Дело № 1-75/2020

УИД: 91RS0012-01-2019-005947-56

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

26 февраля 2020 года г. Керчь

Керченский городской суд Республики Крым в составе 

председательствующего судьи Кузьминой Е.Н.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора 

г. Керчи ФИО12, 

представителя потерпевшего ФИО1,

подсудимой ФИО13,

защитника адвоката Аль-Раджаби Ю.В., представившей удостоверение 

№ 23 от 30.05.2014, ордер от 17.02.2020,

при секретаре Пивоваровой В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении 

ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей среднее специальное образование, не работающей, не замужней, проживающей и зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО13 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

13 июля 2016 года на основании решения Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым от 20 мая 2016 г. № получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 453026 рублей, в соответствии с которым ей было предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом №256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ №862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».

20 июля 2016 года ФИО13 обратилась в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 25000 рублей.

19 августа 2016 года решением № Государственного учреждения -Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым заявление ФИО13 о предоставлении единовременной выплаты было удовлетворено, 25 000 рублей согласно платежному поручению 30 августа 2016 г. переведены на расчетный счет ФИО13, открытый в банке ПАО«РНКБ». Остаток денежных средств материнского (семейного) капитала составил 428026 руб.

В неустановленное следствием время, но не позднее 20 сентября 2017 г.у ФИО13, будучи осведомленной о том, что КПК «Пенсионный» предоставляет возможность погашение займа за счет средств материнского капитала, в том числе и на улучшение жилищных условий, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении даннойсоциальной выплаты, путем обмана и введения в заблуждение сотрудниковГосударственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи о своих намерениях использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, при этом не имея намерения использовать свое право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью, ФИО13, в неустановленное следствием время, но непозднее 20 сентября 2017 года, вступив в предварительный сговор группой лиц, договорилась с неустановленными лицами о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствие с которым ФИО13, являясь исполнителем, должна была предоставить нотариально удостоверенные доверенности, которыми она уполномочивала доверенных лиц на выполнение юридически значимых действий от ее имени, от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома, открыть расчетный счет в банке, передать банковскую карточку представителю КПК «Пенсионный», получить на свой счет в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи заявление о распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 428026 рублей, а неустановленные лица должны были за денежное вознаграждение содействовать ей в подготовке документов на имя ФИО13 на приобретение и регистрацию земельного участка под предлогом строительства на нем жилого дома, получению разрешения на строительство жилого дома, выдаче ФИО13 кредитной организацией денежного займа для строительства жилого дома на указанном земельном участке в размере 428026 рублей, что соответствовало размеру материнского капитала, передать все документы ФИО13 для ее обращения в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи. 

В качестве такой кредитной организации, которая выдала бы ФИО13 денежные средства под видом займа для строительства жилого дома, неустановленными лицами был предложен Кредитный потребительский кооператив «Пенсионный» находящийся по адресу: 

<

...>, руководителем которого являлся ФИО2 по доверенности № выданной ДД.ММ.ГГГГ председателем правления КПК «Пенсионный» ФИО3

20 сентября 2017 года в дневное время ФИО13 с целью реализацииразработанного преступного плана в отделении ПАО Банк «РНКБ», расположенном по ул. Орджоникидзе в г. Керчи, открыла на свое имя расчетный счет и получила банковскую карту, которую в этот же день,находясь в офисе КПК «Пенсионный», располагавшийся по адресу: 

<

...> передала неустановленным лицам.

В этот же день 20 сентября 2017 года в дневное время ФИО13 оформила у ФИО4, врио нотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО5, находящейся по адресу: 

<

...> доверенность на имя ранее неизвестного ей ФИО6, зарегистрированную в реестре за №, которую передала неустановленным лицам.

13 октября 2017 г. ФИО6, в дневное время, находясь в рабочемпоселке Городище, Волгоградской обл., действуя по доверенности от имени ФИО13, приобрел у ФИО7, действовавшего по доверенности от имени ФИО8, земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> по цене 35000 рублей.

23 октября 2017 г. ФИО6, в дневное время, действуя по доверенности от имени ФИО13, обратился в Администрацию Городищенского муниципального района Волгоградской области, с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на указанном земельном участке, и 30 октября 2017 г. получил разрешение на строительство на данном земельном участке.

1 ноября 2017 г. в дневное время неустановленные лица совместно с ФИО13 прибыли в офис КПК «Пенсионный», расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО13, не имея реальной возможности и намерений на строительство дома и улучшениежилищных условий, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленные работниками КПК «Пенсионный» документы, а именно: заявление овступлении в члены КПК «Пенсионный», договор займа о получении займа в размере 428026 рублей на строительство дома на земельном участке, расположенном адресу: 

<

адрес>

3 ноября 2017 г. в дневное время со счета КПК «Пенсионный» на банковскую карту, выданной ПАО «РНКБ» на имя ФИО13 поступили денежные средства в размере 428026 руб. в качестве перечислений по договору займа, которые в период с 3 по 5 ноября 2017 г. в различных банкоматах ПАО Банк «РНКБ», расположенных в г. Севастополь, были сняты неустановленными следствием лицами.

10 ноября 2017 года в дневное время ФИО13, совместно с неустановленными лицами, продолжая свои преступные действия, осуществляя свой преступный замысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, прибыла к ФИО4, врионотариуса Керченского городского нотариального округа Республики Крым ФИО5, находящейся по адресу: 

<

...> где ФИО13, где подписала обязательство об оформлении жилого дома, строящегося на принадлежащем ей на праве собственности земельном участке,расположенном по адресу: 

<

адрес>, в общую собственность лица, получившего сертификат на детей, с определением размера долей по соглашению в течение шести месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства, после перечисления Пенсионным Фондом РФ средств материнского (семейного) капитала, являющееся необходимым условием для получения средств материнского (семейного)капитала, не имя намерения его выполнять, а именно выделить доли своим детям.

11 января 2018 г. в дневное время ФИО13, реализуя свой преступный замысел, направленный на использование средств материнского (семейного) капитала на погашение основного долга по займу, полученному в КПК «Пенсионный» на строительство жилого дома, находясь в помещении Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым, расположенном по адресу: 

<

...>, в силу п. 1 п. 7 ст. 8. Федерального закона №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», где умышленно, действуя из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств материнского капитала в размере 428026 рублей, путем сообщения ложных сведений о том, что денежные средства получены ею по договору займа в размере 428026 рублей на строительство жилого дома на земельном участке, согласно фиктивно заключенному договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная об отсутствии права на распоряжение средствами материнского капитала, обратилась с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий для погашения основанного долга по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья, за счет средств государственного сертификата от 13 июля 2018 в размере 428026 рублей, к которому приложила копии фиктивного договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 30 октября 2018 г., выписку из Единого государственного реестра недвижимости от 19 января 2018 г., выписку с реестра пайщиков кооператива на 01.11.2017, копию своего паспорта, а также оригинал заверенного нотариусом обязательства № от ДД.ММ.ГГГГ

15 февраля 2018 г. решением № Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым заявление ФИО13 от 11 января 2018 г. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в размере 428026 рублей на погашение займа на улучшение жилищных условий удовлетворено.

20 февраля 2018 г. Государственным учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Крым платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПК «Пенсионный» в АО «СМП Банк» г. Москвы перечислены денежные средства в сумме 428026 рублей в счет погашения задолженности по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 за счет средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

20 марта 2018 г. в дневное время со счета КПК «Пенсионный» на банковскую карту №, выданную ПАО «РНКБ» на имя ФИО13 поступили денежные средства в размере 246782 руб., которые в период с 20 марта 2018 по 26 марта 2018 в различных банкоматах ПАО Банк«РНКБ», расположенных в г. Керчи, ею были сняты и потрачены на личные нужды.

ФИО13 совместно с неустановленными лицами, путем обмана похитила средства материнского капитала из государственного бюджета в лице Государственного учреждения - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым, право на получение которого предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в размере 428026 рублей на погашение фиктивного займа и процентов по нему, которым она распорядилась по своему усмотрению, передав 181244 рубля неустановленным лицам в качестве вознаграждения, а часть денежных средств от материнского (семейного) капитала в размере 246782 рубля потратила на личные нужды, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные сусловиями передачи денежных средств, причинив государству в лице Государственного учреждения - Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым материальный ущерб в размере 428026 рублей.

Таким образом, ФИО13, предоставив в Управление Пенсионного фонда РФ в г. Керчи документы по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала, путем обмана, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, ввела сотрудников данного учреждения в заблуждение, в результате чего, денежные средства материнского (семейного) капитала, в нарушении требований Федерального закона №256-ФЗ от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регламентирующих направление средств материнского капитала исключительно на улучшение жилищных условий, потрачены на иные личные нужды, в связи с чем, бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым, причинен имущественный вред в крупном размере в сумме 428 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО13 свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась и заявила о том, что она подтверждает свое ходатайство, заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке, предусмотренном ч.2 ст. 218 УПК РФ, о применении особого порядка принятия судебного решения. Условия, при которых ФИО13 было заявлено ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, соблюдены, то есть она осознает характер и последствия принятия решения без проведения судебного разбирательства, ходатайство ею заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником наедине. Наказание за преступление, совершенное ФИО13, не превышает 10 лет лишения свободы.

Суд, с учетом мнения прокурора, защитника адвоката Аль-Раджаби Ю.В., представителя потерпевшего ФИО1, которые не возражали против особого порядка принятия судебного решения по данному делу, приходит к выводу о возможности вынесения судебного решения в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. Подсудимой ФИО13 судом разъяснены последствия рассмотрения дела в особом порядке, в частности положение ст. 317 УПК РФ.

Суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО13 обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами. В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО13, это деяние совершила подсудимая и это деяние является преступлением, предусмотренным УК РФ. 

Действия подсудимой ФИО13 правильно квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, характеризующие подсудимую, обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

ФИО13 виновна в совершении преступления и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения ФИО13 от наказания или постановления приговора без назначения наказания не имеется. 

ФИО13 совершила преступление, которое в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. 

ФИО13 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, имеет троих детей: ФИО9, являющуюся инвалидом с детства, ФИО10 – студентку Севастопольского госуниверситета, ФИО11, являющуюся малолетней.

ФИО13 у врача психиатра и нарколога на учете не состоит. В соответствии с изложенным, суд признает ее по отношению к содеянному вменяемой, в связи с чем, она должна нести уголовную ответственность.

Судебное разбирательство в отношении ФИО13 было проведено в особом порядке, т.е. назначать наказание ей следует с учетом ч. 5 ст. 62 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих согласно ст. 63 УК РФ наказание подсудимой, судом не установлено. 

Смягчающим наказание подсудимой обстоятельствами в соответствии с п. п.«и», «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка у виновной. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает смягчающими наказание обстоятельствами подсудимой признание вины и раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ребенка-инвалида, а также дочери-студентки.

Суд считает, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденной и предупреждение совершения ею новых преступлений, возможно при назначении ФИО13 наказания в виде лишения свободы, а учитывая смягчающие наказание обстоятельства, без штрафа и ограничения свободы. Суд, учитывая данные о личности подсудимой, считает, что исправление ФИО13 возможно достичь без изоляции от общества, поэтому к ней следует применить положения ст. 73 УК РФ, возложив на условно осужденную исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой ст. 73 УК РФ.

Гражданский иск прокурора в защиту прав и законных интересов Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым о взыскании ущерба подлежит удовлетворению в полном объеме, как доказанным материалами уголовного дела и признанный подсудимой.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст.131 УПК РФ, взысканию с подсудимой не подлежат. 

Для обеспечения исполнения приговора в части возмещения гражданского иска, арест наложенный постановлением Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО13, – сохранить.

При разрешении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО13 виновной в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде одного года лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в отношении ФИО13 считать условным, с испытательным сроком на один год, в течение которого ФИО13 должна своим поведением доказать свое исправление. 

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать осужденную ФИО13 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления об этом государственного специализированного органа, ведающего исправлением осуждённых.

Меру пресечения ФИО13 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после вступления приговора в законную силу меру пресечения отменить.

Гражданский иск прокурора в интересах Российской Федерации в лице Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым удовлетворить. Взыскать с ФИО13 в пользу Управления Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым 428 026 рублей (четыреста двадцать восемь тысяч двадцать шесть) рублей.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ ФИО13 освободить от уплаты процессуальных издержек.

Сохранить арест, наложенный постановлением Керченского городского суда Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ, - для обеспечения исполнения приговора в части возмещения гражданского иска.

Вещественные доказательства: 

- материалы МСК, хранящиеся в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Керчи Республики Крым, оригиналы документов на имущество, находящиеся на хранении у ФИО13, копии материалов МСК, СД-диск, копии документов на имущество ФИО13, находящиеся в материях уголовного дела (т. 1 л.д. 65-90, т. 3 л.д. 21-79, т.2 л.д. 248), - оставить там же;

- ноутбук «Lеnоvо B50», принтер «НР LaserJetPro MFP M125ra», миксер «Kitchin KP107», элетролобзик «Craft ST 1150», беспроводную мышь, шуруповерт «PTT PSR12-D», плойку «Erika F201», тостер «Irit IR 5104», пылесос «РОLARIS PVC1516», электрочайник «Saturn», мультиварку «Centek CT 1498», комнатную ТВ антенну «РЭМО», СВЧ «ОРIОN VWO S1802MW, мобильный телефон «FLY FS517», электросчетчик «СЕ101», находящиеся на хранении у ФИО13 (т.3 л.д.98), - оставить ей же по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым через Керченский городской суд в течение 10 суток, а осуждённым в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Е.Н. Кузьмина