Дело № 1-51/2025 

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 марта 2025 года г. Пермь 

Ленинский районный суд г. Перми в составе председательствующего судьи Казаковой А.В.,

при секретаре судебного заседания Гунченко Д.А., помощнике судьи Рахматуллиной Э.И.,

с участием подсудимого ФИО1,

государственного обвинителя Барбалат О.В.,

защитника – адвоката Трушниковой Е.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

Адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

Адрес> гражданина Российской Федерации, 

<

данные изъяты>

осужденного:

- 27.02.2024 приговором Кировского районного суда г. Перми по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 200 часам обязательных работ. На основании постановления Кировского районного суда г. Перми от 08.07.2024 года, заменено неотбытое наказание в виде 200 часов обязательных работ лишением свободы на срок 25 дней с отбыванием в колонии-поселении. Освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания; 

- 03.12.2024 Кировским районным судом г. Перми по ч. 1 ст. 158 УК РФ (два преступления), ст. ст. 158.1 УК РФ (шесть преступлений), с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, к принудительным работам на срок 9 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства. В срок наказания зачтено время содержания ФИО1 под стражей в период с 21.11.2024 по 03.12.2024 из расчета один день содержания под стражей за два дня принудительных работ. Приговор вступил в законную силу 19.12.2024. ФИО1 к отбытию наказания не приступил, 

25.02.2025 задержанного для рассмотрения представления начальника УФИЦ № 2 ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю о заключении под стражу до рассмотрения вопроса о замене наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда г. Перми от 03.12.2024, в порядке п. 18 ч. 2 ст. 397 УПК РФ, 26.02.2025 заключенного под стражу на основании постановления Кировского районного суда г. Перми на срок 30 суток, т.е. по 26.03.2025, 

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 26.02.2025 на основании постановления Ленинского районного суда г. Перми от 26.02.2025,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

у с т а н о в и л:

В период с 07 ноября 2022 года по 01 декабря 2022 ФИО1 по просьбе неустановленного лица зарегистрировал на свое имя общество с ограниченной ответственностью «СПК» (ООО «СПК»), ИНН 

<

***>, о чем 07 ноября 2022 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Пермскому краю в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) были внесены сведения о государственной регистрации указанного юридического лица. После чего ФИО1, не имевший намерения осуществлять от своего имени финансово - хозяйственную деятельность ООО «СПК», совершил неправомерный оборот средств платежей за денежное вознаграждение в размере 25000 рублей, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе отнесено осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с частями 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней ноября 2022 года, но не позднее 07 ноября 2022 года, ФИО1, будучи номинальным участником и руководителем ООО «СПК», находясь на территории г. Перми, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть в банках АО «Райффайзенбанк», ПАО «УБРиР», АО «Альфа-Банк» расчетные счета ООО «СПК» с системой ДБО и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, позволяющие неустановленным лицам осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «СПК».

ФИО1, понимая, что является номинальным участником и генеральным директором ООО «СПК», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «СПК», осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «СПК», из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица, согласился.

Таким образом, у ФИО1, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

28 ноября 2022 года ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «СПК», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, по договоренности с неустановленным лицом обратился в дополнительный офис «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «СПК». Там ФИО1 предоставил сотруднику банка учредительные документы ООО «СПК», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые для открытия расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять финансово - хозяйственную деятельность общества. 

ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам средств платежей эти лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «СПК», то есть неправомерно, ознакомился и подписал соответствующее заявление, а также иные документы, необходимые для заключения договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк», по просьбе неустановленного лица умышлено указав в подписанных им документах абонентский номер № находящийся в пользовании неустановленного лица.

На основании вышеуказанных документов в АО «Райффайзенбанк» был открыт расчетный счет ООО «СПК» №, к нему подключена система ДБО «Банк-Клиент» и услуга «SMS-ОТР» с вариантом защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей, поступающих на номер телефона 

<

***>, являющихся аналогом собственной подписи руководителя ООО «СПК» ФИО1 

После открытия в АО «Райффайзенбанк» расчетного счета ООО «СПК» на указанный ФИО1 электронный почтовый адрес 

<

Адрес> банком был направлен логин для доступа в систему ДБО «Банк - Клиент», а на номер телефона № - СМС-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Банк - Клиент», а также выдана неименная карта Бизнес 24/7 Оптимальная ID №, номер карты: последние четыре цифры №, привязанная к расчетному счету №.

После чего в этот же день, 28 ноября 2022 года, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения им средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПК», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО АО «Райффайзенбанк», предупрежденным о недопустимостью передачи логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у дополнительного офиса «Пермский» АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Банк - Клиент, а также неименную карту Бизнес 24/7 Оптимальная ID № номер карты: последние четыре цифры № привязанную к расчетному счету №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПК» в АО «Райффайзенбанк».

В последующем, в период с 29.11.2022 по 08.12.2022, по расчетному счету №, открытому в АО «Райффайзенбанк» на ООО «СПК», были осуществлены неправомерный прием денежных средств на общую сумму 605 000 руб. и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 605 000 руб.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, 28 ноября 2022 года ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «СПК», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, по договоренности с неустановленным лицом обратился в офис ПАО Банк «УБРиР», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «СПК». Там ФИО1 предоставил сотруднику банка учредительные документы ООО «СПК», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять финансово - хозяйственную деятельность общества. 

ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам средств платежей эти лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «СПК», то есть неправомерно, ознакомился и подписал соответствующее заявление, а также иные документы, необходимые для заключения договора банковского счета в ПАО «УБРиР», по просьбе неустановленного лица, умышлено указав в подписанных им документах абонентские номера №, находящиеся в пользовании неустановленного лица.

На основании вышеуказанных документов 28 ноября 2022 года в офисе ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, был открыт расчетный счет ООО «СПК» № для расчетов с использованием бизнес-карты, привязанной к расчетному счету № в рублях, с использованием системы ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» и использованием в качестве подтверждения операции по расчетному счету ООО «СПК» одноразовых СМС - паролей, поступающих на номера телефона №, № являющихся аналогом собственной подписи руководителя ООО «СПК» ФИО1

После открытия расчетного счета ООО «СПК» ПАО Банк «УБРиР» 28 ноября 2022 года был направлен логин для доступа в систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт» и на указанный ФИО1 номер телефона № - направлено СМС-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «УБРиР Бизнес Лайт», а также выдана бизнес-карта, привязанная к расчетному счету №. 

После чего в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения им средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПК», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания ПАО Банк «УБРиР», предупрежденным о недопустимости передачи логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у офиса ПАО Банк «УБРиР», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу мобильный телефон с установленной сим-картой, не принадлежащий ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему «УБРиР Бизнес Лайт», а также бизнес-карту, привязанную к расчетному счету №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету ООО «СПК» в ПАО Банк «УБРиР».

В последующем, в период с 16.12.2022 по 16.12.2022, по расчетному счету, №, открытому в ПАО Банк «УБРиР» на ООО «СПК», были осуществлены неправомерный прием денежных средств на общую сумму 1,00 руб. и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 1,00 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, 28 ноября 2022 года, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «СПК», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой, по просьбе последнего обратился в офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

Адрес>, с целью открытия расчетного счета ООО «СПК». Там ФИО1 предоставил сотруднику банка учредительные документы ООО «СПК», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка информацию о том, что является номинальным руководителем и не намерен осуществлять от своего имени финансово - хозяйственную деятельность общества. 

ФИО1, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам средств платежей, неустановленные лица самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «СПК», то есть неправомерно, ознакомился и подписал соответствующее заявление, а также иные документы, необходимые для заключения договора банковского счета в АО «Альфа-Банк», по просьбе неустановленного лица умышлено указав в подписанных им в документах абонентский номер № находящийся в пользовании неустановленного лица.

На основании вышеуказанных документов 28 ноября 2022 года, в офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

Адрес>, был открыт расчетный счет ООО «СПК» №, выпущена карта Альфа-Бизнес № на имя 

<

данные изъяты>, привязанная к расчетному счету №, подключена система ДБО «Альфа Бизнес Онлайн» с вариантом защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей, поступающих на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи руководителя ООО «СПК» ФИО1 

После открытия расчетного счета ООО «СПК» на указанный ФИО1 электронный почтовый адрес: 

<

Адрес> был направлен логин для доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а на номер телефона № - направлено СМС-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «Альфа-Бизнес Онлайн», а также выдана карта «Альфа-Бизнес» №, привязанная к расчетному счету №.

После чего в этот же день, 28 ноября 2022 года, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счета и получения им средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПК», будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», с условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО АО «Альфа-Банк», предупрежденным о недопустимости передачи логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

Адрес>, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу мобильный телефон с установленной сим-картой, не принадлежащий ему, конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», а также карту «Альфа-Бизнес» №, привязанную к расчетному счету №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «СПК» в АО «Альфа-Банк».

В последующем, в период с 28.11.2022 по 19.12.2022, по расчетному счету №, открытому в АО «Альфа-Банк» на ООО «СПК», был осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму 2 013 425,18 руб., и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму 2 013 425,18 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 пояснил, что с предъявленным обвинением он согласен, свою вину признает полностью, в содеянном раскаивается, от дачи показаний отказывается на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации. 

Из оглашенных в порядке ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, следует, что мужчина по имени НА обратился к нему с предложением открыть на него (ФИО1) организацию. Ранее по предложению того же ФИО2 его (ФИО1) сожительница ГЛВ открыла на свое имя ООО «Рамстел» за денежное вознаграждение в размере 25000 рублей. На данное предложение он согласился, так как нуждался в деньгах. В дальнейшем он передал свой паспорт ФИО2, а тот, в свою очередь, передал его паспорт неустановленному лицу в целях подачи заявления для открытия ООО «СПК» на его (ФИО1) имя. Далее Наборщиков сказал, что ему нужно подписать документы и открыть расчетные счета в банках, на что он согласился, так как на тот момент, его интересовали только деньги, которые можно было заработать таким способом. В налоговую инспекцию его возил Наборщиков, все полученные и подписанные им документы он передавал ФИО2, который в последующем передавал их неустановленному лицу. В дальнейшем Наборщиков возил его по банковским учреждениям, в том числе в АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк», расположенным где-то в центре города Перми (точные адреса банков он не помнит, так как они с ФИО2 ездили на автомобиле), в которых он открывал расчетные счета для ООО «СПК». В некоторые банки он заходил один, без ФИО2, тот в это время ждал его на улице. После открытия расчетных счетов он передавал право доступа на осуществление банковских операций ФИО2, который впоследствии передавал их неустановленному лицу. Наборщиков давал ему кнопочный телефон, в котором уже была вставлена sim-карта, номер которого он не помнит. Он осознавал и понимал, что на его имя было открыто ООО «СПК», так как он видел информацию в документах, которые подписывал. После того, как он открыл расчетные счета в вышеуказанных банковских организациях, он получил от ФИО2 денежные средства в размере 25000 руб. в качестве вознаграждения. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. 

Предъявленные в ходе предварительного следствия копии документов из АО «Райффайзенбанк», ПАО «Уральский Банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк» он подписывал своей рукой. Он понимал, что является номинальным руководителем ООО «СПК», так как деятельность он не осуществлял и не собирался осуществлять, бухгалтерские документы, документы для сдачи в налоговый орган он не подписывал. Он также знал и понимал, что от его имени, как директора ООО «СПК», будет осуществляться прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету общества, создание видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. При открытии расчетных счетов на ООО «СПК» в банковских учреждениях ему разъяснялись порядок и условия предоставления и обслуживания системы «Клиент-Банк», условия и порядок использования электронной подписи, риски, связанные с использованием электронной подписи, меры, необходимые для обеспечения безопасности электронной подписи. Также ему разъяснялось, что он не должен предоставлять другим лицам, не являющимся владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «Клиент-Банк» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ЭЦП в иных целях, обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту несанкционированного доступа и сохранность ключа ЭЦП и паролей для входа системы «Клиент-Банк», защиту конфиденциальной информации. Он осознавал, что от его имени по счетам организации будут совершаться неправомерные операции. Он не имел намерений осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени данного общества, в том числе производить финансовые операции по расчетным счетам, открытым на ООО «СПК». После чего он продал незнакомому ему ранее лицу средства платежей, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам (т. 1 л.д. 103-106, л.д. 210-212).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 дополнительно пояснил, что что квартира по адресу: 

<

Адрес>, находится в его собственности, в ней он проживает со своей сожительницей и малолетней дочерью, состоит на учете у врача-нарколога, однако уже давно наркотические средства не употребляет, в установленном законом порядке не трудоустроен, имеет временные заработки, в месяц его доход составляет 70-80 тысяч рублей. 

На вопросы участников судебного процесса ФИО1 пояснил, что за всю совокупность действий, направленных на регистрацию на его имя ООО «СПК» и последующее открытие расчетных счетов общества, он получил вознаграждение в общей сумме 25 000 рублей, частями, наличными денежными средствами. Наборщиков не говорил ему, с какой целью требуется открывать счета, подробностями не делился.

Из показаний свидетеля ТОА - старшего специалиста АО «Альфа-Банк», оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что для открытия счета для организации, уполномоченный представитель юридического лица предоставляет в банк пакет документов, содержащий в себе: уставные документы юридического лица, оригинал личного паспорта, сообщает сотруднику банка абонентский номер телефона, на который в последующем банк направляет клиенту пароль для доступа к Системе управления банковским счетом, логин клиент придумывает самостоятельно, сотрудник банка заносит его в базу для последующей работы в интернет-банке. Клиент предупреждается о том, что он несет ответственность за возможные последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетом в пользовании третьих лиц. Открытие банковского счета происходит после того, как вся информация предоставляется клиентом, проверяется сотрудниками безопасности банка, абонентский номер подтвержден, путем направления на него первичного логина и пароля для активации счета в личном кабинете Интернет-банка, разрешение на открытие счета получено, все документы на открытие расчетного счета по СЭП направляются в структурное подразделение АО «Альфа-Банк» г. Москва. Расчетные счета могут открываться в офисе банка, либо за его пределами (выездной сервис). После удостоверения личности менеджером, последний подписывает с клиентом подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа- Банк», а также заполняет анкету - сведения о юридическом лице. Если в заявление Клиента он просит получить карту, то менеджер при встрече выдает моментальную карту «Бизнес-карта». Далее менеджер фотографирует все подписанные клиентом документы. После открытия расчетного счета клиенту на его телефон, указанный в заявлении, поступает СМС-сообщение с логином и временным паролем, который необходимо клиенту в течение 5 дней заменить на свой постоянный. На электронную почту, указанную в заявлении, приходят реквизиты открытого расчетного счета ссылкой на Интернет-банк (Бизнес-Портал), по которой можно перейти для изменения пароля, а также для установления пин-кода на «Бизнес-карту». При обращении клиента в офис банка процедура аналогичная. Для открытия расчетного счета ООО «СПК» № сотрудник АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес>, СИГ встретилась с представителем ООО «СПК» ФИО1, в ходе встречи после идентификации личности было подписано Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-банк». 28.11.2022 года был открыт расчетный счет №, также была выдана бизнес-карта № для работы в Альфа-офисе сотрудником «Альфа-банк». В Подтверждении о присоединении к правилам взаимодействия участников Системы «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 для дальнейшей работы в системе Интернет-Банк был указан номер телефона №. Данный документ ФИО1 подписал в присутствии сотрудника банка (т. 1 л.д. 146-150).

Из показаний свидетеля ИЕС - государственного налогового инспектора МИФНС № 19, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в марте 2024 года из отдела по учету и работы с налогоплательщиками МИФНС № 19 в отдел камеральных проверок пришла служебная записка для проведения анализа движения денежных средств ООО «СПК» по расчетным счетам в период руководства ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения На основании служебной записки было проверено ООО «СПК», документы направлены в отдел по учету и работы с налогоплательщиками. Согласно анализу движения денежных средств ООО «СПК» по расчетным счетам в период руководства ФИО1 2070 (с 07.11.2022) на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 5 180 692,07 руб., списаны с расчетного счета денежные средства в 5 180 692,07 руб., обналичено денежных средств через ФИО1 - в общей сумме 2 332 462,89 руб. Согласно выписке банка установлены перечисления в адрес транзитных организаций и ИП в общей сумме 2 053 453 руб. При анализе выписки банка ООО «СПК» не установлено ни одного реального поставщика. Исходя из вышеизложенного ООО «СПК» является транзитными звеном, участвующими в «цепочке» по выводу денежных средств и создании формального документооборота. Вышеизложенная информация была направлена в отдел по учету и работы с налогоплательщиками (т. 1 л.д. 83-85).

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПК», ОГРН 

<

***>, по состоянию на 06.03.2024, ООО «СПК» зарегистрировано 07.11.2022, местом нахождения юридического лица является: Пермский край, Пермский муниципальный округ, п. Юго-Камский, адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

Адрес>, этаж 2, помещ. 6/1, адрес электронной почты общества: 

<

Адрес>, лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан ФИО1, ИНН № дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

Адрес>, 

<

данные изъяты>, паспорт № ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, директор. В графах 33-34 раздела «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» указано, что запись о недостоверности данных сведений внесена 18.09.2023 на основании заявления физического лица (т. 1 л.д. 11-12). 

Согласно протоколу осмотра предметов и документов от 06.11.2024, были осмотрены документы по регистрации ООО «СПК», в том числе: 

- копия решения Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве о государственной регистрации ООО «СПК» № 25193А от 07.11.2022; 

- копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «СПК», где указаны адрес общества: 

<

Адрес> адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, сведения об учредителе: ФИО1, ИНН 

<

***>, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, место рождения 

<

Адрес>, гражданство РФ, паспорт № ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1, контактный номер №;

- копия Устава ООО «СПК», утвержденного решением №1 Единственного учредителя от 01.11.2022;

- копия решения учредителя № 1 ООО «СПК» ФИО1 о создании ООО «СПК», утверждении Устава ООО «СПК», избрании единоличным исполнительным органом общества является директора ФИО1 сроком на 5 лет, определении адреса общества: Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

Адрес> Решение подписано ЭЦП ФИО1;

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, зарегистрированного по адресу: 

<

Адрес>

- копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ от ТМБ в адрес МИФНС № 17 по Пермскому краю, которым ТМБ уведомляет налоговые органы о заключении договора аренды помещения по адресу: 

<

Адрес>, помещение № с ООО «СПК»; 

- копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПК», ОГРН 

<

***> о внесении записи о создании ООО «СПК» 07.11.2022 за ГРН 1

<

***>;

- копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации «СПК», согласно которой в налоговый орган - МИФНС № 17 по Пермскому краю 01.11.2022 №25193А предоставлены по каналам связи ФИО1 документы в отношении ООО «СПК», в том числе Заявление о создании ЮЛ по форме Р11001, решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, Устав юридического лица;

- копия решения формы № Р80001 о государственной регистрации № 2010А от 27.01.2022, ООО «СПК»; 

- копия решения по форме № Р80001 о государственной регистрации № 19257А от 18.09.2023, согласно которому принято решение о государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «СПК»; 

- копия заявления по форме № Р34001 ФИО1 о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, как директоре ООО «СПК»;

- копия листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПК», ОГРН 

<

***>, согласно которому в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «СПК» 18.09.2023 за ГРН 2235900486732 (т. 1 л.д. 90-92). 

Согласно справке «Сведения о банковских счетах (депозитах, корпоративных электронных платежах (КЭСП)) организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, в отношении ООО «СПК» по состоянию на 07.03.2024, ООО «СПК», в том числе, открыты расчетные счета: 28.11.2022 - № в АО «Альфа-Банк», ДД.ММ.ГГГГ - № в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», 28.11.2022 - № в АО «Райффайзенбанк» (т. 1 л.д. 15).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от 04.12.2024 (т. 1 л.д. 151-169) были осмотрены предоставленные АО «Райффайзенбанк» на оптическом диске с сопроводительным письмом от 25.09.2024 документы в отношении расчетного счета ООО «СПК» (т. 1 л.д. 21-22), включая заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», заявление на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк», анкету потенциального клиента - юридического лица.

Согласно заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», Общество с ограниченной ответственностью «СПК», ИНН 

<

***> в офисе обслуживания: ДО «Пермский» присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подтверждает, что ознакомился с данным договором и соглашением, понимает их текст, выражает своре согласие с ними и обязуется их выполнять. Клиент просит АО «Райффайзенбанк» открыть банковский счет в российских рублях, просит предоставить доступ к Системе Банк-Клиент и зарегистрировать в качестве пользователя в Системе Банк-Клиент и подключить услугу SMS-ОТР ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

Адрес>, документ, удостоверяющий личность (паспорт) №, 19.03.2022, выданный ГУ МВД России по Пермскому краю; телефон №. Кроме того, согласно заявлению, клиент просит подключить мобильное приложение и выпустить к открываемому рублевому счету неименную банковскую карту Бизнес 24/7 Оптимальная, держателем которой будет являться он же, ФИО1 Способ доставки выпущенной карты: в отделение ДО «Пермский», последние цифры неименной карты: 7578.В заявлении в графе «Подпись клиента» рукописным способом указано: «Директор ФИО1. 28.11.2022». Стоит подпись, выполненная рукописным способом, а также оттиск печати ООО «СПК» (т. 1 л.д.23-24).

В соответствии с заявлением на подключение/изменение/отключение пользователей от системы Банк-Клиент в АО «Райффайзенбанк», ООО «СПК», ИНН/КИО 594806583, в лице руководителя (директора) ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ просит банк подключить к системе уполномоченное лицо – ФИО1, паспорт №, ДД.ММ.ГГГГ, выданный ГУ МВД России по Пермскому краю; телефон №, e-mail: 

<

Адрес>. Заявление подписано собственноручно ФИО1, подпись заверена оттиском печати ООО «СПК» (т. 1 л.д. 25). 

Анкета потенциального клиента - юридического лица, ООО «СПК», ИНН 

<

***>, КПП 594801001, ОГРН 

<

***>, дата регистрации: 07.11.2022, содержит следующую информацию: адрес общества: 

<

Адрес> Дополнительно: 3Д. 94, этаж 2, помещ. 6/1; Контактная информация Ф.И.О.: ФИО1. Должность: Директор. Телефон: №. Документ подписан электронной подписью 10.11.2022 (т. 1 л.д. 26-30).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от 04.12.2024 (т. 1 л.д. 151-169) были осмотрены предоставленные ПАО «УБРиР» с сопроводительным письмом от 10.06.2024 № документы в отношении расчетного счета ООО «СПК» (т. 1 л.д. 37), включая заявления в ПАО «УБРиР» ООО «СПК», заявление об акцепте оферты в ПАО «УБРиР» ООО «СПК», анкету клиента - юридического лица.

Согласно заявлению в ПАО «УБРиР» ООО «СПК», ИНН 

<

***>, КПП 594801001, просит банк в рамках заключенного договора комплексного банковского обслуживания от 28.11.2022 № подключить систему «УБРиР Бизнес Лайт» к счету №, настроить доступ уполномоченному лицу в систему «УБРиР Бизнес Лайт». При этом в графе «Настроить доступ уполномоченному лицу в систему «УБРиР Бизнес Лайт»» указан в качестве первого подписанта ФИО1, тел. №, №, стоит выполненная рукописным способом роспись в получении логина. Также, согласно заявлению, ФИО1, директор, ознакомлен с тарифами банка, с рисками и мерами по снижению рисков при обслуживании в системе «УБРиР Бизнес Лайт» ознакомлен. Также ознакомлен с условиями использования системы УБРиР Бизнес Лайт». В заявлении стоит рукописная подпись ФИО1, заверенная оттиском печати ООО «СПК». В конце заявления в отметках банка указано: «Настроен доступ в систему удаленного доступа по счету/счетам №» ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 38).

Согласно заявлению в ПАО «УБРиР» ООО «СПК», ИНН 

<

***>, КПП 594801001, просит банк открыть расчетный счет в российских рублях «Промо online» (Режим «Оnline»); принять список уполномоченных лиц клиента – юридического лица, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, при этом в качестве такого уполномоченного лица указан ФИО1 Подписи в заявлении выполнены рукописным способом (т. 1 л.д. 38, оборот). 

В заявлении об акцепте оферты в ПАО «УБРиР», подписанном ДД.ММ.ГГГГ ООО «СПК», ИНН 

<

***>, КПП 594801001, адрес: 

<

Адрес>, 

<

Адрес>, телефон: №, е-mail: 

<

Адрес>, в лице уполномоченного лица ФИО1, действующего на основании устава, указано, что данное заявление является полным и безоговорочным акцептом оферты, размещенной на сайте банка www.ubrr.ru и состоящей из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ частной практикой в ПАО «УБРиР». В заявлении стоит подпись ФИО1, выполненная рукописным способом, заверенная оттиском печати ООО «СПК» (т. 1 л.д. 39).

В анкете клиента - юридического лица, в том числе содержится информация: ООО «СПК», ИНН 

<

***>. Код юридического лица: 56449551. Директор: ФИО1. Дата оформления анкеты (досье) клиента: ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о бенефициарном владельце: ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, гражданство РФ, паспорт гражданина РФ № № ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю №, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: 

<

Адрес>. Номер телефона: №. Также в анкете указано, что ФИО1 является представителем клиента, действующим на основании устава (т. 1 л.д. 40 – 42).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов с фототаблицей от 04.12.2024 (т. 1 л.д. 151-169) были осмотрены предоставленные АО «Альфа-Банк» с сопроводительным письмом документы на оптическом диске в отношении расчетного счета ООО «СПК» (т. 1 л.д. 44-45), включая подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк», подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк».

Согласно подтверждению (заявлению) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-Банк» ООО «СПК», ИНН: 

<

***>, номер телефона организации: №, номер телефона руководителя организации: №, уведомляет банк о присоединении (отмечены символом - галочкой следующие позиции): к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (далее-Договор РКО); к Договору на обслуживание по системе «Альфа-бизнес Онлайн» (далее-Договор АЛБО). Тип счета - расчетный счет. Валюта - российский рубль. Отделение - ДО «Пермский» Тариф - ПУ «Специальный выбор» 1 месяц. Количество счетов - 1. ООО «СПК» просит предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». В качестве руководителя в заявлении указан ФИО1 В разделе заявления «Данные держателя карты» указано: ФИО1, №, ИНН: 

<

***>; мобильный телефон держателя: №; счет для расчетов по карте: №; отделение доставки карты: ДО «Пермский». В конце документа внизу листа имеется надпись: «Подписано простой электронной подписью. 28.11.2022; 11:04:01, ООО «СПК»/ФИО1 PIN: UBX7F0» (т. 1 л.д. 46-47).

В подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» содержатся следующие данные о том, что ООО «СПК», ИНН (КИО): 

<

***>, уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» (далее - Соглашение) и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» (далее-Договор), подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора клиент ознакомился с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети «Интернет», согласен с условиями Соглашения, Договора и Тарифами АО Альфа-Банк» и обязуется выполнять их условия. При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» (далее - Система), право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу клиента: ФИО1, номер мобильного телефона которого указан рукописным способом: 89519479146. Далее, внизу листа в графе «Заполняется клиентом» стоят подпись, расшифровка подписи (ФИО1), выполненные рукописным способом (т. 1 л.д. 48). 

Согласно протоколу осмотра предметов и документов с фототаблицей от 06.12.2024 были осмотрены выписки банков по расчетным счетам ООО «СПК» (т.1 л.д. 172-181), в том числе осмотрены:

- выписка АО «Райффайзенбанк» в отношении ООО «СПК», согласно которой в период с 29.11.2022 по 08.12.2022 по расчетному счету, №, открытому в АО «Райффайзенбанк» ООО «СПК», были осуществлены прием денежных средств на общую сумму 605 000 руб. и переводы денежных средств на общую сумму 605 000 руб.;

- выписка ПАО Банк «УБРиР» в отношении ООО «СПК», согласно которой 16.12.202, по расчетному счету, №, открытому в ПАО Банк «УБРиР» ООО «СПК», были осуществлены прием денежных средств на общую сумму 1,00 руб. и перевод денежных средств на общую сумму 1,00 руб.;

- выписка АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «СПК», согласно которой в период с 28.11.2022 по 19.12.2022, по расчетному счету, №, открытому в АО «Альфа-Банк» ООО «СПК», были осуществлен прием денежных средств на общую сумму 2 013 425,18 руб. и переводы денежных средств на общую сумму 2 013 425,18 руб. (т. 1 л.д. 182-193).

Приведенными выше доказательствами, а также иными доказательствами, исследованными судом в ходе судебного следствия, которые суд признает допустимыми, относимыми и достоверными, не имеющими существенных противоречий, в своей совокупности устанавливающими одни и те же обстоятельства, вина ФИО1 в предъявленном ему обвинении судом установлена.

Анализируя представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в полном соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, то есть являются допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, имеют непосредственное отношение к предъявленному ФИО1 обвинению и в своей совокупности являются достаточными для постановления обвинительного приговора.

Суд доверяет признательным показаниям подсудимого ФИО1, т.к. они согласуются с иными исследованными судом доказательствами, в том числе с письменными доказательствами и показаниями свидетелей. Оснований считать самооговором признательные показания подсудимого ФИО1 не установлено, поскольку изложенные им обстоятельства совершения преступления подтверждаются иными исследованными судом доказательствами.

Также суд считает необходимым положить в основу приговора сведения, полученные из показаний свидетелей – сотрудника налогового органа ИЕС, сотрудника банка ТОА

Оснований не доверять показаниям вышеперечисленных свидетелей у суда не имеется, поскольку они являются последовательными, не противоречивыми, их достоверность сомнений не вызывает, они согласуются с материалами уголовного дела. Оснований для оговора свидетелями ФИО1 судом не установлено, как и не установлено какой-либо заинтересованности свидетелей в исходе дела.

Протоколы осмотра документов составлены в соответствии с требованиями закона, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как достоверные доказательства.

Подсудимый фактические обстоятельства инкриминируемого ему преступления не оспаривает, не отрицает факт создания им как подставным лицом, не имевшим цели осуществления финансово – хозяйственной деятельности, юридического лица – ООО «СПК» в целях последующего открытия расчетных счетов данной организации, приобретения средств платежей в целях сбыта и последующей передачи их третьему лицу. 

ФИО1 в судебном заседании поддержал показания, данные им в ходе предварительного следствия, в которых изложил, при каких обстоятельствах он зарегистрировал ООО «СПК», а затем в качестве руководителя общества открывал расчетные счета в банках, приобретал и сбывал средства платежей. 

Из материалов дела следует и не оспаривается подсудимым, что он зарегистрировал создание ООО «СПК» исключительно по просьбе третьего лица и за вознаграждение, без фактического желания и возможности осуществлять какие-либо организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции как участник и руководитель организации. Регистрацию ООО «СПК» он осуществил с целью последующего открытия счетов в банках, поскольку именно в этом состояла первоначальная его договоренность с третьим лицом. Как пояснил подсудимый в судебном заседании, за весь комплекс действий, связанных с регистрацией юридического лица с целью последующего открытия расчетных счетов, и сбыта средств платежей ему было обещано вознаграждение, которое он в последующем и получил в общей сумме 25 000 рублей, частями, наличными денежными средствами. 

ФИО1 по указанию третьего лица, желая получить вознаграждение, в качестве руководителя ООО «СПК» посещал офисы банков: АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

Адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

Адрес>, ПАО Банк «УБРиР» по адресу: Ленинский район г. Перми, 

<

Адрес>, где предоставлял сотрудникам банков свой паспорт, пакет учредительных документов ООО «СПК», сообщал не принадлежащие ему абонентские номера телефонов, заключал договоры ДБО с вариантом подписания документов, использующим одноразовые СМС-пароли, получал банковские карты, а также логины и пароли для доступа к открытым им расчетным счетам. 

Факт представления и подписания ФИО1 документов на открытие счетов в банковских организациях подтвердил сам подсудимый. 

Из представленных банками документов, осмотренных на основании протокола осмотра документов, а также из показаний свидетеля ТОА, который дал подробные пояснения относительно открытия ФИО1 расчетного счета в АО «Альфа-Банк» в качестве единоличного исполнительного органа ООО «СПК», получения им средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, следует, что при приобретении средств платежей, включая электронные средства и электронные носители информации, ФИО1 подписывал банковские документы, содержащие обязанности его как представителя организации соблюдать правила использования средств платежей, а также предупреждался о том, что он несет ответственность за последствия, которые могут наступить при попадании логина и пароля доступа к системам управления счетами, банковских карт в пользование третьих лиц. 

Судом достоверно установлено и не оспаривается защитой, что ФИО1, подписывая заявления об открытии счетов в кредитных учреждениях в качестве директора ООО «СПК» и сообщая сотрудникам банков информацию о номерах телефонов, зарегистрированных на третьих лиц, не намеревался использовать средства платежей, которые приобретал, а затем сбывал третьему лицу за обещанное денежное вознаграждение. При этом подсудимый понимал, что использование неустановленными лицами полученных им в банках средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. Подсудимый сознавал, что полученные им средства платежей возможно использовать именно в качестве платежных средств, и он не имеет права передавать их третьим лицам. Цели самому использовать открытые им банковские счета у ФИО1 не было, как не было и фактической возможности распоряжаться открытыми счетами, в том числе, производить денежные переводы по счетам. Его целью являлись исключительно приобретение с целью сбыта и последующий сбыт средств платежей третьему лицу.

Таким образом, ФИО1 понимал характер своих действий и причинно-следственную связь с их последствиями.

Данные в ходе судебного заседания пояснения ФИО1 о том, что неустановленное лицо не говорило ему, с какой целью требуется открывать счета, подробностями не делилось, не свидетельствуют о том, что сам ФИО1 не понимал, что с помощью приобретенных и переданных им неустановленному лицу средств платежей указанным лицом от его имени по счетам ООО «СПК» будут совершаться операции, связанные с неправомерным осуществлением приема, выдачи, перевода денежных средств. Тем более, что в показаниях, данных подсудимым на стадии предварительного следствия, которые он поддержал в суде, ФИО1 утверждал, что знал о том, что является номинальным руководителем организации, а также осознавал, что от его имени по счетам этой организации будут совершаться неправомерные операции. Оснований полагать, что, давая эти показания в присутствии своего защитника, ФИО1 оговаривал себя, у суда не имеется. 

По смыслу п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Из изложенного следует, что полученные ФИО1 в банках логины, СМС-пароли, позволяющие управлять банковскими операциями и удостоверять их простой электронной подписью, и банковские карты относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют – при передаче их третьим лицам - неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Очевидно, что целью приобретения ФИО1 средств платежей являлся их сбыт, о чем свидетельствуют как показания самого подсудимого, так и доказательства последующего распоряжения третьими лицами без ведома ФИО1 с использованием СМС-паролей, получаемых на не принадлежащие ФИО1 абонентские номера, по логинам, вводимым в банковскую систему идентификации владельца счета, счетами, открытыми на ООО «СПК», а именно: осмотренные органом предварительного следствия выписки движения средств по банковским счетам.

Как следует из осмотренных в ходе предварительного следствия банковских выписок, третьи лица фактически при помощи полученных от ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации, после передачи подсудимым средств платежей в распоряжение третьего лица, по счетам, открытым на ООО «СПК» без ведома ФИО1 производили зачисление и снятие денежных средств. 

Таким образом, передача ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации неустановленному лицу предоставила последнему возможность их использования как средства платежей, обеспечивающих доступ к счетам ООО «СПК». 

Действия ФИО1, направленные на открытие им в качестве руководителя ООО «СПК» счетов в банках, получение электронных средств и электронных носителей информации в целях осуществления третьими лицами приема, выдачи, перевода денежных средств по указанным счетам, передача их за вознаграждение неустановленному лицу свидетельствуют об умысле ФИО1 на неправомерный оборот средств платежей.

Признак неправомерного использования специальных электронных средств следует из осознанного и добровольного оформления ФИО1 этих средств в банковских учреждениях и передачи их третьему лицу без какой-либо возможности контроля дальнейшего использования переданных средств платежа третьим лицом для осуществления денежных операций с использованием полученных от ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации.

Судом установлен, подсудимым не оспаривается корыстный мотив совершения ФИО1 преступного деяния. 

Возраст, образование ФИО1 указывают на то, что он является социализированным и вменяемым, ввиду чего осознавал характер и последствия своей деятельности, имел специальные цели, требуемые законом для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании государственный обвинитель исключил из квалификации вменяемого ФИО1 преступления квалифицирующий признак «технических устройств».

На основании ч. 1 ст. 252 УПК РФ, судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

В соответствии с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

При вышеизложенных обстоятельствах, с учетом позиции государственного обвинителя, суд исключает из квалификации действий ФИО1 квалифицирующий признак объективной стороны преступления «технических устройств», как излишне вмененный, поскольку, как следует из предъявленного обвинения, умысел ФИО1 возник и был направлен на приобретение в целях сбыта и последующий сбыт электронных средств и электронных носителей информации. Действия ФИО1, связанные с приобретением в целях сбыта и последующим сбытом технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в обвинительном заключении не описаны. 

Кроме того, суд полагает ошибочным и излишним, подлежащим исключению, указание в обвинительном заключении на получение ФИО1 предложения от неустановленного лица открыть за денежное вознаграждение расчетный счет в ПАО «Транскапиталбанк», поскольку в дальнейшем обвинительное заключение не содержит описания каких-либо противоправных действий, совершенных подсудимым в связи с открытием банковского счета в указанном кредитном учреждении. 

Согласно заключению эксперта (комиссии экспертов) № от 29.11.2024, ФИО1

<

Адрес>, хроническим психическим расстройством либо слабоумием ранее не страдал и не страдает в настоящее время, а у него имелась на момент инкриминируемого ему деяния и имеется в настоящее время начальная стадия сочетанной зависимости от каннабиноидов и психостисуляторов (F19.241). Об этом свидетельствует систематический с разной периодичностью прием каннабиноидов и синтетических психостимуляторов, патологическое влечение к повторной наркотизации, продолжающееся употребление без учета ситуации и возможных негативных последствий. Указанное психическое расстройство выражено не столь значительно, не сопровождается грубыми нарушениями интеллекта и памяти, недостаточностью критических способностей и не лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В период, относящийся к инкриминируемому ему деянию у ФИО1 не было какого-либо временного психического расстройства, и по своему психическому состоянию он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В настоящее время ФИО1 по своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей и может участвовать в следственных действиях и в суде. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается, но нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации по поводу наркомании (т.1 л.д. 142-143).

Каких-либо сомнений в психическом здоровье ФИО1 у суда в ходе рассмотрения дела не возникло, его поведение соответствует окружающей обстановке. 

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 Уголовного Кодекса Российской Федерации как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, в соответствии со ст. 61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившиеся в даче ФИО1 правдивых и полных показаний, способствовавших расследованию преступления и установлению значимых обстоятельств дела, предоставлении органам следствия информации об обстоятельствах совершенного преступления, включая неизвестную следствию информацию о том, как именно подсудимый взаимодействовал с третьими лицами по поводу открытия им банковских счетов, как и где он передавал (сбывал) средства платежей, какое вознаграждение было им получено за совершение противоправных действий (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, с учетом диагноза, поставленного ему врачом-наркологом, и заключения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (т. 1 л.д. 113). 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, согласно ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом вышеизложенного, при назначении наказания подсудимому суд, в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности, обстоятельства преступления, совершенного в сфере экономической деятельности, повлекшего противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот, сведения о личности подсудимого, который на момент совершения преступления несудим, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно (т. 1 л.д. 111), на учете у врача психиатра не состоит (т. 1 л.д. 112), состоит на учете у врача нарколога (т. 1 л.д. 113), его семейном и имущественном положении, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Исходя из вышеизложенного, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие судимости на момент совершения преступления, суд считает, что исправление ФИО1, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения подсудимым новых преступлений, возможны только в случае назначения подсудимому наказания в виде лишения свободы. Менее строгий вид наказания не сможет обеспечить целей наказания, исправление подсудимого возможно только в условиях изоляции от общества, поэтому ему должно быть назначено наказание в виде реального лишения свободы на определенный срок со штрафом, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ. Именно данный вид наказания суд считает справедливым, соразмерным содеянному.

Кроме того, характер и степень общественной опасности, обстоятельства совершенного преступления, личность подсудимого не позволяют суду прийти к выводу о возможности исправления ФИО1 без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, поэтому предусмотренных ст. 53.1 УК РФ оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами суд не усматривает. 

Основываясь на вышеизложенном, суд также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, на менее тяжкую, а также оснований для применения ст.ст. 64, 73 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, который, руководствуясь исключительно корыстными мотивами, намеренно проигнорировал соблюдение публичных интересов государства в сфере экономической деятельности, поведением ФИО1 во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено.

Суд также не усматривает оснований для применения ст. 82 УК РФ, поскольку ФИО1 не является единственным родителем его малолетнего ребенка. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы ФИО1 должно быть назначено в исправительной колонии общего режима.

Поскольку настоящее преступление было совершено ФИО1 до вынесения приговоров Кировского районного суда г. Перми от 27.02.2024 и 03.12.2024, окончательное наказание должно быть назначено ФИО1 по правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

В судебном заседании из показаний подсудимого ФИО1 было установлено, что денежные средства в размере 25 000 рублей ФИО1 были получены преступным путем, в качестве вознаграждения за совершение незаконных действий с целью приобретения средств платежей и последующего их сбыта, т.е. в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, полученными таким образом денежными средствами ФИО1 распорядился по своему усмотрению. Вследствие изложенного, указанные денежные средства в сумме 25 000 рублей подлежат конфискации в собственность государства на основании п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ.

Гражданский иск по настоящему делу не заявлен.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: копию решения о государственной регистрации № 25193А от 07.11.2022, копию заявления о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «СПК», копию Устава ООО «СПК», копию решения учредителя № 1 ООО «СПК», копию паспорта ФИО1, копию гарантийного письма от 20.10.2022, копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПК», копию расписки о получении документов от 01.11.2022, копию решения формы № Р80001 от 27.01.2022, копию заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО1, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, копию листа записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО1, копию расписки в получении документов от 24.01.2022, копию решения формы № Р80001 от 30.11.2022, копию заявления о государственной регистрации прекращения ФЛ формы Р26001, копию листа записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО1 от 30.11.2022, копию расписки в получении документов от 28.11.2022; документы АО «Райффайзенбанк» на CD-R диске; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк» на CD-R диске, ПАО «Транскапиталбанк» на CD-R диске, выписки Банков АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Убрир», АО «Альфа-Банк» по ООО «СПК» - следует хранить при уголовном деле (т. 1 л.д. 93, л.д. 170, л.д. 194).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказаний, назначенных по приговорам Кировского районного суда г. Перми от 27.02.2024 и от 03.12.2024, с применением п.п. «а» и «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ, окончательно назначить ФИО1 к отбытию наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 000 рублей.

Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Перми от 27.02.2024, в виде 200 часов обязательных работ, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы: время содержания ФИО1 под стражей по приговору Кировского районного суда г. Перми от 03.12.2024 в период с 21.11.2024 по 03.12.2024, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; один день задержания - 25.02.2025 - для рассмотрения вопроса о замене наказания, назначенного по приговору Кировского районного суда г. Перми от 03.12.2024, в порядке п. 18 ч. 2 ст. 397 УПК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; время содержания под стражей по настоящему уголовному делу с 26.02.2025 до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде заключения под стражу.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ взыскать с ФИО1 в собственность государства в счет конфискации денежные средства в сумме 25 000 рублей.

Реквизиты для перечисления денежных средств в оплату штрафа:

Наименование получателя платежа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю, л/с № ИНН №; КПП №; БИК №; наименование банка получателя: отделение Пермь г. Пермь, Единый казначейский счет: №, наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом; код ОКТМО № КБК №; Код УИН: №.

Осужденный обязан уплатить штраф в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

В случае, если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до пяти лет.

В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения предельного срока уплаты, направляет в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Вещественные доказательства по делу: копию решения о государственной регистрации №А от 07.11.2022, копию заявления о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «СПК», копию Устава ООО «СПК», копию решения учредителя № 1 ООО «СПК», копию паспорта ФИО1, копию гарантийного письма от 20.10.2022, копию листа записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «СПК», копию расписки о получении документов от 01.11.2022, копию решения формы № Р80001 от 27.01.2022, копию заявления о государственной регистрации физического лица в качестве ИП ФИО1, копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения, копию листа записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО1, копию расписки в получении документов от 24.01.2022, копию решения формы № Р80001 от 30.11.2022, копию заявления о государственной регистрации прекращения ФЛ формы Р26001, копию листа записи ЕГРИП в отношении ИП ФИО1 от 30.11.2022, копию расписки в получении документов от 28.11.2022; документы АО «Райффайзенбанк» на CD-R диске; ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», АО «Альфа-Банк» на CD-R диске, ПАО «Транскапиталбанк» на CD-R диске, выписки Банков АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Убрир», АО «Альфа-Банк» по ООО «СПК» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий

Председательствующий. Копия верна Казакова А.В.

Подлинный приговор находится в материалах дела 1-51/2025 Ленинского районного суда г. Перми.