№ 1-45/2025

64RS0047-01-2025-000409-66

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

18 февраля 2025 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой К.А., 

при секретаре судебного заседания Пелипенко И.Д., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кондрикова В.И., 

подсудимой ФИО1, 

защитника-адвоката Гуляева А.В., представившего удостоверение № 3289 и ордер № 12, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> не судимой, 

находящейся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершила 14 июля 2023 г. предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

Она же совершила 27 июля 2023 г. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

Она же совершила 28 июля 2023 г. приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, 

при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее по тексту – ООО «Атлант» либо Общество) имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 14 июля 2023 г. внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ).

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, наделена полномочиями вносить сведения в ЕГРЮЛ.

В период с 05 по 11 июля 2023 г. ФИО1 встретилась с неустановленным лицом, которое у д. 11 по Мирному переулку г. Саратова, предложило ФИО1 за обещанное денежное вознаграждение предоставить ему собственный паспорт гражданина РФ, то есть документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, а также подписать документы, требуемые для создания юридического лица, о том, что она является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Атлант», несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица она фактически не имела и не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением она не будет, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе (ФИО1), как о подставном лице.

У ФИО1, принявшей указанное предложение, действовавшей из корыстных побуждений, возник преступный умысел на предоставление документа, удостоверяющего личность, а именно собственного паспорта гражданина РФ, имеющего серию № и номер №, выданного 

<

дата> г.отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> 

<

данные изъяты> для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

Реализуя задуманное, в период с 05 июля 2023 г. по 11 июля 2023 г. ФИО3, находясь на участке местности у д. 11 по Мирному переулку г. Саратова, лично предоставила неустановленному лицу паспорт на имя ФИО1 для последующего внесения сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ о том, что она является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Атлант», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного юридического лица она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением она не будет, то есть для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

11 июля 2023 г. документы о создании юридического лица - ООО «Атлант», в электронном виде, подписанные ФИО1, направлены неустановленным лицом от имени ФИО1 в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, то есть в орган, обладающий правом принятия документов для внесения в ЕГРЮЛ сведений, а именно: заявление по форме № Р11001, решение единственного участника о создании ООО «Атлант» от 11 июля 2023 г. № 1, устав юридического лица, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, и иные документы, требуемые для государственной регистрации указанного юридического лица при его создании и внесении сведений в ЕГРЮЛ о том, что она является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Атлант», то есть органом управления указанного юридического лица, не имея при этом цели управления указанным юридическим лицом, которые поступили в вышеуказанный налоговый орган по адресу: 

<

...> домовладение 3, строение 2, 11 июля 2023 г. за входящим номером № для государственной регистрации ООО «Атлант» и внесения сведений в ЕГРЮЛ.

На основании представленных неустановленным лицом от имени ФИО1 вышеуказанных документов сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 14 июля 2023 г. в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 

<

***> о создании юридического лица ООО «Атлант», а также внесены сведения в ЕГРЮЛ о том, что она является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом Общества) ООО «Атлант», то есть органами управления указанного юридического лица.

14 июля 2023 г. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО1, как о подставном лице, о том, что она является учредителем (участником) и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Атлант», то есть органами управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления ООО «Атлант». 

После регистрации и внесения в ЕГРЮЛ указанных сведений об ФИО1, как о подставном лице, она к деятельности ООО «Атлант» отношения не имела и не имеет, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением она не совершала и не намеревалась совершать, участия в его деятельности не принимала.

Кроме того, ООО «Атлант» имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 14 июля 2023 г. внесены сведения в ЕГРЮЛ.

14 июля 2023 г. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО1, как о подставном лице, являющейся физическим лицом, имеющей право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом юридического лица) ООО «Атлант», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления ООО «Атлант».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Атлант» и об ФИО1, как о подставном лице, она к деятельности данного юридического лица отношения не имела, каких-либо действий, связанных с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершала и не намеревалась совершать, участия в его деятельности не принимала.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежей осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

27 июля 2023 г. к ФИО1, находившейся у д. 1 площади имени Кирова С.М. г. Саратова, являющейся директором ООО «Атлант», в ходе личной встречи обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках г. Саратова – ПАО «Банк Уралсиб» с получением банковской карты, ПАО «Сбербанк» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Атлант» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном юридическом лице.

У ФИО1, согласившейся на предложение неустановленного лица, 27 июля 2023 г. находившейся у д. 1 площади им. Кирова С.М. г. Саратова из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, ФИО1 27 июля 2023 г. у д. 1 по площади им. Кирова С.М. г. Саратова, получив у неустановленного лица учредительные документы, печать ООО «Атлант», мобильный телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером «№» и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> являясь подставным лицом в ООО «Атлант», осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, в том числе производить денежные переводы по банковским счетам ООО «Атлант», осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Атлант» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу и перевод денежных средств по банковским счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлант», действуя в качестве руководителя (директора) указанного юридического лица, обратилась в отделение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковских счетов ООО «Атлант» и получения банковской карты.

Продолжая реализовывать задуманное, в дневное время 27 июля 2023 г. ФИО1, находясь в помещении отделения ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, подписала заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» от 27 июля 2023 г., в котором указала адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуальных пароля, логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, заявление на выпуск персонифицированной банковской карты (дебетовая банковская карта «Mastercard business»), и, присоединившись к действующей редакции заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб», открыла расчетные счеты №, №, с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Клиент-банк», активировав её, используя имевшийся при ней мобильный телефон с абонентским номером «№», так как на данный номер телефона поступили индивидуальные пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в систему «Клиент-банк», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющихся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

После этого, 27 июля 2023 г. в дневное время ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в помещении отделения ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...> от сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» получила второй экземпляр заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк Уралсиб» от 27 июля 2023 г., в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS - паролей, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> предназначенные для ДБО, доступ к которым имела ФИО1, являющегося, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа, и банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив в свое распоряжение указанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов №, № ООО «Атлант», тем самым приобрела в целях сбыта вышеуказанные электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов №, № ООО «Атлант»

После этого ФИО1, продолжая реализовать свой преступный умысел, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлант», покинула помещение ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: 

<

...>.

После этого, продолжая реализовывать свой вышеуказанный преступный умысел, в дневное время 27 июля 2023 г. ФИО1, являясь подставным лицом в ООО «Атлант», осознавая общественную опасность своих действий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, используя предварительно полученные от вышеуказанного неустановленного лица учредительные документы, печать ООО «Атлант», мобильный телефон с абонентским номером «№» и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, обратилась в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковского счета ООО «Атлант» в ПАО «Сбербанк».

Продолжая реализовывать задуманное, 27 июля 2023 г. в дневное время ФИО1, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, подписала простой подписью заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» от 27 июля 2023 г., в котором указала абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS - паролей, направляемых на данный номер телефона, адрес электронной почты 

<

данные изъяты> предназначенных для ДБО, и, присоединившись к действующей редакции заявления о присоединении к договору банковского (расчетного) счета и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», открыла расчетный счет №, с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания, с использованием системы «Сбербанк Бизнес», активировав её, используя имевшийся при ней мобильный телефон с абонентским номером «№», на который поступили индивидуальные пароль и логином, используемые для дальнейшего входа в систему «Сбербанк бизнес», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, получив доступ к паролям и логину для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив в свое распоряжение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Атлант».

После этого ФИО1 27 июля 2023 г. в дневное время, продолжая реализовать задуманное, в помещении офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, от сотрудника ПАО «Сбербанк» получила второй экземпляр заявления о присоединении от 27 июля 2023 г., в котором указан абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, а также адрес электронной почты 

<

данные изъяты> используемые для дальнейшего входа в систему «Сбербанк бизнес», предназначенные для ДБО, доступ к которым имела ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив в свое распоряжение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Атлант», тем самым приобрела в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи перевода денежных средств с указанного банковского счета.

После этого ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлант», осознавая общественную опасность своих действий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, осознавая, что после открытия банковского счета в ПАО «Сбербанк» и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Атлант» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе, прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету Общества, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлант», по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, в дневное время 27 июля 2023 г. покинула помещение ПАО «Сбербанк», получив в свое распоряжение указанные электронные средства, направилась к входу отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО1 в период времени с 27 июля 2023 г. была наделена полномочиями по доступу в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в целях распоряжения денежными средствами на расчетных счетах ООО «Атлант» посредством системы дистанционного банковского обслуживания по ранее открытым счетам в ПАО «Банк Уралсиб» и ПАО «Сбербанк».

После открытия вышеуказанных расчетных счетов в ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», 27 июля 2023 г. в дневное время ФИО1, продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлант» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытых ею для указанной организации в ПАО «Банк Уралсиб» и ПАО «Сбербанк» указанных банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, доставила их на участок местности у 

<

...> где встретилась с неустановленным лицом.

При этом, при заключении 27 июля 2023 г. в ПАО «Банк Уралсиб» и ПАО «Сбербанк» договоров банковского обслуживания и открытия банковских счетов ФИО1 была информирована о том, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», она обязана соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина и пароля и ключа электронной подписи, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания и незамедлительно информировать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Продолжая реализовывать задуманное ФИО1, в дневное время 27 июля 2023 г., находясь у 

<

...> сбыла неустановленному лицу указанные выше электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Атлант» №, №, №, а именно, незаконно передав ему: сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «№», используемый для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, на который также направлены индивидуальный пароль и логин, вторые экземпляры заявлений об открытии расчетных счетов и подключении услуги «Сбербанк Бизнес» в ПАО «Сбербанк» от 27 июля 2023 г., услуги «Клиент-Банк» в ПАО «Банк Уралсиб» от 27 июля 2023 г., содержащие сведения об абонентском номере телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, на которые направлены индивидуальные логины, адрес электронной почты «

<

данные изъяты>, используемые для дальнейшего входа в указанные банковские системы, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются электронным средством платежа, а также дебетовую банковскую карту «Mastercard business», доступ к которым имела ФИО1, являющейся электронным носителем информации и техническим устройством, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по вышеуказанным расчетным счетам.

В результате названных действий ФИО1, в период с 09 октября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. с банковского счета ООО «Атлант» №, открытого в ПАО «Сбербанк», неправомерно выведены денежные средства в сумме 539 596 руб. в неконтролируемый оборот; с банковских счетов ООО «Атлант» №, №, открытых в ПАО «Банк Уралсиб», появилась возможность выведения денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ООО «Атлант» имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 14 июля 2023 г. внесены сведения в ЕГРЮЛ.

14 июля 2023 г. сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве в ЕГРЮЛ внесены сведения об ФИО1, как о подставном лице, являющейся физическим лицом, имеющей право без доверенности действовать от имени указанного юридического лица (директором, то есть единоличным исполнительным органом юридического лица) ООО «Атлант», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у нее отсутствовала цель управления ООО «Атлант».

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Атлант» и об ФИО1, как о подставном лице, она к деятельности данного юридического лица отношения не имела, каких-либо действий, связанных с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершала и не намеревалась совершать, участия в его деятельности не принимала.

В дневное время 28 июля 2023 г. к ФИО1, находившейся у д. 1 площади им. Кирова С.М. г. Саратова, являющейся директором, то есть единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «Атлант» обратилось неустановленное лицо, знавшее о фиктивности регистрации на имя ФИО1 вышеуказанного юридического лица, с предложением за денежное вознаграждение открыть банковский счет в банке г. Саратова - АО «Альфа-Банк», с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации и технические устройства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «Атлант» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном юридическом лице.

Получив указанное предложение неустановленного лица и, согласившись с ним, в дневное время 28 июля 2023 г., у ФИО1, находившейся у д. 1 площади им. Кирова С.М. г. Саратова, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 предварительно получив от вышеуказанного неустановленного лица в ходе встречи 28 июля 2023 г. на участке у д. 1 площади Кирова С.М. г. Саратова учредительные документы, печать ООО «Атлант», мобильный телефон с вставленной в него сим-картой с абонентским номером «№» и адрес электронной почты «

<

данные изъяты> обратилась в отделение АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковского счета ООО «Атлант».

Продолжая реализовывать задуманное, 28 июля 2023 г. в дневное время, ФИО1, находясь в помещении отделения АО «Альфа-Банк» по адресу: г. Саратов, ул. имени Василия Люкшина, д. 5, подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от 28 июля 2023 г., в котором указала адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля, логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, и, присоединившись к действующей редакции заявления о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», открыла расчетный счет № с подключением услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа Бизнес онлайн», активировав её, используя имевшийся при ней мобильный телефон с абонентским номером «№», на который поступили индивидуальные пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в систему «Альфа Бизнес Онлайн», тем самым, неправомерно подключившись к системе ДБО, получив доступ к паролю и логину для входа в систему ДБО, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических средств.

После этого, 28 июля 2023 г. в дневное время ФИО1, продолжая реализовывать задуманное, в помещении отделения АО «Альфа-Банк», по адресу: 

<

...>, от сотрудника АО «Альфа-Банк» получила второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от 28 июля 2023 г., в котором указаны адрес электронной почты 

<

данные изъяты> абонентский номер телефона «№» для получения одноразовых SMS – паролей, предназначенных для ДБО, доступ к которым имела ФИО1, являющихся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, получив в свое распоряжение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Атлант», тем самым приобрела в целях сбыта указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления, приема, выдачи перевода денежных средств с указанного банковского счета.

После этого, ФИО1, продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Атлант», осознавая общественную опасность своих действий, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным лицом, в дневное время 28 июля 2023 г. покинула помещение АО «Альфа-Банк», получив в свое распоряжение указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Атлант».

Таким образом, ФИО1 28 июля 2023 г. получила доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете ООО «Атлант» посредством системы дистанционного банковского обслуживания по открытому счету №, который ФИО1 не собиралась использовать в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Атлант», а намеревалась передать в пользование неустановленному лицу.

После открытия вышеуказанного расчетного счета в банке АО «Альфа-Банк», 28 июля 2023 г. в дневное время, ФИО1, продолжая реализовывать задуманное, действуя умышленно, не имея намерений фактически заниматься деятельностью ООО «Атлант» доставила их на участок у 

<

...> где встретилась с неустановленным лицом, которому сбыла указанные выше электронные средства, электронные носители информации и техническое устройство, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета ООО «Атлант» №, а именно, незаконно передав ему: второй экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от 28 июля 2023 г., в котором указан адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> и абонентский номер телефона «№» для получения индивидуального пароля и логина и одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для ДБО, сотовый телефон с установленной в него сим-картой с абонентским номером «№», используемый для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенные для ДБО, на который также направлены индивидуальный пароль и логин, используемые для дальнейшего входа в указанную банковскую систему, которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являясь средством и способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, являются электронными средствами платежа, доступ к которым имела ФИО1, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по вышеуказанным расчетным счетам.

В результате названных действий ФИО1, в период с 21 августа 2023 г. по 25 сентября 2024 г. с банковского счета ООО «Атлант» №, открытого в АО «Альфа-Банк», неправомерно выведены денежные средства в сумме 7 027 841 руб. в неконтролируемый оборот.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину свою признала в полном объеме, в совершении всех трех преступлений, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, отказавшись от дачи показаний в суде в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Так, из показаний обвиняемой и подозреваемой ФИО1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что она 05 июля 2023 г. познакомилась с мужчиной по имени Алексей, который предложил 10 000 рублей за то, что она зарегистрирует на свое имя фирму, делать в организации ничего не нужно, примерно 07 июля 2023 г. Алексей позвонил ей на сотовый телефон, и в ходе разговора она продиктовала ему свои анкетные данные. Примерно 08-09 июля 2023 г. она встретилась с Алексеем около кинотеатра «Победа», который расположен рядом с Мирным переулком, где в салоне автомобиля она передала Алексею свой паспорт и СНИЛС, после чего Алексей их сфотографировал на камеру своего мобильного телефона, а также заполнил какие-то документы, которые она собственноручно подписала, а затем доехали до нотариуса, после нотариуса они поехали в деловой центр «Навигатор», чтобы сделать там электронную подпись. Там она заполнила документы на создание электронной подписи от своего имени, на следующий день или через день вместе с Алексеем она снова поехала в деловой центр «Навигатор», где забрала электронную подпись, которую передала Алексею, который сам направил документы в налоговую инспекцию для регистрации организации на ее имя. Через несколько дней Алексей позвонил ей и сказал, что регистрация фирмы прошла успешно. За то, что она подписала документы на регистрацию на свое имя организации, Алексей передал ей в салоне своего автомобиля денежные средства в сумме 10 000 руб. (т. 2 л.д. 107-119, 157-165).

Аналогичные показания ФИО1 давала в ходе проверки ее показаний на месте, указав место передачи своего паспорта Алексею. (т. 2 л.д. 125-132).

Из показаний обвиняемой и подозреваемой ФИО1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что примерно 27 июля 2023 г. она встретилась с Алексеем около кинотеатра «Победа», который попросил ее открыть расчетные счета организации ООО «Атлант» в банке Уралсиб и Сбербанке, а также получить в Уралсибе банковскую карту. Алексей передал ей печать организации и еще какие-то учредительные документы, иные документы, связанные с ООО «Атлант», чтобы она могла их предъявить как директор ООО «Атлант», также передал ей мобильный телефон с вставленной в него сим-картой и листочком, на котором были написаны номер телефона «№», адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, и сказал, что данный номер телефона подключен к электронной почте организации, которой будет управлять он. Алексей сказал ей, чтобы в банке она указала в заявлении об открытии расчетного счета переданный ей номер телефона. Эта инструкция была написана для нее на отдельном листке. В тот же день направилась сначала в отделение банка Уралсиб, а после в Сбербанк, где открыла расчетные счета и получила банковскую карту. После оформления всех документов она получила от специалиста один экземпляр подписанных ей документов. Специалист банка сказал, что расчетные счета открыты, к ним подключена услуга для осуществления операций с расчетными счетами через сеть интернет. Сотрудник банка выдал документы об открытии счетов, а также банковскую карту с пин-кодом от нее, который был вложен в конверт. Забрав все документы об открытии расчетных счетов в банке, банковскую карту, а также сотовый телефон, который ранее передал ей Алексей, и печать, она вышла из банка Уралсиб и направилась в Сбербанк, который расположен на ул. Вавилова, на пересечении с ул. Рахова г. Саратова, где аналогичным образом открыла еще один расчетный счет. После открытия расчетного счета она вышла из Сбербанка, забрав все средства электронных платежей, документы об открытии расчетного счета в банке, а также сотовый телефон, который ранее передал Алексей, и созвонилась с ним. Затем она отдала Алексею все банковские документы об открытии расчетных счетов в банке Уралсиб, Сбербанке, банковскую карту с пин-кодом, сотовый телефон, который он ей ранее давал и печать организации. После передачи всех документов об открытии расчетных счетов Алексей заплатил ей 10 000 руб. за открытие расчетных счетов в двух банках (Т. 2 л.д. 157-165, 145-157).

Аналогичные показания ФИО1 давала в ходе проверки показаний на месте, указав месторасположение банков ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк», где открыла расчетные счета, а также показала место, где передала электронные средства платежей Алексею (т. 2 л.д. 125-132).

Из показаний обвиняемой и подозреваемой ФИО1, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что 28 июля 2023 г. ей позвонил Алексей, который попросил ее за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке – Альфа-Банк, который находится в торговом центре Победа Плаза, а потом все документы, которые ей предоставят после открытия счета в банке, снова передать ему. В этот же день она встретилась с Алексеем, он передал ей печать и еще какие-то документы, мобильный телефон с вставленной в него сим-картой и листочком, на котором были написаны номер телефона «№» и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> Эти сведения по указанию Алексея она должна была внести в заявление об открытии расчетного счета в Альфа-Банке, чтобы в дальнейшем он мог без ее участия осуществлять операции с банковскими счетами организации Атлант. 28 июля 2023 г. она зашла в отделение Альфа-Банка, где оформила документы на открытие расчетного счета на ее имя. Она заполняла множество документов и подписывала их собственноручно, при этом указывала номер телефона и электронную почту, которые ей ранее передал Алексей. Сотрудник банка выдал документы об открытии счета. После открытия расчетного счета она вышла из Альфа-Банка, забрав все документы об открытии расчетного счета в банке, а также сотовый телефон, который ранее передал ей Алексей, и печать, после чего отдала Алексею все банковские документы об открытии расчетного счета в Альфа-Банке, сотовый телефон, который он ей ранее давал, и печать. После передачи всех документов об открытии расчетного счета, печати организации, Алексей заплатил ей 5 000 руб. (т. 2 л.д. 157-165, 107-119).

Аналогичные показания ФИО1 давала в ходе проверки ее показаний на месте, указав месторасположение банка АО «Альфа-Банк», где открыла расчетный счет, и место, где передала электронные средства платежей Алексею (т. 2 л.д. 125-132).

Подсудимая ФИО1 свои показания подтвердила в полном объеме, при это указала, что после того как она получала от сотрудников банка электронные средства платежей, то сразу же передавала их Алексею. 

Помимо собственного признания, суд находит вину подсудимой в совершении преступных деяний установленной совокупностью исследованных судом доказательств.

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что ООО «Атлант» состояло на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России № 3 по г. Москве, 11 июля 2023 г. в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО1 поступили документы, связанные с государственной регистрацией создания ООО «Атлант». Согласно поступившим документам единственным учредителем и руководителем выступает ФИО1 Поступившие на государственную регистрацию документы о создании ООО «Атлант» соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации о государственной регистрации, действовавшим на дату принятия решения. В связи с отсутствием оснований для отказа в государственной регистрации, регистрирующим органом принято решение от 14 июля 2023 г. № 296755А «О государственной регистрации» ООО «Атлант». Запись внесена в ЕГРЮЛ 14 июля 2023 г. за ГРН 

<

***>, решение от 14 июля 2020 г. № 296755А «О государственной регистрации» ООО «Атлант» является законным и правомерным (т.1 л.д. 232-237).

Вина ФИО1 подтверждается также письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов от 23 января 2025 г., которым осмотрен компакт-диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Атлант», из которого следует, что ООО «Атлант» имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 14 июля 2023 г. внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве, является органом, осуществившем государственную регистрацию ООО «Атлант», директором которого является ФИО1 (т. 2 л.д. 1-6); после осмотра компакт-диск приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 85-86).

Вина ФИО1 подтверждается также иными документами:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которому ООО «Атлант» имеет ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором 14 июля 2023 г. внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, директором ООО «Атлант» является ФИО1 (т. 2 л.д. 7-10).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по эпизоду неправомерного оборота средств платежей ПАО «Банк Уралсиб», ПАО «Сбербанк» подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 27 июля 2023 г. в отделение ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, обратилась генеральный директор ООО «Атлант» ФИО1, которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было подписано заявление, которое подготовлено банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. В данном заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк России» для открытия расчетного счета клиент ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ, она ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, и указала на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Легкий старт». Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес». Была подключена только виртуальная дебетовая карта. В заявлении ФИО1 указала адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> абонентский номер телефона «+№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписала заявление. Кроме того, ФИО1 были подписаны информационные сведения клиента. Расчетный счет ООО «Атлант» № был открыт 27 июля 2023 г. ФИО1 на номер указанного ею в заявлении сотового телефона в указанный день были высланы логин и пароль в смс с номера 900. После этого ФИО1 могла входить в систему «Сбербанк Бизнес». После регистрации в системе «Сбербанк Бизнес» ФИО1 могла осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Установлено, что был соблюден вышеуказанный порядок открытия счета и оформления документов в ПАО «Сбербанк России» для ООО «Атлант». В этих документах подписантом со стороны ООО «Атлант» выступает генеральный директор ФИО1, которая получила на руки 2-й экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также информационные сведения клиента - юридического лица при открытии банковского счета (т. 2 л.д. 87-93).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 27 июля 2023 г. в отделение ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

...>, обратилась директор ООО «Атлант» ФИО1, которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 были подписаны анкета и заявление на открытие расчетного счета, которые подготовлены банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» для открытия расчетного счета клиент ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ, затем она ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, и указала на обслуживание в соответствии с пакетом услуг тарифный план в рамках пакета услуг «Кассовый». ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-банк». В заявлении ФИО1 указала адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> абонентский номер телефона «№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписала заявление. При открытии расчетных счетов по заявлению ФИО1 была выдана корпоративная бизнес-карта «Mastercard Business», так как специально для банковской карты был открыт счет корпоративной карты - 40№. Расчетные счета ООО «Атлант» №, № были открыты 27 июля 2023 г. ФИО1 на указанный ею в заявлении номер телефона 27 июля 2023 г. были высланы смс-сообщением логин и пароль, при открытии расчетных счетов ФИО1 было подписано заявление на подключение системы дистанционного банковского обслуживания. При открытии счетов ООО «Атлант» был соблюден порядок открытия счета и оформления необходимых документов в ПАО «Банк Уралсиб». В этих документах подписантом со стороны ООО «Атлант» выступает генеральный директор ФИО1, которая получила на руки 2-й экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также информационные сведения клиента - юридического лица при открытии банковского счета (т.2 л.д. 98-104).

Вина ФИО1 подтверждается также письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов от 23 января 2025 г., которым осмотрен компакт-диск CD-R, содержащий копию банковского дела ООО «Атлант» из ПАО «Банк Уралсиб»; копии банковского дела ООО «Атлант» из ПАО «Сбербанк»; компакт-диска CD-R, содержащего выписку по счету ООО «Атлант» из ПАО «Сбербанк», при осмотре банковского дела ПАО «Сбербанк» следует, что в нем содержатся документы об открытии расчетного счета, заявление о присоединении ООО «Атлант» к правилам банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» от 27 июля 2023. В данном заявлении указан директор ООО «Атлант» - ФИО1, абонентский номер клиента – №, адрес электронной почты клиента – 

<

данные изъяты>. В выписке содержаться сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Атлант» № в ПАО «Сбербанк» за период с 09 октября 2023 г. по 15 декабря 2023 г. Из осмотра банковского дела ООО «Атлант» из ПАО «Банк Уралсиб» следует, что 27 июля 2023 г. в отделение ПАО «Банк Уралсиб» обратилась директор ООО «Атлант» ФИО1 для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 подписаны анкета и заявление на открытие расчетного счета. В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк Уралсиб» для открытия расчетного счета клиент ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ. ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Клиент-банк». В заявлении ФИО1 указала абонентский номер телефона - №, адрес электронной почты клиента - 

<

данные изъяты> При открытии расчетных счетов выдана корпоративная бизнес-карта «Mastercard Business» (т. 2 л.д. 1-6). После осмотра осмотренные диски приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 85-86).

Вина ФИО4 в совершении указанного деяния подтверждается и иным документом - вышеуказанной Выпиской из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 7-10).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, по эпизоду неправомерного оборота средств платежей АО «Альфа-Банк» подтверждается следующими доказательствами. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, что 28 июля 2023 г. в отделение АО «Альфа-Банк» обратилась генеральный директор ООО «Атлант» ФИО1, которая представила весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке. ФИО1 было подписано заявление, которое подготовлено банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. В данном заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания в АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета ФИО1 просила открыть расчетный счет в рублях РФ. ФИО1 ознакомилась с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка, и указала на обслуживание в соответствии с пакетом услуг «ПУ Быстрое развитие». ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Альфа Бизнес онлайн». В заявлении ФИО1 указала адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> абонентский номер телефона «№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, подписала заявление. Расчетный счет ООО «Атлант» был открыт 28 июля 2023 г. ФИО1 на указанный ею в заявлении номер сотового телефона в тот же день были высланы логин и пароль в смс с номера A-business. После этого ФИО1 могла входить в систему «Альфа Бизнес онлайн». При открытии счета ООО «Атлант», был соблюден порядок открытия счета и оформления необходимых документов. ФИО1 получила на руки 2-й экземпляр заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также информационные сведения клиента - юридического лица при открытии банковского счета (т. 2 л.д. 94-97).

Вина ФИО1 подтверждается также и письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов от 23 января 2025 г., которым осмотрен компакт-диск CD-R, содержащий копию банковского дела ООО «Атлант», выписку по счету из АО «Альфа-Банк», в котором содержатся документы, подтверждающие о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» в АО «Альфа-Банк»; заявление на открытие счета, содержащий подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от 28 июля 2023 г. Документ «Выписка по счету» содержит выписку по операциям на расчетном счете ООО «Атлант». Из осмотра следует, что директор ООО «Атлант» ФИО1 открыла 28 июля 2023 г. в АО «Альфа-Банк» расчетный счет №. В заявлении ФИО1 указала абонентский номер телефона - №, адрес электронной почты клиента – 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 1-6). После осмотра диск приобщен к материалам дела в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 85-86).

Вина ФИО4 в совершении указанного деяния подтверждается и иным документом - вышеуказанной Выпиской из ЕГРЮЛ (т. 2 л.д. 7-10).

Исследованные доказательства суд оценивает как относимые, допустимые и достоверные, поскольку они согласуются между собой и в своей совокупности подтверждают вину ФИО1 в совершении трех преступлений, и квалифицирует ее действия: 

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ, - как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Суд исключает из обвинения по двум эпизодам преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ - признаки хранения и транспортировки в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как вмененные необоснованно, поскольку, как видно из обстоятельств дела, умысел ФИО1 и ее действия были направлены на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей непосредственно после их приобретения, а не на их хранение и транспортировку в целях сбыта. Кроме того, в судебном заседании установлено, что ФИО1 после получения электронных средств платежей сразу же их передавала неизвестному лицу Алексею. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновной, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 по всем трем составам преступлений, суд в соответствии с п. «г» и «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившиеся в даче подробных показаний в ходе предварительного расследования, в том числе в ходе ее проверок показаний на месте, в соответствии ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья и ее родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимой ФИО1, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личность подсудимой, ее характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденной, на условия жизни ее семьи и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

Подсудимая ФИО1 ранее не судима, не замужем, одна воспитывает малолетнего ребенка ФИО2, 

<

дата> года рождения, ухаживает за своей престарелой бабушкой, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекалась, на учете у врача - психиатра не состоит. 

Учитывая обстоятельства дела, наличие смягчающих вину обстоятельств, а также то, что подсудимая ФИО1 совершила два тяжких преступления (ч. 1 ст. 187 УК РФ), и одно преступление небольшой тяжести (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), ее поведение после совершения преступлений, суд считает возможным применить положения ст. 73 УК РФ при назначении наказания по двум составам преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначенное ей наказание считать условным, обязав при этом ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию по установленным этим органом дням, полагая, что такое наказание обеспечит достижение целей наказания, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд полагает возможным назначить наказание в виде обязательных работ. 

Учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, поведение виновной после совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, существенно уменьшающих степень ее общественной опасности, суд находит их исключительными, в связи с чем полагает справедливым на основании ст. 64 УК РФ не назначать ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств указанных преступлений и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения его категории в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Оснований для применения в отношении ФИО1 положений ст. 53.1 УК РФ с учетом степени общественной опасности совершенных ею преступлений, фактических обстоятельств дела, не усматривается. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (по эпизоду от 14 июля 2023 г.) в виде 200 часов обязательных работ; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 27 июля 2023 г.) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без штрафа, 

- ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду от 28 июля 2023 г.) с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год без штрафа, 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание ФИО1 по совокупности преступлений назначить в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на осужденную ФИО1 исполнение в период испытательного срока обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; ежемесячно являться в указанный орган на регистрацию в установленный этим органом день.

Испытательный срок исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: 

1) компакт-диск CD-R, содержащий копию банковского дела ООО «Атлант» и выписку по счету из АО «Альфа-Банк»; компакт-диск CD-R, содержащий копию банковского дела ООО «Атлант» из ПАО «Банк Уралсиб»; копию банковского дела ООО «Атлант» из ПАО «Сбербанк»; компакт-диск CD-R, содержащий выписку по счету ООО «Атлант» из ПАО «Сбербанк»; компакт-диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Атлант», - хранить при материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 85-86).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, представления через Октябрьский районный суд г. Саратова. 

Осужденная вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья К.А. Кузнецова