Дело № 1-154/2024

УИД 57RS0024-01-2024-001033-57

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 июля 2024 года г. Орел

Железнодорожный районный суд города Орла в составе:

председательствующего судьи Колесова Н.Н.,

при секретаре Панкратовой Ю.В.,

с участием государственных обвинителей Рязанцевой О.В., Мартынова Н.А.,

подсудимой ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката Подымова И.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, замужней, -- руб, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, студентки --, невоеннообязанной, не судимой,

обвиняемой по ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч.1, 3, 11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период августа 2018 года, на территории г. Орел, к ФИО4 обратился ранее ей известный Свидетель №8, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, с целью открытия ФИО4, являющимся подставным лицом – Индивидуальным предпринимателем ФИО4, ИНН № (далее по тексту – ИП ФИО4), за денежное вознаграждение, расчетных счетов ИП ФИО4, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4, на что ФИО4 дала свое согласие. 

После поступления от Свидетель №8 данного предложения у ФИО4 возник и сформировался единый умысел из корыстных побуждений, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4

В связи с этим, реализуя свой преступный умысел и действуя с единой целью, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, сможет самостоятельно, без ее ведома, от его имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в операционный офис ОО «КК» АО «Р.Ф,», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета ИП ФИО4, подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками операционного офиса «КК» АО «Р,Ф.», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до18 часов 00 минут, ИП ФИО4 был открыт расчетный счет №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания ««Банк-Клиент»» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, к номеру телефона + №, и к адресу электронной почты - - --, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового SMS-пароля, которые позволяют идентифицировать клиентов посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская карта №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО2 будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Р.Ф», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Р.Ф.», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8 путем предоставления номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в Операционном офисе «КК» АО «Р.Ф», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также находясь вблизи офиса ОО «КК» АО «Р.Ф», расположенного по адресу: 

<

адрес> путем передачи Свидетель №8 банковской карты №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последний сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис «КК» ПАО «РС», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + №, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса «КК» ПАО «РС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 были открыты расчетные счета № и №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «РМБ» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, оформлена банковская корпоративная карта -- № к расчетному счету №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «РС», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «РС», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8, путем предоставления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в дополнительный офис «КК» ПАО «РС», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также находясь вблизи офиса «КК» ПАО «РС», расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем передачи Свидетель №8, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковской карты №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последний сможет самостоятельно, без её ведома, от её имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис № ПАО «У банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + №, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса дополнительного офиса № ПАО «У банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 был открыт расчетный счет № и подключена система дистанционного банковского обслуживания «ИБ» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленная с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «У банк реконструкции и развития», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «У банк реконструкции и развития», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8 путем предоставления ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в дополнительном офисе № ПАО «У банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и подключении системы дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последнее сможет самостоятельно, без её ведома, от её имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в дополнительный офис № Орловского отделения № ПАО «С», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + --, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса № Орловского отделения № ПАО «СБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 был открыт расчетный счет №, и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская корпоративная карта №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленная с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «СБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «СБ», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8, путем предоставления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в дополнительном офисе № ПАО «С», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также находясь вблизи дополнительного офиса № Орловского отделения № ПАО «С», расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем передачи Свидетель №8, корпоративной карты №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последний сможет самостоятельно, без её ведома, от её имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в операционный офис «--, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + №, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками операционного офиса «--» ПАО Банк «-- руб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «-- руб» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, а также оформлена банковская корпоративная карта №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленная с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «-- руб», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «-- руб», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8 путем предоставления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в операционном офисе «--» ПАО Банк «-- руб», расположенный по адресу: 

<

адрес>, а также находясь вблизи операционного офиса «-- руб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, путем передачи Свидетель №8 корпоративной карты №, являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8 электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последний сможет самостоятельно, без ее ведома, от ее имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в АО «- банк» филиал КК региональный, расположенный по адресу: 

<

адрес> где лично подала документы, необходимые для открытия расчетных счетов, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + №, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками АО «РС банк» филиал КК региональный, расположенного по адресу: 

<

адрес>», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 были открыты расчетные счета ДД.ММ.ГГГГ № и ДД.ММ.ГГГГ №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Интернет – Клиент» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, оформлена банковская корпоративная карта -- № № к расчетному счету №, являющаяся электронным средством платежа, а именно электронным носителем, которые в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленной с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «РСБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «- банк», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8, путем предоставления в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в АО «Российский сельскохозяйственный банк» филиал КК региональный, расположенный по адресу: 

<

адрес>», а также находясь вблизи офиса АО «Российский сельскохозяйственный банк» филиал КК региональный, расположенного по адресу: 

<

адрес>», путем передачи Свидетель №8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ банковской карты № № являющиеся электронными средствами платежа, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, ФИО4 в период времени с 26.09.2018 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь подставным лицом – ИП ФИО4, не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного ИП, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления Свидетель №8, электронных средств платежа – электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, электронного носителя информации, последний сможет самостоятельно, без её ведома, от её имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ИП ФИО4, то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыла в ПАО А» г. Орёл, расположенный по адресу: 

<

адрес>», где лично подала документы, необходимые для открытия расчетного счета, подключения услуги системы ДБО, а также указала номер телефона + №, и адрес электронный почты - - --, на основании которых сотрудниками ПАО АКБ «

<

адрес>» г. Орёл, расположенный по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ИП ФИО4 был открыт расчетный счет №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет – Банк» и со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющимися составной частью удаленного банковского обслуживания, необходимыми для идентификации клиентов, позволяющие осуществлять переводы денежных средств по вышеуказанному расчетному счету ИП ФИО4, на основании распоряжений, передаваемых удаленно, путем получения электронного сообщения и одноразового SMS-пароля посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», являющимися электронным средством платежа, а именно электронным средством, которые ДД.ММ.ГГГГ,в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО4 будучи ознакомленная с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО А» г. Орёл, Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО АКБ «А», и предупрежденная о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, сбыла Свидетель №8 путем предоставления ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, номера мобильного телефона + №, и адреса электронной почты - - --, в ПАО АКБ «А» г. Орёл, расположенный по адресу: 

<

адрес> и подключении системы дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий ФИО4, Свидетель №8, которому была предоставлена возможность без ведома ФИО4, от её имени и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4, с использованием электронных средств платежа - электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации неправомерно осуществляло прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО4

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении инкриминируемого преступления признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, пояснила, что осуществлял действия, указанные в обвинительном заключении, в настоящее время осознает, что делала все это незаконно.

В августе 2018 года она открыла ИП. После регистрации предпринимательской деятельности документы об этом она передала Свидетель №8, который обещал ей денежное вознаграждение за открытие ИП.

После регистрации в качестве ИП были открыты расчетные счета в банках: «-- руб

Сотрудники банка предупреждали ее о недопустимости передачи карт и других документов другим лицам.

После открытия расчетных счетов ей выдавали расчетные ключи. Все документы об открытии ИП и расчетных счетов в банках были переданы ей осознанно Свидетель №8 Ей самой никакой деятельности в качестве ИП не производилось. В качестве индивидуального предпринимателя она была зарегистрирована на протяжении 6 месяцев, в течении этого же времени по ее инициативе были открыты расчетные счета, закрыты они были в конце 2018 г. или в начале 2019 г. Она по собственной инициативе прекратила свою предпринимательскую деятельность. Также она сообщила о данных в налоговую.

Суд придает доказательственное значение признательным показаниям ФИО2, данными в ходе судебного следствия, поскольку они согласуются с другими доказательствами по уголовному делу, данные, которые указывали бы на самооговор, отсутствуют.

Виновность ФИО2 в инкриминированном преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ содержанию показаниями свидетеля Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в интернете он изучил схемы осуществления незаконной банковской деятельности и остановился на более простой и понятной ему, а именно: он собирался привлечь лиц из числа ранее знакомых граждан, в последующем попросить открыть указанных лиц на себя ИП и расчетные счета в банках, после этого от организаций – клиентов получить на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежные средства, которые снять и передать их клиентам за вычетом своего процента, который составлял 12% от суммы обналиченных денежных средств.

Для осуществления плана он своим знакомым рассказал, что за открытие ИП он будет платить денежные средства. Спустя некоторое время к нему стали обращаться знакомые, которые были заинтересованы его предложением, и желавшие заработать. Он сообщал, что от них требуется оформить ИП и банковские счета в банках, а также, что те никакой предпринимательской деятельности осуществлять не будут. О своих намерениях заниматься «обналичкой» он никому не говорил. Так, им были привлечены несколько человек, среди которых и ФИО1. ФИО1 стал индивидуальным предпринимателем и открыл счета в банках. Документы, для регистрации в налоговом органе, что входило в комплект документов подготавливались лично им (Свидетель №8) и были переданы ФИО1. Свидетель №8 были даны указаны ФИО1 об открытии расчетных счетов в кредитных организациях в банках: «ВВ» по адресу: 

<

адрес>, «Открытие» по адресу: 

<

адрес>, «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, «С» по адресу: 

<

адрес>, «Р.Ф.» по адресу: 

<

адрес>, «У--» по адресу: 

<

адрес>. Свидетель №8 привозил ФИО1 а банковские организации, лично в банках не присутствовал. Свидетель №8 указывал ФИО1 на номер телефона, который он должен был оставлять при заполнении анкеты в банках. Данный телефон находился в распоряжении Свидетель №8. (том 1 л.д. 207-209).

Оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым она работает в должности главного менеджера АО «Р.Ф.» с 2004 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие (обслуживание) расчетных счетов. Операционный офис «КК» АО «Р.Ф.» расположен по адресу: 

<

адрес>. Свидетель дала показания относительно документов необходимых для открытия счета и процедуру его открытия. 

После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО2 по расчетному счету № Свидетель №1 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис АО «Р.Ф.» по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. По талону она прошла к сотруднику банка, которому передала документы, необходимые для открытия счета для ИП. Затем в присутствии сотрудника банка ФИО2 заполнила предоставленную ей сотрудником банка анкету, где указал в качестве контактного абонентского номера №, а также адрес электронной почты - - --. При этом в заявлении было указано, что ФИО2 желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» к его расчетному счету. Логин от «Банк-Клиент» приходит на электронную почту, указанную заявителем ссылка, перейдя по которой сам вводит придуманный именно им пароль. После чего ФИО2 был передан его экземпляр заявления об открытии счета. Корпоративная бизнес карта выдавалась в тот же день (не именная). Карту может забрать только сам ИП или лицо по нотариально заверенной доверенности. Так как в материалах юридического досье нет такой доверенности, следует вывод, что бизнес карту получала сама ФИО2 Бизнес карты выдаются сотрудником, принимавшим заявление. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «Банк-Клиент» ИП ФИО2 является ФИО2 В настоящее время счет ИП ФИО2 закрыт с ДД.ММ.ГГГГ. (том 1 л.д. 136-139).

Оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым после просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО1, по расчетному счету №, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис № ПАО КБ «У банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. При посещении ФИО2 офиса банка, она обратилась к свободному сотруднику с целью открытия счета. Затем сотрудник банка заполнил анкету-опросник по сведениям, представленным ФИО2, где она указала в качестве контактного абонентского номера №, а также электронной почты - - --, после чего в присутствии сотрудника банка ФИО1 поставил в ней свою подпись. Система дистанционного банковского обслуживания «-- банк -» автоматически подключается к открытому счету. При чем при вводе логина и пароля для входа в личный кабинет, пользователь может просматривать информацию как по своему расчётному счету, так и по специальному карточному счету. Логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания сообщаются клиенту путем предоставления сведений на бумажном носителе. После открытия счета и настройки Интернет-банка пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания сообщается клиенту путем смс-уведомления на номер телефона, указанный в заявлении. Это первоначальный пароль. При первом входе в приложение клиент меняет первоначальный пароль. После завершения процедуры открытия расчётного счета заявителю на руки передаются экземпляр документов об открытии счета, только по запросу клиента, логин для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, корпоративная карта с конвертом, в котором указан пин-код от карты. Пользователем расчетного счета и специального карточного счета, а также личного кабинета в системе «- банк -», открытых для ИП ФИО2 является только ФИО2, так как в материалах юридического досье отсутствует нотариально заверенная доверенность.

Расчетный счет ИП ФИО2 был закрыт по инициативе банка в одностороннем порядке 09.10.2020, в связи с прекращением активной деятельности клиента по счету. О том, что клиент прекратил свою деятельность, банк получает информацию от налоговой службы.

На момент закрытия счетов ИП ФИО2 на счетах были нулевые остатки. В остальной части показания данного свидетеля аналогичны по своему содержанию показаниям свидетеля ФИО11 (том 1 л.д. 185-189).

Показаниями свидетелей Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которых в должности клиентского менеджера ПАО «СБ» она работает с 2014 года, в ее обязанности входит прием документов на открытие расчетного счета у юридических лиц, заведении заявки в программном обеспечении и обслуживание, формирование кредитов, консультирование, оформлением банковских карт. 

По представленному ей юридическому делу ИП ФИО2 № от ДД.ММ.ГГГГ пояснила следующее: расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ в ОБС/подразделении № по адресу 

<

адрес>, часы работы отделения с 09:00 до 18:00 выходные дни – суббота, воскресенье. Данное подразделение осуществляет работу только с юридическими лицами. При оформлении счета, автоматически клиент подключается к дистанционному банковскому обслуживанию, для этого Банк запрашивает абонентский номер к которому будет «привязано» приложение «С-Бизнес», а также номер электронной почты. В данном случае ФИО2 были названы следующие данные: абонентский номер №, адрес почты - - --. На кого зарегистрирован абонентский номер и электронная почта, менеджер банка никогда не выясняет, данные сведения называются клиентом и банком не проверяются. Банк при подключении юридического лица с системе ДБО – «С» привязывает указанное приложение только к одному абонентскому номеру и одному адресу электронной почты, которые называет Клиент. После чего на указанный номер приходит пароль для входа в систему ДБО и логин для входа приходит на электронную почту. Логин и пароль от входа в ДБО формируется Банком, в последующем Клиент может его самостоятельно изменить, при необходимости. В течении трех-четырех дней ФИО2, в том же отделении Банка, была выдана пластиковая карта эмитированная на ее имя, которая привязана к расчетному счету, была подключена услуга СМС-информирование, пароль от карты мы выдавали в запечатанном конверте. 

Средство платежа может быть получено только по нотариальной доверенности, либо по доверенности форме Банка, которая размещена на официальном сайте ПАО «С».

Менеджер Банка при отсутствии доверенностей, передать иному лицу электронные средства платежа не может. (том 1 л.д. 146-150).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым она является сотрудником ПАО «С» в должности ведущего менеджера по обслуживанию юридических лиц трудоустроена с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит привлечение и обслуживание доходных для банка клиентов. 

После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО1 по расчетным счетам №, №, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис ПАО «-» по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО2 с заявлением об открытии расчетного счета для его ИП. Время работы банка с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. В присутствии сотрудника банка ФИО2 заполнила предоставленную ей сотрудником банка анкету, где указала в качестве контактного абонентского номера №, а также электронной почты - - --. При этом в заявлении было указано, что ФИО2 желает подключить программу дистанционного банковского обслуживания «РМБ» к её расчетному счету. Логин от «РМС» приходит на электронную почту, указанную заявителем, пароль – на абонентский номер. После чего ФИО2 был передан его экземпляр заявления об открытии счета. Корпоративная бизнескарта сразу заявителю не выдается, а выдается спустя примерно 5 рабочих дня, об изготовлении которой осуществляется рассылка на номер телефона, указанный в заявлении. Эту карту может забрать только сам ИП или лицо по нотариально заверенной доверенности. Так как в материалах юридического досье нет такой доверенности, следует вывод, что бизнескарту получал сама ФИО2 Бизнескарты выдаются операционистами, при этом ими проверяются паспортные данные заявителя с оригиналом документа, а также в их помещениях ведется видеонаблюдение. Пользователем расчетного счета и личного кабинета в «РМБ» ИП ФИО2 является ФИО2 До настоящего счета не закрыты. На счете остаток 00,00 рублей (том 1 л.д. 126-129).

Оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым после предоставления в ходе предварительного следствия юридического дела ИП ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ пояснила следующее: расчетный счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ в офисе банка «Открытие» расположенного по адресу 

<

адрес>, часы работы отделения с 09:00 до 18:00 выходные дни – суббота, воскресенье. Данное подразделение осуществляет работу только с юридическими лицами. При оформлении счета, автоматически клиент подключается к дистанционному банковскому обслуживанию, для этого Банк запрашивает абонентский номер, к которому будет «привязано» приложение «--», а также номер электронной почты. В данном случае ФИО2 были названы следующие данные: абонентский номер № адрес почты - - --. На кого зарегистрирован абонентский номер и электронная почта, менеджер банка никогда не выясняет, данные сведения называются клиентом и банком не проверяются. Банк при подключении юридического лица к системе ДБО – «--» привязывает указанное приложение только к одному абонентскому номеру и одному адресу электронной почты, которые называет Клиент. После чего на указанный номер приходит пароль для входа в систему ДБО и логин для входа приходит на электронную почту. Логин и пароль от входа в ДБО формируется Банком, в последующем Клиент может его самостоятельно изменить, при необходимости. Осуществить вход в «--» можно с любого компьютера, при условии, что известен логин и пароль, но на номер телефона, указанный в анкете, приходит смс-подтверждение, что вход осуществляется именно владельцем кода доступа. В течении пяти дней ФИО2, в том же отделении Банка, была выдана пластиковая карта эмитированная на её имя, которая привязана к расчетному счету, была подключена услуга СМС-информирование, пароль от карты назначается в приложении «--» (том 1 л.д. 165-169).

Оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №6, согласно которым, она работает с 2016 года. В должности также состоит с 2017 года. В ее должностные обязанности входит проверка комплекта документов на открытие счета, открытие счета юридического лица, открытие счета ИП и сопровождение юридического досье. 

Заявка на открытие расчетного счета ИП ФИО4 поступила электронно через сайт банка.

Данный расчетный счет был открыт в центральном офисе ПАО АКБ А по адресу: г.Орёл, 

<

адрес>. Решение об открытии счета принимает управляющий банка либо лицо его замещающее. 

При оформлении документов на открытие расчетного счета заполняется с клиентом бланк анкетирования. В анкету входят следующие вопросы: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные, сведения о контрагентах, планируемые обороты по счету, сведения о системе налогообложения, штат сотрудников, фонд оплаты труда. Для юридического лица дополнительно сведения об учредителях, и бенефициарных владельцах.

При открытии счета клиенту выдается логин и пароль для доступа в личный кабинет банка, а также необходимые инструменты подтверждения операций в интернет банке (карта доступа для осуществления перечислений в интернет банке, кэш –карта для совершения наличных операций). Ранее выдавались ЭЦП, в настоящее время банком данный продукт не используется. 

В случае подачи электронной заявки клиент обращается в отделение банка один раз для открытия счета. Если заявку подает в офисе, то дважды посещает отделение банка. Первый для подачи документов, второй для открытия счета. ФИО4 лично ей не знакома, данное лицо являлось клиентом банка.

После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО4, по расчетному счету №№, пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ в ДО КК ПАО АКБ А, расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратилась ФИО4 с заявлением об открытии расчетного счета для её ИП. Время работы банка с 9:30 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. При посещении ФИО4 офиса банка, она обратилась к сотруднику с целью открытия счета по предварительной записи. Счет был открыт в стандартном режиме, согласно процедуре предусмотренной в банке. 

Расчетный счет ИП ФИО4 был закрыт по инициативе банка в одностороннем порядке 08.02.2021. На момент закрытия счетов ИП ФИО4 на счетах были нулевые остатки. (том № 1 л.д. 175-178).

Показаниями свидетелей Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым в должности начальник отела продаж и обслуживания юридических лиц состоит с 2020 года. В ее должностные обязанности входит руководство отделом продаж и обслуживания юридических лиц. Расчетный счет ИП ФИО4 был открыт в центральном офисе АО «Российский Сельскохозяйственный банк». 

Решение об открытии расчетного счета клиенту принимает уполномоченное лицо на основании анализа предоставленного пакета документов. При оформлении документов на открытие расчетного счета клиент заполняет анкетные данные в момент подачи заявки на открытие расчетного счета. В анкету входят следующие вопросы: ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные, сведения о контрагентах, планируемые обороты по счету, сведения о системе налогообложения, штат сотрудников, фонд оплаты труда. Для юридического лица дополнительно сведения об учредителях, и бенефициарных владельцах. 

Отказ в открытии клиенту расчётного счета происходит при выявлении негативной информации о клиенте сотрудниками собственной безопасности банка, неполный комплект документов. Счет ФИО4 № закрыт в 2022 году, счет № закрыт в ДД.ММ.ГГГГ. Остатки на счетах отсутствуют. 

После просмотра документов, содержащихся в юридическом деле ИП ФИО4, по расчетным счетам №, № пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», как ей ранее известно, в 2018 году центральный офис находился по адресу 

<

адрес>, с момента ее трудоустройства в 2020 году по адресу: 

<

адрес> А обратилась ФИО4 с заявлением об открытии расчетного счета для её ИП. Время работы банка на настоящий момент с юридическим лицам с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье выходные дни. Счет был открыт в стандартном режиме, согласно процедуре предусмотренной в банке. 

Расчетный счет № ИП ФИО4 был закрыт по инициативе банка в одностороннем порядке. № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

После закрытия счетов ИП ФИО4 на счетах были нулевые остатки. (том № 1 л.д. 159-161).

Копий протокола осмотра предметов от 10.12.2022, в ходе которого осмотрен CD-R диск, предоставленный инспекцией федеральной налоговой службы, содержащий выписки по счетам, в том числе ИП ФИО2 (том 1 л.д. 20-28).

В ходе осмотра установлена информация о банковских операциях индивидуального предпринимателя ФИО2 и выдачи денежных средств со счёта за период с 24.09.2018 по 02.10.2018 на общую сумму -- руб рублей. Фототаблица к протоколу осмотра предметов (том 1 л.д. 25-28)

Иным документом: сведения из ИФНС России по 

<

адрес>, согласно которым ФИО2 было осуществлено открытие ряда счетов в банковских организациях, в том числе: ПАО --

Заключением эксперта от 20.01.2023, согласно которому общая сумма денежных средств, поступивших на счета индивидуальных предпринимателей, составила -- рублей. Сумма снятых денежных средств со счетов индивидуальных предпринимателей составила -- рублей. Сумма дохода, составляющая 12 % от всех денежных средств, снятых с расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, составила № рубля. (т.1 л.д. 36-45)

Протоколом выемки от 19.09.2023, согласно которому в ПАО «РС» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (т.1 л.д. 120-124).

Протоколом выемки от 10.10.2023, согласно которому в отделении АО «Р.Ф» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том 1 л.д. 131-135).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «С» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том № 1 л.д. 141-145).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в АО «- банк» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том № 1 л.д. 152-156).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО -- руб» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том 1 л.д. 162-164).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО АКБ «А» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том 1 л.д. 171-173).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО -- руб по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела ИП ФИО2, ИНН № (том 1 л.д. 180-184).

Протоколом осмотра предметов и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр: документы, содержащиеся в юридических делах по счетам клиента, открытого в ПАО «--

Копия юридического дела ПАО «У банк реконструкции и развития», договор № от ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ.г., номер счета № ИП ФИО4, код № (том № 2 л.д. 116-130).

- протокол осмотра предметов и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого произведен осмотр: CD-R диск с выпиской по счетам из ПАО С

- вещественные доказательства юридические дела по счетам ИП ФИО5, а именно: 

-по счетам №, --

-- 

--

--

--

--

--

- вещественными доказательствами: (постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.10.2023), в соответствии с которым в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны:

оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым ИП ФИО5; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету, открытому ИП ФИО5 в ПАО «С»; оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по счету открытому ИП ФИО5 в ПАО Банка «-- руб»; выписки движения н счетам на ИП ФИО5 из АО «--» ПАО «А», выписка по счетам из ПАО «РРР», выписка по счетам из АО «-». (т. 1 л.д. 81-89).

- вещественным доказательством (постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 30.10.2023), в соответствии с которым в качестве вещественного доказательства по уголовному делу признаны:

копия регистрационного дела ИП ФИО4 (ФИО2) ИНН №, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, хранить при уголовном деле. 

вещественными доказательствами: (постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.10.2023), в соответствии с которым в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны:

- юридические дела по счетам ИП ФИО5, а именно: 

-по счетам №, --

-- 

--

--

--

--

--

Протоколом проверки показаний на месте подозреваемой ФИО2 и фототаблица к нему, согласно которому ФИО2, на месте показала и рассказал где и когда открывала счета и сбывала информацию Свидетель №8 (том 1 л.д. 220-231).

Показания свидетелей последовательны и непротиворечивы, они согласуются между собой и с другими приведенными выше доказательствами, отсутствуют данные, которые указывали бы на оговор подсудимой с их стороны. 

ФИО2 при совершении преступления действовала умышленно, на что указывает осознанный и целенаправленный характер ее действий, она преследовала корыстную цель, о чем свидетельствует оговоренное ФИО2 вознаграждение.

Осознавая, что она, действуя, в качестве подставного лица- индивидуального предпринимателя ФИО4, сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, понимая, что они будут использованы для незаконных финансовых операций.

Суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении подсудимой наказания в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, суд в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершенного тяжкого преступления в сфере экономической деятельности, обстоятельства его совершения, данные о личности виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи. 

При изучении данных о личности подсудимой судом установлено, что ФИО2 не судима, (т.2 л.д.35-39), на - замужем (т.2 л.д.31), на иждивении находится малолетний ребенок, № года рождения (т.2 л.д. 32).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в силу п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ - наличие малолетнего ребенка у виновной, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2 предусмотренных ст.63 УК РФ, не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела и личности виновного оснований для изменения категории преступления, в совершении которого обвиняется ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не установлено.

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, с учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, а также отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, учитывая принцип справедливости, суд приходит к убеждению о назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией статьи. 

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств наказание ФИО2 назначается по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований для применения при назначении наказания подсудимой положений ст.64 УК РФ не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимой наказания, освобождения от наказания не имеется. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совершения ФИО2 преступления впервые, наличия по делу смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления виновной без реального отбывания наказания, и полагает возможным применить в отношении ФИО2 положения статьи 73 УК РФ.

Поскольку судом установлено наличие по делу обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у подсудимой ФИО2 возможности немедленной, единовременной уплаты штрафа в указанной сумме, учитывая, что рассрочка штрафа может быть предоставлена судом только в том случае, если единовременная уплата штрафа может иметь для осужденной и членов его семьи тяжелые материальные последствия и является невозможной, суд полагает необходимым предоставить ФИО2 рассрочку уплаты штрафа, назначаемого ему в виде дополнительного наказания, на срок 1 год.

При решении вопроса о мере пресечения в отношении ФИО2 суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу, в целях его надлежащего исполнения, меру пресечения оставить без изменения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств надлежит разрешить в соответствии с ч. 3 ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен, меры по обеспечению гражданского иска, конфискации имущества и иных имущественных взысканий не применялись.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ: 

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: №.

В силу статьи 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО2 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, в установленные указанным органом дни, но не реже одного раз в месяц. 

Контроль за поведением условно осужденной ФИО2 возложить на филиал по 

<

адрес> ФКУ УИИ УФСИН России по 

<

адрес>.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ рассрочить ФИО2 исполнение дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей сроком на 1 год с выплатой ежемесячно по 8333 (восемь тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек.

Разъяснить ФИО2, что осужденный, в отношении которого суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязан в течение 60 дней со дня вступления решения суда о рассрочке уплаты штрафа в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Процессуальные издержки по уголовному делу отсутствуют.

Вещественные доказательства:

- --- 

---

--- 

---

--- 

---

---

---

---

--- хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последних.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток со дня его провозглашения, в Орловский областной суд через Железнодорожный районный суд города Орла. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционной жалобы, либо представления, затрагивающих его интересы, а также подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести свою позицию непосредственно до суда апелляционной инстанции.

Председательствующий судья Н.Н. Колесов