Уголовное дело № 1-570/20 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Екатеринбург 17 сентября 2020 года 

Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего Мамонтовой О.А., 

при секретаре Омельченко Д.А., 

с участием помощника прокурора Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Сапегиной М.А., 

обвиняемых ФИО2, ФИО3, защитников Сидоренко П.А., Иванова С.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство следователя отдела по РПТО ОП № 8 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО4 о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, разведенного, имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> ранее не судимого

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

ФИО5, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО2 и ФИО3 обвиняются в том, что в период времени до 30.07.2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2 вступил в преступный сговор с ФИО5, с целью извлечения материальной выгоды для себя и других лиц, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при этом ФИО2 и ФИО5 заранее распланировали и распределили между собой роли каждого в совершении данного преступления. Согласно заранее разработанного совместного преступного плана, ФИО5 должен был подыскать физическое лицо – подставное, для перерегистрации на него ранее созданного юридического лица - 

<

данные изъяты>, сопроводить привлеченное физическое (подставное) лицо в налоговый орган, где через указанное физическое лицо представить документы для последующих изменений сведений, не связанных с изменением учредительных документов 

<

данные изъяты>. В свою очередь, ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, должен был обеспечить своевременное изготовление необходимых документов для представления их в налоговый орган.

После чего, в целях осуществления совместного преступного плана, в период времени до 02.08.2018 года, ФИО5 по указанию ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, подыскал ранее ему знакомого ФИО1, и достоверно зная, что последний испытывает тяжелое финансовое положение, предложил последнему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем (директором) юридического лица 

<

данные изъяты> ФИО1, с таким предложением согласился. 

После этого, в период времени с 30.07.2020 до 02.08.2018 года более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, посредством установленного в своем сотовом телефоне мессенджера «WhatsApp» по заранее достигнутой договоренности с ФИО1, получил от ФИО1 фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии: № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, и передал фотоизображение вышеуказанного паспорта гражданина при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО2 для внесения сведений о подставном лице ФИО1, как о директоре 

<

данные изъяты>

Далее, 02.08.2018 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, действуя совместно и согласовано с ФИО5, используя предоставленное ему фотоизображение паспорта ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил документ: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, внеся в указанный документ сведения о подставном лице – ФИО1, как о директоре юридического лица 

<

данные изъяты>, для последующего представления его в регистрирующий орган. Затем ФИО2, находясь в офисном помещении 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> передал ФИО1 заранее изготовленное им заявление для представления его в регистрирующий орган. 

После этого, 02.08.2018 года в неустановленное следствием время, ФИО5, реализуя совместные и согласованные с ФИО2 преступные намерения, осуществляя контроль за действиями ФИО1, сопроводил последнего в нотариальную контору нотариуса 

<

адрес> Свидетель №1, расположенную по 

<

адрес>, где нотариусом Свидетель №1 была засвидетельствована подпись ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, что было зарегистрировано в реестре нотариуса за № 

Далее, 06.09.2018 года в неустановленное следствием время, ФИО1 в сопровождении ФИО5, контролирующего его действия, обратился в ИФНС России по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по 

<

адрес>, где лично представил налоговому инспектору ранее подготовленный ФИО2 и переданный ему последним пакет документов, предусмотренный Федеральным законом № 129 - ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, влекущее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о директоре 

<

данные изъяты>, в связи с чем, 13.09.2018 года сотрудниками ИФНС России по Верх – Исетскому району города Екатеринбурга, не осведомленными о совместных преступных намерениях ФИО2 и ФИО5, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц № о ФИО1, как о директоре 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, являющимся подставным физическим лицом. За оказанное содействие подставного лица ФИО5 передал ФИО1 денежное вознаграждение в размере 8000 рублей. 

Таким образом, в период времени с 30.07.2018 года по 13.09.2018 года ФИО2 и ФИО5, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно распределенным преступным ролям, умышлено, из корыстных побуждений, через подставное лицо – ФИО1, не имеющего цели управления юридическим лицом, представили в ИФНС России по Верх – 

<

адрес>, данные о подставном лице – ФИО1, как о директоре 

<

данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1

Кроме того, в период времени до 23.08.2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2 вступил в преступный сговор с ФИО5, с целью извлечения материальной выгоды для себя и других лиц, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору, при этом ФИО2 и ФИО5 заранее распланировали и распределили между собой роли каждого в совершении данного преступления. Согласно заранее разработанного совместного преступного плана, ФИО5 должен был подыскать физическое лицо – подставное, для перерегистрации на него ранее созданного юридического лица - 

<

данные изъяты>, сопроводить привлеченное физическое (подставное) лицо в налоговый орган, где через указанное физическое лицо представить документы для последующих изменений сведений, не связанных с изменением учредительных документов 

<

данные изъяты> В свою очередь, ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, должен был обеспечить своевременное изготовление необходимых документов для представления их в налоговый орган. 

После чего, в целях осуществления совместного преступного плана, в период времени до 23.08.2018 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, действуя совместно и согласовано с ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, подыскал ранее ему знакомого ФИО1, и достоверно зная, что последний испытывает тяжелое финансовое положение, предложил последнему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем (генеральным директором) юридического лица 

<

данные изъяты> ФИО1 с таким предложением согласился. 

После этого, в период времени до 23.08.2018 года более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО5, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, посредством установленного в своем сотовом телефоне мессенджера «WhatsApp» по заранее достигнутой договоренности с ФИО1, получил от ФИО1 фотоизображение паспорта на имя ФИО1 и передал фотоизображение вышеуказанного паспорта ФИО2, для внесения сведений о подставном лице ФИО1, как о генеральном директоре 

<

данные изъяты>

Далее, в период времени с 23.08.2018 года по 24.08.2020 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте, используя ранее предоставленное ему ФИО1, через ФИО5, фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 при неустановленных следствием обстоятельствах изготовил документ: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, решение единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в указанные документы сведения о подставном лице – ФИО1, как о генеральном директоре юридического лица 

<

данные изъяты> для последующего представления его в регистрирующий орган. После чего, 24.08.2018 точное время следствием не установлено, ФИО2 и ФИО5, действуя совместно и согласованно, передали ФИО1, заранее изготовленное ФИО2, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, решение единственного участника 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием в которых сведений о подставном лице – ФИО1, как о генеральном директоре юридического лица 

<

данные изъяты> для представления вышеуказанных документов в регистрирующий орган. 

После этого, 24.08.2018 года в неустановленное следствием время, ФИО5, реализуя совместные и согласованные с ФИО2 преступные намерения, осуществляя контроль за действиями ФИО1,сопроводил последнего в нотариальную контору нотариуса 

<

адрес> Свидетель №1, расположенную по 

<

адрес> административном районе 

<

адрес>, где нотариусом Свидетель №1 была засвидетельствована подпись ФИО1 в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, что было зарегистрировано в реестре нотариуса за №

Далее, 06.09.2018 года в неустановленное следствием время, ФИО1, действуя по указанию ФИО2 и ФИО5, действующих совместно и согласованно, в сопровождении ФИО5, контролирующего его действия, обратился в ИФНС России по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по 

<

адрес>, где лично представил налоговому инспектору ранее подготовленный ФИО2 и переданный ему последним пакет документов, предусмотренный Федеральным законом № 129 - ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, решение единственного участника 

<

данные изъяты> от 18.07.2018 года,повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о генеральном директоре 

<

данные изъяты>

После этого, 13.09.2018 года сотрудниками ИФНС России по Верх – Исетскому району города Екатеринбурга, не осведомленными о совместных преступных намерениях ФИО2 и ФИО5, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц № о ФИО1, как о генеральном директоре 

<

данные изъяты> ИНН № ОГРН № являющимся подставным физическим лицом. За оказанное содействие подставного лица ФИО1, ФИО5, находясь в офисном помещении 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, действуя совместно и согласованно с ФИО2, передал ФИО1 денежное вознаграждение в размере 8000 рублей. 

Таким образом, в период времени с 23.08.2018 года по 13.09.2018 года ФИО2 и ФИО5, действуя совместно и согласованно, через подставное лицо – ФИО1, не имеющего цели управления юридическим лицом, представили в ИФНС России по Верх – 

<

адрес>, данные о подставном лице – ФИО1, как о генеральном директоре 

<

данные изъяты>, ИНН №, ОГРН №, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1

Кроме того, в период времени до 01.03.2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2 вступил в предварительный преступный сговор с ФИО5 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, с целью извлечения материальной выгоды для себя и других лиц, направленный на образование (создание) юридического лица – 

<

данные изъяты>, через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительному сговору, при этом ФИО2, ФИО5 и неустановленное лицо распределили между собой роли каждого в совершении данного преступления. Согласно разработанного совместного преступного умысла, ФИО5 должен был подыскать физическое лицо для регистрации на него вновь созданного юридического лица - 

<

данные изъяты> неустановленное лицо должно сопроводить привлеченное физическое (подставное) лицо в налоговый орган, где через указанное подставное физическое лицо представить документы для последующей постановки на учет незаконно образованного (созданного) юридического лица 

<

данные изъяты> в том числе представления данных повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В свою очередь, ФИО2, согласно отведенной ему роли в совершении данного преступления, должен был обеспечить своевременное изготовление необходимых документов для представления их в налоговый орган, для незаконного образования (создания) юридического лица 

<

данные изъяты> через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

В целях осуществления совместного преступного умысла, 01.03.2019 года, ФИО5, действуя с ФИО2 и неустановленным лицом совместно и согласовано, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, по указанию ФИО2, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, обратился к ранее знакомому ему ФИО1, и достоверно зная, что последний испытывает тяжелое финансовое положение, предложил последнему за денежное вознаграждение стать номинальным руководителем (учредителем и генеральным директором) юридического лица 

<

данные изъяты> ФИО1 с таким предложением согласился. 

При этом, ФИО5 в период времени до 01.03.2019 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, посредством установленного в своем сотовом телефоне мессенджера «WhatsApp» по заранее достигнутой договоренности с ФИО1, получил от ФИО1 фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии: № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> и передал фотоизображение вышеуказанного паспорта ФИО2, для подготовки пакета документов, необходимых для незаконного образования (создания) юридического лица 

<

данные изъяты> через подставное лицо, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, а именно для внесения сведений о подставном лице ФИО1, как об учредителе игенеральном директоре 

<

данные изъяты>

После этого, в период времени с 01.03.2019 года по 06.03.2019 года, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО2, осуществляя совместный с ФИО5 и неустановленным лицом преступный замысел, направленный на образование (создание) юридического лица – 

<

данные изъяты> через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя, умышленно, с целью извлечения материальной выгоды для себя и других лиц, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, при неустановленных обстоятельствах, используя ранее предоставленное ему ФИО1, через ФИО5, фотоизображение паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, изготовил документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение о создании юридического лица 

<

данные изъяты> гарантийное письмо с приложением, внеся в указанный документ сведения о подставном лице – ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре юридического лица 

<

данные изъяты> для последующего предоставления его (документа о реорганизации юридического лица) в регистрирующий орган. Затем ФИО2, находясь в офисном помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> передал ФИО1 заранее изготовленные вышеуказанные документы для последующего их представления последним в налоговый орган для образования (создания) юридического лица – 

<

данные изъяты> 

После этого, 06.03.2019 года, ФИО1, действуя по указанию ФИО2, в сопровождении неустановленного лица, контролирующего его действия, обратился в ИФНС России по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где лично представил налоговому инспектору ранее подготовленный и переданный ему ФИО2 пакет документов для образования (создания) юридического лица - 

<

данные изъяты> предусмотренный Федеральным законом № 129 - ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, решение о создании юридического лица 

<

данные изъяты> Устав 

<

данные изъяты> гарантийное письмо с приложением, копию паспорта на имя ФИО1, документ об оплате государственной пошлины, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1

12.03.2019 года сотрудниками ИФНС России по Верх – Исетскому району города Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, ФИО5 и неустановленного в ходе предварительного следствия лица, внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц № об образовании (создании) 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, и внесены сведения о ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре 

<

данные изъяты> являющимся подставным лицом.

После чего, ФИО2, за оказанное содействие подставного лица ФИО1, вознаградил ФИО1 денежной суммой в размере 8000 рублей. 

Таким образом, в период времени с 01.03.2019 года по 12.03.2019 года ФИО2, ФИО5 и неустановленное следствием лицо, действуя совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору, согласно совместно распределенных преступных ролей, умышлено, из корыстных побуждений, через подставное лицо – ФИО1, не имеющего цели управления юридическим лицом, незаконно образовали (создали) юридическое лицо 

<

данные изъяты> ИНН № ОГРН №, учредителем и генеральным директором которого был заявлен ФИО1, а также представили в ИФНС России по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: 

<

адрес>, данные о подставном лице –ФИО1, как об учредителе и генеральном директоре 

<

данные изъяты> ИНН №, ОГРН №, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1

Действия ФИО2, ФИО5 органами предварительного следствия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. 

Следователь отдела по РПТО ОП № 8 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО4 обратился в суд с ходатайством о прекращении указанного уголовного дела и назначении обвиняемым меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В ходе судебного заседания ФИО2 против удовлетворения ходатайства следователя возражал, указав, что согласие на прекращение уголовного дела им написано формально, вызвано желанием прекратить незаконное уголовное преследование, так он устал от следственных действий и нежелании следователя проверить его доводы. Вину в предъявленном обвинении не признает. 

ФИО6 также возражал против прекращения уголовного дела, указав, что перечисление денежных средств в качестве заглаживания вины и выраженное в заявлении ходатайство является формальным, вызвано желанием прекратить незаконное уголовное преследование, так он устал от следственных действий и нежелании следователя проверить его доводы. Вину в предъявленном обвинении не признает. 

Защитники Сидоренко П.А., Иванов И.В. просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя, указали, что убедительных, допустимых и достоверных доказательств вины обвиняемых следствием не добыто.

Помощник прокурора Сапегина М.А. возражала против прекращения уголовного дела в отношении ФИО2, ФИО6 с назначением судебного штрафа, в связи с заявленными обвиняемыми возражениями. 

Выслушав мнение участников судебного заседания, суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для удовлетворения ходатайства следователя. 

Согласно ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном настоящим Кодексом, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При этом, суд должен убедиться о добровольном согласии обвиняемого на прекращение уголовного дела по данному основанию.

Как установлено в судебном заседании, обвиняемые и их защитники возражали против прекращения уголовного дела, указав на отсутствие доказательств причастности обвиняемых к инкриминируемым деяниям. Прокурор также ходатайство следователя не поддержала.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что ходатайство следователя о прекращении уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО2 ФИО5 удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 256, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства следователя отдела по РПТО ОП № 8 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу ФИО4 о прекращении уголовного дела по обвинению ФИО2, ФИО5 в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ с назначением им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Возвратить ходатайство и материалы уголовного дела руководителю следственного органа – заместителю начальника отдела по РПТО ОП № 8 СУ УМВД России по г. Екатеринбургу 

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 10 дней со дня его вынесения. 

Председательствующий О.А. Мамонтова