВТБ (ПАО) для вручения их Лицу №1. 

В период с 21 по 27 августа 2020 года Лицо №1, действуя совместно и согласованно с ФИО5, реализуя преступный умысел, для последующей отправки через электронные каналы связи в Финансовый департамент Банка ВТБ (ПАО) с целью оплаты фактически не выполненных работ, предоставил ФИО12 №2, неосведомленной о преступных намерениях Лица №1, заведомо ложные документы (универсальный передаточный документ № (номер обезличен) от 21.08.2020, счет на оплату № (номер обезличен) от 21.08.2020) на сумму 754 339 рублей, что последняя и сделала, находясь на своем рабочем месте. 

На основании вышеуказанных ложных документов, поступивших в бухгалтерию Банка ВТБ (ПАО) по адресу: (адрес обезличен) неосведомленным о преступных намерениях Лица №1 и ФИО5, сотрудником бухгалтерии было подготовлено платежное поручение (номер обезличен) от 27 августа 2020 года с назначением платежа «Оплата за работы по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре по дог. (номер обезличен) от 12.08.2020 счет (номер обезличен) от 21.08.2020 Включая НДС 125723.17», на основании которого с расчетного счета Банка ВТБ (ПАО) (номер обезличен), открытого в филиале (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: (адрес обезличен), на расчетный счет ООО «Энкомсервис» (номер обезличен), открытый в дополнительном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), 27 августа 2020 года были перечислены денежные средства в сумме 754 339 рублей, которыми Лицо №1 и ФИО5 распорядились совместно и согласованно по своему усмотрению, тем самым совершили хищение денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

Таким образом, ФИО5, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с Лицом №1, используя свое служебное положение, в период времени с 12 по 27 августа 2020 года путем обмана, похитил денежные средства Банка ВТБ (ПАО) на общую сумму 754 339 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Банку ВТБ (ПАО) материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. 

В судебных прениях подсудимый ФИО5 свою виновность в совершении вменяемого ему преступления признал полностью, раскаялся, пояснив, что с учетом представленных и исследованных доказательств полагает, что вина его доказана, и он ее не оспаривает. В судебном следствии пояснял, что в сговор с ФИО12 №24 не вступал, умысла на хищение денежных средств не имел, хищение денежных средств банка ВТБ (ПАО) в сумме 754 339 рублей, используя свое служебное положение директора ООО «Энкомсервис» совместно и согласованно с ФИО12 №24 не совершал. Договор на модернизацию системы пожарной сигнализации (далее СПС) офисов Банка в г. Орле был не фиктивный. Под данный договор ООО «Энкомсерсвис» приобрело материалы и оборудование на общую сумму около 400 тысяч рублей, которое лежит на складе, и не может использоваться по другим договорам. ООО «Энкомсервис» свои обязательства по договору на модернизацию СПС офисов Банка в г. Орел не выполнило, т.к. ФИО12 №24 заявлял о невозможности проведения работ по модернизации СПС ввиду проведения в Банке строительно-монтажных работ, в связи с чем постоянно переносил сроки выполнения работ. Данные изменения в договор они оформили письмами. Также ФИО12 №24 предложил произвести оплату работ сразу, до их выполнения, т.к. если до конца года работы не будут выполнены, деньги могут секвестировать. Он согласился и по просьбе ФИО12 №24 выдал ему счет на оплату и универсальный платежный документ, в качестве основания для оплаты. Данные документы по его указанию подписала экономист ФИО12 №20 Акт выполненных работ не подписывал ни он, ни ФИО12 №20, никто другой вместо него. Он неоднократно в дальнейшем спрашивал у ФИО12 №24 возможность выполнить работы, но тот уклонялся, объясняя это тем, что СМР в офисах Банка еще не выполнены, руководство Банка не разрешает и срок переносится. Платеж 500 тысяч ИП ФИО12 №1 совпал с поступлением денег из ВТБ, денег на счету у организации хватало для перечисления ИП ФИО12 №1 и без денег ВТБ. Данные деньги он перечислил не в пользу и по поручению ФИО12 №24 В начале 2022 года ООО «Энкомсервис» выполнило частично работы по вышеуказанному договору на модернизацию в офисе ВТБ «Советский» на сумму около 33 тысяч рублей бесплатно, в счет ранее полученных сумм. Никакие акты на данные работы не составлялись и нигде не фиксировались. Совпадение некоторых материалов и оборудования с ранее установленным, объяснял требованием ФИО4 о необходимости установления всего оборудования СПС с одинаковым сроком выпуска, для упрощения контроля. Утверждал, что письмо от ФИО12 №24 было получено в августе 2020 года. Свое гарантийное письмо он также изготовил в августе 2020 года на своем компьютере, но оно не сохранилось в компьютере. В 2022 году ООО «Энкомсервис» по претензии Банка возвратил 333544 рублей. Все вопросы по заключению, исполнению и изменению условий договора на модернизацию СПС с Банком ВТБ в лице ФИО12 №24 осуществлял ФИО12 №18, он ему доверял и полностью полагался. Сам он встречался с ФИО4 не чаще 1 раза в 2 месяца для уточнения возможности выполнения работ по вышеуказанному договору. Никаких других взаимоотношений между ним и ФИО4 не было. Полагает, что произошло недоразумение, ФИО12 №24 возможно его подставил. Также ссылался на ненадлежащее расследование уголовного дела следственными органами и ограничения его права на защиту.

Допросив подсудимого, представителя потерпевшего, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд считает ФИО5 виновным в совершении изложенного выше преступления, поскольку, наряду с признанием подсудимым своей вины, виновность последнего подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

- Показаниями в суде представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1, согласно которым является руководителем группы безопасности в г. Орле Банка ВТБ (ПАО) с 01.09.2008. В его обязанности входит обеспечение экономической и собственной безопасности РОО «Орловский». Во второй половине 2021 года появилась информация о злоупотреблениях со стороны начальника ГАП ФИО12 №24 Департаментом безопасности Банка ВТБ (ПАО) была проведена проверка, в рамках которой был опрошен ФИО4 по обстоятельствам выявленных нарушений, в т.ч. хищения 700 тысяч рублей, предназначенных на модернизацию сигнализации банка. ФИО4 признал факт сговора с ФИО5, фальсификации документов и не выполнении работ по модернизации пожарной сигнализации, а также передаче ему ФИО5 400 либо 500 тысяч рублей из вышеуказанной суммы денег. Деньги ФИО13 должен был провести либо через ИП либо переводом на счет ФИО4 в Сбербанке. Никаких физических, психологических воздействий на ФИО4 при опросе не осуществлялось. Поскольку фактов злоупотреблений было много, ФИО4 допрашивали почти весь день. При этом ему давали возможность выходить в туалет, курить, перекусывать. На следующий день или через день ФИО4 заявил, что оговорил себя, что ФИО5 работы выполнит позже. Предоставил документы (его письмо и гарантийное письмо Лесового), что он якобы обращался к ФИО5 о переносе сроков работ по модернизации. У них возникли сомнения в достоверности данных писем. Вся информация, переписка и согласования осуществляются через внутренний электронный документооборот, однако в базе они не обнаружили какой-либо информации, подтверждающей данную переписку, перенос сроков, его согласование и т.п. В базе вообще не было данного письма и его сканкопии. При выяснении обстоятельств создания вышеуказанных писем, ФИО4 не пытался оспаривать их недостоверность, фактически по его поведению было видно, что данные письма были сфальсифицированы. Затем в процессе проверки поступило письмо от ФИО5, в котором он якобы интересуется, будет ли модернизация и когда ее проводить. Договор на модернизацию пожарной сигнализации подписывал ФИО4 в рамках его полномочий. По условиям договора оплата должна производиться только после выполнения работ и подписания акта. На момент проведения вышеуказанной проверки, никаких работ произведено не было. На акте выполненных работ были подписи ФИО4 и Лесового. После подписания акты и счета направляются в бухгалтерию. В бухгалтерии не проверяют их достоверность, а только визируют факт их поступления и принятия к оплате. Руководитель ГАП заводит договор в систему учета, закрывает его, и деньги перечисляются исполнителю. ФИО4 сам все эти действия выполняет, сам же контролирует их выполнение и сам же нарушил. Действиями ФИО4 и Лесового Банку ВТБ был причинен материальный ущерб на сумму 754 339 рублей. После проверки, примерно в сентябре 2022 года ФИО5 возвратил банку денежные средства в размере около 333 тыс. рублей, уведомив, что возвращает излишне полученное. Со слов ФИО5, остальные деньги он якобы потратил на материалы, но никаких документов, подтверждающих данные заявления, не представил. Полагает, что данные материалы, могут использоваться ФИО5 на других объектах и приобретались не для них. Необходимость модернизации была определена на основании заключения специалистов ООО «Энкомсервис». 

- Показания в суде специалиста ФИО10, согласно которым он является ведущим инженером ООВППТиАССТ УПЗ ФКУ ЦБИТ МЧС России. Указанные в дефектных актах обследования, составленных специалистами ООО «Энкомсервис», несоответствия состояния пожарной сигнализации надуманные. В дефектных актах от 2 и 3 июня 2020 года, указано, что размещение пожарных извещателей и оповещателей не соответствует современным требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 и СП 5.13130.2009. Однако данная пожарная сигнализация была установлена в подразделениях РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО) в 2011-2016 годах, т.е. когда уже действовал вышеуказанный закон и она должна была соответствовать ему, иначе бы вышеуказанные объекты не приняли соответствующие службы пожарной безопасности. Полагает, что дефектные акты составлялись формально, чтобы как-то обосновать замену пожарной сигнализации. Документация на пожарную сигнализацию, которая была ранее установлена в РОО «Орловский», ему не предоставлена, в связи с чем невозможно установить, какое именно оборудование было установлено и насколько обоснована его «модернизация». Средний срок эксплуатации пожарной сигнализации установленной в подразделениях РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО) в 2011-2016 годах, согласно руководства по эксплуатации, составляет 10 лет и на момент составления дефектных актов срок их эксплуатации не истек. При этом и после данного срока оборудование может использоваться и не требуется обязательная ее замена. В дефектных актах нет конкретики по наименованиям и моделям оборудования, подлежащих замене, только количество, в связи с чем не возможно идентифицировать данное оборудование. В локальных сметах частично указаны, а частично не указаны конкретные наименования и модели оборудования, которые были демонтированы, указывались даже совсем другие номера моделей. Из представленных документов, в той части, где указанны наименования и модели, усматривается, что фактически менялось одно и то же оборудование, с аналогичными техническим характеристиками, только в другом корпусе. В отношении оборудования, наименования и модели которого в локальных сметах не указаны, идентифицировать их не представляется возможным, в связи с чем, невозможно документально установить, демонтировалось ли все установленное изначально в офисах банка оборудование системы пожарной сигнализации. Однако, может утверждать, что исходя из локальной сметы и дефектных актов модернизации пожарной сигнализации фактически не было. Кроме того, хранящееся на складе ООО «Энкомсервис» оборудование, которое представляется как оборудование для договора по модернизации пожарной сигнализации подразделений ВТП в г. Орле, невозможно отнести только к объектам ВТБ. Их количество и наименование не соответствует точному количеству и наименованиям оборудования, которое требовалось заменить в процессе модернизации, из чего следует, что указанное оборудование закуплено не именно под договор от 12.08.2020. Указанное оборудование и материалы могут использоваться на любом объекте, где установлена пожарная сигнализация. Срок эксплуатации оборудования исчисляется с момента ввода в эксплуатацию. При проведении работ, которые в дальнейшем закрываются отдельными конструкциями, стенами и т.п., необходимо составлять акты скрытых работ, которые прикладываются к исполнительной документации, однако таковых в представленных документах не имелось.

- Показания допрошенного в качестве свидетеля ФИО12 №9, которые аналогичны вышеуказанным показаниям представителя потеропевшего Представитель потерпевшего №1, в том числе, в части проведения служебной проверки в отношении ФИО12 №24, обстоятельств его опроса, выявленных фактах нарушения, а также пояснений ФИО4 о сговоре с ФИО13, фиктивности договора на модернизацию пожарной сигнализации, не выполнении работ по договору, хищении и распределении похищенных денежных средств ФИО4 и ФИО13, последующих заявлений ФИО4 о самооговоре и другим. Кроме того пояснил, что он работает главным специалистом службы безопасности РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО). В его обязанности входит обеспечение экономической и информационной безопасности, организация охранного режима офисов и банкоматов. В трех офисах из четырех банка в г. Орле срок службы оборудования был менее 10 лет, и только в одном офисе некоторое оборудование было свыше 10 лет. В процессе проверки было выявлено, что датчики не менялись с момента установки, система пожарной сигнализации не ремонтировалась вообще ни по одному объекту, за исключением работ, проводимых ООО «Энкомсервис» в 2022 года в офисе на (адрес обезличен), после их выявления проверяющим из Воронежа. В доверенности у ФИО12 №24 не было полномочий по внесению изменений в договоры, при этом изменения в договоры должны оформляться в виде дополнительных соглашений. Бумажную и техническую работу по оформлению договора на модернизацию системы пожарной сигнализации выполняла ФИО12 №2, потом происходит согласование договора, его подписание, после чего его заносят в систему и работают по нему. Контроль за выполнением данного договора должен был осуществлять ФИО4. По данному договору оплата должна производиться после выполнения работ, но они установили, что первоначально поступили счет и акт выполненных работ, однако работы еще не были выполнены. О наличии письма ФИО4 о переносе сроков и гарантийного письма ООО «Энкомсервис» им стало известно, когда ФИО4 отказался от своего объяснения, заявив о самооговоре. Данные документы отсутствовали в базе данных. Вся служебная переписка сканируется и подгружается в базу в электронном виде. Никаких сканкопий письма ФИО4 и гарантийного письма ООО «Энкомсервис» в базе не было. Данные документы позже принес сам ФИО4. В случае, если деньги не были освоены в данном календарном году, их можно перенести на следующий год по служебке. ФИО4 об этом было известно. ФИО4 ничего не возмещал, а от ООО «Энкомсервис» поступило в 2022 году около 333 тысяч, которые были представлены как необоснованное обогащение. В связи с пандемией никакие работы не переносились, ограничений на допуск в Банк не было, строительно-монтажные работы не производились. Кому необходимо было произвести работы, допускались в сопровождении сотрудника банка. О производимых работах и списке лиц заблаговременно уведомлялась служба безопасности. Он не видел, чтобы в офисах банка выполнялись работы с пожарной сигнализацией. До апреля 2022 года он не знал о не проведенной модернизации СПС. Поэтому работы по замене ряда приборов пожарной сигнализации ООО «Энкомсервис» в 2022 году считал как работы по ремонту СПС по гарантии, т.к. согласно документам система пожарной сигнализации была полностью модернизирована и гарантийный срок эксплуатации составлял 2 года. Оплата данных работ не производилась Банком. ООО «Энкомсервис» и ФИО4 не заявляли, что данные работы выполнены в рамках договора на модернизацию СПС, а наоборот представляли их как гарантийные.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №4, согласно которым он работал в Банке ВТБ (ПАО) в должности ведущего специалиста группы административной поддержки в г. Орле в период с октября 2019 года по 7 июня 2021 года. Его начальником был руководитель ГАП ФИО6 Ему было известно, что в 2020 году в офисах ВТП в г. Орел собирались проводить модернизацию пожарной системы. Он размещал информацию о торгах на внутренней площадке ВТБ-коннект. Торги выиграл ООО «Энкомсервис», обслуживающей по договору уже имеющуюся пожарную сигнализацию. Заключением договора занималась другой сотрудник ГАП ФИО12 №2 Документы по договору он не составлял, они поступали ему от ФИО4. В офисе, где он работал, модернизацию пожарной сигнализации не осуществляли. Строительно-монтажные работы в 2020 году проводились только в офисе на (адрес обезличен). Оплату по договору на модернизацию, насколько ему известно, производили до того, как были выполнены работы. Проекта на модернизацию он не видел. Вопросами пожарной сигнализации занимались он и ФИО4.

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО12 №3, согласно которым она работала с июня 2021 года по май 2022 года в должности ведущего специалиста ГАП Банка ВТБ (ПАО) в г. Орле на (адрес обезличен). О модернизации системы пожарной сигнализации в офисах РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО) в период с 2020 по 2022 год ей ничего не известно. В период ее работы в Банке работы с системой пожарной сигнализации не велись (т. 4 л.д. 159-162).

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №2, согласно которым с июня 2019 года по 31 мая 2021 она работала специалистом группы административной поддержки Банка ВТБ «ПАО» в г. Орле. Она занималась подготовкой и учетом договоров по административно-хозяйственной части, вводом информации в систему банка по договорам и актам для оплаты контрагентам и др., в т.ч. по договору о модернизации пожарной сигнализации. Данный договор подписали ООО «Энкомсервис» и руководитель ГАП ФИО4. Затем договор ФИО4 передал ей, и она подгрузила его в систему, после чего договор считается заключенным. Договор контролировал ФИО4, он передавал ей акты выполненных работ. Подписанные акты она подгружает в систему. В системе видно, что оплата по договору прошла, а перечислены деньги или нет, ей неизвестно. Также ей неизвестно, были выполнены работы или нет. При ней ФИО4 указаний сотруднику ГАП ФИО12 №4 о контроле за модернизацией системы пожарной сигнализации не давал. Она не видела, что бы в офисах ВТБ проводили работы по модернизации системы пожарной сигнализации. Приемкой выполненных работ занимался только ФИО4. Подписанный акт выполненных работ передавал ей ФИО4 и сказал провести оплату. Она подготовила документы, подгрузила их в базу и через программу передала в бухгалтерию для оплаты. Проблем не возникло. Оплата была проведена без выполненных работ.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №10, согласно которым он показал, что в Банке ВТБ (ПАО) он работает в должности директора операционного офиса «Комсомольский» ((адрес обезличен)). В период его трудовой деятельности с 2012 года в офисе на «Комсомольской» работы по модернизации пожарной сигнализации не проводились.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №6, согласно которым она работает в Банке ВТБ (ПАО) заместителем директора ОО (Операционный офис) «Советский». В офисе ОО «Советский», расположенном по адресу: (адрес обезличен), в период ее работы пожарная сигнализация никогда не модернизировалась. Пожарная сигнализация установлена в офисе в период ее прихода в ОО «Советский» в 2016 годы и остается по настоящее время. Примерно 1 раз в квартал приходят работники организации, обслуживающей систему пожарной безопасности офиса (т. 5 л.д. 218-221).

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №7, согласно которым он работает заместителем управляющего ОО «РОО «Орловский» Филиала №(номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО). Он не помнит, чтобы в 2020 году в офисах банка проводились работы по модернизации системы пожарной сигнализации. Акт от 04.09.2020 ввода в эксплуатацию объектов имущества составлялся сотрудниками отдела учета имущества Банка, которые составляют подобные акты после произведенной оплаты с целью постановки на учет нового объекта. Он подписывал Акт после других членов комиссии, не проверяя фактическое выполнение работ, понадеявшись на компетенцию других членов комиссии в этом вопросе (т. 4 л.д. 174-176).

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №8, согласно которым он ранее он работал руководителем центра административной поддержки центрального федерального округа Банка ВТБ (ПАО) (далее ЦАП ЦФО Банка ВТБ) до марта 2025 года. ФИО12 №24 являлся руководителем их подразделения ГАП в г. Орле и подчинялся ему. В 2019 году эксперт пожарной безопасности ЦАП ФИО12 №16 выехал в г. Орел, где лично, совместно с ФИО4, провел аудит офисов Банка ВТБ (ПАО) на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности. По результатам аудита им был составлен чек-лист, в котором фиксировались выявленные нарушения. На основании данного чек-листа экспертом ЦАП ФИО7 разрабатывались мероприятия по их устранению. Затем подрядной организацией проводилось обследование офисов и составлялись дефектные акты, в которых указывалось оборудование, подлежащее замене. Данные документы направлялись в службу пожарной безопасности Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве. После согласования со службой пожарной безопасности в г. Москве, головным офисом также был решен вопрос о выделении денежных средств на проведение работ по модернизации системы пожарной сигнализации (СПС). В дальнейшем документы поступили в ГАП г. Орла, где ФИО12 №24 должен был провести закупку на площадке ВТБ Бизнес Коннект. По результатам проведения закупки был определен победитель - ООО «Энкомсервис». После чего закупка по модернизации СПС в офисах Банка ВТБ (ПАО) в г. Орел, в том числе стоимость и объем работ, была согласована заместителем руководителя ЦАП ЦФО ФИО8 На основании утверждённой закупки ФИО12 №24, обладая полномочиями на заключение договоров на сумму до 1 млн. рублей, 12.08.2020 заключил договор на проведение работ по модернизации пожарной сигнализации c ООО «Энкомсервис». Работы должны быть произведены в течении 30 дней с момента подписания договора, после выполнения работ и подписания акта сдачи-приемки производиться оплата. Согласно имеющимся документам в Банке ВТБ, 21.08.2020 в банк поступили документы – счет на оплату, УПД и акт выполненных работ, подтверждающий выполнение предусмотренных договором работ. Данные документы были подписаны ФИО12 №24 и направлены с помощью внутренних средств связи (SAP) Банка ВТБ, на основании которых сотрудниками бухгалтерии Банка в г. Самара была произведена оплата по договору. В связи с Ковид-19 в Банке ВТБ действовал запрет на командировки, поэтому эксперт ЦАП ЦФО для контроля в г. Орел не выезжал и проверял все по документам. Вопрос переноса сроков работ по модернизации СПС после проведения строительно-монтажных работ ФИО12 №24 с ним не согласовывал. При невыполнении работ в 2020 году, выделенные денежные средства на модернизацию СПС не были бы секвестированы, т.к. предназначены на период действия программы, которая действует до настоящего времени. На сколько ему известно, ООО «Энкомсервис» свои обязательства не выполнило в полном объеме.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №5, согласно которым он работает в Банке ВТБ (ПАО) заместителем руководителя Центра административной поддержки Центрального федерального округа – с октября 2021 года. Руководитель ГАП в г. Орле ФИО12 №24 являлся его подчиненным. О заключения договора от 12.08.2020 года на модернизацию системы пожарной сигнализации офисов ВТБ в г. Орле ему стало известно после проведения служебной проверки в отношении ФИО4, также ему стало известно, что работы по модернизации фактически не проводились. Секвестирование денежных средств, выделенных на модернизацию системы пожарной сигнализации в офисах Банка ВТБ (ПАО) в г. Орле, не могло произойти, т.к. эти денежные средства просто были бы выделены в бюджет соответствующего года, в котором были бы исполнены работы по договору. И они были бы выплачены подрядчику в любой момент, по факту выполнения им работ, не зависимо, был ли это 2020, 2021 или 2022 годы. Для такой оплаты даже не нужно было составлять каких-либо дополнительных внутрибанковских документов. По самому же договору было бы достаточно только составить дополнительное соглашение о перенесении сроков выполнения работ (т. 5 л.д. 69-72).

- Дополняющими друг друга показаниями в суде и на предварительном следствии (т.5 л.д. 73-78) свидетеля ФИО12 №13, согласно которым он работает экспертом по пожарной безопасности ЦАП ЦФО Банка ВТБ (ПАО). С 9 по 11 февраля 2022 года он выезжал в г. Орел, проводил проверку работоспособности системы пожарной сигнализации, в результате которой выявил много нарушений. 15.05.2022 он составил План устранения недостатков (далее План), который согласовал ФИО12 №8, после чего данный План был направлен ФИО12 №24 для устранения имеющихся нарушений. Особо ему запомнились нарушения по офису ОО «Советский» на (адрес обезличен), где отсутствовала СПС на втором этаже. ФИО12 №24 ему пояснял, что пожарная сигнализация там есть, но она оказалась после ремонта за гипсокартонной отделкой, и он планирует вместе с подрядной организацией вывести ее наружу. В феврале ФИО4 при помощи субподрядной организации ООО «Энкомсервис» устранял выявленные в результате проверки недостатки. Подрядной организацией была ООО «РубинПроект». Так как эти работы выполнялись в рамках договорных отношений между подрядной и субподрядной организацией, Банк к вопросу оплаты не имел никакого отношения. Проведя сравнительный анализ по сметам 2020 года (приложение 2 к Договору с ООО «Энкомсервис» от 12.08.2020 (номер обезличен)) и представленным в 2022 году коммерческим предложениям (далее КП) ООО «Энкомсервис», он установил, что КП составлялись с учетом выявленных им нарушений, отраженных в Плане от 15.02.2022. В отношении РОО «Орловский» материал и работы, указанные в КП, касаются мероприятий по отключению систем вентиляции и кондиционирования при срабатывании СПС, которые учтены в п. 83 Плана. В смете к Договору от 12.08.2020 эти работы учтены не были. В отношении ОО «Советский» материалы по позициям с 1 по 9 и работы по позициям 2,5,6,7,8,9,10, указанные в КП, также относятся к мероприятиям по отключению систем вентиляции и кондиционирования, которые учтены в п. 66 Плана. В смете к Договору от 12.08.2020 эти работы учтены не были. Остальные материалы и работы, указанные в КП, относятся к модернизации СПС и СОУЭ. Также имелись отличия по количеству между работами (7 позиций) и материалами (8 позиций), указанными в КП ООО «Энкомсервис» и в смете (приложение № 2 к Договору от 12.08.2020). В отношении ОО «Северный» материалы по позициям 1,2,3,5,7 и работы по позициям 1,2,6,8, указанные в КП, относятся к мероприятиям по отключению систем вентиляции и кондиционирования, которые учтены в п. 31 Плана. В смете к Договору от 12.08.2020 эти работы учтены не были. Остальные материалы и работы, указанные в КП, относятся к модернизации СПС и СОУЭ. Также имелись отличия по количеству между работами (2 позиции) и материалами (5 позиций), указанными в КП ООО «Энкомсервис» и в смете (приложение № 2 к Договору от 12.08.2020). В отношении ОО «На Комсомольской» материалы по позициям с 1 по 15 и работы по позициям 1,2,5-11, указанные в КП, относятся к мероприятиям по отключению систем вентиляции и кондиционирования, которые учтены в п. 25 Плана. В смете к Договору от 12.08.2020 эти работы учтены не были. Остальные материалы и работы, указанные в КП, относятся к модернизации СПС и СОУЭ. Также имелись отличия по количеству между работами (5 позиций) и материалами (5 позиций), указанными в КП ООО «Энкомсервис» и в смете (приложение № 2 к Договору от 12.08.2020). Перечень наименований работ и материалов, по которым имеются отличия, по каждому офису указаны в таблицах, изложенных в его письменном объяснении. В период с марта 2022 года до момента отстранения от технического обслуживания систем противопожарной защиты, ООО «Экомсервис» работы по представленным КП на объектах Банка в Орловской области не выполнял. Должностные лица Банка этому контрагенту работы не согласовывали (оплата данному контрагенту в SAP УВХД не отслеживается).

- Показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО7, согласно которым он в период с мая 2019 года по сентябрь 2020 года работал экспертом ЦАП ЦФО ВТБ Банк (ПАО) по вопросам обеспечения пожарной безопасности. В 2019 году он выезжал в г. Орел для проверки состояния СПС в офисах Банка в г. Орле. В то время ответственным за состояние пожарной безопасности в офисах банка в г. Орел был руководитель ГАП ФИО12 №24 с целью определения необходимости модернизации СПС в офисах Банка в г. Орле он запросил у ФИО4 исполнительную документацию по СПС. На его запрос ФИО12 №24 исполнительную документацию ему не предоставил, пояснив, что она затерялась при объединении Банка ВТБ и Банка ВТБ24. Поэтому определить даты установки СПС он не мог. Со слов ФИО12 №24, СПС была установлена давно, в связи с чем требовалась ее модернизация. Как правило, срок эксплуатации оборудования системы пожарной сигнализации составляет 10 лет, после чего его необходимо заменять. Он осмотрел оборудование СПС и составил чек-листы, в которых указал выявленные им недостатки. Для выяснения необходимости модернизации СПС необходимо ее обследование обслуживающей организацией и составление дефектных актов. Он не принимал участие в составлении дефектных актов. Проводилось ли обследование СПС обслуживающей организацией, составлялись ли дефектные акты, он не знает. С ним не согласовывались ни необходимость проведения модернизации, ни дефектные акты, процедура их согласования ему не известна. Проводилась ли модернизация СПС, заключались ли договоры по этому поводу ему также не известно.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №19, согласно которым она работает в ООО «Энкомсервис» в должности главного бухгалтера. В августе 2020 года между ООО «Энкомсервис» и Банком ВТБ был заключен договор по модернизации пожарной системы, о котором ей стало известно только в 2022 году. Деньги по договору поступили в 2020 году. По договору оплата производится после выполнения работ. Бухгалтерия ООО «Энкомсервис» выставляла только счет и УПД. Позднее в 2022 году в документах они также обнаружили акт выполненных работ. Директор ФИО5 не сообщал ей, исполнен ли данный договор. После поступления из банка суммы по договору, другой бухгалтер перевела с их счета большую часть в адрес ИП ФИО12 №1. Все перечисления со счетов осуществляются только по поручению директора ФИО5 По согласованию с ФИО5, в его отсутствие акты выполненных работ, УПД и счета могли подписывать или она или ФИО12 №20. Счет, УПД и акт приема-сдачи выполненных работ подписывал не ФИО13, не она, возможно ФИО12 №20. Кто передавал данные документы в банк ей не известно. Она поняла, что работы не были выполнены, т.к. закупленное оборудование не использовалось. По документам - не все оборудование было закуплено под этот договор. То, что оборудование закуплено под конкретный договор, можно определить только по наименованиям и количеству, каких-либо указаний на конкретный договор в бухгалтерских документах нет. 

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №20, согласно которым она работает в ООО «Энкомсервис» экономистом-логистом, подготавливает счета и УПД на реализованный товар и оказанные услуги, обрабатывает первичные документы, заносит их в электронную базу. В 2020 году между ООО «Энкомсервис» и Банком ВТБ был заключен договор на модернизацию СПС. К ней подошел директор ООО «Энкомсервис» ФИО5 и сказал ей подготовить счет на оплату и УПД по вышеуказанному договору и подписать его от его имени и передать сотруднику ООО «Энкомсервис» ФИО12 №18, который занимался работами по пожарным системам. Она выполнила указания Лесового спустя некоторое время – подготовила и подписала документы, после чего передала их ФИО12 №18. Позже ФИО12 №18 вернул ей вышеуказанные документы, подписанные Банком, сообщив, что работы не выполнены. Затем из Банка поступила оплата по вышеуказанному договору. Договор до настоящего времени не исполнен. Насколько ей известно, договор с ИП ФИО12 №1 является разовой сделкой.

- Показания в суде свидетеля ФИО12 №17, согласно которым она работает бухгалтером в ООО «Экомсервис», но находиться в отпуске по уходу за ребенком. Банк ВТБ (ПАО) является контрагентом ООО «Энкомсервис». О неисполнении работ по договору от 12.08.2020 года с банком ВТБ на модернизацию пожарной системы ей стало известно только в 2023 году. Все платежи проводились по указанию или согласованию с ФИО5 На письме из Банка ВТБ (ПАО) от 14.08.2020 стоит ее подпись. В ООО «Энкомсервис» может регистрироваться входящая корреспонденция по просьбе лица, которое передает корреспонденцию, но так как в этом письме отсутствует исходящий номер, то полагает, что во входящей корреспонденции ООО «Энкомсервис» оно не значится. 

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №18, согласно которым он работает в ООО «Энкомсервис ведущим специалистом по технологиям. занимается проектированием, монтажом и обслуживанием слаботочных систем, в том числе охранно-пожарной сигнализации. В 2020 году к нему обратился руководитель ГАП Банка ВТБ в г. Орле ФИО12 №24, заявив, что ему нужно провести модернизацию СПС. Он подготовил коммерческое предложение от ООО «Энкомсервис» по модернизации СПС, план работ. Директор ООО «Энкомсервис» ФИО5 все это подписал. Затем он с ФИО4 провели обследование СПС, составили дефектные акты, которые он передал в Банк. После они выиграли тендер, и впоследствии с ними Банк в лице ФИО12 №24 заключил договор на модернизацию СПС. Проектной документации не было, была спецификация. Контроль за выполнением работ со стороны Банка осуществлял ФИО12 №24, а с их стороны – он и директор ФИО5 По договору они должны были выполнить работы в течение 30 дней с даты подписания, но работы в полном объеме не выполнены до настоящего времени. Оплата по договору поступила еще до выполнения каких-либо работ. Исполнительную документацию по СПС по просьбе ФИО12 №24 готовили они, в том объеме, в котором было можно изготовить. Часть оборудования СПС, которое подлежало замене по вышеуказанному договору о модернизации, должно было быть заменено на такое же оборудование, по причине выхода истечения срока эксплуатации. Частично оборудование, приобретенное под договор на модернизацию использовалось по другим договорам.

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО12 №1 при допросе 18.05.2023, согласно которым он показал, что оформил ИП ФИО12 №1 по просьбе своего знакомого – друга детства ФИО12 №22 Они вместе со ФИО12 №22 оформляли его ИП, ездили в налоговую, затем открыли счета в Сбербанке и ВТБ. Карта ВТБ хранилась у него, а карту Сбербанка и все документы по ИП он отдал ФИО12 №22. В процессе осуществления предпринимательской деятельности в финансовые вопросы своего ИП он не вмешивался, всем занимался ФИО12 №22. Расчетными счетами его ИП он не занимался, от имени его ИП все расчеты производил ФИО12 №22 и бухгалтер ФИО11, он в данные вопросы не вникал, а только подписывал документы, которые ему давал ФИО12 №22. Деятельность ИП ФИО12 №1 фактически осуществлялась на деньги ФИО12 №22 и прибыль от данной деятельности также получал ФИО12 №22. По факту перечисления 754 339 рублей за выполнение работ по модернизации пожарной сигнализации от Банка ВТБ в адрес ООО «Энкомсервис», после чего данная организация перечислила ИП ФИО12 №1 500 тысяч рублей, а затем ИП ФИО12 №1 перевел 500 тысяч рублей в адрес ООО «ГК Витагро», ему ничего не известно. Также он ничего не знает об обстоятельствах перевода 05.08.2020 двух миллионов рублей от ООО «ГК Витагро» в адрес ИП ФИО12 №1, которые в дальнейшем были сняты со счета (т. 5 л.д. 159-163).

Показания свидетеля ФИО12 №1, которые он дал 23.01.2024 года в рамках дополнительного допроса, в части противоречащей вышеуказанным показаниям суд отвергает, как надуманные. Доказательств оговора себя в первом допросе в материалах дела не имеется и суду не представлено. Вместе с тем суд учитывает, что о самооговоре ФИО12 №1 заявил лишь спустя более полугода, при этом воспользовавшись услугами квалифицированного специалиста в области юриспруденции (адвоката). Обстоятельств, препятствующих заявить об этом ранее, свидетель не указывает и доказательств этому не представляет. Суд полагает, что опасаясь привлечения его к уголовной ответственности за нарушения в сфере экономической деятельности, а также его друга ФИО12 №22, ФИО12 №1 намеренно изменил показания на противоположные, несоответствующие действительности.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №22, согласно которым он является генеральным директором ООО «ТД «Орелбумага», которое занимается оптовой продажей бумаги и канцтоваров. ФИО12 №1 он знает, дружит с ним с детства. В марте 2020 года он помогал ФИО12 №1 оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. ИП ФИО12 №1 также как и он занимался продажей бумаги и канцтоваров, он ему часто помогает в работе. Его бухгалтер вела всю бухгалтерию ИП ФИО12 №1 ФИО12 №24 ему знаком, когда еще был завхозом ВТБ. В августе 2020 года между ИП ФИО12 №1 и ООО «Энкомсервис» был договор на поставку бумаги на 500 тысяч рублей. Также у ИП ФИО12 №1 в августе 2020 года была сделка с ООО «ГК Витагро» на поставку бумаги. От ООО «ГК Витагро» поступило 2 млн.рублей, однако бумаги было поставлено на 300 тысяч рублей, а 1,7 млн. рублей возвратили ООО «ГК Витагро». ФИО12 №1 снимал со счета 2 млн. рублей после их перечисления от ООО «ГК Витагро». Он деньги со счета ИП ФИО12 №1 не снимал, а иногда клал деньги на его счет, у него была доверенность от ФИО12 №1.

- Показаниями в суде свидетеля ФИО12 №21, согласно которым он ранее до 2023 года является директором по развитию ООО «ГК Витагро», которое занимается продажей сельскохозяйственной техники и запасных частей к ней. Ранее до 2023 года был директором данной организации и все договоры подписывал он. В 2020 году ООО «ГК Витагро» перевело 2 млн. рублей в адрес ИП ФИО12 №1 Потом 1 млн. вернули обратно. Потом еще 700 тысяч рублей. ИП ФИО12 №1 ему не знаком, его порекомендовал из ООО «ТД Орелбумага», с которой они до этого работали. Они заказали бумагу в ООО «ТД Орелбумага», но им выставили счет с реквизитами ИП ФИО12 №1 ФИО12 №24 ему знаком, он является его соседом по дому. В период расследования данного уголовного дела к нему приезжал сотрудник полиции, который его опрашивал по взаимоотношениям с ФИО12 №24 Данный их разговор был записан и ему следователь впоследствии давал прослушать этот разговор. На записи слышен его голос и голос сотрудника полиции ФИО3

- Показаниями на предварительном следствии свидетеля ФИО12 №11, согласно которым счет (номер обезличен) в дополнительном офисе «Орловский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: (адрес обезличен), был открыт 24 марта 2010 года и по-прежнему обслуживается в данном офисе. Единственным распорядителем денежных средств по счету с момента открытия по настоящее время является генеральный директор ФИО5 (т. 5 л.д. 203-206)

- Показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО12 №14, согласно которым она показала, что работает в ООО «Пересвет» специалистом по тендерам. Примерно в июле 2020 года, организации на электронную почту их поступило приглашение на участие на платформе «ВТБ бизнес коннект» в тендере на проведение работ по модернизации пожарной сигнализации в подразделениях РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО). Они подали заявку, но с ними договор не заключили (т. 5 л.д. 230-238).

- Показаниями допрошенного в качестве свидетеля ФИО12 №15, согласно которым он является директором ООО «Электропромснаб». В период с 19.08.2020 по 9.09.2020 в адрес ООО «Энкомсервис» они поставляли электроматериалы: кабель канал, трубы для прокладки электропроводки, кабельную продукцию (т. 5 л.д. 248-250).

- Показаниями допрошенной в качестве свидетеля ФИО12 №12, согласно которым она является генеральным директором ООО «Энте». 19.08.2020 ООО «Энкомсервис» закупил у них кабель для систем пожарно-охранной сигнализации (т. 5 л.д. 251-254).

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, суд находит их взаимосвязанными, объективными и достоверными, поскольку они полностью согласуются между собой и изобличают подсудимого в совершении инкриминируемого преступления. При этом суд считает, что оснований для оговора подсудимого со стороны допрошенных лиц не имеется. 

Помимо принятых судом и положенных в основу приговора показаний представителя потерпевшего и свидетелей, виновность ФИО5 в инкриминируемом ему деянии подтверждается следующими доказательствами:

- Заявлением представителя Банка ВТБ (ПАО) по доверенности ФИО9 от 08.08.2022, согласно которому просит принять меры бывшему руководителю ГАП в г. Орле ЦАП ФИО14 Банка ВТБ (ПАО) ФИО12 №24, который совместно с иными лицами совершил хищение денежных средств Банка при выполнении работ по модернизации системы пожарной сигнализации в точках продаж операционного офиса «Региональный операционный офис «Орловский» филиала (номер обезличен) Банка в г. Воронеже на общую сумму 754 339 рублей (т. 1 л.д. 71-75).

- Протоколом осмотра предметов от 30.10.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр документов, представленных Представитель потерпевшего №1 при допросе 28.03.2023, а именно: - копии письма датированого 14.08.2020 в адрес ООО «Энкомсервис» ФИО5 от имени ФИО12 №24, в котором он просит согласовать перенос сроков по договору от 12.08.2020 (номер обезличен) на выполнение работ по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре (в письме отметкао получении его 14.08.2020); - оригинала гарантийного письма ООО «Энкомсервис» датированного 17.08.2020 в адрес Банка ВТБ в котором ООО «Энкомсервис» гарантирует выполнение работ по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре в подразделениях Банка ВТБ (ПАО), расположенных в г. Орле с использованием материалов ООО «Энкомсервис», в течение 30 рабочих дней с момента допуска сотрудников на объекты Банка (том 4 л.д. 18-22).

- Протоколом выемки от 20.06.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которой в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: (адрес обезличен), изъяты оригиналы банковских платежных документов (распоряжения на оприходование, счета на оплату, счета-фактуры, приложения к договору акты выполненных работ), в том числе: - счет на оплату №(номер обезличен) от 21.08.2020; - счет-фактура №(номер обезличен) от 21.08.2020; - акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.08.2020 (приложение №3 к Договору (номер обезличен) от 12.08.2020) (т. 4 л.д. 28-31).

- Протоколом осмотра предметов от 06.11.2023 и фототаблицей к нему, согласно которого произведен осмотр документов, изъятых 20.06.2023 при выемке в ОО «Советский» РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО), в том числе: счет на оплату №(номер обезличен) от 21 августа 2020 года, счет-фактура № (номер обезличен) от 21 августа 2020 года, акт сдачи-приемки выполненных работ от 21.08.2020 (приложение №3 к Договору (номер обезличен) от 12.08.2020). Согласно данным документам, ООО «Энкомсервис» выполнило работы по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре в подразделениях РОО «Орловский», а Банк ВТБ (ПАО) принял выполненные работы. Стоимость выполненных работ и сумма к оплате составляет 754 339 рублей. Стороны взаимных претензий не имеют. На счете и на УПД (счете-фактуре) имеются подписи от имени ФИО5 заверенные печатью ООО «Энкомсервис», а на акте сдачи-приемки выполненных работ имеются подписи от имени ФИО12 №24 и ФИО5, заверенные печатями организаций (т. 4 л.д. 32-36).

- Протоколом осмотра предметов от 09.10.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр оптического диска, являющегося приложением к ответу Банка ВТБ (ПАО) (номер обезличен) от 04.10.2023. На диске в папке «Приложение 1 Протоколы ПриОС» обнаружены файлы «План развития и оптимизации сети 2020», «План развития и оптимизации сети 2021», «План развития и оптимизации сети 2022», «Протокол № 12 от 12.03.2020», «Протокол КУРС №13 от 20.10.2020», «Протокол очного заседания КУРС №6 от 04.08.2021», согласно которых в 2022 году была предусмотрена реконструкция офисов Банка ВТБ (ПАО) в Орловской области, а именно: ОО «Северный» Филиала № (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), ОО «На Комсомольской» Филиала № (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), заключающаяся в обновлении инфраструктуры для размещения штатных единиц в соответствии с требованиями форматов, а также ремонты в офисов Банка ВТБ (ПАО) в Орловской области: ОО «Советский» Филиала № (номер обезличен) Банка ВТБ (ПАО), РОО «Орловский». Однако согласно протоколу № 35-А от 22.08.2019, был решен вопрос о проведении текущего ремонта помещений ОО «Советский» по адресу: (адрес обезличен) 2019 году. Согласно содержимому файла «Приложение 2», эксперт ЦАП ЦФО УБСЗиФК АД ФИО12 №16 находился в служебной командировке в г. Орле 4 июня 2019 года. Данный файл распечатан с использованием служебного принтера. В папке Приложение 3» находятся 4 файла с 4 дефектными актами, составленными руководителем ГАП в г. Орле ФИО12 №24 и ведущим специалистом ООО «Энкомсервис» ФИО12 №18 в результате проведенного ими 02 и 03 июня 2020 года технического освидетельствования системы пожарной сигнализации на объектах ВТБ в г. Орле: ОО «На Комсомольской», ОО «Северный», ОО «Советский», РОО «Орловский». В папке «Приложение 4 Решение о проведении работ ПБ» содержатся коммерческое предложение ООО «Энкомсервис», и электронная переписка сотрудников ВТБ по вопросу выделения денежных средств в размере 754339 рублей на проведение работ по модернизации АПС и СОУЭ. В папке «Приложение 5 Закупочная документация по ПБ» содержатся документы по проведенному тендеру на модернизацию системы пожарной сигнализации в офисах подразделений банка ВТБ в г. Орле. В папке «Приложение 6 Документация о выполнении работ Энкомсервис» находит файл (.pdf)» с наименованием «Акт сдачи-приемки выполненных работ ООО Энкомсервис» (т. 4 л.д. 42-93)

- Протоколом выемки от 17.10.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которой у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1 изъяты выданные добровольно три диска DVD-R, содержащие электронную переписку с использованием корпоративной почты (информация скрыта), принадлежащей ФИО12 №24 (т. 4 л.д. 105-107).

- Протоколом осмотра предметов от 23.10.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр дисков DVD-R, содержащих электронную переписку с использованием корпоративной почты (информация скрыта), принадлежащей ФИО12 №24, касающейся модернизации системы противопожарной защиты (т. 4 л.д. 108-120). 

- Протоколом выемки от 22.11.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которой у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1 изъяты выданные добровольно документы, в том числе: договор (номер обезличен) на выполнение работ по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре от 12.08.2020 с приложениями на 22 листах (т. 4 л.д. 124-126).

- Протоколом осмотра предметов от 24.11.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр документов, изъятых 22.11.2023 у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1 Согласно договора (номер обезличен) на выполнение работ по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре от 12 августа 2020 года ООО «Энкомсервис» (Подрядчик) с использованием своих материалов обязуется выполнить работы по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре в подразделениях Банка ВТБ (ПАО) (Заказчик), расположенных в (адрес обезличен), в соответствии с локальной сметой (Приложение №2), в течение 30 дней. Цена по договору 754339 рублей. Оплата производиться после оказания услуг в полном объеме на основании акта приема-сдачи (Приложение №3). В связи с технологической необходимостью сроки могут корректироваться Дополнительным соглашением (т. 4 л.д. 127-131).

- Протоколом осмотра места происшествия от 29.08.2022, в ходе которого произведен осмотр подразделений Банка ВТБ (ПАО), расположенных в г. Орле: Операционный Офис «Советский» по адресу: (адрес обезличен), д, 47; Операционный офис «На Комсомольской» по адресу: (адрес обезличен), пом. 1. Помещения операционного офиса «Советский» размещаются в подвале, на 1 и 2 этажах многоквартирного дома и занимают общую площадь 975.8 кв. В подвальных помещений имеется 13 комнат, в каждой из которых находятся по одному пожарному извещателю ДИП-34А-01-02 (дата изготовления - 3 квартал 2015 года), за исключением помещения гардеробной, где на потолке смонтирован пожарный извещатель ДИП-34А-03 (дата изготовления 3 квартал 2020 года), 5 метров кабеля КПСНГ(A)FRHF 2019, остальные кабели KПCЗнг(A)FRHF, световые оповещатели «выход» ОПОП1-8 (дата изготовления 04.2015), звуковые извещатели АС-2-2, АС-3-4 (дата изготовления 07.2013). На 1-м этаже имеется 26 изолированных комнат, в каждой из которых находятся по одному и более пожарному извещателю ДИП-34А-01-02 (дата изготовления - 3 квартал 2015 года), за исключением помещения сервисной зоны банкоматов, где на потолке смонтирован пожарный извещатель ДИП-34А-03 (дата изготовления 4 квартал 2018 года), также имеются световые оповещатели «выход» ОПОП1-8 (дата изготовления 04.2015), звуковые извещатели (дата изготовления 07.2013), 5 метров кабеля КПСНГ(A)FRHF, остальные кабели КПСЗнг(А) FRHF,. В серверной комнате имеется прибор управления речевым оповещением РОКОТ-2 (дата выпуска 20.07.2020) и 2 аккумулятора 12В 7Ач (изготов. 14 неделя 2012 года), на остальных приборах: блок индикации С2000БИ, резервный источник питания Скат1200И7, Пульт контроля и управления С2000М (изготов. 12.2014). На 2-м этаже имеется 11 изолированных комнат, в каждой из которых находятся по одному и более пожарному извещателю ДИП-34А-01-02 (дата изготовления - 3 квартал 2015 года), также имеются световые оповещатели «выход» ОПОП1-8 (дата изготовления 04.2015), звуковые извещатели АС-3-4 (дата изготовления 07.2013), кабели KПCЗнг(A)FRHF. Участвующим при осмотре специалистом ФИО1 сделан предварительный вывод, что система пожарной сигнализации и оповещения в данном операционном офисе смонтирована не позднее декабре 2015 года, за исключением некоторых замененных элементов (2 пожарных извещателя, прибор управления системой речевого оповещения РОКОТ-2, 10-20 метров кабеля) в период с 3 квартала 2020 года по настоящее время. Помещения операционного офиса «На Комсомольской», размещаются на 1 этаже многоквартирного дома общей площадью 171,5 кв. м. и включают в себя 17 изолированных помещений, в каждом из которых находятся по одному и более пожарному извещателю ДИП-34А-01-02 (дата изготовления - 3квартал 2011 -1 квартал 2012 года). В серверной имеются блок индикации С2000-БИ (дата изготовления 01.2011 года), контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (дата изготовления 01.2009 года), релейный блок С2000-СП1 (дата изготовления 04.2010 года). Участвующим при осмотре специалистом ФИО1 сделан предварительный вывод, что система пожарной сигнализации и оповещения в данном операционном офисе смонтирована не позднее февраля 2012 года (т. 2 л.д. 77-97).

- Протоколом осмотра места происшествия от 30.08.2022, в ходе которого произведен осмотр подразделений Банка ВТБ (ПАО), расположенных в г. Орле: Операционный Офис «Северный» по адресу: (адрес обезличен), л. 126; Региональный операционный офис «Орловский» по адресу: (адрес обезличен), д. 18. Помещения операционный офиса «Северный» располагаются на первом 1-м этаже офисно-торгового здания и занимают общую площадь 162,8 кв. м. В помещении офиса имеется 12 изолированных комнат, в каждой из которых находятся по одному (в помещении клиентского зала 4 шт.) пожарному извещателю ДИП-34А-01-02 (дата изготовления - 1 квартал 2011 года). В кроссовой комнате находится смонтированный, но отключенный от системы пожарной сигнализации и оповещения блок индикации С2000БИ, а также установлен щит с элементами пожарной сигнализации: пультом контроля и управления С2000М, резервным источником питания Скат1200д с аккумуляторными батареями (дата установки 07.2011 г.), контроллером двухпроводной линии С2000-КДЛ (дата изготовления 01.2009 г.), релейным блоком с2000-СП1 (дата изготовления 05.2009 г.), устройством оконечным Прима-3А. Участвующим при осмотре специалистом ФИО1 сделан предварительный вывод, что система пожарной сигнализации и оповещения в данном операционном офисе смонтирована не позднее июля 2011 года. Помещения регионального операционного офиса «Орловский» располагаются на 1 и 2 этажах офисного здания и занимают площадь 698,7 кв.м. На 1-м этаже находится 13 изолированных помещений, в каждом из которых находятся по одному и более пожарному извещателю ДИП-34А исп.01 (дата изготовления 2 квартал 2008 года). На 2-м этаже находится 19 изолированных помещений, в каждом из которых имеется по одному и более пожарному извещателю ДИП-34А, исп.01 (дата изготовления 2 квартал 2008 года). В комнате отдыха находится смонтированный, но отключенный от системы пожарной сигнализации и оповещения блок индикации С2000БИ (дата изготовления 06.06 г.), а также установлен щит с элементами пожарной сигнализации: контроллером двухпроводной линии С2000-КДЛ (дата изготовления 03.07 г.), резервным источником питания Скат1200И7 с аккумуляторной батареей (дата изготовления 07.2005 г., блоком сигнально-пусковым С2000-СП1 (дата изготовления 04.07 г.). Кроме этого в помещении офиса имеются извещатели пожарные ручные ИПР513-ЗА (дата изготовления 1кв. 2006 г.), звуковые оповещатели (сирены) Свирель-2 и световые эвакуационные таблички «Выход» (дата изготовления 2012 год). Участвующим при осмотре специалистом ФИО1 сделан предварительный вывод, что система пожарной сигнализации и оповещения в данном операционном офисе смонтирована не позднее июля 2012 года (т. 2 л.д. 98-119).

- Протоколом осмотра места происшествия от 15.12.2022 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр помещений ООО «Энкомсервис», расположенных по адресу: (адрес обезличен), пом. 113. Помещения ООО «Энкомсервис» располагаются на 1-м и в подвальном этажах многоквартирного дома и занимают общую площадь 420 кв. метров. На первом этаже располагаются кабинеты директора, главного бухгалтера, инженеров, менеджеров и кабинет приема посетителей (20 рабочих офисных мест). В подвальном помещения дома расположен склад товарно-материальных ценностей и оборудования для производства монтажных и измерительных работ. В одном из складских подвальных помещений на стеллаже находятся на хранении материалы и оборудование для монтажа охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, в результате сличения наименования и количества которых с «актом сдачи приема выполненных работ к договору ((номер обезличен) от 12.08.2020) от 21.08.2020» установлено: - извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-03 по акту 288 шт., фактически на складе 276 шт. (дата изготовления 3 кв. 2020 года), со слов ФИО15 12 шт. установлено на объектах Банка ВТБ; - извещатель пожарный ручной ИПР 513-ЗAM по акту 21 шт., фактически на складе 18 шт. (дата изготовления март 2020 года), 1 установлен в Банке ВТБ, а 2 шт. установлены на других объектах не связанных с ВТБ; - блок разветвительно-изолирующий БРИЗ по акту 17 шт., на складе 16 шт. (дата изготовления 4 кв. 2020 года и 3 кв. 2021), со слов ФИО15 1 шт. установлен на объектах Банка ВТБ, оставшиеся 16 шт., закупленные 20.08.2020 были израсходованные на другие объекты, не связанные с Банком ВТБ, но в последующем закуплены для восполнения на складе необходимой номенклатуры; - контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-КДЛ-2И по акту 5 шт, фактически на складе 3 шт. (дата изготовления 3 кв. 2020 года), 2 шт. со слов ФИО15 установлены на других объектах, не связанных с ВТБ; - извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-03 по акту 6 шт, фактически на складе 6 шт. (дата изготовления 1 кв. 2021 года), со слов ФИО15 закупленные 20.08.2020 были израсходованные на другие объекты, не связанные с Банком ВТБ, но в последующем закуплены для восполнения на складе необходимой номенклатуры; - источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 1200 по акту 4 шт., фактически на складе 3 шт. (дата изготовления июль 2020 года), 1 шт. со слов ФИО15 установлена на других объектах, не связанных с ВТБ; - блок индикации С2000-БИ исп. 02 по акту 4 шт., фактически на складе 4 шт. (дата изготовления 1 кв. 2020 года); - пульт контроля и управления С2000-М по акту 4 шт., фактически на складе 4 шт. (дата изготовления 2 кв. 2020 года); - блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 по акту 1 шт., фактически на складе 1 шт. (дата изготовления 2 кв. 2020 года); - блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 по акту 6 шт., фактически на складе 6 шт. (дата изготовления 3 кв. 2020 года, 3 кв. 2019 года); - блок контрольно-пусковой С2000-КПБ по акту 1 шт., фактически на складе 1 шт. (дата изготовления 1 кв. 2020 года); - оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 «Стрелка вправо» по акту 1 шт., фактически на складе 2 шт. (дата изготовления июнь 2020 года) (т.к. закупили согласно смет, приложение № 2 к заключенному договору (номер обезличен) от 12.08.2020); - оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 «Выход» по акту 46 шт., фактически на складе 37 шт. (дата изготовления март 2020 года), 9 шт. со слов ФИО15 установлены на других объектах, не связанных с ВТБ; - оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель- 12V по акту 13 шт, фактически на складе 10 шт. с маркировкой «Свирель 12» (дата изготовления март 2020 года), 3 шт. со слов ФИО15 установлены на других объектах, не связанных с ВТБ; - прибор управления системой речевого оповещения Рокот-2 по акту 1 шт., фактически на складе 0 шт., со слов ФИО15 1 шт. установлена на объектах Банка ВТБ; - громкоговоритель настенный АС-2-2 по акту 2 шт., фактически на складе 0 шт., со слов ФИО15 2 шт. установлено на объектах Банка ВТБ; - громкоговоритель потолочный АС-3-4 по акту 12 шт., фактически на складе 12 шт. (дата изготовления февраль 2020 года); - оповещатель охранно-пожарный речевой ПКИ-РО «Говорун» (1 модуль + 6 колонок) по акту 1 шт., фактически на складе 1 шт. (дата изготовления февраль 2020 года); - оповещать световой Маяк-12-С по акту 1 шт., фактически на складе 0 шт, со слов ФИО15 1 шт. установлена на других объектах не связанных с ВТБ; - Оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-РС1 («Говорун») по акту 4 шт, фактически на складе 2 шт. (дата изготовления февраль 2020 года), 2 шт. со слов ФИО15 установлена на других объектах, не связанных с ВТБ; - гофра труба и кабель по 770 метров, со слов ФИО15 также были закуплены для объектов ВТБ, но это расходный материал, который не целесообразно хранить на складе, т.к. он постоянно расходуется на других объектах и его легко купить, потому что он всегда в наличии у поставщиков. Также осмотрено оборудование закупленное для объектов Банка ВТБ, но не включенное в акт выполненных работ, т.к. было закуплено согласно смет приложение № 2 к заключенному договору (номер обезличен) от 12.08.2020: - устройство коммутационное УК-ВК/02 в наличии 1 шт. (дата изготовления 3 кв. 2021 года), а должно быть 2 шт - 1 шт. установлена на других объектах, не связанных с ВТБ, при этом закупленные 20.08.2020 были израсходованы на другие объекты, не связанные с Банком ВТБ, но в последующем закуплены для восполнения на складе необходимой номенклатуры; - оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-12 «Стрелка влево» в наличии 1 шт. (дата изготовления июль 2020 года); - коробка коммутационная для 2x2 проводов КС-4 в наличии 6 шт, а должно быть 33 шт - 27 шт. установлены на других объектах, не связанных с ВТБ, маркировка отсутствует, при этом закупленные 20.08.2020 были израсходованы на другие объекты, не связанные с Банком ВТБ; - аккумуляторы SF 12В в наличии 8 шт, а должно быть 9 шт, 1 шт., со слов ФИО15 установлена на объекты Банка ВТБ совместно с прибором РОКОТ 2 (т. 3 л.д. 118-140).

- Протоколом обыска от 17.05.2023, в ходе которого из офиса ООО «Энкомсервис», расположенного по адресу: (адрес обезличен), изъяты следующие бухгалтерские документы, свидетельствующие о приобретении материалов для проведения работ в банке ВТБ: - товарная накладная (номер обезличен) и счет фактура (номер обезличен) от 19.08.2020 поставщик ООО «ЭНТЭ» на сумму 12 151,17 рублей; - товарная накладная (номер обезличен) от 20.08.2020 поставщик ООО «ТД ТИНКО» на сумму 139 469,38 рублей; - счет фактура (номер обезличен) от 26.08.2020 продавец ООО «ТД Электротехмонтаж» на сумму 12 131,66; - счет фактура (номер обезличен) от 21.08.2020 продавец ООО «Электропромснаб» на сумму 16 832,69 рублей; - товарная накладная (номер обезличен) и счет фактура (номер обезличен) от 31.08.2020 поставщик ООО «ТД Тинко» на сумму 12 097,17 рублей; - счет-договор ООО «ТД Тинко» (номер обезличен) от 27.08.2020 от 12097,17 рублей; - товарная накладная (номер обезличен) и счет фактура (номер обезличен) от 09.09.2020 поставщик ООО «ТД Тинко» на сумму 225 348,48 рублей; - жесткий диск с маркировочными обозначениями «Crucial BX500 2.5 SSD 240GB SN:2227E646705E; - жесткий диск с маркировочными обозначениями «Segate NAS HDD 2000GB SN:W7201CWC». С целью избежания уничтожения документов, с диска «Z» персонального компьютера бухгалтера ФИО12 №19 перекопирована, содержащаяся там, папка «ВТБ» на рабочий стол указанного компьютера. В ходе дальнейшего осмотра компьютера бухгалтера специалистом обнаружены удаленные файлы, содержащие в названии текст «Письмо ВТБ», которые в ходе осмотра открыть не удалось. В ходе обыска бухгалтер ФИО12 №19 пояснила, что журнал исходящей документации ООО «Энкомсервис» ведется в электронном виде и любой сотрудник ООО, которому нужен исходящий номер заходит на локальный диск «Z», в папке «Письма» выбирает файл «Реестр исходящей документации за текущий год» и вносит в данный файл номер и данные письма (т. 5 л.д. 124-128).

- Протокола осмотра предметов от 04.09.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от 17.05.2023 в офисе ООО «Энкомсервис», а именно: - Товарная накладная (номер обезличен) от 19.08.2020, согласно которой 19.08.2020 поставщиком ООО «ЭНТЭ» в адрес грузополучателя ООО «Энкомсервис», поставлен следующий товар на общую стоимость 12 151,17 рублей: - кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.5 р 0,052 км 1 шт., стоимостью 601,43 (с учетом НДС); - кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 р 0,028 км 1 шт., стоимостью 427,17 (с учетом НДС); - кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1.0 р 0,037 км 1 шт., стоимостью 697,23 (с учетом НДС); - кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0.75 р 0,338 км 1 шт., стоимостью 4 992,26 (с учетом НДС); - кабель КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x0.5 р 0,467 км 1 шт., стоимостью 5 433,08 (с учетом НДС); - Счет-фактура (номер обезличен) от 19 августа 2020 года на сумму 12 151,17 рублей, продавец - ООО «ЭНТЭ», покупатель - «Энкомсервис»; - Товарная накладная (номер обезличен) от 20.08.2020, согласно которой 20.08.2020 поставщиком ООО «ТД ТИНКО» в адрес грузополучателя ООО «Энкомсервис» поставлен товар на сумму 139 469, 38 рублей (с учетом НДС); - Счет-фактура (номер обезличен) от 26 августа 2020 года на сумму 12 131,66 рублей, продавец - ООО «ТД Электротехмонтаж», покупатель - ООО «Энкомсервис»; - Счет-фактура (номер обезличен) от 21 августа 2020 года на сумму 16 832,69 рублей, продавец - ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ», покупатель - ООО «Энкомсервис»; - Товарная накладная (номер обезличен) от 31.08.2020, согласно которой 31.08.2020 поставщиком ООО «ТД ТИНКО» в адрес грузополучателя ООО «Энкомсервис» поставлен товар на сумму 12 097,17 рублей (с учетом НДС); - Счет-фактура (номер обезличен) от 31 августа 2020 года на сумму 12 097,17 рублей, продавец - ООО «ТД ТИНКО», покупатель - ООО «Энкомсервис»; - Счет-договор (номер обезличен) от 27 августа 2020 года, согласно которого поставщик ООО «ТД ТИНКО» заключило с покупателем ООО «Энкомсервис» настоящий договор на поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму 12 097,17 рублей; - Товарная накладная (номер обезличен) от 09.09.2020, согласно которой 09.09.2020 поставщиком ООО «ТД ТИНКО» в адрес грузополучателя ООО «Энкомсервис» поставлен товар Всеми вопросами по поводу предоставления коммерческих предложений, участия в торгах и взаимодействия с ФИО4 осуществлял ведущий специалист ООО «Энкомсервис» ФИО12 №18организации или иное уполномоченное лицо» в счет-фактуре №(номер обезличен) от 21 августа 2020 года, в акте сдачи-приемки выполненных работ от 21.08.2020 Приложения № 3 к Договору (номер обезличен) от 12.08.2020 выполнены не ФИО15, а другим лицом (т. 6 л.д. 14-24).

- Протоколом осмотра предметов от 04.10.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрено содержимое оптического диска, с результатами ОРД. На диске имеется файл с наименованием «аудио1» формата (.m4a), содержащий разговор двух мужчин. Согласно информации представленной оперативным сотрудником ФИО2 осуществляющим ОРМ «Наблюдение» и произведшим аудиозапись, данный разговор происходил в процессе опроса оперативным сотрудником ФИО3 (М1) свидетеля ФИО12 №21 (М2). Согласно содержащегося на записи разговора следует, что ФИО12 №21 передал ФИО12 №24 два миллиона рублей 05 и 06 августа 2020г. перечислив их на счет ИП ФИО12 №1 за отсыпку дороги материалами и автомобилем ФИО4, а также о возврате ФИО12 №24 ФИО12 №21 денег обратно в связи с невыполнением работ, в том числе 28.08.2020 года 500 тысяч рублей со счета ИП ФИО12 №1, и в дальнейшем часть бумагой. ФИО12 №21 счет ИП ФИО12 №1 для перечисления денег был предоставлен ФИО12 №24 От изложения вышеуказанной информации в письменном объяснении ФИО12 №21 отказался, сославшись на соседские отношения (т. 5 л.д. 186-189).

- Протоколом осмотра предметов от 20.11.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр оптического диска, предоставленного ФНС и содержащего сведения о движении денежных средств, в том числе, по счетам ООО «ГК Витагро», ИП ФИО12 №1, ООО «Энкомсервис». Н диске обнаружены файлы формата (.xlsx)» наименованием «витагро», «счета ФИО12 №1», «счета энкомсервис», «энкомсервис». В файле «счета энкомсервис» содержится информация о счетах, открытых ООО «Энкомсервис» в различных кредитных учреждениях. В файле «энкомсервис» содержатся сведения о движении денежных средств по счетам ООО «Энкомсервис», в том числе: - 27.08.2020 в адрес ООО «Энкомсервис» от Банка ВТБ (ПАО) поступили денежные средства в сумме 754 339 рублей с назначением платежа «Оплата за работы по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре по дог. (номер обезличен) от 12.08.2020, счет (номер обезличен) от 21.08.2020»; - 28.08.2020 со счета ООО «Энкомсервис» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата за товар по счету (номер обезличен) от 28.08.2020 Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - финансовые операции между ООО «Энкомсервис» и ООО «ТД Орелбумага» отсутствуют. В файле «счета ФИО12 №1» имеются сведения о движении денежных средств по счетам ИП ФИО12 №1, в том числе: - 28.08.2020 со счета ООО «Энкомсервис» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Оплата за товар по счету (номер обезличен) от 28.08.2020 Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - 05.08.2020 со счета ООО Группа компаний «Витагро» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету (номер обезличен) от 05.08.2020 Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)»; - 06.08.2020 со счета ООО Группа компаний «Витагро» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету (номер обезличен) от 05.08.2020 Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)»; - 18.08.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - 28.08.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - 03.09.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - 08.09.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС)». В файле «витагро» содержатся сведения о движении денежных средств по счетам ООО Группа компаний «Витагро», в том числе: - 05.08.2020 со счета ООО Группа компаний «Витагро» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету (номер обезличен) от 05.08.2020 Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)»; - 06.08.2020 со счета ООО Группа компаний «Витагро» в адрес ИП ФИО12 №1 переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей с назначением платежа «Оплата по счету (номер обезличен) от 05.08.2020 Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)»; - 18.08.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - 28.08.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 500 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 500000-00 Без налога (НДС)»; - 03.09.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 300000-00 Без налога (НДС)»; - 08.09.2020 от ИП ФИО12 №1 в адрес ООО Группа компаний «Витагро» поступили денежные средства в сумме 400 000 рублей с назначением платежа «Письмо о возврате денежных средств (номер обезличен) от 17.08.2020г Сумма 400000-00 Без налога (НДС)»; - С ООО «ТД Орелбумага» проведена одна финансовая операция по перечислению денежных средств на сумму 39 000 рублей 17.03.2022 (т. 6 л.д. 134-147).

- Протоколом осмотра предметов от 20.11.2023 и фототаблицей к нему, в ходе которого произведен осмотр оптического диска, предоставленного АО «Райффайзенбанк» и содержащего выписку по счету ООО «Энкомсервис». На диске имеется папка «147564-МСК24 ЭНКОМСЕРВИС», в которой находятся ряд файлов формата (.xlsx), в том числе, файл с наименованием «000001», в котором содержится выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «Энкомсервис» (номер обезличен) за период с 01.01.2019 по 25.06.2024. В данной выписке имеются следующие перечисления: - 27.08.2020 на счет ООО «Энкомсервис» поступили денежные средства от Банка ВТБ (ПАО) в сумме 754 339 рублей с основанием платежа – Оплата за работы по модернизации АУПС и системы оповещения о пожаре по дог. (номер обезличен) от 12.08.2020, счет (номер обезличен) от 21.08.2020; - 28.08.2020 со счета ООО «Энкомсервис» переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей на счет ИП ФИО12 №1 (номер обезличен), открытый в Банке ВТБ (ПАО) (т. 9 л.д. 188-194).

Анализируя представленные доказательства стороны обвинения, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований закона, не содержат противоречий и подтверждают показания допрошенных по делу представителя потерпевшего и свидетелей.

Совокупность вышеизложенных доказательств суд считает достаточной для разрешения уголовного дела по существу и признания ФИО5 виновным в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Положенные в основу приговора доказательства получены в соответствии с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ, приобщены к делу согласно нормам уголовно-процессуального закона и изобличают подсудимого в инкриминируемом деянии. Заключения экспертов суд находит законными и научно обоснованными, данными квалифицированными специалистами, имеющими длительный стаж работы, поэтому также кладёт в основу приговора.

Квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение в процессе судебного разбирательства, поскольку ФИО5 является должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в подконтрольной организации, согласно Устава Организации и трудового договора, и данные свои полномочия ФИО5 использовал для совершения настоящего преступления.

Суд также находит обоснованным вмененный подсудимому квалифицирующий признак совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору», поскольку представленными суду доказательствами бесспорно установлено, что ФИО5 и Лицо №1 заранее договорились о совместном совершении действий, составляющих объективную сторону преступления. Об этом свидетельствует согласованный характер их действий, распределение ролей между соучастниками с целью достижения преступного результата. В дальнейшем они приняли непосредственное участие в выполнении преступных действий согласно отведенной каждому из них роли и распорядились похищенными у Банка ВТБ (ПАО) денежными средствами по предварительной договоренности.

Лицо №1 отвело себе роль исполнителя преступления, который используя свое служебное положение руководителя ГАП, подписывал от имени Банка ВТБ (ПАО) и удостоверял печатями банка акты сдачи-приемки оказанных услуг, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ, предоставлял специалистам банка, неосведомленным о его преступных намерениях, для последующей отправки через электронные каналы связи в Финансовый департамент Банка ВТБ заведомо ложные документы с целью оплаты фактически не оказанных ООО «Энкомсервис» услуг, распределял похищенные денежные средства между собой и ФИО5

Роль ФИО5 как соисполнителя преступления, заключалась в том, что, он по преступному замыслу Лица №1 составлял документы первичного бухгалтерского учета (счет на оплату, УПД, акт сдачи-приема выполненных работ,), содержащие заведомо ложные сведения о выполнении ООО «Энкомсервис» работ в рамках ранее заключенного договора на модернизацию СПС, без их фактического исполнения, и передавал Лицу №1 денежные средства, поступившие от Банка ВТБ (ПАО) в качестве оплаты работ, которые вышеуказанной организацией не выполнялись.

Согласившись на предложение Лица №1 составить фиктивный акт сдачи-приемки выполненных работ с целью получения от Банка ВТБ (ПАО) денежных средств, путем обмана, за фактически невыполненные работы, ФИО5 тем самым вступил в предварительный сговор на совместное совершение с Лицом №1 указанного преступления. В связи с чем доводы подсудимого об отсутствии у него единого преступного умысла с Лицом №1 суд считает несостоятельными.

В результате совместных незаконных действий подсудимого с Лицом №1 Банку ВТБ (ПАО) причинен материальный ущерб в размере 754 339 рублей, что в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ признается крупным размером. 

Доводы подсудимого о том, что в сговор он с ФИО12 №24 не вступал, умысла на хищение денежных средств не имел, хищение заявленных сумм не свершал, суд полагает надуманными, являющимися способом защиты, с целью избежать ответственности за совершенное преступление. Указанные доводы опровергаются совокупностью доказательств, положенных судом в основу приговора, при этом суждения о доказанности данных обстоятельств даны судом выше. Целенаправленные действия подсудимого по изготовлению и передаче в Банк фиктивных документов, подтверждающих выполнение работ, свидетельствуют о его прямом умысле и корыстном мотиве на хищение денежных средств потерпевшего путем обмана.

Ссылку защиты на задержку выполнения работ по причине переноса сроков ФИО4, ввиду проведения в офисах Банка строительно-монтажных работ (СМР) и согласования изменения в договор на основании их переписки в августе 2020 года, а именно письма ФИО12 №24 от 14.08.2020 года и гарантийного письма ООО «Энкомсервис» в лице ФИО5 от 17.08.2020, суд отклоняет как несостоятельную.

Сведений и доказательств проведения СМР в офисах Банка в материалах дела не имеется, стороной защиты не предоставлено, вместе с тем указанные доводы опровергаются заявлениями представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1, свидетеля ФИО12 №9 Также отсутствуют какие-либо доказательства обращений ФИО5 к ФИО12 №24 относительно допуска ООО «Энкомсервис» в помещения банка для выполнения работ по договору. Касательно вышеуказанных писем суд полагает их недостоверными, составленными значительно позже дат, которые указаны в них. Доказательств их изготовления в указанные сроки стороной защиты суду не представлено и в материалах дела не имеется. При этом суд учитывает пояснения представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1 и согласующихся с ним пояснений свидетеля ФИО12 №9, что до начала проверки этих писем в базе Банка не было, первоначально ФИО12 №24 о переносе сроков, в том числе о вышеуказанных письмах, не заявлял, а в письменном виде представил их только спустя некоторое время, после изменения своих показаний. 

Доводы стороны защиты о том, что договор на модернизацию СПС не был фиктивный, что оборудование под указанный договор было закуплено сразу и данное оборудование не могло и не использовалось на других объектах, что денежные средства Банка не передавались ФИО12 №24 через ИП ФИО12 №1, опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в т.ч. материалами ОРМ, банковскими выписками и другими бухгалтерским документами, подтверждающими схему передачи денег, показаниями специалиста ФИО10, опровергающими необходимость модернизации СПС, а также согласующимися с ними протоколом осмотра места происшествия от 15.12.2022 (т.3 л.д. 118-140), пояснениями свидетелей ФИО12 №18, ФИО12 №19, подсудимого ФИО5, данными им как в судебном заседании, так и при осмотре места происшествия 15.12.2022 года (помещений ООО «Энкомсервис»), согласно которым не все оборудование было закуплено под данный договор модернизации СПС, часть оборудования была использована на других объектах и позднее дополнительно закупалось. Поскольку данное оборудование могло и было использовано на других объектах, то сам факт его приобретения не доказывает, что оно было приобретено для договора по модернизации СПС. 

Также суд отвергает доводы стороны защиты о том, что акт сдачи-приемки выполненных работ не подписывался подсудимым или другим лицом по его поручению. Согласно пояснений ФИО5 и свидетелей ФИО12 №20, ФИО12 №19, в ООО «Энкомсервис» были подготовлены, подписаны и переданы в Банк счет на оплату и УПД, в котором также отражено, что работы выполнены. В счете на оплату, УПД и акте сдачи-приемки выполненных работ имеется подпись от имени ФИО5, похожая на подпись ФИО5, и печать организации. А свидетели ФИО12 №19, ФИО12 №20 ФИО12 №18, а также сам ФИО5 заявляли, что вместо последнего документы организации часто подписывали ФИО12 №20 и ФИО12 №19 При этом по пояснениям вышеуказанных лиц, счет на оплату и УПД подписывала ФИО12 №20, по поручению ФИО5 Вместе с тем Представитель потерпевшего №1, ФИО12 №9 ФИО12 №8, поясняли, что акт сдачи-приемки выполненных работ был внесен в электронную базу Банка одновременно со счетом на оплату и УПД в 2020 году, что исключает достоверность заявлений стороны защиты и свидетелей ФИО12 №18 и ФИО12 №20 об изготовлении акта сдачи-приемки выполненных работ в 2021 году. Свидетели ФИО12 №18, ФИО12 №20, а также ФИО12 №19 и ФИО12 №17 являются работниками ООО «Энкомсервис», находятся в подчинении ФИО5 и неизменно являются зависимыми от последнего, в связи с чем к показаниям указанных свидетелей в части противоречащей обвинение суд относится критически. 

Доводы о том, что ООО «Энкомсервис» в начале 2022 года выполнило частично работы по вышеуказанному договору на модернизацию в офисе ВТБ «Советский» на сумму около 33 тысяч рублей бесплатно, в счет ранее полученных сумм, не нашли своего подтверждения в судебном заседании. Доказательств подтверждающих вышеуказанные доводы стороной защиты не представлено и в материалах дела не имеется.

Иные заявления, возражения и доводы, указанные стороной защиты в обоснование своей позиции по делу, в том числе о нарушении процессуальных прав подсудимого в период предварительного расследования, судом были проверены, существенного значения для дела не имеют, не лишали подсудимого возможности своевременно и в полном объеме реализовать свое право на защиту, вследствие чего признаются несостоятельными.

Таким образом, действия ФИО5 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением крупного ущерба, совершенного лицом с использованием своего служебного положения,.

Переходя к вопросу о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, состояние его здоровья, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым совершено умышленное оконченное тяжкое преступление против собственности.

Из данных о личности подсудимого ФИО5 (т. 7 л.д. 176-187, т. 10 л.д. 178, т. 11 л.д. 191, 192, 194-201) следует, что он на учетах в БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» и БУЗ ОО «Орловский психоневрологический диспансер» не состоит, имеет множественные хронические заболевания, МБОУ Гимназия (номер обезличен) характеризуется положительно, имеет почетную грамоту, благодарственное письмо и благодарности, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим, состоит в зарегистрированном браке, лиц на иждивении не имеет.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО5, в соответствии ст. 61 УК РФ, является добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, состояние здоровья подсудимого, признание вины и раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в силу ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая конкретные обстоятельства данного дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также то, что ФИО5 впервые совершил преступление, относящееся к категории тяжких, его возраст, трудоспособность, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, принимая во внимание то, как вид назначенного наказания, предусмотренного санкцией статьи, может оказать влияние на его исправление и на условия жизни его семьи, суд полагает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде штрафа.

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимого, а также исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, судом не установлено, поэтому оснований для применения к ФИО5 положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ не имеется. 

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора суда в законную силу суд полагает необходимым оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

В связи назначением наказания в виде штрафа, суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный постановлением Советского районного суда г. Орла от 18.01.2024 года на имущество осужденного: нежилое помещение, кадастровый номер (номер обезличен), по адресу: (адрес обезличен), с кадастровой стоимостью 2 809 241,33 рублей, в целях обеспечения исполнения денежных взысканий.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 (триста тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу отменить.

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: (информация скрыта).

Арест на нежилое помещение, кадастровый номер (номер обезличен), по адресу: (адрес обезличен), принадлежащее ФИО5, наложенный на основании постановления Советского районного суда г. Орла от 18.01.2024 – сохранить.

По вступлению приговора суда в законную силу вещественные доказательства: 

- оптические диски, копию письма Банка ВТБ (ПАО) от 14.08.2020, гарантийное письмо ООО «Энкомсервис» от 17.08.2020, SSD накопитель, НЖМД накопитель информации – хранить при уголовном деле

- сшив документов, изъятых 22.11.2023 у представителя потерпевшего Представитель потерпевшего №1, сшив документов, изъятых 20.06.2023 в ОО «Советский» РОО «Орловский» Банка ВТБ (ПАО) – хранить при уголовном деле, в случае истребования владельцем Банком БТБ (ПАО), по вступления приговора в законную силу передать в его распоряжение.

- документы, изъятые 17.05.2023 в офисе ООО «Энкомсервис», - хранить при уголовном деле, в случае истребования владельцем ООО «Энкомсервис» - по вступлении приговора в законную силу передать ему в распоряжение.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Заводской райсуд г. Орла в течение пятнадцати суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному право поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Агарков А.Н.