Дело № 1-200/2023 (12302320029000013)

УИД 42RS0037-01-2023-000895-44

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Юргинский городской суд Кемеровской области в составе председательствующего Сидориной Н.Г.,

с участием: 

государственного обвинителя – ст. помощника прокурора Юргинской межрайонной прокуратуры Билык Н.А., помощников Юргинского межрайонного прокурора Лебедева М.А., ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Мурасовой Е.В., предоставившей удостоверение *** и ордер № 13 от 27 апреля 2023 года,

при секретаре судебного заседания Анкудиновой И.А., Богомоловой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Юрга Кемеровской области

13 июня 2023 года,

материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, родившегося ***, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО2 совершил умышленные преступления на территории г. Юрга Кемеровской области при следующих обстоятельствах. 

***, Е.Д.А., будучи зарегистрированным в отделе ФНС РФ № 12 по Омской области в качестве директора ООО «***» (ИНН ***), имея ранее достигнутую договоренность с ФИО2 о неправомерном приобретении последним у Е.Д.А. электронных средств платежей от расчетных счетов ООО «***», не имея намерений вести хозяйственную деятельность в интересах ООО связанную с приемом, выдачей и переводом денежных средств, находясь в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу ***, открыл расчетный счет ООО «***» в ПАО «Сбербанк», ***, к которому ему была выдана корпоративная карта ПАО «Сбербанк» на имя Е.Д.А. и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, для осуществления приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ***, с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «Сбербанк». Кроме этого, ПАО «Сбербанк» Е.Д.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ***, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием абонентского номера +***, который был указан Е.Д.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения одноразовых SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения банка - ПАО «Сбербанк».

После этого, Е.Д.А., ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу ***, открыл расчетный счет ООО «***» в АО «Альфа-Банк» ***, к которому была выдана корпоративная карта Express АО «Альфа-Банк» и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету с использованием терминалов (банкоматов) АО «Альфа-Банк». Кроме этого, АО «Альфа-Банк» Е.Д.А. как представителю юридического был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан Е.Д.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету без фактического посещения отделения банка - АО «Альфа-Банк». 

После того, как Е.Д.А. получил в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа - Банк» электронные средства платежей от расчетных счетов ООО «***», *** в вечернее время Е.Д.А. прибыл в ***, где возле дома, расположенного по адресу: ***, в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 передал ему, а ФИО2, в свою очередь, неправомерно приобрел за ранее обещанное Е.Д.А. вознаграждение, электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковские карты и конверты с пин-кодом к ним, привязанные к расчетным счетам открытым ООО «***» в ПАО «Сбербанк» и в АО «Альфа - Банк», а также сим-карту с абонентским номером +***, позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***». 

После неправомерного приобретения у Е.Д.А. электронных средств платежей от расчетных счетов ООО «***», предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на неправомерный сбыт указанных электронных средств платежей, *** в вечернее время, находясь возле дома, расположенного по адресу: ***, неправомерно сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковские карты и конверты с пин-кодами к ним, привязанные к расчетным счетам ООО «***» в ПАО «Сбербанк» и в АО «Альфа - Банк».

После этого, Е.Д.А., ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении банка АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: ***, открыл расчетные счета ООО «***» в АО КБ «Модульбанк» *** и *** к которым была выдана карта АО КБ «Модульбанк» и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам с использованием терминалов (банкоматов) АО КБ «Модульбанк». Кроме этого, АО КБ «Модульбанк» Е.Д.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан Е.Д.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам без фактического посещения отделения банка - АО КБ «Модульбанк». 

После того, как Е.Д.А. получил в АО КБ «Модульбанк» электронные средства платежей от расчетных счетов ООО «***», *** в вечернее время Е.Д.А. прибыл в г. Юрга Кемеровской области, где возле дома, расположенного по адресу: ***, в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 передал ему, а ФИО2, в свою очередь, неправомерно приобрел за ранее обещанное Е.Д.А. вознаграждение, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковскую карту и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, привязанной к расчетным счетам, открытым ООО «***» в АО КБ «Модульбанк», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***». 

После неправомерного приобретения у Е.Д.А. электронных средств платежей от расчетных счетов ООО «***», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на неправомерный сбыт указанных электронных средств платежей, *** в вечернее время, находясь возле дома, расположенного по адресу:***, неправомерно сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковскую карту и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, привязанной к расчетным счетам, открытым ООО «***» в АО КБ «Модульбанк», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***».

Кроме того, *** С.С.А., будучи зарегистрированным в отделе ФНС РФ № 12 по Омской области в качестве директора ООО «***» (ИНН ***), действуя в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 о неправомерном приобретении последним у С.С.А. электронных средств платежей от расчетного счета ООО «***», не имея намерений вести хозяйственную деятельность в интересах ООО «***» связанную с приемом, выдачей и переводом денежных средств, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ***, открыл расчетный счет ООО «***» в АО «Альфа-Банк» ***, к которому была выдана карта АО «Альфа-Банк» и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ***, с использованием терминалов (банкоматов) АО «Альфа-Банк». Кроме этого, АО «Альфа-Банк» С.С.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS – паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету *** без фактического посещения отделения банка - АО «Альфа - Банк». 

После этого, С.С.А., ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении банка АО КБ «Модульбанк» расположенном по адресу: ***, открыл расчетные счета ООО «***» в АО КБ «Модульбанк» *** и *** к которым была выдана карта АО КБ «Модульбанк» и конверт с пин-кодом к этой банковской карте, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам с использованием терминалов (банкоматов) АО КБ «Модульбанк». Кроме этого, АО КБ «Модульбанк» С.С.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер ***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам без фактического посещения отделения банка - АО КБ «Модульбанк». 

После того, как С.С.А. получил в АО «Альфа-Банк» и АО КБ «Модульбанк» электронные средства платежей от расчетных счетов ООО «***, *** в вечернее время, С.С.А. прибыл в ***, где возле дома, расположенного по адресу: ***, в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 передал ему, а ФИО2, в свою очередь, неправомерно приобрел за ранее обещанное С.С.А. вознаграждение, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно: банковские карты и конверты с пин-кодом к ним, привязанные к расчетным счетам, открытым ООО «***» в АО «Альфа Банк» и в АО КБ «Модульбанк», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***». 

После неправомерного приобретения у С.С.А. электронных средств платежей от расчетных счетов ООО «***», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на неправомерный сбыт указанных электронных средств платежей, *** в вечернее время, находясь возле дома, расположенного по адресу: ***, неправомерно сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковские карты, конверты с пин-кодами к ним.

После этого, С.С.А. ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении банка АО КБ «ЛОКО-банк», расположенном по адресу: ***, открыл расчетные счета ООО «***» в АО КБ «ЛОКО-банк» *** и *** к которым была выдана карта АО КБ «ЛОКО-банк» с возможностью установления пин-кода с использованием банкомата или через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам, с использованием терминалов (банкоматов) АО КБ «ЛОКО-банк». Кроме этого, АО КБ «ЛОКО-Банк» С.С.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам без фактического посещения отделения банка - АО КБ «ЛОКО-банк». 

После того, как С.С.А. получил в АО КБ «ЛОКО-Банк» электронное средство платежей от расчетных счетов ООО «***». *** в вечернее время С.С.А. прибыл в г. Юрга Кемеровской области, где возле дома, расположенного по адресу: ***, в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 передал ему, а ФИО2, в свою очередь, неправомерно приобрел за ранее обещанное С.С.А. вознаграждение, электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно: банковскую карту, привязанную к расчетным счетам, открытым ООО «***» в АО КБ «ЛОКО-Банк», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «СПАК». 

После неправомерного приобретения у С.С.А. электронного средства платежа от расчетных счетов ООО «***», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на неправомерный сбыт указанных электронных средств платежей, ***, находясь возле дома, расположенного по адресу: ***, неправомерно сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетным счетам, открытым ООО «***» в АО КБ «ЛОКО-банк», позволяющая получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***».

Также С.С.А. ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении банка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: ***, открыл расчетные счета ООО «***» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» *** и *** к которым была выдана карта ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с возможностью установления пин-кода с использованием банкомата или через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А., в заявлении о присоединении к договору для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам с использованием терминалов (банкоматов) ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Кроме этого, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» С.С.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам без фактического посещения отделения банка - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

После этого, С.С.А. ***, действуя в продолжение ранее достигнутой договоренности с ФИО2, находясь в отделении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: ***, открыл расчетные счета ООО «***» в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» *** и ***, к которым была выдана карта ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» с возможностью установления пин-кода с использованием банкомата или через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А., в заявлении о присоединении к договору для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам с использованием терминалов (банкоматов) ПАО «Уральский банк реконструкций и развития». Кроме этого, ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» С.С.А. как представителю юридического лица был открыт доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, т.е. возможность осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам, через электронное абонентское устройство (планшет, смартфон, мобильный телефон и т.п.), находящееся в личном пользовании держателя, имеющее подключение к мобильной (подвижной радиотелефонной) связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя абонентский номер +***, который был указан С.С.А. в заявлении о присоединении к договору, для получения SMS-паролей при дистанционном банковском обслуживании в системе Интернет-Банк, что позволяло держателю абонентского номера осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам без фактического посещения отделения банка - ПАО «Уральский банк реконструкций и развития». 

После того, как С.С.А. получил в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» электронные средства платежей от расчетных счетов ООО «***»*** в вечернее время С.С.А. прибыл в г. Юрга Кемеровской области, где возле дома, расположенного по адресу: ***, в соответствии с ранее достигнутой договоренности с ФИО2 передал ему, а ФИО2, в свою очередь, неправомерно приобрел за ранее обещанное С.С.А. вознаграждение, электронные средства предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам, открытым ООО «***» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***». 

После неправомерного приобретения у С.С.А. электронных средств платежей от расчетных счетов ООО «***», предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на неправомерный сбыт указанных электронных средств платежей, *** в вечернем время, находясь возле дома, расположенного по адресу: ***, неправомерно сбыл неустановленному в ходе предварительного следствия лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а именно, банковские карты, привязанные к расчетным счетам, открытым ООО «***» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития», позволяющие получать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию открытых счетов ООО «***». 

В судебном заседании подсудимый ФИО2 виновным себя по предъявленному обвинению признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования, который будучи допрошенным в качестве подозреваемого, обвиняемого, подтвердил, что в конце 2021 года познакомился с парнем по имени А., который предложил ему работу, которая заключалась в следующем: ему (ФИО2) необходимо было найти лиц, которые могли бы стать директорами во вновь образованных юридических лицах, после чего им необходимо было открыть счета в банках, после чего получить необходимые документы, а именно, банковские каты и доступ к дистанционному обслуживанию в г. Новосибирск и отдать документы А.. За работу ему (ФИО2) обещали около 30 000 рублей, «директорам» за их услуги надо было обозначить сумму от 10000 до 15000 рублей. Он (ФИО2) согласился на это предложение и начал поиск людей. Через М.С.С. нашел Е.Д.А., которому предложил стать директором, тот согласился, передал свой паспорт. Он (ФИО2) копия паспорта Е.Д.А. передал А., а затем А. передал ему (ФИО2) какие то документы, которые он (ФИО2) подписал у Е.Д.А. и вернул А.. Через какое то время ему позвонил А., сказал вести Е.Д.А. в г. Новосибирск, сказал, что необходимо съездить с Е.Д.А. в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», перед поездкой передал сим-карту с номером +***. *** он (ФИО2) и Е.Д.А. поехали в ***, где Е.Д.А. открыл счета как директор ООО «***» в ПАО «Сбербанк» и АО «Альфа-Банк», после чего вернулись в г. Юрга, где около дома по адресу: *** Е.Д.А. передал ему (ФИО2) банковские карты, конверты с пин-кодами от них и сим-карту с абонентским номером +***, которые в тот же день в вечернее время он (ФИО2) около дома по *** передал А.. Сим-карту А. вернул ему в тот же день. На следующий день *** он (ФИО2) и Е.Д.А. снова поехали в г. Новосибирск, где Е.Д.А. как директор ООО «***» открыл счет в АО КБ «Модульбанк», после чего они вернулись в ***, где около *** Е.Д.А. передал ему (ФИО3) полученные банковскую карту, конверт с пин-кодом от нее и сим-карту с абонентским номером ***, которые он (ФИО2) в тот же день в вечернее время передал А.. Какую либо хозяйственную деятельность в ООО «***», а также транзакции по расчетным счетам организации он (ФИО2) осуществлять не собирался. По аналогии с Е.Д.А. им был найден еще один человек по просьбе А. – С.С.А.. С.С.А. также передал ему (ФИО2) копию паспорта, которую он передал А.. В последующем А. передал ему (ФИО2) какие то документы, которые он подписал у С.С.А. и вернул А.. Через какое то время А. сообщил, что необходимо ехать в г. Новосибирск в АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО банк», ПАО «Банк Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», передал какие-то документы и сотовый телефон с абонентским номером +***. *** он (ФИО2) и С.С.А. поехали в г. Новосибирск, где С.С.А. как директор ООО «***» открыл расчетные счета в АО «Альфа-Банк» и АО КБ «Модульбанк», где получил банковские карты и конверты с пин-кодом от них. После чего они вернулись в г. Юрга, где в вечернее время около *** С.С.А. передал ему (ФИО2) полученные банковские карты, конверты с пин-кодом от них, и сотовый телефон с номером ***, которые в тот же день он (ФИО2) передал А. около дома ***.Сотовый телефон А. ему вернул. *** он (ФИО2) и С.С.А. снова поехали в г. Новосибирск, где С.С.А. как директор ООО «***» открыл счета в АО КБ «ЛОКО банк», где получил банковскую карту, но без пин-кода, поскольку пин-код необходимо было установить в банкомате или с использованием Интернет. После открытия счета вернулись в ***, где около *** С.С.А. передал ему (ФИО2) банковскую карту и сотовый телефон с абонентским номером +***, которые в тот же день вечером он передал А., находясь около ***. *** он (ФИО2) и С.С.А. снова поехали в г. Новосибирск, где С.С.А. как директор ООО «***» открыл расчетные счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», получил банковские карты и доступ к дистанционному обслуживанию посредством сотового телефона, которые передал А.. После открытия счетов вернулись в ***, где около *** С.С.А. передал ему (ФИО2) банковские карты от расчетных счетов и сотовый телефон с абонентским номером +***, которые в тот же день он (ФИО2) передал А. около ***. Хозяйственные операции от имени ООО «***», а также транзакции по расчетным счетам в банках он (ФИО2) не совершал и не собирался совершать. Е.Д.А. и С.С.А. заплатил по 4000 рублей, ему (ФИО2) обещанные денежные средства А. так и не передал. Вину признает, но считает, что его действия должны быть квалифицированы как один эпизод, поскольку у него был умысел на открытие Е.Д.А. и С.С.А. максимального количества счетов (т. 3 л.д. 236-238, т. 4 л.д. 90-95, 110-113).

После оглашения показаний подсудимый ФИО2 подтвердил их в полном объеме, пояснил, что обстоятельства, изложенные в показаниях, соответствуют произошедшему, но полагает, что его действия должны быть квалифицированы как одно преступление. 

Помимо показаний ФИО2 его виновность в совершении преступления, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

По эпизоду по ООО «***»:

Свидетель Е.Д.А. в судебном заседании, а также в ходе предварительного расследования, показания которого оглашены на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, которые после оглашения свидетель подтвердил (т. 2 л.д. 102-106, 107-112), пояснил, что познакомился с ФИО2 через своего друга М.С.С. в 2022 году. М.С.С. предложил ему (Е.Д.А.) заработать, он согласился, М.С.С. сказала, что передаст его номер. Через какое то время ему позвонил М., пояснил, что на его имя будут открыты фирмы, после чего он (Е.Д.А.) должен будет открыть счета в банках, а средства управления счетами, банковские карты, пин-коды от них передать М., за это он (Е.Д.А.) получит вознаграждение 10-15 тысяч рублей. Он (Е.Д.А.) согласился, была открыта фирма ООО «***». Почему фирма зарегистрирована в г. Омске ему (Е.Д.А.) не известно. *** он (Е.Д.А.) и М. поехали в г. Новосибирск, где в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», были открыты счета на ООО «***». При открытии счета во всех банках им (Е.Д.А.) был указан номер телефона +***, который позволял пользоваться счетами дистанционно. Сим-карту с данным номером ему дал М. перед поездкой в г. Новосибирск. Ему (Е.Д.А.) были выданы карты, конверты с пин-кодами, которые он (Е.Д.А.), а также сим-карту с абонентским номером +*** в тот же день *** передал М., находясь в *** около дома по ***. Также *** он с М. вновь ездили в ***, где открыли счет на ООО «***» в ООО КБ «Модульбанк». При открытии счета им также был указан номер +***. В банке ему выдали банковскую карту, конверт с пин-кодом, которые он (Е.Д.А.) вместе с сим-картой, также передал М., когда они вернулись в г. Юрга в тот же день около дома по ***. В *** года М. передал ему (Е.Д.А.) 4000 рублей за все открытые им счета. Когда они ездили в г. Новосибирск М. постоянно с кем-то разговаривал по телефону, тот человек с которым разговаривал М. контролировал в какой банк они поехали, открыли ли они счет.

Свидетель М.С.С. в судебном заседании подтвердил, что *** года М. спросил у него, есть ли знакомые, которые помогут сделать карты в банках для юридических лиц, сколько не говорил, говорил, что чем больше, тем лучше. За это он (М.С.С.) должен был получить процент. После этого позвонил Е.Д.А., затем вместе с М. поехали к Е.Д.А., разговаривали в машине, говорили, что должны поехать в г. Новосибирск. Каким образом делали карты ему (М.С.С.) не известно. В дальнейшем М. ему передавал 1500 рублей.

Свидетель Л.А.П., показания которого проверены путем оглашения на основании чт. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работает в АО КБ «Модульбанк». В банке используется система дистанционного банковского обслуживания Modulbank, которая предоставляет клиенту возможность получить комплексное банковское обслуживание. Электронными средствами управления счетами клиента является логин и пароль, используемый для получения доступа к мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Номер абонентской связи, указанный клиентом в заявлении, позволяет идентифицировать пользователя в системе Modulbank. *** в клиентский офис банка обращался Е.Д.А. для открытия счета на имя ООО «***» ИНН ***. Им были предоставлены учредительные документа организации, а также паспорт. Были открыты счета *** и ***. Указанный в заявлении для открытия счета абонентский номер +*** нужен для управления счетом при работе клиента в системе Modulbank, также указанный номер используется для управления счетами. Данным абонентским номером должен пользоваться только Е.Д.А., как лицо, которое отрывало расчетный счет, никто иной не должен пользоваться указанным номером в целях управления счетом от имени клиента. Е.Д.А. не уполномочивал иное лицо осуществлять какие-либо операции от имени организации, т.е. иное лицо, не было уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. Каждому клиенту при открытии счета разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином и паролем, иными средствами управления счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Расчетные счета Е.Д.А. приходил открывать лично, им был подан пакет документов для открытия счета, а именно, учредительные документы организации. После открытия счета С.С.А. стал иметь доступ к системе дистанционного обслуживания Modulbank, после чего получил логин и пароль для доступа к расчетному счету, банковскую карту и конверт с пин-кодом (т. 4 л.д. 1-8).

Свидетель Ф.Д.А., показания которого проверен путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работает в АО «Альфа-Банк» менеджером. Управление счетом клиента банка возможно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», который предоставляет клиенту возможность комплексное обслуживание посредством сети Интернет. При открытии расчетного счета выдается банковская карта, сведения о пин-коде. Использовать сервис «Альфа-Бизнес Онлайн» можно имея логин и пароль. Логином чаще всего является номер телефона. *** в клиентский офис обращался Е.Д.А. для открытия счета на имя ООО «***», ИНН ***, были открыты расчетный счет ***. Абонентский номер, указанный в заявлении +*** необходим для управления счетом при работе клиента в системе «Альфа Бизнес Онлайн». В поданных документах отсутствует информация о том, что Е.Д.А. уполномочивает третьих лиц использовать инструменты для дистанционной работы. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином и паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является компрометацией, которая может в дальнейшем повлечь неправомерный оборот ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Расчетный счет Е.Д.А. приходил открывать лично, им был подан пакет документов для открытия счета, а именно, учредительные документы организации. После открытия счета на ООО «***», Е.Д.А. стал иметь доступ к системе дистанционного обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», после чего получил логин и пароль для доступа к расчетному счету, банковскую карту и конверт с паролем от банковской карты (т. 4 л.д. 15-20).

Свидетель Б.П.А., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что работает менеджером в ПАО «Сбербанк». Ею рассматривалось заявление директора ООО «***» Е.Д.А., который просил подключить открытый счет к системе дистанционного банковского обслуживания. Им был указан номер телефона +***. Данный номер необходим для получения одноразовых смс-паролей для дистанционной работы. В банк Е.Д.А. обращался ***, был открыт расчетный счет ***. Е.Д.А. никого не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. После подачи пакета документов (учредительных документов организации), и открытия расчетного счета Е.Д.А. начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания и получил банковскую карту и конверт с кодом (т. 3 л.д. 242-247).

Письменными материалами:

- сведениями, предоставленными Межрайонной ИФНС России по Кемеровской области № 9 в отношении ООО «***», ИНН *** ООО «***» открыты счета, в том числе, в ПАО «Сбербанк» ***, АО «Альфа-Банк» ***, АО КБ «Модульбанк» *** (т. 1 л.д. 36-37);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ПАО «Сбербанк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, а именно, копиями выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», согласно которой учредителем и директором Общества является Е.Д.А., заявлением Е.Д.А. о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания Сбербанк-Бизнес, в котором указан номер для направления СМС-сообщений +***, решением единственного учредителя ООО «***» об избрании директором общества Е.Д.А., выписками по счету ООО «***», открытом в ПАО «Сбербанк» ***, (т. 1 л.д. 26-73);

- копией протокола осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрено здание по адресу: ***, установлено, что ООО «***» не осуществляет деятельность в данном помещении (т. 1 л.д. 77-85);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в АО КБ «Модульбанк» и в АО «Альфа-банк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, а именно, заявлением Е.Д.А. о присоединении к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором указан номер +***, решением единственного учредителя ООО «***» об избрании директором общества Е.Д.А., выписками по карте № *** и по счету *** в АО «Альфа-банк», выпиской по счетам ООО «***» в АО КБ «Модульбанк» ***, ***, решением *** единственного учредителя ООО «***» об избрании директором общества Е.Д.А., заявлением о присоединении ООО «***» к условиям договора комплексного обслуживания юридический лиц АО КБ «Модульбанк» от имени директора Общества Е.Д.А., в котором указан номер мобильного телефона +***, согласии на подключении Общества к системе «Modulbank» (т. 1 л.д. 125-175);

- копией протокола предъявления лица для опознания от ***, согласно которой Е.Д.А. опознал ФИО2 как парня по имени М., который возил его в *** для открытия счетов в банках, после открытия счетов в банках он (Е.Д.А.) передал М. банковские карты, конверты с пин-кодами от них, и сим-карту (т. 1 л.д. 188-192);

- протоколом осмотра документов от ***, в ходе которого следователем с участием понятых осмотрены: сопроводительное письмо «О предоставлении информации» *** от ***, звяление о присоединении, сведения об ООО «***», копия паспорта на имя Е.Д.А., *** года рождения, результаты проверок, выписка по операциям на счете в ПАО «Сбербанк», решение *** единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «***» от ***, Устав ООО «***», сопроводительное письмо от *** ***дсп, заявление о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый паспорт помещения от *** ***, кадастровый номер: ***, доверенность *** от ***, гарантийное письмо от ***, выписка из ЕГРЮЛ в отношении «***», свидетельство о постановке на учет ООО «***», лист учета выдачи документов *** от ***, сведения о банковских счетах ООО «***», сопроводительное письмо от *** ***, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ***, опрос Е.Д.А., постановление на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, сопроводительное письмо от *** ***, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ***, постановление *** от ***, постановление на проведение ОРМ «Наведение справок» от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление на проведение ОРМ «Наведение справок» от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, ответ на запросАО «Альфа-банк», ответ на запрос АО КБ «Модульбанк», выписка по операциям на счете, заявление о присоединении, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, расписка в получении банковской карты Модульбанк, выписки по счетам Модульбанк, электронная карточка № *** с образцами подписей и оттиска печати ООО «***», договор банковского счета, заявление на открытие счета «Альфа Банк» (т. 4 л.д. 27-78). На основании постановления следователя от *** осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов (т. 4 л.д. 79-84);

- протоколом осмотра документов от ***, в ходе которого следователем с участием понятых осмотрены материалы ОРД, а именно, протокол опроса М.С.С., а также детализация соединений по абонентскому номеру +***, принадлежащего М.С.С. (т. 4 л.д. 85-87). На основании постановления следователя от *** осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов (т. 4 л.д. 88-89).

По преступлению по ООО «***»:

Свидетель С.С.А., показания которого проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что в *** года племянник предложил ему заработать денег, сказал, что за работу он (С.С.А.) получит 10000 рублей. Он (С.С.А.) согласился. Через некоторое время ему позвонил парень, который представился М., после чего он встретился с М. около своего дома по адресу: ***. М. сказал, что ему (С.С.А.) необходимо, чтобы он стал директором фирмы, при этом не объяснял для чего это нужно. М. пояснил, что необходим его (С.С.А.) паспорт, чтобы открыть фирму и что после того как он (С.С.А.) станет директором нужно будет открыть счет в банке для этой фирмы, пообещал вознаграждение за работу в размере 10000 рублей. Он (С.С.А.) отдал М. паспорт. Через какое то время ему позвонил М., сказал, что фирма открыта и нужно ехать в *** в банк. В оговоренный день М. приехал за ним (С.С.А.) на автомобиле, они поехали в г. Новосибирск, где сначала подъехали к офису АО «Альфа-Банк». М. передал ему документы и телефон. В банке подписал документы, после чего сотрудник банка выдал ему банковскую карту и конверте с пин-кодом. Также сотрудник пояснил, что на номер сотового телефона, который был указан в заявлении на открытия счета придет смс-сообщение, это будет пароль от интернет-банка. Сотрудник банка его предупреждал, что при открытии счета, он не указал лиц, которые могут работать со счетом от его имени, т.е. только он один должен осуществлять все операции по счету. В связи, с чем передавать банковскую карту, а так же пароль от интернет-банка третьим лицам запрещено. После этого, он вышел из банка и вернулся в автомобиль. После этого вместе с М. поехали в офис АО КБ «Модульбанк», где в банке также подписал документы, после чего сотрудник банка передал ему банковскую карту и конверт с пин-кодом от нее, а на телефон пришло смс-сообщение. Также сотрудник его предупредил, что при открытии счета, он не указал лиц, которые могут работать со счетом от его имени, т.е. только он должен осуществлять все операции по счету. В связи с чем, передавать банковскую карту, а так же пароль от интернет-банка третьим лицам запрещено. После этого, он (С.С.А.) вышел из банка, вернулся в автомобиль, после чего они все вернулись в г. Юрга, где около дома по *** он (С.С.А.) отдал М. банковские карты АО «Альфа-Банк» и АО КБ «Модульбанк», конверты с пин-кодами от них, а также сотовый телефон, на который приходили пароли. *** вновь вместе с М. ездили в г. Новосибирск, где он (С.С.А.) открыл счет в АО КБ «ЛОКО-Банк», после чего сотрудник банка передал ему карту, конверт с пин-кодом к ней, на телефон пришло смс-сообщение. Сотрудник его также предупреждал, что поскольку при открытии счета он не указал лиц, которые могут работать со счетом от его имени, т.е. только он должен осуществлять все операции по счету. В связи, с чем передавать банковскую карту, а так же пароль от интернет-банка третьим лицам запрещено. После этого, он вышел из банка и вернулся в автомобиль, они поехали в г. Юрга, где около дома по *** он отдал М. банковскую карту, конверт с пин-кодом, и сотовый телефон, на который должен приходить пароль от интернет-банка. Примерно через 2 месяца ему (С.С.А.) снова позвонил М., попросил открыть еще счет в банке. *** он (С.С.А.) открыл счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», где после подписания документов чего ему выдали банковскую карту и конверт с пин-кодом к ней, а на сотовый телефон пришло смс-сообщение. Вернувшись в автомобиль они поехали в ***, где около дома по *** он (С.С.А.) передал полученные карты и конверты с пин-кодами, а также сотовый телефон М. (т. 3 л.д. 224-230, 231-235);

Свидетель Л.А.П., показания которого проверены путем оглашения на основании чт. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работает в АО КБ «Модульбанк». В банке используется система дистанционного банковского обслуживания Modulbank, которая предоставляет клиенту возможность получить комплексное банковское обслуживание. Электронными средствами управления счетами клиента является логин и пароль, используемый для получения доступа к мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Номер абонентской связи, указанный клиентом в заявлении, позволяет идентифицировать пользователя в системе Modulbank. *** в клиентский офис обращался С.С.А. для открытия счета на имя ООО «***», ИНН ***. Были открыты счета *** и ***. Расчетные счета С.С.А. приходил открывать лично, им был подан пакет документов для открытия счета, а именно, учредительные документы организации. С.С.А. предоставил номер мобильного телефона +***. Данным абонентским номером должен пользоваться только С.С.А., как лицо, которое отрывало расчетный счет, никто иной не должен пользоваться указанным номером в целях управления счетом от имени клиента. С.С.А. никого не уполномочивал иное лицо осуществлять какие-либо операции от имени организации, т.е. иное лицо, не было уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. Каждому клиенту при открытии счета разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином и паролем, иными средствами управления счетом, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. После открытия счета С.С.А. стал иметь доступ к системе дистанционного обслуживания Modulbank, после чего получил логин и пароль для доступа к расчетному счету, банковскую карту и конверт с пин-кодом (т. 4 л.д. 1-8).

Свидетель Т.Е.В., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что работает менеджером в ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие». Для управления дистанционным счетом клиента в банке предусмотрена система дистанционного банковского обслуживания. Электронными средствами для управления счетами клиента являются логин и пароль, номер абонентской сотовой связи, пин-код. *** в клиентский офис по адресу: *** обращался С.С.А. для открытия счета на имя ООО «***» ИНН ***. Были открыты расчетные счета *** и ***. Расчетные счета С.С.А. приходил открывать лично сам. В заявлении на открытие счета был указан абонентский номер +***, который нужен для управления счетом при работе клиента в Системе банка онлайн. Данным абонентским номером может пользоваться только С.С.А., никто иной не должен пользоваться указанным номером. С.С.А. никого не уполномочивал иное лицо распоряжаться средствами платежей в установленном банком порядке. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом. После подачи С.С.А. пакета документов, а именно, учредительных документов, и открытия расчетного счета, С.С.А. начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания, получил логин и пароль для доступа к расчетному счета, ему были переданы банковская карта. Пин-код формируется держателем в банкомате или через сервис дистанционного обслуживания (т. 4 л.д. 9-14).

Свидетель Ф.Д.А., показания которого проверен путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердил, что работает в АО «Альфа-Банк» менеджером. Управление счетом клиента банка возможно с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», который предоставляет клиенту возможность комплексное обслуживание посредством сети Интернет. При открытии расчетного счета выдается банковская карта, сведения о пин-коде. Использовать сервис «Альфа-Бизнес Онлайн» можно имея логин и пароль. Логином чаще всего является номер телефона. *** в клиентский офис обращался С.С.А. для открытия счета на имя ООО «***», ИНН ***, был открыт расчетный счет ***. Абонентский номер, указанный в заявлении +*** необходим для управления счетом при работе клиента в системе «Альфа Бизнес Онлайн». В поданных документах отсутствует информация о том, что С.С.А. уполномочивает третьих лиц использовать инструменты для дистанционной работы. Каждому клиенту разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином и паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является компрометацией, которая может в дальнейшем повлечь неправомерный оборот ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Расчетный счет С.С.А. приходил открывать лично, им был подан пакет документов для открытия счета, а именно, учредительные документы организации. После открытия счета на ООО «***», С.С.А. стал иметь доступ к системе дистанционного обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн», после чего получил логин и пароль для доступа к расчетному счету, банковскую карту и конверт с паролем от банковской карты (т. 4 л.д. 15-20).

Свидетель К.Д.А., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что на *** работала менеджером в АО КБ ЛОКО-банк. Для управления счетом клиента предусмотрено, в том числе, дистанционное обслуживание. Электронными средствами управления счетами клиента являются логин, пароль, номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов либо одноразовых паролей, пин-код. *** в клиентский офис по адресу: *** обращался С.А.С. для открытия счета на имя ООО «***», были открыты счета №*** и ***. По расчетному счету *** банковская карта была активирована ***, поэтому дата открытия счета указана как ***. В заявлении на открытие счета был указан номер +***, который необходим для управления счетом. С.С.А. как клиент банка обязался исключить передачу возможность передачи средствами управления счетами третьим лицам, также никого больше не уполномочивал на распоряжениями средствами платежей. После открытия счета на ООО «***» С.С.А. стал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания, и ему была передана банковская карта, а пин-код формируется держателем в банкомате или через сервис дистанционного обслуживания (т. 4 л.д. 21-28). 

Свидетель Б.Е.А., показания которой проверены путем оглашения на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в ходе предварительного расследования подтвердила, что работает в ПАО «Уральский банк реконструкций и развития» в должности менеджера. Для управления счетом клиента банка предусмотрена, в том числе, система «Интернет-Банк». Электронными средствами управления счетами клиента банка является логин и пароль, а также номер абонентской связи, который обеспечивает доступ клиента в систему и может использоваться только лицом, полномочным на это. *** в клиентский офис по адресу: *** обращался С.С.А., который открыл расчетные счета на ООО «***», ИНН ***. В заявлении на открытие счета был указана абонентский номер +***. С.С.А., как клиент банка обязуется исключить возможность передачи средств управления счетами, в том числе электронных, третьим лицам, не уполномоченным на управление счетами.Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом. После того, как был открыт счет на ООО «***» С.С.А. стал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания онлайн банка, получил логин и пароль, для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания банка. Также С.С.А. получил банковскую карту. Пин-код формируется держателем в банкомате или через сервис дистанционного обслуживания (т. 3 л.д. 248-250). 

Письменными материалами:

- копией протокола осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого был осмотрен участок местности, на котором С.С.А. передавал ФИО2 банковские карты, конверты с пин-кодами, сотовый телефон (т. 3 л.д. 184-188);

- протоколом осмотра места происшествия от *** с приложенной фототаблицей, в ходе которого осмотрено помещение, расположенное по адресу: ***, установлено, что ООО «***» там какой-либо деятельности не осуществляет (т. 3 л.д. 189-197);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в АО «Альфа-Банк», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, в том числе, копиями выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», согласно которой учредителем и директором Общества является С.С.А., решением *** единственного учредителя ООО «***», согласно которому директором Общества является С.С.А., заявлением С.С.А.о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» от ***, согласно которому С.С.А. как руководителю ООО «***» предоставлен доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн», указан номер телефона +***, выписками по карте и по счету ООО «***», открытом в АО «Альфа-Банк» ***, согласно которому имеются сведения о движении денежных средств по счету (т. 2 л.д. 127-198);

- сведениями об открытии счетов на ООО «***» в ООО «ЛОКО-Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», полученными в ходе проведения ОРМ «Наведение справок», проведенных с разрешения суда, в том числе, выписками по счетам *** и ***, открытым ООО «***» в КБ «ЛОКО-Банк», заявлением об открытии и обслуживания банковского счета от директора ООО «***» С.С.А. от ***, заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота, в котором указан номер +***, выписками по счетам ***, *** ООО «***», открытым в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», на одном из которых имеется движения по счету, заявлением С.С.А. о подключении ООО «***» к системе Интернет-банк в ПАО КБ «УБРиР», в котором указан номер для получения смс-сообщений с одноразовым паролем +***, копией Устава ООО «***» и решения ***, распиской в получении банковской карты Модульбанка, заявлением о выпуске неименной платежной корпоративной карты на ООО «***», заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного банковского обслуживания АО КБ Модульбанк, в котором указан номер телефона +***, выписками по счетам №*** и ***, открытымООО «***» в АО КБ Модульбанк, по которым имеются сведения о движении денежных средств, заявлением С.С.А. как директора ООО «***» о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в том числе, к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», в котором указан номер уполномоченного клиента банка +***, к номеру подключена услуга СМС-инфо, выдана карта, выписками по счетам ***, ***, открытым ООО «***» в ПАО Банк ФК «Открытие», по которым имеются сведения о движении денежных средств (т. 2 л.д. 200-249, т. 3 л.д. 1-50);

- копией протокола предъявления лица для опознания от ***, в ходе которого С.С.А. опознал ФИО2, как мужчину по имени М., который возил его в г. Новосибирск открывать счета (т. 3 л.д. 111-115);

- протоколом осмотра документов от ***, в ходе которого следователем с участием понятых осмотрены, сопроводительное письмо, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ***, выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «***», решение *** единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «***» от ***, устав ООО «***», сведения о банковских счетах, постановление на проведение ОРМ «Наведение справок» от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление ***от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление *** от ***, запрос о предоставлении информации *** от ***, постановление *** от ***, сопроводительное ***, выписка по счету, сведения об IP-адресах, заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление на оказание консультационных и информационных услуг, заявление об акцепте оферты, сопроводительное письмо ***, выписка по счету, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота, ответ на запрос АО КБ «Модульбанк», расписка в получении банковской карты Модульбанк, заявление о выпуске неименной платежной корпоративной карты, свидетельство о постановке на учет ООО «***», выписка по IP адресам, выписка по счетам ООО «***», заявление на открытие счета, документы, которые использовались при открытии счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», сопроводительное письмо из УФСБ по г. Юрга, постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд от *** (т. 4 л.д. 27-78). На основании постановления следователя осмотренные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов (т. 4 л.д. 79-84).

Оценивая представленные доказательства в их совокупности с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности, суд пришел к выводу, что виновность подсудимого ФИО2 в предъявленном ему обвинении по обоим эпизодам доказана в полном объеме.

Анализ показаний подсудимого, данных в ходе предварительного расследования, приводят суд к убеждению, что данные показания даны с участием защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, в том числе п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, в связи с чем, суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания подсудимого об обстоятельствах совершения преступлений согласуются с совокупностью других признанных судом достоверных доказательств, в связи с суд принимает как доказательства его виновности, поскольку они последовательны, логичны, согласуются с другими достоверными доказательствами, отвечают требованиям закона. 

Показания подсудимого, данные в ходе расследования и подтвержденные им в суде, полностью согласуются с показаниями свидетелей, результатами проведенных ОРД, с иными доказательствами, исследованными судом, приведенными выше в приговоре, в связи с чем, признаются судом достоверными доказательствами

Оценивая показания свидетелей, суд считает, что они последовательны, подробны, полностью согласуются с показаниями подсудимого, с иными доказательствами, получены с соблюдением требований закона. Оснований для оговора ими подсудимого судом не установлено, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными доказательствами. 

Письменные материалы дела соответствуют требованиям УПК РФ, согласуются с показаниями подсудимого, свидетелей, являются относимыми и допустимыми, в связи с чем, суд признает их достоверными доказательствами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, предоставлены следователю в соответствии с требованиями ст. 11 Закона «Об ОРД» и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД следователю…», выделеные из материалов уголовных дел в соответствии с положениями ст. 155 УПК РФ, нашли свое подтверждение в показаниях свидетелей, самого подсудимого, в связи с чем, признаются судом допустимыми и достоверными доказательствами. 

Таким образом, оценив каждое из приведенных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости, а все эти доказательства в совокупности- с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они в совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в совершении описанного преступного деяния. 

Суд считает доказанным, что подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа по отношению к обществу ООО «***», поскольку он, не являясь лицом, имеющим право распоряжаться средствами платежей данных обществ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «***», получил от Е.Д.А. электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, осуществления денежных операций по расчетным счетам ООО «***», открытых в ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», сим-карту с номером +***, с подключенным к ней доступом дистанционного управления банковскими счетами ООО «***», платежные карты банков, привязанные к банковским счетам, конверты с пин-кодами, тем самым приобрел их, после чего передал указанные средства платежа третьему лицу, тем самым, предоставил доступ третьим лицам к расчетным счетам данного юридического лица для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций по расчетному счету. В связи с чем, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «***».

Кроме того, суд считает доказанным, что подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа по отношению к обществу ООО «***», поскольку он, не являясь лицом, имеющим право распоряжаться средствами платежей данных обществ, не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «***», получив от С.С.А. электронные средства, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, осуществления денежных операций по расчетным счетам ООО «***», открытых в АО «Альфа-Банк», АО КБ «Модульбанк», АО КБ «ЛОКО-банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», сим-карту с номером +***, с подключенным к ней доступом дистанционного управления банковскими счетами ООО «***», платежные карты банков, привязанные к банковским счетам, конверты с пин-кодами, тем самым приобрел их, после чего передал указанные средства платежа третьему лицу, тем самым, предоставил доступ третьим лицам к расчетным счетам данного юридического лица для неправомерного, т.е., вопреки закону, осуществления ими операций по расчетному счету. В связи с чем, третьими лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «***».

Вопреки доводам стороны защиты оснований для оправдания подсудимого не имеется. То обстоятельство, что выданные банковские карты, пин-коды, а также сим-карты, которые были переданы третьим лицам, получены в соответствии с законом, не являются поддельными, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимого инкриминируемых составов преступлений, поскольку положениями ч. 1 ст. 187 УК РФ предусмотрена ответственность, в том числе, за неправомерный оборот средств платежей, которые предоставляют дистанционный доступ к счетам юридических лиц, необходимы для идентификации пользователя как клиента банка, уполномоченного на совершение финансовых операций, которыми и выступают банковские карты, пин-коды и сим-карты с абонентскими номерами.

Оба преступления совершены подсудимым с прямым умыслом. Подсудимый осознавал и желал наступления общественно-опасных последствий в виде предоставления доступа третьим лицам к расчетным счетам юридических лиц с целью неправомерного осуществления по нему денежных операций, что запрещено законом. Умысел подсудимого был полностью реализован. В результате его преступных действий третьими лицами был предоставлен доступ к расчетным счетам ООО «***» и ООО «***». 

Доводы подсудимого о совершении преступлений единым умыслом не свидетельствуют о наличии оснований для переквалификации действий подсудимого как единого преступления, основаны на неверном толковании норм уголовного права. Исследованными в судебном заседании доказательствами подтверждается, что юридически тождественные действия виновный совершил хотя одним и тем же способом, но по вновь возникающему каждый раз умыслу, о чем свидетельствует тот факт, что на разных людей оформлялись разные юридические лица, в связи с чем в соответствии с положениями ст. 17 УК РФ налицо совокупность преступлений, требующая отдельной квалификации каждого эпизода.

Данные доводы суд расценивает их как избранный способ защиты подсудимого, с целью уменьшения ответственности за содеянное.

Оба преступления совершено подсудимым с корыстным мотивом, что подтверждается представленными доказательствами, в том числе, показаниями подсудимого. 

С учетом установленного действия подсудимого суд квалифицирует:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «***») - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (в отношении ООО «***») - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования, а также для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания в судебном заседании не установлено.

При назначении наказания ФИО2 суд в соответствии с ч. 1 ст. 6, 43, ч. 3 ст. 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2 *** (т. 4 л.д. 140, 141).

В качестве смягчающих наказание подсудимому обстоятельств, предусмотренных п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает и учитывает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в том, что подсудимый в ходе предварительного расследования давал подробные признательные показания.

Кроме того в качестве смягчающих наказание обстоятельств в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, занятость общественно-полезным трудом, положительные характеристики с места жительства и места работы, состояние здоровья бабушки подсудимого, нахождение на его иждивении двоих малолетних детей, отсутствие судимости.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

С учетом изложенного, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им нового преступления, суд назначает ему наказание по каждому из эпизодов в виде лишения свободы. Исправление его другими, более мягкими видами наказания, достигнуто не будет. В то же время суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, назначает ему наказание с применением ст. 73 УК РФ.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания учитывает правила ч. 1 ст. 62 УК РФ (наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса).

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных деяний, фактических обстоятельств преступлений, суд не находит оснований для изменения категории преступлений, на менее тяжкое, согласно положениям ч. 6 ст. 15 УК РФ.

В связи с тем, что ФИО2 совершены тяжкие преступления, окончательное наказание суд назначает по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое преступление

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает исключительными, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, позволяющими суду по обоим эпизодам применить положения ст. 64 УК РФ, и не назначать дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Процессуальных издержек по делу нет.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ и с учетом мнения сторон. Иные документы, приобщенные к материалам дела, в соответствии с ч. 3 ст. 84 УПК РФ, подлежат хранению в материалах дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст., ст. 303-304, 307-309, суд 

П Р И Г О В О Р И Л 

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Назначить ФИО2 наказание: 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ООО «***») с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года 06 месяцев лишения свободы без штрафа;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду с ООО «***») с применением ст. 64 УК РФ в виде 01 года 06 месяцев лишения свободы без штрафа.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 02 лет лишения свободы без штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 02 года.

Обязать ФИО2: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; явиться по вызову для постановки на учет в указанный орган, являться на регистрацию в установленные данным органом дни. 

Меру пресечения осужденному ФИО2 оставить прежней - в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сохраняя ее до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Юргинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и с участием адвоката. 

Председательствующий Н.Г. Сидорина