Дело №1-308/2023

УИД 13RS0023-01-2023-002842-35

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 24 ноября 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Коняшкина А.В.,

при секретаре судебного заседания Крутских В.В.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г.Саранска Неяскина С.С. и ФИО6,

подсудимого ФИО7 и его защитника – адвоката адвокатского кабинета Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО8, предъявившего удостоверение №181 от 27.12.2002 и представившего ордер №124 от 01.09.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО7, 

<

данные изъяты> ранее судимого

приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018 по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 200 часов, наказание отбыто 23.08.2018,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 24.07.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УКРФ, 

УСТАНОВИЛ:

1) ФИО7 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2016 года у ФИО7 возник умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, открытие на данное юридическое лицо расчётного счёта в кредитном учреждении и приобретение электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для неправомерного осуществления переводов денежных средств по данному расчётному счёту и получения дохода от обналичивания денежных средств, перечисленных с расчётных счетов иных организаций.

Реализуя задуманное, руководствуясь корыстным мотивом, ФИО7 не позднее 11.10.2016 предложил ФИО2 за материальное вознаграждение создать ООО «Регион-Ресурс», пояснив при этом, что тот не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица и будет лишь формально выступать в качестве его директора и единственного учредителя, на что последний согласился.

11.10.2016 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО2 является директором и учредителем ООО «Регион-Ресурс». 

13.10.2016 в дневное время ФИО2, действуя по указанию Г.О.ЮБ., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО«Регион-Ресурс», находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, подал заявление на открытие расчётного счета ООО«Регион-Ресурс», на основании которого был открыт расчётный счёт №. 

20.10.2016 ФИО2, действуя по указанию ФИО7, находясь в здании Саранского филиала банка «Возрождение» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, подал заявление на подключение вышеуказанного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которого расчётный счёт ООО «Регион-Ресурс» № был подключен к подсистеме «Интернет-Клиент» системы дистанционного банковского обслуживания. При этом ФИО2 получил ключ электронной подписи – логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, необходимые для удалённого доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. 

После этого, 20.10.2016 в дневное время ФИО7, продолжая реализацию задуманного, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Регион-Ресурс», находясь возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, приобрёл у ФИО2 ключ электронной подписи – логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, являющиеся электронными средствами, а также USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, являющийся электронным носителем информации, предназначенные для осуществления переводов денежных средств, с целью их дальнейшего сбыта для их неправомерного использования.

Завладев вышеуказанными электронными средствами и электронным носителем информации, предназначенными для осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс» №, открытому в Саранском филиале Банка «Возрождение» (ПАО), не позднее 21.10.2016 ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дохода от обналичивания денежных средств посредством неправомерного осуществления их переводов по вышеуказанному расчётному счёту, обратился к своему знакомому ФИО5, предложив последнему осуществлять операции по переводам денежных средств с расчётного счёта ООО«Регион-Ресурс» на расчётные счета третьих лиц, на что ФИО5 согласился.

21.10.2016 в дневное время Г.О.ЮВ., находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл ФИО5 вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс», с целью их последующего обналичивания и получения материальной выгоды.

В период с 11.11.2016 по 01.12.2016 ФИО5 посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, используя вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс» №.

2) Кроме того, ФИО7 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней сентября 2016 года у ФИО7 возник умысел на регистрацию номинального лица в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ИП), открытие на этого ИП расчётного счёта в кредитном учреждении и приобретение электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для неправомерного осуществления переводов денежных средств по данному расчётному счёту и получения дохода от обналичивания денежных средств, перечисленных с расчётных счетов различных организаций.

Реализуя задуманное, руководствуясь корыстным мотивом, ФИО7 не позднее 11.10.2016 предложил ФИО4 за материальное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, пояснив, что тот не будет как ИП осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, на что последний согласился.

11.10.2016 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о регистрации ФИО4 в качестве ИП.

19.10.2016 в дневное время ФИО4, действуя по указанию ФИО7, находясь в здании АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, подал заявление на открытие расчётного счёта ИП, на основании которого 21.10.2016 был открыт расчётный счёт №. 

08.11.2016 ФИО4, действуя по указанию ФИО7, находясь в здании АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, подал заявление на подключение вышеуказанного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которого расчётный счёт ИП ФИО4 № был подключен к системе «Банк-Клиент» (системе «ДБО «BS-Client»). В тот же день работник банка установил на ноутбук, переданный ФИО4 ФИО7, являющийся электронным носителем информации, специализированное программное обеспечение для удалённого доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с ключевым носителем программного обеспечения, а также программное средство криптографической защиты информации, являющиеся электронными средствами.

После этого, 08.11.2016 в дневное время, ФИО7, продолжая реализацию задуманного, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ФИО9, находясь возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, приобрёл у ФИО4 ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», являющийся электронным носителем информации, в котором находился активированный ключ электронной подписи системы «Банк-Клиент» (системы «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, а также программное средство криптографической защиты информации, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления переводов денежных средств, с целью их дальнейшего сбыта для их неправомерного использования.

Завладев вышеуказанными электронными средствами и электронным носителем информации, предназначенными для осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ИП ФИО4 №, открытому в АКБ «Актив Банк» (ПАО), не позднее 09.11.2016 ФИО7, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дохода от обналичивания денежных средств посредством неправомерного осуществления их переводов по вышеуказанному расчётному счёту, обратился к своему знакомому ФИО5, предложив последнему осуществлять операции по переводам денежных средств с расчётного счёта ФИО9 на расчётные счета третьих лиц, на что ФИО5 согласился.

09.11.2016 в дневное время Г.О.ЮВ., находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл ФИО5 вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ИП ФИО4, с целью их последующего обналичивания и получения материальной выгоды.

В период с 15.11.2016 по 27.12.2016 ФИО5 посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, используя вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчётному счёту ФИО9 №. 

3) Кроме того, ФИО7 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней ноября 2016 года у ФИО7 возник умысел на образование (создание) юридического лица через подставное лицо, открытие на данное юридическое лицо расчётного счёта в кредитном учреждении и приобретение электронных средств и электронных носителей информации, необходимых для неправомерного осуществления переводов денежных средств по данному расчётному счёту и получения дохода от обналичивания денежных средств, перечисленных с расчётных счетов иных организаций.

Реализуя задуманное, руководствуясь корыстным мотивом, ФИО7 не позднее 11.10.2016 предложил ФИО3 за материальное вознаграждение создать ООО «Парус», пояснив при этом, что тот не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица и будет лишь формально выступать в качестве его директора и единственного учредителя, на что последний согласился.

07.12.2016 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО3 является директором и учредителем ООО «Парус».

17.01.2017 в дневное время ФИО3, действуя по указанию Г.О.ЮБ., являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО«Парус», находясь в здании АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по адресу: 

<

...>, подал заявление на открытие расчётного счёта ООО «Парус», на основании которого был открыт расчётный счёт №.

22.03.2017 ФИО3, действуя по указанию ФИО7, находясь в здании АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенном по вышеуказанному адресу, подал заявление на подключение вышеуказанного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания, на основании которого расчётный счёт ООО «Парус» № был подключен к системе «Банк-Клиент» (системе «ДБО «BS-Client»). В тот же день работник банка установил на ноутбук, переданный ФИО3 ФИО7, являющийся электронным носителем информации, специализированное программное обеспечение для удалённого доступа к системе дистанционного банковского обслуживания с ключевым носителем программного обеспечения, а также программное средство криптографической защиты информации, являющиеся электронными средствами.

После этого, 22.03.2017 в дневное время, ФИО7, продолжая реализацию задуманного, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Парус», находясь возле здания, расположенного по адресу: 

<

...>, приобрёл у ФИО3 ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», являющийся электронным носителем информации, в котором находился активированный ключ электронной подписи системы «Банк-Клиент» (системы «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, а также программное средство криптографической защиты информации, являющиеся электронными средствами, предназначенные для осуществления переводов денежных средств, с целью их дальнейшего сбыта для их неправомерного использования.

Завладев вышеуказанными электронными средствами и электронным носителем информации, предназначенными для осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» №, открытому в АКБ «Актив Банк» (ПАО), ФИО7 не позднее 23.03.2017, действуя из корыстных побуждений, в целях получения дохода от обналичивания денежных средств посредством неправомерного осуществления их переводов по вышеуказанному расчётному счёту, обратился к своему знакомому ФИО5, предложив последнему осуществлять операции по переводам денежных средств с расчётного счёта ООО «Парус» на расчётные счета третьих лиц, на что ФИО5 согласился

23.03.2017 в дневное время Г.О.ЮВ., находясь у здания, расположенного по адресу: 

<

...>, сбыл ФИО5 вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по вышеуказанному расчётному счёту ООО «Парус», с целью их последующего обналичивания и получения материальной выгоды.

В период с 28.04.2017 по 08.06.2017 ФИО5 посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, используя вышеуказанные электронные средства и электронный носитель информации, неправомерно осуществлял переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» №.

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании виновным себя в совершении вышеуказанных преступлений признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51Конституции РФ. В соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ по ходатайству стороны государственного обвинения были оглашены его показания, данные им при производстве предварительного расследования.

Допрошенный 24.07.2023 в качестве обвиняемого при производстве предварительного расследования ФИО7, полностью признавая себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, показал, что в сентябре 2016 года он предложил своему двоюродному брату ФИО2 за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать на своё имя организацию, пояснив, что фактическое руководство данной организацией он будет осуществлять сам со своим другом ФИО1 Также он пояснил ФИО2, что они будут заниматься легальной предпринимательской деятельностью, однако, планировал использовать создаваемую организацию для обналичивания денежных средств, о чём ФИО2 не сообщил. ФИО2 на его предложение согласился. Через несколько дней он и ФИО1 встретились с ФИО2. и последний передал ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки учредительных документов создаваемого юридического лица. Он сказал ФИО2, что создаваемая организация будет называться ООО«Регион-Ресурс». В октябре 2016 года он и ФИО1 встретились с ФИО2 возле ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>. Он передал ФИО2 документы, необходимые для регистрации юридического лица, после чего ФИО2 представил их в вышеуказанную налоговую инспекцию. 11.10.2016 в ИФНСРоссии по Ленинскому району г.Саранска было зарегистрировано ООО«Регион-Ресурс». После регистрации ООО «Регион-Ресурс» ФИО2 передал ему все документы на данную организацию, заказал по его просьбе печать данной организации и также передал ему эту печать. 13.10.2016 он позвонил ФИО2 и попросил того посетить банк для открытия расчётного счёта ООО«Регион-Ресурс» с подключением данного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания для удалённого управления данным расчётным счётом. В тот же день он и ФИО1 встретились у входа в банк ПАО«Возрождение», расположенный по адресу: 

<

...>, с ФИО2, которому он передал документы и печать ООО«Регион-Ресурс», необходимые для открытия расчётного счёта организации. Также он пояснил ФИО2, что после открытия расчётного счёта ООО «Регион-Ресурс» данный расчётный счёт необходимо подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, чтобы имелась возможность дистанционно переводить денежные средства по этому расчётному счёту. После этого ФИО2 пошёл в вышеуказанный банк и оформил все необходимые документы. 20.10.2016 от ФИО2 ему стало известно о том, что тому звонили из банка и сообщили об открытии расчётного счёта ООО«Регион-Ресурс» и о подключении данного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания. Он попросил ФИО2 забрать из банка ПАО«Возрождение», расположенного по вышеуказанному адресу, документы об открытии расчётного счёта ООО «Регион-Ресурс». В указанный день ФИО2 получил в банке документы об открытии расчётного счёта и конверт, в котором находилось активированное программное обеспечение для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. В тот же день он и ФИО1 встретились с ФИО2 около здания вышеуказанного банка ПАО«Возрождение» и в присутствии ФИО1 ФИО2 передал ему всё, что тому выдали в банке. С момента открытия расчётного счета ООО «Регион-Ресурс» в ПАО«Возрождение» ФИО2 каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) на расчётные счета третьих лиц не формировал, электронной подписью не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение. Это делал ФИО5, которому 21.10.2016 он, находясь на крыльце административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал документы об открытии расчётного счёта ООО «Регион-Ресурс» и конверт, в котором находилось активированное программное обеспечение для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющее дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс».

В конце сентября 2016 года он и ФИО1 встретились с ФИО4, которому он предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчётный счёт. Он и ФИО1. намеревались использовать данный расчётный счёт для обналичивания денежных средств, однако, сообщили ФИО4 о том, что будут заниматься легальной предпринимательской деятельностью от имени последнего и что тот лишь формально будет числиться в качестве ИП. ФИО4 на его предложение согласился и в последующем передал ему свой паспорт гражданина РФ. 30.09.2016 он сформировал пакет документов, необходимых для регистрации ФИО4 в качестве ИП. В тот же день он и ФИО1 встретились с ФИО4 у здания МКУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.

<

...>. Он передал ФИО4 подготовленный им пакет документов и передал тому денежные средства для уплаты государственной пошлины. ФИО4 сдал составленные им документы в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, где ему сказали о том, что перенаправят эти документы в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска. В начале октября 2016 года ФИО4 сообщил ему о том, что ему звонили из ИФНСРоссии по Ленинскому району г.Саранска и попросили забрать документы о регистрации его в качестве ИП. В тот же день он и ФИО1 у здания ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, встретились с ФИО4, тот зашёл в здание налоговой инспекции и забрал оттуда документы, согласно которым 11.10.2016 тот был зарегистрирован в качестве ИП. Эти документы ФИО4 передал ему, после чего он сказал ФИО4, что тому необходимо открыть в банке расчётный счёт ИП. 19.10.2016 у здания АКБ«Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, он и ФИО1 встретились с ФИО4 которому он передал документы, необходимые для открытия расчётного счёта ИП, и тот предоставил их в вышеуказанный банк. 21.10.2016 ФИО4 сообщил ему о том, что ему открыли расчётный счёт и все документы, свидетельствующие об этом, находятся у него. Он попросил ФИО4 подключить открытый расчётный счёт к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (системе «ДБО«BS-Client»), чтобы имелась возможность удалённо управлять расчётным счётом ФИО4. В конце октября-начале ноября 2016года ФИО4 сказал ему, что его заявка на подключение расчётного счёта ИП к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (системе «ДБО «BS-Client») одобрена, в связи с чем необходимо явиться в банк для заключения договора и установки программного обеспечения на компьютер. 08.11.2016 он, ФИО1. и ФИО4 встретились у здания АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по вышеуказанному адресу, где он передал последнему ноутбук и попросил сказать работнику АКБ «Актив Банк» (ПАО) о необходимости установки программного обеспечения для дистанционного управления расчётным счётом ИП на данный ноутбук, после чего ФИО4 зашёл в банк с переданным им ноутбуком. Спустя некоторое время ФИО4 вышел из банка и в присутствии ФИО1 передал ему все документы об открытии расчётного счёта ИП и ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно управлять расчётным счётом ФИО4 С момента открытия расчётного счёта ФИО4 в АКБ «Актив Банк» (ПАО) ФИО4 каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) на расчётные счета третьих лиц не формировал, электронной подписью не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение. Это делал ФИО5, которому 09.11.2016 он, находясь на крыльце административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал документы об открытии расчётного счёта ФИО9 и ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ИП ФИО4

В конце ноября 2016 года он познакомился с ФИО3, которому он в присутствии ФИО1 предложил за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать на своё имя организацию, пояснив, что фактическое руководство данной организацией он будет осуществлять сам совместно с ФИО1 Также он пояснил ФИО3, что он и ФИО1 будут заниматься легальной предпринимательской деятельностью, однако, планировал использовать создаваемую организацию для обналичивания денежных средств, о чём ФИО3 не сообщил и ФИО3 на его предложение согласился. Через несколько дней, то есть в конце ноября-начале декабря 2016 года ФИО3 в присутствии ФИО1 передал ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов, необходимых для создания юридического лица. Не позднее 02.12.2016 он и ФИО1 встретились с ФИО3 возле ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>, где он вернул ФИО3 его паспорт, передал документы, необходимые для регистрации ООО «Парус», и дал денежные средства для уплаты государственной пошлины. Полученные от него документы ФИО3 сдал в налоговую инспекцию. 07.12.2016 в ИФНСРоссии по Ленинскому району г.Саранска было зарегистрировано ООО«Парус». 08.12.2016 он и ФИО1 встретились с ФИО3 около ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, где последний передал ему документы о государственной регистрации ООО «Парус». В тот же день ФИО3 заказал печать данной организации, которую также передал ему. 17.01.2017 он и ФИО1 встретились с ФИО3 у входа в АКБ«Актив Банк» (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где он передал ФИО3 документы, необходимые для открытия расчётного счёта ООО «Парус». Также он попросил ФИО3 сказать сотрудникам банка о том, что расчётный счёт ООО«Парус» необходимо подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (системе «ДБО BS-Client»), предназначенной для удалённого перевода денежных средств по расчётному счёту организации. ФИО3 зашёл в банк, где оформил необходимые документы. 22.03.2017 ФИО3 сообщил ему о том, что расчётный счёт ООО «Парус» открыт. В тот же день он, ФИО1 и ФИО3 встретились у входа в АКБ «Актив Банк» (ПАО), где он передал ФИО3 ноутбук для установки на него программного обеспечения, необходимого для дистанционного совершения банковских операций по расчётному счёту ООО «Парус». После этого ФИО3 зашёл в банк с переданным им ноутбуком. Спустя некоторое время ФИО3 вышел из банка и в присутствии ФИО1 передал ему ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно управлять расчётным счётом ООО«Парус». С момента открытия расчётного счета ООО «Парус» в АКБ«Актив Банк» (ПАО) ФИО3 каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) на расчётные счета третьих лиц не формировал, электронной подписью не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение. Это делал ФИО5, которому 23.03.2017 он, находясь на крыльце административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал документы об открытии расчётного счёта ООО «Парус» и ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» (т.4 л.д.222-234).

В судебном заседании подсудимый ФИО7 полностью подтвердил свои показания, данные им при производстве предварительного расследования. Признательные показания подсудимого ФИО7 подтверждаются совокупностью нижеприведённых доказательств. Кроме признания себя виновным в совершении преступлений самим подсудимым, его виновность подтверждается показаниями свидетелей.

Свидетели ФИО1, ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в судебное заседание не явились. Судом по ходатайству стороны государственного обвинения с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281УПКРФ были оглашены их показания, данные ими при производстве предварительного расследования.

Свидетель ФИО1, допрошенный 08.06.2023 при производстве предварительного расследования, показал, что 20.10.2016 в дневное время у банка ПАО «Возрождение», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО2 передал ФИО7 банковские документы и конверт, в котором находилось активированное программное обеспечение для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющее дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс». Кроме того, 08.11.2016 в дневное время у банка АКБ «Актив Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, ФИО4 передал ФИО7 банковские документы и ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ИП ФИО4 Помимо этого, 22.03.2017 в дневное время у банка АКБ «Актив Банк», расположенного по вышеуказанному адресу, ФИО3 передал ФИО7 банковские документы и ноутбук, в котором находились активированный ключ электронной подписи для доступа к системе «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, позволяющие дистанционно неправомерно осуществлять переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» (т.3 л.д.168-183).

Свидетель ФИО2, допрошенный 08.06.2023 при производстве предварительного расследования, показал, что в сентябре 2016 года его двоюродный брат ФИО7 предложил ему за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать в налоговом органе организацию. ФИО7 пояснил ему, что он будет являться формальным директором и учредителем данной организации, а управление юридическим лицом будут осуществлять ФИО7 со своим другом ФИО1 На предложение ФИО7 он согласился. Примерно через неделю он встретился с ФИО7 и ФИО1 и передал ФИО7 свой паспорт гражданина РФ для подготовки учредительных документов юридического лица – ООО «Регион-Ресурс». Через несколько дней он, ФИО1 и ФИО7 встретились возле ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>, где ФИО7 передал ему пакет документов для регистрации ООО «Регион-Ресурс». Сразу же после этого он зашёл в вышеуказанную налоговую инспекцию и передал сотруднику ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска вышеуказанные документы. 11.10.2016 ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска было зарегистрировано ООО«Регион-Ресурс». Через некоторое время он приехал в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска и забрал учредительные документы на созданную организацию, после чего заказал печать ООО«Регион-Ресурс». Документы о государственной регистрации ООО«Регион-Ресурс» и печать он возле ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска в присутствии ФИО1 передал ФИО7 13.10.2016 ему позвонил ФИО7, который сказал, что ему надо открыть расчётный счёт ООО «Регион-Ресурс» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания. В этот же день он у входа в банк ПАО«Возрождение», расположенный по адресу: 

<

...>, встретился с ФИО7 и ФИО1 В ходе встречи Г.О.ЮВ. передал ему документы и печать ООО «Регион-Ресурс», необходимые для открытия расчётного счёта данной организации. Также ФИО7 сообщил, что расчётный счёт ООО «Регион-Ресурс» необходимо подключить к системе дистанционного банковского обслуживания. Он прошёл в помещение вышеуказанного банка, где передал сотруднику банка документы, подготовленные ФИО7 Сотрудник банка подготовил договоры об открытии расчётного счёта ООО «Регион-Ресурс» и о подключении данного расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания. Он подписал данные договоры и сотрудник банка сказал, что его пригласят через несколько дней. Через некоторое время ему позвонили из банка, уведомили о том, что расчётный счёт ООО «Регион-Ресурс» открыт и пригласили его в банк. Когда он пришёл в банк, ему выдали программное обеспечение для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, включающее в себя ключ электронной подписи. Когда он вышел из банка, он в присутствии ФИО1 передал ФИО7 документы об открытии расчётного счёта ООО «Регион-Ресурс» и конверт, в котором находилось программное обеспечение для удалённого доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, включающее в себя ключ электронной подписи. Каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) с расчётного счёта ООО«Регион-Ресурс» на расчётные счета третьих лиц он никогда не формировал, электронной подписью их не подписывал и посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение не направлял (т.3 л.д.151-154).

ФИО4, допрошенный 08.06.2023 при производстве предварительного расследования, показал, что в конце сентября 2016 года он познакомился с Г.О.ЮГ. и ФИО1 В указанный период времени Г.О.ЮВ. предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП и открыть расчётный счёт, позволив Г.О.ЮД. и ФИО1 пользоваться им в своих целях для осуществления предпринимательской деятельности, связанной с грузоперевозками. ФИО7 сказал, что он и ФИО1 будут заниматься предпринимательской деятельностью от его имени и он лишь формально будет числиться как ИП. На предложение ФИО7 он согласился и передал тому свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для регистрации в качестве ИП. 30.09.2016 у здания МКУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, расположенного по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский район, р.

<

адрес>, он встретился с ФИО7 и ФИО1 ФИО7 передал ему заявление о регистрации его в качестве ИП, в котором он собственноручно расписался. Также ФИО7 вернул ему его паспорт гражданина РФ и дал деньги на уплату государственной пошлины. После этого он зашёл в здание МКУ«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и передал специалисту документы, необходимые для регистрации его в качестве ИП. Ему сказали, что его документы будут направлены в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска для регистрации его в качестве ИП. Ему сказали ждать телефонного звонка, о чём он рассказал ФИО7 и ФИО1, когда вышел на улицу. В начале октября 2016 года ему позвонили из ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска и сказали, что ему необходимо явиться для получения документов о регистрации его в качестве ИП. Через некоторое время он у здания ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенного по адресу: 

<

...>, встретился с ФИО7 и ФИО1 После этого он зашёл в налоговую инспекцию и получил документы о регистрации его 11.10.2016 в качестве ИП. Полученные в налоговой инспекции документы он в присутствии ФИО1 передал ФИО7, который сказал, что ему надо открыть расчётный счёт в банке на ИП. 19.10.2016 он у здания АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, встретился с Г.О.ЮГ. и ФИО1 ФИО7 передал ему документы, необходимые для открытия расчётного счёта. Он проследовал в вышеуказанный банк и попросил открыть расчётный счёт на ИП. Он подписал заявление на открытие расчётного счёта и ему сказали, что через некоторое время его расчётный счёт будет открыт. 21.10.2016 он пришёл в АКБ «Актив Банк» (ПАО) и заключил договор, согласно которому на ИП ФИО4 был открыт расчётный счёт №. Об этом он рассказал ФИО7, который попросил его подключить данный расчётный счёт к системе дистанционного банковского обслуживания, при помощи которой можно будет удалённо пользоваться расчётным счётом ИП ФИО4 Он оставил в АКБ«Актив Банк» (ПАО) заявку на подключение его расчётного счёта к системе дистанционного банковского обслуживания, о чём сообщил Г.О.ЮД., который сказал, что передаст ему ноутбук для установки на него программного обеспечения для управления операциями по его расчётному счёту. В конце октября-начале ноября 2016 года от сотрудников АКБ «Актив Банк» (ПАО) ему стало известно о том, что его заявка на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания рассмотрена, и что ему необходимо явиться в банк для заключения договора и установки программного обеспечения на компьютер. 08.11.2016 у АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по вышеуказанному адресу, он встретился с Г.О.ЮГ. и ФИО1 Г.О.ЮВ. передал ему ноутбук и сказал, чтобы работник АКБ «Актив Банк» (ПАО) установил на него программное обеспечение для управления операциями по его расчётному счёту. Он прошёл в банк, где заключил договор дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ФИО4 работник банка установил необходимое программное обеспечение на переданный ему ФИО7 ноутбук и активировал ключ электронной подписи для доступа к системе «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client»). Когда он вышел на улицу, он возле банка в присутствии ФИО1 передал Г.О.ЮД. подписанные им банковские документы и ноутбук с активированным ключом электронной подписи для доступа к системе «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client»). Каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) с расчётного счёта ИП ФИО4 на расчётные счета третьих лиц он никогда не формировал, электронной подписью их не подписывал и посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение не направлял. В феврале 2018года он перестал являться ИП и в октябре 2018 года закрыл вышеуказанный расчётный счёт (т.3 л.д.141-145).

Свидетель ФИО3, допрошенный 08.06.2023 при производстве предварительного расследования, показал, что в конце ноября 2016 года его знакомый Г.О.ЮГ. в присутствии ранее ему незнакомого ФИО1 предложил ему за денежное вознаграждение создать организацию и зарегистрировать её в налоговом органе. ФИО7 сказал, что организация будет заниматься грузоперевозками, что он будет лишь формально являться директором и учредителем данной организации, а управлять её деятельностью тот будет осуществлять самостоятельно. На предложение ФИО7 он согласился и ФИО7 попросил его передать ему паспорт гражданина РФ для подготовки учредительных документов от его имени для создания юридического лица. Через несколько дней он вновь встретился с Г.О.ЮГ. и ФИО1 и передал ФИО7 свой паспорт гражданина РФ. ФИО7 сказал ему, что создаваемая организация будет называться ООО «Парус». 02.12.2016 он в очередной раз встретился с ФИО7 и ФИО1 возле ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, расположенной по адресу: 

<

...>. ФИО7 вернул ему его паспорт гражданина РФ, передал ему пакет подготовленных документов и денежные средства в сумме 4000рублей. ФИО7 пояснил, что ему необходимо уплатить государственную пошлину и предоставить переданные ему документы в налоговую инспекцию для регистрации ООО «Парус». Сразу после этого он прошёл в вышеуказанную налоговую инспекцию, уплатил государственную пошлину и предоставил специалисту переданные ему ФИО7 документы, а также заполнил заявление о создании ООО «Парус». 07.12.2016 в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска ООО«Парус» было зарегистрировано в качестве юридического лица. 08.12.2016 он получил документы о государственной регистрации ООО «Парус» в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, после чего в присутствии ФИО1 передал их возле налогового органа ФИО7 Затем он по просьбе Г.О.ЮБ. заказал печать ООО «Парус», которую впоследствии также передал ФИО7 17.01.2017 ФИО7 попросил его открыть расчётный счёт ООО «Парус» и подключить его к системе дистанционного банковского обслуживания. В тот же день он встретился у входа в здание АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, с ФИО7 и ФИО1 ФИО7 передал ему документы и печать ООО«Парус», необходимые для открытия в банке расчётного счёта организации и напомнил ему, что открываемый расчётный счёт ООО «Парус» нужно будет подключить к системе дистанционного банковского обслуживания для дистанционного управления операциями по данному расчётному счёту. После этого он прошёл в банк и попросил специалиста банка открыть расчётный счёт ООО «Парус». Он предоставил специалисту банка все необходимые документы, подготовленные и переданные ему ФИО7, а также подписал заявление на открытие расчётного счёта и на подключение его к системе дистанционного банковского обслуживания. Сотрудник банка сказал, что после открытия расчётного счёта ООО «Парус» ему снова необходимо будет явиться в банк со своим ноутбуком, чтобы установить на него систему «ДБО BS-Client» и активировать ключ электронной подписи. 22.03.2017 ему позвонили из банка, уведомили его о том, что расчётный счёт ООО «Парус» открыт и пригласили его в вышеуказанное кредитное учреждение. О данном звонке он сообщил ФИО7 Тот назначил ему встречу, в ходе которой в присутствии ФИО1 передал ему ноутбук. 22.03.2017 он пришёл в банк и работник банка на этом ноутбуке активировал электронный ключ для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчётного счёта ООО «Парус». Когда он вышел из банка, он в присутствии ФИО1 передал ФИО7, ожидавшему его на улице, подписанные им банковские документы и ноутбук с активированным ключом электронной подписи для доступа к системе «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client»). Каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платёжных поручений) с расчётного счёта ООО «Парус» на расчётные счета третьих лиц он никогда не формировал, электронной подписью их не подписывал и посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в банк на исполнение не направлял (т.3 л.д.146-150).

Кроме приведённых показаний свидетелей, виновность ФИО7 в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается письменными материалами уголовного дела, оглашёнными в судебном заседании по ходатайству стороны государственного обвинения.

Так, из протокола явки с повинной ФИО7 от 08.06.2023 следует, что ФИО7 добровольно и подробно сообщил об обстоятельствах приобретения им у ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в целях сбыта и сбыт ФИО5 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «Регион-Ресурс», ФИО9 и ООО «Парус» (т.3 л.д.191-193).

Как следует из протокола проверки показаний ФИО7 на месте от 08.06.2023, ФИО7 указал на участок местности у входа в здание, в котором ранее находился Саранский филиал банка «Возрождение» (ПАО), расположенное по адресу: 

<

...>, и пояснил, что на данном участке местности 20.10.2016 он получил от ФИО2 электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс» №. Помимо этого, ФИО7 указал на участок местности у входа в здание, в котором ранее находился АКБ «Актив Банк», расположенное по адресу: 

<

...>, и пояснил, что на данном участке местности 08.11.2016 он получил от ФИО4 электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ИП ФИО4 №, а 22.03.2017 он получил от ФИО3 электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» №. Помимо этого, ФИО7 указал на крыльцо административного здания, расположенного по адресу: 

<

...>, на котором он 21.10.2016, 09.11.2016 и 23.03.2017 он сбыл ФИО5 приобретённые им с целью сбыта у ФИО2 ФИО4 и ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления переводов денежных средств по расчётным счетам ООО«Регион-Ресурс», ИП ФИО4 и ООО «Парус» (т.4 л.д.1-8).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.07.2023, был осмотрен участок местности у здания, расположенного по адресу: 

<

...> (т.4 л.д.157-159).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 15.07.2023, был осмотрен участок местности у здания, расположенного по адресу: 

<

...> (т.4 л.д.153-156).

Из протоколов осмотра места происшествия от 09.06.2023 следует, что был осмотрено крыльцо административного здания, расположенного по адресу: 

<

...> (т.4 л.д.9-10, т.4 л.д.11-17).

Согласно протоколу осмотра предметов от 24.06.2023, была осмотрена расширенная выписка движения денежных средств по расчётному счёту ООО«Регион-Ресурс» № за период с 20.10.2016 по 05.12.2016, открытому в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО), и было установлено, что в период с 11.11.2016 по 01.12.2016 по данному расчётному счёту осуществлялись переводы денежных средств третьим лицам (т.2 л.д.227-237).

Согласно протоколу осмотра предметов от 25.06.2023, был осмотрен компакт-диск с выписками движений денежных средств расчётным счетам ФИО9 № и ООО «Парус» №, открытым в АКБ «Актив Банк» (ПАО), и было установлено, что в период с 15.11.2016 по 27.12.2016 по расчётному счёту ФИО4 и в период с 28.04.2017 по 08.06.2017 по расчётному счёту ООО «Парус» осуществлялись переводы денежных средств третьим лицам (т.3 л.д.20-138).

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются между собой, даны после предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, подтверждаются оглашёнными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц в исходе уголовного дела, оснований для оговора подсудимого, равно как и противоречий в их показаниях, ставящих их под сомнение, судом не установлено. Кроме того, виновность ФИО7 подтверждается его признательными показаниями, данными им при производстве предварительного расследования.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, получены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

Деяния ФИО7 суд квалифицирует по ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ как три эпизода приобретения с целью сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей юридического лица, а также ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, программное обеспечение относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознавание которой возможно лишь с помощью специальных устройств. К данным объектам относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица), а также компьютеры и ноутбуки с установленным на них программным обеспечением, необходимым для дистанционного управления расчётным счётом.

С учётом изложенного, логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, PIN-коды пользователя и администратора для доступа к USB-ключу, приобретённые ФИО7 у ФИО2, а также активированные ключи электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания (системе «ДБО«BS-Client») и программные средства криптографической защиты информации, приобретённые ФИО7 у ФИО4 и ФИО3 позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов, являются электронными средствами платежа, а USB-ключ с предустановленными PIN-кодами пользователя и администратора, содержащий ключ электронной подписи, и ноутбук с установленными системами дистанционного банковского обслуживания (системами «ДБО «BS-Client»), в котором находились активированные ключи электронных подписей систем «Банк-Клиент» (систем «ДБО «BS-Client») с ключевыми носителями программного обеспечения, а также программными средствами криптографической защиты информации, являются электронными носителями информации.

ФИО7 20.10.2016 приобрёл в целях сбыта у ФИО2 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО«Регион-Ресурс» №, открытому в Саранском филиале банка «Возрождение» (ПАО).

ФИО7 08.11.2016 приобрёл в целях сбыта у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ИП ФИО4 №, открытому в АКБ«Актив Банк» (ПАО).

ФИО7 22.03.2017 приобрёл в целях сбыта у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «Парус» №, открытому в АКБ «Актив Банк» (ПАО).

Впоследствии ФИО7 вышеуказанные электронные средства и электронные носители информации сбыл ФИО5, которым неправомерно осуществлялись операции по переводам денежных средств третьим лицам с указанных расчётных счетов.

Признак неправомерности осуществления операций по переводам денежных средств вытекает из приобретения ФИО7 у ФИО2, ФИО4 и ФИО3 вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-коммуникационных технологий, и последующего сбыта их ФИО5 без возможности контроля за осуществлением переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «Регион-Ресурс», ФИО9 и ООО «Парус» не в их интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст.27 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе».

Судом установлено, что электронные средства, приобретённые Г.О.ЮГ. с целью сбыта и сбытые им в дальнейшем, были предназначены для неправомерного осуществления перевода денежных средств, а не для их приёма и выдачи. Доказательств обратного стороной обвинения не представлено, в связи с чем суд признаёт необоснованным и исключает из обвинения ФИО7 утверждение о том, что он совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма и выдачи денежных средств.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.6, ст.43 и ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершённых ФИО7 преступлений, обстоятельства их совершения, личность виновного, наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих его наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого ФИО7 суд учитывает, что Г.О.ЮВ., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, виновным себя признал полностью, в содеянном раскаялся, работает заместителем директора ООО«Профлидер», характеризуется положительно, 

<

данные изъяты>

ФИО7 на момент совершения преступлений судим не был, 

<

данные изъяты>

Указанные сведения, а также состояние здоровья подсудимого, суд учитывает как характеризующие личность подсудимого.

В соответствии со ст.61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО7 по каждому из совершённых им преступлений, суд признаёт и учитывает: 

<

данные изъяты> явку с повинной, активное способствование Г.О.ЮГ. раскрытию и расследованию преступлений путём дачи им последовательных признательных показаний в ходе допросов и проверки его показаний на месте при производстве предварительного расследования; полное признание им себя виновным в совершении преступлений; раскаяние в содеянном; 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО7 по какому-либо из совершённых им преступлений, судом не установлено.

ФИО7 судим приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018 по п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Суд не рассматривает вопрос о наличии у ФИО7 рецидива преступлений, поскольку преступления по настоящему приговору совершены до осуждения ФИО7 вышеуказанным приговором суда.

ФИО7 совершил преступления, которые уголовный закон относит к категории тяжких преступлений. 

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд вправе изменить категории совершённых ФИО7 преступлений на менее тяжкие. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности и данные о личности подсудимого, суд не находит безусловных оснований для изменения категории какого-либо из совершённых ФИО7 преступлений на менее тяжкую.

При определении вида и размера наказания, учитывая обстоятельства, влияющие на его назначение, оценивая в совокупности все данные о личности ФИО7, в том числе его возраст и трудоспособность, его поведение, предшествующее совершению преступлений, а также последующее поведение, учитывая его семейное положение, его имущественное положение и имущественное положение его семьи, учитывая влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи, учитывая реальную степень общественной опасности совершённых им преступлений, суд приходит к следующему выводу.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ в качестве основного наказания предусматривает принудительные работы либо лишение свободы.

Несмотря на это, учитывая наличие исключительных обстоятельств, связанных с поведением ФИО7 после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, а также учитывая положительные характеристики личности ФИО7, полное признание им себя виновным и раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, суд приходит к выводу о возможности назначения ФИО7 по каждому из совершённых им преступлений с применением ст.64 УК РФ более мягкого вида основного наказания, чем предусмотрено ч.1 ст.187 УК РФ, в виде исправительных работ без назначения дополнительного наказания.

Предусмотренных законом оснований не назначать ФИО7 данный вид наказания не имеется.

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ при назначении наказания по какому-либо из совершённых ФИО7 преступлений не имеется, так как условное наказание не обеспечит достижение его целей, предусмотренных ч.2 ст.43УКРФ, в том числе исправление ФИО7 и восстановление социальной справедливости. 

Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд при назначении ФИО7 наказания по совершённым им преступлениям не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187УК РФ.

При назначении ФИО7 наказания суд руководствуется правилами ч.3 ст.69УКРФ и назначает ему наказание путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений.

Согласно ч.5 ст.69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора суда по первому делу, то ему назначается наказание по правилам, установленным ч.1-ч.4 ст.69УК РФ. 

Учитывая, что ФИО7 преступления по данному уголовному делу совершил до осуждения его приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, то окончательное наказание назначается ему по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний, с учётом положений ч.2 ст.72 УК РФ, согласно которым 240 часов обязательных работ соответствуют 3 месяцам исправительных работ. При этом, в срок отбытия окончательного наказания, назначаемого ФИО7 по настоящему приговору, подлежит зачёту наказание, полностью отбытое им по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет в полной мере соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённых им преступлений, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Поскольку наказание ФИО7 назначается без изоляции его от общества, суд считает необходимым избранную в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданский иск по уголовному делу не предъявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.302-304, ст.ст.307-309УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УК РФ, и назначить ему наказание

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчётному счёту ООО «Регион-Ресурс») с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 20% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчётному счёту ИП С.) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 20% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (по расчётному счёту ООО «Парус») с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 20% в доход государства.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО7 наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 20% в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, назначить ФИО7 окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 7 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 20% в доход государства.

Зачесть в срок отбытия назначенного ФИО7 окончательного наказания полностью отбытое им наказание по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018 в виде обязательных работ на срок 200 часов из расчёта 8 часов обязательных работ за 3 дня исправительных работ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО7, с момента постановления приговора и до вступления его в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

- компакт-диск, хранящийся при уголовном деле, – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- выписку о движении денежных средств по расчётному счёту ООО«Регион-Ресурс», хранящуюся при уголовном деле, – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия путём принесения апелляционных жалоб (представления) в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также имеет право ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции адвоката для защиты своих интересов.

Судья А.В. Коняшкин